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CASOS PERUANOS DE LAVADO DE

ACTIVOS
LOS PAPELES DE PANAMÁ
¿QUÉ SON LOS PAPELES DE PANAMA?
Más de 11,5 millones de documentos del despacho de abogados
panameño, Mossack Fonseca, dio a conocer cómo personas poderosas
usan paraísos fiscales para ocultar su riqueza. Según dicha
investigación, el bufete ayudó a sus clientes a lavar dinero y evadir
impuestos.
PERUANOS IMPLICADOS
Los documentos muestran vínculos con 72 jefes de estado actuales y
pasados, incluyendo dictadores acusados de saquear sus propios países.
El portal peruano Ojo Público integrante del ICIJ, y el portal Convoca
informaron que en nuestro país los "Panamá papers" implican a personas
vinculadas a Keiko Fujimori, Alan García y Alejandro Toledo y que entre
los documentos también figuran los nombres de Pedro Pablo Kuczynski y
Virgilio Acuña, hermano del excluido candidato presidencial César Acuña.
Los peruanos que aparecen en los Panama Papers
Papeles filtrados vinculan a
investigación destapado ayer

personajes

locales

en

el

caso

de

empresarios y deportistas y conocido como Panama Papers ha revelado también vínculos con personajes políticos y empresariales en el Perú. “Me es grato presentar al señor Francisco Pardo Mesones. aparece en los documentos robados al bufete panameño Mossack Fonseca. que habrían constituido empresas offshore con la firma de abogados Mossack Fonseca. son los apoderados legales de la sociedad Tauton Enterprises L. de acuerdo con IDL Reporteros. constituida el 15 de octubre del 2010 en las Islas Vírgenes Británicas a través del estudio Mossack Fonseca.D. también aparece una recomendación del hoy candidato presidencial del Perú Pedro Pablo Kuczynski. del grupo Scotiabank. quien es un viejo conocido mío..La filtración de más de 11 millones de documentos e investigación llevada a cabo por más de 100 medios de comunicación en el mundo agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ) que involucra a diferentes jefes de Estado. Esta persona terminó haciendo negocios con Cuba relacionados con pasaportes venezolanos. . hombre honorable y conocido en el Perú”. sobrino del ex ministro fujimorista Jaime Yoshiyama Tanaka. escribió PPK en papel oficial de su oficina como presidente del Consejo de Ministros. En documentos del 2006. De hecho. Jorge Yoshiyama Sasaki y Carlos Enrique Rubiños Zegarra. Jorge Yoshiyama Sasaki. los Panama Papers también consignan nombres de personajes ligados a políticos peruanos.T.

Alan García afirmó que no es socio del empresario Carbajal ni mantiene negocios con él. En los documentos de Mossack Fonseca aparece también una carta de presentación que el candidato Pedro Pablo Kuczynski (entonces primer ministro) firmó. Kuczynski se mostró a favor de que “se investigue todo” lo concerniente a este caso. aportante de la campaña de Keiko Fujimori y sobrino del ex ministro fujimorista Jaime Yoshiyama. informaron que hay varios peruanos que solicitaron los servicios del citado bufete. en Surco por casi US$ 5 millones con fondos de la empresa Ecoteva. la ciudadana belga Eva Fernenbug. en junio del 2006. la . al ex presidente y líder de Perú Posible por el presunto delito de lavado de activos Alejandro Toledo nuevamente afronta una delicada situación. acotó. “Solo fui director para promover la lectura”. indicó Keiko Fujimori.ACTUALIZACIÓN – El domingo último. los portales Ojo Público e IDL-Reporteros. quien a su vez agradeció los aportes otorgados. empresa cuyo directorio estuvo integrado por el candidato de Alianza Popular Alan García. a favor del empresario Francisco Pardo Mesones. miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ. por segunda vez. ALEJANDRO TOLEDO: LAS 5 CLAVES PARA ENTENDER EL CASO ECOTEVA La fiscalía denunció. Inmediatamente. por su sigla en inglés). “Entiendo que el señor Yoshiyama ya ha enviado una carta aclaratoria a los medios”. “Se trató de una carta sin fines comerciales. al igual que el empresario Jaime Carbajal. es uno de los mencionados. a raíz de las compras inmobiliarias que hizo su suegra. cuyo origen aún se desconoce. dueño de librerías Crisol. Jorge Yoshiyama. La fiscal Manuela Villar Ramírez lo denunció el lunes como el presunto autor del delito de lavado de activos. que fue utilizada por este para fundar una ‘offshore’. En tanto. el líder de Perú Posible acusó que existe “una alta motivación política” detrás de la acusación de la fiscalía. Incluso. ex director del BCR. Yo no sabía que él [Pardo] iba a utilizar la carta para abrir una cuenta en Panamá”. afirmó a la prensa.

La tesis fiscal. a Avraham Dan On.. A continuación las claves para entender la denuncia contra Alejandro Toledo: 1. Las contradicciones de Toledo Desde que se revelaron las compras de Fernenbug. Todos fueron acusados de ser coautores de lavado de activos. Toledo también tuvo que admitir que buscó junto a su esposa propiedades para Maiman. de propiedad de Maiman. se deben sumar al empresario peruano israelí Josef Maiman. . que cuenta con el respaldo del 8%. Eva Fernenbug. habrían ayudado a ocultar el supuesto origen ilícito de los fondos de Ecoteva. La tesis de la fiscalía La denuncia de la fiscalía no solamente incluye a Toledo Manrique. sino también a su esposa. Sin embargo. seis meses después. Toledo.noche del domingo en una entrevista a la cadena internacional “Univisión” señaló que las pesquisas por el Caso Ecoteva buscan obstaculizar su candidatura. Karp. cuando antes había negado haber participado de alguna manera en las compras inmobiliarias. asesor en temas de seguridad del toledismo. la ex primera dama Eliane Karp y a su suegra. de acuerdo al Ministerio Público. la defensa de Alejandro Toledo entregó a la fiscalía peruana documentos que confirmarían que el dinero para la formación de Ecoteva [usado por Fernenbug para sus compras inmobiliarias] salió de una cuenta de la empresa Confiado Internacional Corp. según fuentes de El Comercio. apunta a señalar que el origen del dinero usado por Fernenbug para sus millonarias compras inmobiliarias provendría de presuntos actos de corrupción del gobierno chacano (2001-2006). y al israelí Sabih Saylan. El factor Maiman En octubre del año pasado. Maiman indicó a través de un comunicado que fue él quien le dio el dinero a la madre de Eliane Karp para la transacción. del LGT Bank de Suiza. a su hijo Shai Dan On. A ellas. 3. Alejandro Toledo incurrió en una serie de contradicciones: primero dijo que su suegra adquirió la casa y la oficina de Surco con dinero "fruto del esfuerzo de toda su vida". empresa fundada en Costa Rica a inicios del 2012 por la suegra del líder de Perú Posible. 2. según la última encuesta de Ipsos Perú. Maiman y los demás investigados.

5.000] con fondos de esa empresa. . Josef Maiman fue interrogado por la Comisión Ecoteva. Según dijo Toledo. El líder de Perú Posible pagó las hipotecas de sus casas de Camacho [US$ 217. La defensa de Toledo Alejandro Toledo ha dicho en su defensa que la denuncia de la fiscalía constituye “un atropello judicial” y que “tiene alta motivación política”. Tampoco ha podido acreditar si actualmente está pagando o no ese préstamo. sino también por el ex presidente Alejandro Toledo.000] y de Punta Sal [US$ 277. El pago de las hipotecas El dinero de Ecoteva no solo fue usado por Fernenbug para la compra de una mansión en Las Casuarinas y de una oficina cerca al Jockey Plaza. Maiman le prestó más de medio millón de dólares. a fin de acceder a los movimientos bancarios hechos por Maiman. que en su informe recomendó denunciar a Toledo y al empresario por presunto lavado de activos. la fiscal Villar evalúa gestionar un pedido de información al sistema bancario suizo a través del Instituto Basel. (Foto: Congreso) 4. sin haber firmado un contrato.Por ello. Ello.

El congresista reconoció que la casa es de su familia. En 29 meses de investigación. El legislador peruposibilista dijo desconocer que el inmueble había sido intervenido y rechazó vínculos con el narcotráfico. Incluso. vivía uno de los propietarios de la cocaína encontrada el último martes en un almacén de carbón cerca del aeropuerto de Trujillo . informó El Comercio . no han logrado tener una argumentación coherente. en el balneario trujillano de Huanchaco. en Univisión.“Van cinco fiscales. sin embargo. Más bien. que el inmueble se encuentra alquilado desde hace un año a Lucía Villavicencia Ruíz. Indicó que se la vendió. de acuerdo al testimonio del corredor inmobiliario Paul Allemant. La Dirección Antidrogas (Dirandro) sostuvo que en la vivienda. el juez ha devuelto el documento y han cambiado de argumentos en tres o cuatro veces y mezclan papas con camotes. para destinarla al alquiler por temporadas”. ¿Quién está manipulando a los fiscales? ¿Cuánto les están pagando?”. José León Rivera . el ex presidente dijo desconocer las cuentas de su suegra. la han cambiado. aclaró al rotativo. cuestionó este martes en conferencia de prensa. pese a que eligió junto a Karp. Estoy dispuesto a entregar toda la información a la policía. la vivienda anteriormente había pertenecido al fallecido dirigente aprista Hermes Cáceda Eliseo. exijo que . “El uso de esa casa es responsabilidad de quien la alquiló. como parte del caso de las siete toneladas de clorhidrato de cocaína halladas entre bloques de carbón . ubicada en la zona más exclusiva de Huanchaco. De acuerdo a información de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). DROGA EN TRUJILLO: PNP INTERVIENE CASA DE CONGRESISTA LEÓN La Policía Antidrogas allanó la lujosa casa del vocero de la bancada de Perú Posible. una pareja de una peruana y un estadounidense”. “Esa casa la compramos amoblada a inicios del año pasado. explicó León Rivera. la casa que Fernenbug finalmente compró. “a través de una corredora.

Incluso ese hecho apareció en un diario local. Hay. Amazonas. la población del distrito de Mariscal Benavides escucho el sonido de una avioneta que retumbó la Llanura de Leyva y el Valle Grande de Mendoza. Y. Lo que pasa es que nadie quiere hablar. están de regreso las narcoavionetas mono-motor en la provincia de Rodríguez de Mendoza. Por eso hay que hacernos los sordos y ciegos. escucharon el ruido de las pequeñas naves aéreas que llegaban y salían. al promediar las 2 a. látex de opio y/o morfina. “hay vuelos semanalmente. De esa manera. Pero sus esfuerzos fueron en vano: según el guardián de la pista de aterrizaje no ocurrió . La gente tiene mucho miedo hablar de eso. Eso también pasa con las autoridades”.a estos sinvergüenzas les caiga todo el peso de la ley”. están utilizando las narcoavionetas en la provincia de Rodríguez de Mendoza. Sin embargo.. indicó a El Comercio. el sábado 17 de enero. no clandestina. en el aeropuerto “Huayacho”. cerca al aeropuerto de la ciudad: “Huayacho”. un “pacto social” de silencio. ¿Cómo se llegó a saber esto? Los pobladores de Mariscal Benavides informaron de los ruidos que una aeronave de los narcotraficantes que operan en la zona: aterrizan y despegan en forma clandestina transportando droga derivada de la amapola. que se encuentra inoperativo. para los lugareños estos ruidos no son nuevos: ya en los años finales de los 90. ¿cuál fue la actitud de la policía ante los ruidos de la aeronave del sábado del 17 de enero? Los policías de la provincia de Rodríguez de Mendoza se dirigieron en dirección del aeropuerto para investigar esos ruidos. la tranquilidad del pueblo de Mendoza fue alterada en horas de la madrugada. “RODRÍGUEZ DE MENDOZA: EL AUGE DEL LÁTEX DE OPIO Y LA TERCERA NARCOPISTA EN AMAZONAS” Una nueva pista. En consecuencia. Decimos que están de regreso las narcoavionetas porque no solo hubo un solo vuelo. sino otros: según una fuente confiable. el sábado 17 de enero. en dicha zona. nadie dice nada. Efe…ctivamente. pues.m.

Veamos cada uno. Así están las cosas. distrito de Aramango. luego de una misión de campo en varias zonas de Amazonas. Condorcanqui y Rodríguez Mendoza para transportar drogas al Ecuador? Significa algo tan claro que el agua: que los cultivos de amapola. los narcotraficantes están utilizando -hace varios años.m. El último narcovuelo (que tenemos información) fue el día jueves 21 de agosto. Bagua. La narcoavioneta vendría del Ecuador y los pilotos serian narcotraficantes colombianos. para transportar cargamentos de pasta básica de cocaína. según la fuente consultada. pero “todo lo encaletan (ocultan) allá”. del cual se elabora el látex de opio y la morfina y. capital de la provincia del mismo nombre. señale que existía una pista clandestina y un aeropuerto estaban –y siguen– siendo utilizados por los narcotraficantes. en el centro poblado de Miraná. En un artículo publicado en Gaceta Ucayalina. Sin embargo. a 30 minutos en carro y dos horas a pie de la ciudad de Bagua. . Rodrigo de Mendoza. en el distrito del Cenepa. ¿Qué significa la existencia de tres pistas clandestinas o aeropuertos utilizados por narcotraficantes en las provincias de Bagua. No es así. los narcovuelos se han intensificado en esta pista. el 23 de agosto pasado. En los últimos dos años.un aeropuerto que fue construido por el Ejército en pleno conflicto con el Ecuador. Segundo. Esta pista de aterrizaje es relativamente nueva: apareció a mediados del 2014. los cultivos de coca para procesar PBC han crecido notablemente. en este distrito. “Amazonas: Narcoavionetas en las provincias de Condorcanqui y Bagua”. a las 2 a. en menor proporción. los cultivos de coca se han incrementado notablemente en los distritos y las provincias mencionadas. provincia de Condorcanqui. el uso de pistas de aterrizaje por los narcotraficantes no se limita al distrito de Mariscal Benavides. Simultáneamente. se encuentra la segunda pista de aterrizaje de narcoavionetas. Primero. Sin embargo. “los policías saben”.nada anormal durante la amanecida del mencionado día.

no entrarían avionetas a estas zonas. el ex candidato a la presidencia de ese país Manuel López Obrador denunció que la intermediación de la transnacional española Repsol para la compra del gas natural licuado a nuestro país y su venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicana para generación de energía eléctrica le costará US$ 21mil millones a México. Herrera Descalzi: Contrato de venta revela lo poco que el Perú recibirá por el gas de Camisea. mucho más caro de lo que le habría costado comprarle directamente al Perú. antes que los narcotraficantes controlen estas provincias. ¿Para qué los narcos desplazan avionetas que cargan entre 200 a 250 kilos? Porque hay una gran producción de amapola y. en Condorcanqui y Bagua. y la cooperación internacional. tienen que voltear su mirada a esta región. como veremos en otro momento.En el caso específico de Rodríguez de Mendoza. de la región misma. desde México. Hace unos días. desde México. entre 2011 y 2016. la amapola está en pleno “boom”. O. el ex candidato a la presidencia de ese país Manuel López Obrador denunció que la intermediación de la transnacional española Repsol para la compra del gas natural licuado a nuestro país y su venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mexicana para generación de energía eléctrica le costará US$ 21mil millones a México. ESCÁNDALO POR VENTA DE GAS A MÉXICO Hace unos días. Se tiene que hacer una medición de la real dimensión de la amapola y la coca en Amazonas e implementar una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico. de pasta básica de cocaína De no ser así. por extensión. No sabemos si estamos a tiempo. de látex y morfina. El Estado. . Así de simple. Y.

Juan Valdivia. el tendido del ducto. señaló Herrera. El hecho se agrava. se vuelve a poner sobre el tapete la desventaja de exportar el gas en una negociación que lo descoloca frente a los precios internacionales. el más caro del mundo. Hace falta que el gobierno brinde transparencia al respecto y eso significa mostrarnos las cifras y las fórmulas de reajuste que se han hecho". aseguró a La República que en la negociación entre Repsol y México. enfoca la gran desventaja". que correspondía para el consumo interno. "En el caso del concepto de transporte por gasoducto a la planta de licuefacción que señalan es de 0. Según López Obrador. "a partir de un análisis basado en información fidedigna" Repsol solo le pagará a Perú US$ 6 mil 26 millones por el gas durante 15 años. lo que implica una jugosa ganancia para el intermediario. el gobierno peruano no debe intervenir "pues se refiere a un acuerdo entre privados". "Este es el momento en que el gobierno debe dar a conocer las cifras que se negociaron en el contrato por el que se venderá el gas a México . dijo López Obrador en declaraciones dadas a conocer por el diario La Jornada de México. correspondería a que los 0. Agregó que si las cifras fueran ciertas.Lo anterior debido a que el gobierno de México aceptó adquirir el gas con base al índice Henry Hub de Estados Unidos. ASUNTO POLÍTICO El ministro de Energía y Minas. actualmente ubicado en US$ 9. pero este monto no se especifica.50 por millón de BTU (Unidad térmica británica). Según el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi.60 centavos de dólar por millón de BTU por concepto de producción sería a lo que el contrato de Camisea establece como costo mínimo para exportar.40 centavos de dólar por millón de BTU es una cifra muy baja teniendo en cuenta que los usuarios hemos pagado. . dejando de lado el caso México.45 por millón de BTU (ver infografía)". porque al decir que nuestro país sólo recibirá US$ 6 mil 26 millones y Repsol se llevará más de US$ 15 mil millones. insistió Herrera. Pero si el tema es grave para México lo es más para nuestro país. "Se ha detectado que el costo máximo del gas que Repsol traerá de Perú es de US$2. a través de nuestros recibos de electricidad.

"El tema se está viendo en las esferas internacionales porque eso le corresponde a la casa matriz. en México. (Mayor información en la columna de Humberto Campodónico. "Se sabía que se estaba negociando en base al precio Henry Hub de referencia y que se le restaría un 9% menos 3 centavos". pues es una persona opuesta al actual gobierno (de México)". cuando sabemos que es un tema de corte político. . tenemos que hacerle caso. dijeron. La República buscó la posición de Repsol Perú sobre la denuncia. Respondieron que por ahora no emitirán ningún pronunciamiento. en España". sostuvo Valdivia. El contrato establecía que la oferta de Repsol era la venta del millón de BTU de gas natural licuado a US$ 7. Por 15 años con Repsol El 18 de setiembre del 2007 Repsol YPF ganó la licitación pública internacional para el suministro de gas natural licuado (LNG)."No porque salga el señor López Obrador a dar cifras.500 millones de metros cúbicos. por 15 años.50 dólares es el precio actual de referencia Henry Hub para el gas natural (por millón de BTU). señaló. Página 13). y hay una tendencia al alza. "Perú saldrá favorecido con las cifras que va a recib ir. Pero según Descalzi aún no se dieron a conocer las cifras de reajuste de cada concepto. En ese momento el monto por la venta ascendía a US$ 15. que se enviarían desde el 2010 cuando la planta esté operativa. proveniente de Camisea. LA CIFRA 9.000 millones y el volumen total de gas suministrado durante ese periodo ascenderá a 67.50 (precio referencial Henry Hub) con un descuento de 9% y 3 centavos. comentó. Aseguró que en su momento Repsol mostró las cifras del contrato con México. pues el precio sube a boca de pozo. y la referencia es el precio HUB y el concepto por regalía o Impuesto a la Renta será mayor". a la terminal de gas natural en el puerto de Manzanillo.