You are on page 1of 2
ROMANIA TRIBUNALUL IALOMITA | ROMINISTRATIA.RIDETEARAR Bedul Cosminului, Nr. 12 | FinanteLor oe ALONE Slobozia : & _ SEOTIA PENALA unwag 1.6, pea ae THAR et ye We Destinatar: Z ‘ADMINISTRATIA JUDETEANA A. > FINANTELOR PUBLICE IALOMITA SLOBOZIA, STR. MATEI BASARAB, nr. 13, udeful |ALOMITA DOSARUL NR. 610/98/2015 Pec in cab NbwaL a Rititoant § Materia: Penal Stadiul ptocesual al dosarului: Fond ‘Obiectul dosarului infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/205) art. 9 lit. b gic din Lig. 2441/2005 gi art. 6 din Lo. 541/2005 Data nasteril partiiparticipantl Nume tata: - -Nume mama: - COMUNICARE MINUTA PENALA Nr. 44/2016 din data de 26.02.2016 Stimata doamna/Stimate domn, va comunicém, atéturat, copie minuta penal nr. 44/2016, pronunfata la data de 26.02.2016 de catre ‘TRIBUNALUL IALOMITA, sectia SECTIA PENALA Nota: - PARAFA SEFULUI INSTANTE! ‘Semnatura gpfierului, (stamplla):, *) (eae suber en forge ale a RS. 2600.2016 14:19:20 Ode> Ww! ode Fe oped es : F [does ac wapane Naot Mt (doce 0@ Leap ) (G vosarut: e1u/s¥/2v19 Sedinga data: 26.02.2016 Minuta: ibaza art.396 alin.5 Cod proceduré penall cu referie la art.16 aint It.b Cod procedur’ penals, dispune achitarea inculpatulul Balica Liviu, (date), pentru svarsirea infractiunil prev. de art.6 din Legea nr.241/2005, cu apl.art.4 alin.2 V. Cod penal (retinerea si nevarsarea, cu intentie, In cel mult 30 de zile de la scadent’, a sumelor reprezenténd impozite sau contributl cu retinere la sursé, in formé continuats ). Admite cererea parchetulul de schimbare a incadrrit Juridice din art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 tn art. 9 alin. 1 lit. , alin 2 din Legea nr. 241/205. Respinge cererea orivind retinerea formel continuate, conform art. 41 alin, 2 V Cod penal, pentru infractiunea de evaziune fiscal incadraté juriic i art. 9 alin, 1 it. ¢, alin. 2 din Legea nr. 241/2005. in baza art.9 alin.t lit, c, alin, 2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 65 V. Cod penal si art.$ Cod penal, condamna pe inculpatul Balica Liviu la pedeapsa principal de 4 ani Tnchisoare si 2 ani pedeapsa complementar’ a interzicert Grepturilor prev. de art.64 lit.a teza 9 Ta, IiLb si Cin V.Cod penal, pentru svaisirea infractunll de evazlune fiscal, constand din evidentjerea in actele contabile satin alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baz8 operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive. In beza att,71 V. Cod penal, aplicé inculpetuiui pedeapsa accesorie a interzicerli drepturilor prev. de art.64 alin.t Ita teza a HI-a,lit.b $1 € V.Cod penal, pe perioada executért! pedepsel principale. in baza art.386 Cod procedur’ penals, dispune schimbarea incadrari juridice pentru infractiunea de evazlune fiscal8, consténd din omisiunea, in tot sau in parte, a evidentieri, in actele contabile or in alte docurnente legale, a operatjunilor comerciale efectuate sau a veniturilorrealizate, din art.9 alin.t lit din Legea nr.241/2005, cu aplart.4t alin.2 V.Cod penal si art.5 Cod penal, in art.9 alin.1 Ib $1 atin.2 din Legea hir.241/2008 cu aplicarea art.41 alin.2 V.Cod penal si art.5 Cod penal, text in baza cérula condamna pe acelas! inculpat la pedeaasa principals de 4 ani inchisoare $1 pedeapsa complementara de 3 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lita teza 9 I 6, litb si ¢ din V.Cod penal, fn baza art.71 V.Cod penal, aplic inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de ait.64 alin.1 lt.a teza a TI-a, tb si c V.Cod penal, ne perioada executSrii pedepsei principale. in baza art.33 lita V.Cod penal- art34 lit, V.Cod penal cu referira la art.35 alin.3 V.Cod penal, inculpatul Balica Livi, va executa pedeapsa rezultant’ principal de 4 ani inchisoare 51 pedeapsa compiementar’ de 3 ani interzicerea drepturilor prev. de ort.64 alin.t teza a TI-a, lit.b gi c V.Cod penal. In baza art.71 V.Cod penal, interzice inculpatulul, pe perloada execut&nl pedepsel principale rezultante, exercitiul Grepturiior prev. de art.64 alin.t lit.a teza a Ita, lt.b gic v. Cod penal, in baza art, 12 din Legea nr. 243/ 2005 aplicd inculpatulul interdictja de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societ8t) comerciale, iar in ipoteza in care a fost ah vreuna dintre aceste functi, dispune deciderea. In baza art.88 V.Cod penal, deduce din pedeapsa de 4 ani Inchisoare {Umpul retinerit i arestirit preventive de fa 19 februarie 2015 |a 20'mal 2015. fn baza art.399 alin. Cod procedurd penal, mentine masura preventivé a controlului udiciar dispus8 prin Incheierea nr.586/C din 20 mai 2015 a C.A.B.-Sectia I Penalé: ‘Admits in parte actiunea civilé promovati de partea civilé-Statul Romén prin ANAF-DGRFP Ploiesti-AJFP lalomita. Obligé inculpatul, Tn solider cu partea responsabila clvlmente SC Bent Com SAL Slobozia, prin lichidator Moraru Claudiu Tonut, cu sediul in Craiova, str. Romania Munciteare, nr.62, parter, judetul Dol, fa plata sumei de 731.193 lei, compus’ din 213.076 lel, TVA de plat® pentru facture fiscale emise de Agroanda SRL si 516117 lei, Impozit pe profit si TVA de plat, urmaré a Wanzacgior cu SC Sprait Mast Plast SRL Afumati si SC S&B Metal Nova Technology SRL Afumalj, actualizata cu dobénzi si penalitaiti de Intérziere calculate de la data constatéril prejudiciulvl si pana la data achitaril efective a acestula. in baza art. 25 alin. 3 Cod proceduré enala, dispune desfiintares totol8 a urmatearelor inserisur, factur fiscale nr, 5670958/ 15.05.2012, nr. $670956/08.05,2032, nr, 5670957/12.05.2012 si nr. 5670959/18,05.2012, afiate la fele 150 ~ 153 ale dosarulul de urmérire penal, ( volumul I), emise de c&tre SC Agroanda SRL Slobozia. fn baza art. 404 alin. 4 it, d Cod procedur& penal, mentine masura asiguratorle a sechestrulti, dispusé prin Ordonanta Parchetului de pe léng& Tribunalul Lalomita din 23 februarie 2015 si institut asuara bunurilor apartinand SC Bent Com SRL Slobozia: clédire situat3 In strada Pietel, Slobozia, (Piata Agroalimentar’-spatit comercial), mobil identificat cu nr, cadastrat 32182-c1; imobil situat in municipiul Urziceni, str.Transilvaniel, nr.7, nr.cadastral 1826/1-Ci insens in C.F. nv.20134-C1, spatlu comercial; -asupra bunuaior imabile apartinéind inculpatulul Balica Liviu impreund cu sovia sa, Bolica Brandusa: teren arabil extravilan in suprafats de 2000 m.p., situat in municiplul Slobozia, tarlaua 4863, parcela 11, judetul Talomita, identificat cu nr.cadastral 1484/2, pentru care a fost intocmit8 cartea funclar’ nr.20564. Mentine mésurile asiauratori dispuse prin Ordonantele din 19 si 20 februarie 2015 ale Parchetulul de pe lang Tribunalul Talomita sI instituite asupra sumelor de bani prezente si vitosre, aflate in conturile inculpatului Balica Liviu, sotel Baca Brandusa 5) ale persoanei responsabile civitnente SC Bent Com SRL Slobezia, deschise CEC Bank SA si Pracus Bank Romania SA, pentru inculpat si solja acestula, Balica Brandusa Sila BRD-Groupe Societe Generale SA, Banca Comercial Romani SA, Raiffeisen Bank SA, CEC Bank SA, Banca Roméneascé SA si is Bank Romania SA, pentru partea responsabila civiimente SC Bent Com SRL Slobozia. Dispune ridicarea sechestrulul asiyurator instituit prin Ordonanta Parchetului de pe lang Tribunalul Lalomita, dia 23.02.2015 asupra autoturismelor apartinand SC Rasem SEEDS SRL Slobozia, Dacia Pickup cu serie sasiu 41408, Peugeot cu serie sasiu 198021, Peugeot cu serie sasiu 121217, Peugeot cu serie sasiu121617 1 Renault cu serie sasiu 346378, precum si asupra urmétoarelor tmobile: cadre situat® tn Sleborid, strada Gari, bloc U20, sc. C, ap. 95, cladire situats in strada Ialomiel, er. 3, ( Hale Agroindustrial& ), teren arabil ‘extravilan in suprafaté de 60.000 m.p. situat in Slobozia, tarloua 864, parcela 1, lot.2, judetul Talomita, identificat cu nr. cadastral +1008/1/2, pentru care a fost intocmité cartea funciaré nr.30055, Respinge cererea parchetulul de aplicare a dispozitilor privind confiscaréa extinsa referitor la autoturismele mai sus mentionate. In baza art, 273 Cod proceduré penal, admite cererea formulae de martora Bordea Nicoleta Marilena, domiciiaté in Bucuresti, strada Jiulu, nr. ? apt. 8, sector 1, Dispune restituirea sllre aceasta a cheltuielilor de transport si cazare, prileuite de chemarea sa in fata instentel de Judecats, precum si plata veniturilor din perioada lipsei de Ia serviciy, in suma totals de 610,62 lei, ce se va avansa din fondurile Ministerulut Justitia. in baza art, 274 alin, 1 Cod procedur’ penalS obliga inculpatul !a 10000 (ci, cheltuieli judiciare c&tre stat. Cu apelin 10 zile de la comunicare, Pronuntet’ tn sedint® public’ astézi, 26.02.2016, Presedinte:

You might also like