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Contabilidad General
Investigacin #1
Caso Financial Pacific
Profesora:
Alina Cardoze
Grupo:
12L112
Fecha de entrega:
Jueves 27 de agosto de 2015
1. En qu ao empez el caso?
- Felipe Pipo Virzi. Formul cargos a Virzi por la supuesta comisin de los
delitos de blanqueo de capitales y corrupcin. Adems salieron $7millones de
su cuenta que completaron la suma para tapar el hueco financiero de Financial
Pacific.
- Cristbal Salerno. Acuso por presunto delitos contra la administracin o
peculado en la Fiscala Cuarta Anticorrupcin por el contrato que realiz el
Estado con la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., de la que Salerno es dueo,
y de donde sali el dinero producto de las comisiones del cobro de impuestos.
Declar que l mismo entregaba a Martinelli maletas con efectivo cada dos
o tres meses en las oficinas de Monte Oscuro, donde operan las oficinas
administrativas del Sper 99, uno de los negocios del exmandatario.
- Luis Cucaln. Exdirector General de Ingresos. (DGI)
5. Cuntas denuncias han habido?
- 4 denuncias.
6. Qu sucedi el da martes?
- Ignacio Fbrega, exdirector de Supervisin de la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV), reconoci ser el sopln', el que filtraba
informacin a Financial Pacific, la casa de valores.
A primera hora de este martes, Fbrega acudi a la audiencia que se celebraba
en el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal para defenderse de las
acusaciones en su contra formuladas por la misma SMV y la Fiscala Tercera
Anticorrupcin, que lo acusaron de delito contra la administracin pblica.
Fbrega revel ms datos sobre el caso Financial Pacific. Dijo que el
expresidente Ricardo Martinelli y el exministro de Turismo Salomn Shamah
eran quienes le daban directamente las instrucciones para favorecer a la casa
de valores.
Fbrega- dijo que ellos (Shamah y Martinelli) haban puesto 3 millones de
dlares cada uno para tapar el desfalco de la casa de valores y el resto lo
depositaron los nuevos accionistas brasileos, Mario Sampo y Mendo
Sampaio.
7. Quines an no han sido llamados?