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FIBRIA CELULOSE S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2014
I.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 de novembro de 2014, às 16:00 horas,
na sede social da Companhia, na Alameda Santos, nº 1.357, 6º andar, Sala
Eucalyptus, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

II.

PRESENÇA: Acionistas representando aproximadamente 68,38% do capital social
votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

III.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de
São Paulo”, nos dias 24, 25 e 28 de outubro de 2014, páginas 15, 13 e 20,
respectivamente, e no jornal "Valor Econômico", nos dias 24, 25 e 28 de outubro
de 2014, páginas C 13, E 3 e E2, respectivamente. Todos os documentos e as
informações referidas nesta Ata foram disponibilizados previamente aos
acionistas, nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009
(“ICVM 481/09”).

IV.

MESA:

V.

ORDEM DO DIA: (a) alteração do endereço da sede social da Companhia, com a
consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; e (b)
ratificação da eleição de membros suplente e efetivo do Conselho de
Administração da Companhia, conforme reuniões do Conselho de Administração
havidas, respectivamente, em 25 de setembro de 2014 e 23 de outubro de 2014.

VI.

LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTOS DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:
(1) Dispensada a leitura ou transcrição dos documentos relacionados às matérias a
serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que foram
divulgados na forma do estabelecido pela Instrução CVM 481/09 e se encontram
sobre a Mesa à disposição dos interessados, ficando também arquivados na sede
da Companhia; (2) as declarações de votos, protestos e dissidências porventura
apresentados serão recebidos, numerados e autenticados pelo Secretário da Mesa
e serão encaminhados à CVM e arquivados na sede da Companhia, nos termos das

Eduardo de Almeida Pinto Andretto- Presidente
Rodrigo Piva Menegat – Secretário

normas expedidas pela CVM e do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; (3) foi
autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação
sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do
artigo 130 da Lei nº 6.404/1976.
VII.

DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do
Dia e dos respectivos documentos, os acionistas presentes, decidiram:
(a) Aprovar, por unanimidade, a mudança do endereço da sede social da
Companhia da Alameda Santos, nº 1.357, 6º andar, na Cidade São Paulo, Estado
de São Paulo, para Rua Fidêncio Ramos, nº 302, 3º e 4º (parte) andares, Edifício
Vila Olímpia Corporate, Torre B, Bairro Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, CEP 04551-010. Dessa forma, o artigo 2º do Estatuto Social passará a
vigorar com a seguinte e nova redação:
“Artigo 2º - A Companhia tem a sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, 3º e 4º (parte) andares, Edifício Vila
Olímpia Corporate, Torre B, Vila Olímpia, CEP 04551-010, podendo abrir filiais,
estabelecimentos e escritórios em qualquer parte do país ou do exterior.”
(b) Ratificar, por maioria, a eleição dos Srs. Julio Sergio de Souza Cardozo,
brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 1.845.165
expedida pelo IFP RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 005.985.267-49, residente na
Av. Jandira 185 – Apto. 184-A, Moema, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP
04080-000, para o cargo de membro suplente do conselheiro titular Sr. Carlos
Augusto Lira Aguiar; e João Henrique Batista de Souza Schmidt, brasileiro, casado,
administrador, portador da cédula de identidade n° 6.266.530-0, expedida pela
SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 005.032.489-67, residente e domiciliado na
Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Amauri, 255, 13º
andar, CEP 01448-000, como membro efetivo, em substituição ao Sr. Alexandre
Silva D’Ambrósio, todos eleitos pelo Conselho de Administração da Companhia, ad
referendum da Assembleia Geral, para completar o prazo de gestão dos
substituídos, permanecendo em seus cargos até o final do mandato de dois anos,
até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2015.
Os Conselheiros acima indicados declararam, para fins do disposto no §1º do
artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 1.011 da Lei nº 10.406/02, não estar
incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a
atividade mercantil, tendo sido apresentadas às respectivas reuniões do Conselho
de Administração que os elegeram, bem como à presente Assembleia Geral, as
declarações previstas no artigo 147, § 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM
367/02. Adicionalmente, referidos Conselheiros já firmaram o Termo de Anuência

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dos Administradores às regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem
como já foram investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante
assinatura dos respectivos termos de posse, oportunidade em que assinaram a
declaração de desimpedimento prevista em lei.
Os demais Conselheiros estão devidamente qualificados nas atas das Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia realizadas em 26 de abril de 2013
e 25 de abril de 2014.
Em decorrência da deliberação acima, o Conselho de Administração passa a ser
composto da seguinte forma: Srs. José Luciano Duarte Penido- Presidente do
Conselho de Administração- (Efetivo) e Maria Paula Soares Aranha (Suplente);
Alexandre Gonçalves Silva (Efetivo) e José Écio Pereira da Costa Júnior (Suplente);
Carlos Augusto Lira Aguiar (Efetivo) e Julio Sergio de Souza Cardozo (Suplente);
Eduardo Rath Fingerl (Efetivo) e Leonardo Mandelblatt de Lima Figueiredo
(Suplente); João Carvalho de Miranda – Vice-Presidente do Conselho de
Administração (Efetivo) e Sérgio Augusto Malacrida Junior (Suplente); João
Henrique Batista de Souza Schmidt (Efetivo); Julio Cesar Maciel Raimundo (Efetivo)
e Laura Bedeschi Rego de Mattos (Suplente); Marcos Barbosa Pinto (Efetivo) e
Armínio Fraga Neto (Suplente); Raul Calfat (Efetivo) e Paulo Henrique Oliveira
Santos (Suplente).
Fica consignado que os Srs. Marcos Barbosa Pinto e seu suplente, Armínio Fraga, e
Alexandre Gonçalves Silva, e seu suplente, José Écio Pereira da Costa Júnior,
preenchem os requisitos previstos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado
da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sendo
considerados, portanto, conselheiros independentes.
VIII.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e aprovada
pelos acionistas presentes, que a subscrevem.
Certifico que a presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Eduardo de Almeida Pinto Andretto
Presidente

Rodrigo Piva Menegat
Secretário

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