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Shimon Yelinek, criminel polyvalent mais pour HSBC, un client sans histoire

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Shimon Yelinek, criminel
polyvalent mais pour HSBC, un
client sans histoire
LE MONDE | Le 14.02.2015 à 20h40

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Shimon Yelinek est un homme d’affaire Israélien basé au Panama. Derrière ce
masque anodin se cache en vérité l’un des criminels les plus polyvalents que l’on
trouve parmi les clients de HSBC à Genève : trafiquant d’armes, de diamants et de
drogue, il a aussi participé au financement du terrorisme. Son plus grand fait
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d’arme ? L’opération Otterloo. Fin 2001, un chargement de 3 117 kalachnikovs et
5 millions de cartouches quitte le navire Otterloo, dans le port de Turbo, en
Colombie. Achetées à l’armée du Nicaragua, les armes étaient destinées en
théorie à la police du Panama. Yelinek s’arrange en fait pour les livrer aux
Autodéfenses Unies de Colombie (AUC), un groupe paramilitaire d’extrême droite.

Lire aussi : SwissLeaks : qui sont les millionnaires africains de HSBC ?

Ses compétences et son réseau de trafiquant d’armes, Yelinek, né en Israël en
1961, les développe en Afrique entre 1980 et 2001. Dans les années 80 et 90,
Yelinek est le chef de la sécurité de Mobutu Sese Seko, le dictateur du Zaïre
(actuelle République démocratique du Congo). C’est là qu’il se lie d’amitié avec
Aziz Nassour, un diamantaire libanais. Proche collaborateur du dictateur Mobutu,
ce dernier exporte à Anvers des pierres du Liberia et de Sierra Leone, entre
autres. Tous deux sont ou seront clients de HSBC.

Al-Qaida a besoin de diamants
En 2000, Al-Qaida prend contact avec Aziz Nassour. La raison ? Le groupe
terroriste désirait sortir son argent des banques pour acquérir des diamants, afin
d’éviter d’éventuelles sanctions bancaires. Le groupe terroriste, qui avait déjà
frappé les deux ambassades américaines de Tanzanie et du Kenya, avait besoin
de préserver ses liquidités en préparation des attentats du World Trade Center, en
septembre 2011. Le marché du diamant en Afrique de l’Ouest était une cible
parfaite, comme le souligne un rapport de l’organisation non-gouvernementale
Global Witness dévoile les étapes de cette affaire. En décembre 2000, deux
membres d’Al-Qaida, Ahmed Ghailani et Fazul Abdullah Mohammed, approchent
donc Nassour à Kinshasa. Ils sont notamment connus pour leur participation aux
attentats contre les ambassades de Dar es Salaam et Nairobi en août 1998. Le
contact se révèle prometteur.

Lire aussi : SwissLeaks en Afrique : des diamantaires en fuite

À l’époque, Aziz Nassour montait une opération avec son cousin Samih Ossaily
pour acheter des diamants au Revolutionary United Front (RUF). Soutenu par
Charles Taylor, le RUF tentait de répliquer en Sierra Leone le coup d’état réussi de
ce dernier au Liberia. L’affaire était donc conclue d’avance : le RUF avait besoin
de vendre des diamants et Al-Qaida était preneur.

Les remords d’un diamantaire
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Quel rôle Yelinek joua-t-il dans cette affaire ? Dans une des clauses de l’accord,
Nassour s’engageait à procurer des armes au Président Taylor et aux rebelles qu’il
soutenait, les RUF. Fin 2000, Nassour contacte son vieil ami Yelinek. Alors basé
au Marriott de Miami et répondant au téléphone sous le nom de code « Sierra », le
trafiquant israélien transmet la demande à son collègue Ori Zoller. Ancien membre
des forces spéciales israéliennes, ce dernier exerce dans le commerce des armes
au Guatemala. Le choix n’est pas sans raison : Zoller prend part à l’opération
Otterloo qui est en train de se dérouler.

Lire aussi : HSBC ferme les yeux sur le trafic d'armes en Afrique

Des documents de la police belge, obtenus par Le Monde, ainsi que les emails
échangés entre Yelinek et Zoller, dévoilent la composition et la technicité du deal.
La cargaison devait notamment contenir des kalachnikovs, des lance-roquettes,
des canons antiaériens et des canons antichars. Pour contourner l’embargo des
Nations Unies sur les armes imposé au Liberia et à la Sierra Leone, Nassour se
procure un certificat d’utilisation finale ivoirien. Utilisé dans les transferts
internationaux, ce document sert à certifier que l’acheteur est bien le seul et
l’unique utilisateur de la marchandise.

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Cependant, l’affaire s’effondre. Début 2001, Ali Darwish, un diamantaire de Sierra
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Leone, décide de se repentir. Il avait notamment mis en lien Nassour avec Ibrahim
Bah, confident du Président Charles Taylor et proche des rebelles du RUF. Il
informe les autorités américaines du trafic d’armes illégal. Celles-ci n’agissent pas
mais la confiance ne règne plus entre RUF, trafiquants et diamantaires.
Au même moment, la découverte du chargement de l’Otterloo fait scandale dans
la presse latino-américaine. Yelinek est sous le feu des projecteurs. Après avoir
été incarcéré au Panama entre 2002 et 2004 puis relâché grâce à des pots-de-vin
virés de son compte HSBC, il disparaît dans la nature. Il refait surface en 2011. Il
est alors le sujet d’une enquête de la Drug Enforcement Administration (DEA) et
du Département du Trésor des Etats-Unis pour ses liens supposés avec le réseau
de trafic de drogue colombien de Cifuentes Villa. Ce dernier est affilié au fameux et
violent cartel mexicain de Sinaloa.

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Les données recueillies par Le Monde dans les documents « SwissLeaks »
indiquent que Yelinek a pu maintenir des comptes chez HSBC Private Bank (PB)
jusqu’en 2007. À cette époque, Yelinek possédait encore 860 000 dollars dans
cette institution. Ses comptes étaient liés à des sociétés écrans : Ubicon Corp. et
Fenco Holding Inc. Avec la collaboration de journalistes de la Süddeutsche
Zeitung, Le Monde s’est procuré les certificats de constitution de ces entreprises.
Possédant déjà des entreprises écrans au Panama, Yelinek a voulu varier.
D’après les documents originaux, Ubicon Corp. et Fenco Holding Inc. furent
créées en avril et juin 2004 dans les îles Vierges britanniques, respectivement au
nom de Yelinek et sa femme, Limor Yelinek.

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Malgré son profil de trafiquants d’armes et de blanchisseur d 'argent pour le
compte d’un cartel colombien, la filiale HSBC PB n’a pas ordonné la fermeture des
comptes de Yelinek. Elle ne pouvait cependant pas ignorer les agissements de son
client. Il avait été fiché à plusieurs reprises entre 2000 et 2011 par des agences de
sécurité américaines, belges et latino-américaines.
Plus accablant encore pour HSBC, le Washington Post avait mentionné Yelinek
dans l’enquête menée sur la filiale diamantaire d’Al-Qaida en Afrique de l’Ouest
début 2000. Après l’affaire Otterloo en 2001, son nom était partout dans la presse
latino-américaine. HSBC PB semble donc fautive de complicité. Consciente ou
pas ? Cela reste à définir. Avec autant de signals d’alertes, l’ignorance n’est
cependant pas une excuse valable.
Aliaume Leroy
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