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En este expediente preliminar, el pasado 2 de octubre el Juzgado 27 con funciones de

control de garantas aprob bsqueda selectiva en base de datos para que DIAN le
entregue a la Fiscala las declaraciones de renta de Palacino y Barrero, as como de las
empresas a las que habran desviado recursos de la salud. Adems, la Unidad de
Informacin y Anlisis Financiero del Ministerio de Hacienda est elaborando reportes
contables sobre ellos. Ya se realiz inspeccin en cmaras de comercio para cruzar
informacin; se orden otra ms a la Superintendencia de Notariado y Registro a fin de
identificar el patrimonio de los denunciados; y est pendiente de ampliar la denuncia del
abogado Germn Guevara, realizarle una entrevista al columnista Daniel Coronell, quien
ha publicado sobre el tema, y realizar una inspeccin a la Superintendencia de Salud y a
la Procuradura.
En un segundo proceso se indagan falsos recobros al Fosyga. Para rastrearlos, la Fiscala
cre una base de datos con 49 variables (entre ellas el nmero, fecha y persona que firma
las facturas, radicacin de las mismas, valor de los cheques, representantes beneficiarios
y otro largo etctera), que pretende ser una gran matriz para definir responsabilidades. En
este caso se han recaudado 34 cajas con 10.157 recobros que suman $27.836 millones.
Una de las personas encargadas de girar los cheques en Saludcoop inform el modus
operandi, las directrices dadas para la elaboracin de cheques y la manipulacin de la
contabilidad para no mostrar la insolvencia de la EPS, asegura el informe.
En el reporte se explica el fraude as: La EPS recaudaba $1.000 millones mensuales,
pero sus deudas ascendan a $1.200 millones, as que giraban cheques por los $200
millones adicionales, pero no los entregaban (se guardaban en la caja de seguridad). En
el siguiente mes se cancelaba ese saldo, pero se generaba un faltante de $400 millones y
as sucesivamente. Por esta razn Saludcoop tena en su poder ms de 3.000 cheques
sin entregar, pero s registrados en su contabilidad como cuentas pagadas. Gracias a esto
Saludcoop pona el sello de cancelado a las facturas y adelantaba los recobros sin que
esto fuera cierto.
Una tercera investigacin busca determinar el desvo de recursos parafiscales entre 2004
y 2010 para ejecutar inversiones privadas. Se indaga cmo la cooperativa de la EPS
organizaba su contabilidad para estructurar negocios del conglomerado empresarial o la
venta irregular de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) a terceros, las cuales fueron
creadas con recursos de la salud y luego vendidas a personas naturales por precios
irrisorios. Los investigadores siguen estudiando los dictmenes contables, pero an no se
han tomado decisiones de fondo.
Un cuarto expediente indaga el origen de los recursos usados por Saludcoop para invertir
y ser acreedor de la Ciudadela Salud y del Hospital Internacional de Alta Tecnologa. Se
constat que se utiliz un crdito que deriv en una hipoteca abierta sin lmite de cuanta
sobre un terreno declarado zona franca, lo que gener una demanda ejecutiva y la
imposibilidad de construir el hospital mencionado, seala el informe de la Fiscala. Al
parecer se invirtieron ms de $20 mil millones en este proyecto. La Fiscala rastrea varios

contratos de compraventa, actas de asamblea de Saludcoop y algunos convenios. An se


esperan resultados de polica judicial para resolver de fondo.
En esencia esa es la radiografa de los procesos penales que afrontan Palacino, sus
socios y la intervenida EPS. Al margen de las minucias procesales, mucho palo ha
recibido el fiscal Montealegre por las demoras en estos expedientes. La contralora Morelli
ha dicho que, como asesor de Saludcoop, Montealegre recibi ms de $3.200 millones en
honorarios que fueron pagados con dineros de la salud. l ha explicado que dej
constancia en sus contratos de que esos dineros deban ser privados. Montealegre le ha
pedido a Morelli que se retracte. Ella no se echa para atrs. Ni siquiera el presidente
Santos ha podido poner orden en la casa. Y en el entretanto del agarrn, Palacino
demanda al Estado por $1.500 millones.

Fiscala realiza estudios contables y rastrea cuentas de la EPS.


A las seis investigaciones penales que adelanta la Fiscala hace ms de un ao por los
malos manejos en Saludcoop, se acaba de sumar un nuevo proceso que podra
terminar con la ocupacin de los bienes de la EPS y sus mximos accionistas.
Fuentes de la Fiscala sealaron que la Unidad de Lavado y Extincin de dominio abri
una investigacin preliminar para establecer si dinero de actividades ilegales termin
en la EPS o en los bolsillos de sus socios. En este caso, los investigadores, rastrean el
posible desvo de plata de la salud de los colombianos a la que se le habra dado
apariencia de legalidad al ingresar a las cuentas de Saludcoop.

Personas cercanas a la investigacin, sealaron que ya se estn haciendo verificaciones


sobre los bienes y cuentas de la EPS para ordenar estudios contables para establecer la
legalidad de los recursos manejados en la firma.
Aunque la investigacin apenas est en etapa de indagacin, los procesos de extincin
avanzan mucho ms rpido que los casos penales, pues con algunos indicios es posible
ordenar medidas cautelares contra los bienes investigados que pasan a manos del
Estado mientras que sus dueos demuestran como los adquirieron.
En los procesos penales que estn en manos del fiscal sexto delegado ante el Tribunal
de Bogot se han detectado las primeras irregularidades que pondran a responder a
varios exfuncionarios ante el ente acusador.
En uno de los expedientes, luego de examinar ms de 40 cajas con evidencia, se
detectaron 20 casos de recobros hechos a Fosyga por medicamentos y procedimientos
mdicos que nunca se habran prestado.

En ese proceso hay 10.157 recobros por cerca de 27.000 millones de pesos y han
detectado que algunos de ellos presentan inconsistencias que podran consolidar
delitos.
Uno de las puntos que sigue la Fiscala son los pagos que hizo Saludccop a IPS en
cheques por supuestos procedimientos mdicos, esos cheques luego eran anulados y
aunque no fueron hechos efectivos habran servido de soporte para hacer cobros al
Fosyga.
El otro caso que se est moviendo es el del exjefe de la oficina de Vigilancia Fiscal de la
Contralora, Everardo Mora, quien luego de trabajar en el organismo de control y
expedir informes en los que certific los buenos manejos de Saludcoop, termin
asesorando a esa EPS. Mora, sera uno de los primeros llamados a interrogatorio por
ese caso.
La Fiscala tiene varios correos sospechosos en los que Mora habla con altos
funcionarios de Saludcoop sobre cmo avanzaban algunas de las indagaciones contra
la EPS.
En otra de las investigaciones se espera un informe de dos contadores del CTI que
examinan la contabilidad del expresidente de Saludcoop Carlos Gustavo Palacino,
sancionado disciplinariamente por la Procuradura por 18 aos, y quien es indagado
por el presunto delito de enriquecimiento ilcito.
"Estamos haciendo un estudio patrimonial para establecer si su patrimonio se ajusta a
sus ingresos reales", indic la fuente tras sealar que jueces de Bogot ya han
autorizado bsquedas selectivas de datos para establecer el monto de la fortuna de
Palacino.
Paralelo a ese caso hay otro radicado por la presunta desviacin de plata pblica en el
sector privado. Los hechos estn relacionados con movimientos realizados entre 2004
y 2010. Igualmente los investigadores depuran las bases de datos buscando
irregularidades. Llama la atencin de los fiscales que hay cobros por medicamentos y
procedimientos prestados a personas muertas y a integrantes de las Fuerzas Militares y
de Polica, que tienen un rgimen especial y no tendran que estar recibiendo atencin
en Saludcoop.

Contralora dice que Carlos Palacino y su equipo habran desviado


1,4 billones de pesos. Sera el juicio fiscal ms grande del pas.

En menos de diez aos, Carlos Palacino, un desconocido corredor de seguros, construy


la empresa ms grande de la salud en Colombia. Muchas de sus ideas eran seguidas y
copiadas por EPS, hospitales y empresas del sector por su forma de ahorrar costos y
ganar dinero.

La meterica carrera de este tolimense, que comenz en 1975 como cobrador de


seguros en La Equidad, termin en 2011 cuando el gobierno decidi intervenir
Saludcoop por desviar recursos de la salud. La semana pasada, tras dos aos de
investigaciones, la Contralora lo sancion a l y otros 14 directivos a devolver los
1,4 billones de pesos que habran desviado de la salud entre 2002 y 2010.
Se trata de una decisin que, en caso de quedar en firme, se convertira en el
juicio fiscal ms grande de la historia moderna del pas.
Cmo hicieron para desviar semejante fortuna y en qu se la gastaron? Las 378
pginas del fallo de la Contralora permiten reconstruir todas las figuras y movidas
que Palacino y su crculo cercano conformado por Mara Carolina Lamus, Alberto
Castro Cantillo, Javier Mauricio Sabogal, Luis Albeiro Medina, Jaime Chvez y
Claudia Lpez Ochoa crearon o usaron para apropiarse de manera dolosa y
gravemente culposa de los recursos pblicos, y que finalmente, segn la
Contralora, contaron con la aprobacin u omisin de directivos de la empresa
como Ren Cavanzo, Eugenio Meja, Gabriel Franco, Ana Mara Pieros, Jos
Enrique Corrales, Jos Tobas Correa, Rubi Hernndez y Carlos Antonio Paz.
Adems, es claro que Palacino y su equipo tuvieron el soporte de toda una red de
empleados, contadores, revisores fiscales, funcionarios pblicos, polticos,
congresistas, asesores y abogados.
Usando estados contables, actas de la junta directiva y la plata que entraba y sala
del grupo, la Contralora determin que en 1998 iniciaron los desvos de los
parafiscales. Gracias a la bonanza de la salud y a los buenos resultados de la
empresa, Saludcoop tom la decisin de ampliar su red de oficinas, clnicas y
centros mdicos.

El problema, como lo indica la entidad de control, es que esto no lo hizo con


recursos propios o de sus accionistas, sino dejando, primero, de pagar
oportunamente los servicios de salud que le haban facturados los proveedores y,
despus, apropindose de una parte de la plata de la salud que entraba a sus
arcas y que era registrada como utilidad. Entre 1998 y 2010, Saludcoop, segn el
fallo, habra desviado 1,05 billones de pesos para construir, ampliar y dotar sus
clnicas y hospitales.
A la vez que Palacino y Saludcoop construan su propia red de hospitales y
clnicas, con su fachada blanca distintiva, dejaban en el camino a decenas de IPS
y personas quebradas. Tambin compraron EPS para tomar una posicin
dominante en el mercado. En 2001, con autorizacin de la junta y en asocio con
Cafesalud, compraron en Chile la EPS Cruz Blanca.
Dos aos despus, adquirieron Cafesalud por 25 millones de dlares y la
participacin que tena en Esimed, Epsipharma, Epsiclnicas y Promotora las
Amricas. A estas compras se sumaron inversiones en empresas de salud en
Ecuador, Mxico, Repblica Dominicana y Panam, que hoy son un verdadero
fracaso pero que nada le costaron a Saludcoop, pues fueron financiadas por los
colombianos.
Al tener un poderoso grupo de EPS con su red de hospitales, Saludcoop empez
por iniciativa de Palacino a crear todo tipo de empresas de medicamentos,
auditora contable, dilisis renal, software, ropa, vigilancia, entre otras, que en su
mayora dependan de la EPS para sobrevivir. Y en medio de esa fiesta, hubo
plata para todo: patrocinio a equipos y torneos de ftbol, baloncesto y golf,
construccin de colegios, compra de carros de alta gama, soporte para construir
condominios campestres, entre otros.
Palacino y su equipo realizaron numerosos viajes a encuentros mundiales o
regionales de salud, educacin y cooperativismo, a cargo de la empresa y que
Contralora considera salieron de la salud. Incluso, en algunos viajes los ejecutivos
de la empresa podan ir acompaados por sus cnyuges. Otras veces, segn el
acta 95 de 2002, la junta le reconoci a Palacino el reembolso del dinero que
gast en llevar a su esposa en su viaje de trabajo a Lisboa (Portugal).
Para la Contralora, uno de los viajes ms polmicos fue el que realizaron los ocho
miembros del consejo de administracin a un evento a Singapur, por cuenta de

Saludcoop. All, en el Swiss Hotel The Stamford, Palacino convoc una reunin en
donde se decidi adquirir la torre 3 del centro empresarial Paralelo 108, en
Bogot, por 72.000 millones de pesos. Algo que termin hacindose.
Segn la Contralora, solo entre 2005 y 2010, se pagaron 6.000 millones de pesos
en bonificaciones a los directivos, de los cuales 3.541 millones fueron a parar a un
solo bolsillo, el del presidente de Saludcoop, Carlos Palacino. En medio de la crisis
y de la incertidumbre derivadas de los controles de la Superintendencia de Salud y
las altas deudas, en 2008 un miembro de junta exalt la labor adelantada por
Palacino y propuso una bonificacin de tres salarios, que fue aprobada por
unanimidad.
Entre otras perlas halladas por la Contralora est que, frente a la primera
investigacin que le hizo la Superintendencia de Salud en 2004 y que les prohibi
usar recursos de la salud para fines distintos, Palacino le inform a la junta que fue
a la oficina del ministro de Salud, en compaa de varios congresistas, para
explicar la posicin de la entidad frente al informe.
Y para defenderse, la empresa contrat un poderoso equipo de abogados
conformado por Jos Joaqun Bernal, Marcela Monroy, Jaime Lombana, Hernn
Jimnez y el actual fiscal general de la Nacin, Eduardo Montealegre. Meses
despus, Palacino le inform a la junta directiva que los abogados externos se
reunieron en la Casa de Nario con el presidente, el ministro de Salud y otros
ministros. Al final, segn la Contralora, se dise un plan de actividades que
termin por diluir el caso.
La misma superintendencia, siete aos despus, con otro informe, desencaden la
intervencin de la EPS.
En su defensa, Palacino y todos los implicados han dicho que la plata usada no
era de la salud, sino que fueron los excedentes y utilidades que quedaron de la
operacin, algo que estaba permitido por la ley. Sin embargo, la Contralora
determin que eso no era cierto y determin que Palacino y su equipo devuelvan
1,4 billones de pesos.
La Procuradura de la Nacin, en marzo pasado sancion a Palacino y a 11
directivos ms a una inhabilidad de 18 aos para ocupar cargos pblicos y a
pagar 56 millones de pesos por estafa e incremento injustificado de patrimonio.

Desde hace dos aos, ambas entidades le han enviado copias de sus hallazgos a
la Fiscala, a la cual han llegado, adems, otras denuncias. Un fallo est an
pendiente.