You are on page 1of 33

Trabajo publicado en www.ilustrados.

com
La mayor Comunidad de difusin del conocimiento

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL


EN LA SOCIEDAD ANNIMA

CARLOS G. VELA GONZALES


cvelag57@yahoo.com
cvelag58@latinmail.com

INDICE

1.- Concepto
2.- rgano competente y formalidades
2.1.- Modificacin del Estatuto por Aumento de Capital y Requisitos Formales
2.1.1.- Qurum Calificado
2.1.2.- Adopcin de acuerdos
2.1.3.- Junta Universal
2.2.- Extensin de la Modificacin (Artculo 199, LGS)
3.- Modalidades del Aumento de Capital
4.- Efectos del Aumento de Capital
5.- Requisito previo
6.-Modificacin automtica del capital y del valor nominal de las acciones
7.- Delegacin para aumentar el capital
8.- Derecho de suscripcin preferente
8.1.- Opcin para Suscribir Acciones
8.2.- Aumento de Capital sin derecho preferente
8.3.- Transformacin
8.4.- Fusin
8.5.- Escisin
8.6.- Reorganizacin Simple y Otras Formas de Reorganizacin de Sociedades
9.- Ejercicio del derecho de preferencia
10.- Certificado de suscripcin preferente
11.- Constancia de suscripcin
12.- Publicidad
13.- Oferta a terceros
14.- Aumento de capital con aportes no dinerarios
14.1.- Informe de Valorizacin
15.- Aumento de capital por capitalizacin de crditos
ANEXO A - Esquema del Procedimiento de Aumento de Capital
ANEXO B Modelo de Acta de Junta General Universal de Aumento de Capital
ANEXO C Modelo de Minuta de Aumento de Capital por Aportes
Dinerarios y No Dinerarios (Acta de Junta Universal)
ANEXO D Declaracin Jurada de Renuncia al Derecho de Adquisicin
Preferente de Acciones
ANEXO E Declaracin Jurada/ Informe de Valoracin de Bienes No Dinerarios
ingresados a la Sociedad
Referencias

AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL EN LA SOCIEDAD ANNIMA


1.- Concepto
El Aumento de Capital consiste en el incremento del capital social de la Sociedad
mediante la aportacin de dinero en efectivo o de bienes muebles o inmuebles sujetos a
una valoracin, incremento que puede implicar un cambio en la participacin de cada
uno de los accionistas en la Sociedad. Dicha situacin se rige por los Artculos 201 a
214 de la Ley General de Sociedades, Ley No. 26887 (en adelante LGS)
2.- rgano competente y formalidades
El aumento de capital se acuerda por junta general cumpliendo los requisitos
establecidos para la Modificacin del Estatuto (Artculos 198 a 200, LGS), consta en
escritura pblica y se inscribe en el Registro.
2.1.- Modificacin del Estatuto por Aumento de Capital y Requisitos Formales
La Modificacin del Estatuto por Aumento de Capital se acuerda por Junta General de
Accionistas, y se requiere:
1) Expresar en la convocatoria de la junta general, con claridad y precisin, los
asuntos cuya modificacin se someter a la junta.
2) Que el acuerdo se adopte de conformidad con el Qurum Calificado necesario
(Artculo 126, LGS) para la Adopcin de Acuerdos (Artculo 127, LGS), dejando a
salvo lo establecido en el Artculo 120 de la LGS (Junta Universal).
Con los mismos requisitos la junta general puede acordar delegar en el directorio o
la gerencia la facultad de modificar determinados artculos en trminos y circunstancias
expresamente sealadas.
2.1.1.- Qurum Calificado
Para que la junta general adopte vlidamente el acuerdos relacionado con el Aumento
del Capital Social, es necesaria en primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia
de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de las
acciones suscritas con derecho a voto.
2.1.2.- Adopcin de acuerdos
Para que el acuerdo de Aumento del Capital Social se adopte se requiere el voto
favorable de las acciones suscritas con derecho a voto que representen, cuando menos,
la mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto.
El estatuto puede establecer qurum y mayoras superiores a los sealados
anteriormente, pero nunca inferiores.
2.1.3.- Junta Universal
Sin perjuicio de lo establecido para las reglas del Qurum Calificado para la Adopcin
de los Acuerdos, la Junta General se entiende convocada y vlidamente constituida para
tratar sobre cualquier asunto y tomar los acuerdos correspondientes, siempre que se
encuentren presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas
con derecho a voto y acepten por unanimidad la celebracin de la junta y los asuntos
que en ella se proponga tratar.
2.2.- Extensin de la Modificacin (Artculo 199, LGS)

Ninguna modificacin del estatuto puede imponer a los accionistas nuevas obligaciones
de carcter econmico, salvo para aquellos que hayan dejado constancia expresa de su
aceptacin en la junta general o que lo hagan posteriormente de manera indubitable.
La Junta General puede acordar, aunque el Estatuto no lo haya previsto, la creacin de
diversas clases de acciones o la conversin de acciones ordinarias en preferenciales.
3.- Modalidades del Aumento de Capital
El aumento de capital puede originarse en:
1) Nuevos aportes;
2) La capitalizacin de crditos contra la sociedad, incluyendo la conversin de
obligaciones en acciones;
3) La capitalizacin de utilidades, reservas, beneficios, primas de capital,
excedentes de revaluacin; y,
4) Los dems casos previstos en la ley.
4.- Efectos del Aumento de Capital
El aumento de capital determina la creacin de nuevas acciones o el incremento del
valor nominal de las existentes.
5.- Requisito previo
Para el aumento de capital por nuevos aportes o por la capitalizacin de crditos contra
la sociedad es requisito previo que la totalidad de las acciones suscritas, cualquiera sea
la clase a la que pertenezcan, estn totalmente pagadas. No ser exigible este requisito
cuando existan dividendos pasivos a cargo de accionistas morosos contra quienes est
en proceso la sociedad y en los otros casos que prev la LGS.
6.-Modificacin automtica del capital y del valor nominal de las acciones
Por excepcin, cuando por mandato de la ley deba modificarse la cifra del capital, sta
y el valor nominal de las acciones quedarn modificados de pleno derecho con la
aprobacin por la junta general de los estados financieros que reflejen tal modificacin
de la cifra del capital sin alterar la participacin de cada accionista. La Junta General
puede resolver que, en lugar de modificar el valor nominal de las acciones, se emitan o
cancelen acciones a prorrata por el monto que represente la modificacin de la cifra del
capital. Para la inscripcin de la modificacin basta la copia certificada del acta
correspondiente.
7.- Delegacin para aumentar el capital
La Junta General puede delegar en el Directorio la facultad de:
1) Sealar la oportunidad en que se debe realizar un aumento de capital acordado por
la junta general. El acuerdo debe establecer los trminos y condiciones del aumento que
pueden ser determinados por el directorio; y,
2) Acordar uno o varios aumentos de capital hasta una determinada suma mediante
nuevos aportes o capitalizacin de crditos contra la sociedad, en un plazo mximo de
cinco aos, en las oportunidades, los montos, condiciones, segn el procedimiento que
el directorio decida, sin previa consulta a la junta general. La autorizacin no podr
exceder del monto del capital social pagado vigente en la oportunidad en que se haya
acordado la delegacin.
La delegacin a favor del Directorio para el aumento del capital social, no puede figurar
en forma alguna en el balance mientras el directorio no acuerde el aumento de capital y
ste se realice.

8.- Derecho de suscripcin preferente


En el aumento de capital por nuevos aportes, los accionistas tienen derecho preferencial
para suscribir, a prorrata de su participacin accionaria, las acciones que se creen. Este
derecho es transferible en la forma establecida en la presente ley.
No pueden ejercer este derecho los accionistas que se encuentren en mora en el pago de
los dividendos pasivos, y sus acciones no se computarn para establecer la prorrata de
participacin en el derecho de preferencia.
No existe derecho de suscripcin preferente en el aumento de capital por conversin de
obligaciones en acciones, en los casos de Opcin para Suscribir Acciones (Artculo 103,
LGS) y Aumento de Capital sin derecho preferente (Artculo 259, LGS) ni en los casos
de reorganizacin de sociedades: Transformacin (Artculos 333 a 343, LGS), Fusin
(Artculos 344 a 366, LGS), Escisin (Artculos 367 a 390, LGS), y Reorganizacin
Simple y Otras Formas de Reorganizacin de Sociedades (Artculos 391 a 395, LGS).
8.1.- Opcin para Suscribir Acciones
Cuando lo establezca la escritura pblica de constitucin o lo acuerde la junta general
con el voto favorable de accionistas que representen la totalidad de las acciones
suscritas con derecho a voto, la sociedad puede otorgar a terceros o a ciertos accionistas
la opcin de suscribir nuevas acciones en determinados plazos, trminos y condiciones.
El plazo de la opcin no excede de dos aos.
Salvo que los trminos de la opcin as lo establezcan, su otorgamiento no impide que
durante su vigencia la sociedad acuerde aumentos de capital, la creacin de acciones en
cartera o la emisin de obligaciones convertibles en acciones.
8.2.- Aumento de Capital sin derecho preferente
En el aumento de capital por nuevos aportes a la Sociedad Annima (Abierta) se podr
establecer que los accionistas no tienen derecho preferente para suscribir las acciones
que se creen siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1) Que el acuerdo haya sido adoptado en la forma y con el qurum que corresponda,
conforme a lo establecido en el Artculo 257 de la LGS y que adems cuente con el voto
de no menos del cuarenta por ciento de las acciones suscritas con derecho de voto; y,
2) Que el aumento no est destinado, directa o indirectamente, a mejorar la posicin
accionaria de alguno de los accionistas.
Excepcionalmente, se podr adoptar el acuerdo con un nmero de votos menor al
indicado en el inciso 1) anterior, siempre que las acciones a crearse vayan a ser objeto
de oferta pblica.
8.3.- Transformacin
Las sociedades reguladas por esta ley pueden transformarse en cualquier otra clase de
sociedad o persona jurdica contemplada en las leyes del Per. La transformacin no
entraa cambio de la personalidad jurdica.
8.4.- Fusin
Por la fusin dos a ms sociedades se renen para formar una sola cumpliendo los
requisitos prescritos por la LGS.
8.5.- Escisin

Por la escisin una sociedad fracciona su patrimonio en dos o ms bloques para


transferirlos ntegramente a otras sociedades o para conservar uno de ellos, cumpliendo
los requisitos y las formalidades prescritas por la LGS.
8.6.- Reorganizacin Simple y Otras Formas de Reorganizacin de Sociedades
Se considera reorganizacin el acto por el cual una sociedad segrega uno o ms bloques
patrimoniales y los aporta a una o ms sociedades nuevas o existentes, recibiendo a
cambio y conservando en su activo las acciones o participaciones correspondientes a
dichos aportes.
9.- Ejercicio del derecho de preferencia
El derecho de preferencia se ejerce en por lo menos dos ruedas. En la primera, el
accionista tiene derecho a suscribir las nuevas acciones, a prorrata de sus tenencias a la
fecha que se establezca en el acuerdo. Si quedan acciones sin suscribir, quienes han
intervenido en la primera rueda pueden suscribir, en segunda rueda, las acciones
restantes a prorrata de su participacin accionaria, considerando en ella las acciones que
hubieran suscrito en la primera rueda.
La junta general o, en su caso, el directorio, establecen el procedimiento que debe
seguirse para el caso que queden acciones sin suscribir luego de terminada la segunda
rueda.
Salvo acuerdo unnime adoptado por la totalidad de los accionistas de la sociedad, el
plazo para el ejercicio del derecho de preferencia, en primera rueda, no ser inferior a
diez das, contado a partir de la fecha del aviso que deber publicarse al efecto o de una
fecha posterior que al efecto se consigne en dicho aviso. El plazo para la segunda rueda,
y las siguientes si las hubiere, se establece por la junta general no pudiendo, en ningn
caso, cada rueda ser menor a tres das.
La sociedad est obligada a proporcionar a los suscriptores en forma oportuna la
informacin correspondiente a cada rueda.
10.- Certificado de suscripcin preferente
El derecho de suscripcin preferente se incorpora en un ttulo denominado certificado
de suscripcin preferente o mediante anotacin en cuenta, ambos libremente
transferibles, total o parcialmente, que confiere a su titular el derecho preferente a la
suscripcin de las nuevas acciones en las oportunidades, el monto, condiciones y
procedimiento establecidos por la junta general o, en su caso, por el directorio.
Lo dispuesto en el prrafo anterior no ser aplicable cuando por acuerdo adoptado por la
totalidad de los accionistas de la sociedad, por disposicin estatutaria o por convenio
entre accionistas debidamente registrado en la sociedad, se restrinja la libre
transferencia del derecho de suscripcin preferente.
El certificado de suscripcin preferente, o en su caso las anotaciones en cuenta, deben
estar disponibles para sus titulares dentro de los quince das tiles siguientes a la fecha
en que se adopt el acuerdo de aumento de capital. En el aviso que se menciona en el
artculo anterior se indicar la fecha en que estn a disposicin de los accionistas.
El certificado contiene necesariamente la siguiente informacin:
1) La denominacin de la sociedad, los datos relativos a su inscripcin en el
Registro y el monto de su capital;
2) La fecha de la junta general o del directorio, en su caso, que acord el aumento de
capital y el monto del mismo;
3) El nombre del titular;

4) El nmero de acciones que confieren el derecho de suscripcin preferente y el


nmero de acciones que da derecho a suscribir en primera rueda;
5) El plazo para el ejercicio del derecho, el da y hora de inicio y de vencimiento del
mismo, as como el lugar y el modo en que puede ejercitarse;
6) La forma en que puede transferirse el certificado;
7) La fecha de emisin; y,
8) La firma del representante de la sociedad autorizado al efecto.
Las anotaciones en cuenta tienen la informacin que se seala, en la forma que disponga
la legislacin especial sobre la materia.
Los mecanismos y formalidades para la trasferencia de los certificados de suscripcin
preferente se establecern en el acuerdo que dispone su emisin.
Los tenedores de certificados de suscripcin preferente que participaron en la primera
rueda tendrn derecho a hacerlo en la segunda y en las posteriores si las hubiere,
considerndose en cada una de ellas el monto de las acciones que han suscrito en
ejercicio del derecho de suscripcin preferente que han adquirido, as como las que
corresponderan a la tenencia del accionista que les transfiri el derecho.
11.- Constancia de suscripcin
La suscripcin de acciones no puede modificar las condiciones preestablecidas y se
realiza en el plazo establecido en ste y debe constar en un certificado extendido por
duplicado con la firma del representante de la empresa bancaria o financiera receptora
de la suscripcin, en el que se exprese cuando menos:
1) La denominacin de la sociedad;
2) La identificacin y el domicilio del suscriptor;
3) El nmero de acciones que suscribe y la clase de ellas, en su caso;
4) El monto pagado por el suscriptor conforme establezca el programa de
constitucin; y,
5) La fecha y la firma del suscriptor o su representante.
Un ejemplar del certificado se entregar al suscriptor.
12.- Publicidad
La junta general o, en su caso, el directorio, establece las oportunidades, monto,
condiciones y procedimiento para el aumento, todo lo que debe publicarse mediante un
aviso. El aviso no es necesario cuando el aumento ha sido acordado en junta general
universal y la sociedad no tenga emitidas acciones suscritas sin derecho a voto.
13.- Oferta a terceros
Cuando las nuevas acciones son materia de oferta a terceros, la sociedad redacta y pone
a disposicin de los interesados el programa de aumento de capital.
El programa contiene lo siguiente:
1) La denominacin, objeto, domicilio y capital de la sociedad, as como los datos
relativos a su inscripcin en el Registro;
2) El valor nominal de las acciones, las clases de stas, si las hubiere, con mencin
de las prefrencias que les correspondan;
3) La forma de ejercitar el derecho de suscripcin preferente que corresponde a los
accionistas, salvo cuando resulte de aplicacin lo dispuesto en el Artculo 259 de la
LGS (Ver 8.2.- Aumento de Capital sin derecho preferente), en cuyo caso se har
expresa referencia a esta circunstancia;

4) Los estados financieros de los dos ltimos ejercicios anuales con el informe de
auditores externos independientes, salvo que la sociedad se hubiera constituido dentro
de dicho perodo;
5) Importe total de las obligaciones emitidas por la sociedad, individualizando las
que pueden ser convertidas en acciones, y las modalidades de cada emisin;
6) El monto del aumento de capital; la clase de las acciones a emitirse; y en caso de
acciones preferenciales, las diferencias atribuidas a stas; y,
7) Otros asuntos o informacin que la sociedad considere importantes.
Cuando la oferta a terceros tenga la condicin legal de oferta pblica le es aplicable la
legislacin especial que regula la materia (Ley del Mercado de Valores) y, en
consecuencia, no se aplicar lo dispuesto en los prrafos anteriores.
14.- Aumento de capital con aportes no dinerarios
Al aumento de capital mediante aportes no dinerarios le son aplicables las disposiciones
generales correspondientes a este tipo de aportes y, en cuanto sean pertinentes, las de
aumentos de capital por aportes dinerarios.
El acuerdo de aumento de capital con aportes no dinerarios debe reconocer el derecho
de realizar aportes dinerarios por un monto que permita a todos los accionistas ejercer
su derecho de suscripcin preferente para mantener la proporcin que tienen en el
capital.
Cuando el acuerdo contemple recibir aportes no dinerarios se deber indicar el nombre
del aportante y el Informe de Valorizacin referido en el Artculo 27 de la LGS.
14.1.- Informe de Valorizacin
En la escritura pblica donde conste el aporte de bienes o de derechos de crdito, debe
insertarse un Informe de Valorizacin en el que se describen los bienes o derechos
objeto del aporte, los criterios empleados para su valuacin y su respectivo valor. El
Informe de Valorizacin debe contener la informacin suficiente que permita la
individualizacin de los bienes o derechos aportados. El informe debe estar suscrito por
quien lo efectu y contendr su nombre, el nmero de su documento de identidad y
domicilio.
15.- Aumento de capital por capitalizacin de crditos
Cuando el aumento de capital se realice mediante la capitalizacin de crditos contra la
sociedad se deber contar con un informe del directorio que sustente la conveniencia de
recibir tales aportes. Es de aplicacin a este caso lo dispuesto en el segundo prrafo del
Artculo 213 de la LGS referido al Aumento de Capital con aportes no dinerarios, y que
establece el acuerdo de aumento de capital por capitalizacin de crditos debe
reconocer el derecho de realizar aportes dinerarios por un monto que permita a todos los
accionistas ejercer su derecho de suscripcin preferente para mantener la proporcin
que tienen en el capital.
Cuando el aumento de capital se realice por conversin de obligaciones en acciones y
ella haya sido prevista se aplican los trminos de la emisin. Si la conversin no ha
sido prevista el aumento de capital se efecta en los trminos y condiciones convenidos
con los obligacionistas.

ANEXO A
ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE AUMENTO DE CAPITAL
Modalidades de Aumento de Capital
Nuevos Aportes (202, 1), LGS)
- Dinerarios.
- No Dinerarios (213, LGS)
Capitalizacin de Crditos (202, 2) y 214, LGS)
Capitalizacin de Utilidades y Otros (202, 3),LGS)
Dems casos (202, 4), LGS)

REQUISITO
PREVIO
(244,LGS)

Total de
Acciones
Suscritas,
estn
pagadas

CONVOCATORIA
(198, LGS)

ACTA JUNTA
GENERAL

Aumento de
Capital y
Modificacin
de Estatuto

Aumento de
Capital
(201,LGS)

Casos Especiales
- Por mandato de la ley (205, LGS)
- Delegacin al Directorio para Aumento de Capital
(206, LGS)
- Oferta a Terceros (212, LGS)
- No Publicidad de Aumento de Capital por J. Universal
(211 y 120, LGS)

AVISO DE
AUMENTO
DE CAPITAL
(211,LGS)

ESCRITURA
PUBLICA DE
AUMENTO
DE CAPITAL
Y MODIF. DE
ESTATUTO
(201, LGS)

INSCRIPCIN
RR.PP.
AUMENTO DE
CAPITAL Y
MODIF. DE
ESTATUTO
(201, LGS)

Modificacin de
Estatuto
(193, LGS)
Creacin de
Nuevas Acciones
o Aumento del
Valor Nominal
(203, LGS)
Derecho de
Suscripcin
Preferente
(207 a 209, LGS)
Qurum
Calificado y
Adopcin de
Acuerdos
(126 y 127, LGS)

ANEXO B
MODELO DE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE AUMENTO DE
CAPITAL POR APORTES DINERARIOS Y NO DINERARIOS (S.A.C. SIN
DIRECTORIO)
9

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS


DE LA SOCIEDAD ............................ S.A.C.
ACEPTACION DE SALIDA VOLUNTARIA DE SOCIO CON RENUNCIA AL
DERECHO DE PREFERENCIA EN LA COMPRAVENTA DE ACCIONES POR
LOS OTROS SOCIOS FUNDADORES, INCLUSIN DE NUEVOS SOCIOS,
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, MODIFICACION DE ESTATUTOS Y
RATIFICACION DE GERENTE GENERAL
En la ciudad de ___________________, siendo las ______________ horas, del da
________________ de _____________del ao __________________, se reunieron en
su local social sito en _______________________________________, Distrito de
_____________________, Provincia de _____________________y Departamento de
_____________________,

los

seores

accionistas

de

la

sociedad

__________________________ S.A.C.
QUORUM Y APERTURA
Siendo las ___________________ de la maana/tarde, se verific la asistencia de los
siguientes accionistas a efectos de cumplir con lo establecido en el articulo 120 de la
Ley No. 26887, Ley General de Sociedades; por lo que acto seguido se procedi a
efectuar el computo del qurum, encontrndose que estaban presente en la Junta la
totalidad de acciones suscritas y pagadas de la sociedad de la siguiente forma:
Socio ______________________________________________, identificado con DNI
N _______________, accionista fundador, propietario de ___________________
acciones, que representan el ________________ del Capital Social; y de estado civil
casado con______________________, identificado con DNI N__________________.
Socio ______________________________________________, identificado con DNI
N _______________, accionista fundador, propietario de ___________________
acciones, que representan el ________________ del Capital Social, y de estado civil
Soltero.
Socio ______________________________________________, identificado con DNI
N _______________, accionista, propietario de ___________________ acciones, que
representan el ________________ del Capital Social, y de estado civil Soltero.
Socio ______________________________________________, identificado con DNI
N _______________, accionista, propietario de ___________________ acciones, que
representan el ________________ del Capital Social, y de estado civil Soltero.

10

Socio ______________________________________________, identificado con DNI


N _______________, accionista, propietario de ___________________ acciones, que
representan el ________________ del Capital Social, y de estado civil Soltero.
Socio ______________________________________________, identificado con DNI
N _______________, accionista, propietario de ___________________ acciones, que
representan el ________________ del Capital Social, y de estado civil Soltero.
El Gerente General Sr. __________________________________, manifest que
estando reunidos los seores socios que representan la totalidad de acciones en que est
dividido el capital social, y existiendo voluntad unnime de constituirse en Junta
Universal de la Empresa HGM SALUD S.A.C., de conformidad con el Artculo
Tercero del Ttulo Tercero del Estatuto y el Artculo 120 de la

Ley General de

Sociedades, se declar convocada la presente Junta y vlido los acuerdos que se


adopten,

sin

necesidad

de

efectuarse

las

convocatorias

previas.

===========================
PRESIDENCIA Y SECRETARIA
Los Socios por unanimidad acordaron que la Presidencia de la Junta la asuma el Gerente
General

Seor

igualmente

__________________________________
por

unanimidad

que

se

adems

designe

al

acordaron
Seor

_________________________________ como Secretario de la Junta.


AGENDA
En el siguiente acto, de comn acuerdo y por unanimidad se aprob tratar la siguiente
agenda:
1.- Aceptacin de salida voluntaria del socio ___________________________, con
renuncia al derecho de preferencia de los otros socios con respecto a la compra
venta de sus acciones.
2.- Inclusin de Nuevos Socios.
3.- Aumento del Capital Social.
4.- Modificacin del Estatuto.
5.- Ratificacin del Gerente General.
ORDEN DEL DIA
Acto seguido el Presidente paso a tratar los puntos de Agenda, a saber :
1.-

ACEPTACIN

DE

LA

SALIDA

VOLUNTARIA

DEL

SOCIO

_________________________________, CON RENUNCIA AL DERECHO DE

11

PREFERENCIA DE LOS OTROS SOCIOS CON RESPECTO A LA COMPRA


VENTA DE SUS ACCIONES.
El Presidente de la Junta informa que el socio _____________________________,
propietario original de ____________ acciones de la sociedad lo que hacen un total
de S/. ___________________ (_________________________ Y 00/100 NUEVOS
SOLES) decidi renunciar a su calidad de socio, mediante la compra venta de
acciones realizada por medio de documento privado de fecha ________ de
_______________ del _________________, cuyo tenor se inserta a la presente; y, a
favor de los nuevos socios:
-

Socio _________________________,

la cantidad de __________acciones,

equivalentes al monto de S/. ____________ (__________________ y 00/100


nuevos soles).
-

Socio _________________________,

la cantidad de __________acciones,

equivalentes al monto de S/. ____________ (__________________ y 00/100


nuevos soles).
-

Socio _________________________,

la cantidad de __________acciones,

equivalentes al monto de S/. ____________ (__________________ y 00/100


nuevos soles).
-

Socio _________________________,

la cantidad de __________acciones,

equivalentes al monto de S/. ____________ (__________________ y 00/100


nuevos soles).
Al respecto los socios por unanimidad aceptaron la salida voluntaria del socio
______________________________, que por estas consideraciones no se haya presente
en esta Junta.
2.- INCLUSION DE NUEVOS SOCIOS.
En consecuencia, los socios fundadores _________________________________ y
______________________________, aceptan la inclusin de los nuevos socios
compradores

de

las

acciones

_______________________________

dentro

del
de

la

socio

renunciante

sociedad.

Por

estas

consideraciones la Junta acord que los socios compradores al tomar posesin de las
acciones en mencin que han adquirido, quedan obligados frente a la sociedad en lo
que respecta a derechos y obligaciones, en proporcin al nmero de acciones
adquiridas por cada comprador; y, se sujetan a todo lo que se respecta al mbito legal
establecido por la Ley General de Sociedades Ley N 26887.
12

Asimismo, el Presidente de la Junta inform que los dems socios restantes (socios
fundadores) en su totalidad han renunciado a su derecho de preferencia a la compra de
acciones del socio renunciante _______________________________________,
mediante las declaraciones juradas simples con huella digital de fecha _________ de
____________ del ______________, que se inserta a la presente acta.
3.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
Sobre este punto, el Presidente de la Junta tom el uso de la palabra para proponer la
conveniencia de aumentar el capital social en la suma de S/. __________________
(_____________________________________ y 00/100 nuevos soles), consistente en
aportaciones

en

bienes

por

un

monto

(_____________________________________

de
y

S/.

00/100

__________________
nuevos

soles),

aportaciones en dinero en efectivo por un monto de S/. __________________


(_____________________________________ y 00/100 nuevos soles); que sumados
al

capital

actual

de

S/.

__________________

(_____________________________________ y 00/100 nuevos soles), arrojara un


nuevo

capital

social

de

S/.

__________________

(_____________________________________ y 00/100 nuevos soles), dividido en


un total de __________________ (______________________________________)
acciones nominativas; por lo que los socios por unanimidad acordaron aceptar el
aumento de capital social en la totalidad expuesta anteriormente por el Presidente de
la Junta, quedando las aportaciones totales como a continuacin se indica:
SOCIO

CAPITAL Y
CAPITAL
TOTAL DE
N
APORTADO PARA APORTES Y
ACCIO
NES
AUMENTO DE
ACCIONES
ORIGI
CAPITAL
POR SOCIO
NALES

13

Socio
____________________________

S/. _________

S/. ____________

S/. _________

Acciones:

en bienes:

Acciones:

____________ S/. ____________

___________

en dinero Banco:
Socio
____________________________
Socio
____________________________
Socio
____________________________
Socio
____________________________
Socio
____________________________
TOTAL

S/. _________

S/. ____________
S/. _________

S/. _________

Acciones:

(en bienes)

Acciones:

____________
S/. _________ S/. _________

___________
S/. _________

Acciones:

Acciones:

(en bienes)

____________
S/. _________ S/. _________

___________
S/. _________

Acciones:

Acciones:

(en bienes)

____________
S/. _________ S/. _________

___________
S/. _________

Acciones:

Acciones:

(en bienes)

____________
S/. _________ S/. _________

___________
S/. _________

Acciones:

Acciones:

(en bienes)

____________
S/. _________ S/._____________
Acciones:

___________
S/. _________

(bienes ms dinero Acciones:

____________ efectivo).

___________

Acto seguido el Presidente de la Junta informa que las aportaciones han consistido
tanto en dinero en efectivo como en aportaciones en bienes, segn el detalle que a
continuacin se explica:
APORTES DEL SOCIO_______________________________________________
APORTES EN BIENES (A manera de ejemplo)
1 Televisor 29 pulgadas Sub Woof
1 DVD Model DV-9
1 Impresora HP 3745 S/N CN46NIS09B
1 Notebook HP Compaq Presario 2150LA ATHLON 2800
1 Notebook HP Compaq Presario Convencional
1 Computador Pentium 4 de 2.4 Ghz
1 Impresora HP 3745 NS .CN46CNI51J3
1 Equipo Deshumedecedor elctrico marca General Electric M.AHG40
1 Filtro Mito Rojo
14

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

1 Mini Drive Kingston Travel 256MB KUSB


1 Mini Drive Kingston Travel 128 MB KUSB
1 Antivirus Panda Titanium Licencia Anual Caja
2 Sillas Giratorias forradas en cuerina color negro
1 Mesa de Directorio en caoba
2 Cuadros Pintados al Oleo de 1.8 X 1.2 c/marco de Caoba

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

_____________
TOTAL APORTADO (EN BIENES)

S/. _________

S/. 22,219.80
APORTES EN DINERO EN EFECTIVO
Depsito __/___/__ Cta. _________________ Bco. Continental
Depsito __/___/__ Cta. _________________ Bco. Continental
Depsito __/___/__ Cta. _________________ Bco. Continental
Depsito __/___/__ Cta. _________________ Bco. Continental
Depsito __/___/__ Cta. _________________ Bco. Continental
Depsito __/___/__ Cta. _________________ Bco. Continental

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

_____________
TOTAL APORTADO EN DINERO EN EFECTIVO

S/. _________

_____________
TOTAL APORTADO (BIENES MAS DINERO EN EFECTIVO)

S/. _________

APORTES DEL SOCIO______________________________________


APORTES EN BIENES
(A manera de ejemplo)
1 Televisor 21 pulgadas Marca Daewoo
1 Escritorio para oficina de Madera Cedro
1 Estante de Madera Caoba para libros
2 Jarrones de Cermica grandes
1 Juego de Sala de Espera de terciopelo de 3 cuerpos
2 Ventiladores de pedestal para oficina Marca Super Crown
1 Silln Giratorio de metal forrado con cuerina para escritorio
1 Celular Prepago marca Tim
2 Mquinas sumadoras
1 Caja de herramientas 25 pzas.
1 Mini compresora
2 Linternas de jebe
1 Lavatorio de losa 42 X 30
1 Muebles de madera para archivador de documentos

15

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

1 Mesa de centro para hall


4 Camillas con cabecera reclinable
4 Peldaos de un paso para camilla
2 Balanzas con tallimetro
2 Estetoscopios Littman Clasicc
2 Tenciometros Riestrer Adulto
1 Biombo de 2 cuerpos
3 Botiquines
1 Mueble de Madera para televisor c/ DVD
2 Cuadros Pintados al Oleo de 1.00 X 0.75 cm
10 Colchonetas forradas en cuerina sinttica
1 Sofware para Programa Pro Crdio

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

_____________
TOTAL APORTADO (EN BIENES)

S/. _________

APORTES DEL SOCIO______________________________________


APORTES EN BIENES
(A manera de ejemplo)
1 Televisor 21 pulgadas Marca Daewoo
1 Escritorio para oficina de Madera Cedro
1 Estante de Madera Caoba para libros
2 Jarrones de Cermica grandes
1 Juego de Sala de Espera de terciopelo de 3 cuerpos
2 Ventiladores de pedestal para oficina Marca Super Crown
1 Silln Giratorio de metal forrado con cuerina para escritorio
1 Celular Prepago marca Tim
2 Mquinas sumadoras
1 Caja de herramientas 25 pzas.
1 Mini compresora
2 Linternas de jebe
1 Lavatorio de losa 42 X 30
1 Muebles de madera para archivador de documentos
1 Mesa de centro para hall
4 Camillas con cabecera reclinable
4 Peldaos de un paso para camilla
2 Balanzas con tallimetro
2 Estetoscopios Littman Clasicc
2 Tenciometros Riestrer Adulto
1 Biombo de 2 cuerpos
3 Botiquines
1 Mueble de Madera para televisor c/ DVD
2 Cuadros Pintados al Oleo de 1.00 X 0.75 cm
10 Colchonetas forradas en cuerina sinttica
1 Sofware para Programa Pro Crdio
_____________

16

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

TOTAL APORTADO (EN BIENES)

S/. _________

APORTES DEL SOCIO______________________________________


APORTES EN BIENES
(A manera de ejemplo)
1 Televisor 21 pulgadas Marca Daewoo
1 Escritorio para oficina de Madera Cedro
1 Estante de Madera Caoba para libros
2 Jarrones de Cermica grandes
1 Juego de Sala de Espera de terciopelo de 3 cuerpos
2 Ventiladores de pedestal para oficina Marca Super Crown
1 Silln Giratorio de metal forrado con cuerina para escritorio
1 Celular Prepago marca Tim
2 Mquinas sumadoras
1 Caja de herramientas 25 pzas.
1 Mini compresora
2 Linternas de jebe
1 Lavatorio de losa 42 X 30
1 Muebles de madera para archivador de documentos
1 Mesa de centro para hall
4 Camillas con cabecera reclinable
4 Peldaos de un paso para camilla
2 Balanzas con tallimetro
2 Estetoscopios Littman Clasicc
2 Tenciometros Riestrer Adulto
1 Biombo de 2 cuerpos
3 Botiquines
1 Mueble de Madera para televisor c/ DVD
2 Cuadros Pintados al Oleo de 1.00 X 0.75 cm
10 Colchonetas forradas en cuerina sinttica
1 Sofware para Programa Pro Crdio

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

_____________
TOTAL APORTADO (EN BIENES)

S/. _________

APORTES DEL SOCIO______________________________________


APORTES EN BIENES
(A manera de ejemplo)
1 Televisor 21 pulgadas Marca Daewoo
1 Escritorio para oficina de Madera Cedro
1 Estante de Madera Caoba para libros
2 Jarrones de Cermica grandes
1 Juego de Sala de Espera de terciopelo de 3 cuerpos
2 Ventiladores de pedestal para oficina Marca Super Crown

17

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

1 Silln Giratorio de metal forrado con cuerina para escritorio


1 Celular Prepago marca Tim
2 Mquinas sumadoras
1 Caja de herramientas 25 pzas.
1 Mini compresora
2 Linternas de jebe
1 Lavatorio de losa 42 X 30
1 Muebles de madera para archivador de documentos
1 Mesa de centro para hall
4 Camillas con cabecera reclinable
4 Peldaos de un paso para camilla
2 Balanzas con tallimetro
2 Estetoscopios Littman Clasicc
2 Tenciometros Riestrer Adulto
1 Biombo de 2 cuerpos
3 Botiquines
1 Mueble de Madera para televisor c/ DVD
2 Cuadros Pintados al Oleo de 1.00 X 0.75 cm
10 Colchonetas forradas en cuerina sinttica
1 Sofware para Programa Pro Crdio

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

_____________
TOTAL APORTADO (EN BIENES)

S/. _________

APORTES DEL SOCIO______________________________________


APORTES EN BIENES
(A manera de ejemplo)
1 Televisor 21 pulgadas Marca Daewoo
1 Escritorio para oficina de Madera Cedro
1 Estante de Madera Caoba para libros
2 Jarrones de Cermica grandes
1 Juego de Sala de Espera de terciopelo de 3 cuerpos
2 Ventiladores de pedestal para oficina Marca Super Crown
1 Silln Giratorio de metal forrado con cuerina para escritorio
1 Celular Prepago marca Tim
2 Mquinas sumadoras
1 Caja de herramientas 25 pzas.
1 Mini compresora
2 Linternas de jebe
1 Lavatorio de losa 42 X 30
1 Muebles de madera para archivador de documentos
1 Mesa de centro para hall
4 Camillas con cabecera reclinable
4 Peldaos de un paso para camilla
2 Balanzas con tallimetro
2 Estetoscopios Littman Clasicc
2 Tenciometros Riestrer Adulto

18

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

1 Biombo de 2 cuerpos
3 Botiquines
1 Mueble de Madera para televisor c/ DVD
2 Cuadros Pintados al Oleo de 1.00 X 0.75 cm
10 Colchonetas forradas en cuerina sinttica
1 Sofware para Programa Pro Crdio

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

_____________
TOTAL APORTADO (EN BIENES)

S/. _________

S/. 1,600.00

TOTAL APORTADO (EN BIENES)


S/. 46,171.80
TOTAL DE APORTES EN DINERO (BBVA Bco. Continental)

S/. _________
S/. _________

_____________
TOTAL APORTADO (EN BIENES)

S/. _________
___________
__

SUMA TOTAL DE APORTES (BIENES MAS DINERO)

S/. _________

El Presidente de la Junta precis que el _________________________________, ha


emitido una Declaracin Jurada, segn lo establecido en la Ley General de Sociedades,
por medio del cual Declara bajo juramento que la Empresa ha recibido en propiedad los
bienes muebles antes indicados en calidad de aporte al capital de la sociedad por cada
uno de los socios en mencin, bienes que han sido tasados con los precios de acuerdo al
valor del mercado; asimismo, el Presidente de la Junta inform que slo el monto de S/.
_____________________ (________________________________ y 20/100 nuevos
soles),

correspondientes

al

aporte

en

dinero

en

efectivo

del

socio

__________________________________________, ha sido depositado en la Cuenta


Corriente (en Moneda Nacional) No. _____________________________________ del
Grupo BBVA BANCO CONTINENTAL; monto sobre el cual se anexa a la presente
acta la copia de los vouchers de depsitos bancarios correspondientes.
4.- MODIFICACIN DEL ESTATUTO
A continuacin el Presidente de la Junta precis que, como efecto de lo acordado del
anterior punto se hace necesario modificar el ARTCULO ___________________ del
ESTATUTO, proponiendo como nuevo texto del mismo el siguiente:
El

Capital

de

la

Sociedad

es

de

S/.

________________

(_______________________________ y 00/100 nuevos soles), consistente en bienes

19

por un monto de S/. __________________ (_____________________________ y


00/100 nuevos soles) y en dinero en efectivo por un monto de

S/.

__________________ (_____________________________ y 00/100 nuevos soles);


dividido

en ____________________ (__________________________________)

acciones nominativas del valor de S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) cada una,
ntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera:
-

Socio:

____________________________________,

la

suma

de

S/.

__________________ (_____________________________ y 00/100 nuevos soles)


consistentes en S/. __________________ (_____________________________ y
00/100

nuevos

soles)

en

bienes

S/.

__________________

(_____________________________ y 00/100 nuevos soles) en dinero en efectivo;


que

representan

la

cantidad

de

____________________

(__________________________________) Acciones.
-

Socio:

______________________________________,

la

suma

de

(_____________________________ y 00/100 nuevos soles) en bienes que


representan

la

cantidad

de

____________________

(__________________________________) Acciones.
-

Socio:

______________________________________,

la

suma

de

(_____________________________ y 00/100 nuevos soles) en bienes que


representan

la

cantidad

de

____________________

(__________________________________) Acciones.
-

Socio:

______________________________________,

la

suma

de

(_____________________________ y 00/100 nuevos soles) en bienes que


representan

la

cantidad

de

____________________

(__________________________________) Acciones.
-

Socio:

______________________________________,

la

suma

de

(_____________________________ y 00/100 nuevos soles) en bienes que


representan

la

cantidad

de

____________________

(__________________________________) Acciones.
-

Socio:

______________________________________,

la

suma

de

(_____________________________ y 00/100 nuevos soles) en bienes que


representan

la

cantidad

de

(__________________________________) Acciones.

20

____________________

5.- RATIFICACION DEL GERENTE GENERAL


A continuacin el Presidente de la Junta cedi el uso de la palabra al Secretario de la
Junta, quien precis que al existir nuevos socios es imprescindible que se proceda a la
consiguiente

ratificacin

en

el

cargo

al

GERENTE

GENERAL

___________________________________________. Los socios por unanimidad


acordaron proceder a la RATIFICACION EN EL CARGO DE GERENTE
GENERAL AL SR. ________________________________________________, por
las consideraciones antes expuestas.
El Seor Presidente de la Junta manifest que, concluidos los puntos de agenda
corresponda dar por finalizada la Junta General de Accionistas, agradeciendo a los
presentes por su participacin en la realizacin de ella.
Acto seguido, el Presidente de la Junta propuso que el Gerente General se encargue de
suscribir los documentos notariales, necesarios para la formalizacin de los acuerdos
adoptados y su respectiva inscripcin en el Registro de Sociedades. Luego de una breve
deliberacin los asistentes de la Junta acordaron FACULTAR AL GERENTE
GENERAL SR. _____________________________________________, identificado
con D.N.I. No.__________________, a efectos de que proceda a realizar todos los
trmites Notariales y Registrales necesarios para la formalizacin de los acuerdos
efectuados en la presente Junta.
No habiendo ms asuntos que tratar, siendo las cinco de la tarde, el Presidente de la
Junta levant la sesin agradeciendo a los seores accionistas por su asistencia,
procediendo a la redaccin, lectura, aprobacin y adhesin de la presente acta al libro
respectivo, la misma que fue suscrita en seal de conformidad por el Sr.
________________________________________, en su calidad de Gerente General,
quien actu como Presidente de la presente Junta General Universal; por el Socio
__________________________________, quien actu como Secretario de la presente
Junta

General

Universal;

y,

por

________________________________,

los

seores

accionistas:

________________________________,

________________________________ y ________________________________.
ANEXOS INSERTOS:
1.

COMPRA VENTA DE LAS ACCIONES DEL SOCIO ADRIANO MORENO


ROMERO

VALORIZADAS

(_____________________________
REPRESENTAN

EN
Y

_______________
21

S/.

00/100

NUEVOS

_____________
SOLES),

QUE

(___________________________

ACCIONES), A LOS SEORES: ______________________________, QUIEN


COMPR _____________ ACCIONES; ______________________________,
QUIEN

COMPR

_____________

______________________________,
ACCIONES;

Y,

QUIEN

ACCIONES;

COMPR

______________________________,

_____________

QUIEN

COMPR

_____________ ACCIONES;
2.

DECLARACION JURADA SIMPLE CON HUELLA DIGITAL OTORGADA


POR ________________________________, SOCIO DE LA EMPRESA HGM
SALUD S.A.C., SOBRE RENUNCIA AL DERECHO DE PREFERENCIA.

3.

DECLARACION JURADA SIMPLE CON HUELLA DIGITAL OTORGADA


POR ________________________________, SOCIO DE LA EMPRESA HGM
SALUD S.A.C., SOBRE RENUNCIA AL DERECHO DE PREFERENCIA.

4.

DECLARACION

JURADA

SIMPLE

OTORGADA

POR

________________________________________, GERENTE GENERAL DE LA


EMPRESA ____________________ S.A.C., por la que DECLARA BAJO
JURAMENTO QUE LA EMPRESA _____________________ S.A.C. ha
recepcionado

el

monto

de

S/.

________________________

(___________________________________ y 80/100 nuevos soles) consistente en


bienes muebles en calidad de aporte al capital de la sociedad.

ANEXO C
MODELO DE MINUTA DE AUMENTO DE CAPITAL POR APORTES
DINERARIOS Y NO DINERARIOS (ACTA DE JUNTA UNIVERSAL)

MINUTA
Seor Notario:
Srvase extender en su Registro de Escrituras Publicas una de AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL, MODIFICACION DE ESTATUTOS Y RATIFICACION DE
GERENTE GENERAL, que otorga en forma unilateral la EMPRESA HGM SALUD
S.A.C., cuyos Estatutos se encuentran inscritos en la Partida No. _______________del
Registro

de

Sociedades

Annimas

de

los

Registros

Pblicos

de

______________________; con domicilio social en ____________________, Distrito


de

________________,

Provincia

de

______________
22

Departamento

de

______________; con R.U.C. N _______________________, representada por su


Gerente General __________________________, con D.N.I. N ________________;
quien procede debidamente facultado segn el Artculo Quinto de sus Estatutos, y
nombramiento inscrito en la Partida No. ________________________ del Registro de
Sociedades Annimas de los Registros Pblicos de ___________________; antes
indicada y en ejecucin al acuerdo adoptado por la Junta General Universal de
Accionistas de la referida empresa de fecha ______________ de ____________ del
______________; a quien en adelante se le denominar LA OTORGANTE, con
arreglo a las siguientes clusulas:
PRIMERA.- Que, mediante Acta de la Junta General Universal de Accionistas de la
Empresa _________________ S.A.C. de fecha ________ de ___________ del
____________ se acord EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL, LA
CORRESPONDIENTE MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS;

Y LA

RATIFICACION DE GERENTE GENERAL RICARDO ANTONIO HORA


VELASQUEZ; conforme al Acta que Usted Seor Notario se servir insertar por ser
parte integrante de la Escritura que genera esta minuta. =======================
SEGUNDA.- En la Junta General Universal de Accionistas de la referida fecha indicada
en la clusula PRIMERA se acord aumentar el capital social a S/.
________________ (_________________________ y 00/100 nuevos soles),
dividido

en

un

total

de

_______________

(___________________________________) acciones nominativas; quedando


las aportaciones totales como a continuacin se indica:
SOCIO

CAPITAL Y
N
ACCIO
NES
ORIGI
NALES

CAPITAL

TOTAL DE

APORTADO

APORTES Y

PARA

ACCIONES

AUMENTO DE

POR SOCIO

CAPITAL

23

Socio
S/. _________
____________________________
Acciones:

S/. ____________

S/. _________

en bienes:

Acciones:

____________

S/. ____________

___________

en dinero Banco:
S/. ____________
S/. _________

S/. _________

(en bienes)

Acciones:

____________
Socio
S/. _________
____________________________
Acciones:

S/. _________

___________
S/. _________

(en bienes)

Acciones:

____________
Socio
S/. _________
____________________________
Acciones:

S/. _________

___________
S/. _________

(en bienes)

Acciones:

____________
Socio
S/. _________
____________________________
Acciones:

S/. _________

___________
S/. _________

(en bienes)

Acciones:

____________
Socio
S/. _________
____________________________
Acciones:

S/. _________

___________
S/. _________

(en bienes)

Acciones:

Socio
S/. _________
____________________________
Acciones:

TOTAL

____________
S/. _________

___________
S/._____________ S/. _________

Acciones:

(bienes ms dinero Acciones:

____________

efectivo).

___________

Seor Notario srvase insertar anexa a la presente la Declaracin Jurada que sobre
las aportaciones en bienes para el aumento del capital social se haya inserta en el
Acta de la Junta General Universal de Accionistas antes referida.
TERCERA.- Asimismo, en la referida Junta General Universal de Accionistas se
acord modificar el ARTCULO ___________ del ESTATUTO, cuyo nuevo texto
quedar como sigue:
El

Capital

de

la

Sociedad

es

de

S/.

________________

(___________________________ y 00/100 nuevos soles), consistente en bienes por


un monto de S/. ________________ (___________________________ y 00/100
nuevos soles) y en dinero en efectivo por un monto de S/. ________________
(___________________________

00/100

nuevos

soles);

dividido

en

_____________ (________________________) acciones nominativas del valor de


24

S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) cada una, ntegramente suscritas y pagadas
de la siguiente manera:
-

Socio:

____________________________________,

la

suma

de

S/.

__________________ (_____________________________ y 00/100 nuevos soles)


consistentes en S/. __________________ (_____________________________ y
00/100

nuevos

soles)

en

bienes

S/.

__________________

(_____________________________ y 00/100 nuevos soles) en dinero en efectivo;


que

representan

la

cantidad

de

____________________

(__________________________________) Acciones.
-

Socio:

______________________________________,

la

suma

de

(_____________________________ y 00/100 nuevos soles) en bienes que


representan

la

cantidad

de

____________________

(__________________________________) Acciones.
-

Socio:

______________________________________,

la

suma

de

(_____________________________ y 00/100 nuevos soles) en bienes que


representan

la

cantidad

de

____________________

(__________________________________) Acciones.
-

Socio:

______________________________________,

la

suma

de

(_____________________________ y 00/100 nuevos soles) en bienes que


representan

la

cantidad

de

____________________

(__________________________________) Acciones.
-

Socio:

______________________________________,

la

suma

de

(_____________________________ y 00/100 nuevos soles) en bienes que


representan

la

cantidad

de

____________________

(__________________________________) Acciones.
-

Socio:

______________________________________,

la

suma

de

(_____________________________ y 00/100 nuevos soles) en bienes que


representan

la

cantidad

de

____________________

(__________________________________) Acciones.
CUARTA.- En cumplimiento de los acuerdos tomado en la empresa la Junta
General Universal de Accionistas de fecha _______ de ___________del
____________acord ratificar en el cargo de GERENTE GENERAL AL SR.
_________________________________;

25

y finalmente, se facult al referido

GERENTE GENERAL para que suscriba la Minuta y Escritura Pblica


correspondiente.
QUINTA.- LA OTORGANTE, debidamente enterada de todas y cada una de las
clusulas del presente instrumento, lo suscribe en seal de conformidad y
aceptacin.
Agregue Usted Seor Notario las dems clusulas de Ley. Insertando el Acta de
Junta General Universal de accionistas de fecha siete de febrero del ao dos mil
cinco, firmado por los todos los socios accionistas de la empresa; as como la
declaracin jurada del Gerente General de la Empresa ____________________
S.A.C. mediante la cual declara que la empresa ha recibido en propiedad un
conjunto de bienes en calidad de aporte al capital de la sociedad, y finalmente
tambin srvase insertar los vouchers de depsito de dinero en efectivo en calidad de
aporte al capital de la sociedad.
______________, ______ de ___________ del ____________.

ANEXO D
DECLARACIN JURADA DE RENUNCIA AL DERECHO DE ADQUISICIN
PREFRENTE
DECLARACIN JURADA
(Nombre del Socio)_____________________________________, soltero, identificada
con D.N.I. N ____________________, en calidad de socia de la Empresa
___________________ S.A.C., con domicilio social en _________________________,
Distrito de ____________________, Provincia de _______________ y Departamento
de _____________________; DECLARO BAJO JURAMENTO RENUNCIAR A
MI DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE RESPECTO A LA VENTA
PARCIAL

DE

_______________

(________________________)

ACCIONES

NOMINATIVAS, VALORIZADA EN S/. 1.00 (UN SOL Y 00/100 NUEVOS


SOLES) CADA ACCION, HACIENDO UN MONTO DE S/. __________________
(______________________________ Y 00/100 NUEVOS SOLES) DE SU APORTE
EN

EFECTIVO,

DEL

TOTAL

26

DE

___________________________

(________________________)

ACCIONES

DEL

Sr.

_______________________________________, SOCIO DE LA EMPRESA HGM


SALUD S.A.C.
______________, ________ de ________ del 20___.

Espacio
para
Huella
digital
___________________________________
(Nombre)__________________________
D.N.I. N ________________

ANEXO E
DECLARACIN JURADA/INFORME DE VALORACIN DE BIENES NO
DINERARIOS INGRESADOS A LA SOCIEDAD
DECLARACIN JURADA/INFORME DE VALORACIN DE BIENES NO
DINERARIOS INGRESADOS A LA SOCIEDAD
________________S.A.C. Al ____/____/200___
Por medio del presente documento, yo ______________________, identificado con
D.N.I. N ________________, en calidad de GERENTE GENERAL de la Empresa
________________________
S.A.C.,
con
domicilio
social
en
_______________________, Distrito de _________________,
Provincia de
_______________ y Departamento de ________________; DECLARO BAJO
JURAMENTO haber recibido en propiedad de la Empresa los siguientes bienes
muebles en calidad de aporte al capital de la sociedad, los mismos que han sido tasados
con los precios de acuerdo al valor del mercado.
APORTES DEL SOCIO_______________________________________________
APORTES EN BIENES (A manera de ejemplo)
1 Televisor 29 pulgadas Sub Woof
1 DVD Model DV-9
1 Impresora HP 3745 S/N CN46NIS09B
1 Notebook HP Compaq Presario 2150LA ATHLON 2800
1 Notebook HP Compaq Presario Convencional
1 Computador Pentium 4 de 2.4 Ghz
1 Impresora HP 3745 NS .CN46CNI51J3
27

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

1 Equipo Deshumedecedor elctrico marca General Electric M.AHG40


1 Filtro Mito Rojo
1 Mini Drive Kingston Travel 256MB KUSB
1 Mini Drive Kingston Travel 128 MB KUSB
1 Antivirus Panda Titanium Licencia Anual Caja
2 Sillas Giratorias forradas en cuerina color negro
1 Mesa de Directorio en caoba
2 Cuadros Pintados al Oleo de 1.8 X 1.2 c/marco de Caoba

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

_____________
TOTAL APORTADO (EN BIENES)

S/. _________

S/. 22,219.80
APORTES DEL SOCIO______________________________________
APORTES EN BIENES
(A manera de ejemplo)
1 Televisor 21 pulgadas Marca Daewoo
1 Escritorio para oficina de Madera Cedro
1 Estante de Madera Caoba para libros
2 Jarrones de Cermica grandes
1 Juego de Sala de Espera de terciopelo de 3 cuerpos
2 Ventiladores de pedestal para oficina Marca Super Crown
1 Silln Giratorio de metal forrado con cuerina para escritorio
1 Celular Prepago marca Tim
2 Mquinas sumadoras
1 Caja de herramientas 25 pzas.
1 Mini compresora
2 Linternas de jebe
1 Lavatorio de losa 42 X 30
1 Muebles de madera para archivador de documentos
1 Mesa de centro para hall
4 Camillas con cabecera reclinable
4 Peldaos de un paso para camilla
2 Balanzas con tallimetro
2 Estetoscopios Littman Clasicc
2 Tenciometros Riestrer Adulto
1 Biombo de 2 cuerpos
3 Botiquines
1 Mueble de Madera para televisor c/ DVD
2 Cuadros Pintados al Oleo de 1.00 X 0.75 cm
10 Colchonetas forradas en cuerina sinttica
1 Sofware para Programa Pro Crdio
_____________
TOTAL APORTADO (EN BIENES)

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

28

APORTES DEL SOCIO______________________________________


APORTES EN BIENES
(A manera de ejemplo)
1 Televisor 21 pulgadas Marca Daewoo
1 Escritorio para oficina de Madera Cedro
1 Estante de Madera Caoba para libros
2 Jarrones de Cermica grandes
1 Juego de Sala de Espera de terciopelo de 3 cuerpos
2 Ventiladores de pedestal para oficina Marca Super Crown
1 Silln Giratorio de metal forrado con cuerina para escritorio
1 Celular Prepago marca Tim
2 Mquinas sumadoras
1 Caja de herramientas 25 pzas.
1 Mini compresora
2 Linternas de jebe
1 Lavatorio de losa 42 X 30
1 Muebles de madera para archivador de documentos
1 Mesa de centro para hall
4 Camillas con cabecera reclinable
4 Peldaos de un paso para camilla
2 Balanzas con tallimetro
2 Estetoscopios Littman Clasicc
2 Tenciometros Riestrer Adulto
1 Biombo de 2 cuerpos
3 Botiquines
1 Mueble de Madera para televisor c/ DVD
2 Cuadros Pintados al Oleo de 1.00 X 0.75 cm
10 Colchonetas forradas en cuerina sinttica
1 Sofware para Programa Pro Crdio

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

_____________
TOTAL APORTADO (EN BIENES)

S/. _________

APORTES DEL SOCIO______________________________________


APORTES EN BIENES
(A manera de ejemplo)
1 Televisor 21 pulgadas Marca Daewoo
1 Escritorio para oficina de Madera Cedro
1 Estante de Madera Caoba para libros
2 Jarrones de Cermica grandes
1 Juego de Sala de Espera de terciopelo de 3 cuerpos
2 Ventiladores de pedestal para oficina Marca Super Crown
1 Silln Giratorio de metal forrado con cuerina para escritorio

29

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

1 Celular Prepago marca Tim


2 Mquinas sumadoras
1 Caja de herramientas 25 pzas.
1 Mini compresora
2 Linternas de jebe
1 Lavatorio de losa 42 X 30
1 Muebles de madera para archivador de documentos
1 Mesa de centro para hall
4 Camillas con cabecera reclinable
4 Peldaos de un paso para camilla
2 Balanzas con tallimetro
2 Estetoscopios Littman Clasicc
2 Tenciometros Riestrer Adulto
1 Biombo de 2 cuerpos
3 Botiquines
1 Mueble de Madera para televisor c/ DVD
2 Cuadros Pintados al Oleo de 1.00 X 0.75 cm
10 Colchonetas forradas en cuerina sinttica
1 Sofware para Programa Pro Crdio

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

_____________
TOTAL APORTADO (EN BIENES)

S/. _________

APORTES DEL SOCIO______________________________________


APORTES EN BIENES
(A manera de ejemplo)
1 Televisor 21 pulgadas Marca Daewoo
1 Escritorio para oficina de Madera Cedro
1 Estante de Madera Caoba para libros
2 Jarrones de Cermica grandes
1 Juego de Sala de Espera de terciopelo de 3 cuerpos
2 Ventiladores de pedestal para oficina Marca Super Crown
1 Silln Giratorio de metal forrado con cuerina para escritorio
1 Celular Prepago marca Tim
2 Mquinas sumadoras
1 Caja de herramientas 25 pzas.
1 Mini compresora
2 Linternas de jebe
1 Lavatorio de losa 42 X 30
1 Muebles de madera para archivador de documentos
1 Mesa de centro para hall
4 Camillas con cabecera reclinable
4 Peldaos de un paso para camilla
2 Balanzas con tallimetro
2 Estetoscopios Littman Clasicc
2 Tenciometros Riestrer Adulto
1 Biombo de 2 cuerpos

30

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

3 Botiquines
1 Mueble de Madera para televisor c/ DVD
2 Cuadros Pintados al Oleo de 1.00 X 0.75 cm
10 Colchonetas forradas en cuerina sinttica
1 Sofware para Programa Pro Crdio

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

_____________
TOTAL APORTADO (EN BIENES)

S/. _________

APORTES DEL SOCIO______________________________________


APORTES EN BIENES
(A manera de ejemplo)
1 Televisor 21 pulgadas Marca Daewoo
1 Escritorio para oficina de Madera Cedro
1 Estante de Madera Caoba para libros
2 Jarrones de Cermica grandes
1 Juego de Sala de Espera de terciopelo de 3 cuerpos
2 Ventiladores de pedestal para oficina Marca Super Crown
1 Silln Giratorio de metal forrado con cuerina para escritorio
1 Celular Prepago marca Tim
2 Mquinas sumadoras
1 Caja de herramientas 25 pzas.
1 Mini compresora
2 Linternas de jebe
1 Lavatorio de losa 42 X 30
1 Muebles de madera para archivador de documentos
1 Mesa de centro para hall
4 Camillas con cabecera reclinable
4 Peldaos de un paso para camilla
2 Balanzas con tallimetro
2 Estetoscopios Littman Clasicc
2 Tenciometros Riestrer Adulto
1 Biombo de 2 cuerpos
3 Botiquines
1 Mueble de Madera para televisor c/ DVD
2 Cuadros Pintados al Oleo de 1.00 X 0.75 cm
10 Colchonetas forradas en cuerina sinttica
1 Sofware para Programa Pro Crdio

S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________
S/. _________

_____________
SUMA TOTAL DE APORTES (BIENES MAS DINERO)

31

S/. _________

SUMA TOTAL DE APORTES RECEPCIONADOS


(EN BIENES)

S/. _________

La presente Declaracin jurada la firmo en honor a la verdad, quedando sujeto a las


responsabilidades de ley en caso de falsedad de la presente declaracin.
Miraflores 07 de febrero del 2005.

____________________________________
(Nombre del Gerente)__________________________
GERENTE GENERAL
____________ S.A.C.

REFERENCIAS
- Ley General de Sociedades (LGS), LEY N 26887, publicada el 09.12.97, Artculos
201 a 214; concordantes con Artculos 27, 103, 120, 126, 127, 198 a 200, 257, 259,
333, 344, 367, 391)
- El texto completo y actualizado de la Ley General de Sociedades (LGS), LEY N
26887 en :
http://www.minjus.gob.pe/demo/lpext.dll/Demo/1/18728/194fa?
f=templates&fn=document-frame.htm&2.0#JD_salas2380

CARLOS G. VELA GONZALES


Abogado, Arbitro adscrito al Centro de Conciliacin y Arbitraje (actual Centro de
Resolucin de Conflictos) de la Pontificia Universidad Catlica del Per, Conciliador con
Titulo de Conciliador emitido por el Ministerio de Justicia de Per, y Especialista en
Comercio Exterior y Aduanas por Juris Aduanas.

32

cvelag57@yahoo.com
cvelag58@latinmail.com

33