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PROYECTO DE LEY 94 DE 2013 – LEY ANTICONTRABANDO

¿Por qué necesita el país un proyecto de Ley Anticontrabando?
Porque esta Ley generará medidas legales que permitirán combatir el flagelo del
contrabando como sistema, concentrando los esfuerzos del Estado en Medidas de
Gran Escala para recuperar el recaudo, favorecer la competencia leal en el
comercio y obtener la desarticulación de bandas delincuenciales a través de la
modernización y adecuación de las normas, medidas disuasivas y sancionatorias y
el fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado.

¿Qué busca?



Prevenir y atacar un problema que impacta la seguridad nacional, el orden
público y la estabilidad del aparato productivo colombiano.
Atacar a los grandes contrabandistas.
Prevenir riesgos sanitarios y fitosanitarios.
Otorgar herramientas a instituciones para perseguir eficazmente el
contrabando.

¿Qué NO busca?


Atacar a los pequeños comerciantes.
Restringir las reglas de ingreso de productos de canasta básica.
Modificar o eliminar el régimen de zonas aduaneras especiales.

¿En qué consiste este proyecto de Ley?
La iniciativa contiene 5 ejes principales:
1. Disposiciones penales y procesales penales:
 Modernización de verbos rectores y estructura de los tipos penales de
contrabando, fraude aduanero favorecimiento y facilitación del
contrabando.
 Se incluye al contrabando como una conducta subyacente del delito de
lavado de activos.
 Se incluye como un agravante dentro de concierto para delinquir, los
tipos de contrabando y fraude aduanero.

autorizaciones o registros.  Se establecen como sanciones el decomiso de la mercancía. y al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado:  Se dispone un régimen sancionatorio común para el incumplimiento de obligaciones derivadas del impuesto al consumo (cervezas. cierre del establecimiento de comercio y suspensión o cancelación definitiva de licencias. Disposiciones en materia comercial  Se incluye dentro de las funciones del revisor fiscal. . 2.  Se ajusta la cuantía de la multa por incumplimiento de las obligaciones de comerciante. cigarrillos y tabaco elaborado) dotando a los Departamentos con herramientas que generan modelos de control sobre los bienes. la obligación de reportar a la UIAF las operaciones sospechosas de qué trata el literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993. sifones y refajo.  Suscripción de procedimientos y protocolos interinstitucionales. Normas de fortalecimiento institucional contra el contrabando  Fortalecimiento de la DIAN-POLFA en el marco de la lucha contra el contrabando. sifones y refajos.  Se incluye como circunstancia de mayor punibilidad en el delito de contrabando que el sujeto activo de la comisión del delito disfrute de privilegios aduaneros bajo la normativa vigente. aperitivos y similares. 3. para incluir como agravante la receptación de bienes sensibles para la economía nacional. vinos. aperitivos y similares.  Se establece un procedimiento administrativo para la imposición de multa por el incumplimiento de las obligaciones de comerciante. licores.  Ampliación de facultades de la UIAF para investigar la defraudación aduanera y el contrabando. 4. vinos. multas. Se modifica el tipo penal de receptación del artículo 447A del Código Penal.  Fortalecimiento técnico de los laboratorios y las pruebas y herramientas en la lucha contra el contrabando. al impuesto al consumo de licores. Régimen sancionatorio común para productos sometidos al impuesto al consumo de cervezas.

5.  Fortalecimiento del recaudo de pruebas en el exterior. Disposiciones varias  Facilitar el decomiso de vehículos utilizados para contrabandear.  Se establecen modelos de trazabilidad (perfilamiento) y control de frecuencia de ingresos de la mercancía. Adquisición de equipos tecnológicos para el fortalecimiento de la lucha contra el contrabando. .  Se presume riesgo sanitario en alimentos de contrabando.  Se incluyen disciplinas de cooperación aduanera en negociación de los acuerdos comerciales.