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JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE XXXXXXX SOCIEDAD ANNIMA CERRADA


DEL XX DE XXXX DE 2014
En la ciudad de Lima, a los xx das del mes de xx de xx, siendo las 09.30 a.m., se reunieron
en el domicilio de la empresa sito en Av. xxx, No. xxx, dpto. xx, distrito de xxxxxxxx, Lima, los
siguientes accionistas de XXXXXXXXXX S.A.C., seores XXXXXXXXX, identificado con DNI
No. xxxxxxxxxx, titular de xxxxx acciones nominales de S/. 1.00 Nuevo Sol cada una,
ntegramente suscritas y totalmente pagadas y xxxxxxxxxxxx, con DNI No. xxxxxxx, titular de
1 accin nominal de S/. 1.00 Nuevo Sol, ntegramente suscrita y totalmente pagada.
Estando presentes los seores accionistas que representan la totalidad de las acciones
suscritas con derecho a voto; de conformidad con lo previsto por el artculo 120 de la Nueva
Ley General de Sociedades, los accionistas manifestaron por unanimidad su aceptacin a la
celebracin de la presente Junta a fin de tratar la siguiente agenda, actuando el primero de las
nombrados como Presidente de la reunin y como Secretaria la segunda:
1.
2.
3.
4.

1.

AGENDA:
Aceptacin de la renuncia formulada al cargo por el gerente general de XXXXXXXXX S.A.C.,
seor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Nombramiento de nuevo gerente general de XXXXXXXX S.A.C.
Aceptacin de la renuncia formulada al cargo por el director de XXXXXXXXX S.A.C., seor
xxxxxxxxxxx.
Aceptacin de la renuncia formulada al cargo por la directora de xxxxxxxxxx S.A.C., seora
XXXXXXXXXX.
AGENDA:
ACEPTACIN DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR EL GERENTE GENERAL
DE XXXXXXX S.A.C.
Con respecto al primer punto de la agenda el Presidenta de la Junta manifest que era
necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al cargo de gerente general de la empresa
Luego de lo cual deliberada la materia procedi a someter a la Junta la renuncia formulada
para su aprobacin o desaprobacin correspondiente; siendo que la Junta en pleno adopt por
unanimidad el siguiente acuerdo:
ACUERDO UNO:
Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de gerente general de
XXXXXXXXXX S.A.C., formulada por el seor xxxxxxxxxxxxx, a partir de la fecha de la
presente junta, agradecindole expresamente por los servicios prestados de manera
completamente satisfactoria para la sociedad; disponindose su registro. Todo lo cual qued
acordado por unanimidad.

2.

NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL DE CLM MAQUINARIAS S.A.C.,


Con respecto al segundo punto de la agenda el Presidente de la Junta manifest que era
necesario designar a un nuevo gerente general que administre a la sociedad, por lo cual
procedi a proponer al seor xxxxxxxxxxxx, identificado con DNI No. xxxxxxxxxx, para que
conforme a sus capacidades profesionales y personales, asuma el cargo de Gerente General
de la empresa xxxxxxxxxx S.A.C. Luego de la exposicin efectuada por el Presidente dio
inici al intercambio de opiniones, a la ronda de preguntas y de absolucin de las mismas,
luego de lo cual deliberada la materia procedi a someter a votacin su propuesta para su
aprobacin o desaprobacin correspondiente; siendo que la Junta en pleno adopt por
unanimidad el siguiente acuerdo:
ACUERDO DOS:
Designar en el cargo de Gerente General de XXXXXXXXXXX S.A.C., al seor xxxxxxxxxx,
identificado con DNI No. xxxxxx, con domicilio en calle xxxx No. xx, Dpto. xx, distrito de xxxx,
Lima; por periodo indefinido. El mismo que iniciar funciones una vez que quede inscrita esta
designacin en la partida electrnica de la sociedad No. xxxxxxxxxx del Registro de Personas
Jurdicas de Lima. Todo lo cual qued acordado por unanimidad.

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ACEPTACIN DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR EL DIRECTOR DE


XXXXXXXXXXXS.A.C. SEOR XXXXXXXXX
Con respecto al tercer punto de la agenda el Presidente de la Junta manifest que era
necesario pronunciarse sobre su renuncia planteada al cargo de director de la empresa Luego
de lo cual deliberada la materia procedi a someter a la Junta la renuncia formulada para su
aprobacin o desaprobacin correspondiente; siendo que la Junta en pleno adopt por
unanimidad el siguiente acuerdo:
ACUERDO TRES:
Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de director de
XXXXXXX S.A.C., formulada por el seor xxxxxxxxxxxxxx, a partir de la fecha de la presente
junta, agradecindole expresamente por los servicios prestados de manera completamente
satisfactoria para la sociedad; disponindose su registro. Todo lo cual qued acordado por
unanimidad.

4.

ACEPTACIN DE LA RENUNCIA FORMULADA AL CARGO POR LA DIRECTORA DE CLM


MAQUINARIAS S.A.C. SEORA XXXXXXXXXXXXXXXX.
Con respecto al cuarto punto de la agenda el Presidente de la Junta manifest que era
necesario pronunciarse sobre la renuncia planteada al cargo de directora de la empresa por
parte de doa xxxxxxxxxxxxx. Luego de lo cual deliberada la materia procedi a someter a la
Junta la renuncia formulada para su aprobacin o desaprobacin correspondiente; siendo que
la Junta en pleno adopt por unanimidad el siguiente acuerdo:
ACUERDO CUATRO:
Los accionistas acordaron por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de directora de
XXXXXXXXXXXXX S.A.C., formulada por la seora xxxxxxxx, a partir de la fecha de la
presente junta, agradecindole expresamente por los servicios prestados de manera
completamente satisfactoria para la sociedad; disponindose su registro. Todo lo cual qued
acordado por unanimidad.
No habiendo otro asunto a tratar en agenda; previa redaccin, lectura, y aprobacin por
unanimidad de la presente acta, la misma que con arreglo a ley es suscrita por todos los
asistentes, la Presidente levant la sesin siendo las 10:30 horas del da 06 de junio de 2014.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI No. xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
DNI No. xxxxxxx
Declaracin
Jurada:
Yo,
xxxxxxxxxxxxxxxxx,
identificado
con
DNI
No.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, declaro bajo juramento que las personas que suscriben la
presente acta son los accionistas de la empresa xxxxxxxxxxxxxx y que las firmas consignadas
les corresponden.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI No. xxxxxxxxxxxxx