ROMANIA
TRIBUNALUL IALOMITA | ROMINISTRATIA.RIDETEARAR
Bedul Cosminului, Nr. 12 | FinanteLor oe ALONE
Slobozia : & _
SEOTIA PENALA unwag 1.6, pea ae
THAR et
ye
We
Destinatar:
Z ‘ADMINISTRATIA JUDETEANA A.
> FINANTELOR PUBLICE IALOMITA
SLOBOZIA, STR. MATEI BASARAB,
nr. 13, udeful |ALOMITA
DOSARUL NR. 610/98/2015 Pec in cab NbwaL a Rititoant §
Materia: Penal
Stadiul ptocesual al dosarului: Fond
‘Obiectul dosarului infractiuni de evaziune fiscala
(Legea 87/1994, Legea 241/205) art. 9 lit. b gic din
Lig. 2441/2005 gi art. 6 din Lo. 541/2005
Data nasteril partiiparticipantl
Nume tata: - -Nume mama: -
COMUNICARE MINUTA PENALA
Nr. 44/2016 din data de 26.02.2016
Stimata doamna/Stimate domn,
va comunicém, atéturat, copie minuta penal nr. 44/2016, pronunfata la data de 26.02.2016 de catre
‘TRIBUNALUL IALOMITA, sectia SECTIA PENALA
Nota: -
PARAFA SEFULUI INSTANTE! ‘Semnatura gpfierului,
(stamplla):, *)
(eae suber en
forge ale a RS. 2600.2016 14:19:20
Ode> Ww!
ode Fe oped es
: F [does ac wapane
Naot Mt (doce 0@ Leap )
(Gvosarut: e1u/s¥/2v19
Sedinga data: 26.02.2016
Minuta:
ibaza art.396 alin.5 Cod proceduré penall cu referie la art.16 aint It.b Cod procedur’ penals, dispune achitarea inculpatulul
Balica Liviu, (date), pentru svarsirea infractiunil prev. de art.6 din Legea nr.241/2005, cu apl.art.4 alin.2 V. Cod penal
(retinerea si nevarsarea, cu intentie, In cel mult 30 de zile de la scadent’, a sumelor reprezenténd impozite sau contributl cu
retinere la sursé, in formé continuats ). Admite cererea parchetulul de schimbare a incadrrit Juridice din art. 9 alin. 1 lit. c din
Legea nr. 241/2005 tn art. 9 alin. 1 lit. , alin 2 din Legea nr. 241/205. Respinge cererea orivind retinerea formel continuate,
conform art. 41 alin, 2 V Cod penal, pentru infractiunea de evaziune fiscal incadraté juriic i art. 9 alin, 1 it. ¢, alin. 2 din Legea
nr. 241/2005. in baza art.9 alin.t lit, c, alin, 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 65 V. Cod penal si art.$ Cod penal,
condamna pe inculpatul Balica Liviu la pedeapsa principal de 4 ani Tnchisoare si 2 ani pedeapsa complementar’ a interzicert
Grepturilor prev. de art.64 lit.a teza 9 Ta, IiLb si Cin V.Cod penal, pentru svaisirea infractunll de evazlune fiscal, constand
din evidentjerea in actele contabile satin alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz8 operatiuni reale ori evidentierea
altor operatiuni fictive. In beza att,71 V. Cod penal, aplicé inculpetuiui pedeapsa accesorie a interzicerli drepturilor prev. de art.64
alin.t Ita teza a HI-a,lit.b $1 € V.Cod penal, pe perioada executért! pedepsel principale. in baza art.386 Cod procedur’ penals,
dispune schimbarea incadrari juridice pentru infractiunea de evazlune fiscal8, consténd din omisiunea, in tot sau in parte, a
evidentieri, in actele contabile or in alte docurnente legale, a operatjunilor comerciale efectuate sau a veniturilorrealizate, din
art.9 alin.t lit din Legea nr.241/2005, cu aplart.4t alin.2 V.Cod penal si art.5 Cod penal, in art.9 alin.1 Ib $1 atin.2 din Legea
hir.241/2008 cu aplicarea art.41 alin.2 V.Cod penal si art.5 Cod penal, text in baza cérula condamna pe acelas! inculpat la
pedeaasa principals de 4 ani inchisoare $1 pedeapsa complementara de 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lita teza 9 I
6, litb si ¢ din V.Cod penal, fn baza art.71 V.Cod penal, aplic inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de
ait.64 alin.1 lt.a teza a TI-a, tb si c V.Cod penal, ne perioada executSrii pedepsei principale. in baza art.33 lita V.Cod penal-
art34 lit, V.Cod penal cu referira la art.35 alin.3 V.Cod penal, inculpatul Balica Livi, va executa pedeapsa rezultant’ principal
de 4 ani inchisoare 51 pedeapsa compiementar’ de 3 ani interzicerea drepturilor prev. de ort.64 alin.t teza a TI-a, lit.b gi c V.Cod
penal. In baza art.71 V.Cod penal, interzice inculpatulul, pe perloada execut&nl pedepsel principale rezultante, exercitiul
Grepturiior prev. de art.64 alin.t lit.a teza a Ita, lt.b gic v. Cod penal, in baza art, 12 din Legea nr. 243/ 2005 aplicd inculpatulul
interdictja de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societ8t) comerciale, iar in ipoteza in care a fost
ah vreuna dintre aceste functi, dispune deciderea. In baza art.88 V.Cod penal, deduce din pedeapsa de 4 ani Inchisoare
{Umpul retinerit i arestirit preventive de fa 19 februarie 2015 |a 20'mal 2015. fn baza art.399 alin. Cod procedurd penal,
mentine masura preventivé a controlului udiciar dispus8 prin Incheierea nr.586/C din 20 mai 2015 a C.A.B.-Sectia I Penalé:
‘Admits in parte actiunea civilé promovati de partea civilé-Statul Romén prin ANAF-DGRFP Ploiesti-AJFP lalomita. Obligé
inculpatul, Tn solider cu partea responsabila clvlmente SC Bent Com SAL Slobozia, prin lichidator Moraru Claudiu Tonut, cu sediul
in Craiova, str. Romania Munciteare, nr.62, parter, judetul Dol, fa plata sumei de 731.193 lei, compus’ din 213.076 lel, TVA de
plat® pentru facture fiscale emise de Agroanda SRL si 516117 lei, Impozit pe profit si TVA de plat, urmaré a Wanzacgior cu SC
Sprait Mast Plast SRL Afumati si SC S&B Metal Nova Technology SRL Afumalj, actualizata cu dobénzi si penalitaiti de Intérziere
calculate de la data constatéril prejudiciulvl si pana la data achitaril efective a acestula. in baza art. 25 alin. 3 Cod proceduré
enala, dispune desfiintares totol8 a urmatearelor inserisur, factur fiscale nr, 5670958/ 15.05.2012, nr. $670956/08.05,2032, nr,
5670957/12.05.2012 si nr. 5670959/18,05.2012, afiate la fele 150 ~ 153 ale dosarulul de urmérire penal, ( volumul I), emise
de c&tre SC Agroanda SRL Slobozia. fn baza art. 404 alin. 4 it, d Cod procedur& penal, mentine masura asiguratorle a
sechestrulti, dispusé prin Ordonanta Parchetului de pe léng& Tribunalul Lalomita din 23 februarie 2015 si institut asuara
bunurilor apartinand SC Bent Com SRL Slobozia: clédire situat3 In strada Pietel, Slobozia, (Piata Agroalimentar’-spatit comercial),
mobil identificat cu nr, cadastrat 32182-c1; imobil situat in municipiul Urziceni, str.Transilvaniel, nr.7, nr.cadastral 1826/1-Ci
insens in C.F. nv.20134-C1, spatlu comercial; -asupra bunuaior imabile apartinéind inculpatulul Balica Liviu impreund cu sovia sa,
Bolica Brandusa: teren arabil extravilan in suprafats de 2000 m.p., situat in municiplul Slobozia, tarlaua 4863, parcela 11, judetul
Talomita, identificat cu nr.cadastral 1484/2, pentru care a fost intocmit8 cartea funclar’ nr.20564. Mentine mésurile asiauratori
dispuse prin Ordonantele din 19 si 20 februarie 2015 ale Parchetulul de pe lang Tribunalul Talomita sI instituite asupra sumelor de
bani prezente si vitosre, aflate in conturile inculpatului Balica Liviu, sotel Baca Brandusa 5) ale persoanei responsabile civitnente
SC Bent Com SRL Slobezia, deschise CEC Bank SA si Pracus Bank Romania SA, pentru inculpat si solja acestula, Balica Brandusa
Sila BRD-Groupe Societe Generale SA, Banca Comercial Romani SA, Raiffeisen Bank SA, CEC Bank SA, Banca Roméneascé SA si
is Bank Romania SA, pentru partea responsabila civiimente SC Bent Com SRL Slobozia. Dispune ridicarea sechestrulul
asiyurator instituit prin Ordonanta Parchetului de pe lang Tribunalul Lalomita, dia 23.02.2015 asupra autoturismelor apartinand
SC Rasem SEEDS SRL Slobozia, Dacia Pickup cu serie sasiu 41408, Peugeot cu serie sasiu 198021, Peugeot cu serie sasiu
121217, Peugeot cu serie sasiu121617 1 Renault cu serie sasiu 346378, precum si asupra urmétoarelor tmobile: cadre situat® tn
Sleborid, strada Gari, bloc U20, sc. C, ap. 95, cladire situats in strada Ialomiel, er. 3, ( Hale Agroindustrial& ), teren arabil
‘extravilan in suprafaté de 60.000 m.p. situat in Slobozia, tarloua 864, parcela 1, lot.2, judetul Talomita, identificat cu nr. cadastral
+1008/1/2, pentru care a fost intocmité cartea funciaré nr.30055, Respinge cererea parchetulul de aplicare a dispozitilor privind
confiscaréa extinsa referitor la autoturismele mai sus mentionate. In baza art, 273 Cod proceduré penal, admite cererea
formulae de martora Bordea Nicoleta Marilena, domiciiaté in Bucuresti, strada Jiulu, nr. ? apt. 8, sector 1, Dispune restituirea
sllre aceasta a cheltuielilor de transport si cazare, prileuite de chemarea sa in fata instentel de Judecats, precum si plata
veniturilor din perioada lipsei de Ia serviciy, in suma totals de 610,62 lei, ce se va avansa din fondurile Ministerulut Justitia. in
baza art, 274 alin, 1 Cod procedur’ penalS obliga inculpatul !a 10000 (ci, cheltuieli judiciare c&tre stat. Cu apelin 10 zile de la
comunicare, Pronuntet’ tn sedint® public’ astézi, 26.02.2016,
Presedinte: