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“Año de la consolidación económica y social del Perú”

Ministerio Público
Tercera Fiscalía Penal Corporativa
Distrito Judicial de Piura

Caso Nº 291-2010
AMPLIACIÓN DE DILIGENCIAS PRELIMINARES

DISPOSICIÓN N° 002-2010-3ºFPPCP.
Piura, treinta de abril.
del año dos mil diez.
I. VISTOS:
Por recibidos los actuados del caso 291-2010 seguido contra Juan Iván Torres Vidal por el
delito de Peculado, contra el antes referido, César Alfredo Bernilla Ugáz y Luis Julián León
Calagua por el delito de Omisión de Actos Funcionales y contra los representantes legales de: 1)
Comercialización de Bienes y Servicios Supply, 2) Comercialización &Distribuidora
Interactiva, 3)Comercializadora San Felipe, 4) Consorcio Doc, Corporación Latina, 5)
Representaciones BIFFI, 6) Segesa, 7) Andrea Comercial S.A, 7) Servicios Generales DAMISA
EIRL, 8) Transportes San Jorge, 9) DISEGGEN, 10) Transportes San Jorge, 11) Comercial
Señor Cautivo de Ayabaca, 12) Grifo Noblecilla, 13) Juan Francisco Ángel Pérez Panairo, 14)
Noegal PERU SAC, 15)Negocros G&F, 15) Corporación Latina, 16) Representaciones
Generales CAJECA EIRL por el delito de Apropiación ilícita.
II. CONSIDERANDO
2.1 Que, mediante oficio número 329-2010-DIRCOCOR-DEPDCC-PNP.PIU de fecha 26 de
abril del 2010, la Jefatura del Departamento Desconcentrado contra la Corrupción de Piura,
pone a disposición de este Despacho a folios 475, los informes elaborados por el Órgano de
control institucional de la Fuerza Aérea del Perú, consistentes en: 1) informe número 017-20092-0286 de folios 01 al 26 conteniendo el Informe especial convenio FAP y Gobierno Regional
de Piura, pago a proveedores que no cumplieron el contrato de AF-2009, Anexos del 2 al 18 al
informe número 017-2009-2-0286 de folios 26 al 158, anexo 19 al informe número 017-2009-20286 de folios 159 al 302, y 2) Informe número 020-2009-2-0286 de folios 303 a 327, Anexos
del 2 al 18 al Informe número 20-2009-2-0286 a folios 328 al 475, indicándole que de dicha
documentación se evidencia nuevos elementos e indicios que acreditan la presunta participación
ilícita en los ilícitos investigados del Coronel FAP Eduardo Rafael Rodríguez Cevallos, el
Comandante FAP Robinson Tipa Hidalgo, el Capitán FAP César Alfredo Bernilla Ugaz, el
teniente FAP Juan Iván Torres Vidal y la implicancia de otro personal subalterno y empleados
civiles FAP, SOLICITANDO que se amplíe la denuncia consignada en el caso por los delitos de
Colusión y Fe Pública, así como comprender al Coronel FAP Eduardo Rafael Rodríguez
Zevallos y otro consignados en el párrafo precedente.
2.2 Que, del informe número 17.-2009-2-0286, “informe especial convenio FAP y Gobierno
Regional de Piura- pago a proveedores que no cumplieron el contrato”- AF2009, se concluye
que existen indicios razonables de la presunta comisión del delito de Falsedad Ideológica contra

Ministerio Público
Defensor de la Legalidad

51. 2) al Capitán FAP CÉSAR ALFREDO BERNILLA UGÁZ.4 Que. nombrado mediante Resolución Directoral 001/COMAT/FAP del 19 de enero del 2009 y resolución 001/SEING del 30 de enero del 2009. el mismo que fue incumplido. 2. Jefe del departamento de Abastecimiento del Servicio de Ingeniería FAP. quién estaría vinculado con los depósitos de dinero en efectivo a las cuentas de ahorros del Banco de la Nación y de Crédito de los jefes del proyecto. por lo que se les imputa la comisión del delito de PECULADO. nombrado con resolución ministerial 039-2008-DE/FAP del 17 de enero del 2008 en su calidad de Administrador para la ejecución del convenio específico de la obra “Mantenimiento Periódico de la carretera Vecinal PI-600 Paita Yacila. al haber permitido que el Jefe de Abastecimiento tramite expedientes que contienen acta de recepción y/o conformidad por trabajos que no estaban de acuerdo a los avances de la obra. siendo responsable la administración financiera y administrativa y técnica de los proyectos.A (ANCOSA) quién fue beneficiado con el otorgamiento de la buena pro para el mantenimiento periódico de la carretera vecinal Paita Yacila. en vista que no aclara el origen de los fondos remitidos en efectivo a las dos obras materia de observación. en los procesos de ADS 017. así como a la Dirección de Economía quiénes continuaron con el trámite de pago. se concluye por el delito de Peculado en el sentido que: 1) el coronel FAP EDUARDO RAFAEL RODRIGUEZ ZEVALLOS en su calidad de comandante del servicio de ingeniería FAP. 2.Compras Directas con pago en efectivo a proveedores”. “informe especial convenio FAP y Gobierno Regional de Piura. ni comunicar a las instancias correspondientes que estaba siendo supuestamente obligado a suscribir las actas que generaron la cancelación de las facturas en el marco del convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Gobierno Regional de Piura y el Ministerio de Defensa Fuerza Aérea del Perú para el “mantenimiento periódico de la carretera departamental 0I-109 km 50 Chulucanas y “Mantenimiento periódico de la carretera vecinal PI-600 Paita. El Comandante Fap Robinson Tipa Hidalgo. quién acepta haber firmado de manera reiterada las actas de conformidad y recepción de bienes con su sello respectivo. AMC 022 por la suma de 19148. sin premunirse antes del cumplimiento de los contratos.12 nuevos soles. generando un perjuicio económico al Estado de 1 474 238. en su condición de Jefe del Proyecto de Obra.Yacila”. ADS 018 por la suma de 141885. por lo que le asiste las responsabilidades que corresponden. 3) respecto al Teniente FAP JUAN IVÁN TORRES VIDAL se indica que en su condición de Jefe del Proyecto de Obra Mantenimiento Periódico de la carretera vecinal PI-600 PAITA YACILA nombrado con resolución 0002COMAT/FAP del 19 de enero del 2009. ADS 034 POR LA SUMA DE 52.63 nuevos soles. a quiénes (indica la entidad contralora) que se les confió la administración y ejecución del proyecto suscrito entre la FAP y el Gobierno Regional de Piura. 152. por los informes presentados por el Jefe de Obra y del Ingeniero residente y por el contrario no comunicó de esta situación a las áreas de finanzas y abastecimiento.3 Que.00. así mismo se señala la co autoría a nivel de Peculado de ERGUIN GODOS GÁLVEZ de la empresa Andrea Comercial S.645. generando perjuicio económico al Estado.21 para el Estado. del informe número 20-2009-2-02-286.“Año de la consolidación económica y social del Perú” Ministerio Público Tercera Fiscalía Penal Corporativa Distrito Judicial de Piura Coronel FAP Eduardo Rafael Rodríguez Zevallos en su condición de Comando de Ingeniería FAP. periodo 2008 a junio del 2009. gestión 2008 a Junio del 2009. del mismo que conocía periódicamente. POR 217. Ministerio Público Defensor de la Legalidad . para la ejecución de la obra “Mantenimiento Periódico de la Carretera Departamental 01-109 KM 50 Chulucanas con orden del día 012 del 18 de enero del 2005.

en dicho contexto le compete decidir por la procedencia o Ministerio Público Defensor de la Legalidad .000 mensuales por dicho cargo. puesto que se les confió la administración y ejecución del proyecto suscrito FAP –GOBIERNO REGIONAL de Piura.02 al Estado. 3. como prueba de ello adjunta copia de los vouchers de los depósitos remitidos por el Coronel FAP Eduardo Rafael Rodríguez Zevallos generando un perjuicio económico de 237.7 Concluye el informe 020. teniendo conocimiento de las transacciones dinerarias que efectuaba ERGUIN GODOS GALVEZ hacia los jefes de los proyectos además de él mismo.1. el mismo que fue incumplido generando un perjuicio al Estado de 1474 238. respecto del Coronel FAP EDUARDO RAFAEL RODRIGUEZ ZEVALLOS. AMC 033 por 10.“Año de la consolidación económica y social del Perú” Ministerio Público Tercera Fiscalía Penal Corporativa Distrito Judicial de Piura AMC 023 por la suma de 18998. no obstante ser personal militar en actividad. 2. siendo responsable de la administración financiera y administrativa y técnica en los proyectos.33 nuevos soles y para el mantenimiento periódico de la carretera departamental OI-109km 50 CHULUCANAS. Por último TORRES VIDAL.35 nuevos soles.33 por un monto de 712.715. de los Jefes de proyectos.668.880.6 Que. AMC 039 por la suma de 17062. como son la dotación de bines y servicios. así como la complicidad en el mismo delito por parte de ERGUIN GODOS GALVEZ como presentante de la empresa ANDREA COMERCIAL S.5 Se indica que a nivel de consumación el Coronel FAP EDUARDO RAFAEL RODRIGUEZ ZEVALLOS no haber cumplido con sus funciones asignadas para la ejecución de los convenios.37 y AMC 042 por la suma de 18639. con respecto a haber aceptado recibir dinero en efectivo en sus cuentas bancarias personales y procedió a cobrar indebidamente la suma de 7000 mensuales por dicho cargo. por lo que le asiste las responsabilidades que corresponden.226. que RODRIGUEZ ZEVALLOS está vinculado con los depósitos de dinero en las cuentas de ahorros del banco de la Nación y de Crédito.80.A proveedor beneficiado en el otorgamiento de la Buena Pro en los procesos. el capitán FAP CÉSAR ALFREDO BERNILLA UGAZ y del teniente FAP JUAN IVAN TORRES VIDAL. Así con respecto a BERNILLA UGAZ se evidencia que no ha aceptado recibir dinero en efectivo en sus cuentas bancarias personales y procedió a cobrar 10. no obstante ser personal militar en actividad. (Delimitación de la Función Fiscal en el Ejercicio de la Acción Penal): Éste Despacho Fiscal estima pertinente reafirmar que el Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo conforme a las previsiones establecidas en el artículo 158º de la Constitución Política del Estado Peruano. AMC 041 por 9034.00. ADS 01-2009 POR 57. en vista que no aclara el origen de los fondos remitidos en efectivo a las dos obras materia de observación. al no haber atendido los servicios materia de la contratación de bienes y servicios.42 nuevos soles. 2. III. así mismo en el informe en referencia 020. El Capitán FAP CESAR ALFREDO BERNILLA UGAZ y el Teniente FAP JUAN IVAN TORRES VIDAL al no haber cumplido con las responsabilidades administrativas – técnico financieras de la gestión y ejecución de la obra como son el cumplimiento del mantenimiento de las obras materia de los convenidos. 2.21. CONSIDERANDO. se detalla la comisión del delito de COLUSIÒN. a quien se le ha asignado como función la de ser titular del ejercicio de la acción penal. quién manifiesta haber realizado depósitos en las cuentas de los referidos oficiales jefes de proyecto.

Estas Facultades han sido declaradas por el Tribunal Constitucional en el Expediente Nº 2005-2006 HC (Caso Umbert Sandoval) fundamento 6 cuando sostiene: “La primera de las características del principio acusatorio mencionadas guarda directa relación con la atribución del Ministerio Público reconocida en el artículo 159º de la Constitución. valorando los elementos de convicción o diligencias preliminares que se puedan haber efectuado y la exigencia de los presupuestos procesales contenidos en el artículo 336º del Código Procesal Penal para determinar en su momento la Formalización de Investigación Preparatoria y el inicio de un proceso Penal. se evidencia que el Órgano de control Institucional de la Fuerza Aérea del Perú. de ser el caso.2 (Normatividad aplicable) El Nuevo Código Procesal Penal en su artículo VII del Título Preliminar. DECISIÓN: Ministerio Público Defensor de la Legalidad . este Despacho inició diligencias preliminares en el presente caso. ha emitido dos informes especiales signados con los números 017 y 020.las primeras Diligencias Preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional”. y es la que rige al tiempo de la actuación procesal”. hechos que ameritan ser indagados a nivel preliminar por parte de este Ministerio en coordinación con personal policial anticorrupción.4. establece que: “La Ley Procesal Penal es de aplicación inmediata. 3) que se haya individualizado al imputado y si fuera el caso. requisitos que están referidos a: 1) la existencia de indicios reveladores de la existencia de un delito.“Año de la consolidación económica y social del Perú” Ministerio Público Tercera Fiscalía Penal Corporativa Distrito Judicial de Piura no de la denuncia. 4) se hayan satisfecho requisitos de procedibilidad. entre otras indicaciones. esto es la comisión de los delitos de FALSEDAD IDEOLÓGICA. de ejercitar la acción penal. en los cuales concluye la comisión de otros delitos relacionados con las conductas denunciadas por el Gobierno Regional. precisará su objeto y. las formalidades específicas que deberán reunir los actos de investigación para garantizar su validez. en cuanto tenga noticia del delito. el inciso 3º del artículo antes mencionado precisa que “Cuando el Fiscal ordene la intervención policial. Siendo exclusiva la potestad del Ministerio Público de incoar la acción penal y de acusar (…)”. incluso al proceso en trámite. realizará –si correspondiere.3 (Facultades Fiscales) Que. Asimismo. esta vez por los oficiales RODRIGUEZ ZEVALLOS. IV. resulta de aplicación al presente caso lo dispuesto por el artículo 330° del Código antes referido. 2) que la acción penal no haya prescrito. PECULADO Y COLUSIÒN. sin embargo durante la secuela de estas primeras diligencias. 3. La función de investigación de la Policía Nacional estará sujeta a la conducción del Fiscal”. BERNILLA UGAZ Y TORRES VIDAL así como por el ciudadano ERGUIN GODOS GALVEZ. sino más bien un plazo mayor que garantice una mejor investigación. el artículo 65° inciso 2º del Código Procesal Penal. (Decisión Fiscal de la investigación) Que. De modo que la presente ley procesal al encontrarse vigente y que regula todo lo concerniente a la investigación preliminar e investigación preparatoria. en mérito a una denuncia de parte formulada por el Gobierno Regional de Piura. 3. establece: “El Fiscal. 3. entre otras. detallando conductas fácticas plasmadas en la primera disposición fiscal. En dicho contexto no es factible utilizar un plazo de 20 días calendarios.

Se reciba la manifestación del Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Fuerza Aérea del Perú. en el artículo 330° incisos 1º y 2º del Código Procesal Penal. OTROSÍ DIGO: REMÍTANSE LOS ORIGINALES de los informes especiales y sus anexos a la Policía Anticorrupción con copia de la presente disposición. En ese sentido el plazo de investigación inicialmente otorgado de OCHENTA DÍAS. Se reciba la manifestación de la Procuradora Pública del Gobierno Regional sobre las conclusiones de los informes del órgano de control institucional FAP. esta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura. conforme a lo que se contrae en el inciso 2º del artículo 334° del Código en mención. Se realicen las demás diligencias que surjan a consecuencia de las antes referidas. caso contrario se le designará abogado defensor de oficio. con concurrencia de su abogado defensor. a fin de que refiera al respecto. DISPONE: AMPLIAR INVESTIGACION PRELIMINAR EN LA POLICÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN por el plazo máximo de CUARENTA DIAS. de conformidad a lo establecido. Ministerio Público Defensor de la Legalidad . NOTIFÍQUESE en los domicilios de RENIEC de los imputados y VÍA EDICTAL. debiendo realizar las siguientes diligencias: a) b) c) d) Se reciban las manifestaciones de los imputados. se prolongará a partir de la fecha por CUARENTA DÍAS MÁS. debiéndoseles notificar en sus direcciones signadas en la documentación administrativa obrante en la carpeta y en su ficha del Reniec. siendo el vencimiento el 10 de junio del 2010.“Año de la consolidación económica y social del Perú” Ministerio Público Tercera Fiscalía Penal Corporativa Distrito Judicial de Piura Por las razones antes expuestas.

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