LAS MULTIPLES ARISTAS DEL CRIMEN

INTERNACIONAL
PUBLICA ANDRES PENACHINO
Naturaleza y fines de la Delincuencia Organizada
Transnacional
El Crimen Organizado Transnacional tiene una naturaleza
flexible que le ha permitido adaptarse a las diferentes
medidas que han implementado los cuerpos de seguridad
nacionales fundamentalmente debido a que no existe una
determinacin global unitaria como es la propuesta de la
Organizacin de naciones Unidas.
Es incluso difcil enmarcar la naturaleza que presenta este
fenmeno criminal transnacional, en parte no solo por las
nuevas dimensiones que an ahora est tomando en el
campo de la informtica, las telecomunicaciones y las
manipulaciones genticas para asimilarse a las nuevas
regulaciones que se impongan sino que tambin por el
podero que han adquirido estas organizaciones ilegales que
han amasado segn estimados de 1994, de acuerdo a
Naciones Unidas, beneficios anuales que rondan los 750000
millones de dlares, incluyendo unos 500000 millones por
razn del narcotrfico.
Estos ltimos aos estn caracterizados por un significativo
aumento de las actividades delictivas transnacionales como
el Lavado de Dinero, el trfico de Tecnologa y Material
Nuclear, la Comercializacin de rganos Humanos, el
Trfico de Personas, el desplazamiento Ilegal de
Inmigrantes, que se agregan a las actividades ilegales
tradicionales como el Trfico de Armas y el de Drogas.
En base a los comportamientos habituales del Crimen
Organizado Transnacional, las principales conductas propias
del mismo son:
Lavado de dinero
Trfico de personas
Trfico de drogas
Trfico de armas
Trfico de rganos humanos
1

Trfico de tecnologa y material nuclear

En fin la criminalidad organizada transnacional como uno de
las consecuencias no deseadas de la globalizacin, afecta
no ya a determinados pases o regiones sino que abarca a
toda la comunidad internacional constituyendo los recursos
monetarios generados por tales actividades ilegales el 9%
del Comercio Internacional y algo ms del 2,5% del
Producto Interno Bruto Mundial.
Es necesario aclarar que las Organizaciones Criminales
Transnacionales, ya han superado el mbito de sus
actividades regionales, y a su vez han apostado por evitar
las confrontaciones con otras asociaciones mafiosas, y crear
alianzas que permitan dividir el mercado, as como
colaborar para penetrar dentro de las instituciones estatales
para acceder a esferas de poder, de ah que se encuentran
claramente determinados cinco fines importantes que
tienen estas asociaciones.
Obtener, en el menor tiempo posible, la mayor cantidad de
dinero, a travs de las actividades lcitas e ilcitas.
Por supuesto es un objetivo propio y permanente de estas
agrupaciones desde su creacin, que es causa ms que
suficiente para que las mafias tengan a sus puertas, mano
de obra en abundancia, dispuesta a trabajar. Ya que la
misma realidad existente de la Globalizacin Neoliberal, que
provoca que ejrcitos enteros de personas aptas para
trabajar, pero que no puedan hacerlo debido a la desigual
distribucin de riquezas, as como la desesperacin y las
necesidades de sustento de las personas vayan a los brazos
de la delincuencia en busca de obtener las posibilidades
que la sociedad no puede garantizarles.
Corromper las estructuras gubernamentales
Es bien conocido que cuando un estado est bien
organizado y sus instituciones y funcionarios son
transparentes y honrados, la lucha contra la delincuencia
obtiene resultados alentadores; de ah que uno de los
objetivos de estos grupos sea el de introducirse en las
estructuras estatales para poder soslayar la actividad
policial en primer lugar y en segundo lugar desde las
plataformas polticas, dgase parlamentos, partidos polticos
y rganos administrativos, coadyuvan a que se logren
mbitos favorables para que se dicten polticas que
2

permitan la ineficiencia de los cuerpos de seguridad, as

como la promocin de inversiones, venta de negocios,
creacin de negocios empresariales entre otras medidas.
Destruir los sistemas econmicos nacionales
Junto con la accin de zapa, estas organizaciones
criminales pretenden destruir los sistemas econmicos de
las naciones para crear desrdenes sociales y polticos que
permitan la impunidad de los delitos tpicos de estos
grupos as como que aumenten las necesidades econmicas
de las personas para tener base popular de apoyo en contra
de decisiones estatales que puedan afectar sus intereses.
Constituir factores de poder
Las Mafias en la actualidad han entrado en un proceso que
se ha denominado de legalizacin de sus negocios, lo que
se traduce en la utilizacin de las ganancias acumuladas
por los miembros de esas organizaciones para crear
empresas legtimas total o parcialmente que pueden o no
servir para las operaciones delictivas directamente o
solamente estn destinadas a generar recursos monetarios
que permitan de forma indirecta enmascarar las ganancias
ilcitas de los delitos.
Establecer alianzas
Ya no solo se trata solo de crear lazos de apoyo entre
asociaciones criminales, sino que se crean alianzas con
miembros de partidos polticos para su promocin a altas
esferas del estado en las elecciones, logrando en cambio
proteccin de sus actividades; tambin con funcionarios
estatales, an de los rganos policiales y de inteligencia
para establecer pactos en los que los mafiosos pueden
continuar con sus operaciones, y los mismos se
comprometen a eliminar a los opositores polticos de la
clase en el poder.
Ejercer el poder utilizando cualquier medio
Igual que para desarrollar sus operaciones criminales, las
bandas organizadas de delincuentes estn dispuestas a
utilizar todos los medios a su disposicin para eliminar
cualquier traba a sus intenciones desde los mtodos ms
sutiles como la Extorsin hasta mtodos ms violentos que
van desde la Amenaza, hasta el Asesinato, tanto de la
poblacin civil como de las autoridades estatales de toda
ndole (Dgase polticos, jueces, fiscales, policas etc.).
3

Globalizacin y Delincuencia Organizada Transnacional. Su

esencia como fuente de los Delitos Transnacionales.
La Delincuencia Organizada como bien decamos en el
acpite de las generalidades, cuando transcurre el inicio del
nuevo milenio bajo la nueva era de la revolucin
tecnolgica, ha trascendido su dimensin nacional para
insertarse dentro de las relaciones internacionales,
constituyendo junto con la pobreza, el hambre, la guerra, y
la enfermedad, un quinto jinete del Apocalipsis, pues el
poder que han alcanzado estos grupos permite sustituir al
poder estatal, encontrndose en muchas regiones del
mundo que la ley que impera, es la que determinan los
clanes mafiosos, ya sea por la fuerza directa contra los
organismos policiales, o mediante la complicidad de los
mismos que han sido corrompidos.
Pero el problema de la Delincuencia Organizada
transnacional no surge de la nada, pues tiene en mi
consideracin determinados factores econmicos, polticos y
sociales provocados por la globalizacin que permiten su
crecimiento constante y la obtencin de ganancias
suficientes que les permite perdurar y subsistir. De los
cuales tenemos:
1- La debilidad de las instituciones fundamentales de los
estados.
2- La marginacin de importantes sectores en los diferentes
grupos sociales.
3- Modificacin de sistemas de comercio tradicionales.
4- Flexibilizacin de las voluntades polticas para combatir
este fenmeno.
5- Incremento de los movimientos migratorios.
6- Aparicin de reas de libre comercio en diversos lugares
del mundo.
7- Facilidades para ejecutar las operaciones financieras.
8- Falta de equidad social y econmica entre pases
desarrollados y en desarrollo
9- La permeabilidad de las fronteras internacionales.
10- La apertura de las economas nacionales.
11- La velocidad de las transacciones comerciales
internacionales.
12- La corrosin de los valores morales.
4

13- La falta de coordinacin cooperativa globalizada entre

los estados para combatirlo.
14- La falta de armona en la legislacin especfica nacional
e internacional para combatir este fenmeno.
15- La falta de organismos supranacionales para la
aplicacin de las leyes.
1- La debilidad de las instituciones fundamentales de los
estados
Este es un punto crucial que permite el desarrollo de estos
grupos mafiosos, ya que la falta de control estatal, las
dificultades a la hora de aplicar las legislaciones nacionales
penales, muchas veces obsoletas, crean un caldo de cultivo
para que estas asociaciones no solo se creen y desarrollen,
sino que se estratifiquen penetrando en las propias
instituciones que deberan combatirlos, generalizando la
corrupcin y la inseguridad ciudadanas, de forma tal que se
convierten en un estado dentro del estado, que mueve los
hilos de las polticas nacionales, afectando con esas
decisiones a la comunidad internacional con la comisin de
delitos que trascienden los marcos nacionales.
2- La marginacin de importantes sectores en los diferentes
grupos sociales.
Este punto es un factor calve para la permanencia en el
tiempo de este tipo de organizaciones, pues mediante el
efecto globalizado de las tecnologas, los sectores laborales
a la vez que se vuelven ms especializados y ms tcnicos,
requieren de una gama ms amplia de conocimientos y
habilidades, no siempre infortunadamente a la mano de
inmensos grupos sociales de extraccin humilde, que no
encuentran una salida decente a su situacin de miseria y
abandono de la sociedad, impulsndolos irremediablemente
a las manos de estas agrupaciones criminales que les abren
posibilidades monetarias superiores a sus expectativas en
la vida directo a la comisin de actividades ilcitas con
ganancias jugosas que poseen grandes mercados en
distintas regiones del mundo ,
4- Flexibilizacin de las voluntades polticas para combatir
este fenmeno.
A veces por determinadas circunstancias propias de cada
regin, la voluntad del estado, se muestra de cierta manera
tolerante con la presencia de estas mafias que pueden en
5

aras de mantener a salvo de la persecucin estatal, prestar

ciertos servicios al propio gobierno local y en no pocas
ocasiones nacional. Casos de estos se pueden dar para
eliminar a la oposicin de contrarios polticos, mantener la
estabilidad ante movimientos sociales, instaurar una
dictadura tirnica, colaborar con los rganos de inteligencia
nacionales, intereses de empresarios, amn de otras
prestaciones necesarias.
5- Incremento de los movimientos migratorios.
Producto de las desigualdades que se observan en los
pases subdesarrollados, existe un incremento de los
movimientos migratorios, por lo general personas de
escasos recursos, en busca de mejores oportunidades,
quienes sirven para beneficio de los grupos organizados
transfronterizos en la comisin de delitos transnacionales
(recurdese el Trfico de Persona, Trata de Blancas y de
Nios, Trfico de Personas), as como para utilizarlos no ya
como objeto del delito en s mismos sino como cmplices y
carne de can en las operaciones ms arriesgadas de ser
descubiertas por la polica.6- Aparicin de reas de libre
comercio en diversos lugares del mundo.
Las reas de libre Comercio, contrario a su apariencia de
inmensas sumas de dinero para inversiones, productos
elaborados, eliminacin de aranceles, crean situaciones por
un lado de bonanza por la inyeccin de capitales a la
economa del pas, pero por otro lado esas inyecciones de
recursos monetarios se traducen en la compra de sectores
de la economa nacional usualmente sostenedores del
estado, que van a estar a mereced de las intenciones de las
grandes compaas multinacionales que van a estar en
disposicin de dictar recetas poltico-econmicas, que
provoquen una mayor proteccin de sus intereses en
detrimento del estado, el que debe satisfacer las
necesidades de la poblacin, por lo que va a haber ms
diferencias sociales, los ricos van a ser ms ricos y los
pobres ms pobres, da lugar al desempleo, creando mano
de obra para las actividades criminales, sino tambin
facilidades a estas agrupaciones para el libre trasiego por
las fronteras de estos pases que han firmado estos
tratados, que por los general eliminan disposiciones
restrictivas que propician mayores posibilidades de
6

deteccin de actividades ilcitas, debilitando al estado,

quien no puede cumplir efectivamente en la colaboracin
internacional contra los delitos transnacionales
7- Facilidades para ejecutar las operaciones financieras
La denominada Red de Redes(Internet), los sistemas
computarizados
y
automticos
modernos,
las
comunicaciones
en
general
permiten
de
forma
relativamente fcil cometer delitos transnacionales y luego
esconder las ganancias dentro de los negocios y recursos
financieros legtimos, pero eso no sera totalmente eficiente
sin los instrumentos financieros, dentro de los que
mencionamos:
La compra de acciones para su custodia o para ser
entregados en garantas de operaciones de inversin.
Creacin de sociedades legales con aportes societarios que
llegan a travs de transferencias bancarias que avalan la
seriedad de los fondos recibidos.
Avales y garantas para obras pblicas, privatizaciones o
fideicomisos que permitirn colocar los fondos en el mbito
financiero formal
Apertura de ventas a nombre de diferentes sociedades y en
diversas monedas con el fin de transferir los fondos
constantemente entre ellas.
11- La velocidad de las transacciones comerciales
internacionales.
Este punto es uno de los ms demostrativos de los efectos
de la globalizacin, pues al agilizarse las comunicaciones se
hacen ms operacionales las actividades ilegtimas de las
cuales se sustentan estos grupos, pues ya desde cualquier
lugar del globo terrqueo no solo se pueden cometer delitos
a distancia, sino que se pueden guardar y ocultar las
ganancias de los mismos as como conformar empresas
aparentemente legales, con el dinero sucio al cual las
transacciones comerciales limpian de forma que no pueda
probarse su procedencia, es decir crean los agujeros legales
que permiten la penetracin de estas agrupaciones.
Amn de que los factores anteriormente explicados apoyan
de alguna forma u otra la comisin de delitos
transnacionales, son precisamente estos dos ltimos son
los que demuestran fehacientemente que los grupos
7

organizados transnacionales constituyen una de las fuentes

importantes que tienen los delitos transnacionales.
14- La falta de armona en la legislacin especfica nacional
e internacional para combatir este fenmeno.
Recordado que los delitos transnacionales son aquellos que
las legislaciones nacionales aunque los regulan y castiguen,
encuentran muy difcil su persecucin no solo por su
repercusin internacional, sino por la falta de armona de la
ley nacional y la internacional, que afecta la colaboracin
entre los rganos policiales nacionales, as como la
homogeneidad unitaria y fuerte de la comunidad
internacional en su conjunto, lo que propicia que sea
factible para los grupos organizados avocarse al mundo con
base a los lugares donde se desarrollen mercados ideales
para obtener ganancias por un lado y por el otro lado
encontrar refugios en contra de la justicia. Ya que estos,
debido al aumento de sus ganancias, la sofisticacin de los
mtodos delictivos, y la fortaleza en mayor o menor medida
de los rganos de seguridad nacionales, se dedican a los
delitos transnacionales comnmente, debido a que son los
que ms ganancias generan, son de difcil demostracin
ante las cortes judiciales, la aplicacin de las leyes
nacionales en el espacio permite utilizar maniobras tcnicolegales para impedir ser castigados sus autores o de ser
castigados no los son de una manera ejemplar que
reeduque al sancionado.
15- La falta de organismos supranacionales para la
aplicacin de las leyes
Precisamente la colaboracin internacional, a pesar de que
estos delitos no pueden considerarse dentro de esta
clasificacin, sino que solo requieren estos organismos
supranacionales para una mejor coordinacin de las
agencias de polica que combaten estos delitos. La
dificultades que mencion en el acpite anterior nos da una
medida de la necesidad de crear estas asociaciones por
decirlo de algn modo entre pases, de acuerdo a las
regiones involucradas y al movimiento del crimen
organizado transnacional en esas zonas, pues al igual que
las realidades de los pases, las mafias an las que tienen
carcter transnacional tienen caractersticas propias que las
hacen ms vulnerables a determinadas tcticas policiales,
8

adems de los modus operando y la naturaleza de las

actividades a que se dedican que crean brechas dentro de
la Ley e Silencio de estos grupos adems de la
compartimentacin de las actividades a las que se dedican.
3. Figuras Tpicas de Delito Transnacionales cometidos por
el Crimen Organizado Transfronterizo.
El Trfico Personas como figura clsica de los Delitos
Transnacionales
El fenmeno de la Globalizacin junto con los modelos
econmicos impuestos por los pases subdesarrollados
crean niveles de desigualdad, no solo entre las naciones
sino entre las personas dentro de los estados nacionales, lo
que provoca un constante flujo migratorio de personas
necesitadas en busca de mejores posibilidades de sustento
para mantener a sus familias por lo general numerosas. De
ah que las mafias se organicen a nivel internacional para
poder cometer de manera eficiente esta actividad delictiva,
dado el nivel de organizacin y la gran cantidad de
personas a desplazar de este mercado tan lucrativo que
como dice el senador y especialista italiano en temas tan
candentes y actuales como el Trfico de Drogas y el Crimen
Organizado; Pino Arlacchi, que "el trfico de seres humanos
es el mercado criminal ms floreciente del mundo. Y sin
que nos quede dudas, los nios junto a las mujeres, son la
mercadura por excelencia en esta lucrativa industria.
Segn la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT) hay
cinco redes internacionales de trata de nios: de Amrica
Latina a Europa y Oriente Prximo; de Asia Meridional al
norte de Europa y Oriente Prximo, un mercado regional
europeo, otro rabe y un tercero en frica Occidental.
Otro informe, en este caso de la Organizacin Internacional
para las Migraciones (IOM), sostiene que las bandas
criminales que operan en todos los continentes se dieron
cuenta que el trfico de personas es ms lucrativo que el de
las drogas. Adems, como buenos businessmen que son, a
menudo combinan ambas cosas para obtener mayores
xitos pecuniarios. La UNICEF sostiene que son ms de un
milln las mujeres y nios vendidos anualmente en todo el
mundo, 35 por ciento de ellos son menores de 18 aos y
provenientes en su gran mayora de las zonas rurales de los
pases ms pobres.
9

Actualmente existe una cruda realidad, la transportacin de

"carne" de un pas o un continente a otro, se ha convertido
en un negocio tan rentable, que aporta a quienes lo
sustentan billones de dlares anuales a nivel planetario.
Como dato que nos llama poderosamente la atencin se
encuentra el que cada ao, ms de 20 mil nios de los
pases pobres de Amrica Latina son adoptados por parejas
provenientes de Estados Unidos, Canad y Europa, quienes
luego los transportan hacia otras realidades.
Estas operaciones, en su gran mayora de carcter ilcito,
reportan a los traficantes ms de 200 millones de dlares
anuales. Se trata de un tema polmico, porque aunque
estas adopciones internacionales son bien vistas por
algunos sectores sociales que consideran una ventaja pasar
de hijos pobres a familias pudientes, se conoce que entre el
6 y el 10 por ciento de estos infantes las labores
domsticas de sus padres adoptivos y en no pocas
ocasiones, engrosando las cifras de la prostitucin infantil,
el trfico de rganos e incluso la mano de obra esclava.
Realizamos indagaciones sobre el procedimiento utilizado,
que vara en diferentes modalidades, primando el de hacer
amistad con las vctimas y sus familiares, derritindose en
falsas promesas; o el acoso a las madres indigentes en los
barrios marginales, hospitales, terminales de mnibus y
otros lugares pblicos. Obtienen la presa mediante el pago
de una suma modesta, los llevan a lo que se conoce por
casas de engorde y luego los revenden hasta por 30 mil
dlares.
Para ilustrar sobre lo lucrativo de la empresa y las
ganancias que se obtienen por la compra a bajos precios y
las ganancia obtenidas, recurrimos al caso de Nepal donde
10 mil menores entre 9 y 16 aos son vendidos con destino
a prostbulos de Bombay a un precio que es mucho menor a
los de un bfalo o a un aparato de vdeo. En Argentina,
postmoderna y globalizada donde cada ao son vendidos y
exportados clandestinamente unos 250 mil infantes, los
precios oscilan de acuerdo al color de la piel, los ojos y el
pelo de los pequeos.
Legitimacin de Capital o blanqueo de dinero como delito
remanente necesario para cumplir los objetivos del Crimen
Organizado Transnacional
10

Generalidades
A partir de la revolucin tecnolgica actual y la desaparicin
de las grandes barreras geogrficas, producto de la era de
la Globalizacin, es que se viene manifestando un
fenmeno delictivo que ha desarrollado su esencia, como es
el caso del Lavado de Dinero.
Es una realidad presente en la actualidad que la
Delincuencia Organizada Transnacional, ha diversificado sus
actividades, y al unsono se ha especializado en
determinadas conductas criminales, que le permiten tanto
obtener ganancias (dgase los flagelos delictivos comunes
de las asociaciones mafiosas, como Trfico de Drogas, de
Armas, Personas, Pornografa Infantil, etc.), como proteger
esos ingresos ilegtimos de la accin de las fuerzas de
seguridad nacionales (que es donde viene a jugar un papel
determinante el Blanqueo de Capitales), debido a que las
ganancias que obtienen esas organizaciones se traducen en
millones de dlares; lo que constituye un problema
permanente para estas agrupaciones que necesitan darle
un viso de legalidad a esos recursos monetarios para poder
justificar su aparicin y transferencia, as como las acciones
posteriores de que puedan ser objeto ante las autoridades
aduanales, de hacienda y policiales, como pueden ser la
compra de negocios legtimos, acciones, participaciones de
empresas, entre otros. Viso de legalidad que logran a partir
de la introduccin de esos activos dentro de instituciones
financieras bancarias y no bancarias, as como parte del
Capital Social de empresas, para mediante su transferencia
ordenada salga de esas instituciones como dinero blanco,
es decir sin rastro de su origen delictivo, de ah la
peligrosidad de este delito que puede incluso comprometer
la seguridad econmica y social de los estados nacionales,
al incrementar la inflacin en aquellos pases donde su
presencia sea una realidad constante, adems de propiciar
altos niveles de corrupcin y crecimiento de organizaciones
criminales locales, creando un crculo vicioso difcil de
erradicar. Es por eso que la comunidad internacional se ha
comprometido a combatir por todos los medios este acto
delictivo transnacional.
LA foto es extraida de internet y no tiene que ver con la
nota
11

Fuente: AmbitoJuridico.com brasil

12