LOBATO SEGURIDAD

Centro de Estudios para la Seguridad Pública y Privada

Delincuencia organizada
Estudio criminológico, policial y jurídico.

Antonio Lobato Rodríguez Experto en criminología y seguridad pública por la Universidad de Huelva y Sevilla. Francisco Guerra Bethancour Doctor en criminología por la Universidad de Huelva. Colabora: José Alexis Ontiveros, profesional de la seguridad privada.

La presente obra “Delincuencia organizada”, la marca Lobato Seguridad y su logotipo son propiedad intelectual de www.lobatoseguridad.com Cualquier copia, modificación o distribución del presente material sin el consentimiento expreso de la empresa constituye un delito de piratería y como tal, será denunciado ante los tribunales pertinentes sin previo aviso. Puede dirigirse a info@lobatoseguridad.com para más información.

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Contenido Tema 1. Concepto de banda organizada. Requisitos. Concepto delincuencia organizada. Código penal. Tema 2. Estudio crimen organizado en España según memoria de fiscalía. Características y actividades frecuentes. Tema 3. Falsificación y utilización fraudulenta de tarjetas de crédito y cheques. Tema 4. Delitos más frecuentes de la criminalidad organizada en España. Tema 5. Estudio de las bandas organizadas que operan en España y modus operandis. Tema 6. Soluciones a la problemática desde la criminología.

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TEMA 1.- CONCEPTO BANDA ORGANIZADA. REQUISITOS. Cada año la policía española investiga alrededor de 300 grupos criminales dedicados al tráfico de drogas, el blanqueo, la prostitución y la inmigración. Actúan en las grandes ciudades y se caracterizan por su organización y peligrosidad. Para conseguir un mapa de delincuencia de alto nivel ajustado a la realidad, los responsables policiales pusieron en marcha, unos criterios más depurados que deben cumplir los grupos para ser considerados dentro de esta categoría. Los requisitos giran en torno a los once fijados desde hace tiempo por Interpol de los que ahora necesariamente se han de cumplir los cuatro primeros y dos más, entre el resto, que son opcionales. Los fundamentos son: que el grupo esté formado por más de tres personas; que tenga una actuación en el tiempo, al menos durante seis meses y continuidad en sus acciones; que cometan delitos graves y obtengan beneficios, poder o influencia. Los siete alternativos serían: que exista un reparto específico de tareas; una jerarquía o control interno; que tengan un ámbito internacional de actuación; que utilicen violencia e intimidación; que usen estructuras comerciales o empresariales; que blanqueen dinero y usen la influencia o corrupción. Código penal. Artículo 282 bis. 1. A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. 4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes: a) Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del Código Penal. b) Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del Código Penal. 4
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c) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código Penal. d) Delitos relativos a la propiedad intelectual o industrial previstos en los artículos 270 a 277 del Código Penal. (Párrafo añadido por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre) e) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 312 y 313 del Código Penal. f) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artículos 332 y 334 del Código Penal. g) Delitos de tráfico de material nuclear y radiactivo previstos en el artículo 345 del Código Penal. h) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal. i) Delitos de falsificación de moneda previstos en el artículo 386 del Código Penal. j) Delitos de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previstos en los artículos 566 a 568 del Código Penal. k) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 571 a 578 del Código Penal. l) Delitos contra el Patrimonio Histórico previstos en el artículos 2.1.e) de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.

Fig. 1. Revisión de material incautado. 5
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TEMA 2.- ESTUDIO CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA SEGÚN MEMORIA DE FISCALIA. CARACTERISTICAS Y ACTIVIDADES FRECUENTES. Informes policiales citados por la Fiscalía Antidroga (concretamente, el estudio realizado por la Unidad Central de Inteligencia Criminal del Cuerpo Nacional de Policía), cuantifican en 332 el número de grupos de delincuencia organizada detectados en el conjunto de España en 2007, de los cuales 238 habían sido ya censados el año pasado, y cuya actividad –según los mismos informes– podría extenderse a una cuarentena de modalidades delictivas.

Fig. 2. Material incautado a organización criminal. Pero junto a estos datos cuantitativos, hay que aclarar que uno de los rasgos definidores de este tipo de actividad criminal es precisamente su capilaridad. Su proyección tentacular se refleja en las distintas Memorias de manera en cierto modo paradójico. Dicho de otro modo, junto a Fiscalías como la de Madrid, la de Galicia, Cataluña, las del arco mediterráneo, que presentan cifras considerablemente elevadas de asuntos de esta naturaleza y, por tanto, de intervenciones del Fiscal, otras certifican la práctica inexistencia del fenómeno en su territorio. Sin embargo, esta última afirmación exige algunos matices. En primer lugar hay que señalar que, como mínimo, hay dos actividades característicamente incluidas en el ámbito de la delincuencia organizada que se detectan con mayor o menor intensidad en todos los territorios, sin excepción: el tráfico de drogas y la explotación sexual –generalmente vinculada a fenómenos de tráfico de personas– a través de tramas de prostitución. 6
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El primero es objeto de estudio más definido, dentro de la presente Memoria, en el apartado que específicamente se le reserva en el Capítulo II; y el segundo obtiene también un tratamiento más concreto en la órbita de la especialidad de Extranjería, que se ha incorporado como una de las nuevas actividades en red del Ministerio Fiscal, a partir del nombramiento de un Fiscal de Sala Coordinador. Pero, en segundo lugar, interesa destacar en este punto que ambas manifestaciones delictivas permiten reconocer, como se decía, uno de los rasgos más característicos de la delincuencia organizada: las Memorias de las distintas Fiscalías permiten distinguir entre aquellos territorios en que tienen –por decirlo de algún modo- su sede o centro de operaciones las organizaciones delictivas, y aquellos otros que, simplemente, sufren la actuación de estos grupos, sea porque sus componentes se desplazan con el propósito deliberado de delinquir, y luego volver a sus bases, situadas incluso en países extranjeros, sea porque –caso típico es el de la prostitución– se trata de situaciones generadas por actuaciones llevadas a cabo en otro lugar (por ejemplo, en el país de origen de las mujeres, que engañadas sobre su destino son sometidas a explotación económica

Fig. 3. Detención red de prostitución Alcoy (Valencia).

en cualquier remoto lugar de la geografía española) y consumadas en sus últimas consecuencias en un territorio distinto a través de extensiones o tentáculos de la organización, no identificable como tal dentro de ese territorio concreto. Y ése es un esquema que se reproduce en un sinnúmero de actividades delictivas. A este mismo fenómeno se refiere el Fiscal de Lleida, que menciona «las bandas de ciudadanos extranjeros que con una mínima organización operan con notable eficacia y conllevan situaciones de peligro para la población. Normalmente residen en otra población y se desplazan hasta Lleida o sus alrededores para cometer sus fechorías, regresando después con el botín a su punto de partida. Las bandas más expertas operan con objetivos 7
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seleccionados y con medios técnicos adecuados, al tiempo que no dejan huellas que permitan identificarlos». Y el mismo panorama se reproduce, por ejemplo, en las Memorias de Cáceres, Jaén o Segovia (que mencionan el tráfico de drogas), o en la de Salamanca, que aparte de dicho tráfico, refiere un repunte en los hurtos al descuido en establecimientos de la capital y robos en chales de sus alrededores por parte de bandas o grupos de delincuentes extranjeros desplazados ex profeso desde Madrid. Se trata, en resumen, de una auténtica constelación de hechos que sin la consideración de «situaciones especialmente preocupantes» en el terreno propiamente dicho de la criminalidad organizada, como dice la Fiscalía de Granada, justifican la «mucha atención que debe seguir prestándose a bandas o grupos criminales organizados que están vinculados al robo con fuerza en viviendas, zonas de descanso de autovías y en grandes superficies comerciales, al tráfico de vehículos robados, tráfico de cocaína y hachís, inducción coactiva a la prostitución de mujeres extranjeras en situación irregular, blanqueo de capitales, tráfico ilegal de mano de obra o el tráfico de seres humanos que si desarrollan, en mayor o menor medida, su actividad criminal» en la práctica totalidad de las provincias.

Fig. 4. Coches robados. De hecho, hay ejemplos significativos, como el que aporta la Memoria de la Fiscalía de Aragón, en la que se parte de la distinción de actividades de criminalidad organizada atendiendo al medio urbano o rural. Los datos son sin embargo muy llamativos: en el ámbito urbano señala como hechos más relevantes del año 2007 la detención de doce individuos paquistaníes dedicados al tráfico de mano de obra, la de seis individuos dedicados a la explotación sexual de mujeres traídas de Brasil, la de tres individuos que explotaban a una menor rumana en clubes de alterne de Zaragoza, la de otros tres pertenecientes a una red dedicada al tráfico de documentos de identidad falsos y la de dos españoles por delitos de estafa, contra los 8
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derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; mientras que en el ámbito rural ubica las siguientes intervenciones: detención de dos grupos de seis y once personas respectivamente que formaban parte de sendas organizaciones dedicadas a robos en empresas, detención de veintidós personas dedicas al tráfico de drogas, la mayoría de ellos dominicanos; y detención de once personas sudamericanas integrantes de un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas. Es evidente que habría sido difícil, manejando variables de tipo criminológico o sociológico, establecer un perfil diferenciador apto para pronosticar a priori esa distribución de actividades en función del lugar en que se desarrollan.

Fig. 5. Mafias inmigración.

En suma, como reiteradamente ha puesto de manifiesto el Fiscal General del Estado en diversas intervenciones públicas, este tipo de actividad criminal organizada no sólo intenta parasitar y destruir las estructuras económicas y financieras y las fuentes de riqueza de nuestras economías, sino que también pone en cuestión las bases de la organización social y política que identificamos con el concepto mismo de sistema democrático, y hasta con el modelo de civilización que representa. Sentadas esas conclusiones generales, la característica definidora del crimen organizado en España, si se toma como fuente de referencia la información que facilitan los Fiscales Jefes, es, precisamente, su naturaleza proteica y la gran diversidad delictiva en que se concreta. Hace, el Fiscal de Galicia, una particular reflexión sobre un medio que muchas Fiscalías (Murcia o Tarragona, p. ej.) mencionan como de los más habituales para el blanqueo de fondos procedentes de la actividad delictiva: 9
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los locutorios. «Los locutorios telefónicos –afirma la Memoria de la Fiscalía gallega no son rentables como negocio. Son las organizaciones criminales las que proporcionan toda la infraestructura necesaria para el montaje de la actividad: medios técnicos y materiales. El locutorio busca remitentes bien de clientes verdaderos, bien de listas de clientes de otros locutorios y se incluyen sus nombres sin su conocimiento. Los destinatarios del dinero son personas que proporciona la organización y la mayoría de ellos están controlados por colombianos. Estos grupos suelen utilizar, para realizar estas operaciones, los servicios de despachos de abogados y de economistas, aunque estos profesionales, actualmente, y conforme a la última reforma legislativa sobre determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales están sujetos a la obligación de comunicar las operaciones sospechosas de blanqueo de dinero. Para ello, estos profesionales constituyen las denominadas sociedades de alquiler, todas ellas con domicilio social en el propio despacho, y que luego alquilan a diversas personas. Por eso, la sofisticación de la ejecución de esta actividad delictiva viene dada por la complicación de las estructuras empresariales que dificulta la investigación, sobre todo cuando intervienen paraísos fiscales.» Un ejemplo gráfico del entramado por escalones en que puede llegar a articularse una organización criminal.

Fig. 6. Blanqueo de capitales en locutorio.

Drogas y blanqueo de capitales constituyen, en definitiva, como ya ha adelantado, el centro de la actividad delictiva organizada en nuestro país.

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Fig. 7. Efectos robados.

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TEMA 3.- FALSIFICACIÓN Y UTILIZACIÓN FRAUDULENTA DE TARJETAS DE CRÉDITO Y CHEQUES Una de las conductas más extendidas en el terreno de la delincuencia organizada es la que afecta a las tarjetas de crédito y débito. Por sólo poner algunos ejemplos, la Fiscalía de Álava se refiere al duplicado de tarjetas, también conocido como «Skiming», consiste en la manipulación de cajeros automáticos para el duplicado o copia de las tarjetas de crédito de los usuarios de los mismos, todo ello sin sustraer la misma a su titular, de tal manera que se puede proceder a utilizar los datos de la tarjeta «copiada». Dice que en esta modalidad delictiva se ha apreciado una evolución en los métodos utilizados por los delincuentes para la copia.

Fig. 8. Tarjeta falsificada.

Concluye señalando que en años anteriores se había detectado que a esta actividad se dedicaban principalmente personas de nacionalidad rumana y búlgara, pero a lo largo del año 2007 se ha limitado a personas de nacionalidad rumana, que actúan en todo el territorio nacional. Para terminar el apartado de las tarjetas de crédito puede reproducirse la Memoria de la Fiscalía de Tarragona, que refleja muy expresivamente la naturaleza organizada del delito: «Respecto de la falsificación de tarjetas de crédito –dice, en concreto el “doblaje” y alteración de las mismas que está siendo cometido por grupos organizados de individuos de nacionalidad rumana, cabe destacar que dentro de dichos grupos hay una estructura jerárquica y un reparto de funciones. Funcionan como células aisladas, en las que existe un único contacto que reparte tareas a los que cometen los delitos, para que si éstos fueran detenidos o sorprendidos “in fraganti”, no pudieran delatar al resto de la organización. Estas células están compuestas por grupos de entre dos y cuatro personas, que se dedicarían unos a conseguir datos de tarjetas de crédito, bien mediante la instalación de dispositivos electrónicos en cajeros automáticos dispensadores de billetes que leen las bandas magnéticas de la tarjetas, y filman el número secreto PIN, o a la utilización de lectores de bandas magnéticas en establecimientos de hostelería donde 12
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alguno de estos sujetos trabaje o bien tenga contactos que le faciliten los datos de las tarjetas de clientes que abonen sus consumiciones mediante medios electrónicos de pago.»

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TEMA 4.- DELITOS MÁS FRECUENTES DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN ESPAÑA.

ROBOS,HURTOS: "Otro de los grandes frentes de actividad delictiva en los que se mueven las organizaciones criminales operativas en España, también extraordinariamente variado en sus modalidades comisivas, es el de los delitos «tradicionales» contra la propiedad, y más concretamente los robos y hurtos practicados de manera sistemática y a gran escala. Coinciden varias Fiscalías en observar que este tipo de actividades presentan un notable grado de «especialización», en el sentido de que se trata de bandas organizadas dedicadas en exclusiva a una concreta modalidad de delito (robo en casa habitada, hurto al descuido, atracos bancarios, etc.) e integradas además, con frecuencia, por personas extranjeras de una misma nacionalidad, hasta el punto de poder establecerse cierta correspondencia entre el origen nacional de los integrantes de los grupos y el tipo de actividad delictiva a que la que éstos se dedican".

Fig. 9. Incautación efectos robados banda criminal en Madrid.

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"La de Almería también detecta la presencia de grupos de personas procedentes de los países del Este de Europa, dedicados a la comisión de robos en domicilios en horas nocturnas (llamados «murcileros»), y de otros grupos formados por personas de origen sudamericano, que llevan a cabo sus actividades delictivas con una organización mas precaria que la de aquéllos. Estos grupos actúan en domicilios tanto habitados como temporalmente desocupados, a los que se desplazan expresamente desde sus lugares de residencia habitual, lo que hace que aumente la dificultad en la identificación de sus componentes y en la desarticulación de tales organizaciones."

Fig. 10. Robo en domicilio.

"Dentro del mismo territorio catalán, la Fiscalía de Girona asegura que en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de delitos contra la propiedad perpetrados por individuos de origen en países de los Balcanes o del Este de Europa, bien en domicilios particulares incluso durante la presencia de los moradores a altas horas de la madrugada ,ladrones silenciosos o del bombín, bien en centros comerciales o naves industriales, actuando de modo organizado, haciendo uso de gran fortaleza física y agilidad evidenciadas en las vías de acceso, y provistos de material idóneo para la fractura de tejados, paredes y cajas fuertes. 15
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En diversas ocasiones se ha procedido a la detención de súbditos de la antigua Yugoslavia o de otros países de la zona, a bordo de vehículos en los que se ha hallado instrumental idóneo para la ejecución de tales delitos. Se ha detectado la implantación de grupos no muy numerosos en varias poblaciones de la costa, sin medios de vida conocidos, y que tras insistente vigilancia policial han mudado de residencia. También se ha constatado la existencia de algún grupo de ciudadanos de países bálticos que se desplazan hasta nuestra provincia para la ejecución de robos con violencia en joyerías, y que al parecer cuentan con información y suficiente infraestructura permanentes". "Pasando a otra modalidad delictiva, la Fiscalía de Barcelona enumera una serie de procedimientos seguidos contra una banda de mujeres que perpetraban constantes delitos y faltas de hurto en los andenes del ferrocarril metropolitano, en el momento de cerrarse las puertas de los convoyes, eligiendo siempre víctimas extranjeras o de edad avanzada.

Fig. 11. Seguridad privada imprescindible en los metros. Se produjo la detención de treinta y cinco de estas mujeres, que actuaban coordinamente, divididas en seis subgrupos bien definidos, abonando incluso las multas impuestas en los juicios de faltas mediante la comisión de nuevas infracciones lucrativas de idéntica factura." 16
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Delitos contra la propiedad intelectual e industrial Todavía dentro del área de los delitos patrimoniales, la Fiscalía de Castilla-La Mancha resume sintéticamente la mecánica de las redes dedicadas a la piratería intelectual.

Fig. 12. Maquinaria intervenida para la fabricación de CD.

Explica que en la fabricación ilegal concurren las notas de internacionalidad (los soportes se fabrican en países asiáticos), especialización (se emplea para su grabación material y programas informáticos ad hoc, como son ordenadores con complejos y sofisticados sistemas de grabación simultánea, impresoras, plastificadoras, etc.) y la asignación de tareas específicas, que supone la división del trabajo en las distintas fases de preparación y comisión del delito, desde la fabricación de los soportes, transportes, almacenamiento, grabación y etiquetado, y adjudicación del material falseado a los vendedores encargados de su puesta a la venta; apuntando que la mayoría de los individuos que forma el último eslabón de esta cadena son personas de origen africano, principalmente de centro de África, siendo Senegal y Malí los de mayor aportación, o de nacionalidad china, y destacando las dificultades operativas con que tropieza la investigación de estos delitos, empezando por la localización de los lugares donde se fabrican los soportes (generalmente en Asia) y los locales donde se graban (almacenes o naves industriales situadas en grandes polígonos industriales en los extrarradios de las grandes ciudades). 17
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Fig. 13. Maquinaria intervenida para la fabricación de CD.

El Fiscal de León también habla de súbditos de países asiáticos, principalmente chinos, dedicados a la venta de copias de CDs y DVDs, que traen las copias de Madrid o alrededores para venderlas en León, y que, pese a que se solicita la expulsión de los mismos al amparo del artículo 89 del Código Penal, no suelen ser expulsados por la dificultad en su identificación, siendo además las personas a las que se les intervienen los objetos copiados o falsificados organizaciones a las cuales es más difícil desarticular por el compromiso de silencio, a veces obligado, que adquieren estos vendedores.

Fig. 14. Requisa de material fraudulento. 18
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Actuación de bandas violentas El último apartado de este repaso dedicado –como se anunció al comienzo, y sin duda ha quedado puesto de manifiesto a la diversidad fenomenológica de la delincuencia organizada, queda reservado a una de sus manifestaciones más relevantes. Son varias las Fiscalías que dejan constancia de la actividad de grupos más o menos grandes, y más o menos poderosos, y frecuentemente dedicadas a otras actividades delictivas –como el robo o el tráfico de drogas– pero en cualquier caso caracterizado por el uso organizado de la violencia, a veces extrema. El Fiscal delegado anticorrupción de Baleares señala con interés, por ejemplo, la desarticulación parcial de bandas juveniles latinas (los «Bling Bling» y los «Gueto Army») con motivo de la comisión de delito de homicidio y de asociación ilícita; y valora como «un grave riesgo que se asienten formas juveniles de organización criminal, porque con posterioridad evolucionan a formas criminales más complejas y peligrosas». Pero es la Fiscalía de Madrid, como en años anteriores, la que presenta datos más detallados acerca del desenvolvimiento en nuestro país de este tipo de fenómenos, y más concretamente, de las denominadas «bandas latinas». Aunque en buena medida ya se recogió en la Memoria del año pasado, su exposición merece, por su interés, una nueva y amplia reseña: Señala dicha Fiscalía como características de estas bandas las siguientes: a) se trata de grupos organizados y jerarquizados, que se articulan en torno a una estructura rígida y piramidal, de tipo vertical, con obediencia ciega a los dirigentes, que se rigen por un conjunto de «reglas» y «leyes» conocidos como «La Constitución» o «La Literatura»; b) poseen una fuerte cohesión interna, una adhesión incondicional de sus miembros al grupo, un cierto distanciamiento del entorno social originario (familia, trabajo, grupo escolar…), y la existencia de roles perfectamente definidos de cada integrante dentro de su categoría; c) se agrupan en los llamados Chapters o Capítulos, formados por un número de individuos que oscila entre los veinte y treinta, en diferentes distritos de la Capital o Comunidad Autónoma, reuniéndose en parques públicos, canchas deportivas de uso público y locales de ambiente latino; d) su financiación proviene de las cuotas obligatorias que deben abonar sus miembros, y del botín de los robos con violencia y con fuerza que ejecutan; e) ideológicamente defienden la supremacía de todo «lo latino» y de «los latinoamericanos»;

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f) sus miembros son predominantemente inmigrantes sudamericanos, con muy pocas excepciones de españoles integrados en ellas; g) sus actuaciones criminales se ejecutan organizadamente, en grupos de 1015 o más individuos, en delitos contra la vida o integridad física, o en peleas o riñas tumultuarias con bandas rivales; o bien en grupúsculos de 3 a 5 miembros en los robos con violencia y amenazas; y son marcadamente violentas y virulentas, con utilización principalmente de armas blancas, palos y objetos contundentes. Repasa asimismo, la Fiscalía madrileña, la evolución de estas «bandas latinas», que fueron detectadas, como nueva manifestación de criminalidad organizada en el año 2004, tras haberse constituido en el año 2003 en nuestro país las más importantes («Latin King» y «Ñetas»). ( figura 10)

El año 2005 vino marcado por una fuerte actuación de este tipo de bandas y por los enfrentamientos entre las dos citadas, que arrojaron un total de tres homicidios, como manifestaciones criminales más graves. También se detectó en ese año la existencia de otras bandas, como los «Latinos de Fuego», «Dominicans don’t Play» o «Dark Latin Globbers», con menos consistencia y, a veces, sin carácter permanente. 20
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Todo ello determinó –continúa el Fiscal de Madrid– la actuación conjunta de todas las instituciones representadas en el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, que se concretó en una más eficaz intervención policial, tanto en la calle como en el control de sus posibles miembros, así como una mayor coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Fiscalía y las autoridades judiciales. Y el año 2006 se caracterizó, en primer lugar, por el descenso de la actuación de estas bandas y la disminución de los hechos delictivos ejecutados, debido a la presión policial y judicial desplegada y a la detención e ingreso en prisión de sus jefes o dirigentes principales; en segundo lugar, porque a diferencia del año 2005 las actuaciones más violentas fueron ejecutadas por individuos integrados en nuevas bandas, que aún existiendo anteriormente, tenían poca implantación y desarrollo, o nacieron de divisiones de las dos principales (cita «Dominicans don’t Play», «Forty Two» y «Trinitarios»), que provienen de la escisión de miembros de aquellas dos bandas principales; y, finalmente, por la estrategia policial y procesal desarrollada para el acopio del material probatorio no sólo de las infracciones criminales de resultado concreto, sino también del delito de asociación ilícita, para lograr la convicción sicológica y legal de los Jueces y Tribunales de la existencia de ese delito y la consiguiente condena por el mismo. El «mercado común del crimen» es una realidad, hay que señalar que en 2007 y 2008 más de 400 bandas de crimen organizado de 35 nacionalidades actúan en España. Los análisis policiales lo confirman año tras año y el pasado no fue una excepción. Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco Central) llevaron a cabo 180 operaciones contra grupos de delincuencia organizada y detuvieron a 757 individuos en el transcurso de esas investigaciones. El abanico de países de procedencia superó las 35 nacionalidades; Los españoles encabezaron la lista (248 arrestados), seguidos de los rumanos (un centenar de personas) y por detrás se sitúan marroquíes y colombianos hasta completar un mapa de una decena de nacionalidades principales en el que aparece Bulgaria, Alemania, Francia, Reino Unido, Argentina y Turquía. -entre otros se arrestó a gente de Senegal, Costa de Marfil, Kosovo, Albania, Venezuela, Grecia, Paquistan, México, Irán, Camerún, Guatemala, Nigeria o China-, en operaciones que van desde el tráfico de cocaína y hachís, hasta las estafas intercontinentales, el robo de coches de lujo, el blanqueo de dinero o los robos en viviendas y joyerías.

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Sin contar todo el resto de servicios llevados a cabo por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev Central), también dentro de la Policía Judicial. Esta unidad detuvo el año pasado a casi medio millar de rumanos y desmanteló dos poderosas redes de ese país. A ello hay que unir las operaciones de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, con sus golpes a las redes de inmigración y falsificación de documentos. Las nacionalidades no son sino un reflejo de las querencias delictivas de cada uno de estos grupos, de ahí que los informes, sitúen al tráfico de drogas y al blanqueo de dinero como los ejes criminales a los que se aplicaron las bandas. De hecho, el año pasado se batió un récord histórico en cuanto a incautación de cocaína con casi 50 toneladas intervenidas, la mayoría en barcos procedentes de Suramérica. La heroína, al alza Paralelamente, la heroína vivió un repunte desconocido desde hacía años, con más de 200 kilos confiscados, lo que hizo saltar las alarmas porque como era previsible se ha confirmado un aumento espectacular de consumo, sobre todo entre jóvenes que la fuman en lugar de inyectársela. El blanqueo de capitales y actividades aledañas marcaron operaciones tan emblemáticas como la «Malaya», que aún continúa, y otras de menor renombre pero con sacas ilícitas igual de llenas, y paraísos fiscales aún más remotos, casi siempre ligados a la cocaína y al hachís. ESTUDIO POLICIAL EN ESPAÑA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. El Cuerpo Nacional de Policía detectó en 2006-2007 más de 400 bandas activas de crimen organizado (de alto, medio y bajo nivel, según las clasificaciones de Interpol). Estaban integradas por más de tres personas, tenían actuaciones continuadas en el tiempo y la acción, cometían delitos graves y obtenían beneficios, poder o influencia. La mayoría, además, se basaban en un reparto de funciones y empleaban violencia o intimidación. Según un responsable policial, «nuestra Camorra particular son las organizaciones de tráfico de cocaína y hachís, las de blanqueo de dinero y las que roban y trafican con coches y prostitutas».

Fig. 15. Control UIP en Madrid. 22
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Los delincuentes españoles tienen vínculos con casi todas las organizaciones de Europa occidental y dentro del territorio alianzas entre ellas (las bandas búlgaras, por ejemplo, se ocupan de robar y maquillar los potentes coches que los marroquíes utilizan para el tráfico de hachís). Un veterano investigador lo resume de este modo: «España ya no es una «sucursal» de los grupos organizados, sino una auténtica oficina central». Este año la delincuencia de altos vuelos no tiene visos de replegarse, más bien al contrario porque en menos de ocho meses ya ha habido más operaciones policiales de la Udyco y los detenidos casi igualan a los de todo el año anterior. Los españoles continúan a la cabeza de la lista, seguidos por los colombianos y los rumanos. Los investigadores llaman la atención sobre un dato: en ocho meses se les ha intervenido a estas poderosas organizaciones casi el doble de dinero (2,3 millones de euros) que en todo el año anterior. El hachís también ha superado ya las incautaciones de 2006 y la cocaína con su inseparable blanqueo al por mayor y sus alianzas sigue imparable. «Mafia auténtica es la puesta al descubierto con la «operación Avispa», el resto es delincuencia organizada». Ese emblemático servicio, que aún colea -este mismo verano se han producido nuevas detenciones en Cataluña- supuso la caída de una treintena de capos rusos, que traficaban con petróleo, gas, carbón, diamantes y drogas.

Fig. 16. Control de hachís e inmigración en el estrecho.

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Los rusos ocupan desde hace años el séptimo lugar en cuanto a número de miembros y organizaciones en el «ranking» del crimen en España, por detrás de españoles, rumanos, colombianos, marroquíes y franceses, y se hallan en niveles similares a los nigerianos. «Prefieren sus territorios de origen para delinquir, pero en España se relajan y montan entramados de blanqueo de capitales, auténticas «lavadoras»», según los expertos policiales. Su colaboración con españoles también es ya un lugar común para la prostitución, el lavado, las extorsiones, la falsificación y el tráfico de hachís y cocaína. Y lo mismo puede afirmarse de las bandas colombianas, que ya habían «importado» cartel propio en la figura del narco Jorge Vélez, detenido en enero pasado. Hace varios años que tanto representantes de Policía como Guardia Civil luchan para que en las condenas de estas organizaciones criminales y pluriactivas haya penas para la asociación ilícita como figura independiente. «Se necesita una acción judicial coherente con el tipo de delincuencia que estamos combatiendo», señala un agente de la Udyco. «Son multinacionales delictivas, que tocan todos los palos», añade. «Tienen un plus de calidad por el tipo de delitos que cometen, cada vez más violentos y más desestabilizadores», señala otro responsable policial. «No hay una sola banda organizada que se dedique a un solo negocio. Los que hacen chales o pisos asaltan joyerías, cuando tienen ocasión, o perfumerías, roban los coches que luego utilizan para los atracos, suelen clonar las tarjetas, las que han robado u otras, y la extorsión es otra de sus aficiones», ironiza un responsable policial. Las bandas de rumanos y albanokosovares detenidas en 2006 , 2007 y 2008 ilustran que la receta, no la única, pero sí deseable pasa por la puesta en marcha de un plan nacional contra el crimen organizado. El primer paso se dio con la creación del CICO (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado). Los resultados aún están por llegar. La mafia china alterna entre los discos piratas y las prostitutas de lujo. La Policía ha detenido a 75 chinos en el mayor golpe asestado en España contra los falsificadores de discos y películas. La banda, que producía más de un millón de copias al mes, se dedicaba además a la prostitución asiática, al robo de pasaportes y a 24
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Fig. 17. Desmantelamiento taller chino en Barcelona.

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la inmigración ilegal. «Un kilo de discos piratas es cinco veces más rentable que un kilo de hachís». La comparación es del exministro del Interior, José Antonio Alonso, que trató de ilustrar de este modo las millonadas que ha conseguido la principal mafia china que manejaba en España el negocio de la piratería de discos y películas. La Policía detuvo a 75 individuos de esta nacionalidad en el que fué considerado el golpe más importante asestado a estas organizaciones, que dejará «parcialmente desabastecido» el mercado callejero. Cayeron los cabecillas y los personajes intermedios de la trama -es muy infrecuente poder llegar a la cúspide de la pirámide delictiva- y los agentes han logrado destapar, además, la conexión de la banda con el tráfico de seres humanos y la prostitución de lujo asiática en nuestro país, según confirmaron fuentes de la investigación. Para redondear el negocio, los detenidos consiguieron pasaportes originales robados en Japón y Singapur con los que pasaban desapercibidos y utilizaban otros caducados con total impunidad. Con esos documentos lograron abrir cuentas corrientes y adquirir propiedades. La mayoría de los detenidos se encontraba en situación ilegal y cuatro de ellos ingresado en prisión, pese a la escasa pena que llevan aparejados estos delitos. Algunos sólo tenían como identificación un abono del Metro.

El ministro del interior, hizo referencia al entronque de estas organizaciones con el narcotráfico sin mencionar de forma expresa al grupo desarticulado. Pero los investigadores de la Comisaría General de Policía Judicial van más allá. «No hemos detectado que se dediquen a las drogas aunque tomaban más medidas de seguridad que los narcos. Seguirlos y detenerlos no ha sido nada fácil», señala un responsable de la operación. El «top manta» no casa en principio con persecuciones y escapadas como las que han tenido lugar en este caso o infructuosas escuchas en un dialecto de la región china de Zhejiang que nadie lograba traducir, apodado ya «el idioma de los delincuentes». Hacían las entregas por la noche y utilizaban tarjetas prepago que desechaban antes de un mes. Pero es que esta operación ha sido algo más que un «top manta» cualificado, como lo demuestran las vinculaciones criminales y los datos. Las cifras son suficientemente elocuentes: la red producía más de un millón cien mil copias al mes; disponía de nueve pisos de seguridad en Madrid donde almacenaban el material; además contaban con otras viviendas en Alicante, que habían constituido en «sucursales» de distribución, y una red secundaria 25
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en provincias como Burgos, Salamanca, Orense, Málaga y varias localidades próximas a Madrid. El cálculo del perjuicio patrimonial provocado por esta banda se estima en unos diecisiete millones de euros, «hecho con discreción y sólo basado en el material intervenido» -precisa uno de los expertos policiales-. En los 23 registros practicados se han interceptado 119 grabadoras, varias fotocopiadoras, más de 150.000 CD y DVD (algunos eran de películas que ni siquiera se han puesto a la venta y entre las copias había originales); miles de carátulas, dinero en metálico y una veintena de pasaportes falsos. Los agentes dicen que en lo que va de año el perjuicio a las compañías supera los 17.500 millones de euros.

Fig. 18. Intervención de CD falsos en Madrid. Los máximos responsables eran los chinos Yi Dong Han, Zhixionh Xu y Zhubao Dong. Este último residía en un piso del barrio madrileño de Las Rozas. Desde esta vivienda y otra de Moratalaz los cabecillas controlaban el suministro de medios y el material que necesitaba la red, que tenía su principal actividad en Madrid y Alicante.

La presencia de grupos, redes y mafias asiáticas, muy especialmente las chinas, en Madrid es cada vez más notoria. Sus actividades ilícitas van desde el control de comercios especializados en determinadas zonas de la capital -sobre todo, del área de Gran Vía y la plaza de España- permite la localización de estos grupos. En algunos casos están relacionados entre sí, y, en los peores, con otras «tríadas» o mafias «amarillas». Uno de los más llamativos fue el asesinato, a comienzos de verano del 2006, de un compatriota a las puertas de un karaoke. Las investigaciones policiales permitieron destapar un ajuste de cuentas entre dos clanes chinos rivales.

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También ese verano fueron detenidos dos peligrosos sicarios chinos que se escondían en Madrid después de ejecutar a otra persona en Holanda, en un asunto ligado a las redes de prestamistas en casinos y locales de juego. En algunos casos, afirmaron fuentes policiales, sólo se trata de grupos de delincuentes que aprovechan la noche para cometer sus «palos» o incumplir las ordenanzas municipales. Tal es el caso de los vendedores de bocadillos y cerveza que se ven los fines de semana en las inmediaciones de la Gran Vía. El Crimen Organizado está plenamente instalado en nuestro país; la Fiscalía advierte que vendrán muchos grupos más en los próximos años, con la explotación de inmigrantes como principal negocio. La última memoria de la Europol sobre el Crimen Organizado revela que la “mayoría de las 4.000 mafias detectadas en Europa tiene vínculos con España”. Uno de los motivos de esta memoria es que España es la puerta de entrada de la droga en el continente. No obstante, la cantidad de dinero que mueven los estupefacientes es muy inferior a la que genera el tráfico de personas, por lo que, según la Europol, “las actividades están cambiando”. Fuentes de la Fiscalía General explican que los fiscales antimafia “coordinarán a la Policía para dar una respuesta eficaz al incremento de bandas que se espera en un futuro próximo”. Entretanto, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se enfrentan a un panorama de 542 bandas organizadas para el crimen, según el último informe de la Policía Judicial. Para hacer frente a esta amenaza, el Gobierno ha aprobado medidas urgentes. Madrid capital de estas bandas delictivas

Fig. 19. Efectivos de Guardia Civil en Madrid.

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De las 542 mafias detectadas en España, más de una cuarta parte están establecidas por completo en Madrid y el 70% tiene su base de operaciones en la capital. Según la Jefatura de Policía, hablamos de alrededor de 160 bandas que se dedican a todo tipo de delitos: desde la extorsión al tráfico de seres humanos, pasando por el blanqueo de dinero y los robos. Las estadísticas muestran que, además, Madrid es la capital de las desarticulaciones. En el año 2003 se detuvo a 537 presuntos criminales, integrantes de 74 grupos de delincuentes, y el 2004 la tendencia apenas se redujo. Terminamos con 56 grupos criminales desarticulados. Los miembros de estas bandas se dedicaban, fundamentalmente, a estafas, robos y falsificación de documentos. LA APERTURA DE FRONTERAS FACILITA QUE LAS GRANDES REDES ACTÚEN EN ESPAÑA Las mafias que operan en España pertenecen a más de cien nacionalidades diferentes. En esta lista mostramos diez de las más poderosas en España. La Jefatura de Policía se prepara para la apertura de fronteras, ya que facilita la entrada de las bandas que vienen del Este de Europa y de países asiáticos limítrofes.

Fig. 20. Acto inaugural de apertura de fronteras en Europa.

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TEMA 5.- ESTUDIO DE LA DELICUENCIA ORGANIZADA EN ESPAÑA, SEGÚN NACIONALIDADES, Y MODUS OPERANDIS.

RUSOS Invierten gran cantidad de dinero en preparar fraudes El objetivo de las mafias es económico. Estas bandas llegan incluso a disputarse entre ellas el control de determinadas áreas, recurriendo al asesinato cuando lo consideran necesario. Especialistas en blanqueo de dinero, llegan a comprar establecimientos para captar clientes a los que estafarán en cuanto se ganen su confianza. Prioritariamente se dedican a los negocios relacionados con ocio nocturno. CHINOS Los chinos son los que ocasionan menos problemas de orden público. Se han especializado en documentación falsa. Canalizan la documentación sustraída a los turistas japoneses y coreanos. Cuatrocientos sicarios actúan en nuestro país. La policía calcula que hay más de cuatrocientos en España. También afirma que uno de cada cien chinos en Europa es integrante de una banda delictiva. Son maestros falsificando el DNI. El FBI las considera una verdadera amenaza para Europa, el grupo mafiosos más cerrado del mundo, es prácticamente imposible colocarles agentes infiltrados en EE.UU., los servicios secretos británicos estiman en 1000 los chinos en nuestra tierra. Uno de cada cien chinos residentes en Europa pertenece a la Triada. En España opera la familia de los 14 Kilates, con sede en Amsterdam. Tráfico ilegal de personas, falsificación de tarjetas de crédito, talleres clandestinos, falsificación , venta y distribución de todo tipos de productos, prostitución, clínicas ilegales, etc. Blanquean en nuestro país los beneficios de la heroína que introducen en EEUU de sus campos en Tailandia y Laos. PERUANOS Asaltos con armas de fuego y hurtos de equipajes, sobre todo en aeropuertos y en las autopistas de Cataluña y Valencia, también en aparcamientos de Madrid, bastante violentos han protagonizado tiroteos con la Guardia Civil. 29
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Controlan a las bandas de los llamados “cogoteros”, dedicados a los robos con extrema violencia. NORTEAFRICANOS Los magrebíes se dedican a pequeños hurtos de dinero y documentación, principalmente a turistas orientales. También se mueven en el trapicheo de hachís y otros estupefacientes. Son menos violentos que los sudamericanos. No hay ajustes de cuentas entre ellos, pero sí homicidios por discusiones y reyertas. No van armados y utilizan armas blancas en las peleas. Actúan en las proximidades de restaurantes y hoteles donde suelen acudir los turistas nipones. No se conforman con las cámaras de fotos y vídeo, sino que para ellos el botín más preciado son los pasaportes. En Madrid, existe un gran mercado negro de documentos falsos para chinos ilegales.

Fig. 21. Incautación de hachís.

Ceuta, Melilla, Almería, Murcia y Madrid son sus asentamientos más numerosos de estas bandas. Controlan el Hachis que entra en España, desde hace un par de años colaboran con la Triada de Singapur para introducir chinos por la frontera española. Se encuentran en guerra con los clanes gitanos por el mercado de heroína. En Ceuta son frecuentes los tiroteos entre bandas marroquíes. Cobradores de deudas, menudeo de droga, guardaespaldas. Están bien organizados en Ceuta y Melilla.

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SUBSAHARIANOS Los subsaharianos controlan el negocio de la falsificación del CD y, últimamente, del DVD. Estos compactos se pueden adquirir en cualquier salida de metro o lugares próximos a los grandes centros comerciales. En estas bandas también participan ciudadanos españoles. No son violentos y también se dedican al menudeo de droga en el centro.

ALBANO-KOSOVARES Cuentan con armas de la guerra de los Balcanes. El robo por butrón, el tráfico ilícito de armas y de vehículos son sus actividades delictivas preferidas. Siempre vestidos de negro, en sus robos inhiben las alarmas de los establecimientos sobre todo de las joyerías.

Fig. 22. Material incautado de robos.

NIGERIANOS controlan el mercado de pastillas de diseño. Se sitúan en el Norte de España desde el País Vasco a Barcelona. En Vizcaya han desplazado a los gitanos y marroquíes, donde venden toda clase de pastillas de diseño y heroína, operan en el norte desde Euskadi hasta Barcelona, también en Madrid. Se estructuran en grupos de quince a veinte personas y no prueban la droga con la que trafican, los miembros de cada grupo viven juntos en el mismo bloque de viviendas, con un retén fijo de vigilancia. 31
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Viajan una vez a la semana a Madrid donde el grupo central les entrega un paquete de 200 a 400 gramos de heroína y dinero en efectivo. Siempre alquilan los pisos y comen en los restaurantes que les ordena la organización. ‘Menudean’ con el material que llega del norte de Europa. BÚLGAROS Los búlgaros se han especializado en el robo de vehículos de lujo y gran cilindrada. El año pasado sustrajeron en España 153.000 automóviles, de los que se pudo recuperar el 70%. Los búlgaros están secundados por españoles y polacos, principalmente. Un pequeño sector de la comunidad búlgara se ha asociado con los kosovares para desmantelar naves en polígonos industriales: mercancías o dinero de las cajas fuertes. Son unos verdaderos expertos y la policía encuentra dificultades para dar con ellos. Sobre todo, porque tienen mucha movilidad. No sólo trabajan en Madrid, sino que se desplazan a otras zonas de España. Sofisticados métodos informáticos para el robo. Están especializados en la sustracción de vehículos de lujo con una antigüedad de menos de dos años. Utilizan tecnología punta para inmovilizar coches. Maestros con la troqueladora para falsificación de matrículas.

Fig. 23. Máquina falsificadora de matrículas.

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TURCOS Están presentes en España desde 1989 y están especializados en tráfico de la heroína. Con ella trabajan también las redes albanesas e iraníes, aliada histórica de la Cosa Nostra desde los años 60 es la dueña mundial del tráfico de heroína. Presente en España desde 1989, los clanes gitanos son sus distribuidores, utilizando cortijos en Andalucía como almacenes. Extorsión, asesinos a sueldo, alquiler de sicarios para cobrar deudas, guardaespaldas, etc. (Las redes turcas utilizan "almacenes rurales" para guardar alijos de heroína, las casas de campo donde se guarda la droga albergan alijos de 50 a 200 kilos) Las redes turcas de tráfico de heroína han asentado sus bases de almacenamiento de la droga en poblaciones del interior de Málaga , Cádiz y Madrid para evitar el control policial. A lo largo de 1992 , se confirmó la tendencia de trasladar la droga a los llamados "almacenes rurales", según confirmaron fuentes de la Policía Judicial. Expertos de las brigadas de Estupefacientes Central y de Marbella , que investigan el asentamiento de la Mafia Turca en la Costa del Sol, comprobaron como parejas libres de cualquier sospecha acudían aparentemente a las sierras del interior a pasar los fines de semana servían de correos para la droga. Las casas de campo donde se guarda la heroína albergan entre 50 y 200 kilos de heroína. El mismo procedimiento se repite en la sierra de Madrid, zona donde también se han detectado traficantes libaneses. El servicio de inteligencia de Alemania ha advertido recientemente a las autoridades españolas de esta mafia, muy activa en suelo germano. Inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol y La Manga del Mar Menor, el capo supremo Yasir Avni Musullulu vivió durante los 80 impunemente en La Manga, en un chalet de tres pisos con un amplio mirador en un montículo cercano simulando una villa romana, a pesar de recibir la policía española una orden de la Interpol en 4 idiomas (incluido español ) nº 661/83 Ref 51181-768/763/1702 recomendando su detención. El brazo albanés de la Mafia turca es el grupo más violento que opera en España, compuesto de células organizadas militarmente, todos ex militantes del UÇK, algunos entrenados por la OTAN mientras se enfrentaban al ejército yugoslavo haciendo el trabajo de la Alianza. Atracan furgones de mensajería, bancos y polígonos industriales, suelen desplazarse por toda la Península en coches de gran potencia, muy activos en Madrid y la Costa del Sol. 33
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La veterana conexión turca encargada de transportar heroína desde el Asia central a Europa está recuperando sus itinerarios tradicionales, es decir, por Albania , una vez que tras diez años de guerras y conflictos en Bosnia, Croacia y más recientemente Kosovo sus flotas de camiones TIR corrían peligro. LOS CLANES GITANOS SON LOS CLIENTES HABITUALES. Los clanes gitanos de la droga son clientes habituales de las redes de heroína turcas, de las que se abastecen para inundar del estupefaciente los punto de venta de las ciudades. Los clanes gitanos suelen comprar cantidades situadas entorno al medio kilo/un kilo de heroína que a su vez distribuyen a los traficantes de barriadas. Estos se encargan de preparar bolsitas de 100 a 200 gramos de caballo que a su vez son compradas por camellos que llevan a cabo el último corte o adulteración. Los clanes también pagan 600 , 1000 o 1.800 euros a habitantes de barrios marginales -siempre gitanos para poder mantener un control efectivo de la mercancía - por guardar la droga en sus casas, e incluso chabolas . El alquiler de la droga es el último eslabón dentro de las medidas de seguridad que toman los narcotraficantes gitanos, así se ha pasado del tradicional método de tirar la droga por el WC a utilizar niños o ancianos como correos, blindar las puertas de los pisos, derribar paredes para unir varias viviendas convirtiendo los bloques de vecinos en laberintos, sin dejar de mencionar el uso de nuevas tecnologías como los teléfonos móviles e incluso detectores de movimiento y alarmas en los pisos francos. Este es el grupo criminal extranjero más antiguo de España, no en vano los primeros gitanos son detectados en el siglo XV. Cerro de las Liebres, Madrid, Junio 2000: el clan de los Antoñales procede de Plasencia, está fuertemente instalado en Carabanchel y en los supermercados de la droga de La Barranquilla y Jauja. Vienen al Cerro a enfrentarse a los Silva, los dueños del lugar. Resultado, 1 muerto y 2 heridos. Los Antoñales han ganado la primera batalla por el control del narcotráfico madrileño, los Silva prometen venganza, la policía está alerta pues esta familia es el principal clan de Madrid, dueños de La Barranquilla, no viven allí, las chabolas solo son almacenes y punto de venta a donde se acude para el manipulado de la mercancía. Los capos viven en los alrededores de O´ Donnell y en los chales de lujo de la urbanización Calypso, en la carretera de Extremadura. Movimientos diarios de centenares de millones en ingresos o retiradas en efectivo en sus cuentas 34
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corrientes, compra de automóviles de lujo al contado, obras en chales en las que se gastan 3000 euros, tierras y cortijos en Andalucía y Extremadura y también ayudas sociales del ayuntamiento como el sueldo del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), bonos para cambiar por comida en grandes almacenes, ayudas para adquisición de viviendas, ESPAÑOLES: BUTRONES Y DROGAS Los españoles dominan la faceta de cobro a morosos, palizas y seguridad de discotecas y bares nocturnos. La mano de obra procede de un gran número de gimnasios repartidos por la ciudad. A la violencia se le une la ideología ultra. Los grupos están compuestos por gente muy joven, sin antecedentes. Pertenecen a familias de clase media y no se han criado en barrios marginales como Las Barranquillas o Pozo del Huevo. Los delincuentes nacionales también controlan el negocio del narcotráfico, la sustracción de vehículos y los atracos selectivos a entidades bancarias, como son los butrones. En el mundo de las drogas dirigen el mercado de las pastillas de éxtasis. Un buen número de expertos españoles facilitan a los delincuentes extranjeros cobertura jurídica y una estructura de sociedades instrumentales para canalizar el dinero negro. COLOMBIANOS Venden armas y asesinan por encargo. Tanto las FARC, paramilitares y otros grupos de narcotraficantes trafican con la cocaína, venden armas ilegales y además son asesinos a sueldo. Han importado, causando alarma social, los ajustes de cuentas y el secuestro Express en toda España, incluidas Canarias y Baleares. En esa economía de mercado, controlada por las bandas, después de los españoles destacan los colombianos. En Madrid hay censados 67.556 ciudadanos de esa nacionalidad, aunque la cifra es mucho mayor por el gran número de ilegales. Estos se han especializado en robos: chales de lujo, joyerías, locutorios telefónicos y bares. Además, dominan el negocio de la droga y son los primeros en crímenes. Se están produciendo muertes de colombianos, asesinados por sus compatriotas. Los colombianos también son más numerosos y practican los robos violentos. Cada grupo especializado en el asalto a chales, según las investigaciones policiales, está formado por unas cinco personas de entre 20 y 30 años. Sus miembros suelen ser colombianos y rumanos. Las mujeres adquieren un gran protagonismo en la organización. Se dedican al control de los pisos o joyerías.

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Fig. 24. Material intervenido a mafia colombiana.

Los ladrones de viviendas con violencia son difíciles de seguir porque están en España sin documentación y porque habitan en viviendas que no han sido alquiladas por otros compatriotas. Por lo general, utilizan a conciudadanos sin antecedentes para contratar los pisos y ellos les realquilan las habitaciones. De esa forma, difícilmente pueden ser localizados por la policía. En España las bandas colombianas trafican con armas, blanqueo de dinero, atracos a joyerías, asesinos a sueldo. Mantienen una red de porteros y camareros en las discotecas de Madrid, estos "empleados" supervisan la distribución de la mercancía entre los jóvenes. Inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol (la zona Marbella Puerto Banús - Estepona ), Madrid, Canarias y Palma de Mallorca. RUMANOS Especializados en prostitución y hurtos. Los rumanos y otros ciudadanos procedentes de los países del Este se han centrado en los negocios de la trata de blancas, la extorsión, robos de coches y de cabinas telefónicas. El saqueo de cabinas ha supuesto a Telefónica unas pérdidas de 18 millones de euros en toda España. En el negocio de la prostitución, las jóvenes procedentes de Rumania, país que ingresará en la Unión Europea en el 2007, son ya mayoría en los burdeles de la capital. 36
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Según fuentes policiales, la mayoría de las jóvenes ya ha ejercido la prostitución en su país de origen. Los delincuentes rumanos trabajan en diferentes áreas: falsificación de tarjetas, prostitución y todo tipo de hurtos. Son los llamados descuideros y organizan redes de mendicidad. CHILENOS Los chilenos, catalogados en el submundo del hampa como los más violentos, se han centrado en la especialidad denominada cogoteros. Se llaman así porque asaltan a los ciudadanos por la calle, aproximándose por detrás, por el cogote. De ahí, la expresión. Se reparten los asaltos a chales en áreas residenciales.

ESTUDIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID De las 160 bandas criminales operan en la Comunidad de Madrid, ell 80% están formadas por extranjeros. Entre el 2003 y 2004 fueron desarticulados 134 grupos delictivos en la región, el 25% de los desmantelados en España, las modalidades delictivas de estas bandas se resumen en: Tráfico de drogas, prostitución, robo de vehículos de lujo, atracos a chalés y naves industriales, falsificación de tarjetas de crédito y de ofertas de empleo, blanqueo de dinero. En la comunidad de Madrid, la Policía Nacional tiene detectados 160 de estos grupos organizados. (Últimos datos oficiales), las Fuerzas de Seguridad del Estado desarticularon en la región 134 bandas, según la Memoria del crimen organizado elaborada por la Comisaría General de Policía Judicial. Esta cifra supone el 25% de los todos los grupos criminales desmantelados ese año en toda España (542). En Madrid, las bandas actúan cada vez más fuera de la capital, sobre todo en municipios que cuentan con menor presencia policial. Las localidades del sur y del este de la región, por ejemplo, son las preferidas por los grupos que atracan naves industriales y empresas. Los municipios del oeste y del norte, en cambio, son los elegidos por las bandas especializadas en robar chalés y coches de lujo. 37
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Fig. 25. Robo en nave de la capital.

Recuperamos esta noticia de junio de 2003: "El número de grupos de delincuencia organizada que operaban en la Comunidad de Madrid era de 150, con datos relativos al año 2001, según datos facilitados por el Gobierno en la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado José Quintana, del Grupo Socialista. " En enero de 2004 no solo no se ha reducido en número de bandas criminales ni se mantiene el mismo número sino que ha aumentado.... Alicante, nuevo destino del crimen organizado Unas setenta y cinco bandas organizadas de delincuentes procedentes de los países del este de Europa coexisten en el litoral de Alicante, provincia que acumula el 12 por ciento de los delitos registrados en todo el territorio nacional. Setenta y cinco bandas de delincuencia organizada, cincuenta de ellas con bases en la comarca de Torrevieja, conforman una parte sustancial del panorama al que deben enfrentarse a diario unas Fuerzas de Seguridad que, en la provincia de Alicante, literalmente no dan abasto. El episodio de secuestro registrado en Jávea, al norte de Alicante, y saldado con la muerte por infarto de un empresario alemán que fue torturado en su propia casa por un grupo mafioso para tratar de arrancarle el secreto de dónde guardaba el dinero resultante de una venta reciente, ha vuelto a revelar -periódicamente es así- el fuerte arraigo en la costa alicantina de unos 38
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elementos delincuenciales que se sitúan a la vanguardia de los nuevos modos de actuar, «profesionales» y expeditivos al máximo, importados por las mafias originarias de los países del este europeo.(Figura 22)

Fig. 26. Detención en Alicante de cabecilla de mafia rusa.

Los investigadores coinciden en subrayar que la tupida red de comunicaciones que jalona la provincia, así como la abundancia en ciertas comarcas de urbanizaciones de una extensión enorme, juegan a favor de que estos grupos de delincuentes «hayan tomado la zona como una especie de paraíso de impunidad». Muchos de ellos han logrado instalar sus bases de operaciones en Levante, huyendo de las medidas adoptadas por el plan contra la delincuencia organizada puesto en marcha en la Costa del Sol. A ello se suma la escasez de agentes de las Fuerzas de Seguridad especializados en puntos considerados tradicionalmente «muy calientes». Es el caso de Torrevieja y los municipios vecinos: un área inabarcable para los veintidós guardias civiles que integran la Policía Judicial de la zona y los ocho efectivos dedicados a la investigación. Con todo, el Instituto Armado en la ciudad salinera, representado por un total de 259 miembros, ha logrado resolver el 10 por ciento de las 1.425 infracciones penales que se produjeron en su ámbito competencial durante el pasado mes de agosto.

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Fig. 27. Robos coches de lujo.

La estadística delictiva que registra la provincia de Alicante es de consideración. De acuerdo con los datos recopilados durante este último mes, el sur de Alicante contribuye de forma decisiva a que esta provincia acumule el 12 por ciento de los delitos cometidos en todo el territorio nacional. Los expertos han constatado, además, un aumento exponencial de los robos con violencia e intimidación -que no dudan en atribuir de forma abrumadora a las bandas organizadas-. Hace unos años, a finales de la década pasada, la tendencia no apuntaba mucho mejor. Era la época en que cada grupo mafioso buscaba su sitio. «Fue entonces cuando las cunetas de las carreteras comarcales se convirtieron en improvisados cementerios de cadáveres descuartizados, en una suerte de juego macabro que idearon estos grupos para enviarse señales con las que dejar claro dónde estaban los límites de cada cual», recuerdan los expertos policiales.

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Fig. 28. Incautación embarcaciones mafia hachis.

Una vez asentadas, y con las cosas meridianamente claras, las mafias internacionales que operan en la provincia han optado por dispensarse ayuda mutua poniendo cada una de ellas al servicio de la otra lo mejor de sus respectivas «especialidades». En este sentido, hay constancia de que los magrebíes dedicados al tráfico de hachís contratan a matones albano-kosovares cuando se trata de saldar una deuda pendiente o de emitir un aviso más que elocuente a éste u otro miembro de una banda mafiosa considerada como rival. La desaparición de los rusos Ucranianos, rumanos, búlgaros, serbios, albanokosovares y, en menor medida, colombianos y magrebíes constituyen el mosaico de denominaciones de origen de estas bandas, compuestas por lo general por no más de seis miembros. Brilla por su ausencia la cuota rusa, cuyos elementos coparon hasta finales de los noventa el negocio relacionado con la prostitución y la introducción ilegal de mujeres captadas en su país bajo promesas falsas para emplearlas en los locales de alterne situados mayoritariamente en la Vega Baja alicantina. Hoy, los hilos de los clubes son manejados por los rumanos, quienes obligan a sus jóvenes compatriotas, muchas de ellas menores de edad, a emplearse en ellos. La "operación Troika" que ha sido desarrollada en varias provincias españolas, por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción y en la que han sido detenida una veintena de personas, ha acabado con una de las cuatro estructuras criminales de origen ruso más importantes del mundo. 41
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La Fiscalía dio por desarticulada la organización criminal TambovskayaMalyshevskaya con la detención de sus principales jefes, residentes en España, desde donde ordenaban asesinatos y dirigían el tráfico de armas y de drogas, la extorsión, el cohecho, el contrabando de cobalto y tabaco, las palizas por encargo y las amenazas, entre otras actividades delictivas. En la operación, según el Ministerio del Interior, fueron detenidas 20 personas: diez en Málaga, cuatro en Alicante, cuatro en Palma de Mallorca y dos en Madrid. Además se han efectuado una treintena de registros: cuatro en Madrid, dos en Alicante (en El Campello y Jávea), dos en Valencia, 17 en Málaga (en la capital malagueña, Marbella, Estepona, Nerja y Torrox), uno en Almuñécar (Granada) y cinco en Mallorca. Los registros se han llevado a cabo tanto en las residencias de los arrestados como en las empresas vinculadas a la organización, así como en determinados despachos de abogados y economistas para intentar acreditar la principal actividad que realizaban en España, el blanqueo de capitales procedentes de las actividades criminales que llevaban a cabo en la Federación Rusa. Esta organización delictiva estaba integrada por individuos originarios de Moscú y San Petersburgo en su mayoría y con antecedentes criminales en la Federación Rusa, así como en otros países de la Unión Europea y Suiza, que habían establecido sus residencias habituales en la zona de Baleares, Levante y la Costa del Sol. Desde España controlaban las actividades criminales ejecutadas por mandos intermedios en su país de origen, como el asesinato, el tráfico de armas y la extorsión, entre otras muchas. Al parecer, el rendimiento económico generado por estas actividades criminales era canalizado en España mediante asesores jurídico-financieros que actuaban casi en exclusiva para la organización con el objeto de blanquear este dinero mediante ampliaciones de capital y préstamos intersocietarios, tránsitos a paraísos fiscales e inversiones en otros países como Alemania. Los dirigentes de la organización, compañeros de "banda" en la juventud, mantenían contacto directo y permanente con criminales residentes en la Federación Rusa. Las investigaciones se iniciaron en 2006 por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, bajo la dirección de Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, y en la misma han colaborado el FBI, las Policías suiza y alemana y las autoridades rusas. 42
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Cuatro de los dirigentes ahora detenidos fueron los primeros objetivos de las investigaciones, quienes eran considerados "avtoritiety" (máximas autoridades criminales) o "Vor Z Konen" (ladrón en la ley). Uno de ellos es el ciudadano ruso Vitali Idrilov, detenido en Alicante y que ya fue arrestado hace tres años en el marco de la llamada "operación Avispa" que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. Según ha informado la Fiscalía, Idrilov -que se encontraba actualmente en libertad provisional a la espera de ser juzgado- había reorganizado en el último año su entramado financiero y sus contactos para seguir viviendo "opulentamente", a pesar de tener intervenidos todos sus bienes. Las indagaciones de la "operación Troika" han sido ampliadas al resto de los implicados en las estructuras financieras, desde las que se blanqueaban los capitales procedentes de actividades criminales cometidas en Rusia, en Estados Unidos y en diversos países de la Unión Europea. Para ello utilizaron entidades financieras suizas y paraísos fiscales como Chipre, Letonia, sociedades pantalla, testaferros y otras fórmulas de ocultación financiera. Las detenciones se han realizado de forma simultánea en Marbella, Nerja, Málaga y Torrox, en la provincia de Málaga; en Palma de Mallorca; Jávea y El Campello, en la provincia de Alicante; en Valencia y en Madrid. A los arrestados en la operación, en la que han participado 160 policías y 150 guardias civiles, se les imputan delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental La aparente inhibición de delincuentes rusos se explica por el hecho de que «ya sólo conciben la costa alicantina como un lugar de descanso idóneo, para blanquear el dinero que han obtenido de manera ilícita en otros países». El testigo del ejercicio de la delincuencia internacional ha sido recogido por bandas de albano-kosovares, cuyos miembros, de acuerdo con las fuentes policiales consultadas, cuentan con una contrastada experiencia militar en sus lugares de origen.

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Fig. 29. Diverso material incautado mafia kosovar.

De hecho, los investigadores no albergan dudas sobre el alto grado de militarización que domina en estos grupos, concebidos como pequeños ejércitos. Así, lo advertía Europol en un informe que, definía la provincia de Alicante como foco principal de organizaciones mafiosas.

REDES DE PROSTITUCION El negocio lo manejan, sobre todo, organizaciones de Rumanía, Bulgaria y Albania. Los cabecillas , para no correr riesgos delegan en sus cómplices. Actuan contra quienes se lucran del comercio y tráfico de mujeres destinadas a la explotación sexual y las someten a un régimen de semiesclavitud. Este es uno de los objetivos centrales que se ha marcado la Brigada de Extranjería y Documentación de la Policía Nacional de la que forma parte la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación de Documentos (UCRIF) para el presente año.

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Fig. 30. Detención componentes mafia búlgara.

Como telón de fondo está el abultado negocio de la prostitución en la Comunidad de Madrid, que desde hace una década dejó de ser un lugar de paso para convertirse en destino final de: proxenetas y víctimas, cada vez más jóvenes, procedentes del Este de Europa, África y Suramérica, que contribuyeron a cambiar el rostro de este mundo cerrado, a finales de los 90, hasta entonces copado por meretrices nacionales, a las que se agregaron toxicómanas, por los estragos de las drogas, lo que contribuyó a empeorar las condiciones del comercio, mientras provocó las quejas de las trabajadoras del sexo clásicas. El incremento de la oferta y de las organizaciones hizo que surgieran nuevos espacios para responder a las necesidades crecientes de un mercado al que nunca le faltan clientes. Las primeras en aterrizar en la Casa de Campo fueron las africanas. Eran de Nigeria, Sudán, Sierra Leona y Liberia, para evitar se expulsadas. La presencia de subsaharianas se estancó a partir del 98 e irrumpieron las nativas del Este de Europa y de Latinoamérica; lo hicieron en tal número que, en la actualidad, el 90 por ciento de las meretrices son inmigrantes ilegales y el 70 son forzadas a vender su cuerpo por las mafias que las controlan. Este crecimiento ha ido parejo al fenómeno de la inmigración, al tiempo que la fuerte competencia ha hecho caer los precios. La preocupación de las Fuerzas de Seguridad es reducir la presencia de estas bandas, quitar al proxeneta de la calle, acabar con su lucrativo modo de vida, y las coacciones a las que someten a quienes explotan y a sus familias. Estas circunstancias han llevado a la Policía a incrementar las actuaciones contra los responsables de estas redes, que, en su mayoría, acumulan causas judiciales por violencia, robo, extorsiones... 45
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Tocan «todos los palos y registros» delictivos, a decir de los portavoces policiales, aunque el eje sea el comercio carnal. Sobre todo ciudadanos del Este de Europa (rumanos y búlgaros) principalmente), que copan este mercado, en detrimento de los grupos de albano-kosovares. De este modo el pasado año se desmantelaron 30 organizaciones y fueron expulsadas otras tantas personas. Sólo hasta marzo del año pasado han caído ya una docena y se han ejecutado otras tantas repatriaciones. Con todo, las expulsiones son complejas y no acaban con el problema, puesto que muchos acaban regresando en cuanto pueden. La filosofía policial no es otra que «el no consentir situaciones de vejaciones y falta de libertad; es decir, que quien desee vender su cuerpo lo haga, pero de forma libre», según las mismas fuentes. Las denuncias de las víctimas contra los «chulos» siguen subiendo desde hace seis años. El pasado ejercicio, por ejemplo, las interpuestas por las rumanas se duplicaron , según las mismas fuentes. Siempre son las mujeres del Este de Europa las que más acuden a la Policía. Las africanas apenas lo hacen, por las dificultades del idioma y el desconocimiento. Si lo hacen saben que su vida corre peligro. De ahí que puedan acogerse a la figura de testigo protegido, tal y como establece el artículo 59 de la Ley de Extranjería e Integración Social en España. Una vez que delatan a quien las extorsiona, se les adjudica un número, y tienen que ratificarse en el juicio. Los agentes trabajan en contacto con ONG y servicios sociales para facilitarles alojamiento en un centro de protección. No obstante, algunas jamás darán ese paso: se sienten encadenadas de por vida por el miedo, la herramienta de trabajo de las mafias. Las organizaciones más peligrosas y violentas son las de los países del Este (Rumanía, seguida de Bulgaria, y, a menor escala, Albania, Kosovo y Ucrania). Su «modus operandi» es el siguiente: reclutan a chicas jóvenes -se cuidan de que no sean menores- y muy atractivas en sus pueblos pequeños, o bien son ellas mismas las que acuden a nuestro país con el falso reclamo de un puesto de trabajo bien remunerado. A menudo son engañadas por falsos novios o por amigas que ejercen la prostitución aquí. Al llegar, cualquier parecido con lo prometido... es pura coincidencia. Al igual que las que son reclutadas en origen, las que llegan por libre terminan captadas por las redes. Son sometidas a un control férreo y a coacciones de todo tipo si no se someten a sus pretensiones.

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No dudan en golpearlas y amenazarlas si se niegan a practicar el sexo... incluso con sus propios extorsionadores. Son, en su mayoría, de etnia gitana. Cada uno se encarga de tres o cuatro chicas. Se apropian del 75% de las ganancias (entorno a 361-481 euros) , según fuentes policiales, a las que dejan una parte ínfima para sus gastos. Las recluyen en pisos, sometidas a la mujer de confianza del «chulo», que también hace la calle. Cuando son problemáticas o están muy vistas, las venden, como si se tratara de mercancía, en algunos casos por cantidades que rondan los 8.000 euros. El «negocio» prima, y, por ello, cambian de lugar a las chicas, en función de los beneficios obtenidos. El caso de las suramericanas (ecuatorianas y colombianas) es distinto. Apenas hay organizaciones delictivas. Saben a lo que vienen y suelen ir por libre. Los explotadores son sus propias parejas o familiares, quienes se quedan con un porcentaje de sus escasas ganancias. Suelen vivir en grupo para compartir gastos. Ganan menos, y están atadas por la deuda de viaje que han contraído para viajar a España, engordada por altos intereses. Los prestamistas utilizan a sus hijos que suelen quedarse en su país como arma intimidatoria. Por lo que respecta a las africanas (subsaharianas, sobre todo), el control lo ejercen en origen, que es dónde está el entramado. Las esclavizan a través del rito del vudú y llegan con la falsa promesa de un trabajo digno. Algunas son menores de edad. TRAFICO DE HACHIS, ESTUDIO EN ESPAÑA El 20-8-2000 la prensa se hacia eco del informe de la OGD sobre el record de producción de Hachis en Marruecos : entre 60.000 y 80.000 hectáreas dedicadas al cultivo de droga con el total consentimiento del estado alauita. Unas 750.000 millones de pesetas en beneficio bruto para el país magrebí, una vez que menos del 5% se consume en el país donde viven de este negocio agricultores, funcionarios de aduanas, policías y la propia familia real.

Fig. 31. Embarcación utilizada para tráfico hachís.

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70.000 toneladas de cáñamo índico esperan a invadir Europa pasando por España primero a base de camiones TIR, lanchas rápidas y en menor medida pateras: muchos inmigrantes se pagan el viaje atándose al lomo cintas de hachis con cinta aislante. Esas 70.000 toneladas de droga necesitan una verdadera organización mafiosa para ser transportadas a Europa, en este caso el estado marroquí. El informe de Abril del 2000 de la OGD expone que España es el principal punto de distribución de droga de Europa, aquí convergen redes criminales de los cinco continentes. Las mafias buscan estados débiles y fronteras aún más débiles, una vez que la droga está en España puede viajar en camión desde Algeciras hasta la frontera de Polonia sin pasar un sólo control fronterizo, circulara tranquilamente por el espacio comunitario. Vigo y Rotterdam son dos puntos masivos de entrada de cocaína, la costa desde Tarifa hasta Murcia lo es de Hachis y el sur de Italia vía Albania de heroína.

Fig. 33. Activación Plan SIVE para vigilancia estrecho.

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TEMA 6.- SOLUCIONES A LA PROBLEMÁTICA DESDE LA CRIMINOLOGIA. La dificultad de llevar ante la justicia a los responsables de delitos propios de grupos organizados se puede observar en un estudio realizado por el departamento de justicia de estados unidos en 2006, en el que comparó la probabilidad de recibir una condena de cárcel de todos los sujetos declarados culpables por delitos graves en los 75 condados o provincias mas pobladas de ese país, a lo largo de 202. aunque ciertamente en esas estadísticas habría sujetos que actuarían fuera del marco de un grupo organizado lo cierto es que los delitos característicos de esta figura criminal, tales como trafico de drogas y de personas, estafas, fraude y delitos económicos no superaban el 25% de probabilidad de ser sentenciados a una pena privativa de libertad. Hay una dificultad enorme en probar los hechos y una vez obtenidas esas pruebas de cargo, detener a los responsables. Por ello la convención de Palermo, firmada por España introducía líneas de actuación dirigidas a promover una mayor agilidad de los países miembros en la captura y condena de los delincuentes mafiosos. Entre otros acuerdos se destacan los siguientes: a) Investigaciones conjuntas. b) Técnicas especiales de investigación: siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno para permitir el adecuado recurso a la entrega vigilada. c) protección de testigos. MEDIDAS NACIONALES, que debería tomar cada nación, se encuentran a su vez diferentes líneas de actuación: Estrategias preventivas: Educar a la comunidad con el apoyo de los medios de comunicación social. Desarrollar investigaciones sobre la estructura de la delincuencia organizada y la evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas para combatirla. Promover programas con objeto de poner obstáculo a los delincuentes, reducir las oportunidades de delinquir y crear organismos para la lucha contra la corrupción. Aumentar los mecanismos de represión y de la justicia penal. Mejora de la capacitación policial en especial de las nuevas tecnologías. Apoyo a los países productores de drogas por sus esfuerzos en la erradicación de la producción. POR LO QUE RESPECTA A LA LEGISLACION PENAL. 49
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Promover la tipificación legal de nuevos delitos con respecto al blanqueo de dinero y a la defraudación sistemática. Establecer un organismo delincuencia organizada. MEDIDAS INTERNACIONALES. Desarrollar acuerdos de cooperación. Mayor control en identificación de vehículos. Impedir que el dinero del delito organizado llegue al mercado legal. Mayor apoyo a las actividades de investigación. Uso de vigilancia electrónicos e interceptación de comunicaciones mas eficaces. interinstitucional para hacer frente a la

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