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Ismael Chacn

ABOGADO
I.P.S.A. N 106.185

Ciudadano:

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION


JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
Su Despacho.Yo, ISMAEL CHACON, venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente
hbil, titular

de la cedula de identidad N V- 5.384.240, Abogado en

ejercicio I.P.S.A. N 106.185

de este domicilio, debidamente autorizado

como he sido en el Acta Constitutiva y Estatutos de la sociedad mercantil


ABASTOS Y LICORERIA LEONIA, C.A, ante Usted ocurro con el debido
respeto y de conformidad con el Articulo 215 del Cdigo de Comercio a fin
de Consignar

el Documento Constitutivo Estatutario de la referida

sociedad mercantil, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud para


que sirva a la vez de Estatutos Sociales de la Compaa. En consecuencia
solicito muy respetuosamente se acuerde la inscripcin de la Sociedad de
Comercio en el Registro Mercantil, y as mismo su fijacin a cuyos efectos
solicito copia certificada del acta constitutiva
auto que la provea. Acompao igualmente

consignada junto con el


el Inventario y carta

de

aceptacin de Comisario que se hace referencia en el texto constitutivo.


Valencia a la fecha de su presentacin.-

Ismael Chacn
ABOGADO
I.P.S.A. N 106.185

Nosotros: ALVARO JOSE DAZA ARAUJO, venezolano, mayor de


edad, casado, civilmente hbil, titular de la cedula de identidad N V12.751.996, Rif N V-12751996-6, FABIAN MIGUEL DAZA ARAUJO,
venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente hbil,

titular de la

cedula de identidad N V- 14.461.890, Rif N V-14461890-0, FRAN


GERARDO DAZA ARAUJO, venezolano, mayor de edad, soltero,
civilmente hbil, titular de la cedula de identidad N V- 18.687.358, Rif
N V186873587 y SORANGELA DAZA ARAUJO, venezolana, mayor
de edad, soltera, civilmente hbil, titular de la cedula de identidad N V14.462.352, Rif N V144623521, respectivamente de este domicilio; por
medio del presente documento declaramos: Que hemos convenido en
constituir una Sociedad Mercantil, bajo la forma de Compaa Annima,
la cual se regir por las disposiciones
materia en

especial

por

documento constitutivo, el

las
cual ha

legales vigentes

clusulas
sido

sobre la

contenidas en

redactado con

este

suficiente

amplitud para que sirva a la vez de Estatutos Sociales de la


misma:-------------------------------------------------------------------------------------CAPITULO I
DE LA DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.
PRIMERA: La Sociedad se denominar. ABASTOS Y LICORERIA LEONIA,
C.A SEGUNDA: El domicilio de la Compaa estar ubicado en

el Barrio

Monumental, Calle Manaure c/c Vereda 6, N 57-70, Parroquia Miguel Pea,


Jurisdiccin del Municipio Valencia, del Estado Carabobo, Estado Carabobo,
pudiendo establecer sucursales, agencias y otras dependencias en cualquier
lugar de la Repblica

Bolivariana de Venezuela o del exterior.

TERCERA: El objeto principal de la Compaa lo constituye La compra,


venta a la mayor y detal de vveres en general, licores nacionales e
importados de todas las marcas, cerveza, refrescos en envases cerrados,
hielo, charcutera, pollo, carnes, alimentos para el consumo animal,
quincallera, confitera, as como la realizacin de cualquier otra actividad

de licito

comercio

conexa

con

su

objeto

principal. CUARTA: La

Compaa se constituye por un lapso de treinta (30) aos contados a


partir

de

la

fecha

de

inscripcin

en

el

Registro

Mercantil

correspondiente, pudiendo ser prorrogado o disminuido por decisin de


la Asamblea de Accionistas convocada al efecto.-----------------------------CAPITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL, DISTRIBUCION Y APORTES.
QUINTA: El Capital Social de la Compaa es de CIENTO CINCUENTA
MIL BOLVARES (Bs. 150.000,00), dividido y representado en CIENTO
CINCUENTA (150) acciones nominativas, no convertibles al portador, con
un valor nominal de MIL BOLVARES (Bs. 1.000,00) cada una de ellas.
SEXTA: El Capital Social ha sido ntegramente suscrito y totalmente
pagado por los accionistas de la manera siguiente: El accionista: ALVARO
JOSE DAZA ARAUJO suscribe y paga SESENTA (60) acciones, con un
valor de SESENTA MIL BOLVARES

(Bs. 60.000,00); el accionista:

FABIAN MIGUEL DAZA ARAUJO suscribe y paga TREINTA (30)


acciones, con un valor de TREINTA MIL BOLVARES

(Bs. 30.000,00);

el accionista: FRAN GERARDO DAZA ARAUJO suscribe y paga


TREINTA (30) acciones, con un valor de TREINTA MIL

BOLVARES

(Bs. 30.000,00); y la accionista: SORANGELA DAZA ARAUJO suscribe


y paga TREINTA (30) acciones, con un valor de TREINTA MIL
BOLVARES

(Bs. 30.000,00); El capital suscrito queda pagado, segn

se evidencia de Inventario

de

Bienes debidamente firmado por un

contador pblico colegiado, que se anexa al presente documento. ----CAPITULO III


DE LA ADMINISTRACION Y JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD.
SEPTIMA: La Administracin de la sociedad estar a cargo de una JUNTA
DIRECTIVA, compuesta por UN PRESIDENTE, UN VICEPRESIDENTE Y
DOS DIRECTORES,

quienes podrn ser socios o no de la compaa,

sern de libre eleccin y remocin de la Asamblea General de Socios,


durarn en el ejercicio de sus funciones DIEZ (10) Aos, pudiendo ser
reelegidos; vencido dicho plazo seguirn en el ejercicio de las mismas,
hasta tanto se haga efectiva su reeleccin o sustitucin. OCTAVA:
PRESIDENTE EL VICEPRESIDENTE Y LOS DIRECTORES, actuando

El

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conjunta o separadamente tendrn la mxima representacin de la


Sociedad y las ms amplias facultades de administracin y disposicin, en
consecuencia,

estn

facultados

para

celebrar

cualquier

tipo

de

negociacin, celebrar contratos, representar a la Sociedad ante toda clase


de Autoridad y ante terceros; librar, aceptar, avalar, endosar letras de
cambio, cheques, pagares y en fin cualquier efecto de Comercio; abrir,
movilizar y cerrar cuentas bancarias; recibir cantidades de dinero en
prestamos recibiendo y dando las garantas que fuesen necesarias.
Constituir toda clase de garantas, fianzas, avales, prendas e hipotecas a
favor de terceros cuando convenga a los intereses de la Compaa y
Autorizados por la Asamblea general de Accionista Convocar y presidir las
Asambleas de Accionistas, ordinarias o extraordinarias, contratar, nombrar,
despedir y liquidar a los trabajadores de la Compaa, fijar la remuneracin,
atribuciones y obligaciones de estos, cumplir y hacer cumplir los
acuerdos

resoluciones

tomados

por

la Asamblea

de

Accionista, Nombrar apoderados Judiciales y factores mercantiles,


gravar y permutar toda clase de bienes muebles e inmuebles de
la Compaa sin ninguna limitacin. Gestionar, introducir ordenes y
realizar negociaciones de compra venta de ttulos valores por ante la
bolsa de valores Bicentenario y solicitar divisas por ante los
organismos competentes, comisin de Administracin de Divisas
(CADIVI), Sistema de colocacin en moneda extranjera (SICOMET),
o cualquier otro organismo creado para tales fines

en general

ejercer todas las atribuciones necesarias para la buena marcha de los


negocios y transacciones de la Sociedad, ya que las facultades
anteriormente enunciadas solo tienen ese carcter y en ningn caso
son taxativas ni limitativas. La Junta Directiva depositar la cantidad
de DOS (02) acciones como garanta de las funciones atribuidas
dando cumplimiento con el artculo 244 del Cdigo de Comercio.---CAPITULO IV

DE LAS ACCIONES Y DE LAS ASAMBLEAS


NOVENA: Cada accin corresponde a un voto en Las Asambleas.
DECIMA: La Suprema Direccin de la Sociedad residir en la
Asamblea General de Accionistas, cuyas decisiones sern de
carcter obligatorio, aun para los accionistas que no hayan
participado en la Asamblea. DECIMA PRIMERA: Las asambleas
como rganos deliberantes podrn ser Ordinarias y Extraordinarias,
tomndose los acuerdos y resoluciones por mayora absoluta. Las
asambleas generales Ordinarias se celebraran dentro del primer
trimestre de cada ao, despus de culminar cada ejercicio
econmico. Las Asambleas Generales Extraordinarias se efectuaran
cuantas veces as lo requieran los intereses de la Sociedad. La
Convocatoria

para

las Asambleas,

sean

estas

Ordinarias

Extraordinarias se harn mediante anuncio en un peridico o prensa


de circulacin Nacional con CINCO (5) das de anticipacin a la
fecha fijada para la Asamblea.-------------------------------------------------CAPITULO V
DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE Y UTILIDADES.
DECIMA SEGUNDA: El primer ejercicio econmico de la sociedad,
comenzar a partir de la fecha en que el presente documento sea
inscrito por ante el Registro Mercantil, y finalizar el treinta y uno
(31) de diciembre de 2015. Los ejercicios subsiguientes se iniciaran
el primero (1) de enero del siguiente ao y culminarn el treinta y
uno (31) de diciembre de ese mismo ao, y as sucesivamente.
------DECIMA TERCERA: Al final de cada ejercicio econmico se
harn cortes de Cuentas levantndose el Balance General del Ao,
la liquidacin de Ganancias y Perdidas y el Inventario de los bienes
de la Compaa, verificado el Balance las utilidades liquidadas de
cada periodo se repartirn as: a) El CINCO PORCIENTO (5%), por
lo menos al fondo de reserva legal establecido en l articulo 262 del
Cdigo de

Comercio vigente, hasta

PORCIENTO (10%) del Capital Social.

alcanzar

el

DIEZ

b) El remanente ser

distribuido entre los accionistas en forma de dividendos en la


oportunidad y medidas que establezca la Asamblea general de

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Accionistas. -------------------------------------------------------------------------CAPITULO VI
DEL COMISARIO Y SUS ATRIBUCIONES.
DECIMA CUARTA: La compaa tendr un Comisario, quien durara
en sus funciones TRES (3) aos, pudiendo ser reelecto por el
mismo periodo y quien tendr las

obligaciones y atribuciones

establecidas en el Cdigo de Comercio y dems leyes que rijan la


materia.-------------------------------------------------------------------------------CAPITULO VII
DE LAS DESIGNACIONES Y DISPOSICIONES FINALES.
DECIMA QUINTA: Para el primer periodo de DIEZ (10) aos, se
designan como PRESIDENTE el accionista: ALVARO JOSE DAZA
ARAUJO como VICEPRESIDENTE, el accionista: FABIAN MIGUEL
DAZA

ARAUJO

como

DIRECTORES

los

accionistas

FRAN

GERARDO DAZA ARAUJO y SORANGELA DAZA ARAUJO antes


identificados. Se autoriza en este documento a la ciudadana
LEONIA MERCEDES ARAUJO FERNANDEZ, venezolana, mayor
de edad, soltera, titular de la cedula de identidad N V-22.216.002,
para realizar los tramites concernientes con la empresa ante los
diferentes organismos pblicos y privados. DECIMA SEXTA: Se
designa para el primer periodo de TRES (3) aos como Comisario a
la ciudadana: NAZABETH DELFINO, venezolana, mayor de edad,
titular de la cedula de identidad N V- 16.803.721 Contador Publico
Colegiado inscrita en el Colegio de Contadores Pblicos del Estado
Carabobo bajo el C.PC. Nro.

111.034, quien manifiesta su

consentimiento a este nombramiento, mediante carta de aceptacin


que acompaa a la presente y que se da por reproducida. DECIMA
SEPTIMA:

Se

autoriza

el

ciudadano

ISMAEL

CHACON,

venezolano, mayor de edad, soltero, civilmente hbil, titular de la


cedula de identidad N V- 5.384.240, Abogado en ejercicio I.P.S.A.

N 106.185, para que efecte las diligencias necesarias por ante el


ciudadano Registrador Mercantil competente a los fines de su
Registro, fijacin y publicacin de esta Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales. DECIMA OCTAVA: Todo aquello que no este previsto en
el presente Documento, se regir por las disposiciones del Cdigo
de Comercio Vigente. Valencia a la fecha de su presentacin.---------