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ACTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA
En la ciudad de Abancay, a los seis das del mes de mayo, del ao Dos mil
diez, siendo las catorce horas, los que al pie suscribimos, Celso Zenn
lvarez Ybarguen, identificado con DNI N 42589948, Mauro Cesar Condori
Luis, identificado con DNI N 28851141, Marcial Panuera Huachuilca,
identificado con DNI N 28851032, Wilber Panuera Huarhua, identificado con
DNI N 43115992 y Alfonso Jhoel lvarez Ybarguen, identificado con DNI N
41514866; nos reunimos en el inmueble ubicado en la Asociacin Nuevo
Amanecer Floreana Mz B, Lt 5, de la ciudad de Abancay, con el objeto de
tratar el nico punto de la agenda siguiente:
Agenda:
Constitucin de una Empresa Comercial de responsabilidad Limitada.
Previamente, por acuerdo unnime se designa al presidente de debates,
recayendo tal designacin en el seor Alfonso Jhoel lvarez Ybarguen; quien
inmediatamente asume la conduccin de la sesin.
El presidente de debates, hace uso de la palabra e informa que a iniciativa
de los concurrentes, se lleva a cabo la presente reunin con el nico objeto
de intercambiar opiniones y de ser posible arribar a acuerdos sobre la
constitucin de una Empresa Comercial de Responsabilidad Limitada. Acto
seguido invita a todos los concurrentes a manifestar su parecer de manera
libre y voluntaria. Seguidamente cada uno de los participantes intervienen,
sucesivamente, generndose un amplio intercambio de opiniones, preguntas
y aclaraciones, en torno al punto de la agenda; finalmente se toman de
manera unnime los siguientes acuerdos:

Acuerdos:
Primero.- Se acuerda de manera unnime constituir una Empresa Comercial
de Responsabilidad Limitada, cuyo objeto, razn social y domicilio legal se
especificaran en el estatuto correspondiente.
Segundo.- Se designa la comisin de elaboracin del estatuto de la empresa,
integrada por las siguientes personas: Alfonso Jhoel lvarez Ybarguen y
Mauro Cesar Condori Luis, quienes deber presentar el anteproyecto del
estatuto el prximo lunes diez, del presente mes.

No habiendo ms puntos que tratar, se dio por concluido la sesin siendo las
diecisis horas del mismo da; suscribiendo al pie en seal de conformidad.

ACTA DE APROBACION DE ESTATUTO


A los diez das del mes de mayo del ao Dos mil Diez, siendo las cuatro de la tarde,
se reunieron: Celso Zenn
lvarez Ybarguen, identificado con DNI N

42589948, Mauro Cesar Condori Luis, identificado con DNI N 28851141,


Marcial Panuera Huachuilca, identificado con DNI N 28851032, Wilber
Panuera Huarhua, identificado con DNI N 43115992 y Alfonso Jhoel lvarez
Ybarguen, identificado con DNI N 41514866; nos reunimos en el inmueble
ubicado en la Asociacin Nuevo Amanecer Floreana Mz B, Lt 5, de la ciudad
de Abancay, con el objeto de tratar el nico punto de la agenda :
AGENDA:
1.- Aprobacin del Estatuto
2.- Designacin de Gerente
Previamente, por acuerdo unnime se designa al presidente de debates,
recayendo tal designacin en el seor Muro Cesar Condori Luis; quien asume
la conduccin de la sesin; poniendo a discusin el primer punto de la
agenda, para cuyo efecto pide que la comisin exponga punto por punto,
cada uno de los asistentes podr expresar su aprobacin o desaprobacin.

Luego de concluido la discusin sobre el estatuto de la sociedad y hecha las


observaciones y modificaciones del caso se toma los siguientes acuerdos:
ACUERDOS
Primero.- Aprobar el estatuto de la sociedad en los trminos que a
continuacin se detalla:
ESTATUTO

Articulo 1.- Denominacin-duracin-domicilio:


La sociedad se denomina: Transportes y Construcciones Los Andes Sociedad
Comercial de Responsabilidad Limitada, pudiendo usar la abreviatura:
Transportes y Construcciones Los Andes S.R.L.

Tiene una duracin indeterminada, inicia sus operaciones en la fecha de este


pacto y adquiere personera jurdica desde su inscripcin en el Registro de
Personas Jurdicas de los Registros Pblicos de la ciudad de Abancay, su
domicilio fija en el inmueble ubicado en la Mz b, Lt 5, de la Asociacin Nuevo
Amanecer La Floreana, de la ciudad de Abancay, provincia de Abancay,
Regin Apurmac, pudiendo establecer sucursales u oficinas en cualquier
lugar del pas o en el extranjero.
Articulo 2.- Objeto Social:
La Sociedad tiene por objeto dedicarse a:
a) Servicio de transportes de carga y pasajeros.
b) Alquiler de vehculos de carga, de pasajeros y camionetas.
c) Construccin de obras civiles en general
d) Servicio de voladuras de rocas en minas y carreteras
e) Otros servicios conexos con las actividades antes sealadas.
Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el
mismo que coadyuven a la realizacin de sus fines. Para cumplir dicho
objeto, podr realizar todos aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin
restriccin alguna.
Artculo 3.- Capital Social:
El capital social inicial es de S/.2,500.00 (Dos Mil Quinientos Nuevos Soles),
dividido en cinco participaciones sociales de S/ 500.00 (Quinientos y 00/100
nuevos soles) cada una, ntegramente suscritas y totalmente pagadas de la
siguiente forma: CELSO ZENN ALVAREZ YBARGUE aporta S/.500.00
(Quinientos con 00/100 de nuevos soles) en bienes no dinerarios consistente
en una Impresora Lser HP P1005 con serie N 10203586 valorizado en
S/:500.00 Nuevos Soles. MARCIAL PANUERA HUACHUILCA aporta S/.500.00
(Quinientos con 00/100 de nuevos soles) en bienes no dinerarios

consistentes en un Monitor marca LG de 19 serie N YZ30256 valorizado en


S/:500 Nuevos Soles. WILBER PANUERA HUARHUA
aporta S/.500.00
(Quinientos con 00/100 de nuevos soles) en bienes no dinerarios consistente
en un CPU Pentiun IV marca LG con serie N 10057013 valorizado en
S/.500.00 nuevos soles. ALFONSO JHOEL ALVAREZ YBARGUE aporta S/.500.00
(Quinientos con 00/100 de nuevos soles) en bienes no dinerarios
consistentes en un Escritorio de color cedro de siete gavetas valorizado en
S/.350.00 nuevos soles y un silln giratorio color marrn valorizado en
S/.150.00 nuevos soles. MAURO CESAR CONDORI LUIS aporta S/.500.00
(Quinientos con 00/100 de nuevos soles) en bienes no dinerarios consistente
en un Estante archivador de color cedro con siete gavetas y tres divisiones
para librero valorizado en S/.500.00 nuevos soles.
Artculo 4.- Participacin Social:
La participacin social confiere a su titular la calidad de socio y le atribuye
los derechos y obligaciones que seala la ley. La transmisin, adquisicin,
usufructo, prenda y medidas cautelares sobre las participaciones se sujeta a
lo dispuesto por los artculos 290, 291 y 292 de la Ley General de
Sociedades.
Artculo 5.- rganos de la sociedad:
La sociedad tiene los siguientes rganos:
a) La Junta General de Socios; y
b) La Gerencia.
Articulo 6.- Junta General de Socios:
La Junta General de Socios representa a todos los socios que debidamente
convocados y con el qurum correspondiente deciden por la mayora que
establece esta ley los asuntos propios de su competencia.
Los acuerdos que legtimamente adopten obligan a todos inclusive a los
disidentes y a los que no hayan participado en la reunin. El rgimen de la
Junta General de Socios, facultades, oportunidad de la convocatoria,
solemnidades y condiciones para sus reuniones, qurum y validez de sus
acuerdos se sujetan a lo dispuesto por los artculos 112, al 138 de la Ley
General de Sociedades, de conformidad con el numeral 3 del artculo 294
de la misma Ley.
La convocatoria a Junta General lo har el gerente mediante esquelas bajo
cargo, dirigidas al domicilio o a la direccin designada por el socio para este
efecto.
Artculo 7.- Gerencia:
La Administracin de la sociedad est a cargo de la Gerencia que podr ser
representada por un Gerente designado por la Junta General de Socios. Sus
facultades, remocin y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los
artculos 287 al 289 de la Ley General de Sociedades y tendr las
facultades y remuneracin que seale la Junta General de Socios.

El Gerente est facultado para la ejecucin de todo acto y/o contrato


correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los
siguientes actos:
a) Dirigir las operaciones comerciales y administrativas;
b) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades, en lo judicial
gozara de las facultades sealadas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del
cdigo procesal civil, as como la facultad de representacin prevista en el
artculo 10 de la ley n 26636 y dems normas conexas y complementarias;
teniendo en todos los casos facultad de delegacin o sustitucin. Adems
podr celebrar acta conciliatoria gozando de las facultades sealadas en las
disposiciones legales que lo regulen. Podr constituir y representar a las
asociaciones que crea conveniente y dems normas conexas y
complementarias.
c) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de
cuenta bancaria; girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar,
aceptar y receptar cheques, letras de cambio, vales, pagares, giros,
certificados, conocimientos, plizas, cartas fianzas y cualquier clase de
ttulos valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos
cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garanta o sin ella,
solicitar toda clase de prstamos con garanta hipotecaria, prendaria y de
cualquier forma.
d) Adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar,
donar, dar en comodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean
muebles o inmuebles, suscribiendo los respectivos documentos ya sean
privados o pblicos. En general podr celebrar toda clase de contratos
nominados e innominados, inclusive los de leasing o arrendamiento
financiero, lase back, factoring y/o underwriting, consorcio, asociacin en
participacin y cualquier otro contrato de colaboracin empresarial vinculado
con el objeto social. Adems podr someter las controversias y arbitraje y
suscribir los respectivos convenios arbitrales.
e) Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas,
nombres comerciales, conforme a ley suscribiendo cualquier clase de
documentos vinculados a la propiedad industrial o intelectual.
f) participar en licitaciones, concursos pblicos y/o adjudicaciones,
suscribiendo los respectivos documentos, que conlleve a la realizacin del
objeto social
El Gerente podr realizar todos los actos necesarios para la administracin
de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la Junta General de Socios.
Artculo 8.- Modificacin del estatuto, aumento y reduccin del capital:
Las modificaciones del pacto social, el aumento y reduccin de capital social
se sujetan a lo dispuesto por los artculos 198 al 220 de la Ley General de
Sociedades.

Articulo 9.- Exclusin y separacin de los socios:


Se sujeta a lo dispuesto por el artculo 293 de la Ley General de
Sociedades.
Artculo 10.- Estados financieros y aplicacin de utilidades:
Se rige por lo dispuesto en los artculos 40, 221 al 233 de la Ley General
de Sociedades.
Artculo 11.- Disolucin, liquidacin y extincin:
En cuanto a la disolucin , liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a
lo dispuesto por los artculos 407, 409, 410, 412, 413 a 422, de la Ley
General de Sociedades.
Articulo 12. Queda designado como Gerente Don Alfonso Jhoel lvarez
Ybarguen, con DNI N 41514866.
Segundo.- Por acuerdo y voluntad unnime de los asamblestas, queda
designado como Gerente de Transportes y Construcciones Los Andes SRL,
don Alfonso Jhoel lvarez Ybarguen.
Tercero.- Encrguese al Gerente designado, otorgar la escritura pblica de
constitucin y cumplir los dems actos administrativos necesarios para la
formalizacin de la sociedad.
Dndose por concluido la presente sesin siendo las seis de tarde del mismo
da, del mes y ao en curso.

DECLARACION JURADA DE APORTACION DE BIENES COMO CAPITAL SOCIAL


DE TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES LOS ANDES SRL
Los que suscribimos, declaramos bajo juramento que cada uno de nosotros
aportamos diferentes bienes como patrimonio o Capital Social
de
Transportes y Construcciones Los Andes SRL; conforme al siguiente detalle:
CELSO ZENN ALVAREZ YBARGUE aporta S/.500.00 (Quinientos con 00/100
de nuevos soles) en bienes no dinerarios consistente en una Impresora Lser
HP P1005 con serie N 10203586 valorizado en S/:500.00 Nuevos Soles.
MARCIAL PANUERA HUACHUILCA aporta S/.500.00 (Quinientos con 00/100 de
nuevos soles) en bienes no dinerarios consistentes en un Monitor marca LG
de 19 serie N YZ30256 valorizado en S/:500 Nuevos Soles.
WILBER PANUERA HUARHUA aporta S/.500.00 (Quinientos con 00/100 de
nuevos soles) en bienes no dinerarios consistente en un CPU Pentiun IV
marca LG con serie N 10057013 valorizado en S/.500.00 nuevos soles.
ALFONSO JHOEL ALVAREZ YBARGUE aporta S/.500.00 (Quinientos con 00/100
de nuevos soles) en bienes no dinerarios consistentes en un Escritorio de

color cedro de siete gavetas valorizado en S/.350.00 nuevos soles y un silln


giratorio color marrn valorizado en S/.150.00 nuevos soles.
MAURO CESAR CONDORI LUIS aporta S/.500.00 (Quinientos con 00/100 de
nuevos soles) en bienes no dinerarios consistente en un Estante archivador
de color cedro con siete gavetas y tres divisiones para librero valorizado en
S/.500.00 nuevos soles.
Abancay, 10 de mayo del 2010.