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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

ESCUELA DE DERECHO - COQUIMBO

PROYECTO DE MEMORIA DE LICENCIATURA

PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO E
INSTITUCIONES BANCARIAS

La investigación propuesta constituye el Proyecto de Memoria de Licenciatura de
Rayén Poblete Castro,
alumno regular de la Escuela de Derecho.

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FIRMA ALUMNO TESISTA

FIRMA PROFESOR GUÍA

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..............................6 B........6 (a...................4 (a........................................................................................................................................................ Formulación teórica de la investigación..................................................................4 (a........... Investigación propuesta.............................................. Índice provisional de la tesis..7 D........................3 III......................................................................... ÍNDICE DEL PROYECTO II............................................1) Descripción del problema......4 A.................. Resumen del proyecto.................7 IV.....3) Relevancia de una investigación jurídica sobre ese problema y sus complejidades o problemas específicos por abordar........................... Objetivos................................................................................................................ Hipótesis de trabajo.....................................................................I......... Bibliografía Relevante.................................................................7 E.................................................................................................................2) Regulación jurídica del problema...................................................... Metodología...........6 C...............................11 2 ..................................

etc. Esto se ve contrastados por la abundancia de documentos dogmáticos y técnicos de los organismos internacionales en inglés. La escases de documentación nacional en cuanto al área dogmática requiere un estudio y análisis profundo de la documentación estadística y técnica de la UAF y de la GAFILAT. que tienen como principal consecuencia la inmersión dentro de una comunidad internacional focalizada en la prevención y represión de delitos considerados internacionales como el terrorismo y su financiamiento. de cara a enfrentar una nueva evaluación de la comunidad internacional. el sector privado es fundamental dentro de la cooperación interna contra las actividades ilícitas económicas ya que tienen los medios de acceso a información a cual pueden calificar como sospechosa.II Resumen del proyecto El financiamiento del terrorismo es un delito el cual tiene doble faz de combate: la prevención y la represión. las modificaciones del régimen de prevención bancario deben ser constantes. las instituciones financieras son una especial meta para los Estados. así como mantener registros de ellas. para el posterior análisis del sistema legalmente concebido. Además dentro de los documentos técnico-jurídicos señalados se debe depurar el tema del financiamiento del terrorismo de otros delitos como los son el lavado de activos y la proliferación. dentro de la primera existe un sistema en el que sujetos obligados por la ley deben mantener protocolos de acción y denunciar operaciones sospechosas. su rol dentro del sector económico las convierten en un factor importante de estudio por su tradición de prevención incluso anterior a la legislación en cuanto al blanqueo de capitales y luego el financiamiento del terrorismo. ya que gran parte de estos cambios han sido impulsados por instrumentos internacionales. las instituciones bancarias son uno de estos sujetos obligados. por lo que es deber del estado otorgar un marco jurídico adecuado y eficaz en el cual puedan desarrollar esta actividad preventiva Estudiar los instrumentos internacionales su evolución y denotar como Chile y otros Estados ha acogido estos dentro de su legislación permiten identificar las nuevas metas internas en cuanto al desarrollo de sistema preventivo. 3 . los cuales requieren traducción propia y adecuada para contextualizar y comparar con el sistema nacional de prevención. ya que la mayoría de los documentos tratan estos temas en conjunto. El sistema preventivo en Chile dentro de los últimos diez años ha sufrido variadas modificaciones por lo que es atingente analizar esta evolución. Ante la evolución de las tecnologías y la rapidez del flujo de dinero.

Daniel (2013) “Terrorism: causes. Tim y MEIERRIEKS. y se promulgan las leyes que refuerzan el sistema existente. En la misma línea en el año 2002 y 2005 se ratifican la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo respectivamente.314. 78 – 91. Chile ha sido objeto de dos evaluaciones por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI/GAFILAT/FATF). esta ha sufrido diversas modificaciones a la actualidad. 4. En este combate han surgido instrumentos guía de las legislaciones internas destinados a generar un sistema de protección integrado basado en la estrategia de prevención y represión así como de la cooperación internacional entre Estados y también organismos privados. sancionar y eliminar el terrorismo mediante la más amplia cooperación. fundamentalmente el régimen preventivo con la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). por lo que el ordenamiento jurídico comienza a enfrentar un desafío: modificar la legislación de acuerdo a los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional. En Brigitte Unger y Daan Van der Linde (editores): Research handbook on money laundering. 3 Art. el último informe de seguimiento intensivo denota que a pesar de las buenas evaluaciones de la 2da y 3ra ronda. siendo en general bien evaluado. 78. pp. Paises Bajos: Edward Elgar (EE). effects and the role of money laudering”.314). Chile debe continuar en el camino de las modificaciones legislativas constantes 1 Decreto 263 del 10 de febrero de 2005 del Ministerio de Relaciones Exteriores que promulga la Convención Interamericana contra el Terrorismo 2KRIEGER.2 de La Convención Interamericana Contra el Terrorismo 4 . es así como se modifica la ley 18. organismo autor de las recomendaciones que los tratados internacionales ordenan seguir sus lineamientos3.1) Descripción del problema “Considerando que el terrorismo constituye una grave amenaza para los valores democráticos y para la paz y la seguridad internacionales y es la causa de profunda preocupación para todos los Estados (…).II. generando un sistema de prevención y represión. el número y gravedad de los actos de terrorismo dependen de la financiación que pueden obtener los terroristas”. Desde 1984 en Chile existe la ley que determina las conductas terroristas y su penalidad (ley N° 18. 502 pp. reafirmando la necesidad de adoptar en el sistema interamericano medidas eficaces para prevenir. p. en el año 2003. es así como el preámbulo del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo refiere a este particular área de combate “ (…) la financiación del terrorismo es motivo de profunda preocupación para toda la comunidad internacional (…). Investigación propuesta A. Formulación teórica de la investigación (a..”1 Principalmente desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 el terrorismo se ha convertido en una preocupación de la comunidad internacional 2 se ha hecho imperativo para los Estados combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

sagepub.aspx?id=2 [fecha de visita 20 de mayo de 2016]. GODEFROY.org [fecha de visita 1 de mayo de 2016].2) Regulación jurídica del problema Normas jurídicas internacionales  Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo  Convención interamericana contra el terrorismo Normas jurídicas nacionales  Ley N° 20. 50 N° 4.314 que determina conductas terroristas y fija su penalidad. Disponible en: http://www. Disponible en: http://bjc. Thierry y LASCOUMES. Security Dialogue. 4 N°2. p.com [fecha de visita 1 de mayo de 2016]. pp. además el legislador considera que este tipo de instituciones financieras tiene un riesgo alto de ser utilizada en operaciones constitutivas de delito6. 5 . el sector bancario”. 4 GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA (2015) “Informe de evaluación mutua de Chile: Seguimiento intensificado”. p. Vol.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos. “Reluctant partners? Banks in the fight against money laundering and terrorism financing in France”. British Journal of Criminology. Pierre (2011).oxfordjournals. lo que debe ser considerado de especial forma en la legislación y en el actual de la institución7. 651. 13 5 FAVAREL-GARRIGUES. financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica  Ley N° 18. ya que dentro de sus actividades anteriores a la legislación existente los agentes financieros se dedicaron a generar un sistema preventivo contra el blanqueo de capitales 5 tanto interno como externo. superar estos estándares. Michael (2010) “Combating the financing of terrorism a History and assessment of the control of ‘threat finance’”. Disponible en: http://www.gafilat. 7 GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA (2014) “Guía para un enfoque basado en el riesgo.org/content/biblioteca/ [fecha de visita 09 de mayo de 2016]. Los Estados debe aplicar los instrumentos guía de prevención en relación a los bancos para regular la asignación de recursos. 179 – 196.cl/asuntos/docs_gafi. 6 LEVI. El análisis del sistema que rige a los bancos en cuanto a la prevención del financiamiento del terrorismo es fundamental para asegurar un sistema económico seguro para la inversión y mantención de actividad económica tanto nacional como internacional. 180. 17.para prevenir la comisión del delito de financiamiento del terrorismo así cumplir con los estándares internacionales4 y aún más allá. Disponible en: sdi. la organización de controles. pp. (a. Gilles. p. Las instituciones bancarias tienen especial relevancia en la prevención de este delito. Universidad de Oxford.uaf. los gobiernos de turno deben reconocer un deber transversal de atención a los cambios legislativos en el mundo y mantener a través de los cambios internos un sistema de cooperación internacional efectivo. p. Centre for rime and Justice Studies (ISTD). e instauración de protocoles de acción destinados a la prevención y detección de financiamiento del terrorismo ya que ofrecen un gama de servicios que acogen un gran riesgo de comisión del delito. Vol. 560-669.

Objetivos Los objetivos que se pretenden lograr con esta tesis son los siguientes: 1.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Decreto N° 227 de 2015 del Ministerio de Relaciones Exteriores que establece medidas que implementan las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que indica. Circular N° 54/2015 de la Unidad de Análisis Financiero. en los próximos años nuestro país comienza un nuevo proceso de evaluación y a pesar que el informe de seguimiento intensificado es alentador es importante realizar una autoevaluación y un estudio de los posibles caminos que debe tomar la legislación nacional de esta forma comenzar a superar los parámetros mínimos internacionales. es constante. (a. Objetivos específicos 6 . C. B. La necesidad de cambios legislativos respecto de un problema a nivel internacional como lo es el financiamiento del terrorismo. en materias relativas a la prevención y represión del terrorismo y la financiación del terrorismo. en materia de prevención y represión de financiamiento de terrorismo esto se refleja en evaluaciones por parte de la GAFI a Chile.    Ley N° 19.3) Relevancia de una investigación jurídica sobre ese problema y sus complejidades o problemas específicos por abordar El ser parte de una comunidad internacional como lo es la Organización de las Naciones Unidas implica la conciencia como Estado de estar en permanente evaluación. Circular N° 49/2012 de la Unidad de Análisis Financiero. Objetivo General Analizar críticamente el régimen jurídico de prevención del financiamiento del terrorismo aplicable las instituciones bancarias en Chile y formular las propuestas de mejora que procedan. 2. por lo que el estudio se enfocará en la detección de posibles áreas dentro del sistema preventivo atingente al sector bancario que denoten esta necesidad. Hipótesis de trabajo Este trabajo pretende demostrar que si bien Chile cumple con la mayoría de los estándares mínimos exigidos por la comunidad internacional en materia de prevención de financiamiento del terrorismo aún existen desafíos que deben ser abordados y reflejados en cambios legislativos.

Método deductivo: mediante un análisis de lo general a lo particular. Paises Bajos: Edward Elgar (EE). identificando el foco de estudio. 502 pp. Vol. es decir.Estudiar el concepto de financiamiento del terrorismo y las estrategias para combatirlo. 3. GODEFROY.com [fecha de visita 1 de mayo de 2016].org/ [fecha de visita 05 de mayo de 2016]. 1-19. N°1. 277-299. administrativas o documentos doctrinarios obtenidos desde la investigación realizada. E. D. Pierre (2011). Gilles. 179 – 196. FAVAREL-GARRIGUES. 349 – 367. pp. 4. pp. 20. Vol 48. Método dogmático: con un fin teórico. Bibliografía Relevante AKSENOVA. 7 . Método documental: estudiando y analizando los documentos. Journal of Conflict & Security Law. Paolo (2013) “The risk-base approach to anti-money laudering and couterterrorist financing in international and EU standards: what it is. Thierry y LASCOUMES. sean normas jurídicas. Marina (2015) “Conceptualizing terrorism: Internacional offence or domestic governance tool?”. Disponible en http://bjc. Disponible en: http://jcsl. y práctico destinado a la comprensión e interpretación de las normas del modo más adecuado.oxfordjournals. Thierry y LASCOUMES (2008) “Sentinels in the banking industry private actors and the fight against money laundering in France”. British Journal of Criminology. Gilles. Examinar el régimen nacional de prevención del financiamiento del terrorismo aplicable a los bancos. GODEFROY. Método comparativo: la utilidad de este método es la confrontación de los regímenes de otros ordenamientos jurídicos así como el estándar internacional. pp. 4 N°2. analizando el sistema internacional. por medio de la valoración crítica desde el punto de vista técnico.org/ [fecha de visita 05 de mayo de 2016].. relacionadas con instituciones bancarias y su evolución. Vol. CONSTANZO. Security Dialogue. Realizar propuestas de mejora que procedan a la legislación actual. Metodología 1. entender los institutos jurídicos involucrados. específicamente la dimensión preventiva relacionada con las instituciones bancarias. Disponible en: sdi.sagepub. “Reluctant partners? Banks in the fight against money laundering and terrorism financing in France”. N° 2.oxfordjournals. para luego analizar críticamente el sistema nacional y llegando a conclusiones las cuales se solucionaran mediante propuestas de mejora a la legislación. 2. what in entails”. Identificar las iniciativas internacionales más importantes en materia de prevención del financiamiento del terrorismo. pp. En Brigitte Unger y Daan Van der Linde (editores): Research handbook on money laundering. FAVAREL-GARRIGUES.

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X 02-08 sept. 22-28 jul. X 12-18 ago. 18-24 nov. X X 19-25 ago. CARTA GANTT.. X 30 sept. X 28 oct-03 nov. Cuando se entregue la revisión del profesor Cuando se entregue la revisión del profesor X X Cuando se entregue la revisión del profesor X X Cuando se entregue la revisión del profesor X X X X 26 ago. 25 nov. 05-11 ago. X 09-15 sept. 02-08 dic.. X X X X X 08-14 jul. 14-20 oct. . 01-07 jul.-01 sept. 21-27 oct. 15-21 jul. 24-30 jun. 07-13 oct. V. .06 oct. Periodo 23-29 sept. X X 16 -22 sept.Tareas 1° Capítulo 2° Capítulo 3° Capitulo 4° Capitulo Subtareas Finalización de la etapa de investigación general Clasificación de bibliografía general Lectura general Redacción (1° parte) Revisión primera parte Revisión conjunta (enfoque) Redacción (2° parte) Revisión segunda parte Entrega Revisión Corrección Redacción Revisión Entrega Revisión Corrección Redacción Revisión Entrega Revisión Corrección Redacción Revisión Entrega Revisión Corrección Responsable Estudiante o profesor (E/P) E E E E E E/P E E E P E E E E P E E E E P E E E E P E 16-23 jun. 04-10 nov.01 dic. 12 09-15 dic. 11-17 nov.04 ago. 29 jul.