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OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA

Artculo 400 Bis. Se impondr de cinco a quince aos de prisin y de mil a cinco mil das multa al
que, por s o por interpsita persona realice cualquiera de las siguientes conductas:
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, d o reciba
por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de
ste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza,
cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilcita, o
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicacin, destino,
movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento
de que proceden o representan el producto de una actividad ilcita.
Para efectos de este Captulo, se entender que son producto de una actividad ilcita, los
recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza
de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisin
de algn delito y no pueda acreditarse su legtima procedencia.
En caso de conductas previstas en este Captulo, en las que se utilicen servicios de instituciones
que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerir la denuncia previa de
la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
Cuando la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, en ejercicio de sus facultades de
fiscalizacin, encuentre elementos que permitan presumir la comisin de alguno de los delitos
referidos en este Captulo, deber ejercer respecto de los mismos las facultades de
comprobacin que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan
constituir dichos ilcitos.

DELITO:
SUJETO ACTIVO:
SUJETO PASIVO:
RESULTADO:
FORMA
RELIZACIN:
MODO
DE
CONDUCTA:
PUNIBILIDAD:

Operaciones con recursos de procedencia ilcita


Cualquiera
El tipo penal no lo describe
Formal
DE Dolosa
LA Accin
De cinco a quince aos de prisin y de mil a cinco
mil das multa

FRACCIN I
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, d o reciba
por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de
ste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza,
cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilcita
ELEMENTOS SUBJETIVOS: El conocimiento de que proceden o representan el producto de una
actividad ilcita.
ELEMENTOS NORMATIVOS: Recursos, Derechos o bienes de cualquier especie.

MEDIOS COMISIVOS DE LUGAR: Dentro del territorio nacional, de ste hacia el extranjero o a
la inversa.

VERBO TPICO: Adquiera


ELEMENTOS OBJETIVOS: Adquirir

A d q u ie r a

Recursos

Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)

Derechos

Bienes de cualquier
naturaleza

VERBO TPICO: Enajene


ELEMENTOS OBJETIVOS: Enajenar

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

E n a je n e

Recursos

Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

VERBO TPICO: Administre

A d m in is t r e

ELEMENTOS OBJETIVOS: Administrar

Recursos

Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)

Derechos

Bienes de cualquier
naturaleza

VERBO TPICO: Custodie


ELEMENTOS OBJETIVOS: Custodiar

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

C u s t o d ie

Recursos

Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

VERBO TPICO: Posea


ELEMENTOS OBJETIVOS: Poseer

Recursos

Posea

Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)

Derechos

Bienes de cualquier
naturaleza

VERBO TPICO: Cambie


ELEMENTOS OBJETIVOS: Cambiar

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Recursos

C a m b ie

Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

VERBO TPICO: Convierta


ELEMENTOS OBJETIVOS: Convertir

C o n v ie r t a

Recursos

Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)

Derechos

Bienes de cualquier
naturaleza

VERBO TPICO: Deposite


ELEMENTOS OBJETIVOS: Depositar

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

D e p o s it e

Recursos

Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

VERBO TPICO: Retire


ELEMENTOS OBJETIVOS: Retirar

Recursos

R e t ir e

Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)

Derechos

Bienes de cualquier
naturaleza

VERBO TPICO: D
ELEMENTOS OBJETIVOS: Dar

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Recursos

Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

VERBO TPICO: Reciba


ELEMENTOS OBJETIVOS: Recibir

A d q u ie r a

Recursos

Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)

Derechos

Bienes de cualquier
naturaleza

* TODOS LOS SUPUESTOS ANTERIORES POR CUALQUIER MOTIVO

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

VERBO TPICO: Invierta


ELEMENTOS OBJETIVOS: Invertir

In v ie r t a

Recursos

Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)

Derechos

Bienes de cualquier
naturaleza

VERBO TPICO: Traspase


ELEMENTOS OBJETIVOS: Traspasar

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Tr a s p a s e

Recursos

Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

VERBO TPICO: Transporte

Tr a n s p o r t e

ELEMENTOS OBJETIVOS: Transportar

Recursos

Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero

Derechos

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)

Derechos

Bienes de cualquier
naturaleza

VERBO TPICO: Transfiera


ELEMENTOS OBJETIVOS: Transferir

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

T r a n s fi e r a

Recursos

Dentro de Territorio
Nacional (Medio comisivo
de Lugar)

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Derechos

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

De ste (Terriororio
Nacional) hacia el
extranjero

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Derechos

Bienes de cualquier
naturaleza

Recursos

A la inversa (del
extranjero hacia Territorio
Nacional)

Cuando tenga
conocimiento de que
proceden o representan
el producto de una
actividad ilcita

Derechos

Bienes de cualquier
naturaleza

FRACCIN II
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicacin, destino,
movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento
de que proceden o representan el producto de una actividad ilcita.

ELEMENTOS
SUBJETIVO

Cuando tenga conocimiento de que proceden o


representan el producto de una actividad ilcita
Recursos
Derechos

ELEMENTOS
NORMATIVOS

Bienes
Actividad Ilcita
Titularidad

ELEMENTOS
OBJETIVOS

Origen, Ubicacin
propiedad

Destino,

Movimiento,

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicacin, destino,
movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento
de que proceden o representan el producto de una actividad ilcita.

PRETENDA OCULTAR O ENCUBRIR


Son supuestos no validos ya que en los tipos penales no se deben describir las tentativas, sin mencionar que
recaeramos en un elemento subjetivo al tratar de comprobar la pretensin.

La naturaleza

Origen
Recursos

OCULTE

Ubicacin

Destino

Derechos

Movimiento
Bienes
Propiedad

Titularidad

Cuando
tenga
conocimient
o de que
proceden o
representan
el producto
de una
actividad
ilcita

VERBO TPICO: Oculte

VERBO TPICO: Encubra

La naturaleza

Origen
Recursos

Encubra

Ubicacin

Destino

Derechos

Movimiento
Bienes
Propiedad

Titularidad

Cuando
tenga
conocimient
o de que
proceden o
representan
el producto
de una
actividad
ilcita