SEÑOR NOTARIO

:
SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS
PUBLICAS, UNA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA.
EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES
MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE "WACBA S.A.C."; SE
OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL
SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 20,000.00 (VEINTE
MIL NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 200 (DOSCIENTAS) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR DE S/. 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CADA
UNA.
TERCERO.- EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y
PAGADO; LA MODALIDAD DE APORTE ES EN EFECTIVO, POR LO QUE, USTED
SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRA INSERTAR LAS CORRESPONDIENTE
CONSTANCIAS, CONFORME A LEY.
CUARTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL ESTATUTO SIGUIENTE, Y, EN
TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887, QUE EN ADELANTE SE LE
DENOMINARA "LA LEY".
ESTATUTO
ARTICULO 1º.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO. LA
SOCIEDAD QUE POR ESTE CONTRATO SE CONSTITUYE SE DENOMINA
"WACBA S.A.C.". TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS
OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE
PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURIDICAS DE LIMA; SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA,
DEPARTAMENTO DE LIMA; ASIMISMO PODRA ESTABLECER SUCURSALES U
OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2º.-OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO
DEDICARSE A:
1.
VENTA DE PASAJES AEREOS, TERRESTRES A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL, ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE

LECTORES DE MICROFILMS. COMPRA. EVENTOS SOCIALES. RECEPCIONES. GASEOSAS. EQUIPOS TECNOLOGICOS DE MONITOREO. SERIGRAFIA. DE CARGA.- 4. ALAMBRICOS E INALAMBRICOS. VASOS. INTERMEDIACION. SUMINISTROS DIVERSOS. AL ESPENDIO DE COMIDA. POR CUENTA PROPIA Y/O DE TERCEROS YA SEA COMO TRANSPORTISTAS O FLETANTES O FLETADORES. CALENDARIOS. EN GENERAL. EDITORIALES. DIAGRAMACION. POLOS. DIRECCION Y REDACCION CREATIVA.- 5. AGENDAS. TELECOMUNICACIONES. PANELES. REPRESENTACION EN GENERAL DE EMPRESAS NACIONALES Y/O EXTRANJEROS DEDICADOS AL RAMO TURISMO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL. FOLLETOS. PROYECTORES. EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES SEA MARITIMA. PERIFERICOS. OFFSET E IMPRESION DIGITAL. LOGOTIPOS. ILUSTRACIONES. CELULARES. LLAVEROS. AEREO. SERVICIO DE INTERNET. PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO. SISTEMAS INFORMATICOS. HOSPEDAJE. COMERCIALIZAR Y DISTRIBUIR TODO TIPO DE PAPELERIA. LAPICEROS. POR CUALQUIER MEDIO. FOLLETOS. SERVICIOS DE GUIA. DE COMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES. PARTITURAS. DE TAXI. TURISTICO. COMERCIALIZACION AL POR MAYOR Y MENOR DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PRODUZCAN.- 3. ASIMISMO. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS. 2. PRESTACION DE SERVICIOS DE EDICION E IMPRESION DE LIBROS.TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL. DE PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS. ASIMISMO ASESORIA Y CONSULTORIA. EXPORTAR. LACUSTRE. CULTURALES Y DE ESPECTACULOS. PANELES PUBLICITARIOS. REGISTRO DE DATOS. TRIPTICOS. ETC. VENTA. ACTIVIDADES TURISTICAS Y RECREACIONALES. LICORES. TERRESTRE Y FERROVIARIO. TALLERES GRAFICOS. ETC.Y. ETC. INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE REDES. DICTICOS. INTERCAMBIO DE HARDWARE. MICROFILMS. EQUIPOS DE REDES. PERMUTA. FLUVIAL. PUDIENDO IMPORTAR. TRABAJOS DE IMPRENTA E IMPRESIONES. REVISTAS. BANDEROLAS. DE PERSONAL. SEA ESTE PUBLICO DE PASAJEROS. ETC. ENVASES. SERVICIOS DE IMPRESIONES DE TODO FORMATO Y VARIEDAD DE PAPEL. REVISTAS RELACIONADOS CON EL RAMO DEL TURISMO Y OTROS RUBROS. IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS. FOLLETOS. EQUIPOS DE OFICINA. 6.. TRANSMISION DE DATOS DIGITALES Y ANALOGICOS. SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGIA.. SOFTWARE Y EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGICOS EN GENERAL. INVITACIONES. INFORMATICA. TINTAS Y DEMAS RELACIONADO CON ESTA INDUSTRIA. ACCESORIOS Y SUMINISTROS EN GENERAL. PERIODICOS. CONSTRUCCION. AFICHES. ARRIENDO. EN GENERAL. .

TODO TIPO DE PRODUCTOS. DE PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ARTICULO 4º. DE ACUERDO AL TRAMITE PREVISTO EN LA "LEY" Y CUANDO ESTEN PERMITIDAS POR LAS LEYES PERUANAS A ESTE TIPO DE NEGOCIOS. PRESTACION DE SERVICIOS DE GIMNASIO. Y. INTERVENIR EN LICITACIONES. 100. TODOS LOS ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS . LICENCIAS. IMPORTAR Y EXPORTAR LOS BIENES QUE SE INDICAN. EN TODOS LOS CASOS PODRA COMERCIALIZAR. PRUEBAS DE COLOR. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL. EDICION DIGITAL DE IMAGENES. CONFORME A LA CLAUSULA SEGUNDA Y TERCERO DEL PACTO SOCIAL. PRESTACION DE SERVICIOS DE PRE-PRENSA: FOTOLITOS. INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS. LA EMPRESA PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS SIN RESTRICCION ALGUNA. DISTRIBUIR.. LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES. Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE.LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS: A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. PARA LA CUAL SE OBTENDRA LAS CORRESPONDIENTES AUTORIZACIONES. ARTICULO 3º. ETC. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. SUPERVISION Y CONTROL DE PREPRENSA.00 (VEINTE MIL NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 200 (DOSCIENTAS) ACCIONES DE UN VALOR DE S/. CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA LEY. B) LA GERENCIA. CALCULADORAS.7. ARTICULO 6º. 20. REPRESENTAR A FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS. DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. ASI COMO PUEDE DEDICARSE A OTRAS ACTIVIDADES AFINES O CONEXAS A LOS RAMOS INDICADOS U OTRAS QUE ACUERDE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. FISICO CULTURISMO Y DEMAS DE ESTE RUBRO. CONCURSOS PUBLICOS. REGLAS. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA.-TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES.000. AEROBICOS. ARTICULO 5º ORGANOS DE LA SOCIEDAD.-CAPITAL SOCIAL EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. ETC.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CADA UNA. PERMISOS..

LA JUNTA GENERAL NO PUEDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA. DE SER EL CASO.QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNION ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.LOS ACCIONISTAS PODRAN HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA. ARTICULO 9º. 2. ARTICULO 12º. RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES. EN ESTOS CASOS. . DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 120º DE LA "LEY". CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACION QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION. CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ (10) DIAS A LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y. O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO. LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR. ARTICULO 11º. Y TIENE POR OBJETO TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1.LA CONVOCATORIA SE EFECTUARA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCION. LOS ASUNTOS A TRATAR. EL HEREDERO O LEGATARIO ADQUIEREN LA CONDICION DE SOCIO. LA CONVOCATORIA CONTENDRA TAMBIEN LOS PORMENORES DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA... DIRIGIDAS AL DOMICILIO O LA DIRECCION DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO. LA CONVOCATORIA CONTENDRA: LUGAR. ARTICULO 7º.EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD CONVOCA A JUNTA GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LEY.. DIA Y HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA. SU CONYUGE. SALVO QUE ESTA SE REUNA DE MANERA UNIVERSAL Y UNANIMEMENTE ACUERDE TRATAR ASUNTOS DISTINTOS A LA AGENDA DE LA CONVOCATORIA. ARTICULO 8º.SE PERMITE LA ADQUISICION DE LAS ACCIONES POR SUCESION HEREDITARIA.. LO ESTABLECE EL PRESENTE ESTATUTO O LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS. UNICAMENTE SI LAS HUBIERE. FACSIMIL.. LA JUNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS MESES DE TERMINADO EL EJERCICIO ECONOMICO. PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACION A OTRAS PERSONAS. ARTICULO 10º.

FUSION. ELECTRONICO O DE OTRA NATURALEZA QUE PERMITA LA COMUNICACION Y GARANTICE SU AUTENTICIDAD.ASIMISMO. 4. CUANDO CORRESPONDA. RESOLVER EN LOS CASOS QUE LA "LEY" O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIAL. PARA TRATAR LOS SIGUIENTES: 1.3. Y 5. PUEDEN ASISTIR A LA JUNTA GENERAL Y EJERCER SUS DERECHOS LOS TITULARES DE LAS ACCIONES QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRICULA DE ACCIONES.EN TODO LO NO PREVISTO EN ESTE ESTATUTO RESPECTO A LA CONVOCATORIA. LOS ACCIONISTAS PUEDEN REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EN CUALQUIER TIEMPO. LA CELEBRACION DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA "LEY". DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD. ARTICULO 14º. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL. 7.. 4. RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA. ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LAS PERSONAS QUE INTEGRARAN LAS GERENCIAS Y FIJAR SU RETRIBUCION. ARTICULO 17º. DESIGNAR O DELEGAR EN LA GERENCIA LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS. ESCISION. 2. ASI COMO LAS CONDICIONES PARA SU REUNION. ACORDAR LA TRANSFORMACION. 3.JUNTAS NO PRESENCIALES. REMOVER A LOS MIEMBROS DE LAS GERENCIAS Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES. 6.. REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.. CON UNA ANTICIPACION DE NO MENOR DE DOS DIAS DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL. QUORUM. ARTICULO 16º. . EN UN SOLO ACTO. ARTICULO 15º.TODO EL REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. 5. ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION.. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES. MODIFICAR EL ESTATUTO. SE REGULA POR LOS ARTICULOS DE LA SOCIEDAD ANONIMA EN LO QUE LE SEA APLICABLE. ARTICULO 13º. 8. EMITIR OBLIGACIONES. ACORDAR LA ENAJENACION. SE PERMITE QUE LA VOLUNTAD SOCIAL SE EXPRESE POR CUALQUIER MEDIO ESCRITO.

SOLICITAR. 121º AL 150º DE LA "LEY". LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DEL GERENTE GENERAL. ADUANERAS. SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS. ADMINISTRAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD..LA GERENCIA. EDUCATIVAS. IMPUGNACION. ORGANOS CONSTITUCIONALMENTE AUTONOMOS. LOS GERENTES NO PUEDEN DEDICARSE POR CUENTA PROPIA O AJENA AL MISMO GENERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO DE LA SOCIEDAD. MILITARES. FORMALIDADES Y DEMAS ACTOS DE LA SOCIEDAD SE SUJETAN A LO DISPUESTO EN LOS ARTS. POLICIALES. B. SOBREGIRO Y ADVANCED ACCOUNT. ARTICULO 19º. TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL Y EL GERENTE ADMINISTRATIVO.SON FACULTADES DEL GERENTE GENERAL: 1. SUS FACULTADES Y REMUNERACION SERAN FIJADAS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. ARTICULO 20º. CONSTITUCIONALES. C.. FORMULANDO DECLARACIONES JURADAS Y REALIZANDO TODA CLASE DE TRAMITES.VALIDEZ DE SUS ACUERDOS. ASI COMO DESISTIRSE DE ELLOS. DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA "LEY". SOLICITAR CARTAS DE CREDITO O CARTAS FIANZA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA. . ADMINISTRATIVAS A. NO HABIENDO DIRECTORIO. RECURSOS. FIRMANDO LOS ESCRITOS. MUNICIPALES. EN LO QUE SEA APLICABLE A ESTE TIPO SOCIETARIO Y EN LA OPORTUNIDAD QUE SE REQUIERA.. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. LOS SOCIOS Y TERCEROS. ADMINISTRATIVAS. 2. PUDIENDO SER SEPARADO DEL CARGO SEGUN ACUERDO ADOPTADO EN JUNTA GENERAL POR LOS SOCIOS. SOLICITUDES DE RECLAMO. REGIONALES. CULTURALES. CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN GENERAL. DOCUMENTOS. DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE. RELIGIOSAS. ARTICULO 18º.LA DURACION DEL CARGO DE GERENTE ES INDEFINIDA. DEBIENDO AGREGARSE AL NOMBRAMIENTO LA DENOMINACION DEL AREA DE SU RESPONSABILIDAD. ADEMAS DE CUALQUIER OTRO DESIGNADO POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS SEGUN LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD. OTORGAR Y CONTRATAR FIANZAS A FAVOR DE LA EMPRESA. B. DE CREDITO DOCUMENTARIO. BANCARIAS A. TRIBUTARIAS.

GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES. G. CONSTRUCCION. COMPRAR Y VENDER VALORES. TRANSPORTE. PROMESA DE VENTA. DAR EN GARANTIA Y PROTESTAR LETRAS DE CAMBIO. FACTORING. DEPOSITAR. FORFAITIN. DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO REGISTROS DE PATENTES. DESCONTAR. LEASE BACK. 3. MARCAS. ETC. . ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA. LETRAS HIPOTECARIAS. SUB-CONTRATAR. SERVICIOS. COBRAR Y GIRAR CHEQUES. Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES. JOINT VENTURE. GIRAR. FLETE. RESCINDIR Y RESOLVER TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS EN LOS QUE OTORGUE O RECIBA BIENES DE TODA CLASE. ACCIONES Y DERECHOS A TITULO ONEROSO Y GRATUITO. CERTIFICADOS DE DEPOSITOS. PACTAR EL PRECIO. FIANZA. F. COMPRENDIENDOSE LOS CONTRATOS DE COMPRA VENTA. ANTICRESIS. H. EFECTUAR OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO O DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS. MANDATO. RENOVAR. CONTRACTUALES A. B. CELEBRAR. OUT SOUCING. TOMAR POSESION DE LOS BIENES Y ENTREGARLOS. CONTRATOS PREPARATORIOS. CONCESION PRIVADA Y PUBLICA Y PUBLICIDAD SOBRE SUS BIENES MUEBLES E INMUEBLE. PERMUTA.D. I. SUMINISTRO. RETIRAR. CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE. OPERAR Y CERRAR CAJAS DE SEGURIDAD. MODIFICAR. CANCELACIONES Y LEVANTAMIENTO DE GARANTIAS. AVALAR. PRESTAMO. WARRANTS. ARRENDAMIENTO. ABONOS EN CUENTA. NEGOCIAR. NOMBRES COMERCIALES Y/O CONCESIONES. COMISION MERCANTIL. POLIZAS DE SEGURO Y CUALQUIER TITULO VALOR. CELEBRANDO CUALQUIER CLASE DE CONTRATO VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL. COMODATO. ENDOSAR A TERCEROS. K. MUTUO. SOLICITAR Y PRESTAR AVALES A FAVOR DE LA EMPRESA Y LOS SOCIOS. DEPOSITO. ENDOSAR. CHEQUES. AFECTAR CUENTAS. FRANCHISING. TRANSFERENCIAS. VALES. ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING). DE TRABAJO A PLAZO DETERMINADO O INDETERMINADO. FIDEICOMISO. TRANSFERIR. ABRIR. HIPOTECA. REACEPTAR. COBRAR Y PAGAR GIROS. DONACION. INDEPENDIZACION. ALQUILAR. SECUESTRO. EMITIR. LOCACION Y PRESTACION DE OBRA Y SERVICIOS. FORMA DE PAGO. SUBARRENDAMIENTO. RECIBIR Y OTORGAR DINERO ASI COMO ENTREGAR Y SOLICITAR RECIBOS. E. SOLICITAR. DE AHORRO Y A PLAZO EN TODA CLASE DE INSTITUCIONES BANCARIAS O FINANCIERAS NACIONALES Y/O EXTRANJERAS. UNDERWRINTING. L. SEGURO. INGRESAR Y RETIRAR FONDOS. CARGOS. PAGARES. J. ACEPTAR. C. DEPOSITOS O TITULOS VALORES EN GARANTIA. PRENDA. ADQUIRIR.

SOBRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. ADMINISTRATIVAS Y DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA. ASI COMO LOS CORRESPONDIENTES DOCUMENTOS DE CANCELACION. H. FIRMANDO Y SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS. TRIBUTARIAS. PARA EL PROCEDIMIENTO LABORAL. B. LABORALES. TAMBIEN PODRA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS SOCIEDADES EN LAS CUALES LOS ESTATUTOS AUTORICEN SU DELEGACION ESPECIAL. CONSTITUIR COMO CONSECUENCIA O NO DE LA CELEBRACION DE CUALQUIER ACTO O CONTRATO MENCIONADO. LAS DE REPRESENTACION EN NEGOCIACIONES COLECTIVAS Y PROCESO DE DECLARATORIA DE HUELGA. SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS NECESARIOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS ACTOS CELEBRADOS. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO UNICO DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y EL REGLAMENTO UNICO DE ADQUISICIONES. PUDIENDO PRESENTARSE ANTE LA JUNTA DIRECTIVA Y FORMAR PARTE DE LOS DEBATES. CONSTITUCIONALES. AGRARIAS. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS. SEAN PUBLICOS O PRIVADOS. CEDER TODA CLASE DE ACCIONES Y DERECHOS. PENALES. DERECHOS REALES DE GARANTIA COMO PRENDA. E. MILITARES. F. SEGUN CORRESPONDA. G. ESPECIFICAMENTE LAS PREVISTAS EN EL ARTICULO 10º DE LA LEY 26636 . CONCURSO DE PRECIOS O DE MERITOS.LEY DE RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO Y SU REGLAMENTO. PROCESALES A. CUALESQUIERA SEAN LOS ASUNTOS DE QUE SE TRATE. CONSTITUIR PERSONAS JURIDICAS.S. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO. PRESENTARSE ANTE SUS ORGANOS SOCIALES Y DE GOBIERNO EJERCIENDO LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD Y LA QUE CORRESPONDA A LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES QUE PUEDA POSEER PUDIENDO VOTAR EN LAS SESIONES. C. 64-96-TR.D. CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES. ANTICRESIS E HIPOTECA. PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS. PARA EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL PODRA DETERMINAR QUE ESTE SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA. 4. PERCIBIR DIVIDENDOS Y REPARTOS. INCLUSIVE EN LA DISOLUCION DE LAS MISMAS.LEY PROCESAL DEL TRABAJO. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES EN GENERAL CON LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES DE LA REPRESENTACION CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74º Y 75º DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. LAS DE REPRESENTACION ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO EN LA FUNCION INSPECTIVA SEGUN EL D. . SIENDO DE APLICACION ESTAS FACULTADES A TODA CLASE DE ACCIONES CIVILES. DE ADUANAS. EJECUTORA COACTIVA. DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 25593 .

LIQUIDACION EXTRAJUDICIAL Y PROCEDIMIENTO DE QUIEBRA. NATURALES O JURIDICAS. INTERPONER RECURSOS DE REPOSICION Y DE APELACION CONTRA EL LAUDO ARBITRAL. PARA EL PROCEDIMIENTO PENAL. D.. F. TALES COMO INVENTARIO. G.. CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL. SIENDO QUE LAS FACULTADES DESCRITAS EN EL ARTICULO 20º SON SOLO ENUNCIATIVAS Y NO LIMITATIVAS.. REVOCAR LAS SUSTITUCIONES Y REASUMIR LAS DELEGACIONES EN TODO O EN PARTE CUANTAS VECES SEA NECESARIO. RECLAMOS O DEL PROCEDIMIENTO. SERAN ACORDADAS EN JUNTA GENERAL. SEGUN CORRESPONDA. QUEJA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77º DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. ARTICULO 21º. DOLO. 5. RENUNCIAR AL ARBITRAJE. PODRA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD INCLUSIVE ANTE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU. ARTICULO 22º. E. APELACION.EL GERENTE GENERAL RESPONDE FRENTE A LA SOCIEDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. SUSTITUIR O DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE ESTAS FACULTADES. DE RECLAMO. FORMULANDO DENUNCIAS. B. ARTICULO 23º. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD SIN LIMITACION ALGUNA ANTE LA COMISION DE SIMPLIFICACION DEL ACCESO Y SALIDA DEL MERCADO. TRAMITAR Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS PUBLICOS PRIVADOS NECESARIOS. PRESENTAR EL FORMULARIO DE SUMISION CORRESPONDIENTE. CON LA INDICACION DE SU AREA Y SUS FACULTADES. OTRAS FACULTADES A. REVISION. EJERCER LA REPRESENTACION EN ASUNTOS NO CONTENCIOSOS DE COMPETENCIA NOTARIAL.LOS GERENTES PODRAN REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON SUS FACULTADES.LA DESIGNACION DE OTRO APODERADO O GERENTE. OTORGAR PODERES A UNA O MAS PERSONAS. REGULADOS POR EL DECRETO LEY Nº 26116 Y SU REGLAMENTO EL DECRETO SUPREMO Nº 044 39 EF. DE OPOSICION. PRESTAR INSTRUCTIVA PREVENTIVA Y TESTIMONIAL. PACTAR REGLAS DE PROCEDIMIENTO O SOMETERSE A UN REGLAMENTO PRE EXISTENTE. SOMETERSE A INSTITUCION ARBITRAL. YA QUE EN ELLAS SE ENTIENDEN INCLUIDOS TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS ANEXOS Y CONEXOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES.DESIGNAR ARBITROS. DESISTIRSE DE PETICIONES. PARA LO CUAL PODRA REPRESENTAR. SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA. ABUSO DE FACULTADES Y . PARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PODRA INTERPONER RECURSOS DE RECONSIDERACION. JUNTA DE ACREEDORES.

LA CONSERVACION DE LOS FONDOS SOCIALES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD. ES PARTICULARMENTE RESPONSABLE POR: 1. EL EMPLEO DE LOS RECURSOS SOCIALES EN NEGOCIOS DISTINTOS DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD. CON CLARIDAD Y PRECISION. ARTICULO 24º. .. EN CUANTO LE SEAN APLICABLES. 4. SE REGIRA POR LOS ARTS. 2. EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE UNA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DISEÑADA PARA PROVEER UNA SEGURIDAD RAZONABLE DE QUE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD ESTEN PROTEGIDOS CONTRA USO NO AUTORIZADO Y QUE TODAS LAS OPERACIONES SON EFECTUADAS DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS Y REGISTRADAS APROPIADAMENTE. AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL ARTICULO 25º. DEJANDO A SALVO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 120º. LA VERACIDAD DE LAS INFORMACIONES QUE PROPORCIONE A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y SOCIOS EN FORMA PARTICULAR. EL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. LOS LIBROS QUE LA LEY ORDENE LLEVAR A LA SOCIEDAD Y LOS DEMAS LIBROS Y REGISTROS QUE DEBE LLEVAR. EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL. EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.NINGUNA MODIFICACION DEL ESTATUTO PUEDE IMPONER A LOS ACCIONISTAS NUEVAS OBLIGACIONES DE CARACTER ECONOMICO. EL OCULTAMIENTO DE LAS IRREGULARIDADES QUE OBSERVE EN LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. ARTICULO 26º. QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 126º Y 127º. 185º A 197º DE LA "LEY". 9. 2.. REGULARIDAD Y VERACIDAD DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD. LA VERACIDAD DE LAS CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES QUE EXPIDA RESPECTO DEL CONTENIDO DE LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA SOCIEDAD. 3. LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACION SE SOMETERA A JUNTA. 5. LA EXISTENCIA.TODO LO NO PREVISTO RESPECTO A LA GERENCIA. DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO. DAR CUMPLIMIENTO EN LA FORMA Y OPORTUNIDADES QUE SEÑALE LA LEY A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 130º Y 224º DE LA "LEY". 6. 8. LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SE ACUERDA EN JUNTA GENERAL. 7. SON REQUISITOS: 1.NEGLIGENCIA GRAVE.

ORGANOS COMPETENTES. DEBERA FORMULAR LA MEMORIA. Y DEMAS ACTOS Y DERECHOS INHERENTES A LOS ACCIONISTAS. DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA. POR LO DISPUESTO EN LOS ARTS. ARTICULO 28º. RIGIENDOSE SUS MODALIDADES. ORGANOS COMPETENTES. RESERVA LEGAL. ARTICULO 27º. BAJO RESPONSABILIDAD DEL GERENTE GENERAL.SALVO PARA AQUELLOS QUE HAYAN DEJADO CONSTANCIA EXPRESA DE SU ACEPTACION EN LA JUNTA GENERAL O QUE LO HAGAN POSTERIORMENTE DE MANERA INELUDIBLE. LA APROBACION DE LA GESTION SOCIAL POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS SE REALIZARA EN LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL.UN MINIMO DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJERCICIO ECONOMICO. DE LA APROBACION DE LA GESTION SOCIAL Y RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO ARTICULO 29º. PARA ESTOS EFECTOS EL GERENTE GENERAL. LA MISMA QUE SERA REPUESTA CON LA DESTINACION DE UTILIDADES DE . LA MISMA QUE SE REALIZARA DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS MESES DE TERMINADO EL EJERCICIO ECONOMICO. CON AYUDA DE LAS DEMÁS GERENCIAS. 201º AL 214º DE LA "LEY". LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACION DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. TENIENDO LOS ACCIONISTAS EL DERECHO DE OBTENER LOS MENCIONADOS DOCUMENTOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDO LA CONVOCATORIA A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. LAS PERDIDAS CORRESPONDIENTES A UN EJERCICIO ECONOMICO SE COMPENSAN CON LAS UTILIDADES O RESERVAS DE LIBRE DISPOSICION. RIGIENDOSE SUS MODALIDADES.. HASTA QUE ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPITAL. 215º AL 220º DE LA "LEY". SALVO QUE NO HUBIERA SE COMPENSARAN CON LA RESERVA LEGAL. Y DEMAS ACTOS Y DERECHOS INHERENTES A LOS ACCIONISTAS. LA REDUCCION DEL CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACION DE LAS ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCION DEL VALOR NOMINAL DE LAS EXISTENTES.EL AUMENTO DE CAPITAL DETERMINA LA CREACION DE NUEVAS ACCIONES O EL INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS EXISTENTES. REQUISITOS. POR LO DISPUESTO EN LOS ARTS. SE DESTINARA A UNA RESERVA LEGAL. ESTOS DOCUMENTOS DEBERAN SER PUESTOS A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS CON UNA ANTELACION NECESARIA PARA SER SOMETIDO A LA CONSIDERACION DE LA JUNTA. REQUISITOS. ARTICULO 30º..

2. TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD TIENEN EL MISMO DERECHO AL DIVIDENDO.LOS GERENTES ADMINISTRATIVO. A SOLA FIRMA. PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION.PARA LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES SE OBSERVARA LAS SIGUIENTES REGLAS: 1. ARTICULO 31º. LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD ARTICULO 32º. LA SOCIEDAD PROCEDERA A SU DISOLUCION. 3. ES VALIDA LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A CUENTA. SEÑOR NOTARIO. EN LO QUE SEA APLICABLE Y SEGUN CORRESPONDA AL CASO. DE LAS FACUILTADES INDICADAS EN EL ARTICULO 20º DEL ESTATUTO SOCIAL. LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. DISTRIBUCION DE UTILIDADES. SOLO PUEDEN SER PAGADOS DIVIDENDOS EN RAZON DE UTILIDADES OBTENIDAS O DE RESERVAS DE LIBRE DISPOSICION Y SIEMPRE QUE EL PATRIMONIO NETO NO SEA INFERIOR AL CAPITAL PAGADO. LIQUIDACION Y POSTERIOR EXTINCION DE CONFORMIDAD CON EL REGIMEN DISPUESTO EN LOS ARTS. DISOLUCION. QUINTO. LIMA. GERENTE FINANCIERO Y GERENTE COMERCIAL GOZAN.EJERCICIOS POSTERIORES EN LA MISMA FORMA ESTABLECIDA EN EL PARRAFO ANTERIOR. 26 DE AGOSTO DEL 2011 . 407º AL 422º DE LA "LEY". AGREGUE UD.