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“CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA.”
Por resolución del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda., en sesión ordinaria realizada el
viernes 07 de marzo de 2014, y de conformidad con lo que disponen los artículos
32, 33, 34 y Disposición General Segunda de la Ley Orgánica de Economía
Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; artículos 28, 29
en sus numerales 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, y 15; artículos 30, 31, 32, 33 y 34 en
sus numerales 4, 12, 15; artículos 37, 38 en sus numerales 7, 8 y 10; artículo 44
en su numeral 8, del Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y
Solidaria; CONVOCASE a los señores Representantes de Asamblea General de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda.,
Miembros del Consejo de Administración, Miembros del Consejo de Vigilancia,
Gerente General, Auditor Interno, Auditor Externo, Miembros del Comité de
Administración Integral de Riesgos, Miembros del Comité de Cumplimiento de la
Cooperativa, Encargado de Responsabilidad Social, a la Asamblea General
Ordinaria de Representantes que se realizará el viernes 28 de marzo de 2014, a
las 15h00, en el quinto piso del Edificio Centro Financiero de la Cooperativa,
ubicado en la avenida Víctor Hugo entre los Chasquis y Cuero y Caicedo, de la
ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, para tratar el siguiente orden del
día:
1. Constatación del quórum y apertura de Asamblea.
2. Lectura de las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de
Representantes del jueves 12 de diciembre de 2013.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Consejo de Administración,
ejercicio Económico 2013.
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Consejo de Vigilancia,
ejercicio económico 2013.
5. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General, ejercicio
económico 2013.
6. Conocer y resolver sobre el Informe del Balance Social, ejercicio
económico 2013.
7. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Interna, ejercicio
económico 2013.
8. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa, ejercicio
económico 2013.
9. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Administración
Integral de Riesgos, ejercicio económico 2013.
10. Conocer y resolver acerca del Informe de actividades de la Unidad de
Cumplimiento correspondiente al año 2013.
11. Conocer y resolver acerca del Plan Anual de Trabajo 2014 de la
Unidad de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de
Activos.
12. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros con corte al 31 de
diciembre del 2013.
13. Conocer y resolver sobre la Distribución de los Excedentes, ejercicio
económico 2013.

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Los documentos a tratarse en la Asamblea General Ordinaria de Representantes están disponibles en la oficina Matriz de la Cooperativa. 16. Mario Mora Nieto. en el caso de no existir quórum se procederá de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. Ambato. Clausura de la sesión. de la terna presentada por el Consejo de Vigilancia. La Asamblea General Ordinaria de Representantes se instalará obligatoriamente con más de la mitad de sus integrantes. 17. Viáticos y Movilizaciones y Gastos de Representación del Presidente. Nombrar Auditor Externo de la Cooperativa. Mario Mora Nieto SECRETARIO 2 . Personal de Directivos y Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda. ubicada en la calle Montalvo 3-43 entre Bolívar y Rocafuerte. 18. Secretario del Consejo de Administración. 07 de marzo de 2014 Lic. de la ciudad de Ambato. JR-STE-2013-010 de la Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario. Consideración y resolución de las reformas al Reglamento de Dietas. para el ejercicio económico 2014. para el ejercicio económico 2014.14. Consideración y aprobación del Acta de Sesión de la Asamblea General Ordinaria de representantes del 28 de marzo de 2014. el Plan Operativo y Presupuesto Financiero Institucional. Conocer el Plan Estratégico. Actuará como Secretario de la Asamblea General Ordinaria de Representantes de la Cooperativa el Lic. 15. Carlos Antonio Mayorga PRESIDENTE Lic.