JUZGADO CENTR;AI DE INSTRUCCION NO 5

ItfADRID
PRIM, 12
Teléfono: 913973315
Fax:973194137
NIG: 28079 21 2 2at2 000381t
GUBl 1
DTLIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO LAL
/2OL2
PS
DiJ.igencia.- El anterior
28 de
j
uJ-io de 2074
ant
j-corrupción
3635 / 74
,
Juzgado ef día 28.0'l .14,
informe del Minlsterio Fiscal, de
,
r\o de registro de flscalla
y con fecha de entrada en este
únase.
AUTO
En Madrid, a veintinueve de
julio
de dos mj-I catorce.
A}ITECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.
- Las presentes Dlligencias Previas fueron
incoadas por auto de 28 de diciembre de 20L2, eD virtud de
oficio policial
-regj-stro
de salida núm. 110.344- recaido
ante este Juzgado por turno de reparto de l-a Oficina de
Registro de la Audiencia Nacional, adjuntando actas de
declaración efectuadas ante 1a UDEF por Francisco Javj-er DE
LA ROSA MARTÍ y Maria VICTORIA MARTÍN Áf,VaRe Z, ási como
demás particulares relacionados con 1os mj-smos, derivados
de la D. Previas 732/12 previamente seguidas en este
Juzgado.
SEGINDO.- En el- curso de la presente instrucción, por
providencia de fecha 15.01.13 se resolvió, entre otros
particulares, erl el siguiente sentido:
"2^
. - Disponiendo eL articufo 118 de La LECrim. en su
primer apartado que "Toda persona a quien se impute un acto
punibTe podrá ejercitar e-l derecho de defensa, actuando en
el procedimiento, cuaTquiera que éste sea, desde que se
-Ze
comunique su ex-¿stencia (...)", y en su segundo que
"-La
admisión de denuncia o querella y cuaLquier actuación
procesaT de La que resul-te f a imputación de un deLito
contra persona o personas determinadas, será puesta
inmediatamente en conocimiento de l-os presuntamente
inculpados", procede dar trasLado aL denunciado D. Jordi
Pujol Fezrusola deL contenido de La denuncia presentada,
asi como de fa incoación de fas presentes actuaciones,
mediante fa notificación de l-a presente resol-ución,
eue
se
LLevará a efecto a través de fa Unidad actuante, y ello con
La finaLidad de permitir por parte def mismo ef ejercicio
del derecho de defensa, pudiendo a taf efecto personarse en
el procedimiento".
Y posteriormente, por auto de L8.O2.L4 se acordó, eD
e1 apartado decimosegundo de su Parte Dlspositiva:
"72.- Dirí1ase eJ procedimiento contra Mercedes Gironés
Riera, eD Los términos referidos en Los razonamientos
juridicos
de fa presente resofución, siendo notificada de
l-a misma a l-os efectos prevenidos en ef articul-o 778 LECR".
Disponiéndose a continuación en su apartado
decimotercero que "En cuanto a La decLaración de D"
Cristina Isabel de Erancisco Cotorruelo, asi como con
carácter previo a recibir decfaración en condición de
imputados a Jordi PujoT FerrusoLa y Mercedes Gironés Riera,
estese a fa espera del resuLtado de fas diligencias
acordadas y verificadas, se procederá a su señal-amiento" .
TERCERO.- Durante Ia tramitación de las actuaciones se
han venido acordando diversas diligencias tendentes aI
esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, asi
como a Ia determinación de sus eventuales responsables, Io
que se ha verificado, entre otras
I
a través de las
sigruientes resoluciones :
1. Por auto de 5 de febrero de 2Ot3 se acordó Ia
práctica de Ias siguientes diligencias, con eI resultado
obrante en autos:
"SE ACUERDA haber luqar a l-a práctica de fa diliqencia
interesada por el- Ministerio Fiscal-, requiriéndose a f a
AGENCIA TRIBUTARIA (AEAT) a fin de que informe si eL Sr.
Jordi Puj ol Ferrusol-a ha presentado l-a Decf aración
Tributaria EspeciaL conforme Lo dispuesto en eL R-D Ley
12/2012 de 30 de marzo y cualquier otra información que
incLuida en su base de datos
,
ref iera l-a exjs tencia de
percepción de rentas obtenidas fuera del- territorio
nacionaf, bien como persona fisica, bien a través de
persona juridica;
remitiéndose copia de toda fa
documentación para ef caso de que asi fo fuera".
2. Por l-a AEAT se remitió oficio con sa].ida eI 5.03.13
atendiendo aI requerimiento efectuado por ef Juzgado, del
que se desprendÍa:
Que
en la Base de datos de l-a AEAT no consta f a
presentación del modelo 750 (Decl-aración
Tributaria Especial) por parte de Jordi Pujol
Eerrusola.
Que
Jordi Pujol Ferrusola ha tenido refación
directa en concepto de socio, adminlstrador o
autorizado en cuentas bancarias desde ef año 2004
con las siguientes sociedades: INTER ROSARIO PORT
SERVICES S.A., ]NICIATIVES MARKETING I INVERSIONS
S.A., IBEROAMERICANA DE BUSINESS AND MARKETTNG,
PROJECT MARKETING CAT S.L.,
S.A.
y ACTIVE TRANSLAT]ON
Que
de l-as informaciones disponibles sobre eI
citado Sr. Puj oI Ferrusola o fas mercantil-es
precitadas, sobre rentas, movimientos de divisas
con e1 exterior e importaclones y exportaciones
que pudleren ser indicativos de percepción de
rentas obtenidas en eI exterior se constatan,
entre ef 30.03.04 y ef 28.17.12, uñ total de 118
movimlentos de tráfico de divisas por importe
total-, s. e. u. o, de 32 .4 07 . 658 euros, efectuados a
través de las entidades BBVA, Banco Mediolanum
S.A. y Credit Suisse A.G.
/
con sal-ida o destino,
según los casos, de los siguientes países:
Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay,
Suiza, Estados Unidos, México, Francia, lslas
Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón.
3. Por auto de 9 de abril de 2013, tras recibirse en
eI
juzgado
fa i-nformación previamente requerida de Ia AEAT,
se acordó Ia práctica de las siguientes dilj-gencias:
'SE ACUERDA haber Tugar a La práctica de diligencia
interesada por el- Ministerio Fiscaf, oficiándose a Las
entidades financieras BANCO MEDIOLANUM S.A.
/
BBVA y CREDIT
SUISSE A.G.
r
pdtd. que remitan a La mayor brevedad
-y
en
todo caso en eL pTazo improrrogable de 15 dias- fa
documentación consistente en cartufina de firmas
t
Coltrato
de apertura
/
extracto y soportes documentafes, desde el_ año
2004 hasta fa actuaLidad, de cualquier cuenta bancaria y/o
cuaTquier otro producto financiero que conste de fa
tituLaridad de JORDI PUJOL FERRUSOLA, con DNI obrante en
f as actuaciones, y de l-as mercantil-es INICIATIVES MARKETING
I r/vyERsro¡ts s.A. (860422334)
,
INTER ROSARTO ?ORT SERVICES
s.A. (A43562683), ?ROJECT MARKETTNG CAT S.L. (862756107),
ACTIVE TRANSLATION S.A. (881548240)
e IBEROAMERICANA DE
BUSfIVESS AND MARKETING
(A81589798),
tanto como titulares,
1)
2)
3)
autorizados, o apoderados /
incfuyendo aqueTlos productos
cual-esquiera que estuvieren ya cancefados".
4. Por auto de 27 de noviembre de 2013, una vez
obrante en el Juzgado l-a información bancaria anteriormente
requerida, y presentado escrito por Ia representación
procesal de Jordi Puj oI Ferrusola, se resol-v1ó en ef
sentido siguiente:
*
SE ACUERDA haber Tuqar a l-a práctica
diTigencias interesadas por el- Ministerio FiscaJ-:
de l.as
1.- Requiérase a La entidad BBVA, a fin de que, en eL
plazo inexcusabfe de 10 dlas:
a) Como ampTiación a l-a documentación aportada,
aporten el- extracto de movimientos conforme a l-a norma
43, con el- mayor nivef de detal-l-e posibTe, de todas
aquelTas cuentas que fueron informadas.
b) Renitan respecto de
-Zas
cuentas de fas que sea
tituLar IRIGEM 2012 SL
(865902447): contrato de
apertura, cartuLina de firmas, extracto de movimientos
conforme a la norma 43, con el- mayor niveL de detal-l-e
posibTe, y soportes documental-es, de operaciones
superiores a 3.000 €.
c) Y también remitan: contrato de apertura
/
cartufina de firmas, extracto de movimientos conforme a
l-a norma 43
,
con el- mayor nivel- de detaLl-e posible, y
soportes documentafes, de operaciones superiores a 3.000 €
de Las siguientes cuentas, desde su apertura hasta l-a
actual-id.ad, o en su caso hasta su cancel-ación: 0182-4377-76-
10003107 0182-4679-18-11522632 0182-4377-72-70003220 0182-
4377-18-07500032 0 1 82
-
4 37 7
-
1 B
-
1 1 5 0 4 2 37 0182-4679-14-
08500038 0182-4679-18-01500028 0182-4679-18-08500045 0182-
4679-11-12007031 0 1 82
-0
8 0 3 -
1 B - 0 1 s 2 3 5 1 4 0182-6458-75-
00217250 0182-6458-79-77523575 0182-6455-34-17523574 0182-
7007-21-01500020 0782-7007-27-08500047 0182-7007-28-
08500030 0182-4679-11-01519200 0782-4679-14-07518373 0182-
4679-18-71522670
00217259.
0 1 82
-
4 67 9
-
7 9
-
0 1 5 1 9 77 0 0182-6455-36-
2.
-
Requiérase a Banco MedioLanum y Credit Suisse A. G.
a f in de
eue ,
en el- plazo inexcusabl-e de 10 dias, como
ampJiación a l-a documentación remitida, aporten eL
extracto de movimientos conforme a La norma 43, con eL
mayor nivef de detalle posible, de todas aqueTTas cuentas
que fueron informadas.
3.
-
Requiérase a l-as entidades bancarias CAIXA
D'ESTALVIS DE GIRONA, BANCO DE SANTANDER, CAIXABANK|
BANESTO, BANQUE PRIWE EDMOND DE ROTHSCHILD DE EUROPE, CON
sede esta úf tina en ef Po de l-a CasteLLana 55, 28046 de
Madrid, para que remitan, en e-Z pLazo inexcusabf e de 70
dias, fa documentación consistente en:
-
contrato de
apertl)ra
/
cartuLina de firmas, extracto de movimientos
conf orme a f a norma 43, con el- mayor nivef de detal-l-e
posible, y soportes documentaLes ,
de operaciones
superiores a 3.000 Euros. Todo eLfo desde su apertura
hasta l-a actual-idad, o en su caso hasta su cancel-ación,
de cual-quier cuenta bancaria y/o cuaLquier otro producto
financiero que conste de fa titul-aridad de JORDI PUJOL
EERRTJSOLA, con DNI 45112973C, MERCEDES GIRONES RIERA, con
DNI 35053676C, y de
-Zas
mercantiLes INICIATIVES MARKETING I
INVERSIONS
(860422334), INTER ROSARIO PORT SERVICES SA
(A43662683), PROJECT MARKETTNG CAT SL
(862756707)
,
ACTTVE
TRANSLATION SL
(881548240)
,
IBEROAMERICANA DE BUSSr¡/ES AND
MARKETING
(A81589798) e IRIGEM 2012 SL
(865902447), tanto
como titul-ares /
autorizados, o apoderados, incLuyendo
aquellos productos cuafesquiera que estuvieren ya
cancefados.
4.- Requiérase aL Notari
de 7a Escritura de fecha
protocoTo 1291
(año 2003) .
o D. Fernando MAIZ CAL, con
7-4-2003 y número de su
5.
-
Dese trasLado a La unidad de Pol-icia JudiciaL
UDEE-G24, de Los datos contenidos en Las presentes
Diligencias Previas, tanto bancarios, de l-a Agencia
Tributaria, como l-os aportados por La representación de
Jordi Pujo1 Ferrusola, para que procedan a reaLizar Las
inves tigaciones policial-es necesarias y emitan inf orme
en rel-ación a La determinación de fos hechos denunciados
y de Los que resu-Z ten de l-a documentación aportada al-
procedimiento".
5. Una vez recabada la inf ormación bancari-a
requerida, presentado informe de la UDEF-BLA-G2A de 72 de
febrero de 2014 con no de registro de salida 1301 4,
adjuntando documentación anexa y formulando propuesta de
actuaciones en investigación de Ios hechos denunciados, y
recibido dictamen def Ministerio Fiscal
junto
con
informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia
Tributaria adscrita a Ia Fiscalia Especlal contra Ia
Corrupción y fa Criminalidad Organizada,
Por
auto de
fecha 18 de febrero de 2Ot4 se resol-viÓ en los
siguientes términos:
"SE ACUERDA: Haber lugar
diliqencias interesadas por el-
informe de 77 de febrero de
siguientes términos:
a La práctica de Las
Ministerio FiscaLt eD su
2014, acordándose en Los
7.
-
Requerir nuevamente al BBVA, a fin de que aporten
contrato de apertura, cartuLina de firmas, extracto de
movimientos conforme a La norma 43, con ef mayor niveL de
detal-fe posibTe, y soportes documental-es, de operaciones
superiores a 3.000 € de
-Zas
siguientes cuentas, desde su
apertura hasta l-a actual-idad o
/
en su caso, hasta su
cancefación.
NT¡,
TituTar
de 7a
cuenta
Nonbre
del Titufar
Cuenta Bancaria
(con guiones)
z
35053676c MERCE GIRONES T RIERA 07 8 2 -7007 -27 -020 I 5 000 47 1002
862756701 PROJECT MARKETING CAT, SL 0 78 2 - 202 5 - 1 3-0 4 7 L 5 1 37 30
1ñn9
B8J_548240 ACTIVE TRANSLATION, SA 078 2 - 437 7 - 70 - 0 47 750 42 9 9 7002
881548240 ACTIVE TRANSLATION, SA 0 1 8 2 - 437 7 - 10 -0 4 77 50 4 305
1nn9
881548240 ACTIVE TRANSLAT¡ON, SA 078 2 - 437 7 - 1 1 - 0 47 1 5 0 4 2 4 4 100*
881548240 ACTIVE TRANSLATION, SA 0782 - 437 7 - 77 -0 4 1 75 0 4282 100 *
881548240 ACTIVE TRANSLATION, SA 0782 - 437 7 - 7 4 -0 4 775 0 42 68
1nñ9
881548240 ACTIVE TRANSLATION, SA 0182 - 437 7 - 75 -0 4775 0 425 1 100*
881548240 ACTIVE TRANSLATION, SA 0782 - 437 7 -78 -0 4 775 0 42 37
1ññ9
88J.548240 ACTIVE TRANSLATION, SA 078 2 - 437 7 - 78 -0 4 1 7 5 0 4 2 7 5 100*
881548240 ACTIVE TRANSLATION, SA 0182 - 4 37 7-1 9-0 41 1 50 4 220 100+
881548240 ACTIVE TRANSLATION, SA 0 1 8 2 - 4 67 9- 1 1 -0 4 1 1 50 4 2 7 I 100&
881548240 ACTIVE TRANSLATrON, SA 0 1 8 2 - 4 67 9 - 1 2 -0 4 1 1 50 4 2 23 100*
881548240 ACTIVE TRANSLATION, SA 0 1 8 2 - 4 67 9 - 12 -0 4 1 1 50 4 2 67 1002
881548240 ACTIVE TRANSLATION, SA 0l.8 2 - 4 67 9- L 4 -0 4 1 750 4 30I 1002
881548240 ACTIVE TRANSLATION, SA a 1 8 2 - 4 67 9 - 1 4 -0 4 J. 1 522 663 100*
881548240 ACTIVE TRANSLATIONI SA a 78 2 - 4 67 9 - 1 5 - 0 4 1 1 50 4 2 47 100*
881548240 ACTIVE TRANSLATION, SA 0 1 82 - 4 67 9 - 1 5 -0 4 1 1 50 4 2 I 5 100*
45112973C JORDI PUJOL FERRUSOLA 0 1 8 2 - 4 67 9 - 7 5 - 0 47 1 57 690 9 508
A60422334
INICIATIVES MARKETING I INVERSIO,
01 82 - 4 67 9- 1 6-0 4 1 1 s 2 12 3i
1ñn9
A60422334
INICIATIVES MARKETING I INVERSIO,
SL 01 8 2 - 4 67 9- 1 7 -0 4 775 22 64 9 1008
A60422i34
TNTCIATIVES MARKETING I INVERSIO,
0 1 8 2 - 4 67 9 - 1 I -0 4 1 1 52 2 632 100*
865902447 IRIGEI,I 2072, SL a 1 8 2 - 4 67 9 - 1 8 - 0 4 1 I 5 2 2 67 0 100*
887548240 ACTIVE TRANSLATIAN, SA 0 1 82 - 4 67 9 - 1 9 - 0 4 1 1 50 42 5 4 1008
887548240 ACTIVE TRANSLATION, SA 0 J. 8 2 - 4 67 9 -1 9 -0 4 1 7 50 42 9 2 1002
A60422334
INICIATIVES MARKETING I IWERSIO,
SI 01 8 2 - 64s 5 -30 -0 4 77s 4 9222
1ññq
A60422334
INICIATIVES MARKETING I TNVERSIO,
SI 0 1 8 2 - 6455 - 37 -0 4 175 25073 1008
A60422334
INICIATIVES MARKETING I INVERSIA,
078 2 - 645 5 - 37 - 0 4 1 1 5 2 5 5 32 lAAZ
46712973C JORDI PUJOL FERRUSALA 0 1 8 2 - 6 45 5 - 3 1 - 0 4 1 1 5 4 92 39
qñ9
862756101 PROJECT MARKETING CAT, SL 01 8 2 - 6 4 5 5 - 32 -0 4 1 1 52 3 4 5 1
1ññ9
862756101 PROJECT MARKETING CAT, SL 01 8 2 - 645 5 - 32 -0 4 1 1 52 551 I
862755701 PROJECT I4ARKETING CAT, SL 01 8 2 - 54 5 5 - 3 4 -0 47 7 52 I 7 77 7002
AOU4ZZJJq
INICIATIVES MARKETING T INVERSIO,
s¿ 0782 - 64 5 5 - 35 -0 4 775 28 7 60 7002
46112973C JORDI PUJOL FERRUSOLA 078 2 - 64s 5 - 35 -0 4 1 1 5 2 9 58 9 502
460422334
INICIATTVES MARKETING I INVERSIO,
SI 078 2 -6 4 5 5 - 35 -0 4775 3 58 1 6
1aa9
862756101 PROJECT MARKETING CAT, SL 0 18 2 - 64 5 5 - 38 -0 4 1 1 5 2 500 6 100+
862756101 PROJECT MARKETING CAT, SL 078 2 - 6 4 5 5 - 38 -0 4 1 75 2 87 I 4
1nn9
862756101 PROJECT MARKETTNG CAT, SL 078 2 - 64 5 5 - 38 -0 4 1 1 5 4 9 4 3 7 100*
46112973C JORDI PUJOL FERRUSOLA 0782 - 64 5 8 - 7 0 -0 4 1 1 5 2 37 0 4
A60422334
INICIATIVES MARKETING I INVERSIO,
078 2 - 64s 8 - 7 0 -0 4 1 1 5 2 37 0 4 100+
46112973C JORDI PUJOL FERRUSOLA 0182 - 54 5 8 - 7 7 -04 1 1 51 328 4
\n9
A60422334
INICIATIVES MARKETING I INVERSIO,
0782 - 64 5 8 - 7 7 -0 4 1 1 5 1. 328 4 100?
862756101 PROJECT MARKETING CAT, SL 0782 -64 5 8 - 7 7 -0 4775 2 6338 1002
46112973C JARDI PUJOL FERRUSOLA 078 2 - 645 8 - 7 7 - 20720 4 9032
En9
A60422334
TNICIATIVES MARKETING I INVERSIO,
0782 - 645 8 - 7 7 -20 720 4 9032
1ñn9
862756101 PROJECT I'IARKETING CAT, SL 018 2 - 6458 - 7 2 -0 4 1 1 5 2 5 007 1002
862756707 PROJECT MARKETING CAT, SL 078 2 - 64 5 8 - 7 3 - 0 4 1 1 5 I 32 9 1 1002
46172973C JORDI PUJOL FERRUSALA 078 2 - 64 5 8 - 7 4 - 0 4 1 1 5 2 5 5 3 3
Eñ9
A60 422 33 4
INICIATIVES MARKETING I TNVERSIO,
SL 078 2 - 64 58 - 7 4 - 0 4 I 1 52 5 5 3 3 100*
A60422334
INICIATIVES MARKETING I IIü!/ERSIO,
5JJ 01 8 2 - 6 458 - 7 5 -0 4 1 1 5 2 63 4 5 1002
46112973C JORDI PUJOL FERRUSALA 0 1 8 2 - 6 4 s8 - 7 6 - 0 4 L 1 50 65 1 0 50+
46112973C JORDI PUJOL FERRUSALA 0 78 2- 6 458 - 7 6 - 0 4 1 1 5 2 3 4 6 9 5AZ
A60422334
INICIATIVES MARKETING I INVERSIO,
SI 0 1 8 2 - 6 4 5 8 - 7 6 - 0 4 t- 1 5 2 3 4 6 9 1002
46112973C JORDI PUJOL FERRUSOLA 07 82 - 64 s 8 -7 6-0 4 I 1 52 s0 1 4 502
A60 42233 4
INICIATIVES WRKETING I INVERSIO,
5.L 078 2 - 6 4 5 8 - 7 6-0 4 7 1 52 s0 1 4 1002
862756707 PROJECT MARKETING CAT, SL 0 18 2 - 64 58 -77 -0 4 77 52 3 4 5 2 1002
862756101 PROJECT MARKETING CAT, SL 078 2 - 645 8 -7 7 -0 477 52 5 5 79 1002
35053676C MERCE GIRONES T RTERA 0 18 2 - 6 4 5 8 - 7 9 -0 4 1 7 5 2 3 5 7 5 1002
881548240 ACTIVE TRANSLATION, SA 01 8 2 - 64s 9- 1 6-02 00795 17 7
1ñ49
35053676C MERCE GIRANES T RIER¿ 01 8 2 - 64 s 9 - 1 3 - 0 20 01 95 7 s 3 1008
2.- Requerir a CREDIT SUISSE, para que remita, de
nuevot a 7a mayor brevedad posibTe, fa información rel-ativa
a Las cuentas bancarias interesadas en eL anterior oficio,
de 27 de noviembre de 2013, toda vez que el- CD aportado por
dicha entidad, es ilegible y, en particular, Las
siguientes:
NTF
Titular
de La
cuenta
Nombre
de7 Titular
Cuenta Bancaria
(con quiones)
46112973C JORDL PUJOL FERRUSOLA 7 4 60 -000 2 - 11 - 000004 32 9 6
A60422334
LNICIATIVES ¡"IARKETING I IWERSIO,
SL 7 4 60 - 0002 -77 -00000 4 3302 100+
A60422334
TNICIATIVES MARKETING f INVERSIO,
SL 1 4 60 -0002 - 77 - 9 I 1 3 4 60002 1AA*
A60422334
INICIATIVES ILARKETING I INVERSIO,
JI 1 4 60 - 0002 -72 - 91 1 3 47 0002
A60 422 33 4
INICIATIVES MARKETrNG I INVERSIO,
SL 7 4 60 - 0 0 0 2 -7 4 - 9 7 7 33 s 000 4 1002
4677297 3C JORDI PUJOL FERRUSOLA 1 4 60 -000 2 - 75 -000004 32 95 502
A60422334
INICIATIVES MARKETING I INVERSIO,
SL 7 4 60 -0002 - 1 5 -00000 4 3301 100+
A60422334
INICTATIVES MARKETING I INVERSIO,
5¿ 7 4 60 - 0 0 0 2 -75 - 9 1 7 33 60 00 4 100*
A60422334
INLCIATIVES MARKETfNG I INVERSIO,
SL 1 4 60 -000 2 - 76- 97 I 32 60001 100*
A60422334
INICIATIVES MARKETING I INVERSIO,
7 4 60 -0002 - 1 9- 977 3340003 100*
3. - Requerir af Banco Santander Central- Hispano a fin de
que aporten contrato de apertura, cartulina de firmas, exttacto
de movimientos Conf orme a l-a norma 43, Con ef mayor nivel- de
detal-Le pos ib)-e
,
y soportes documentales ,
de operaciones
superiores a 3.000 € de Las siguientes cuentas, desde su
apertura hasta l-a actual-idad o, en su caso, hasta su
canceLación:
NTF
Titu fa r
de fa
cuenta
Nonbre
deL TituTar
Cüenta Bancaria
(con guiones)
35053676c MERCE GIRONES T RIER¿ 00 4 9 - 4 7 3 4 - 32 - 302 338 3998 1002
A60422334
INICIATIVES I'IARKETING I INVERS IO,
SL 00 4 9 -4 7 3 4 -32 - 30 2338i9 98 700+
3s053676C MERCE GIRONES ¡ RIERA 00 4 9 - 4 7 3 4 -33-30 2 338 477 5 1002
46712973C JORDI PUJOL FERRUSOLA 00 4 9 - 4 734 -37 - 302338 398 4 50*
4.- Requerir aL Banco de Finanzas e Inversiones SA a fin de
que aporten contrato de apettura, cartufina de firmas, extracto
de movimientos conforme a l-a norma 43, con el- mayor niveL de
detal-le posibl-e, y soportes documentales, de operaciones
superiores a 3.000 € de
-las
siguientes cuentas, desde su
apettura hasta La actuafidad o, en su caso, hasta su
cancel-ación:
NIF Titufar
de 7a cuenta
Nonbte
deL Titufar
Cúenta Bancaria
(con guiones)
4611.2973C JORDI PUJOL FERRUSOLA a 1 8 6 - 1 00 1 - 92 - 4 4 4 6002 4 62
<49
46112973C JORDI PUJAL FERRUSALA 0 1 8 6- 7007 - 98 - 4 4 4 4 00 6961 s0*
46112973C JORDI PUJOL FERRUSOLA 0 1 8 6- 7007 - 9 9 -0s0 4 90 5 933 50*
35053676c MERCE GIRONES T R.r¿RA 078 6- 7007 - 9 9 -050 4 90 5 933 7002
5.- Requerir a Banque Privee Ednond Derothschild Europe,
S.E a fin de que apotten contrato de apertura, cartufina de
firmas, extracto de movimientos conforme a fa norma 43, con el-
mayor niveL de detaffe poslbTe, y soportes documental-es, de
operaciones superiores a 3.000 € de fas siguientes cuentas,
desde su apertura hasta fa actual-idad o, en su caso, hasta su
cancel-ación:
NT¡'
Titul,ar
de fa
cuenta
Nonbre
def Titul,ar
Cuenta Bancaria
(con guiones)
46772973C JORDI PUJOL FERRUSOLA 7 4 7 3 - 000 1 - 35 - 0 608 7 70007 50*
A60422334
TNICIATIVES MARKETfNG I IWERSIO,
ST 1 4 7 3- 000 1 - 36 - 0 6087 200 0 7 1002
Para eL diliqenciado de l-os anteriores requerimientos
se facul-ta a l-a Fuerza Actuante, UDEF-BLA-G24, debiendo
cumpl-imentarse a l-a mayor brevedad, y en todo caso en eL
plazo de cinco dias desde el- requerimiento.
6.
-
Requerir a f as mercantil-es siguientes
/
a través de
l-a Fuerza Actuante:
o ASCOT INVERSIONS, SL (8-61163952)
O
CEMENTOS ESEERA, SA (A-61745287)
o
COIüS . MATERIALES Y PAVIMENTOS INMOBILIARIOS, SL
(P-
17907429)
.
COPISA CO¡üSTRUCTORA PIRENAICA, SA (A_08436107)
O
EAMGUEGA, SL (B_63164693)
o
GBI SERVEIS, SA (A-60088309)
o
GRUPO ISOLUX CORSAN, SA (A-84173947)
o
LIEE MATARO, SL (8-61861134)
.
NEW-PIAVE SEIS, SL (B-63856736)
o NOVENSAURO INMOBLES, SL (B-63614085)
.
SIMPER OFFICE, SL (B_63296727)
C
BULK MINES AND MINERALS, SLU (B-62306022)
o
COPISA PROYECTOS Y MANT.INDUSTRIALES, SAU (A-53856645)
o
EMTE, SA (A-08133670)
o
INVERAMA, SL
(B-08509770)
O
ISOLUX INGENIARÍA, SA (A_84523539)
o
TRADE MANAGAMENT CONSULTING, SL (B_62323688)
A1 objeto de
Que ,
a l-a mayor brevedad, y en todo casol
en ef pLazo de cinco dlas desde el- requerimiento, informen
de La natural-eza de Los servicios recibidos y l-a
documentación acreditativa de sus refaciones con:
o PROJECT MARKENTING CAT, SL
(B-62756101)
o INICIATIVES, MARKETING I INVERSIONS, SA
(A_60422334)
o
IllTER ROSARIO PORT SERVICES, SA
(A-43662683)
o ACTIVE TRANSLATION, SA
(B-81548240)
Y
o IBEROAMERICANA DE BUSINESS AND MARKENTING,
81589798)
SA
(A_
con l-as siguientes
personas fisicas:
JORDI PUJOL FERRT¡SOLA
(NIF: 46112973-C)
MERCÉ GrRONÉS RrERA
(NrF: 35053676-C)
Procediéndose
por fa Fuerza Actuante a recibir
decl-aración testif icaf al- representante legaf de Las
citadas entidades o, en su caso, a l-as personas que
qestionaron fa prestación de l-os servicios referidos,
documentando las d.ecl-araciones y documentación recabada en
oportuno atestado o informe ampliatorio-
7.- Oficiar a fa Dirección General de Tráfico, a través
de la Fuerza Actuante, para que aporte fa información y, en
su caso, documentación rel-ativa a l-as dif erentes
transferencias de l-os siguientes vehicuf os:
o 7303-FFY Jaguar E TYPE 3 B Roadster
o 87632NM Ferrari F40
.
8538038 Lotus El-an SE
o
8438566 Mercedes Benz 230 SL PAGODA 2PL
o
B0341TG Porsche 356 B Super 90
o B502BW Porsche 911 S RSR
-
Procediéndose por fa Euerza Actuante a recibir
decLaración testifical- a fos vendedores de Los distintos
vehicufos
QUE,
a continuación,

reLacionan,
requiriéndo-Zes l-a documentación
justif
icativa tanto de f a
compra-venta como de l-os medios de pago, documentando Las
declaraciones y documentación recabada en oportuno atestado
o informe ampliatorio:
B-703500, Porsche 977 S RSR, vendedor: ITALIBERICA. SA
(A-08297067)
0575-FGJ, Ferrari 328 GTS, vendedor: fAITERS & MBC/ SL
(B-63487615)
B-7827-WG, Lamborghini Diabl-o 132 SE, vendedor: CENTRE
DE INSTALACIONS, SA
(A_58219502)
0728-DSN, Mercedes Benz SIR MCLAREN, vendedor:
MUNDTAUTO 2000, SL
(B-60847647)
M-5808-JS, Ferrari Testarossa, vendedor: JOSE ANTONIO
RUIZ RAYA, con NIF 38460429-J
8.
-
Requerir al- Catastro Inmobifiario, a través de fa
Fuerza Actuante, para que en reLación af domicifio fiscaL
de Jordi PujoT Ferrusol-a y Mercé Gironés Riera, sito en La
,
remita copia de fa documentación aportada para eL cambio
de titul-aridad deL inmuebf e con
5 62 7 5 0 1DF2 B 5 2H0 0 0 7 FA.
referencia catastraf
Procediéndose por fa Fuerza Actuante a recibir
decLaración testifical- a D. Josep Luis Perel-Ló Mol-né, con
tituLar registral- de l-a f inca, y requerirLe para que aporte
toda l-a documentación acreditativa de La venta de l-a finca
sita en fa
,
intervinientes, precio y modo de
pago, documentando fas decLaraciones y documentación
recabada en oportuno atestado o informe ampliatorio.
-
Asimismo,
Covarrubias, a
remita copia de
sita en fa
requerir aL
través de fa
La escritura
notario D. Ignacio Ramos
Fuerza Actuante, para que
de compra-venta de l-a f inca
9.-
Que,
en rel-ación a l-a venta de dos fincas rústicas
sjtas en el- PLA de fa NAU, PaLamós, eri eL mes de
julio
de
2006, por 4.808.096 €, cuyo vaLor catastraT conlunto era de
902 €, hasta el- año 2010 que fueron recaLificadas como
urbanas, siendo su vaLoración catastraL actual de 139.000
€, fiqurando como adquirente de esas fincas fue La
mercantiL PROMOPALAMOS, SL (B-17 907429), procede :
Requerir aL adninistrador de La mercantiL
PROMOPALAMOS, SL a través de l-a Fuerza Actuante, para que
aporte fa documentación refativa a fa compra-venta de
-las
referidas y justificantes
de Los medios de pago.
-
Procediéndose por fa Fuerza Actuante a recibir
decl-aración testi ficaL aL representante leqal de AGLOMERATS
GIRONA, SA en refación a Lo anterior, documentando Las
decfaraciones y documentación recabada en oportuno atestado
o informe ampTiatorio.
10.- De la documentación aportada por ef Sr. PujoT
FerrusoTa, en refación a
-Zas
inversiones reafizadas en
Méj ico
I t
tras su anál-isis, se acuerda:
-
Procédase por fa Fuerza Actuante a recibir decLaración
testifical- al- representante legal del GRUPO ISOLUX CORSAN,
SA
(
) ,
en reLación a tal-es hechos
,
documentando
-las
decl-araciones y documentación recabada en oportuno atestado
o informe ampliatorio.
-
Precédase por fa Fuerza Actuante a recibir decLaración
testificaL a D. JuLio Bonis ÁLvarez, documentando Las
decLaraciones y documentación recabada en oportuno atestado
o informe ampTiatorio.
71.- En rel-ación a fa mercantif ACTIVE TRANSLATION, SL,
procédase por La Euerza Actuante a f a práctica de
-Zas
siguientes diliqencias, documentándose en eL oportuno
atestado o informe ampliatorio:
-
Recíbase decf aración al-
mercantil- GESTIO I RECUPERACIO
fue en ef año 2004, sobre
participaciones.
representante Tegal de fa
DE TERRE¡íYS, SA
) ,
que f o
La compra venta de sus
-
Recibase decLaración af representante legal de
SERVITRAIVEER
,
SL
(817 5687 40)
,
y requiéraseLe para que
aporte fa documentación que justifique
Los medios de paqo
por l-a adquisición de Las participaciones de GESTIO I
RECUPERACIO DE TERRE¡/fS, SA, pertenecientes a ACTIVE
TRANSLATION, S¡.
-
Recibase decfaración al- representante legal de FCC
MEDIO AMBIENTE, SA)
,
que adquirió fas participaciones de
GESTIO I RECUPERACIO DE TERRE¡üyS, SA, que pertenecían a
SERVITRAIVEER
,
SL, y requiérasele para que aporte l-a
documentación que justifique
Los medios de paqo de tal
adquisición.
12.- Dirljase eL procedimiento contra Mercedes Gironés
Riera, eri
-los
términos ref eridos en l-os razonamientos
juridicos
de l-a presente resofución, siendo notificada de
la misma a l-os efectos prevenidos en eL articufo 718 LECR.
13.
-
En cuanto a l-a decLaración de D' Cristina IsabeL de
Francisco Cotorruelo, asi como con carácter previo a
recibir decfaración en condición de imputados a Jordi PujoT
Ferrusofa y Mercedes Gironés Riera, estese a La espera del-
resul-tado de fas diligencias acordadas y verificadas, se
procederá a su señaLamiento.
14.
-
l/o ha lugar a Las diliqencias interesadas por fa
representación procesal de Jordi Pujol FerrusoTa, asi como
tampoco af sobreseimiento y archivo de Las actuaciones
interesada en virtud de fos razonamientos
juridicos
contenidos en 1a presente resoLución".
6. Verificado eI resultado parcial de determinadas
dilj-gencias acordadas, y recibida lnformaclón por parte
de l-a DeIegaclón Especial de Catal-uña, Dependencia de
Inspección RegionaI, de Ia Agencia Estatal de
Administración Tributaria
(AEAT),
-oficio
de 28.02.74- y
de l-a Oficina Nacionaf de investigación de1 Eraude (ONIF)
-oficio
de 8.05 .14-, por auto de 23 de mayo de 2OL4 se
acordó Ia práctica de diligencias adicionales, en Ios
siguientes términos:
"SE ACUERDA: Haber lugar a La práctica de Las
diligencias interesadas por eL Ministerio FiscaL, en su
informe de 76 de mayo de 2014
r
acordándose en l.os
siguientes términos:
1.- Requerir a La mercantiL INVERAMA 5.L., a través de
fa Fuerza Actuante, para que en rel-ación af concepto
incLuido en fa factura, incorporada a La causa, de fecha 3
de
jul-io
de 2006: "anál-is¿s de l-'avant projecte legisTatilt"
aporte eL informe de anáLisis af que se refiere La factura.
Procediéndose por la Fuerza Actuante a recibir
decl-aración testif ical- aL Sr. Guirao de Parqa, pot ser l-a
persona que negoció y acordó l-a contratación de fa
mercantiL PROJECT MARKETING CAT, 5.L., al- haber ostentado,
según La documentación aportada a la causa, ef carqo de
Consejero Delegado de fa mercantiL INVERAMA SL, en fas
fechas de contratación.
2. Requerir a La mercantif
S.L.U., para
eue,
a través de
aporte:
BULK MINES AND MINERALS
su representante lega1,
-
La escritura de compraventa de las participaciones a
fas que se refieren en eL "previo" de su comunicación.
-
Constando unas diferencias entre fas cantidades
decl-aradas por PROJECT MARKETING CAT SL., y l-o manifestado
por l-a ref erida mercantil, copia del modefo 347 de
Operaciones con Terceros correspondientes af ejercicio 2008
en J-os que figura cantidad distinta a La anterior.
3.
-
Of iciar a l-a Delegación Especial de Catal-uña de f a
AEAT a fin de participarle que debe proseguir ef
procedimiento inspector en curso iniciado respecto de fas
personas fisicas, Jordi Pujol Ferrusol-a y Mercé Gironés
Riera, y de las mercanti-les por el-fos participadas, y que
vienen detafl-adas en eL informe de referencia, de 2B de
febrero de 2014/ con fecha de entrada, eD este Juzgado, ef
2 de abril.
A tal- efecto, deberá remitirse testimonio de Las
presentes actuaciones
eue,
en refación a La comunicación
remitida, tuviera interés para ese procedimiento/ como es
el- caso de fa documentación bancaria incorporada.
4.
-
Of iciar af Gabinete deL Director General de l-a
AEAT a fin de que remita a este Juzqado, de conformidad con
fo dispuesto en ef articul-o 180.1 de La Ley Generaf
Tributaria, en rel-ación aL procedimiento adninistrativo
inspector en curso por parte de l-a Dependencia Regional- de
Inspección de l-a Delegación EspeciaT de Catal-uña de La AEAT
respecto de l-os obliqados tributarios
,
Jordi Puj ol
Ferrusol-a y Mercé Gironés Riera y fas mercantifes por e7los
participadas, eL tanto de culpa si asi Lo hubiera, o
cuaTesquiera otras informaciones y documentaciones
obtenidas en refación a l-as personas fisicas y mercantj-les
que obtenqan en su procedimiento.
5. -
Librar oficio a fa Oficina Nacional de
fnvestigación del Fraude (ONIF)
,
eD refación aL expediente
incoado a l-a entidad INTER ROSARIO PORT SERVICES SA, cuyo
administrador único es Jordi Pujo1 FerrusoLa
(n"
de
expediente: ONIF- I436002014000856)
,
a fin de participarle
que debe proseguir ef procedimiento inspector en curso.
A taf fin, deberá remitirse testimonio de fas
presentes actuaciones
eüe ,
en rel-ación a l-a comunicación
remitida, tuviera interés para ese procedimiento, como es
el- caso de La documentación bancaria incorporada.
6. -
Of iciar aJ- Gabinete deL Director General- de f a
AEAT a fin de que remita a este Juzgado, de conformidad con
Lo dispuesto en ef articul-o 180. 1 de l-a Ley General-
Tributaria, en rel-ación aL expediente incoado por parte de
l-a Oficina Nacional de Investigación deL Fraude
(ONIF)
a la
entidad f¡/TER ROSARIO PORT SERVICES SA, cuyo administrador
único es Jordi Pujol Ferrusola,
(n" de expediente: ONIF-
I436002074000856), el. tanto de culpa si asi Lo hubiera/ o
cualesquiera otras informaciones y documentaciones
obtenidas en rel-ación a Las personas fisicas y mercantjLes
que obtengan en su procedimiento.
Para eL diliqenciado de Los
facufta a La Fuerza Actuante,
cumplimentarse a l-a mayor brevedad
en el plazo de cinco dias desde su
anteriores despa chos se
UDEF-BLA-G24, debiendo
posibTe, y en todo caso,
recepción".
CUARTO.- Habiéndose conferido trasl-ado a1 Ministerio
Fiscal por proveÍdos de fechas 76 y 23.01 .14 de los
informes presentados por Ia Unidad actuante dando cuenta de
l-os requerimientos de
j-nformaclón
practicados, asi como de
l-as comunicaciones recibidas por parte de Ia AEAT, por eI
Ministerio Flscal- se presenta lnforme de fecha 28.01.74 y
entrada en eI Juzgado eI mismo dia, con no de registro de
sal-ida 3635/74, def siguiente tenor Iiteraf:
'r.EJ,
EISCAL, notificada l-a providencia de 23 de
julio
de 2074 por la que se da trasl-ado del- oficio remitido por
la Agencia Estataf de Administración Tributaria en refación
al- expediente incoado a l-a entidad JUANDRO S.L:, considera
que debe proseguir ef procedimiento inspector en curso/
debiendo remitirse testimonio de fas presentes actuaciones
eue ,
en ref ación a J-a comunicación remitida, tuviera
interés para ese procedimiento, como es el- caso de La
documentación aportada por el- GRUPO ISOLUX y la bancaria
que en refación a el-l-o conste
Sin perjuicio de fo anterior, interesa que por parte
de La Adninistración Tributaria, conforme a l-o dispuesto en
La Ley General Tributaria art. 180.1 remita a este Juzqado
el- tanto de culpa si asi fo hubiera, o cual-esquiera otras
informaciones obtenidas en refación a l-as personas fisicas
y mercanti-Zes que obtengan en su procedimiento.
- Habiendo tenido conocimiento a través de 7os medios
de comunicación de l-a carta publicada por ef Sr. Jordi
PujoL SoTey (se adjunta copia) de La existencia de fondos
en Andorra,
eüe ,
según manifiesta pertenecen a su^s hijos y
a su cónyuge
-
Marta FerrusoLa
-,
entre l-os que se
encuentra eL imputado en nuestro procedimiento Jordi Pujol
Ferrusofa; que esos fondos se encuentran en l-a Banca
Privada de Andorra, y que parte de esos fondos han sido
objeto de regularización por aTguno de sus hijos en fecha
reciente, fo que también se conoce porque ha sido publicado
en la prensa, interesa:
Que
constando en nuestro procedimiento que ef
imputado Jordi PujoT Ferrusola, no ha presentado, iniciado
este procedimiento, ninguna decLaración especiaT que
suponga reqularización de esos fondos (folios 243 a 312 del
Tomo 7)
,
pero si constan afirmaciones vertidas por M"
Victoria Áfvarez Martin sobre fa existencia de fondos en
Andorra de fos que disponia ef imputado, refiriendo, además
una conversación entre éste y la Sra. Marta Ferrusola,
sobre fondos depositados en Andorra, ittteresa:
Que
se remita Comisión Rogatoria a Andorra,
interesando que se recabe l-a información que tuviera fa
Banca Privada de Andorra de cuaTesquiera productos
bancarios y
/o fondos, yue figuren a nombre de Jordi
Pujo1 Ferrusola, Merqé Girones Riera y Las mercantj-Zes
investigadas en este procedimiento: PROJECT MARKENTING CAT,
SL
O ,
INICIATIVES, MARKETING I INVERSIONS, SA (A_INTER
ROSARIO PORT SERVICES, SA ACTIVE TRANSLATION, SA (B_),
IBEROAMERICANA DE BUSI¡'/ESS AND MARKENTING, SA
0
C IRIGEM
2012 SL
O ".
RJAZONAMTENTOS JURID ICOS
PRIMERO.- Conforme ya se ha expuesto en anteriores
resoluciones dictadas en l-a presente causa, el articulo 311
de Ia Ley de Enjuiciamiento Criminal establ-ece: "E-Z Juez que
instruya el- sumario practicará fas diTigencias que Le
propusieran el- Ministerio Fiscal- o cualquiera de Las partes
personadas, si no l-as considera inútifes o perjudiciafes" .
Para Ia estimación como legitimas de las dj-ligencias de
investigación o de prueba, sin perjuicio del- análisis de
pertlnencla contemplado en el articulo 311 de l-a Ley de
Enjuiciamiento Criminal, debe también real-izarse l-a
ponderación j
urisdicc
j-onal
del respeto y a
j
uste a l-a
actividad instructora en cuanto objeto y finalidad, y a Ia
proporcionafidad entre la medida que se propone y el
resul-tado que se persigue. Todo ello a la luz de la doctrina
jurisprudencial
sentada, entre otras, €D Sentencia del
Tribunal- Supremo de 1,4 de septiembre de 2006 (con cita de
otras anteriores, asi como de las Sentencias del Trj-bunaI
Europeo de Derechos Humanos de 7 de
julio y 20 de noviembre
de 7989, y 21 de septiembre y 19 de diciembre de 1990),
eue
precisa que en eI
juicio
sobre la admisj-ón o inadmisj-ón de
las diligencias probatorias interesadas al-
juzgador
debe
ponderarse si eI medi-o probatorio interesado es: a)
pertinente, en eI sentido de concerniente o atj-nente a Io que
en el procedi-miento en concreto se trata, eS decir, que
"venga a propósito" del objeto del enjuiciamiento,
QU€
guarde
auténtica relación con é\; b) necesario, pues de su práctica
ef Juzgador puede extraer información de l-a que es menester
disponer para la decislón sobre a1gún aspecto esencial,
debiendo ser, por tanto, no sófo pertinente sino también
influyente en Ia decisión última del Tribunal; y c) posible,
toda vez que aI Juez no Ie puede ser exigible una diligencia
que vaya más aIIá del razonable agotamiento de las
posibilidades para la realizactón de Ia prueba
eue,
en
ocasiones, desde un principlo se revela ya como en modo
alguno factibfe.
SEGUNDO. - Aplicando 1a doctrina anterior aI caso
presente, debe partirse de idéntlca fundamentacj-Ón a Ia que
ya expusiera este instructor, en autos de 5 de febrero, 9
de abril, 2J de noviembre de 2073, 18 de febrero y 23 de
mayo de 2014, partiendo del pronunciamiento emitido por Ia
Sal-a de Io Penal de Ia Audiencia Nacional, Sección Tercera,
en su Auto de fecha 15 de enero de 2013, efl concreto cuando
señala que "considera este Tribunal que l-os datos ofrecidos
en su precitada denuncia por La Sra. Áfvarez Martin a Lo
largo de cuatro fofios
(. . .
) ,
son significativos de obvias
inputaciones delictivas al- Sr. Pujol FerrusoLa y a miembros
de su f amil-ia", aludiendo asimismo a 1a " inerzi tabLe
apariencia de susceptrbilidad de integración de l-os hechos
en ef ámbito competenciaL se-ña Lado en Los Arts. 23 y 65
LOPJ" y, en consecuencia, pudiendo ser los hechos
investigados eventualmente constitutivos, entre otros, de
un delito de blanqueo de capitales de J.os artículos 301 y
sigruientes de1 Código Penal..
Asimismo, por auto de 23 de mayo de 20L4 se razonó
sobre l-a práctica de las diligencias alli acordadas
-
resultado deI examen de la documentación remitida por UDEE-
BLA-G24 medj-ante oficlos de 21 de febrero, 3 de marzo y 24
de marzo de 2074, ro de registro de salida 18.750, 79.976,
y 37 . 98 8, asi como de los inf ormes remitidos por l-a
Dependencia Regional de fnspecclón de Ia Delegación
Especial de Cataluña de Ia AEAT, de 28 de febrero de 2074,
con fecha de entrada, eD este Juzqado, €f d1a 2 de abrll-, y
por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF),
de B de mayo de 20!4- bajo Ia consideración de que tales
diligencias pudj-eren conducir a la eventual constatación de
activldades presuntamente delictivas en las que hubieren
podldo participar l-os investigados, y que hubieren de
constituir Ia base o antecedente deI ulterior presunto
delito de blanqueo de capitales obj eto de imputación desde
e1 principlo de fas actuaciones
-así,
presuntos deJ.itos
contra la Hacienda PúbJ-ica de los arts. 305 y ss CP, sin
perjulcio de ulterior calificación-.
En congruencia con Ios antecedentes ya seña1ados, en
eI presente caso, Ia valoración sobre la pertinencia de las
diligencias de investigación propuestas por eI Ministerio
Eiscal, debe realizarse partiendo tanto del- contenj-do de l-a
decl-aración prestada en sede
iudicial
por M' Victoria
ÁIvarez Martin
-especialmente
como ya se dijo en anteriores
resofuciones, eñ Io relativo af traslado de importantes
cantidades de dinero en efectivo por parte del denunciado
Jordi Pujot Ferrusol-a desde Andorra a Madrid, pasando por
Lérida, áSi como a l-a actividad comercial presuntamente
desarrol-fada por el- denunciado en Andorra, sln perjuiclo de
1as alusiones a negocios mantenidos por e1 denunciado en
otros paises, alguno de el-1os ref Ie
j
ados en l-a 1nf ormación
proporcionada por Ia AEAT-, como Ia documentación remitida
por la Agencia Tributaria en su informe de 5 de marzo de
2073, recogiendo determinados movimientos de divisas
afectantes al- imputado Sr. Pujol Ferrusola o a alguna de
las cinco sociedades por é1 participadas, sin perjuicio de
1a ul-terior determinación de su concreta participación en
tales operaciones y deI origen o
justificación
de l-as
mismas.
Debe igualmente tenerse presente l-a documentación
bancaria posteriormente aportada a las actuaciones
cumplimentando l-os requerimientos ef ectuados por el-
Juzgado, Ia información procedente de AEAT-ONIF, y
asimismo, Ios informes de anáIisis elaborados por la Unidad
PoIicial Actuante sobre actividades deI investlgado Jordi
Puj o1 Ferrusola y mercanti1es a éf vincuJ-adas, en 1os
términos obrantes en Ias actuaciones, así como Ia
información reciblda en el Juzgado procedente de fos
distintos requerimientos de información que han sido
practicados hasta Ia fecha.
TERCERO.- Bajo las anteriores premisas y en l-o que
respecta a fas diligencias de lnvestigación ahora
solicitadas, del- dictamen deI Ministerio Fiscal-, efl
análisis de 1a información incorporada a la causa por Ia
AEAT respecto deI expediente incoado a Ia entldad JUANDRO
S.L.
-con
Ia previsión contenida en el art. 180.1 de Ia Ley
General- Tributaria-, asi como de 1a documentación que
acompaña al- inf orme rel-ativa a1 comunicado atribuido a
Jordi PujoI So1ey, relativo a la exlstencia de fondos en
Andorra
eue,
según aquél manifiesta, pertenecerian a su
cónyuge y a sus hljos, entre los que se encuentra eI
imputado en l-as presentes actuaciones Jordi PujoI
Ferrusola, y no constando en Ias mismas, eD los términos
informados por eI Ministerio Fiscal,
QUe
e1 referido
imputado haya presentado, iniclado este procedimiento,
decl-aración tributaria especial alguna que suponga fa
regulari zación de 1os referidos fondos gue 1e pudieren
pertenecer, tomando además en conslderación l-as
manifestaciones vertidas en su comparecencia en sede
judicial por parte de l-a denunciante Maria Victoria Álvarez
Martin sobre la existencia de fondos en Andorra de l-os que
disponia el- imputador er mérito de 1o anterior y, en
aplicación de l-a
jurisprudencia citada en e1 fundamento
primero de los razonamientos
jurídlcos,
de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 299,311 y 111 LECR asi como
en fas disposiciones previstas en e1 Convenio Europeo de
Asistencia Judicial en materia Penal de 20 de abril de
1959, Convenio de asistencia
judicial-
en materia penal
entre Ios Estados mlembros de Ia Unj-ón Europea hecho en
Bruselas eI 29 de mayo de 2000 y el Convenio Penal sobre
1a Corrupción, hecho en Estrasburgo eI 21 de enero de
1999, como ampJ-1ación de todas 1as dlligencias que han
venido siendo acordadas, en eI marco de la presente causa,
entj-ende este instructor que Ias diligencias interesadas
por eI Ministerio Fiscal, resultan pertinentes, necesarias
y proporcionadas a los flnes de 1a presente instrucción, en
averlguación de los hechos y presuntos delitos objeto de
ésta
-que
a tenor de la información actualmente obrante en
autos, han de quedar Iimitados a la eventual
responsabilidad de los imputados Jordi Pujol Ferrusola y
Mercé Gironés Riera y de 1as sociedades investigadas en
autos y refacionadas con Ios mismos, esencialmente INTER
ROSARIO PORT SERVICES S.A.
,
INTC]ATIVES MARKETING I
INVERSTONS S.A., IBEROAMERICANA DE BUSINESS AND MARKETTNG,
PROJECT MARKET]NG CAT S.L.,
IRIGEM 2072 S. L.
-.
ACTIVE TRANSLATION S.A. e
Asimismo, habiendo sido verificadas al- presente
estadlo procesal Ia práctica totalidad de Ias diJ-igencias
que venian acordadas en resoluciones precedentes, y de
conformidad con 1o que ya fuera anticipado por auto de 18
de febrero de 2014, eil el que se acordaba diferir hasta tal
estadio eI señafamiento de la declaración como imputados de
Jordi PujoJ- Eerrusola y Mercé Gironés Riera, frente a
quienes ya consta dirigido eI procedimiento en tal
condición (respectivamente, por providencia de 15.01.13 y
auto de 78.02.74), asi como de Ia testigo Cristina Tsabel
de Francj-sco Cotorruelo, procederá eI señalamiento de Ias
decl-araciones de todos eflos ante este Juzgado, eD 1os
términos que se dirán en ra Parte Dispositiva de la
presente resolución; el_l_o sin per j
uicio de Ias restantes
dirigencias que proceda acordar a ra vista de r-o actuado.
Por todo erlo, vistos ros preceptos citados y demás de
general y pertinente aplicación,
PARTE DISPOSITIVA
SE ACUERDA:
1.
-
Hal¡er lug'ar a 1a práctica de las
.ti
J-igencias
interesadas por eI I'linisterio Fiscal-, éD su informe de 28 de
julio de 2014, acordándose en fos siguientes términos:
1o.- Oficiar a Ia Agencia Estatal- de Administración
Tributaria
(AEAT) a fin de participarle que debe proseguir
eI procedimiento en curso incoado a 1a entidad JUANDRO
S.L., remitiéndose testimonio de Ios particulares de las
presentes actuaciones
eue,
en relaclón a 1a comunicación
remitida, tuviera interés para ese procedimiento, como es
el caso de Ia documentación aportada por eI GRUPO ISOLUX y
Ia documentación bancaria que en relación a e11o conste,
sin perjuicio de interesar de la AEAT que se remita eI
tanto de culpa si asi Io hubiera, o cualesquj-era otras
informaciones obtenidas en relación a las personas fisicas
y mercantiles que obtengan en su procedimiento.
2o.- Remitir Comisión Rog'atoria a J.as Autoridades
Judiciales de Andorra, af objeto de recabar la remisión de
toda 1a documentación e información que estuviera a
disposición de 1a Banca Privada de Andorra de cualesquiera
productos bancarios y
/o fondos, de los que sean o hayan
sido beneficiarios ilordi Pujol Ferrusola, Mergé Girones
Riera y Ias mercantj-Ies investigadas en este procedimiento:
PRO.TECT I"ÍARKENTTNG CAT, SL (rNrCrATr\ZES, IÍARKETTNG r
I}iI\TERSIONS, SA (TNTER ROSARIO PORT SERVICES, SA (A_ACTI\TE
TRAI{Sr,ATrON, SA TBEROA}4ERrCAr{A DE BUSTNESS AND }ÍARKENTING,
SA
(e IRIGEM 2OL2 SL
(En
concreto, se requerlrá a 1a
entidad bancaria Ia aportación de Ia siguiente información:
Información solicitada :
Información de titulares, apoderados y beneficiario
úItimo, incluyendo tarjeta de firmas, información sobre eI
perfil deI cliente, tarjetas bancarias o
j-nformaciones
que
reflejen Ias fechas y cantidades de 1os depósitos,
dlsposlciones, intereses, comprobantes de los depósitos, y
de Ias disposiciones, recibos de pagos, tarjetas de
crédito, información de Ios cajeros, copias de seguridad de
documentos. Tales informaciones deberían también incfuir
declaraciones, documentos de apertura o cierre de cuentas
bancarlas incluyendo fa información de 1as operaciones de
1as entidades; información financiera de l-os lndividuos o
entidades; toda la documentaclón de fa actividad de Ias
cuentas bancarias; información nacional_ e internacional
reracionada con transferencias de dinero o documentos de
envio; correspondencia de cfientes, memorándums lnternos,
información sobre posiciones en val-ores mobiliarios,
documentación de 1os valores; y cualquier otra información
relativa a cuentas de ahorro y otros depósitos
(cuentas
del
mercado de dlnero, cuentas marginafes, opciones, planes y
fondos de pensiones, etc) .
- Información sobre préstamos e hipotecas, incluyendo
sol-icitudes, declaraciones financieras, investigaciones
crediticias, acuerdos de crédito, contratos, información de
las amortizaciones incluyendo fechas, cantidad y método de
pago (efectivo o cheque), cheques usados para la
amortización deI préstamo e información de l-a cantidad
total- de descuento o interés pagado anualmente, cuadros de
amorti zación, memorándums internos relacionados con Ia
apertura o cierre de l-os préstamos e hipotecas.
Informacj-ón de cajas de seg'uridad, incluyendo
contratos, información sobre el acceso a las mismas y sobre
Ias f acturas del- alquiler pagado indicando l-a f echa,
cantidad y forma de pago (en metálico o cheque) .
Certificados de depósito y certificados de1 mercado
de dinero, incluyendo formularios de solicitud,
instrumentos actuales, información de l-as compras y
reintegros, cheques usados como certificado de cobro,
información sobre el interés anual pagado o acumulado, l-as
fechas de pago de los intereses, cheques empleados para el
pago de intereses.
Bonos del Tesoro, todas fas informaciones de las
compras de bonos y las subsiguientes ventas de Ios mismos,
incluyendo intereses pagados, cheques usados para l-a
compraventa de los bonos o cheques usados para el- pago de
intereses, información de Ios lntereses pagados o
acumulados indicando las fechas y la cantidad de intereses
pagados o acumulados.
- Información de tarjetas de crédito o débito,
incluyendo Ios formularios de soficitudes de Ios clientes,
tarjetas de firmas, investigaciones de sol-vencia
real-izadas, correspondencia, declaraciones mensuales de
factura, lista de cargos individuafes, información de Ios
pagos realizados con Ias fechas en las que se llevaron a
cabo, cantidad y método de pago (en
efectivo o cheque),
cheques usados para realizar los pagos.
compras de cheques bancarios, informaci-ón de cheques
de viaje o de órdenes de dinero incluyendo ef registro de
cheques, copias de l-os cheques u órdenes de dinero,
i-nformación sobre ra fecha y forma de pago de l_os cheques o
dinero solicitado.
Otras informaciones, información de fos cheques
certificados, transferencias realizadas, cartas de crédito,
bonos y valores adquiridos a través del banco,
transacciones de bonos de ahorro y cuentas de
j-nversión.
Taf es i-nf ormaciones deben contener l-a f echa de f a
transacción y Ia cantldad, eI método (en efectj-vo o por
cheque) y e1 origen de 1os pagos, instrumentos y
declaración de Ias transacciones. Otras informaciones
diversas incluyendo Ia relativa a acuerdos u órdenes dadas,
datos del- perfiJ- def cliente, material utilizado para las
simul-aciones, reportes de actividad sospechosa y
documentación soporte, informes de riesgo, referencj-as
delictivas, memorándums i-nternos, reportes de delitos
aparentes e investigaciones posteriores y la inclusión en
l-istas de exclusión.
Toda Ia correspondencia con las personas y entidades
seña1ada s y
/ o con terceras partes relaci-onadas con l-as
personas y entidades lndicadas. Todos l-os memorándums,
notas, informaciones relativas a reuniones o conversaciones
vj-ncul-adas a dichas personas o entldades.
-Extracto
de movimientos y soportes documentales.
2.- Recíbase declaración en calidad de imputados, por
Ios hechos y presuntos defitos expuestos en Ia presente
resolución, sin perjuicio de su ulterior ampliación, a
JORDI PUJOL E"ERRUSOLA y a MERCÉ GIRONÉS RIERjA, señalándose
a tal efecto el próximo dia 15 de septiembre de 20L4, a las
10:00 horas y a las 16:00 horas respectivamente, siendo
citados a través de su representación procesal en autos.
Asimismo, recibase declaración en calidad de testigo a
CRISTfNA fSABEL DE FRNiICISCO COTORRITELO, señafándose a tal-
efecto el próximo dia 16 de septiembre de 2OL4 a las 10:00
horas. Practicándose l-a citación a través de Ia Unidad
actuante.
Notlfiquese esta resolución a1 Minlsterio Fiscal y, en
su caso, a ras demás partes personadas, hacléndoles saber
que la misma no es firme y que contra erra podrán
interponer recurso de reforma en er plazo de tres dias, a
partir de su notifj-cación, ante este mismo Juzgado y, en su
caso, recurso de apelación, que podrá ser i_nterpuesto
conjunta o subsidiariamente con er reforma, er el plazo de
cinco dias, para ante ra sala de fo
penal
de ra Audiencia
Nacionaf.
Asi 1o acuerda, manda y firma D.
pabro
Rafael Ruz
Gutiérrez, MAGTSTRADO-JUEZ
del_ Juzgado central
de
fnstrucción no 5 de MADRID.- Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple Io ordenado; doy fe.

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