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DESGLOSE DE LOS TIPOS PENALES I DE LA LOCDOFT

UNIDAD 4

Universidad Bicentenaria de Aragua


Ncleo San Antonio de los Altos
Facultad Ciencias Jurdicas y Polticas
Diplomado en Rgimen Jurdico Aplicado a la Delincuencia Organizada
San Antonio de los Altos, Venezuela
2016

*Abg. Rafael Salih

TRAFICO ILICITO DE ARMAS


(Artculo # 38 LOCDFT)

Definicin: El trfico ilegal de armas consiste en ingresar armas a un pas (o se


venden dentro del mismo pas) sin el registro y la documentacin apropiados, haciendo
difcil o imposible que se pueda rastrear al comprador usando el nmero de serie. en
cualquier pas, el trfico de armas provee a los delincuentes con las armas que
necesitan y sin correr muchos riesgos de identificacin, adems que muchas veces son
ms baratas (por evitar impuestos de importacin, etc.), as como de armas y
accesorios que no estn disponibles para venta civil (fuego automtico, silenciadores,
lanzadores de granadas, etc.
Sujeto Activo: Determinado. Ya que puede ser cualquier persona, que pertenezca a un
grupo de delincuencia organizada.
Sujeto Pasivo: Indeterminado. Por que las personas afectadas, por dicho delito son el
Estado y las personas tanto jurdicas como naturales que se sean vctima del delito.
Verbo Rector: Importar, exportar, adquirir, vender, entregar, trasladar, transferir,
suministrar u ocultar.
Medios De Comisin: Imprudencia, impericia, negligencia, favorezcan o contribuyan a
la comisin del delito de trfico ilcito de armas. La adquisicin, posesin o la utilizacin
de bienes producto de algn delito, El resguardo, inversin, transformacin, custodia o
administracin de bienes o capitales provenientes de actividades ilcitas.
Pena Media Aplicable: las personas que cometan dicho delito ser penado o penada
con ser penado o penada con prisin de doce a dieciocho aos.
Si se trata de armas de guerra la pena ser de quince a veinticinco aos de prisin.
Bien Jurdico Tutelado: Se busca proteger la seguridad en general y comn de las
personas ante la amenaza de quien cuenta a su alcance y dominio el medio idneo
para hacer efectivo un evento lesivo a esa seguridad, en tanto El Estado, que detenta el
monopolio del derecho a castigar o ius puniendi, debe evitar el acaecimiento de
cualquier acto contrario a la seguridad pblica y controlar la debida autorizacin de la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana a portar armas por parte de las Personas naturales
y jurdicas.

Ejemplo: Un polica del municipio Carirubana, estado Falcn de 26 aos, y su pareja


(26) quienes fueron detenidos por la presunta comisin de los delitos de trfico ilcito de
armas de fuego, Los mismos tenan vinculacin con una red de trfico de armas que
operaba entre Punto Fijo y Aruba. Funcionarios de Interpol-Aruba actuaron en conjunto
con las autoridades venezolanas para incorporarlo con alerta roja en el sistema de
Interpol y lograr su posterior captura.

TRATA DE PERSONAS.
(Artculo # 41 LOCDFT)
Definicin: Se define como la captacin, el traslado, el transporte, la acogida o la
recepcin de una persona utilizando la violencia, amenazas, engao, rapto, el abuso de
poder o abuso de la situacin de vulnerabilidad u otros elementos de coaccin con el fin
de someterla a explotacin y lucrarse con su actividad. La trata de personas es una
violacin de derechos humanos que se manifiesta en la actualidad como un grave
problema de carcter internacional
Sujeto Activo: Determinado. Ya que puede ser cualquier persona, que pertenezca a un
grupo de delincuencia organizada.
Sujeto Pasivo: Es Indeterminado y Determinado, indeterminado por que puede ser
cualquier persona, determinado, ya que el mismo articulo en sus ltimos aparte nos
especifica, que si las victimas son nios, nias y adolescentes los perjudicados.
Verbo Rector: Facilitar, Ejecutar, Favorecer.
Medios De Comisin: promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la captacin,
transporte, traslado, acogida o recepcin de personas, recurra a la amenaza, fuerza,
coaccin, rapto, engao, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, concesin,
recepcin u otro medio fraudulento de pagos o beneficios
Pena Media Aplicable: Ser penado o penada con prisin de veinte a veinticinco aos
y la cancelacin de indemnizacin por los gastos a la vctima para su recuperacin y

reinsercin social. Si la vctima es un nio, nia o adolescente ser penado o penada


con prisin de veinticinco a treinta aos.
Bien Jurdico Tutelado: Asegurarle a los nios, nias y adolescentes su derechos y la
proteccin a su vida y a la colectividad social en general.
Ejemplo: El caso de la pareja Venezolana que se encargaba de una red de trata entre
Venezuela y panam. Las personas encargadas de hacer negocios entre la captacin y
traslado, se encuentran los venezolanos, Kimara Consolacin Chirinos y ngel
Balaguera, ambos tachirenses. En el allanamiento se encontraron 12 jvenes entre los
18 y 24 aos de edad, una de ellas con nacionalidad colombiana y las otras 11 con
nacionalidad Venezolana. Dicho desmantelamiento fue echo en la Cuidad de Panam.

ELABORACIN DE MATERIAL PORNOGRFICO INFANTIL.


(Artculo #49 LOCDFT)
Definicin: Se consideran como pornografa infantil a aquellas representaciones
fotogrficas o flmicas en formatos digital o analgico de menores de edad de cualquier
sexo en conductas sexualmente explcitas o lascivas ya sea solos o interactuando con
otros menores de edad o con adultos
Sujeto Pasivo: Determinado, ya que dicha elaboracin del material pornogrfico,
puede ser elaborado por un grupo de delincuencia organizada. Indeterminado por que
de la misma forma, lo puede realizar cual persona natural o jurdica.
Sujeto Activo: Es determinado, ya que en dicho material pornogrfico, podran estar
incluidos, nios, nias y adolescentes.
Verbo Rector: La Venta, Distribucin, Exhibicin
Medios De Comisin: La Produccin, La Venta, La distribucin, La Exhibicin por
cualquier medio de material pornogrfico.
Pena Media Aplicable: las personas que pertenezca a un grupo de delincuencia
organiza, sern penados o penadas con prisin de veinte a veinticinco aos

Bien Jurdico Tutelado: Es la proteccin del nio, nia y adolescente a una vida libre
de pornografa y violacin de sus derechos.
Ejemplo: El Ministerio Pblico acus a tres hombres, quienes fueron aprehendidos en
Caracas, Zulia y Lara, por presuntamente difundir y compartir material pornogrfico de
nias y adolescentes a travs de Internet en Venezuela y otros pases de Amrica
Latina. La fiscal 20 del estado Lara, Cristina Coronado, acus a un ingeniero
informtico de 30 aos por presuntamente incurrir en el delito de difusin de pornografa
infantil. Igualmente, La fiscal 33 del estado Zulia, Meredith Fernndez, acus un
hombre de 42 aos por la presunta comisin del delito de exhibicin de pornografa de
nias y adolescentes. Adicionalmente, la fiscal 98 y auxiliar del rea metropolitana de
Caracas, Yamilet Gamarra e Hilda Surez, respectivamente, acusaron a un comerciante
de 51 aos por presuntamente incurrir en los delitos de elaboracin de material
pornogrfico infantil y asociacin para delinquir. Es importante destacar que el delito de
elaboracin de material pornogrfico est previsto y sancionado en el artculo 49 de
la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
(Artculo #52 LOCDFT)
Definicin: El financiamiento del terrorismo es cualquier forma de accin econmica,
ayuda o mediacin que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o
grupos terroristas. Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero,
requieren fondos para llevar a cabo sus actividades, cuyo origen puede provenir de
fuentes legtimas, actividades delictivas, o ambas. Las tcnicas utilizadas para el lavado
de activos son bsicamente las mismas que se usan para encubrir las fuentes y los
fines del financiamiento del terrorismo. No obstante, sin importar si el origen de los
recursos es legtimo o no, para los grupos terroristas es importante ocultar la fuente y
su uso, a fin de que la actividad de financiamiento pase inadvertida. Se recomienda
que cada pas tipifique como delito el financiamiento del terrorismo, los actos terroristas

y las organizaciones terroristas y que los clasifique como delitos que dan origen al
lavado de activos.
Sujeto Pasivo: Indeterminado, cualquier persona natural o jurdica puede ser financiar
a grupo o una persona que sea terrorista.
Sujeto Activo: Determinado, las personas afectadas pueden ser la colectividad social y
el Estado.
Verbo Rector: Resguardar, Administrar, Recolectar o Recabar.
Medios De Comisin: la facilitacin, resguardo, administracin, colecte o recabe
fondos por cualquier medio, directa o indirectamente, con el propsito de que stos
sean utilizados en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una
organizacin terrorista
Pena Media Aplicable: ser penado o penada con prisin de quince a veinticinco aos,
aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados o no se haya consumado el
acto o los actos terroristas.
Bien Jurdico Tutelado: El estado garantizara la proteccin a la sociedad, a su vida, y
libre transito, para una vida libre de terrorismo. Y que ninguna persona sea motivadora
de financiar algn grupo o persona terrorista.
Ejemplo: Las fuentes de financiacin del terrorismo que provienen de medios lcitos
constituyen una letana tan extensa como pueda imaginarse puesto que la actividad no
es por s misma jurdicamente censurable sino slo el destino (terrorista) que se prevea
para los recursos generados. No es necesario que el acto de terrorismo se lleve a cabo
para que el delito de financiacin se produzca, es decir, debe sancionarse el apoyo al
terrorismo, lo cual abarca la ejecucin de un atentado pero tambin aspectos tan
cotidianos como, por ejemplo, aportar fondos para comprar alimentos o alquilar una
casa para un individuo o grupo terrorista. Dentro de los medios lcitos frecuentemente
utilizados por estas organizaciones, podemos encontrar la constitucin de empresas
(desde gasolineras a agencias de viajes, pasando por medios de comunicacin y casas
de cambio) y de organismos sin nimo de lucro (con tericos fines religiosos, tnicos,

caritativos, culturales, etc. y financiados a travs de donaciones, crditos, subvenciones


y becas), fondos de inversin y especulacin burstil, e incluso ahorro particular
proveniente de salarios legtimamente ganados. Tambin es destacable el uso de
mecanismos de transferencia de divisasremesasinformales, tales como el Hawala,
que no son por s mismos ilegales y que pueden ser utilizados para transferir dinero
casi sin dejar rastro. Una de las medidas que mayor apoyo puede ofrecer para
conseguir tamizar e identificar qu medios legales se estn utilizando para financiar
actividades terroristas, es la de establecer un sistema eficiente de alerta temprana ante
transacciones sospechosas. Para ello es necesario dotarse de la normativa pertinente,
establecer mecanismos de coordinacin e intercambio de informacin con entidades
privadas relevantes (bancos, empresas de remesas de dinero, empresas financieras,
profesionalespor ejemplo abogados, casinos y casas de juego, casas de subastas,
etc.), y poner en marcha sistemas integrados de investigacin en las Unidades de
Inteligencia Financiera de cada pas, que tambin incluyan una cooperacin efectiva
con unidades de otros pases y con otras instituciones nacionalespor ejemplo,
Fiscala y Polica.

REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

Gaceta Oficial N 39.912. Ley Orgnica contra la Delincuencia Organizada y


Financiamiento al Terrorismo. Publicada el 30 de Abril de 2012.
http://www.monografias.com/trabajos65/proyecto-tratadepersonas.shtml
Naciones Unidas (2000). Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional. Viena: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito. p. 5. Consultado el 13 de mayo de 2016