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Caso Soquimich

Por qu es compleja de entender nuestra democracia? Tiene alguna


importancia que el caso Soquimich sea realmente difcil de explicar? El nivel
tcnico que se ve involucrado en casos de corrupcin como este involucra no slo
aspectos financieros, sino que cuestiona el funcionamiento de nuestra democracia
y las instituciones, de todo lo que llama Garretn la matriz poltica. Aspectos que
sern introducidos de a poco en este ensayo para ser entendidos en la dimensin
especfica de este caso, como las boletas ideolgicamente falsas, fueron materia
de exposicin pblica, en los medios de comunicacin y las redes sociales
masivas. La comprensin del cmo se lleva a cabo tcnicamente, orgnicamente
si se quiere, la influencia directa del poder dinero, sobre el poder poltico, y por
ende la democracia o el inters de la mayora, aporta sin duda a nutrir la reflexin
ciudadana, sobre sus propia comunidad y su propio estado de Derecho. Harto se
ha dicho hasta aqu sin hablar bien del caso en concreto.
La empresa Soquimich, o en realidad Sociedad Qumica y Minera de Chile,
(Parecida a la historia de IANZA; antes estatal y privatizada durante la dictadura)
es una empresa dedicada al rubro de la explotacin procesamiento y
comercializacin de minerales, especficamente fertilizacin de la tierra y otras
funciones similares. Despus de hacerse privada el ao 1983 (en realidad este
ao parte su privatizacin, pero es escasa la informacin detallada sobre este
proceso), y engorrosa es la historia que rodea esta poca, no slo se adjudica la
concesin para explotar litio, sino que se hace dueo de esta empresa, el yerno de
Pinochet; Julio Ponce Lerou. Aunque en realidad el vnculo con este seor puede
remontarse por all por los ochenta, su apropiacin con un sistema denominado
cascadas de SQM, sucedi el 2012. A partir de este ao, Sociedad e inversiones
Pampa Calichera S.A, Inversiones Global Mining y Potasios de Chile, que
colectivamente forman el grupo Pampa, controlan el 31,9% del total de acciones
de SQM. El caso cascadas fue el que situ en el punto de la mira pblica a SQM;

y en realidad al dueo Ponce Lerou. Cul es el problema con esta empresa


exportadora de minerales y fertilizantes? Cmo es que una empresa de este
rubro llega a tener tanta incidencia poltica, y logra provocar un revuelo gigantesco
en nuestra opinin pas?
Lo que sucede con SQM, es un poco distinto en cada uno de los tres casos que
est involucrado hasta la fecha, o lo que se han ido denominando aristas del caso
Penta. En septiembre del ao 2013, y a causa de los constantes cuestionamientos
al manejo de las finanzas de SQM, formulados por Moneda Asset y las AFP de
Chile, la Superintendencia de Valores y Seguros formul cargos en contra de Julio
Ponce Lerou, por su responsabilidad en distintas transacciones burstiles
realizadas a terceros, reiteradamente entre los aos 2009 y 2011, donde se
inquira de toda la nebulosa financiera declarada, o obtenida no se sabe muy bien
cmo, una presumible manipulacin en el precio de las acciones de SQM, lo que
habra provocado prdidas en la boutique de inversionistas Moneda Asset y las
AFP de Chile. Lo que suceda aqu, era que a travs de sus distintas sociedades 1,
Ponce Lerou venda barato un producto de alguna de ellas, a otra de su
propiedad, y luego compraba caro su mismo producto, en un intervalo cortsimo de
tiempo. Especficamente, en internet a travs de distintas noticias se habla de 5
minutos.2 Es decir, en cinco minutos Ponce Lerou se auto generaba ganancias
como socio controlador de las empresas que estaban arriba de la cascada; a costa
de prdidas para los socios mayoritarios de las que estn abajo. Ms detalles
quizs desviaran el asunto poltico de este ensayo, que no tiene tanto que ver con
estos impresentables vacos en nuestro Derecho Tributario, y por sobre todo en la
falta de tica de sujetos que siguen haciendo fortuna luego de obtenerla
1 En la bibliografa adjuntar una imagen aclaratoria de la estructura de las
sociedades cascada

2 Esta pgina noticiera hace un panorama esclarecedor de los casos:


https://economiatodos.cl/2015/03/16/el-caso-sqm-explicado-con-manzanitas/

ilegalmente durante el periodo de dictadura. Lo importante de este caso es que a


la larga esta investigacin abri paso para descubrir lo que terminara siendo el
nuevo caso Penta; es decir, una Sociedad Privada (en este caso se habla
directamente de su propietario como el mayor involucrado en estas transacciones)
que influenciaba con grandes sumas de dinero el funcionamiento legal de la actual
democracia Chilena, porque si a la larga se termina comprobando que Ponce
Lerou pag campaas polticas de distintos lados de los partidos polticos en
Chile, lo que sucede es que nunca realmente hubo un sistema poltico
representativo porque muchos de quienes ostentan cargos polticos y por ende
son responsables pblicos del bien comn, lo obtuvieron en base a favores
econmicos, que fueron dados a cambio de favores polticos, que nada tiene que
ver con el bien comn.
Cmo fue que la Fiscala se enter del vnculo entre empresas Soquimich y la
clase poltica Chilena? Sucede que en el curso de las investigaciones del caso
Penta, hubo gravsimas acusaciones y pruebas concretas contra el ex
subsecretario de minera durante el gobierno de Sebastin Piera, Pablo Wagner,
por lavado de activos y delitos de cohecho. Sucedi que la fiscala llego hasta este
seor por las declaraciones de Hugo Bravo, implicado en el caso Penta. Tras el
seguimiento al seor Wagner por parte de la fiscala, comprobaron que la
manipulacin de dinero y las transacciones se hacan a travs de terceros. As fue
como

apareci

el

nombre

de

la

cuada

del

ex

Subsecretario;

Carolina de la Cerda. Esta persona fue quin a travs de su testimonio, levant la


primera gran sospecha sobre otras empresas que pudieran estar involucradas en
casos parecidos a los de Penta. Carolina de la Cerda, al ser interrogada en calidad
de imputada por el caso Penta3 por la Fiscala declar;
(Wagner) me dio un telfono de contacto para que yo le avisara cuando me llegara
la plata, para as girar tres cheques por los montos y a las personas que deba
girar los cheques, en ese momento, la persona, cuyo nombre no recuerdo, me dio
3 http://www.24horas.cl/politica/cunada-de-pablo-wagner-declara-en-la-fiscalia-porcaso-penta-1581229

los nombres de Cristina Bitar, Ernesto Silva Bafalluy y Lorena Espinoza. Yo hice la
boleta para la empresa Soquimich con la glosa asesoras financieras.

Esto bast para que la fiscala intentara indagar especficamente en empresas


Soquimich, no ya como una arista del caso Penta, sino como un caso judicial
aparte. Lo que sucede de aqu en adelante debe ser una de las demostraciones
ms claras de la flaqueza institucional de nuestra democracia frente al poder
econmico, desde el fin de la dictadura militar. Buena suerte la de Lerou que su
yerno y quienes sucedieron a este, acabaron con la educacin cvica en el pas, y
la pobrsima opinin pblica, aunque alarmada, se vea superada por la
complejidad de todo lo sucedido; por el enfrentamiento pblico de instituciones
estatales, que se vean como pocas veces, pblicamente enfrentadas por la
influencia directa de intereses econmicos, manifiestos, no resultantes de grandes
elucubraciones, sino claros y declarados. Y con boleta por si alguien duda.
En respuesta a estas declaraciones, el SII en primer orden, se querella contra
Pablo Wagner y Carolina de la Cerda. Hasta aqu nada raro. El SII solicita para la
recopilacin de informacin y pruebas, toda la documentacin contable de SQM
de los aos 2009 hasta el ao 2014 (periodo que comprende varias campaas
polticas, presidenciales y del poder legislativo). Sin embargo, al poco tiempo de
esto, el SII sin ninguna explicacin racional lgica, restringe a la Fiscala el periodo
a indagar, de cinco aos, a un solo mes. Al SII frente a estos graves hechos de
cohecho y lavado de activos, entre otros delitos civiles y tributarios que pudieran
ser descubiertos, tiene una doble reaccin, que levanta una polvareda de
suspicacias respecto a su real libertad de accin como institucin estatal
fiscalizadora. Llegan hasta las mismas oficinas de nuestro Servicio de Impuestos
Interno el peso de los bolsillos de Ponce Lerou? As parece. La cosa es que a la
Fiscala slo se le permite incautar los libros contables del mes de Julio del 2009,
que era el mes donde se haba emitido la famosa boleta de Carolina de la Cerda.
Tras esto, el 16 de enero del 2015 la fiscala incaut los libros contables que al
comienzo haba negado Soquimich, y que luego al ver reducido slo a un mes,
entreg de manera voluntaria. Resulta importante quienes son los fiscales y su

tendencia poltica, sus estudios, sus contactos? Tal vez para una crnica de todo
lo sucedido s. En nuestro caso, del anlisis poltico que implica todas estas
mculas tributarias, no es tan relevante. Porque el proceder de la fiscala no
levanta suspicacia poltica, sino que es acorde al funcionamiento propio de un ente
estatal fiscalizador.
A pesar del salvavidas que arroj el SII en ltima instancia para toda la clase
poltica, El Mostrador hizo pblico un informe que envi SQM al SII, sobre 240 ruts
que emitieron boleta durante el ao 2010. En esta noticia, es impactante el vnculo
posible que alcanzaran los brazos largos de Ponce Lerou. Implicados como
Hernan Rivera Letelier (reconocido escritor Chileno) resultan increbles para la
opinin pblica. Lo ms llamativo en este caso particular, y que lo distingue de
todo lo conocido hasta ahora, es que la influencia de SQM a travs de estas
boletas ideolgicamente falsas, es decir que eran emitidas por servicios que no
fueron prestados, pagadas a terceros, a travs de sociedades falsas, entre otras
mculas, es transversal a la ideologa poltica, porque afecta a polticos de los
distintos bandos que existen en nuestra democracia. Qu implicancias tiene esta
sospecha de la fiscala?
Hasta ahora el caso se ha ido desarrollando con luz tenue. Una que otra vez
aparecen nuevos implicados en la mira de la opinin pblica 4, debido a que ya no
slo es la fiscala, sino que la PDI, a travs de la Brigada de Delitos Econmicos
(Bridec) la que se ha involucrado en la investigacin de SQM. Lo que realmente
implica, entre tantas otras cosas, el desarrollo que tendr a posteriori este caso, si
es que alguna vez llegamos a una sentencia definitiva, que tiene que haber,
porque ya hay un proceso en curso, es un cuestionamiento profundo a la matriz
socio-poltica de nuestro pas. La democracia que hasta ahora haba sido la receta
para un pas dolido, golpeado, ha develado su lado ms oscuro, su faceta ms
neoliberal; Las instituciones pblicas no tienen el poder poltico suficiente, o no
pueden por cosas que la ciudadana no sabe, enfrentar problemas tributarios de
esta magnitud, donde los implicados pueden ser incluso nuestros propios
4 http://www.radioagricultura.cl/2016/05/14/caso-soquimich-salpica-al-ppd/

gobernantes. Por lo tanto, el desafa que plantea el caso SQM a la poltica


institucional Chilena es Cmo regular la influencia del dinero de quienes
acumulan grandes capitales, como el caso de Ponce Lerou, siendo que
quienes deben gobernar sobre estas causas tambin son sospechosos de
haber accedido al gobierno gracias a los grandes capitales?
Es decir, nuestro sistema poltico democrtico actual, no da abasto para resolver el
problema de la desigualdad, no en el sentido del reparto de riquezas, sino en
cuanto a participacin en nuestra propia democracia.