You are on page 1of 21

Universitatea „Petru Maior”

Tîrgu Mureş

Mafia ruseasca

Lector:
Tiberiu Troncota

Studenti:
Bosa Anca
Catana Camelia
Vale Denisa
Vlad Sonia
Anul II

Mafia Ruseasca

RISE
2013

Cuprins:
 Capitolul 1
–Introducere

3

A. Scurt istoric

3

a.1 Formarea organizaţiei

4

a.2 Metode de operare

5

B. Semion Moghilevici

9

 Capitolul 2
-Puterea de influenţă in momentul actual

13

A. Mod de operare

13

a.1 Prezentare generală

13

a.2 Forme de manifestare a criminalităţii organizate ruse

14

B. Ameninţare la adresa securităţii internaţionale

17

b.1 Corupţia şi economia subterană

17

b.2 Criminalitatea organizată

18

 Capitolul 3

un grup de indivizi cu îndeletniciri suspecte 2. După 1930.. O definiție oficială a "mafiei". poate fi greu de gasit. recurgând. cum ar fi . adică este cea mai puternică şi influentă. fapt ce pentru cursul nostru prezintă interes. Termenul în sine este cunoscut de populaţia rusă sub denumirile deja consacrate de Russkaya mafiya.I. ulterior.A. Dar s-a extins de atunci pentru a cuprinde alte organizații de metode și scopuri similare. puterea de care dispune fiind incredibilă.Bibliografie Introducere Am ales această temă pentru referatul nostru întrucât respectiva organizaţie se află la momentul actual în topul “mafiilor”. Mai vicleană decât Comunismul .A. Bucureşti.descopera. mafia rusă este astăzi mai puternică decât oricând. s-a extins și în S.A.Bosa Anca.253 Ibidem . Frăţia ticăloşilor de după Cortina de Fier inspiră frică şi groază prin simpla definiţie. mafia s-a îndreptat împotriva ineficienței administrației. dublată de o ferocitate devenită proverbială în zilele noastre1. “mafia” semnifică o organizație teroristă secretă care practică șantajul și asasinatul . Krasnaya mafiya (Mafia Roşie) sau Bratva (Frăţia) . Scurt istoric Mafia reprezintă organizația de origine siciliană apărută în 1282 sub domnia sângeroasă a lui Carol I de Anjou. Din punct de vedere semantic . strigă Italia) după strigătul lor de luptă. Vlad Sonia -Masuri pentru combaterea crimei organizate  Capitolul 4 . Catana Camelia. mai crudă decât KGB-ul. Editura Academiei. Reputaţia ei este clădită pe munţi de cadavre torturate. adesea.F. (Morte alla Francia/Italia anela/ Moarte Franței. Termenul a fost aplicat inițial la mafia siciliana. 19 a luptat împotriva tiraniei și pentru păstrarea tradițiilor locale. mai lacomă decât Globalizarea. p. A supravieţuit tuturor orânduirilor sociale mânată de setea oarbă de putere. ceea ce pune în pericol securitatea la nivel internaţional. "Mafia rusă" sau " Mafia japoneză" (Yakuza) . când țăranii au creat o armată proprie denumită M. tradiţie şi motivaţii cumva diferite de celelalte mafii care împărăţesc peste Universul infracţional internaţional. Nu există crimă sau nelegiuire pe care soldaţii săi roşii să nu o fi dus în pragul perfecţiunii malefice. Vale Denisa. Influenţa sa atinge cele mai înalte vârfuri din politica mondială.U. însă nu a fost niciodată folosit în mod oficial de către membrii acesteia. Grupările crimei organizate din Rusia au în spate o istorie .ro/descopera-secretele-mafiei/4916335-mafia-rusa-uniunea-sovietica-a-nelegiutilor “Dicţionarul explicativ al limbii române” . 1990. la forme cu caracter banditesc. 3Până în sec. care preferă să-şi numească organizaţia "Cosa Nostra". A. 1 2 3 http://www.

momentul destrămării Uniunii Sovietice. moralei şi respectului faţă 4 5 6 7 http://karadeniz-press. hotărâtă să ducă la perfecţiune traiul aflat în umbra legii. Acționând și în alte regiuni italiene.ro/watch/9139948/Tatuajele_mafiei_rusesti . realizând câștiguri fabuloase prin traficul de droguri. prosperând în special la orașe pe seama speculațiilor practicate în procesul de urbanizare. milioane de criminali au fost trimiși la gulaguri 6(lagare de muncă sovietice). Acești criminali de elită își purtau statutul şi poziţia în ierarhia clanului tatuate7 pe piele. Când revoluția bolșevică a apărut în jurul anului 1917. În ultimele decenii. originile crimei organizate ruse coboară până în vremea Rusiei Imperiale şi implicit a dinastiilor de ţari. a stabilit legături cu alte organizații criminale. pariuri clandestine și bazându-se în special pe corupția aparatului politico-administrativ și juridic. infiltrându-se adânc în sistemul relațiilor sociale. Riina și L. care a început în anii 1700. Cea mai mare parte a populației erau țărani în sărăcie. devenind un flagel internațional. contrabandă cu arme. acești criminali s-au grupat și și -au început propriul cod de conduită.Mafia Ruseasca sub denumirea de „Cosa Nostra”. 1992 ). Lupta împotriva mafiei a cunoscut unele succese (arestarea în 1993-1995 a unor conducători ca: S.wikipedia. și-a modificat modul de manifestare. patronând crima organizată. În timpul domniei lui Stalin . Mafia rusă poate fi urmărită din perioada imperială a Rusiei.org/wiki/Thief_in_law http://www. Numeroase personalități publice au fost acuzate de legături sau de favorizare a mafiei. o tentativă de viol).1 Formarea organizaţiei Spre surprinderea celor care credeau că Mafia Rusă e un fenomen apărut după 1990 . a contrabandei și a taxelor de protecție percepute pe activitățile economice. de asemenea.ro/exclusiv_web/general/articol/romani-gulagul-sovietic-siberia http://www. Încă de pe atunci scursoarea societăţii care parazita târgurile şi oraşele Rusiei s-a constituit într-o grupare de sine stătătoare cu legi şi obiceiuri proprii. a. dar și numeroase victime (magistrații Giovanni Falcone și Paolo Borsellino. și-a extins sfera de activitate. dar nu a reușit .historia.4 În timp. În timp. Bagarella). in acel timp. criminali care au furat de la entități guvernamentale.unde criminalii puternici lucrau pentru a deveni Vor V Zakone ("hoți ai legii") . Lumea Hoților (Vorovskoy Mir 5) era activă. Vladimir Ilici Lenin a încercat să le elimine după ce a fost jefuit de o bandă de tâlhari ( care au avut.myvideo. sub formă de banditism și furt. care a fost bazat pe loialitate intre membri și opoziție împotriva guvernului. lucru practicat și astăzi de mafioții ruși. infractorii supravieţuind şi pe timpul domniei lui Iosif Stalin .ro/kara/retelele-de-crima-organizata-ruse-sperie-sua/ http://en.

htm 9 .jpg 10 http://en. a tâlhăriei. totul culminând cu specializarea în omorurile la comandă. Frăţia hoţilor continua să existe sub forma unei societăţi secrete al cărei scop principal devenise la un moment dat acela de întrajutorare mutuală în rândul prizonierilor şi puşcăriaşilor din lagăre şi închisori. după anul 1921.historia. mulţi membri ai Frăţiei Hoţilor s-au înscris cu frenezie în rândurile noului Partid Comunist şi activând mai apoi drept aprigi tovarăşi comisari în rândurile noii orânduiri sovietice. Membrii săi adoptaseră un sistem de reguli interne în care se detaşa ideea de supunere completă în faţa legilor nescrise ale vieţii de borfaş. deşi Miliţia-i vâna pe unde-i prindea.PNG http://storage0. Orice membru al Vor-ului căzut la închisoare refuza din start orice activitate sau muncă în folosul comunităţii după cum poruncea una dintre legile Frăţiei.gangland. 10 După ce ordinea de stat şi cea socială au fost stabilite în Uniunea Sovietică. criminalii.dms. înşelării. numărul lor nu 8 http://www. În acest sindicat al borfaşilor.ro/media/401/321/14666/4916335/13/rusia-veche.Bosa Anca. organizaţi şi bine pregătiţi pentru infama lor "meserie".mpinteractiv. revenind la viaţă mai puternică decât fusese anterior acestui moment. Oricât de incredibil ar părea. 11 Deşi erau demonizaţi de autorităţile sovietice care-i prezentau claselor de pionieri drept nişte şobolani care rod bunăstarea poporului.org/wiki/Russian_mafia#History 11 http://www. în rândurile Vor V Zakone funcţionau adevărate "şcoli profesionale" unde tinerii discipoli erau învăţaţi pas cu pas "arta" jafului. Puterea şi influenţa lor creştea continuu până când au ajuns un factor hotărâtor în noua societate clădită prin crimă de comunişti. incluzând aici adoptarea infracţionalităţii ca mod de viaţă şi respingerea muncii cinstite sau amestecul în activităţi cu iz politic.ro/sites/default/files/imagecache/galerie-foto-large/gulag15. pe fondul anarhiei generale care devasta ţara. Fenomenul a rămas cunoscut în istoria criminologiei ruse sub numele de Vorovskoy Mir ( Lumea Hoţilor). Vale Denisa. Vlad Sonia de semeni. membrii se simţeau ocrotiţi de raidurile poliţiei. Vory-ii şi-au asumat postul de lideri în cadrul tuturor grupărilor de crimă organizată. După căderea Uniunii Sovietice. mulţi fiind ulteriori executaţi în cadrul Tribunalelor Poporului. escrocării. Vor V Zakone a prosperat în Gulagurile staliniste. o grupare obscură unde sau unit toţi hoţii. 9 Ba din contră.însă.wikipedia. adică Frăţia şi Legea Tâlharilor. furtului. NKVD-ul a distrus aproape în totalitate structurile şi filialele Vor V Zakone. Catana Camelia. Aşa s-a născut Vor V Zakone. lumea paralelă a tălharilor nu s-a intimidat deloc. 8 Lagăr de muncă forțată în fosta URSS (gulag) Puterea lor a ajuns la apogeu în vremurile tulburi ale Revoluţiei Bolşevice din 1917 când. În faţa tăvălugului bolşevic. bande înarmate de hoţi terorizau populaţia. tâlharii şi escrocii din Rusia.net/russianmafia. În ciuda tuturor eforturilor.

enational. Înainte de căderea Cortinei de Fier. Jocul se repetă până ce la unul din jucători va fi declanșată împușcătura fatală. Cecenia. Creşterea nivelului corupţiei nu a făcut decât să alimenteze puterea noilor mafioţi. fără a se ști dacă în poziția de oprire se află sau nu un glonț pe țeavă. mulţi etnici evrei cu cetăţenie rusă au fost lăsaţi să imigreze în noul stat Israel. mulţi tineri ruşi văzând în ei nişte haiduci moderni şi trendy care erau cumva o pată de culoare în lumea cenuşie şi plata a Comunismului.S. a. care este încărcat cu un singur glonţ . Vor-ul a început să recruteze în rândurile sale o serie de tineri educaţi. disperaţi de sărăcia abrutizantă şi lipsa oricărui orizont viabil care au urmat destrămării U. Sub preşedintele Boris Elţîn. Atenţi la această portiţă de scăpare din Paradisul Sovietelor. una pentru crimă. convinşi fiind de avantajele unui post de parlamentar sau consilier presidential.ro/kara/moscova-taramul-reglarilor-de-conturi-intre-sindicatele-mafiei-rusesti/ http://www.S. Unul din ritualurile de iniţiere în Mafia Rusă este cumplitul joc "ruleta rusească". În scurt timp. Fraţii s-au aglomerat spre Israel. proaspeţi absolvenţi ai prestigioselor universităţi şi institute de cercetare ruse. Jucătorul pune țeava revolverului la tâmpla proprie și trage cocoșul. mulţi lideri mafioţi şi-au îndreptat atenţia spre lumea politicii. neștiindu-se dacă urmează viața sau moartea. Transnistria. 13 14 12 13 14 http://karadeniz-press. ordonându-i-se să se împuşte în cap. Starea de tensiune este maximă la fiecare încercare.html/ . alta pentru jaf şi ultima pentru viol în grup. Se detaşează în acesta direcţie figura lui Vladimir Podaev care a fost numit de Elţîn în funcţia de…membru al Comisiei pentru Drepturile Omului. mafia siciliană şi cartelurile sudamericane exportatoare de droguri. Jocul descris într-o formă scurtă se desfasoara de obicei intre doi participanti cu un Magnum 44. liderii săi au stabilit contacte de colaborare cu triadele chinezeşti. loc de unde şi-au lansat caracatiţa în intreagă lume. un număr mare de veterani de război din perioada conflictelor armate din Afganistan. mulţi membri ai Frăţiilor Vor şi-au falsificat documentele pretinzând că sunt evrei oprimaţi de comunism. Pe de altă parte. mulţi funcţionari din guvernările anterioare s-au orientat spre rândurile crimei organizate.com/foros/showthread. cu toate că Podaev avea trei condamnări anterioare. Ca reguli de joc se pot stabili mai dinainte numărul de rotiri și de încercări. Înarmaţi cu paşapoarte israeliene şi avându-i alături pe mafioţii de etnie evreiască care au profitat primii de evadarea oficială spre "Ţara Sfântă". anticipând parcă căderea comunismului şi nevoia de "noi avanposturi infracţionale". 12 După anii '90. Butoiașul revolverului este rotit la întâmplare.ro/dosarele-enational/domnia-fara-sfarsit-a-crimei-organizate-32916. Lângă ei s-au "înrolat" drept ucigaşi plătiţi sau bodyguarzi ai noilor şefi de filiale mafiote.php?t=427391 http://www.-ului.Mafia Ruseasca scădea deloc. Se învârteşte butoiaşul şi arma este dată iniţiatului.R.mundopoesia. care după noroc va muri sau va rămâne în viață. Noii membri din "Divizia Creierelor" au fost trimişi în luptă cu misiunea clară de a crea legături cu marii afacerişti şi lumea politică.2 Metode de operare După căderea Cortinei de Fier. Mafia Rusă s-a emancipat cu o viteză fulgerătoare.

15 16 http://legeaz. Nimeni nu se joacă sau bravează cu simbolurile Vor-ului. conform codului nescris al ocnaşilor ruşi. Cei care au stele sau galoane militare pe umeri se bucură de un respect nelimitat. Sub biserică este deseori trecut citatul "Biserica este casa lui Dumnezeu iar închisoarea este casa criminalilor". Inconştientul care o face nu trăieşte mai mult de 3 zile. Mafiotul care are tatuat un pirat a fost mai mult ca sigur un "soldat" care a comis un jaf armat sau a încălcat articolul 16715 din Codul Penal Rus. Un "căpitan" nu poate fi umilit sau pus să stea în genunchi de nimeni. Numărul de turnuri al bisericii semnifică de câte ori a fost închis mândrul purtător al tatuajului. diavoli. Vlad Sonia Pentru un neiniţiat. cruci. Aceştia sunt "căpitanii".net/cod-penal-actualizat-2011/art-167-cpen http://www. Cei care au stele tatuate pe genunchi aşteaptă să fie promovaţi căpitani. La fel cum cel care are pânză de păianjen pe umăr nu este altceva decât un dispreţuit dependent de droguri.enational.html/ . cei care au abuzat copii sau au colaborat cu gardienii sunt întotdeauna pasibili de un tatuaj forţat aplicat pe cap sau frunte. Vale Denisa. fetiţe.ro/dosarele-enational/vor-v-zakone-sau-fratia-si-legea-talharilor-39569. 16 Cei care poartă tatuaje false sau neconforme rangului lor sfârşesc în urmă unei morţi lente şi agonizante.nu trebuie jignit sau supărat de niciun alt deţinut. Catana Camelia. Ghinionistul mai trebuie să şi plătească eforturile celui care l-a tatuat. capete de lupi. Cel care are tatuat un craniu este un ucigaş. cei care au trăit în demnitate şi onoare conform codului Vor V Zakone. pânze de păianjen. Tatuajele pe creştetul capului sunt aplicate cu forţă şi au scopul de dublu de a-l umili pe posesor şi a-i avertiza pe ceilalţi deţinuţi în privinţa sa. Cel care are un trandafir pe piept este un membru marcant al Mafiei Ruse . Homosexualii. galoane militare şi multe alte astfel de simboluri. tatuajele mafioţilor ruşi par o înlănţuire fără noimă unde tronează de-a valma biserici. Cel mai pregnant simbol este cel al unei biserici sau mănăstiri tatuată pe piept. stele. umeri sau spate.Bosa Anca. Doar puşcăriaşii îmbătrâniţi în rele au dreptul să se tatueze astfel. portrete.

nu există activitate sau afacere legală sau nu care să nu fi fost vizată de crunţii soldaţi din frăţiile ruse.  Niciodată. Etnia sau naţionalitatea noului membru nu au nicio importanţă. pornografie infantilă pe Internet.ro/dosarele-enational/domnia-fara-sfarsit-a-crimei-organizate-32916. georgieni. mult mai aspru decât legea statului. fără copii. fraude pe Internet. asasinate la comandă. ei bine.enational. armeni.  Trebuie să-i înveţe pe începători tainele "meseriei"  Nu trebuie să bea alcool până îşi întunecă raţiunea şi judecata  Trebuie să fie informat în privinţa rangului celorlalţi Fraţi.  Traficul de arme şi droguri sunt şi ele considerate o formă de comerţ.  Nu trebuie să primească în mâini arme din partea autorităţilor.ceea ce înseamnă că nu are voie să servească în armată sau poliţie. nu are voie să se căsătoarească şi trebuie să aibă ani buni de puşcărie în pedigree înainte a de fi primit în rândurile Vor-ului". uzurpare de calităţi oficiale. poliţie sau trupele speciale. Niciun membru al Frăţiei nu trebuie să aibă legături cu lumea oficială. tata. Abuzurile sexuale asupra copiilor sunt aspru pedepsite de Fraţi. carne vie sau droguri. nu trebuie să-şi facă dreptate singur ci să convoace un consiliu al Frăţiei.html?pagewanted=all&_r=0 http://www. Cu toate acestea. domenii unde stăpânii rackeţilor sunt lideri mondiali şi continuând cu escrocări. spionaj. are voie să aibă câte amante doreşte. camătă.. Suport material sau moral  Trebuie să ţină secrete informaţiile despre complici sau ascunzători. Nu trebuie să servească în armată. furt de identitate. fraţi.  Nu trebuie să dea semne de slăbiciune dacă trebuie să pedepsească un alt Vor la ordinele consiliului. şantaje.  Nu trebuie să aibă nici o legătură sau conexiune cu autorităţile. mulţi membrii ai Vor-ului fiind ucraineni.nytimes. Începând cu traficul de armament.  La astfel de consilii prezenţa este obligatorie.  Trebuie să-şi ajute fraţii prin orice mijloace.Mafia Ruseasca Alexandr Gurov. prin urmare sunt incompatibile cu statutul de Vor. Mai bine să moară de foame decât să muncească. Fără soţie.  În situaţii dificile nu trebuie să ia asupra sa faptele altui Vor deoarece îl va obliga pe acesta să-i cumpere timpul petrecut în închisoare. furturi de maşini 17 18 19 http://www.enational. un frate trebuie să :  Uite toate legăturile şi contactele cu rudele sale mama.html/ . Vor-ul are reguli mai puţine dar mult mai severe. trafic ilegal de materiale radioactive.  Este obligat să-şi ducă la capăt orice promisiune în faţa celorlalţi Fraţi. coruperea oficialităţilor. mită.E. sub niciun fel de circumstanţă nu trebuie să muncească cinstit. 17 Conform codului Vor.com/2008/07/30/world/europe/30russia.18 19 Cât despre domeniul activităţilor în care se implică mafia de dincolo de U.  Nu trebuie să joace jocuri de noroc dacă nu are bani să acopere pierderile.html/ http://www. răpiri de persoane. furt de petrol şi gaze naturale. surori etc…  Nu i se permite să aibă propria familie. ceceni.ro/dosarele-enational/vor-v-zakone-sau-fratia-si-legea-talharilor-39569. azeri sau baltici. locuri de întâlnire sau depozite de arme şi bani. case conspirative sau apartamente sigure.  În cazul unui conflict cu un alt Vor. un expert criminalist rus specializat pe studiul frăţiei Vor: "Spre deosebire de Cosa Nostra.  Ofensa unui Vor se spală cu sânge.

Mafia Rusă se ocupă cu trafic de droguri. Semion abandonează o posibilă carieră universitară şi intră în rândurile bandei Liubertskaia din Moscova. Profitând de zecile de mii de cetăţeni ruşi şi etnici evrei care emigrau în anii '80 în Israel. Cea mai importantă regulă a lor e să nu colaborezi cu autorităţile. pornografie. cu noata maximă din ştiinţele economice. Statele Unite. Cel care "ciripeşte" atunci când este arestat este ucis apoi la eliberare.html . Spania. Canada. B. prostituţie. Catana Camelia. nimic nu le-a scăpat acestor demoni roşii. Marea Britanie şi multe alte ţări.Semion Moghilevici -Ar putea fi cel mai puternic om de care nu aţi auzit niciodată! Semion Yudkovich Mogilevich (Ucrainiană: Семен дкович о и евич. tr: Semen Yudkovych Mohylevych) s-a născut în cartierul Podol Kiev într-o familie de evrei la data de 30 Iunie 1946. Moghilevici 20 http://debarbati. numără în prezent aproape 500. Vale Denisa. Vlad Sonia şi bijuterii de lux. organe şi arme de foc. violuri la comandă şi culminând chiar cu acte tipice de terorism. la vârsta de 22.20 Mafia Rusă . contrabandă. Spre disperarea familiei sale care-i prevedea un viitor departe de crimă organizată. În 1968. fraudă pe internet şi asasinate la comandă.Bosa Anca.ro/top10/arme-prostitutie-droguri-si-crime-top-10-cele-mai-mari-mafii-din-lume.000 de membri! Ruşii sunt implicaţi în crima organizată din Israel.originară din Uniunea Sovietică. Moghilevici a câştigat o diplomă în economie de la Universitatea din Lviv. intimidarea martorilor. dar cu influenţă în intreagă lume. Ungaria.

israeliană şi maghiară. şi a avut trei copii cu ea. ce produce tunuri antiaeriene. în cuvintele unui jurnalist. Inkombank şi Bank Menatep au fost implicaţi în spălarea unei sume de 10 miliarde de dolari. Suma strânsă a fost folosită la investiţii în piaţă neagră şi alte activităţi infracţionale. ucraineană. La finele lui 2002 Eural Trans Gas a înlocuit Itera ca intermediar pentru achiziţionarea gazului din Turkmenistan pentru a-l revinde Ucrainei. Le promite acestora că le va vinde obiectele de artă valoroase. în timp ce Guvernul maghiar l-a declarat `persona non grata`. cu toate acestea. Pennsylvania. În ceea ce îl priveşte pe Moghilevici.Aici el a investit într-o gamă largă de afaceri legale.o petrecere de aniversare a unui dintre adjuncţii Mafiei Solntsevo. Ocazia a constat într. agenţiile de aplicare a legii guvernamentale din întreaga lume au încercat să-l prindă de peste 10 ani. În anul 1990.Mafia Ruseasca ajunge la rândul sau în Tel Aviv. au devenit peste noapte fără valoare. La data de 13 mai 1998. Mihailov şi altora asociaţi cu mafia rusă din spatele unei compani comerciale în Toronto Stock Exchange (TSX).iar treizeci au fost expulzaţi din ţară. Zev nu a ascuns niciodată că este avocatul lui Moghilevici. În prima sa mare escrocherie. Dar el a avut. ci în afară graniţelor acelui stat” 21) În 1991 s-a căsătorit cu prietena lui de nationaţiolitate maghiară Katalin Papp. s-a mutat în Ungaria. arme. case. emigranţii păgubiţi nu văd niciun ban. dar a recunoscut că a fondat Eural Trans Gas la ordinul lui 21 http://ro. una dintre cele mai mari bănci private din Rusia. cu banii obţinuţi urmând să le cumpere. În restaurantul "U Holubů" (deţinut de Moghilevici) au fost reţinuţi două sute de petrecăreţi (inclusiv zeci de prostituate). "un talent de a nu fi în locul nepotrivit. În 1997 şi 1998. Moghilev fugind cu banii în Europa. la scurt timp Ministerul de Interne ceh i-a impus o interdicţie de intrare de 10 de ani. într-o înţelegere secretă cu preşedintele băncii Vladimir Vinogradov. el a continuat să investească într-o gama largă de întreprinderi. grupul Moghilevici a obţinut controlul asupra Inkombank. Însă. a fost expusă de către jurnaliştii din Canada. fură banii tuturor emigranţilor evrei proaspăt sosiţi în Israel. în timp ce continuă să opereze o reţea internaţională de prostituţie. prin Bank of New York. deci nu obţine profit în ţara unde a fost înregistrată. "Armata Co-Op". având acces direct la sistemul financiar mondial. unde fusese declarată de trei români şomeri şi un cetăţean israelian numit Zev Gordon. la momentul nepotrivit". declarându-l "unul dintre cei mai periculoşi oameni din lume". În 1994. ce lucra cu mafia rusă. Acţiunile din cadrul companiei . a fost percheziţionată de către poliţia din Cehia. obţinând un paşaport maghiar. Noua societate avea sediul într-o localitate din Ungaria. Moghilev era deja milionar. la acest moment. iar britanicii i-au interzis intrarea să în Marea Britanie. În mai 1995. Până în 1998. şef al grupului de Solntsevo. Banca a dat faliment în 1998 sub suspiciuni de spălare de bani.org/wiki/Offshore . prezenţa lui Moghilevici.wikipedia. inclusiv cumpărarea unei fabrici locale de armament. dar care nu desfăşoară activităţi economice pe teritoriul respectiv. mobile sau bunuri casnice. Se mută în Israel odată cu locotenenţii săi. Poliţia a fost avertizată că grupul Solntsevo intenţiona să îl ucidă pe Mogilevich la petrecere din cauza unei datorii contestată de 5 milioane dolari. Evident. Trăind într-o vilă fortificată din afara Budapestei. l-a avertizat. Dar Moghilevici nu a apărut şi se crede că un înalt funcţionar din cadrul poliţiei cehe. şi trafic de droguri printr-o reţea complexă de companii off-shore(extrateritorial= “O companie offshore este o societate înregistrată într-o ţară sau într-un teritoriu dependent al unei ţări cu legislaţie autonomă. zeci de agenţi FBI şi alte câteva agenţii guvernamentale din SUA au atacat sediul YBM din Newtown. Moghilevici deţinea cetăţenie rusă. o reuniune la Praga între Moghilevici şi Serghei Mihailov. YBM Magnex Internaţional Inc. care au fost evaluate la 1 miliard dolari pe TSX.

escrocherie. cei doi complici ai săi foarte apropiaţi. Protejat de "servicii" În martie 2006 Parchetul General al Ucrainei a angajat urmăriri pentru distrugere de dovezi materiale în afacerea activităţilor mafiotului internaţional Semion Moghilevici. Monopolul gazier rus a acceptat fără greutate ca ea să încaseze miliardele de dolari. al cărui sediu social se află în Elveţia. dar promisiunea nu s-a realizat niciodată. deţinută de Dmitri Firtaci şi Galina Telech. Într-un interviu în Financial Times. înaintea debutului războiului contra terorismului internaţional. spălare de bani. erau clasaţi pe locul cinci şi. Atunci el se afla pe o lista alcătuită de FBI cu cei mai căutaţi criminali. nici pe cele ale Ucrainei. cu o avere de 3. iar Turcinov susţine că dosarul nu a existat vreodată. unde oamenii lui făceau bucăţi afaceriştii care nu plăteau dijma mafiei ruse. În anii „90. Rolul său de manipulator pe piaţă gazului în Ucraina nu a fost nici el dovedit. procente cumpărate între timp de Gazprom. Absent la proces. A cumpărat o parte din firma din Cipru fără să ştie că soţia mafiotului era coproprietară. nici Gazprom. Nu s-a ştiut cine deţinea cealaltă jumătate de capital. 50% din capital aparţinând Gazprombank. Alexandr Turcinov. În 2007 Firtaci declara presei că abia îl cunoaşte pe Moghilevici. respectiv. Cei doi furnizori erau clienţii aceleiaşi firme cipriote. astăzi domiciliat la Londra şi clasat pe locul cinci în rândul celor mai bogaţi oameni din Ucraina. în Occident mafia rusă era considerată principala ameninţare contra ordinii mondiale. braţul drept al Iuliei Timoşenko şi vicepremier în guvernul format de ea. Igor Fiserman şi Anatoli Tură. presă din Ucraina afirmând că Moghilevici este adevăratul proprietar al firmei. mai ales din Budapesta şi Praga.Bosa Anca. Tribunalul a ordonat clasarea afacerii. Reiffeisen Investment. dacă ar fi fost recunoscut vinovat de toate capetele de acuzare. Iar ea era încarnată de Moghilevici. RosUkrEnergo a recuperat o mare parte din responsabilităţile Eural Trans Gas. Vlad Sonia Dmitri Firtaci. Reiffeisen Investment în suveica off-shore Înlocuirea Iterei de către Eural Trans Gas nu a schimbat cu nimic maniera de funcţionare. nu avea o structura financiară prea clară. şase şi şapte. Catana Camelia. a întregului trafic cu droguri şi arme. dar este o chestiune tacit acceptată. La început Gazprom şi societatea naţională ucraineană Naftogaz Ukrainv afirmau că vor achiziţiona 50% din Eural Trans Gas. iar în 2005 numele lui Moghilevici a ieşit la suprafaţă. De la început opacitatea Eural Trans Gas a creat mari probleme. În Europa occidentală presa nu înceta să publice articole. care era pe atunci soţia lui Simeon Moghilevici. ar fi totalizat o pedeapsă de 390 de ani de închisoare. Pe 24 aprilie 2003 un tribunal din Pennsylvania îl acuză pe Semion Moghilevici de racket. dar demisia sa din septembrie 2005 a împiedicat-o. nefiind niciodată parteneri de afaceri. Parchetul declara că lipsesc 20 de volume din dosarul acestuia alcătuit de SBU timp de 12 ani. Highrock Holding Ltd. Dar cine era adevăratul proprietar al firmei nu se ştie. declara că "dispune de dovezi indirecte" potrivit cărora Semion Moghilevici controlează RosUkrEnergo. era un fond austriac. Se pare că totul a fost distrus la 8 septembrie 2005 din ordinul lui Turcinov în momentul demisiei. "naşul mafiei ruse". Iulia Timoşenko a încercat de câteva ori să înlăture nouă societate pentru a readuce pe piaţă Itera. I se atribuia controlul aproape asupra tuturor bordelurilor din Europa de Est. . Numeroasele societăţi off-shore care lucrau pentru fostul broker au continuat cu noile structuri.4 miliarde de dolari. Vale Denisa. în frunte fiind Osama bin Laden. Noul intermediar. descriind vilele lui Moghilevici din Ungaria transformate în centre de tortură. şeful de atunci al SBU (serviciul ucrainean de securitate. După un an Eural Trans Gas a fost înlocuită cu RosUkrEnergo. Nominal. urmat de braţul sau drept. echivalentul FSB-ului rusesc). Originile dubioase ale acestei societăţi nu au deranjat nici autorităţile ruse. contabilitate trucată şi altele. Ayman Al-Zawahiri. Moghilevici.

romanialibera. datorită susţinerii Gazprom. Ministerul american şi FBI au continuat ancheta şi. ameninţând şi apoi trecând chiar la diminuarea volumului gazelor către Ucraina.23 Omul cu 17 nume Moghilevici. şi licenţiat în Economie. inclusiv la fonduri şi organizaţii criminale încât poate. cu un telefon şi un ordin. la Universitatea din Lvov. A închiriat birouri în apropierea sediului guvernului. devenise un enorm intermediar cu o cifra de afaceri de câteva miliarde de dolari. care locuia până acum la Londra şi îşi invita partenerii în Monaco pentru discuţii.hotnews. De altfel. agentul special Peter Kowenhoven. Toate discuţile de la Moscova din ultima luna legate de problema gazului au fost legate de excluderea acestui intermediar şi preluarea sarcinilor de către Naftogaz. Dmitri Firtaci a devenit neliniştit.Mafia Ruseasca Adversarii premierului Iulia Timoşenko susţin că dosarul-fantomă ar fi conţinut dovezi ale prezenţei lui Moghilevici atât în RosUkrEnergo. Dezvăluirea că societatea care era intermediară între trei state era deţinută de doi afacerişti necunoscuţi a crescut suspiciunile. În anturajul Iuliei Timoşenko se spune deschis că arestarea lui Moghilevici poate fi considerată drept un semnal al Moscovei că este gata să îşi schimbe politică faţă de Ucraina.ro/actualitate/mapamond/moghilevici-nasul-din-spatele-afacerii-gazului-din-ucraina119853. să afecteze economia globală". În 2007 Iulia Timosenko a preluat din nou conducerea guvernului de la Kiev şi una dintre promisiunile ei electorale fusese eliminarea RosUkrEnergo. unde se văd defilând membrii echipei fostului premier pro-rus Viktor Ianukovici. Este cetăţean rus. Clasa politică şi presa au asociat arestarea sa de problema gazului. urmaşul lui Putin. între care SUA. s-a instalat brusc la Kiev. în Ucraina lucrurile stau cu totul diferit. În primăvara lui 2006 au fost cunoscute numele reale ale proprietarilor RosUkrEnergo datorită chiar lui Moghilevici. El a fost arestat în momentul în care RosUkrEnergo intra într-o perioada dificilă. punându-le întrebări despre Moghilevici.22 "Are acces la atât de multe resurse. Gazprom şi Reiffeisen Investment au negat mereu implicarea lui Moghilevici în RosUkrEnergo. În aprilie 2006 Ministerul american de Justiţie a început să se intereseze de activităţile şi proprietarii acestei societăţi. Ar fi modul Gazprom şi al Kremlinului de a acordă undă verde Iuliei Timoşenko pentru a se debarasa de RosUkrEnergo şi de a-şi exprima acordul pentru negocieri doar cu ea. Partea austriacă a dat atunci numele a doi oameni de afaceri ucraineni – Dmitri Firtaci şi Ivan Furtin.htm .ro/stiri-international-6335504-semion-moghilevici-cel-mai-puternic-care-nu-ati-auzitniciodata-intrat-top-ten-most-wanted-fbi-este-mai-puternic-decat-john-gotti. În ultimii ani a fost vânat de organele de resort din mai multe state. cât şi în Itera lui Markarov. spune un responsabil de vârf al FBI. Bătălia a început şi Gazprom a reacţionat. după cum scrie Wall Street Journal. Dacă înainte de arestarea lui Moghilevici numele sau nu le spunea mare lucru ruşilor. născut în Ucraina. La Washington agenţii departamentului de luptă contra crimei organizate s-au întâlnit cu reprezentanţii RosUkrEnergo şi Reiffeisen Investment. Marea Britanie şi Ungaria. foloseşte 17 nume şi paşapoarte emise în mai multe state. s-au concentrat asupra legăturilor posibile dintre Moghilevici şi partenerul Igor Fiserman cu firma cipriotă Highrock Holding. via teritoriul rus (56 miliarde de metri cubi) şi până la 17 miliarde de metri cubi de gaz cu destinaţia Europa. Dmitri Medvedev. evocă recent o posibilă lichidare a RosUkrEnergo. Pe de o parte. O instanţa federală 22 http://www. Acest oligarh. În 2006 Gazprom i-a încredinţat contracte de furnizare către Ucraina a ansamblului gazului din Asia Centrală.html# 23 http://www. Până atunci nici un intermediar nu avusese dreptul să vândă gaz Europei.

Aceasta înseamnă că nu are voie să servească în armată sau poliţie. Niciun membru al Frăţiei nu trebuie să aibă legături cu lumea oficială. La data de 22 octombrie 2009. pur şi simplu.md/index. Vor-ul are reguli mai puţine dar mult mai severe. Motivele arestului Experţii din Moscova comentează diferit faptul arestării lui S. Moghilevici.25 A. într-o operaţiune de spălare a 7 milioane der dolari. Vlad Sonia americană. Germania.php?art=298 Alexandr Gurov. preluându-i funcţiile. Cehia şi 24 25 http://www. Mod de operare a. vinovat pentru 45 capete de acuzare. Olanda.Moghilevici s-ar fi extins în peste 30 de ţări. înseamnă că litigiul între cele două părţi s-a consumat. care aduc profuturi colosale. Moghilevici a fost implicat. Moghilevici. Moghilevici a fost arestat în Moscova pe 24 ianuarie 2008. spălare de bani şi corupţie. care până acum se simţea în Rusia în siguranţă deplină. Roman Sleinov. Sleinov mai crede că motivul arestării atât de neaşteptate a lui Mogilevici ar putea fi unul extrem de banal: afaceristul a încetat să se mai împartă cu careva din partenerii săi suspusi şi aceştia au organizat arestul că să-i arate lungul nasului. a început să încurce unor "anumite forţe".1 Prezentare generală Mafia rusă s-a dezvoltat foarte mult la începutul anilor 90. pentru evaziune fiscală. care ar vrea să înghesuie de pe piaţa de gaze naturale "Rosucranergo". jurnalist de investigaţii de la "Novaia gazeta" însă este de părere că S.investigatii. Dacă peste un timp Moghilevici va fi scos de sub învinuire. atunci când au început să deschidă filiale în SUA. Unii leagă acest fapt cu înaintarea lui Dmitri Medvedev candidat pentru alegerile Preşedintelui Federaţiei Ruse. expert criminalist rus specializat pe studiul fratiei Vor . Israel. afirmă jurnalistul. în complicitate cu angajaţii Băncii din New York. nemulţumiţi de promovarea lui Medvedev. inclusiv fraude.cu toate acestea a fost eliberat pe cauţiune pe data de 24 iulie 2009. Franţa. FBI-ul a cerut ca fugarul nr494 să fie introdus pe lista Top 10 Cei mai căutaţi. deoarece acuzaţiile împotriva sa "nu sunt de natură deosebit de gravă". Puterea de influenta in momentul actual "Spre deosebire de Cosa Nostra. nu are voie să se căsătoarească şi trebuie să aibă ani buni de puşcărie în pedigree înainte a de fi primit în rândurile Vor-ului”. Catana Camelia.24 La eliberarea sa. Prin conturile sale din Bank of New York ar fi trecut cel puţin 10 miliarde de dolari. pe Moghilevici. Mass-media rusească afirmă că afacerile iniţiate şi dirijate de S. în 2003. l-a declarat. Vale Denisa. Acestea susţin că anumiţi factori de decizie din ministerele de forţă. de asemenea. Ministerul de Interne rus a declarat că el a fost eliberat. astfel încearcă să scoată în evidenţă unele afaceri dubioase legate de compania "Gazprom" şi autorităţile de la Kremlin.Bosa Anca.

altele numai 50 mld. chiar dacă. prin intermediul Mafiei. şi au mituit cu sume mari funcţionari publici pentru ca aceştia să închidă ochii27. a.ro/top/International/213697/Top-10-cele-mai-puternice-organizatii-mafiote-din-lume/10/Mafiarusa.000 de oameni. ca de exemplu New York. mafioţii ruşi sunt implicaţi în fraude financiare. dar şi al numeroaselor bănci proprii. a tranzacţiilor imobiliare.Mafia Ruseasca Spania. Mafioţii ruşi şi-au plasat banii în societăţi fictive pentru a păcăli statul. traficul ilegal de narcotice din Tadjikistan şi Uzbekistan. Los Angeles sau Denver28.2 Forme de manifestare a criminalităţii organizate ruse Rusia reprezintă o ilustrare perfectă a modului în care termenul “mafie” şi-a extins semnificaţia iniţială pentru a include orice organizaţie criminală. Ei se ocupă. Capii ei controlează 70% din economia ţării. de furturi de maşini.moneda naţională se devalorizează şi scade nivelul de trai. taxe de protecţie şi crime. contrabande de arme. în domeniul bijuteriilor şi al asigurărilor medicale. Transferarea banilor în bănci din strainatate reprezintă cel mai mare prejudiciu pe care îl pot aduce mafioţii economiei Rusiei . De exemplu. luare de ostateci.ro/carti/cartea-mafia-rosie-mafia-ruseasca-invadeaza-america-9672. Problema mafiei ruse este considerată una dintre cele mai grave de către autorităţile americane. . Activităţile mafiei ruse sunt diverse. continuând cu traficul de droguri.9am. 26 http://www. $. Capitalurile. Nu se dau înapoi de la atentate sângeroase. la egalitate cu cartelul columbian al drogurilor sau Cosa Nostra. spălarea de bani din Cipru. unii notari francezi refuză să înregistreze vânzarea unor reşedinte somptuoase de pe Riviera franceză către noii îmbogăţiţi veniţi din Rusia. Miami. Mafia rusă câştigă miliarde de dolari. în acelaşi timp. cu ajutorul companiilor offshore. furt de maşini. extorcare.Consecinţa este o economie bolnavă şi o mare parte a populaţiei chinuită de lipsuri şi sărăcie. comerţul cu materiale nucleare şi prostituţia din Germania. probabil. prostituţie. care i-a ajutat să ajungă în poziţii solide. Ruşii au comis cele mai mari fraude din istoria Americii. care operează în cel puţin şaptesprezece oraşe americane.ro/descopera-secretele-mafiei/4916335-mafia-rusa-uniunea-sovietica-a-nelegiutilor 28 http://regielive. în loc să fie reinvestite în economia locală. cum ar fi piaţa petrolului. Belgia şi Marea Britanie. unele surse indică 150 mld. începând cu tradiţionalele reţele de prostituţie cu fete din estul Europei. au pus monopol pe unele domenii de activitate. numai în America de Nord. la fel de clasici. mor şi nevinovaţi.26 Mafioţii ruşi nu au crescut pe strada. precum şi industria de prostituţie din Macao şi China. ajungând la cel de arme provenite din arsenalul fostei Armate Roşii şi până la banalele CD-uri contrafăcute. bani negri. trafic de droguri. San Francisco. pe lângă cei vizaţi. Israel. ci în băncile universităţilor. şi sunt dotaţi cu o inteligenţă deosebită.descopera. şi spală tot atâţia. sunt transferate în state occidentale sau în paradisuri fiscale.html . reglări de conturi cu arme şi bombe. Crima organizată şi-a lărgit sfera de influenţă în toate sectoarele economice. de teamă că banii provin din surse ilicite şi au fost spălaţi. Mafia rusă număra 500. În ceea ce priveşte capitalul evacuat din Rusia începând cu 1991. există treizeci de sindicate ruseşti ale crimei. spălare de bani. Mafioţii ruşi sunt extrem de periculoşi şi violenţi. Au invadat pieţele financiare nord-americane şi s-au infiltrat insidios în lumea afacerilor.html 27 http://www. trafic de fiinţe umane. $. producând un prejudiciu care depăşeşte 1 miliard de dolari. În prezent.

după care i s-a dat de înţeles că refuzul ar avea drept consecinţă o bătaie groaznică. între diverse bănci autohtone. De exemplu. După cum declară un fost politţist newyorkez. mai corect. Mafia rusească. Polonia şi partea răsăriteană a Germaniei. de data aceasta „legalizaţi”. oraşul fiind cunoscut pentru excelenta calitate a învăţământului superior. mai recent. În aceste ţări spălarea banilor nu presupune un sistem complicat sau metode sofisticate pentru a folosi banii spălaţi. chiar şi prin comparaţie cu alte bande interlope. sume de ordinul miliardelor sustrase ilegal din conturi bancare cu documente false . după autodesfiinţarea. fără ca posesorii acestora să fie întrebaţi de sursa de provenienţă. banii se reîntorc la organizatorul afacerii. să declanşeze acţiuni de spălare a banilor murdari pe teritoriul fostelor ţări socialiste. când este vorba de sume foarte mari care provin din acţiuni mafiote. Transferul banilor către firmele „fiice” are loc pe baza unor contracte şi avize false pentru o marfă inexistentă. Sub pretextul unui nou contract.Bosa Anca. „banii murdari” sunt transferaţi dintr-un cont în altul. FBI a acuzat reţelele de hackeri ruşi şi ucrainieni de furtul unui million de dolari de pe carduri de credit.. în care sunt angrenaţi oameni proveniţi din diverse colţuri ale ţării este celebră pentru atrocităţile sale. “sunt în stare să te împuşte doar pentru a verifica dacă le funcţionează pistoalele”. a Mafiilor – din Rusia s-a extins practic la nivel global. îndeosebi în Cehia. celebra familie Tambovskaia din Sankt Petersburg a valorificat “oportunităţile” de afaceri din domeniul infracţionalităţii pe internet prin atragerea unor absolvenţi de matematică şi informatică.29 Spălarea banilor Unul dintre domenile cele mai eficiente de obţinere a fondurilor pentru mafia rusă este spălarea banilor murdari.com/mafia-ruseasca-2/ . În fostele republici sovietice acestă metodă este mult mai uşor de folosit decât în Occident. 29 http://revolta-mintilor. Vale Denisa.. au pătruns şi în domeniul infracţiunilor pe internet. formată din întreprinderi sau firme fictive. Recent. dacă nu mai rău. terenuri sau firme. sunt utilizaţi pentru achiziţionarea de imobile. evident tot fictiv. Catana Camelia. Sunt implicate în traficul de droguri din întreaga lume şi. Vlad Sonia Raza de acţiune a Mafiei – sau. Reprezentanţii mafiei ruse au convenit impreună cu cei ai mafiei italiene. În cazul unor sume obişnuite. i s-a oferit o mică sumă în schimbul colaborării. în prealabil. un hacker rus a povestit despre relaţiile sale cu o organizaţie criminală. Pentru început. aici banii pot fi repuşi în circuitul legal fără o mare .curăţirea” banilor se face după următoarea schemă: organizatorul afacerii îşi creează aşa-zisa „zonă tampon”. a firmei fictive. Nu toţi aceşti absolvenţi sunt însă interesaţi să lucreze în crima organizată – sau cel puţin nu de bunăvoie. ori pot fi investiţi în diferite afaceri. În 2001. Însa.rafinare”.

000 mor în fiecare an.pdf http://www.uk/news/world/russian-mafia-marches-on-paradise-1357502. în timp ce alţii ajung la închisoare sau contactează HIV şi hepatită C32. unul care îi roade pana la os. Dezomorfina cauzează cea mai puternică dependenţă.ro/Mafia-rusa-a-cucerit-lumea.381219. Unii dintre ei refuză să meargă la spital şi se injectează până când nu mai reuşesc să se mişte. care a condus la distribuirea de astfel de materiale în toate statele fostei URSS. scrie The Independent. potrivit estimărilor neoficiale dintre care 30.Mafia Ruseasca Comerţul ilegal cu arme. în cooperare cu cele ucrainene. în special în zonele de conflict.gov. Producerea.până la 2 milioane. La nivel general. cu complicitatea unor cadre de conducere ale armatei.31 Substanţa şi-a primit numele de la reptilă. E vorba de dezomorfină (Krokodil). dependenţii care nu îşi permit o nouă doză sunt ameninţaţi de un monstru şi mai terifiant.ro/biblioteca%20virtuala/editura%20mai/crima_organizata.cultura. pentru că ingredientele sale toxice fac pielea solzoasă şi putrezesc carnea până la os. iar preţul de stradă al drogului a crescut. muniţie şi explozivi Se estimează că în prezent se află în deţinere ilegală circca 180. numărul acestora s-ar ridica la circa 5 milioane. transportul şi comercializarea substanţelor narcotice. ai căror coproprietari sunt directori de întreprinderi militare şi de bănci comerciale. Armele sunt de obicei procurate din depozitele militare ale fostei armate ale URSS.500 de bande criminale implicate în producţia. lideri ai organizaţiilor criminale locale. Krokodil este un drog al săracilor. un opiaceu sintetic mult mai puternic decât heroina.html 32 http://www. iar efectele sale sunt îngrozitoare. De asemenea Rusia are cei mai multi consumatori de heroină din lume .mai. care este şi cel mai greu de tratat. Un alt aspect datorită căruia traficul de arme este în creştere este traficul cu echipamente militare.newspad. Corupţie 30 http://www. însă poate dura şi o luna în cazul substitutului sau mai puternic şi este insuportabilă . unde beneficiarii sunt atât state ce sprijină terorismul internaţional. în jur de 5% dintre consumatorii de droguri din Rusia sunt pe krokodil şi alte droguri "home-made". Durerea fizică dispare la 10 zile de la încetarea consumului în cazul heroinei.000 arme30. structuri ale crimei organizate. cât şi organizaţii extremiste. consumul si traficul de droguri naturale si sintetice Deşi eforturile autorităţilor de a opri fluxul de heroină în Rusia au înregistrat un succes limitat. Au fost identificate peste 3. transformate actualmente în firme particulare sau societăţi mixte.consumatorii care vor sa se lase de krokodil sunt injectaţi cu tranchilizanţi extrem de puternici doar pentru a nu leşina din cauza durerii. precum şi în străinătate. situate în spaţiul CSI şi în republicile baltice sau în statele în care au staţionat trupe sovietice dar şi în unităţile care au aparţinut vastului complex militar industrial sovietic. Controlul asupra pietei de arme este exercitat de organizaţiile mafiote ruse. putrezind până la moarte.co. grupări paramilitare şi de guerilă. ce costă în jur de 2 euro per cutie. Se estimează că în Rusia există aproximativ un milion şi jumătae de consumatori de droguri. belaruse. Dacă preţul unei doze de heroină se situează între 20 şi 70 de euro. ceea ce înseamnă în jur de 100. armene. abcesul se instalează instant. ce acţionează sub platoşa de cetăţeni „onorabili”.000 de oameni. Dacă utilizatorii ratează vena.independent. dezomorfina poate fi preparată din pastile pentru dureri de cap pe bază de codeină. prin canale şi reţele construite de mafia rusă. iar potrivit unor surse neoficiale.html 31 . georgiene şi azere.

armament şi mijloace de plată.ro/Mafia-rusa-a-cucerit-lumea. ocazie cu care. iar în primele 6 luni ale anului 1994. case de toleranţă şi magazine. în 1993. în schimbul unor importante sume de bani în valută. pe lângă problemele legate de traficul de stupefiante.Bosa Anca. furturi. organizaţiile mafiote ruse au reuşit să penetreze şi continentul sud-american unde. poliţie şi vamă. De cele mai multe ori cei răpiţi sunt minori şi sunt ademeniţi de oameni special pregătiţi în acest sens. . pe motiv că nu au acceptat să „coopereze”.33 Sectorul bancar Se estimează că 35% din cele 2300 bănci comerciale sunt controlate de către mafie. în acţiuni şi domenii aparţinând preponderent şi tradiţional mafiei internaţionale.newspad. ucis cu gloanţe de pistol în uşa apartamentului său. la începutul anului 1993. superioare celor utilizate de organele de specialitate. cum sunt construcţiile de locuinţe. în care sens sunt valorificate cu maximă eficienţă „serviciile” unor elemente corupte din aparatul de stat. Se estimează că circa 30-35% din profiturile obţinute de organizaţiile mafiote ruse sunt folosite pentru coruperea politicienilor. Printre vastele domenii de activitate ale mafiei ruse se mai află plasarea de maşini furate în ţările est-europene. Ilustrativ este cazul bancherului şi publicistului Andrei Ayzderzis.materia primă‟‟ fiind procurată de cele mai multe ori din ţări precum România. graniţa româno-bulgară. materiale şi resurse. s-au angrenat în traficul de droguri. Moldova sau Bulgaria. Dispunând de dotări logistice ultramoderne. organizaţiile ruse de tip mafiot tind să-şi exercite dominaţia asupra incipientului proces de privatizare. reciclare reziduurilor şi substanţelor toxice de orice natură. precum şi asupra sistemului financiar-bancar.html . alţi doi funcţionari au constituit ţinta loviturilor ucigaşe ale mafiei ruse.. Aflate în plin proces de expansiune. şi recurgând la mijloace şi metode din arsenalul grupărilor teroriste şi al serviciilor secrete. pe 26 aprilie 1994. în combinaţie cu reţelele criminale locale. cum ar fi punctele de frontieră între România şi Republica Moldova. un număr de 120 bancheri au fost asasinaţi. funcţionarilor publici şi a cadrelor din armată. Specialiştii vest-europeni în materie de combatere a crimei organizate apreciază că următorul pas al ofensivei organizaţiilor mafiote ruse va fi investirea banilor obţinuţi ilegal în firme de stat şi particulare din Occident. achiziţionarea de restaurante. Astfel. în Asia. Vale Denisa. 33 http://www.381219. birouri şi hoteluri. America sau chiar în Orient pentru a practica prostituţie sau pentru a li se prelua organelele pentru a fi vândute pe piaţa neagră. Vlad Sonia Corupţia este unul dintre atuurile mafiei ruse. patronatului şi distribuţiei de materii prime. magistraţilor. răpiri de oameni de afaceri şi operaţiuni de spălare a banilor murdari. Cei care încearcă să se opună controlului mafiei sunt deseori exterminate fizic. cazinouri. O întâlnire între şefii mafioţi din Italia şi Rusia a avut loc la Moscova. Grupările ruse au propus folosirea unor canale de trecere apreciate ca fiind mai puţin controlate. fraude economice. Catana Camelia. România şi Ungaria. Mai apoi oamenii sunt vânduţi în întraga Europă. traficul de carne vie. s-a analizat şi posibilitatea facilitării stabilirii ilegale a unor cetăţeni de origine asiatică în Italia. pentru motivul că a publicat o listă cu 226 de nume de persoane suspecte a fi lideri ai unor grupări criminale.

ţigări ş. prin intermediul finanţării campaniilor electorale şi prin corupţie. Efectele secundare negative ale globalizării în plan economic şi politic oferă destule şanse manifestării fenomenelor de corupţie şi dezvoltării pieţei „negre”. dar diferit. manifestate în special în cadrul tinerelor democraţii.1 Corupţia şi economia subterană Noile relaţii ale lumii generate de cursa pentru obţinerea unor facilităţi politice şi economice sporite şi o îmbogăţire cât mai rapidă. Din unele evaluări prezentate la recentele congrese de specialitate desfăşurate la nivel mondial a reieşit faptul că economia interlopă este a doua afacere la nivel mondial. Riscurile şi ameninţările cărora trebuie să le facă faţă zi de zi securitatea şi apărarea naţională sunt de o mare diversitate ca natură. În prezent. Toate acestea îl determină să-şi piardă încrederea în politică. cunoscute şi împotriva cărora se pot lua măsuri eficace de prevenire şi/sau limitare a efectelor nedorite. b. conflictualitatea datorată competiţiei actorilor statali şi non statali pentru resurse naturale.a. fenomene ce afectează deopotrivă.Mafia Ruseasca B. tind să se generalizeze la scară planetară.) b) criminalitatea şi spălarea de bani în economia subterană c) terorismul. materiale strategice. arme.ro/ro/pdf_studii/provocari_actuale_pentru_securitatea_europeana. pe cât posibil. folosind întregul arsenal de metode aflat la dispoziţia comunităţii internaţionale. dimensiuni şi caracteristici. Specialiştii evidenţiază ca pe o principală ameninţare la adresa securităţii actuale unificarea a trei piloni la nivel mondial:35 a) traficul ilicit de orice fel (fiinţe umane. forme de manifestare. integrării regionale. Combaterea unei astfel de ameninţări poate începe cu determinarea minţilor înfierbântate să renunţe la acţiunile lor şi.m. Astfel. droguri. 34 http://timpolis. riscuri.pdf . Securitatea şi apărarea naţională se cer consolidate în condiţiile globalizării34. securitatea şi apărarea naţională se confruntă continuu cu presiunea exercitată asupra lor de riscurile şi ameninţările generate şi/sau alimentate de globalizare. deoarece afectează securitatea economică a cetăţeanului. Evenimentele sunt clare în a prezenta locuri pe glob în care criminalitatea transfrontalieră asigură controlul la nivel politic. care pot îmbrăca forme diferite. Astfel. Situaţia generează o sursă de ameninţare la adresa stabilităţii politice. şi mai ales ameninţări de securitate iminente. Prezenţa şi acţiunea concentrată a celor trei elemente ameninţă să preia controlul în multe locuri din lume.ro/mafia-ruseasca-la-etapa-de-globalizare-a-crimei-organizate/ 35 http://cssas. Ameninţare la adresa securităţii internaţionale Securitatea şi apărarea naţională reprezintă elementele fundamentale pe care se întemeiază starea de normalitate în funcţionarea unei societăţi. suficiente pentru a-şi desfăşura viaţa şi activitatea fără teama unor pericole. toate ţările lumii. îi anulează dreptul de a participa cu şanse egale la rezolvarea „problemelor obştei”. Privită la scară planetară infracţionalitatea transfrontalieră ar putea deveni instrument politic şi vector de dominaţie şi control pe areale importante.d. schimbările climatice. Frustrările se vor transforma în acţiuni asupra ordinii de drept. schimbărilor demografice şi a climei în lume. se poate vorbi de riscuri şi ameninţări generale în materie de securitate şi apărare. readucerea la respectul faţă de ordinea mondială. cetăţenii unei ţări dispun de condiţiile necesare şi.unap. a diverselor crize mondiale. fenomenele demografice mondiale şi naţionale.

doar 3% (adică. imigraţie ilegală. Criminalitatea transfrontalieră. 18 milioane) din 550 milioane de arme uşoare în circulaţie în lume sunt utilizate de forţele guvernamentale. militare sau de poliţie. e) spălarea de bani. în cadrul UE. în Uniunea Europeană. un alt risc de semnalat îl constituie reţelele de criminalitate organizată care există în ţările est-europene sau în imediata lor vecinătate şi care operează pe teritoriul UE. falsificări de carduri bancare). grupuri de chinezi (contrabandă cu produse chimice necesare fabricării drogurilor sintetice. cu sprijinul unor grupuri de interese din domeniul bancar şi nu numai.md/subpagina/arata/33/Combaterea%20crimei%20organizate Potrivit ONU. Ea este produsul activităţii grupărilor de crimă organizată transnaţională. Diminuarea sau chiar dispariţia frontierelor interne. Potrivit Convenţiei de la Palermo expresia “grup criminal organizat”36 desemnează “un grup structurat de trei persoane sau mai multe ce există de un anumit timp şi acţionează concertat în scopul de a comite una sau mai multe infracţiuni grave sau infracţiuni stabilite conform prezentei Convenţii. pe lângă grupurile de crimă organizată aparţinând ţărilor membre. contrafaceri de euro.europa. grupuri de turci şi kurzi (comerţ cu heroină. toate tipurile de crimă organizată). Vale Denisa. acţionează grupuri de criminalitate organizată din afară. fraude cărţi de credit). se numără: grupuri de ruşi (constituite din etnici aparţinând fostelor state sovietice. numeroase reţele criminale operează în lume şi sunt cunoscute ca fiind implicate în numeroase tipuri de crime. d) pirateria proprietăţii intelectuale. în principal). Catana Camelia. prin efectele negative multiple pe care le generează constituie un factor extern determinant cu un impact important asupra securităţii europene. La fel. grupuri de bulgari (prostituţie. Acestea. grupuri de români (furturi de bunuri. ale libertăţii omului facilitează activitatea grupurilor de crimă organizată. Printre acestea din urmă. traficul cu fiinţe umane. o mare parte din banii proveniţi din activităţile ilicite. imigraţie ilegală. în principal). direct sau indirect. ele folosesc cu succes în activitatea lor cuceririle tehnologiei de vârf în materie de comunicaţii şi informatică îndeosebi. pentru a atrage. Astăzi. atât la nivel naţional. 37 . fondat pe valorile democraţiei. Vlad Sonia b. totodată. cât şi regional se află: a) stupefiantele.2 Criminalitatea organizată Termenul criminalitate organizată acoperă o serie de infracţiuni criminale cum ar fi frauda. prostituţie. Pentru spaţiul european. îndeosebi pentru cel aparţinând UE.37 c) traficul de fiinţe umane. De fapt. criminalitatea transfrontalieră profită de globalizare şi de cvasidispariţia obstacolelor politice şi financiare. Astăzi. un trafic care ar genera mai mult de un miliard de dolari pe an. contrabanda cu materiale radioactive şi nucleare. Astfel. Aproape 20% din comerţul cu aceste arme ar fi în mâinile reţelelor (vezi mafia rusă. luând în consideraţie atât volumul câştigurilor anuale datorate traficului de diverse naturi. după „spălare” sunt investiţi în activităţi licite. în special). Printre „ţintele” urmărite de către criminalitatea organizată. trafic de fiinţe umane). 38 FMI evalua cifra de afaceri anuală a organizaţiilor criminale la aproape 1500 de miliarde de dolari.38 36 http://2011. b) traficul de arme. un avantaj financiar cu un alt avantaj material”. de marocani (trafic de droguri. grupuri de nigerieni. grupuri de albanezi (trafic de droguri.Bosa Anca. producerea de droguri sintetice. menţionate de sursa citată. cât şi veniturilor de patrimoniu. O componentă a acesteia o constituie criminalitatea transfrontalieră ce îşi trage numele de la locul în care se desfăşoară şi anume frontiera dintre două sau mai multe state suverane şi independente. posedă resurse considerabile pe care ajung să le introducă în structura socială şi economică. de exemplu. . precum şi drepturile oferite de un regim democratic. spălarea capitalurilor şi criminalitatea financiară. fraude pe cărţi de credit). traficul de arme şi stupefiante. sistemul de organizare a societăţii.

ro/dosarele-enational/domnia-fara-sfarsit-a-crimei-organizate32916.historia.ro/descopera-secretele-mafiei/4916335-mafia-rusa-uniuneasovietica-a-nelegiutilor 2) http://karadeniz-press.php?t=427391 10) http://www.ro/exclusiv_web/general/articol/romani-gulagul-sovietic-siberia 5) http://www.wikipedia.gangland. 1990. social.descopera.com/2008/07/30/world/europe/30russia.enational.enational. Criminalitatea transfrontalieră reprezintă.net/russianmafia.wikipedia.myvideo.enational. dincare cea mai mare parte din profituri sunt generate de vânzarea de stupefiante. o chestiune de securitate naţională dar şi internaţională (prin ramificaţiile sale transnaţionale). p.ro/watch/9139948/Tatuajele_mafiei_rusesti 6) http://en. juridic şi nu numai. Bucureşti.nytimes. Editura Academiei.html/ 12) http://www. prin efectele sale nocive pe plan economic.com/foros/showthread.mundopoesia.Mafia Ruseasca De remarcat este buna organizare a acestor grupuri.html/ 15) http://debarbati.html?pagewanted=all&_r =0 13) http://www. .html 16) “Dicţionarul explicativ al limbii române” .org/wiki/Thief_in_law 4) http://www.ro/kara/retelele-de-crima-organizata-ruse-sperie-sua/ 3) http://en.ro/dosarele-enational/domnia-fara-sfarsit-a-crimei-organizate32916.ro/kara/moscova-taramul-reglarilor-de-conturi-intre-sindicatelemafiei-rusesti/ 9) http://www.enational. o anume specializare pe anumite infracţiuni şi lupta pentru acapararea şi controlul „pieţei”.htm 8) http://karadeniz-press.ro/top10/arme-prostitutie-droguri-si-crime-top-10-cele-mai-marimafii-din-lume.net/cod-penal-actualizat-2011/art-167-cpen 11) http://www.html/ http://legeaz.html/ 14) http://www.org/wiki/Russian_mafia#History 7) http://www.253 adesea integrate în economia legală. Bibliografie  1) http://www.ro/dosarele-enational/vor-v-zakone-sau-fratia-si-legea-talharilor39569. Între 600 şi 1000 de miliarde de dolari sunt spălate în fiecare an (adică 2-3% din produsul mondial brut).ro/dosarele-enational/vor-v-zakone-sau-fratia-si-legea-talharilor39569.

md/subpagina/arata/33/Combaterea%20crimei%20organizate .html 28) http://cssas.ro/2012/11/mafia-rusa.ro/ro/pdf_studii/provocari_actuale_pentru_securitatea_europeana.cultura.uk/news/world/russian-mafia-marches-on-paradise1357502.html 26) http://www.html 32) http://2011. Vlad Sonia  17) http://ro.Bosa Anca.blogspot.investigatii.romanialibera.wikipedia.md/index.ro/top/International/213697/Top-10-cele-mai-puternice-organizatiimafiote-din-lume/10/Mafia-rusa.pdf 29) http://www.ro/2008/06/mafia. Vale Denisa.descopera.ro/actualitate/mapamond/moghilevici-nasul-din-spateleafacerii-gazului-din-ucraina-119853.pdf 31) http://www.mai.ro/Mafia-rusa-a-cucerit-lumea.ro/mafia-ruseasca-la-etapa-de-globalizare-a-crimei-organizate/ 22) http://gangster-x.ro/stiri-international-6335504-semion-moghilevici-cel-maiputernic-care-nu-ati-auzit-niciodata-intrat-top-ten-most-wanted-fbi-este-mai-puternicdecat-john-gotti.newspad. 27) http://www.gov.blogspot.htm 20) http://www.com/mafia-ruseasca-2/ 25) http://regielive.org/wiki/Offshore 18) http://www.html# 19) http://www.html 23) http://getic.381219. Catana Camelia.9am.ro/carti/cartea-mafia-rosie-mafia-ruseasca-invadeaza-america9672.co.europa.html 24) http://revolta-mintilor.php?art=298  21) http://timpolis.ro/descopera-secretele-mafiei/4916335-mafia-rusa-uniuneasovietica-a-nelegiutilor 30) http://www.unap.html.independent.ro/biblioteca%20virtuala/editura%20mai/crima_organizat a.hotnews.