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ACUSACIN CONSTITUCIONAL S/N

CONTRA ALAN GARCA PEREZ

Hora de Recepcin
D!lcina d~ lldmti!J Oo~umentario
,y ArchiYo legislalic

DE

LA

C01v1ISION ESPEC IAL


DENUN CIA
El" DOCTO R

ALAN

23

r; /\Rr'f,4
-.
L'Jl
\.....Ji.._ll 1DB7R_EZ
'!t._.P_F"

DF: SETIEMBR E

DE

1991
01

'

.Ic_-"N'---'D'---'l--"'C~.s.E

Pf.:G,.

I. Marco juridico del antejuicio politice


:1. ~

-~-.

E:t fin del ,::rJi:ejuicio~


nzspon sabi l.idarl
RasgtlS disti;tivos del

e
~:

..

<";;;oc;-i::.-.c.ii:~

,3nb;j~_;.ic.ic:o

en

.l

PE~I"-(\

Hequ.is.i.tc.~.;.

quE~

para

<~(:us:.

pr-oc:pde, l.a

cin constitucional

11. Marco terlco de las atribuciones~ competencia y responsabilidades de la Comisin


8

E::spr-~;:1.::~1

Comi!::.in
1. Compo!:=.:i.c in y nombJ"'.01111iento de
Es.pt;>cia1
:2. t-Jatur-.:.<.le:za 1 objEto y finf~S elE' },71 Com;in
la
~:;. l).,_:.;echos; d;::- los denuncit:>ntes a;~ te
Com:\.;_:;i~:~n

1.1
1 ::".!
17
2\?J
21

DEi"'Echos del denunt:iadD mtP la Comi;_:::,in


~'L Tai'"P.iOI de .la ComLsin Es::-pec
,s_ Pl,;;:,:o
7. Procedimiento y 3ctivi.dedc,;s
4.

III ..

Hechos lE~qalm~nte re.lEV<'tr.t:es en


r;cmsti tuc.ional

la

dE:nun~:.ia

1. Hechos
1. 1

Incr-emento pt:'ltr1monial

por sueldos o

E!iliO lum'~n te;~;

1.:2

Ir1r.:remento patr-imon.i.o
c.:i.on<E~!:;

1.3
:l .4
1.5

p(~F"

tr;:~ns,:;r:-

bB<nC:i'H"iEI<::::

Honor0rics y viticos de la FAO


[lef~audE,cin

tlributar~co:t

1.t~

Delito contra la fe pblica


Color.:- :i.~.er! dr: -ese'v;;,:;;:. En el BCCI

1.7
1. ,8

Comisione:

RedL~cin

de la flota de MirBges
de empresa!'.:. E>spaol.;;:.s

251495

()2

Ant.lisi>~

IV.

de l;:, Comi:::.in Especial

sobJ'"~

lo!:> hecht1~:> d<OHH.tnciados y d;:.>l.ito~~


invoci:..d::;.s por la Comi.10;in Es:.per:.ial

1. Denunci,:,

~~Llpl.\f:?}.'_'to

de-lito de

enr-~::~t:J

1 1
:l .2

Pn::'cisiones jur-{jif~as
Evaluacin eJe los ht~chos

supu~=.>sto

56

2.

po~

qw.:ecielto iJ ..c.ito

Di?i1L.tncia pcw

2.1

P;--ec.i.s.ione~;

:2:u2

Evaluacin de los

dl?l.ito de C:<:!ncusin

jLu.:.dii::d~~

:
,_,
" Dranunc::ia poi~ !:';upu-sst.D delito ele
cin tJ--ibLit..:e.,-.i"'

3. 1
3.2

~'b

hecho~~

5'7
def;~aud.e

Evi1:1lLif.\Cin dE los hechos

4. Dcnt.mc::ia pi:H-- s<..q::;ue~-tD dto>l.i.to contra l.::, fe


pt~;bl ica
4.1
Precisiones j~ridicas
4.:2
Evr~luac.in de .los h;;;:chos
4.~3
Observat:in ad.icirnJ ..,,l
~~

.Delitos no especi~:ic:~:>.dos en la d~:nuncia


5 u :l . L. a c:o.l DCC..ir.:: in d6: 1 a!e:, .-_::,;:::_p--vr:t~:o: p;,;:-;-unas en el BCCI

;t-ages

5.3

64

65
bB

Percepciones cie c:omisiones de entid


70

V. Vigencia de la accin penal

VI.

Corclu,,._in

final

72

74

03

251498

'

DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL


ENCARGADA DE DlCTAMII'-JAR SOBRE LA

DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA


EL DOCTOR ALP!l'-J GARCIA PEREZ

Seor-:
L.a
Comisin
EspiO.cial
enc.o<.r-gacia de dic:tc:u>iinar- sobr-e la
dEnunci;;:.
cc,;v:;tituc:iDn;,~l contr-<::'l el doctor- ?Han Garc:a F'e-r~z~
cumple
con emit:ix, dentro de pla;:o. e1 Informo que sobr-e la
mc..'tb:>r-i.;;i
n;:,;:;:
.fuc.::a
enccH>l~?ndado
pcu-a t:?s;tudit:)", evi:lluacin y

De

m.:~ner,::\

que 1,:, infDr,;:u:::i.n y conclu!:;;..i;::.<nf.;S que alc;.:mor-g;.;,ni-

:-:amos
a l.:1 Cma--, q1..u::den adecuadament.e pn:sen't<:\da-=-~
z,3mos t:!:,;te ciict.;;;m~n e-;-, l;,,s :=:-igui;;;;r,t.es partes~

II.

Marc:n
tPr-:ic.o
d1-:>
l1s atribuciones~ c:ompn'tf-~nc:ia y
responsabilidades de la Comisin Especi~l
ccnst.itucional y tipificacin di?

IV.

Anlisis
.i nvoc ,;do-;~

los

1 <.<

'.!.

VI.

de

hHc ho~::;.

d~?.li.t:os

den une i<1dDEO-

delito;:;

accin

Concl1Jsin final

~--~

Comisin
que h.:~ tG:rd.dc< a ::;u c,:,rgu f:'!l dic:tamtm "~ol-:wt:,.
pedido de ,:,;:usacin c:onst.iti..tcional contr-a el docb:n Alan
G;:~Tc: .: '"
Pt?!'ez ~
hi.'il
c:onsidf?!--.cq:lo
nec~?,:.r.n' io p--c-.rH.,nc _1 ;oJ-";"-' res;pecto de
le." -,,-,tu;--alez:~ dt:d :cnsti tuto en que nos ha correspondido o?.L:t.u,: frent-? C:\ la diSnuncir3 <~dmitidC..l po- la C;,~.rr.,--._1.

el

P~<x-a

oocu=:.ac:.in

c.no
entendemcs
e;:;ta .institucin de la
r.::on:::'-U.tuci nal, q Jen?mos r.Jej,;,'lr r.:or.sta~-,ci;;, ec-!pt-es-,a

t:,>};plic:ar-

E! :

04
~51497

,.:

ras-gos o elementos distintivos que L:.:1 de!finen


los
en E-l den:cho y p!'",ct_ir.:a p:rJamt!nt,"ri,e~ pen..i.'!n;:q y~

(2)

cumpl
que
debt~n
~-equt;::.i toSdec::.lan? que ha luga~- 1 a r.H.::u;:;;acin ~

Lo<.:>

REft~rimos

H'1

s~:eguid;;

i;~se

para que s;oo

cae!.::<

.ind.icados.

fon-,;:; demucr-tit.:o.'i df.' c;obierno consiste en la delege:~ ..


L<r
hacen a C:ti"as (no importe,
per--sona:;~
dete;~minadi'lf,.,
que
c:i n
su nmero) pr-a qt..te~ en nombrf:.' de r:?llas~ ejerciten lo=:.
aqu.i
tal m.::,nel'-a~, quien q!JJ.e~n.st uni:\
De
pt:tbl.ico!:o..
c,;rgc.<:'.
,::ltn=:;
su definicin e~- "co~;.o.t de to-a
acuerdD
de
que
repblica~
la obligacin de res.pond\,::r frente "' lo!:; de-F_m
est
dos'~
.:~ctuad~) E-n nomb--e de ~:Ilo:s. En cc.ns;~cuE,nci.;c;,
ho.1
pues
ms~
.:-~1 gobier-no dE-moc--t.ico L_g_~if!9.[H:Ie_c pr_;r-- los~ 2\c.i.nher~m?
e~;.
que hacen lDB qt..iE ocupan las altas posicionE'<;::' o cargos
tn~

.:.mtE qu.iene::. lDs han 10!leg:ido.

E!Stado~

dentro del

o::s n:d ativamente nueva, Y"'-~ que en lt."<S v:if~j as


son pn:~vias al r.woc:l:'..'~~-0 dii::rr,qc--tico c:on<:::,t-_iqiJfE
qw.." !:>E .inic.ia con las r-evoluciones del siglo X'v'III
tucioni'.l
ld noFt;:;am~ric:,3~l.::, y li:il fr-.omces;,} ~ los miembt"OS.
todo
(!:'-CLlT[~
casa ;eal i?i'"<:>.n desde un punto di:? vista civil~ iQ:_!i;?..._la
de
otr-as palr.:,br-as~ no nespr.md.:.an por- sus
t>n
Dicho
Q_Q..!2?..1l:d_es_.
~1 :r.:.r~tit\..\r.:ionalismo bt-.itnil:o cna-
que
eNpli.::;c;
E:;;tc1
actos.
~se un Elforismo; que encit~rr,-; une'\ docb""ina que en P"'~'"te sub-sea~ el ):.:;ey no puede
wrong"~ o
king cem do no
"the
si.s-r.E~
son~ E'.'n todo caso, .lc.;s
equivoc-=m
se
q~_derH"'s
~:quiVr.>l:o:"lrse,
m:inistJ'"oso, (J secretar-ios q1.if? .los as.esor.::.n C) acompaan en el
cles-,en,p;:;-u de la=. alt;:,s funciones de ~tobien1o.
tes-.i~s

Est.::1

mon..=:nqu.l.cts~

~;urge, como hemO!Oi indicarlo~ a fi-re<s.ponsabi liclad


siglo XVI! I ~ peo,. como todo, tiene- algunos ;an'l:.ece-P.IF!b<:ll--go 1 hay qt.\f:? dest.-,,,~:ar qul"' cu.::.nclo '-"1:::' <.~fiFm,
Ein
dent.e:.o..
pone determinados::, ;--P.medit)S que vese
r-e?sponsab_i 1 idad ~
1 ._,,
desde el siglo XIV~ y que estn vinculados a la defennian
frtord:e <: .O\i'"l""f.:o;:;t.c-lr::> por po:.rte dEl
parlamE:,nt.aric slD~,
de
""''"'
fJe=~t.iones&
r:;.us
de
mc:.t:i.vo
Hey o con

Esta
d~~.l

r1es

Es

X'v'lii

eso dEst:acat- que CL\ando en ..-:.1

siglo

en la Europa cont:inental se afit-ma y eY.pt.=mde el

pr-in-

impor"tante

por

f"E~<...:;ponsabilirJ;;,d

de
c::i.p:.
ad;:.:>lant;:,do

l<ii
en

evo.lw:.in

hi~;t;--ic:.=-:\.

dt..~l

t:<J<::,to se h,3b:.a
peculiar nab.n-aleza de su

_:;ob;:-;;;-n~nte,

a
IngL:tte;---a, _or
que con la tr.:.1dif.:in b:~i ..h.:,c
Es'u
.l.~~i:a!:-:. r. e las r,uevas constitucione s
't1nic.-:~. enlac::er~ 1<.~5p rt:.1.r- de ah.i se e~~tiend.:;m "''diver-sas
X',JIII. =~glo
d ~1
tE?s del, . ~mwdt-:,.
1

Snnq

------)UL- .

251498

.)

05

..

3
F'ar-~:."!jo
al ,anterior- concepto d~t r-esponsabilid;E:\d pot- paJ~-
de
los
I]Oben,,;,nte!'~~ SFJ une el hecho de quE' s-,tos deben
se;'
objeto de
un trat~miento eE;pec ii::il ~ teniendo ~?n Ct..lent.::~
que
le principal en ellos es que c;.(;;ndo hay respon~:,abilid;:"~d

te;;

hay
que
remr.:~verlcs del ~:argo~ c:cms:l;;;tiendn en :.-.;~s-t:o l.Ot ~~;:~n
c.in
espec.tfic;:, que pe;rs:\.gue; 8.!::-pecto central qu~~ po- C?J--

to

tiene

e1

ccmcE?pto

de

del_ _"8,lO.f;..:.:.Dl11.C_i..Q..~

todo

alto

otro,

variantes. Pero lo ms impor-tante es que


respo.-,sab.i l ictad
va unido a 1 dE 2!:.9_tec:c.:\:.fon

diven:~as

tod2.

dignC:\tario

ve:z

quE~

tenga una

es norma1

que~

prott~ccin

debe se;-- protc-:>gidC:.I d_e lc.s abu!:;os o

por un

lado~

P<O'.pecial,

y po

excesos de que pu--

diEWi:l s,er objeto xw parte- de los partic-.Ltl.are;-,_

De est.3 m-.1nercJ.~ el mec2,nismo de p;~otecc:in y el pt-in-.la n?~~pnn~0-0.1biJ idc::td se die;-on la mane.~ por C<S::. df.:>cipiL' de
;: i -1 Ci,
en
el siqlo XVIII~ en que nac~:< el c;:m;:=.tituciona:tis.-De

juicio

ello

se

polltico

inflen? con clr..r-:.dtO\d QUE' el fin

del

ante-

os 5 a la vez que exigir la responsabilidad

del
gober-nante
pcn- la conducta e>:hibida durante su mandc:.tn
electc:n-r.1l ~
r..:<-frec:er l.:; corn~.lativa p;~o-:cc.l.n <';\ dicho (jober-n,:lnte c.-m un pn,;--ft-\en: al judicial.

m~o.

r-emc)t:C.< c:.rigen de

har:et~ efectiva le< r-t2sponsabil1-


ss lo que "''-E dennm).::> :i:ffill~_@.fhment ~ el
p1-im~:::n::1 clt~ lns CLI<:iles data de i376, en Inyl.:.ten~;:L t=:n el de-~
l'echo
brJ.tnic:a
can-o~iste
.-;:n ;:_.1 p;'ocedimiento dt) acus<::1cin
.i.n.ici<.ido
en
la Cmat-a dE~ los Ct.;munE,;:; (o sea~ la Cmar;; Br~<-
j,c,_l ~
y t.t-amJ.t,:do ;:mta 1," C,,m;:::,--,-._~ de los Lor-e~:; (C,r.;o.;--,:: ?~1 ta),
ut:i 1 iz;;.r],-_1
cont~;:,
los s;-=-!'-v ida r-e-::; de 1.:. Corona~ y como medie\
de
control
dPl P;C~rl,;un!?nt.D ;:Qntra la adrrd.nis"i:i-,?ocin, SLt fin
es
L:1 rlestit.uc:.in del func.ia11ar.io (y r.:>ven\7.ua.lm,.nte la impo--

El

dad

de Lli"i

funciona~ ;in

fO>.i.cin de una. pena)"

Es
impcwt.ante
s;.e,::<..lEtr que la CF.uTI<itl~, de los. Lore-1.,; ;;,ct.,
,-:omD
c1ue::::~ ya que ella mism2: tiene ;;:;--, su s12no Lc.wf=-s JLIIC~CE'15$
y es ella :ta que ~L!:-!1~9.!!" En r:onsec:uenci,:.~ el ,imQ~i:lf}l'itf.t..Q..t br-i-tnico
e;:;
en la prctic,:_: un oJerdacl~?.:'"o ;_r_;;l,!-;P.J.S:Q_Jlg)l<El.l. que <.:.>e
llwva
dentro del F'<:li"l<'lfilerd::r). Pr;:, entender- e!:'.;teo hay que te--

ner present;? que en Ingli<terra no se conoce ni acepta l,a divisin


de
pode;-~-:;s-,,
y que inc1uso la ju~;ticia se aplica .en
nombre
de la Corona. Por tanto, el antejuicio poltico o acw::::-aci>~
cDnstituc:ional slo tiene url remoto parecido y le--j-\no <:1ntecedente
e~n el .-Lm@~rc:t10~~nt ingls, no ob:::-tante que
se
le
cita
como el ~ ~ln de la institucin, lo
es ciertQ~, pero slo par-c..~. .:.dmen e.
En
la

~51499

06

,.
~

nec~:~sidi3d

gabinete~

.4 --

bc.:\sic::i.1 de contr-olc:n- el

pues

se

dirigia

ej~?r-cic.:i.o

del poder por el

fundamentalmente

centra

los

MinistnJs
de li.-1
Corona.
Confor-mE' evolucinn
el r-gimen
pa--L:.mentario
bt-.i.tnic:o
se
cr.:;;
en
este mi.smo pal~~ otc:l
institucin
que
eesult t'~F--m.~s
ef.ica:-!
p<:c.1,.a ejercf;.... el
control
po11 t.ico
dEl
gabinE>t.e ~ la ~-:;-nsqr:Q. 1._, censw-a -t~ue
cobrando vigor. y
frecutmcia
simultneamente a
1-::omo iba
qw:.::-dandCi en desuso el
El

tr,:d:;:.d:i.sta

i.f!!P'"''r:hmt:m\_.

Erskine May

repc<!~t.:,

41Zi c.t.so::.o. de ifilR('?i.."tch--

l!.'!.!B.!J..t entre
1620 y 1688; 15 dl..ll,.ante el reinado de Guillenr.o
III,
la Reina
An.o., y ~.iot-ge J; 1 en f'Jl n~inado de ,Jcwge II
(t.m
1746.\;
sJ.E:ndo
lcHS
L<ltimns:los de W.:<ir--n:m Hastings r.-:>n
1788,
y el del Vizcondf.':' Melv.ille en 1G0/). DE;c:.de entonces no
ha
ocur-rido~
en
Gran B~~L;-d"'l<:l~ un cc,so ms de Aif!.QP-<~.!;.lJ.!!lf'-:.D.!.
Eon H35 aos de de'suso ~
En
los Estados
Unjdos
la figL.wa es distinto:.<~, s:i bien
inspirada en el modelo britnico. E~t dirigido fundamentalmente
pa!'a
sacar del ca~g;:; a un r.ilto funcic.nou-_io, !2:n e~,pE
c;i;al~
dice la Constitucin~ al Pr-esidente,. Vicepl~esidente y
los'
furH:ionario~:;.
civile:~
de 1Ds Estados- Unidc.;s. El
todt:<'S
pn::ict~dimisont.o
es
p,;recido!
pw;:;s qu.m inicia la acusacin
i2S
l<:t c.~H\<:Wi..'t de Represent.anteE. (C,f'lmar,:il B.::~ja) ~ y <:O,E cont.inl:l.-8
en el BE-nado.
En
el
caso
p~culio;-tr
dsl .'ilfU,"H=...._acl}i!!.!!'.:. .: PI''IO'sidenb;.; t!e
los Estados
Unidos, las ses-tc:,nr:s del Sen,:1do son pn?sididas
poi'' el F'res.identf'J dFJ .la Cor-te Supre,,;_ El acue~do +in;;-.1 E.'l
Senado
puede
decl~rar
culpable
al funcionario~ v~ en ese
caso~
lo
de=- t i tuye
del
c.::.'ln}o, ootdf~llio"t!'; dt? ir cor!E!:>:as ot!'-as
inhabilitaciones~
pt:::I'"O quede:""<
abierto e1 camino de la justic1a
comn
para
enjuiciar al alto funcionario, sl es que
J-1ay mt-it df.: acLH?rdo a la lE!~i,;lac.i.n p~nald

fl~~n
s~

El
i.IJlfli?i:lCf::m~nt
s:. es uni:\ ins:-tit.l.tcin usi:!dCi en E~l l"'g.i-poli..tico
de
los Estados. Unidos. En los lt.imos 5 afos
han pt-oducido no mEmos de :::;: inq::.<eac:hments~ contr.;:. el Jue;~~

Han-y

E.

CDI"ih"'a el

Cl;:~irborne,

,Jue;;:

VJ~lte.

contra
l.,

Ni>:on

el ,Juez

:~lc:ee

Notas singLtlarE"s comunes "' 1 juicio


pt-<Octic;:, E.'n el sist.em,-; ,0;1r;g 1 osaj r"J snn ~
( 1)

qL.te

se d~~nc.mina

dt:o- o:H:us.'.:'c:in

L.

H;:<stings,

imQEachfi}en_:!:

t~~.i.al ~

pol.l.t.ico

e~;to

es,

de d;:;t:isin
prolaniJi.."'do;

251500

J~-.

que se

juicio

-. :.,

.
(3}

qu;;e
la;; Comis-iones qLIE? deben dictamina!'" seobn;' el
asunto se ci~en~ aunque de manera flexible~ a los
pF.\trcmes
bsicos y eglas gf.meroe:s sobn? pr-ocedi-m.iento~
Cifr-:,cJ.rf,J.t?ntD y <;IC:tLt<lc:in plen," de pn.IEtla.-~,

jLwado, etc,
que~

(4)

del
jn,

con"<o

proceso

de~

propios

un juif:;if:}J

pi":lrtf.:cde le::. n.:d:-.UI'""E<lHZi:.1 e in!.:;tituc:i.one";


penal o criminal del sistema anglosa-

tr.tnto el
acusado como t?l ac:u._,-,ador tit:nt?n 1<:1
de
utili~!ar el cro~-.s--ex'mtnin~1., esto es,
puedE-n
lnterr-ngar
din:::~c:t,;:,;;?ntr:;;o ;:. quien"'!!:- E>f.~ llcHnE~
,:. pn.:ost.ou'"" declaracin ,:,nte la Comisin;
facultc~d

(5)

que
.las Comi;:;iDne;:; dictaminadorr.1s sobr-e el juicio
e Lten t?.i"l
con -.tl:J_buc: ion e "L. CQt.U:i;J ti_::~! S y pu!?df"~n, pr.::or
c:ons.igu.iente, en v.irtud de su ;::.olE\ autor-idad, otrle--r1r..;r
la
detencin
o compal'""ecenci,a de testigos_, la
i;;"l>(hib::in de doc:umE~ntos,_ t~tc:.

( 6)

cuenta
pc~r
conr;,iguit;ontf:~ ~ con
9.-.C.JJ..t.las_ p;-oce-sales de la adm~ni!:.::.tra-
c.i.n
dt;~
jusUc.i.c..'l,
pl..tl~~~ F.::st.:.~ ~::.ometido i:.'l jurisdic-
c:ln
y
<=Lt
tribunal
t.:i.ene
pc;der !sam.:icmatol'"iQ e
inhabilitatorio e~preso; y,
que

( ;)

<.;cu~;arJo

i'?.l

tod.o\s

qut:oo

l,o,s

;~gano

el

f_LQ!:.!.f"::..::~

pc:,rl C:\menta!'":i.o

impot1er- an-p.-cn-- a e 1 e j e e :. r: .i o

puede

!:;;.

J..D.t~r;j~l;!jJ_L:tg.J;_L_Q_[I...

hasta

futuro de c:;;;,;-gos pblicos.

Slo a ttulo ejemplif::ativo mer-ece la pena -;;ePalar que en


El
jt.t.i.clo de A~Illlil.fhi[Lt:IL~. o .3cus;ac:in s-,e~JLLido en lo!:.; Est.::~r.ic)-:;;
Ur1idc:s
contr-,;
el
,Juez H.::~stit!;JS por- sol:ton;o y per-jur-io, en
r.z<l
que
l.:l Clun<:<r,;, dt: Rltprt:~s~mt..8nb;.'!s:- lo ;Jcu~- Etnte Ed S~:;:-n.::'ldo
el
9 'de Agosto de .1':>'88~ la Com.isir1 Espec.i.sl dict<:urd.na1jons
sobn:?
el
c:ar,-,.o
t:m
t'!'l Sen;;;do, r.:Dnt c:on C\P.I'""DXim;o:H..iament~~ Lm
ao
p.::u-,3
producir- su info;'""me. D.ir.:ho. Comisin fue designada
e-1

16 de

t:ou:iane!O~

{casi

M<.-w~~c.

no

df.:c-

1989~

cuat1o

ml..'!!:;es

l.:..s <'\Ud.i.encias o

h.:,sta el

comenz.::<_;~on

despu~~)

_,

10

di?

.-aun cuando

toma dE m;;mifes-

,Julio del mismo ;:.fo


la

pres-e-nt,;~c:in

de

pruebas
tuvo
del Senado.

puf..:dt;.:;,pr~~c: j,,:,;--sE ~ slo e1 p;- .. :i.nc.i. pi o dE.' l '-' r-E.2.Jd.Q.!ldel


gober-nante
y su [lf"_9teccin l1an sido tomado!T~
J.JI!.Qi~ic.J:m~nt
.-;-.nglos<;jn pcw le~ institucin del .:.wteju.i-
pel'"uano.
E)
Per
no CLtenta en estt~.i.ct.o con tm .lh!.J.c_t,Q_

Como

:2_.~hilj_H:Il_

dE:'l
cio

pC!llticD~

ue

~;i~ve

el
de

nue,;;.tn:-,
r.HJtes<:tlia

1 'eva1'"i:'l a e-fecto ante el

tZ.

ms bien un proc:edimiento ;:;umal'"io


al

jL..

Pnd .r

JI..\ di

prup.i<:im;;mte dlcho que !OH::>

i<a1.

Cc.mo
Sf2
sabe;
histricamente~ el Per tuvo durante la
Col )..i."i__........-el
ll"Hfli',\d :o ~:.LJ.ci. l_Q_E~ !.:.'!O,.'_;:!t?il[".,_J,-.~ pEro ste dr::-~,:.<.'q:.~;;~ ...
'----~e-e:Cc,D!;; y fue deseo;-) .'del ;:1 llegar la RepL1blica. Con la pos--

251501

j{,J_.

"'

G8

"
-

tergacin
cin

del

juicio

6 --

de residencia se inicia la introduc-

1;::;

norteamericana~

B.:,s;<H.fre
quE
1 e,

institucin
aunque
de

on~:lc;sajona_,

en
:su
ver-t.J.entE
1 ~:;,tin.:::~ y matizada. St.l
pr-imEr~I'"Uto
orgnic:o~ En cuanto a la mecnica !se rFier-to- 1
t::s
en
n-:><:1l id<:1d
la
Ley de Respons.::1bi 1 idad de Funcionarios
P(tblic:c;.s de 1Elb8 h2.st,:1 C\ho--<:1 vigente.
dE

manetra

p;:~u

refiF.~re

en SL\ Hist.;::wi<]__Q_g_l_<2_E;ept;\_Qlic!il_ del Pe:


dE
20 de .Junio df~ i<:;J~:A E:~; El an1:(?cc:dente~
pr-}:imo de la vit;ente ley de 1868. Dice el autor~

J:.,

"

...

Ley

todr...1 perLtanc-.> tenia derecho a acusa~ ante la Cmarc?.


d,,_.
Diput.::;d:o~;
pa;.-,3 hacl?l'" 12fectiva 1,:, C!ft-.QQ.P~'-<'"bil.i
daf!. del Pre!:;idente, de lo~~ Ministl~os~ los Miemtwo!e:.
d~:-:1
ambd.:.
Cmc:was,
loo:> Cc;ns~~j~ros df: Est,::,dt\ y lo!::.
Vocales
de
la Cor-te
Bupr-erna. L~ ac:LtSiiH:.in deb.ia
~c>er;;,poyad;:
y
fir-m;~da,
pc.;r- lo menos_, pnr ct..t.::.trLI
Di.:.ut;otdc:~-
f.kiedaron fijadt.IS plazos brev.is.imo"; par-;:
la
dEc>f--,si:l
y
p.;u-;;-
la pres.entacili df?l d:i.r.:tamEn.
Los acus;;,do!s
pod.21n as:i.s.tir al debctte. La r-esolu-cin
ten.ia que exped:i.;--::,e en ur.a sola sesin pblico::< perm<e-\nE:!nte(.,.)" iQJh __;j._l_~ 3 Tomo II, pp. 9:l-2).
~")1

amp.:Ho dt::! P'.=d.a ley st':' inici 1

otros~

,;;nteju.-i.cio

c:c-.nt_r,;~

enbE:-l

Gabinete H.ibeyn.;.~
en f.HJO"::-to de 1H64 ~ al que se
act..ts
un
delito no tipificado en 1.:: legislacin pt:::nal
vigente~
el
delito
clr::
"t~c;ic:in ;01 la confianza p1:tblic.3",
Efao; los- inicio~o; de },; im,;tituc:i.n t.<-n el Pen.:t.

El
( 1)

E!l
por

an-tej1.d.c.io

en

toma

el

distanc:ias frente '"d

cJig.i;,.."'.e
cc~ntr-.::. lor; a1t.c;'~- +uncionuio~o:< qt.H?
Const.it.ucin y~l"L~~Y. =-ealo:~ng y no !:'-lo contra
''cualquier'' alto funcionario civil;

pt.tll?d;:.:
l..~

(2)

la
E!cusacin
puede inicicu~se aur cuando los .-:.1 tos
d:ign;:;t;,;r-io:;
prot~.:gicios
con
E.>1
,;:,ntejuic.:l.<: "t1""Y~!l
~-esadO__&!l__:]__e j E\3_;hc i_.Q___Q_,:: _!::U~-- func: iones_" ;
el
F'r::.g:?~ide!J._t.e --~..1..!"' Re___2~:1bl..:_"i,.~ solamente puEle ser
acus<?.dc,
du;--ante
o~u
mand~d:o por uno cur.:dquiey-,-, de
los
cu.::~t~o
hech.::os esp~?c.ific;,;mEr,te :;:.ealados .:=:-n el
{;-t.{culo 210 de L?. Con;~.t.itucin, quedando d;.u~1nte
c.;;se
s--u
m<.~nd;;to,
e-n
consecu~?ncia,
;j,.ill.J:.--_H:!d_id..f~
c::ualquiel'""
pedido de
acusc;cin c:;:.nstib...tcionc:.l por
caus;::-,s riivt="rsas a

Ias

pneci!;~.C~das

En

ese

te>:t:o~

\,<_41--l-~p;cw

~'

1,::;. UJ!}.!:"i~_r.la __ dec s.t tratamiE>nto, y l.o.. ine/:.is;.-tenc:i.::~ clf.:: medio:' y fac!~!ltades coE:_rcit:i.vas. neCE.1S.:::,-r'is pa~a ..-11 c:le-s-:-r1p1?.o ciP,? facultades juriscliccional;;:s,
L:m' q:
el cus.:Hk1 .:omo lo,;:- rg<'omos del P.:~rli:i
mento no .Jtt.<bleen relc.iones jur.idicas de ca~ttc--

09

251502

ttF

ni

juciicia1,

dimiento del

50,e .aplican

rHJTmas del

L;~s.

;:.nalog.~a

~ntejuicic;

f?}~ti":?ns.ivcunents

prnce!<'-D judic:i;:-1

al

por-

proce--

y,

JJ...;:._ ___;i..ill.Q..Qlli'?il.
perualfo
F'c.Hl.:Hf!entu
dEl
su
ni
e.cusado~
-func.icon,:;r.:i.D
al
ninguna
al fLtero ele los T;~ibunales de Justicia le
remisin
ejercic.io de cai'"QD'-=- pt)blicos;
el
pa!'"a
.inhabilita
tal efectc que la su':;pensin
a
debiendc er,tPndel'"se
ejercic.i.o de la -f1.1rH:in ,:t quien sea acusado
el
en
.li:1S

(::;)

C,o\mar-;;,s

:..>E'In~in_

la

dLwante

!2.-.tJi..LL.:t..~c i~l.

iJusma nq es sancin .impuEsta sino slo


que ~e t1~1P con 1 i bett;~d el Pode
par a

Judicial.
notc1s r;o,>s:.ei"<:ctda<e; qued<:1 e 1.=-,ro quE 1 o.,;. institutos del
pol:..tico, no pLH=-den confundir-se con
ju.it:io
o
imQt.'I.OH:hment_~
ni put:d~"'~ pret.ender-~e que lns
peruanD~
a:nlt::iuic~_Q.
dE'l
l!:is
o neci:\.nismos del prim::..~r-o se apliquen sin ms en la
noec:usos
y
desnatl.ir,;;d i:<:al~l ;:,
el ,;:o
r-iesgo
baje
p12n.1ana,
in;:;t:i. tu e: in
1 a!:=-

Pot'"

pcnder

de

..,ista

ct.Hnpl~:?

en

li"'s

insel~teJ1_,.

3.

~-e:;;pec

los

rol;~s

sclciedr.,des

d.istintos que cad.::t una dF.~ ~ll<:\s


y r-egim;:;.neo_::; pol.it.ico,-, E'n quP s;.:.

ti vamente.

E<.fill.!::.!..i.:.'-';:l.ti?..._;~Q.ill' r::l
cional_

qu<'~

pi""DC:E;d-'l

J,o,

~~ar..:.:h.9.D.. constitu-

!E-ee.lcH como car.o.H:ter1<c~t.ica del antejuiimpol""li::\nte


que. sh-1 lo nic::o que pretende es bE.:.9il.!.:t.~~-~-.iJJ.r..i;:cQ.ic:cJ,n, y pi:H-~'\ ello es G\.dic:iente lo siguiente:
Es

c:io~

( 1)

1,,_.

e;.:istc~ncia

.de un hechc\

p~na.lment.e

lY_g_?tLM.9.lw~;

y~

(2)

la ;,;:;-:.i;;;tc:nc:ia de tina
~'!CI.ISi~dC"~
del
:C:.J;J;_~-~
tigablt2.

Q.l!:.t:icipS'lfir~_irf.l:t"\ ..Q__ind.i_-
~;;

el

hechc;

pen.:.~lmtmte

i-,ves-

en ambc\~'- situaciones ~-..e tt~at.a d;?


que
~;obr"t;:En'cend.ido
hecho penalmente investiqc.1ble en el que participe L\nc; de
un
funcitmc:n-ios pblicos pr"evisto~=- por la ConsLitu-
altos
l.:Js
e~ las l<?yEs vigentes~ y qu.e el t-!;=:cho p.::n.:dmente inves:;c:i.n
uno verificado en el ejercj.cio de su funcin o
sea
tigable
con ocL:~sin del ejercic:; de st,::.

Duecl<~

los drl~ E.upuest.os ,;;mtto>s. mEmcianados. no


conr~uyiend;:-,
Si
t>ntDnc:E.'S '5COO est;::~ra r::r~g.lli;_~ndq_, e~.:;
Oi\Cusac.in,
fot""mula
qut:. ;;;ign:ifice"tr.ia ab!:;o1veF a 1o~;
.h.uTio
un
err.itier-,;:lo
dEcir~
directa o indire~tamente, d~l hecho delictivo.
v1,culados~
\.. mo quiE"!t-a que }a;; Cma ,;;~;;::, r Q son ndanos juJ.. is;dJ.<.:ciona-
y
urisd"cc.in .=:nte ;:,ituac.iones corno
habilita~ .la
dt:.ben
les~

se

'

,,.,.

'. .

8 -

'

E;:: al ampaJ''D del iili't.I'TlJ jLwJ_dico pr-ecitado y l<01s considen;H:ir.nes y pr-inc.ip.io~:- mcmcionculns quE: e<E,L:\ Com.isin ha pn::lcedirJo a !'"e-coger- la infofm<.'lcin que le ~:.:ilJ..a la Lr.-:oy ele Res-dE Funcion.:;~rios Pblico:_.~ 8 HViluHY'L'1 y .:.=. t<:la-pons2tb:i.lidad
dictar,>en que~ esper-,::Hnos, podr or-iental'"
pt-ese-nte
el
bol'"'aJ"'
la de~c:is;:in <_:ut 2.clopte la Cbmar. .:L El Plena1,..io, en tonH-:ojm
c:a;:;o, si;~mp'-~'? habr-- de pv-onunci.:.~r->;1? rro:specto di?~ la l'"C..,lE?do
vancia y la calidad de las presunciones a p~uebas que h~mos
cn;:>:.cl

encontrar-.

Existe un c:cmte.:t;:. normat.ivr.:> propic3 r.Je l<.'i C01:is:Ln Er=:.pe-..


cial. Este e~;t dado por el F:eglamf-"nto de la Cmr?,r-a dE Dipu-tad:s~ y por las di>;po~,ic::iones per-tin;>.;~nte=:- de la Ley de Hl:.sponsabi.licJacl

de Func:.n,,,-j,;:<s

Pl~lbl.icos

<.:!

2tl dE BetiPmbn:?

dE~

1868.
Fluye dG! ;:.mbas nr.wmo;,:.~ que ;;l c:onh?>:to en E!l que E~st;;;, Codebe .:.::ctu.-~r-~ pre;;;;.enta los siguiE>nte~:; elem~::ntos -elemisin
v,;~ntt=:s~

"..
.~

Naturaleza~

:~;.

DeJ""ec::has de los denL\nc:iantes ante la Comisin

4.

Der"ec.ho:=; del denunciado ante le. Comis-in

7.

Actividades y Acuerdos de la Comisin

la
de-fines
y
L1t:de-to
Infarm,o.eir;, del.iber8t:in y f?Valuacin

1.

Cqmpos.:ic:in

Cc.1mis.i6n:

l-._Comisi_n_
_'L__l29_l!L..t:.Jnis;ptg__ .!!;._~ __

EsJl.S.::.t: ia l
c:lf~ la Ley
r-'kt..cu-

251504

11

':

'

'
118

los
d~2-

f-:eg121met;to de l.!< Cmat-a~

1.1.9 de-.I

son

la Com:i.sd.n Especial

Ni

otl'"a noJ""m''' S<;<lan otro --equisi to

ni

L\!JB

los inti?gt"'o':lnt:e:;;

gl_~.9.i. fL9..~

de esta Comisin. La Ct.mcH-<."1 ;;:.s J..ibre


r.:onfcwm<:or.cin
segn l2.s ;:,g--u:k<.ciones p.:;wli:unentetrias que juzelegir
como hacer t.c~llo indepcndient.emente de 1 ~ espec.ia2.s.1.
~ue ~
quienes h21br.:.~n de cLmform<owL:~s,.
de
li::::'"-1i:in
p;;:,r,-:,
par-a

la

toda vo2z que sta nc Es

Ltn.~

el requisito 1iel
Pr-!?sidencia,
li:,
na es ~::::;dJ;iblo,; de rganc alguno. E:=. un.:~ decj_s.i.n

de_?_.:i..I-U::L!..'t;L!t..

r:-'lut-al.ismo
.intEgramente

anter-ic.H.--~

lo

Pcr
Comisin

pot-

y
proporH?
m.:.~yc:wa
l.:.1
donde
Pr-l:'!sid~,;:ntt?~
dJ:~l
.inteJ-m!diac:in
sin
direct.:_,mr~nt:t,
n~esuelve~
la Junta Dil'-ectiv2\~ n.i la Comis~n CotH"dinadora de
lvles<:'l~
lF.I
Gr-upo~:;, r:a 1 ;;,m;o:n ta;-- ic:s.
corporat.ivE,,

del su-fru,;:i.o dino:ct.o y


emanew
pof:-<simiE-ml:~
d..: la mayor.i,:;, biEn pod;~_{a ocurrir- que los elegidi::)S
sel:reto
:ofesun:,;s, mdic:os, abogado!!;,
>::-ind.ical:i.:::~t..:1s~
todoc,~.
+uesen
q1..\i:' hubiese una repreemplf;ados,
Cl
estudii.::.lntesiniJenieroS'-,
pl~opcwc.iono:<l de l,s, divt?lr:,;:.i1S (_:.cup<:lciones y pro+es;:-mtc;c.in
siones. No puede exig:i.;-rse, en consecui~'fiC.ta, que l:s dec:.iE.io,,-, que llegw2 t"<:.;i:e r-qano tengan t.tne.1 or-ient<t~e:in rr.s ju-nes
r.idica que :tabm-O?..:t, ingenier.il o mr-:?dit~a,

cumplimiento dE~ lo ordenado por los Ar-t.l.c:ul.os JifJ y


En
Rc~glamento de la c;;mara y el Pwti.culo 1} de l.;_< Le'
119 dEl
de Func.:i.on;:-iCl~.:> Pblicos~ cnn ff':c:ha~; 22
Re!e;ponsabilido.cl
ch."!
Agosto de 1'-191, El Pl;;;.na.io~ en un acto sob~:.>rano~
27 dt::?
y
seon.o,s Diput.:.,:Jo~:, Ant~::'rt:o r:lcwes-Arr.:oo:z Espar:za~
los
a
tol.igi
Gr.:;na-ra livan::!.s, i'1arcos Herr!'WR
En-,;::-sto
Rey,
REy
R+ael
F'.::ir.:heco:,

y E'.ica.r-do Lett.s

Colmen.::tno:s~,

.;o;r,o .integ!'"r.:u;tes de 1,?.

Especial encan;;::tdB de dictamin,:ll'" sobn;:: la dE>nunci;


Comisin
c.:onstit.ucional Ci::<r,tra el e-:-p---esidentE.> d~ la RE.pblir.:a~ clor.:ti:n- Alan Ga-c.J., Perez, por lo'-"- pl'"~'?suntos delitos de t?rw.iquela f6?
cont.Ta
-t:r-ibutaria~
defr,::udacl.Cin
il:l.cito~
cimH::>nto
pblica, y concusin.

---'-' integt-c.:,da pcw repre~~entc,n-


"'"'"'-'-"'
signo pcl:l.t:ico. No hay dos miembros de la

Est'"'
t~s

de-

distint.o

misma agrupacin

D'"'

por

p.ewl~unentarit:~.

i.guaJ.

rEPJ'"eSEntantes

de

mane!'",:_;,,

1 a c:ornisin

divt~r!::.as

pn::;fe~.i.ones.

tal r::-fecto s:i.no con un

aboj;~ado.

las

ra:~ones

Por-

pn2c:edi-2nte!F,

~!"J.t:i.

compuestr:;;
no contant1o a

no puede esp;:;:..--

ter-ic::s~ -azoroamientos, arguy denJs, que hi?.ce -_st21 C 1m.is:i.n, !:,E!an s:lo y estricmentos
i'"!]a.no dP. espec:ialiEtas l:?n
-~o es 1.1
Este
t.amentt~
~;:,.-se

que las moti\tar:iones,

;_._pr-ac ;dimien o
----------\~~

t)t
251505

jcd.ic

.al.

-~ ~

12

'',,
llli -result;;:dc.;

hemns

Cluiene=:

~?.legido!:'F'e1~

tEnemos un

nc;. nos ha

;;,e,ndato

de carc.ter electoral. El pL\ebl;:.l dE'Jl

elr:.>g:ido

el Derect",o~ Tenemos un
en
versac.in
nuestra
pr.:.par-a ri:?p;--esent<:H- al pueblo ql.l~ ccnfiiOI en nosot,~os
nosotn)s s;nmos-r. no poi'' r.uestr~, espec.i,;;..lidc:,d~ Y
quE
coriSI:'H:LlEnternF .?nte LH1 m;:tndatcj del pueblo para c:ontro-

mandato
.lo
pnttenemos

lH"

el

Ll~:,o

pc.der polit.ico

del

~-eg(m

]~

,:;
c!elimite~das
que-,diim
ni
du_c:en
c.ir-cunsc:l"".tt.a. del dEI""echo po::-:i.t:ivo.

nos otorga~

mande.to

NuF.?stro

criter.io!.':, que no E',e r-t:-


esh::>J"',:\ e'"'-pec.ii3.1.iza,da y

adems de ct::<mpE!--

control~u- el cw~tplimiEnto de 1, Cm1s-titucin y


par,;;
tr.:;.nc:ia
t.cHnbin la del i..ISO l'"l='gular- y
repbli.ca_,
1<:~
lE'YE.>s de
},:.\:;;;
poder- En bs-ne-ficio ciE1 la salud mor;:-.1 y pol.l.tice.
(jel
Ef.ica.z
Pc:sre..< F!.-:.to L1.lLi.mo no e~;; ;r,,Z,s til un tit.Lili"..1 Elrl un,:o,
pa:l.s.
del
t-.cuT1a del sabo21~ que Et; otr.;;\~

lo:;\ c:ompC!sic.in dr: e~.ta


d;;
esperar"'-8 rue lc:ts del.iber-r.;-
st-:-;.;J guiada~;. de E?.CUF.:rdo .;;,1 F'igor- pn::,p.io de
nueE-l:>".S
r.:j.ones
Derecho. Ten!:mQs un.:.1 fle>ibilidad cln pFode
Tr-ibun;:~l
un
que no nos li.mJ.ta~ aun cuc:tr1dD~ Ell f.u1al, nues-tra
Ct?dim.ient:o
Como

Cumi~;in,

no

nECi.Jf!lf~nda.cin

1 F:y
~m

p...-ecisado
Esta

tanto~

pcw

seF"

si

ajustad;:;

la

const.ituc:i;~n

la

e<O">t-.
Especial
Comisin
e:::~t.;;,
9bjetg dii'
El
C.mar-a.
la
di?
Hegl,:~mento
Art..ctJlc-, 120 .del
el
que

dice

norma

cr.:mser..:uenci<.i

puede,

objete

nue~:;.tr-o

,.!=>

"(~m.i.tir

dic-t-.cu1lE!n

scd::we la solicitud de c:.cus<..-'!.cin consti tuc.iDiial".

una

Comis.tCln

Vale
de

cu,:si-jur-i~-,,d..i.ccion1.1 ~

nL1est.r-i:!l patu.:_~l.]Pzc~ la de
<.::omo una in~-t<o~nci;:;
con
apremiar-,
o
-equer-ir-

es-,

no

dec.it-,

lnvEstigr~c::.in,

pr.>damo;;c.

donde~

de }:,s Cortes de Justic:i""-l


lo~.;.
;: _;.
pn:.cf?dimiento'": :- anlogos
n c:."i.udadano:7, p.:u~ticul.;;Ho=;s
p1:1blico;-~
funcior;,:,rios.
que
par-a
o a pr-estar
documer,tc.s,
l?>:hibir
;:;
dopon~~r,
a
;:oncur-~n
a
atribucin
esta
confiere
sOlo
Constitucin
La
testimonie.
las Crunisioni?S di? Inveso,tiqac.in~ y E.>sta atr-ibucin no puede
sine. por- qL.t:i.En la tit:;one t':!}lpire;;>t.'<.mente rec:ono-fJjeycid<o"l.
St~r
;:; mf.::nos:- que~ de us;;-,rlc, sin tener-li:~. rE.>c:onocida se incucidi:l
rra sn usurpaci6n~ abuso, infraccin o violacj.n de la ley.
nue~str-o
qLli~
dice
de <:t.cusac:i.n c::onst.i-
naturaleza ms bien
una
Ordina"ias~ que f?Jniten
ne;;

Fu:o:glamr:?nto

d.ic: tcH/ien
tucional".

VEI'""Si.":-t

pal'"ec::id.Cl

sobn~

"1.::1
puede

ello
En
las-~
de
la
ictamen sobn? "lo'=. pt'"
la Cma--;::_;.".
ie:;t..i.vc,

2515()6

~~olicitud

de

l"Y que somete la Mt::of.:-:-a

13

..
11 -

uno y ntr-o objetos las Comisioc:umpli..Par,


sta deben cumplir una tricomo
E!;peci~les
y
Ordinarj.as
nes
deben inform~rse. Segundo, deben
Primero,
ple finalidad.

y .::\n,:iz;c~r L:1 .infonnacin rec:opil.:::.da, contt-astc!:mdocr-ib;;.r-io,::: clf.:: s<:Hia r:r.:Lt.i.ca y d;,=.: dt;:on?r:.heo,. Y terc(:.-.r-o,
no>comendar- una r-esolucin segn la opinin qur.-~ de loS
deben
hechos y el dr:>J'"Ec::hc:. !:,e hayan Fonnacia.

ev<:i.lu<:H"
1;;~

ctm

del

prCJce;:;;o

r.::omc' :;.e

Conlis.in,

E!:;L

eminentemente

cognitiva
d:! coni:n.:tl

ve~

intelectiva~

del

pder~

ti")fli':>

una fur:.u;_:hrt

informadora, dentro

qU;;;) E)Si. uno de los r-Equi-

es
c:umpJ.i.t.c:tca
IJC)Si
que
r:n.l
E.l
1::.r1
jLlJ-.{dico.
que
vez
la
pol:itico,a
y
tico
inSE?par,:blemente
~:c:ni;J:.Ql_
dt:!
.;oceso
dl?1
pc.r-te
CLlflipl.:i.mc;s
f.','-feJ:to~
es nl.lestrs laboJ- que cooperar- con
ot;... ;::c
No
<::.~2.!'l.':.j:itlj_.f;__;i_onl_.
en el pn::oce:s-,o de
Est.;::cdo
c!e.l
jurisdicc:ion;;,l
on;~n.ismo
Ed
de la$ presuntas actividades ilicitas de los
enJuiciamiento
ms a.lt:os funci..::mcu-ios polticos do la n2:cinN

.la Comisin Especial adquier-e o n2cibe


Cuando
lo h_~t:E COi'i el fin dfl,> !J.!:i.&:uJ:.J'"~ lt.:i deter-minacin
infonlii':tC:.:n
determinacin qL\e ~-e motiva en c:on::o.ide-ra:io-Plen;;r.iu,
de.l
y con!::;titucic.m.:~les. En bas.t? i] f2stat.~
pol,.t.:icas
ticas.~,
n\?!6
s1:r que };,>. C,-.m,:u-a de Diputado;:; c;:,cust:? o no.
con~;ideJ..-eH:::iones
Comisin~ la
est.;::;
que
~:ntende-se
put:>de
modo
n:i.ngn
Di.'::
f\'E'pt:Jb1:;;;.~
1,:.
de
;::len<-'tcio
el
ni
Diputados~
dE
C.:f11nara
Poder
del
hmcin
La
fondq __ ---'1.ft9<"-l..
el
r:~~::?uel V2Jl_~....2f."!.br-e
si no
jurldico~
tecnicismo
al
sometida
est
no
Legislativo
y critica d. quienes hemos s.1do eleqidos en
lgica
li:~
a
preferencia elector-al del pueblo,
y
ccnFiAnza
la
a
base
J'"~
con
vet
q1.112
t.i.ene
no
que
pn:~fel'"enc.ii;~.
y
con+ian;::a
li..'ln lo como c011 nuestt-a
pn:1fesional
t.i tul o
o
especia] idad
la
so;:,tenerp;;:Ho,
cn;~dibil.idi:;d
insp;i.;~,a~
pcHa
capac:idi':id
del
controlado
y
mor-<.:il
ejer-cicio
el
y
perLt.~na
democr<.1cia
pnciE!r-.

del Art..:ulc; 15 de li:! L.F.y


te>lto
~:.-1
Funcion<:nios Pblicos de lt-368, los
do?.
c.< pr-ese::-nt.:'"il'"
E>:posic:i.on~:os
efectu,::u-o
pw.:-den
e:., posicione~; y docu--Es:-.,ec:.ial,
Comis:i.n
l.::~
agre:gan c!!.l l"'''f:.<;;:dit?nte.

ConformF~
c.k~

f~esp~m-,.;,bilidi:ld

denunciantes
dtlc:umentos
m;;::-ntc;~s

que

a
~=-<'t

dt:!nt.mc:.i;::.nt.i?S son !::!!!ii de las fuentt:s Dbli-..


},::; Comisin. La Ci.11idad d& es,:,;
para
infornH:..c.in
de
qadas
tan consistente y t,!Viderci;::\dc.
t:
;
d;:-2
depf.mc:lel".f
iJ;form.;~cin
hE1ya !'>idn ,;u ped.i.do di?! a JS<CKi -, const.i t.uc:ir,:;n;;:il.
Lo<.:~

1 O!:i

~Ente

251507

hech

:=;

la Comisin

det.1~

con

- --

14

La
actividad
de
lr:.s denunciantes es bsicadE! .l;:,, gF.?;;tin y c:onciuct,':i mnl'"al y c:Drv;:,t.itucin~
;al
de quien
detE?nt t.m
alto cargo pblico. L;~ Comisin
Espi::!c.iaJ.
pot~
ello no admite su.<::'. o:,sf.~r-tos :;,ino por- el mrito
dt? >~u +undament;::,c:in y r~::~cicmo:.lidi.id.
mc~nte

c~Jt.:ice7,

c::dcan22t!'"' s.us exposiciones y documer,t.os los


un
dE>n::cho.
Son ti tulcwes y !:,uj f~tr.:<s
activQs;
tm
un
pr-Ot::e!;;;.o
par-lamentar-l.o de c~nt.r-ol sob1"'e el
ejercicio democrtii:o y constitucicnal del poder politice.
Al

denunc:i.antt:!s

t?j f.?I'"Cf..?n

Sea
por un psdido s.i.mple dr.~ acusacin constit.L\(:icna.l,
o
pcw
la a:.wobc-.cin del Inf~rme eJe una denunci<:
c:onst:ituc.iw1t:d
i:i:n
~:1
P.leni':\l':i.c~,
el trm:i.b:: ch~.l c~nt:E)ju.ic.i.o
pol.:.tico no i~drn.it.e supresin algLtna de etapa;_; y debe segLiir~
;oe
y observa;~<o<.e rigu~c:;;-::.<:.rnE:nt~. F'1:.;- est?. r.;:,zn es que, vDta-
dii.\S
.lace:. Conclu;::.iorH~s dt::-1 Info;-me dt? una Comi;::.in Investig;;-~
dm~a"
la
denuncit1 consti tucJ.onal debe pasar a la Comisin
Especial
que d.ictaminart. sobre ;::;i h,:~ o nr.., lLu;:a a acusBc:.in
ante el !3en.:idt.\.
Pc:o;- el sr.Llo mt-ito dEo lr::1 denuncia con,.;.tituc:i.c.1~
f?n
e1 Informe df:'! una Comi::.<in Ii1vest:'tgadon:.'l
no
puede su:.wimir-se el trm:i.t.e y acusan:.e ante t=?l Senado ..
Esa
denuncia
e~:>
f:wma1mEnte
.insuficienb::! pt.'lr-.:~ acus,:~r~ La
lt:-y
E~>:.igE: el prr.itH.trn::io:.H1ent:o ele:~ J.,;t Com.is.in Espec.i,c'<l. No es
posible dl.spemsar de Coml ;::..in el pedido de acusacin.
nal

ccmtG::nida

De
por-

rnodo st'.:' puF..de escuc:h.ow nuev,::uiifo:nt:.o::' e.l


DiputadoS,
distintos
a
aquellc:s
qi..H2
el B!E>ltnto en la Comisin Invest.i.<;:;;ldDYa.

dEnunciado
e~:::.t1.1d.iaron

E;::.tt:)

0\..!
sE
vota
cuando concluyt? el debate. cle1
.la
Comisin Inve!Ed:igaclo~;:;\? L,;:, r.;,dm.:i.sin? O el
fondo y verc1cidaL1 dr::- los ht;::-chos'?

Infcwme

df~

sl."mtJo

de

Cmara,

;:o:o;o.tF.:

f".;

cion,;l"ias

13

f:>fec to

f''n-u.~:ulc.s

los

Pblico~~

14

de

e5

114

pr-E:.'c:iso t-eft;:>r.:i.J~ E).l te;1to y


'Y 11/:;.o df;;.l Re9lamento de la

la Ley de Re=ponsabi 1 id<:1c:l de Fun-

de .1.868.

El
PH-tic:ulo
114
pr'eci-;a
que "cuando de .las
investi.g.eu:::iones
&.~parezca
.la
p?E,sunc:in
de la com.isin de
t)t?l:i.tr.>
(, .. ) ".
Es tu
es,
no
hay cDnclu=;in :;;.C!bre d!i..litos
12.!0bBdc:s.
El
Infc:or-me concluye sobnc~ Rt.:..:.::..~i..!rKig_n~s. Es sufi~
c:i--;_;nt:e ~~que ~;;e establet:iE"ran prEsunciones p<:1r-a que el Infor-mE'
dF2
.le. Comisin~ po~ m;;nd;:;to di? le.~ lhJrm.:-:; contenida en el
nismo
Ar-ticulo
114~
''concluy; formulando denuncia consti"
vio
1-=:s
n:;f<;,~rj
,
"IUt?
pudi~::ra
habEt- ffii~S que
pe-~. nc iont:s:, fl
pe1~o b,;;~~t<.' e E< hub, er-<':\ "E;lo pr:.sunc ionE-s pai~a
Comisin quE:de ot-.t.i.ge,da
f(~rmu.lar- denuncia ar.t.e .la
Ct:.. 1<:1ra.

251508

15

''
. .

..'

El
sobrE~

.::d F'lerhOif"'.l.D

At-t.l.cul-:J
.116 rs:fiE~re el C~c:t.o de consulta
la decis;in a ,;;,dopL-::, I'"Es-pec:to dr~ las con-

clel
In+onne de J,;:, Comis~in Tnvestig~dot-a~ Se;:da
dispositivo que ''concluido ef debate del Informe, el

clus.:i.on~:;os

dj_cho

Plenar-io

de

bt~ndi:)l

La
s.e

f.::l

o".
votcJ

la

Cm<-u-a 'SE pFonuncir.~ apn::<i;.;t;ndolo

Cmar-.:, ap;,..ueba o

dr.:;>:-,:p~ueba

;:-.

des.,-,pro

1 \S Con e: l us:i.onE?S.

produce,
en tc..-.nces ~
i,..E;,;pr.~cto de la 12..r..E.?..h!!1C iQ!l
los mismbi'""OS de la Cornisin Inve<o:;tic;;,dcna en
<o:,us
pesquis.o1s.
Si
existe presL\ncin de la cr,:;.misi,-, d8 de
litos la C.f,mara apt-Lieba la dem.mc:ia fc,rmul;;d<:, f01l el e::.~tremo
e,;:ac:to
de
l<:~s
pno>sLinc.iones e;:::.tabl;:cid<:\5 y co;npn:ibaja~;~ De
no e;:i~;t.ir
l<o
pn;;sunc:.in
e<lF.i<g.;;;de, lct Cm;:ilra desapt-ueba la
dRnuncia fonnu 1 ada.
det~~ci:,cuJo:,

poi''

Ahcwa
bien~
cuando el A--t..iculo 116 est..o1blec~'
la
consulta
y el acto de apn:}ba_cit'-~D- del Infon11e~ el tli.ismo
que
e eme 1 uye en una i:l~__.nunc:ia por- m--i to dt.~ 1 o:ls presunc~ones:,
establecidas_,
no
e:;;. w1 .:1cto s.imple sino compleJO. La <.~pro
b.::,c.in
de
le.; denuncio;, y aceptacin cons.ec~.tente de la con-dicin
de :wesunc.in qt..H? la Comisin encuent1'""a, est dot;ad,.,
de un contenido pr-ocesal r..d.ic:i.on.:i1. L_: apl~otJ.o,c::Ln del Infor
me
pm-- la Cm.:n-<.1 no tiene !3IJni!:icado inf!1o:.'lnF.:nte~ en s.i mi.!:::-mo"
Tene un
-iqn).-fi.f&do ---_:l:r-iblJ.ido.
Es el signif:icado e
.imput.,::c:in qut=:: cttl-ibt.lyen
a la votacin los Articulo;:; 1:~\ y
11 de la Ley de ~f?sponsabilidad de Func::i.ona~ios Pblico!:-..
E>.;tos dos c:u<t.f.cl.llos establr.:::en el pr-oced.im.ient.o y .;-dco:~nct::'5 pn::.ced.imente:,lE=< d~~ liit consulta. En pl.trner tr-mino,.
esto?.blE?ce
f?l
f-kt.icu.lo 1:::.>:, le.'. pr-oposicin -lt::.>ase_, la
d en un e i a -" de b ~ s ~ r l Ej,__~_g[L9 n '.:-J'..'i:.2..~.S!.!li?_____QJ.:J.~_:!:JJE.H:l..8.:___r. .. _s.hm-
!ill:.\A:!=iy_eo.s".
En
segLmdo lugeH-, exige que p-on-,3 la .3pi""Obacin
st?
!'"equiere el -..,.oto de la "ll.l!:-i!:i.idr..H:I i)~O.C.Lut,;: dt.::- voi;_Q." ~ Y
por
l t:i.mo_, e:;:;.pec.i.f:ir.::a que el <..Kb:J de votacin dL"! l,B r;ttmara
~~~;
seb-H
"3.-J,_
la .f-id,-[}i 'l:E;t.....Q... no --~is;;_usin_" ~ El A;,ticulo lA
confinna que
la cm,sulta que se efecta 1 .la Cmara es so-

twe la "adrrd.s:\.n.".

2515:)9

.. '
14 ""

Qu
>:;igniF.ica .apr-obc,1,..
1;;
f!.fl..ffi.J:...).D_'"' Dttl.er-e
di?cirque
=-e
c:nnsultic\ y opta n'}!;pect.c: dEl cumplimiento dE
1 a>;
t:!>~ :i,_9.J?DJ;.i 'l';~_jJ1tr:_j_n~~'!C:_ e~; t,;:bl e e .idas reg 1 ;:.:~mentar i;;..men te
p;:\1'-a
quE! SE' inJ.c:iE o contine el [H"Dec:limiento. Esto es~ E:o:.
un
erduic:.iamiEnto
(en sentido lato) t-especto dt"? la natw-,:~-
leza
el~~'
lc:)s:.
hecho!:; alr.~gado!:;. cr_:,mo E!:.~:hll.Ql;J.Q_ Si e=::-t:.:IFl~os
fn~ntr::>
a presuncioni?S de comisin d~ dt?1it.os, entc.nc:es cabe
inic .i ,..,-e .l i:lll h.>J uic io ~ .hay_!J-.!.9f"~:.__q__1 03_ .;:,pel'"t:~ d~}:__prc;~edJ,.-
-~..:.mto___
de __acu!:;,::.;c:j,_r_>___ ;pnst.i.t...~.!;_iqoal.
Sin
pn:sunc in
de
delito no so- desencadenan los mecanismos espec:.ific:os de ese
,::.;cto
de contn.1l
pl,..ivativc;
d~:e-1
Parlamento,
En el que se
n-?visa
!?l
mantenimiento e levantamiento dt?l pr-ivilegio del
fue;'""D pa;--a los m&ts altos dignata1ios de la repLtblica.
1::._i n ~-c!f",__..l..o__ ~ E! rn.1 ns.i~__!,;_Q.U s t .i tu c_j. o na l ~ en
no es lo mismo que !..QJ~~.E:~.~.An, aun C:Llando una
y
otra VE'I'""Sen ~ idnticamente, n:.tspecto ele la propia fl!:"E-SJd.Q..-
c.in de la comisin de delito.
{- d fl:!i

t:tmsecue-nc:i.a~

Est.::.; distincin entre la adm~_in y la ?CU!;!_E.in


es til para detenilinar al titular de l,:o. proposicin~
que !:".on los DipLitc\dos miembros de la Com~in Inve!?.tirJadnr-<:1
qL;;?
concluyer-on
en la dfEnLtnci;a admitida por el PlenarJ.o. Y
es
L1til tambin pc~t-a (:;;-f~rit- que:, este !;_j_ob}.iii' proni..U,"J..!;_~.:o.mign,
t9. de la Ct.mara.. sob1.-e la misma materia --la pnotswH:::im---,
lejos de afect<:H" la legitim;i.d.;-,d del :n-ocedimientD contra el
alto
dignatario,
la
con!~ol.id,:~
y
r-efueJ'""Z<:i.
Gt:: trata 1 en
efecto;
df.::
una r-e!;CW~?idE.t:..~~ci[)_t_;kj'-t''' de 1<:i decisin de la
C.:..~mara.
En
l.:o.
primer-a
ocasin
v.ia
consulta
sobre
la
-pe;--tul=------de } __ P..t-o!;_edimi en t:Q_cjt~ _@.Dtej u.i_!;.io.~ en 1 "' segunda 1 a
eventu.:.1l
consulta
sob1'""e
},:
acusac.1n, pero en ur,Q y otf"l)
e a sos.',
s.iempr-e,
1 'L__cor:;:.!dl t<.'i j_w- ..i.dic a~...f1.1LE'd..~ en 1 a esf:l:_LX.
!_inde.~:::_qr~-.d.e la on~,l:;.~lnl~in .. M,:;.yol'"" ga1,..,:o.nt.a s:-obr-e 1.:-, volunti::.id
de.l
F'lenat-io~
y
t:c-1
establEcimiento de la responsc,bilid.:,d
que pudier.1 ccH-~-espondi?.l'"" al denunc.iado.
Como
i:it.ulc:"tres de la popos.ir:in lo~~ 1rd.12mb1ros
de
la Comiii~in Investigador-a c:L.tya d;::nL.Incia admite 1,-:~ C,f,m;:wa
puo;)dl?n,
.::~ntcmc:;:~s ~
i::.idtems.- ds pno:sent:.:~r su;~, expoo:..,iciones y la
dnc:umerd_acin
c:on
que
sustenten
!~~u
denuncia, inb-::!rVt?nif"
oralmE~nte
en
la
Comis.ir1
Espec::i<:"\1.
F-'ero su intev<~ncin
cwm.l ~
i:'!di[::ional a la ocasin En que f:?}ipc:men ;;obre su dc-nun ..c::ia~
slo
put.:>dt~ ::wodur.:iF"!:;;e du;-ant:2 el acto de tl;:-.:-l).b.!:i~iQn.
de
.l<'>
Comisin,
y
sta no c<:Hnpr-end<.~ ].,--; et;:,p.s Gln que st'l
n:;-copi 1 a
in-f-;:y;;,'",c in.
En
ccmsE~cuenc: :i a
1 tH:;
Di p(.\"tados
c:l en une: :i n ~ de
12..-i.!lgn _ ..JD..Q.Q. Q__ ,!~.:t ar.: . L9J.L._.Ell__c a pac .id a el _9....'_
fiU?. t i ..t.~~'t----:-:.."""~~?-.2!~~~!!!.~~~~> -~~= -~-~ .S~-,i!!L~~..n.-:. . ~.u ~~"n t~-:._L~--::L~H~5~.
_il!:-!S__,.f!Qfj_t- '--~:?l..L'd!.!.lJ r,_L.:__..J:I.!.!.. 1-~- _t .1. v_~___!j_S_I:.:L!~.!lCl "'-!.!:!.._~~-~.:..!.c!!""b.~:!..~ 1 a <.e.!.
f._-:-; l!'?..Lc :i Q.[!.!';.c:___ ,Q_g_].__ ~J ~~rJJ::!.!lS:)
Q. ... g __ _L .___d;:,~ _.9.i--!W..f:SLfU'.!;'i?.!:L_in_yj,J,i"--i: L--~-------~.l~.s) " !:!..!::'_______...~- _J.:!::-E.~----- L"--------~9J!.l:t_?An. . _ . ____!;..?..f}gf,;_iLL ''

"''c. .

'

251510

no puedEn hr.1cer-lo los D.iputr.1dos dern.trH:iantiErHo:n capacidad de .ird::t?i"'TDga~ ni in ....


Dipute:tda'O'que-e- rio son aub::or-es f.1e 1.::1 solicitud
que~
como denuncia, se tr:;m_i t;;; ante le_\ Comi-

Si
t:e=~,

con

meno~

tel~vEnir

de

los
acusaci.oJ

1~azr.'.1n

sin~
Estt:~
alcance y limite ES pl'""ec:iso tt:oner"lo pvt'!sentP. en su dE bida magnitud y rec:c:n-d<.11""l t.~n paf-ticuli:tr cuc,n-1

do

se e>:plique la actividad y derechos que puede deplegar y

ej;._:.--cit.::u- el

denunt:i.~do

ante 121 Comisin.

El man:o de atr-ibuciones y derechDs del denunqueda fijado por l.c:~ Ley dE' Respon::o>.::1bilid<H:I de Funcio--

c.i.::,do

nal'"ios
Pb.lico;;, y .las nonT1a:;o. g;-.:;>rH2Talec:. en que ~o,{.~ es:-tab1ezcc;
pautas- respt~ctc~ de sit.l..tac:ion~s y relaciones. jLw.idir.:.:,s en

quE, Uf ,::i!.ldctdc,no, debt: 1f2V3.nt;:r- :an;c1s ante la <:;~Lttori


que tiene competencia. p;~r-a afec tar ~ en al gun.:, for-ma, su
sta:!:Jl..2.
frente
a
l.:t
justicia
y el derE?c:ho. Estas L!l t:im.:.~s
son~
E!n
este cas1:;~ la Constitucin, los Cr.::.nvenic:~: Intet-nac:ionales
(:an
jer-~'d'""qu.ia
consti tuciond ~
y la Ley Orgnica

las
d,:.id

df':'l
Pod,;_.
Jud.ici.:-.1 ~ En ellas se pn?.s,c~-.iber le;.;;,; d.::recho~> de
toda
pen.:;on.3
'" c:r.mta con un abog adc quf~ lo !0\ses:-ono> o de~ ..
fi:;,ndE,,
Los der..;:,;-;:hos bsicos del

1.

dem..mc ir.1do

=.~nn:

E>:porH.2t- su ver-sin dE los hechos dnte la Cc:misin;

los
documentos que ju~~guE prec ..i. sos p,;wa
hechos por- los que se .le denunci;, .::~nte
la CnmJ.sin; y_,

r-r-ese:~nt.;.

ar:: 1 .:::wF.tr

._;,.

ltF~~

Ser
.:1sisti.do
fiend,;,.

po--

un

abt1~1ado

q1.n2 lo aseson=:o o de-

FrentE
a
estos
dt:l"'Echos., la Cc,m .i.sin debe.,> c:umpli~ estrictamente
.los dos pr.i.mE:r-us .,, cautel.:.u- la efic.::u:ia del tETcerD
sn
el mc:H.. co, tambin, del dE>n?.c:ho p,;u-lBment.;~J~io qL\P- l~i(Jt~ },3.
conduc:t;?i
de
.la C;nar-a
y sus rgano:;;, administt-ativr::<s a
Ci:)nsul tiv<::<s.

cuanto "'' los cierechos de f2~l~,::mer y Pl"''t:;.tmslo r:;;be prE'~cis<:!l"' que no comprende ob.lig<~" ...
c:i.n ~fQuna de .lo - misin n:,>feiente a i_nte...crr.-g_;:c
al
c-:lr. munciado.
Seg1:m
1-.
lt-'!'y' basta con la P>:pos.icin y la
~entr.:,c.in de docume tos p.a a quP la Cr.md.sin Cl.lmpl,::, legalmente<o c:on t;o
t'bjetiv que !0:'-E le t::mcomin.:-d;~.
En

,..-----

251511

t.C~r

documeiYtos

18

_.,
16
e.::.p8cto
un
!SQn
inter-rogtcione;;:;
procediel
que
Bfirmar
per-mitiria
Lo cual
facultativo.
del antejuicio en cu,;_nto n~;;pect;:'! a s-u trF.Iinite f"'enmie-nto
Cnmi:=.,in se suj~~td .3 :,lgn punto intermedio &ntn~
l.;;1
t.e a
f!_J._UQ,it;Lyist~!,';~ e ;\,_!}.9...1,..\isi.:!;.iYQ.'i. de 1< teor..d
principios
los
del prm::eso. Y ello~ pon.1L1e l;;1 Ley dt:: F\esponsi:1bili-qt<:qe~:.}
di.? Fncii::n.-::-iDs PLtbl.icJs, .:1un Cl\ando no limita a 1.:.'1. Co-dad
pa1"a que deje que su labcH- opere ;.;. impulso de pt:Jrte,
misin
impide que se aboque, de oficio~ a indagar por la
tampoco
de 1 a qu12 "fonno;llnH:;,nte" presEmten
;_[ 1 t.
mtl~c
1 ''
"n':'<~
ver-dc:d
denunci.o<ntes y denunciE~rloa
La,s

C<:1t\e entrmr::es que lc1 Comi~;-i,n pn::.H::onr;a o ac:epno hcH::er:to nc quebranta la mi~~.in que
Pen"J
ird.;er-r-og;r~
tr:
lE1 l;:,y le m~tnd1.
mel~ect::' e1 asuntc_. Fel.-;.t.ivo r=:\
t:!speci.:;d
Mencin
p.;r-a qLIE; cuente con
denunciado
del
c.ien:,?c:ho
del
G.':>~b:?nsin
1.3
\~}
par-ticular del1e d.is;tingui;--se ent1'""e
~~1
Eobre
<'lbO!J;,;tdo ..
LID aboqarJo~ y (b) el deno;cho d.?
cDn
c:ont\r-a
den2chc
el
Este (llt.im~j, f.~n su ,;,spi::cto sust..:mc:.ic-..1, consiste F-~n
cl!::dens"t.
y a prt:.>sta!'" los desccn;Jos de lo<5
o.l.dCJ
~e~a
de!'"echo
~?1
h? imputan~ !?:1 pr.imeFo~ el del'"i.:;,cho a cc:-,nt.;;r
;c.e
que
hf.~Chos
ante la necesidad en el
sLwge\deFe>nsor)
iiibog21do
un
con
c:on un .inter-mediar-iD
cor1tar
de
Der-tcho
dr.:
Estado
mc;derno
valt> df"cir, comct pdrte de un
par-tt.'?~
l.o:'l
y
ju.-~z
t:d
entr-e
~Lwg~: ele 1.=.'1
iOHiic:ieonE~lmE!ntE,
As~
jLwistli.ct~ir::.nc,.
prc,ces..:;
que c,,p.ou--ece en nueso,t!'"a L~:::y Fundamental entre los
distir,cin
teconoc.idos en los {!t-t.l.culor,; 2, inc:iso 2fl!~ i..'I.Ci..~pite
dE:r-echos
la fJetenc:i_n_ dr: 1,-c~ pe!-SCH!C\~ y e l ::;!:_:..:::_;_,
ct
21lude
cuando
h),
,1 den;;;cho a contar- CCH"o df:':fErlSCH"" en un
n:;-lat.:1.vo
9,
inc;j_~.eo

QLQ!==E'SO

juc:'!_~j;:;'l_.

el ;~n--t.:.ct.llo 316 de },;:, Lt"Y Dr-gni--


Fin.;dmente,
Pode~ Judic:.icd ~ confiere el den2c:ho de de~ensa !:) de
del
Ci.."'
patr-c.1c.:inio ani:.E .?LLI.wi.dades- judiciale!::-, polltic.:<s- y adm.i.ni!:;;-
empen:; 1 debe pr-ecisan-se qL\e .le< C.-:..<misin Esp;~c.i.al
trativas~
ni le' tiene (co;np~WE5c:? la natur.odezc> del
aut.t)l-id.::,d~
es
no
jucio
peruano

J"'_-i.dico
Po:~t'"l

cls

L con la r:!el ante-juicio


ref-eno:nc:ia en E?l punto .L.._t1a,.co J_!o!_del_~l!JJ.jUi_s::io_~j::<nst.jb.lc:Lf.:;nr,!J_, de estt::- dictauoi?n). El

poltico,
a

que

t:;

in_u~chrr~ent_i;r.-M:..

h.-~r::f::':mos

,:;ullenb--' ~~s un Podt~l- del Est;"r.lo y en con::;,ecuenci.::~ sus n:i.-


autco~ridadES- son l;as Mesas Dir-ec:tivs de li::~s C<~mE!i'""1s.

el dt:.>r-er::ho di.? dE~fensa, inclu-no es consust._ncial Bl


.;;-,boge.do,
cli::'l
pa--ticipacin
la
VEndo
f."H"t>S'-Pnc:.i~ di? un L.et:rddo, tendr,t
La
par-l,?<!T!E?nt.<:~r-ic).
pn:.1-c"so
analizar- la posibilidad de una acusacin
objeto
por nico
qL\E e-ventu.:.'\lmente pi.IE.>dE habi l .t.at al ac:usadc, pat-o"i EE.'r- E~nc::.;;u
1.~ justic:.ia coo .Jn, di? acusrdo a las. noi'"mr.<s leg~
sado anboo
efen:mcii\ puede consu:!. t...; t - P<-:<l'a m<:1yot
.1'mater-ia.
:
les sobre
a~l'"ic1 emit.i el Ase-so~ ~H.!.
ue
ln~orme
qomisi6n, docto Domingo Gt:'"C.l.a B'"dlurH:le~ y
En consscut:nc.ia,

:ta .-:h t:t.imE:n-t cin que

pr--esi2ntE~mos

;o_ne}::"! a

251512

'"

19

..

'

17
,;spec:to:;::, en los que 1<:~ Comisin
los
~-on
di::::.crep.=,nci<'l cr.:n dF.tn'.:c:hm:> aleg,:,:;dos por el
abo(.;ado. El pr-imero reli'it:i.vo a la preten:::-u
denunciado y
<::oog;::.do, doctor Francisco Chirinos Soto~ de int.e-del
:::;in
pr-elos Diputados denunciantes. El r:>egundo a la
a
r-rc,gf.lrde que s:.,,\ <>1bog<H:lo j.n\~er_'EQ~\ 9.I_ifl_!..derH.tnci;:<do
del
tensin
j]}En_i:_g_ lL.,_ego de c;c.mcluJ.da su e>:pCJsiciq ante _[;:, Comisin.
Dr'.lt:"'-

ha

e}~pn.:-~sadc.

"=-U

Dt"?be

dej,u--se

cl<Ot.f"'21!Tiente

establF!cido

que en

conr.;i-~bir:;;t: qw: el abogado fcrmul e inpuede


c;3so
ningn
o~,:e_lmente, pues 1<' in-tervencin
in'l:.e!'"venga
o
t.en-og.:,to;--j_os
nonilclda en el Reglamento de
e>:pr~samente
est.
Comisiones
~'?n
l.;:, Ct1mara en v.ig:.ncia desde 19D8d

En

los

~;P.

cuales

pretensiones ~~e tY"ataba de casos en


amb<..1s
c.nnc:ediE!'"a~ a L\Oi..'\
Comi:::.in
1'"'
que
pto-d.:i.;o,

.:11 seno~ no slo de la propi.~1 Ci:::<misin~ sino


aj:mi'.'l
per-sona
la Ct.m-=w<A~ y h.:.1st;et df.?l PaFlamento Nacional 1 el der'"echo a

dE~

USAr la palabra.
Eobn..::- este particl.ili.:!F" debe con!"'.ider<H-se y da----a qL\e hast.:.1 EneTo de 1::;8B veg.ia '21 te>:to
?1rt.iculc:< 7 dsl C.;:,p.it.i..tlo VIII del f-(eglamento Intericw de
dJ'O'l
Cmar;:::s LEg.islativas, el que pneceptua.ba que "cualquier
las
podr asistir .:1 la Comi!:'.;in que gust~:~~
~;;en<::idOI-dir__.,_\tado o
a e-lla~ p;;:w1 ;-;nnfeno:.nciar e i1L1s.b.-ar
per-tent.2:zca
neo
aL<nqLe
Pl punt.;:,-".
se

debido

mt-ito

pr.incip.io de der-to~cho quE) CLh;,ndo no se pue-tampoco ~~e puede lo mt.~::.. Bi un Diputado, cuya
p1--ivi1eg.-i.os sc-.n indiscutiblES en el seno de sLt
y
jeTat-qu.:.a
.inter-veni or-.;:dm~nte sino
puede
nC<
institucit~n~
pr-opia
en d,;;;t;,;te: y le"?. Comisin
:woposicin
la
de
autore~cucu-Hio
la f,3.se de del:i.bet-<-<cir"~ no puedE! aslst.ir
en
en.-::ut-:ntl'"a
se
Es

de

lo

memos

dei'"t?c:ho a qLLi.P-n no tiene por- lr_) ffi(;::XJO!':, J.gua1 j el'"<;r-q-u.l.a


m;:,yorDiputado. De lo cor1tr-wio s;_::- enb;:mcleriia establecido
el
que
p.recedentf.~ \f:._ont.t:.e le__!].:!l.l), e~ 1, luz de la nor'"T<'I
enojo~~o
P1
L!na
vic.:ta
Comis.i.n
:\;;
que
df.?
vigente~
,ctualmt.mte
de S\..< f.:eglamento const:ituyendn una pt-f.~n.-ogo:,tiva
d.ispos:_,.ic~n
pr-.iv:il;:ogio <"- Lln pa~tcular, que no puede e>:ig.-, .-.'o?d.ir ni
o
quienes S.!?..D__ffeJi~_c __de_r_e!c.ho no lo
le' qut+
si
pa~~a
demmd"!!'"
ti.enen n~conocidr. pc;sitivamentt:!.

e;o:. clt?i'"echo del denuncir:Mio el


f-o;--ma,
est,.,-,
De
aspecto t?senci,0\1 de SL\ defen~"'a, y el ser 3Sistido
abogF.~do, p;-:-:--o, en ningn CO"!SD; los alcanc~;~, del pa-un
ser los que corTesp-oncJ:m ante los Tribuna-puedE-n
tr-e<c.inio
les de Justicia.

;?,erpor-

251513

odo~

'

..

'

H.~

de las di~~pos:,.iciorlii".!"S y reFlex.ic:me!:; ant.e~.


.lu~o
dt.,
dentn:<
fo>nm<?.rc;;;das
quedan
que
mism.::>s
e onsid;;o~ i:IC ion e-~.-:
denominada

La

::F..'g .lamen tw
de 1
un,'1. Qt-o22.::if.::.in

n2fer.ide1s~

las

l_aso- siguientes

cons t.i tu e ion.::.l" U-\rt:.cu 1 o 11 B


"denLmc: i "'
Cmara ele Diputados) cons-tituye
la
de
;j e a e u s.~lc: i_Q!:!,....J;P.D.?....:ti:t.LIC .i QJ] c.\ 1_.

CHflat-a tal pn;:.p!JS.icin~ c:on-~SpCW!dF.! F.1


1~:.
por
E<:';pecial pn:)nurv.::::i.<:.t-;,;e sobt~e su pi'CH::edenc.ii.1
Comisin
rH:o. Es,:. dettnr;lin.:.~cir. es fundame-nti'ilHh:: :nte ...ma :_yal_!,.l-.-o
hechos
lo<;.
si
defin-
conlleva
que
r~:i.n __ _j_gr ..{j).ca~
indicio
pi"Opi..H2st.:;. constib. tyen o no
la
ccJ.ntemp.lados en
comisin de delito de funcin, que justifique la
la
de
.-~CL\Sacin cnnsti tuc.ional.

(b} {idmi-tida
.l;c1

118 del r.;:egla-..


J J.ev;:r a detlucir
t.:;>;,; cnceb:i_do como una v~:a de acus8antejuicio
el
c:on-s:-titucion al, pues :"'0.." SE.'?l<.=da que "si di=!l Infor-n,e
interp;etac:J. n

(e} Una
mento

quE
c~n

de

lo"?.

Cmat~<:\

litercd del

~)rt.l.culo

de D.ipu"ti:ld;::.s nos

contr-a mit:.tillbl""DS de .los. Poderes dEd


denunc:i,;<o;
de-ivr::'isEn
g_t_,te f"equ.ie.r..::an dto_.. F.tnt;.";juicio, 1.~
fl..li1C..i.onar~ios
Es;tado o
encarr;.::<d?. de d.ictamirl,:\1'""
CcHfli;;::.j_n
una
Elige
)

\
Ct.mc~ra
improcedenc:ia de la aciJ,-..;ac.in
o
pr-wr.::edenci<'l
la
sobn-2

constitucion.:-.'1 1 ( .. ")"
que pueden CCJIJJ.d.de~,"?.rSB Gmbos
estima
se
c:b::;t.ante ~
No
;;en ti do~ veJ'"" In~"3ic,:e
ese
(en
como sinnimos
trminos
1979
del Pro>n:1 de ~-----'
Polt:lC<'<
de l<i1 Constitucin
.
.
--Analitic:o
.Jorge Powe;-- Mo"?.nc:hego Muo:z, Edi toFial. Andina~ Lim;:,,
poi""

----------- ------------ - ---------------

(d)

1981,

p. 19)

AhOi""tOt.

biE-n~

1.isl~d~

en

el

.:~s:t:.::.,-,;.::.;s ante un p~ocEso d~~ pre-Fe_s=.pt.'fl2L1b i,...


qut:: la Cm.::1ra de Diputados v ..-d,_.r-,::~ deter-mi-o conducta pr;.n;;lment:e investigr.1ble de lo~-;

h~chos
n<?.dCs
pasib:tes
suj e-b:.n;;

de acusacin e orE~ ti tucional, y si encuentr""<:i qu <:'>tos han P-'H'""t..icip<:'ldo, d:in~cta r;, indin::o>cta-lor::. mism-os~ df.: fll()dO qi..le se configl..tn? la preen
mt:.'nte,
li.'l Con~~tit.t...;cill o dt<d.ito de
de
ir1fracc.:in
de
SL.tncii-1
antE.> el Senado, td ct.<i.'<l decide si hay
acus;;,rt
-~uncin~
o no lugi:lr a la formacin de causa.
Debe

quedar

t:::ntonces

Sl.lfic.ientE?f!li2 nte .-::c.larado~

ct.<nsti-tucion;"- 1

[LQ.....f.'"""

q1..n:1 el

..J:,!.O......_jj,.Liq.:.f:"l_~

<:~c:usac:in
de
an_-l;e- j_ui e io Q.G <:tb~ i 1'"" gl......J:t. t.:.9..f_~s{~-Pen1.1 . I gua 1
Ernique Chirir;os Sr:.tc: al
doct.r..wel
Ci"ileri.o e;-~presa
antejuic.i.o consti-t:.Ltciona l "( }n;: es
sostener- que el
de ste" (b.Ei.....L!l-l.i?.Yf!.
ante'=.ta.li"'\
sinLl
propL~1iliente~
juicio

rwoceso

j.}}_Q... __ ~.1l!l--

s:_gn_..<2;j"".i"t;_~lcin

p.

Como

,e

e;.:p!-es,::~

s." J

rJe

Consti

:cmst.l.~a1

251514

.-~.J.:an;:e

1;@__j;91:iO!?_~

cu,:u~ta

edicin~

198L-~

185).
con c1

cin
ont.:rr.~

.
.,
'
"

Lom1~a
~e
;- itlBd Jn e' D 1C:Lam~n
acus,;:,c:in
de
pedi1:la~:;.
los
st:Jbi'""e
lr..<s f n e .i o n ,;:, J'" i eo s; fL~ . ...J:..\...G....'tJ.J. d f2 l :2 7

21

19 -dt~

de 1982$ cyar::> con el usior;;:;'"~ c:qJf"C!bi:i<.r-a la Cm,;::a


l'1ayo
del m.ismCi mEs y <iilo, ''lo que se pt:,:,r-s..Jue en
30
da

el
final de cuentas es la excepcin procesal de que el juzgam.i.ento jud~~cial ~;e hago:~ ,::mtf~ la Cortt:: SL1pr-ema y no <:~n
potque se SI.IPOrli~ que E!l m;..~s- <?.lto
juzg;;\do~
C1.lalquit?
te
en condicicne:=o- de pr-oceder- con mayor inest.f,
Tr.ibunc:d
menos influenciable a las personas
ser
depondencia y
pol.tticas y 1.~,s pasir.::.ne!': ele
vengo...n;.:;as
la~-;.
Poder~
del
E!lltl, se just.ific:,o, que l
Por)".
.
(~
ios
..
,::;dversz~r
los
c:es;;do en E~l C"211'go.
h.:>.n
quieiH"'S
a
benef.i.cie
y
,;:,Ic,:;nce
(t!)

conm l"lC\ quedado seP\,l,::;,do el a11tejuicio no !:.'upone imde sancin~ :;ino ,;.lo paso previo par.;:t
..lguna
penF-'1, y <:;.i sta doc;:tt""inariamente se
p.-oceso
un
abrir
inv;:stigat"" el at::to cometido en bi'l-=-e a
"el
como
define
y pre!':;ur,c;iones y que ,::,~;pi--a ;:1 lle-g;;, a la vt~~~'"
indicios
Tr-at:acl~-~..9.Exe;_b.f'._f'n~s_gg,a.l_ Pen.-"l ~ pmverreal"
dad
qL1e L,, detr2r-minac:in
duda
c.-abe
nO
!'1.:H.iconde),
VelEz
so b n~ .1.-..~----R: ~- m;;_'.!lE:rH: .l.____ Q_ i m p u~.s_g_st~::.L.9.....,j:l e~ .J ;,: ,...ili; u "\'.-.J;.:j._!l
a e;-:Aa~-i;oll':2_t_j,_"l;g~ i qwlL.. ">e __l ..i "l..i t:;:;_.L.1..._ ci p;_:e;;_j_:..~_.trLA..U
t.e!lf;;j. a ___ o ___Q_Q_ r:l e _i_n di e .i. D~..Q.---.C~SLin e .l..illlf::!~Jg_J~_r,ij:. i{Jn _
_t;_!.fLb!iJ. __sj_g_!_~.J: C"J __ [!..S~!:_"___ Q Cl r~J..!:'..,_9_E_L_,oi CJ.I-':','j;!.Q.
Si

pc:;~::.ic.in

E5pecial cuyo obje-tw Espt::c.ifico es dicta-pafa quE la Crillr.ara rf2:t",LiElv.::,~ dej,:;-,t- .:,nalizado~::. lns
hechos denunciados, indagando si ellos con<:'-t.it.uyen indic.io D pn2;;-~unc:in de dt~l.i.to,

Cwno

CDmi~~in

min~H-

A este efecto dejamos sentado que entendemos por:

(f)

1
251515

pr-obatorio que por- lo


e.lem~;:r--~to
qu""' es demo~;;
aisl.-ad,oHnente
pr-E'senta
.-;Jf~ner--al se
tat.ivc elE_; },;;-, com.i.sin dio> un hecha imput21bl.:-:>"

i.

;U}..Q.i.E,.Q:

ii.

inferencia en base a los in-"la


!I!:g1!!JC.lQn::
dic:ic;;:; que h,;c:e !;,uponer sospPc:h,F un.:; deter-
om.i;-::-.in en base a elem~:ntos
1.1
accin
min!da
que son d.::bi-{ indl.cios
cir2rtos
:r-ob~tor-ios
d,;.ml?nte '"'cred:l tados) tent:iit?l"d:.es t.:~mb.in a lle-fJC'dr a 1 a '-/er-dc~d rE al"

"un

Cabe por ltimo puntualizar que, los indicios o las predebern s;.e los de fi.J-o-1-t_tos~J:Inci~n~ i'?S desunc.ione~~
:;:,1 Ejerci.cio o con oc:<.~;:.in
l?n
comet.id0!5
dr~litos
cir-;
E":jen:ic:i.o de la funcin pblicM, en no;-lacif_;n d:i.r-Ec-del
c;:;.n li!!'= func.iQnes oficiales, pues !=-;lo
indil'"ect.a
o
ta
st:<.:;,':'- son ='I.JS.'Ct-)pt_iblE!~o> dE' .:lt'U'""''cin cr.:on~~ti tucio-,.::;,.l.
f?11o, no <o;e quien? ind-:-- que los delitos e>!b~a\..>s
Ct:>n
dic:h<~~; fu-,;:ione~; que:-; sr pudi 'r~,-;n htbel'"" cometido, que-
"'Lo que ;:-,e 1rn2 es que para elltJS no ~"'~:ist;o>
impunt:.'s.
dn
la e~cepcin o pF~vileg:o del a tejuicio~ sino que debeante .. 1 Fisc:-.1 p~ov.tnc::i.~l y t.!--amitar!:;e
dE,IlL\ncJ..-'1
1'~\
el J1.1ez Ins: \.h... m c:ompet ... nte, proced.ii:;::ndo~ si fue-an
el -~uero p;,:wlamentacio.
_;,,antar iento
.l c<.iSC<, al
r-a

;e

22

.,

,.

..

..

20

Lr.:,

Ley

que
Pblicos dispont.:
trmino de quinc~ d:Las"

ele

R8sq-:;onsab:ilid ad

l.:,

Comisin

pc711'':\

de

E:~pc.;>cia.l

Funcionario='.
cuenl;:; can "el

E'fll.it.ir su dict.::!mG.'ri

deb.\.=1 optar entre das "calr;;.n-E;::.ta Comisin


"hbiles"~ P.r-a h.:~c:el'"lo tuvo sr1 c:Dnsider-ad:i.t::1!:>
o
d<.'lrio",
natu~al~:z;:. eminentemente
lE
prirr11o:H-o,
:o1spectos"
do;s
cin
los ,::,ntr~cedentes
C~ntejuic:iD; y, ,;;e:gundo~
dsl
pi'"OcedimEntc.11
sobr-E la acti.v:tclad de .Ctlinir.::.iones Especiales c-.nteires.
un p-or;edimi,;:.;nt.o se e:-\C:lL!y
d~
tclt.ou-;;;E;
Pnl"'
c:tdcu1o de di.as CCil\D d.i.o.'::. ~~?.lerii::l.r-.ios.
.::.ternativa del
ver con lc:.s n::-lac:ic.n.~s pr:i.vada~;$ y
que
tien8
opcin
E>::.t<:~
que el Cdigo Civil pn:sume quP.~ p<:it-a e-fr>ctos
e!:;
por- ello
los dlas
reguladas~
l
en
jur.id.ic:a;:.
~~eli:H:.:<n,:s
lo:.s
eh~
CE<.lenclai~:ios.
son
tes
.:tCCli'"d,:,do;:;. e;-,tn:? l.o.1s paJ'

la

por ,;d c:lc:uln di"'


consecu;:mc:.iB,
en
Opt.:~r;,.::""~
pl;"-::o co;r,o di.as b~bil~s~ ird:t?rp-et,;.ndo <?.d!:?ms que
nuestn:
ente.-,d.:.a E!stablecicki en beneficio del d,.nLmplc:,zo :;;.e
El
ciado y de },?. Comisin Especial pr,,; que pL!eda conta!-se con
t.lempo p;owa e-.;aluar lr-1 .infDnm:in ,copi.:~da y el.:;:,bo;~ew
mayor
pcst.el"'iormen te la --~?comendacin respect.iv;:. i3 la c.t.m<."'l'"a.
los ant\i:cedr.::-ntt:.:s~ E!~~t.;;l Comisin
F-\
C:U3i1to
En
que el cumplim.ie~nto del pla:c:o no ha sido r-E?speh~do
de los nueve que hefiiOs
tr-es et:cepcic;nr.-.le<;, . casos
en
sino
CL!mplimiento
e1
produce
que se
y
v.istt3,
a la
terlido
porque el cmputo se entendi en d:.as hbiles. No
Sl:ll,;unent~.,:<
c;:.so, i:o<n lcs lU.am~; 10 .:.~[los dt:! vigencia de nuest.r;:.
un
hay
en r.:<l que .la"' Com.i.<;:,.i.arH;!s Esp!?Cic.\l<=:'s !aya.n
L.::.y Funclament.al,
.1~; d:l.as t:.3.11:;onrJar-i!:"~s, sitcnclo la
en
dic:"bm~?nes:.
emitido sL\!5
ms p;~;;imo;;. los 21 das calend..:rios~ qL;e cc.inc:ide ~~~n
c:ifra
los 15 dias hbiles.
c:ompn~h

tr-E's c.:~sos .;;. que hacemos refen=.:n-!Jicos


en las acLu~.::.ciones const.iEspec:L::1les
c.ia sc;n las
G.:li<.I'"'Ent-.ique
doct:cw
t:O:):-min:.i.stn:::,
el
c:c-,t:.r;;~
t\.u::.iontllle=:;
};:
de
e;:wes.~identF-'
;;;t::!or
prc:pio
el
contl-,:;,
Lc:.n:Jz.a,
Alan Gr,;,r-c.ia PerE!Z~ s:obr::, El asunto de la
dcH.:tDrH~pL1blica,
de
e~~-ministros
los
conb-a
y
pEnales,
los
en
muer-te
L~n
Rmulc;
y
Con-~ea,
L.c~bartt1e
seon.;es Javier
Pesquet-1.,~
~---..,1 eq_ r-l a.
Los:.

Com.i~:;.icnes

pl;:'l o

q1..te

. ic~amen~
r-ige
t.~nd
Re~'P

251516

z qllE 'i::~ "" ~:omis.i.n c:u;;ph:.; cle!itn_: dEd


Tode1
l!TipLtso, c:ompu t;;do en d.:.,;,'!F~ h.:ilhilrc;':;~ cc:n .'!.!~J:ir-.
se

tr-~taria

cel cuarto caso de diez desde que

estaria re,;;p(?n dE j 79, en el que se


Constituc
la
At"'t1.culo 1::.; de lo:1 Ley de
e
en
e !'t.enl .<
1<". norma
Sii<.b.ilidad de F \nciorarios F"'bli.cos.

23

..

con

(al Cumpliendo

lo

orden~do

en el

art~culc

15o. de la

de Funcion<.."ll'"ios di~ 1868~ ht.~mos


r.::esponsabilidB rJ
de
Ley
i'l lo.s C:iCUS<:!dcw~:?s (;;.>n las sesionES de fechas 5~ 6 v
o.-:.do
de Setie>bno) y ,;1 <.'lcusat1o \en las s-,esione~; de fP.r:h<.'t~">
7
L<.~strans~c:ripcl!'i6'scJe1o
deSet..iembn; ).
11
y
10
'-)~
este
a
Ane>:o
del
p;or-te
son
ello:~,,
por
decl'"l!'"ado

di.ctamE'n} signado con el r>lo# 4.


b)

.:.<.cusadoi"es (diputado!;;. Olivra


los
es:-ta Comi.s;..in
finte
B~ca Lun,:;, tHvar-ado Dudt~r-o y
C;;:,tet-ie.no Bellido,
Vegc:<.,
los instrumentos que se
pn?sentado
hii'!n
Nano)~
Flofes
rEl,;.u:.ioncH1 EN" t:-:1 t:mexo No .t, punto 1 dr:: este dictamen.

t:)

h:n-

su

pat-te,

el i?.CI.lEoO\do doctor {;lan G.,r-c.:L;

lC'-; nueve:~;
pn:s-,ent,;-.;::lo
;;:l ;.lne>~D No. 1 ~ punto 2

d)

Pn:tz~

ha

instn.tmentw::::. que se relac.ionan en

de e::; te dictamen.

nuest-c; tcH-e.a, h<o<n ,.,ur-gido a.lfJUrliil!; .inc.:i-sJ bien no estn vinculadas al t.;;:;r,-,a pr-in~
hechos d.iqnos de ser tif~sL:H.;;::\dos:., pi:11~a dc:juson
cipal ~
constan.::i""' de El.los y d;.;> nuestr-~s decisic::nes.

En

el curso

den~:.i.as~

c:!.i) se

ofn:;-c::ido

ha

C\CL\sado

En

eftcto,

solicit

d~?

quf~

qu8

pr-ueb~

por pi'lrte di.": los acus.:odor-es y del

no documeiJ"tal.

::::-eor d:.i.put.::1dD Pedn:; C.:~ter-i;mo Bellido~


el
Ee cw-se cc.<mun.icacin, mediants f~l l"linistewio

c.<.l Dep\J~tamento de Tesoro rJ;;; lr.:o<o:.


E>:ter.ion,:-~.
F:Elacit:.'fH:!S
al movimiento de
n.:dacin
en
f1;,r-i;::e.
Estados Urdos de
dr2'1 ~cus;:;tdc~ S'.eni.H:Io; f3;:u.--c;?. Pr~_,.z y de
efer:t:ivo
ten
d:i.nen:;
de

su

::;.eorc:~

esposa entre 1978 y

1?~?0.

Gai-ci.; Pre;-;~ ~.;olicit6


,cus.:E<do doc:b::-rpliego;;; inteadjut~ando
testimonial!
pvueb"'1
<.1e
act\_,;;:,ciiJ
por partt? de
pi'"eguntas
de
<.'<bsoluc:.in
la
p<..'lra
I"Togt?.tcH"'J.os
sef\ores Wallace Ir-off~ Dan.it?l E. Varson~ Fr<::d S:no-Bkt=r,
los
Michael Ortiz y solicitando el reconoc~
Thomas Vicente y
mic.::nto del ccmten.'\.do de lo;; infor-mes preseritados.

Igualmtt:nl.e,,

el

obs;t.:mt0 qw2 el e.Ht.icLtlo 15r.J. de la Ley de F(esponsaNi.1


de Fun.::ion;;~yio~,; PblicD!?c de 1B68 dispone que la r~o-
b.ilidad
"< ) emit.ir su d:t.amen ( ) ,:,gl'"r-~gando ~;1 r~>tpe-
mis_\.n
documentos y lt.=.s e;,pos:i.cionE-"5 q1.1e 1:= presenta~
los
diente
sen~ t.:<nto el r.~cusado CL\anto los que hub:i.esen pt?dit:lo lt:1 ~cu
t.:.=. a seali.'ir la n;:c~:-pcin
l.!
quE>~ s
es decit-..
s;cin. ",
doc:LlifnO:r1taJ., En '~ moci:m d"-' fi~C",hi:.<. 10.9.91~ Fn el
pr-ueba
rJe
..,,.-ed:.d y por- ~~qu.id,;;d,, se e<o;t_im
de
bsqueda
nimc' de
, el ac:us<:dl:; senador i31rc.i0
'"Edido
el
r
1ten
pr'"c-c:edentr-e
c~;-,d "' con b"nscc: bir los mismos e;! Ministn;
t e o'

251517

''

24

"""
-~--'-

d;"'
Rel.::;ciones
E>,terin..-es.
Con Gse mismo criI:E;Fio~ t::1n la
l"loc:in
de
fec:ha 1:::'.9.91 Se o?!C::Cf:lt':li "'- la petic:irr for-mulada
por
el
diputadr:_
C,tet-~.omo y a un nuevo pedido dFJ inFonna-
cin
e;.-;i5i~ent!:~
21nte
la Comis:.in Inv;;:sti~::Jador-;01 que pre!:;ide
el
senadDr Migud Veg;; Alvet.H~, +or-mLtlado por el cloctor A:t,;n
G,;.:,r,:::a
P~ . e~M E:=.ta Comisin ha ;-er.:ibidc.' inc:lus~o l;:o.s e}:posi-c.i:.nf~S
de
los diputados ,'.\lvu~ac!o Contn?ras y Del Ca!:>l::illo
f:.it<lve~o,
.-niembnJS
de la Comi;;>in Inves.t.igador,.."r~ <.'\unqlH;" pr-e-sentantio infor-me e}u::ulpooi:orio en minc;ra~
d .2)

Se ha sD,;tenido que e;-r:;.::,ti'> reccwte del den?cho dE


dEfensa,
211
110
adm.i tirse qtre t::.1 r.1octor Francisco
Ch.ir-Jnos E>ot:o n+o-me c. r21m~>nte ante lr-~ Comisin.

Las
!'1or:ionE:S
de or-d~n c\el D.ia dG fechas '; 9.91~ 7.9.91
:l3. 9. 9i
de,~cir-ro.ll P .io t--:;-..;ten>:;o 1 ,s c:or~sidl:::-r-ac:.iones de la
Comisin
que la han llevado a r-econl.1ce~ e.l ;j~r.::;cho dr.:.l acu-

!::=.c;,do~

poren

doctor

su

atencin

Gr:,rr:.:..:~

{-',.l..an
,;

Pl'""i?Z~

pn:H::i~adna -lo~~

ubogado,

a S<'-"1'- c:,;;;ist:i.du y 1sesor.:::u:ln


,~lc;:~nces

de tal tden:ic:io,

.la r,at.Lwt.ez., del procedimiento de '"ntejucio


e!..::.gr-imiendo 1;;-,s ra..:ones de der-ec!n que susten-

y,
m,:\s
an~
tan tal decisin.

T,3mbtn
:;;.r.Jbl'e
f~StE~
pai"ticLtlii~-, accmpaamos crjmD t~ne~Jc,
Nc:.
1, punto 5, numeral L'!.~ el iroForme emj tido c~:on fech:, 20
de
E.>et.iembn:;> de 17'91 por r::l Doctc;c- Domingo G;::wc~ Belaunde~
As.<'J~Ot"" ad--honor-En de esta Comisin.

T,:-,les;

Mocic:me:,

r:omo Anexos del


e)

son

mismo~

rc\zn
de..;.' diversas incido~-nc:J.as oc:ur-r-.:i.das ,;,. lo 1 ;::,rgo
de
nuE>stn;. tr,b.odo~ se ho: afribi:1ciO ;; distintos -,cuer-dos
que con5t.:;;n d1-:! L~s; f<loc::it)ne~:; :;igt.tiento.~t:;::
En

\'"li:,c;.ir,
Nc). 1
cimiento del
O:\sescwado

el

s:-obre n::cono-

dr:;l denur;r.::iadr.:.< de se1 e.sistido y


abt:.tgadc.~ y definif::ndc' lDs o:dcanr.:es qt.te

derec:h~:~

por- su

de.1

ejel~cir..io

r:om.it:;.in
m:i.eml:;os.

del 5 de S(:::otiembre eh::: 1991


deFec:ho

patlament'"il~ii!.\

como

de

dehmso.~

la

tiene ante uni\

Especi.al.

de que somos

del 9 di::' Sr::.>t:i.?mbre de 1991, ~~at.if.icando


y derectm.s de1 abo.:;adiJ del denunC:iiO!tlo~
y
ab'-':.olviendo
la
n.o-consider-ar.::ir"m
p.limtead,
por" este
ciltimo
pc,..-a qL.ie> aqul pueda inti?'""VI2nir oralmente en lc.~s

Mc;cin
.la

No,

2~

ac:redit.;u~:.in

s.sif.mes de 1.:. Cc;mis:i:n.


1'1oc i ~'m
No.
presEnt:.;;,das

Mocin
1 ;:,
rJe

251518

del
pr~uebas

"

~,

del L.:!: Je
d niJnr: i ~de'
1 bl~ad,, el

nza el denunciado.
.mbno, de 1991,
et..ir-,;.:y-~,~e

sin

e Setiembn?:! '

rechazc:mdrJ

itLi"to~i.z.<8r.::in

d~~c 1 a~-,omdo

25

'.-

''

--

',
.la

voluntad

de

labor con ls

lL'

m~ima

J~Jocin
No.
5,
al
cronog1rcna

dE'l
de

2:.::~

Comisif-,

Espe.c:ia:t di?

conttnuat- su

objetividad.
.~3 d~2 E:Etiembr-e de 19':.t ~ de"(~niendo
c.:ttac:.l.ones~
y
<01bsolv.1endo ~.1VI~'l--sos:-

pr~di~:~~ n 1'-~~qu~:. :~~~:.-:r~, ~to= ~~~~-~~~-~-e:.=.. pr"opios t~e .1 t.- m.i te


de du,,urr,.>nt.oe, pr~,u" co,Jo, o~.,, '''""lC,.Hn Espenall
Moc.1r
No,
o,
del l.;.. de Ot.:!t.u?mbn-~ rJE< 1'-;i'91, dt?~l.:w<l'lndo
impr-;::rc:edente
el
pedido
de apelc:Kion pn?ser.tadJ por el
denunc~ado~y
r-echa:z~,ndo
dive;~Si:i!.:
fr-as~e~;
,qr.,jViantf;!s;
contenH:Ic\s en el t~:,crJ.tD dti ;;,pelac.:tn.

Moc.in

No.

7,

:1 mprocede;ntes
qu~

f?):pos:i.c:in

Jcrg~

Diputado
ta;_~_;o..ci.c~nf:s
!~!or.:in

te

al

17 de SE?tiembn::> de .1991, clecll.:\rando


pEdido'-~
de
confr-ont..o:ic:in
~ ur.a de
pl~>nteao-on
r::l
denunciado
y
ell seo1~
d~l
Castillo~
y, dando trmiJ~e a las
del

do.s

p---es~nt.:l-da!:O

por el

clf.::nur;c:t.:o.do.

No. 8. dr.d 1 de- Setl.emb;-e d~ 1''?9,, dand


tr<~HllJ.
pedido del ae-munc~adf.) sobre per-J.C:l.as graf;otc:n:t.--

c,:;s"

l"'ncin

No.

9,

improcedentes

del 1"? de S!O~t:Lt.:mbn::-! cie 1991, d\>-:cl;;..l''?lndo


los
p~::-didooodel
di?nunciado y del !..Seor

Dipub:H:Io
Jt)I'"QG
del Castillo G.'?.lvez rel<:d:.ivr.>r::. ; l;::;;l"Jlr.:itLid
de
copia de testimonialE?s n::-ndjdas ante el Se-::-gundo
Juzgado de Instruccin de L.ima; pidiendo infbrme al
Minist~:l~io
de
T--tnsportt::;
y
CoH,Lmcacionesl
sot:.we
vt~hc:ulos
i:~utomoton;os
de pn;;;piedarJ dEl de-;unci.afo o dP
su
c:nyug1..~~
y solicito:.ndo q1.1e el titular del F'\iego de
1<,1 Pn:sidenci;;\ de la Rep.:lbliciO\ informe EiJbn:;; ,;>.si;nacin
de
g1stos
CJ
vii..-'..tico~;
p<H""i:.i que F..>l denL~nc:i.ado viaje en

Noviembre de 19B5 a la

FAO~

en

Roma.

l"locir1 No. 1~_. del 18 dt: Setiembre de 19'7'1~ p:i.dier,do indE


}, PF"Esicir.-:nci;.~~ dr:l Conr,;ejo elE. fviJ.n:i.";trop ~;ob1E'J
las Agenda.~s en que conr,;t.e plane-=- o pn:J.gra,-Has o ac[tivida--dc-s.
n:;.;i~<H:l.c.i~:> por_el cl~:nunc:ir"1dD de .19E~5 C\ 1990~ du;;~r~-
te
su per .1.odc. pn::s.1.denc .la 1 ; e, J.nv ~ tou-,dl:~ al el oc: tyJr- l-Li.l s
r-,lvo:i
CF.I!:>t.l--o pi:>.ra qu;:;.- cnnr.:urra "" l.o. Cc;m;i.;:::.in Esptc..i.a:t el
20 a horas .1~~!30 a.m.
for-me

~lo.
11~ CEl iB de set.'Iflbt'""e de 19'-?1. soli.:itandc;
:i.nfonne=. del
Minister-io r.le- Reliaciont:?s E>:t~r-ic,rei; Ec,bn-:>
.~.o(s. pr.. .:.~cl:icas:;.s.::u:las
p<:'r--a
>::l .P"I9D de estipe~~-,diws i:.1
J.nv.ttados:- poF cnga.nJ.smos J.ntern-acJ.onales.

Mc-c;.:m

dei 18 de c:',_--.1 mbn? de 1991~ dese;"--t.iman-dtl ;;tor Jiputa o Ric:.'>r'dc; u~tts ct.lmena-
~es~
mJ.e-m5ro d~
le, Ce- nisin .spec:ial ~ para in~~Jta;-- al
coctc.w Al.::u-1 Gar 'a Pr. :z. a qu~- --f:?':O-porHj,':.' .los i.nteiiTOIJfln
ti's que se le pu- ie-r-a p-lcmte.:.1 -.

Mocin

~~o.

12~

'-------''\'""--'e~c]l_.J:P':;;,dido

251519

26

'

"

.,

-- 24 Mnc:i.n

1\lu.

1:-.:;~

del

19 di"' Setiemt}r-e dE:' :L99i

~ J'"e~itiendr.J

cop:i.,;,
de los ?kUE?rdm::: de .1,;~ CDHd.s:i.n Esper.::ial al Decan:;~to
df"l Col""-'g.:'co d;;; fibCJ~)i:ltlo<.::; d8 Lima; y p:.diendolop:i.nin
al doctor- Dom.inqo Gr..11-~.ia B~launde -;:.;obr-e una rH_3"1:a 'dirigi--

d;; por- el Dec:.:;mo del Loleg:u.J de

Abm;i.'di:.l~~

Mocin
No.
del
20 dE?
nuestn::.
;:;1 !n:orme e-laboracJo

de 1991. jaciendo
el clt)ctotHarsu te:.-:to al seortl Decano

14~

c:.a

Bel..,~w;d~;

del Colegio

(Jl:?

St:~tiembre

~~- -~-~l?fi!:.~~en~=

A~...O!Jo.'luos

o~?

dP L:i.m,;:

Domi~go

pD!'"

L~~~~aR

!'<Jo
15~ de J. z.=:: de St:!tic>mbre de i9'-H ~ pr.w.li'l CL!i;ll
tomamos
conoc. .:i.m.i.ento de
la
doc:um~~nt.,;lc:in ,i1mpliator:i.<.:l
que
el
seor
Diputado
Fen,ando
Ol:i.ver-a
'.Je~Fil
ha
,~,,,ecc>r,tcdo
"'~
nc+-
m<s~, J.=.
~,~.,.;,.,
Eon,>CJ.
''
~
-~=.
'' - .,;!!
~--~~o:
'"'" ""'" fvho
-~_!""
t:l
~'
- , , ... _. __
o!
.... :r>- . . . . ~,
.la
m~sm<."'
:p.te
se
agrego::~
a .!.os antecedentes, y que es

Mocin

mEncionacla
<:H1te

e~.t;~

en

l:1

relacin

Com.t~~ir.'.n~

qu~~

de

ap~1nec:e

docL!mento:~

en

p!'""e~.

los. ane.>:os

nt-,dos
e este

dict.amr~n.

''

251520

27

III. HECHOS LEGALMENTE


Y SU TIPIFICACION
1,

RELEVANTES

Ef.l LA DENUNCIA OONSTITUCIONAL

HECHOS

27".5.9.1~

E!st;:.blecido~

han

los

.in VPfi t .i lJ ,3d f.:.>~O- ~

biguient.E'S~

en
lo qup se n?J.ierc:omo m<~"t!2:l_-.io~s c:cm pD~~j

los hechn!::>

bi~:::

c:~nt~::nido

penal:
i

Aumento del
patr"i1nonio
de.L
acusado,
doctorAlan Garc.ia
notwr-iamente
superio~
Prez.
al
que
normalo1ente
hubiese
pod.idw
tener en virtud de leos sueldos o emolumEntos o de sus
inqresos oor- Cdalguier- causa l:.cit8.
Pr.:,~a

f;~rmuli:'it

to:~l

un

pcrmenr.wi;.:ado
8t:us.:;;-,c:k)~
cll.wante

co:~r1~jo~

La Comis:i.;:.,-, InvP.~~t:icc,clol""i" ef~r:.tt.'ir..i


ir;;.is
de
los
.:i.;-,g;,..est.>s
y t::qreso;::. del
p-;;r-.r.<clo i.nve;st..igddo, inciL.<7~.ndc;. l'"t?spectu

ar.~l

;::;-1

: : :::,:; ~~: df~ lo;;;; t.d1~c.icios

( i.l

L..~

los si(;ui~:-r,tes I'""E>~lu:ttados;.:

C.om.~~~~~:J ___ In.;c_~s:~~~~cj~~.to( _<o\f~r~.:~~ ~u~ ~?1

ha

per l.-!.~':.uJ~o.

.Uh.JI 8~:::-C!:::-

SUf.lC..cf:rlLP:o;,

qLitl nv~;,.t.;i;~;~;~o

i11cremento
de su patrimonio, ni capncid~d de ahorro,
siquiera el m.:.nimD POI.I"a ~=-ub!;;.;ti~ l y su 1'~;::~milia.

B}

f.HENBRO DE LA ASAMBLEA CONSTITUY1ENTE

1979:

p,;;;; 1978. Los


l.:lUE'

ni

d~~J. ~de!'-c:icio~
lr.:, C.om.isin ~'";' i:<l":de;::E quE h.:-1
H'L"!;;66:2:.-- quE equ.ivile "'' US '*>
,2'?::S.T?.

El
r.Jfit::lt
-:;ido de ~;/.

t"ERIODG 1978 -

~;::.

JUSt..1.f1.ql.IF.rl

denunciC~ntes

sostienen~

slo
dt? B/.

el

pu~:;;de

:l8iii

hab~~r

di~'

;::~quiv.~~le

pur.:sto

dE~

S/,

;a US$ 107.53

C.l Ao 1977. Los denunciantes sostienen.:


\i)

Due~

fi-n-~

E-~stE!

E~JEr"f~j.c::io el

invt-~e:.t.i.gado

:su~-

t:i:nP un 0iUi;_.t__t
on!:".:i.gn,:;,d::)s; f,jl"i

ingn;::so>; iHuto~; y los t-:~grE~::.o~::.


;".u d:,>cl;e;,:;.cin j1.w.c-.da d D/. :~'!?JC~~f-:178~
entt-e

~~~~-el
d.fici"t:
<.o:-e<:ilF.cdo

......___

251521

..J

(Jue~

anterior-mente ~:c.wffc:q--mt"' a <o;Li


q<.!E' hayo?. ;sido cub.1er-t.o
con
1.:,1
dE'Uda cont:l,.::...da ele G/. 1 '"750,000. qw:o cunsign<?.
s;.u
inf<:wma~::ic~n
p,olr:i.ie"
.>J.~
qusdndo1P Lfi cli;;;ponib.i~e

dc::cl;:;.;--",cin

jurr:::d.;:>,

lidad de S/.

1'449,13~.-

Pf""f",'S;tJflle

28

' .- lit.
"
26 1

t::e:;t<>
disponibilid;c;r.i~ :~in emb:n-gu, se refuce a S/.
1_'~49~.:~~ ":l<:i qc~e .l~;s denu~c:j~;._~~e"S~-"1? a~EP':an .:1 ~:ngr-Eso
f.!f
~..w;,,_,eptr.J
t.JS
nor;or;on.tt:!:~ ~~ro+'='s~onr.,le,.,. pe
f.,,dta de

Qu<::~,

st.ts-, tent:o.

en

0Uf?~

nt

cualquter
c.o.1so,
el
investigado
<-~cn2d.i.ta
1Eg2lles sufJ.:_iente~~ par-F.\ adquirir SLI ::wopiedacl
de
GG:n&;--d
Vai"ela
127-131,
i'1.irc::lflones,
qu .. SLhT<;i S/.
2-'65121,0H.!L
r-es.ultemdci
i.in
Faltant.e
de S/. :I/'4~0,B70 y
que J.o"'- denunciantes r.wesumen inq:!'"eso~~ illc.itLs.
ingresos

PERIODO

1)

DIPUTADO NACIONAL

198~-1985:

los
ingl'"esos
brutos
quE>
lic:.ito:::;
y
que
ascienden

Que,

como

pLteden

S/*

ser ~econo~:iclos
1'5Si,617 IUS $

5,112!4)
;,o pernten Cllbrir
los egn:sos delmismo ao,
teniendo pr-esente que
los
incrementos
patl"'imoniales
alcanzan
la
suma de S/
10'971 ~IZHZIB .equivalef,tes a US $
31,639,
existiendo un
faltante- no e>;plicrdo de S/.
9' 385,391
( $2b, 535)
que
se
presLhllen
co[o
~ngreso
ilcito.
B

2)

en la Declaracin de Bienes v Rentas pr se:ntada al


el
cc:1rgo de Diputado dE.
la
Nacin de fecha
20..9.80 el
investigado no infm-m
la
prfpiedad de
General
Varela,
y e11
la declarcin de Im!pliESto a la
Renta
no
consign la adquisicin de la pra~iedad de la
calle Donat12lo
(San
Borja)
ni
la
Renta 1 de Primera
Categoi,...l.a que ella gener.
Que~

asumir-

3)

Que~

consider-an como
ter-r-eno
de
3!7.10
m2.

aut~a~a:L1o

~e .~ese

eqt.uval'=<'nte .,. U.:> $

E)

1)

1\~g_ __l.'i'.t.
Que~

de

vlido por le:

Chaclacayo~

en

~ismo

ao~

es decir,

el

s/ .

4, ..dll4.

/.

ao

compra del
valor
del
1'261~470

Los denunci,,ntes con e luyen'

el

pr-ecio

1981 el investigado tiene ingfesos brutos

20'07~,479

(US

45,~58)

pero entre estos se

incluye el
pr-odLicto de
la
venta de la Propiedad de
Donatelo,
la que
fliE'
C\dquirid.:i! de m<:1ne~-c. subvaluada,
con
fondos
no
e>:plicados l.icitamE-nte que 9eneraron un
dficit
de US $ 26,535.
Por- esta razn. e-=-t:h.man
que los
.
1
inlJt-esOS
pe':"cibidCoS. f?O':""
la venta del inmL!eble de
Dcmatelo tamb1n son 1l.1.c1tos.

"-----f'-\--:'1:::7',--- en

este e:jercic
se ha constatado el !ocul-tamiento
pr-stamo
y
e~ porte
de
ca pi tal
elfech!.;;do en
Cons:t:.ructora
Inmo iliaria
as Oropndolas' S.A. por US

29

251522

.e

..
.. 27 $

57~372

el
de

en

~~:cit~:recer-

3)

F)

ej5'rc::icio. Este mc:ovimiento financiero


justificacin,
queda
dlalifi<:.;;..do ele

llLte~

por
ello~ y aLtn si se con~.ideraranlllos ingresos
por
la
venta del
predio de
la cctlle Donr::.telo, el
dficit del ejercicio sed.a de US $ 24~570&

t~V:o

l 98_~.

Los denunc i ,0:\n tE?~:- =-os tienen:;

Oue,
el
resultado del ejercicio en base a lo declar-ado
y
admitido
por
la Comisin
arroja un dficjt de S/.
9'256,564 o us $ 16,634.
2)

Que~
este
dficit
e5
mayor~ si se tiene en CLtenta el
desembolso efectuado
en el ejer-cicio en C nstr-uctora e
Inmobi 1 iar- ia Las Or-opndolas S.A. que se lha ocultado~
por su presumible or-.gen iUcJ..to
llegclndo
a US $
2(2)~686.

G)

1l

"' ___j -,:J?.;~.


~.,...
A
_fiD

Que,
pcr

1..r."!s e1en une J.. ,;n t.. E S

CDn

1os 1ngresos
t:'r'

Com..~.sl.P

},

14'('h'h~.'204

h;;bel'"

LIS

cubierto

personal
y
calculados-

ele

t~lo

r~-0!::-

t .lE'riEn
.

l:~tos
el

dec .larados y\ reconot:.ldos


p~es:,er,te

r:~Je~;;::_c:_c\

el
.ln~estHJtH"Jo no p~._tdo
los c:oncE:ptos de mfnb::-;nimiento

-~l
dt.::l

efer_to ...

pa~~ ~e .... ~~-~f i;~p:t;~-;o~~


P ESLn ...
anc~lJ,_,J __ , En

trminCis de deduce iones 1 r.'2'g;:el es-.

::n
3)

Gue,

'

tenil'iHldO

"1"1---,~,---;,--.,...,
-'-!;;;'_t
.
.__,_, ____ ,J

DuE.~

p.:~go

pi''esentF-~ lc;.s. wtn.:!~- eqrE!t~os,


:1
""'::
d--,
;1<" r,. ""'\'~"-'-~
"-' . ._ J d~-f;.-;,t
-= _,._.,.-'--.JO
~~, 44-'
.{.

n-o>""ul ti:JdO

t':l

valor-

del

dEpa;~teunento d~

precio del

JD? F'i:H"do
o LS $ ::\7,512HZ!)
slo
podr- ia
haber-sE?
efe e tuc.\do con
ingre os i le :i. tos
provenientes
de
r-entr.is
no
det::lc:w,;das.
Esa
misma
ilicitud
aY-rastr;:;:,~
.inclu:;;.iv'~
},
-f<:<l~;a
t1es:uo- de 1.~
entn::ga
del inmL<eble de 'v'are1a en j_983, po~q;ue~ como sr::
ha dt"'mostr,:\do,
en
su
roruent.'."J
tampoco
tuvo J ngl"e:;o!;;,
en

el

(S/a

9~187.2::..:;;

siquier-a
famili21~ _ ~i
a

decl:-ar-ado

t:,,_fjc.lenb?::-, pc<r-,3 compr;;:r

falsc~::

(S/.

t?S-~?

71Ll'0kKt~01ZJ!ll

.:u-,r.ueblii.' y

los s\.tc.L':!sJ.vos.

son
lar"" decl.:;-ar.:.lones l.rlS:EIJ' t.as E{ l.o1 m:Lnuta
y
t~scr _:_tLH"' pLl.tca d~:;; compr;:;-vent_.o: del ~nm1.teble de
Ju-:.=-
F';;;u--dc..
998~
ya
que la vent2. de la casf:. de 1Jc:..r-ela
~=-lc)
se
efec:tu en m;:wzo de 1984 y l'"' c:<:.nc .l.?..t:in del
precio
ne; se rE.:;.liz en ?!Zi annadas me-ns:.u<,<les sino en el
pr-opio
ejercicio
1983.
Esi:.,:s
conc.lusion~'SI
fluyen de
'---1-~~e~r~~~crt,;~inst.r-ument.al
.i'-, 1 .t.,:\b.le cc".\mo !:,on~ 1~ Escl-it.ur,;
PLtblic.:.'l
dt'~
e mpra-v'.~nt.-..'1. dr. 1 inmw:ble de Gend:1~a1 V;::~rel,-,
de
-fecha
29
3.84
cd:L>nJ~ a
<.inte
Hot.~u~:io fh:tblir.:i:< Dr.
Jcwg~ v J l.teli:\ Ibf?ri.c ::J y lt Dt!-clcd""<:~Cir\' ,Ji..wada de

4)

251523

Gue,

30

, '

..

- 28 Imput~sto

a
inv<:::!:=.tig,ado.

Oue~

la

fina.lmer1t~?,

Renta

e<~

1
del

ao

198:.:_1

del

presumible q<.u-.:: se

ha~a

subvalt.tad(J
dF.Jp;owt,::.ment.o
d~ Jos~ Pa.rdo, consig~~_:"'~ld_o _slo. como
precJ.o
df2
r:omp;'-iO:\ S/. 70 1.--100,000 o US ;f ..:_,7,,5~Ki) b:;:>ru.endo
pr~s;?nte
f?l pn"'cio pe.::;.cti'lciD en el contr::t:o (h~ promf~=s.o:>. d:
venta
c:r,debr.~\do t:!n
j_982 U;3 $ 80, 112.16) y la ta!s.mc::.n de-l
Cuer-po
Tcnico
{ UF.i $ 59,91 :1) La Comisin :wesume- qLlE,
io?1

pudo

canc::el,:;,do
en
eft.iictivr.:\
B/ .. 70' 0!2l.0~k'li7.1QJ y
entreg,,,r;::.e en
.1984
,,...: pr~r=-cio de- venta
infuueble de General Varela.

haberse

adic.:;na.lment.e

del

Hl Ao 1984.

Lo~-

denLHlCiantes

5ostienen:

1
1

1)

la
Comisin
e~o.tima
que
el
invest~gado c::on sus
ingre::;os
1 eg: 1 es
( n-:-ml-tneracin
c:oiiiO
D.l. putado)
S/.
19'905,108
{o US $ 5,244.44) '-='lo podd.e< cY,br~ir e:t pago
de
impue:,,t:os~
c:onttibu.::iones
y
g,:;;s~t~>
P,er-son~les
y
fc_~m.iliarf":s,
sin
que
e;d.st,;
po""'ibilid.:.d
>.lr;:una de
consir:iteJr,;-- monto quE jus-tif:iqLIE incn:;;;;;ent;:. 1at:rimor,.i.;:;}.

2)

los
.ingresos p;::.;-- el precie de venta Ff"l~c.ibidos en
las. b-ans~cci~nes
dE lc:;~_j;;~,u~o>bles de 8Er:'Jr-;: ~r..;n:>},:1 y
!'1ar1.scal
Cast:illa
son
l..l.l.CJ.tos:. pW.?f.:. el J.nve-stJ.gadn ne<
~a
p~cH_~o _~"~t~tif-ic:n-- ~n?--e~;~s =LtficientE~ a~~ ffOffiE'I:,tt) _de
""u
a.uqL1.SJ.t.l.wn,
no
~}:.d::;.t.~.endw,
como se h
e}:am.J.naoo,
justificacin para e:t incremento patrimonialr

Qw=,

Que-~

I} Ao 1985~ {Slo en lo pertinente al primer sembstre)


Los denLtnc:iantes

1)

Que~
al
comen~ar
el ejercicio 1985, el inlestigado no
terd.a ;;lhC:OrTos-,,
de
ac:uet-do
r:tl
ant11i::!S
illr:: lo~~ ;;,l'n~>
antn:riore-.-; c:onte-nidc< en e=~-tc::; d:ic:tamenh

2)

los
ing1'"ttS:-OS'prov~;:n:i.ei1tes
de
la
venta
del
depo.utament.o
de
Far-do
-,an sido 9enerados 1'lar-tiendo de
un
.-:-rll'" J.quec ~m.1 ento
-l-1 ::;..C J to,
pc~rque
r.c,
1UVt)
en s:,u
mL:mento J.tgn;::.<:::v'= sufJ.,:ler.b~~s para adquJ..Fit :to~

::;:.)

los
dE? la
terrEno
de
Lhaclc:,c,;..<o
hi=.n
s;.do ::tyuc.lmen te gerH"-'t.---e<d '"- p.:n-tJ.F.~nd.:..
de
un
entriqLtec.l.mien-t.o
ilc:.i.to,
po;r
no
tl\r:?n~_:;;-- E?fi ~;u
momento :ingresos pat-<:< tal .:..tkt..lir.---;..ic.in~

Que,

Out-?~_

De

3.)9J'(->~",05', pt-~.iVE'riJf:ntes

..-ent,:~jdel

._'?~t.--o lct~o,. ~a._ ~omi=::i.~n- Inve=-tig~~~C!~~

~dm~- .. l.r

251524

sostienen~

no

pLtede

r dJ.to qu..,. pu~;:de naber or.:as.1.Dn"'do 1<.< compra


y
post~ iwr- vent,o, del inmueble de Ch.o\cl,-;.c,:~.yoi, gene-t~~ndo
un
l ..
I'"Em::::nt;:;
en
va r~es --onf.:.tantes de cas;.i 17 ,teces~
qL :
slo
pued>:>
pro uc.irse
por una subvalurcin er, la
ompt-."'
y una ~:Jbf"f2v,dor<.-.c.~ 1_ en la_ v;~nt;;:. o PfJJ'" tratarse
dt;:
un
,cto s-, mul;_,clo.
EJ.
~nmueb.lfO
fue
c:omptadl;;
Em
el

31

'' . '
"'

1
1

2'1-

S/. 1'.f-~51~47k'l. y
.t'B~9~1~9"cu:~,d~ ~~ nonnal . s qww el
l
-~upere Ll de aub.. !etV.:~_uc.
~d

cuando
1~ _t.a;.;::::~~-~:- :~/ .

El/,:;':00~000
y,,l~..!r-

cwm..,.r~-..1.o;.l

;;;utoavalt~<o

el~,,,

dl:;.

esta figLwa se ha ut:i.I.izado paral _it..l!i.'>t:ifi:que


r..:~-eSLimen
incn::-m;:?ni:os p<:.ltl'"imoni..:de~, medi .01nte L.Hh"?. ven~.a que se
c,,-

enc:ue:nb-;O<.

4)

La
que
de

.int;~fr::;ct.:.1.,

lnvest.i.-;i:\dm~a

ComJ.~:-in

desvit-tan

Chaclac:ayo

Pi:.irdo

estim que e>listf.:.>nl indic:ic;s


entre. 1br::> vt::.-nt.::1s

corH?)-~in p.l.:~ntf:<.:-..d.?t

la

cr{ac,::w.ilLo,~

de

compr.01

J.;

por- lo.1 propia declaracin del i.nvestig;.-,do en_


comBn:<:;:.ndo
c:;:;--t_~ de -fecha ~9.1:7~9~ dirigida al pno-sidE{~~e de la
:.01
n:;Jfl.E:re qut?
qUI::!
lc:1
en
Apr1sta
PiO!r},:;mente:i.r-J.e.
1...:~1lula
08 198~)~ ~:::,:.
P:~BRIL
EN
Ch<:\c<.u-illa
de
casa
lE!
compr
A esa
ante!::. de u~ v~~nt;,~ di? los nt:io~. inmLiebl~,~"'-decir..
1~ H,.):plic:"'~le intervlnci'2 del
s:-L.Hna
se
dr.~<:la~";~c.i~H"l~
Pl.C:C:l.n1. en una segunn;a vent<:~ deJ c:ompr;adon de Pardo
S;~.
CSr.

c;:.;o:.a~-

i9B7

punto
E~l
r;;,n
Chi:ic 1 ;ac.;~y;:;.

La

o+ert,:.~do

el

qUI?

que se hace

E'!'"'!

vt:~ntc~

;:1e

pn::cio r-eal d;:;.- 'i"ompra del

-440

420
r~-in.id;ad
de
de US $ 200,fll00".

;~guez

reflitn;~ncic;l

la

cl.,_2

ve,:;pecto

pi'"eC:E:dsn"tE

estima

Comisin

inmueble

i?.

f~o

Melcom

Sr.

favot- del

en

[-luzmn)

la difE-I'"encia de v.;:lor

o? 1

-fl.H:f

or- :i.1 :i.nE.-llmm; t8


1
1

PERIODO 1985 -

1990: PRESIDENTE DE LA REF'UBLICA

Los denunciantes
1)

<::or ;-;:~spond i

~n

"Dut'ante

este

n~lac.in

en US $

te.

~-tiS

1990, _

de:;;:.pu~,.

2:

qu~;~

sub~pe!~:.odc

1~

;:,~do

ju;crt-mt?fliO
en
etermlnado

de Julio de 1987 al

28 de J1..11 io

;:;:>:i$",tC

patrimonio

del

del

.ingn::os.cs, cuyo monto h,

un

lnveit~gado

que

Del

c~m 1 .!r"'-~~~E'

~P.s~e _, ~:

f:'~~ r"~s ~~C)}:ima

el J.nve<c:-Ll.gad~J fJ.ncu.t.La 1"" con,


t.:a<::.i~ en Nap1o, o...-;:::.ta el 28 de Julio
el ma!H:l.ato pn:?si! enc:ial.

t ..UE

su

251525

sostienen~

:t:-::;1,815.78 d1eo.r-es ameri<:anos"

Sub-F'eY""iodo
de

1: Del 28 de Julio de 1985 al 3 de Junio


Sub-Per-.odo
comprende la fechE~ En qL\~? ~1 i >ves1:igado
que
1987,
.de
de Pl'"esiclente de 1<~ RepLthlic:a hr.ist2"1 El
c,;u~~o
E~l
asLimt..:.'
qt.\e termina la con;:;tnJcc.in de l,:a cas;:; r:-n
en
30.6.19H7
dE! 1\l.aplo . Si?.i;\:w, ];; Dec1e.racin de- Fbrica
ba.l.n;:::ar-l.o
0?1

desproporcionado

2)

l
1

r ucr..J.n de
df:~

19!lfl..l I:O'n

~
32

..
Los denunciantes han afirmado tambin que:
"DLtt-.-,ntf.:'

~'l..tb-per-odo

este

2~

e>:i"E,te~

un'

:.i.ncremento

des;p.r-opon:ionado
del
patrimonio del
in-Jestigado en
relacin
a
sus
ing;resos
l.lquidos
lcitt~s capaces de
gent:l'"arincn::mento
patrimonial~
cuyo
mon:to
ha sido
d::o
..ermirOtdo
en
U"'~ .!....,_,
'0~' qq
q d-'-l
<rec:
1:.:1...
"l<=
.
___ o,.L
W,,,_
=> a-erilcros
11
)1::1!
"
~'>'

La

Comisin

Jnvestigado-a

ter-mina

ENRIQ::::~:::::o !::~~:. :~:l ;E::::~a:::: DENCI AL

'
<1u

dictam;-n

1
1

En
el
sub--pe-.:iod
1
heDH:s;
e";tablec:ido que el
investig,;,{)c;- se en-.iqt.tet:.i. .ilcitament._e en la suma de USl
$
.1~)1~81::'.:.78
y en f:!l sub-perlodo 2 con la suma de US $
104:,759.91.
Pcw
la

lo

ql.lf~

gt:~sti,:-!n

;:?1 monto d;o;1 ~;.r-,--iqL\t?c.imient:o i 1 ic:i tD dL.wante


pr-esidenc.i<.1l
del
investiq..:.;do
fUI::!
elE~

:.~:~~6~~575.69 dl.:.re~:. ai';lE,;'-i.c:,:;,;-,c-;:;.

Confrontando
cpJt:

fin

de

incn;~ment

d;?c}a'",C~Cin

la

~~~fEctu

<~1

su

~~u

-~

-~~wa~~ ~G'.B.i~nes __ Y_I~~~:~;;\:->


1,;,1 Decl<:H ,<LJ.6;,

inic_lo do? su m.,,;,d,"tc_, con

m:~l~~"t~:>~. __ s: ___ ,ap~e:~;;; ~~~~--~1 1 i~l~es:i?.:C~.~~~:J


pc.d.r

l.fll.1r ..1u

._.ctl

loo<

r.~CiqtL... _~l.<-J.h

dE'.

lr.~

Lc;'\.:od

1\Japla,
l<t d1"'mol.icin de la mism<;. y c:onlistruc:c:in d.:o>
unr:;;
1:a.,;,:,
nueva.
y
C::ir!
la
ampli;;-,cin
eJE
la cas,:, de
Chac:ar-il.l.a,
a!O;i
como
En
i
reloj
y
.alhc:~J<--"1!:.:;
de u~o
per-sonal
de
s-u
esposd.
Tambin lo Jncn:?Frer;t con la
c;anc:elacin
de
S-l.\
deuda
hipote-;:.:::wia
con
t"lu tual
El
Puerto.
;:j?.

En
tal
indicios

sentido~

los
denunci<:1r<tes encontraron nD slo
pruebio\s sobr.,_, la comisin del d+?lito de
~nriquecim.iento ilc:i.t.o durantE~ la gF-s"tin ipn:~s:i.denc:.ial
del
inve~;t.igado~ previsto y pEnado en el arlt.l.culo 361-A
del
Cdigo
Penal
por
lo
qLie solicitar l,-, nO"spectiva
.C~cusacin c:onstitLiC:ional.
1

'.?

sino

Pt-esuncin
de
mavor
incremento
haberefectuado
depsitos
o
Extranjeros

patr-imonial,
'en
razn de
transacc ionesl en
Bancos

'------\----'''~--~-~~;f~<~o:c;cc~.c~<~l.;;,r

t~d Ci'u:go, l~ Comi:-in Invest.:i.i~ad rr.:1 P':"t:SEnt.EI


s de las fJ.rma!':. __nve:c:.tl.gadora,s kt-cdl
ssr.JC:l.1'Les y
La;c InvE?!.'~ti;aU.vt~ Siowvicei"',, que c:or-n?n en autc:.s.
los

251526

l.a primera de las ~ludidas ~~rmas, en carta de f?cha 17.4.91


dirigida
al
s~.
Diput:<:1dD
Fe!'T!iM do Dl.iver"i~ Ve;:~,, ,,~f:inrr,i'l lo:1
existencia
de una cuEmt.:. en t:l estern FE.clen;.:l S.:-lviniJs And
transf~~ida lu~go al Sunbelt ~avings y la
LOi"tn
At;;;~;oc:~~ation,
-:i;s.tf.::-nc:. ;;:e,
de e entas pe;--sona1e'~ r~~n el E(<.~nk
posi bi 1 id;:~d dE
of Crc-dil .::1nd

33

...
::

".

1
1
--

~-~

1 ---

El
infonne
del
invest.i;_jador
Investigative Services)
alude &
movimientos bancarios:
Deps.i to~~ to::n
( b)
(e)

E' 1

:tccc.t ~

F<afc:110::l
su ve:;o:

he e ho;,, Een -;_,.-:>

Ga e :\.a dE Lar e
os siguien-tes
'"
1

9r'"

y 19n9;

Tran1;;Fen:mcia a E!or..:it Gnrtd.e (Br-uel.:.<.s);

Transferencia

de

Socit

al

Gnral-

West~rn

S;avings de .Q,;d l,a.s;


(d)

Transferencia

de

Socit Gnrale al Banco ds New

t!e

Socit

Gnn;,l ro~ "'\ Sotheby' s dE

ele

Sct:it.

Gnrcde

England~

\e)

Tran:oAen~r1r;ia
Londr-eE.~

( )

Transfe;-,n?nc_ia

; 1

Se.ntE~nde-;

( g)

Bocit

de

Gnr-alE.

al

M"'nhattan B<:<_nk; y,
(h)

Aper-ti..lr-2\

de

cuente:\

En

t.~l

Centi"al T-- lst de Miarni

<Flor-Jd,;).

1.3

Per-cepcin

de

US "t
9,000
por
conc:eoto de
honorarios
y
vitic:;::Js al
dictar el
Pre:.idente de la
doctor- Alan
Gar-~.-a Pt-e:c, una ConfeJ1encia en la

oroft::s~~.-nales

Repblice.,

fAO-Ruma
L::.;

Comi;,;in

\
InvE;;-,tigadCJra

o;\Ct'"ed.i ta

la

pen::epc:~.l_n

d[~

'ti:.i.J.

s~o.1ma,

con
lc.<s cheques nme1'os
i 1 "744 y 11. 74'5 del Ch~.se
t-1antlattan
Bank
.:unbns- dc:l 11 de Nov~~mbn~ dE 198~3 que fL:tf?l"on
a
su ve:z ;;:,;ndosados p.3r-a 121 cancelac:~tm del prstano t""iC:J.b.1rJo
dE
Mu-l:ual
El
PuEr-to~,
adems
d;::-1;::, Dec:l<:!l--_r..i.cin\Jur:,da d;-1
Impur.o:sto
El
la
H.:nta
del
])~~ Polan Gan:..a Pn~z con-e's.pond.ient.e
al
~:den:ici.o
1985, a 1.:.:, que ta1 .i.ngn::so SE consignE,
como F~en-ta de Fuenb? Extr-anj?r-a.
\

L.:i
Comis.i6n Invest.i.gado~,::. concepto:. que ha e>~J.s-tl~o 2.bu<:..o Pn
el
ej<?,-cicio dFJ la atribucin pr-.olsidE:ncial, pues ~1 :tnvestJ.-gado
fue
.i.nv.i bEJo
en
su condicin de F'i'"es-.ident.t'!!_ de 1<:~ r~epbl:ica
en viaje que fue autorizado por el Congre:lEo~ act;mpa;;ndc.lo un.-;;
de.l;:?gac:in cuyos vitic:ns y pasaje~_:;. F .ier-on srJl--ventadns
pLlT el t?r-ar-io nacional~ por cuyo mntivo d ntnci2won
1
.p~ntCJ del iti::< dC: CCH1C:I.(12-iii ~

r '- '- '

lj

i
1

251527

34
1
1

.
1.4

Comisin de delito de defraudacin tributaria

.,

Lo~denLmciantes,
tambin
afirmar-O/)
que
delito de la refer-encia~ se sustt:!nta en:

comisin del

a>

H<:~ber
ocultctdo
ingr-esDs
que ju!:;t:ifiquen el
despropO!'"t:ion,do de su p<:'itrimonio,.

bJ

Habel""

--educid;::.

imponible

base

~;_e

investi9ado
los -fcmdos p2.ra can.-:elF.ti'' lns prec:i.::.s

Se
conc(-?pt.::t
opei-aciones ~

el

p.::.1ra

pagc, di?l

e1;

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A.lca~ala
y ele ,-;;~ic:.~.or1!l de fdca~,alc:!l
la
,lc;s
.l.nmuebleS
acqUJ.t""l.dOS
el
pel"".l.Odo
en
razn de no poder e>:pl.i.c:a
el origen dE-'

ImPuesto, de
vent:a

la

incr-emento

q11e h.;:,

""~:.~-stJ.do

n:~alrn-'nte

subvaluacjn :=:'n

~~!1!.12r:.&!_sly.,:_ __ Ja ___ r:_<'t~--------dP

Deono::it_\~:lt.

1=s

p;:.gadr,s.

iguu?r.telii-

_ 2.j[il__::_ S.:;,n BClt_.li\,

( 1980)

Precio declarado

S/. 1'802,199 ..... $

F-'n:~cin

S/.12'43'2~000

Estimado

..

.l. ..

45,927

GE"-:.GlfU::--.. t.et-Q-;;no_..fL~ Lli~b.e. Mari~:,Ctl._ C<:i~_ti~~~~ Jj::::' .,_~J:lV


Lot;_;:~

1_@. (1982)

.1~ 200,000

...

"""'""" decl."ado

F'n~c:io estj_mado

S/.1.'~'902,250 -~i

CwJD""'~,, J\'acta~ento
{ 198:::::)

....

20,1o78

.. $

29.455

de .Jos Pa<dn 99D tJiea f lo,es

-~-----~----~---

1'*''

Pn:.'ciD dt;:.c},,-,radt:o

~i/.70'it1017.1~r&00

Pn::>c.io estimado

S/12B'"/"4<J,617

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1 31-JJi r:a f 1 cwes


(.1983)

37,5l-"'H2l

59,911.

L~Lc:

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p-o~ e; in estigado admli te que el
emb;;;1rgo,
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dj_ct:;;~ ca;::;;; -fue de s;.l 5(i.J' eJ~l\t--).000
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Pa<do ..

251528

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1
1
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d>-:>clc:J'""odo
p~~ec .10

SI.

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'19,758

1'030,0CCl.000

es- timado -- --- --~------- ---- ------------ -':t20t-). ei!ZH"ll


1

Co..!11.f~!:.i:L..!~...iL...!.:l!~-;:i. e <"- d -.!:,~_E> 1 ~ o tf.::.--!.11 - _}1 <~) e e: q}.Ll':L<:\f!..:LQ.

_.~.$

Precio decl.:;n-._do

S/.160'0Cl.l0.U!llt-)

F'1ecic, esbmo,do

S/.438'960l.000 . . . . .

9,150

1.$25,:;1!4

prime~-i..'\
dE?
f.icta
--enta
l.:1
ocultado
e) Haber
los ejerc::ici;s 1979, 1J8!l\~ 1981~
en
categor:.a
1986 omitiendo cons.~.igne.r loe; inmuebles
1983 y
General Var-ela \:!979 y 1'7"80)~ Dor.atelc: (198i2\
di?

1981},

P;::udo

(198~$)

y Naplo

(1986)

1
1

Comi_)Ji\j __ fi.~L D~LliJ~Q_.f"=..PntF..:_a la F~~ PL\bl ic,'c, al haber cpnsignado


d los b.iene<o.~ inmu;::blt::!:-5 q;._1e adqu.i ..~=-ui:.:<V<:<lu<O\dos
vdo;--~:?s
los
decl;r;:.c:ionf.JS :;n i;,:;;.t:n.tmEnto\ pt'lblir.:r,:;~
te.lEIS:c
;;:constando
;-i~
al haber omitido b.ien;;-"s o irHJF"Esos en las.joecla-como
as
y Her:tas fonnulo,;.das~ E"!Spec:::.+icam~l~lte~ (1)
B.~enes
ele
ciones
(:iener-<:11 V,3.n:c:L::; ,-;o;;- "~u DeclEi!'"a~:u)n comc.1
de
propledad
ocultar
la AsamblEt:l Const:i.tuyent.e; (2) omiti.F SL .ing~eso
de
m.it'!mbl'"iJ.
pn::fesor- univF.:-t-si t.:Hio en su declcu-ac:icw, come_; Diputado
como
la 1\1.:;\c.in< y, :::;) no modifica;- Dec.l<!,rac:.in come:. Fr-esidEn
dt.!
de la Repl.'iblit:a al pel'"t:.ibil-- nuevos ingn:.tsos~ c.uan1:Jo hab:.<=~
te
~t?claJ-;~do que e.l jnico ser:.a r,.l sueldo de F'n:siden\te d-:;; la
1

kepabllca.

1.

~f:.

<,~_!'" c.J:n.;;_L9!~IL--

~J~...!l...

;;':..:..@li10.-'!.flk10.
Inv;os tig.:;-,dor
L,;:. Comisin
indicios
los
profundi:z.::u-se
circunstanciass
F..\)

251529

;~

d e_.J__.,_'\_J_g:.J:.?_LY .:;:,
r_; 1 9--S a
1 a_ d r,;-c .i s .i tlr d e
F' t i
Q.E_L_,S 5 .!;Id c.~ __Ei?.,,t:"_l,l.ii\.!)0 h.-:<_s t_-..f:!.Q.[_.!)S $_?7H' 0.@0 q.t00__g-:.!J__s l __ Ji.~~.!J.f.Q__fi~
la _g_ue
Crdito _::L __ Cq_gll~L~~io _____(BI:;:CU___.!:l__ ppel'-!Cin -.~n
e U\~_.::1?.
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Q!"...f.'SLHnJ

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pr-ecis en su _,
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E"!l t?x-Pn:::..iclenh:::> A.lcm


wmb'""e
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n:::-.lac:.in
Amer- Lohdi ~ func:ionafio del
seore2l
y
F'rez
Gar-c.-.a
n"'lctt:in fuE"i' mt:s e~ptn:?c:ha
quE ..,.-
pnc~c.:i.s-.nclose
ECCI ~
una
<":l.tend--p<..=u'""a
eunin
or.:asio al
de une.
la
la l'e ist.a )outh~ invocrnndw o;,di ional-
p.::.'.r-.::..
re acin r?l tre es..::e fu;cicmo."ir.it: y uno dr: .los
la
~hr,;.or"
],:,i th
ac:~as d .l BC.TI,

La

36
'

' ...
- 34

b)

.::

Le:<
estn:Jc:hc,
vincule:cin
entre el
E')<-Pnesid!'Ttf..~ ?ilan
G;;n:.ie:. Pn::-ez y el Gene--.;-~1 Manuel Antonic Nor.ieg.:\
L~

pr"e:en~i?

en

el

~lel

P;o?r-

CJ.udci.clctno Amjad

ft~_;:<.n

lo;;,=.

1M al 21 de enero de 1988, segn constancia dada a


conc,c:ev
por
Df.icio
No.
it-~34-UNIC{.,---DIHMIN~
;~t<.'lpr.1
d~as

coincidente
cnn
Gene,:d Ntwiega.

Fonnulic'-

p,1

t;a1

ii'IQn;ento

de

J,;

r.:r:i~~:i.s

COH"QrJ,

la

nE>gocj.:.-

quE~ !0:-UfJi el

Gobi~n-,;.) del

C~JonJSJI1 Jr<Y8St~g.;,dor~ J.fld~c


16 reddCClrl ;::,n

la

adqJ\.u~ic1n

de
aviones
M1 r-ctge
po- -;ar-te del ~~~~tado F'Pruanc estaba
vigente el
Card.rato Jl'ipJb,-q III que hab.ie:1 J'"E"f1n<:~rH.:1adn
lo~;
pac;:os
y qu"" en su cldiiSula '::5.1 pE:!r-mJ.t.:.a la cesJ.on
del
m.:c,terial

r.:.ercefos
ccm 1,-, pn:~v.lr.t c-.q:.orobo~.::r-n del
Gobier-no frn;:;:s.
\

b)

Lo;::~

se
l~ncontr-r.<b.::m tenninados y el fab~icante
Das,_-,,"ul t
y_.:,
hab.ia
cobrado el
importe;de los
m:ismo=o.
a
tr.::ws
del
segun::
de E>~po~tacin, s .gn lo
reconoce
el
asesor
r~present.ou;te del President
de la
aviones

M;,_ucel

Repblica en tal
e:)

pn:~cio

operec~n.

t~n

mer-~c.,do

t:le
los ,v:ion(;::o,,; Mit-.:HJE? 2000
el
:}
de
lr.-t
neguciac:i.n de le:;. ;--educcin era de 37 a
38 millonEs de d!::l<.~rt::s por- unidc.;d y lo que deb.i4 pagar
11
E<"'-t:,;\d!:J. Peruanc..
pr.:w cada l"i.irage 201<.%!). erc, el {JqLiiva-1entro:
,-:.\
12
mi1lones de d!:::lares. Es decir. e>dst!la un.?.
d.i.+en2ncia
de
25
m.illones
de
d:laro:s pr- c:r.-,d~ av:i.n
t1ir-age
:-. r-oducto de la deud;c. que el Estado Peru.01nri tenia
y el pt"ecio del m8n:ac!;:-,.
1
El

momrmt:o

l.'\ n;=.:-go.:iacin se r-ealizar-r..:<n cDnvers.:.:u:icn1e!"- con


compt~.=1dOI'"t-;~::;
de los av.iont-?s l~l:i.rc;u~e que ~1 Es-
t.'.<do
Pen.. t<;no
queJ~ia deja.. de adq1.1ir-ir~ pero no sk con-
cno~t ofic.ialmf-)tYlt l.:\ ope-racin pol~que no se- re;:.l 1i::::::aron
f,;.iquier<:t
las
con-sul t.as
al Gobier-no francs, ya ~Jue 1?1
invt:,-stigado A1t:1n_ Gan.::a Pn-?:::
no hab.i.a dado la o;-den
.im~~dien~o _una ___ ~~e~oci~c:~-n_, ~=r-d~~err:~~ente ,_ b~~eff~io:;:,
par<~
lo.,
.1ntE'r ""'"..,e::::.
nar: ... on ...-'llE'::::.
Y"' qLli<? de ,,ab.,.r
t ab,_,,-jado ~ficialmente esa alternat va el Per-~ podr-ia haber
~----ob
una ut.il..dad de ,).Al) n.il ones de dJ.c.:u-es. \
d)

Duranto?

p~obabh?s

2~1530

' ...i;

i\
Le:,\
s1.1

_f'!~sma

CrJmis~.on

pr;wtJ.C:tp:~;c:.tn

Ge.~c{21 Pre:::: con


e1 Peru hLtbJ..et'"a poc.L!.do ob-producto ele L<n<:~ negoc-~.:'cin En1 func1n

~Usti~i

d~r-ecta

35
qu~~ -~J

J..mp:ldH':t

dN:::C!t- FIL"\11

CJLit~

t::nnrmt, bene!fl.c..~.o
un
bo::nE'"
:tnter-e:-::ec. n.:Klc,,-,.c,l8s y st:~ala que dber pre J.sar se sl. tal
l.:.<:cc
un"'' neglt;e.-ltJ.,-, :.tne}:r:us~:;ble o ftJe prvdl,ctn de
pot
+.1e
c:l.:t._~c,c;:Jn
t.na cn.-lucl21 dolosa.
;:~

en est.<~ "n i,.lOC.Jac:ltn" en


lt-,V~'?'=~t~gador3
Co:nJ.".::-li.'"Jn
1;;-,
momen l:o se con !:..:teto con ,_,,) tTa fJ.can te \H1t,,n-nac J.nnal
df2 ar m"1s AbtierTttmi:li\ l=..l Hs,:,l.r.
?'lgrega

determinado

1 8

Pos j_ b 1 '="

JdLf:SQ.~_i .'LL..b!.~Jlill.~- s i

L<.1

Comisi.n

d;E:"l

los

o n e;;,_

~e

p~ J.Dd:tsLa,

posibilidad, n:-libr-:' ~~~-"Dim:~1o de_l __ ~o~~~.-"

IrlVE'<::-t:i.gadol"'a alude

pr-odt.tciE:ndt~ ,.: la~ ---~.-~t.a::~ __ ~s_l.

E'>l.!Q r tt~i:'O...\.__ ._\ib.~-~.9 1 f-\..


:

tal

J,_,""'e D~.az H"'r-t ~~

c:.

R~H1n

T J.JEI eh,.,

dE>l F'n:sidentle del F!JCOEX


testimonio
Cr..villc~ en el sentido de qut'? el .:::~ue.ado pedJ.a
Gt:::l'"mn
pcw . las~ c;:.per-a7io~es de nt:;)f:JOC:ios ql1e r-ec.liz.::,bCI
conis.i~
E~.p<:'\n. AS.l. r,,j_SITH.>~ se ~ncluye la c,;,rt\ que
en
Pen..1
(?l
1
, emite al Pre-sic1ente df'.!\ la Com:i.s.in
24.5.91
f;-~ch2.
can
D.iput.ad Fernando C)liVEra 5 e~ pf::-i''"iodi<;;,ta
Investig.c.:1.dm-.:.~,
H\?.rret-a r.:~t.i.Ficando el .::ontenidolcle?l libro y
,Jos D.i.::,z
que s-,e h1ce n;:;ofsr-encic.o.. y se-7.:;.1.=--.r,do que,
pr-r-<~fo a
del
ser:nPt'C,p.i.o
el
por-,caci 1 i t..;;~ da
fue
infnr-ri,<ac:l.n
1a
Calvillt-J y qLle puedE~ demostr-EII-- quE 1.'--"s c:ita~as pal'",br<:<s
son e'"'da'> y que no fueron 'cergive>'Sadas,
q1..1e

ndienm

el

2. TIPIFICACION DE DELITOS

Los

hech<e>s

c,xpusstc.s,

J.lcv<,rnn

'"

Jos dem\ncio.,-<'cee ''

~~~~~~~! Mi~~~~c ia I~~;~~ ~~-:-uc i~~~~Auri~~I O~ os ~~~~7~~~~~~ I ~7


Coto!CUSIDN Y FE PUBLICA.

~~~p

1
1

\
38

251531

.:

' '' '

- 36 -

IV

:i "
1.1

ANALISIS DE HECHOS DENUNCIADOS Y DELITOS IN'v'CADOS, POR LA


COM.TSION ESPECIAL DICTAMINADORA

DENUNCIA POR SUPUESTO DELITO DE ENRIQUEC!MIENT@ !LICITO

E'!'" e ;;;.i ~=- .'(i1D t;; S-

,:~' ,- .l. d

i e:.}_.

s;:;~

El

ci.tadcl
delito
de er..riquecimientc;:. il!ito
enc:on ..
tipi-fico'\clcl
r.:!n
el
di:!rogado
Cd.ig~
PErli'-il en =.'l
Pn-U.culo 3bl-A. segL'm t~:.tQ ;.ntn:;duc:ido p6r- el <ut ..\c:ulo
So. De1:reto L?<JJ.S!r:'ltJ.vo No. 1:21. que h.:, lallet1~., d~:c.i;:~
tr;cb;o:~

''El

f~nc;.c~~rJ.0

se~v~dor

ptl:.~.co

por

qL~

ra=n de

ca-go
o
de sus func::t.e<nes SE ENt-;;IQUECIER~l lr..JDEOBIDAMEN-TE,
::..r,..r , "i?f.'il.'i!l.dn cor1 pr J.s.10n no mayor
' cl.nr: o a,:.s,
ll'menar
de
dos
aos.
mdl ta d~: la n? .1: ...1 de ::.'0 a 90
dJas
~
.J_nh,O\b.Llitc1C.1.0n
d;:;o c::onfonou.d;:,\d con lo~:; .1.nr::~s;o!O',

1_, .2~ 3 d12l Art.i.c:ulo 27 ~

Exisb::

.indicio

d~1

pr..w doble- tiempo de conde11a.

.::n;~.i.quecimient:a

.i.l..t:.ito cu,;;;ndo ~~1

ctel
pmtl'"".imt:mio del
-funcionario o
se;-vidc:.trpb.1icr_:,,
en
cc:ms:i.dEwac.:in
dt?
~~u jctecla-;:;>,c.lr':<n
Cj
dt:c:1,"-r-,:-.;:.iones
juradas,
fuere r:.>tcwiame-fe supt:--irior al
que
n;:wmalmente
hLibiera podido tener- ~~~:) vir-tud de los
suPldo;_:; o
emolwn~ntos
qu~~
haya
p1::c>n:::~b:i.do~
ele
lo=incrementos
de
su
c21pit<:11
D
de
:s.us
ingreso;:::., por
cualquie-1~ otr-a caus,:~ licita.
t:~L!fflt:n1:o

l
1

prLied:,:;.<;:,
presentadas
por
el
::tr-ocesado
p.:wa
justi{;icat'" el .incn:::mento patri!liordal ~ sdn r-t?5;erv,~di::l5 y
no poc:ln ut:i l.i2;;\;J:-.:;e- pat-a ningn otTo efcl.cto".

Las

u-n

El
Cdigo
F'en,l
vigente
tipifica j'el
delit~)
referencia en el Articulo 401, del modos .guiente~
"EI
su
!:on

en

qul~

func:\.onario o sP-rvidot- pblicf"_l


pof- !'"azn de
car-gD~
se eniquece :il..cit<.~mentli':,j SEH'""if\ n:?primido
peno~

.w:i.vativa

mayor de die:-;

de

libe;t_.c,d n.-::.> metf"JI'"" de cinco ni

afos~"

+
1

(C)

L. a

penal ha sealado ,aspecto

doc:trin.:~

ClL\~ ~
sl.D

es;.

un

pur.~de

ese delito lo

func: .. n : pw:;'s E+ s;uj t:"'tc.1 a e: ti vo


unci.ana '".io o sfH-vi dc!l'"" pbl.ic:o que

dElito .,e
ser un

llega
al e 1F"iqw:.ci iento p;; r-a:zn dell1 c.::u'"go ;:; de sus
funciones.

251532 \

39

-- 37
Due ~
poi'
func :i,onar-.iD
pblico
debe
todos
los
funciDni":H".ios
a qt\e aluc:ico

co.mprt<-nderse
a
fwt..~.-.ulo 62o.

{E..l

de
la
Constitucin
Polltica
del
Estado
en
concordar1cia con
el
Articulo 361-B del Cdigo Pen~l
den:::gado

qt.1e

.:~lurJe

c:.~dminj_str~.::,t.:lva

.~

los compn;)ndidos er1

an cuando

dr::;,~empef~n

la c:arr-e-r-o.

car-9os polticos

o
de con-=ianz,;~
:i.nclu!StJ
los contt-atados y los qua
em.:o,nen
df., <?leccin
popularr.
el
ar-t..:.culc: 2o.
del
DecTetD
Legislativo 276 y la Ley No. 248;211 relativa a
1a
obl i;;acin
d!?
pn:?sentacin d;~ De e 1 arac in .lurada
ele Bienes y
Rentas que
enume-r-,o,
los
funcionarios
obli~;H:Ios. a. tal no.quet-im.ient.rJ const.:i.t.t.rcionEtl
Oue,
l1...!
que el delito trat,.:,
conductas
que
per,~igut:-n
pat~imoniales
valindose
funcionario pblico por parte

de pr-evenir- son aquElli.>.s


el
1 ogn:-,
de
aumento::;
de
li:'l
l:ondicin
de

del

i:HJ F.~n t. rE

especificc;-; de
tutel,;,1
Pf""n'''l
es G~l
al
honcn
y
prestigio d~
la
Hdministrar::in
Pblica {BRANONT (\RIAB, Luis, Jem~~s d_'_
pei.. f?r.:JJ.Q F'':..O.l.L, p. 75}.
GuE,

el

intenf;~;

Qu~,

el

aumt.":nt.o

pud.il';;TC\ j

objeto

;::r;:.nc:f'1rniEnte

deli-tl:;; --equ:i.F--re el
i:?.cto
positivo de un
p,:-,trimonio notol~iamente supe-icH"- ,0\l que
L\stif.icar po;- ingn:?SCJS llc i tos.

del

Due,

se
tiende
a
presuntivo
o
de

procurc;.,runa
P"E-peci.f.,;
de cielito
sospech;: ~
al
crear-se una figur-a
fundada
en
la
pn::-t.:::.uncir,
de
.ilicitud
del
enr-iquet:imiento,
contra
el
que
n,..,
pn.!ebe
lF.t
con--eccin
del
incr-emen\:o
P<"'tt_-.imon.iool
{SOI.ER~
Sebastin ~ ~.re_::hq_.E_~f}aL__f~.!.'"...fl.g_lJ.tll.Q., Tc,mo V, p~2~)
N

el .inc:n2ment.o pat-.im~)n.ial r.::nnsist.e en un <.iumento


en una d.i.srrd.nuci(.":Jn :jel p<is:ivc> y h,-; de ha .. -
n::lativo o
:lug.;H-
d.U!''1ntE
el
tiempo en
bE)I'"'
t.en.i.d;:,
desempea la funcin pblica ..

(~u,:,

Que~

el incn:;ementc; p.:::ttrimon.i.:,l debe ti<:lbE~F'SE1 pr-oducido


razn
del
c<:tt-qL:>,
o
de sus funciones, pudiE:ndo
habeT:,;e
poducido
Pr.f!.!.EL_ Dffi~.i.u!!.l.. (pot- . f"i'.:n del
cargo,
o sea que el
cargo puede dar
causa a la
utilid:,d
ecc<nmi.c;:~
por-med.io de l.tn ;:u::to n:-alizado o
de
un
acto
que va a realizar-:=;e} o in_s.:.ff_i~jo {en 1.:~
funcin,
ts
dec:i~, mientr<:;s el func:ionen-io ejEorce J,
funcin,
bast.::mdo tma
relacin
de c:ontemporaneid.o~d
;:;:~rotr-E
1.:; ut.\.lidad
ec:c:mmica
y
el ejen:iciD dE! las
pDr

funcion~::s).

r::n ese ltimo cas~::,


hay e
utilidad
econmica
teng.~
part.icu:t.~re~o:,.-
(ftr,;mc.nt
r:'_<?E!Jf_, PP 8f,,--r: )

251533

;r-:i.qur::c:imiento~

pot~i.i:;H~~

C<''\USa!;;.
Ifsill.B..'!f: de

aunque la
mot.ivos
Derec:hQ

40

(D)

Las c;,Hacter.isticas antE?s


descl'"itas~ son propias de la
institucin
penal
anali2ada,
por
ellt::.
ES'.trtln
la
difc-n;;;nt.l;,
c::nmpn?.ndidas,
a
pesr..u de
nr:tl<Oiccin del
den:~garJo
1-\r-t..:.culo 361-?\ del Cdigo Penal y en c,.!J 401 dt~l
J,u,o>vo Ct1igo Penal.
Emp1'""t.l ~

e>:isU.F.mdo un
conf l ic'tt:l tempor;:~ 1 de 1 e y es~ pcw
1 a en'tr;;.da en
tl--atal'se
iJt.:
hi::-f;hos
ocu;-r-.iclos
antes
de
vigenc:i<.'l del
n1.H2vo Ccli:_r_; F'enal, 1.:1 Comisin e!stim;;. qut?
de;be
,;p:ticat-se
el
C;:'Jd.i.go
.;;1nt~r.ior
crjnF.i.r.'mdo!~E!
ultrac:t.iv:i.dad
a
la
c.it.:C~do:, nonna 1 de con.formid'",d con el
?\---U.culo
6o.
del
nuevo
Cdigo Penal
""~l
ser
li:i
di<:;pc;sic:i.n
v.igEnte cuando los:. hechos pE;nales ocLWrien::n-,
y
con-t.en~"'r
pt::n;,;.,s
ms
-fi:~vorables en compr.:n-acin con la

nueva

dispo~~icin ~

((-'~)

l_.;:,
acu!::.ac::in
pn;or.::is.:~
un
incrr~mento
pat!'"imoni.al
r-.r_;toriamente
super:ral
que
purliera
habf.u- tenido el
ac.us<:tdo~
dcli::tot
(-;lan
Garc.: a
Peno;;;-:.::
E~n
hu-,c:in de sus
ingresos
1 .ici t;:;s
y se e~:tiendP. ,;~ tod,-, s1.t ;c::-tu;;u:im como
+uncionar-ic:.
p(lblir:o,
vale
deci.t-~,
su
actuacin
como
miembr-o de
la As;:~mble,:~ Consti tuyent;::.2~ Diput;:,citJ 1\J<:,cionaJ.
y
r-:;csidente
dt:~
la Repblic:a.
La acusacin c.ifa ese
t.<nt-iqu.::.;cimiento en UD ~t; ~;09~915~

<B>

En
descargn d.:~
t,-:l ;:~::;ever;;-!c:Ln 0 el denunciado sost.ierH~
h<.:d:oerten.ido
inqr-esr:<s
y movimiento patrimonial
que
just:i.fic.::u;
todo;;;
=:-us>
E~g!-~?sos
y
pr-eci"::.;::,
que~ en t:odo
caso~
slo
deber-la
evi:ilu..,rse su per-.:.ndo pre!:: .id~ncial,
pues
antes
no t:df-.'1-ci funcin p1blic,; que le confit-.iera
manEjo de fondos pblicos.

CJ

Con'"'esponde en consec:uenc.i<:t

e. 1

er=:.ta Comisinf

F-' rer:: :i.. sa ~e1


docto;'"'
AJ..::-.n

12"" t-_i_q__;;_l_g_..J:!f'=--l.i._ g e ~ t i_n__Q_ b Li..S.::!. el el


GC!i,..C:Lr.,
P;-:,;---E~:;:~
<O>u::;.c~:pt:i..ble
de

consider.;:trsto>

en la d:tenn.in<7tc:in de la posible

C:L'!!ll:i.~~-in

ele de:t.ito de e/H"iquecimientr:. il:.c:ltoa

que~
toda la func::i.n pblica del
Pr-e:::
e:;;.
~;usceptible de =-~~r e-.tR1Liada, y
ac;:o.so
pena.lmerd:e
p;--ocr.~sEtdn~
de
existir
ind:i.t:iL"Js de
enr.iquec.imiento
ilic.it.o,
--,,biela
cuenta de los' ,;;d.c.::H!t:t~'s
antes
ci-'-_,cos de
la
,-,ocin
ele
fLmCii:J.niO!r.ic;
ptbl:i.co
c-.ontP-m~ ,,d.o~
en
el
(-\c-t.iculo
dt,_
le~ Constitucin,
concp'l' dan te
e: cm el Ar-ti.c
~161-A
de.l
CC.ldigo Penal~
p.IP'f'1culo 2o. del D~:-cnat.o '_eg.i.sli ti\10 276 y Ley 24801.

Esta

doct_Dl''

251534

Comis:i.n

e!;.t.ima

Go:-wci~

41

objeto de s1.1
C:Cifl)
consic!t.1Ti:1
Comisin
Ef.;ta
Por- ello,
cioctor- i'Uan
acusaclo
del
pblic:<.<
gestin
Le
an<-''llisis
t1:i.embt-o d:2 1 a Asr.:1mbl E:, Cons-.ti tuyE>ntf'.'
c:omo
Pr;;:,z
Ge1F't:<~
Diputadu Nacional ~.t'-?8(;~-.1'7'85), y Prer..;.identP.
197f'J-1979),

de la

Rep~blica

e ,,

(1985-1990).

9et.'..r:..minsu:.. ___~:=;.i_ ___ En_ t~{~ to e}: .i s t~~il_..I.:OLEU2... in_Q ic igi_


d t.:;- _ _ i n ,!;.X::.i:llli' n t Q.___Q_t) t r i mo Q,1._~.L . ___ _!}_o t o r- i "-'m en tE:
.!:!I?.f'o..f._j. o c __a 1 __ q u E?___pu d t'L.iL_..l.-..!: __ .D:!_ ;;. 1: i f i e a d o__!: on
ingnii!""-D~'~ 1 :...f:_i.trJy. _g_b~gl)j__Q_os_.,__

-~.

EIJALUACION DEL ENRIQUECIMIENTO


una inejot- pel'"t:epcin de los hechc;s, se evalt:ti<l primer-o el
En r-.:1zn de su significa~ .i.'-185-1990) ~
Pn.O!~~idt:nc:ial
Per-~odo
Pc:-tt-.::.~

c:."cn y

1ut~go.,

'0'-E!

.::maliz;:~

el

pEJ-.iodo pt-ecedent;;,. (19:78--1985)

PERIODO PRESIDENCIAL
los acusadores hl'ln
que
los
elemento;;. sobre
Los
anlisis son: la Declaracin de Bienes
pl""at:ticado su
Rentas del acusado al iniciar y concluir su pet-.iodo
y
sus declal'aciones ]Liradas: de ImpLtesto
y
pi"esidencie.l
Renta y su movimiento bancar-io, documentos cuya
la
a
validez no ha sido cuestionada.
por
la corJsider.::-,c;in
de
surgen
Las discrepanci,;;s
c.:onjLtnto de gastos
un
los .;;cusadores de
pat-te de
travs dii't pagos de c:heqLtes girados de
\
acn2.ditados
cuenta ctn-riente del doctor Alan Gan::.l.a P-r-ez; y
la
y acusado
acusadoY"es
que
valor
diferente
del
sus
a
y
adquir-idos
inmut:!blt:!s
los
a
confier-en
ampliaciones.

A juicio de esta Comisin resulta absolutamente


se admite la consider-acin de un
por ende
lgico y
conjLinto de pagos, sustentados con cheques~
definir el asunto relativo al valor
para
cambio~
del terreno, demolicin y construccin de la casa de
de la casa de Chacal-illa~ la
ampliacin
l.:;
Naplo y

En

los sem-es
a
impor-tante convocar
estim
Comisin
Julio Am:2quita
y
Ingenieros Robet-to Harth Bedoya
del Cuerpo
Tasaciones
las
de
firmantes
Gutirn~z ~
ingenieros
aludidos
Los
Tasaciones.
de
Tcnico
los dictmenes
esta Comisin
ante
t-atific:aron
para su
tcnico
sustento
precisaron el
emitidos~
preguntas formuladas
las
y absolvi
elaboracin
'sminLcin del valor- asignado de
respecto de posible
pagos~ como lo
2n determinados
i
1 --beY"se
no
en su
F'rez
Garc.ia
doctor
do
el
~cara
i
e>:pos_icin an

251535

42

.;.,

':

'.
40 -

Se

han
recibido
valot-izaciones que
sus bienes.

y
el

merituado
igualmente
las
propio doctor Garcia asigna ~

Dejamos
e>:presa
constancia
que~
an
cuando se
.=idmitiet-an
los valores que
seala el
dictamen en
minor.:~~
tampoco
los
ingre=.os
percibidos
por el
acusado
doctor
Garc.a
resultar-.an
suficier.tes para
justificar su incr-emento patrimonial.
Los
en

sigLiientes

cuadros demuestran tales

forma f:haciente

para fac:ilitar la

(exp~-esados

exposic~n):

INGRESOS

DOLARES

REMUNERACIONES

36,320

HONORARIOS Y VIATICOS (FAO)

( I l1PUESTO RENTA 85)


<IMPUESTO RENTA 86

conclLI~:.iones

en dlares amO?f"iccmos

9,012112!

45,320
-2,713
-3,328

PRUEBA
CONSTANCIA DE
REMm.JERACIONES
PROPIA DECLARA
ClON Y CHEQUES

COI"'lPROBANTE
COMPROBANTE

TOTAL INGRESOS
.EGRESOS
PROPIA DECLARA
CION
CHEQUES DE CTA.

SOSTENIMIENTO FAMILIAR

11 ,512!0

GASTOS DIVERSOS

43,238

VIAJE A USA P.NORES

10,000

DEPARTAMENTO DEL
TESORO <EUA>

11 ~ 884

CONSTANCIA DE
CANCELACION
ESCRITURA PlJBLJ..

CTE.

r----..rANCELAC I

m~

HIPOTECA

C qA NAPLO V ALCABALA

9~20121

CA

CO

TRUCCION NAPLO

COMISION ESP.
CIAL

-.

251536

.. '
-

4i -

DEPOSITOS EN CTA. CTE.


POR ENCIMA DE SU CAPA

CIDAD

15,513

ESTADOS DE

CUE~

TA CDF:RIENTE

TOTAL EGRESOS

156,335

ENRIQUECIMIENTO !LICITO
DEL PERIODO 28.07.85
AL 30.06.87
INGRESOS
EGRESOS

39~279

156,335

ENRIQUECIMIENTO !LICITO
DEL SUB-PERIODO 1

POR REI'JUNFr~titCIONES
POR DEt-<;:ECHOS DE {1UTOR
f=oR DONf)C l ON SHA. ELENA

117~056

22~859.6B

27,767.64
.7,000.00

BDDERAU
PDR LIOLJIDACION .DE CEI:::TIFI
CfODQB DE r::.U");Tt::J
POF: BONOS NAC I Dr~ALEEl
P(\:;.' ARnENDAMJENTO CASA
DE CHACAF: I L. LA

POP ADQUIEICIONE:S DE

5~572~70
25~f68.

lB

BI~

6,044 . .t 7

NES COI'-J CHEllUES

POR AMPLIACION CHACARI.


L. LA

97,000.00

POF: ADOLJ.tEICION CERTIFJ..

CADOS DE PLATA

6,.:241.5Lil

POR cm1PPA BONOS

~../ACIQ

!\JALES
PDR PP1GD SERV I C.l DfJ DE

M~.
8~418.:2~5

DANZA
POR REGUL.~lRIZACION IMPTO.
A LA l~:ENT{'

F'DR DONACIONES
PfJR G?\ST(JS PE!mONALES Y
7

AMILit:'!RES

________,~TAL

EG.F:ESOS

44
~51537

'.'.

...

.... 42 -

TOTAL INGRESOS

91,063.18

TO"rAL EG<RESOS

ENRIDUECIMIENTO ILICITO
DEL

E~Un--PEHIODO

SUB-PERIODO 1
~\LJB-PERIODO

70 857.67

~'~

----~--------

187' 91:.::. 67

TOTP1L
Ahr:..~r.::,

que

d8
cin

el

.cn:1n
en
el supue~:.t.o neg.:~do de aceptay-:::;~- el valor
acus.3do asigna r.1 la ampliacin de su ~-e;:ddenco

Chacarilla,
de

su

subsistiria

que

ca~o.2,

una

fija en US S
de

t~;,;tp"io

diferencia

que

no

60~000,

-f.ija

y la construcen

justificada

30~el00~

USD

de

f::n

US

conclus.in,.
en
la h.ip:-te~,.i.s ms bene+ir:io:..;.'l pr.<ri:t e:l
el
ENRIDUEClt'liENTO ILICITD estar.ia acreditado,
pues,
los
ing-e~:>o!:;
del
doc trGan:J_,
penni t.ian
ju<..sti1:ica;- el .inc.Temento de ~;.u patrimonio .

acus,Jo~

251538

45

.:.

PERIODO

FUNC I_b!D!>N-,--~P.I!U!!iB"oL~l_cCctA'=-.oJ,C,O!l.M~O"""M:CJ!.!E!M"B"'ROJ'D"=c=D'o'Es..,='=L!;A~!;Ao;SttAu:M!!iB:;,L,!;,!EA

DE

CONSTITUYENTE Y uE LA CAMARA DE DIPUTADOS (1978-1985}


L.:..
Comisin
egresos
que
r-esumen:

Af'~O

INGRESOS US$

Especi.=-,1 ~
luego del anlisis de ingn~sos y
ha
efectuado~ pr-esenta el siguiente cuadro

EGRESOS US$

.ACUMULAT .1 VD

SALDO US$

1::::7

137

1979

3,1D20

:2~883

1979

10~548

16,642

(6~0c;l4)

(5~957)

104

31~639

i 26' 5::.>5)

(32,492)

1981

45,f2158

69,628

(24,570)

(57' f2!62}

1982

15,113

35,799

(20,686)

(77,748}

1983

9,188

44,635

(35,447)

(113.195)

1984

31,683

5,227

1985

99~758

231 '468

1980

5~

(86,739)

26,456
(131,710)

(218,449)

obser-vado ante esta comisin por- parte del acusado, doctor


Pt-ez,
q1..1e,
la
conclusin antes e~ipuesta, de un dficit
acum1.1lado de LIS$ 218,449 es consecuencia de h<:'!berse dism.inu.ido

Se
ha
Garc.i.a

los ingresos y

aumentado los egr-esos.

Pn~cisa

el
doctor
GaF"c..a
siguientes ingresos:

1)

Prez

que

se habr-lan dismint..d.do los

Ingresos
por
s:jecicio
de la abogac.ia declarados por
DF". Alan Garc.a F't"WZ en sus Declaraciones Juradas
los
aos
1979-80-81-82-83 y 84~ por- un total de

e1
de

US$ 21,318.
2)

IngF"esos
declat-ados
por
la
seora
Garc.ia
en
sus Declar-aciones Juradas
por un total de US$ 4~598.

3) Prstamo
del sei~or AntoniD Biondi
en 1981Zl por US$ 20 1 12100

'--------+--4)

Ingr~eso
por
US$ 6.1,424.

venta

Pilar Nores de
de 1980-81 y 82

Berna1es~

efectLtado

de la empresa Las Oropndolas por

~
46

251539

--~

..

44 "'"

5) Ingreso

por

venta

de la casa de

como pr-ecio S/.


25 0QHZI_,00!2.1
ingreso por US$ 20,363.
6)

pot-

Ingr-eso

Castilla
19,117.

venta

del

1984,

en

misma

forma~

qLIE'

se

Varela~

asign~ndole

con lo qLte se reduce el

de la Urb. l'lar-iscal

ter-r-eno

disminuyendo

ingresos

en

US$

sostiene el acusado doctor Gar-c.ia


aumentc>.do

hab~-.an

los

siguientes

egresos;
1)
May:.w
precio
de
cc:,mpra
asignado al terreonD de
Chaclacayo de S/. 300.999 a S/.
1'261~470~
lo que
equivale a un mayor- egreso de US $ 3,20~'L

2)
Mayor aporte en Las Oropndolas por cuanto se
cunsidet-a como
egreso US $ 61,424 cuando el aporte l'eal
habd.a sido de US $ 25,444.
3)

Se

.100,0!2.10,

consi'9na un mayoren la adquisicin de

precio, ascendente a US $
la casa de Chaca~illa del

Estanque.
1)

de

Mayo~

costo en los t~abajos de ampliacin: la casa


(USD 60,000 contra USO 137,f2l00) y en la

Chaca~i.lla

y construccin
contra USD 79,000>

demolicin
30~000

La

de

la

casa

de

Naplo (USD

Comisin ha efectu21do el siguiente an.:Hisis de .los


aludidos:

descr.~rgos

( 1)

INGRESOS F'ROFE:S.!ONALES DEL DOCTOR Al.,.AN GAF,'CIA PEREZ

Se considera
acertado el cuestionamiento que efecta
la Comisin Investigadot-a, pues, en efecto, no e>li~:.te
evidEmcic.
c.lgun.:
de
la
real
percepcin de los ingresos "ni del ejercicio profesional y .ms an 1 la Declou-acin
Ju~ada
de
Bienes y Rentas del acLtsasa, al
.:sumit- el car-go de Diputado~ solo inclLtye la no>mune~a
cin como diputado.
Se deja sin embargo constancia q1..1e:

Si
se
admitiel'""a
la
inclusin
de
los
ingresos
profesionales
en 1979~ 1980~ 1981~ 1982 y 1983 po~ el
hecho que ellos fu;:n-on Declarados para e-f2ctos del
Impues.to
a
la
Renta~
sib.lacir""l sin embar-go, NO
eliminoo.
el
hecho de /
ales
ejercicios ar-rojan
dficit

.,.__--fl--~

251540

47

'--~

.... 45 --

int;wesos de
Los
1984 no apan:-cen declar-ados en la
Renta.
1a
a
Dec:lar-acin
Impuesto
de
Jurad01.
obligacin e;dst.ia a pesar d?
tal
destacndose que
encontrar-se e;,:oner-ados del cit;:;do impuesto por estar
gr-;;wados en el ImpLtesto a las remuneraciones.

{ 2)

PROFESIONALES

INGRESOS
GARCIA.

DE

LA

SRA.

NORES DE

PILAR

acer-tado el c:uestionamiento
igualmente
Se consider-a
pues tampoco e->:iste evidencia alguna de la
efectuctdo,
de tales ingresos y ms an, en las fechas
per-cepcin
NO e>:ista vnculo legal alguno
invocan
se
que
en
C\Cusado y la Sra. Gcurcia que justifique su
el
entr-e
adicin a los .ingr-er..;.os de ste.
(3)

PRESTAMO DEL SR.

ANTONIO BIONDI BERNALES.

tiene
no
pt,..stamo,
citado
el
c:einsidEr-a que:,
SE.'
pr-Lteba de su
toda
potpues
vlido,
sustento
ext~:ndida
s~~ ha pr-esentado una constanc:i.'EI
existr.mci
15allli.9Ql~ es
fecha
supuesto otorgante con
por el
la declcwacin del doctor
antes de
da
un
dl~cit-,
ante la Comisin Investigadm-a '1 10 aos desde
Gan:.i.a
SLl SLipLLesta real i;;:acin.
deja constancia que dentro del flLjo
tr-atarse de urr supuesto
:l
tar-de~ el resultado
ao ms
un
c;:,ncele~do
pi~stamo
ha
se
no
que
ya
afectado,
se ver-.:.a
no
final
considerdo ni como ingr-esoni como egr-eso.

<4)

Pm-

Ltltimo~

que

se

ha

se

practicc,do~

LAS ORDPENDOLAS
de 1 Dr. GCit\C ..a a 1
a e ti tud
la
de
I ndepen_d ien t;::;men te
expresamente ante la Comisin Invest1gadora lCI
negar-

,cciones,, y omi.tir te~l .Prc:<piede~d


las
de
titulC~r-idad
J1..trada de Bienes y Rentas, se ha
Declar-acin
su
en
a la vista los documentos pt-esentados~ y se
tenido
ha llegado a 1 as siguientes con e l1..tsiones:
valor- nominal de las
el
fue
de capital
por-te
a tal valor~
reembolsadas
fL1eron
stas
acciones y
recibo del 12.4.82 y del asiento
del
apan~ce
segn
en el libro d;;:> Registro y Tr-ansfen::.>ncia de
pertinente
Acciones..

El

los US$
t'"efer-ido que
al"l es
que se dev elven cor-t-esponden al pago de la
prec'o de enta de las acciones y dj:!l
del
totalidad
cen claramente del libro de
--gado
prstamc-,; o
que sta se efecta a
de
de
tra;.;.znc

Al

indicar

'--------\---;';,;::?--+.35

251541

el

r-ecib

48

..'
-

..
- 'l -

valor

nominal debe entender-se

puede c;o--responder- al
G.:uc.fa
il
consti t_iirse

que~

la diferencia slo

pL~stamo

1a

otorgado por el Dr.


sociedad
o
durante
su

vigencia.
Pcw

estc.s

impm-ta

consideraciones~

modif icac in

tampoco

del

flujo~

la

devolucin

pues

supone

ccntr-apartida de un egreso.
(5)

H~GRESO

Se

POR VENTA DE CASA DE VAF;ELA

consider-a

que

en

efecto ha e>:istido un,:\ inadecuada

reduccin en el ingreso de 1984 de S/. 25'000~000~ pues


es
nuestr-a conviccin que
la ~ntrega de la casa de
Varela como parte del precia del departamento de Pardo
fuE'
Ltra
permuta~
habindose
incurTido en defraudacin
tributar-ia
al pl""esentarla como Lma tr-ansfer~:?ncia directa
entr-e
el
doctor
G2.rca
y
la
senor-a Feliz Trujillo,
observando el pago del impu;;!sto de alcabala y adicional~
qw? debieron ser dobles.

(6)

INGRESO POR VENTA DE TERRENO DE MARISCAL CASTILLA


Pese a
los cuestionamientos efectuados~
la Comisin
Investigadora s.i
ha
incl1.d.do el ingreso en 1984, razn
por la cual la objecin carece de sentido.

(7)

MAYOR PRECIO EN LA COMPRA DEL TEF:RENO DE CHACLACAYO

Se considera
r2'!zonable~
el
critet-io
seguido
P';;r- los
denunciantes de
tomar
el
valor
del
autoavalo
ptra
impuesto al valor del
Patrimonio Predial pues resula
inc:ompt-ensible qlte e.l precio de compra haya sido C:l.tab-o
v2ces menor qu=- el de autoavalL1o.

(8)

MAYOR PRECIO EN LA COMPRA DE LA CASA DE CHACARILLA


consider-a
qlte
e;dsten
F""azonab.les
indicios p;:Ha
que
el
precio
pagado
fue
superiol'""
al
d~clarado
de
I/. 1,!2l31Zl'!Ziill0,000.- ( US $ 99~757.87)~ en
r-azn de lo que a continuacin se P.Xpone;

Se

consideraJ~

las
gr-aves
contt'""adicciones entre
las
En
efec:to~
la:;.
escrihu~as
pblicas de venta de los
clusulas de
Par-do
y E'l terreno de Chaclacayo y l.:o.
departamentos de
de Chacar-i
a~
s.:. como las declaraciones
de
la
compra
.la
C dsin
I nvestigadoF""a,
peF""mi ten
r-endidas
ante
alida
es dis inta de la q1.1e apar-ece en
cele
s dm::umentos.

251542

49

. .'

47
En
pt-imerlugar-~
no J;ay certeza de la fecha real de
adquisicin
del
inmueble~
pues mientras
la minuta
indica como fecha del b de Junieo de 1985~ el acusado,
doctor Alan
G.::11~cia F'rez, ha est21blecido por- escrito
que el contr-ato se celebr en AtH-il de 1985.
En

=-egundo
.lugar-,
no r-es:,ultan cohet-entes las e:v.plicaciones sobn,"! !;?1 rei tet-ado enor en que se inCLlrTi
al
sE-a.l ar cheques que tericamente se r-ecibit::t-on porla.;;
ventas de
F',~r-do
y Chacl;c;cayo y se endosaron a
favo~
de
la
vendedor-a
de Chaca~ill.:~, pero que sin
embat-go,
difieren de los consagrados en la mim.tta de
compra-vE-nta
de
e:d:e
ltimo
inmueble.
Las mayores
contr-.:~dicciones
aparecen
en
las declaraciones del
doctor Alfredo Car-ranza
GL!eva~-a
quien
.;,ctL!a
como
compradat- de Chaclacayo y
abogado que autoriza la
minuta
de
compr-21
de Chac:arilla y CLIYO testimonio no
ofre~::e
ninguna e~:plicac:in
razonable
y antes bien,
confLmde
al
ofr-ecer como prLn?ba de su error en r-elacin
al
nLtmero de cheque que la minuta incluye~ un
cheque de su CL1enta
personal en soles~ cuando este
docLimento alude a un cheque E:n dlares.
En
tercer lugar la supuesta venta del departamento de
Jos Par-do~
el
6.6~85 resulta dudos,~por la contra~
dicic:in
en el cheque que ap.:~rece y porque adems
no
hay fecha cierta de .la firma del contrato, existiendo
slo
pago
en
efectivo y regularizaci n del pago de
alcabala slo el 24 de Enerp de 1986.
Sf~alarque~
en su momento resultar til
la
comparecencia del
seor Csar Guzmn
Herl""era
compr-adot- de P""rdo
actualmente fuera del piOI.is, par-e~
ofrecer e;,:plic:acin .:1 todas estas contradiccion es.

Cmplenos

cuar-to lugar, no aparece coherente el rol q1..1e jug


don
Eduardo Piccini M.::n-tin ni se ha pr-obado que, los
fondos
pat-a
la
cnnversin del certificado de Moneda
E>:tranjer-a
No.
55887
de
p!'"opiedad
de
Financiei""CI
Nacional
los
hubiera aportado el Dr. Gan:..a Pre2.
HabindosE obtenido una
tasacin
retr-ospectiva del
valor- del inmueble, se cosidet-a ste como un ~::r-iterio
tcnico con suficitnte !'"espaldo.
En

De
otn:~ lado, se cuestiona la tesis relativa al meno!'"
valo;- en
razn
de
cin:l..instancia s polticas ~ pues~
como se demuestl""a, los otr-os dos bienes fuer-on vendidc:-,s
a
2 y 17 veces de su valor de compl'"a en la mism.:~
fecha segn el acusado.

---------~

251543

~~
50

.....

..

- 48 ...

(9)

1'1AYOH

CSTO

EN LOS TRABAJOS DE

CONSTRUCCim~

DE CHACARI-

LLA Y DE NAPLO
Como
se ha visto, en el expediente existe c:ontradiccin
entn:1
lB
ve~siC.n riel acusado y
la de quienes han pedido
la
ccusacin
en
el asunto del valor de los tt-abajcs de
construccin
ci\ril
en los do<E. inmuebles que han quedado
en
pr-opiedad del acusado, de entr-e las siete que pasaron
porsu
titular-idad
en
el
c:urso de
los
10 aos
E'}(aminados:
la ampliacin de la casi<! de Chac;:u-illa; y la

constr-uccin de la casa de Playa de Naplo.


En

la

<sobn~

ver-sin del acusado, la e~mpliacin de Chacat-illa,


~-37 m2., mett-aje t-especto del cual no hay base de

contr-over-sia
pues est sobradamente documentado),
le
cost 60~000 USD; y l,, demolicin de la .anterior casa y
constt-ucc.in
de 1~ nueva casa de Playa de Naplo le cost
(sobre
194
m2. ~
metr-c:;,je
respecto del
cual
na
hay
controversia) 30~012!0 USD~
Mientra~~

que en
1;;,
versin del grupo de diputados que
fonnLtlado
la
acusacin la ampliacin de Chacarill,:;
tEndr-.ia
un
valmde
137~00tll
USD;
y
la demolicin y
con.struccin
de
la
casa de Playa de t.J,;,plo
tendria un
valot
rjt? 79~000 USD. En ambos <:<;~sos las cifras provienen
del peritaje del Cuerpo Tcnico de Tasaciones.
han

nuestr-a
opinin qw? en el caso de estos dos trc:,bajos
de construccin
hay
err-or
de
apreciacin
por
ambos
l.o.1dos. AunqLle de muy diferente naturaleza.

Es

La

acusadc es subjetiva y no est documentadoctur Grc.f.a Pt-E'Z invita a la Comisin


E,~pecial
a
visitar
su
casa de play;;o; en t.Japlo, pero s~
mL;estr-a
tajante
y definitivo en su negativa a .=.utorizar
visita de inspeccin
a
su c:asa
de Cha:ar-illa, sc.lvo
-dice l mismo SJ. hubiese mandato judicial~
da~

versin del
Ms

an el

La
vers-in
de
quienes han fol'"mulado acusacin pl'"oviene
del
pe;-itaje del
Cuerpo Tcnico
de
TasacionEs~ Este
per.i taje
no
se
basa
en
la nocin de costo de l, obr-a
la
de
valor de reposicin y por tanto in.tluye
sino en
Lwu1w
el
de
Gastos Generales,
Gi:lstos de
conceptos
Dir-eccin Tcnica~ y percepcin de Utilidad.
Nuestra Comisin Dictaminldora, por- tanto_, partiendo de.l
profeo:.ional,
respon!;.able~
perfectamente docupet-itaje
y
tcnico,
pc)t- pcu~tE de los pe~.. itos del Cuerpo
mentado
o
a evaluado, t-ebaj~ndc,le el
Tcnico de
corr sp.ond2 al aumento pot- conpor-centaje que
debie~ n apli al~se (como los mencionados
ceptos que
no
de _.Gastos
t-ales,
Gastos de Direccin Tcnica~ y
Ut.il "d..d).
.a si
Esto
es

251544

r-:AJZ

'

.
49 se

tr-ataba

de

determinar

el va.loF comer-cial, o de mercado,

sino los egresos en los qLIP- habr.ia incurrido el acusado para


h;;:cer efectivas estas obr-as.
Nuestra
valore;:;

Comisin
Dictaminador-a
ha
establecido que los
corr-ectos
son
los que cor-r-esponden a la nocin
de costo de ccnsb-uccin de la obr-a. Estos son:

97,000
m2.)

pcu,...a
de

USD
dando

la
play::

para
un

la ampliacin de Chacarilla (sobre 337


de 284 USD >r m2.; y de 55,,000 USD

costo

demolicin
de N<.<.plo

y posterior constr-uccin de la casa


Csobr-e

194 m.2.)

dando un costo de 284

USD }: m2.

De
alL.
hemos
pasado~
en consE-cuencia, a corregit- los
cuadros
generales
de
egresos
y
el
monto
de
enriquecimiento il:.cito qLie ha sido presentado por la
mayor-a de la Comisin Investigadora.
Sin
embargo nuestra
conviccin
sobre le., eHistencia de
prLleb.::.
de
1.::.
comisin
del
mencionado
delito
se
ha
fortalecido.

(10) SUPUESTAS DONACIONES


Asimismr.:'~

ante nLtestra Comisin el acusadn infonf1 haber


por- otr-o
lado,
a
principios de
1990~ una
donacin
ascendente a
US
$
10,000~
porpar-te
c:lel
ciudad<.H!O
venezolano
MARCO
LEON HOCBLAT,
donacin
recibida cuando at:m ocupaba el car-go de Presidente de la
RE!pblica.
n'i'Cibido~

Dicha
informacin
no
habla
sido proporcionada ante la
Comisin
Investigadora.
Creemos que obedece a trat.::.r- de
justificar r-ecut-sos econmicos con el fin de eq1..Lilibrar
el
balance entr-e
sus ingr-esoso, y egr-esos~ por- lo que la
afir-macin del acu;:ado debiera ser investigada con mayor.
dEtenj.miento de
pasarla
presente
acusacin al Poder
Judicial.
acto de
pen:ibir
Lma
donacin
cuando se
F'n=sidencia de
la Repblica no es L\n hecho en
delictivo.
Sin
embar-go
poclr.\.a
tratarse en el
caso de
una
infor-macin
falsa
orientada
a
encubrir el delito de enriquecimienta il.:.c.ito.

E:t

ocupa la
s mismo
presente
intentar

Es
importante
tambin se~
ar el hecho de que el <:i tado
ciudadano venezolano~
Lie
a
Comisin
ha comprobado
pr-incipio
de es e ao, apar-ece donando US $
-----1--,f~a~l~l~eci a
, 0la__durante
los ffieses de Setiembre y Octubre de 1990
Ins~i tu~o de la D Ltda E>t rna que preside el acusado ..
E,~to
tamb.1.r
omit" menc.anar
el
acusado
pero
fLte

a:__

251545

-~

. "o

52

..

__

.
--

~jj(j

reconocido
por el seot- Enrique Cornejo Ramrez, E'}:-Secretario de
la
Pn~sidencia dut-ante el mandato del acL!SCido y
actusl
director ejecutivo del Instituto de la
Deuda E;.:terni:i que pn:::side el acusado.

En
CONCLUSION se puede
PRESIDH.JCIAL del acusado:

sealar-

que

en el per.odo NO

1) No

e>iisti capacidad econmica para la ~dqu.isicin de


los
bienes
inmuebles de General
Varela, DonC~telo,
Mcwisccd
Castilla,
Chaclacayo, Pardo, ni Chacar.i11a~
configur-ndose el delito de enr-iquecimiento. ilcito.

2) El

erH-iquecimiento se configura aunque se admi tiel'""om


algunos de
los
reparos del
acusado~
doctor Alr.in
Gal'""c:.B Pt-ez.

3) En
1<::1
ms genet-osa evaluacin, el movimiento patrimonial
detallado~ pel'""mite concluil'"" que el doctor Alan
Gar-c..a
Pen~z
accedi a la FYesidencia de la Repblica~
sin
AHORRO PERSONAL ALGUNO pues sus ingr-esos no
se
lo
permitieron.
CON UN BIEN INMUEBLE (su casa de
Chacarilla) y endeudado tras es2. compra. En consecuencia~
todo movimiento patr-imonial posterior- ten.a qL~e
sustental"'se en ingnosos que lo justificar-an, pues como se
ha indicado no hubo ningn tipo de acumulacin
pn:?via.
4) Todo
lo antes indicado~ se sustenta en la propia declat-acin
jurada de
bienes y rentas del 01'"". Garcia
Prez
al asumir la Presidencia de la Repblica~ en la
que
e;-tpt'"esa
no tener ahorl'""o alguno y pcn- nicas prop.iedades~ su casa de Chacar-illa y su n:doj.

CONCLUSIONES GENERALES
1) Durante

el per.iodo pr-esidencial (1985-1990) el doctor


Garc.ia Pre:z pr-esuntamente incurri en delito de
ENRIOUECIMIHHO !LICITO~ al haberse producido un incremento
pabimonial de US $ 187 ~913.67 sin que l se
5Ustente en lc's ingl'""esos lcitos declarados.
A.lan

2) Dur-ante el
per.iodo
previo al ejercicio de la Presidencia
\1978-1985>, en que el doctor Alan Gar-ca
Pi'""EZ
fue
miembro de
la Asamblea Constituyente y
Diputado Nacional
incLtl"'ri igualmente en
presunto
delito de enriqL1ecimiento il.icito pues~ el incremento
patr.mon.:i.al
producido en US $ 218~449, no s~ sustenta
en los ingresos Lici.
el ar-ados.

3) Los-,

importes
un total de US

----+!~,___...-

251546

JUL.-

ntes mencionados, alcanzan a


7.

53

..

....
-- 51 Pn?SL\nc.i.n de mayor incremento patrimonial, en r-a::on de
efeL tuado
depc::.i tos o
tt-ansacciones
en Bancos
E~~ tranj ero e::.

haber

IndependientementE
de 1
desequ.i 1 i br-o
pa tr i.mon .i '"d sus ten ti:.< do
.la
documentacin
y
anlisis ,:~ntes efectuado~ .los diputados
denunc:i.;lni:e>::.
sc;E-tienE?n
en
su pedidn de acus,;:,c.l.n con;:;t.ii:uc:.ional
que
hay
presuncjn d'":: mayor E?n~.iquecimiento en funcin de
posi-
blt~s
dep;;-,;it;c;s o tt,;oms'"'cc.ione;,; en banco~; extr.::1njer-os~ s;ustent.ando
tal
afinn<:icin c-m los informes de las firmas .invest.i.gadc:.r~,0\5 Krol.l
Aso.~~-c;c:iat.e~;, y Lan: Inve:;~tigc\t:i.ve St:rvices> de EIJf..\.

pcw

El
t;;,lt=?''~

Dr.

acusado
in1~of-mES

Alan
de
Infcwme

t:C:.i!'"'f-<-c:en

cuestior;amient.os

al

G,;u-cl.a F'er-e..,!, en clescargtl, i:dinn<-~ que


valo~-~
centt-<:~ndo
especialment.P- '~us
L"ar-c
quE~
sostiene ES un d<:lt:Umento

fr-aguado~

f3e
ha efectuF.1dC un.;\ evalu;;:,l::i.n de la dor~umentacir, que cor-Fe
;n
el ,,;;.;-:pediente, t,;::,nt.o en lo f"'eferentB al proces<".Jo Rdmini~:;tr~at.ivn
segL!ido en los t:-:st.,;;;.do~; Unid.:s En relacin a li:~. .inves-tigo:~J:;i.n ~wo.;c~
tic:.-""d,.:
por
e1 invt::st.igadol- F;,;fael Gan:.:.a ~ cuanto de la=:. constancio.1S
pn=~,;sente..d<:~s p;:~TC\ <:H:red t.ar- 1 a falsedad de los infc-.;nnes ~ 11Eogindo~,e a
la~; sigu.i.E,ntes pn~c:isiones~
( :l)

No
E':.'>

;-:,

f2>;iste doc:umento Mlguno que demu.::stn::) que el Infr:H'me L.,;,-::


fi';~gLioC'Ido , e~'~ deci- j
C\LIE se ti-~ ate je un2:1 prueba fabr-icad2:1
~-abienda~_;
de su frdsedac\ p.:.11a s-e+erir un hecho :inex.ist~m-

te.
t.:n

efecto~

la

D.tvi~.in

de
las pie:.:as d,:.; li:.>. .invt:!"st.igac:iJn r-e;:\J.L;:ada por
de
L.\cencias
del
Dep-teHnEnto de
Estado de
Flo"idr::~
fluyen pc;sibles ir-reguliarj_d<:ldes admini!:<~trat.ivas;~ quEju~;,tifican
la
aplicacin
de una fiHJlta al irwestigadm". Sin
!?mb<1.l'"'gr.:;,
elE.'
la
:;:~munic<.icin
ele
feche, 28 de Jun.io de 1q9l
diri;aida
al senor- diputado Jon;e Dr.,:-1 C<::Jstillo !3lvez en S\.\
condicin
tk
apodr;;wado del
doctor {)ln Gatcli:i Pre:z fluye
con
claritl.-:.d que la citad"'' autDTidad administrativa nCJ niega
ni
ratifica 1~ informaci.6n contenida en el ~itado informe~ Y
que
no
e>d.ste caroo alguno d:;; f'aude o fa.lsi-fic:.:icn en el

mismo.
propias p.iEZ<.is on::_lt:esalee:- de dic;ho expediente administrademuestran
i,:~
participacin
de
la fir;;,a Mercan-tile
Credit
r-4,,soc:.
Jnc.
rJirigi.d.;:.;
pc:or
el
seFk1r Wallac:e Iro1~f,
quien en ;,;u decl<.1Tacin d;:;: fecha :Z1 de Mayc.1 de 1991 maniFie!::.zt.;,
haber entr-e;ado la _infonnL~r::in a Flr::rf<~F.;-1 G,;-rn::ic.<, prt'cis<.ln.. ,
do
qt.tt"
unc:.'l
veJ'""ific,;-,c:in "tom.:,r-ia rfls tiempo y se nec:es:ita-.l.ioln
-fondos .:.;-,dicion.::~le-=-~". A es-,.- 'cho se agt-esa la c.:i\1-ta que
cnn
fecha 5 de Febn?Tt'::! d:;~ 1Rff el .~e,;d,:;,do ser.:w IrtJFf diri!].i.et~;::
a
F\;fi:lel
r~arc:.ia~
t ;ind;:.ndo la in+ormat:in que luego
apc.u-e-ce n::-flejada e
~d infioJ'""me L<:t e .

L.ois

t.ivc:,,

..___--t----;-fobc~
-"

251547

54

.....
'

co.incidt-:? con la decl<.'!l"'c:'IC"in d~;;" f.~t:.if.OH:?l


'n:;o:;:
Sl\
Todo ello a
dE
rer.:ibida
-fLe
:i.nformar.:i.n
},::,
qLH.o>
pn;:cisando
Ga;;J.a,
utili::.:ado
h.:t
que
fuent;=;.
un;o
es
sa
qut'?
y
Credit
l'len:anti.le

(;:~)

No

ho:ty

menr:::i.n
pudier-e.
Gc1i'""~: ~-a

(l.J.)

el

en

pronunci;;miento

de le, Divisin de Licenci.:\5

per-~-cmc:~~ ni re-ferEmcia alg1.mi::1 a que otFo


ter-cf.~;--,:~
C\
un<:~ dot:Limentacin eu~ luE-go R<.~fael
8l."iboradn
h<:1bP.f"
tr;om=-Afli tii.::r-a a su~~ e 1 ient~.ts"

pues, E:~~ nut:stt-a opinin que la inf;::,~macin contenid<:t en


A~~-.
el Informe Larc puede no haber sido verificada, pero el cit~
di:? r1ingn mndo constituye un documento fragu.:::~do.
In,~orme
do
t4ntes

bi.t:m,

f:.'-E!

Men:ant:i.le Credit
ser
que debe
y
secreto bancario.

f::.n

al

velac.i.n

REs=c~:.,lut.ion

Tr-ust

e:::.t.imr.>.

que la infor-macin

F.\lcanz<.H~"'I

"-' Lar;:

-rcue obtenid, de alguna fuente no n~vel.::~d."


lev<mb:~miento del
<::t tr.::.lvs del
v~?ri-f-ic.,-;,da

la n:tspuest~""l ofici.::,l r.!f-1 la


Vr-oll ~
fech;:~ .2 di:? Ago!::-tc) de .1991
de
Co.rpot-ation

Informe

obtuvo su infr.wm.1C:in di.:: Lma


i<-oll
la Empno"~';a
que
n;:;vela
pc:.c.ster-.ior- no ,:.paricin ele sta n;:os1.1l ta una
L.a
micro--ficha.
o:odeit~s que: 1,:;~. bEque!:la~
r-evT::l.::~
respi..H:::sta
Dicho:;,
incoJnit.;.
con
complt~ment.:.-:,J'""Se
debeJ.a
infrucb..li:-'SO:o.,
aparentemf2-nt!::d<::tE~rminar
dt?
mdo
come.>
testigos,
judiciales de
c.i.t<:tcione<:::,
la veracidad de la infoJ"'m-c:in n?veli:=tda respect.o de-l \llest.er-r,
Eiavigns e:;nd Lo.:11, As;;:,oc:iat:i.on ~
vir-tud~ y aunque no se ha cuesticm<?.do por +al so sino
tal
En
ruP
op.i.n.i.n
nu~st-c\
es
lO:roll,
Infofme
ine>:actr.; el
potl.\ni'l
de
obb:midq
informacin
de una
tr-ata
se
tambin
que ella merece cr.mprob;;.;cin a tJ'"i:tvs
fuentE-' y
det.EnroJ.n,;:.d.-::.
del lev.::,nt.;Hn.i.t'?nto del sec;--eto barH::<.H"iD.

e;{pi..\Bst.o~, r-Esper;to dE! los lnfeorme-s ::.resentadc)s por- lo,_,_


lo
cabe efectu;;u- un .::;,nlis_i;;; de las constancias que
acusadcwes,
P<H"i:l
Pn:.>:;;
G;c-.vc.J.a
~11 ;:;o_n
doctot,;.cus;ado
el
pro.:.o-c:nta
(je
r:2.r-cter
el
tiEnen
ellas
e-fecto,
en
s.i.
determin.-:u--~

.inst-umento qu;: df2mue;s.-t:r-e ].,-, .ine}:istenci;,t de c"uent"-'15.


sobr-e el particu1.:H debe d.-;Jcirst? l'S que una
primero que
Lt.l
e>~ pejid,;~- ;:;o_ sed ir.: i tud de pi::ute pot~ una ir,sti tucin
..:onsti.1r,c ia
pur~s Ltn21 da las
c:n=:dibj_1idad,
merecE;siem.:we
no
banco:tt-.:.;.a

de citt-t.-,,s t:.r-E.c,s del negocio bancr;;o~-io e;.s:. 1.=,


y en t2.1 virtud debe -.-~-""- nirse !:~ta salvo qut.~ med.ie
, eser-v21
\ ;n o- en judicial, por- ejemplr.:.)
--;;,zones
justifi.c:ac:lc:1s
m y
quiebre.
se
que'"
pa
;:,~act.Et-i~>t.icas

_jf/-b

----1n

55

251548

'

... '

se,-;d;:~r- que si bien se h<.1 t;~nido : la v.ist.:~.


e;.'~
~;;;:gunlio,
L
respuestO::t!S~ nc) ~:-e CCH1CiCe l c.; pf:gunt.O\ -formu l.=H:J.:I ,_ y t?n t,c1l
1.-c\S
haya
se
que
;ece!"'~r.i.lmente
concluiv!~,e
pL!-.?de
no
virtud,
el
ap;;.1r-ece en
quE-~
especifico
nombr-e
el
p~:.;rprE>gunt~do
.l,'?. ct\t,?nt:a cor-r-.?nte. E'?;
ele
no
e:.<
vigencia
la
o
infnt'"me.
pequi,:1.i<,;ima VC:Wla:in en el ncH!!bi'"E, un<:l prequnta
una
dt?c:ir- ~
puede
c:onsul t;:;,
l,;
en
ine}:ac ti tud
una
o
prese.r-1te
en
l.n
de
negativ;;
una
respue:stc.:,
como
genE:1a1'"
igualmente
sobr-e
pregi.tnt,;
otra
una
que
mientras
b<:~nca~i;a~
inst.ituc:in
ccn-rE-~l;jiclc i-2~0:-~~ peque+lo deft:)c::b:,, pt,ede t:J~aG:)f""
hec:hn~
ln:is',!i!O
E.l
luz fl.istinta sobn? El pa~ticular.

<<=~>

Las

ccmstanc:i.\o;

e:~pedidas

por el Bank of

Cn~dit

anc:l Commt:-n::e

Br-an C.:ti.m,f.ln, Pc.1n<.-1m 1 Londres,


LLna?l""I!JUn::_lcJ,
d~
Intto-Jnat:i.on.:1l
d~~ los abog,;,.u.ios p1tton~ Bo~Jgs y DlCJW~
in-formE~
el
como
as:.
fech,-; a l1 duda sobn:: SLI veracidad en
la
En
sujetas
estn
.la
dE
fr,udulenta
;:;j_t.uac:in
conocid;o,
la
de
r-a:;:n
c.hveJ~sos

inh:.'J'"VEn.:i.do t::n
obst;::nte
Ne;
;::, un.::l
;:,lud!2

registres

ccntabilidd

ello,
c:UE~nta

dl citodg Bonco, hay prncdo a

p.:;,J.~~es.

e~~ del cso destaca!'" que el In-h:wme Lat-e


espec:ial ~ menr.:.in qur.: neo se ref:i.ef'";! en el

de L.ux.:::mbttf'QD, dondE.t 0:1dems nC! se n:2~~ponde por 1'1<iil'"_{a


n<:1c!C1 ~;e dice respecto t:le la c:u~:.mt.1 n?ff.;;-r.id<.'l E.'n l21
de Gr~an C;;.imn, ~;;alvo que e_lla no per-tenece a tal
cc.mstanci,;:
(-'!p;;rentemente la cc:>nst.,omc.i.;;:.; de P.c.nam; ser-:l.a m;,~s
dspEnd~?.ncia.
esp!"?r.:.it\.1 .en
:uenta
l<:'
di?
habl,'"'
!:;e
f.?ffiflt'!I'"O,
~~'0'-pec:.l.f.ic:<.:q
~wes:-e-nt.e y no de p<:sado!i e:;, dec.ir~ nacla se dicr.;
detrminc;s
dicha
en
existi
e-special
cuent21
mentada
la
s~
sobre
ella pLirJ:-r<.'l es tal'" cen'"c\da ,:::~ 1 a h:-:c:ha de
o:<.ur.qu8
I nst:i tu;:::in
Inform~?

de

1~

( b)

(e)

Gan:::\..::<.;

e~pedicin

rl~

la

con!~tancia.

t:onste,nr:ia de Socit_ Gnr-c.le de- Br-use-1 as de fechi.'l 17 de


L;:1
1991 no afirma ni niega la existencia de la cue~ta 1
Mayo de
limita , seal.;or qur-_e la f-;;:,~:n !:,oc.i;;:-;1 d~:- 1.:~ ln..,;t.:.t.ucin h.:;,
~:;.e-:
t,;l l'"azn no se sienten alud.idr.JS en e1
por
que
y
c:amb..:."'dn
menciono;;do lnformE!.
En

rt:!li~Ci.n

dos

Informes~

por-

la

c1l

VJesb::n-r-1 Havir;~= de Dall;;1s:,

mt!nt::Lr.::<n<\clo f::n

los

las investigacion es administrativ as realizadas

Tr-ust Corpr.:.r-c~tion, ent.J.dcd amerir.:ana que


"-'"u supervisin al Sunbel Y Savin;_:s~ revela que en
no les h-1 ~:cido pn"'!.ible ha:::..ta la f[~cha ele su r-espuesta
~)f-ect.o
infrmac.in qLir~ pn:>cisan los Informr~o;,. CDmo se ha
la
ui.:.ic;;1t...
eunbargc, s>e pr-e-so;. que }<t-oll habr.ia refet'"ido
sin
J.nd.i.cado,
la infc.<f"'macin fw.? e>:tr-_,_;_da .e una micr-o-ficha y r:>egLn-aq11e
elle la InsU.tu .. :in Bmet~icana .:mte~~ c.i.tc,d.;:, indico:.\
pm'"
m nte
cin n:>curr:~ndo "' tl:;:stigos.
+.-:dtd un 1 m;O\yo
qLe _t-jy".ic:t

tiene

F\Esoluti;:on

bajo

qL E?/'d:u:?r-.:.r. c.:onoc:er

;tu--

251549

mt.,s

. ;o. Eso::,

56

.. ..
'

( el _

L,:.

{e)

del

c:onsti:'lnc.:i.a

sucursal y no

,-:~

1<.1

Fn!J 1 .;_md coi"Tesponde "'' una


New
of
Bank
Dfi.::inc.1 ::win.::ip,;Ll ds Boston.

CLJns>tancias del Banco de Santandf2Y",


cwigin<>.lmentt.:;
in-formacin
la
sr?gunda,
igu<:~lmEntG: al pre<:;ente y no a
<~ludi::;ndo
en los nomt:wes
cuentas
de
pn.2via
e:,;isb::mc.:i..::::~
posible
un."EI
L.an:.
J.ndic:.=:,dos en el InfcH'"me
p~-.?sent:ado

do!::>

la
pEi'"feccion,O\ndo,
<?.unque~,
cc.nsignadc.'<

(f}

constancia dt:~l Chi:15E Manhattan Bmnk pr-~:-cisa que no i:ien;-~n


nombre de Caribank. Indicando si la exist~ncia de
cuentas a
cuyos nomtwe;:; empiezan con C,:;r-.i.bber:on. Es
banr.:os;.
de
c:uenti;H~
de~~t<.;c,=w que ;;:.egn ccmsta de: l,O< n;~:c;puest.1 r~;mit:ida a t, ...
de
Lc.1

nombre compleb::: del CARIBANf< ~~s


el.
Can.::illt.~r{;:..
DEVELOPMENT. De esta -forma el Ch,::.s.;:c ManJ-tt.em B;;~nk
llegar , confil'"ffii:\J'" la eH.L::;.tt~nc:i;:: de c:.uentas a nomb~-e
podr.i.,::;
d.~ .l.:~ In.,;-U.tuc:.:i.r, cit.<:<dr-~.

vs

do;;~

li:.i

CP,RXBBEI~t-1

(g)

_~

constancia dEl Great Western

Bank~

que hoy dia ha asumido

.i.nd.ic, nad.;,\ ~o-obre un, ~'.Upl.iE'St.o, CL\entiO\


no
.Bank
Cerd:rust
.:;1l
AdE'~m.t.~c;, debe tEner-s("'ii presente qu;;:.
G.;:..br-iel;:>..
Mar1a
nom.inada

al

ten,)f" de la l'"espuest.:t

lD

qu:;:.

conc.iL'i'"ne .:;;.

dl~

al'"chiVoi'~

].,01 Ht?solution Ti~u;:;t Cor-por-,::-,tion,


.;:-,nteriore;:o. se e-ncLlentr-a bajo ~_;u

c:ual
l.o1
par
razn
tampoco t:i.t::!ne valor ,:,bsc:lLito.

custodia~

(h)

la ccn"!stancia baje; comr::nt..:.1rio

que en st.\ c,pc:;rtun.:i.di::<d el Por.:lt'r- Judic:LDl ~ debe-


:tos motivns n?ale>s d;;~l viaje ?el '.;eor Senainv:?st.L:;arPer-e~: al e;;trGHlj~;r-o~ f.:-ntn: julic.> y
Gar-r.:.:.a
::,;-;
doctordorC-c:"!n el mom~!nto en que. en e:t
<.:C!inc.idle~
qt..te
1991,
agosto de
rr.:spec::to - las oper-<:lcic:J-
.intErvencin
la
deconoce
sf"!
Pei'"'LI~
d9 establP-CE'I'"' si el
-finalidi:.:1d
le.<
con
esto
Todo
BCCI.
del
nes
c::J.tdo viaje h,;;; t~nidl:o algun._c conl?.xin con denuncias e .inves-sent.idc:. de que f:.'l doctcn-- G.;:uc.ia Perez ha-El
en
tigaciones
,:;clgn tipo de benEHi.cio econom:i.c:o, por per-mir-E:c:ibido
t:H--.ir.;
depsitc.1 dE --Er=.er-vas internacionales p(~ruan,::1s en el
el
tir
citad.-;;. Banco o ;;d. fue p-,--.:1 ._~fectu'lr- movilizat:iane.::. de pr-eten-
d:i.dor,;. depsitos monetarios ;::on el e;d:erior.

Conside-amc.>::~~

r.ia

que con 1.::1s con;_;;t.:E~nci;;;,~


af:i.r-;r,.:~rpuede
<;o.e
no
~e.:1l.i!L!,'f'J.l,
En
E 1 t..ipo de infr_wmacin que br-indan y
rxf"
presentadas,
bi::ii1CCW :\.."'-'tS
r-especto de tem.:.s- ;o.ustr..mc.i.:.1les,
p.r-eci=;.:J.ones
el~<::
lr:l omisin
por]r;,s Empre:.e-<:~s
de
!nfc.:ot.. mes
losde
mr-J.ta
el
desvir-t<:'ln
ellas

lnvS't ig:dcwes.

)V-0

......

251550

57

....
,.

... :::.5 -

I.

Kn.:;ll y L;;<rc r1o se tier,e :wueba plena de 1<:~


cuentas o de transacciones bancarias efectuar:l;;,s por el eo.cusa~io doc:t.o1~ ?U .n Gar-c.:.;o, Pn:--:-:-~ o ~;u s;;c.or-a ~:.::spo-
sa, bien sea a nc:.mbre p!'"opJ.O r_ figurado.

Con

lo-s,

Ir1fc:wmer~,

EMistencia

d~

indicios~ cuya V!?r'o'OH::idad n~r:es~tc,


'.-;lc:.
sc:.n
In+ormes
T0<.les
del lev;~ntamier1to de.l secn::t.<->
bav<o=.
a
judicial
constatacin
banc:ar.i.o y de un.::>. consulta pn-:r:i'~.a :o~ob;~e la infonncin buscada.

li.

L.,:,s

p~-esentad<:<.S'.

const;.:,nc.i.i:.1S

nJ. f:'LU!'drE, t:.>st;c:,


.infonr.~:!S~
los
contenido de
pn:;bado 1,0\
en mtito.df.? ellos, SO!Sten:,1- qUE OH2 ha
CCJiilisin!,
inexistencia de las cuentas.

desvil"tt:lan

el

preser1tado dcx:um~nto r.;"tlguno que rt:-)fute ltA t:ran.:;fe-


Sot.heby's London sttpuestamer>te en Di-al
r-eali:ada
e .if.:'mbt-(':' d& .1 9f39 y .b21j : 1 a re-Ferenr: i<~ de P1lF.:j andn...1 Bodere<"'IU.

I I I . No

h.=,

se

renc:.ia

IV.

todas laS', razonee. antes invocadr::1s es nLtt,.stra opinin que


f'"\.i:: ___i n d i e .i. -2...........9JJ..~__p-e I':JI!i-_t ;.:: n_ ::; f- ~!.:.'m i_;:::____ Lr:::1____.:1:li.._t; en i.7. i iO\ ~el e ._l..<:"T.
oio.~;;,a d_~~ s -----~..bLf?D t E\.'2..-...<;_Q.!".:.r i .:m t..Q.g.....Q.... d ~- t ~..:~!e e i on e<:; b an e: i~L.:ii-"1. r-ff]_
}.i~.__.J.fis ti tu e .:i.c:nt:;>~~-c: i t_d..~ Cr-eecnos qt\e este ~spec: .. f J. e o tem;;..
del:Ji? inc:luil~s:-t.? como par-te de la invE!stigr.Kir'..!n judict.;l.

V.

dE be brindcHse a 1<:<
inveS'.t.."\.g.:::,c:in
del docb::.<r ~ltm Gar-c.ia
IntErnat:ionc:tl
Commeyce
L::l
:.n
P1ez
el informe
realiza
Banco
ese
sobra
que
anlisis
!BCCI). El
operacin
dF.~
;node.lo
un
muee.ti"a
.~c\.\Si..'l.-dores~
diput._,u:.fc;s
lr.:.<s
de
donde une.~ cwgBnizacici cuyo rH2qoc:.io
Insi:it:ucin
de dicha
consist.:.<:"1 en la ;::;:,ptacin di? d:i.neros ch.? loE> gobi&~r
be:;nc:a.:i.o
estaba en"tctbl ando ~5J.mu 1 tm~amente un sinnmer-o de re1 .<~-
nc.IS,
las fuentt:>s dE pode~ en
c;on
persorHilES
y
di'r..,cta~,
c..ic:nes-,
de hab~rse cons-tatado
hecho
<:=.lc:.
el
pues,
As.i.
pa.fses.
esr.,s
peFuano~ en t.-.:;msacc.in que .,., su
gob.ierno
del
dt~p;;. .itr.~
un
pago de una pn:;.benda ~ y mencion.:.rse la
lleno!c:idt:. el
hi'-1
ve;::
del SF.:f'~:.r e>:--F"reper<;;.cmi.ilE~s
i:r-ans~cc.ione;~
de
po~d.biJ.J.diolc!
:..::.idente de la Repblica, const.1.tuyen ~"?lementcs qufo> no puede-n

F'oc~

Menci.n

po:,:.ible

E.special
re1acin

f:":n

la

pers:.nal
bancar-ia
21nd
Credit
C).:
Bank

dtoo r;;,st:;. Dictamen


pi?rt:inentE~
pa1'te
lr.::
En
vinculacin dr~l
la
sobFt-f
conc.:lus.ir.llft?f.S
,<_:,;;
..
e};plicamos-, nuest.y
.:1 la dec.is.i.n pei-Ltana de dep<: to de resnrvas,
Barr;..'"-1
doctorBCCI ~ l:l.m..i.t.f.:mcionos i>:n ~sta par te a sostL;;-ner que nues
el
en
.:.je-,o a elli:.1" y en con:::.eno e.~..
P<o=. que
conviccili
tr~
tazQ-,a~le qLte tampoco estuvit?ra ,;:tjeno .:;,
1..1\..lenc.ia nos pan.=ct::
o ras relaciones" incluida .a banca ia con el citado Banco.

s.eJ'""

so!::.lF.!YE\dO~>.

jV

--'

251551

58

CONCLUS!ON GENERAL.:

E>;is;ten

.indicios sobre l<:i E><is;tencia de cuentas con'""?ntes o


en
Bancos e>:t;i:lnje~-os:, que pod!.{,:_:n hr:-ib!?r ~;ido
dirigid.::~~~
pt-.rel acusHJo~ docto;- :U,::,n Ga!'""c.c;\ Pti-~rE-2 ~ que de ..
tt~ans8cc.ion::..;;:;

bEr.i.an fonr12H- par-te dF.: L;nc;. inv~?stigac.i;.n judicia.1 por- SLIPL\es-


to r.::nr-:i.quec:im.i.ent:o il..cit.c::.~, pu;::-s de r:or-r-obo;,:rse, tr-a;:.' o:-;1 le-vantam.ientn cltol secreto banc.:.uio, stas incn?mentar-.i.an el dt::-
sequ.il.ibrio demostrado enb'-e sus ingr-esos y su movimiento pa-

ti'"":.moni::;l

&n el

pa;;.~;;.

DENUNCH\ POR SUPUESTO DELITO DE CONCUSION

2. 1

El
c::i.tado delito dE concu::;in se E~l-lt:ont.r~,b;;;~ t:ipific:ado en el
clefogado Cd.igr.J Penal en El ,:::wt.:.culo :::~43, qLIE! a la letf"F.I eJe~
c.{a:
"El
funcionario -o servidor pi)b1ict: qLtt:c> abusc::mclo de su
carso
pe;r-cib~r;:;~
con
pr-opsito
de luc:r-o~ conti-:.bucion;:.;s,
t.as.:-;s~
ind~~mniz~1c: ..i.ones e: emolumentos no debido~".., e::. en ct:u-~ti
dad que excede a la tarifa legal, ser reprimido con prisin
no
mayor de doc~ a~os, multa de la renta de sesenta a ciento
veinte
d1as e
inhabilitacin, conforme a los incisos 1ro.,
::!do
y 31'o rJel
aTt..culo
27 ~
pcHt.iempo no menor de die:-2
a}'os."
b)

Cdigo
Pen.:..l vigc>nte tipif:i.c:,.:;, el delito f-.m reTt:::'-:=-ncia en
?"wt.ic:ulo :.:.\82,
del
modo
<.siguiente~
"El
func:ion;,uio o
servidor
pblico que~ .:1busando de su c:argo~ obliga o induc:<.;:
a
un;a
per-sona ;:; da~- o pnJmet.e indebid~dnent:e~ para s o para
ot~o,
Ltn bil::-n o Ltn tlf.mefic:J.;: p.:dx:imnnial ~ sert~ repr-.imidr.; con
per;a
privativa
de liber-t.:,d no menor- de dos ni mo":.'lyor- de ocho

El

~?1

:C1S."

e)

La

Doc:i:rinc:t

Pen.:d

ha

sEalado

respecto

de ese delito ln

sic]uiei"Jb?~

Delito de
Funcin~
pue:::. el =o=.ujetc;- <:lctivo
'-~-E'r
un
funcion.r-io o !:,erv.i.clc.w pblico que
c:tbusando ds :::;u c:<:~r.;o per-ciba un beneficio petsonal.

Que
es
Lifl
:,;lo
puecl(:::o

UL\1;;!~

li='l

~;;:c::i.n

c.:ugo
perciba
e}:ced<:-.n
a
la
vc~ler~

~;u

consiste en que E'l .;:gente ubus.:mdD dE~ ~~u


tributos
o emolumentos no debidos o que
tarifa legal y que par-a pr~r-c.ibirlns haga ..

poder~

e1
abuso
de
pc:n-
induc.i1'""
poder
que se le e~:ige.
Que~

251552

f ~-in significa hacer valer


15Ldet:1 p;c1sivc a la sntn~g.:::1 dt.~

59

...
57

2.2

EVALUACION DE LOS HECHOS

a)

que el e:>~-P;--esidente de la RepLtblir.::a


precoio:~
acus;;:~cin
L.i!
.inCLii'T:.dc: en delito de ctmcus:i.n al. pE~r-cibir 1Di"i US $
hr..b--a
9,~00.00
L~or1

b)

por concepto de honorarios y viticos al dictar una

fer-enc :i '"' t?n

El

dCI.\sadc

sum.;;~

1 e F An-F:;cma.

C3arc:.ia Prez admite la per-c:k:pci.n dE' tal

docttJr

;;.e?-1<.:1

qt.ie

en

;:;-f;o::-cto

la

pEr-cibi puE)S elle. 21~<:1 un

hay nad.::<.
no
vi~tud
tal
En
que
y
pr-oh:!:;,ieonal
honm'"<:wio
Ltna dELida
p;:u-te de
canc_elcw
para
emplP.o
~;u
il:it!:J &n
(prst;o.mo solic.itado a la Mutual El Puer'to). IndiCI('\
per-sonal
c:uan lo no hi:t
p;::.t\bU<::cO
m.~diadc!
ha
no
que
embat--go,
:.-o. in
e>;igenc.i.a <.:<lgun.~, ni hecho va.l;;?r su poder sino que
formulado
pa!,;_o e::;. t.radic.ional en ese- tipo df2 conferenc:.i.;o"!s
r:dE'I'--idl..l
el
habt'".i.,:m pe-r-cibido con ocasin de
la
par-tici:.,;;ntes
otr-os
y
br-ind<H.. sus ,;:,:.:posiciones.
que
se~-">.:11.:::1
l t::tffit.\
Po;
desde
alguno
pe-- juicio

hr.7~ ;,.u.fj_do
no
PE-n.h3no
Est<.'ldo
el
que todo~.;. :;:.us ge:\sb::<s fcl..l;;;);'c.n pagatJos

del evcmt:_,~ <:?s decirr. L:;t Ft:iO.


ondanLcad0-1'"2!
entid.:1d
le::,
por
cE;-tif.ic2!cin que E-}:pidier
la
en
,;:,seve~acin
t;:d
Sus-!:.wnta
tiinistro j;; Rt?lac:i.ones f:C>:t.Priore::-, P1lm.,~ntE! R211:11
,;eotEd
ha
no
por-tafol io
que? !?SI::':
precisando
Sr.:tomayor-,
Snchez
cl.Jb:i.r::-to g<;\Stc alg1..tn0 rl!1 e>~-Pno;si.dente de la Repb.l.ica CCil
ocasin del aludido viaje a Homa.

del acusado doctor Alan


y vitic:o!2- por
honaJ'a--.io;:;;.
cobrar
Pi'""e:z c:cm~:.=..is-tent.f":?
Gan::.ic::t
en beneficio
utilizarlos
y
Ff10
la
E'1
conf;_"''enc.'I.
una
d.u::tar
concusin.
de
delito
c:or!stih.l'/E'
~
pc:r~:-Dntd
Precisar

si

la

conducta

admitida

EHl

E~JALUACION

qu~'i.'

un anlisis juridico dado


efectuar
d~be
slo
Comisin
los hecho~=- se enc::w;m ti-.:m f12hac .ien telf!en te a e: red i t.<?.dos.

~k

;;;.e

La

2)

Si

cuenta
es ti .la

F1::.0

bien

fut::'ron

Estc.'<do
set:JT

en

el

e1 e:.-:pediente .-.:pn informac:i.n ""'-obre !"::ii la


las
21
viticos
y
honorario';
de
pi~SJO

gas.tc:<s dE pas;;;j=, y
los
F?lD.
J.a
poT
cub.ir::wtos

peru;-:,,no

hospF:daj;:;o cleJ. doctor [i.;:,;'"c.ia


p.i.H:d~ ~'-c.<S1:t:.>nerse qL\e el
no

lgun;:..~ pue~~ en tc"<l viajE e-l


na <::1..1bri ;:, ta
F:epLbl.ic:a i.'I.Sist.J. acomp;:t.?..do de
_la
ele
CL os gastes s~ fu ron cubiertos por el wrario

e};-F'n.?sidentr~

comitiva~
una
;
.
.
nac1ona

~
.,

251553

60

'

.,. :
4)

58 --

ron
la
Constitucin Poltica
norma expn:'S<'< qL.IS
un F'!--Es.:IE:nti:: de la Hepbl ic..:a percJ.bir suma alguna
adic:ion;:.l
a
.la
per-cepcin
de
!:',u n~mL.iner~c:in~. como si lD
E}::iste p<~ro,\ 1:)'0'- !"'linistxos de EstadJ:< en el numer-al 219"
rlo

8}~_i<o;te

p;-whil:;.;;

<:~

Debf::o
rec:t.'i'"dat-se,
~:c,:i.n
;-~rbar-rJO,
quE:
E"c>n
mate--.ia de !?recho
Pblico no
r-ige el
principio
que n,;;.die est
impedido de
h,:.celo que
la ley no :wohibe~ sir1o~ qu;;:. las aty.ibuciones
susceptiblt!S
d6 ejan:erse
:,;on
exclus.iy;;:mente 1,0\s normcHjas-,
por..
la
lEy. DE otro ladc~ es de lgica jur.i.dic.:."' suponer qLIE
un
F'n;.>s_i.denb:: nr;~
puE?de pEn:ibir otro .i.ngreso que ;:;!.l pop.io
de su cat-go~ pUI2f5 ste es a dedicacin :;:,:elusiva~
5)

No

h.::1y

duda

Repblica
l.,::

FAO~

que

que

el

-fu;:=,

ejet-c:i.Endo

1,01

por- el Congreso par<'l t,c;l


6)

en

su

c<~lidad

de Presidente de li:

docto;" Gcwcl.a asisti .":\ Rom<Z invitado porfun;::in~

h<:lbiendo sido <:iUtOJ'".i.:::ado

propsito.

f:!in
c~mbargo~
no apar-ece
en
el e>:pediente PI'"Ueb.::, plen"' de:
abuE=:-O
funcimE".1,
es dec.:i.t-, r.'e haben:-e- v;,lido del cargo paf"CI
e>:igjx
el
pc;gc.
Los
:i.ndicio;;;
s:,e dan a p.:.-wt.i.l'" de que 1~:!;;
cheques.
fueron
inmed:i..Oit<Oimente
l.i>.::-2tdO!S
par.a pag,-,;.r d~?uda~;. ya
c:cmtre:d.d.:<s
ante-.ior-fHE-nte~
quE'
pesaban
sobrE
las fin<ilnZ<i\!;;
perscmales dt::il
acusado, doctcw Alan G<.'ll'"i.~fe;1 Per-e~:. L,::\ pr-ueba
plena
pcch- J.r.1 obtenefse de constat.;:.;se que nadie <:mtf-:~~'-' dt-? la
Confenc.-nc.ia
del
doctc,"
Gan::.t?l
Pf~rcit)i
suma
;:.lgLtna
pOI'"
b!"'ind,:r
;;:;u
e-:>xpoc..;..ic:l.n~
pu12::::. o;;ntonces 1'"8SL.Ilt.<:u--;_, e~:ti .. .::IF"ia la
f?.>:c;::pcin
y
slo
pudr.l.a
exp1.ic.=:;.rse
E>n
Funcin
de
una
e.>,.igenc:i<:~~

CONCLUSJON GENERAL.
Con

1n<:;

e.1(ementos seal."dos~

e;:~

nuesi:r, opinin que la pE;--

cepcin
de
:tos US
$ 9~000.00 pf" concepto de honorarios y
vi'cicc:os de
};: FAO constituye un .-:.ctr:. .indebidr:-1~ sancionable::
moralment~?_,
adt::om.f,s
de
no tico p.:::.ra quien ;:den:e L:; n::pr~=:--
st~nt;,cin
de
la n;"c.:.in pen.t<.Hlc.o; ~-in emb,;-,-go, cre-emos que e-l
dt~lito
de
conl~Ltsin tendra que ~~er- investiiJiO!do m:;;. pr-ofund2\mente- pat-, que pueda proba~se.

3.

DENUNCIA F'OR SUPUESTO DELITO DE DEFRAUDACION TRIBUTARIA

3.1

Pn;:c:is.iones Jur-idicas

a)

.-:-.i.t.Bdo
delito de
D~:~-fn:.udacin Tr--ibuta~if_; !58 er,c.:ontl'"cll.:_\a
ti if:i.cadQ
en
el
articul
5
del
Cdigo
Tributario~
h;:_
los denuncicmtes
nvoc;:, o los. .lit.erales a)~ b) y e::)
de dicha. non))a.

/U
61

251554

...

b)

Cd:igo Ptm"'\1 vigente b::d.f.ir::,, el Delito de Defraudacin


art{culo 268 dEl acotado~ prec:iss.ndo que
en td
,r,odalidades ele Defraudaci.n Tributari.o<. la'" enumeradas r;m
s.J;)i
al 7 ~ ;-~cogindosE de la nonnr;,1
1
incisos
269
numer-al
;;:}
caso el "ocultar tobd
:.we~o.ente
al
como aplic:<::,ble-!2anter-ior,
-h-ut:os o productos
rer.t.a.o.,
inr;rpsos~
bienes,
pan:::ialmente
o
El

T~ibL;t,:,yic;.

consignar

--educi el

pasivos total o
impL\P.~;.to

diferencia

p~rcialmente

falsos para anular

pag,::u".

de la norma contenida en el Cdigo Tributario,

PEnal vigGnte e~-;tablece el r:;quisi to del requetiCdi9c


pno>vi de lC< aL\b:w.idad adminir.,;t;,ativ a cr.HTEspondien -miento
el .-:ort:r:c:L\lo 270~ "No procede l.::. accin
en
selala
puE-::;
te~
.ac:ente paga el tribl.tb:> rje-,b-o de los dif.=?Z di as
el
si
penal
FeCi"ia en que conoce el n:cquer-.irnj.enb:: de la
l.a
~\
sigL1ien"tE.s
autoridad administr-ativ a c:or-n::s-pondie nt.e".
t~l

e)

;:;i el Delitc. de defraud.;;cin


funcin~ :;.:.:wac '" su vez definir si coF"r-esponde o nu tr&-mi.te de ;,ntejuic:.i.o.
f\eoo~u1ta

.impcn-t.omtf,:.
:;s o nc.l un
tr.ibLitaria

pn::c.iso;r

delitt") de

estrictamente E<l delito de defr~_;


qLte
estima
Com:i.sin
delito de -htnc:in, pues no se
un
es
nc,
tritotttat-J.ct
comete en r~zn del ejercicio d~ la funcin pblica.

La

dc-~cin

s.in e.-nb<:ll~go, clej,:;I'"S:,e ele cons.i.dEE:far el hechc de que


put.=-de
dF.!-1-r-audcin tr-ibutaria invocda por- supuesto DCLltarnien-la
ingresos que a su vez t;i.p:\.fican dr*l.ito de
i:)
b:i.enl'"""=
de
to
br.i.nct<:< ~ hecho delictuosn unid<.'ld,
iL.c:ito..
enriquecimien to
e-cr.:nomJ.a pn:>c:es.: ventilar- como he--
pcw
2.bs1..ii'"do
-v.:;suJt,r;do

NCJ.

aisl:,dc-~o.

c:hc:s

condLctas que son en

veid<~.d

p;;<.t-te de un mismo

ite-1'" c-.im.inal.
deb ..r-.l.," llevi::\t'" a c;:,r,s.idEH""F:!I'"~ :;;i estuvi.:H-a cumplirequisito de proc:edibilida d, al delito de defraudacin
tribL1taria~ dentro del trmite del antejuicio.
razr-~

E:~,;ta

do

&1

EVALUACION DE LOS HECHOS


,;- )

pY"ecisa qLie e1 iioctc:w Alan GaJ~c:.a Peez habr-c.'


<i~CU'l.ac.in
LB
-t.r:i.bu1:aria por hS!be~
dE?li to de ck--fr-E,ud.o!Cin
incurrido en
ocultado irH;p---eso<..=_, que justifiqLten el incn:>mento despopan::.io--
f,b&r' reclucidci 1,::-, b,:tS'e .i.mptmible pal'"a
patr-iirionio~
de."l
n<.'.dO
pago del Impuesto de Alcabala y adicion~'l en J..c. vent"" dG
el
los

.inrm.\f.!blE-~5

Jcul"t.ado

r.u:lquit-idC:S

;Jolos.~,mentE.'

en el

pe"i.f.xh'::l inve<;;tig.:~do y

li.i renta fict:.a de

pi~imen:

hE,ber-

c.:1tegora al

dE:clE<>-<..::..r corflO Bdq1.1.ir-.idc;.s biHm::s inmueble-E" ;:je su pl-opj.ed<:H.i


no
en los eje-r-cicios 1'179, i"78!ZJ~ .1981, 1983 'i 1986~

bl

e'>:istEnc1;;~ d&
>r-ez niera l.':i!
e ingresos y de renta ficta

62

251555

'

..
-- 0 --Pn;-r.:isa

'm

adems

deft2nsa_,

su

que no ha mecl.iado acot<:Ki n

alguna por parte de la autorida d adminis trativa tributar ia.

dt:

en ~fEt:t.r: e>do::ter, indicios de lr.:, comisin


i::<.rriba
r,o.zones
las
por
que
trJ.but"..r io,

si

Pn"c:iseu-

dt:<-lito

d;-:-v~;:ndr,\.an

PY.pUF.~st.:;,,;

ele

un

SLip.ue~:;tD

t~nt-iqLt;c.imiP.ntc

il.:.c:ita.
Det~~~~mini;ll~

en

":.i

vi;--tud
~ 1

o t:.:::-erv:de<
at-t..C\..\}0

proc:ed~~

del

27~

nL1evo

reqL.t:!.s.it :,

dt'?

,:,cus-'.aci n r::nnstit. ucional


Penal
habindc: .se
no
proced.i. bi 1 id.Oid a quf.~ td LUJe <::! 1

un.o~

Cdigo

..

EVALUACJON
la e)~istenc.i.:o de
cnnobo,..EI;~se
de
que
estima
Comisin
no declerad os, que podr-.ian prove:nir dE>
adicior,a1e~5
ingresos
m.:,ynres valor-Es ;:;L'.""
los
const.:ot:A r";e
de
y
:il:.c::i.t;:r.
fuE:nte
<:dgunos ele los bienes adquir-ic los p;:dr-a tener,
ap;.u-ente mente
que
del :i. \:o~;
d<f~
concurscl
un
t:Qn=c.ec:uenc:i.c:, e;.:isti;,.i cl
como
..i;:,.
tt-ibu"l:,;;.;,..
cin
defrauda
de
.:.
a1c.:u-,2ar--.l:o;'l

1)

l... a

2)

f3in

3)-

En

t:?T,b;:.rgo,

ciG:b.:i.f:<nclo ;;~,p1 icr.,n;:;.t? "'' e"':tf~ cEtsc; E":l

nuEvo Cdigo

un
2\nter-ir
dtJ:l
diferenc ia
a
-?stablec :.ido
ha
que
Penal
no
,,,
c;:.nten.;_,
no
r.~t~c-,
que ;:;ol
prcocedi biliclad
n::-qu:i.si to <j;;:.
la
de
indicios
puede iniciars e accin pe11al, ~unqLIG eJ:istan
d
autor-ida
la
.mte
.
qur,;
previamF
sin
delito,
de
com.i.sin
.iEnto.
requer:im
o
h.:.'lyi.'l
-.fonrUli'ld
i.:..
adm:i.nis trab.va l'::rit.;ut,;u
habiends en nueco:;tf"D conceptn los; denuncian tto-s
:indicios . sobre
de
1:;->:istr.:'n r:ia
la
delito de defr-r.:1ud c,cin tribut.:,\r-j_ .-:1, c11
de
c:Diiii;r,.in
posiblE':
mamt-:JntQ dE:.>
.c1l
vigentt~s
disposicir .:or.es
la;;
de
r.~mp,:~.ro
. .fir.:amen te
espec
leo;.:al,
nuevo marco
el
con
p;'onunc:Lar-sr-:;~
no es
Penal
Cdigo
de1
.270
el nulfiet-al
~n
consa<~WC~do~
mo-di.::1dD
ha
no
nt~?
pn:c"viame
s.i
pE'nal
.:H.::c.~in
ini:i<ilr
.iosible-~
yequerim ient.o de la aLttorida d adminis trativa tributar- ia.
t;

~~.eh<~li"'l:Jo

CONCLUS! ON

v.irtud,

o;~e:lecl.t<;~doHner"tte

GENER~iL

indic..i.os d.::: pos.ibles ,,.cto~. qLte const:i.tu yen delitc; de


Existen
tribLttari.::~ . sin Emb.::lrgD_, al no habt'?I'"S~~ c:wnplidc~
defrauda cin
requisit o de procedib j.lj.dad, vale decir, el requerim iento
s~
de la autorida d administrativa~ no es posible inici.:H'"
pn~' io
;;u::c:.i n pen.:d sobre E1 p<1r-1:ic.
4

63

251556

Ll,~

DENUNCir~

A. :l

F'n2cisione"'- ,Jur-.id.ir.:as

;?,)

E.l.

,~:ittiCIO

Cd.igo

,,~e

dslit.c:

F-'ena1

insert,::,

en

en

t':'ncor;t-abB

funcionarios

pblicos

HenV:ts
.:d
y
c!u;'"c:u~te.

p<:ib:t.i;:;;:,,
patr-imorti. .:'lles,
""'";

verdad

la

Lei

Fen.Ot 1

pblico~
d~:;.>l:i.ctivi:l

pr;;;os\2:n t.O!Ir

:inicio
!::-t,;

constituia

v:L

y
!:~.1.

complementada con eJ
la obligacin de los
Dtc l

.O\!'" a e

conc::lt..tsin
Ef2

.i.n

dt.,.

pr-E!"~entaL;,om

e~:;pecif.i.cc\tnEntr::.

,)l\l'"i:Hji:l
>:.'U

vari.;~r.::.ic;r,E~s

la
.falsa
dRlitocontra la fe pblica. S1 bien
qut.?

El

:?480j.

-i.n:::,trument pi.~b.lico qu10~ o:,,s su D!::ocli:tl'",:o~c:i~-:,n ,Juracla, fc,.lta


la v;c,nJad y omite decliil.i'"i::<.l'" bien~.,.s o rentas;.,

i?..l

e:)

El

Cdiqo

pnbl j_c:;:

d<2

-funcin

Dt:-cn:::to LE."Y a.ntes ci t;:;do fuE! den:.q;:;do por


nc< mt:nos
ci~?f"tc:>
~~s
que t.l ti pe, penal
!"'f~-fErido
a
.la
fa.lsa
d;.;:;c::l;:o.r;;cin en in!:>tr.. um[~nto
s;ub;;.:is\:;~,
y err c:nn;;c.;,.:~C:U~nc.:i.a incUI''F'f? en t:o:1l i:1Ccir
b~l +uncic.;nar-ic; pl;bl:l.co~ que con occ,;;:,in d;::. ntun;J'"tl-

t~l2

genr.. :.i.ca~

el>:~

s;

i!ludi;~

al

sei'<.'!Ir.~bd

qu~::;.

Q;:~b2.n

que

E;:;E:\
nonT,o.
d.,.1
Ct:I:\.~Ci
Dt::c n:o>to
Ley
i 70 ~
que

declaracin

El i:ll:?.rng<HJo

r.:onsistiE:ndo 1.::< ,:,ccin e:n

pLibJ..:i.r.:o
dec:lar-;:,cionE.>s
fr.tl~;.::.>~
pn:::b<'ti'":"O.e c::c.<n el c!or.:ume1ita ~
E:mpl~?a;rlo
como
~~i lf:\ <:Jr,,.;clai''~"'C:in ru~~SE!

hc~chos

o.t

el
objf.'!to
de
cc,n -:;::,q--me ;: 1 r.1 ver-dad"

~~n

t.:i.p.if.icado

:~;65~

E'l .::u--t__{culo

con

bienE~::.

LA FE PUBLICA

.instrumento

con:t:.~r-nientE?s

bJ

CONTl~A

POR Si!PUESTO DEL_ITO

P~m,;\1

en

e:!

vj.g::,:.nt.;)

tip.ifir,o,

1.1-28,

<E<ri:.culo

en

;;~

el
delito cont>'"F.: J.:.
trmino!:; E?qui Vi="tl en te f.:;

derogado Cdigo.
;;))

[co.t,
Comisin
la
Decli?.r-acin
,:;nfd. i~-~.:i.s

e~~tima

t<:\mtd.n

que

,:Jur;:-,d2.
dE:be

\..tn

f?n

ri!i<:cn dt;

,:1t:to

SEr-

pn-?"s:-enL"lcin de

le,

funciDnal~

r.::r.wrct?ptu,;,rs;~;

~:Dil!D

el d.;;lit.o b;_;jo
uno

de

:unr:in :

sujeto por ende, al antejuicio ccn$titucional.


4~~!

EVALUf1CION DE LOS HECHOS

.::,)

Los
denun.::i.Otnb?!;:.
est.lmrc\n
que
Si':i
hab;:L'<I
cometido
del.it.n
cont;--._
1.:.~
f;:.
pblica
al orrd.tit- de;::t;:;.r,. - en 1,;:; De<:.lF.IJ'"ac:in
Ju.o\d.r.,
c;:;::.mo
Const.i.tuyfi>nt:e~
la FH"tip.\edo3d dE? i3oHH:';'I',;:d VarEO:l.::..;
,::.1
pn::c:is;,w
en
la
Dec:LH-.:<ci.<7n
Jw-ada c:omo D.i.putadn di? L:.'l.
i'J;cin
quf?'
s;lD
p>:~n:.:l.b.i;;:,
su>s :i.ni]t'"l':'~i-iJ.::~ dE! Diput.-o,do:, cuando

tambin
bo:r-.i.o\
J''E-1i..ln!::>rac:in
Cl.").iJ1D pt"'O~esc:o;' de 1;:::. Univers=,.id:,d
Federico Villareal;
y
al declat"'ar- bajo juramento al inicio
E'.l
F:~J"'odo pr-E':;;;idencial, qu~~su nica no::nt.c. ''F.? r-a =l-< su~l~:lw
,,-..
F'r"E><.:;:i.dEnt.;a
de
1,-"
FiE~fY -,-lic:< ~
onrit:i.er1d
mod:i.f.:ic<:\!'"!::;;-,}
d~c::t.'?;r.:.<cin p<:ira -ons.ign,:.t- i;ue-..'i"' ~ rent,3s.

f&/

251557

''

-- .(2 b)

doctc:q

ac:Ltc=.>ado

:n=~c.i.sat~

bienF?S

Gi.iln:l,?.

n:Lega

juraclar...:.. de
cl;;:c:l.:lr-ac.innt-:.'s
lr.,s;
t!!ft?cto
f:>n
s.:i.
1 a. nt-;; 1 id ad de lO<:: b.i en;:.-s t?
r-e+ 1. (~~j .cm
l'""en t;:~s

ingno>:;o<E. del

f-urH..:ionario pLtblico.

le; Dec1aracin
de
modif.i.cacin
no
la
s.i
Determin.?.l"""
inc:lu.i;,.. nuevos ingre;::os no contGompl,;,;.dr)<;'. en
para
,Jurr.,da
delito
no
o
constitlxye
d+?c:taracin,
pimi(;_;;e;Ci
1.::\

contra la fe pblj.ca.
EVALUACION
1J

las Dec:l.::u-aciones
efecto~
en
quE?
advierte
Comisin
como miembr-o ele la r-'l~:o,Oimblt?i.\ Con~~t:i.tuyente y Dipu"tc:ldo
SE2
qL\12
n:~nt:a
un;e~
y
.n:.q:d.ed,:,cl
una
oc;_flt;;n::;n
!'.Jc:,c:\.~:_.:}. ~
La

Juradas

perc i b:i. '".

:2)

la ml:-!dificac:.i.on de la
qt:;e
i .::ualmt:-nte
estima
ComiE-in
L;,.
,Jur-<.'lda por~ eo.dquisicin de nuevos bienEs o r-entas
DecL:w.:,cin
con;:;ti"l:uye una obligacin .legal. Sin Elihbeii'"9CI~ .le:. Dfi!::..in de
per-;:J. fi
ar.lm.inistr-<~tiv<:<~
fa.lta
con~;;tituy'e
obli~Jacin
t.::l.l

! ., .....
Cl8.l.l.t.Dn
::.~)

t,;;d

En

virtud,

se

est.ima

que el dm::tcw f.Han

ll<H-c_{c~

Pnez

presumiblemen te delito contr-a .la fe pblic,;;,


t:omE>tid.o
habr-J.a
Jur-adas d;:: b:i.ene~; y n?.nta>:",
Dec:lat-aciones
;;;us
pn=sent<.u~
.:,1
A!;;amble.:;.
1,::,
de
mit:::-mbr-o
de
car-go
el
.3sumi
cuandcJ
diputado N<:.'lc.ic;.n,;,l~ Hi:\br-:l.ii.-1 inr.:un'""iclc;
dE
E;l
Ct:J.n;'""t.ituy.c:nt:;? y
f~lte:1 adm:in.isto,,tiv< :l, pen"l no en de.lib.::. ,:..l no
.igu<:'<lmt::nte ~!,
,Jln-ada como Fr~<:,-:cJEntt?.
Dec:li?.l'"ac:in
su
mod.if.icc:\1'"
4)

enriqu~cim.ier,t i l.:.ci to por OC.:Lil tamiento


De comprobarsE' el
ingn:,;sos d;o;. or.:.fJen il.icito, e>;i";til.. .ia igltalflHEnte delito
de
en la ptesentoc.in. de la Declat~ac.in
pblic~
fe
la
con"\::a
c::.:Jmc P;'"esJcl8nte s;:.l.ientf:~, put~!o. tal documi?ntc:o no !C~E~I~:.OI
Jurada
n::-:<..=.1 del patrimonic: con el quf.:> ;;.~1 ~?):- Pn:::-siclt:mte
r~"?flEdo
t::-1
ce!'.; en

<::~u

c:cugo.

el delito contF".::, 1,:;, fe pblic:, por omisin E'n l2.


pu~?s,
gucu'""da d:i.n::ct,;~. v.inc:ula:.in J::on el
pnJpon:.ionc.d.= .
onnacin
ito de enr:iquec:im.ien tc- il:\.cito antE!s .:~nal.i;;.:ado.

l
251558

65

LJ. ::;

OBSEf-.W\ClON AD!ClONAL

de
imputaci!:'.<n
le\
a
adic.ion.r.~lm~?nte
que
re!:el'llt,:H
Debemos
pblic::<:\~ cometido dui,..i:~n1:_e el
Fe
la
CC.\ll"tr-a
deLi.to
de
comi::->itm
fLmc.in pl~\t)l.:i.c<,<~, s~~ h.;:, pod.tdo tEunbin deterrninaJ'" la
de
eje--c.:i.c:ir:.
com.i~~.in del mismo d;:-}ib:J~ en E!ctO'-'> no vincul.;;~dos c:on el
presunta
fLtncin~ como son los cc:;,~;os de s~.;:1lam.iento ele
op~?~-aciones inmob.il.iar.ias j QUE <:~parecen en b!EcribJI,..ss
en
pnec.i.os
por el dem.tnr.~:iado doctor.. Alan Garc~.a Pr-E:c~ y
susc~.i.tas
pbl.ica!O;
que d:i.fiel"'en i:.'i la r-el.l idad de .los hec:hi:.s.

mencin .; lE~ e;;-~c:ritul,..a pL1blic;;


h2:ce
debr:,,mos
19 de Junio de 1985 extendida ante el Notario doctor Abraham
del
que apt:l!,..ece come: pr-ecio de ventF-1 d;;o:l predio
r:::n
Mlvr...rez.
Velan:lt~
Miraflor-es~ S/. 25'iliiiJ0,01ZHi)~ cuando el
1~~7-~13j_~
V,rela
Gener<:d
d~
tanto ..-~rYL!i:) la Cc-,;r.is.in Invesd:. .ige,dora
Pre2,
Go.1n:.:a
dwct:oprop:i.o
ant.12 la Cnmisin Di.c-t,;minad:.f" a, ha dec::l<.u-e.do que e-1 va1cw de
como
E::~pecialmente

1<.1. opEI'-r..K.in fue de S/. 50' 00\Z!,!ZHZ)(lJ.


qLte el doctor Gar-c::.a Pre:<:
dt::-cl;:n- que fd
Dict.::uninadora
f__:r, su exposicn .o\nte lr.1 Comis.i1:m
de p.;Hte
calid.::~d
en
f~ntn;:g
le.
.L::?-1::!.1
de Gener-.:d Vaf"ela
inmLtEble
adquirido :-.'n }, Avenida
h?.bia
Dep.::1rt.amento que
pn-;:.;-;io del
d8
a la vendedora dE t.::d dep.;:H-to:.mento, lo que cor1stituii"'_.i:i de
p.:,;._~do,
y
PERMUTA,
1.m,;;
.leg.:l._,
cwrJenam.iento
nuest:n.:.
a
acuerdP
ITa.nsferido con
haber
que
tendF.ia
ql.lien
cnnsecue-nt.to:m ente
General \/,-:n:~la <d ulter .. ior t:ompr;:tdor~
dE
casa
l.o
postericw.idr:Hi
vende<.ior-a. del Dep,:;,rt.::'imEnto dF..: la AY!:o!flida F'.;.,rdo que
l_:;,
se,..
debi
lo hab:ta !'"ecibtdo en piu~te de pn."cic.

E;;

e-;e;ta ::per-.:.lc:in

es de

de5",ti:iCEd~

:rez se prest p;:ra hacetHavc:.;:.


doctcr
el
embat-go_,
Sin
una op~:rac:in de vc.;:onta dirEct.:.'". .:1 1.:. Lllte-r-ior .;.:ldqt.t:lJ--ientE
.._=q.n;o-cerVar-ela, cnr; lc.; cual ;_~;~ h.L~o
!3P.nF:ral
c;,,._}.leli:l.
de
predio
del
lc::. i""eal, y adems s:-e lE:sion el
a
ttifer-entt::::
operac:ic'm
api:irE-Cf2rImpuestos de
.los:.
pagarse
de
lugcu
en
pues
fisc:;o,l ~
inte~s
G.-.--nc;La
doc:tCt"
del
t;c.:;nsfen:.'<'nc.i.C<
de
op~-:!i"'i.K.in
la
por"
?calli:l.li.'iS
de P,:.~rdo "{adquiriente;.: .
edificio
pn:Jpietal""ios del
le;;:-,
,:,
Pre:.:
General Van~laj y pc;:,t;2r-ic:wmen te p\gar-sf:~
de
case~
i.;;~
dt~
I'"Eale=Alcab;::.la pcw los ver-dader-os pn:>piet;:.rios de
dE:~
Im:oLJestos
nuevos
c..:~s<i< de Genet-c.:,l 'Var~:1a a la ultcovior <:idqt.\irif::onte~ slo se, pag
.18
en la pY"ctico:~ pat- un,-, ;:;:.;>la de las opt;:r-ac.iones~ y nw poF
,;:'ilc.:,\bi:"~la
y ;::, m,::,yor- .:;,bund<..'HTriento , sotwe Ltn precio subvalu,;;;.tlo~ que
dC.IS'-;
}.;;)s
a la
defraLtdar
pc.1Fa
volunti:ides
de
c:orH:e;~tacin
una
acn:=dita
~dministreciOn tributaria.

CONCLUSION GENERAL
de la ["t:~_;.tble r.:omtso.:in de delito contl~a
ind.ic.i.-,:,__
E;---:is"tl;m
ustificarJ la A_us,ac:in Cor)stituci<:.~nal ~
fe \bl.ic:a, que

-~

~515~9/fl

66

..

..
bi. --

::;.

( 1)

DELITOS NO ESPECIFICADOS H-J LA DENUNCIA

[_a

la dec:.isir!

p;H-tic:.ip.H::.in dEl doctor AJ.an Gar-c:.{<:< Prez en

la;:~ Reser-v,;;,s d;l Est;:;;do F'E:.rucmo h1::.1stc. pcn


de
ccilocac:i.n
de
en E>l Bcu1co de Cn?dito y Comen:io
miJ..lcmes de dlic\1..-e!::;
270
opE~!'"ac ion en 1 a que pr-esumi b 1 emen te ha fllE!d i <:ldt:J e 1
en
( BCC I )
pago de un soborno di2 US $ 3'!ZHZiiiL0i?.l0.

La

participacin

n:.>duccin

en

l<T,

decisin df?

de ;;;.viones MIRAGE,

q1.H?

podr.ia habet"

del

directa
flota

la

de

t:en~:en:.s~

bE:nefi.c:\.,do

n;:~,cion_;le;;~

de

sE'r-

en

OKus.:;.clr:!

los interese~,
de
los
hiptesi;:; de

c:iGS'ifiH:?ciro

la

confirmada

den une i ftn t~~s.

L::~

Comisin l:::special i:i!si:.ima ql.!i? todos los hect'"1f.lS ;crrib;:;

;:~er pa1'"t.e de la inve;:;t.igac.it'.ln judic:i.=.;l. En rc:tz6r-,


descr.it.os deb;=..;n
~nlisis qu~:;; . cont.inL!2tCin se t~fer:t<:ly se Ct!nc:.luye qw: tales
df:l
cons.~t.i tuy:c-n ind i e ic)s razonab 1 es; qu;~ pe:!~m:i ti r- 5.. an F.~-s-.c 1 ;,--;:g.cerht::chos

s.i

en efecto hubo o no enr-iquecimiento il.icito

doctor
pel-.:.odo pr-esidencial.

pb.li.-:21

r.lf~l

IH<:~n

8<:-wc.ie.~

Pn::z~

~~~~

dLO~ante

la funcin

r::onc:reto, duranto,; su

investigacin st?
1~
c:c.sos~
tres
li.:.s
dE
n.ingt.lnP
En
su
dF.:
t-;:~zn
en
quE'
advier-te
st:
pues
c:onclu.ida,
encuent-.;:_.
pruebc."'\Si que
de
cr:mjuntc:
un
p~oce~.:;,:;;rfaJ t:Et
hacE~
natu--,oleza
lc:.1 ,:tJ--.ii:n.u:in p-lo.m;;:ntBr-.i.a. ~\s.l. por ejemplo~ r-e::;ultan
a
escapc-;.n
r:iudadomos
de
tf=stimonia.les
clE!Cli:urciones
indisp;.msables
8)~-tl'"anjen::~s

r-o;:s.identes

fuer-a

del

Per-_,

que

no

puedr:n

SEr

y es
Pat-lamentcuia,
Comisin
un,;,
c-onte
dEr:l.oH'<'Il...
a
;;.e-r:reto t.-:mcario, lo que tampoco CClffp-;te a
el
lt:van"i:F-1.!'"
menE::ster
es-,te Pode del Esd:.ado"

cc::.rnpelidos

En

est,:;;1

msdida,

e 1

pnm;_;ncii':uT!.it::ni:o

d+?

1 ,,

Comisin

la-s matt:.>J--i,:;,s
si
sobr-e
definicin
la
en
incide
D:i.i:.:taminadr:ora
pel'"segu.i.bl~'s,
pen.::1l,nent:e
he-chCJs
.i.tuy!-:?n
.
con,:;t
PY.pu~o:-sta;-,;
,-j_ba
...
~
d.i.rectd
ld
no
o
vislumbra
se
ellos
en
s.1.
_,... . etE?t-minando

67

251560

,_.

~j-i

6~'S

COLOCACimJ DE RESERVAS PERUANAS EN EL. BCCI

l.<~
C~omi;:;in Dictam.inado~-a entiende qL\B E">:isten indicios
que
llE\-'ar.l.r::.n
a
demo~~t;~ar
que
el
f::.eor
e-- Presidente de l~
Repb.lica NO ESTUVO AJENO A ESA DECISION.

:Lndic::ins

U.":! S
si~~ L.ti c:n

t:o:o>s

lo

ciemos t. rar {c:,n

son

los

a)

L-,s
investigaciones del
sE-or
Fiscal
de NL,eva YorJ..
fkber-t
Mcrgenthau~
qLie
lo
hc:.n
llevado
a
sostener
pbliC"\mente qut:, f.<-obn:?- t:?.l dep)sit.o de lar:::. rE-~!?~r<?rVa!:, del
BCF"-:
en
t.~:l
BCCI~"el
doctorG,:n:.{,:; fut-J consultado pm
f-unc:ion<~;-ios del .BCCI".

b)

Lc.1s

elementos
qw:
.llevan a sostener qL;e el doc:tcr
Prt::;;:
tLtvo
dilogo personal ;:on el ;:~:;.o;
Loclh.i
( funcioniat-ii:J
de-l
FJCCI.,
encar-gado
d!?. 1<:"~

Al.:~n

Ga!~c.,

Amer
el,:,c.ion;;."!s

dt.~

L:d

instl.tLIC:in

cDn

f:!;mr.:o~;

lo"';

Ce-ntr.?.lE.>s) .
al
di"ti""!:O.e
ir1ic.io .::~
los
dcp~::.itos
t:~n e.l
BCCI ~
iird
e: amo por- 1 "'"' ccmt.r-""dictori~!<> VEH'"<:Cc.iOrH2~:;; cp.H?
sobn;;. tal re.lac:in ha dado el acusado.
tele~;_,
pre~~ente.c:los n esta Comi~r,~ 1~1
tr;::mscribc-? una
comu;;ic.:~c:in <711 BCf~ de la
Third
l-Jorld
Foundc:d::ir.m
y
que
llev;;;
m<-musc:J~it~:::.,
apar--,--:.n-temenh3
de
puo y :tetr-a del s;:;oor- F.i.gue- ..oc-.:"Dile
que
el
-'rE-sidente
e;:;t
de
<:!cuer-do" V el segundo quE:
difige Amer
Lodh:i.
a
H-ctor Neyr-a ins.istindole en la
neces.id.::.d dt:?
una
c:it<:1
pii"1Y"a el d.ia 13 de mayo de 198l,
con
.:.'1
Presidente,
la mi~~m<.1 quP c:,.,d.if.ica de "Reunin
m:::,
l""t~lr.;vantE" 1,
el
hecho cierto que el c::i.ucladr::mo 1-\meLt:<dhi
.inges
al
pais el
d...::t 1:3 de Mi:"\yo de .19B6 y
~;ali
de
l
el
.14
de
Mayo de
.1986,
r~onst..i.tuyen
elemtntos
que _penliiten
cc.;legir
que entre
el doctor
Gar-c:_{.
y Ame~ Lodhi~ en e-fectn~ med.i t..ln.::, reunin queobviamente-,
por
la
cercania
a la fecha del in1cio de
1Cl!">
depsito!;. del
BCFi en el BCCI no podrio~ habt,'l~ s:.i.tle<

En

efecto~

pl'""i.mE>r-o

do~-;

que

t. e m;:, .:de no

,e~

stE'~

' - mencin " .. El F're!:=-.iden t:e" no involuca con


'"
propio
a.l
doctorGarc.ia,
un anlisis de pura
nos
11EV<C~ r., t.::,l conclusin. La mencin r1o pod:..:--1
l~:a
ser
;;:;..1 !seor F.iqutn:;;.:.< pu~?P.: en un c:aso e;::. l 11!.?mo qui<::~n
;,:o+f:!C:t~ta
l"i~
o~not<2H:.i.n
"
en
r.rtr-o
su
nombre
:,pano?cE~
menc:icmado .:>.r-r-iba,
e -forma tal que la mencin es a un
t.en:er-o.
L,::,
C..:;mis.:"On
es-Lim
nect~Sal""io
deslind,r
l,.,.,
posibler-efen?ncial
s or- E?><-F'n:?sidente del Con5;ejo
ele
M:i.ni;:;tn~'S.
dD .. totLt>i;:~
Alv.;: Castn:~ h<Jb.iendo ~;b.::
rH?q.::,do h:!cla v ncu. iOlC.in ;; t<:1l mencin.

Si

bien~

nombr-e

---+-___--

251561

LL--

68

.'

...
b --

t.::mbar-go,

Sin

slados,
I""F.?Sp{~t:to

G?l

s;~or-

los

n:;feridt.<'O~

t.:le}: s;,:.n elr:::omentos que este.

v.:~lCH"C.'Ifl

dic:tam.in;o.dCH'''-'

CCHld.si.n

pcH

no ser dOCLWH2nto;~

m;;; de c.or,junto
visin
una
pb:Ymiti;-<::-;.ino
no.>lac:in entrE el doctor Alan E\;::.tc.{, y
.l<:
de
Afler- Lodhi.

el p~-opio
fue
qw;~
pn::-sent.~~
tene-se
rlEb.~
.
cen:an;;~
un,::;
de
evidencias
la::.:
mt:str
quien
i:tCu!:.~:<c.1o
Amer- Lcdhi ~ pese <' que SL\ ver-sin er,:, qLte
con
--elacin
con;cido como pEr.iodi~-t., d~? .la n=:vi,::.;ta
hc1b.l.a
lo
slc.
pue~

Asi

~3outh,

r.::uandn

pr-<'=~sent

~;e

ante

la

Comlsin

tanto la carta que Amer Lodhi dirigiera a

Investigadora

cuc.<nto la que E-'1 dor.:tor Fiar-c.ia envi


OiQi:l,
revi;:;ta
,Jc:n.wnal ~ .::,mbas dt~~.o--tinadas '"' demostr-arStn:?i?t
Wall
1,-,
ine;;;,cta
cit.:~ ele Amer Lndhi t:n la
sidD
habla
Ci.\8
L<J.S.J,~
del
19t=38,
14
de
rJel
tutn-e
De
de
t2dic_in
nc.?f:ir-.iendo que ti-l doc:tcw Gan:.ia era un am.igc suyc;H
la
al

esr:.s rectiFic.:tcir.)neE- lejos de pr-ot~- que


que
Estimamos
Lntnoo ;;llos r,o h<.1b:..;:;, n.int]Una rel;,cin, dtmluestl"'i:ln un;:,
penn.l te una l'"pida
vez
su
rJe
a
que
t~~atn
comunicacin y re e ti f ~ e\ e :i n.

En

este

m.tsmo

Olivert~,

Mocin No.

tesis los

sr:.ntido,

pr.:r

pre~:=-enl:adO!'-"-

docum;::<nto!o".

t-::s.:;ta misma
en
15.

eJ.

-FEcha~

:'5Eor Diputado Fe;-,o,ndc~


a que 51? n:fiers nues:i:.I'"F-1

t"tdr-, peni ti do demo~C-'ti"'"-H" que l F.1


pD<:,.ter :loF'e<:;.
doctr.:or
Pen~z en tr.:wno al hecho
d;:..:;l
r.;arc.ia
af.irmacin
hf"C< c:_-:.n Amr2r Lodh.i en
un.::<
d~
reuni..ln
una
>::-lo tuve
que
condicin de Director de la revista South, es falsa.
su
en el e;-:pedi.::<nte un ejemplar de.: la citadf.'l revista
Obr-a
y en ella ap,o,rece como autoi'" rle 1<:\ ent_revi.~-ta el edito~~
no
L.odh.i
Ame;~
y
G<:tl-\h,::u-~
Altaf
publi.c:acin,
la
de
mencionado:. pa;--a narla. Enf-n?ntado a esto?. verdad~
apan2c~:::ha_
Espec.ic:il
CDm:i.sJ.r"'
es.t;a
.:'lnte
G.:~n:::.l..3,
docb..w
F.d

Los

hechos

f"ect..if:ice'<d

su ve~-sin,

que Amer- l_odhi vino "-'


L.::, fecha de lci ent.n:~vist<~~ ro>in

indic;c~ndn

la 8ntrevist'"'"
\)es-,t.ionar
con
r.c. ;:o.incide
emban;o,
AtTJfiW

Lo

1;::..

:wt?Si"'ncla tn el Per de

Lc~dhi.

qL.u-S

si

r-e,,;ult21 claro es. que hubo

encuent.1,..0~

qu~'?

ap,:.rece gesti.onado i..-1 txa...s del ~e'DI"' Neyr-a ~


mi-=-mo
la fecha inmediata dE lo;; depsitos y
con
coincide
dt;;>
urgt?rH:i,:
la
pe-nsC?,r que
ilgtco
resultu.ia
vlsp~t-.:'\s
en
retmic'.<n
distinto
contenido
transaccin.

una
de
que el

o::>l
q!.\e
quE
l.lni'l

decisin ;.:st.at,;:-,1 tuvier,o.::t


es;;~
de
r-em;pe-cto
trato
l

pP'-

doc:umF:nto .:::.pr~rtado por-- F..'J.

la
a
dirigida
(carta
) r:~l citado funcionario del
encan;ado del tr.?.to Ct.:Hl los
in CDfiK) e
~~n nali:t.ci n 21 1 ._s 1'--eservas.

251562

69

<

.
pLit.~;::. ~

l.I;::r...-,,.,

Lodhi

;::~1

"-

doctor

l<i' E;j_c/i;:mc:ia que cuando m;;onos c:on


PLo;rez tr.o:cte'.> ::01 tema di"'l
arc_L"l

modo de Dprn,::cin d::;l BCCI dEOJscx:ito en el infonne i?fl


El
que
ef,;
lnves-t.i.g;:tdC.I'"i:\~
Com.i~;in
lo:\
che
Ncyr::.w.ia
c!eso,tina.t:JD ;;-
r.~gn:<sivo
accinr:;;;-
un
po;-c:a;"cu::ter-.i:za
estc,blece
quE
y
cc::,pt.;;cin
G:;st.:cJcio
y
autnfidc..<.dE?':;
c:nn
tlin?ct.::.'l
nc:l::u.:in
liE>
r;H?c:anismo11~
podf.'!r .. Si t;s~::- +Ll:; .-:;1 TOdus. oper.;;1ndi dE1 BCCI
cnmo p,,.,t.-;.n qenEfo.;l y si ':.'~ir,ultneamenb::>
qu;;; l.trH:, cz,--.:.v::te--:l;~'ticc, d;;:l gDbiE~rno
pn:-?SI?ntf-?
ti1~ne
c;:on t.od,:~
1(~1Er-Enr.:ir::1
SIJ
fUf2
P.:.~n::<:
(;,rc:i_,"'!
doc:t.or

+uo;nto&;s-,
E>l
oo>r,
;;;:,::.

del

di::.-,

murn:!o~

.:i.n~;t.i tuc:in
de'
.inhibic:.in

excepcin

;'::1Utc,nom.'-a

del

resulte

n~

pbli~a,

un<c1

Inst:i.h:in como

por pi.:irtt: ele l:o>,-:;_;

t:!-,:.'lt.o
re;;l,:.

I.Ji?!"ll:;!!~al

el

Perd~

donda

1~

no

d,_e

L~~ntr-,:;1

B;:;nco

qL!e
Dj.ct;.,;;,;,en
;::>u
en
t::i.<:)nE'
dt? 1 c.1s
c:le'p::::.i to
d!:':
oper;::,cJ.f::n
sobn:; "~u bnncL.:~tl c:1 dt?fl"'f-~to.
'teo~mpoc:c;
pt:.eruano~'"'"
r;o:;s;:;.,-v,::.;.:;
to.Hea
f:;,.-,.;a
cornpett-" , otr;o..;:; CJf\lSJ..c:<ne!:':; de

L;;;,

Comisin

E~.piO:Cii''ll
"-'Ob-.:~

D :i. pu t;;;d:;::.;.

(;)enac:lor..,~s

f'lD

la

pi-onunc.itH"S~?

in e J. use,

E~'.s

dt?

.inic.i,O\lrr,er)t.e

ap.:~rt:'Ct:")n

un

quiEne~:;

que

co!f<O

soboo-n,:,dor

soborn~do~;.

dor:toF C:la.rc:.i::t
;:.:1
que~
f.:?nf.:uer-,t!-
nn ~~c.tuh:; .~]E!no a .:?stc_:; det::i<o;.in. i\ln ~;;t? puecl~? a 1~~
F'ut:?:~
acn~d:i.ti:H" qu~~ t,cd pi:l!'"''t.:i.c::ip.::,cin le hi:!yd rt?pr.:nr-t.;.,dr:
fecha
Lln apn:;v;;:tcham:iEnto Econmico pte<Fsona.l ~

Nt.lt:;str-a

Si11

Comisin

emb2roo,

;::;....

vinculacio

al

indicio

sobre

posible

tr,:;;v!?s d.<:!l BCCI ~ ;~~sta


el
p.o:.>rson.cd
bi'!nccu--.i.o
l.:; luz dF.~.l mcdo de
1
hecho
8Si::>
'-1'''-~
f,>;;;;t:.i_,;,a
Comisin
Por-::;<o:.ult;:;ori<'< e>tt-ao.
tE,mpcKt)
BCCI
d~:1
Clp!Hr;,ci;:':.n
.J_~
___
_fi_I::@_
___
iD~U;_j._~l:~
~-'""Hu
i?s. t .i m;,:n
se
r az C1i! e;"'~
;_~ ~; i: a :e:.
.i.O.Y..: ''' t; ;i. !ol@.f..il~D-._.ll.~ tJ i_~Ls.L ..~~..tf-d-. e Cl!T!.P- r ~f.ld e_r. ~

H:cvi.m.1entn

i.

Nur:i.egi::l" quif-"'n ;o:;.i.n duda mo,,tuvo 1::on


?1-U:w::i.o
dt:!
ll,.;;,;,to:;.r-.i;:.
d.ia
hi:tY
~?stn::cho~
muy
vnculo
invE-stigacin ~;;.-, Ti'".ibun;;;h~s d>.'-' lo"; Est.ctc:lns Untdos.

[;:;-,u~!'"' al

el

ii.

BCC.l

)'t;inU~?l

un

en i>l Perl~l d.:::l Banquero Amj <:id ?''JY.J<:<.n, Fi_\lic.iono:.r;i n


BCCI quit:;-11 v:i.;:::.ita t~l Pe-r .. ;~ por- do>:> d.1..:1s E:n EnE:ro de :l9BEi~
un supLIE'StCl
menc:ic:.na
La;-c ~
InForme
el
c:ue
la
f:;-n
f;:;::chool
dE:l ,c:u";2.dn tv:H:J.;-; Europ.::t.., H,'::'l/ F.,idr~nr:j;,;,
+Gndos
t.:r;::,:;;l.::.1do d;:,.
NoJ~if?!.~iOs y por E;llo no
dt:::
per>eono1l
BL:;.nquf;o-r-o
fue
(it-lan
quE?
:d g_uih':l
s:i
.'\.r.,e~~ U.1:;<:"11,..e.e
sino
dE-scartarse
doc:tcw
del
b,;..nt::i:?.i''i
-IT!Ovi,iienta
tuvo en el
i -,gt=:r<.::~nc:i;:l

L<:t
cJp}.

pn~'S.:-t:!nc:.ia

\.:} H"C.l'"l

251563

70

,,_

i.ii~

6[-:)

--

Prt.:dtimo~
no
pueden
per-dEr-se de vista l<:>.s :i.nfon,racicmes
con
que
hoy
se cuenta
s,:;bn:- el
BCCl,
que
pei~mi tE:n
presr:.ntar.l;.-_ c:~"Jmo
un?., organi:z3c.in dt-:lictiva~ c:on un negocio
~21
Bo.mc:r..r-io
y
con un ~~inmmei'"C"J de relacion;o.:;~;
desdf::
e.l
tl't.Hico
L1e
.:wmas, otf-os at:tividade~;
.i.1.:.ci.tas
y fundaientalmente El C)(:Lil tamif~nt.n de for-tun.o\s o d?
movimientos
patrimoni2.les.
Por
ello~
es
factible
que la
dio::>c:i.sin
pen.IC.U1C\
d;;;
depsito
d'-" --Eservas en el BCCI, ,-, 1 a
<;'!jeno el
quF.:
no
estuvo
docto~l3an:la F'ere:;: ~ pueda hi.'!ber
pai~a
qenef"<i~do
l
un
c;;;:.njunt.o dP. vt.?ntaj.o,~-~ p<<~trimonic"le;~ o
fue~an
c.ccusa
no .
qure>
df~
1 ,: de e i sin o a pr-:rvec: hamien to de

de

-fc.;chada"

i:td::.i.on.~l!?S

st1.

En

conclu~>.i9D..~

La Comisin
Ee'.peci;:-,1
e!:;.tirfri'-'i que~ 1;::, partir.::ipacin rJe:!l
cloC'tOJ!3c.~rcla
;:.n
l'""<~lac.in
,: la decisin del Gobierno
pen.J.-,no de
dept..sitiH'"
l,:;s r~er,:;.ervas. i?n P.] BCCI de?be se
mat;;wi;?,
"''
compre1-.der
en l.o, investigacin judic:ii::;l por
supu~?sto
enriquecim:iE"!f)to
ilt:.ito~,
mA>me
teniendo en
CI.\EfYt.a
que
uno
de
lo'~
indic.io!s es la pm~ibilid;:~d d;::!
rnovi.miento bc.:tncario pe!'"Sonal en t::s.;:, Institucin.
No
se puede afirmar ,;:, la fecha que r:.<>:ista pn;:sunc.in de
delito
dE: r:ohech:; u otn:: cc.)nt.rco los dE"~bPI"'"Es de func:ln,
pero
s:.
que
debe
pt-ofundi:z;:w,.;e
judic:Lodrnente
la
iniestigacin
<:::-Dbr-t-'7! posibles ventc.:das pEY"f,.cmales quE el
l"'>!-Pno;.si.dent;::.,
de
la
Rt:'pblica
padt~.:.a
habe~ obtt~rd.do
r.::omo ccmser.::ue-nci,::, de la inclu"'.in como c:lie;nte del BCCl
d~?l Estado pen.1ano"

5.2

I:;;EDUCCION DE LA FLOTA DE AVIONES MIRAGE


CUt->nt:i~.

suficientes>

que

penniten

'''1

t:>m:it.ir- es;te Dic:t,-,men c:cm evidencia;:;,


q<.!e
le.'
citada decisin de-

demost.r-al~

reduccin
de
lus avione;:; MIHA!3E adqu.it-i.dos por el F'l'-"l'":l tuve. r.oma
acto1,..
d:trect.a
al
doc:t;;;.r
f'l.lan
Gat-c.ia
P1ti:n.:.:z.
El
mismo
lo h<;
;.:d-mado
L::tnte
los
denunciantes
y ante esta Comisin~ f-'!bl.lnda en
tal
pr--ueba
1<:.15
dec::ii~r<::<.c.iones
del
se-'ol'"
<.<sesor
prwEidencial
peson.::,l encoml?ndado p;:;.r,;:, le Eject.lC:in cito.: t;,_l decisitl.
Tc.mbin
.:..q:<arece cl<:,ro
de
la
C1.:."'-usu1;:>.
2!::.<.1
del Contrat;;-_<
Jupi ter
TI I .
que
1a
cesin
del
matel'".i ;:o 1
;:,
te-ceos ~ c~!::.t.;bE<
pennitida
pn::vi."'i\ api'"ob;o.c:.in rJel Gobien1o ,cr-;::;,ncs~ y que e:>:is.:.t.ia a
1<:~
fech.:,
d+?
la
n:?cluc:cin
una
cli-i-f?r-enc.i,;.
de
precif.;; ent1'"'e lr:1
po.1ctado
en
la comprc.1 de Jo<;; av.ioes y el va.lo1'" de mercado al eh;;-,
el;::~ celebrar.:in del ar.uerdo de ~educc:i.
En
t;~r-cer- lug,~1r-, ap.arer:e dr_; ument ,--:Lamente demostr-ado qt.~ la
pt:H""!Cin
de
r-ech.!cci.m~
se pt--e"ent form'"dmc-::ntf.? r.:omo un acuerdc~
1& Gobierno a Gobierno.

251564

71

,,,
;

Es

pn::gunt.ar~:;.i?

r:;zonable

ap!'"over:h6
i.H>fi
pe<:' .ible
L1E'I'"'i,;chos, si e.lla <;;><::..;t;:v:..

F:o2;;;;;_lt,;:1
Fue'-~'"-'

mc.1nt:o

f-\;-e.=;
de

'"~~'LiiTI.iEndo

por
qu
E:"l
Gobii!"fTlO pe-uano no
e(:;:;.nm;ica
por
1,;:'1 ce~:;.in d.:::-; ;;:;us
contTactuc.~lm~?rd:e pr-S<v.:i.s.ta.
v~;mt.c\ja

.lgicC"..l
pregunt,=,rst.
pcfqu
Pf:r "'n .l.< dec:iod.n dt:? una

ds~.l

bien!'.;;;.

m,:;;tt?ri..; dEl

cont;:.to c!E-?1

cuo::~d

:-~educcin
qut-~

f?s-te hl-=:-cho como ur..:. decisin :)nL.+:ic..:1

!'iab..an

m,:,;~Jino:,rJa

la

po:.rcial del
~~id.-.:

p<~rtf.?,

pre~~ider,cia.1.

f18t:hD
adm:.t:.:i.dcl
fecha que medi una relaci~
.fluida
y dE a.Td.c;t.acl ent.n? 121
doc:tr:.w
AJ..;;m
G;:.n:::.:.;'" Pt-e~~ y el
comei .. -c:.:i.c:lnte
de
;;:Hm.:,~~ J. ibant','s At.H:ien-;:._m,;:.n El {-i;::.s.ir, y que er,tn~ ~;1
ci-t.o.H!i='
corM?rc.iante y El acus-2.do se pr-wduj;,:r--Dn ;~nc.uentros i:Oiln'l:o +N1
H2!b,::,t.
c:umo
En
Lt.t)~or- y :,,.;-, L..:i.,Jict:,
.inc.lu.id,' 1;, i.nvi.L:n::in F.O! li:<'~t~~ E..l
cambio dr.::. m,ncln pi"'e:;_idenc.i;:;.:l.

Ni
lo-s; dtonunc:_i,,,nt.es,
n.i
2:;.ta Cc<m.is.in h;;ln t.l,?nidn ;;)r:ce;;;,: ,a
las
p.iE<~:"-1'=deO>
L::1
investji:.'.Ci.n
o;:.eguid.:'l por sl Fisc?.l de t"<lut~V"-'<
York
r:::otro;-t
t~lorg',,;-d_hcH.t~
qu:ien hi:?. 1 J.e,j<:ido pbLi.ca_m~:?ntt:! '"' afinnr.ll''
qLH.O
E'.l
BCCI .ird:.e;vintt come- int~::nnr:cii.;;u--ic; en t.;"l oper,;,c:.ii'~m, y qu('?
e.ll o
or-ig.i.nt.:.
per j uic:.i.w
a 1 Es,.-t.;:,do
pe.n..1ano
pm- 1 !ZliJ mi 11 rmtos~ de
dli:1r"iC~S

:1i81"-ii:E<f10~;.

Cwn.i!:;in
!::<s,tima
qu;;;
t.r:.rr:b.in
debE' inclui;sE En Ir.~
,Juj_ic.i::d
pcn-supuesta erHiquecim:i.c-nto .:i.l :i.c.i to del
r.ioct.n1"'
Ala11
F;.;;:,;"T::.a
F'n::-~z
el
h1::-cho
r::i.ert.:o d;,:1 1=::: dto!cisin bajo
an/ll:.LSl,;,
E):ist.e
r-,0\2nab1f: s~o"~pecha~ qut::! [.{;?bt~r;~ ser- corr-obiJfiO!da,
quE
.1<
opE;-ac:i.n
tuv,:
u;
lado
-formc.~l
y ev:i_dent~? (o-:;.1 ,cLi~il''dD
Ge<biet-no
iO\ Gobie~TO c:lf:-? (f.?duccin)
y ot.;-o oc;.;ltn, de tr2,ns-~et-enc.ia
-, {:en::;::;r-n-:~, de lo;;; .-,;v:i.c;nes qu;::- P.l PP.n) dej de cJorlquir.:i.r-6
Nt..\est;-,;;.,

Inv~".:>stiqrctcin

L.;;;
-.,;;i,cul.acin
he~:ho
c:.in:unstanc:iti
di':
trata;--st? dE unt1 tifc:i.s;.l.n Em:!.nr:.,n tE?"ilen tEi di n=.:.>c te.~,
y
de:?
.la
nei.:~<:sida::i rJ~? det~riid.n,;-- '~-i medi beneficio personal quE~
t"::'!pl.i.cue
1:~1
enr-iqu.:O>;::im:i.~?nto
iJ.ic:i.t.G

judicialmente.
htct t~><prEes.::u::io l.tn~iA~:; ar-r-ib~''~ n;:--sultan indi-:-::;pen:O::-iOible~~
r:;scldn::tcimiento,_.
dt::c1arac.iones
te::::,timon.i1.lt?s
de
c:iud.:;;danos
E':c-;t;-,;njern"Cy obtenc:.in de ck..>et..i{l)enb:-..::i.n quE obr,:~ en
ai,..ChiVL1s de p.:-'l.:.>;es di~:-t::i.nt\35 del F'er.

Come;

~:::n

..--

"~Ci

E~>tE.-

E::;.t,=<ComisiL.1n
Es-pe:ci;:.J ;-,;stimi-.1 qiJt;o;, la dt:c:~;,;:i.;)n pr~:-:!::.idei'1C'i;;._l
de
;--E.-duc:cin
En
J.a
c:omp1a
dE 1os ;:;vionE'S: !'1IF:?'tGE dt:b~-~ se:'mat.f-?l'ia
de
Invo~stig<.'lcin
en el procesCJ jud.i.cial por d~.lito
.dt.'
~~nrique<:::imii2nto
:i.1ic:ito, pctr
.-::;,~,,f1,1.r ""''"quE.- f.~Jl;::t puchf::>r.::,
1~: detenTo..i.n,Jo un ben;:~f.i.:."o:.>-f"'fH-f>icJ.
no n?su L:,
G,;,u~c,';l

251565

f:t':n:.:z

.;;d.~o>1

;;d

... d-e df:'

po:.;.J.blF..> vincuJ,;:,c:Ln .cl<::l

f<CCI.

72

....
~-

~.

5.::=::

70 ---

F'ERCEPCION DE COMISIONES DE ENTinADES ESPAOLAS

Especi.;..l consJ.der-<.< insuficiente la sola mencin

Ci'i\isin
de.>
libn.:.1

L.a

pEr-c:t.:-pc:in de pDE-iblt?s comisiones por pa~te del


p_.;;,ra <.Kusarlo de comisin de delito sobr-e
Pen:-z
Gar~c;::,
mi"tytli'"Es
que
descaJ"ta
no
obstante~
1\io
p;;;rtic:ulcev.
E~st.E~
invv:~stigc.:.cionF~s :RIG"~d<:\1"\ c.u-J'"Oji'H" nut':'vos alcances sol:we el tema.

un
E:n
doctor-

cast:J"C;; ante<:> oilncdi:::!adc;;s, (--'.;<:=-ta .;::,sever-acin


detenninada
una
con
vinculacin
C-ip<:H'"E:!.C<?, la pn~;::;encii7\ d!:'-:1 doctor Garc.i.::\ y
qu~~
.12.
en
CJ~'H'?I";;u::in,
Emc!e, se e!:=,tir,-,;; por- t:-1 moiiu:::nto .\ns1..1ficiente par"a su inclusin
p.rd.;:
de-l.i to
pC:<i''
j udic.i<:i l
inv.,-::;t:i~.<ilcin
un<:1
ele
den tn:
A diFer:f:n!.:i<:\ de
iJU;O<.nJ.:;l
no
JE:ne'.:d

le.~:.

direct2.

enriquecimier,to ilicito.

L~omis.i.n

de la
ini~or-mat:.in
cJ:;.
iClCC\piD
dE
trabajo
Durar)te el
):Wl'?.Sent,:;clo CLii.'i'\:TD hechDS aclit:icm'"'les
hn
~~t:
Especial_.

qi.H?. df:;-bemcS rI"Jsal

J .t

' _,_.,

'~.

ta1,

"'-Dn

e>:pno:-!;;.ic:me;o; del doc:tny Gat-c1. .:. Pen?z,, de h;:ber


vist,:; Declac.;::c:ione~~ T--ibuti:lf'.it':ls de miembros di:::la
e,
tenidn
efectu.""d.;,s .::-.r-ste la
ten:enJ.s~
de
y
Especial
Comisin
lo:~
car<.-'u:t:er
tienen
;:u;o..leslas'
Tr-ibuto.H--ia~
f.!dministre:,c:'ir1
-t,:;l
por
u ti 1 izadas
ser
pueden
~::..lo
y
r-ese--vado
e>:l:epcin de
con
fines.,
pi'"C!Pios,
sus
par<:<
.:.H.iministr-ac:in
expre~,a
de
teno~
;;
judicial~
mandato
medif.'!
cui:\DdD
d.i.sp.osic::.in dE.>.l Cd:i.gc.1 Tl''.i butat"."i.o.

L;:~s

r~~iteradas

di~i: 1 ;:o...-<:K inne~~ del dor:b.-:or- Garc_\;0! Per-e:;: .:;-,n-te est.;~


p~op.:is
Las
habE-?r cclns;:::-guido un
de
<:sentido
~.l
En
Espt:,cial,
Cr..:Hn.i.!::-in

en cuanto al pr-ecio del Dep;a;--tamer,to


-b:=,-t\::;nindos-e el~ inter--poner at:ciont:.s
denuncias
y/co
nuE?va)
obr~a
de
(.interdicto
jud.ici<.'lle:::lo:::> vendc-:dcwes~ p(:jl"' l.;1 Edi-f:i.c::.::H::in ele un
c:ont!'-.:-:i
municipo;,lc;::,;
dE' pisos que le.;~:;; que' permitia r..:o:l Reglamc-?nto de
nt:Wh7~ro
mayoT
qJ.\e aJ~a lo~ imp-e-.>sin de haberse acl.-:;ms
lo
C;_mstr-uc:cinrHoe<o,,

sat.isf~ctc.rio,
r.:1c:uenio
P211'do~
f\veniclc1
1.:?ele

el delito de e}:tc::oi'"~-:::in a
cf.!me-t.iJo
24-9 d~.?l antiguo Cd:igo Penal.
Inmueble

de

do:uml?.nt<:~cin
~
Comi:~-.in ~

Inmobiliaria
quE

t;,ud.io'i\ment.e

qu~-?

.:;:.e re-::e--3. .-:.\ el Al'"t.cLtll)

Oropesa.fLI<-?f"te

Dentro
entl.-~gada

de

la
esta

se
anteced.:in t. es,
sus
a
agreg.-~do
hemo'.:;
que
-JEsLu;; Linares c:oniejo
fe~. 1.:-:,
qut:>
d<;:nuncJ.,-,
una
enc:uer,tr.a
f~H-PI-esiden'l:!s- de 1--~,:p lica, doctot- Alan Gctt-c.:.<:"l
el
c:ontra
c:onc\E:ta fLHJCi;:::.r--,;;'<1 en los _P)Di:> 1.986~
su
;;:-,
n2'.i'>Pi~c.:to
Su pn?mc'.l~~DP-.::: 1"'8 tC)!S
los
e>: pi?d idr.J
ha be;~
<.=d.
1 98'-:> ~
--
1/t8i-~
que;_. ~-- cuention<.~n E:~n tal
il!2'2\-88 .IN. y 03'J-El9-.. F'CM
-iBs-86-EF~
o;. <:-:o:er E?s1:a Co isin de t.:al''tcter ;:;-sp~?c.ial
f 2 nunc:.-i.a, y que

P~r-t:o::,

-U

'----",!'--'

251566

73

.'

..

.,

71

emi t

par-a

que
plazo
particul 2\t"'.

dPnunc:i.:,,
f::>-fec: tuar 1 a

6.4

Operacion es

dic:t.amen 1 y nc:. pawa inVE><;:.t;igar - . y por el c:orto


no no:; hemos ponLln!::i.:;~do ;::,obr-E:~ el
tenido~
hemos
tl''ii'dno~'~ de 1 a
1 os
p\-:tf"
que
estimcHnos
Empe-o
debE~r<'<
,Judicial
Pndel'"
el
su .:oport.unidi: \d
en
corn~spond,:'\.

inYF-s-tigac in q<...ie

de

co~.pra-venta

de

~&rtific:ados

de

plata.-

cnndt..\cta del seor e-;-Ptesid ente de 1,"'la


CjL1e
Con~o,ideramos
dncto;" :Hn Geu--c:.{a Pet-e:.::~ al habEr participad o en
Hepblic:a~
plat,':'l, E'S
de
compr.::..-ve nta
de
cpe~--aciones
de
rf,er~~ado
el
mCJI"alm~o-nte

cuestionable~

pue~--

estuvo

en

po~:;.esin

de

anlisiE> qu;;.
cu,;ndo del
Aun
pFivilegi,:,da~
infonnaci n
s.e det.f:.:nnin
..-,
Investi!]ado
Comi.sin
la
momento
su
~m
efectu
beneficio al hoy Senador-
dieror;
nc.1
ope-r-<:~c:icnes
tc:1les
que

podido
heiTHE-:.
nD
que
.:i.n-1:.:.-,;-mac iones
hay
h<:1br-.ia paFt~cipado con
que
dE
sentido
el
en el mismo tipo de oper-a,:::Lon es sif1 ap.:wecer
.:,1
econnucos
berH?ficios
per-c:ib.it2-nc lo
pE:n:;
din?c:tamentE:o~
Estos.
ada.
r.wivilec:i
n
inform.o\r~i
com1: ~-e rE?pit.e., con
cont;;u.-,
la
~':'n
profundi'2.::. 1tlos
,;e-n
que
creem<:<s
ti:.mbin
a<.::>pe(:"i:os

Pel'"t!:z,
Eli
r.:cwr-obor-..r~
PEI~sons
nt!'"EI!:!>
G<Hc:.ia

investigac in judicial.
,r;,::,li:zt:.11'" en detr.olle lc.s hechos
,
alctn;;;:,do
hemo~;
punto el;;;. vi::::.ta jLII'"dico, sin (i.mb,;:-\n,Jo, de<.::>di.ii: el punto de
todas. lLIC:E;s cut~~t:i.onc.;1bl~S o:: impi'"i.Jf:U.n~o. de un
i01
!-son
morc"
v.i~~t;:,
ciudad"'rH.:< n?'::;peb.toso dt'?l ordenami(;: nto ltagi:.'ll df:2" >~LI p<:,.is.
~.Jo

de~,de

el

ccnsid~;-,;:mos:. que, r.~l c:.iL.td.:.d;:mo '"' que


;Otdicir.m;;:,Jm ei""ib?.
li:' A~.c.1mblr:w Cc:nstituyent.e~,
de
miembro
sido
ha
n::~erimws,
nos
, y ahor-.c.~ SnadorRepblicc"l
l;~
de
esident.E..
Pr
~
Nac:icmaJ
Diputado
por lo que
gravedad,
mayor
reviste
afirmado
antes
lo
Vitalicio,
J;:\vit:r
Senr::,dor
del
fr<~;o.F.~
siguiente
'"'
1
recor-dr.w
timos
penni
nos
"La
.libro
Pr.Iogo de su
e.{
en
consignada
tJalle-Ries tno,

S.i

responf.:.ab ilidad

ccw6t.ituc:i- on<.l

del ,Jefe de

Est.adu"~

publ_i.,:.;:-:-io en

i987. Dice a l l i :
El Je-fe del
demncr;~r.:i.:'.t.
nuestra
vero.~imil
Hag..:.mos
" { )
cloF de
persQnfica
ficcin,
por
~:;c:lamente,
s<?rdebe
no
Eo:;t,;;.do
un t1ombre ejemplar, pFobo ~
~:>EIdebe
que
s:.ino
Nacin~
l ;::
NuP-str-os put?blos qLiier-en HICr-;:..1 y ~espeto por- las
inte.tc:h<:ibl e.
l;j
tenga
quien
gobernan".::.e
buen
ser,
No
l.i.bertadE:: s.
del'"echos
los
viole
y
\
erHiqut?ZC<i.
>-"e
ffli:"1nd,::,r~
dr:'"
S!:O"n!:.u.;.did ad
necese.r.io fc,rtalf?O.::Eil' " ;::1 ;n~:?c;::,nismo de
es
t.~;::;c;
Po1
humanos.
Aunque mt!s quE ~-pform:ow la Constitur..:in~
r~~spons<liz~:\r:in,
,,,1 Hombi-e" '-~ .;jt;..)
refonn;,:rnr..?c:E~i;;ario
es

251567

' .
74

.'

"V

Como
hemos;

ck~duc:0.
;~E
o fe;: tuc;_do

qu~

ostim,~\

Consti t.ucicm.:1l

} '""
d\~)
e1
en
.i.ndic:.l.o:s

hay
pcw dt::lito
pt'tbl ic:ii.

e;-:pos..~:i.cin

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qLH~

pi3i'2.

de

de c.ad.-,, uno de .los punt.:o~o;


nur::'stra Comi~.sin

ant.et-io~

numeral

enriquecimiento

f"'lc:usacin

},;;

illcito y delito

le;>-; dE-;litos cnm:wt..,ndE"~r{c;; toi:lt.l 12l pc-!riodo cc:Hnt;


di::~~de 1978 hi':lsta 1990, en qur.?
d;:-:c:ir,
\iiOde
pi:ibli.co~
-funci;::.r-,;=:-;t--J
Diputado
CDns:,tituyt~ntt?.~
f~sr:unblea
la
1'1iemb;o dr.~
;:~o:nn
t:-:jEn:::.i
El

de

pFifliE?n:;

Nacional y Presidente de la Repblica.


El

Ins

el~.?

::0-E~gunr:lo

dE1 1ito~::

E-;:,p;:.,,:.:.fic:;;ent:.e a
n:-~fiE;;--t~)
s1..1 Dacl<-..r.:.'lc:in JLw,::-.,d.: come<

!:C-t:

en :l978 ?.1 prt:s:.;~:nt;:uC\CaG.>c:idos


hechos
L:, Asamb:lea Cr.::;nstitu'"~:;rd:..-.c-;
d;c
int.eqr:nte
1.":~

de
D.iput:;,do
F:epLJl.i c.;;\ .
E l.
,"'\cc:i.n
( 1}

y en 1990 ,:,1

Nac:in

19!Z .: r.H.::c;;:cho;~ como


cnmD :--e->:-;.i.den"i:e dE! .la

!~-.i

riE e:::.ta pi''irt~? el~~}. Die t;,;,mt:!n es clet:E:orn"Jin,;,r


pl'TJpsi t. e;
st:" ~?nC:i.H?nt.ra vigente~ pcw no habi':!r pl'""i?<scr.i.to~

Ja

Pl?f~al

L1:1

p!rimr:;-Fo

su';;;p;;;nfii

El
21if)

que cr_<b ::Hmtualizal'"" i?.'-s; que- entrF.-" 19B:::; y :l990 ~0-t:::


todo plazo pl'""i~~scT.ipb:n-:io cd no pod~t- ser- procesado

F'rs~~;;i.dc-mtt:o-

de

lo;

P,;,t;'""iC:I~

dt? J.;; Hepc:;blica j.,, coni-onnicl.ad con el c:-L.culo


Dt:d.ito de Tr-aicin e~ li:~
po;s.tnn

Constitucin
.i.mpE'rii;
pDr

y pe.

Congn::su

mp;;..>d.i r

pu!':~s,

ac:c:.in

En

Gnt:rl-:0!

pl':-n;;:-,1

~:.f.:~:i . . lnt.io

Elecciones

de
Jur-adn N;:1cioni::!l
Cc:ns t :\.tu e i;:n.o.l e;s:,.
A~;..i

Pno-~!:;i.denc::i.ales,
elec:cicno:::?S>
a1
di!c;olverP'-HL...ocalt?S~
o
su reun.i i.':"<n o -func: i on;:,;n.i En to el 1 C-''=' di? l.

1;;;::.

Rt::.'9:iDnio11t'~~

P.::H-.lament.;;ui-"'S'-~

\:",;!)

en

cE~:;.::-.,r-

los

CDntr-.;,1

ltJ~ar~

;o;;~

el

t~'l

1985 ~ 1990,

Pn.""sident.t.::;

t.:;d

se

cn.-nc<

Tribunal eh::-

(3;;,r;:H1t..i01~~

al no poder .iniciarse
df~

la 1:;;epl1blif:a,

pn;>sent.:~n

los

debe.

hechos

po,si.bJ.e; ck:li-i:.o dr::> enf-:LquGcimiento J.l:.cito~


un dElito continuado~ pues h<:1br:.a un.i.d,-,,d en
ante
Es.t,:n-~amos
volunt;:,d delictiva y e~:.i.s"t:i::: '/.incu.l.o!ci{n Ern'::i'"e unos t";pcho-::>
la

const.it".utivo;~

d~;-

y t".it.n:;s.
!SUPL',i?~~tC

un he e: he.; y

d~~ .l

i:D

ot.l'"o.

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Hi.'.bindr.<~~t-:-:

ilcito

~:

C:'""'"=-D d:;- r.mriq\..l(:.>cimie nto

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p<e.~a

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d~--~1--CJ~'j<:ldo

t~.c;rd.f::r,{j;:.
y
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,n tE! S
e cm t.inuado

pn,;.se;d.~t=-

CHl:;:~r;;.;

dt:s,c -- i

t. o"

t.od;:;.

dRl

ro;;imo, e":: ele c.i.nco

p~:n;;:,

el
;,;,; 1

~)

361

articulo

aplicable es el
Cc:lign F'F.H""li-?.1 y qu,-::: ;;;n l lE<.
norma

la

car~li:b~l

pt:!f" 1 :;do

accior~
de
s-u":-r.:eptibh2
,;~ra
.in-.,,-_;.:s.t.ig<C!Cii:-!n
CC/ild.E-:n:::a ,,, con-_,~- dE:;:;dE' el
slo
prescripciGr;
:l990.

ele
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Diput.c.,do N;,:,c:ion,;:,J. y .::11 s,c.l:i.r como
oc,;,'.~:-in

d~:i.'i:c.;

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cambio
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encontr;t.ndo!::-1:::>
Ftepbl.i.ca~
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n:;,l,,t:J.va al Delib: cont.r-;,,_ la F.
'.l<:'.- <H:cin pen<
:w "'se r i t: ;,::,
Declaracin JLJrada crJmo
1a
pl""eSG)I\ t2.tcomet:tclo
2.1
P Li b :t .i. ce.~
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L:=-,
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.1978

251569

76

-74-

VI.

C O N C L U S I O N

N A L

Cuns ti tu e: ion,}
cc.<ntr-a
l;
Fiept.:d:-;.lic:2,
doc:tor ;'Uan Gcxi"'C..i:"' Pne:z, po1~ lo;,
supi..IE':o;ta
comisin de Delitc< de EnricLiecimientr~ Il.l.c:ito ti~.-.ific:ado
Ar-U.ctti D
361--(i)
dt?l
Cdii]O
F'E<n211,
en
r.;;\Z(~.m
dt:.e
los
;:;;n
el
-fonnL\1 c:-.r;:;e

D;,:~b;.:J

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e>:-F'I~esidt::nts-

(;:d

Desequilibr-io
e>-:.istir

un

dwrante su
~uncin
pL1b.l.ica al
su patr-imt)nio no justl.fic.,;H:Io t'?n
c:IEec.lar,dos;
t,:mt.o
dl.H"<'.lnte
E"1
pt?lriodC!

ptrimclnial
cr-ec:imie!Y!:'.o

:ingreso;:~

':'US

dE>

como antes de ste.

presidEfncial~

presunto

de

e:-::-; ter.ior-

quto? tampoco tentk.ian justific,;,cit:<n en

mayor

en

Ind:ic:ios
rJ.;op!.;;i to;:,

tr,:.nsacciones

en

desequilibrio

,.i ;~ t.ud

de
t:lt:;.>l
los; ingn:::;:;as

Banc,;~r-i,:::..s

lnst..itucionE':.:'.i.

declafados dLwante su per-.l.odo pr-esidencial.


(e)

Ind.i.cios

dE

co1ocacif'.:.n

eh?

Institucin~

p.:;-,rticipacin dir-ecta c::n 1.::1 dec:is-,in pt;;nJ<:nB d~e:


reservas en el BCCI y E'm lc1 rl"l<.~cin c:cm "ti::d
que
hab&i'"le
tra.do
consirJD
ventajas

persorsa 1 ?S.
(rj)

Indicios el"-'' p,;,rt.:i.cip;;,r;J.Cn clir-t?cta en l.::1 ~"-educcin del l"mEr-c_,


de
los ,;:.viones
MIHAGE
pr.:w
.:;-,dquit-ir;.:;e~ oper.ac.in a ,_, que
podr.ia
e.:::.t.::~r
.apan~jada
otra ccm ten:erc, qLH? pudiera habe~~
generado b~;rH;F.i.c.ios pe;--s;:m.;:des al doctor Alan Gtrc.i<:i.

( II)

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~J~!~tl ~f~:0'"ff~

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Cdigo Penr:-11

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11

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{..Jb.llf-<-1~,

sustentadt~

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4..::.d de:!

t.:LLU}Q

cJc-l't
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_,__..__,

llUF..?VO

!:'lt:-,ment<.:<s~

en
l.Ot
De el ar-u: in
:Juri":\C:Ia
de Bienes
y Hen t.af::. al
el
!:t~rgo
de Diputado 11laciona1 d~'? ,;:;u<:=. ingreso!:> como
pofe~;m'- En 1.-: Un.iv;;,;r~,,idafi Ft?d!?r,ico V.:i.llr.n,;,..al y,

mis-i'.ln

<':<Suiit-

(b)

en la Declaracin Jurada j;. Bit;?nes y Hent.as al ces.:~r


d~! la Rr,;:pblica
e otn:os bienes con:~;.O<r.:l.lt-~rH:i<:,
<:tnt -L<:~l (~JE~;t.in. EstB f2>rtn<:~<ii0
dP
ingr-e;=;os
no j,.r.::lc:.H-,;:~r.:!os
del
enri ~eciminto
ilicito que justifica
e;:~
cons;;,;cuPncia
Ci.\Saci ,-, Cnns=-t.itucional.
como ant.e::- se t~a i,):licado.

Omisin
come>

251570

Pno:;f~:i.clente

' V

'--

r:uanta
al
dt::lito
dE:
c;~~cusin,
o':!l
...
E<>i.i"_,,1..
... _1~
,,,0
,
e 1 emen t r_;s
:;ufic:iF.?ntes
que per'mit.an !::.ealen- e'l pagJ' de honor-ar-ios y viticos

En

de

lo~

FP,O

f;..e

con~;,;.r.:uencia

<:KUSi:.<.do,

::stimcnmosconst.ituc:ic;nll ~
,;,;

que
no

pt:.t"
ser

de

una

e;d.genr.::ia

por

pBl,...h:-:~

del

.?.hcn-,:; dr:>be dt?scart;;:..t'"SI? la acusacin


que

se

aci'editen

m..1evos

hechcls

vinculados
evidencia.t-.

. ."

nv
)
.

.~''i:'i.,J

No
debe
for-mular-se
r,cus~~cin -ConSt.ib..tc.ian.;.d
por: .delito
dt::.
"
,..;:"-'~r.o:_;~ ,.,_~,..-\ .... ,.,
' - "t~"/1..."'-,
.
._,,..1,.._.>-lu-;:;.r,_La-;.~~i-n.-.- .::-uan.c:''"'c1-"
nLH:<vo cd
o :~..go. p enaJ.,
norma
d f2 f r-i::\u d acJ.L.n
;.s
f,:,vo-abli;-~
al <?.Cl.tsado, que df.:.bt? sSr aplicad;:~ .1--t-.t.r-,-:.activamente
c:nrr l't>----
--' ----- , 'o-t
.._.... _' '---'-"'
- ..... t .o d-,
a
1 o,
ec-- \Q_,,
.uer,u-.1._..:\u~~----t~--~ .ai.<Je~;l:!
como
1,. equ.1..,,:t
1..
PI'CJC:edibil.i.d.:::-~d
de
la
<:""tCi:in pen;;-,1 el prf.>vio n=::qu;_-,.r.imiento de l.:i!
Super :in b:.mdnnc: Leo N,-,c: i:.n;;, 1 ele f~dffii;,i ;:; t----,,c in Tr .i buti'il'" i .:_;.

As,
no
obstantr?
e:dst.ii-- .....~nd:,ios_~ r.l': . poE-ible
d;;:;-f~a~j,~~Jn
tribut.::;r-ia ~
no
Estandn
cump.l---.1._rJo E'l -~requJ.\':;.1, t.o de pn:Jcr~ciJ.tn 1 J.de.d ~
no corTesponc:!r. la i.nici.::Kin dt2 i~ccin pencd.

mr-.i t1.7!: de

En
pn~sentamos

~1

Plen~qio

1,,_:,;

con~:i:j.'"dt=:rt.ione!O'.

pn.::c8dente~;

que

Cilm.OII'"''"' de Diput.c,dos, nos pFrmiti.mo~~ r-ecomenclarla ap!'"Clb"c"?.:i.c'..lr, de la siguieni:e,o.:dclus.in~


,o;

l<~

dt:'! Dipu.tadc.~=-~ en n.Pn;b;--e de la Repblica, acusa ante el


Lt:'l
Cmara
senor"
}~--PresidentE
de
la
F::entblif.:a
y
SEmadc.-r
Senado
E1l
. '
"
doctor
Alan B.:u.:J,P.er::e:;::, pDJ'" la pn,;,osunta
:omisin de
V.i tal ic: } ~
de
er;riquec:i.miento j,_,l.{cito, y cordx;,-:, li?.. fe pblica~
los
delit.IY'"8jt?n::.icio
rJe
leos elevadaS funcione:- pblicas que le
durctnb:~
el
corr-espondi cumplir en el pais hasta el 28 de Julio de 1990.

At,JTEnO FLORES -

-le:-2.:;_;:(.[

RIC

7f<

'

'

CAMARA DE DIPUTADOS

lima.-</ Y' do~/;

Al
\)

'
eAMARA
DE O!PUTAn08

'
CAMARA
OE DIPUTADO~
Lim .. 2 M _QE.~~---cieo 1@.. 91
Previo' el "acuero.o de Vtacin-no:ninal, fUe aprobado 'el .
_p~qyeto 4e ~C~aC~n cOntn*lo en el ~ictamen qu~ pi~.<?~~_e, :io_ 9?'-yot_gs_a___ ;f"!-yo
57-e.p co!l_~~?.:_-_
'

.. "

79

Proy. 1939.

Realizada la eleccin a que se refiere el artculo l8de


la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Pblicos
de 28 de Setiembre de 1868, fueron elegidos en primera votacin la seorita LOURDES FLORES NANO y seor RICARDO.
LETTS COLMENARES, por haber alcanzado la mayora absoluta.
En segunda votacin, result elegido el seor FERNANDO

OLIVERA VEGA, en consecuencia fueron proclamados miembros


de la Comisin que sostendr el debate ante el Senado, los
siguientes seores Diputados:
LOURDES FLORES NANO
.RICARDO LETTS COLl'!.'SNARES; y,

FERNANDO OLIVERA
Comunquese y ar

~"-"

80

.,....._

. ---

CAMARA DE DIPUTADGS

~~Log, -- OrdinllriQ

..(r'J

Lwahf.!~_,__Nu, .. ./.<:j3:fl_.

.dk?...tle

-~:... de

y lrt.b-oo (9Q oi"I"C

Lima, 25 de Set~embre de 1991

.,

Of. N 867-DL-

Seores Secretarios de la
Cmara de-Diputados

Por especial encargo del s~


or Presidente del Senado 1 tenemos el agrado de dirigirnos
a ustedes, para avisar recibo de su atento oFicio N 461110-91-CD/Di.,_de 18 del corriente, mediante el cual tienen
a bien anexar copia fotosttica debidamente autorizadas,
de los documentos presentados al seor Presidente de
la
comisin Especial encargada de dictaminar sobre la denun
cia constitucional contra el doct.or Alan Garca Prez; re:!
pecto de lo cual el Senado ha tomado nota, en se~in cele
brada ayer .

Aprovechamos de esta opo~t~


idad paTa reiteTarles los sentimientos de nuestra distih
guida consideracin.
Dios guarde a ustedes,

Ttiii.:':~

Se

. , .. ... J
~or

de la

Pr!mU

:;:::1\":"E~Ui

r.~p~liaa

Se~:retar!o

AT/aoa.

81

-25.15 7A

J?'9_(_ ___ _

Hora de A~c:~ci6~
tJI .,,,,n ~ ~~~te r.oumon;s;~---

'l~i~Ma.o. lilE I!III'UT41il8S


11""
t OOCT. 1991
. . ~lG"kJ dt li: t'.t*ttl. 1 lJII lltt9ffdll

'

' .. .

251575

8?.

FUNOAMENTACION ESCRITA DEL VOTO

Seor Presidente : Hace alg.unos aos jom6s hubiramos

pensado que un ex-Presidente, miembro de una de los organizaciones con mayor representotividod social estuviera oquf sien
do sometido a un antejuicio.

En aquellos aos hubiramos pensado que Odro, quien


gobern en uno dictadura por ocho aos, hubiera sido sometido
a eSte antejuicio.

Hubiramos pensado que aquellos que traip~

cionaron al pois o travs del Acto de Talero hubieran sido


sibles de ante

uicio pero

j am6s hubiramos pensado que un

Presidente, un ex-Presidente del Partido Apristo pudiera

sometido o ello.

ser

Pero los tiempos 'cambian y como cambian los

tiempos, tambin posiblemente se remozan ciertos ideos y oparecen nuevos profetas lanzando nuevos censuras contra sus ene
migas.
Digo esto, seor presiden,te, porque si nosotros ano lizamos

friom~nte

el dictamen de lo comisi6n encargada de

oc~

sor vamos o constatar que codo uno de los supuestos pruebas


que presentan; codo uno de .los argumentos que exponen tienen
lamentablemente, un vaco legal.

Y tienen un vocio legal

porque no han tenido lo paciencia, lo calmo, lo trnquilidod


y lo objetividad necesario poro analizarlos.
b~en,

Han buscado m6s

en el dictamen reproducir algunos doctos y literarios

citos del tratamiento jurdico y su oplicoci6n en Inglaterra


y Estados Unidos; pretendiendo traernos lo experiencia sajo -

no a nuestro experiencia "!atino y peruana.


En este sentido si tenemos, seor, que discutir la vo
lidez de este dictamen.

Pero no solo eso, hoy que tambin se

Falor algunos otr"os cuestiones fundamentales.

1.

251576

83

1.

Aqu, seor, no se est6 juzgando solamente al seor


Alon Gorco en su calidad de ex-Presidente.
tObleciendo
del pas.

un

Aqu se est6 es-

juicio contra lo posibilidad de gobernobilidod

Nosotros decamos hace mucho tiempo en nuestro

pr~

gramo de Cambio 90, y lo voy o leer: "lo crisis ha llegado


tal punto que slo hoy lugar o dos opciones:

La opcin

o
que

mediante lo violencia armado pretende cambiar el orden vigente a lo opcin del verdadero cambio que busco afirmar los valores de moralidad".

Aqu est6n, pues, en juego dos opciones fundamentales,


No est6 en juego aqu nicamente

ei

hice el cual sealo cuestionable.

razonamiento jurdico que

Sern indudablemente aque-

llos quienes por mandato de lo Constitucin y de lo ley

son

los encargados de administrar justicia, quienes op_inen sobre


ello.

Aquf la que se est6 juzgando, seor, es lo pasibilidad

de creer en los gobiernos; de poQer creer en sus conductores,


seor.

De acuerdo o la Constitucin, oqu! lo que tenemos que

sealar con claridad es, si despus de esta noche el Per


a salir ganando o el Per va salir perdiendo.

va

Si nosotros va

mas a ser capaces de enfrentarnos con lo frente alto y limpia


ante aquellos que buscan cambiar el estado actual de casos
por otros medios.

Si podemos decirlo, cuando nosotros nos es

tomos juzgando o si mismos; cuando nosotros estamos demostran


do que coma sistema no funcionamos.

Porque no slo es el Pre

sidente o ex-Presidente de lo Repblica, son muchas, seor.


Son aos, desde el inici de lo RePblica y tal vez mucho antes los que tienen que haber pasado, por los orcas caudinas
de lo acusacin cosntitucional.

Sin embargo, ahora si, pare-

. ce que recin estamos en eso situacin.

l.

84

251577

1.

QUiero decir tambin, que oqui, lo que se quiere, lamentablemente, hoy que decirlo.

No solamente se juzgo

un

sistema, se juzga una formo de vivir, se juzgo lo posibilidad


de creer en el gobierno.

Tambin se exhiben, seor, intere -

ses polticos partidarios.

Se-

ex~ibe

seor, uno moral

purit~

no que tal vez se tiene por delante pero que por detr6s se ca
rece.

C~ol

moral, seor? tlo moral de los herederos de aque-

llOs que permitieron nuestra derroto en lo Guerra del Pacifico? Aquellos que permitieron el enriquecimiento y. hoy tal

vez ocupen estos curles con ese b_eneficio? t:Lo moral, de o quellos que entregaron permanentemente los riquezas del Per?

tlo moral de aquellos banqueros que se enriquecieron o costa


del sudor, del hambre del pueblo? tesa moral es la que defendemos, seor? aoefendemos lo moral de los que se beneficiaron
con los crditos internacionales que hoy tenemos que pagar
por los cuales el Presidente de lo Repblica tiene que ir
sonalmente o tocarle la puerto al seor Bush?.
moral no es l9 que tenemos que defender.

pe~

Eso moral, eso

No podemos defender

nosotros lo moral de aquellos que quieren aprovecharse de


cunstancias politices.

No podemos defender, lo moral

ci~

d~ ~

llos que quieren medrar y ganar capital poltico o partir

de

ello.

la

Nosotros tenemos que defender lo moral del pueblo;

moral de aquellos que desde hace tiempo, desde hace un ao


han-quitado legitimidad o nuestro Parlamento por culpo nues
tro.

Porque eso es responsabilidad que tenemos todos.

Lo va

toci6n de hoy, cualquiera que fuero el rsultado no va a bene


ficiar ol pas, cualquiera que fuero el resultado, van o go nor, por un lodo falsos moralistas y, por otro lodo, tal vez
quienes han cometido graves cosos de irregularidades.

Ojol6,

si el resultado de esto votacin fuero poro que el Poder Judi


ciol examine el coso del ex-Presidente Alon Garco Prez,

j u~

to o l y simultneomente tambin est el seor Elfos Larozo,

1.

2515'78

85
.. "i

l.

cuyo caso _aqu, con un pacto entre dos grupoS polticos que
hoy se.est6npeleondo, lo de:rivorona com"isiones.

Ojal, se-

o'r, quena solo el seor. Elios Loroza, sino todos


aquellos
.
que han

sid~-

coml~iOiles

po_sibles de

sienes acusadoras, formen

in:-restigodoros, de comi -

-. "
uno-largo 'fila

los conoZco o todos y los juzgue.

paro que el pueblo

Que no solamente se exami-

ne a uno persono, esto es lo que debemos precisar.


tenemos que sealar oqui con esto claridad.

Lo

que

Porque el pueblo

en este momento est6 naturalmente preocupado par lo que puedo

suceder con el seor Alon Gorto, pero m6s preocupOdo est6


por el hombre.

M6s preocupado est6 por los impuestos.

M6s

preocupado est6 porque, mientras nosotros debatimos aqu, el


gobierno sigue implementando su poltica econmico y naso
tras estomas de espaldas o esto politice econmica.

En este

momento, nosotros tenemos que reconocer que el Presidente Fujimori no tiene los leyes que le permitiran o l gobernar
con el control del Parlamento; que este Parlamento est6

en

.la obligacin de dar los leyes para que el Presiderite Fuj imori puedo gobernar adecuadamente.
do nosotros es poner en

Aqui lo que estamos hacien-

di~icultades

que no se puede gobernar.

el sistema.

Demostrar

Por eso, seor, nosotros sealamos

de que aqu no vale lo peno discutir el dictamen.

No vale

discutir los documentos presentados por lo Comisin Dictomi


nadare

Lo que vale es discutir si el sistema nuestro va

vencer o no va o vencer,

Por eso rozn, en defensa del siste

mo nosotros nos abstenemos.


Limo, 02 de Octubre de 1991 .

. '-

2515'79

86

eAMAI'!A DE DIPUTADOS
. ~0:.:3:...tld._ Oc::t:.:u::b:.:rc:e:.__.do
111. 9_1,
..._.
l 1m..,.,
Con.conocimiento de
el Acta

a Cmara, djese con sagr@gues~us

87

251530

ante-

..
4

,,

FUNDA!.!ENTll.CION DE VOTO
EN LA ACUSll.CION CONSTITUCIONAL Al
EX-PRESIDENTE AJAN GARCIA PEREZ
DIPUTADOS
PETRONILA RABANAL ESTBER MORENO
REBERT TAVARA
MANUEL DAIIIIIIERT
En relacion al dictamen de la Comision ~special sobre la acusacien al ex-Presidente Alan Garcia Perez, sustentamos nuestro voto de abstencion con los siguientes fundamentos:
~

1. Es primera vez y con la actual Constitucion, que se ha proce dido a realizar una investigacion parlamentaria, a lo largo de
un ao, para determinar las responsabilidades de un ex-Presidente
en el ejercicio de su funcion publica. La democracia tiene uno de
sus sustentos en la responsabilidad de los representantes, .en especial,lo~s altos dignatarios, que en el caso del Jefe de ~atado tiene espec~al relevancia. Sin venganzas ni votos de indenmidad,
el
precedente creado debe servir para reformar la constitucion a
fin
de reglamentarlo paraqu~ sea accion regular al~ ao posterior
del vencimiento del mandato. Se podra asi establecer lo que corresponda a mera responsabilida politica, y lo qUQ eonresponda a res ponsabilidad penal, para que sea el votO popular y la justicia, en
su caso, los que den la sancion definitiva de la historia.-

2. De la investigacion y otras acciones, se poneDK a determinacion


situaciones ee las que debe definirse la responsabilidad del exPresidente Alan aroia Perez. No se trata de la responsabilidad po litica exclusivamente, quez en nuestro ordenamiento se hace solo por
motivos precisos durante el mandato y se sanciona por la via del voto
popular a su termino. Se trata de la responsabilidad penal por ac tos cometidos en el ejercicio del cargo. Para determinarla existen
dos vias para hacerlo: la ordinaria, en la que el poder judicial y
para delitos comunes solicita el desafuero; y la extraordinaria, de
procedimiento parlamentario de antejuicio y para delitos de funcion,
en donde ~iputados forma causa y acusa, el Senado determina si
ha
lUgar, a :fin de que el poder judJ.ciaJ. abra instruccion y juzgue. En
la via ordinaria se levanta el fuero suspendiendo al titftanr; en la
via extraordinaria, Diputados es Fiscal, Senado el jurado,para ce
sar en la funcion de poder a fin que el Poder Judicial juzgue en base ~ la acusacion parlamentaria. En la votacion sobre el informe de
la Gomision Investigadora la mayora opino porque se forme la Comi sion de Acusacion, otros por exculparlo y quienes nos abstuvimos propusimos se siga la via ordinaria en el caso(Soborno BCCI a ~x-fun
cio~os BCR) donde babia materia suficiente.

3. El primer resultado de la via extraordinaria adoptada es el dic-

tamen que la Comision Especial ha presentado el a3 ~e Setiembre


En dichO dictamen concluye proponiendo se acuse al ciu.dadano Alan
arciaPerez por la presunta comision de delitos de enriquecimiento
\ll//-licito y contra la fe publica durante el ejercicio de las elevadas
cienes publicaspiweaw&a que le correspondi cumplir en el
pais
d de 1977 hasta el 28 de Julio de 1990. Este Dictamen contiene muy
. erios errores sobre la materia y sobre el procedimiento, que llev~
a viciar el proceso de acusacion y hacerlo inviable an el P9der ju dicial, y constituye un precedente negativo para el tramit~eneral
de las Acusaciones Constitucionales en la determinacion de respon sabilidades de altos m~atarios del Estado. Es bueno sealar
que
este procedimiento eqvivocado que lleva a concluir sin resultado, se
est dando al mismo tiempo que se ha abierto instruccion judicial por
el caso del soborno BCCI a ex funcionarios del BCR, el cual, a su vez,
~- corre el .peligro de ser evaporado por un sospechoso tratamiento don ~-~ de se escapan de las manos los documentos~ los denunciados y los re -

251581

-"

88

. .

. .

@"chnaa al. .0pukal.

equiW~os
en espectaculo

Jf:.

ter.mi~~ trass responsabilidades, y ... el

lacionados. El pais asiste a una gravisima situacion e


tramites
y sospechosas lenidades, se

(!Ue por

formar
la determinacion de
cubileteo poltico d un voto de impunidad ~inal a lo que mas bien
debiera ser un reclamo de moralizacion ~irme y efectiva que el pais
exige.

4. La Comision ~spLcial en su dictamen ha reduc~o el nmero de de lites obje~o~de la denuncia de la Comision Investigadora, a slo
dos: enriquecimiento ilcito y contra la ~e publica. En el caso
de
nriquecimiento ilicito, lo sustenta en una nueva y ms reducida evaluacion del& patrimonio inmobiliario, en la smpuesta cuenta de 50 mi llenes de dolares en el BCCI, en la relacion con el caso del soborno
del BCCI a funcionarios BCR, y en el caso de beneficio por compra-venta de los mirage.s .Ua materia penal. patrirt~al del periodo presi dencial la seala en 152 mil dolares; y sobre los otros tres temas son
todas referencias inferidas, y en el caso del i~orme Lark-Kroll so bre bases cuestionadas por su manifiesta fabricacion intencional. El.
delito eontra la fe publkca es derivado de~ anterior. La Oomisbn
seala que existen indicios de defraudacion tributaria,pero que todava no procede hacerlo. Para el delito de concusion por cobrar hono
rarios de la conferencia da la FAO seala que,por ahora, no existen
elementos suficientes.
Reducido a dos, mantiene, no obstante,la aseveracion sobre el contenido penal de los cuatro ,e ,inclusive, amplia sus referencias internacfonales a cuentas,sobornos y mirages. En el punto 6.Sobre He chos adicionales, agrega cuatro hechos adi~onales sobre:IDaterias delictivas de supueSto chantaje, extorsion, trans~on de otro caso de
inmuebles, y operaciones con be~ficio en la compra-venta de plata ,
loS que sin poder acreditar sealan deben ser materia del tratamiento
judicial. Por tanto, son dos delitos que se suponenn ,~~~~~~~
judicial a un _.funcionario en el que se a,@regan. p 0

~se1s del1tas.

~ ~--

La materia de hecho penal en que se sustenta la acusacion est


referida a una cifra de enriquecimiento ilici~o, la que ha sido reduci~en relaciona la proporcionada por la Uomision Investigadora,
y que,por tanto, es contravertible. Bsta cifra sustenta la posibilid referencial de los otros elementos acusatorios. La debilidad del
atento es lo que ha he~o que la Comision Especial amplie las refew
J. /~'6i<;:~.s y equi vaque el tratamiento fUDdamental del procedimien~.o.

~~. En base a la materia de hechos penal. sealada, la Comision ~spe

cial ha desvirtuado el procedimiento del antejuicio a fin de poder sustentar la via extraordinaria, aunque ello, como demostramos,
signifique sembrar su nulidad y trabar su tratamien8o en el poder judicial. Se reduce a un tratamiento equivoco en las amaras, conE la
evidencia que la acusacion ma~ formulada se diluye-en el poder ju dicial1
.

S9

..

'

Las princmpales deformaciones del

~edimieDto

son:

Acusa a un ciudadano en su calidad de funcionario


y
a lo largo de un periodo con multiples y diferentes ejercios de cargos publicas desde 1977 a 1990~ De esta forma
se desnaturaliza lo establecido en los art 183 y 184 de
la Constitucion, en la Ley de 1868, en 1a Ley Organica del
poder Judieial y en el Reglamento de la Cmara, que establecen el procedimiento de acusacion consti~ucional por el
ejercicio de un cargo especifico en la :runcion publica,
Reduce y confunde el procedimiento parlamentario de ante-juicio con el desafuero, al sealar la mera habilitacion ~e ju risdiccion como la esencia del ante-juicio. Los funcionarios
publicas

que tieB.
nen procedimientos especiales, tienen dos maneras de ser puestos a disposicion del poder judicial, o ser habilitados a su
jurisdiccion., El desafuero es privativo de los parlamentarios,
e incluye a un ex-pr~sidente en cuanto senador vitalicio. Es
para delitos comunes y suspende al titular. El levantamiento
del fuero, en este caso, no supone ~ requiere el pronuncia
miento de las Camaras sobre la materia penal denunciada. Solo
se habilita jurisdiccion. En el ante-juicio la situacion es
diferente. El ~rocedimiento parlamentario es para formular
causa y determinar que ha lugar, pronunciandose sobre la mis ma materia. El funcionario no va habilitado solamente al po der judicial: va acusado, con fundamentos requeridos por las
leyes. Al ser sobre del.itos de .funcion, es preciso que uh acto de esa funcion sea uno de los elementos constitutivos del
delito, o lo haya facilitado o haya sido destinado a cometerlo, lo que debe estar sealado en el ante-juicio. El Dictamen
de la Comision Especial es contradictorio,pues fundamenta los
requerimientos del antejuicio pero concluye en una mera habi litacion de jurisdiccion disolviendo la esencia del proced miento parlamentaria p~ acusar por re~nsabilidad penal a
al tos diganatarios del .l!istado-.'
Formuilia la Acusacion para un pro&eso de una serie de delitos
agregados, llegando a establecer dos delitos como cabeza de
un proceso que tiene otros seis y otras mas probables. Esta
formulacion tergiVersa el procedimiento,pues la materia
denunciada es multiple, los delitos son distintas y sin relacion
sino la generica de la persona como runcionario en muy dis tintos eje~cicios.
6. El Dictamen comete estos graves erDores,pues sobre materia insuficiente y procedimiento extraordinario equivocado, se construye un tramite meramente de forma para un fin que es su propia nulidad La perspectiva de la acusacion rormulada con estos errores es
que se pierda en las brumas de una alta negociacion en las esferas
de~ poder
tradicional, o se estanque en los meandros procesales
~del poder judicial. Se quedan en el camino no solo temas sustanti ~ vos, sino fUndamentalmente el afan de moralizacion nacional y efec~
tiva zopeaK responsabilidad de funcionarios maximos del ~::ado.

251533

7 Se agrava estqs de~ectos, por los trastocamientos que ha tenido la evalacion de las diversasresponsabilidades del exPresidente Alan GarciaPerez. Su pesimo gobierno, que debe ser
objeto de sancion poltica y moral en laS urnas, y c~as res pop.sabilidades p~nales deben establecerse adecuadamente en cada
caso, es. difuminado pOr trastocarse en un as.unto personal y por
procedimiento equivocadoc. Can ello se convierte en victima al
acusado, y se busca polarizar falsamente al pais entre el viejo
civilismo de la ~oligarquia y ..un api:ismo estrechado en secta. Se
encubren, al ~inal, ;Los tem~s basi"cos de responsabilidad :politica y penal, muchos planteados . -y todavia pendiente. Lo fundam.ental de la responsabilidad de dicha gestion de gobierno, la frus tracian de las ezpectivas y necesidades de trans~or.macion por la
articulacion de meca~smos de ma inmoralidad entre un puado de
los mas ricos y ~uncia-arios ~ublicos acostumbrados a vivir
y
compartir de la prebenda del ~stado, es lo que termina ocultandose en una imagen personal y un procedimiento viciado:. Podemos sealar sus principales temas,&.a mayoria pendiente:

?.1 La farra de las divisas con el dolar MUC para importaciones


7.2 La onerosa importacion masiva de alimentos
7.5 La reduccion de impuestos hasta el 4% del PBI, otorg~
do contratos de exoneracion y estabilidad a los mas r~cos
7.4 Los sobrepagas a -contratistas del Bstado, que en contra partida han dejado infraestr~~a vial, energetica, hospitalaria, de pesima calidad,casi destruida.
_
7.5 Los subsidios a reducidos monopolios prebendistas del Estai
do y la fuga de capitales, contraparte del no pag~e deuda.
7.6 El manejo irresponsable de las divisas publicas y las ~io
nes dolosas como el caso del BCCI
77 Los contratos oscuros sobre equipamiento a FFAA y PN,in cluido mirages, y otros.
78 La quiebra de la base prpductiva y la hmperi~acion histori.ca, que em~obrecieron al pais y Sub-ocuparon a 8 de
cada 10 peruanos,como herencia de lo anterior.
Los vicioitel Dictamen y el peligro de su propia nulidad, ra -

ti~ican 1
repuesta que hicimos en el sentido que debia seguirla vi a or naria,por ser la mas expeditiva pero fundamentalmen-

te la mas adecuada para establecer la responsabilidad y sancionarla. Sigue vigente la necesidad que en la via ordinaria y para
el
caso de los sobornos del BCCI a funcionarios del BCR, s~ envie al
poder judicial lo actWRo#'especto al ex-Presidente,. el tienado

:k
~
~

.p

le-

vante su fuero, y se deslinden en el poder judicial los niveles de


, responsabilidad. Esto es incluso ahora mas urgente y fundamental ,
a que los errores de uno y sospechosas lenidades de otDo 1 pueden
hacer que pueda primar la impunidad mas alla del espectaculo fu ~az, la vendeta personal, y la falsa polarizacion politica. No ~sotros votamos por que se siga la va ordinaria. Nosotros esta mas por ~a e~ectiva ~ adecuada responsabilidad,para ~osa casos y
por los procedimientos correspondientes. ~ que afirmar la ne cesaria responsabilidad a establecer p~~la Constitucion y la Ley,
a fin de evitar que se siente un precedente qy..e ahora y en adelane pueda desv~rtuar el sentido del antejuicio a los mas altos digDE:.~~rios del .t;stado .

9. Haciendo uso de nuestroli'lt~s-c$?9).. tandamentamos nues.tro voto de


abs~~licitamos se incluya en el Acta.
91.

'2::; 15 8 4 Of.Wh~

Lillla, 1 de Octubre de 1991 " "

--

-.

-~

.LI

... 03d
ma,

o' Conociffii""eto a~ la c"inara, djese" coi3tncia:..


~ el A~_ta_;-_-:Y_,~ _?9rB_ ese._ a sus.~ antecedenteS. e

..

..
-

! ..

. ...

:.. ."

..
..

,.

'
.,

...

'.

'

'

'

__ .,_ ..

'.
'

'
."

251585

SE: NADO
Secrctaa de la Ofician.
\.4ayor

H OCT. 1951

LEGISLATIV o
OUcia No

<> 'i ~-

"""" 2- 1' 1 1' o

__-=-

, .. . .L--\cA Q

;~~~ ~,__

IJ

f. fii.IHCISCU"'!S9 PIEDRA.

1 Dttec::Wl'" General l..egmlativo


dd Senado de la Rcp~bUA.

SEf.OR PRI\Fi U!El~TE DEL SEt{AOO

-:.me. del suscritc y de lo. :>eorea senadmea. Ltts BedQya

{.-.-.;~:::dr,;'u E.~::'J':.riz

rlest~~o

de

;~--

Herino Lu:::::ero.

dic:tfu"!!en en el plazo previsto en el articulo 1118 .del Reg.'<::nlf:lY..

Atentamente,

flRES1 DENTE DE LP. COl1IS!ON

INFiJRtiA~TE

"

93

'

~.;::..

' '.'

de la
.:-.') :

ccnt

\!'
lJ

:.'

alta misiJ; .cncomenv':.-...: dent.rc de J. pla:w y con aJ:>reglo a 1:

el articol.;,

108 de.;

\~glamento

concm~dante

con

artl:r;uln

el

Interior
1~

de

:;er:"-1

del Senadr...

la

~Y

de

Func ionar.ios Pt'1bJ i.cos _

Sr. i!ranc-isc:o Gne1r-a Garcia

Cu-~''?.

Sr. Luis Bedoya de Vivanco

Sr. Victor Arroyo

,1

C\t~,rnbamba

94

,J

Vueetra

se

Com~.sin

instal

tajo

P-residencia del Seor

Sen.ad.ol~

Frenciaco Guerr-a Garcia C. el da jueves 10 a las 10:00 a.m. en la Sal8

.'\sesores de la
Portocarrero

declararse en
rE:servado

~~)misin

Carlos

los doctores:

que.

las

La

Iecaros.

sesin permanente,

Gonzalo Ortiz

,~uan

Comisin acord por nn:mimictac!

que sus

declaraciones

de Zevai.kt'.,

reuniones tuvieran carcter

teBtimoniales se realisaran b.:do

juramento.

Con el objeto de esclarecer los


sirvi

de

sustento

la

hechos contenidos

Resolucin

en el

Acusatoria

de

dictamen que
la

Cmara

de

Diputados, Vuestra Comisin real iz las siguientes diligencias:

Recibi la declaracin del


Ministerio

de

Relaciones

quien era eJ. segtmdo


Gai ro en

-!_~1-JC

Recibi el

Dr. Humberto Umeres, ftmcionario del


Exteriores

funcionario de

con

el rango de Ministro,

la Embajada

del Per

en El

informe del

Senador Miguel Vega Alvear, Presidente de

la Comisin investigadora de las -oresuntas

irregularidades de los

95

;;-,
'

...

sollei turl de P.ste _

TcrofJ

la

declaracin

te;;;t:i.!.nonial

Praeli en

CsP..r Enrice

TeniE>nte. Genext<l FAP (r)

dE,l

la reduccin

relacin con

de] nmero de

Est.edo y rganos del Cmgreso en relacin a loe necho; .::xaminaci.os _

Vuestra Comisin, igualmente, recibi al Dr- _ Alan Garca Prez a fin de


que formulara

lo~;

11rgumentos de descargo y presentara la

,~:.>.::umentaci

que estimare pertinente.

Comisin debatieron

Finalmente, loa miembros de la


1mdament.oa y
Diputados,

motivaron la Acusacin de la Cmara de

conch!sionea que

arriba.11do

las

amplitud los

con

conclusiones

que

son

materia

de este

dic.tamen.

l.

~~S..~.

L L

Ninguna sociedad

puede cimentar

base a rigurosos vr.dores morales


Juir:mes ejercen

ni

su desarrollo si no es en

encontrur

la funcin pblica debP:n

S>"lr'

la

sin justicia.

paz

'?.jemplo de honest.jdnd. lo

96

.. '..

. '

'

.,

,,ayc.r

1:i'Jdadano --y con

rCW".-~n

quienes

han

ejt:rcido

me

las

~u.taf'

.io;;y_

de

Dignatarios

Altos

.;:''

de

una Nacin, como ir".::tancia previa a su

ju.zgamiento y penalizacin cuando en el eje::cicio de


"(")dL~v

su cargo hubier-en

l.nC1.1rrir en infraccin pun:l.ble.

El

1.3.

posibilita

antejuido

el

levantamient o

constitnci-:m al o inmunidad judicial preventiva de

del

qne gozarl

fur='rc:

loa Alto::;

Dignatados de la Repblica r Art. 183 de la Constitucin ) sin tener una


cons.~cuencia
,iuzgC~miento

punible di!'ecta. desde que su objeto slo es da.c


ordinario o al archivanent .o del caso.

E1 ante,iuicio

vengar'.3B,

d~mdo

r:azoJ;.aole_IJ'~nt.e:

;nmibl:o

curso al

constitucion al tiene por ob.jeto filtrar del procese>

al

:;aso

,iu2<gamientc

ordinarto en cuanto se

.ID:!l3..Wii~

que el s1.t,jeto de la aensaci6n ha inenrrido en infraccioP.

susceptible

de

ser

juzgada

-p,_~

los l"tj bl.4"lales de Justioi<J

97

..
'

,.

'.

:~!!C~encia

de

1.0.3 .:iudadanoe

.;_o.:. el Estado les

~-eserva

~~l

a li:l

'tten.Jn

de modo "lxclt!sivo

fe-,~ultad

,iurjsdic:(..i.onal

y excluyent-e

{Art. 232 de

16. C'onstl.ta.ci.n).

excluyente

d~l

:reriod presidencial.

Como est1. dicho, corresponde a esta Comisin

1.'5.

existen indicios razonables


materia de

nuestro anlisis

de

:!omisin

y, de

de

delito

~':terminar

en

ei

la acvsacin

ser as. opinar porgue hay lugar a

apertura de causa. correspondindole al Podel' Judicial aplicar la J.ey _

Desde el ptmto de v-ista de la dogmtica


razonable

para

efectos

del

delito

''simple ausencia de justificacin

Bastara. por lo ta.'1to, que


de

suficientemente

rma.

de

penal, constituye indici.o

enri9.l.J,edmiento

suficiente para

porcin

del

.:iJ..ic.i:1Q...,__.l._a

la determjnacin...de

patrimonio

del acusado

r'zcnable
gue

existe

acusac:in ::::onstitucional

:r.._azot@lli.id._ad

y buscar

para

da!:'

an determinacin

trmite

la

penal en el Fuero

98

--.

..

..'

.,

.: .

imf>Crtan~-::ia

..-J.el bien jurldico protegido, ee autoriza de

ma;:Jera rmni.me

al p:-:inoipio conatltucbnal gen.oico de la m:.esttncin de


que deteY'tll:i.na

(~

,,

fa-.:::t~:2l

de

inc;.~encia.

lo

in"eflti /?.'~.do se halla en la obligi:'.cin jurdica y

que e 1

;nlst:-.r.:.:ar

demostt'iH' '.1

~:-_:.f ic~

''ntement.e

t.,_:-Co:'l sUB ingresoe

Este criterio est, adems, recogido

en

Art.

el

62

de nuestra

Constitucin, segn el cual "los funcionarios y servidores pblir.os que


determina. la ley o
organismos
bienes

que adrninistran

sostenidos
rentas

periodicamente

por

l,

o mcmejan

tomar

posesin

durante

el

ejercicio

constitucional agrega que "el Fiscal

cuando

se

e de

presume

i'stado o de

deben hacer declaracin jmada de sus

al

cualquier persona

fondos del

al

de

oficio, formul'::\

enriquecimiento

en

estos".
la

J:

cesar

sn8

La

Nacin,

1-Xlr

r:acgos Y

misma

noc-ma

denuncia de

cargos ante el Podee ,Judicial


ilcito".

Aqu

existe.

en

consecuencia, una presuncin constitucional especifica.

Per desde el 5 de noviembre de


Decreto

Lw

:onducta

17095,

prescribe

Al
].1)

mismo
sancin,

1968,
que

en

que
sus

8i\

cunr:.l nd0se

entra

en

vigencia el

Arts. 7 y lJ :p't!':!..::e le.


desde

entP~":"':~

(~'Jn

99

el

(.,

dicha norma fue rnoifi<::ada..


p.-.utir del

:i.2 de

h\

del

figura

Decreto Legi.::B-tivo

j1.nio de 19e:i., que incorpo:--


enriquecimiento

establecindose,

Pl~esid-:::.nte

el

p.~r.

adem.3,

que

~l

Cdigo Ptm.e}. d.e Hl?.4

el

ilidto

para

121, vigente a

efectos

de

la

nttl'llerr,;_l

ley

penal

de la Repblica, Senadores y Diplli".ados, 'Ministros

de

d;:'>b~

!.i:s~adu

la

Corte

Suprema y que ese precepto esta incluido

dentro del Capitulo VI

de la

Constitucin, denominado

'.!

Magist-rados

PbHca

que

de

3t:.l-A,

integr-a

el

Ttulo

tipificacin sistemtica fue respetada


introducida por

la Ley

24653, norma

de

nuesta

por

la

''De la Funcin

Carta

Politica..

posterior modificacin

legal y_ue lmicamente se limit a

atmlent.ar la penalidad del tipo legal, el mismo que qued


concepcin inicial,
la infraccin.

La

intacto en su

tanto para el delito como para el sujeto activo de

Como se puede apreciar, desde

19f\8 hasta

la feche. e l.

bien juridico tutelado (moral p\1blica, moral ciudadana y comportamiento


lcito del funcionario pblico) ea permanente

-siendo por

lo dems un

reclamo ciuddano esencial dentro de tm Estado J)emocrtico de Derec:ho-.


habiendo variado simplemente la

.l. 7.

En c..-uanto a

ptmibilidad .

la vj g:encia

temporal

de

la

represin PBJ.ll'.l.

lOO

'

tjl
'

''

'

f-l'~:::i~:>ar

que

~abiendo

abarcado ia frmcin pbi.ict>. rlel

ucusd.do loa afos

::--~,

C:O<:lf'C"tnu ....:.::: -- "'""-tre


?O~

lF.t.

1978 y

natueale~a

que

ex}au~>tj:.Jament,e

del

1990, a in interrupcin,. crr'':!SJ,x:mde a ste,

no hE'.

l.nct:ement.:s.do su

por razn del cargo durante


i:lini;~~numpidf"l,

lo

investigado,

delito

e1

referido

'

ha!

la

en el

~eproducido

implica que

el imputado,

de enriquecimiento

p!-'Jlongado en

~te

gestin pblica
qm~

in.fer-:i.t ':l."" !"!lodo lgico

Cdigo Pened.
1:-'eno.l en

d-~

1924 y que

v1gencia.

Ell<:;

de haber .:.)metido diversos hechos delictivos

ilcito con

el tiempo

P.

-iol -:;digo

.1:\;"t. 8%

y ,iu!:>tHicar

patd.monio de !ll0do ilcito

perodo

que "' su ve::. nos lleve.

-.~el

de~.1stra.>:'

una misma

resolucin criminal, habra

su proceder delictivo de manera contm.J.a.

En

consecuencia, la accin penal no ha prescrito, aegn el Cdigo Penal de

1924 o el Cdigo vigente.

Adicionalmente debe

destacarse gue

el Art. 91 del' Cdigo Penal actual

declara que "el imputado tiene derecho a renunciar a la preecripcitl de


la

accin

penal",

quede a salvo :por

para

los

efectos de que su honra, eventualmente.

sentencia absolutoria.

No

se le

podra privar de

este derecho a quien ha ejercido tan altas ftmciones pUblicas.

L 8_
ocasin

de

acord que

E1

;;enado,

la

.'lcusacin

no le

en

su

sesin

Constitucional

corresponde establecer

del 21 de agosto de 1991. cnn


contra

cinco ex-ministros.

limitativamente la tiplridarl

101

...'
'~.-

'.

..

'

pues es

a loe

jueces a qaienea

<::ompe~.e

perpet~ada~.

:;::;::...-:.,

penales han aido


apr~ciacl.n

reaJ o

de

id~al

~-:E:-

2. 1.

:-~~"'-:>ipalmente,

105 her:tlOs _r.uede derivarBR la

exisi.:~ncie.

de delitos y l. pene. o penas aplicableB.

conE>ideracionfl.s, el
tales

determir.m cules inftacci.on':13

p-:=sibil

cte. lo_

de un

con:.:m'~0

l!:l1 bas~

a tales

Pxo:.'ecto de Resolucin debe formularse en trminos

~te

la :lens intervencin d;.; la

El Proyecto de

Diputados acusa

porque

Acusacin

;h.u;;t~_::i.a.

Constitucional

de

la

Cmara de

ante el Senado al seor ex-Presidente de la Re::blica.

doctor Alan Garca Prez, por la

prestmta comisin

enrJ.quecimento ilici to

la fe pblica durarlte el ejelc:h: - de

y contra

de los

del:i tos de

las elevadas funciones pblicas que le correspondi cumplir

en el pais

hasta el 28 de julio de 1990.

2. 2.

A:euaaciQn~~esunto

La Comi:sin
g_ue

ele~

Pre

dente doctor

formularse

1riquecimiento

delito de enriquecimiento

Dictaminadora de
Acusacin

Alcm Garcia

i_l'ieHo

la Cmara

Constitucional
por la

tipificado

de Diputados c;eia la
contra

supuesta comi:sin

en

el

ill.cit.o_.Q~.l

el

SP~\,r PX-

de deJ.ltc de

artculo 361-A rle! \'."di

~0

102

.n.

.. .

~.

' 1

'i

,-,.

existir un crecinent.0 nu just.i.f:l.ce_do de:- su patrimonio;

b)

Indicios

de

presunto

mayor

desequilibrio en virtud de

depsitos o transacciones en insMtuciones bancarias del exterior;


e)

Indicios

de

colocacin de reservas del

participacin

en

la

decisin de'

Banco Gental de Reserva del Per. en el Bank

of Gredit and Commerce International (BCCI)


~entajas

directa

que podra

haberle trado

l-"ersonales;

d)

Indicios

de

participacin

en la reduccin del

directa

nmero de los aviones !.iirage, operacin a la que podra estar aparejada

otra con

terceros, gue pudiera haber generado beneficios personales al

Doctor Alan Gt"f'C:l.a.

2.3.

EY.UuooiQn~~la~>rn>a~netitucional

por

Pre~to

Delito

de Enriquecimiento Ilcito.

Para

una

mejor

evaluacin

del

supuesto

delito

de

.:.n.ci.quecirdent.:> ilicit1J, Vuc-:str-.:'1 Golllisin ha teni.dc; en c-..tenta:

Clarcia..

10

103

,.
..
.,' .
'

''
'

. 'i'

e} Los testim:)f.liales pJ:estados a Vuestr-a Co!Ilioitin por

( l} cJ

mniter-iu

CDmc~Vm

Investi.gadora de las PresuntM Irregulai"idades d.e lG-'7! d.:-rt(..sHoo

s.e.0r Senador

del Banco Cent. ...-al de Reserva del Per en el BCCI; (3) el

General de

la Fuerza Area y ex-!?x-Bsidente del Comando Conjunta de tao

Fuerzas Armadas.
dJ Diligencia

de

descargo

del

seor

ex~l?:cesidente

de la

Repliblica Alan Garcia Prez incluyendo lo. pl'esentacin d.e documentos.

De todo lo anterior. Vuestra Comisin concluye que los hec.-:'-'S

relativos al m:puesto delito de enriquecimiento


el

artculo

361.-A

del

Cdigo

Penal,

que

ilcito ti:p:icado pDr


sustentan

formulada por la Comisin Dictaminadora del Proyecto de


Cmara de

Diputdos NO

ha

.!'Cl~sadn

encontrado

que,

referida.

Por el

HM

por el

APARECHXJ

del dP.l it.o

d.~

como crmsecnencia de las diligencias de

articulo 108

INDICIOS

su:r,:,uesta comisin

de lo.

contrario, Vuestra

esclarecimiento de hechos efectuadas po:c Vuestra Comis'in al

lo dispuesto

i'.l.cusacin

HAN QUEDAOO DESVIRTUADOS po:r las diligencias

esclarecimiento de hechos antes


Comisin

la

arope.:ro de

del Reglamento Interior del Senadn,

EVIDENCIAS

ADICIONALES

qu.e

sustentan la

de EnriquecJ.miento Ilcit0 tipificfl.do en

' :
'

,,

. 104

'

,.

.. ,
.

; '

'
'

'

'

'

2.3.i:

El
Vuestra Comisin que

doctor
el

Alan

dest:.~\librio

nos cabe

Al '.'t::Gpecto,

Garca

Pre.?;

ha

patrimonial

m.:ufestado

que

sustenta l.:t

}J~>mos ~.fe;:tuado

manifestar que

f\

tma

revisin cuidadoaa de los documentos :presentados a Vuestra Comi<:.in por


el doct,or Alan Uarcia
enconttado en

sustento

ellos demostr-acin

que justifican la

fundamentos de

como

Acusacin.

de

sus

descargos,

no hAbiendo

alg1.ma que deavirtli>J los fl.mdamentos


Ms

bien,

por

el

contrario. loa

la acusacin han sido reconfirmados bajo la apreciacin

de circunstancias como las siguientes:

wr

el

doctor

~tado

Alan

Garcia

los

cl.o..cwne_n__~a

en BU descargo:

As. por ejemplo, el doctor Garcia nos manifest


la

Acusacin de

la

Cmara

de

Diputados

se

que en

habian disminuido sus

ingresos, en el periodo comprendido entre el lro. de julio de 1987 y el


28

~lares

julio de 1990, al no incluir la donacin de US$ 10,000 (Diez Mil

de Jos Estados Unidos de Norteamrica) que le efectuara

el Sr..

1;

105

' ' '

"

..

'

e 1-sentidr...

.;ido

info~mao.2on

que le.

proporcionada

i:'iput.ados y

la

sobre

la donacin .mencionada no h

C:Omisin

la necesidad

InvE".st,1.gc.-:1cra

de maym

padrino".

A.l.an Ral

Giimare.

El doctvr' Alan Garca m'anif

su hijo

Ja

rJ:e

ir:ve6tig-acin, Vuestra Comisi. ha

f-:n.;c.ntrado una discrepancia .:,dicional.

10,000 para

de

ia

:::onet,a

as.

Garca Nares

en

la

por cuanto

grabai~'r.

era

como

tu\

Seal que el padrinazgo no poda sei' ejercido, como hubi ra

deseado hacerlo el seor Presidente de la Repblica de Venezuela doc or


Carlos Andrs Prez, por
embargo,

Vuestra

sus

Comisin

responsabilidades
ha

Garca. que

la seora Zobe da

Holcblat manifiesta en una declaracin escrita efectuada

la Notaria Pblica Sexta de Caracas


'.J'-le su

in

encontrado, revisando la docnmentac n

proporcionada por el propio doctor> Alan

Lares de

presidenciales.

~ecin

el 19 de

te

setiembre de 19 l,

esposo Marcos L-en Holcblat remiti en el ao 1990 aJ c:hidad P.o

Alan Garcia ex-Presidente del Per, la suma de


gratuidad

para

que

tal

suma

fuera

US$ 10,000

destinada

construccin de su casa de habitacin".

Ante

"para

a titulo de
concluir

la

la ev).dente discrepan ia

entPe el propsito de la donacin manifestado por el doctor Alan Gar ia


y la propia esposa del donante, Vuestra Comisin
descargo,

pues

aparentemente

se

considera inacepta le

trata slo de un documento

emitido el da anter-ior a la presentacin del doctor

Alnn

GarcL~

13

1G6

'

'.;

'"'
'

informi;lciQrL.-QQD.tenida

en doCJ.lllliiDtoa p.fi.ci.lea emit.i..f:

oor entidades de gobierno o ent!dadee ofici/il.e..6.

El doct.-:,>r. Alan Ga.rc.ia

Asi,

"i?Oi~

ejemplo, seala

que sus

h~. present;~d~

casa de Ne.plo.
que

la

consignados en

al 30

le

cost

Mil

( Cincuenticinco

US$

30,734

Dlare~

Norteamric3.) conforme sei.ala la


basada en

el que

('fr-eintn I1il Setecientos

de Nortewnrica)

de

acusacin de

se seala.

los

Estados

la C.Jue.ra

y no US$

Unidos

de

de Diput.aans

tma tasacin del cuerpo tcnico de tasaciones a la que se le

deduce gastos administrativos_


respecto

de 1987, han

lo relativo a la const'!'uccin de su

Treinticuatro Dlares de los Estados Unidos


55,000

de junio

Present nn documento de tasacin en

01mstr>uccin

Comisi(~~'

egresos corre-spondiente s al pef'iodo

comprendido entre el 28 de julio de 1985


sido indebidamente

a Vuestra

sus

egresos

El

mismo

relativos

argumento

es

utilizado con

las ampliaciones de la casa J.e

Chacar] Ua del Estanque que actualmente habita.

Al

Vuestra

Comisin

ha

considerado

INACEPTABLES

estos

cuando laR t.asocionr:-s presentadas por el doctor .1\lr.>:!


~ ~

..

.-

":tsiicione: ,:,.

107

. '

1'. . .

' <,'

1-'e:c, en realidad son 11oc.;_we:rt.os

parte sin sellos ni

l?rGsentados

por dos seores ingenieros.

membr~te

Comisin Dictaminadora

i.'l"ivadus

sust~nt;;~.

peticin r'!e

En cambio, la

los egresos en las tasa.ciones oficialee

del Cuerpo

Tcnic de Tasaciones del Per que aparecen como docnmentc,e

autnticos

de

dicha

entidad

No es

con

result.a

Chacar:Llla)

(de
de

la

loe

sellos

poaibJe pues, para Vuest.r-tr Comisili., aceptc;,r

Com:isi:n

edifj cA.ciones

membrete

el

casa

reciente

de

inaudito

Naplo

construccin,

que

t":'atndc.,or..

amplia~..:iu

se

de

pretenda

arubae
:~t-.sa (le

la

deavirttv'lr

la

tasacin oficial efectuada por el Cuerpo Tcnico de Tasaciones mf:';riiante


valorizaciones

en

privadas

vez

de

presentar

correspondientea de ambas construcciones, las que

las

facturas

hubieran constituido

prueba plena y habrian desvirtuado cualquier presuncin.

Adicionalmente,

sobre

el

mismo

tema,

el

doctor

Alan Garcia ha

pretendido desvirtuar la informacin respecto del rea construida de la


ampliacin de

su casa

de Chacarilla.

Pretende, al efecto, contadecir

el certificado de conformidad de obra


San

Borja,

certificado

que

fuera

Nro. 339
emitido

de la

previa inspeccin ocular

verificada el 19 de setiembre de 1990, mediante


le dirige

un ingeniero

civil el

8 de

una carta

fl-J"' .::abe

aceptar este tipo de descargos-

mencionar gue el

doctor

privada que

enero de 1991 sealando que el

rea construida es de 247 _46 m2 _ y no de 337- 15 m2Vues ra Comisin

t"nmcipalidad de

Alan

Garcia

Es inadmsible para

Al respecto, adems,
nos

manifest

CJ.ue .la

0>ml.sin D.ictanlinad.orH. habia sustentado el rea construids de 33"1 .1!)

'

tu;

108

"

'

presente.do

hP.h-'1.

t'lun:i.::ipalidad de

i.n.s"]".'E:'Ct.l-~-8

Lima.

Esto constituye otra

dizcrepan~ia;

lu

pues en el

de la t1uni":il--.alidad de San Bor.i.:l. mediante J.tforme 417-90-1\!1

de U! e setiembre de 1990.

A~.e;:- ~:::rea

El seor ct.1c-tcJI:'
r::OJ~i.de!"cbs

por-

la Comisir:

D:.::;..;::~~~ador.a

de la Cmara de Diputados.

sus ingres,_s como profesional independi.ente as


esposa

por

un

total

de

US$

26 . 016

E&tados Unidos de Norteamrica).

estn consignados

en las

documentos

que

todos

Vuestra Comisin

considera

de su seor-a

(Veintiseis Mil Dlares de los

Argument

plena.

pero

~::sten,

como los

respectivas declaracionee

atribuy calidad de prueba

f~lero"'

h.?. ma..'1:i fr;:stado qne no

que

de

sus ingresos

juradas a las que

acepta que

ning_ma

tale~::

pu<:!d~

manera

inferirse

de

ello

que

el

contenido

de

tales

declaraciones

sea

verdadero, yt que por su propia naturaleza estn sujetas a comprobacin


':!

fiscaHzEK'in.

Adems Vuestra Comisin considera

doctor Alan

Garcia no

inaceptable

este

descargo

pues el

ha presentado ni los recibos que l y su esposa

emitieron al momento de cobrar

los

honorarios

.
'
profes1.onales,

ni los

A.sientos con" ables de las entidades pagadoras de dichos honorarios, mol<>


\

an/cuando segn su propia afirmacin todo este

proceso lleva

ms dO'

9dnce mes.:-F- _
/

109

',

'

..:.:.._.

------ Por todo

lo anterior,

VUtlb\.,r:a

ComLs.i,:..d.

u.oHcluye que el informe de la

Cmara de D1.putados ha q1.tedad-: inc6lur..1e en

Comi6i.-'Sn D1r.iamin?..dora de h

lo r-elativo al deaGquilibrio patrimonial durarite la funcin 'b'lbHca d(':l

docr,or Alan Gutcia que da lugar a la


e:r.ri.qu"'cimientr:

Hcito

acusacin po:!'

comprendjdo

aupuest:o delito de

el artculo 361-A :131 Cdigo

en

2.3.2.
de

deOOaitoa

transacciones

en

instituciones

baricarias de 1 ex.ter:ior....

Ninguno de los descargos

doctor Alan Garca ni

la

doct~entacin

Comi5in

cree

que

slo

ms

denuncia, de

an

cuando uno

acusatorio

hace

el

doctor

de

los

referencia

Alan

la Cmara

de Diputados.

conclusin que

este extr-emo

suma gravedad, debe ser examinado por dicho fuero.

informes
a

Garca

mencionados

en

el

Dictamen

una microficha bancaria cuya veraddad

debe ser confirmada o desechada.


por

el seor

el Poder Judicial puede penetrar el

aecreto bancario, lo que nos conduce a la

de la

por

examinada por Vuestra Comisin

ha desvirtuado las presunciones aprobadas porVuestra

formulados

no

Las constancias bancarias presentadas


revelan la foNn.a y sentido en que se

hicieron las consultas a los bancos c0rrespondientes.


a circtmstancias

actuales y

t1ucha de ellas

no pasadas de tal manera

se puerle df'lterminar con exact;.:.tJd si ant.es de las fechas

"

de las

110

;l

..,' "

t.alcc institucicmes

banct'>:'J.a6.

En otros

ca.oos cowo

Savings de Florida, la com;;tw.1cia no r.sponde o.


cu.entas bajo

la

denomn~actn

Alan Gare;ia y a

d.o:~tor-

:;n.e;:!~.(;.'.<'!;

t:

la existencia

o no de

H<U'ia Gabriela, refirindose solamro:nte

<'-~-

sei1ora esposa.

contt:lria en la Acusacin de la

2.3.3.

el del Centrnst.

~'-iiroara ;;.. fr~i~litadoo.

ln.dicios de. participacjn .directa (<n_lfLrl.ecisn de


colocacin de las reseryae . ..J..JiCR_ ..e...rL~OCI~
oodra haberle traido yenta.iaa personales.

En su descargo el doctor Alan Garcia rnanfesto que


las declaraciones del seor Fiscal de
Norgenthau

indicaban

que:

(1)

el

doctor

consultado sobre la colocacin de las


funcionarios del
York

mmca

la ciudad

rese~vas

de Nueva

York Robect

Alan

Garca

haba

del

BCR en

el BCCI por

.:.i.do

BCR y no del BCCI y, (2) que el mismo Fiscal de Nueva

haba

que

sealado

el

doctor

Alan

Garc:i.a

tuviera

conocimiento de loa sobornos pagados.

Ante

Gsta

declaracin

contenido de la
Vuest.rt Comisin
por

~l

Comisin

Diputados.

seor

ex-Presidente

Dictaminadora

pr.ocer:li a

fl'iscal con los


rl.:;

del

revisar el

miembros
Hemos

de

la

podido

de

la

discrepante
Cmara

con el

de Diputados,

video de la reunin sosteni.da


Comisi.p

Investigadora

com~cbbar

que el. Fiscal Rcbr:rt

de la

111

'1

.: .

>. j

'

Pe!!~o

Cc:.teriano,

FP-rnando

Olivera

v. f..,Hi"'des

Flores, manifiesta lo

Qigatente:

Per- haban

sido

incluidas

en

Central

Banco

Que las operaciones dd

l.

de

in.-.eatigaciones

las

Reserva del

del BCC! de la

fiscala de Nlleva York pc;('que:

(a)

(h)

:,:st~ba

<:cuaado d.e t.e;.1er

El

BCf:~

d~c

d.erre.udacin; y,

Que parte

tm esquema round-.1

de ese plan cie defraudacin consistia en

pagar sobarnos o coimas a_funcionarios

de

gQbier~

y a funcionarios de bancos para captar depsitos.

nos cabe

Al respecto

Vuestra Comisin ha detectado tm

manifestar que

er-ror en la traduccin de las declaraciones del

seor hscal

el~

Nueva

por el traductor espaol pues nicamente se traduce que las

York hecha

conas se pagaban a los flmcionarios


a

traduccin

los

flmcionarios

de

de los

bancos sin

gobierno,

incluir en la

los cuales tambin son

mencionados por el seor Robert Morgenthau.

2.

Que

el

seor

Alan

fue

Gacca

comml tado

por

repcesent.ont.es del BCCI sobre el depsito de las reservas del. BCR en el


BCCI.

Adems. el seor Fiscal

reJ.::. .ivo

al

conocimiento
~rega

del

de Nueva

York. en

ex-Presidente

este mismo conteXto

Alan Garca sobre estas

"que las dems materias est.::\n be..o

'

bv~stigacin".

112

....

'

" .

Que

3.

el

BCCI

intermediatio (broker)

Londres

de

haba

interven:i.dC'

~omo

en la opera.=:in de tranSfere.n.::ia dt: loa a'.riones

Mirags, :irrogndose al Estado

pen~s..rto

1..m per-jdcio d.:-

IJS$ 100 millones

de dlares.

Deap;~s

detenido anlisis df.' lM; declaraciones del f<'iHc::al de Nueva

del

York, VuestT.'a Comisin llega a l\

lJ.'~e

t:-.r:-r-.-.-5.Jmin

existf~

n:1

eausalidad entre la deciail'l de colou:: las ref.e:rvas d( BCR

y el pago de sobornos por estos ch;p.::d.. tcs.


Fiscal de
Per

Nueva York

saba

de

representantes

tiene evidencts

del

BCCI

siendo investigadas,
doctor Alan

con

queda

l,

claro que

consultas
y

confirmada

el BCCI

el seor

que el seor ex-Presl.dente del

depsitos

estos

Siendo

ell

nexo d.::

que

efectuaron

que, "las dems materias" estn


la

participacin

directa del

Garca y su posible enriquecimiento ilcito mencionado por

la Acusacin de la Cmara de Diputados.

Quedan pues desvirtuadas las

'declaraciones hechas

por el

doctor Alan

Garcia a este r-especto ante Vuestra Comisin por discrepar abier-tamente

su deposicin con las afirmaciones del Sr. 11orgenthau

contenidas en el

video que Vuestra Comisin ha revisado con detenimiento.

Al

respecto

debemos

sealar

que

resultan por ende inaceptab es los

calificativos de "mal8volos", "r.wnores" y "chismes" que el


Garc /ha
J)'

utilizado

para

calificar

estos

doct

Alan

indicios y a la Co isi\}n.

ctaminadot:'a e InYeetigadora de la Cmara de Diputados.

113

''

.. .
'

'

Vur:.st~'a

encu.;;n-1.:-~'a

Ccllls:i__':n

Presidente doctor
de

J.n.

Ci-Jil;;:ca

los der.cargos

del seor t=x-

AJ.nn Gel.(>cj a ha deBvirtua.do el contenido del Dictfimer:o

de

iltf;ervencil'! en

que ninguno de

Diputados

el":.

lo

:~~lativo

la

p;.esunc.i.n

rie

(le coJ.ocar la: reservas del Banco Central

l.a decisin

de Reserva d.::l Per en el BCCI.

2.2.-L

generado beneficios personaJes.

El
adquiri d.e la

firma

contrato Jpiter

15

francesa

L dieciseis

contrato JPiter TI, diez


empresa.

de

Ambos contratos

(.l.@)

diciembre
Avions

de 1882 el Gobierno del Per

Maree!

Dassa~ll t,

mediante e 1

(16) aviones Mirage 2000, y rnedi.D.te el


aviones

de la

misma maree

e la m.i.9-!Ha

fueron I"enegociados por las partes el 28 de

diciembre de 1984. mediante el contrato Jpiter II!,

que estableci el

siguiente cr-onograma de entrega de los aviones Mirage adquiridos:

l.

meses de

Kl lote

A por 16 aviones, para ser entregados e tre los

mar-z y noviembre del ao

2.

1~86;

El lote B, por 10 aviones, para ser entregados en re los

.iulio y d.i.ciembre de 1988.

114

.. ..

"-f .

'

pagos.

ii:l 28 de julio de 1985, el entonces Presidente de


Ala.n

G~rcia

i_nstal.:<c-i.n

Prez,
de

::m

en

mensaje

S\\

sido

efectuada en

problemas

ase>.~eroecifl

1982,
Expres

er.trega de los aviones.


pcl.itica,

1:.0ngreeo,

~<epbliCI.i,

::on

dor.:tor

motl\.'t) de la

gob.iecno,

Est.B. ltima

ht-.i::f.a

al

le.

econmicos.

est.nndo

!:;('

la -::ec:he.

como 1.lnica
sin

que

exPresado razones de orden tcnico. militar

5.nexar::t:.:.
0!'1 eJeCtlci<",~J

su decisn

de

N\Z1\

prev iamente

se

hubier-a.'"l

y estratgico relacionadas

con la defensa nacional.

Vuestra Comisin

ha comprobado,

mediante el esttldio de loa docum.ent,,,;;

eX<5llliM<ios as. como del testimonio del entonces Presidr:mte

rle1 ComaYlrk

Conjunto y de diferentes seores gener-ales que han testimoniado ante l<:t


Comisin Vega Alvear, quf:: esta decisin

con el

sustento tcnico

de la.a

decir, el Comando Conjunto de la

polt.ica no

cont

pr-eviarnent.~

respectivas instancias castrenses. es

Fuerza Arruada

y la

Fue'('Za Af'ea del

Per.

17

,'/

Como ant.ecedente

de esta

meses de jtmio y

julio de

Re1)blica

Dr-.

Alan

deci6in politica

1985, el

Garcia

en

un

entonces

se

conoc~?.

P~esidente

que, entr-e

le~

Electo de la

via.,.ie <me efe<:tuo a E\.Uo a, segn

Hctor.

11

1'

-
J.J.eg {'\_ .le. ciudad

Rabat. J)ara <O:Ii.contraree :::o:a


en. el

g_ue tr-at

seor El

Aesir y

en

aBunto

est-e

presidel1te

del

el tt:IC2.

e:.

Q.,3

el aeoP

por

el

C:Omando

<.H~ilof'

:?.

A.h-:h. Ral,::uan

il8lgado

testimonio

Con,iunto

proporcionado

de

la

el mes

de agosto

de 1985,

Fuerza

en una

celebraban las sesiones del Consejo de

d~

los aviones

Parket: fue!'on las primera:

General de la Fuerza Area, General Csar Enrico

que en

El Aswlr, encuentro

reducc:in de l-9. c:ompra

H~_:tcr

o~,

pur

el

er: i,onces

Armada y Cc.'.'lt,;1dante
Prae 1 i, quien e;q:.rer,a

sala contigua

Ministros, el

a la gue se

Presidente de .lo.

Reptiblica le present al seor El !issir', y d;p1..l.S0 qnf:' le proporr::i_onarK

informacin :pertinente a la compra de


en loa

los 26

aviones Mirage eont.enida

contratos Jpiter I, II y III, no obstante que esta informacin

era reservada por haber sido estas compras tramitadas

mediMte Decreto

Supremo de carcter secreto.

Posteriormente,

el

entonces

Presidente

de

la

Replica nombro :;na

Comisin Rspecial, presidida por el seor Hctor Delgado Parker,


finalidad
repres

de

qne

negociara

tantea de t1arcel Dasaault

la

reduccin

de Francia.

dispuesta

Como

GOil

cor,

la
Jos

resultado de las

ne. "6~r:1.ones efect.11arlas por la. comisin presidida por el seor lj1~ lo;.,_dc

~fr;<er,

se arrib eJ ac,wdo del 23 le unio de 19fiS que postec;.,,.,,,,,.

1
116

..

,,..
"'-'

tom6

Se

ut..>inin

sustentad6n tcnica y estratgica

Armada ni de la Fuerza

extran,jero,

Abdul

enc\l.ent!'o con

Rahman

El

de

tm

Assir

Repblica el

28

de

de

agosto

Presidente

Comando

de

realizada en

del

mismo

Conjm1to

de

ao

donde

f/(('__!d."l.r!

!U Assir,
Gfll~ca

Hosvi Mubarack; y, finalmente, en el mes

de

Luxar en !\.J!ipto.

Ue la

recibiJ~

cn~npand~:

preBenr.c.lo 1-d

de 1985

en la

presentacin ante la Asamblea- de

en la reunin sostenida por el doctor

fue

de set:i.embre

Naciones Unidas volvi a remlirse con el Seor

f~1e

el Congreso

la Fuerza Armada, Gener-.:'1! t:esar

el mes

ciudad de Nueva York con motivo de su

e~nc:i.onado El Assir

in_:t.-~d.a

1985, ms tarde invitado a Palacio de

Enrice Praeli; posteriormente, en

egi~~~o

de anuas

quien,

de mando

julio

Gobierno el mes

presem:~

tr-aficante

conocido

el Sr. Alan Gar-cia en la ciud!d Je Rabat, fue

la cer-emonia de trru1smisin

deJ

del Pel".

intervencin

La

2.

Ar.~a

l}mjunto da

dc;J Comando

.,

quien estuvo

con el Presidente

de setiembre

de 19R6

al !:':z--Presidente ,arcia a la

~.;;;

, ::iudad de

117

..

. '"
' '

....,_'

8<~.lidad

ue anfi tri6n ~

ac:uer-dc ;)t..lebrado

p~-:-ster-ior a~.

r.

en Parle el 23 de jun o de 1986

co~:, el DecretO Supr-emo 376-86-EF, mes d.F~

el Contrat-o

noviembre. de

conformaban un

escuadrn completo

cuatro aviones cada una.


Per

recibe cuatro

avi neG Mirage

compuesto de cuatro

Sin embargo, por efecto de


<;~.vienes

fines de

1987 y

durante el ao 1988, o sea dos aos despus de

haber sido

1986, segu"

Jpiter III q_ue consolid los contretos -Jp'ter I y Il. e!

Per debia h:.tber recibido el lote A compuesto de 16

e~.

po~ 3L

enkegados los

16 aviones

q'J(~

scuadri llas de

est

negociad'!L

los ' ello restn:'t

la fecha.

en que debi <::n

del lote A del co. trato Jpet

JI].

5_

Comisin

El ex-Presidente de la Repblica ha

J.gnorar

el

hecho

que

en

recibir los 16 -aviones del lote A, tal


de

compra-venta

denomin;)dO

Jpiter

ignorar que el Per


rlel

referido

lote

noviembre
como lo
I li.

hubiera
A,

en

ya
la

sosten do ante est.B

de 1986 e

Per. deb.1. .

estableca el contr<i".r,

Tambin m:mi est el


recibido
~eria

A8re3

<:!~~-

avi

es Mirage,

d~

Bourget-

118

.
.

.
..
..--

_/,

..

,:cgadr; una penaUdD.cl. de 123 millone:3 ti<; anc:;l:l.

6.

No oh,;tantv las

Repblica

resefiadas

del

ea

C.;tSO

que

fabricante. no

en

el

esos

'"FJ.rmacioner::

del

ex-Pl.e :idr..mte

d~

la

rirrB.fo art~:.rior. el Contra o Jpi ter IV.

e.vionee

entregados

al

Per

arribaron al pais, lo que ratifica la pre unc:in de

y:U~.:

0sos aviones fueron vendidos clandestinamente a terceros

aise~;;.

En efecto, segn testimonio de la Fuerza Area, el Per

ecibi c.Jatro

avioneB t1irage

a fines

de 1987

~;1

resto en el aio 1 88, o sea C.os

aos d_espus.

Esta disconformidad en Jas

fechas

seala

la

de

prestmci

que los

aviones Hirage 2000. del lote A, fueron transferidos o ve didos a otros

pases. con

~
L.
1

t:1irage en

notable
el ao

beneficio

econmico

por

ichos aviones

curu)tO

.1.986 haban incr-ementado signicativ

ente su '>'alor

como consecuencia de los conflictos blicos del Medio Ori ntE.

Laa de
por

el.

a!:'aciones del Presidente


ex-Presidente

Garcia,

de la

Sr-.

Comisin Negoci

;:~ctor

Delgado

DiPutad:~:-<,

ker,

.'\' ,r; 1_'"1

a.>,f;

la.
hn

.o

:i

119

'

>

-
' ',y:..
'
'

exist~.<m
pais-r~3

numervsos '1:-"ai.ees

rabee

~ipu.tados

~:l.'.i.Z

interes.;~doB

"'n adquhirlof<. es .c1a!.ruem,.e los

renovaban perm31lentemc:rt-e au armamento.

sobre enriquecimiento ilicto del c!c'"t.or Alan G-r,:t.

2.4. JlllLITO CONTRA LA FE

La palte segunda

Constitucional de

la Cmara

PIJBLIC~.

de

la

conclusin

de Diputadoe,

final

la Ael_lsacin

de

estima que de e formut,_rs.f'

dtcha acusacin por prestmto delito contra la fe pblica.


el atticulo

428 del

ipificado en

nuevo Cdigo Penal, sustentando su iY'0posicin er1

los stguientes elementos:

Omisin en la Declaracin Jurada de Bienes y

al

cargo de Diputado Nacional

de sus

Rent-as 1

ingresos como

asnn1if' el

p ofesor en la

(friversidad B'ederico Villarreal y.

b1
/

/Lon en

,/.

:-"tes ident.e

le Declilracin Jur-ada de Bienes y Rentas a'


.'J<;;

2'1

120

..

:. -..~. .
.' .

> '

' "

'

i;:,gresce no declarad.0s duracte

consecuencia

tal

gcRtir,

ste-extremo

sj_endo

del

acust>.cin const.itucioJii.

Respecto e

e::~ta

aegund1:1

parte

apreciar en

ella iutencionalidad

perjuicio a

t.erceroo, por

bien tm

eJ~ror

material.

En

mismo

sentido,

el

de

la.

durante

de
tal

otros

lo que

puede afir-marse

Vuestra . Comisin

bienes

gestin,

enriquecimiento ilicito,

para

opina

al cesar

consecuencia
ser

concl ':i:i.6n final.

dolosa ni consecuenci''>-B ( .ue

Declracin Jurada de Bienes y Rentas

Repblica

mencionada

de

requiere de

que la o isin en
como Pre.Bi ent.e

como

A(:l.!Sacil

tipif-.c~do

~,onstituciona]

en

por

del

como consecue cia lgica.

C.omiein considera
~1

li;t

declarad0s

canse uencia

determine subsecuentemente la comisin de delito contra la

razones, Vuestra

lJ~

una sentencia del Po er Judicial

que establez.ca la comisin del delito y que,

Por estas

_,1en

g_ue co stitny-.: o;;as

ingresos

considerada

or~~

pres\mto delito

e pblica.

que no deb

form\J]are'.'!

contra la

fe pr<lir'-!

el artculo 428 del Nuevo Cdigo Penal, sino estar a las

r , ultas del fallo del Poder ,ludicial.

.;

121
L

''1

- .. ,_ ..\

.'

-.

...

doctor Alan Ga1cia

Prez

de

las

~j

J.igencias

pract.ic, das

por i >:1

(',omisin Informante

para el eaclarecimient.o de los hechos, por delitos

presunndos

hecho

por

el

notoriamente superior
cuentes bancarias en
.::.r.t.ervencin en
~~sf'!rv-:ts

de

lUl

aumento

del

pat.rimonii.

al de sua ingresos; por la posible e i.st.e!"lc-.i.a


el

exterior

las decisiones

del BCf.i. del

existir

Per

no

relacionndas

el Bank

~n

juatific.;1ctas;
l'On

of r.:redlt.

J;.~)J

:3\.l evJ.en1,

].a eolocu:::i:;p dr::

anrl

ft.~

!J:

C0n"''lt.f'"""' r8('i'T,

OJ."eraciones sta5 en que se han generado sobornos; asi como su decisifl


pers()nal de (educcin del nCuuero de los aviones Nirage con:_p a.dos poc
gobierno del

Per, segCm los contratos ,Jpiter I, Il y III

estar e.parejada

-~

pnr-tt el

con nna

operacin de

venta de

loe ovion r.

E.

qne podri-''
fab:rj_c~d(!

Per a :favor de t.erceroa, lo que le habl"ia generad( benefic:ios

ecc:~:ow1.cos;

RESi.JF.i. 'E:
'1.,
-

,<,, . ,.

- - / . i:i. '

(~-: Ol~forn.ticlad

cou

~l

art.

184 de

122

~-.

n le y.
to a ju ic io se g
je
su
e
ed
qu
y
o
Senado!." 'l ta li ci

-'?

~ ..... ,.1111,~'~

...

"'T

,.,

ILLAS DI!' LLtlr~c ..;


M"ERCEDES Cl\1:3AN

123

En Primera Lectura.-

0
E1tbcAssP
s

!Jiu.
~.

11_

En Segun lB Lectura.-

~-.
\

En debata.-

SENAD O
u.._ 18 OCT. 1991., 11_
En debata.-

124

SENADO

c1o 1a orlllialla

'-'aY

1 H OCT. 1!191

IARmSGI CEVISCO

/Di.\w~Geoual Legbladvo
del :Senado de q. RepabliQt.
Acusacir
d
oedido
Viene_ de la Cmara de DipL!tados~ el
Constitucional contra- el Senador Vitalicio Dr. Alan Glr- ia Prez~

ex-Presidente de la Repblica, aprobado por esa Cmar

en

Sesit:n

del 2 de octubr-e de 1991.

Di.c:ha Acusacin Constitucional~ tramitada de conf rmidad con


la Ley de Responsabilidad de los Funcionarios Pblico de 28' de
la
de
concordante con el art. 183
de 1868~
Setiembre
delitos:
presuntos
dos
en
sustenta
se
Constitucin~
han
Enriquecimiento Il.icito y Contra la Fe PLtblit::a. Expresam nte
el
en
idos
cante
estaban
que
delitos
dos
sido descartados otros
y
cusin
Co
de
Delito
Investigadora:
Comisitx1
la
de
Informe
Defraudacil Tributaria.

Los fundamentos de los delitos por los que se a eL sa, son los
siguientes:

I) ENRIQUECIMIE-NTO !LICITO (Arta 361-A GO:Iigo Penal ant rior)aDesequilibrio patrimonial al exist.ir Lln cree iemto no
a)
1985justificado del patrimonio durante el periodo presiden.cia
Cons ituyente
1990 (US$ 187,913.67) y por el periodo anterior de
y Diputado 1977-19.85 (US$ 218,449).

de
virtud
de presLtnto mayor desequilibrio en
Indicios
b)
depsitos o' transacciones en instituciones bancarias del e}:terior
eclarados
tendrian Justificacin en los ingresos
tampoco
que
dLtr-ante su periodo pr-esidencial.
e presas
de
punto se sustenta en los Informes de las
E;ste
la
aban
afir
que
investigacin norteamer:canas LARC y KROLL,
de
de Cuentas en el exter-ior~ precisando la pr mra
e>:istencia
mil ones de
50
de
depsitos eran, del orden
tales
que
ellas
dlares.
Indil::ios de participacir;'l directa en la decisin p~ruana
con tal
relai:n
de colocacin de reserv.;..s en el BCCI y en la
podrialaberle trado ventaJas personale
institucin, que
e)

del
redw:: in
Indicios de participacin directa en la
d)
que
la
aviones Mirage por adquirirse, operacil a
de
'nmero
haber
ra
pud
qLte
tercero~
estar . aparejada otra con
podria
Garca.
Alan
Dr.
al
per-sonales
generado beneficios

125

,,

-)

'' - ~.
'

Il) DELITO CONTRA LA FE PUBLICA (Art. 428 Nuevo C

a)

igo Penal).-

OmisiC:n en la Declar-acin Jurada de Bienes

asumir el car-go de Di.pLttada Nacional (1980)~ de sus

al

Rentas
gresos

como

profesor de la Universidad Feder-ico Villarrea.l.

al
Rent,;..s
Omisin en l.a Declaracin Jurada de Bienes y
b)
bienes
Repblica (1990) de at as
cesar como Pr-esidente de la
Este
de ingresos no declC~rados dL\rante la g stin.
consecuencia
justifica
extremo es conset:Ltencia del enr-iqLtecimienta .H.cito qu
como antes se ha indicado~ Ac:Ltsaci6n Constitucional.
ANALISIS DE LOS FUNDAMENTOS DE LA ACUSACION CO STITUCIONAL.-

COMENTARIO GENERAL.Si bien la Acusacin tipifica el delito de Enriqu


m
anterior,
en el art. 361-A del Cdigo Penal
Ilcito
junio de
Legislativo 121 de 12 de
Decreto
el
por
pertin.ente aclarar que en ese C::ligo la denominacifu c::o
nuev
Enriquecimiento Indebido"; r-ecin el
"Delito de
Penal denomina "Enriquecimiento Il.icito" y la define en
4019..

cimiento
d.ificada
es
1981~
recta era
Cdigo
1 art.

APLICACION TEMPORAL DE LA LEY PENAL..En la tesis de la aplicabilidad del art. 361-A del
Penal~ debe tenerse en cuenta lo siguiente:

nterior

Cdigo

a
apl able
delito de Enriquecimiento indebido solo es
El
an
administra va~
estn comprendidos en la carrera
que
"los
desempeen cargos pol.iticos o de confianza" (art,":::61-B-1).
cuando
Obviamente el Constib..1yente (1978-79) y el Diputado (1980-85)
bsico
no estn inclLiidos en la carrera administrativa, requisit
de
ca go
definici.rl del sujeto del delito. Es ms, el
para la
proceso
Constituyente no est inclu.do como persona sometida al
de antejLiicio de conformidad con el art. 1839 de la Const tucin.
1 gasto
Diputados y Senadores~ al no tener iniciativa en
Los
Erario
al
acceso
(art. 1999. ConstituCin) carecen de
p,;:1blico
ateria
Nacional. En consecuencia, no resulta apliCable el delito
Dr.
de Acusac:in al Constituyente y al Diputado, m~n~iffie si el
en el
Alan Garca Pre.::~ cuando ejerci estos cargos perteneci
primer caso a la oposicin de un Gobierno Dictatorial inac esible
de
ca e:z:a
democrticos, y en el segui1do caso, fue
po.l.i.ticos
a
oposicin democrtica al Gobierno Constitucional de 1980-1 85.

12

Inclusive la aplicacin al Presidente de la Repblica,


sola
posilile a partir del
29 de Marzo de 1987~
por efecto de
la
Ley NQ 24653 al adicionar-se al art. 361-B lo siguiente:
es

" Art. 361-B.- Se considera funcionarios o servidores pblicos

para efectos penales:


1.- Los que estn comprendidos en la carrera

del

Estado

an

cuando

confianza;
.incluso
elec:cil popular.
"

los

desempe~an

cargos

contratados y los

administrativa
polticos
o
de

que

emanan

de

Bajo el pr-incipio de "Nulla pena sine lege"~ contenido en el


art. 29 inc. 20 d) y el Art. II del Tt.ulo Preliminar del Cdigo
F'enal,
nO puede considercuse como sujeto de delito a quien no
estaba considerado as~ sino a partir del 29 de marzo de 1987 par-

mandato de la ley 24653.


A mayor abundamiento, mereceria captulo ap<;~rte la sih.1acin
jL!r .idica de .irresponsable constitucional y penal del
Presidente
de la Repblica por aplicacin del art. 221Q de la Constitucin.
RETROACTIVIDAD BENIGNA DE LA LEY PENALEs el caso, que recientemente por Decreto Legislativo NQ
635, se ha dictado un nuevo Cdigo Penal, que describe el
Delito
e Enrique:i.mi.ento Il.icito en su articulo 4019:
"Art. 4019.- El funcionario o servidor pblico que,
por
razn de su cargo~ se enriquece ilcitamente, ser reprimido
con pena privativa de la libertad no menor de cinco ni mayor
de diez aos."
Esto significa, que al derogarse el anterior por el
nuevo
Cdigo Penal, ha quedado sin efecto el citado articulo 361-A en
que se SLLstenta la acusacin, el mismo
que consideraba como
"indic:in" del delito la diferencia o desequilibrio
patrimonial.
La nueva nor-ma ha elilninado ese elemento por cuanto aparentemente
violaba el pr-.inclpio de presuncin de inocencia, por tanta,
con
el ar-t. 401Q del nuevo Cdigo 'enal~ aplicable en lugar del 361-A
del anterior, ya no puede presumirse, sino pr-obarse y .acr-editarse
el or-igen del presunto enr-iquecimiento ilic:ito.
En t.:;~l virtL1d, r-esulta impr-ocedente la aplicacin del da"lito
de Enriquecimiento !licito, an en el periodo Marzo 1987 a
Julio
1990~ por- aplicacin de la ley ms favorable, de conformidad
c:on
el art. 69 del Cdigo Penal y adems por no
existir realmente
desequihrio patr-imonial alguno~ conforme se pasa a exponeren
el capitulo siguiente.

127

.....

- 4 COMENTARIOS ESPECIFICOS
l al Enriquecimiento Ilcito (nacional).Se afirma
la
existencia de
un presunto
desequilibrio
patr.illlonial~ en el per-l.odo 1977-85 que ascendera a USt 218.449; y
por
el periodo 1985-90 ascender.i.a a US$ 187~913. En total
suman
entr-e 1977 y 1990 e1 importe de US$ 406~362.

,,,,
,.,
1,

i'

'
li

"'\1

Esta diferencia est confor-mada por la apreciacin parcial y


tendenciosa que hiciera originalmente la Comisin
Investigadora
presidida por el Diputado Fernando Olivera Vega~ cuyas cifras han
sido reproducidas exact.;~mente por la Comisin Dictaminadora de la
Cmara de Diputados predidida por el Diputado Antera Flores Araoz
la cLtal no ha tomado en cuenta n:ingt. mo . de los elementos de
descargo planteados en los Informes de Minor..a y por la defen.;:;a
del Dr-. Alan Gar-c:.l.a.
Esta apr-eciaci.rl maliciosamente er-r-ada est constituida
deliber-ado ab~o.tamiento de los gastos y la r-educci6n
de
ingr-esos~
los cuales han sido r-efut<:ldos en el C1...tadr-o NQ
1,
cual pueden apreciar-se los siguiente ejemplos:

el

porlos
del

- Ejer-cicio de la abogaca: entr-e los aos 1979 y 1983~ el


Dr-.
Gar-d.a Pr-ez ejer-ci loa abogac.ia con Estudio Jur-l.dico conocido en
el
Jr-, Car-abaya, Lima; por- sus honorar-ios declar- dur-ante
esos
aos como "r-ent.a de cuarta categor-a" en su Declaracin J1...trada de
Impuesto a la Renta.
Bajo el pr-etexto q1...1e no ha emhibido los Libros de
Ingresos
Profesionales, cuya obligacin legal de preservacin vence a
los
cinco aos,
segn el Cdigo
TribLitario,
no
reconocen
tales
ingresos pr-ofesionales por la suma de US$ 21~318.
Caso Las Or-opndolas: Pese a reconocer el Dictamen
que el
12.4.82 seo pag ctl Dr-. Alan Gar-c:.ia la suma de US$ 61,424 mediante
Cer-tificado N9 107397 del Banco Wiese; no se reconoce dicha
suma
como Ingreso.
Paradojic:amente~ s.i se consigna como '.'egreso'' US$ 57,201
al
decir que habiendo r-ecibido en pago el Certificado por $ 61~424 y
siendo de esa cifra solo $ 4,222 por valor de
acciones,
la
diferencia~
o
sea, $ 57~201 fue un prstamo o
sea
un
egreso~
cuando
aparece de los pr-opios documentos que el prstamo
fue
$
20~000
pagados en partes, ms $ 4,222 por acciones y no $ 57,201.
Es decir han inflado los egresos en $ 33,000.
Flagrante
y
maliciosa
contradiccin
que
en
conjunto
. significa $ 94~424.
Compr-a Casa Chac:arilla; Se insiste en consignar como . precio
de compra $ 200,000~ cuando est acreditado mediante la Escritur"'
Pblicoa
(prLteba plena por- excelencia) de fecha 26 de
junio
de
1985 ante el Not.ario Javier AspaLtza Gamarra qt.te el pr-ecio fue
de
$
100~000. Esta cifra est ratificada por~ el vendedor Dr.
Pedro.
Velarde Meier- y por el hecho de haberse probado la ine>dstencia de
doble juego de chec:Ltes. Se ha inflado los egresos en $ 100~000.

128

- 5 Venta casa Gral V.arela: Esta venta se realiz en 1983 al


pago del
de
50'000!000~ .entregndola en parte
precio de S/.
Depar-tamento de Av. Pardo; este precio ha sida ratifi.c:ado por las
par-tes y reconocido por- la propia Comisin Investigador-a cuando
ha pretendido ponerlo como prueba de defraudacin tributaria.
Pese a ello, solo se 'reconoce como precio de venta la mitad,
es decir S/. 25'000,000 y se asigna al siguiente ao 1984, cuando
el tipo de cambio se haba duplicado (1~600 a 3~400 por Dlar).
El verdadero pr-ecio de S/. 50' en 1983 equivala de $ 30,000
pero solo se reconoce SI. 25' en 1984, con lo que artificialmente
reducen el p~ecio a $ H.1,000; de esta manera se reduce el ingreso
por US$ 20,000.
el
Construccin de Naplo y Ampliacin de Chacarilla; Este es
punto en el cual la Comisin rectific la tasacin del
nico
Comisin
la
Tcnico de Tasaciones presentado por
Cuerpo
Investigadora.
Chacarilla
Naplo
137,904
(comercial)
74,636
Cuet'"po Tcnico de TG\saciones
97,000
55,000
Comisi:n Dictaminadora
56,000
32,000
ValoJ'" real de construccin
(41,000)
(23,000)
Exceso en el Egreso:
Las valorizG'Iciones presentadas por el Dr. Alan Garca Pt'"ez,
por los Ingenieros
peritaje efectuado
se acreditG'In con el
Moiss
Ing.
Tasaciones
de
Tcnico
Cuerpo
al
alegiadas adscritos
Tapia.
Elias
y
Cabezas
caso, la nica valorizacin oficial existente en
En todo
autos, es la de la Superintendenc ia de Administt'"acin Tributaria
(SUNAT) presentada bajo el N9 8~".933 de 11 de junio de 1991 por el
perito Ing. Alfredo AlG\rcn~ la cual se encuentra reconocida
valori.zacin
la
jl.tdici.;.lmente. Esta incll.tsive es inferior a
Prez.
GG\t'"ca
forml.tlada por el Dr. Alan
CONCLUSION: CARGO ENRIQUECIMIENTO ILICITO (l-a} (nacional}
De la apreciaci1 del Cuadro 1, podemos anotar que el
presunto dE'sequilibrio de $ 406,362 ha quedado reducido a solo la
suma de $ 37,561 en 14 aos de 1977 a 1990.
si
Esta cantidad todava es razonablemente discutible
tomamos en cuenta los errticos criterios con los que han juzgado
al
principalmente los de carcter personal,
algunos gastos,
tambin a
considerar como tales las deducciones tributarias y
gastos denominados "personales y familiares", es deEir se han
repetido gastos. Es razonable igualmente la afirmacitn del Dr.
Gat'"cia Prez~ en el sentido que tales gastos durante" el periodo
presidencial son ms reducidos por residir" en Palacio de Gobierno.
En todo caso, $ 37,561 en 14 aos est dentro lo que puede
sin requerimiento de
financiarse una familia en dicha lapso,
tal cantidad
considerar
pruebas documentales. Resulta inadmisible
Ilic:ito.
como indicio de Enriquecimiento

129

"

6 -

I b) Enriquecimiento Il:lcito (CUentas en el Exterior).Comisi:n Dictaminadora de Diputados si bien seala que


L.r~
los Informes KROLL y LARC no son prueba plena de la existencia de
Alan
transacciones bancarias efectuadas por el Dr.
cuentas o
Barcia Prez o su esposa. ben sea a nombre propio o figurado, en
Ltna apreciacin curiosa seala que tales Informes son "indicios
que permiten presum.ir la existencia de cuentas o de transacciones
bancaF-ias en las instituciones citadas".

'1!

'

\!
"i:
1\

La opinin contenida en el Dictamen resulta muy poco seria.


el
porParece qt.te de nada han valido las constancias expedidas
Estados
y
Londres
Lt.tNembur-go,
Gran Cayman~
Panam,
BCCI de
Paris; el Sunbelt
el Societe General de Blgica y
Unidos~
New
Savings (E!}(-Western Feder-al Savings) de Dallas; ewl Bank of
Ch.:~.se
el
Espaa;
Boston; el Banco de Santander-,
England de
Manhattan Banl~ of New Yor-k y el Great Western Bank (eH-Centrust)
el
de Miami. De estas c:onst.:tnci.:ts~ las del Sunbelt de Dallas y
Wester-n de Miam~ han sido ratificadas por la Resolution
Great
los
Trust Corporation (RTC) entidad federal de supervisin de
Savings (CaJas de Ahorr-o)~ la c:ual ha confirmado la inexistencia
de CLientas o depsitos en dichas entidades.
Estados
de
documentos

refer-ida a entidades bancarias


informacin
ha sido doblemente ratificada mediante dos
~oficiales del Gob.ierno .Americano:
La

~nidos~

NS! 663 de 22 de Mayo de 1991 de la Embajada de


a) Nota
Estados Unidos de Amr-ic:a entregada al Ministerio de Relaciones
Tesor-o
E}(terl.ores, en la cual se seala que el Departamento del
bajo la Ley de Divulgaci.n sobre Moneda y Transacciones con el
de
como Ley
los Estados Unidos, conocida tambin
Exterior de
Reserva Bancaria (LRB)~ ha informado que solo en una oportunidad
Aduanas
(9. 1.87) se ha registrado t.tn ingreso por el Servicio de
no
de Miami de US$ 10~000 por la Sra. Pilar Nares de Garcia,
registrndose otros movimientos bancarios.
b) Carta del Departamento del Tesor-o de Estados Unidos de 23
en
Embajador del Pen1
dirigida al
setiembre de 1991~
Washington~ en la qt..te consta solo la existenc:i<:~. de una Cllenta. por
acredita
US$ .10~000 en el Banque Sudameris de Miami en 1983. No
de
bancaria
institucin
alguna
en
cuenta
o
depsito
otro
ningn
todo Estados Unidos.

de

Est claramente demostrada la ineHistencia de cuentas en las


propio Departamento de
instituciones bancar-ias mencionadas.: el
Estado de La Florida ha sacionado. a Rafael N. Garcia de LARC de
dado infor-macin no confirmada y negligente.
Miami., por- haber
J..

'

130

--.
C-. .. -

-----------

'

l.'

7 -

CONCLUSION:
NO ESTA PROBADA LA EXISTENCIA DE CUENTAS EN
EL
GUE SE DENUNCIO HABlA POR 50 MILLONES DE DOLARES~ ES MAS
SE HA PROBADO ESPECIFICAMENTE SU INEXISTENCIA CON LAS CONSTANCIAS
EXPEDIDAS POR DICHAS INSTITUCIONES,_ NO CONSTITUYENDO LOS INFORMES
KROLL
Y LARC POR SU MANIFIESTA Y COMPLETA FALSEDAD
INDICIO QUE
PERMITA PRESUMIR LA EXISTENCIA DE CUENTAS EN EL EXTERIOR A NOMBRE
EXTERIOR~

DEL DR. ALAN BARCIA PEREZ O SU ESPOSA DOA MARIA DEL PILAR
DE BARCIA O CUALQUIER VARIABLE DE SUS NOMBRES.

NORES

I e) Caso Reservas en el BCCI.-

'

0,r-

Dice la AcLtsac:it.n qLte en~isten "indicios" de


pa.rti.c:ipacin
directa en la colocacin de r-eservas peruanas en el BCCI que
"podria haberle trado ventajas personales". Estos indicios est<3n
constituidos por tres puntos cuya apreciacin ha sido totalme:nte
subjetiva,
y que ha inducido a la Comisin Acusadora a
sostener
qLte "eHisten indicios que llevaran a demostre~r que el Seor e>:Presidente no
estuvo ajeno e~ esta decisi6n".... "si se tiene
presente que una caracteriatica del gobierno del
doctor Garcia:
Prez fLte sLt Jnger-encia en toda institucin pblica~ no
resulta
razonable
una Jnhibicin de trato por pe~rte de esa institucin
como excepcin a la regla general".
La Comisin no ha dejado de reconocer que "no se puede a la
fecha acreditar que
tal participacin le haya
reportado
un
aprovechamiento econmico personal" . "sin embargo, y vinculado
al
indicio sobre posible movimiento bancario personal a
travs
del BCCT" ... "se estiman como indicios qL1e la investigacin
jLtdicial debe comprender" (LARC y KROLL . ?)
Como podemos apreciar del te>:to de la Acusacin, este tema
del BCCI~ as.i como el de los Aviones Mirage! est contenido en el
Titulo 5 del Dictamen Acusatol"'io "DELITOS NO ESPECIFICADOS EN
LA
DENUNCIA"; en su Conclusitn dice teHtualmente: "NO SE PUEDE
AFIRMAR
A LA FECHA QUE EXISTA PRESUNCION DE DELITO DE COHECHO U
OTRO CONTRA LOS DEBERES DE FUNCION ".
No eHiste te~mpoco t.ipificacin delictiva de ningn bpo. Si
no. existe cohechop cmo puede habet" enriquecimientO ilicito?
En
BCR en el

realide~d

este tema de la colocacitn de las reservas del


es competencia exclusiva del Dil"ec:torio del
BCR~
dt? confot"mide~d con el art. 149Q de la Constitucin. Todos y
cada
uno de
sus miembros que han dado declaraciones a
1a Comisin
Investigadora que preside el Senador Miguel Vega AJ._vear~ inc:luido
el Director Ing. Luis Guiul fo Zender ~ miembro del SODE y opositor
habitual a las decisiones del Gobierno aprista, en el sentido qLte
el Presidente de la Repblica, ni ningn miembro del
Ejecutivo,
influenciaron en modo alguno para la colocacin de las
reservas.
De la misma fot"'ma han dec:lat"'ado diversos funcionarios del B.CR.
BCCI~

'

131

..
'

- 8 -

Por- otro lado, es pblico y notorio que este tema


de las
r-eservas internctcionales del Per y su relacin con el 8CCI estn
siendo materia de Investigac.iCrl precisamente par- una Comis.in del
Senado,
cuyo Presidente el Senador Miguel Vega Alvear, ha
dicho
ante esta Comisil qLH:! SLt investigctcin se encuentra en etapa
preliminar y por tanto no existe cargo alguno que im:rimine al
Dr. Alan Barcia Prez.
En la Cmara de Diputados e}:iste otr-a Comisin Investigadora
dirigida por el Diputado Manuel Dammert Ego AgLtirre, a la cual se
le ha ampliado el plazo y encargado especialmente la indagaci-t
9obre esta materia.

Por ltimo, el Tercer Jw::gado de lnstn.u:cin qLte despacha el


Juez Dr-. Felipe V.illavicencio Terreros y la Fiscal Provinci~l
Dra. Nelly Malar-.n~ llev~n adelante una Instr-uccin que ha tenido
la
posibilidad de acceder- oficialmente al secr-eta bancario de
Panama
y
acreditar- que laS Cuentas en el Swiss Banj(. de Panam
para el pago del soborno por la colocacin de nuestr-as
r-eservas
fue inicialmente a una Cuenta madre denominada Sara y que bajo el
NQ 205846 EG la hab..a abierto el e>:-Gerente General del
Banco
.Central de Reserva del Per durante los afos 1980-84 Sr. Brian
Rubio y alH se haba depositado US$ 3'625~000.
Jensen

De
NQ
NQ
NQ
NQ

sta se haba derivado dinero a otras cudtro cuentas:


205858 Es/Ex (Selva VH-gen) de Hctor Neyra Chvarry.
205860 EU (Fermin Terra) de Leonel Figueroa.
205938 HU de Brian Jensen Rubio.
206109 OJ de Brian Jensen Rubio.

investigacin judicial cont.ina par-a determinar


el
La
dest.ino
del
dinero del soborno y la probable participacil de
otras
personas ya qLte hasta la fecha los nicos tres .inculpados
son los mencionados c:omo titulares de las Cuentas.

~\

CONCLUSION CASO BCCI: NO EXISTE, POR VERSION DE LA


PROPIA
ACUSACION, PRESUNCION DE DELITO .CONTRA LOS DEBERES DE FUNCION, EN
CONSECUENCIA COMO CONTRADICTORIAMENTE SE PUEDE SOSTENER OUE
EXISTAN
"INDICIOS DE PARTICIPACION DIRECTA EN LA DECISION DE
COLOCACION DE RESERVAS EN EL BCCI"?.
NO ES ADMISIBLE OUE AL AMPARO DE LOS DESACREDITADOS INFORMES
LARC Y KROLL SE PRETENDA VINCULAR UN SUPUESTO BENEFICIO PERSONAL
POR LA COLOCACION DE RESERVAS EN EL -BCCI.
NO CABE SUSTENTAR UNA ACUSACION CONSTITUCIONAL POR HECHOS
CYA INVESTIGACION SE ENCUENTRA EN T~AMITE POR DOS COMISIONES
PARLAMENTARIAS Y UNA INSTRUCCION JUDICIAL.
EL DICTAMEN ACUSATORIO NO l:IPIFICA DELITO ALGUNO RESPECTO AL
CASO DEL BCCI~ MAL PUEDE SER UN SUSTENTO DE LA ACUSACION.

132

'

1 d) CASO: Reduc:c:j- de Compra de Aviones MIRASE.-

La
Acusacil seala qLie e~<isten indicios de
participacin
d:irect.01 en la reduccit:n del nmero de aviones MIRAGE~ operacin a
la que pudo estar aparejada otra con tercero, que pudiera
generado beneficios personales al Dr. Alan Garcia.
Se basa para ello en una hiptesis
Morghentau

falsct~

h;ber

dice que el Fiscal

ha af:i.rmado publ.ic:amente QLIE! el BCCI

intervino

intermediario de
esta operacin. Esto no es as,.
pues
entrevistas realizadas por" periodistas peruanos (Revista SI
233 de 4 de agosto de 1991 pag.13) (RepLlblica 29 de setiembre
1991), demLleHstran exactamente lo contrario, es decir que
Fiscal Morghentau no tiene ninguna informaci6"1 al respecto.

como

las
NQ
de
el

Se basan
tambin
en conjet~.:tr-as sobre la
amistad con
el
ciudadano
libans Abdul Rhaman El Assir" y
enfoques
totalmente
subjetivos q1.1e nada pr-1.teban al respecto.

'

~\

Lo
cierto es q1.te exiSten suficientes docl.tmentos
oficiales
que acr-editan que la reduccin del ndmer-o de Aviones MIRAGE
2000
fue
una decisin del Presidente de la Repblica amparado
en
la
.imposibilidad material del Estado Per1.1ano de afrontar una
deuda
comer-cial como la que este contrato obligabc:\, Esta decisit.n cont
en
el momento oportuno con el respaldo de
todos
lOs
sectores
politices
y
periodisticos. Par-a ello el Gobierno
design t..tna
Cornisin
Especial que trat directamente con representantes
del
Gobier-no Francs y la fbr-ica estatal francesa Maree!
Dassault.
como lo prueba la Declaracin Ccmjunta de los Cancilleres de Per
y
Francia
y el Contrato-JI.tpiter IV de 14 de noviembre de 1986
firmado
en Pad.s mediante el cual se redujo a 12 aviones
y
un
simulador
el
contrato "de adquisicin;
a
este contrato
le
pr-ecedieron una serie de disposiciones y ac1.1erdos que prueban la
plena
p~rtic:ipac:in de la Fuerza Ar-ea del F'er en la
decisin,
la
que
inclusive est1.tvo r-epresentada. por el General
FAP
Julio
Hesse Ram.:..rez~ Jefe del Estado Mayor de la FAP:
- Acuerdo NQ 010-CSA-86 del Consejo Superior de Aeront..1tic:a que
aprueba la redl.tccin de 26 a 12 aviones M.irage.
- Acuerdo del Comando Conjunto de la Fuerza Armada adoptado
en
la SesiOO NQ 32-82 del 25.9.86, q1.1e aprob la reduccin de 26
a
12 aviones Mirage.
Acuerdo de la Junta Econ.mica de Aeronutica en la Sesitn NO
029 del 7.10.86, que aprueba la reduccin a 12 aviones.
Resolucifi
Ministerial NQ 1267-86-AE del 7.10.86 donde se
aprueba la red1.1Ccin de la adquisiciOl a 12 aviones M.ir"age
2(100,
repuestos, equipos y servicios por F.F. 2,400'000,000 y
autoriza
la firma del contrato Jupiter IV. Lleva la f.irma del Mi("listro
de
Aeronutica Teniente General FAP Jos Guerra Lorenzetti.

133

'

'

r .,
~

'
~

10 -

Oficio NQ 267-86-CG/PD de 6.11.86 firmado por


el Contralor
Gener-al
de
la
Repblica Ing.
1'1iguel
Angel
Cussianovich
V.
mediante
el
cual "encuentra conforme" y "visa" el
pr-oyectt:1
de
Decreto Supremo que aprueba las condiciones del contrato Jupiter
IV~
mediante el cual se limita el compr-omiso de compra-venta
de
aviones MIRAGE 2000.
Decreto Supremo NQ 376-86-EF de 6.11.86 firmado
por los
Ministros
de
Econom.a
y Aeronutica qL\e
aprueba
el
contr-ato
Jupiter IV y autoriza su fir"ma.
Finalmente~

este

mismo

-asunto est

siendo

mater-ia

de

investigacin por la Comisin Investigadora delSenado que preside


el Senador
Miguel
Vege~ Alvear~ el cual
ha declarado
a
esta
Comisin

qw~

se encuentra en fase pl""eli.minar y

hasta la fecha no inc:ri.mi.na al

e~;-F'r-esidente

que

lo

actuado

Alan Garc.i.a F'rez.

CONCLUSIDN: CASO REDUCCION COMPRA AVIONES MIRASE.-

~\

COMO EN EL CASO ANTERIOR, NO EXISTE PRESUNCION DE DELITO


CONTRA LOS DEBERES DE FUNCION, POR LO QUE MAL SE LE
PUEDE
VINCULAR A UN PRESUNTO DELITO DE ENRIQUECIMIENTO !LICITO.
EL DICTAMEN ACUSATORIO NO TIPIFICA EN ESTE CASO FIGURA
ELICTIVA ALGUNA.
LA DECISION DEL GOBIERNO FUE EJECUTADA MEDIANTE UN LARGO
RAMITE DE NEGOCIACIONES GOBIERNO A GOBIERNO QUE INICIADAS EN
GOSTO DE 1985 CONCLUYERON EN NOVIEMBRE DE 1986, CON PREVIA Y
PLENA PARTICIPACION DE LA FUERZA AEREA DEL PERU. ESTA GESTION
GOBIERNO A GOBIERNO ESTA ACREDITADA CON LA DECLARACION CONJUNTA
DE LOS CANCILLERES DE PERU Y FRANCIA, LO QUE DESCARTA LA
PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS. NO EXISTE INDICIO ALGUNO DE LA
INTERVENCION DEL BCCI.
NO EXISTE PRUEBA ALGUNA GUE ACREDITE LA ADGUISICION DE LOS
AVIONES DESTINADOS AL PERU POR OTRA POTENCIA, ES MAS TALES
AVIONES NO HAY EVIDENCIAS OUE SIQUIERA HUBIERAN SIDO CONSTRUIDOS.
EN LA COMISION KERRY DEL SENADO AMERICANO, SE HA MENCIONADO
LA POSIBLE PARTICIPACION DEL BCCI EN UNA OPERACION RELATIVA A LOS
AVIONES MIRAGE DE LA REPUBLICA ARGENTINA; EN NADA SE MENCIONA AL
PERU.
ESTE TEMA ES MATERIA DE !NVESTIGACIDN POR LA COMISIDN
VEGA
INVESTIGADORA DEL SENADO GUE PRESIDE EL SENADOR MIGUEL
ALVEAR, LA CUAL SE HALLA EN ETAPA PRELIMINAR SIN CONCLUSIONES GUE
PUEDAN SUSTENTAR LA PRESENTE ACUSACION.
NI
NI LA COMISION INVESTIGADORA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS,
LA DEL SENADO HAN REALIZADO UNA PRUEBA ESENCIAL
A ESTE CASO:
PREGUNTAR OFICIALMENTE AL GOBIERNO DE FRANCIA~ SI AUTORIZO DE
CONFORMIDAD
CON EL ART. 25Q DEL CONTRATO JUPITER
I
LA
CESION PARCIAL DE LOS AVIONES MIRAGE 2000 A OTRA POTENCIA.
ES IMPROCEDENTE SUSTENTAR UNA ACUSACION CONSTITUCIOf'I!AL POR
DELITO DE ENRIQUECIMIENTO !LICITO POR LA DECISION DE ,REDUCCION .,DE
LOS AVIONES MIRASE 2000 PARA LA FUERZA AEREA DEL PERU.

134

'

- ..

". ..:,2\
~

'

~------

11 -

Il DELITO CONTRA LA FE PUBLICA (Art. 428 Cdigo Penal).Como hemos apreciado en el Dictamen Acusatorio, este pre.sunto
delito se empara
en supuestas
omisiones
delictivas
en
las
DecLaraciones Juradas que efectu el Senador Vitalicio Dr-.
Alan
Gar-c.ia Pre?., cuando asumi el cargo de Dipt.ttado en 1980 y cuando
ces como Presidente en 1990.

II a) El' Dr. Alan Garc.a Prez,


mediante la Declaracirl
Jt..trada N9959260~ entregad~ el 2 de Marzo de 1981 bajo el car-go de
r-ecepcin
N9 000415. dec:la.r en el t~ubro de "Quinta
Categor-a"
sus
ingresas como profesor de la Universidad
Nacional
Federico
Ville~rreal pm Lln monto total de S/, 427,175 y pag unpues~os por
dicho ingreso.
La
omisin
de
tal
condicin
en
la
Declaracin
Juradt=t
presentada
ante
la Presidencia de la Cmara
de
Dipt..ltados,
no
puede
constituir
agravio
alguno
de
carcter
tributario,
ni
perjuicio
a
terceros
desde el momento
que
dicha
declaracin
jurada
al
aswn.ir
el cargo no es
un
instrumento
de
carcter
pblico,
como
lo e:dje el art. 4282 del Cdigo
Penal.
T ampo e o
obviamente acarrea beneficio personal de ninguna naturaleza.

II
b)
En este segt..lndo caso, la Comisiri Acusadot'"a
ha
pretendido
que en lct Declaracin Jurada de 1990~ al cesar en
la
Presidencia de la Repblica, se incluya aquellos otros bienes que
S<') presume existen como c:onsecuencia del er1riquecimiemto il:.cito.
Es decir piden un ifnpos.ible material y jur.idico, es decir qt..te
se
declare lo que segn llos puede e:dst.ir, pero que en la realidad
;o e}:iste.
sustentacin
este
emtremo
absolutamente
La
de
es
inconsistente y carente de pruebas.
CONCLUSION= DELITO CONTRA LA FE PUBLICA.EN
NINGUNO
DE
LOS CASOS
MENCIONADOS
COMO
SUSTENTO
DEL
PRESUNTO DELITO CONTRA LA FE PUBLICA SE ENCUENTRAN LOS
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DEL DELITO.
NO
HA
EXISTIDO FALSIFICACIDN, ADUL TERACIDN~
INSERCION
DE
DECLARACIONES FALSAS
NI ,OMISION
DOLOSA EN
NINGUNO
DE
LOS
INSTRUMENTOS
PUBLICOS O
PRIVADOS PRESENTADOS
POR EL SENADOR
VITALICIO' DR. ALAN BARCIA PEREZ.
POR TANTO, NO SE HA INCURRIDO EN DELITO CONTRA LA FE PUBLICA
Y
ESTA ES LA RAZDN POR LA QUE LA COMISION INFORMANTE DEL SENADO~
DESPUES DE UN ESCLARECEDOR ANALISIS~ HA EXCLUIDO POR
UNANIMIDAD,
ESTE DELITO COMO PARTE DE LA ACUSACION.

CONCLUSION GENERAL
LOS SENADORES QUE SUSCRIBEN, DE CONFORMIDAD CON EL ART.
19Q
DE
LA LEY DE RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DE <... 28
DE
SETIEMBRE
DE 1868, OPINAMOS QUE NO HAt LUGAR A LA
FORMACION
DE
CAUSA
CONTRA
EL SENADOR VITALICIO DR. ALAN
BARCIA
PEREZ, . EXPRESIDENTE DEL PERU, POR LOS DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO !LICITO Y
CONTRA LA FE PUBLICA.

135

SE NADG
19 OCT. 1991 9 ..
um
do
----h---

'!ll-

En debate; Acordado votar en forma nominal propuesto por

el seor Senador BEOOYA DE VIVANCO.------------------------Aprobada la Acusacin Constitucional de HA LUGAR A fORMA


CION DE CAUSA, contra el ex-Presidente Constitucional de 18
Repblica Dr. ALAN GARCIA PEREZ, a consecuencia de las acusa
cienes hechas por la Cmara de Diputados, con la excepci6n
sealada en los considerandos en relacin al delito contra -

la fe pblica: en Votacin Nominal por : 38 votos por el SI


votos por
ND~--------------------------------------

y,

17Suspndase alel Dr.

ALAN GARCIA PEREZ, el ejercicio de las


funciones de Senador Vitalicio y quede sujeto a juicio segn
ley.-------------------------------------------------------Transcrbase la presete resolucin al Fiscal de la
Na
ci6n, para los efectos que correspondan conforme a ley.----=

ACORDADO TOMAR COMO REDACCION EL TEXTO DE LA RESOLUC!ON


APROBADA,------------------c-------------------------------TRAMITESE SIN ESPERAR LA APROBAC!ON DEL e ACTA.---------

J3u

fCUfiACION CONSTITUCIONAL :

'

o,

'

Oo

'

'

o'

'

''

''

'

''

Contra el EX-PRESIDENTE Dr. ALAN GARCIA PEREZ

i'ontfUDe

VOTACION NOMINAL:
~rlmtrs J!,(glslatuts dllrblnsrla bt t99t
38 por el SI .
17 por el NO(
Sesin el tfla

rle

.. l
/

1991.

SI
SEORE.'i
SENADORES

len. Hon

CON lda. Hora

SENORES
SENADORES

12:AIL12

OSTERLING PARODI
-r Hl-+,.--1
-f.F=c.:.::..:_=::.:__--1-H
ABEN SUR PEREZ
- f\ V

GARCIA PEREZ

- -

\. /

GUERRA GARCIA CUEVA

Al VA ORLANDINI

-... /

- -

HURTADO POZO

ARROYO CUYUBAMBA

. /

--

INCHAUSTEGtn VARGAS

AlARCON BRAVO DE RUEDA

~----------~-'~~f-4~~~

v/

. !-

1-

'

..,v

BARBA CABAlLERO

-1-

'

BEDOY A DE VIV ANCO

v /

-f-

LINARES GALLO

BELAUNDE AUBRY

\. /

- -

LOZADASTANBURY

BELAUNDE TERRY

--

--

MALPICA SILVA SANTISTEBAI'

BERNALES BAlLESTEROS

V/

MARIA1EGUI CHIAPPE

....

-1-

VV

MERINO LUCERO

\V

-f-

MOHMELLONA

~~~~------~q-~--

BIAGGI RODRIGUEZ
BLANCOGAlDOS

}-B_OC_ANE_G_R_A_BARRE
_ _T_O--'----t--.\"!/"""7iH - BOREAODRIA

\/

/ 1 -4~=+=-4
fBUSTAMANTEBELAUNDE
- - - - - - t - - '1 -.
' -711BUSTAMANTECABELLO

\./

BUSTAMANTEMORAlES

-1-

._V

CACERES VELASQUEZ

\, /

CARDENAS SAlAZAR

"

PACHECO GAITAN

SANTOLAYA Sll.. VA

--

SIFUENTES mARRA

~ i/

_ ,.-

UI.LOA ELlAS

CARRANZA PIEDRA

-1-

\.V

VAlLE RIESTRA
GONZALE&OLAECHEA

VEGAALVEAR

--

VEGALLONA

VIV ANCO AMORIN

DIEZ CANSECO CISNEROS

,_

_e-

'.Dire.ccin dt !R. da torta 11 JitnenD

"-

.. /

--

!-

--

--

1/

DELPRADOCHAVEZ

EVANGELISTA SANCHEZ

\.

\,

--

--

e-,

.,_./

,.. -

"

CRUCHAGABELAUNDE

ESCAlANTE BOLAOS

-- --

--

Vll.LANUEV A Del CAMPO

'

-1-

V'

_,r'-j~------jf-~ \ /

1--

1- -

MURRUGARRA FLORIAN

CARDO FRANCO

CHIRlNOS SOTELO

v' 1

- -

~------------f--r-ni--'-J~q-~

'V

SANCHEZ SANCHEZ

}-C:.:H::_AN=G...::C:;,RU::_Z.c_________}---'

/
1/
\
\

MOREYRA LOREDO

SAN ROMAN CACERES

CABANILLAS BUSTAMANTE
_
. /
~D0E~L~L~AN~O~S~D~E~LaAMMEATUAL___-t---t~l}--~ V

SAliNAS IZAGU!RRE

--

f-

-r

LESCANO PERALTA

1-

e-

'

KANASHIRO de ESCALANTE

AIL

-' V

BACA AGU!NAGA

2:da. Hora

1/

GAZZOLO MIANl

'

ON

FERREROCOSTA

- f-

ACURIO VELARDE

NO

Jera. Hora

~-

"

WOLLDAVILA

GONZALES REA TEGUJ

v"

TORRES VALLEJO
~

137

"' Con aviso

'
V /

-1-

--

___

-L

Lirr,;c:if.

RESOLUCION SENATORIAL Nc 1189-91

FELIPE OSTERLING PARDDI

PRESIDENTE DEL SENADO

Por cuanto:

la Repblica, doct,oc Alan Garcia

de

ex-Pr-e;;:;idente

para

pcr

Pl"A.cticadas

Pn?Z y de las dilig,.ncias


Info-mante

el esclarecimiento de los hechos, por

superiot- al de sus ingl"E!Sos; pol-

notoriamente

cuento!ls

la posible enister.cia de
justi ficada.s;

no

r i or

su

por

of Credit

se

Banco

del

evidente intervel,t:i6n de

operaciones

sobornos; a<Si

por-

el

venta

de

de t12rc::eros,

r~

stas.

su decisin
!'1irage

sn

que

pa~Ysonal
comp1~ados

del Per.,segn los ccntratos J.pi ter I,

II y III, que pcdlia e'5tar


de

~::o;;o

aviones

de reducci6n del nmero de los


Gobierno

las

dP.

Central de Reserva del Per en el Bank.

and Cornerce (BCCI>,,


generado

ha\,

e>:t:t

el

en

bancarias

las dec:isiones r-elacionadas con la colocacin


s<?rvas

d~

d'l!l

aumento

Lln

l i tos presl.Hlidos por el hecho de existir


patrimonio

, el

ccntra

la C<'>m<H"A de Diputados

pa~

acusacii.n formulad""
se~.-Ol"

de

Senado

El

aparejada

con

una

operar.:i.n

lcs avion8-s f,;..br1cados pa1-r'l 2l P21- a fa.vor


lo que le hablia

gene-ado' beneficios

econS!,

micos;

RESUELVE:
Declara.r,
la

184~

dEe

Constituci6n

conformidad

el

con

Atj.c:ulo

Pol:Ltic.OI, qu2 ha !Ligar a


la

fonn~

R""p.blica~

Garc:i.a Prez, a consecuencia de las acusaciQ.


e;.:cE:pci6n
l;e~
con
les hechas por la. Cmat~a de Diputados,

doctoo

sefia 1 e.~da
\;o a

Alan

en

los

cbnsiderandos.en relaci6n al delito con

la fE' p ..\bl ica.

138

., '

'

.....

Por tanto:

SL!spndase al

ejen:.i.c:io

de

cal

de

Gan:la

Alan

Prez

funciones de Senador Vitalicio y quede

las

la p1-esente

T;-ans-.cl-ib;ose

la

dcctc<J..:

Resoluci.n

p.;:u-a los efectos que correspcnd,;;n coL!.

~~acin~

for;nG "' 1 ey.


Comuniqt-\ese,

cmplase_,publiquese y

Dada en el r-ecinto

L>:'gislat,;ivo,en

Li;a,

_Fl~UPE

los

del

Senado

die~:;:inueve

arc:hvese.

del

dias del

P.o>.laci
o1'8S

de Os_

OSTERLING .PARODI

Presidente del Senado

)
/

'

.i:

TOMA~GONZ

Se"1ador
/

J--

LES REATEGUI

Secretario

1
AT/gvh

1
l

139

j
;

,.,;P_,..

~."" ''.~ ~ . '.,


.

!'.

Lima~

25 de Octubre de 1991

Of. N<i' 1482-DL

Sef'or Fiscal de la Naci.n

Po-

del

en relaci6n con el oficio

del

p-esiderite

especi~l

disposicin

Constitucional

Acusa~i6n

P~blicos~

de acuerdo con lo

la

de

Senatori~l

del
p-opuesto

emitido,

designada

su

decl.;~.r.a

que ha

se;:::;or

e:{-Presidente

de

formaci.n

lugar

Constitucional

grato

es

Ccmisi6n

causa
de

la

ccnoci:r.ientc

doctor Alan Sarcia Prez; p2ira su


CCns i gu i entes,

el

en

d if_

Espe.cial.

de la cual esta Cmarc;

vi;-tud

en

al

el

en

dispuesto

Poltica

Constituci6n

proyecto de Resoluci6n
t.;amen

A1~t.iculo

de Responsabilidades de los FuncionarioG

Ley

la

de

el

en

esti<blecdo
18

la

remitirle~

contra

el

Repblica,

fines

en copias debidamBnte
el

la
C(;"

'

Gue~~a

Ga1~cia.

documentaci6n

Comisi6n

Cueva,

sobre

la

Especial~

Senador don Franci

en

Acusaci.n ante;; mencionada,

todo

ello en 110 fojas.


Aprove.:::ho de
los

~entimientos

esta

de mi distinguida consi

~,... -=~-=7--.:;:;:;:--
ENRt(ttn Dl.ZA .ENDOZA
Ofitial Ma.yor dtl !cnadl!'

'