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Siendo las diez horas del da ______________ de _________________ del ao

dos mil once, se reunieron en el domicilio social de la empresa


GEOFISICA MULTIGLOBLAL MEXICANA S.A. DE C.V., ubicada en
___________________________, los seores Accionistas NIU FUHE y YAN
PENGXIN, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas a la cual fueron legalmente convocados de conformidad
con los estatutos sociales y a la Ley General De Sociedades Mercantiles,
Asimismo se hace constar que se encuentran presentes los seores GAO
WENSHENG y GUAN GUOHUI .
Presidi la Asamblea el seor NIU FUHE, en su carcter de Presidente del
Consejo de Administracin. Los accionistas presentes por unanimidad
nombraron al seor YAN PENGXIN, como escrutador.
En el ejercicio de su cargo el escrutador certific que se encuentra
representado en la Asamblea el cien por ciento de las acciones que
integran el capital social de la empresa GEOFISICA MULTIGLOBAL
MEXICANA S.A. DE C.V., tal y como se indica en la siguiente lista de
asistencia.
ACCIONISTAS

ACCIONES

VALOR

NIU FUHE

26

$ 26,000.00

YAN PENGXIN

24

$ 24,000.00

TOTAL

50

$ 50,000.00

El Presidente de la Asamblea tomando como base la certificacin del


escrutador, con fundamento en los estatutos sociales y en la Ley
General de Sociedades Mercantiles, declara legalmente instalada la
Asamblea sometiendo a consideracin de los accionistas y por
legalmente validos en su totalidad los acuerdos que de ella emanen,
quienes de forma unnime aprobaron lo siguiente
ORDEN DEL DIA
I.- LISTA DE ASISTENCIA.
II.- ELECCION DE ESCRUTADOR.
III.- VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL.

IV.- ENAJENACION DE ACCIONES.


V.- ASUNTOS GENERALES.
VI.- DESIGNACION DE DELEGADO PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE
ASAMBLEA ANTE EL NOTARIO PBLICO.
VII.- LECTURA, APROBACIN Y CLAUSURA DEL ACTA DE ASAMBLEA.
Para concurrir a la Asamblea, los seores accionistas depositaron los
ttulos de las acciones en el domicilio social con el Presidente del
Consejo de Administracin, antes de la hora sealada para la Asamblea.
Desahogados los tres primeros puntos de la orden del da que fueron
realizados y aprobados, se procede al cuarto punto:
PUNTO NUMERO IV
El seor NIU FUHE, en uso de la voz, manifiesta que es su deseo
enajenar a valor nominal sus acciones en virtud que por razones
personales ya no puede seguir sosteniendo el capital que mantiene
dentro de la sociedad, por lo que solicita la aprobacin de la asamblea
de accionistas, para realizar la venta de sus veintisis acciones al seor
GAO WENSHENG.
De igual forma el seor YAN PENGXIN, que desea venderle a valor
nominal la totalidad de sus acciones al seor GUAN GUOHUI, y que por
tal motivo tambin solicita la aprobacin de la asamblea, para formalizar
la venta de las veinticuatro acciones de las cuales es titular al seor
GUAN GUOHUI
Los accionistas despus de deliberar sobre el particular, tomaron
unanimidad de votos el siguiente:
ACUERDO
Se aprueba de conformidad y por unanimidad de votos la venta de las
acciones del seor NIU FUHE al seor GAO WENSHENG; as como
tambin la venta de las acciones del seor YANG PENGXIN al seor
GUAN GUOHUI, as como tambin se acepta la calidad de socios a los
seores GAO WENSHENG y GUAN GUOHUI, quedando el capital social de
la siguiente manera:
ACCIONISTAS

ACCIONES

VALOR

GAO WENSHENG

26

$ 26,000.00

GUAN GUOHUI

24

$ 24,000.00

TOTAL

50

$ 50,000.00

El Presidente de la Asamblea orden que una vez celebrados los


contratos respectivos y se hicieran las anotaciones en el libro de
accionistas de la sociedad, todo lo cual fue aprobado unnimemente por
los accionistas.
PUNTO NUMERO V
PUNTO NUMERO V.- El presidente de la asamblea, dentro de los puntos
generales
da a conocer a los asamblestas que el Consejo de
Administracin actualmente esta integrado de la siguiente manera:
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.- NIU FUHE
SECRETARIO.- CHEN BINGWEN
TESORERO.- LU XIANGZHONG
Y que adems se encuentran conferidos y aprobados por las asambleas
anteriores los siguientes cargos:
YANG PENGXIN.- Director General de la Empresa.
ZHANG ZANHOU.- Comisario.
Por los recientes cambios de accionistas el Presidente de la Asamblea,
solicita a los nuevos accionistas los seores GAO WENSHENG y GUAN
GUOHUI, propietarios de la totalidad de las acciones del capital social,
para que propongan y designen al nuevo Consejo de Administracin y
adems confieran los nuevos cargos dentro de la empresa.
Los accionistas despus de deliberar sobre el particular, tomaron
unanimidad de votos el siguiente:
ACUERDO
Se establece el nuevo Consejo de Administracin, con el goce de las
facultades conferidas en los estatutos de la sociedad para cada cargo
para quedar como sigue:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.- GAO WENSHENG


SECRETARIO.- GUAN GUOHUI
TESORERO.- LU XIANGZHONG
De igual forma los accionistas por unanimidad de votos confieren los
siguientes cargos:
DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA. GAO WENSHENG
COMISARIO. ZHANG ZANHOU
En uso de la voz el seor GAO WENSHENG, previa protesta de su cargo
como nuevo Presidente del Consejo de Administracin, manifiesta a los
asamblestas, que debido a los diversos problemas jurdicos que se han
presentado y que necesitan la presencia de los funcionarios de la
empresa, considera necesario conferir poderes generales para pleitos y
cobranzas a los abogados de la empresa, para que ellos se encarguen de
tramitar y diligenciar cualquier asunto jurdico, que no necesite la
presencia de los funcionarios de la sociedad, por lo que solicita
autorizacin a la asamblea para conferir poder general a los seores
JOSE ALFREDO ROMERO COSTALES, ROCIO DEL CARMEN ARREOLA
PEREYRA, JOSE CARLOS NAVAS CABAL, ERIK ALBERTO MORALES
ZAMORANO, CHRISTOPHER ROMERO TORRES, SALOMON FRANCISCO
GUZMAN, JOSE ANTONIO ZARATE VIVEROS, MARCO ANTONIO COSTALES
GONZALEZ y JOSE ESCOBAR SANCHEZ
Los accionistas despus de deliberar sobre el particular, tomaron
unanimidad de votos el siguiente:
ACUERDO
Se aprueba de conformidad y por unanimidad de votos el otorgamiento
de Poder General para Pleitos y cobranzas a los seores JOSE ALFREDO
ROMERO COSTALES, ROCIO DEL CARMEN ARREOLA PEREYRA, JOSE
CARLOS NAVAS CABAL, ERIK ALBERTO MORALES ZAMORANO,
CHRISTOPHER ROMERO TORRES, SALOMON FRANCISCO GUZMAN, JOSE
ANTONIO ZARATE VIVEROS, MARCO ANTONIO COSTALES GONZALEZ y
JOSE ESCOBAR SANCHEZ, con las siguientes facultades:
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ESPECIAL PARA
QUERELLAS Y DENUNCIAS.- De conformidad con lo establecido en el
primer prrafo del Articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del

Cdigo Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos de los Cdigos


Civiles vigentes para las dems entidades federativas de los Estados
Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales y especiales aun
las que requieran clusula especial, concedindose a los apoderados
todas las facultades generales y especiales conforme a la Ley y tambin
de una manera enunciativa pero no limitativa, podr: otorgar y suscribir
toda clase de documentos pblicos y privados, hacer manifestaciones,
renuncias, protestas, particularmente las establecidas por la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, de sus Leyes
reglamentarias y dems disposiciones correspondientes, y de cualquier
naturaleza y para comparecer y ejercer sus facultades ante toda clase
de personas fsicas y morales y ante toda clase de autoridades
judiciales, civiles, penales, de trabajo, administrativas, militares,
municipales, estatales y federales; para transigir, para comprometer en
rbitros, para absolver y articular posiciones; para recusar, para recibir
pagos, para contestar las demandas y reconvenciones que se entablen
en contra de la sociedad, oponer excepciones dilatorias y perentorias;
rendir y aportar toda clase de pruebas, reconocer firmas y documentos,
redargir de falsas a las que se presenten por la contraria; presentar
testigos y ver protestar a los de la contraria y los repregunte y tache; or
autos interlocutorios y definitivos, consentir de la favorable y pedir
revocacin, apelar, interponer amparo y desistirse de cualquier
procedimiento o juicio, incluso del juicio de amparo, pedir aclaracin de
sentencias endosar en procuracin ttulos de crdito, ejecutar; embargar
y representar a su mandante de los embargos que en su contra se
decreten; pedir el remate de los bienes embargados; nombrar peritos y
recusar a los de la contraria; asistir a almonedas en representacin del
mandante ejecutante podrn tomar parte de la subasta haciendo
posturas; recibir valores y otorgar recibos y cartas de pago, gestionar,
obtener, aceptar y cancelas el otorgamiento de garantas por terceros,
como hipotecas, prendas y cualesquiera otras, celebrando al efecto toda
clase de contratos y convenios privados, ante Notario Publico, corredor
pblico o ante cualquier otro funcionario que por la materia del asunto
deba conocer del mismo; celebrar, rescindir y denunciar contratos. En
materia penal presentar querellas, denuncias y acusaciones; constituirse
como coadyuvante del Ministerio Pblico, en todo lo relacionado con las
averiguaciones y procesos penales que se inicien, instruyan, ante las
Juntas de Conciliacin y dems autoridades del Trabajo, sean Federales,
Estatales o Municipales, por lo que en forma enunciativa y no limitativa,
podrn actuar ante el Sindicato o Sindicatos con los cuales existen

celebrados contratos colectivos de trabajo, para efectos de revisin o


negociacin de conflictos colectivos o ante los trabajadores
individualmente considerados y llevar la presentacin legal patronal de
la sociedad con facultades para actos de administracin; para conciliar,
transigir, negociar y obligarse a firmar convenios laborales y en general
para intervenir en cualquier procedimiento o juicio de carcter laboral en
representacin de la sociedad con personalidad de Administrador y
adems gozar de las facultades de apoderado de la sociedad en toda
clase de procedimientos laborales ante las Juntas de Conciliacin y
Arbitraje, Tribunales Federales todos sus trmites o instancias hasta el
laudo definitivo o firme, en que la sociedad tenga inters o sea ofendida;
y conceder el perdn.
PUNTO NUMERO VI
En desahogo del punto VI de la orden del da y toda vez que los
asamblestas manifiestan que no existen ms puntos por tratar se
procede al desahogo del punto VI, de la orden del da.
En desahogo del punto marcado con el nmero VI de la orden del da en
uso de la palabra el presidente propuso la designacin de los seores
JOSE ALFREDO ROMERO COSTALES Y JOSE CARLOS NAVAS CABAL, para
que de manera indistinta concurran ante Fedatario Pblico de su
eleccin a efecto de protocolizar la presente acta de Asamblea.
Luego en breve deliberacin los accionistas acordaron y aprobaron por
unanimidad de votos el siguiente acuerdo.
ACUERDO
Se aprueba la designacin de los seores JOSE ALFREDO ROMERO
COSTALES y JOSE CARLOS NAVAS CABAL como delegados especiales en
trminos de lo dispuesto por el artculo 10 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, para que de manera indistinta ocurran ante
Fedatario Pblico de su eleccin, a efecto de protocolizar la presente
acta de asamblea.
PUNTO NUMERO VII
En desahogo del punto VII de la Orden del da, se procede a la redaccin
de la presente acta de Asamblea, la cual una vez leda fue aprobada por
unanimidad de votos, firmado para constancia todos los que en ella

intervienen y as lo quisieron, siendo las once horas del da de su fecha,


se dio por terminada la presente Asamblea.
Se hace constar que en el momento de tomar los acuerdos de la
presente asamblea estuvieron los accionistas titulares de las acciones
que integran el cien por ciento del capital social de GEOFISICA
MULTIGLOBAL MEXICANA S.A. DE C.V.

NIU FUHE

GAO WENSHENG

YAN PENGXIN

GUAN GUOHUI