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ASTRID LEIGH VETTER

astridjleigh@outlook.com
(51) 997-912620
https://pe.linkedin.com/in/astridjleigh

Abogada de la Universidad de Lima; EspecialistaCertificada en Antilavado de


Dinero - CAMS, e Investigadora de Delitos Financieros certificada por
UTICACollege, ha sido Coordinadora del Programa Umbral Anticorrupcin
administrado por USAID en el Per, trabaj en la Oficina de Integridad
Institucional del BID en Washington, DC, fue Gerente Anticorrupcin en la
Contralora General del Pery Jefa de la Unidad de Asesora Jurdica del Programa
Social JUNTOS. En el Caso Fujimori-Montesinosse desempe como Jefa de la
Unidad Financiera de la Procuradura Ad Hoc para el seguimiento y repatriacin
de fondos y posteriormente como Procuradora Pblica Adjunta Ad-Hoc, teniendo
entre sus responsabilidades la recuperacin de activos en Estados Unidos, Suiza
y Gran Caimn. Posteriormente asesor a la Comisin Investigadora del
Congreso de la Repblica para los Casos de Corrupcin de la dcada 19902000.Presenta una vasta trayectoria como conferencista internacional, habiendo
expuesto en Brasil, Estados Unidos, Indonesia, Mxico, Per, Repblica
Dominicana, Sudfrica y Tailandia.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Programa Nacional de Apoyo Directo a los ms Pobres - JUNTOS
Junio 2014 a Marzo 2015
Jefa de la Unidad de Asesora Jurdica
Asesoramiento a la Direccin Ejecutiva y a las diferentes Unidades del
Programa
Elaboracin y revisin de contratos y convenios suscritos por la Direccin
Ejecutiva para el funcionamiento operativo del Programa
Atencin de consultas y emisin de opinin respecto al contenido y
alcance jurdico de los dispositivos legales relacionados con las
actividades del Programa
Consultora Internacional
Enero 2003 hasta la
Actualidad
Consultora Legal experta en polticas sobre Corrupcin, Fraude y Lavado de
Activos.
Algunas consultoras relevantes incluyen:
2012; Asesora Legal, Tcnica y Administrativa para el Programa Nacional
de Conservacin de Bosques para la Mitigacin del Cambio Climtico del
Ministerio del Ambiente del Per.

2008; Asesora Legal en el Proyecto Lavado de Dinero en el Per


desarrollado por Macroconsult S.A. por encargo de la Oficina de Asuntos
Anti-Narcticos (NAS).
2004; Consultora en el Proyecto Justicia y Gobernabilidad USAID.
Contratada por DPKConsulting, Santo Domingo, Repblica Dominicana.
2003; Asesora en Investigacin Financiera de la Comisin Investigadora de
los Casos de Corrupcin de la dcada 1990-2000 (CICCOR) del Congreso
de la Repblica del Per.

Programa Umbral Anticorrupcin - Per


Octubre 2008 a
Mayo 2011
Coordinadora del Componente de Control Gubernamental y Promocin de la
tica
Programa implementado por Management Systems International - MSI,
financiado por la Corporacin del Reto del Milenio - MCC, y administrado por
USAID Per
Gerencia del Componente de Control Gubernamental y Promocin de la
tica, con la Contralora General de la Repblica y la Defensora del Pueblo
como Contrapartes
Coordinacin de actividades de Asistencia Tcnica y supervisin de
personal del proyecto y contratistas, manejando un presupuesto de ms
de 8 millones de dlares
Responsable del equipo de trabajo del Componente as como del
desempeo y cumplimiento de consultores externos
Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Octubre 2005 a
Diciembre 2006
Washington, DC, Estados Unidos
Oficina de Integridad Institucional - OII
Investigadora de Fraude y Corrupcin en Proyectos financiados por el BID
Prevencin, deteccin e investigacin de actos de fraude y corrupcin
cometidos por funcionarios del BID, o dentro de proyectos financiados por
el BID
Desarrollo de investigaciones que derivaron en sanciones efectivas a
funcionarios y consultores
Incorporacin de elementos de investigacin financiera en
investigaciones de corrupcin, como el seguimiento de cuentas bancarias
y el fomento de la relacin entre la unidad de inteligencia financiera de
Estados Unidos (FinCEN) y la Oficina de Integridad Institucional (OII) del
BID.
Interaccin con autoridades locales y miembros de la Sociedad Civil en el
desarrollo de investigaciones de fraude y corrupcin en actividades
financiadas por el Grupo BID en pases de Centro y Sudamrica
Contralora General de la Repblica del Per
Setiembre 2005

Mayo 2003 a

Gerente Anticorrupcin
Organizacin del Registro de Declaraciones Juradas de Rentas e Ingresos
de los Funcionarios Pblicos y trabajo conjunto con personal de
Tecnologas de la Informacin en el diseo e implementacin de un
programa de computacin que permite detectar irregularidades o
inconsistencias entre los ingresos y gastos, que a su vez justifiquen una
auditora completa
Asesoramiento al Contralor General y a la Direccin Ejecutiva de la CGR
Coordinacin con otras entidades del Estado y de la Sociedad Civil para el
diseo e implementacin de la Estrategia Preventiva Anticorrupcin (EPA)
Procuradura Pblica Ad Hoc para el Caso Fujimori - MontesinosEnero 2001
a Diciembre 2002
Procuradora Pblica Adjunta para la Recuperacin de Activos
Nombrada mediante Resolucin Suprema N 017-2002-JUS
Jefa de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuradura
Recuperacin de 150 millones de dlares desviados a cuentas en Estados
Unidos, Gran Caimn, Mxico y Suiza
Creacin de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuradura Pblica
Ad Hoc
Manejo de investigaciones conjuntas con autoridades de Gran Caimn,
Suiza y el FBI en materia de Lavado de Dinero y Recuperacin de Activos
ProFuturo Administradora de Fondos Privados de Pensiones - AFP
Agosto 1998 a Octubre 2000
Gerente Legal
Cumplimiento de disposiciones de la Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Pensiones y la Comisin Nacional Supervisora de Empresas y
Valores
Asesoramiento en materia legal a la Gerencia General y la Alta Direccin
Estudio Rubio, Legua, Normand& Asociados
Mayo
1993 a Julio 1997
Abogada Asociada
Asesora tributaria a empresas transnacionales con operaciones en el Per

EDUCACIN Y CERTIFICACIONES
Utica College, Escuela de Negocios y Estudios de Justicia, Estados
Unidos
2015
Certificado de Investigador de Delitos Financieros
Mencin en la Lista de Honor por sobresaliente desempeo acadmico,
Diciembre 2012

Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists - ACAMS


2013
Certificado de Especialista en Antilavado de Dinero - CAMS
Banco Interamericano de Desarrollo - BID
2006
Curso Nuevas Polticas de Adquisiciones para Bienes, Obras y Servicios de
Consultora
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC
2000
Facultad de Derecho
Curso de Post Grado: Derecho de las Finanzas
Universidad de Lima
1996
Facultad de Ciencias Contables
Curso de Post Grado: Diploma de Especialista en Tributacin
Obtencin del Primer Puesto
Universidad de Lima
1993
Facultad de Derecho y Ciencias Polticas
Ttulo Profesional de Abogado
Registro del Colegio de Abogados de Lima - CAL #18935
Universidad de Lima
1992
Facultad de Derecho y Ciencias Polticas
Bachiller en Derecho y Ciencias Polticas
IDIOMAS
Espaol:
Level)
Ingls:
(GCE)
Francs:
Alemn:

Universidad de Cambridge - Nivel Avanzado de Certificacin (A


Universidad de Cambridge - Certificado General de Educacin
Universidad de Cambridge - Certificado General de Educacin (GCE)
Conocimientos Bsicos

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Participante en el Taller sobre "Medidas Efectivas de Investigacin y Prosecucin
de Casos de Corrupcin en Amrica Latina y el Caribe", invitada por el Banco
Interamericano de Desarrollo - BID, desarrollado en Washington DC, Estados
Unidos de Amrica, en Marzo de 2005.

Miembro Oficial del Grupo de Trabajo creado por el Ministerio de Justicia


mediante Resolucin Ministerial N 245-2004-JUS en Mayo de 2004, encargado
de elaborar propuestas de corto y mediano plazo para promover y fortalecer la
Lucha contra la Corrupcin y la tica Pblica en el Per.
Participante del Programa de Visitantes Internacionales (IVLP) sobre Crimen
Internacional y Cooperacin Global, invitada por el Departamento de Estado del
Gobierno de Estados Unidos de Amrica, en Febrero de 2003.
Miembro Oficial de la Delegacin peruana que particip en el II Perodo de
Sesiones del Comit Especial encargado de negociar una Convencin de las
Naciones Unidas contra la Corrupcin (UNCAC), desarrollado en Viena, Austria
en Junio de 2002, designada mediante Resolucin Ministerial N 208-2002-JUS.

PUBLICACIONES
Autora del Artculo de Opinin La Inteligencia Financiera en el Per publicado
en el Diario Per 21 (www.peru21.com.pe), el 19 de Octubre de 2004.
Autora de la Editorial Corrupcin y Lavado de Dinero publicada en el Diario El
Comercio (www.elcomercioperu.com.pe), el 24 de Julio del 2003.
Autora del Artculo Escndalos de corrupcin en Per generan polmica sobre
alcances de Leyes Antilavado, publicado en Alerta de Lavado de Dinero
(www.lavadodinero.com), Estados Unidos de Amrica, en Junio de 2001.

CONFERENCIAS DICTADAS
Panelista en la 15ta Conferencia Internacional Anticorrupcin (IACC) organizada
por Transparencia Internacional en Brasilia, Brasil, Noviembre de 2012.
Expositora invitada en la Reunin de Expertos en Recuperacin de Activos y en
el Seminario sobre Monitoreo y Recuperacin de Activos en la Convencin de las
Naciones Unidas contra la Corrupcin (UNCAC) organizado por Transparencia
Internacional Indonesia. Nusa-Dua Bali, Indonesia, Octubre de 2007.
Expositora en el I Seminario Internacional de Lavado de Activos:
conceptualizacin tcnico legal, situacin, retos y prospectiva nacional
organizado por el Instituto Internacional de Investigacin y Desarrollo contra el
Crimen Organizado (IRDAOC), con el auspicio de la Oficina contra la Droga y el
Delito de las Naciones Unidas, ESAN y Scotiabank. Lima, Per, Julio de 2007.

Conferencista en el II Curso de Herramientas Analticas para la Lucha


Antidrogas dictado en la Escuela Regional de la Comunidad Andina de
Inteligencia Antidrogas (ERCAIAD). Lima, Per, Julio de 2007.
Expositora en el Primer Curso Especializado Anticorrupcin Anlisis de la
Legislacin Nacional, Internacional e Instituciones Anticorrupcin, organizado
por el Ministerio de Justicia. Lima, Per, Julio de 2005.
Conferencista invitada por la Divisin de Investigacin Financiera de ICE Homeland Security de los Estados Unidos de Amrica al V Curso de Inteligencia
Operativa dictado en la Escuela Regional de la Comunidad Andina de
Inteligencia Anti-Drogas (ERCAIAD). Lima, Per, Junio 2005.
Expositora en el Seminario Deteccin e Investigacin del Fraude dentro del
marco del Decimocuarto Foro Anticorrupcin El Lavado de Dinero organizado
por el Proyecto auspiciado por USAID Si se puede! y la Contralora General de
Ecuador. Quito, Ecuador, Junio 2005.
Expositora en la Conferencia Latinoamericana "La Mujer rechaza la Corrupcin",
organizada por el Comit Ecuatoriano de Contadoras (CEC). Quito, Ecuador, Junio
de 2005.
Expositora en el Taller sobre Lavado de Dinero del "IV Forum Global de Combate
a la Corrupcin", invitada por la Contralora General de la Unin (CGU) de Brasil.
Brasilia, Brasil, Junio 2005.
Expositora en el Seminario Internacional Gobierno Electrnico y Modernizacin
del Estado, co-organizado por la Embajada de los Estados Unidos de Amrica, la
Asociacin de Visitantes Internacionales (AVIP) y la Universidad de Ciencias
Aplicadas (UPC). Lima, Per, Abril 2005.
Expositora en la Cuarta Reunin del TaskForce de Lucha contra el Lavado de
Dinero de la Organizacin Internacional de Entidades Fiscalizadoras (INTOSAI).
Lima, Per, Marzo 2005.
Conferencista invitada por la Divisin de Investigacin Financiera de ICE Homeland Security de los Estados Unidos de Amrica al IV Curso de Inteligencia
Operativa dictado en la Escuela Regional de la Comunidad Andina de
Inteligencia Anti-Drogas (ERCAIAD). Lima, Per, Diciembre 2004.
Conferencista en el Diplomado de Derecho Penal Tributario y Aduanero, dictado
por la Facultad de Derecho y Ciencia Poltica de la Universidad de San Martn de
Porres. Lima, Per, Junio 2004.

Exp en el Seminario sobre la Recuperacin de Activos de Gobernantes Corruptos,


organizado por Centra Technology, Inc. Washington DC, Estados Unidos de
Amrica, Junio 2004.
Expositora en el Seminario Taller Investigacin Periodstica de la Corrupcin,
organizado por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), para el Proyecto auspiciado
por USAID Justicia y Gobernabilidad. Santo Domingo, Repblica Dominicana,
Junio 2004.
Expositora en la Conferencia sobre Confiscacin y Decomiso del Producto de la
Corrupcin Pblica, organizada por el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos de Norteamrica, y el Ministerio Pblico de Sudfrica. Ciudad del Cabo,
Sudfrica, Febrero 2004.
Expositora en el 5 Seminario Anti-Lavado de Dinero y Prevencin de
Financiamiento al Terrorismo, organizado por la Asociacin de Banqueros de
Mxico (ABM). Mxico D.F., Mxico, Octubre 2003.
Conferencista en el Programa Actualizacin Financiera para Congresistas y
Asesores, organizado por el Congreso de la Repblica del Per y el Instituto de
Formacin Bancaria (IFB). Lima, Per, Setiembre 2003.
Expositora en el II Seminario Actualizacin Jurdica en la Lucha contra la
Corrupcin organizado por la Direccin contra la Corrupcin de la Polica
Nacional del Per (DIRCOCOR). Lima, Per, Agosto 2003.
Expositora en la Octava Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero,
organizada por Money LaunderingAlert. Miami, Estados Unidos de Amrica,
Marzo 2003.
Expositora en la Conferencia Internacional de la Cuenca del Pacifico sobre el
Lavado de Dinero y Delitos Financieros. Bangkok, Tailandia, Marzo 2003.
Expositora en el Segundo Seminario de Entrenamiento del Grupo Egmont, con el
auspicio del Programa Global de las Naciones Unidas contra el Lavado de Dinero
(UNODC). Oaxaca, Mxico, Octubre 2002.
Expositora en el Seminario Taller Institucionalizando la Lucha contra la
Corrupcin, organizado por la Contralora General de la Repblica del Per
(CGR). Lima, Per, Setiembre 2002.
Expositora en la 2da Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado de
Dinero organizada por Alert Global Media, Inc. Mxico D.F., Mxico, Octubre
2001.