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ESTATUTOS DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
TITULO I.
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN.
ARTCULO 1.- Denominacin
La sociedad se denominar "TOYPETS S.L Sociedad de
Responsabilidad limitada".
Se regir por los siguientes estatutos y en cuanto en ellos no est
previsto, por las disposiciones legales que le sean aplicables (LSRL,
LSA, RRM).
ARTCULO 2.- Objeto
La sociedad tendr por objeto (descripcin de la actividad a la que se
va a dedicar la sociedad):
venta de artculos para mascotas peluquera y hotel
ARTCULO 3.- Domicilio y Nacionalidad
La sociedad tiene nacionalidad espaola y fija su domicilio en Madrid,
C/Lomas N4 Bajo
Pudiendo ser trasladada a cualquier lugar por acuerdo de los socios.
La administracin podr decidir la creacin, supresin y traslado de
sucursales.
ARTCULO 4. Duracin
La duracin de la sociedad ser indefinida, dando comienzo a sus
operaciones sociales desde el da de hoy con sujecin a lo dispuesto
en el art. 11.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
TTULO II.
CAPITAL Y PARTICIPACIONES SOCIALES
ARTCULO 5.- Capital
El capital social es de 10.000 euros (como mnimo 3.005,06
Euros).
Estar dividido en un total de ------------- participaciones sociales, de
-------------- euros de valor nominal cada una de ellas, acumulables e
indivisibles, que no podrn incorporarse a ttulos negociables y
estarn totalmente desembolsadas.
ARTICULO 6.- Copropiedad, usufructo y prenda de
acciones.
En caso de copropiedad, usufructo o prenda de acciones, se estar a
lo que sobre estos puntos dispone la vigente Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada. (Arts. 35, 36 y 37, L 2/1995, de 23 de
marzo).
ARTCULO 7.- Transmisin.

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El rgimen de la transmisin de las participaciones sociales ser el
vigente en la fecha en que el socio hubiera comunicado a la sociedad
el propsito de transmitir o, en su caso, en la fecha de fallecimiento
del socio o en la de la adjudicacin judicial o administrativa. En
cualquier caso, la transmisin de participaciones sociales debe
constar en documento pblico. El adquirente de las participaciones
sociales podr ejercer los derechos de socio frente a la sociedad
desde que sta tenga conocimiento de la transmisin.
ARTCULO 8.- Transmisin Inter vivos
Ser libre la transmisin voluntaria de participaciones por actos nter
vivos entre socios, as como la realizada en favor del cnyuge,
ascendiente o descendiente del socio o en favor de sociedades
pertenecientes al mismo grupo que la transmitente. La transmisin
por actos nter vivos se regula por las siguientes reglas:
- El socio que se proponga trasmitir su participacin o
participaciones deber comunicarlo por escrito a los
administradores, haciendo constar el nmero y caractersticas
de las participaciones que pretende transmitir, la identidad del
adquirente y el precio y dems condiciones de la transmisin.
- La transmisin quedar sometida al consentimiento de la
sociedad, que se expresar mediante acuerdo de la Junta
General, previa inclusin del asunto en el orden del da,
adoptado por mayora ordinaria.
- La sociedad slo podr denegar el consentimiento si comunica
al transmitente, por conducto notarial, la identidad de uno o
varios socios o terceros que adquieran la totalidad de las
participaciones. No ser necesaria ninguna comunicacin al
transmitente si concurri a la Junta General donde se adoptaron
dichos acuerdos. Los socios concurrentes a la Junta General
tendrn preferencia para la adquisicin. Si son varios los socios
concurrentes interesados en adquirir, se distribuirn las
participaciones entre todos ellos a prorrata de su participacin
en el capital social.
- El precio de las participaciones, la forma de pago y las dems
condiciones de la operacin, sern convenidas y comunicadas a
la sociedad por el socio transmitente. Si el pago de la totalidad
o de parte del precio estuviera aplazado en el proyecto de
transmisin, para la adquisicin de las participaciones ser
requisito previo que una entidad de crdito garantice el pago
del precio aplazado.
En los casos en que la transmisin proyectada fuera a ttulo
oneroso distinto de la compraventa o a ttulo gratuito, el precio
de la adquisicin ser el fijado de comn acuerdo por las partes
y, en su defecto, el valor real de las participaciones el da en
que se hubiera comunicado a la sociedad el propsito de
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transmitir. Se entender por valor real el que determine el
auditor de cuentas de la sociedad.
- El documento pblico de transmisin deber otorgarse en el
plazo de un mes a contar desde la comunicacin por la sociedad
de la identidad del adquirente o adquirentes.
- El socio podr transmitir las participaciones en las condiciones
comunicadas a la sociedad, cuando hayan transcurrido tres
meses desde que hubiera puesto en conocimiento de sta su
propsito de transmitir sin que la sociedad le hubiera
comunicado la identidad del adquirente o adquirentes.
ARTCULO 9.- Transmisin Mortis-causa
La adquisicin de alguna participacin social por sucesin hereditaria
confiere al heredero o legatario la condicin de socio.
No obstante lo dispuesto los socios sobrevivientes, tienen derecho de
adquisicin de las participaciones del socio fallecido, apreciadas en el
valor real que tengan el da del fallecimiento del socio, cuyo precio se
paga al contado. El derecho de adquisicin habr de ejercitarse en el
plazo mximo de tres meses a contar desde la comunicacin a la
sociedad de la adquisicin hereditaria.
ARTCULO 10.- Transmisin forzosa.
En caso de transmisin forzosa de participaciones se estar a lo
dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada. (Art. 31, L 2/1995, de 23 de marzo).
ARTCULO 11.- Libro de registro de socios.
La sociedad llevar un libro registro de socios, en el que se harn
constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones,
voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, as como la
constitucin de derechos reales y otros gravmenes sobre las
mismas. En cada anotacin se indicar la identidad y domicilio del
titular de la participacin o del derecho o gravamen constituido sobre
aqulla.
Cualquier socio podr examinar el libro registro de socios, cuya
llevanza y custodia corresponde al rgano de administracin.
El socio y los titulares de derechos reales o de gravmenes sobre las
participaciones sociales, tienen derecho a obtener certificacin de las
participaciones, derechos o gravmenes registrados a su nombre.
TITULO III.
RGANOS SOCIALES
ARTCULO 12.- La sociedad acta por medio de:
-La junta general, o reunin de accionistas para deliberar y
formar la voluntad social por el sistema de mayoras.

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Los administradores, encargados de la gestin interna y de la
representacin de la sociedad frente a terceros.
ARTCULO 13.- Junta general.
Los socios, reunidos en Junta General, decidirn por la mayora, los
asuntos propios de la competencia de la Junta
Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado
en la reunin, quedan sometidos a los acuerdos de la junta general.
ARTCULO 14.- Clases.
Las juntas pueden ser ordinarias, y universales. Ser ordinaria la
junta general que debe reunirse dentro del primer semestre de cada
ejercicio para censurar la gestin social, aprobar, en su caso, las
cuentas, balance y memoria del ejercicio anterior, y resolver sobre la
aplicacin del resultado, sin perjuicio de poder tratar sobre cualquier
otro asunto de su competencia; y universal cuando est reunido la
totalidad del capital social y los asistentes acepten por unanimidad su
celebracin, sin necesidad de previa convocatoria, acordando el orden
del da.
ARTCULO 15.- Rgimen.
El rgimen de constitucin y funcionamiento de las Juntas Generales
ser el previsto por la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada.
ARTCULO 16. Convocatoria.
La Junta General ser convocada por los administradores y, en su
caso, por los liquidadores de la sociedad.
Los administradores convocarn la Junta General para su celebracin
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio con el fin de
censurar la gestin social, aprobar, en su caso, las cuentas del
ejercicio anterior y resolver sobre la aplicacin del resultado.
Si estas Juntas Generales no fueran convocadas dentro del plazo
legal, podrn serlo por el juez de Primera Instancia del domicilio
social, a solicitud de cualquier socio y previa audiencia de los
administradores.
Los administradores convocarn asimismo la Junta General siempre
que lo consideren necesario o conveniente y, en todo caso, cuando lo
soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el 5 por 100
del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la
junta. En este caso, la Junta General deber ser convocada para su
celebracin dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiere
requerido notarialmente a los administradores para convocarla,
debiendo incluirse necesariamente en el orden del da los asuntos que
hubiesen sido objeto de solicitud.
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Si los administradores no atienden oportunamente a la solicitud,
podr realizarse la convocatoria por el juez de Primera Instancia del
domicilio social, si lo solicita el porcentaje del capital social indicado
anteriormente y previa audiencia de los administradores.
En caso de muerte o de cese del administrador nico, de todos los
administradores que acten individualmente, de alguno de los
administradores que acten conjuntamente, o de la mayora de los
miembros del consejo de administracin sin que existan suplentes,
cualquier socio podr solicitar del juez de Primera Instancia del
domicilio social la convocatoria de junta general para el
nombramiento de los administradores. Adems, cualquiera de los
administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podr
convocar la Junta General con ese nico objeto.
ARTCULO 17.- Asistencia.
Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General.
El socio podr hacerse representar en las reuniones de la Junta
General por medio de otro socio, su cnyuge, ascendientes,
descendientes o persona que obstente el poder general contenido en
documento pblico con facultades para administrar todo el patrimonio
que el representado tuviere en territorio nacional.
La representacin comprender la totalidad de las participaciones de
que sea titular el socio representado y deber conferirse por escrito.
Si no constare en documento pblico, deber ser especial para cada
junta.
ARTCULO 18.- Composicin.
La junta se constituir bajo la presidencia del presidente del Consejo
de Administracin y, en su defecto, por el socio que elijan en cada
caso los socios asistentes a la reunin. Actuar de secretario el que lo
sea del consejo de administracin y, en su defecto, el socio que elija
la junta.
ARTCULO 19- Actas.
Todos los acuerdos sociales debern constar en acta.
El acta incluir necesariamente la lista de asistentes y deber ser
aprobada por la propia junta al final de la reunin o, en su defecto, y
dentro del plazo de quince das, por el presidente de la junta general
y dos socios interventores, uno en representacin de la mayora y
otro por la minora.
El acta tendr fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobacin.
ARTCULO 20.- Funciones.
Es competencia de la Junta General deliberar y acordar sobre los
siguientes asuntos:
- La censura de la gestin social, la aprobacin de las cuentas
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anuales y la aplicacin del resultado.
- El nombramiento y separacin de los administradores,
liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, as
como el ejercicio de la accin social de responsabilidad contra
cualquiera de ellos.
- La autorizacin a los administradores para el ejercicio, por
cuenta propia o ajena, del mismo, anlogo o complementario
gnero de actividad que constituya el objeto social.
- La modificacin de los estatutos sociales.
- El aumento y la reduccin del capital social.
- La transformacin, fusin y escisin de la sociedad
- La disolucin de la sociedad.
Adems, la Junta General podr impartir instrucciones al rgano de
administracin o someter a autorizacin la adopcin por dicho rgano
de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestin.
ARTCULO 21.- Administradores.
La sociedad ser administrada por un Consejo de Administracin
formado por --------------socios de la empresa.
El mandato de los administradores ser por un plazo de 5 aos.
Corresponde al Consejo de Administracin la representacin y
direccin de la empresa judicial y extrajudicialmente; la disposicin a
ttulo oneroso de su patrimonio y todas las competencias necesarias
para la administracin, salvo las asignadas legales o estatutariamente
de modo expreso a la junta general de socios; de las que sern slo
ejecutoras.
Podrn en consecuencia, y sin otra salvedad que la indicada, realizar
todos los actos, incluso los de disposicin de gravamen, y los de
librar, endosar, adquirir, intervenir, aceptar, cobrar, descontar y
negociar letras de cambio y pagars, cartas-rdenes, cheques,
facturas y otros documentos de giro y comercio; y autorizar todos los
contratos que estimen necesarios para los intereses de la sociedad.
Los administradores quedan facultados para otorgar poderes dentro
de sus facultades, a terceras personas, sean o no socios, y revocarlos
as como nombrar a uno o varios gerentes con las facultades que
consideren convenientes.
La ejecucin de los acuerdos del Consejo salvo expresa determinacin
en otro miembro del mismo o en el secretario corresponde al
presidente.
ARTCULO 22.- Separacin.
Los administradores podrn ser separados de su cargo por la Junta
General an cuando la separacin no conste en el orden del da.
Para el acuerdo de separacin es necesaria una mayora superior a la
mitad de los votos correspondientes a las participaciones en que se
divida el capital social.
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ARTCULO 23.El cargo de administrador es gratuito.
ARTCULO 24.-Consejo de Administracin.
El Consejo de Administracin tendr un mnimo de 3 y un mximo de
7 miembros, un presidente y un secretario.
Se reunir siempre que lo requiera el inters de la sociedad, en el
domicilio social o en cualquier otro lugar, correspondiendo convocarlo
al presidente bien por iniciativa propia, bien a peticin de 2 o ms
consejeros.
La convocatoria se debe hacer por correo certificado y al menos con 5
das de antelacin, a la fecha de la reunin, indicando el lugar y los
asuntos a tratar.
ARTCULO 26.-Asistencia.
El Consejo slo podr deliberar validamente cuando concurran a l,
presentes o representados, ms de la mitad de los miembros del
mismo.
La representacin se justificar, sin perjuicio de otros modos, por
carta o autorizacin personal, y deber ser a favor de otro consejero.
Los acuerdos se adoptarn por mayora de votos que ostenten los
presentes y representantes.
El presidente tendr en caso de empate voto dirimente.
ARTCULO 27.El Consejo de Administracin, con el voto de las dos terceras partes
de sus componentes, podr delegar con carcter indefinido, en uno o
ms de los miembros del consejo, con excepcin de aquellas
facultades que legalmente son indelegables.
Podr asimismo, con igual mayora, si lo estimara conveniente,
acordar la creacin de una comisin ejecutiva y fijar su composicin,
funcionamiento y facultades.
TITULO IV.
CUENTAS ANUALES Y APLICACIN DEL RESULTADO
ARTCULO 28.El ejercicio social empezar el 1 de enero y terminar el 31 de
diciembre de cada ao, con excepcin del primer ejercicio que
comenzar el da del otorgamiento de esta escritura y terminar el 31
de diciembre del mismo ao.
ARTCULO 29.Todos los aos, en el plazo mximo de 3 meses contados a partir del
cierre del ejercicio social, los administradores realizarn las cuentas
anuales (el balance, la cuenta de prdidas y ganancias y la memoria),
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el informe de gestin y la propuesta de aplicacin de resultados,
redactado con la mxima claridad para que pueda saberse
exactamente la situacin econmica de la sociedad, observndose en
cuanto a su contenido, verificacin, auditoria y formalidades, las
reglas establecidas por la Ley de Sociedades de Responsabilidad
Limitada.
A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podr
obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobacin de la misma,
as como el informe de gestin y, en su caso, el informe de los
auditores de cuentas.
En la convocatoria se har mencin de este derecho.
Durante el mismo plazo, el socio o socios que representen al menos
el 5 por 100 del capital podrn examinar en el domicilio social, por s
o en unin de experto contable, los documentos que sirvan de
soporte y de antecedente de las cuentas anuales.
ARTCULO 30.El beneficio de cada ejercicio si existiese, y se acordare su
distribucin se repartir entre los socios en proporcin a sus
participaciones, sin perjuicio de las reservas legales, o de las
voluntarias acordadas, todo ello de conformidad a la Ley de
Sociedades de Responsabilidad Limitada.
TTULO V.
MODIFICACIN Y LIQUIDACIN
ARTCULO 31.Para la modificacin de la sociedad, aumento o reduccin de su
capital, se estar a lo que disponga el artculo 53 de la Ley. Se
cumplirn asimismo los requisitos de la Ley para acordar la fusin o
transformacin de la sociedad, su disolucin o la modificacin de
cualquier forma de la presente escritura pblica.
ARTCULO 32.- Disolucin.
La sociedad se disolver por las siguientes causas:
- Por cumplimiento del trmino fijado en los estatutos, de
conformidad con lo establecido en el artculo 107.
- Por acuerdo de la junta general adoptado con los requisitos y
la mayora establecidos para la modificacin de los estatutos.
- Por la conclusin de la empresa que constituya su objeto, la
imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social, o la
paralizacin de los rganos sociales de modo que resulte
imposible su funcionamiento.
- Por falta de ejercicio de la actividad o actividades que
constituyan el objeto social durante tres aos consecutivos.
- Por consecuencia de prdidas que dejen reducido el
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patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, a no
ser que ste se aumente o se reduzca en la medida suficiente.
- Por reduccin del capital social por debajo del mnimo legal.
ARTCULO 33.En caso de disolucin actuarn como liquidadores los mismos
administradores, los cuales terminarn las operaciones pendientes,
cobrarn los crditos y pagarn las deudas de la sociedad
procediendo segn determinan los artculos 59 y siguientes de la Ley
de Sociedades de Responsabilidad Limitada, con las ms amplias
facultades legales incluidas las de otorgamiento de poderes.
Los liquidadores quedarn facultados adems para formalizar y
documentar pblicamente las extinciones o transmisiones de
cualquier obligacin o contrato al que estuviera obligada la sociedad.
TTULO VI.
CLAUSULA COMPROMISORIA
ARTCULO
ARTCULO 34.Los socios quedan sometidos para todos los asuntos sociales, con
renuncia expresa de su fuero propio, a la jurisdiccin de los tribunales
del domicilio de la sociedad.
Toda duda o cuestin sobre la eficacia, interpretacin o cumplimiento
de estos estatutos, bien durante la subsistencia de esta sociedad o
bien en su caso durante el perodo de liquidacin, as como toda
cuestin o diferencia que se suscite entre los socios y la sociedad, o
entre los primeros y los miembros del consejo, administradores,
gerentes, apoderados y liquidadores en cuanto se refiera a asuntos
sociales, siempre que no puedan ser resueltas por actuacin
estatutaria de los rganos de representacin y administracin de la
sociedad, se resolver por las normas de arbitraje de Derecho,
regulado por la Ley de 5 de diciembre de 1988; excepcin hecha de
las motivadas por los acuerdos de los rganos sociales colegiados
que hayan de tramitarse y revolverse con sujecin a los preceptos de
la Ley.
ARTCULO 35.La remisin que en estos estatutos se hace a las normas legales, se
entender hecha a las sucesivas que interpreten, amplen,
condicionen, modifiquen, sustituyan o deroguen las vigentes.
En Madrid a 17 de noviembre del 2.014