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MINUTA DE TRANSFORMACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Señor notario:
Sírvase Usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una de
TRANSFORMACIÓN DE “[………….] EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA” A “[………….] SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, AUMENTO DE
CAPITAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, Y MODIFICACIÓN TOTAL DEL
PACTO SOCIAL Y ESTATUTO, que otorgan:
[………….], identificado con DNI Nº [………….], peruano, casado con [………….],
domiciliado en la [………….], quien procede por derecho propio y en
representación de la empresa [………….] E.I.R.L. de la que es su Titular.
[………….], identificada con D.N.I. Nº [………….], peruana, casada con
[………….], con domicilio en [………….]; quien procede por derecho propio.
Bajo los términos y condiciones que contienen las siguientes cláusulas:
ANTECEDENTES:
CLAUSULA PRIMERA: [……] E.I.R.L., se constituyó por escritura pública de
[……] ante el Notario Público de Lima, Dr. [……], con un capital inicial de S/.
[……], en los términos que dicha escritura expresa, la misma que se encuentra
debidamente registrada en la Partida Electrónica Nº [……] del Registro de
Personas Jurídicas de Lima.
CLAUSULA SEGUNDA: En dicha acta, los socios en aplicación del segundo
párrafo del Artículo 71° del D. Ley Nº 21621, deciden por unanimidad de votos
reformar los estatutos de la empresa a fin de adaptarlos a los de una sociedad
anónima cerrada prevista en la nueva ley general de sociedades.
CLAUSULA TERCERA: Se autorizó al señor [……], identificado con DNI Nº
[……], para que en nombre y representación de la empresa suscriba la minuta
y escritura pública correspondiente a fin de formalizar los presentes acuerdos.
CLAUSULA CUARTA: Siendo que se transforma una E.I.R.L. a una S.A.C., son
de aplicación las normas que regulan las sociedades conforme lo previsto por
el artículo 71° del D. Ley Nº 21621, en tal sentido, siendo que impera la nueva
Ley General de Sociedades (NLGS), entonces también es aplicable el
reglamento de registro de sociedades, que en el segundo párrafo del artículo
117°, señala que en el caso de acuerdo de transformación se adopte en Junta
Universal, el registrados no exigirá que la escritura pública contenga la
constancia de la publicación, concordante con los comentarios a la Ley General
de Sociedades por Ricardo Beaumot Callirgos; artículo 337° de la NLGS, en el
sentido que … “quien podría entablar acción de nulidad o ejercer el derecho de
separación si estuvo presente el 100% (cien por ciento) y absolutamente todos
estuvieron en acuerdo con llevar adelante la transformación.”… “Pero si estuvo
el 100% (cien por ciento) del capital social es obvio que no habría necesidad de

C. se realiza un aumento de S/.] acciones nominativas de un valor nominal de S/. en los comentarios al reglamento del registro de sociedades.I.. [………. [………] S/. distribuidas de la siguiente forma: SOCIOS [………] [………] TOTAL ACCIONES [………] [………] [……………. […………]. se realizó la transferencia de acciones que realiza la socia […………………].].]. [………] S/. El monto del capital representa un total de […………. 324).publicar nada de los asuntos materia de acuerdos”. quien expresamente decide transformarse. como se detalla en la respectiva acta que Ud. quedando entendido que la nueva sociedad queda constituida asumiendo el activo y pasivo de la empresa que se transforma.R. [……………. (Pág. Asimismo.L..00 (……………… y 00/100 Nuevo Sol) mediante el aporte de bienes muebles realizado por la nueva socia señorita [………………. el artículo 177°. asimismo.C. Señor notario se servirá insertar.]. Señor notario se servirá insertar. se aplica válidamente a una transformación de E.].A. declara expresamente que asume todos los derechos y obligaciones de su antecedente […………] E. 1. identificada con DNI Nº [……. se nombró como Gerente Administrativo y Financiero de las sociedad al señor [……………]. se revocó al Titular-Gerente dejando sin efecto dicho cargo y se nombró como Gerente General de la sociedad a la señora […………]... .00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una.] CLAUSULA SEXTA: Asimismo en dicha acta que UD. a S.] S. a favor del socio [………………]. CLAUSULA OCTAVA: [……………. [………….A.. en dicha acta que UD. CLAUSULA SÉPTIMA: Asimismo.00 (……… 00/100 Nuevo Sol). de Ricardo Beaumot Callirgos. señala… “si todos votaron a favor. quien actuará a sola firma con las mismas facultades que el Gerente General.00 (…………. es decir.R. 00/100 Nuevo Sol) a la suma de S/. lo que se tendrá en cuenta a la hora de calificar. cuyo órgano máximo de gobierno de la primera.].] y como consecuencia de la transformación se acuerda aumentar el capital que actualmente es de S/. es el titular (no una junta general). CLAUSULA QUINTA: Asimismo.. mediante la decisión de la titular del [………..L.] CAPITAL S/..I. La sociedad no tendrá Directorio. íntegramente suscritas y pagadas. no habrá nadie que querrá ejercer su derecho de separación”. Señor Notario se servirá insertar a la presente. identificado con DNI Nº [……. Lo comentado respecto a la no inserción de las publicaciones y a la no espera del término de derecho de separación. quien actuará con las facultades que los estatutos y la ley le confiere.

I. Lima.R.Agregue usted Señor Notario. [………………………] D. de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.] D.] E.I.L. Nº […………………] . para su correspondiente inscripción. 26 de junio de 2015 Por derecho propio y en representación de [……………….I. N° [……………] […………………………………….N.N. las demás cláusulas de Ley e inserte el Acta correspondiente a que se hace referencia en el cuerpo de este instrumento y pase los partes al Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral Nº IX-Sede Lima.

peruana.]. el objeto.L. con domicilio en Los Rosales número 230. Acto seguido. Distrito de Villa El Salvador. se dio inicio a la reunión para tratar los temas que se indican más adelante..I. se reunieron: - Titular de la Empresa. AH Santa Rosa de Lima.I.. El objeto de la empresa es: – La compra y venta de maderas y tripley en general al por mayor y menor. la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO. el domicilio y los datos de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de Lima de la empresa: La denominación de la empresa es VILLA HERMOSA E. Distrito de Ventanilla. peruano.N. la señorita DELIA NORA MEDINA manifestó que teniendo en cuenta la agenda propuesta procedía a indicar la denominación. identificado con DNI º [………. y se encuentra inscrita en la Partida Nº 45454545 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.]. provincia y departamento de Lima. Nº 23232323.] E. PRESIDENCIA Y QUORUM: Presidiendo la sesión la señorita DELIA NORA MEDINA y actuando como Secretaria la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO. domiciliado en Avenida Los Artesanos número 105.R. identificada con D. el señor [……….ACTA DE DECISIÓN DE TITULAR En la ciudad de Lima. siendo las […. casado con [………..]. el capital. Participó además en calidad de invitada.I.]:00 (……) horas del día […………] en el local de la empresa […………. empresaria. soltera.L.R.]. ubicada en […………………………. .

Aunque no estén expresamente indicados en el estatuto. la Titular manifestó que para efectos de un mayor desarrollo en el campo empresarial es necesario y conveniente que la empresa resuelva sobre la siguiente agenda: AGENDA: 1. El domicilio es la ciudad de Lima. Se entiende incluidos en el objeto los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus fines. tripley y de productos afines y similares.R.A.I. De esta manera. . 5. 50. – Servicios y trabajos de carpintería y ebanistería en general. Así como a los demás servicios.– La importación y exportación de maderas en general.C. Aprobar la transformación y cambio de denominación de la empresa VILLA HERMOSA E. por CORPORACION VILLA HERMOSA S. Aprobar la modificación total del Pacto Social y el Estatuto.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevo Sol). Aprobar el nombramiento del Gerente General. Aprobar el aumento de capital por aporte bienes muebles de la nueva socia. conexos y similares con los mencionados.L. 4. 2. afines. El capital es de S/.000. 3. Aprobar la incorporación de una nueva socia.

38.I.445. luego de realizado un breve debate. AH Santa Rosa de Lima. íntegramente suscritas y pagadas. identificada con D. AH Santa Rosa de Lima. se realiza un aumento de S/.N. 50. Nº 23232323.000. empresaria.A.C. con domicilio en Los Rosales número 230. es decir. con domicilio en Avenida Los Rosales número 230.R. empresaria. Distrito de Ventanilla. identificada con D. dejó expresa constancia de su decisión de transformar la empresa en sociedad anónima cerrada. El aumento de capital de la empresa que actualmente es de S/.I.445. por CORPORACION VILLA HERMOSA S. por tanto es preciso se realicen los avisos correspondientes una vez acordada la transformación. Nombrar como Gerente General de la sociedad a la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO. En este sentido. peruana. Dicho capital representa un total de 88. 4.En este sentido. lo siguiente: 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una. 1. Distrito de Ventanilla.00 (Ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol). La transformación y a su vez el cambio de denominación de la empresa VILLA HERMOSA E. 3. peruana.445 (ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones nominativas de un valor nominal de S/. Al respecto. soltera. Nº 23232323. en este caso la Ley General de Sociedades.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevo Sol) se incrementa a S/. la señorita DELIA NORA MEDINA señaló que habiendo decidido dicha transformación. Después de amplias deliberaciones se acuerda por unanimidad de los presentes.L.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol) mediante el aporte de bienes muebles realizado por la nueva socia CARMÍN DELZO GALLARDO. 2.I. teniendo en cuenta que cuando se transforma una empresa individual de responsabilidad limitada en una sociedad se regirá por las normas que regulan a la sociedad. La incorporación de una nueva socia: la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO. debía procederse a la formalización de la misma. la Titular de la empresa decidió de manera expresa la transformación de la empresa en sociedad anónima cerrada de acuerdo a Ley. 88. . soltera.N. la señorita DELIA NORA MEDINA.

De esta manera. íntegramente suscrito y pagado. por decisión unánime de los presentes. Como consecuencia de lo antes descrito.445 (ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones nominativas de un valor nominal de S/. convienen en constituir como en efecto constituyen por la presente. Domicilio y Duración .A.445.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una. ESTATUTO TITULO PRIMERO Denominación. 1. representado por 88. la empresa así transformada y constituida tendrá el siguiente Pacto Social y Estatuto: PACTO SOCIAL PRIMERO: Las señoritas DELIA NORA MEDINA y CARMÍN DELZO GALLARDO. 88. Objeto. se aprueba la modificación del Pacto Social y el Estatuto de la empresa al régimen de la Sociedad Anónima Cerrada.C. SEGUNDO: La Sociedad Anónima Cerrada que se constituye se regirá por el siguiente Estatuto y en todo lo no previsto por la Ley General de Sociedades – Ley N° 26887. de acuerdo al texto de la escritura pública que los socios suscribirán como parte integrante del presente acuerdo. una Sociedad Anónima Cerrada bajo el nombre de “CORPORACION VILLA HERMOSA S.” con un capital social de S/.5.00 (Ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol).

88. – Servicios y trabajos de carpintería y ebanistería en general. su duración es indefinida habiendo iniciado sus actividades en la fecha de la inscripción de la a Escritura Pública de Constitución en el Registro de Personas Jurídicas en Zona Registral Nº IX – Sede Lima..La persona jurídica que se constituye se denominará CORPORACION VILLA HERMOSA S.. – La importación y exportación de maderas en general. tripley y de productos afines y similares.445 (ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones .ARTICULO PRIMERO.445. También podrá realizar actividades anexas y conexas a su objeto social y las que se acuerden en Junta General de Accionistas sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la República.C. Su domicilio es la Provincia y Departamento de Lima. TITULO SEGUNDO Capital y Acciones ARTICULO SEGUNDO. y tendrá como objeto principal dedicarse a: – La compra y venta de maderas y tripley en general al por mayor y menor. Así como a los demás servicios. También podrá abrir sucursales dentro del territorio de la República o en el Exterior.00 (Ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol) representado por 88. conexos y similares con los mencionados. de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.A.El capital de la sociedad es de S/. afines.

. las suscribe y paga la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO. TITULO CUARTO Del Directorio y la Gerencia Artículo Cuarto. 38. tiene las facultades prescritas en la Ley General de Sociedades.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una. TITULO TERCERO Junta de Accionistas Artículo Tercero.La sociedad prescindirá del Directorio como órgano de administración.. 50. íntegramente suscritas y pagadas de la siguiente manera: – 50.La Junta General de Accionistas es el órgano máximo de la Sociedad.. Artículo Quinto. los acuerdos.La Sociedad podrá tener más de un Gerente.000. observará lo dispuesto en los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades.445 (treinta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones.445. 1. y tanto lo relativo a su funcionamiento.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol). aportando a la sociedad la suma de S/.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevo Sol).nominativas de un valor nominal de S/. – 38. la oportunidad de reunión. las suscribe y paga la señorita DELIA NORA MEDINA.000 (cincuenta mil) acciones.. aportando a la sociedad la suma de S/. las convocatorias. el quórum.

El régimen de poderes es el que sigue: A. 6. 5.El Gerente General es el representante legal de la Sociedad. licencias. 2. permisos y demás documentos necesarios para la puesta en funcionamiento y realización de sus operaciones. Ordenar la realización de auditorías. ante las personas jurídicas en las que sea socia. pudiendo otorgarles en todo o en parte las facultades de este poder. presentarse ante toda clase de autoridades. balances o la ejecución de cualquier otra medida de control contable. Autorizar y/o aprobar el viaje al interior del país o al extranjero a trabajadores de la sociedad o terceros por cuenta de la sociedad.Facultades administrativas: 1. 3. ya sea a través de canales internos o contratación de terceros. 7. Suscribir los documentos. instituciones públicas o personas de derecho privado a fin de recabar los registros. . 4. Suscribir la correspondencia a nivel nacional o internacional. Nombrar apoderados. minutas y escrituras públicas necesarias para formalizar los acuerdos de la Junta General de Accionistas. administrativa destinada a conocer la situación de la sociedad. pudiendo ejercer a plenitud los derechos que en ella detente la sociedad. Representar a la sociedad. Disponer la apertura en el país o el extranjero de locales administrativos o comerciales pudiendo para dicho efecto. dirige la marcha administrativa de ésta.. asociada o accionista. así como los actos que se encuentren facultados según el presente poder.

compraventa. transporte. Promover. 2. 4. arrendamiento. Amonestar. De manera enunciativa podrá: 1. C. Aceptar la renuncia de los trabajadores de la sociedad. separar a los trabajadores de la sociedad..B. Otorgar gratificaciones u otro tipo de incentivos a los trabajadores de la sociedad. En general realizar todos los actos a que la sociedad tiene derecho o está obligada en su condición de empleador. 2. 3. sin límite de tiempo a los trabajadores de la sociedad. Celebrar contratos de trabajo bajo cualquier modalidad sea a tiempo determinado o indeterminado. 5.Facultades laborales: 1. Nombrar a nivel nacional o internacional a los trabajadores de la sociedad. Celebrar contratos preparatorios o contratos de arrendamiento. . 6. comodato. prestación de servicios. Celebrar contratos de mutuo. 8. se trate de actos de disposición o administración. suministro. suspender.Facultades contractuales: Podrá realizar toda clase de contratos ya sea a título gratuito u oneroso. trasladar y/o recategorizar a los trabajadores de la sociedad. publicidad y construcción. 7. debiendo disponer la apertura de los procedimientos administrativos correspondientes. acciones y/o derechos. sin límite de ninguna clase ya sea por razón de monto o concepto. de acuerdo a la política establecida por la Junta de Accionistas.. permuta. donación de bienes. Otorgar permisos. hospedaje.

Celebrar contratos donde se otorguen y/o acepten toda clase de garantías tales como garantías mobiliarias. habitación. comisión y gestión de negocios. a plazos o de cualquier otro género. aceptar. factoring. girar. 3. Celebrar contratos de leasing. transferir fondos de ellas.. cobrar. Girar. Constituir empresas y/o todo tipo de personas jurídicas. Conferir o aceptar en favor de la empresa derechos reales tales como uso. consorcio.3. de ahorro. 6. delegar y revocar poderes. servidumbre. know how. 4. descontar. documentos privados. hipoteca. colaboración empresarial. fideicomiso. efectuar retiros y sobregirarse en cuenta corriente con o sin garantía mobiliaria. avalar ya sea a personas naturales o personas jurídicas. underwriting. . arrendamiento financiero. protestar. Para la formalización de los contratos a que se encuentra autorizado. sea en el país o en el extranjero. girar contra ellas. Participar en la constitución de sociedades. sustituir. intervenir en licitaciones y concursos públicos. asociación en participación. concesión. superficie y usufructo. hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones de crédito 2. otorgar. D.Facultades Financieras I: 1. operarlas y/o cerrarlas. joint venture. endosar. depósito. podrá suscribir toda clase de documentos tales como recibos. aceptar y cobrar cheques. abrirlas. escrituras públicas dentro del país o del extranjero. emitir. asociaciones o personas jurídicas de cualquier tipo. 7. transferencia de tecnología. representar a la sociedad en las juntas de accionistas. franchising. 8. donde la sociedad sea accionista. warrant y anticresis. minutas. 5. ante representantes del Perú o el extranjero. letra hipotecaria. Contratar cajas de seguridad. Podrá abrir y cerrar cuentas corrientes.

con instituciones bancarias. celebrar convenios arbitrales y todo tipo de contratos. reportes. aún a favor de terceros (sean personas naturales o jurídicas) para afianzar operaciones crediticias. Comprar.Facultades Financieras II: 1. afectar y depositar contratos de seguro. bienes de o para la 5. Solicitar cartas fianza. permutar. nacional y/o extranjera. fianza y/o avales. descuentos. celebrar todo tipo de obligaciones de crédito. renovar. sociedad. financieras. vales. según su naturaleza. 4. compra y venta de acciones en bolsa o fuera de ella. con cualquier persona natural y/o jurídica. . vender. certificados de depósito. sean civiles.reaceptar. cajas de ahorro. cartas de crédito. mercantiles y/o bancarios. Dar en garantía mobiliaria. arrendar. fianzas y cualquier otra garantía. E. y/o dar en garantía o en procuración. incluyendo su constitución. seguros. warrants. Celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo.. 6. pagarés. cartas porte. cheques y en general todo tipo de títulos valores. con o sin garantías 2. Transigir y condonar obligaciones. En general. letras de cambio. cooperativas o cualquier otra institución crediticia y/o persona natural y/o jurídica. incluyendo pólizas. nacional y/o extranjera. conocimientos de embarque. financieras o con cualquier otra persona natural o jurídica. Contratar. En general firmar toda clase de contratos. otorgar avales. constituir hipotecas. cancelar. sea en moneda nacional o extranjera 7. tarjetas de crédito. financieras y/o comerciales con bancos. cartas fianza. así como cualquier otro documento mercantil y/o civil. con las que la sociedad garantice u obtenga beneficio o crédito a favor y/o para terceros 4. 3. renovar. sean muebles o inmuebles donar.

gobiernos regionales y gobiernos locales. prestar declaración de parte. quedando investido con las facultades del poder general y del poder especial que señala el artículo 155 del código civil y con las facultades generales y especiales contenidas en los artículos 74. Representar a la sociedad en procedimientos laborales gozando de las más amplias facultades de gestión tanto en la vía administrativa como el Fuero de Trabajo. proponer reconvenciones. 2. . con todas las facultades contenidas en el Decreto Supremo Nº 006-72 y en la Ley Nº 26636. Representar a la sociedad en cualquier procedimiento administrativo o ante el fuero militar. zonas de tratamiento especial. poder ejecutivo. teniendo en todos los casos facultad de delegación o sustitución. a fin de solicitar la inscripción de marcas de producto. Representar a la sociedad en el territorio nacional y extranjero. saneamiento y pruebas. sin reserva ni limitación alguna. lemas comerciales.así como suscribir los instrumentos públicos y privados a que hubiere lugar. Representar a la sociedad en juicio o fuera de él. aduanera.. pudiendo interponer toda clase de demandas y escritos. ministerio público. pudiendo presentar toda clase de reclamos. contestar demandas y las reconvenciones interpuestas. desistirse del proceso. pudiendo presentar ante ellos toda clase de recursos y solicitudes. administración tributaria. nombres comerciales. 75 y 77 del Código Procesal Civil. en todas sus divisiones e instancias.Facultades de representación: 1. F. Representar a la sociedad ante autoridades administrativas. 3. 6. judiciales. militares. ejerciendo las facultades del mandato que no se rigen por el principio de literalidad al que se refiere el artículo setenta y cinco del Código Procesal Civil. contestar o intervenir en los procedimientos administrativos en que tenga interés. civiles. 4. ante todo tipo de autoridades administrativas. y para la celebración y ejecución de los actos y contratos correspondientes al objeto social. Representar a la sociedad ante autoridades nacionales. regionales. patentes y demás bienes protegidos como propiedad industrial o intelectual. concurrir a las audiencias de conciliación. solicitudes. escritos y en general iniciar. 5. municipales.

suscribiendo todos los documentos que integran los sobres. intervención en recaudación y de intervención en información. excepciones y defensas previas. intervenir como terceros en los procesos judiciales donde la compañía tenga una relación jurídica con las partes. Representar a la sociedad en procedimientos de naturaleza penal con todas las facultades. presentarse a remates judiciales y/o extrajudiciales como postor. así como interponiendo recursos y demás medios impugnatorios que concede el ordenamiento jurídico. inscripción. podrá desistirse de la pretensión. solicitar embargos sea en forma de depósito. 7. especialmente con denunciar. secuestro. utilizando el sello de la sociedad y participe en el acto público. adjudicarse bienes muebles e inmuebles. si fuere el caso. interponer medios impugnatorios de reposición. casación y queja. recabar certificados de depósitos consignados judicialmente y cobrarlos en el Banco de la Nación mediante cheques emitidos a nombre de la empresa. allanarse o reconocer la demanda. Presentarse ante autoridades judiciales y policiales sin ninguna restricción. asistir a junta de acreedores. formulando observaciones. ofrecer contracautela bajo modalidad de caución juratoria. 9. 8. apelación. prestar testimonial y prestar preventiva. suspensión y abandono del proceso. concursos públicos o adquisiciones directas. formular recusaciones y cuestionamientos de la competencia. deducir nulidades de los actos procesales. proponer. constituirse en parte civil. los contratos y documentos públicos y privados necesarios en caso de que la empresa se vea favorecida con el otorgamiento de la buena-pro. De la misma manera está facultado para suscribir.solicitar pruebas anticipadas y medidas cautelares antes del juicio. solicitar acumulación de procesos. formular tachas y oposiciones. formular denuncia civil. solicitar la interrupción. Representar a la sociedad en todos los actos públicos y privados de adquisiciones y de obras públicas. transigir. tramitar e intervenir en las actuaciones judiciales de los exhortos. conciliar. sean licitaciones. administración y retención. TITULO QUINTO .

TITULO OCTAVO mejor control y . Debiendo realizarse además balances trimestrales para el funcionamiento de la Sociedad...Los Estatutos podrán ser modificados por la Junta General de Accionistas.Las utilidades de la Sociedad se distribuirán entre los socios según lo acuerde la Junta General.El balance se realizará de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades. deduciendo las reservas. TITULO SEPTIMO Balance Artículo Octavo.Distribución de Utilidades Artículo Sexto. TITULO SEXTO Modificación de Estatutos Artículo Sétimo. amortizaciones y castigos que de acuerdo a ley aprueben..

soltera. Liquidación y Extinción de la Sociedad Artículo Noveno.R. peruana. AH Santa Rosa de Lima. Por derecho propio y en representación de VILLA HERMOSA E.I. la toma de acuerdos es por unanimidad. lectura. Provincia Constitucional del Callao. señalando domicilio en La Avenida Los Rosales número 230. TITULO NOVENO Disposiciones Transitorias Artículo Décimo. se sujeta a lo dispuesto por los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades. previa redacción. quien se identifica con documento nacional de identidad Nº 23232323. siendo las once horas se levantó la sesión. aprobación y suscripción de la presente acta por los asistentes en señal de conformidad.Se nombra como: – Gerente General a: CARMÍN DELZO GALLARDO. empresaria. DELIA NORA MEDINA .– La disolución.Disolución. liquidación y extinción de la sociedad. quien a sola firma contará con las atribuciones establecidas en el Artículo Quinto del Estatuto. Distrito de Ventanilla.L.. No habiendo más asuntos que tratar.

domiciliada en Avenida Los Rosales número 230.. aporta a la sociedad los siguientes bienes muebles: 1. 2. serie 1100-m/m.I.I..00 (Veinte y cinco mil ochocientos y 00/100 Nuevo Sol). empresaria. en mi calidad de Gerente General.C.645. designado de la Sociedad denominada “CORPORACION VILLA HERMOSA S. Yo CARMÍN DELZO GALLARDO.N. valorizada en S/. DETALLE DE LOS BIENES APORTADOS VALORIZACION EN SOLES – La señorita CARMÍN DELZO GALLARDO. valorizado en S/. peruana.01 (una) Máquina Tableadora MARCA KAMP.800. soltera. Distrito de Ventanilla.“. AH Santa Rosa de Lima.D.445. identificada con Documento Nacional de Identidad número 23232323. Nº 23232323 INFORME DE VALORIZACION DE BIENES Por el presente documento. N° 41414141 CARMÍN DELZO GALLARDO D.01 (una) Máquina cepilladora de 24” MARCA KAMP. TOTAL APORTE S/. 38. serie SADA. 25.00 (Doce mil seiscientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol). 12.A. motor 3ONM – Brasilero.00 cinco y 00/100 Nuevo Sol) (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y . como aporte al aumento del capital de la citada Sociedad. dejando constancia que la presente valorización se efectúa de acuerdo a valores actuales de Mercado.N. declaro bajo juramento haber recibido los bienes muebles que a continuación se precisan.

I. CARMÍN DELZO GALLARDO D.445.N. 38.Lo que hace un total general de S/.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol) como aportes en bienes muebles al capital de la sociedad. Lima. 03 de Diciembre de 2012. Nº 23232323 Gerente General .