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CARBURES EUROPE S.

A
EL PLAN A TU MEDIDA
Convocatoria a la Junta General Ordinaria de Socios
Por acuerdo del Consejo de Administradores de “CARBURES EUROPE,
Cía. Ltda.”,

se convoca a los señores socios a la Junta General

Ordinaria, a celebrar el día 26 de mayo del 2014, a las 10:00 am, en
primera convocatoria y la segunda a la misma hora el día siguiente ,
en el domicilio de la compañía, calles 2 de Mayo y Cevallos.
Orden del Día

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de
la propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al
ejercicio económico del 2013,
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración en el mismo periodo.
3. Aumentos del Capital Social de los socios.
4. Participación y preguntas
5. Acuerdo sobre la aprobación del acta de la sesión.
Carla Zarzosa
Presidente
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA – COMPAÑÍA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES

en su caso. Participación y preguntas 5.” . Examen y aprobación. 4.A”. la cual se transcribe a continuación: Por acuerdo del Consejo de Administradores de “CARBURES EUROPE. calle 2 de Mayo y Cevallos. Ltda. correspondientes al ejercicio económico del 2013. así como el informe de gestión y el informe de los auditores de la sociedad. en el domicilio social de la compañía “CARBURES EUROPE Cía. 2. se convoca a los señores socios a la Junta General ordinaria. en el domicilio de la compañía. sito en señalado. de la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo. se celebra junta general ordinaria de socios de acuerdo con la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Registro Mercantil número 456 del 10 de mayo de 2014 y en el diario “EL HERALDO” de la misma fecha. a las 10:00 am. 3. a celebrar el día 26 de mayo del 2014. S. Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta.En la ciudad de Ambato. Acuerdo sobre la aprobación del acta de la sesión. en su caso. calles 2 de Mayo y Cevallos y para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día: 1. Examen y aprobación. de las Cuentas Anuales y de la propuesta de Aplicación de Resultados.”. Aumentos del Capital Social de los socios. en primera convocatoria y la segunda a la misma hora el día siguiente.

Diana Palacios las cuales presentes en este acto aceptan sus respectivos nombramientos. Carla Zarzosa y Secretaria a Ing.00 participaciones. titular de 7.Como primera cuestión se acuerda por unanimidad nombrar Presidente de la Junta General a la Dra. La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta. que representan el … % del capital social. Dra. titular de 8.00 participaciones. titular de 10.000.00 participaciones. titular de 6. por serlo ambas del consejo de administración. Carla Zarzosa y actuando como secretaria Ing. Diana Palacios.000.000. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de . Tras informar la presidenta de los asuntos contenidos en el orden del día. Santiago Miniguano. Carla Zarzosa. la junta adopta por unanimidad de los socios concurrentes los siguientes acuerdos: Primero. que representan el …% del capital social. que representan el …% del capital social.000. Ing. Diana Palacios. Carla Zarzosa. Asisten a la Junta General los siguientes socios: Ing. La junta se celebra bajo la presidencia de la Dra. de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales. Dra.00 participaciones. que representan el …% del capital social.

. Cuarto...... Abierto el período de participación y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra. leída en presencia de la junta. cuenta de pérdidas y ganancias Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente. Se aprueba. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. se suspende por unos momentos la sesión.. Se aprueba. el Aumentos del Capital Social de los socios.. la cual..... Participación y preguntas.. integradas por el balance. .2013. $. Se acuerda por aprobar las cuentas anuales.. º B... La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de . dólares. también. º PRESIDENTE SECRETARIA .... Segundo. la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Tercero. Estado de Flujos de Efectivo.. es aprobada por unanimidad de los asistentes y suscrita por la señorita secretaria con el visto bueno del presidente.. Aprobación de la gestión social en el mismo período.. Reservas Estatutaria. procediendo la señorita secretaria a redactar el acta de la misma... aprobándose la siguiente distribución del mismo a (Reserva Legal. $. V. correspondientes al ejercicio de 2013. además aprobando el porcentaje de aportación el mismo que asciende a un 10%.. Dividendos. $. también.