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Plongée dans les noms marocains de SwissLeaks

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Plongée dans les noms marocains
de SwissLeaks
Par Ahmed Benchemsi
LE MONDE | Le 13.02.2015 à 12h22 • Mis à jour le 13.02.2015 à 15h07

« Les clients de la banque HSBC ayant une résidence fiscale au Maroc feront
l’objet d’une enquête », croit savoir le site d’information Medias24.com. Même si
aucune déclaration officielle n’étaye pour l’instant cette annonce, une telle enquête
donnerait du grain à moudre à la justice. La loi marocaine, en effet, interdit en
principe la détention d’avoirs bancaires à l’étranger. L’Office des changes,
administration chargée de réguler la circulation des devises, peut accorder des
dérogations exceptionnelles. Mais ces dernières, selon une source interne à
l’Office, restent « très rares ».

Lire aussi : « SwissLeaks » : Sa Majesté Mohammed VI, client numéro 5090190103
chez HSBC

Lire aussi : Fouad Filali, enfant prodige du capitalisme marocain - et client HSBC

Selon les documents consultés par Le Monde, 1 068 clients de la HSBC à Genève
étaient, entre septembre 2006 et mars 2007, « associés au Maroc ». Cette
classification englobe des profils qui n’ont parfois qu’un lien ténu avec le royaume.
Certains ne sont pas marocains et ont toujours vécu et travaillé ailleurs qu’au
Maroc, mais le fait qu’ils y soient nés suffit à les faire figurer sur la liste. D’autres y
ont une adresse, mais pas forcément celle de leur résidence principale, ni celle de
leurs locaux professionnels.
C’est le cas, par exemple, d’un client qui détenait 74,1 millions de dollars à la fin
2006. Mentionné comme le titulaire du compte HSBC « associé au Maroc » le plus

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richement doté, son identité a suscité bien des spéculations depuis le lancement
de « l’affaire SwissLeaks ». Mais il s’agit en fait d’un magnat saoudien du
tourisme, dont l’unique lien avec le Maroc est qu’il y possède une de ses
(multiples) adresses postales.
Sur les 1 068 clients HSBC associés au royaume, 410 étaient des Marocains
résidents au Maroc. Parmi ceux-là, et si on exclut les conjoints, parents, enfants et
autres ayants droit, 170 personnes étaient titulaires, entre fin 2006 et début 2007,
de comptes bancaires à la fois actifs et approvisionnés. Montant total de leurs
avoirs : 451 millions de dollars.

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Lire aussi : SwissLeaks : que révèlent les listings tunisiens ?

Les clients marocains les plus notables sont les membres de la famille royale. On
sait dorénavant que le roi Mohammed VI disposait d’un compte, codétenu par son
secrétaire particulier Mounir El Majidi, et que ce compte était à l’époque pourvu de
9,1 millions de dollars. On sait également que Fouad Filali, ex-beau-frère du roi et
ex-PDG du holding royal SNI (anciennement ONA), figurait dans les fichiers de la
banque en connexion avec des entités légales dont les avoirs dépassaient
16 millions de dollars.
Autre client HSBC proche du pouvoir : Serge Berdugo, un temps ministre du
tourisme, aujourd’hui président de la communauté juive marocaine et
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ambassadeur itinérant du royaume. En 2006, le compte lié à son nom affichait un
montant de 7,3 millions de dollars. Avocat, diplomate et homme de réseaux,
M. Berdugo est pour beaucoup dans les bonnes relations que le Palais royal
entretient avec les dirigeants de la diaspora juive, en particulier celle installée aux
Etats-Unis. Sur les listings HSBC, il est mentionné en tant que « président de la
communauté israélite et PDG d’une entreprise de travaux publics ». Contacté,
M. Berdugo n’a pas souhaité faire de commentaires.

La plupart des sommes inférieures à un million de dollars
La grande majorité des Marocains qui apparaissent dans les livres de la banque
suisse sont des « anonymes » : industriels, chefs d’entreprises, commerçants,
quelques professions libérales (médecins, pharmaciens, architectes) et un certain
nombre de femmes au foyer. Les sommes détenues à la fin 2006 étaient pour la
plupart inférieures à un million de dollars.
Une poignée de Marocains, cependant, disposait de montants élevés. Le plus
richement doté était un certain Messod Bouskila, PDG d’une entreprise familiale
de tannerie et de commerce de cuir créée à Casablanca en 1947. Sous le nom de
code « Teldan 45 », le compte lié à son nom affichait fin 2006 51,1 millions de
dollars.
Contacté, M. Bouskila a nié à de multiples reprises posséder de l’argent en Suisse.
Il a même ironisé : « J’aurais bien besoin de 51 millions de dollars en ce moment,
parce que les affaires ne marchent pas très fort. » Il a néanmoins confirmé
certaines indications figurant sur les documents HSBC : sa date de naissance, son
adresse, et les noms de ses trois enfants. Interrogé sur la présence de ces
informations sur des relevés de comptes dans une banque à Genève, M. Bouskila
a déclaré ne pas avoir « d’explication ».
Le second compte marocain le mieux garni totalisait 31,1 millions de dollars à la fin
2006. Peut-être pas grand-chose pour le titulaire lié au compte, Jacob Chetrit. Le
Chetrit Group, qu’il codirige avec ses frères Joseph, Meyer et Judah, est un des
plus importants opérateurs immobiliers de New York et brasse des milliards de
dollars. Son plus gros coup : la direction d’un consortium qui a racheté en 2004 la
Sears Tower de Chicago (aujourd’hui Willis Tower), le deuxième plus haut gratteciel d’Amérique.
Les Chetrit, qui avaient originellement fait fortune dans le textile au Maroc, avaient
fait parler d’eux en 1996 avec l’emprisonnement pour fraude douanière de Simon,
le patriarche, et David, un autre membre de la famille. Ils seront graciés deux ans
plus tard, mais le même David sera cité par la presse en 2004 dans le cadre d’une
nouvelle affaire de fraude douanière. Etabli aux Etats-Unis, Jacob Chetrit est
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pourtant référencé chez HSBC avec son adresse marocaine, à Casablanca.
Contacté par téléphone, il n’a pas fait de commentaires.

Lire aussi : HSBC ferme les yeux sur le trafic d'armes en Afrique

Ahmed Benchemsi

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Vos réactions (3)

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Kasp Cont • Hier
Tres bonne conception du journalisme particulièrement sur le Maroc sur
qui le Monde se complait a tout devoiler dans les détails mais blague a
part pour un journal sérieux , de qualite et hautement reconnu il serait
bon d avoir les noms des 138 900 000 MMEUR pour retablir l equibre
non ?
observateur • Hier
Ahmed Benchemsi n'est plus journaliste au Monde ?
Lamy • Hier
A quand les algériens (ils sont en 2ème position apres le Maroc)
messieurs du Monde !

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