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En San Benito, departamento de Peten, el da veinte de Septiembre del ao dos mil trece; siendo las dieciocho horas,

constituidos en Barrio El Centro de San Luis, Peten, soy requerida por el seor EDGAR RUBEN HERRERA MEJIA de
veintinueve aos de edad, soltero, guatemalteco, Perito Contador, de este domicilio, quien se identifica con Documento
Personal de Identificacin (DPI) con Cdigo nico De Identificacin (CUI) numero dos mil doscientos veintitrs, noventa y un mil
ciento sesenta y dos, un mil setecientos doce (2223 91162 1712), extendido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP)
de la Repblica de Guatemala, documento que tengo a la vista; quien acta como PRESENDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION de la entidad, VENTA DE MATERILES MEDICO QUIRURGICO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO ,
SOCIEDAD ANNIMA, con el objeto de hacer constar el nombramiento DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION de la
entidad, VENTA DE MATERIALES MEDICO QUIRURGICO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SOCIEDAD ANNIMA
procedindose para tales efectos as: PRIMERO: Tengo el testimonio de la escritura pblica nmero uno (1), autorizada por la
infrascrita Notaria, de fecha trece de septiembre del ao dos mil trece, mediante la cual se autoriza se organiza y constituye la
entidad, VENTA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y REPARACION DE EQUIPO MEDICO, SOCIEDAD ANNIMA, la
cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la Repblica bajo el nmero ochenta y dos mil
doscientos dos (82,202), folio ochocientos sesenta y ocho (868), del libro ciento setenta y cinco (175) de Sociedades
Mercantiles. SEGUNDO: Tengo a la vista el acta Notarial de fecha diecisis de septiembre del ao dos mil trece, autorizada en
el municipio de San Luis, del departamento de Petn por la Infrascrita Notaria donde consta la celebracin de Asamblea
General Ordinaria Totalitaria de Accionista en donde en el punto. VIGECIMO, indica literalmente lo siguiente: VIGESIMO: DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION: Los socios por unanimidad, acuerdan designar e integrar el siguiente Consejo de
Administracin: PRESIDENTE: El seor EDGAR RUBEN HERRERA MEJIA; VICEPRESIDENTE: El seora Damaris Zamora Cortez;
SECRETARIA: la seora WENDY PATRICIA QUINTANILLA MARROQUIN; VOCAL I; VOCAL II: Astrid Yolanda Guerra Morales.
CUARTO: El Presidente de esta Asamblea explic la necesidad que se emita y renueve el nombramiento del CONSEJO DE
ADMINISTRACION por lo que aprueban por unanimidad lo siguiente: Nombrar a PRESIDENTE: El seor EDGAR RUBEN
HERRERA MEJIA; VICEPRESIDENTE: El seora Damaris Zamora Cortez; SECRETARIA: la seorita Sandra Delfina De la Rosa;
VOCAL I: Dany Rodrguez Lemus ; VOCAL II: Gilmer Rodrguez Lemus, de la sociedad por un perodo de tres (3) aos,
delegndose para el efecto a) la representacin legal de la misma en juicio y fuera de l y el uso de la denominacin social en

toda clase de actos y contratos, de conformidad con lo establecido en el artculo cuarenta y siete del Cdigo de Comercio y con
las facultades que adems confiere el

artculo ciento noventa de la ley del Organismo Judicial, dentro de las limitaciones estipuladas en el
contrato social y cumplindose con las formalidades que dicho documento exige; b) Para adquirir o
contraer obligaciones a cargo de la sociedad cono contratacin de prstamos bancarios, venta de activos
fijos, otorgan mandatos, aceptar u otorgar garantas o fianza y celebra contratos que obliguen a la
sociedad, as como el uso de la razn social necesitar la aprobacin o autorizacin previa de la Asamblea
General de Accionistas, del Consejo de Administracin; c) tendr a su cargo la representacin legal, judicial
y extrajudicial de la sociedad pudiendo ejercer el cargo conjunta o separadamente con el Presidente del
Consejo de Administracin; d) Se faculta al nombrado para que inmediatamente comparezca ante notario a
efecto s que se autorice su nombramiento y lo inscriba en el Registro Mercantil, as como podr realizar
los trmites que sean necesarios ante la superintendencia de Administracin Tributaria para su inscripcin
en la misma. TERCERO: Y para que a EDGAR RUBEN HERRERA MEJIA le sirva de legal nombramiento
CONSEJO DE ADMINISTRACION por lo que aprueban por unanimidad lo siguiente: Nombrar a
PRESIDENTE: El seor EDGAR RUBEN HERRERA MEJIA; VICEPRESIDENTE: la seora Damaris Zamora
Cortez, SECRETARIA: seorita SANDRA DELFINA DE LA ROSA ISAGUIRRE, VOCAL I: Dany RODRIGUEZ
LEMUS; VOCAL II: GILMER RODRIGUE, de la entidad VENTA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y
REPARACION DE EQUIPO

MEDICO. que no habiendo otro extremo que dejar plasmado se da por

terminada la presente treinta minutos despus de su inicio en el mismo lugar y fecha; extendido, nmero,
sello y firmo la presente acta notarial que consta en dos hojas de papel bond la primera impresa en ambos
lados, a la que adhiero un timbre fiscal de cien quetzales (Q.100.00) con nmero de serie cero setecientos
treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y uno (0734851); un timbre notarial de diez quetzales (Q.10.00)
y a cada hoja un timbre fiscal sin nmero de serie de cincuenta centavos (Q.0.50) que cubre el impuesto
respectivo. Por designacin del requirente doy integra lectura a la presente y bien enterado de su
contenido objeto, valor y efectos legales as como de la obligacin de su inscripcin en el Registro
Mercantil General de la Republica, la ratifica, acepta y firma, conjuntamente con la infrascrita notaria que
de todo lo relacionado DOY FE.

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