CRIMINALÍSTICA: PARTE GENERAL

Allan Arburola Valverde*
Sumario
1. Origen de la criminalí!ica. ". E#oluci$n %i!$rica de la criminalí!ica. &. 'e(inici$n de criminalí!ica. ). O*+e!i#o
general de la criminalí!ica. ,. O*+e!i#o ma!erial de la criminalí!ica. -. O*+e!i#o (ormal de la criminalí!ica. .. Lo
o*+e!i#o cien!í(ico /ue e a0lican a la criminalí!ica. 1. 'ici0lina /ue con!i!u2en la criminalí!ica general. 3.
O*+e!i#o o (inalidade de la dici0lina de la criminalí!ica. 14. El lugar de lo %ec%o o i!io del uceo. 11. El
cuer0o del deli!o. 1". Criminalí!ica de cam0o. 1&. Criminalí!ica de la*ora!orio. 1). El indicio ma!erial5 e#idencia
(íica o ra!ro indiciario. 1,. El indicio 0ro*a!orio. 1-. El 0rinci0io de Locard o de in!ercam*io de indicio. 1..
Conce0!o de in#e!igaci$n criminal. 11. O*+e!o de la in#e!igaci$n criminal. 13. Carac!erí!ica de la in#e!igaci$n
criminal. "4. Im0or!ancia de la in#e!igaci$n criminal. "1. Proceo de la in#e!igaci$n criminal. "". Pao generale
de la in#e!igaci$n criminal. "&. Pao e0ecí(ico de la in#e!igaci$n criminal. "). 6ae de la in#e!igaci$n
criminal. ",. 6uncione /ue cum0le el criminali!a 2 el in#e!igador criminal en el 0roceo in#e!iga!i#o. Li!era!ura
conul!ada
1. Origen de la criminalí!ica
La Criminalística atravesó tres épocas: 1º) la época pre científica, comúnmente
conocida como la pesquisa de Vidocq, quien desde un inicio criminal, paso a ser
un investigador policial, precursor de la Criminalística fundador de la !ureté" #º)
la época del individualismo empírico, $asada en meras e%periencias individuales
en el aprendi&a'e de los conocimientos que se i$an perfeccionando solo a través
de dic(as e%periencias" )º) la época científica, con la recepción de las m*s
diversas fuentes de tipo e%perimental, al tiempo que se desarrolla$an los métodos
de investigación técnica+
,n sus orígenes las pesquisas recurrían a veces al arte a los conocimientos de
los propios delincuentes, quienes, contratados, ponían al servicio de aquellas sus
e%periencias formadas en el -aprendi&a'e de evitación de la detección de delito-
de su autor" así fue como la policía francesa incluo en sus filas a ,ugene
.rancois Vidocq /100121310), cuando corría el a4o 1356+
.ue el 7octor 8ans 9ross, el fundador de la criminalística a través de su
invalua$le o$ra :anual del ;ue&, todos los sistemas de criminalística, pu$licado en
9ra&, <ustria en 136#+
,l 7octor 8ans 9ross nació en 9ra&, <ustria, en el a4o 13=0+ !e desempe4o
como profesor en 7erec(o >enal en la ?niversidad de 9ra& como ;ue& de
@nstrucción en !te'ermarA+ ,l profesor 9ross, fue quién por primera ve& se refirió a
los métodos de investigación criminal como criminalística+
7urante muc(o tiempo las investigaciones policiacas se empe&aron a guiar de
manera científica, pero con un ingrediente empirismo, en dónde se utili&a$a el
______________________________________
* http://www.allanarburola.com/
sentido común la intuición, lo cual no producía resultados favora$les+ Como
consecuencia de lo anterior todas las pesquisas e investigaciones de car*cter
empírico adquirieron un nom$re propio que les dio el m*s ilustre distinguido
criminalista de todos los tiempos, el 7octor en 7erec(o 8ans 9ross,
denomin*ndole criminalística+ /criminalistic+orgBinde%+p(pCoptionDcom)+
La ela$oración de su o$ra el :anual del ;ue&, le tomó #5 a4os de e%periencia e
intensos tra$a'os, en dónde reali&ó una serie de orientaciones que de$e reconocer
la instrucción de una averiguación para la aplicación del interrogatorio, el
levantamiento de planos diagramas, utili&ación de los peritos, la interpretación de
escrituras, conocimiento de los medios de comunicación entre los participantes de
un mismo delito para el conocimiento de la lesiones, etc+, siendo en general un
manual útil para los 'ueces en el esclarecimiento de cualquier caso penal+
,n su li$ro :anual del ;ue&, el 7octor 9ross estructuró la criminalística de la
siguiente forma:
- Antropometría.
- Argot criminal.
- Contabilidad.
- Criptografía.
- Dibujo Forense.
- Documentoscopia.
- Explosivos.
- Fotografía.
- Grafología.
- Hechos de trnsito ferroviario.
- Hematología.
- !ncendios"
- #edicina legal.
- $uímica legal.
- !nterrogatorio. /:ontiel, 166#, p*gs+ #)E#=)+
,n síntesis, 8ans 9ross, 'oven ;ue& de @nstrucción, al darse cuenta de la falta de
conocimientos de orden técnico que priva$a en la maoría de los 'ueces, requisito
indispensa$le para desempe4ar con eficacia el cargo de instructor, decidió escri$ir
un li$ro que sistemati&ado contuviera todos los conocimientos científicos
técnicos que en su época se aplica$an en la investigación criminal+ /:oreno, 1600,
p+ #1)+
". E#oluci$n %i!$rica de la criminalí!ica
!e (a considerado a la dactiloscopia como una de las primeras disciplinas
precursoras de la criminalística, destac*ndose en éste campo el ilustre e%perto en
identificación F+C+ Fridces+
,n el a4o 1GG1, el >rofesor en <natomía de la ?niversidad de Folonia, @talia,
:arcelo :alpig(i, estudió o$servó los relieves papilares de las emas de los
dedos de las palmas de las manos+ >osteriormente el profesor :alpig(i (aría
aportaciones valiosas al estudio de las impresiones dactilares+ 7e$ido a su gran
aporte, una de las partes de la piel (umana lleva el nom$re de capa de :alpig(i+
,n 101), el 7octor Fouc(er reali&ó estudios valiosísimos so$re $alística, que
posteriormente reci$iría el nom$re de $alística forense+
<d*n >inAerton, en el a4o 13GG, puso en pr*ctica la fotografía criminal, que
actualmente se le denomina fotografía forense+
<lfonso Fertillón pu$licó en 133# una tesis so$re el retrato (a$lado+ Consistió en
una minuciosa descripción de ciertos caracteres morfológicos crom*ticos del
individuo+
La to%icología fue creada en @talia por el ilustre céle$re profesor Hrfila+
,n los a4os de creación de la criminalística, varios estudiosos de la investigación
criminal optaron por denominar al con'unto de métodos para la investigación de
delitos como >olicía ;udicial Científica o >olicía Científica entre los cuales
destaca$an .erri, Lom$roso, Ieiss, Ioumagnac, 7e Fenito, Jicéforo, entre otros+
>ara 8ans 9ross, la criminalística era una disciplina au%iliar 'urídico penal su
o$ra se tradu'o a varios idiomas, provocando con ello el interés de varios
especialistas, que empe&aron a reali&ar una serie de o$servaciones
contri$uciones a la naciente disciplina+ /Villarreal, 16G6, p+3)+
< continuación se e%pondr*n una serie de acontecimientos de gran relevancia en
la evolución (istórica de la criminalística+
,n 136G, ;uan Vucetic( logra que la >olicía de Iio de la >lata, <rgentina, de'e de
utili&ar el método antropométrico de Fertillón, reduce a cuatro los tipos
fundamentales de la dactiloscopia, determinados por la presencia o ausencia de
deltas+
,n el a4o 1360, !alvatore Httoleng(i, presentó un pro$lema para el curso de
>olicía Científica, en el cual se desarrolla$a sus sistemas de ense4an&a aplicados
en la .acultad de :edicina en !iena, @talia, desde ese a4o (asta después de
1611+
,n 1366, <longi 'unto con Httoleng(i, fundaron una revista llamada >oli&ia
!cientifica+
<lfredo Jicéforo, en la ,scuela >ositiva en Ioma, en 165) con su monografía de
estudio ense4an&a de la criminología coloca$an por primera ve& a la >olicía
;udicial Científica, en el cuadro general de la Criminología+
>or otro lado, en los países latinoamericanos iniciados por ;uan Vucetic( se
integra$an al uso de métodos científicos en la investigación criminal, escri$ían
o$ras crea$an sus @nstitutos de >olicía La$oratorios de Criminalística, a que
en el a4o 165=, el sistema dactiloscópico de Vucetic( (a$ía sido aceptado casi
universalmente como el m*s pr*ctico opera$le+
,n :é%ico, en 165=, Carlos Ioumagnac escri$ía los primeros fundamentos de
<ntropología criminal con $ase en estudios reali&ados en la c*rcel de Felén,
:é%ico, 7+.+
,n 1651, en @nglaterra, !ir .rancis 9alton modificó su sistema citado en
.ingerprint 7irectories con otro manual pu$licado con el nom$re de Clasification
and uses of fingerprints+
,n ,spa4a, por el a4o 1653, Constancio Fernaldo de Kuiro&, reducía a tres las
fases de formación evolución de la >olicía Científica: a) ?na primera fase
equívoca, cuando el personal policiaco incluso el 'efe como Vidocq, eran
reclutados entre los mismos delincuentes con conocedores insustitui$les de las
personas artes de los mal(ec(ores" $) ?na segunda fase empírica en la cual el
personal, a no tomado entre los delincuentes, luc(a contra ellos empíricamente
sólo con las facultades naturales, vulgares o e%cepcionales" c) un tercera fase
científica fundados en la o$servación ra&onada en el e%perimento químico,
fotogr*fico, etc+
,n 1611, en !ui&a, el alem*n Iodolp( <rc(i(ald Ieiss se dedica$a íntegramente
a los estudios de la >olicía Científica escri$ía una tesis al respecto+
8ans 9ross, después de una apasionante vida científica muere en su ciudad
natural, en 1611" (u$o consternación mundial por la pérdida de tan distinguido
criminalista+ /:ontiel, op+cit, p*gs+ #=E#G)+
&. 'e(inici$n de criminalí!ica
< continuación, se e%pondr*n una serie de definiciones o conceptos de la
criminalística, en los siguientes términos:
Criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos,
métodos técnicas de investigación, de las ciencias naturales en el e%amen del
material sensi$le significativo relacionado con un presunto (ec(o delictuoso con el
fin de determinar en au%ilio de los órganos encargados de administrar 'usticia, su
e%istencia o $ien reconstruirlo o $ien se4alar precisar la intervención de uno o
varios su'etos en el mismo+ /:oreno, op+cit, p*gs+ )==E)=1)+
Criminalística es la ciencia au%iliar del derec(o penal que utili&a o emplea los
recursos técnicoEcientíficos en la $úsqueda an*lisis de los elementos materiales
de prue$a, a fin de esta$lecer si (u$o un delito, otorgando a los investigadores al
criminalista $ases científicas so$re el an*lisis del lugar de los (ec(os determinar
las posi$les causas o móviles de lo sucedido+ /Lópe& et al, #555, p*gs+ 1=3E1=6)+
Criminalística es la ciencia au%iliar del 7erec(o >enal, que tiene como o$'etivo
primordial el descu$rimiento verificación científica de un delito, la identificación
del imputado de la posi$le víctima+ /<r$urola, 166#, p+1)+
Criminalística es el con'unto de conocimientos aplica$les a la $úsqueda,
descu$rimiento verificación científica de un delito en particular del presunto
responsa$le de éste+ /Iodrígue&, 160G, p+)36)+
Criminalística es la disciplina au%iliar del 7erec(o >enal que se ocupa del
descu$rimiento verificación científica del delito delincuente+ /Kuiro&, 16G1, p+
)1)+
Criminalística es una ciencia penal au%iliar que mediante la aplicación de sus
conocimientos, metodología tecnología al estudio de las evidencias materiales,
descu$re verifica científicamente la e%istencia de un (ec(o presuntamente
delictuoso al a los presuntos responsa$les apartando las prue$as a los órganos
que procuran administran 'usticia+ /:ontiel, op+cit, p+)1)+
Criminalística es la disciplina au%iliar del 7erec(o >enal, que mediante la
aplicación de las técnicas conocimientos científicos a las pesquisas del
procedimiento criminal se ocupa del descu$rimiento verificación científica del
delito del delincuente+ /Villarreal, op+cit, p+=)+
Criminalística es una disciplina e%plicativa formalística, constituida por un
con'unto sistemati&ado de diversas disciplinas naturales que tiene por o$'eto el
descu$rimiento verificación del delito" desde luego que es una disciplina au%iliar
pero que comprue$a el delito estudia al delincuente en forma científica+
/>alacios, et al, 1605, p+=)+
Criminalística es la disciplina au%iliar del 7erec(o >enal que se ocupa del
descu$rimiento compro$ación científica del delito el delincuente+ /9aspar,
166), p+ #3)+
). O*+e!i#o general de la criminalí!ica
,l estudio de las evidencias materiales en la investigación criminalística, tanto en
el campo de los (ec(os, como en el la$oratorio, llevan un o$'etivo general
perfectamente definido circunscrito a cinco tareas $*sicas e importantes:
1) @nvestigar técnicamente demostrar científicamente, la e%istencia de un
(ec(o en particular pro$a$lemente delictuoso+
#) 7eterminar los fenómenos reconstruir el mecanismo del (ec(o, se4alando
los instrumentos u o$'etos de e'ecución, sus manifestaciones las
manio$ras que se pusieron en 'uego para reali&arlo+
)) <portar evidencias o coordinar técnicas o sistemas para la identificación de
la víctima, si e%istiese+
=) <portar evidencias para la identificación del o los presuntos imputados
autores+
1) L aportar las prue$as indiciarias para pro$ar el grado de participación del o
los presuntos autores dem*s involucrados+ /:ontiel, op+cit, p+)1)+
Con respecto al o$'etivo general de la criminalística, tenemos otro punto de vista,
el cual se e%pone a continuación:
,l estudio an*lisis de los elementos materiales de prue$a efectuados en la
investigación criminalística, tanto en el lugar de los (ec(os como en el la$oratorio,
lleva un o$'etivo general perfectamente identificando circunscrito a cinco tareas
$*sicas e importantes:
1+ 7emostrar de manera técnicoEcientífica la e%istencia de un (ec(o en
particular, pro$a$lemente delictuoso+
#+ 7eterminar los fenómenos reconstruir el mecanismo del (ec(o, se4alando
los instrumentos de e'ecución, sus manifestaciones las manio$ras que se
pusieron en 'uego para reali&arlo+
)+ <portar prue$as o coordinar técnicas o sistemas para la identificación de la
víctima, si e%istiese+
=+ ,sta$lecer las prue$as necesarias para vincular en forma técnicoEcientífica
a los autores+
1+ Con el empleo de técnicas procedimientos, aportar las prue$as indiciarias
para los presuntos autores dem*s involucrados+ /Lópe& et al, op+cit+ p+
115)+
,. O*+e!i#o ma!erial de la criminalí!ica
,l o$'eto de estudio u o$'eto material de la criminalística general es el estudio de
las evidencias materiales o indicios que se utili&an que se producen en la
comisión del (ec(o+ %#ontiel& op.cit.p. '().
,l o$'etivo material de la criminalística (ace relación al estudio de los elementos
materiales de prue$a que se utili&an son producto de la comisión de los (ec(os+
%*+pe, et al& op.cit. pgs.-./" -(0).
-. O*+e!i#o (ormal de la criminalí!ica
< continuación se e%pondr*n dos posiciones con respecto al o$'etivo formal de la
criminalística, en los siguientes términos:
 <u%iliar con los resultados $ase de an*lisis técnicoEcientífico, metodología
tecnología, a los órganos que cumplen funciones de policía 'udicial a los
que les corresponden administrar 'usticia, a efecto de darles elementos
pro$atorios, identificadores reconstructores conducentes a esta$lecer la
verdad de los (ec(os que investigan+ %*+pe, et al& op.cit& p.-(0).
 <u%iliar con los resultados de la aplicación científica de sus conocimientos,
metodología tecnología, a los órganos que procuran administran 'usticia
a efectos de darles elementos pro$atorios identificadores reconstructores
cono&can la verdad de los (ec(os que se investigan+ %#ontiel& op.cit&
p.'1).

.. Lo 0rinci0io cien!í(ico /ue e a0lican a la criminalí!ica
,n la Criminalística, se (an esta$lecido siete principios de naturale&a científica,
aplica$les en su campo de acción que son:
-. 2rincipio de uso.
3. 2rincipio de producci+n.
'. 2rincipio de intercambio.
.. 2rincipio de correspondencia de características.
(. 2rincipio de reconstrucci+n de hechos o fen+menos.
1. 2rincipio de probabilidad.
4. 2rincipio de certe,a.
Veamos los alcances de cada uno de ellos, en los siguientes términos:
-. 2rincipio de uso5 en los (ec(os que se cometen o reali&an siempre se
utili&an agentes mec*nicos, químicos, físicos o $iológicos+
3. 2rincipio de producci+n5 en la utili&ación de agentes mec*nicos, químicos,
físicos o $iológicos para la comisión de los (ec(os presuntamente
delictuosos, siempre se producen elementos materiales en gran variedad
morfológica estructural representan elementos reconstructores e
identificadores+
'. 2rincipio de intercambio5 al consumarse el (ec(o de acuerdo con las
características de su mecanismo se origina un intercam$io de indicios entre
el autor, la víctima el lugar de los (ec(os o, en su caso, entre el autor el
lugar de los (ec(os+
.. 2rincipio de correspondencia de características5 $asado en un principio
universal esta$lecido criminalísticamente: MLa acción din*mica de los
agentes mec*nicos, vulnerantes so$re determinados cuerpos de'an
impresas sus características, reproduciendo la figura de su cara que
impactaN+ .enómeno que da la $ase científica para reali&ar estudios micro
macro comparativos de elementosEpro$lema elementosEtestigos+
(. 2rincipio de reconstrucci+n de hechos 6 fen+menos5 el estudio de todos los
elementos materiales de prue$a asociados al (ec(o, dar*n las $ases los
elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso
concreto reconstruir el mecanismo del (ec(o o fenómeno, para acercarse
a conocer la verdad del (ec(o investigado+
1. 2rincipio de probabilidad5 la reconstrucción de los fenómenos de ciertos
(ec(os que nos acerquen al conocimiento de la verdad, pueden ser con un
$a'o, mediano o alto grado de pro$a$ilidad o, simplemente, sin ninguna
pro$a$ilidad+ >ero nunca se podr* decir: Mesto sucedió e%actamente asíN+
4. 2rincipio de certe,a5 las identificaciones cualitativas, cuantitativas
comparativas de la maoría de los agentes vulnerantes que se utili&an
elementos que se producen en la comisión de (ec(os, se logran con la
utili&ación de metodología, tecnología procedimientos adecuados, que
dan certe&a de su e%istencia de su procedencia+
,n relación con los siete principios que se mencionan, se considera que aparte de
(acer v*lido el método que aplica la criminalística, coaduvan para sustentarla
como ciencia, es decir, la criminalística se apoa en éstos siete principios, a fin de
reali&ar su aplicación con metodología científica en las investigaciones de (ec(os
presuntamente delictuosos , adem*s recuérdese que cuenta con metodología
propia para el desarrollo técnico de sus actividades tam$ién con conocimientos
generales sistem*ticamente ordenados, con todo ello cumple con los o$'etivos
que se le encomiendan+ %*+pe, et al& op.cit& pgs. -(3"-(').
1. 'ici0lina cien!í(ica /ue con!i!u2en la Criminalí!ica general
La doctrina en materia de criminalística, es un*nime en cuanto a la estructura de
las disciplinas que integran la criminalística en general+
Veamos al menos dos clasificaciones:
La criminalística desde su nacimiento (asta sus cultores a través de los a4os (an
aportado técnicas procedimientos para formar la disciplinas que se (an
ordenado que las constituen en forma científica, d*ndole la importancia
intelectual enriqueciéndola con nuevos conocimientos técnicas para reali&ar su
pr*ctica, primero en el lugar de los (ec(os /criminalística de campo)
posteriormente en el la$oratorio+ <l (a$lar de criminalística, es (acer referencia a
las siguientes disciplinas:
-. Criminalística de campo.
3. 7alística forense.
'. Documentología.
.. Explosivos e incendios.
(. Fotografía forense.
1. !nvestigaci+n de accidentes de trnsito.
4. 8istemas de identificaci+n de personas.
9. :;cnicas forenses de laboratorio %<uímica& física 6 biología).
>ara efectos de determinar la función fin que cumplen la química, la física
$iología, se tienen las siguientes consideraciones:
La química emplea todas las ramas de la química analítica, $ioquímica, química
org*nica e inorg*nica, micro química+ 7e las dos ciencias anteriores, se emplea la
físicoEquímica con la cromatografía en papel gases" asimismo se reali&an
técnicas electroquímicas como la electrólisis, la electroforesis, la polarografía la
conductometría+
La física se apoa en las lees de la materia las que atienden a modificar su
estado o su movimiento sin alterar su naturale&a+
.inalmente la $iología, emplea la antropología, citología, en&imología, (ematología
forense, medicina forense, micro$iología, sicología, serología, (istología, etc+
/Lópe& et al, op+cit, p*gs+ 115E111)+
Htra clasificación es la siguiente:
.ue la criminalística desde su nacimiento, con sus cultores a través de los a4os,
los que aportaron técnicas procedimientos para formar las disciplinas que se
(an ordenado que la constituen de forma científica, d*ndole su importancia,
enriqueciéndola con nuevos conocimientos técnicas para reali&ar su pr*ctica,
primero en el lugar de los (ec(os después en el la$oratorio+ >or ello, (a$lar de
criminalística es (a$lar de todas las disciplinas que (an venido a constituirla en
forma general, como se aprecia en el cuadro siguiente:
-. Criminalística de campo.
3. 7alística forense.
'. Documentoscopia.
Criminalística general .. Explosivos e incendios.
(. Fotografía forense.
1. Hechos de trnsito terrestre.
4. 8istema de identificaci+n
9.:;cnicas forenses de laboratorio
%<uímica& física 6 biología).
%#ontiel& op.cit& p..-)
3 .O*+e!i#o o (inalidade de la dici0lina de la criminalí!ica
,s importante tener conocimiento de los o$'etivos particulares específicos de
cada una de las disciplinas científicas de la criminalística en general, con la
finalidad de precisar las funciones de cada una de ellas+
-. Criminalística de campo5 <plica los conocimientos, métodos técnicas con
el o$'eto de proteger, o$servar fi'ar el lugar de los (ec(os, así como para
coleccionar suministrar las evidencias materiales asociadas al (ec(o al
la$oratorio de criminalística+
3. 7alística forense5 <plica los conocimientos, métodos técnicas con el
o$'eto de investigar con sus ramas: interior, e%terior de efectos los
fenómenos, formas mecanismos de (ec(os originados con armas de
fuego cortas largas port*tiles+
'. Documentoscopia5 <plica los conocimientos, métodos técnicas con el
o$'eto de estudiar esta$lecer la autenticidad o falsedad de todo tipo de
documentos como escritura cursiva, de molde, mecanografiadas o de
imprenta, (aciendo pro$a$le la identificación de los falsarios+
.. Explosivos e incendios5 <plica los conocimientos, métodos técnicas en la
investigación de siniestros producidos por e%plosivos o incendios, a fin de
locali&ar cr*teres, focos adem*s evidencias determinar sus orígenes,
formas manifestaciones+
(. Fotografía forense5 <plica los conocimientos, métodos técnicas a fin de
imprimir revelar las gr*ficas necesarias en au%ilio de las investigaciones
que aplican a todas las disciplinas de la criminalística+
1. Hechos de trnsito terrestre5 <plica los conocimientos, métodos técnicas a
fin de investigar los fenómenos, formas, orígenes manifestaciones en
atropellamientos, colisiones entre dos o m*s ve(ículos, volcaduras,
proecciones so$re o$'etos fi'os caídas de personas producidas por
ve(ículos automotores+
4. 8istemas de identificaci+n5 <plica los conocimientos, métodos técnicas a
fin de identificar inequívocamente a personas vivas o muertas, putrefactas,
descarnadas o quemadas+
9. :;cnicas forenses de laboratorio5 <plica los conocimientos, métodos
técnicas de las ciencias naturales química, física $iología a fin de reali&ar
los an*lisis mane'o propio del instrumental científico, para identificar
comparar las evidencias materiales asociadas a (ec(os presuntamente
delictuosos+ %#ontiel& op.cit& pgs. .3"..).
14. El lugar de lo %ec%o o i!io del uceo
Definiciones
< continuación se e%pondr*n una serie de definiciones a sa$er:
El sitio del suceso o lugar de los hechos es el sitio donde se de$e compro$ar la
comisión de conductas puni$les, producto de un presunto (omicidio, suicidio,
e%plosión, (urto, violación o de cualquiera de los delitos tipificados por el Código
>enal+ %*+pe, et al& op.cit& p.--).
,s el sitio relativo a la comisión del delito /no necesariamente un (omicidio) en
alguna de sus fases, en él de$e (a$er quedado alguna (uella o signo del autor o
alguna de las características propias del incidente+ %*+pe, et al& op.cit& p.--).
,l lugar en dónde se cometió un delito es el sitio dónde se desarrolló la actividad
delictuosa de un su'eto mediante la perpetración o consumación de un (ec(o
puni$le+ %Arburola& op.cit& p.34).
Clasificaci+n
< continuación se e%ponen una serie de clasificaciones de sitios del suceso, en los
siguientes términos:
 *ugar de los hechos primarios5 se denomina al sitio dónde se encuentra el
cuerpo del delito, a que suele ser dónde se inicia la investigación+
 *ugar de los hechos secundarios5 pueden (a$er dos o ms lugares de los
hechos& <ue pueden estar en relaci+n con lo siguiente5
- ,spacios físicos de uso for&oso+
- Lugar donde se descu$re cualquier elemento físico de prue$a
distinto del primario+
- Lugares utili&ados para despla&amientos+
- :edios utili&ados para el delito+
 *ugar de los hechos hbitat5 son en la maoría de los casos, parte de los
lugares secundarios, aunque tam$ién pueden ser otros sitios que no (an
tenido relación con el crimen, pero en los que se pueden encontrar datos o
elementos que auden a la identificación de la persona o el esclarecimiento
del delito+ %*+pe, et al& op.cit& pgs. -'"-.).
 *ugar de los hechos abierto5 es el lugar que no posee límites precisos , por
lo general, pueden (allarse en un parque, una vía pú$lica, un potrero, la
plaa, un desierto, etc+
 *ugar de los hechos cerrado5 es aquel que lo circunscri$en límites precisos
como el interior de una oficina, de un motel, de un supermercado, de una
tienda, etc+
 *ugar de los hechos mixto o semiabierto5 tiene las características del
escenario a$ierto cerrado+ %*+pe, et al& op.cit& pgs. -'"-.).
.inalmente se tiene el concepto de escena del crimen que es el sitio del suceso o
lugar de los (ec(os donde se cometió un (ec(o delictuoso con resultado muerte+

11. El cuer0o del deli!o
Definiciones
Cuerpo del delito son todas las materialidades relativamente permanentes so$re
los cuales o mediante las cuales se cometió el delito, así como tam$ién cualquier
otro o$'eto que sea efecto inmediato de ese delito o que en otra forma se refiere a
él, de manera que pueda ser utili&ado para su prue$a+ < sa$er" los medios
materiales que sirvieron para preparar o cometer el delito" las cosas so$re las que
lo cometió" las (uellas de'adas por el delito o por el delincuente" las cosas cua
detentación, fa$ricación o venta o cua portación o uso constitue delito" las cosas
que representan el precio o provec(o del delito" las cosas que son el producto del
delito, a un indirecto" cualquier otra cosa /no el (om$re viviente) en relación con el
cual (aa e'ercido la actividad delictuosa o que (aa e'ercido la actividad
delictuosa o que (aa sufrido las inmediatas consecuencias del delito+ %#an,ini&
-/(-& p.(00).
Cuerpo del delito es todo lo que acusa su e%istencia+ %=im;ne, de Esenjo& -/(3&
p....).
>or otro lado cuerpo del delito es el con'unto de elementos materiales cua
e%istencia induce en el 'ue& la certidum$re de la comisión de un (ec(o delictuoso+
%Día,& -/94& p.'().
<simismo de$e entenderse cuerpo del delito como el ente material poco m*s o
menos perdura$le que constituen instrumentos, el o$'eto o los efectos del acto
criminoso+ %Fenech& -/(3& p.3//).
Htra definición del cuerpo del delito es aquella que se4ala aquellos elementos
materiales relacionados en forma directa o indirecta con el delito que constitue
prue$a dentro de la investigación penal+ %Arburola& 3000& p.().
>or otro lado, se tiene un concepto que se aparta de la doctrina maoritaria de
definir el cuerpo del delito es la coincidencia o relación poco o m*s menos perfecta
entre un acto del (om$re que llena los elementos de la definición de delito con una
cualquiera de las disposiciones de la le penal que esta$lece un determinado acto
como infracción+ <l esta$lecer si e%iste o no tal coincidencia es lo que de$e
consagrarse el investigador así logra esta$lecer el mentado cuerpo del delito+
%>alderrama& -/93& p. 39).
*os elementos del cuerpo del delito
Los elementos del cuerpo del delito, se pueden enfocar desde tres esferas:
 El corpus criminis.
 El corpus instrumentorum.
 El corpus probatorium.
El corpus criminis
,s la cosa o persona destinataria /receptora) de la acción delictiva e'ecutada por
una persona determinada+
,'emplo: E,n el (uerto: la cosa mue$le+
E ,n el (omicidio: el cuerpo del ofendido o víctima+
Iecordemos que la víctima participa del principio de Locard o intercam$io de
indicios, entendido éste como aquél en donde entre el sitio del suceso, víctima e
imputado, se producir* una relación de intercam$io de indicios materiales entre
ellos+ %Arburola& 3000& p.().
El corpus instrumentorum
!on aquellos medios o instrumentos que utili&ó el imputado o indiciado para
cometer un (ec(o delictuoso+
,'emplo: E ,l arma de fuego para ocasionarle la muerte a la víctima+
E La gan&úa para a$rir la puerta de una casa de (a$itación apoderarse
de varios $ienes mue$les+
E ,l ve(ículo que se utili&ó para cometer el asalto a un $anco+
El corpus probatorium
!on aquellos indicios materiales /rastros, vestigios, (uellas) que fueron de'ados
por el imputado en el sitio del suceso producto de su actuar delictivo+ < nivel
criminalísticoEpro$atorio se le denominan Mpie&as de convicciónN+ %Arburola& 3000&
p.1).
?aturale,a probatoria
,l cuerpo del delito tiene do$le naturale&a pro$atoria:
"#aterial.
"2robatoria.
7esde el punto de vista material son las evidencia físicasEmateriales, que nos
pueden conducir al descu$rimiento de un determinado (ec(o puni$le,
esclareciéndonos la forma o Mmodus operandiN que medió para la consumación
por medio de los mismos, se logra la identificación del o de los autores+ %Arburola&
-//(& p. -/).
7esde el punto de vista pro$atorio es todo (ec(o conocido de$idamente
compro$ado, por medio del cual a través de una operación lógica nos puede
conducir al conocimiento de otro (ec(o desconocido+ %Arburola& -//(& p. 31).
< la lu& de la investigación criminal, el cuerpo del delito como indicio material
pro$atorio es el punto de partida de cualquier investigación criminal penal, de a(í
la importancia para la represión o no de cualquier (ec(o puni$le+
El cuerpo del delito en la investigaci+n criminal
,n toda investigación criminal e'ecutada por la >olicía ;udicial de$e e'ecutarse
una serie de operaciones técnicas criminalísticas en el sitio del suceso, producto
del (alla&go del cuerpo del delito+ ,n un primer momento de$e acordonarse la
&ona dónde se e'ecutó el (ec(o puni$le para evitar que curiosos alteren en forma
voluntaria o involuntaria los indicios materiales encontrados /cuerpo del delito)+
>osteriormente de$e reali&arse una inspección ocular, para proceder a la
u$icación fi'ación de los indicios, así como el levantamiento del acta plano+ ?na
ve& finali&ado los anteriores procedimientos se proceder* al em$ala'e,
levantamiento etiquetado de los mismos+ >or levantamiento de$en entenderse
como aquella operación que nos permita recoger la evidencia del sitio del suceso+
,l em$ala'e es aquella manio$ra que se reali&a para guardar, inmovili&ar lograr
la protección de un indicio el etiquetado es la operación final que se reali&a con
el fin de o$tener una rese4a del lugar de procedencia de la evidencia material
sometida a estudio+ ,n ésta operación cada indicio es individuali&ado,
ad'unt*ndose una etiqueta+ %Arburola& -//3& pgs. .1".4). Luego se trasladar* el
cuerpo del delito al la$oratorio de ciencias forenses del Hrganismo de
@nvestigación ;udicial, con la solicitud de dictamen criminalístico, para efectos de
emisión de la respectiva prue$a pericial+
1". Criminalí!ica de cam0o
>ara efectos de tener claro los alcances de la criminalística de campo, a
continuación se e%ponen los puntos de vista de los criminalistas >edro Lópe&
Calvo >edro 9óme& !ilva, en los siguientes términos:
,s importante para el criminalista o investigador del lugar de los (ec(os sa$er,
proteger, o$servar fi'ar el lugar de los (ec(os+ !in em$argo, conocer las técnicas
para la recolección de elementos materiales de prue$a no $asta+ Ji tampoco es
suficiente sa$er suministrarlos a las diversas secciones de la$oratorio de
criminalística+ La criminalística de campo no concreta sus actividades en la fases
de investigación citadas" el e%perto que la pr*ctica de$e aplicar conocimientos
vastos vigentes ofrecidos por las otras disciplinas científicas de la criminalística
en general, con el o$'eto de contar con $ases técnicas para aplicar la metodología
específica ra&onar científicamente el valor de los elementos materiales de
prue$a que se registran en las conductas presuntamente delictuosas+
,l estudio an*lisis de los elementos materiales de prue$a facilitan el
conocimiento para esta$lecer la forma mecanismo de los (ec(os con todos sus
fenómenos, desde el inicio de la primera manio$ra (asta el último movimiento que
se puso en 'uego para reali&ar el (ec(o" aquí se incluen las formas de uso de los
instrumentos u o$'etos de e'ecución el registro de sus manifestaciones,
movimientos, tocamientos despla&amientos de cuerpos o$'etos efectuados
durante la comisión del (ec(o+ @nclusive se puede utili&ar e%tensa variedad de
agentes mec*nicos, químicos, físicos $iológicos, pueden surgir tam$ién
variadas evidencias+ !u an*lisis identificativo, cuantitativo, cualitativo
comparativo necesitar* de metodología, tecnología conocimientos universales
de las disciplinas científicas que constituen la criminalística general, como son:
$alística forense, e%plosivos e incendios, 7ocumentoscopia, fotografía forense,
(ec(os de tr*nsito, sistema de identificación de personas, técnicas forenses de
la$oratorio , otras+ /*+pe, et al& op.cit& pgs. -(-"-(3).
,s importante tener presente que la criminalística de campo es la que suministra o
alimenta de evidencia a las diversas secciones de técnicas forenses de la$oratorio
/Kuímica, .ísica Fiología)+ %#ontiel& op.cit& p. -.4).
1&. Criminalí!ica de la*ora!orio
La criminalística de la$oratorio es aquella que verifica so$re el terreno los tra$a'os
científicos necesarios para descu$rir las (uellas del delincuente los indicios del
ilícito" la de identificar a los reincidentes dar a los 'ueces la prue$a inicial que
pueda orientarlos+ La función del la$oratorio en el tra$a'o policiaco consiste en el
e%amen de la evidencia+ ?sualmente el propósito de este e%amen es para
determinar la manera en que fue cometido el crimen, relacionar al sospec(oso con
el crimen o audar a esta$lecer la identidad del criminal+ Jaturalmente las
actividades del la$oratorio no est*n rígidamente confinadas a estos o$'etivos, sino
que puede incluir muc(as otras tareas dentro de los múltiples de$eres
relacionados con el tra$a'o policiaco+ La función del e%perto del la$oratorio
consiste en anali&ar la evidencia física (uellas sometidas al la$oratorio del
crimen por el investigador+ OPQ+ >ara que el la$oratorio $rinde efica& au%ilio, en
principio, es indispensa$le que reci$a la evidencia sin alteración, la que de$e ser
cuidadosamente tratada aplicando las técnicas se4aladas para su levantamiento
em$ala'e, según su naturale&a estado+ %#oreno& op.cit& p.9/"/0).
Los tra$a'os científicos de la criminalística en el la$oratorio se reali&an con el
método general de las ciencias naturales, conocidos como Mel método inductivoN
con sus tres pasos fundamentales: o$servación, (ipótesis e%perimentación+ ,ste
método en el la$oratorio se conoce como el de compro$ación o e%perimentación
es con el que se van a efectuar las tareas científicas en el estudio, an*lisis
compro$aciones de los indicios colectados en el campo de los (ec(os o
suministrados por otros su'etos de tal manera que los resultados pueden ser
aprovec(ados o interpretados adecuadamente para conocer su intervención en el
(ec(o que se investiga mostrarlos como evidencias de la verdad, cua
evaluación de los resultados o$tenidos lo (ar*n los órganos que tiene como
misión la procuración administración de 'usticia+ <unque en el la$oratorio es
recomenda$le aplicar Mel método científicoN con todos sus pasos sistemati&ados+
>ero los e%pertos en criminalística en la actualidad de acuerdo con las
necesidades científicas tra$a'os reali&ados en sus diferentes disciplinas, aplican
metodologías convenientes sistem*ticamente estructuradas con la pro$lem*tica
que se va a resolver+ Rodo ello o$edece al amplio campo de investigación criminal
que a$arca la ciencia en estudio+ %#ontiel& op.cit& p. -.4).
1). El indicio ma!erial5 e#idencia (íica o ra!ro indiciario
,s importante aclarar que las definiciones puntos de vistas del indicio, se
reali&ar* desde la perspectiva criminalística, de'ando para el pró%imo capítulo la
perspectiva pro$atoria+
La pala$ra @indicioA proviene del latín indicium significa signo aparente
pro$a$le de que e%iste alguna cosa+ ,n el orden técnicoEcriminalístico se le
conoce como evidencia física& evidencia o indicio material o material sensible
significativo.
7esde el punto de vista criminalístico, se entiendo por indicio todo o$'eto,
instrumento, (uella, marca, rastro se4al o vestigio que se usa se reproduce
respectivamente en la comisión de un (ec(o+ ,s decir, es toda evidencia física que
tiene estrec(a relación con la comisión de un (ec(o presuntamente delictuoso,
cuo e%amen o estudio da las $ases científicas para encaminar con $uenos
principios toda investigación, lograr fundamentalmente: a) la identificación del o
los autores, $) las prue$as de la comisión del (ec(o , c) la reconstrucción del
mecanismo del (ec(o+ %#ontiel& op.cit& p. .4).
*os indicios son evidencias físicasEmateriales que nos pueden conducir al
descu$rimiento de un determinado (ec(o puni$le esclareciéndonos la forma o
Mmodus operandiN que medió para la consumación por medio de los mismos se
logra la identificación del o de los autores del (ec(o+ %Arburola& -//(& p. -/).
Evidencia física& indicio material o material sensible significativo denominamos a
todo o$'eto, (uella o elemento íntimamente relacionado con un presunto (ec(o
delictuoso, cuo estudio permite reconstruirlo, identificar a su/s) autor/es)
esta$lecer su comisión+ %#oreno& op.cit& p. 14).
.inamente se tiene el concepto de rastro& el cual se define como cualquier
vestigio, percepti$le o impercepti$le, que de'an las personas, los animales o las
cosas al cam$iar de u$icación o al descomponerse+ Los rastros proceden de una
acción determinada son elementos indicativos de ésta+ ,n consecuencia, todo
(ec(o tiene su rastro los (ec(os determinados tienen su propio rastro o rastro
peculiar o característicos+ %>alderrama& -//(& p./4).
El rastro presenta las siguientes características:
a) Adherible
Reniendo en cuenta el rastro la superficie o cuerpo dónde se puede
producir+
b) Contagioso o contaminable
7e acuerdo igualmente a su naturale&a el sitio de producción+ ,'emplo:
los virus como prue$a de la contaminación venérea+
c) :ransmisible
,specialmente aquellos en estado líquido o gaseoso+ ,'emplo: la sangre de
la víctima al victimario+
d) 2erceptible o imperceptible
Kue corresponde al manifiesto al latente+
e) Beactivable
Corresponde a la posi$ilidad de (acer manifiestos los rastros latentes
mediante la aplicación del correspondiente reactivo+
f) Comparable
,sta es la principal característica de todo rastro aquella que la constitue
como indicio la de valor investigativo+ >or poderse cote'ar con otros
rastros tiene ese especial valor indicativo+
g) #odificable
,sta al contrario de lo anterior, la peor característica de los rastros naturales
que los convierte en artificiales con per'uicio pro$atorio
consecuencialmente investigativo+ %>alderrama& op.cit& pgs. --'"--.).
1,. El indicio 0ro*a!orio
< continuación se tienen una serie de definiciones del indicio desde la perspectiva
pro$atoria+
,s todo (ec(o conocido de$idamente compro$ado por medio del cual a través
de una operación lógica nos puede conducir al conocimiento de otro (ec(o
desconocido+ %Arburola& -//(& p. 31).
,s aquella que lo descri$e como un (ec(o del cual se infiere lógicamente la
e%istencia de otro+ !e pasa luego a sostener que el primer (ec(o es indicador
de$e estar pro$ado el segundo es un (ec(o indicado por pro$ar+ %>alderrama&
-//(& p.4(
El indicio es el medio de prue$a resultante de una operación lógica mediante la
cual, a partir de una circunstancia f*ctica plenamente demostrada en el proceso,
se infiere la e%istencia de otro (ec(o llamado MindicadoN+ %Arenas& -//'& p.'').
!e considera por indicio un (ec(o conocido del cual se induce otro (ec(o
desconocido, mediante un argumento pro$atorio que de él se o$tiene, en virtud de
una operación lógica crítica $asada en normas generales de la e%periencia o en
principios científicos o técnicos+ %Devis Echandía& -/43& p 10-).
El indicio es un (ec(o /o circunstancia) del cual se puede mediante una operación
lógica inferir la e%istencia de otro+ !u fuer&a pro$atoria reside en el grado de
necesidad de la relación que revela entre un (ec(o conocido /el indiciario)
psíquico o físico, de$idamente acreditado, otro desconocido /el indicado) cua
e%istencia se pretende demostrar+ %Cafferata ?ores& -//.& p.-90).
,l indicio pro$atorio presenta la siguiente estructura:
-. Cn hecho conocido& comprobado5 llamado (ec(o indicante, indicador o
causa+
3. Cn hecho desconocido5 el que se procura pro$ar o conocer+ !e le llama
indicado, principal o efecto+
'. Cna inferencia l+gica o juicio de ra,onamiento5 ésta inferencia lógica (ace
referencia a que partiendo del (ec(o conocido se podr* deducir con
pro$a$ilidad o certe&a el (ec(o indicado+
.. Cna regla de la experiencia5 el sa$er e%periencial es importante para el
mane'o de cualquier tipo de prue$a+ %Arburola& -//(& p.'').
1-. El 0rinci0io de Locard o de in!ercam*io de indicio
,l principio de intercam$io de indicios fue creado por ,dmond Locard+
Los indicios o evidencias físicas proceden principalmente de las siguientes
fuentes:
a) Del sitio o lugar de los hechos.
b) Del presunto responsable o autor.
c) De la víctima u ofendido.
Cuando se produce la comisión de un (ec(o delictivo en un porcenta'e mu alto,
se produce un intercam$io de indicios o evidencias entre la víctima el autor del
(ec(o+ %Arburola& -//(& p.39).
7e$e recordarse que no (a delincuente que a su paso por el lugar de los (ec(os
no de'e tras de sí alguna (uella aprovec(a$le, cuando no se recogen evidencias
útiles en la investigación, la verdad es que no se (a sa$ido $uscarlas en virtud de
casi siempre se manifiesta un intercam$io de indicios entre el autor, la víctima el
lugar de los (ec(os+ %#ontiel& op.cit& p.-().
>ara efectos de ilustrar éste principio a continuación se e%pone un e'emplo de un
caso real sucedido en una colonia de la periferia del 7istrito .ederal de :é%ico:
8e locali,+ el cadver de una mujer e 30 aDos de edad& completamente
masacrado con una piedra grande sobre la cara 6 el crneo& tirado sobre un
arro6o de lodo 6 tierraE de sus manos se recogieron cabellos& <ue tenía adheridos
con sangre seca 6 se le apreciaron tres uDas rotas en la mano derechaE cercano al
cadver 6 sobre el piso de lodo se apreciaron un llavero 6 una huella de pie
cal,ado mu6 tenue. Despu;s de laboriosas investigaciones& se captur+ al
responsable del hechoE se le apreciaron rasguDos recientes en las regiones
dorsales de las manos 6 en los antebra,os. Adems& en el cuarto <ue habitaba&
cercano al lugar de los hechos& se locali,+ bajo la cama un par de cal,ado de
color negro& de hombre& con vestigios de lodo entre el tac+n 6 la suela 6 se
comprob+ <ue el llavero visto 6 recogido cercano al cadver pertenecía al
detenido sujeto a investigaci+n.
Las investigaciones conclueron con é%ito+ <(ora se anali&ar* como se pudo
constata el Mintercam$io de indiciosN:
1) ,l autor del (ec(o de'ó sus ca$ellos en las manos de la víctima, su llavero
so$re el piso de lodo una (uella de pies cal&ado so$re el piso de lodo en
el lugar de los (ec(os+
#) La víctima imprimió sus (uellas con las u4as so$re las regiones dorsales de
las manos ante$ra&os del victimario /rasgu4os)+
)) 7el lugar de los (ec(os, el victimario se llevó lodo entre el tacón la suela
de su cal&ado+
>or tanto se pudo esta$lecer ciertamente el principio de intercam$io de indicios
entre víctima, victimario el lugar de los (ec(os+ %#ontiel& op.cit& p..9).
1.. Conce0!o de in#e!igaci$n criminal
*a investigaci+n criminal es un con'unto de sa$eres interdisciplinarios acciones
sistem*ticas integrados para llegar el conocimiento de una verdad relacionada con
el fenómeno delictivo+
Comprende5
- ,l mane'o de estrategias que conte%tuali&an el papel de la víctima, del
delincuente del delito como tal+
- ,l estudio de las técnicas orientadas a contrarrestar, controlar prevenir la
acción delictiva+
- ,l dominio de la investigación como proceso metodológico que se $asa en
los principios teorías de las respectivas ciencias, en los procedimientos
'urídicos la reconstrucción del (ec(o mediante las circunstancias de
tiempo, modo Bo lugar para sustentar en forma técnico científica, los
resultados conducentes al esclarecimiento de un presunto delito a la
identificación de sus autores+
- ,l empleo de los principios teorías de las ciencias sus correspondientes
disciplinas que apoan la acción investigativa+
- La aplicación de los procedimientos 'urídicos+
- La reconstrucción del (ec(o para visuali&ar el todo de lo sucedido a través
de circunstancias de:
• Riempo: duración o lapsos para la ocurrencia de un acto+
• :odo: formas de llevarse a ca$o el (ec(o+
• Lugar: espacios físicos utili&ados+ %*+pe, et al& op.cit& pgs. (("(1).

11. O*+e!i#o de la in#e!igaci$n criminal
Los o$'etivos de la investigación criminal, son los siguientes:
-. @nvestigar los (ec(os consignados en denuncia o querella+
3. 7eterminar si se (a cometido o no un (ec(o puni$le tipificado en las
normas penales+
'. Iecolectar conservar las prue$as intangi$les /por lo general, las tangi$les
le competen al criminalista)+
.. @dentificar con $ase en los an*lisis de resultados técnico científicos de las
diligencias 'udiciales a los responsa$les del (ec(o criminal+
(. ;unto con la autoridad 'udicial competente, propender a la captura del
delincuente/s) o persona/s) comprometida/s) en el delito+
1. <portar prue$as participar en todas las etapas del proceso penal+
4. Iecuperar los $ienes sustraídos , ocupar aquellos en que (aa una
flagrante comisión de un (ec(o puni$le o como resultado del desarrollo
investigativo que adelanta en compa4ía de la autoridad 'udicial competente
respectiva+ %*+pe, et al& op.cit& pgs. (9"(/).
13. Carac!erí!ica de la in#e!igaci$n criminal
La investigación criminal presenta las siguientes características:
-) Continuidad
La investigación criminal es un proceso concatenado de actividades que
est*n en interrelación con los diversos aspectos que afectan al pro$lema
/delito) por investigar, permitiendo que el investigador logre sus propósitos
conocidos como el esclarecimiento del delito, captura del autor o autores
el descu$rimiento de la verdad, sin olvidar la criminalística+
3) #et+dica
La investigación criminal, por ser un proceso, es planeada, no es err*tica" el
investigador criminal sa$e lo que $usca, como encontrarlo a dónde
recurrir para confrontar (ipótesis+
') Explicativo"causal
La investigación criminal permitir* a quién, dónde, cu*ndo, cómo, por qué
para qué se perpetró el delito con qué medios nos estaremos acercando a
la verdad de los (ec(os+
.) 2revisi+n
Jinguna actividad, fase o proceso de la investigación criminal puede
reali&arse son la previsión el planeamiento, para sí o$tener en forma
certera los resultados, deseados es$o&ados en el proceso investigativo+
Cuanto m*s completa e%acta sea la investigación, tanto m*s cerca se
estar* de la solución de este pro$lema+
() Frgani,aci+n
La investigación criminal es una secuencia de pasos sistemati&ados que
con $ase en un orden lógico, metodológico ordenado, permite al
investigador al criminalista conducir su mente a la consecución de los
fines deseados+
1) Actividad analítica"sint;tica
La investigación criminal es una incesante actividad de an*lisis síntesis
continua" es decir, la descomposición de un pro$lema en sus elementos
que la integran, el an*lisis de esos elementos que por inducción /e
inferencia) se recomponen e interrelacionan para formular conclusiones
menores a partir de ellas por el mismo proceso de inferencia para e%traer
conclusiones lógicas con $ase en realidades+ ,s importante tener
presente que la omisión en asegurar la prue$a disponi$le o la ine%actitud de
la investigación si so$reviene un proceso, pueden ocurrir como
consecuencia un e%travío de 'usticia+
4) *egal
La investigación criminal, por ser conducida por un funcionario
perteneciente a un organismo del ,stado tener competencia para ello, así
como para estar encau&ada dentro de la normatividad vigente, es legal se
enmarca siempre con la norma /constitucional, penal, entre otras)+ %*+pe,
et al& op.cit& pgs. (4"(9).
"4. Im0or!ancia de la in#e!igaci$n criminal
La importancia de la investigación criminal reside en que el investigador tiene
conocimientos amplios profundos del desarrollo de una investigación, teniendo
en cuenta el uso apropiado de los recursos los pasos que de$e seguir, según el
caso /el (ec(o puni$le) por investigar, partiendo de una $uena planeación
coordinación en procura de resultados propuestos, siempre apoado por la
criminalística, la cual permite darle el aporte técnicoEcientífico /o$'etivo)+ %*+pe, et
al& op.cit& pgs. (1"(4).
La investigación criminal tiene como fin primordial la $úsqueda de la verdad
mediante la reconstrucción (istórica de los antecedentes para determinar cómo
ocurrió el (ec(o, quién, cu*ndo por qué se cometió+ %Arburola& -//3& p.-4).
"1. Proceo de la in#e!igaci$n criminal
Las múltiples disciplinas del conocimiento (umano para la consecución de sus
o$'etivos propósitos, requiere la reali&ación de un con'unto de actividades
lógicas secuenciales que facilitan la o$tención de un o$'etivo+
>ara este caso, el método de la investigación científica del delito, no es sino el
llamado Mmétodo general de la investigación científicaN+
La investigación científica del delito puede asumir dos dimensiones de (ec(o
de$en estar presentes" la primera se refiere al con'unto de procedimientos que se
utili&an para e%plicar el fenómeno del delito, el delincuente, la víctima las
acciones del ,stado, que permitir*n disminuir los indicios de impunidad, aplicando
con ellos conocimientos científicos técnicos" es lo que se llama investigación
criminológica puede a$arcar el estudio de diversos aspectos como la etiología,
incidencia, relación, efectos, tendencias, etc+
La segunda se refiere al proceso metodológico, continúo, organi&ado,
especiali&ado preciso de an*lisis síntesis que el investigador criminal
desarrolla respecto de los diversos aspectos que e%plique el acaecimiento de un
delito, a fin de lograr con $ases sólidas su esclarecimiento+ %*+pe, et al& op.cit&
p.1-).
"". Pao generale de la in#e!igaci$n criminal
Los pasos generales de la investigación criminal son los siguientes:
-) Fbservaci+n.
3) Descripci+n.
') Explicaci+n.
.) 2robabilidad.
>eamos a continuaci+n cada uno de ellos.
-) Fbservaci+n
,s el proceso de percepción de o$'etos procesos, la cual se (ace en forma
dirigida metódicamente+ La o$servación es una actividad (umana que de$e
practicarse al m*%imo para o$tener $uenos resultados+ :uc(as personas miran un
lugar donde se (a cometido un crimen, pero no perci$en la información que allí
(a, porque no (an e'ercido tal ve& el sentido de o$servación desconocen los
procedimientos técnicoEcientíficos que se pueden aplicar en un determinado
momento+
Los principios de la o$servación son los siguientes:
2rimer principio5 Consiste en el propósito que tiene la o$servación tal como mirar
ciertas varia$les o simplemente recrear nuestro sentidos+
8egundo principio5 La o$servación es siempre sistem*tica lleva consigo un
procedimiento, representado en un (*$ito o algo cada ve& se (ace m*s
espont*neamente de manera permanente, sin que ocupe maor concentración+
,s importante descartar algunas suposiciones respecto de la o$servación+ La
primera consiste en que cuando se (a$la de o$servar la confundimos con ver o
con mirar+ La o$servación puede incluir todos nuestros sentidos+
:ercer principio5 Los resultados siempre son descripciones de características que
sim$oli&amos mediante la escritura, producto de un proceso mental en el
investigador+
Cuarto principio5 !e caracteri&a porque la o$servación es una identificación de las
cualidades o elementos de un o$'eto o de una situación+
3) Descripci+n
,%presar las o$servaciones es un su$producto de la o$servación es el um$ral
necesario para el esta$lecimiento de las e%plicaciones+ La descripción responde a
preguntas so$re el o$'eto o la situación o$servados , por lo general, tiene el
sentido de relacionar entre sí las características identificadas en la o$servación
para ser comunicadas o sea para sociali&arlas+
La descripción da cuenta del o$'eto o situación como totalidad permite relacionar
sus elementos /características)+
7escri$ir, es una actividad que requiere muc(o esfuer&o un procedimiento
sistem*tico+ ,s así como consta de una serie de acciones, operaciones de orden
físico, mental o comunicativo+
') Explicaci+n
@mplica esta$lecer relaciones entre los rasgos de un o$'eto, situación o
acontecimiento, para lo cual se utili&a la información que da la o$servación la
descripción+
.) Explicaci+n
!ignifica poder anticipar so$re la $ase de las e%plicaciones logradas acerca del
comportamiento de los fenómenos, la ocurrencia modo de manifestarse+ %*+pe,
et al& op.cit& p.(."10).
"&. Pao e0ecí(ico de la in#e!igaci$n criminal
Los pasos específicos de la investigación criminal son los siguientes:
-) *a protecci+n del sitio del suceso.
3) *a observaci+n del sitio del suceso.
') *a fijaci+n del sitio del suceso.
.) *a colecci+n de la evidencia física.
() 8uministro de la evidencia física al laboratorio.
-) *a protecci+n del sitio del suceso
La protección tiene por o$'eto no permitir el ingreso de personas e%tra4as que
puedan alterar, mover o destruir elementos físicos de prue$a /indicios), rastros,
(uellas o cualquier otro elemento+ ?na ve& en el lugar del (ec(o, de$e protegerse
el interior e%terior del lugar, mediante el aislamiento de la escena+ Verificar
registrar /sin alterar la escena): u$icación del lugar características, (ora en que
ocurrió, número de víctimas /(eridos, muertos), causa del (ec(o una $reve
descripción de este /tipo de armas, ve(ículos implicados), presencia de
sospec(osos o presunto autor o partícipes capturados o fugitivos+ ,n éste último
caso, método ruta de (uida, rasgos físicos, características vestimenta en
general, datos que investigativamente pueden ser útiles+ !i es del caso, avisar
coordinar la atención médica, precisar la situación de seguridad en el sector,
necesidad de apoo riesgo para su equipo+
7esalo'ar a los curiosos colocar un cordón de protección" para ello, usar sogas,
cinta pl*stica u o$'etos que impidan el paso+
,s conveniente seleccionar las *reas por dónde se (a de caminar a fin de no
$orrar, contaminar o alterar elementos materiales de prue$a que puedan ser
detectados a simple vista" así mismo no mover o tocar nada, ni permitir que se
altere el lugar mientras no (aa sido o$servado fi'ado+ ,n ésta fase, el
investigador criminal el criminalista de$e acopiar los elementos físicos de prue$a
para la reconstrucción del (ec(o+ %*+pe,& et al& op.cit& p.30"3-).
3) *a observaci+n del sitio del suceso
La o$servación de$e centrarse en el sitio del suceso en una forma directa
macroscópica, so$re todo en sus evidencias sus particularidades+ ,s importante
que en el sitio del suceso se utilicen sólo cuatro sentidos, cuo primer orden de
aplicación de$e considerarse la vista, el olfato, el oído en último término el tacto
que 'ugar* un papel mu importante para el mane'o colección de los indicios,
previa fi'ación de los mismos+ ?na ve& que el sitio (a sido o$servado en forma
meticulosa, así como sus evidencias previa selección de las mismas, se
proceder* a la investigación de la realidad del mismo+ %Arburola& op.cit& p..3".').
La o$servación criminalística del lugar de los (ec(os consiste en el escrutinio
mental activo, minucioso, completo metódico que del propio lugar reali&a el
investigador con el fin de descu$rir todos los elementos de evidencia física
%material sensible significativo o indicios) esta$lece la relación que guardan entre
sí con el (ec(o que se investiga+
Los fines de ésta o$servación son:
a) Compro$ar la realidad del presunto (ec(o delictuoso,
b) ,ncontrar suficiente evidencia física que permita, por una parte, identificar
al autor o autores , por otra, conocer las circunstancias de su participación+
%#oreno& op.cit& p..4).
Con relación a la o$servación criminalística del lugar de los (ec(os, es
conveniente tener presente los siguientes aspectos:
a) Ieali&arla en las me'ores condiciones posi$les, fundamentalmente $uena
iluminación /natural o artificial)" au%iliarse cuando el caso lo requiera de
instrumentos ópticos /lupa, microscopio, etc)+
b) >racticarla sin dilación, de ser posi$le en cuanto tenga conocimiento del
(ec(o pues @conforme pasa el tiempo la verdadA, según dice un aforismo
criminalístico+
c) Jo prescindir de ningún detalle, por nimio que pare&ca, pues lo que a
primera vista puede parecer insignificante, por la fuer&a de las
circunstancias puede convertirse en evidencia valiosa+ <l respecto, 8anns
9ross de'ó escrito: M,l m*s leve detalle, lo que m*s $aladí parece, suele ser
en ocasiones clave que nos conduce a la averiguación de la verdad, según
lo comprue$an la maoría de las causas céle$res acredita la e%periencia
propia+N %#oreno& op.cit& p..1).
') *a fijaci+n del sitio del suceso
,sta forma parte esencial de las diligencias preliminares se aplica a todo tipo de
delito+ !e reali&a antes de proceder a levantar, em$alar enviar al la$oratorio
cualquier elemento físico de prue$a+ ,l lugar de los (ec(os de$e ser fi'ado
previamente, luego se procede con las técnicas de recolección em$ala'e+ %*+pe,
et al& op.cit& p.31).
La fi'ación del lugar de los (ec(os se $asa en cuatro técnicas a sa$er:
- *a descripci+n escrita.
- *a fotografía forense.
- *a planimetría forense.
- El moldeado. %Arburola& -//3& p...).
*a descripci+n escrita
Consiste en narrar por escrito utili&ando las técnicas de redacción de informes,
relacionado lo que en el lugar de los (ec(os se encuentra características,
u$icación geogr*fica o po$lacionales, orientaciones, sus dimensiones forma, los
elementos o mue$les que en él e%isten, la misma distri$ución en que se (allen,
por supuesto, todo lo atinente al delito investigado incluendo descripción
u$icación precisa de cada indicio que se encuentre+
,s el m*s simple elemental de las medidas de fi'ación se (alla al alcance de la
policía de vigilancia, de la policía 'udicial /investigadores) del fiscal de cualquiera
autoridad 'udicial que le compete investigar+ 7e$er* ser una auda descriptiva del
lugar de los (ec(os e incluir*:
E.ec(aE(ora locali&ación de la $úsqueda+
ERiempo atmosférico condiciones de lu&+
E@dentidad de las otras personas participantes+
ESrdenes e instrucciones impartidas al personal+
ECondiciones posición de los elementos materiales de prue$a encontrados+
%*+pe, et al& op.cit& p.34).
Cuanta evidencia física sea descrita, siempre se se4alar* su u$icación, cuando su
naturale&a lo permita, tam$ién se (ar* referencia a su posición, orientación, forma,
cantidad, etc+ ,s conveniente se4alar que el procedimiento varía según se trate de
recintos cerrados o lugares a$iertos+ ,n el primer caso, una ve& a$arcado el
con'unto, se fi'ar*n enseguida las vías de acceso /puertas, ventanas, etc+),
continu*ndose con el piso, paredes, tec(o, mue$les, (erramientas, armas,
proectiles, casquillos, impactos, manc(as cad*ver, si lo (a+
< fin de descu$rir la evidencia que pudo (a$er sido ocultada por el autor o autores,
se revisar*n los servicios (igiénicos, despensas sitios oscuros+ ,n el igual caso
/lugares a$iertos), a partir de (acer un e%amen minucioso del propio sitio, es
aconse'a$le (acer lo mismo con los alrededores, aplicando los procedimientos de
rastreo criminalísticos que para éstos casos est*n se4alados+
*a fotografía forense
La fotografía es la constante revelación de lo que el investigador vio e incluso, a
veces de lo que se de'o ver, pues la placa fotogr*fica registra lo que pasó
desaperci$ido al o'o (umano+ ,l documento gr*fico significa que en cualquier
momento nos recordar* de una manera fiel en el lugar de los (ec(os como se
encontra$a: cad*ver, armas, manc(as, (uellas, etc+
,n virtud que el lugar de los (ec(os puede sufrir cam$ios significativos conforme
pasa el tiempo, $ien sea por la acción de factores cosmotelúricos principalmente
lluvia" $ien por la intervención de personas a'enas a la investigación, entre otros,
familiares, amigos, curiosos" por errores de investigadores descuidados o
ine%pertos, la primera medida en el inicio de la investigación ser* sacar
fotografías, para que de éste modo quede un registro de cómo fue encontrado el
escenario de los (ec(os+ >ara que la fotografía del lugar de los (ec(os sea útil
desde el punto de vista criminalístico de$e cumplir con dos condiciones
principales: e%actitud nitide&+ ,l documento, por lo tanto de$e reproducir
fielmente el lugar fotografiado, tanto los grandes como los peque4os detalles+
%#oreno& op.cit& p..9"./).
Las fotografías en el lugar de los (ec(os audan a captar mostrar el estado
original del mismo sirve como registro permanente de los detalles, para que
quién posteriormente las o$serve adquiera una percepción clara del lugar de los
(ec(os las disposiciones de los o$'etivos" adem*s, actúan como una especie de
memoria artificial+ <simismo la documentación fotogr*fica ofrece registros
tangi$les corro$orativos para la valide& de las prue$as en la comisión de un
delito+ ,s un recurso aplica$le utili&a$le en el futuro, con el cual el investigador
podr* apreciar circunstancias o detalles que en las primeras diligencias pudieron
omitirse, pero que en el transcurso de las averiguaciones podr*n rescatarse con
auda de la fotografía+
*a planimetría forense
La planimetría se encarga de estudiar, evaluar representar gr*ficamente la forma
precisión con se encuentra el cuerpo /occiso) cada uno de los diferentes
elementos materiales de prue$a encontrados en el sitio mediante el empleo de
técnicas de medición que dar*n vida al croquis inicial posteriormente al plano
final a escala, el cual aportar* información gr*fica $rindar* al funcionario del
lugar, contorno, u$icación de mue$les e inmue$les, o$'etos, elementos materiales
de prue$a posición final del cad*ver, entre otras+
,l an*lisis de estos aspectos reviste gran importancia a la valiosa información que
se le suministre al fiscal e investigadores+
,ntre las principales funciones del planimetrista, se tienen las siguientes:
-. Ieali&ar la fi'ación de sitios sucesos por medio de planos, croquis
di$u'os+
3. ,fectuar el dise4o manual técnico de las características del lugar, sitio
otros elementos encontrados en el lugar de los (ec(os+
'. ,la$orar los croquis, según la naturale&a o escenario dónde se produ'o el
suceso+
.. >roectar en otras dimensiones las diferentes traectorias de proectiles
/según el caso)+
(. @nterpretar con un dise4o a escala los o$'etos incriminados+
1. ,la$orar reproducciones de o$'etos otras especies materiales del delito,
con $ase en las descripciones de testigos+
4. Confeccionar retratos (a$lados de personas $uscadas con apoo de
descripciones+ %*+pe,& et al& op.cit. p.39).
El moldeado
,n ocasiones se encontrar*n en el lugar de los (ec(os, ciertos indicios
consistentes en (uellas negativas consistentes en (uellas negativas impresas
so$re superficies $landas, como: lodo, arena, tierra suelta, nieve, etc+, producidas
por pisadas cal&adas o descal&as, así como por neum*ticos, $astones, muletas,
patas de animal, etc+, para lo cual ser* necesario recurrir a la técnica del
moldeado de (uellas, a fin de levantarlas estudiarlas comparativamente de
molde contra molde+ %#ontiel& op.cit& p.-43).
Cuando en terreno $lando se encuentran (uellas de pisadas o de ve(ículos, o $ien
en soportes sólidos se aprecian (uellas de fractura, aparte de descri$irlas,
fotografiarlas di$u'arlas, es conveniente sacarle el respectivo molde, pues éste
complementa valiosamente los procedimientos referidos+ ,s conveniente no
olvidarse que se de$e (acer un molde tanto de las (uellas encontradas en el lugar
de los (ec(os como de las producidas con el o$'eto sospec(oso, para proceder
posteriormente al confrontar molde con molde+ %#oreno& op.cit& p.(3).
.) Colecci+n de las evidencias físicas
>ara no alterar las (uellas conservar las que est*n, se indican algunas técnicas
para la colección adecuada de los indicios en el escenario del suceso a fin de
conservarlos primitivamente como las de'ó el autor después de la consumación del
(ec(o que se investiga+ La colección de indicios se efectúa después de (a$er
o$servado fi'ado el lugar de los (ec(os , se lleva a ca$o con tres operaciones
fundamentales que son:
- *evantamiento.
- Embalaje.
- Eti<uetado.
*evantamiento
,s aquella operación que permite recoger la evidencia del sitio del suceso+
%Arburola& -//3& p..1).
,l mane'o inadecuado de la evidencia física conduce a su contaminación,
deterioro o destrucción, siendo ésta la causa m*s frecuente que impide su ulterior
e%amen en el la$oratorio+ >or ésta ra&ón, cuando llegue el momento de proceder a
su levantamiento, se reali&ar* con la de$ida técnica a fin de evitar tan lamenta$les
consecuencias+
< continuación se se4alan algunas reglas fundamentales relacionadas con el
mane'o de la evidencia física que todo investigador de$e tener siempre en
mente+
a) Levantar toda evidencia física, siendo preferi$le pecar por e%ceso que por
defecto+
b) :ane'arla solamente lo estrictamente necesario a fin de no alterarla o
contaminarla+
c) ,vitar el contaminarla con los instrumentos que se utili&an para su
levantamiento, los cuales de$er*n ser lavados meticulosamente antes
después de su uso+
d) Levantarla por separado, evitando me&clarla+
e) :arcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior+
f) ,m$alarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de su
naturale&a+ %#oreno& op.cit& p.4-"43).
Embalaje
!e entiende por embalaje aquella manio$ra que se reali&a para guardar,
inmovili&ar lograr la protección de un indicio+ %Arburola& -//3& p..1).
,l o$'eto principal de em$alar un indicio consiste en individuali&ar garanti&ar la
integridad del elemento pro$atorio, por tanto después de (a$er levantado los
indicios, es necesario protegerlos en recipientes propios a efectos de que lleguen
sin contaminación ni alteración al la$oratorio los resultados de sus an*lisis sean
auténticos confia$les+
Los principales componentes del em$ala'e de la evidencia son:
-. El embalaje interno& cua finalidad es proteger directamente al indicio de
contaminación, derrames pérdida de características de interés desde el
punto de vista pericial+
3. El embalaje externo& que como su nom$re lo indica, ser* el em$ala'e final,
el cual de$e encontrarse de$idamente lacrado para garanti&ar la integridad
legal del indicio+
'. 8ellado o lacrado& que garanti&a la integridad del indicio contenido en el
recipiente, evitando su alteración, sustitución o e%tracción+ Consiste en la
operación de sellado del em$ala'e e%terno" este se de$e reali&ar con una
cinta ad(esiva que permita escritura so$re ella, colocada en cada una de
las a$erturas del recipiente /$olsa, ca'a, so$re, etc+) que lo contiene+ !o$re
ésta cinta se consigna el nom$re de la persona responsa$le del
levantamiento de la evidencia+ !e de$e (acer de forma que la escritura
atraviese la cinta parte del recipiente de em$ala'e+ ?na $uena medida de
seguridad, es colocar so$re el nom$re un tro&o de cinta ad(esiva
trasparente de modo que la escritura quede protegida de factores e%ternos
que la pueden da4ar, para asegurar que el empaque no puede ser
violentado+ %8alas& 3001& pgs. '".).
Eti<uetado
,s la operación final que se efectúa con el o$'eto de rese4ar el lugar de
procedencia del indicio en cuestión+ ,l etiquetado de$e llevarse a ca$o en todos
los casos, separando un indicio de otro, es decir individuali&*ndolos
ad'unt*ndoles una etiqueta que mencione lo siguiente: a) ,l número de acta o
averiguación previa" $) ,l lugar de los (ec(os" c) La (ora de intervención" d) La
clase de indicio" e) ,l lugar preciso de dónde se recogió" f) Las (uellas o
características que presenta" () la fec(a, nom$re firma del investigador que lo
descu$rió que lo suministra$a al la$oratorio+ %#ontiel& op.cit.p. --.).
,n síntesis el etiquetado tiene como función principal individuali&ar e identificar al
indicio+ ,sto se logra con el llenado de las etiquetas oficiales, que para tal efecto
e%isten donde de$en consignar todos los datos que este documento e%i'a+ %8alas&
op.cit& p..).
() 8uministro de la evidencia física al laboratorio
,l trasporte o suministro de las evidencias físicas al la$oratorio se de$en reali&ar
$a'o estrictas normas de seguridad para evitar alteraciones, pérdida, deterioro o
contaminaciones de las mismas+ Lo m*s seguro recomenda$le para el envío de
una evidencia física, es que sea el propio personal que investiga el (ec(o el que
se encargue del traslado de las evidencias al la$oratorio+ ,s importante que no se
envíen en el mismo $ulto, indicios que corresponden a m*s de un caso, a que
éstos pueden ocasionar inconvenientes como me&cla inde$ida de indicios+
%Arburola& -//3& p. (3).
"). 6ae de la in#e!igaci$n criminal
Las fases de la investigación criminal son las siguientes:
1+ Conocimiento del (ec(o /ciudadano o autoridad)+
#+ Compro$ación del (ec(o /por lo común, personal policial)+
)+ 7iligencias preliminares posteriores al (ec(o /grupo interdisciplinario:
fiscal, investigadores, criminalistas técnicos+
=+ .ormulación de (ipótesis /grupo interdisciplinario)+
1+ >laneación de la investigación /grupo interdisciplinario)+
G+ Iecopilación o$tención de la información /investigadores)+
0+ .uentes de información /investigadores)+
3+ :ane'o de informantes /investigadores)+
6+ ,ntrevistas /e%pertos)+
15+ <n*lisis de la información /grupo interdisciplinario)+
11+ ,squemati&ación de relaciones /grupo interdisciplinario e investigadores)+
1#+ @nforme e%pedientes /autoridad competente)+
Veamos a continuación cada una de ellas:
-) Conocimiento del hecho
,s la información, denuncia, flagrancia, (alla&go o manifestación que llega por
cualquier medio circunstancia o conocimiento de la autoridad policial so$re la
comisión de un acto delictuoso o infracción puni$le o supuestamente delictiva,
para su posterior compro$ación e inicio de las primeras diligencias+
3) Comprobaci+n del hecho
,s la diligencia policial que consiste en la verificación directa en el mismo sitio de
ocurrencia del (ec(o+ ,l investigador de$e orientarse a fin de esta$lecer si
realmente est* en presencia de un acto o de la comisión de un delito tipificado por
la legislación penal vigente+ >ara ello es conveniente proceder con calma, sin
apresuramiento no de'*ndose llevar por la rutina+
') Diligencias preliminares
!on el con'unto de acciones que reali&a el investigador paralelas o simult*neas a
la compro$ación del delito, con el o$'eto de reunir, varias informaciones con $ase
en denuncias, testimonios, entrevistas, etc+, relativas al acto criminal que se (a
suscitado, para así llegar a la verdad de lo ocurrido por conducto de métodos,
técnicas procedimientos técnicosEcientíficos+
.) Formulaci+n de hip+tesis
La (ipótesis de$e a'ustarse ser co(erente con la información plenamente
esta$lecida mediante el conocimiento del (ec(o de las relaciones determinadas,
con $ase en datos, que tengan cone%ión con otros (ec(os+
,l e'ercicio de la formulación de (ipótesis de$e estar li$re de cualquier suposición
que tenga origen en per'uicios, sentimientos o intereses personales de los
investigadores que adelantan el caso+
.ormuladas las (ipótesis, se ordenan de acuerdo con el grado de comple'idad, es
decir la que ofre&ca maor cantidad de información compro$a$le+ <quí se
determinan cu*les requieren actividad de investigación específica cu*les se
pueden descartar+
() 2laneaci+n de la investigaci+n criminal
< partir de las (ipótesis que el grupo interdisciplinario (a escogido como me'or, se
desarrolla el plan de investigación en el que se esta$lece cuales son las preguntas
a las que se les est* $uscando respuesta+ ,sto significa que en el con'unto de
información se identifican los vacíos que e%isten en la manera que van a o$tener
los datos que la complementan+ Ram$ién se de$e esta$lecer que actividades se
adelantar*n, quién lo van a (acer con qué recursos se cuenta+ ,s importante
tener presente en la planeación, en que tiempo se va a e'ecutar la misión
organi&ar con muc(o cuidado la información que constantemente se est*
reci$iendo+
1) Becopilaci+n 6 obtenci+n de la informaci+n
,s el procedimiento mediante el cual el investigador utili&ando diferentes métodos,
acude a las fuentes para o$tener la información que requiere resolver el caso
que investiga+ Varía sustancialmente, pues ello depende de si la o$tención se
reali&a como verificación o como investigación, teniendo en cuenta que en el
primer caso (a limitaciones, teniendo en cuenta que en el primer caso (a
limitaciones para el investigador por los amparos de reserva que tienen algunos
tipos de información+
4) Fuentes de informaci+n
!on consideradas como fuentes de información, las personas, cosas o lugares+ !e
clasifican en personas, documentos diligencias 'udiciales+
2ersonas5 figuran las víctimas, testigos, sospec(osos los informantes en
general+
Documentos5 videogramas, fotografías, li$ros, pu$licaciones oficiales, periódicos
revistas, $oletines, facturas, compro$antes, grafitis, panfletos adem*s
documentos de circulación cerrada de la varia$le de interés los medios de
comunicación /correos, apartados aéreos, fa%, etc+)+
Diligencias judiciales5 comprende las diligencias de la >olicía ;udicial, prevista por
la le, como: inspecciones 'udiciales, allanamientos, interceptaciones, entrevistas,
versión li$re espont*nea, testimonios, perita&go, entre otros+
9) #anejo de informantes
Los informantes son personas que suministran información so$re aspectos o
temas de interés para la investigación+ >or lo general no tiene ningún vínculo con
la institución+
/) *a entrevista dentro de la investigaci+n criminal
La entrevista de$er* efectuarse, (asta dónde sea posi$le, inmediatamente
después de cometido el delito+ Cada persona de$er* ser entrevista en forma
individual ninguno de los sospec(osos ni de testigos de$en oír lo que manifiesta
los dem*s+ ,s conveniente que testigos por entrevistar so$re todo lo m*s dignos
de confian&a, sean escuc(ados antes de entrevistar al sospec(oso para que el
e%perto en entrevista pueda estar suficientemente informado+
-0)Anlisis de la informaci+n
,l investigador criminal, en con'unto con el grupo interdisciplinario de$en reali&ar
un 'uicioso profundo an*lisis de la información que se (a recolectado durante el
desarrollo del proceso investigativo+
--) Desarrollo investigativo
7e las actividades de investigación de las prue$as técnicas que se (aan
ordenado surgen unos resultados que est*n consignados en los diferentes
informes que llegan al e%pediente+ La información nueva se anali&a de acuerdo de
acuerdo con la a esta$lecida con la (ipótesis formulada+ ,l desarrollo de la
investigación es un ciclo que se repite (asta la información se va depurando, al
punto que alcan&amos un conocimiento que nos facilita avan&ar al siguiente paso+
-3)!nformes de investigaci+n criminal
,l informe de investigación criminal de$e cumplir todos los requisitos legales
contener los principios que caracteri&an el informe del policía 'udicial /investigador
criminal) constituéndose lo all* escrito en las $ases para la pr*ctica de prue$as
útiles e indispensa$les que llevan al funcionario 'udicial a concluir so$re la certe&a
del (ec(o la responsa$ilidad de los autores o partícipes+ %*+pe, et al& op.cit&
pgs. 40"--1).
",. La (uncione /ue cum0le el criminali!a 2 el in#e!igador criminal en el
0roceo in#e!iga!i#o
Las funciones del criminalista el investigador criminal respecto al proceso
investigativo reali&ado en el lugar de los (ec(os o escena del crimen, son los
siguientes:
Criminalista:
Con $ase en las facultades otorgadas por la le, inicia su función con las
diferentes diligencias que se efectúan a los indicios /evidencias), así:
- Fúsqueda+
- @dentificación+
- @ndividuali&ación+
- ,m$ala'e+
- ,nvío al la$oratorio+
• <sesora a la autoridad 'udicial con el cuestionario a enviar a cada uno de
los peritos dependiendo del elemento material+
• Conoce la instrumentación /tecnología de punta) que se puede aplicar para
el estudio de los elementos materiales+
• Conoce los procedimientos a seguir con la Mcadena de custodiaN+
• !upervisa asesora a los peritos en los an*lisis que desarrollan+
• <nali&a e interpreta los diferentes dict*menes form*ndose pro$a$les
M(ipótesisN empleando el método científico como Mfundamento en la ciencia
la tecnologíaN+
Investigador criminal:
?tili&a mecanismos 'udiciales para ordenar Bo practicar diligencias+
• Fusca esta$lecer correlaciones de elementos tangi$les e intangi$les, como
la investigación se est* adelantando /Mpro$a$ilidadN)+
• .ormulan (ipótesis necesariamente anali&adas discutidas con el grupo
interdisciplinario+
• Conoce las fuentes (umanas, entidades técnicoEcientíficas que pueden
complementar la información recolectada+
• ,%plican el MmétodoN científico aplicado a la investigación criminal:
Ctili,aci+n de estrategias no experimental5 ,ntrevistas, o$servación
directa, c(arlas, arc(ivos delincuenciales, estadísticas, an*lisis
técnicoEcientíficos+
Ctili,aci+n de estrategias @experimentalA5 Ieconstrucción del lugar,
elementos /sitio físico), reconstrucción de circunstancias /personas
movimientos)+
Conclusiones5 >resenta en forma lógica las deducciones de la
investigación+ %*+pe, et al& op.cit& p.1().
Li!era!ura conul!ada
<r$urola, < /166#)+ La Criminalí!ica en el 'erec%o Penal co!arricene.
?niversidad de !an ;osé+ Resis para optar por el grado de Licenciado en 7erec(o+
!an ;osé, Costa Iica+
<r$urola, < /1661) La 0rue*a indiciaria. 1era edición+ @;!<, !an ;osé, Costa
Iica+
<r$urola, < /#555) El cuer0o del deli!o. Lectura para e'ecutivos policiales+ >oder
;udicial+ Hrganismo de @nvestigación ;udicial /H+@+;), !an ;osé, Costa Iica+
<renas, ; /166)) Crí!ica del indicio en ma!eria 0enal. # edición actuali&ada+
,diciones 7octrina le, Colom$ia+
Cafferata Jores, @ /166=) La 0rue*a en el 0roceo 0enal. # da edición+ ,diciones
7epalma, Fuenos <ires, <rgentina+
7evis ,c(andía, 8 /160#) Teoría general de la 0rue*a +udicial. ,ditorial
.indenter, Fuenos <ires, <rgentina+
7ía&, C /1630) El cuer0o del deli!o. ,ditorial <$eledoE>errot, Fuenos <ires,
<rgentina+
.enec(, : /161#) 'erec%o Proceal Penal. #da edición, Farcelona, ,spa4a+
9aspar, 9 /166)) Nocione de criminalí!ica e in#e!igaci$n criminal. ,ditorial
?niversidad, Fuenos <ires, <rgentina+
;iméne& de ,sen'o+ 'erec%o Proceal Penal. # da edición, Farcelona, ,spa4a+
Lópe&, > et al /#555) In#e!igaci$n criminal 2 criminalí!ica. ,ditorial Remis,
!+<, Fogot*, Colom$ia+
Kuiro&, < /16G1) Re#i!a Me7icana de 'erec%o Penal. >roc+ 9ral+ del 7istrito
.ederal, Hctu$re, :é%ico+
:ancini, V /1611) Tra!ado de 'erec%o Proceal Penal. Rrad+ !antiago !entís
:elendo, Fuenos <ires, <rgentina+
:ontiel, ; /166#) Manual de Criminalí!ica. >rimera reimpresión+ ,ditorial
LimusaE9rupo Joriega, :é%ico+
:oreno, I /160G) Manual de In!roducci$n a la Ciencia Penale. !ecretaría
de 9o$ernación, :é%ico, 7+.+
:oreno, I /1600) Manual de In!roducci$n a la Criminalí!ica. 1era edición,
,ditorial >orrúa, !+<, :é%ico+
Iodrígue&, L /160G) Manual de in!roducci$n a la ciencia 0enale. !ecretaría
de 9o$ernación, :é%ico, 7istrito .ederal+
!alas, : /#55G) Manual de recolecci$n de indicio. 1 era edición, !an ;osé,
C+I, 9uil* @mprenta Litografía+
Valderrama, , /163)) Manual de in#e!igaci$n criminal. Fogot*, Colom$ia+
Valderrama, , /1661) La 0rue*a de indicio en la in#e!igaci$n 0enal e
iden!i(icaci$n criminal. !egunda edición actuali&ada+ ;urídica Iadar ,diciones,
!anta fe de Fogot*, Colom$ia+
Villarreal, 8 /16G6) A0un!e de criminalí!ica. :é%ico+