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ANALISIS DE LOS PROBLEMAS DEL DERECHO PENAL ECONMICO EN

COLOMBIA

LUZ ESTELLA CARRILLO LIZARAZO

UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA


MAESTRIA EN..
BOGOT
2015

CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIN
1. PROBLEMA
1.1 TTULO
1.2 ANTECEDENTES
1.3 PROBLEMA
1.4 JUSTIFICACIN
1.5 OBJETIVOS
1.5.1 Objetivo General
1.5.2Objetivos Especficos
1.6 HIPOTESIS
1.7 ALCANCES Y LMITES
1.7.1 Alcance
1.7.2 Lmites
1.7.3 Limitaciones
2. MARCO TERICO
3. METODOLOGIA
3.1 TIPO DE INVESTIGACIN
3.2 FUENTES PARA OBTNER LA INFORMACIN
3.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACIN
4. RECURSOS
5. CRONOGRAMA
BIBLIOGRAFA

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INTRODUCCIN

El derecho penal econmico en Colombia pareciera que no concordara con una


justicia ms moderna, es por ello que para muchos letrados en Derecho este
concepto no est delimitado, ni es precisa en su aplicacin en estos momentos.
Se hace necesario realizar un estudio histrico inicialmente para conocer su
evolucin, de esta forma identificar los problemas que ms afectan al derecho
penal econmico en este pas.

Sin embargo, las dificultades del derecho penal econmico, motivan a analizar los
problemas que observan, determinar su impacto en la aplicacin de la justicia,
fundamentndose filosofas muy generales que de igual manera deben ser
acondicionas o adaptadas a la misma evolucin de la criminologa, y que busque
en especial llegar a una propuesta ms contundente mejorando el sistema judicial
en materia econmica.

1. PROBLEMA
1.1 TTULO

ANALISIS DE LOS PROBLEMAS DEL DERECHO PENAL ECONMICO EN


COLOMBIA

1.2 ANTECEDENTES

En Colombia el Derecho Penal Econmico tiene su raz en la Constitucin Poltica


de Colombia, y en su artculo 333 expresa tanto las garantas para ejercer la
actividad econmica en plena libertad, pero tambin marca las directrices para las
normas que penalicen quienes atenten contra el orden econmico.
Sin embargo, estos delitos parecen ser los menos penalizados, y el cdigo es
exiguo frente a este tipo de faltas, por ello a travs del tiempo los ciudadanos han
menospreciado y han perdido la confianza en cuanto a esta justicia. Entonces, es
el legislador quien tiene la obligacin de implementar y hacer valer la ley en cuanto
a los delitos de orden econmico, de manera ms precisa, eficaz.
Un ejemplo claro de esta falta de eficiencia es el caso de la usura, los llamados
presta gota, que llegan a cobrar hasta el ms de 20% de intereses, los puede ver
deambulando por las calles de las ciudades, municipios sin que hasta el momento
se le haya puesto a freno, pese a la denuncia, pese a las muertes ocasionadas por
este delito, que no solo afecta econmicamente a las personas, sino psicolgica y
moralmente, ya se ha llegado al chantaje, la extorsin y como se deca
anteriormente la muerte de aquellos que ven en el suicidio una alternativa de salir
de este flagelo.
Quienes cometen delitos del orden econmico, los podemos ver con sanciones tan
irrisorias, como multas, cuando ya se han beneficiado de estos delitos, y tienen
penas, en fin las penas establecidas no estn acordes a dao que han causado,
tanto a particulares como a la Nacin.

1.3 ESTADO DEL ARTE


Autor
Ttulo
Ao
Lugar
Editorial
Descripcin
Edicin
Autor
Ttulo
Ao
Lugar
Editorial
Descripcin

Edicin

Autor

MIGUEL BAJO FERNANDEZ


Derecho Penal Econmico
2010
Areces
Editorial Universitaria Ramn Areces
Es una recopilacin de la evolucin y cambios de normativos
jurisprudenciales.
2 Edic.
Carlos Martnez Bujaz Prez
Derecho Penal Econmico y de la empresa.
2013
Espaa
Editorial Tirant lo Blanch
Es una actualizacin en materia de orden penal econmico,
relacionado con la empresa como manual de practica
profesional.
4 Edic.

Edicin

Beatriz Londoo Toro, Gloria Amparo Rodrguez, Giovanni J.


Herrera,,
Perspectiva del derecho ambiental en Colombia.
2005
Bogot
Universidad del Rosario
Anlisis del derecho ambiental y acotaciones sobre el derecho
penal econmico en materia ambiental.
2 Edic.

Autor
Ttulo

Sotomayor J. y Gallego, G
El dolo eventual en el cdigo Penal colombiano

Ttulo
Ao
Lugar
Editorial
Descripcin

Ao
Lugar
Editorial
Descripcin

2001
Uruguay
Revista de Derecho Penal
Limitaciones dogmticas y exigencia poltico criminales.

Autor

Alfredo Rodrguez Montaa, Wilson Martnez Saches, Jos


Francisco Sintura Valera
Estudios de derecho penal econmico.
2007
Manizales
Universidad del Rosario
Pretenden dividir el poder poltico del econmico, ya que
consideran un peligro para garantizar la justicia en cuanto a la
legitimidad, legalidad del derecho penal econmico.
1 Edicin

Ttulo
Ao
Lugar
Editorial
Descripcin

Edicin

Autor
Ttulo
Ao
Lugar
Editorial
Descripcin
Edicin

Autor
Ttulo
Ao
Lugar
Editorial
Descripcin

Carlos Guillermo Castro Cuenca, Paula Andrea Bermdez


Barbosa
2010
Bogot D.C.
Grupo Editorial Ibaez
Origen del problema del derecho penal econmico, inicia desde
la misma estructura bsica dogmtica penal.
1

Gonzalo Rodrguez M.
Estudios de Derecho Penal Econmico.
2014
Civiles Ediciones
Trata de la compilacin de temas que inciden sobre los

Edicin

Autor
Ttulo
Ao
Editorial
Descripcin

Edicin

problemas que afectan el derecho penal econmico.


1

Juan Mara Terradillos


Lecciones Materiales para el estudio del derecho penal
econmico.
2012
S.A Iustel. Portal del Derecho
Anlisis de diversos casos controvertidos y las decisiones de
las cortes en estos, con material amplio recopilado de
opiniones de expertos, escritores que fundamentan la obra.
1 Edicin

1.3 PROBLEMA
En la legislacin colombiana el derecho penal econmico, es simplemente un
componente dentro del derecho penal en general, quizs por ello presenta
problemas de interpretacin o de aplicacin de penas, por ello se justifica realizar
una anlisis para delimitar los alcances y la diferencias frente a otras categoras
del derecho penal tradicional o clsico.
Debido a que este tipo de delitos sigue siendo analizadas bajo la luz del derecho
penal clsico se hace necesario establecer parmetros de investigacin o de
estudio del derecho penal econmico en los siguientes aspectos: autonoma,
legalidad, legitimidad, imputacin y ejecucin de penas.
De esta manera podremos desligar el derecho penal econmico de la dogmtica
del derecho penal clsico.

1.4 FORMULACIN DEL PROBLEMA


Cmo a travs del estudio y anlisis de las problemticas que presenta en el
derecho penal econmico en Colombia, podremos mejorar la justicia en este
campo?

1.5 JUSTIFICACIN

Para justificar este trabajo y en la importancia de la necesidad de remontarse a la


doctrina en cuanto a la justicia penal econmica, para entender y poder analizar,
consideramos relevante tener en cuenta el concepto de dan dos grandes
tratadistas: Miguel Bajo Fernndez y Tiedmann, quienes conceptualizan el
derecho penal econmico como conjunto de infracciones que afectando un bien
jurdico patrimonial individual, lesionando poniendo en peligro en un segundo
trmino la regulacin jurdica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y
servicios
Por lo anterior lo que realmente interesa a la sociedad, es que a vigilancia,
prevencin y sanciones a los delitos de orden econmico tengan una mayor
intervencin del estado, de su ordenamiento jurdico evitando la degradacin de
los derechos individuales en esta materia.
Es importante tambin este estudio, pues lo que se busca es establecer o mejor
darle mayor importancia al derecho penal econmico, y que sea el Estado quien
adopte un mayor compromiso en defensa de los derechos individuales, porque al
parecer estn en el papel o las normas pero no tienen aplicabilidad por el vnculo
con el derecho penal clsico.

1.5 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Partiendo del estudio y anlisis de la doctrina relacionada con el derecho penal
econmico en Colombia, se quiere interpretar y aplicar los conceptos bsicos y
analizar los problemas
A partir del diagnstico del estado actual de la discusin terica y prctica relativa
a los delitos que, por su naturaleza, tienen una connotacin econmica, y de una
aproximacin a los conceptos fundamentales y a las estructuras tericas que la
dogmtica contempornea utiliza para interpretar y aplicar estos tipos penales, el
objetivo principal de la lnea de investigacin es estudiar los ms importantes
problemticas actuales del derecho penal econmico, a la luz de la jurisprudencia
y la doctrina contempornea, integrando sus instrumentos legislativos de manera
coherente, e interrelacionndolos de manera interdisciplinaria en el contexto

econmico y social dentro del cual se han producido. Igualmente, esta lnea se
propone identificar y analizar problemas actuales del derecho penal econmico
desde el punto de vista sustantivo y procesal, la estructura y dinmica de la
criminalidad econmica, su responsabilidad y la actividad jurdico-econmica que
desarrollan, integrando las materias tales como: derecho penal, derecho procesal
penal, criminologa, victimologa, entre otros.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Para lograr el objetivo general antes propuesto, la lnea de investigacin en
derecho penal econmico, dependiendo del contenido de los temas puntuales que
en su momento se vayan a abordar, tendr como especficos los siguientes
propsitos:

Ofrecer elementos de anlisis crtico de las estructuras, funciones y normas


relativas al derecho penal econmico colombiano.

Realizar estudios jurdicos y foros acadmicos, que permitan reflexionar en


torno a las nuevas tendencias nacionales e internacionales en aspectos
relacionados con la criminalidad econmica, as como a su tratamiento judicial
desde una perspectiva legal, jurisprudencial y doctrinal.

Analizar la incidencia de las nuevas tecnologas de la informacin frente al


derecho penal, y los retos que stas plantean en el desenvolvimiento de las
instituciones jurdicas tradicionales en lo que se ha denominado el nuevo
escenario del derecho penal del riesgo. Facultad de Jurisprudencia Secretara
Tcnica de Investigacin Documento de Lneas de Investigacin

Analizar y proponer reformas orientadas a mejorar los procedimientos de


investigacin de conductas delictivas econmicas.

Revisar analticamente las instituciones procesales vinculadas con el derecho


penal econmico.

Realizar la reconstruccin de los antecedentes histricos de los tipos penales


que describen delitos econmicos.

Elaborar propuestas de interpretacin sistemtica de los tipos penales


econmicos, haciendo nfasis en la relacin entre las normas penales y las
normas extrapenales a las que debe remitirse el intrprete para aplicar
debidamente el derecho penal econmico.

Realizar estudios acerca de las formas en que las estructuras de imputacin de


la parte general, deben aplicarse a los diferentes supuestos que pueden
presentarse en relacin con cada uno de los delitos econmicos de la parte
especial.

Abordar el estudio de la conveniencia poltico-criminal de la implementacin de


la responsabilidad penal directa para las personas jurdicas.

Realizar estudios dogmticos orientados a determinar algunas vas para la


implementacin de la responsabilidad penal directa para las personas jurdicas.

Llevar a cabo estudios orientados a determinar nuevas estructuras de


imputacin que puedan servir de alternativa a la responsabilidad penal directa
de las personas jurdicas.

Realizar investigaciones de campo que permitan obtener la informacin


estadstica, econmica, sociolgica, antropolgica o de cualquiera otra
naturaleza, que permita establecer la realidad social de la delincuencia
econmica.

Con base en informacin emprica confiable, realizar estudios orientados a


diagnosticar el estado real de la delincuencia econmica en nuestro medio.

Llevar a cabo estudios que permitan revisar crticamente la poltica criminal del
Estado en materia de delincuencia econmica.

Realizar estudios poltico-criminales acerca de la conveniencia o no de tipificar


como delitos econmicos algunas conductas que an no lo son.

Elaborar estudios poltico-criminales acerca de la conveniencia de destipificar


algunas conductas que hoy son delitos econmicos, pero cuya relevancia
penal o la legitimidad del Estado para sancionarlas penalmente, se encuentra
cuestionada.

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Llevar a cabo el anlisis econmico de ciertos delitos contra el orden


econmico y social, en orden a valorar crticamente la conveniencia de la
poltica-criminal adoptada por el Estado en esta materia.

Introducir la perspectiva del anlisis econmico del derecho penal, para valorar
o proponer reformas en materia de derecho penal econmico.

En general, llevar a cabo cualquier clase de estudio cientfico que permita


profundizar en el conocimiento que tenemos sobre el pasado, presente y futuro
del derecho penal econmico en nuestro pas.

1.6 HIPOTESIS
En concepto, su aplicabilidad estn inmerso o relacionado con mtodos
bsicamente a regular su organizacin conceptual, pero que tambin ha llevado a
que su misma adaptabilidad lo ha llevado a tener problemas, en su autonoma,
legalidad, imputacin de cargos que requieren de un pronto estudio y anlisis para
brindar un mejor acceso a esta justicia.
1.7 ALCANCES Y LMITES

1.7.1 Alcance

La realizacin de un anlisis con la posterior entrega de un informe donde se


plasmen posibles alternativas y reformas que Contribuyan al mejoramiento de la
poltica penal econmica en Colombia, protegiendo as los derechos
constitucionales en el orden econmico.
1.7.2 Lmites
El trabajo se realizar en la Ciudad de Ccuta, sin embargo la temtica por ser del
orden jurdico, constitucional, se podra considerar desde el mbito nacional.

1.7.3 Limitaciones

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La limitacin que se considera ms relevante es quizs el tiempo, debido a que en


nuestra calidad de funcionarios pblicos nos impide de cierta manera dedicar
tiempo completo, esto lo que hace es que el estudio se demor un poco ms de lo
que realmente se desea.

2. MARCO TERICO

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Para Ignacio Bentez Ortzar1 El Derecho penal econmico ha ido definindose a


lo largo de la historia, hasta llegar a su configuracin y contenido actual, como el
conjunto de figuras delictivas que giran en torno a la tutela del orden econmico
del Estado y de las relaciones econmicas derivadas de los sistemas de
produccin, distribucin y acceso de los consumidores a bienes y servicios en una
sociedad concreta.

A partir de la Revolucin industrial y que termin en 1820 y 1840 dado en Europa


y Estados Unidos, y donde hubo grandes cambios tecnolgicos, econmicos y
sociales provoc que los Estados tuvieran mayor injerencia incluso como
vigilantes de las reglas de mercado y en temas como la lucha contra el monopolio
de los productos de primera necesidad.

Ya en el siglo XX, el Estado deja de ser veedor de una economa regida por
mercados y pasa a intervenirlo, encontrndose entonces una economa social
liberal del mercado.

Pero es el convulso siglo XX el que va a dar lugar a un Derecho econmico en el


que el Estado deja de cumplir una labor de simple vigilancia respecto de una
economa que se rige por las exclusivas reglas del mercado, pasando a ser un
Estado intervencionista del mercado, atendiendo a una nueva concepcin social
de la economa.

La economa de mercado va a derivar en una economa social liberal del mercado,


siendo entonces el Estado el nico con la facultad para sancionar y conocido en
el argot jurdico como ius Puniendi2 . Pero tambin es cierto que por muy
planificada u organizada que sean las economas la delincuencia econmica ira de
igual forma tomando otras estrategias a fin de evitar ser descubiertos y/o

1Ignacio F. Bentez Ortzar, Profesor de la Universidad de Jan y del Mster en Derecho Penal Econmico
Internacional de la Universidad de Granada IAEU
2 Diccionario Jurdico: http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=998

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castigados, evadiendo de esta manera la justicia. Por lo tanto se debe pensar en


estar en constante anlisis, estudio de la crimonolgia econmica.

Ignacio F. Bentez Ortzar afirma: En cuanto al concepto y contenido del


Derecho penal econmico, debe partirse de que el mismo cohabita con el Derecho
administrativo econmico sancionador, por lo que el legislador debe ser
escrupuloso en la definicin de la infraccin administrativa y la infraccin penal. Se
ha planteado la necesidad de elaborar una nueva dogmtica penal para el
Derecho penal econmico diferente a la consolidada en los dos ltimos siglos
para el Derecho penal clsico, protector de bienes jurdicos individuales (salud,
vida, integridad, patrimonio). No obstante, lo que debe hacerse es adaptar la
dogmtica penal garantista a los problemas que plantea el Derecho penal
econmico, cuyas principales caractersticas se basan en la tutela de bienes
jurdicos supraindividuales, la necesidad de acudir a la norma penal en blanco, la
conformacin de tipos penales especiales y la previsin de normas de imputacin
a la persona jurdica3.

El nacimiento del Derecho penal econmico coincide con una perspectiva


criminolgica de la delincuencia realizada por sujetos de alta posicin social, con
una relacin de confianza en la sociedad, a diferencia de la delincuencia
tradicional propia de clases marginales. As se comienza a hablar del delincuente
de cuello blanco, posteriormente del hecho profesional y de la delincuencia
empresarial. En la actualidad es pacfica la existencia de un concepto estricto y
otro amplio del Derecho penal econmico, con contenidos diferenciados 4.

A nivel internacional, en mbitos regionales, van apareciendo organizaciones


supranacionales que van armonizando el Derecho penal econmico de los
diferentes Estados. Esto ocurre, por ejemplo, en Europa con la Unin Europea y,
en una fase menos desarrollada an, en Latino Amrica.
3 Ignacio F. Bentez Ortzar Tomado de:
http://www.iaeu.edu.es/estudios/derecho/derecho-penal-economico-definicion/
4 Tomado de: http://www.iaeu.edu.es/estudios/derecho/derecho-penal-economicodefinicion/
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2.1 FUNDAMENTO BSICO DEL BIEN JURDICO: CONSTITUCIN


ECONMICA, ES DECIR, TTULO XII DE LA CARTA POLTICA5.
Dos sentidos del orden econmico:
Sentido estricto u orden pblico econmico: aquella parte del orden econmico
dirigida o intervenida directamente por el Estado. Intervencin directa del Estado
sobre la economa.
Orden econmico en sentido amplio: regulacin jurdica de la produccin, la
distribucin y el consumo de bienes y servicios de alta importancia para el cabal
desenvolvimiento de la sociedad.
Los delitos de este ttulo son, en la mayora de los casos, pluriofensivos: en
principio se vulnera o pone en peligro el bien jurdico orden econmico social, pero
tambin puede ser que se vulnere o ponga en peligro un bien jurdico de carcter
individual, como podra ser el patrimonio econmico o los derechos de propiedad
industrial. Tambin hay muchos tipos penales de peligro en este ttulo, por ende,
se recurre a los tipos penales en blanco, que tienen un ncleo esencial (libertad
de configuracin normativa del legislador, en el sentido de sealar con claridad y
precisin tanto los elementos bsicos de la conducta punible, como la
correspondiente punibilidad, adems del reenvo expreso o tcito a otro precepto)
y un complemento (condiciones en que tiene lugar aqul, ya sea de ndole penal
o extrapenal, pero siempre que tenga carcter general y sea expedido por quien
tiene competencia para proferirlo).
El derecho penal econmico comprende aquellas conductas que atentan contra la
direccin de la economa y que ponen en peligro o lesionan el orden de la
economa o de un sector importante de ella.
Delito econmico en sentido estricto: aquella conducta que lesiona o pone en
peligro el orden econmico concebido como regulacin jurdica del
intervencionismo estatal en la economa (orden econmico en sentido
estricto). Delito econmico en sentido amplio: aquella conducta que, si bien
5 CRDOBA ANGULO, Miguel y ELOSA RUIZ, Carmen. Delitos contra el orden econmico
social. En Lecciones de derecho penal. Parte especial. Bogot: Universidad Externado,
segunda edicin. Recuperado https://alexiure.wordpress.com/2012/01/03/resumen-delitoscontra-el-orden-economico/

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afecta a un bien jurdico patrimonial individual, lesiona o pone en peligro la


regulacin jurdica de la produccin, distribucin y consumo de bienes y servicios
(orden econmico en sentido amplio).
Sujeto pasivo de estas conductas punibles: el Estado.
ACAPARAMIENTO
Tambin denominado acopio. Verbo rector: acaparar, que significa adquirir y
retener cosas propias del comercio en cantidad suficiente para dar la ley de
mercado. Jurdicamente lo utilizamos en sentido restringido, comoquiera que no
cobija todos los productos que se encuentren en el comercio, sino solo aquellos
que son considerados oficialmente como de primera necesidad. Sustraer del
comercio implica apartar, separar o extraer del comercio. El legislador ha
entendido que cuando la conducta recae sobre bienes que superan la cuanta
establecida en el tipo penal ello es suficiente para producir una alteracin en el
orden econmico social.
Tipo compuesto alternativo y de mera conducta. De peligro abstracto: no exige
que se produzca efectivamente una lesin para el bien jurdico. No hay ingrediente
subjetivo. Sujeto pasivo: el Estado. Perjudicado directo: el consumidor, en el
evento que el acaparamiento llegue a ocasionar escasez del producto o una
elevacin de precios. Tambin pueden ser perjudicados los competidores directos.
Sujeto activo indeterminado. Objeto material: el artculo o el producto de primera
necesidad. Consumacin: en el momento en el cual el sujeto agente acapara o
sustrae del comercio el producto de primera necesidad que supera la cuanta.

ESPECULACIN
Especular, en sentido genrico, significa efectuar operaciones comerciales o
financieras con la esperanza de obtener beneficios derivados de las variaciones
de los precios o de los cambios. En sentido restringido, puede ser definida como
la operacin comercial que se efecta con mercaderas, valores o efectos
pblicos con fines de lucro desproporcionado. Especulacin permitida: aquella
que se surte principalmente en las bolsas de valores y, en general, en el mbito
del desenvolvimiento de las relaciones de intercambio comercial. Especulacin
ilcita: la que recae sobre bienes considerados oficialmente de primera necesidad,
sin importar en qu cuanta. El ncleo rector que rige la conducta es poner en

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venta, por lo cual no se requiere para que se consume el delito que


efectivamente se realice la transaccin comercial. Tipo de peligro abstracto y mera
conducta. Sujeto activo cualificado: productor, fabricante o distribuidor mayorista.
Cundo se es mayorista y cundo minorista? Para la estructuracin del tipo
penal solo es necesario que la cualificacin de mayorista se predique del
distribuidor. Objeto material de la conducta: todo artculo (mercanca o cosa que se
comercia) o gnero (conjunto de cosas que tienen caracteres comunes, es
cualquier clase de mercanca) considerado oficialmente de primera necesidad.

ALTERACIN Y MODIFICACIN DE CALIDAD, CANTIDAD, PESO O MEDIDA


Verbos rectores: alterar (cambiar la esencia o forma de una cosa) o modificar
(variar, hacer que una cosa sea diferente a como era antes). Tipo compuesto
alternativo, de mera conducta: basta la alteracin o modificacin. Eso s, la
conducta debe hacerse en perjuicio del consumidor y el artculo o producto debe
estar destinado a la comercializacin, suministro, distribucin o venta al
consumidor. De peligro abstracto: es suficiente la creacin, por parte del sujeto
agente, de una situacin de riesgo para los potenciales consumidores.
OFRECIMIENTO ENGAOSO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Tipo de mera conducta: el delito se consuma cuando el sujeto activo ofrece, sin
que sea necesaria la produccin de un resultado especfico. De peligro abstracto:
basta la puesta en peligro del bien jurdico. La conducta deber consistir en
ofrecer, por cualquier medio, bienes o servicios de cualquier clase. El ofrecimiento
debe hacerse en forma masiva, esto es, en gran cantidad. Es indispensable que
la calidad, cantidad, componente, peso, volumen, media o idoneidad estn
anunciadas en marcas, leyendas, propaganda, licencia, o en la disposicin que
haya oficializado la norma tcnica correspondiente. Dicho ofrecimiento debe
ser engaoso, y que ste debe ser idneo, es decir, apropiado y apto, para que
el consumidor crea que el producto tiene realmente las condiciones, calidades y
cualidades ofrecidas. Delito de sujeto activo cualificado: productor, distribuidor,
proveedor, comerciante, importador, expendedor o intermediario.
Diferente del delito de alteracin y modificacin de calidad, cantidad, peso o
medida, por cuanto en el ofrecimiento engaoso la conducta es ofrecer, en el otro
es alterar o modificar.

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Si se altera o modifica, pero adems ofrece al pblico, podran concursar


ambos delitos.
Si vende el producto y obtiene as un incremento patrimonial no justificado,
se discute si podramos estar ante un concurso aparente con el delito de estafa,
en el que se aplicara este ltimo en atencin a que el ofrecimiento engaoso
sera el medio engaoso del que se vale el agente para obtener el provecho
econmico ilcito.

AGIOTAJE
Delito con sujeto activo indeterminado, cuya conducta se concreta con
la realizacin de maniobra fraudulenta (fraudulento: aquello que es contrario a
la verdad, falaz o engaoso), con el fin (ingrediente subjetivo)
de procurar (significa conseguir o adquirir algo) alteracin en el precio de los
artculos o productos oficialmente considerados de primera necesidad, salarios,
materias primas o cualesquiera bienes muebles o inmuebles o servicios que sean
objeto de contratacin. No cualquier conducta fraudulenta encontrar adecuacin
en la descripcin tpica, sino slo aquella que tenga idoneidad para poner en
peligro el bien jurdico tutelado. En derecho penal, bien mueble es todo aquel que
se puede transportar de un sitio a otro. Delito de mera conducta: es suficiente la
realizacin de maniobra fraudulenta, acompaada del ingrediente subjetivo, para
que se pueda afirmar que el delito se ha consumado. No se requiere la produccin
del resultado, cual es la alteracin de los precios.
PNICO ECONMICO
Tipo penal compuesto alternativo, pues se puede realizar mediante una de dos
conductas: o bien mediante la divulgacin al pblico de informacin falsa o
inexacta; o bien mediante la reproduccin de la misma.
Divulgar significa publicar, extender o poner al alcance del pblico una cosa. El
verbo reproducir significa volver a producir o producir de nuevo. Para la
estructuracin del tipo es necesario que tanto la divulgacin como la reproduccin
recaigan sobre informacin falsa o inexacta (objeto material de la conducta) que
pueda afectar la confianza, bien sea que haya sido elaborada por el propio sujeto
que la divulga o la reproduce, o bien sea que haya sido elaborada por un tercero.
La divulgacin o reproduccin de la informacin debe realizarse en un medio o en

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un sistema de reproduccin pblico. El tipo penal solo reprime la informacin


falsa o inexacta: informacin falsa es aquella que es totalmente contraria a la
verdad, es decir, la que no guarda correspondencia alguna con la realidad de los
hechos narrados; al paso que informacin inexacta es la que no es fiel
reproduccin de la realidad, por no poner de presente puntos esenciales del hecho
que se intenta hacer pblico, o por tenerlos de ms. La informacin falsa o
inexacta debe tener la capacidad de afectar la confianza de los clientes, usuarios,
inversionistas o accionistas de las instituciones especificadas en el tipo. Delito de
peligro abstracto: basta que la informacin tenga la potencialidad de afectar la
confianza de los sujetos enumerados en el tipo. Delito de mera conducta: la
conducta ser punible por el solo hecho de divulgar dicha informacin. En el inciso
primero no se establece ningn ingrediente subjetivo. Por confianza podemos
entender la expectativa que tiene una persona o un grupo de personas, conforme
a la cual se espera fundadamente que el sistema siga funcionando dentro de los
parmetros normales.
La conducta descrita en el segundo inciso consiste en que el autor utilice iguales
medios a los descritos en el inciso primero, pero con la finalidad especfica
(elemento subjetivo) de provocar o estimular el retiro del pas de capitales
nacionales o extranjeros, o la desvinculacin colectiva de personal que labore en
empresa industrial, agropecuaria o de servicios. Provocar significa incitar, inducir
a uno a que ejecute una cosa; y estimular es incitar o excitar. Para efectos de la
consumacin, basta que el sujeto activo acte con esa finalidad.
ILCITA EXPLOTACIN COMERCIAL
La conducta del primer inciso est dado por el verbo comercializar, que cobija
tanto la puesta en venta como la efectiva enajenacin de los bienes que han sido
recibidos para su distribucin gratuita. La comercializacin comprende tanto la
mera conducta de poner en venta, ofrecer al pblico y, en fin, dar un bien,
cualquiera que l sea, las condiciones y organizacin comerciales aptas para su
enajenacin, a cualquier ttulo, sin que sea necesario que ella se lleve a cabo de
manera efectiva. Es un delito de mera conducta que se consuma en el momento
mismo en el que el sujeto activo dispone las condiciones necesarias para la
enajenacin de los bienes, a cualquier ttulo. El tipo penal no exige la presencia de
un elemento subjetivo. El elemento material sobre el cual recae la conducta
delictual est constituido por cualquier clase de bienes que tengan como destino
final su distribucin gratuita.

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DAO EN MATERIA PRIMA, PRODUCTO AGROPECUARIO O INDUSTRIAL


Tipo compuesto alternativo: varios verbos rectores. Destruir: deshacer o arruinar
una cosa; inutilizar: hacer intil o vana una cosa, de forma tal que este concepto
queda abarcado por el de destruir, pero la norma diferencia entre uno y
otro; hacer desaparecer, consiste en cualquier maniobra que se lleve a cabo con
el fin de que una cosa deje de existir o no pueda ser encontrada, mediante su
ocultamiento; y deteriorar, que implica menoscabar o poner una cosa en inferior
condicin de la que estaba antes. Ingrediente subjetivo: que el autor pretenda
alterar las condiciones del mercado. Delito de resultado: es indispensable que
efectivamente se destruyan, inutilicen, hagan desaparecer o deterioren los bienes
a que hace alusin el tipo penal. Objeto material: materias primas, producto
agropecuario o industrial, o instrumento o maquinaria necesaria para su
produccin o distribucin.
USURA
Conducta del inciso primero: recibir (tomar uno lo que le dan o envan, sinnimo
de percibir) o cobrar (recibir dinero como pago de algo, pide o exige mediante el
acto de cobro), directa o indirectamente, utilidad o ventaja que exceda el tope
establecido: tipo compuesto alternativo. Con la utilizacin de las expresiones
directa o indirectamente se refunden en el tipo penal la conducta usuraria
propiamente dicha y la usura encubierta, consistente en encubrir mediante
cualquier forma contractual un crdito usurario. Sujeto activo: indeterminado, pues
la conducta puede llegar a ser cometida por cualquier persona. Sujeto pasivo: el
Estado. Perjudicado: el prestatario del dinero. Ingredientes normativos: dinero,
cheque, ventaja, utilidad, sueldo, salario, prestacin social. Es de carcter
permanente, pues inicia a partir del recibo o cobro de la utilidad y permanece en el
tiempo hasta el momento en que se agote el pago de los intereses superiores a la
mitad del IBC.
USURPACIN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS
DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES
Verbo rector: utilizar fraudulentamente. Utilizar es valerse de algo para un fin
determinado; fraudulento es lo engaoso, falaz; y fraude es accin contraria a
verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. El sujeto
debe realizar efectiva y fraudulentamente, en provecho personal o de terceros, los
objetos materiales a los que alude la disposicin. El utilizar no debe confundirse

20

con comercializar o poner a disposicin del consumidor el objeto, debe entenderse


la utilizacin aislada del resto de conductas que el legislador consider en el inciso
segundo. El sujeto activo es indeterminado. El sujeto pasivo es el Estado.
Perjudicado puede ser el propietario, concesionario, importador, quien posea la
franquicia de la marca, el inventor, o quien tenga los derechos sobre el nombre
comercial, ensea, marca, patente de invencin, etc.
El tipo penal emplea las expresiones legalmente protegido o similarmente
confundible con uno protegido legalmente. El alcance de dichas expresiones es
distinto: en la primera lo que se usa fraudulentamente es igual a lo protegido
legalmente; y en el segundo caso lo que se usa fraudulentamente (nombre
comercial, ensea, marca, patente de invencin, modelo de utilidad, diseo
industrial o variedad vegetal) es similarmente confundible con lo protegido
legalmente. Segundo caso, ejemplo: cuando el sujeto pone a un producto una
marca que no corresponde con la del mismo. Primer caso, ejemplo: cuando la
usurpacin sucede con los nombres y enseas comerciales, que se encuentran
protegidos legalmente por el uso y no necesitan estar registrados, o con los signos
notoriamente conocidos. La utilizacin fraudulenta no implica necesariamente la
falsedad, ni que se aplique a objeto distinto de aqul al que estaba destinado.

USO ILEGTIMO DE PATENTES


La conducta se concreta cuando el sujeto agente, sin autorizacin, fabrica
productos o usa un medio o proceso patentado. Tipo de mera conducta,
compuesto alternativo, de peligro. Este tipo penal busca proteger dos clases de
derechos, derivados de una patente:
i)

tutela el derecho exclusivo de explotacin del cual goza el titular de la


patente (use sin la debida autorizacin medio o proceso patentado);

ii)

el empleo de la expresin sin autorizacin de quien tiene el derecho


protegido legalmente hace alusin a la proteccin del derecho exclusivo del
cual goza el titular de una licencia de explotacin, la cual le concede la
facultad de explotar la patente de invencin para, por este medio, producir
un determinado artculo o servicio.

VIOLACIN DE RESERVA INDUSTRIAL O COMERCIAL

21

Primer inciso del artculo: tipo compuesto alternativo. Revelar: descubrir o


manifestar lo ignorado o secreto. Emplear: sinnimo de utilizar, hacer servir una
cosa para algo determinado. Divulgar: equivale a extender, publicar o poner al
alcance del pblico una cosa. Para que la conducta encuentre adecuacin tpica
no es necesario que el descubrimiento, la invencin cientfica o el proceso o
aplicacin industrial o comercial se revele a una pluralidad de personas y se haga
prcticamente pblico, dado que el tipo sanciona el mero hecho de revelar el
secreto industrial o comercial.
La norma en mencin solo cobija como objeto material los siguientes secretos
industriales o comerciales:

El descubrimiento: hallazgo, encuentro, manifestacin de lo que est oculto o


secreto o era desconocido

La invencin cientfica: invento es accin y efecto de hallar o descubrir a fuerza


de ingenio y meditacin, o por mero acaso, una cosa nueva o no conocida

El proceso o aplicacin industrial o comercial: aplicacin industrial o comercial


es la accin de emplear alguna cosa o los principios o procedimientos que le
son propios, para mejor conseguir determinado fin

Exigencia del tipo es que estos deban permanecer en reserva. Con todo, debe
hacerse claridad en torno a que la informacin que se pretende mantener en
secreto debe ser lcita, ya que quien revela informacin ilcita, antes que cometer
un delito, estar cumpliendo cabalmente con un deber legal. Primer inciso: es
indispensable la presencia de un sujeto activo cualificado, pues el tipo exige que
se llegue a tener el conocimiento por razn de su cargo, oficio o profesin, de
manera que se trata de un sujeto activo circunstancialmente. El secreto (industrial
o comercial) que se revela, emplea o divulga debe haber llegado a conocimiento
del sujeto agente por razn de su cargo, oficio o profesin, lo cual no implica que
deba existir una relacin laboral.
Segundo inciso, verbos rectores: copiar significa reproducir en una parte lo que se
encuentra en otra. Obtener es conseguir, alcanzar, lograr una cosa. Se hace
imperativo que el secreto se llegue a conocer, copiar u obtener indebidamente (lo
indebido es aquello que es ilcito, injusto)

22

SUSTRACCIN DE COSA PROPIA AL CUMPLIMIENTO DE DEBERES


CONSTITUCIONALES O LEGALES
El verbo rector de la conducta es sustraer, que significa apartar, separar o extraer;
pero el verbo sustraer no puede ser entendido solamente desde una ptica
material, sino tambin desde un punto de vista funcional. Objeto material: cosa
propia, mueble o inmueble, siempre y cuando ostente una cualificacin especial:
que sea de utilidad social. El sujeto activo de la conducta solo podr ser quien
ostente la calidad de propietario de la cosa. Es necesario que sobre el propietario
pese un deber legal o constitucional que haya sido establecido en beneficio de la
economa nacional. La tipificacin de la conducta va a depender de la existencia
de un deber contenido en norma legal o constitucional, claro y expreso, que pese
sobre el propietario de una cosa que haya sido definida, igualmente por norma de
rango legal o constitucional, de manera clara y expresa, como de utilidad social.
En el segundo inciso aparecen otros verbos rectores: inutilizar que implica hacer
intil, vana o nula una cosa. Destruir que significa deshacer, arruinar o asolar una
cosa. Y daar que es causar detrimento, perjuicio, menoscabo, en fin, echar a
perder una cosa.
EXPORTACIN O IMPORTACIN FICTICIA
Elemento subjetivo: finalidad de obtener un provecho ilcito de origen oficial. Verbo
rector: simular, que significa representar una cosa fingiendo o imitando lo que no
es. La conducta consiste en que el sujeto finja, de manera total o parcial, haber
llevado a cabo exportacin o importacin, sin que en realidad lo haya hecho. Es un
delito de mera conducta: no es necesario que obtenga un beneficio para que se
entienda consumado el delito, dado que el provecho no se erige como un
elemento del tipo, sino como aquello que el agente buscaba obtener con la
conducta. Es un delito abstracto, pues basta la puesta en peligro del orden
econmico, sin que sea necesaria su efectiva lesin, para que se afirme la
consumacin del ilcito.
APLICACIN FRAUDULENTA DE CRDITO OFICIALMENTE REGULADO
Es un tipo compuesto acumulativo o de dos actos, en la medida que la conducta
se despliega durante dos etapas: la primera consiste en la obtencin de crdito
oficialmente regulado, sin que interese si es otorgado por entidad privada u oficial;
la segunda est constituida por la no aplicacin del crdito al destino que l tena,
esto es, aplicarlo a fines diferentes para los cuales fue otorgado, o simplemente no

23

aplicarlo. El delito se puede entender consumado en el momento mismo en el que


el beneficiario del crdito lo aplique a objeto distinto al que haba sido otorgado.

3. METODOLOGIA
3.1 TIPO DE INVESTIGACIN:
La investigacin ac propuesta es de tipo documental, por cuanto se basa en el
estudio que se realiza a partir de la revisin de diferentes fuentes bibliogrficas o
documentales, y predomina el anlisis, la interpretacin, las opiniones, las
conclusiones y recomendaciones que ac se presenten, y dentro de un nivel
explicativo, pues se busca explicar la causa del fenmeno sus consecuencias por
medio de un contexto histrico, terico, encontrar la vinculacin , interdependencia
e interrelaciones que existen entre las situaciones que se puedan presentar.
3.2 FUENTES PARA OBTNER LA INFORMACIN

Libros
Citas De Congresos Y Conferencias

Revistas

Tesis de doctorado

3.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACIN

24

ETAPA I

Identificar el
problema

ETAPA II

ETAPA IV

ETAPA III

Consultar los
referentes
bibliogrficos a
utilizar

Anlisis de la
temtica.

Conclusiones y
recomendacione
s

ENTREVISTA
Objetivo: el objetivo de esta entrevista visualizar la percepcin que tienen
personajes vinculados con la justicia penal y relacionados con los delitos contra el
orden econmico en general.
Lugar y Fecha: ______________________________________________
Dr. _______________________________________________________
DEDICACIN.

Observando la situacin del pas, y que no es oculto que la Justicia Penal


econmica tiene una serie de falencias, que se ven reflejados en las malas
sentencias, que son injustas a las vctimas y que no tienen una connotacin de
una verdadera pena para quienes las cometen.
1. Considera que en materia de derecho penal econmico las normas estn
bien concebidas?
2. Para Usted existen fallas en el sistema acusatorio en materia del derecho
penal econmico?
3. Qu problemas ve usted en derecho penal econmico en Colombia?

25

4. Considera que en la legislacin en materia econmica, si erradica o


disminuye estos delitos.
5. En Colombia existe un delito en el orden econmico, es la usura, en el caso
de los cuenta a gotas, pese a las denuncias, a las consecuencias que esto
ha trado y pese a la ley, este delito sigue creciendo y las autoridades no
toman cartas en el asunto. Qu opinin le merece.
6. El derecho penal econmico est aun ligado al derecho penal tradicional, es
quizs por ello que tiene problemas en su aplicacin?.
7. De igual manera, considera Usted que debe ser separado el poder poltico
del poder econmico como una causa de los problemas que afronta.
8. Qu propuesta hara Usted para mejorar el derecho penal econmico que
cada da se acrecienta ms?

4. RECURSOS
Autor del Proyecto:
Luz Estella Carrillo Lizarazo

Directora del Proyecto:

Recursos Institucionales
Universidad Libre de Colombia
Corte Constitucional
Corte Suprema de Justicia
Fiscala General de la Nacin
Recursos financieros
Los recursos son propios de los autores.
PRESUPUESTO
Se estima que este estudio pude estar constando aproximadamente $ 5.000.000.

26

5. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
Seleccin del tema

JUNIO
1 2 3

JULIO
4 1 2 3 4

Revisin de documentos,
relacionados con el tema.
Elaboracin de formatos y
recoleccin de informacin
para la caracterizacin
delaInformacin.
Organizacin de las
actividades a realizar.
Identificacin de la
problemtica.
Estudio de la bibliografa
referente a los temas.
Anlisis de la situacin actual
relacionado con los delitos
penales econmicos.
Anlisis de las normas vigentes

27

SEPTIEMBR
AGOSTO
E
1 2 3 4 1 2 3 4

para estos delitos.


Elaboracin de un informe
sobre lo realizado.
Propuesta y/o
recomendaciones sobre lo
planteado
Entrega del informe final y
sustentacin.
Fuente: autora trabajo de Investigacin

BIBLIOGRAFA

CONSTITUCIN POLTICA DE COLOMBIA


CRDOBA ANGULO, Miguel y ELOSA RUIZ, Carmen. Delitos contra el orden
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Prevencin. La proteccin penal de las agencias administrativas de control en la
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econmica o fraudes punibles? Riesgos
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29

BINDER, Klaus y DRR, Ernst. Qu es la economa social de mercado? De


poltica econmica y social de mercado en Colombia, Bogot: Pontificia
Universidad Javeriana, Fundacin Konrad Adenauer, Corporacin pensamiento
siglo XXI, 2006, Pg. 20 (Series soluciones de desarrollo; no. 14). Los autores
manifiestan que: bajo el orden de la economa social de mercado el estado
interviene solo lo ms estrictamente necesario en las actividades de tipo
econmico y otorga una alta prioridad a los asuntos de carcter social. A nivel
econmico el estado se ocupa de garantizar el correcto funcionamiento del
mercado mediante el orden monetario y el orden de competencia y a nivel social
procura que todos los ciudadanos participen en el desarrollo econmico con una
poltica social y redistributiva.
CORTE Constitucional. Sentencia T 533 de1992 Expediente N RE- T201810 M.P. Carlos Gaviria Daz. Septiembre 23 de 1992
CORTE Constitucional. Sentencia 265 de 1994 Expediente N RE- D464 M.P. Alejandro Martnez Caballero. junio 2 de 1994
CORTE Constitucional. Sentencia No. T-505 de 1992 Expediente N RE- T
2535 M.P. Eduardo Cifuentes Muos. agosto 28 de 1992
COLOMBIA, Constitucin Poltica 1991 Art 333. Temis 2006
CORTE Constitucional. Sentencia C-420 de 2002 Expediente N RE D-3665 M.P.
Dr. Jaime Crdoba Trivio Mayo 28 de 2002, se sostuvo: Si bien es cierto que el
parlamento no es, ni mucho menos, la nica instancia del poder pblico en la que
se pueden disear estrategias de poltica criminal, no puede desconocerse que su
decisin de acudir a la penalizacin de comportamientos no slo es legtima frente
a la Carta por tratarse del ejercicio de una facultad de la que es titular sino tambin
porque ella cuenta con el respaldo que le transmite el principio democrtico.
LEY 599 DE 2000 (julio 24) Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000
CORTE Constitucional. Sentencia C 134 de 1993 Expediente N RE- -033 M.P.
Dr Alejandro Martnez Caballero. abril 1 de 1993
CORTE Constitucional. Sentencia C-565 de 1993 Expediente N RE- -341 M.S.
DR. Hernando Herrera Vergara. Diciembre 7 de 1993- asegurar la proteccin
efectiva de todos los miembros de la sociedad, por lo que ha de tender a la
prevencin de delitos (Estado Social), entendidos como aquellos comportamientos
que el orden jurdico califica como dainos para sus bienes jurdicos
fundamentales, en la medida en que los considera graves..

30

CORTE Constitucional. Sentencia C-083 de 1999 Expediente N RE- -2144 M.S.


DR. Vladimiro Naranjo Mesa. Diciembre 17 de 1999
COLOMBIA, Actas del nuevo Cdigo Penal Colombiano, Parte Especial, Acta N
22 citado por la SENTENCIA C-083 de 1999 Expediente N RE- -2144 M.S. DR.
Vladimiro Naranjo Mesa. Diciembre 17 de 1999
CORTE Constitucional. Sentencia C-083 de 1999. Op cit.
AFTALIN, Enrique. Tratado de Derecho Penal Especial, Tomo I, Edicin la Ley
(1969) Buenos Aires Argentina. Citado por la Corte Constitucional en
SENTENCIA C-083 de 1999 Expediente N RE- -2144 M.S. DR. Vladimiro
Naranjo Mesa. Diciembre 17 de 1999
CORTE Suprema de Justicia, Proceso No 31362 M.P. Julio Enrique Socha
Salamanca. Mayo 13 de 2009
CORTE Constitucional. Sentencia C-616 de 2001 Expediente N RE- -3279 M.S.
DR. RODRIGO ESCOBAR GIL. Junio 13 de 2000, a propsito de esto la corte
manifiesta que la La Constitucin, al referirse a la actividad econmica de
manera general, est reconociendo y garantizando al individuo una multiplicidad
de sectores dentro de los cuales puede desplegar su libre iniciativa en orden a la
satisfaccin de sus necesidades, sin que se permita privilegiar unos sujetos, en
detrimento de otros. Por ello, esta garanta constitucional se extiende por igual
a empresas organizadas y a las que no lo estn, a las personas naturales o
jurdicas.
CORTE Constitucional. Sentencia C-224 de 2009 Expediente N RE- -139 M.P.
Jorge Ivn Palacio Palacio. Marzo 30 de 2009

31