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Contenido

Presentacin

Estructura del reporte

Captulo I

13

Captulo II

27

Captulo III

39

Captulo IV

55

Marco de referencia y enfoque sobre el anlisis criminal


como actividad esencial en las organizaciones de
seguridad y justicia

Desafos del anlisis para la prevencin y la investigacin


criminal en instituciones policiales de Amrica Latina
Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en
la persecucin penal

Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la


prevencin a travs de los gobiernos locales

Bibliografa

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Presentacin

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

PRESENTACIN
En el marco del Proyecto Capacity building in public safety management in local government: strengthening
information management and criminal analysis for social and situational prevention of crime and
violence in Latin American cities (2014), llevado a cabo por Fundacin Paz Ciudadana con el apoyo
de Motorola Solutions Foundation, uno de los objetivos y productos principales ha sido la generacin
de un conjunto de recomendaciones para un anlisis criminal ms eficaz en las organizaciones en la
regin, en especial aquellas que tienen un rol relevante en materia de prevencin y persecucin penal.
Esto debido a que tanto las policas o fuerzas de seguridad, los rganos persecutores o ministerios
pblicos, as como gobiernos locales -a travs de observatorios y planes locales de seguridad-, precisan
fortalecer esta labor para augurar mayor xito ante el avance del delito y las violencias en la sociedad
latinoamericana.
Promover el anlisis delictual es urgente y necesario, ya que en los ltimos aos la inseguridad ha
crecido en la regin. En efecto, entre los aos 2010 y 2014 el porcentaje de personas que afirma que
la seguridad es uno de los problemas ms importantes a abordar crece de 28,9% a 32,5% en toda
la regin (LAPOP, 2014). En este sentido, las estrategias que logran dar respuestas eficaces a los
problemas asociados a la inseguridad deben ser capaces de articular a los actores involucrados y su
entorno, focalizar, monitorear y evaluar sus intervenciones.
Es posible formular variadas interrogantes y sealar diversos factores que influyen en este escenario
en la regin, siendo ms preocupante en algunos pases. Sin duda, un denominador comn es la
naturaleza de los esfuerzos para contrarrestar el impacto negativo de la criminalidad y las violencias en
los principales centros urbanos. En los ltimos aos la innovacin y la capacidad de generar sinergia
entre actores e instituciones de seguridad y de justicia son claves. El anlisis delictual es ciencia del
delito y, como tal, una valiosa herramienta que apoya la oportuna toma de decisiones en distintos
niveles. No se trata nicamente de generar informacin criminolgica, es tambin gestin para actuar
proactivamente.
En este sentido, la capacidad de anlisis criminolgico es fundamental para la generacin de condiciones
intra y extra institucionales adecuadas, y para una ptima gestin de informacin, modelos de trabajo,
creacin de unidades de anlisis y flujos, protocolos de tratamiento, criterios de evaluacin y estndares
de calidad.

El anlisis, en sus diversas formas o tipos, dependiendo de las instituciones y profesionales que tienen
a su cargo esta funcin, es una herramienta esencial, especialmente cuando se entiende como un
proceso que genera informacin til para tomar decisiones, en contexto del diseo y ejecucin de
polticas criminales y de intervenciones en seguridad pblica y seguridad ciudadana.
Motorola Solutions Foundation, Fundacin Paz Ciudadana y la International Association of Crime Analysts
han trabajado conjuntamente abordando el desafo de promover condiciones socio-institucionales
necesarias para una mejor gestin de la seguridad y la justicia en pases de la regin.
As, con la conviccin de que sin anlisis criminal y sin una ptima gestin de informacin ser an ms
difcil reducir focos delictuales, identificar y detener organizaciones delictivas, y resolver problemas que
generan inseguridad y factores de riesgo, debemos promover aquellas acciones o iniciativas que ayudan
a mejorar la capacidad de las instituciones para responder a la desafos de la seguridad ciudadana.
En este reporte, se aborda un conjunto de recomendaciones que nacen de la reflexin y discusin
conjunta de especialistas e interlocutores que han colaborado en un diagnstico transversal, en la
identificacin de nudos crticos y el sealamiento de prioridades para la generacin de condiciones
tcnicas y climas en las organizaciones que ayudan a que el anlisis del delito se asiente en contextos
institucionales que maximicen su valor.
El anlisis delictual es innovacin que impacta positivamente en las organizaciones, ya que invita a los
actores e instituciones responsables a instalar mecanismos y procesos, de gestin organizacional y
de informacin, que reduzcan las brechas entre el diseo, la ejecucin y la evaluacin de estrategias
para una eficaz reduccin del crimen y factores de riesgo asociados.

Pablo Orsei
Vicepresidente y Director del Territorio Sur de Latinoamrica
Motorola Solutions Foundation

Estructura del reporte

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

ESTRUCTURA DEL REPORTE


El presente documento es fruto de los aprendizajes y experiencias compartidas en los ltimos tres
aos de trabajo conjunto. Aqu se vierten y compilan antecedentes y elementos de juicio aportados por
especialistas y delegados de instituciones de diversos pases consultados antes, durante y despus
de la V Conferencia Internacional sobre Analisis Criminal y Persecucin Penal, llevada a cabo en 31
de julio de 2014 en Santiago de Chile.
Durante la V Conferencia Internacional se realizaron tres mesas redondas:
Mesa Redonda Estndares de trabajo para el anlisis criminal y la persecucin penal eficaz desde las
policas, integrada por los siguientes especialistas:
Comisionado Sr. Jos Castillo, Jefe de la Direccin Nacional de Telemtica de la Polica
Nacional de Panam.
Coronel Sra. Olga Pineda, Jefe del Grupo de Direccionamiento Institucional de la Oficina de
Planeacin de la Direccin General de la Polica Nacional de Colombia.
Tte. Coronel Eric Gajardo, Asesor de la Direccin General y profesor en la Academia de
Ciencias Policiales de Carabineros de Chile.
Subprefecto Sr. Jaime Ansieta, Jefe de la Plana Mayor de Anlisis Criminal de la Polica de
Investigaciones de Chile.
Sub Oficial Mg. Ariel Chelini, integrante del equipo de analistas criminales de la Divisin
Anlisis Criminal, en la Polica de la Provincia de Santa Fe, Argentina.
Mr. Jason R. Elder, Presidente del comit de Estndares, mtodos y tecnologa de la International
Association of Crime Analysts (IACA).
Mesa Redonda Estndares de trabajo para el anlisis criminal y la persecucin penal eficaz desde las
fiscalas o ministerios pblicos, integrada por los siguientes especialistas:
Luis Toledo Ros: Fiscal Regional de la Regin de OHiggins, Fiscala de Chile.
Hctor Andrs Crdoba Manrique: Analista, Grupo de Gestin de Informacin, Direccin
Nacional de Anlisis y Contextos, Fiscala General de Colombia.
Juan Huambachano Carbajal: Gerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Pblico
del Per.

Mesa Redonda Estndares de trabajo para el anlisis criminal en los gobiernos locales, integrados
por los siguientes especialistas:
Jos Amador, Secretario de Seguridad Pblica del Municipio de Nezahualcyotl del Estado
de Mxico, Mxico.
Norma Maray, Directora de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Pealoln, Chile.
Mara Soledad Mulatti, Directora Legal de Proseguridad de la Municipalidad de Lo Barnechea,
Chile.
En esas sesiones se presentaron y sometieron a debate propuestas de estndares de trabajo para
analistas, empleando como base las recomendaciones de la International Association of Crime Analysts
(IACA) y la International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA), compilados por
Fundacin Paz Ciudadana con el propsito de que las organizaciones fortalezcan las labores asociadas
a un anlisis delictual eficaz, y que estn en la base de una actividad ms fructfera en el quehacer de
los organismos de seguridad, justicia y prevencin. De esta forma, aqu se presentan las conclusiones,
que por cierto- no son definitivas, pero que constituyen un avance en la sistematizacin de polticas de
promocin del anlisis criminal en las instituciones que desean una buena implementacin y gestin en
este campo. Sin duda, se trata de una primera generacin de recomendaciones para la consolidacin
de esta actividad en la regin.
Este reporte se estructura en cuatro captulos.
En el primer captulo, Marco de referencia y enfoque sobre el anlisis criminal como actividad
esencial en las organizaciones de seguridad y de justicia, se desarrolla un marco de referencia que
presenta los elementos centrales del anlisis criminal y su implementacin en rganos de prevencin,
control y persecucin, para introducir al lector en los conceptos fundamentales y formular el problema
y necesidad.
En el segundo captulo, Desafos del anlisis para la prevencin y la investigacin criminal en
instituciones policiales de Amrica Latina, se exponen los hallazgos y consensos, respondiendo a la
interrogante Qu directrices son necesarias para un anlisis ms eficaz en las policas?

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Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

Estructura del reporte

En el tercer captulo, Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la persecucin penal, se
aborda el estado del arte y las recomendaciones para los rganos persecutores, fiscalas o ministerios
pblicos en cada pas.
En el cuarto captulo, Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la prevencin a travs
de los gobiernos locales, se examinan aquellos factores que dificultan o facilitan el que gobiernos locales
puedan desarrollar una gestin de informacin acorde a las necesidades de un mayor protagonismo
en el abordaje de estrategias locales de prevencin, recurriendo al fortalecimiento de unidades de
anlisis ms eficientes y eficaces.

Foto N2:
Inauguracin 5 Conferencia
Internacional sobre Anlisis
Delictual y Persecucin Penal.
31 de julio de 2014. Santiago
de Chile.
Fuente:
Registro fotogrfico, Fundacin
Paz Ciudadana.

Foto N1:
Recepcin Oficial de los
delegados de la V Conferencia
Internacional 2014. Directivos
de Motorola Solutions,
International Association
of Crime Analysts (IACA) y
Fundacin Paz Ciudadana.

Fuente:
Registro fotogrfico, Fundacin
Paz Ciudadana.

Foto N3:
Exposicin de Carolyn Cassidy,
Presidenta de IACA. 5
Conferencia Internacional sobre
Anlisis Delictual y Persecucin
Penal. 31 de julio de 2014.
Santiago de Chile.
Fuente:
Registro fotogrfico, Fundacin
Paz Ciudadana.

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Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

Estructura del reporte

Foto N4:
Premiacin del Concurso de
Buenas Prcticas de Anlisis
Delictual 2014. Santiago de
Chile.
Fuente:
Registro fotogrfico, Fundacin
Paz Ciudadana.

CAPTULO I
Marco de referencia y enfoque sobre el
anlisis criminal como actividad esencial en las
organizaciones de seguridad y justicia.
Foto N5:
Delegados de la International
Association of Crime Analysts
(IACA), Colombia, Chile,
Panam, en el IV Taller
Internacional sobre anlisis
criminal. Santiago de Chile, 28
de julio - 2 de agosto, 2014.
Fuente:
Registro fotogrfico, Fundacin
Paz Ciudadana.

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Captulo I: Marco de referencia y enfoque sobre el anlisis criminal como actividad esencial en las
organizaciones de seguridad y justicia

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

CAPTULO I

directriz organizacional y tampoco por una visin reduccionista de los aportes


y tareas que el anlisis puede hacer a la mejora continua de las estrategias
policiales y la persecucin penal, porque -si ese fuese el caso- es la labor y el
cumplimiento de la misin institucional, en cada caso, la que se debilita o no se
cumple. Pero, para alcanzar mayor eficacia es indispensable crear condiciones
internas y externas que generan contextos y climas laborales ms propicios.

Marco de referencia y enfoque sobre el anlisis criminal como actividad


esencial en las organizaciones de seguridad y justicia.
Patricio Tudela Poblete1

Este captulo presenta el marco de referencia que est en la base de las


directrices y estndares que se esbozan como fruto de las discusiones y
reflexiones sostenidas en el marco de la V Conferencia Internacional sobre
Anlisis Criminal y Persecucin Penal.

Del tratamiento de datos a la ciencia del delito


El anlisis del delito es una actividad fundamental, pues ayuda a explicar
cmo y por qu ocurren los ilcitos. Lo anterior es casi evidente, ya que lo
que no se comprende es ms difcil de controlar. A modo de ejemplo, la
probabilidad de esclarecimiento de delitos es mayor, incluso en el caso de
infractores desconocidos, si se emplean razonamientos, tcnicas y herramientas
caractersticos de un anlisis investigativo (examen de casos similares,
construccin de patrones, identificacin de modus operandi, mapeo criminal,
anlisis de redes, identificacin de la estructura de oportunidades, entre otros).

El anlisis criminal puede ser considerado una actividad con un fin en s mismo
para generar informacin para tomar decisiones, y tambin como una funcin
indispensable que colabora en los desafos que enfrentan instituciones de
la regin al intentar reducir los delitos y sus consecuencias en la sociedad
generando conocimiento sobre qu sirve y qu no, y por qu.
En general, dada la convergencia de la poltica pblica de seguridad con la
poltica criminal, no hay institucin policial y/o de persecucin penal (fiscala
o ministerio pblico) que no enfrente la necesidad de mejorar su actuacin,
por ejemplo, transitando desde la reaccin a la anticipacin, y mejorando
la proactividad policial o bien la estrategia persecutora, evitando as que
delincuentes prolficos y organizaciones criminales (bandas u otras formas
locales) continen actuando.
En este contexto, fruto de un trabajo sistemtico de capacitacin, de
modelamiento de unidades, de la recomendacin de protocolos de trabajo
y, asimismo, de la observacin de casos en diversas instituciones y pases
de la regin, para la identificacin de buenas prcticas de anlisis criminal,
efectuado en el marco de un trabajo conjunto con la International Association
of Crime Analysts (IACA) y el apoyo de Motorola Solutions Foundation, se
establece la conviccin -cada vez ms compartida- de que el analista delictual
y la conformacin de unidades de anlisis pueden jugar un rol clave, como
articuladores y promotores de dinmicas y lgicas de trabajo que resultan
ms costo/eficientes, costo/eficaces y que maximizan los resultados policiales
y judiciales, y de manera indirecta la rentabilidad social de las organizaciones
y tambin a su legitimidad y valoracin.
En consecuencia, el rol e importancia del analista criminal al interior de su
organizacin no debe quedar a la deriva por la falta de una priorizacin o

As, grandes volmenes de datos y bases de datos no integradas no constituyen


oportunidades ni agregan valor en la tarea de generar informacin til
para actuar de manera oportuna y eficaz contra el crimen. Ya que un anlisis
eficaz o exitoso siempre es fruto de un proceso de tratamiento de datos para
producir informacin, que se apoya en estndares cientficos, que garantizan
fiabilidad y calidad (triangulacin) gracias a una metodologa de trabajo
fundada en un cuerpo terico, en tcnicas de bsqueda y colecta de datos
(cualitativos y cuantitativos), en tcnicas de anlisis pertinentes y con un fin
explcito, esto es, tomar decisiones y orientar el actuar de las organizaciones,
maximizando la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de las misiones
de cada institucin, sin duda es un proceso virtuoso que agrega valor.

1
Master en Gestin y Direccin
de la Seguridad y Doctor en
Antropologa. Director del
rea de Anlisis y Estudios
de Fundacin Paz Ciudadana.
Miembro de la Asociacin
Internacional de Analistas
Delictuales (IACA).

Esta perspectiva proviene del creciente consenso en que el anlisis es y debe


ser una actividad cientfica, ya que como se describir ms adelante- posee un
objeto de estudio, un corpus terico, estndares metodolgicos, herramientas
de recoleccin y procesamiento de datos, trabaja con base a razonamientos
y apreciaciones lgicas para construir hiptesis, busca evidencias, fundar
inferencias (afirmaciones que antes han tenido el carcter de presunciones
o hiptesis) y establecer conclusiones. As, cuando el analista cumple bien
su tarea, se transforma en un generador de conocimiento fundado sobre
casos o delitos y, tambin, conocimiento sobre cmo trabajan las instituciones.

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Captulo I: Marco de referencia y enfoque sobre el anlisis criminal como actividad esencial en las
organizaciones de seguridad y justicia

En consecuencia, a partir de lo afirmado, se puede caracterizar an mejor


el espectro de actividades y tareas propias de un analista:
i. La generacin de informacin til para los responsables de la
prevencin y la reduccin del delito en lugar de entender a los
infractores (etiologa del delito) o el funcionamiento del sistema
de justicia penal.
ii. La comprensin del objeto principal del anlisis; conductas asociadas
a delitos, infractores y vctimas.
iii. El conocimiento de las teoras principales se refieren a la oportunidad
y la decisin racional, pero no exclusivamente, ya que en otras
situaciones se utilizarn tambin la teora de redes, la teora de
las actividades rutinarias, entre otras.
iv. Realizar un buen anlisis que identifica patrones, vnculos, tendencias
y causas de los eventos, esclarece hechos similares y recomienda
intervenciones eficaces que pueden evitar que sucesos similares
sigan ocurriendo.
v. Utilizar las principales metodologas que incluyen la investigacin e
investigacin-accin, los ciclos de generacin de informacin de tipo
inductivo y deductivo, las tcnicas de corte cualitativo y cuantitativo;
las herramientas para reunir y analizar datos cualitativos (estudios
de casos, diagnstico de problemas, entrevistas y focus groups,
entre otros) y cuantitativos, encuestas de opinin y victimizacin
(estadstica descriptiva / inferencial). Asimismo conocer y utilizar
otras herramientas de anlisis son el mapeo criminal y el anlisis
de redes.
vi. Tener la capacidad para considerar que el anlisis criminal recurre
a diversas disciplinas como la geografa, la estadstica, la economa,
la sociologa, la psicologa y las ciencias jurdicas, entre otras.
vii. Tomar conocimiento de que los potenciales usuarios son elaboradores
de polticas, tomadores de decisin, ejecutores, entre otros.

Qu es el anlisis criminal?
Puede sostenerse una larga discusin sobre qu es anlisis criminal y, al
mismo tiempo, hacer referencia a distintas definiciones. Algunos prefieren o

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

aceptan slo expresiones que subrayan un tipo y enfoque, otros diferencian


entre anlisis criminal, delictual o del delito. Las distintas terminologas tienen
que ver con autores y nfasis distintos. Ms an, algunos prefieren una
definicin a partir de la presuncin de quin debe llevar a cabo esta tarea,
vinculndola con la misin institucional (anlisis de inteligencia vs. anlisis
de inteligencia criminal). As, las similitudes y diferencias entre inteligencia e
inteligencia policial, o bien entre anlisis criminal y anlisis del delito, pueden
justificarse de diversas maneras.
No tenemos dudas sobre la utilidad de dichas discusiones o debates. No
obstante, aqu cabe subrayar la necesidad de considerar cada institucin
como una realidad particular, sujeta a marcos socio-institucionales e histricos
distintos en cada pas. Por esa razn es preferible considerar estndares y
directrices sobre y para el anlisis, ms que una definicin taxativa o visin
particular.
En esta lnea de reflexin, con mayor o menor nfasis y de acuerdo al marco
institucional, el marco legal y las prioridades derivadas de las polticas de
seguridad pblica y criminal en cada pas, el anlisis criminal refiere al
estudio de individuos, grupos, conductas, incidentes, hechos criminales
o que pueden constituir delito, con el fin de identificar patrones, vnculos,
infractores, vctimas, tendencias y la estructura de oportunidades para la
comisin de delitos, al igual que factores que inciden en los problemas de
inseguridad (objetiva y subjetiva).
Tradicionalmente se define su foco principal en el comportamiento criminal
-en hechos reportados, investigados o no, en incidentes relacionados, para
identificar tendencias y determinar factores precipitantes (causas) y sus
secuelas (efectos). Ms recientemente, particularmente cuando el propsito
es un anlisis de corte estratgico, se enfoca en qu factores intervienen, en
qu es determinante en su aparicin, su latencia y reduccin y en establecer
tambin de qu forma se pueden abordar la contencin de los delitos,
cmo disuadir la comisin de ilcitos. El resultado de este anlisis (evidencia
cientfica y aprendizajes organizacionales) puede ser utilizado por la polica
y las instituciones de persecucin penal para disear acciones particulares.
Desde este punto de vista, si se examinan los propsitos, esta actividad
comparte los mismos fines de quienes prefieren denominar o diferenciar
dichas actividades como anlisis del delito o anlisis delictual. stos
tienen elementos comunes: reducir el delito y sus consecuencias por va del
estudio o examen (con distintas herramientas y tcnicas) de antecedentes

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Captulo I: Marco de referencia y enfoque sobre el anlisis criminal como actividad esencial en las
organizaciones de seguridad y justicia

de diversa naturaleza y origen, ya reunidos o por reunir, aplicando el mtodo


cientfico, para descubrir o encontrar, elaborar informacin sensible y valiosa
que permita prevenir la ocurrencia de hechos recurrentes, investigar delitos
en particular y a partir de casos similares esclarecer otros, aprehender
delincuentes prolficos, distribuir eficientemente recursos, apoyando la poltica
criminal, sus planes y estrategias especficas (Tudela, 2012).
Sin duda, esta caracterizacin es amplia, pero til al propsito de destacar
su importancia en la generacin de informacin y conocimiento y la mejora
de las estrategias de las instituciones de seguridad y justicia.
A la hora de describir el objeto (no al objetivo), es decir, qu se analiza, esta
labor refiere a la actividad criminal -delitos, infractores, vctimas y patrones,
entre otro tipo de antecedentes- y sus consecuencias.

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

i. Anlisis Tctico es el estudio de los hechos o sucesos criminales


recientes y la actividad criminal posible y potencial, examinando
las caractersticas fundamentales, tales como: cundo, cmo, y
dnde ocurren lo sucesos. Considera la identificacin diaria de
patrones delictuales emergentes o existentes incluyendo series y
zonas de alto riesgo (hot spots). Los objetivos del anlisis tctico
son: Identificar patrones delictuales emergentes tan pronto como
sea posible; realizar un anlisis exhaustivo de todos los patrones;
notificar la existencia de patrones y trabajar para desarrollar las
mejores estrategias para interrumpir, contener y prevenir.

Segn esto, el anlisis criminal lo puede hacer cualquier entidad responsable


que se aboque a la materializacin de las polticas de seguridad pblica y
poltica criminal, es decir, que participa en las distintas formas y etapas de la
prevencin incluyendo tambin el control del delito- y que, por cierto, puede
acceder a los datos e informaciones necesarias, segn fines especficos.

ii. Anlisis Estratgico es el anlisis que se centra en las tendencias,


problemas y las causas de stos. De esta forma, es el estudio de la
criminalidad sobre la base de informacin policial complementada
o integrada con otros antecedentes, tales como factores sociodemogrficos y espaciales entre otros- para identificar o determinar
los patrones de actividad en el largo plazo (tendencias) y el rol
potencial que pueden tener otros intervinientes (gobiernos locales,
servicios pblicos, entre otros) en la contencin y/o solucin.

Un denominador comn es que un analista debe aportar informacin sobre las


caractersticas de los incidentes, infractores y circunstancias que intervienen
y recomendar de qu forma se pueden abordar estas situaciones, ya sean
ocasionales, frecuentes, comunes, de alta connotacin o graves, derivadas
de un infractor prolfico o bien de la existencia de organizaciones criminales
(bandas o grupos delictuales).

iii. Anlisis del Problema se enfoca ms es el anlisis de situaciones


crnicas, latentes o de largo plazo para la elaboracin o desarrollo
de estrategias ad hoc. Se concentra en la identificacin de causas,
factores incidentales y/o determinantes y los efectos. Es ms focalizado
en territorios y supone llegar a identificar la mecnica de los problemas
de inseguridad (objetiva y subjetiva) en grupos vulnerables y de riesgo.

De esta forma, luego de revisar definiciones aportadas por distintos autores


e instituciones, como la Internacional Association of Crime Analysts (IACA), la
Organizacin Internacional de Polica Criminal (INTERPOL) y la International
Association of Law Enforcement Analysts (IALEA) se identifican a lo menos
siete categoras o tipos de anlisis que suelen utilizarse (Tudela, 2014). Estos
se diferencian segn el tema-objeto (qu) y el objetivo (para qu).

iv. Anlisis Investigativo es el estudio de crmenes en serie, patrones


de vctimas y/o escenas del crimen y de las caractersticas (fsicas,
sociodemogrficas, psicolgicas y geogrficas) de los modus
operandi y de los infractores asociados a stos ilcitos. Consiste en la
identificacin y suministro de informacin que ayude a establecer la
relacin entre la data criminal y otra data potencialmente relevante
para identificar sospechosos, evidencias y esclarecer los ilcitos. Se
vincula a la actuacin de organismos o unidades de persecucin
penal, responsables del esclarecimiento y solucin de casos o
delitos en serie, comunes o complejos, recurrentes u ocasionales.

A ello se agregan la utilidad y las necesidades prcticas de la organizacin y


el propsito especfico de cada proceso de anlisis, quin y qu institucin
lo hace, qu precisa, qu tipo de antecedentes posee o necesita y cules
las capacidades y facultades institucionales es clave para comprender que
a pesar de las diferencias, comparten elementos comunes:

v. Anlisis de Inteligencia Criminal o de Informacin se centra en


individuos y organizaciones criminales, en infractores reincidentes,
utilizando antecedentes de fuentes abiertas o cerradas, a menudo

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Captulo I: Marco de referencia y enfoque sobre el anlisis criminal como actividad esencial en las
organizaciones de seguridad y justicia

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

El problema y las necesidades

obtenidos con tcnicas intrusivas, para apoyar la investigacin


criminal y la persecucin penal.
vi. Anlisis Administrativo es una categora amplia que describe la
entrega de estadsticas, mapas, grficos y datos tiles para un
accionar eficiente y el adecuado empleo de los recursos disponibles
y necesarios, y dar respuesta tambin a demandas de servicios,
solicitudes de la comunidad y los medios de comunicacin y
postulaciones a recursos pblicos.
vii. Anlisis de Operaciones se enfoca en el estudio de caso de las
intervenciones con una mirada ex ante / ex post (planificacin /
evaluacin), considerando la cantidad de personal empleado, los
procesos de apoyo y soporte, eficiencia y eficacia de los equipos
tcnicos, precisin de los insumos analticos, entre otros recursos
organizacionales permanentes y temporales utilizados, para
establecer si las tcticas fueron acertadas.
Todos los tipos de anlisis son tiles en algn momento para la mayora de la
actividad policial cotidiana y excepcional, tambin en la persecucin penal e
incluso en la prevencin situacional y social que los gobiernos locales pueden
llevar a cabo focalizadamente. Por ejemplo, en el nivel local, en observatorios
de seguridad o unidades abocadas a examinar causas, factores relevantes
o circunstancias que inciden en la inseguridad de las personas (temor a ser
vctima, percepcin de riesgo, del nivel de delito, del nivel de violencia en
el barrio o el municipio de residencia, entre otros tpicos).
Desde otro punto de vista, los focos de atencin de los analistas tambin
varan segn la naturaleza de las organizaciones que recurren al anlisis
delictual. Las que trabajan con funciones de respuesta a emergencias y
patrullas requieren anlisis tctico, operacional y de problemas; mientras
que las que trabajan principalmente con funciones investigativas necesitarn
anlisis investigativo y de inteligencia. Por ltimo, aquellas que precisan una
visin ms integral y de largo plazo, que necesitan y recopilan estadsticas
y datos regionales y nacionales, peridicamente requerirn un anlisis
estratgico y administrativo. Por su parte, cuando se trata de polticas de
prevencin, entonces el anlisis del problema es importante, ms all de
la etiologa del delito y de la estructura de oportunidades para el delito,
incivilidades y hechos donde se emplea violencia (social, domstica, etc.),
ser una herramienta muy til que pueden emplear organismos ocupados
de la prevencin social y situacional.

2
En realidad, la observacin
de casos especialmente en
las policas- revela que es muy
frecuente una fuerte inclinacin
a contar con la mejor y ltima
tecnologa informtica para
el anlisis criminal, pero en
paralelo tambin se observa
que cuando ello sucede sta
marca una diferencia sustantiva,
especialmente si el analista se
ve limitado a recibir lo que el
sistema entrega (output), sin
posibilidad alguna de innovar o
salirse de un esquema de trabajo
fuertemente estandarizado del
anlisis del delito, especialmente
en los tipos tctico y estratgico.
Generalmente se asume que
a mayor tecnologa, entonces
mejor calidad de los productos
del anlisis y mejor respuesta
o reaccin policial. Pero, eso
no siempre es as y no se
demuestra ms all del impacto
inicial de una nueva aplicacin,
software o tecnologa.
3

Es importante sealar que no


se trat slo de un ejercicio
amparado en el examen
de descripciones de casos
postulados por instituciones de
seguridad y justicia de pases tan
diferentes como son Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Mxico, Panam, Per
y Venezuela (Varela, 2013); sino
tambin de la revisin de la
literatura relativa a la evaluacin
del funcionamiento de Unidades
de Anlisis Criminales en policas
de pases anglosajones (Baker,
2009; Licate, 2010; Boba, 2000;
Boba & Santos, 2011; Celik,
2010; OShea & Nicholls, 2003;
Osborne & Wernicke, 2003)
y de las recomendaciones de
organismos internacionales.
Asimismo, resulta de la
experiencia del equipo de
profesionales del rea de
Anlisis y Estudios en Fundacin
Paz Ciudadana en el trabajo
de apoyo a policas, fiscalas
y gobiernos locales en Chile y
otros pases de la regin.

La gestin de informacin no es sinnimo de anlisis del delito. Ambas


actividades estn estrechamente relacionadas. Se trata todava de un binomio
en construccin en y entre diversas instituciones. Ese trnsito de los datos
a la informacin para un anlisis eficaz- est pavimentado de aciertos y
errores. Una poltica de desarrollo de informaciones y promocin del anlisis
en las organizaciones, entendiendo el anlisis como una innovacin inserta
en estrategias de fortalecimiento institucional, no est presente en algunos
casos, y si lo est -en general- carece de una visin sistmica y vinculante.
Aqu hay un nicho y nudo crtico importante. Las organizaciones aprenden
por ensayo y error. Ms an, las iniciativas parecen no tener un ciclo de vida
mayor a 3 o 4 aos, especialmente, si no hay decisin, voluntad superior y si
no se persevera en el esfuerzo. La promocin del anlisis y la generacin de
capacidades institucionales deben, asociarse con una adecuada planificacin
y visin estratgica.
Para que el anlisis del delito prospere debe haber inters en hacerlo bien,
en capacitar al personal, en contar con la tecnologa adecuada2, pero
especialmente- debe haber tambin polticas internas y directrices interinstitucionales que generen condiciones propicias, maximizando la calidad
y la eficacia de los productos del anlisis. Estas son condiciones sine qua
non, es decir, necesarias y esenciales.
A partir de los antecedentes recopilados en estudios de diversos pases,
de entrevistas y la observacin de casos3 de anlisis criminal, de la lectura
de 23 casos seleccionados y calificados como buena prctica de anlisis
criminal (de 65 postuladas desde policas, ministerios pblicos, organismos
nacionales y locales de ms de 10 pases de Amrica Latina entre los aos
2012 y 2014), se identifican obstculos o dificultades para el anlisis criminal y
que restan, en consecuencia, valor a los productos y los procesos de trabajo
en las unidades abocadas a esas tareas (unidades de anlisis criminal) en
las diferentes instituciones de la regin.
Ms all de los limitaciones que sern expuestas en los captulos siguientes,
en general, se observan ausencias o insuficiencias principalmente derivadas
de una dbil integracin de los procesos asociados a una ptima calidad
y eficiencia en la gestin de informacin, y la ausencia de una estrategia
integrada desde el diseo de las etapas o fases que generan valor y eficacia
en los productos de anlisis criminal.

21

22

Captulo I: Marco de referencia y enfoque sobre el anlisis criminal como actividad esencial en las
organizaciones de seguridad y justicia

Figura N1: Causas y dificultades para el anlisis criminal en las organizaciones.

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

en sus distintas modalidades, tipos y etapas (por ejemplo, prevencin, social,


situacional, policial, persecucin penal estratgica, etc.).
Ms all de asumir que es posible emplear -por analoga- este modelo
en una Unidad de Anlisis, cabe tener presente que un examen de este
tipo se justifica en tanto se vincula a la gestin de una organizacin y es
valorado como una poderosa herramienta para la planificacin estratgica,
minimizando costos de todo tipo (tiempo, recurso humano, tecnologa, etc.).
Es decir, reduciendo o minimizando situaciones, nudos o factores crticos
que limitan la eficiencia en la gestin de anlisis y dificultan la calidad y el
impacto de los anlisis en las organizaciones.
Aun cuando en su origen el objetivo ltimo, era explorar cmo maximizar la
creacin de valor mientras se minimizaban los costos, en la actualidad no se
trata slo de reduccin de costos. Adicionalmente, se integran elementos del
pensamiento sistmico, el cual pone nfasis en el desarrollo de propuestas
de valor, o modelos de gestin de anlisis, en las que la oferta (diseo de
procesos) se alinea integralmente para atender de modo ptimo a la demanda
de anlisis criminal en la organizacin.

Fuente: Tudela, P., (2014). Anlisis criminal: factores crticos para una mayor eficacia en la prevencin y persecucin penal.
En: Guajardo, C., (Ed.). Buenas Prcticas para el Anlisis Delictual en Amrica Latina 2014. Fundacin Paz Ciudadana,
International Association of Crime Analysts. Santiago de Chile.

La aplicacin del modelo terico de gestin de Michael Porter (1985), en su obra


Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (1985),
permite estudiar cmo el desarrollo de las actividades vinculadas al anlisis del
delito en una institucin de seguridad o de justicia genera valor para el usuario
final. En otras palabras, es un modelo que permite describir el desarrollo de
las actividades de una organizacin, generando valor al cliente final. En este
caso, al hablar de prevencin, control y persecucin penal, el cliente final
debe traducirse como el destinatario, es decir, quienes toman o deben tomar
decisiones cuando el producto del anlisis, segn su naturaleza, se disemina.
As, estos pueden ser jefes de polica, fiscales, autoridades nacionales y locales.
Tambin pueden traducirse como beneficiarios, las vctimas, denunciantes y
organismos auxiliares, en el contexto de ser afectados por el crimen o bien
ser colaboradores en la ejecucin de estrategias e iniciativas contra el delito

El buen desempeo del analista del delito y de las unidades abocadas al anlisis
criminal depende de la existencia de una serie de factores facilitadores y la
superacin de nudos o factores crticos en las organizaciones, as tambin de
la adopcin o seguimiento de un conjunto de estndares. En este contexto,
el trabajo con organizaciones de seguridad y de justicia durante los ltimos
dos aos lleva a la conviccin que por sobre el fiel seguimiento de directrices
de actuacin o estndares, en realidad, en la mayora de los casos es ms
relevante la existencia de condiciones mnimas necesarias.
Qu debe ocurrir o qu condiciones favorecen estas actividades y propsitos?
Segn lo afirmado, habra argumentos para suponer que hay idealmente
un conjunto de procesos (actividades principales y de apoyo) que generan
condiciones favorables y, en la prctica, una serie de situaciones desfavorables
(factores crticos) que determinan la capacidad y eficiencia para el anlisis
criminal en las organizaciones.
En este contexto, hay un conjunto de actividades principales y de apoyo que
son importantes en la produccin del anlisis. Aqu se debe subrayar que lo
que se examina no es el tipo de anlisis, sino las condiciones del proceso de
gestin de informacin que estn en la base de los distintos tipos de anlisis
que pueden llevar a cabo las instituciones a travs de sus unidades de anlisis.

23

24

Captulo I: Marco de referencia y enfoque sobre el anlisis criminal como actividad esencial en las
organizaciones de seguridad y justicia

Para ello se hace una analoga, segn la cual la gestin de informacin y


el anlisis criminal seran procesos virtuosos si siguen una secuencia y se
cumplen determinados requisitos o condiciones generando valor.
El anlisis empleando el modelo de Cadena de Valor facilita el examen de
cmo una unidad y una institucin, a travs de las diferentes actividades
asociadas al proceso de gestin de informacin -es decir, las fases y etapas
discutidas, crean valor en la cadena o procesos de anlisis criminal- y,
alcanzan resultados ms favorables en prevencin, control y persecucin penal.
Aqu se trata, entonces, del examen de las actividades y condiciones (generadas
por polticas, directrices o estndares y protocolos) que estructuran e inciden
en el proceso de gestin del anlisis como actividad y como producto para
la toma de decisin en los contextos ya sealados.

Cadena de valor y anlisis criminal


La cadena de valor ayuda, entonces, a determinar las actividades o competencias
distintivas4 que permiten generar una ventaja competitiva (frente a la organizacin
misma u otras). Para efectos del uso de este modelo, en organizaciones que
emplean o precisan anlisis criminal, se puede diferenciar entre una organizacin
con un grado significativo de ineficiencia en la gestin de anlisis versus una
organizacin con alta eficiencia y eficacia en los productos.
El uso del modelo de la cadena de valor de una organizacin o programa involucra
la comparacin de sus procesos de generacin de servicios y productos con los
de otras organizaciones que podran prestar los mismos servicios e identificar
las mejores prcticas o procesos ms eficientes, con mejores resultados.
En este modelo se distinguen dos tipos de actividades: primarias y de apoyo.
Las actividades primarias son aquellas acciones que estn directamente
relacionadas al giro de negocio de la organizacin en la prestacin de
servicio. En este caso, en relacin a los objetivos de impacto, hablamos de
prevencin, control y persecucin penal ms eficaz. Para ello ser necesario
establecer estndares de calidad, a travs de una gestin de informacin
que fortalezca la capacidad de anlisis criminal.
Las actividades de apoyo, por otro lado, sustentan a las actividades primarias
y contribuyen entre s, proporcionando los activos y otras funciones de la
organizacin que son transversales, y sirven de base para el desarrollo de
las actividades primarias.

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

4
Se trata de aquella actividad
capaz de generar valor y que
resulta necesaria para establecer
una ventaja competitiva
beneficiosa para la organizacin.
Las competencias distintivas se
determinan mediante anlisis de
la cadena de valor, que permiten
conocer que actividades son
necesarias para satisfacer a
los usuarios o clientes, sus
costos y sus rendimientos
correspondientes. La atribucin
de una competencia bsica
no se fundamenta solamente
en disponer de una tecnologa
adecuada o unas habilidades
de produccin, elementos que
ambos pueden ser adquiridos
o comprados a un tercero, sino
tambin y principalmente, en
el grado de conocimiento y
aprendizaje de la organizacin
para conocer y manejar esta
tecnologa y coordinar tales
habilidades.

Siguiendo este modelo, la identificacin de factores crticos asociados a las


actividades primarias y de apoyo claves para el anlisis criminal, y la consecuente
mejora o superacin obstculos o deficiencias, se transforma en un proceso de
cambio y desarrollo organizacional (fortalecimiento) en tanto se entiende, se
asume y se acta como fuente de valor agregado en la prestacin de servicios.
En esta lnea, siguiendo el modelo de Porter aplicado a la gestin de anlisis,
en las actividades primarias se debe incluir los siguientes campos:
i. Actividades de servicio: se refiere a todas aquellas acciones,
procesos o directrices de actuacin que se deben realizar al inicio
del proceso o a partir de la toma de conocimiento de antecedentes
que generen demanda a la institucin que garantizaran que los
datos se transformen en informacin til.
ii. Actividades intra-institucionales: se refiere a aquellas acciones,
procesos o directrices de actuacin que agregan valor a la
administracin o gestin de informacin en funcin del anlisis
como proceso y resultado.
iii. Actividades inter-institucionales: se refiere a todas las acciones,
procesos o directrices que facilitan el acceso, flujo y empleo de datos e
informaciones necesarias y relevantes depositadas en otras instituciones
o servicios y que son complementarias o enriquecen el anlisis.
Mientras que en las actividades de apoyo se identifican las reas de:
iv. Recursos Humanos: Involucra acciones, procesos o directrices en
los productos y servicios, contribuyendo al logro de los objetivos
institucionales y, asimismo, polticas que permitan atraer, mantener
y desarrollar capital humano.
v. Control de Gestin: Involucra acciones, procesos o directrices que
sirven para guiar la gestin de anlisis hacia los objetivos de la
organizacin y su evaluacin. El concepto centra su atencin por
igual en la planificacin y en el control, y precisa de una orientacin
estratgica que dote de sentido sus aspectos ms operativos. De
esta forma, se ocupa del diagnstico o anlisis para entender las
causas y races que condicionan el comportamiento y desempeo
en torno al anlisis criminal (unidad e integrantes).
vi. Informtica: Involucra acciones, procesos o directrices sobre
sistemas capaces de capturar varios tipos de relaciones o cruces

25

26

Captulo I: Marco de referencia y enfoque sobre el anlisis criminal como actividad esencial en las
organizaciones de seguridad y justicia

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

de antecedentes, y estar disponibles para su examen, estudio


e investigacin. Las relaciones frecuentes o ms comunes
corresponden a personas (vctimas, infractores, testigos y dueos
de las especies o bienes), propiedad (robada, recuperada y daada),
tiempo, lugar, modus operandi, etc. Los usuarios deberan poder
generar cruces de datos que permitan identificar patrones y
tendencias y apoyar el anlisis.

Figura N2: Actividades primarias y de apoyo para un ptimo anlisis criminal en una organizacin

CAPTULO II
Desafos del anlisis para la prevencin y
la investigacin criminal en instituciones
policiales de Amrica Latina

Fuente: Tudela, P., (2014). Anlisis criminal: factores crticos para una mayor eficacia en la prevencin y persecucin penal.
En: Guajardo, C., (Ed.). Buenas Prcticas para el Anlisis Delictual en Amrica Latina 2014. Fundacin Paz Ciudadana,
International Association of Crime Analysts. Santiago de Chile.

La figura anterior, diagrama de Ishikawa o de causa y efecto, permite


comprender e identificar las causas primarias y secundarias a considerar
en un proceso de diagnstico o identificacin de atributos, factores crticos
(positivos o negativos; ausentes o presentes) en las actividades vinculadas
a la gestin de informacin y anlisis criminal en una unidad u organizacin
de seguridad y/o persecucin. Como se seal, si existen o se conjugan los
factores mnimos necesarios se alcanzar un efecto positivo: Capacidades
ptimas para la gestin de informacin y el anlisis criminal.

27

28

Captulo II: Desafos del anlisis para la prevencin y la investigacin criminal en instituciones
policiales de Amrica Latina

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

CAPTULO II

19816 se inicia un proceso de reforma a las metodologas de trabajo de las


policas y el Ministerio del Interior ingls, orientado a gestionar informacin,
favoreciendo el anlisis de patrones emergentes frente a delitos de ndole
sexual.

Desafos del anlisis para la prevencin y la investigacin criminal en


instituciones policiales de Amrica Latina.
Alberto Rojas Colvin5

En los pases mencionados esta herramienta ya es considerada como


indispensable tanto en agencias nacionales y locales de polica, con ya treinta
aos de desarrollo. En Amrica Latina el anlisis criminal ha ganado terreno
como actividad clave para favorecer un abordaje ms eficaz del delito. As
la participacin en cursos de especializacin en la materia y el creciente
inters, en los ltimos 4 aos, en compartir experiencias, de anlisis ilustran
esta tendencia.

Foto N6:
Mesa de presentacin de
buenas prcticas policiales en
anlisis delictual 2014. Santiago
de Chile.
Fuente:
Registro fotogrfico, Fundacin
Paz Ciudadana.

Funciones institucionales

Introduccin
El anlisis criminal es una herramienta que comienza su implementacin a
mediados de los aos ochenta y gana notoriedad en los aos noventa en los
pases anglosajones, principalmente Canad, Estados Unidos e Inglaterra,
a partir del estudio del comportamiento de delincuentes seriales, y tambin
del estudio de la actividad policial, tanto en espacios acadmicos como
gubernamentales. Por ejemplo, en Inglaterra con el informe Byford en

Socilogo, Magster en
Ciencia Poltica, Seguridad y
Defensa, Investigador de la
Fundacin Paz Ciudadana.
Miembro de la Asociacin
Internacional de Analistas
Delictuales (IACA).

Tras el caso del Destripador


de Yorkshire (1969-1981)
que termin en la condena
de Peter William Sutcliffe
encontrado culpable por el
asesinato de 13 mujeres, se
encarga al Inspector Auditor
Sir Lawrence Byford realizar un
informe que explicara la serie
de errores y problemas de la
polica para detectar, analizar,
conectar informacin, entre
otros aspectos. El informe de
1981 fue publicado por el Home
Office 25 aos despus en
2006. Vase: Report into the
police handling of the Yorkshire
Ripper case. Recuperado
de: https://www.gov.uk/
government/publications/
sir-lawrence-byford-reportinto-the-police-handling-of-theyorkshire-ripper-case

Si bien la misin institucional de las organizaciones policiales en Amrica Latina


se encuentra establecida en cuerpos jurdicos de diferente orden, generalmente
se establecen aspectos mandatorios vinculados al mantenimiento del orden,
el control del delito y la persecucin de hechos punibles. El nfasis en el
mandato, la composicin institucional y el tipo de problemas que enfrentan,
van modelando el perfil que cada institucin policial despliega para cumplir
su misin. Considerando el nfasis que cada organizacin deba poner en
uno u otro modelo de accin; -polica preventiva, polica judicial, polica
investigativa, vigilancia fronteriza, etc.-, las oportunidades, necesidades y
brechas para el anlisis criminal sern diferentes.
En este captulo nos concentramos slo en dos de estas funciones: la funcin
criminal investigativa y la funcin preventiva, ya que ambas son valiosas,
pero reconocemos tambin que ambas -bien llevadas a cabo- requieren
una estrecha interaccin de las instituciones policiales -para aumentar el
impacto sobre el delito- con otros organismos: gobiernos locales (preventiva)
y ministerios pblicos (investigativa), favoreciendo la coproduccin de
seguridad y justicia.
La funcin preventiva est fundamentalmente ligada a controlar el delito,
evitando, mediante la vigilancia y la disuasin, su ocurrencia. Por tanto, su
foco est fuertemente ligado a delitos que ocurren en el espacio pblico o
de naturaleza predatoria. Para ello las policas suelen desarrollar modelos de
trabajo tradicional y en algunos casos una vinculacin con otras entidades
pblicas o privadas.

29

30

Captulo II: Desafos del anlisis para la prevencin y la investigacin criminal en instituciones
policiales de Amrica Latina

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

La funcin investigativa se encuentra orientada a generar medios de


prueba para esclarecer delitos ya cometidos, detectar patrones y vincular
casos por esclarecer, as como tambin proactivamente evitar y/o mitigar
la ocurrencia de delitos vinculados a organizaciones criminales, focos
delictuales, delincuentes habituales o especializados u otras fuentes de
delito posibles de intervenir a travs de la persecucin policial y penal. Esta
funcin es clave para mejorar la percepcin y confianza de la ciudadana, no
slo en la polica, sino que en la cadena de valor de todas las instituciones
del sistema de justicia7 ya est ligada directamente a la percepcin de
personas y comunidades afectadas.

i. Insuficientes herramientas tecnolgicas para el anlisis,

Antecedentes y principales obstculos

vi. Ausencia de una cultura que promueva la evaluacin de resultados


y el intercambio de aprendizajes al interior de las organizaciones.

ii. Insuficientes capacidades y competencias (ausencia de personal


entrenado),
iii. Inexistencia de poltica integradora entre diferentes instituciones
involucradas,
iv. Inexistencia de priorizacin a favor del anlisis criminal, segn tipos
y necesidades,
v. Insuficientes (en calidad y cantidad) antecedentes proveniente de
las policas, fiscalas y otros organismos nacionales y locales y

El anlisis delictual se centra en el estudio de los delitos; la identificacin


de los patrones, las tendencias y los problemas; y la diseminacin de la
informacin que ayuda a las policas a desarrollar tcticas y estrategias para
responder a patrones, las tendencias y los problemas (Bruce, 2010).

Existe consenso en el carcter gravitante de la cultura organizacional


para superar los obstculos descritos. En la funcin preventiva, por
ejemplo pasar desde la primaca del modelo de saturacin territorial a
una prctica precisa, basada en el anlisis, sobre qu y cmo hacer en
un sector crtico (Gajardo, 2014) con tcticas fundadas en evidencia, as
como el exceso de racionalismo legal y administrativo (Chelini, 2014) son
aspectos que no favorecen la integracin de la innovacin que plantea
el anlisis criminal.

Como en otros campos, la gestin la informacin es una de las claves para


dar respuestas a fenmenos de naturaleza compleja y multicausal como
el delito. Pero es necesario establecer que los datos -transformados en
informacin por medio de un anlisis ad hoc- por s solos no pueden entregar
orientaciones concretas para el despliegue de recursos, ni la planificacin
de acciones con sentido, etc., si no se encuentran alineados con objetivos y
resultados, con una metodologa, hiptesis, razonamientos, y conclusiones
que permitan desplegar una estrategia de anlisis eficaz.
Si bien algunas de los organismos policiales ya cuentan con bases de datos
con series robustas de informacin estadstica, e integran variables espaciales,
temporales, singularizan personas con detalle y pueden ser visualizadas en
mapas geogrficos o de redes criminales, esta informacin y herramientas
de visualizacin y anlisis no son suficientes para que el anlisis criminal
pueda desplegar su potencial, Por qu?
A partir del acervo de conocimiento obtenido de desarrollo del proyecto de
colaboracin entre Fundacin Paz Ciudadana, la International Association
of Crime Analysts y Motorola Solutions Foundation es posible establecer
cules son los seis factores crticos que obstaculizan el anlisis criminal:

Pese a los esfuerzos que


apuntan a una mayor eficacia
en las policas, la evolucin
del porcentaje promedio del
indicador de confianza en
la polica, evaluado a travs
de la pregunta (B18) To
what extent do you trust the
National Police?, presenta una
tendencia estable desde el
2006, cercano a 47% (LAPOP,
2014:85).

La falta de capacitacin y conocimiento institucional es un obstculo a la hora


de promover y desarrollar el anlisis criminal en la polica. Otra debilidad
observada es la baja cantidad, casi inexistente, de personal capacitado en
el rea de anlisis que evidencian las policas locales. Si bien esto tiene
una estrecha relacin con el modelo de polica adoptado por la institucin,
todava no existe la confianza necesaria desde el poder poltico para que
la polica realice tareas de anlisis de la informacin criminal; autorizando
slo las tareas tradicionales que, por reglamento, debe desarrollar la polica.
Un elemento subsidiario a esto es, tambin, la baja cantidad de personal
de gestin capacitado en el rea y con inters por conocer sobre el tema.
Nadie apoya algo que no conoce (Chelini, 2014).
En el caso de la funcin investigativa el panorama parece an ms complicado.
El anlisis criminal investigativo y el anlisis inteligencia criminal son dos
tipos de anlisis que requerirn integracin (en calidad y cantidad) de flujos
de informacin (penitenciaria, penal, policial, civil, comercial, etc.), al alero

31

32

Captulo II: Desafos del anlisis para la prevencin y la investigacin criminal en instituciones
policiales de Amrica Latina

de polticas claras de integracin en sistema de registros compartidos y


accesibles: Oportunidad, periodicidad, estndares de intercambio y reserva,
campos comunes, lenguaje informtico compatible, etc.
Es necesario destacar la falta de personal entrenado en las diferentes tcnicas
y conocimientos necesarios para desplegar un anlisis criminal investigativo,
con todo su potencial, considerando que los productos del anlisis debern
adems ser eventuales medios probatorios para establecer patrones, hiptesis,
conclusiones y recomendaciones vlidas, desde el punto de vista jurdico,
tanto para fiscales y otros actores del proceso penal.
Se ha sealado que, para avanzar hacia un modelo de trabajo policial guiado
por la inteligencia (Intelligence-led policing, ILP) no slo se requiere tecnologa
y series estadsticas, sino que la integracin de informacin pertinente que
no est disponible dentro de la organizacin (Ratcliffe, 2007:1).
Cada uno de los puntos anteriores genera obstculos que en mayor o
menor medida afecta las posibilidades de un anlisis criminal ptimo. El
anlisis estratgico y tctico impacta en esquemas preventivos enriquecidos,
basados en la lgica del predictive policing, hot spot policing y evidence
based policing. Para su desarrollo se requerirn nuevos desarrollos,
estndares, analistas entrenados de manera continua, tecnologas flexibles
alojadas en el nivel local y permeabilidad del valor del anlisis en la
organizacin, entre otros elementos que se desprenden de la superacin
de estos factores.
Ya que los factores crticos descritos afectan la viabilidad, oportunidad,
disponibilidad y calidad del anlisis criminal, su corolario, es decir el despliegue
de estrategias policiales basadas en la evidencia, requerir el desarrollo de
actividades primarias y de apoyo diseadas en conocimiento de los nudos
crticos descritos.

Recomendaciones
Una de las mayores debilidades de las organizaciones policiales es la falta
de gestin de los aprendizajes, ya que muchas veces se buscan soluciones
nuevas a problemas antiguos por caminos que ya fueron recorridos. En este
sentido, es importante relevar el valor del conocimiento adquirido, cmo
se construye aprendizaje sobre dicho conocimiento y se disemina en la
organizacin.

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

1. Avanzar hacia una funcin policial preventiva basada


en evidencia
La gestin policial para la prevencin del delito est fuertemente sostenida
en los paradigmas de la prevencin situacional; esquema interpretativo
que se funda principalmente en la ocurrencia de delitos basada en la
lgica de oportunidades y recompensas, y de las actividades rutinarias:
predictibilidad en el esquema de confluencia de vctimas y victimarios en
el tiempo-espacio.
Qu medidas concretas se pueden fomentar en las organizaciones policiales
para prevenir los delitos que se producen bajo dicha lgica apoyados por
el anlisis criminal?
i. Disear esquemas de interpretacin sobre por qu un tipo de delito
de inters ocurre en un lugar determinado a una hora determinada
sobre cierto tipo de vctima (estructura de oportunidades para el
delito).
ii. Planificar el despliegue de recursos, su composicin y permanencia
basados en el anlisis.
iii. Integrar en el monitoreo local de la ocurrencia del delito variables
de contexto en conjunto con gobiernos locales que puedan
estrechar la brecha entre los factores de riesgo y la ocurrencia
de delitos.
iv. Realizar anlisis prospectivos sobre la base de indicadores
disponibles.
v. Presentar los resultados del anlisis con enfoque bottom-up, validando
e integrando el aporte de diferentes niveles y especialidades.
vi. Documentar, registrar procesos y evaluar el resultado de
intervenciones tcticas.
vii. Promover la diseminacin oportuna de informacin, planificando
con antelacin los anlisis que sern necesarios.
En esta lnea tiene mucho sentido lo afirmado por Townsley & Pease (2002)
cuando sealan que una debilidad del conocimiento de que unos pocos
delincuentes, tienen por objetivo a un grupo de vctimas, en locaciones
especficas, es que slo es til a nivel operacional. De esta forma, un eje

33

34

Captulo II: Desafos del anlisis para la prevencin y la investigacin criminal en instituciones
policiales de Amrica Latina

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

c. Ilustrar en juicio, a travs de fotografas y video, que l o los imputados


se dedicaban de manera permanente a cometer este tipo de delitos
en forma concertada, superando la lgica del caso a caso.

fundamental deber ser la diseminacin y comunicacin de resultados


del anlisis, que en muchos casos rebasar los lmites jurisdiccionales e
institucionales, favoreciendo la integracin de informacin, mtodos, tcnicas,
prcticas, entre otros para coproducir resultados.

As, es posible realizar un trabajo policial de manera proactiva, que permite


maximizar los elementos probatorios (grabacin y vigilancia permanente
del modus operando de bandas, sensibilizacin a la vctima para asegurar
la realizacin de la denuncia correspondiente) y aumentar la eficacia
policial durante la detencin, disminuyendo las posibilidades de accionar
de delincuentes accesorios al delito.

2. Integrar la investigacin como herramienta proactiva


Muchos de los problemas que enfrentan las instituciones policiales estn
fuertemente determinados por la ausencia de medios probatorios suficientes,
la falta de denuncias de las vctimas y modus operandi dinmicos, que
dificultan el quehacer investigativo.

Para ello los analistas debern ser capaces de generar informes que, adems
del anlisis de la informacin cualitativa y cuantitativa recopilada para los
casos que estn siendo investigados, incorpore recomendaciones a los
investigadores y tomadores de decisiones. Para los delitos se debern incluir
informaciones sobre patrones de actividad criminal de imputados desconocidos,
enfocndose en zonas geogrficas u otros patrones y considerando las siete
variables8 mnimas y necesarias en un anlisis.

Para enfrentar estos problemas es necesario utilizar tcnicas propias del


anlisis criminal y expandir de modo amplio una mirada que vaya ms all
del caso a caso, en el caso de delitos predatorios en el espacio pblico es
recomendable:
i. El uso de mapas con informacin delictual georreferenciada (que
permiten identificar con precisin las locaciones ms victimizadas.
ii. Vigilancia de tales puntos de concentracin para detectar
proactivamente la flagrancia, identificar los modus operandi de
los/as infractores/as.
iii. Generacin de un registro visual de personas que ejercen este
delito y quines tienen detenciones previas en el sector.
iv. Incorporacin de personal policial caracterizado (por ejemplo,
delantal blanco en farmacias, tenida escolar en la calle)
v. Solicitud a vctimas de realizar la denuncia correspondiente
inmediatamente ocurrido el hecho delictual (sin denuncia no hay
delito).
De esta forma ser posible:
a. Reunir mayor cantidad de pruebas, y de mejor calidad, para atribuir
el delito a su autor y copartcipes.
b. Reunir varias denuncias contra un autor de estos delitos, realizando
formalizaciones no slo por un hecho, sino por todos los delitos
que se lograron identificar.

Para comprehender el
comportamiento delictual ser
necesario considerar 7 aspectos
fundamentales: la naturaleza
del delito, la situacin (espacio y
lugar del crimen), el tiempo del
delito, la modalidad o modus
operandi, las caractersticas de
la vctima y las circunstancias
fsicas y sociales del evento
ilcito. Estos elementos emergen
a partir de la sistematizacin
de las teoras criminolgicas
de y de las investigaciones
cualitativas realizada por el
Federal Bureau of Investigations
en 1978 con el inicio del Serial
Murder Proyect, proyecto
consistente en el desarrollo de
entrevistas con asesinos en
serie para obtener conocimiento
sobre sus motivaciones. En
Alston, D., (2004) Understanding
Criminal Behavior. IACA.

9
Sobre este punto: Ratcliffe,
J. (2008:91ss); International
Association of Law Enforcement
Analytic, (2004).

En este sentido el proceso de identificacin de bandas, delincuentes prolficos,


modus operandi, redes, estacionalidad en el actuar, etc., favorece la capacidad
del sistema para aumentar la eficacia del derecho. Esta proactividad permite que
las acciones sean ms eficaces cuando se sustentan en procesos de anlisis
de informacin criminal relevante, permitiendo contar con mayor cantidad de
antecedentes objetivos para imputar delitos a uno o ms aprehendidos. Para
lograr esto se pueden utilizar diferentes tcnicas de anlisis de inteligencia
criminal9 de informacin (de redes, anlisis de contenido, anlisis espacial,
entre otros).

3. Optimizacin de los estndares del anlisis criminal


Para finalizar, se destacan algunos aspectos relevantes y prioritarios que
emergen de una revisin de los asistentes a la V Conferencia Internacional
de los estndares internacionales en la materia y la experiencia comparada:
i. Planificacin: Incorporar el anlisis criminal al flujo de actividades
habituales de las unidades policiales en sus diferentes niveles,
planificando con antelacin la emisin de informes peridicos,
temticos (hitos conmemorativos, informe sobre casos de violacin
en la zona X-Y-Z durante los ltimos 3 aos, etc.), su presentacin

35

36

Captulo II: Desafos del anlisis para la prevencin y la investigacin criminal en instituciones
policiales de Amrica Latina

y evaluacin. Los analistas deben comprender el objetivo de su


misin, definir el problema y planificar los recursos necesarios.
Esto se hace y traduce en un plan de colecta o investigacin
y debe considerar las necesidades derivadas del problema de
anlisis.
ii. Priorizacin: Fortalecer la capacidad del anlisis requiere una
consideracin adecuada expresada en el respaldo de los analistas
en medios, infraestructura, tiempo, claridad de las instrucciones,
reconocimiento del valor de sus productos, etc.
iii. Generacin de protocolos: Deben existir protocolos que permitan
estandarizar el proceso de gestin de informacin y anlisis
criminal. Asegurando que la calidad de este sea transversal
a la organizacin y no slo est concentrada en altos niveles
jerrquicos nacionales.
iv. Integracin: Mantener consideracin del contexto en el cual el
delito ocurre o una banda puede desarrollar conductas ilcitas,
integrar diferentes tipos de conocimiento, tcnicas, fuentes de
informacin, etc.
v. Confiabilidad y validez: Evaluar regularmente la validez de los
procesos de registro, validacin, confirmacin de informaciones
y someter bajo examen crtico los razonamientos y las hiptesis
subyacentes al anlisis. La informacin obtenida de todas las fuentes
debe ser evaluada y designada para determinar la confiabilidad de
la fuente, validez del contenido y su relevancia. La evaluacin eficaz
es importante no slo para la validez del producto del anlisis, sino
tambin para la seguridad del personal, la eficacia investigativa y
la solidez de las pruebas en juicios.
vi. Evaluacin: Evaluar los productos del anlisis y su utilizacin, ya sea
un informe de anlisis tctico cuyo despliegue posterior requiere
evaluacin, o sistematizar el proceso investigativo conducente
a la conexin de casos con autores ignorados en un proceso
persecucin penal, permitiendo as obtener aprendizajes sobre
el proceso. El desempeo de una unidad de anlisis es clave y en
consecuencia, debe ser medido y/o evaluado sobre la base de las
normas claras y conocidas. Rachel Boba recomienda determinar o
monitorear (Boba, 2000):

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

a. Lo que se produce,
b. Los datos que estn siendo utilizados,
c. Cmo la informacin est siendo producida y utilizada y
d. Quin est produciendo y usando la informacin
vii. Sistemas informticos de apoyo a la gestin de informacin y
anlisis criminal: Las organizaciones deben apoyarse de sistemas
que faciliten el trnsito de almacenamiento de datos y reporte
automatizado a procesos que permitan obtener informacin til
en el anlisis criminal.
viii. Generacin de informes: Los productos del anlisis deben
acompaarse de datos integrados, de apreciaciones, de exmenes o
evaluaciones, de conclusiones y recomendaciones. Si corresponde,
deberan desarrollar pronsticos o estimaciones; y, si es posible,
modelos. Los informes debern ser redactados con claridad y los
hechos deben estar perfectamente documentados. Los documentos
y reportes derivados del anlisis deben adaptarse a las necesidades
del usuario o destinatario.
ix. Capacitacin: Fomentar la implementacin de planes de capacitacin
permanente de los analistas y tambin de los tomadores de
decisiones y usuarios de sus productos. Considerar el desarrollo
de la especialidad de analista criminal y la incorporacin de los
fundamentos del anlisis criminal en las mallas de formacin. En
este contexto, es deseable que los analistas delictuales posean
habilidades y competencias potenciadas a travs de talleres de
capacitacin y entrenamiento peridico.

Consideraciones finales
El desarrollo de nuevas estrategias policiales en diferentes niveles requiere
la incorporacin del anlisis criminal en su fase de diagnstico, diseo,
despliegue y evaluacin, generando aprendizajes valiosos para la organizacin,
mejorando la eficacia y eficiencia de las acciones policiales. La promocin
y adopcin paulatina del anlisis criminal en las organizaciones policiales
deber movilizar a gestores motivados que, a trasvs de la identificacin
de buenas prcticas o casos exitosos de anlisis, tiendan a la articulacin e
implementacin de proyectos de innovacin en mbitos conexos del sistema
de justicia criminal.

37

38

Captulo II: Desafos del anlisis para la prevencin y la investigacin criminal en instituciones
policiales de Amrica Latina

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

Los obstculos para el anlisis deben ser corregidos y sus efectos mitigados
en los ciclos de planificacin institucional, considerando la integracin
de los estndares y sus elementos no slo en unidades especializadas u
observatorios, sino en toda la organizacin, considerando los desafos que
la ciudadana requiere, modernizando el quehacer policial principalmente
en sus funciones preventiva e investigativa a travs del anlisis criminal.

CAPTULO III
Desafos del anlisis criminal para una mayor
eficacia en la persecucin penal

39

40

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

Captulo III: Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la persecucin penal

CAPTULO III

la persecucin penal tiene el sello de la institucin y de los miembros


responsables de la conduccin o de liderar la investigacin y la funcin
persecutora. En este sentido, una Fiscala refleja su pensamiento, su
manera de concebir el entorno y su forma de abordar situaciones de
su quehacer propiamente tal.

Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la


persecucin penal.
Mara Luisa Maino10

Desde comienzos de esta dcada, el anlisis criminal ha ganado cada ao


mayor protagonismo y despertado mucho inters en ministerios pblicos
y fiscalas de Amrica Latina, dejando de ser una tarea que de manera
tradicional y reduccionista se entenda como una funcin casi exclusiva
de la polica. Sin embargo, an se trata de un proceso emergente que debe
continuar y recibir el apoyo que amerita.

Foto N7:
Mesa de presentacin de
buenas prctica de fiscalas o
ministerios pblicos en anlisis
delictual 2014. Santiago de
Chile.

Este avance en la implementacin de anlisis criminal en organismos a cargo


de la persecucin penal se debe a que el anlisis criminal es una respuesta
factible y costo/eficaz. Sin embargo, requiere innovacin, modelamiento
de nuevos procesos, enfrentar factores crticos en el actual modelo y crear
estndares de trabajo que permitan asegurar los resultados esperados del
anlisis. En este sentido, el anlisis criminal al interior de las Fiscalas o ministerio
pblico es un reto que tiene implicancias y beneficios. Esta innovacin, lejos
de constituir una receta consolidada en Amrica Latina, est en desarrollo y
ya ha mostrado interesantes resultados. En esta lnea, un beneficio adicional
a la mejora en la persecucin penal puede ser un aumento de la confianza
ciudadana en el sistema de justicia11.

Fuente:
Registro fotogrfico, Fundacin
Paz Ciudadana.

El buen desempeo del analista del delito y de las unidades abocadas


al anlisis criminal depende de la existencia de una serie de factores
facilitadores y la superacin de nudos o factores crticos en las organizaciones,
as tambin de la adopcin o seguimiento de un conjunto de estndares
(Tudela, 2013).

Introduccin
El anlisis criminal es un conjunto de pasos que conforman una herramienta,
cuya finalidad es apoyar decisiones, gracias a una administracin
pertinente y oportuna de datos cualitativos y cuantitativos de diverso
origen. La implementacin del anlisis implica innovaciones a la forma
tradicional o acostumbrada de realizar la persecucin penal y considera
una mirada diferente sobre ella. Se podra decir que, la actuacin en

10

Economista, Magster
en Polticas Pblicas,
Investigadora rea de Anlisis
y Estudios, Fundacin Paz
Ciudadana.

11
Pese a la modernizacin
de los sistemas de justicia
en la Regin, la evolucin
del porcentaje promedio del
indicador de confianza en el
sistema de justicia, evaluado
a travs de la pregunta B10A:
To what extent do you trust
the justice system?, presenta
una tendencia a la baja en
la dcada 2004-2014, y una
reduccin significativa entre
2012 (47,3%) y 2014 (43,7%)
(LAPOP, 2014:85).

Identificar los factores crticos que estaran incidiendo en la existencia de


un dbil proceso de gestin de informacin para el anlisis criminal en las
diferentes fiscalas o ministerios pblico de la regin es clave. Este examen
se basa en los antecedentes recopilados en estudios de diversos pases, en
entrevistas, en la observacin de casos, en la lectura de buenas prcticas
en el anlisis criminal para la persecucin penal. A partir de estos se formulan
recomendaciones para superar los factores crticos y se sugieren directrices
y estndares de trabajo para asegurar la calidad del anlisis criminal en los
organismos de persecucin penal.

41

42

Captulo III: Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la persecucin penal

Antecedentes y principales obstculos


Cualquiera sea la institucin donde se realice el anlisis criminal, los
departamentos o unidades de anlisis son prestadores de servicios y, por
lo tanto, componentes de una cadena de valor; es decir, el anlisis formar
parte de una red o flujo de procesos que se vinculan con otros componentes
en un sistema de informacin inserto en una organizacin, apoyando la labor
del Ministerio Pblico o Fiscala.
Cmo en otras instituciones (policas y gobiernos locales), el proceso de
gestin de la informacin es clave para la implementacin de anlisis, ya
que de este depender la capacidad de las instituciones de transitar de la
acumulacin de datos a informacin criminolgica til para encausar u
orientar decisiones investigativas en los Ministerios Pblicos o Fiscalas, es
decir, para que el anlisis criminal o ciencia del delito tengan la posibilidades de
mejorar o prosperar en la organizacin, el proceso de gestin de informacin
debe tener las condiciones ptimas necesarias para asegurar eficacia en la
produccin de informacin.
No obstante, es necesario subrayar que los datos por s solos no pueden
entregar orientaciones concretas para el despliegue de recursos y esfuerzos
persecutorios, si no se vincula a una planificacin explcita y una estrategia
clara o especfica (persecucin penal basada en focos, en organizaciones
delictuales, persecucin penal estratgica, etc.), y si adems no se encuentra
guiada por un objetivo, una metodologa, hiptesis, razonamientos, el estudio
de nuevos antecedentes y la formulacin de conclusiones fundadas que
permitan desplegar un plan investigativo y una estrategia eficaz en funcin
de la acumulacin o asociacin de casos ya sea se trate de macrocriminalidad
o microcriminalidad.
A partir del acervo de conocimiento obtenido de desarrollo del proyecto de
colaboracin entre Fundacin Paz Ciudadana, la International Association of
Crime Analysts y Motorola Solutions Foundation existe acuerdo en cules son
los seis factores crticos que obstaculizan el anlisis criminal y que obligan a
implementar procesos o acciones en los organismos persecutores, ya que
la modificacin de ese escenario interno generar un fuerte impulso a la
eficacia del anlisis criminal para la persecucin penal:
i. Insuficientes herramientas tecnolgicas para el anlisis,
ii. Dbil cultura institucional en la gestin del conocimiento basado
en un anlisis criminal, la cual priorice a favor del anlisis criminal,

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

segn tipos y necesidades, lneas de investigacin, enfoques,


metodologa y herramientas para el anlisis.
iii. Insuficientes capacidades y competencias (ausencia de personal
entrenado)
iv. Insularizacin del anlisis (ya sea por lmites de jurisdiccin,
especialidad o por celo para compartir informacin).
v. Inexistencia de una poltica integradora entre diferentes instituciones
involucradas.
vi. Insuficientes antecedentes o datos (en calidad y cantidad),
provenientes de las policas, fiscalas y otros organismos nacionales
y locales, necesarios para el anlisis criminal.
Estos factores, en opinin de los especialistas, estaran influyendo en que hoy
se observe una escasa capacidad y debilidad en la gestin de informacin
para anlisis criminal en los Ministerios Pblicos o Fiscalas.
Estos factores se develan como crticos especialmente cuando cada
vez hay mayor consenso en que luego de las reformas de los cdigos de
procedimiento penal en cada pas (instauracin del sistema penal acusatorio),
en una primera generacin la persecucin penal se haya centrado en el caso
a caso y no en estrategias centradas en focos o problemas delictivos
que consideren el contexto. Se ha constatado que existen muchos datos y
poca informacin, que hay una falta de utilizacin de informacin residual
asociada a casos que hoy no estn siendo investigados, primando un criterio
de eficiencia procesal y no de eficacia. Esto genera aumento en la percepcin
de impunidad y falta de confianza en los sistemas de justicia como revela
la encuesta LAPOP, en Zechmeister, (2014), y dificulta el trnsito desde una
mirada del delito como suceso nico a una mirada de la criminalidad como
problema social y estructural que presenta desafos complementarios a la
persecucin.
A partir de los factores crticos sealados es posible extraer una serie de
recomendaciones que pueden asumirse como herramienta de trabajo mnimas
para facilitar el anlisis criminal para la persecucin penal en ministerios
pblicos o fiscalas.
i. En primer lugar, resulta clave que exista un lineamiento que priorice
el anlisis criminal como una actividad crtica que entregue valor a la

43

44

Captulo III: Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la persecucin penal

persecucin penal. Para esto debe existir desde el nivel superior de


la institucin un lineamiento que permita instaurar procesos formales
de anlisis en las fiscalas. Este lineamiento debe ir acompaado de
protocolos y estndares conocidos y adoptados por los funcionarios
que permitan asegurar la calidad y estandarizacin del anlisis, con
la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades locales
y los cambios en el contexto.
Lo anterior, slo podr evidenciarse en la prctica si existe voluntad poltica y
organizacional desde los ministerios pblicos o las fiscalas correspondientes.
Las instituciones deben direccionar su trabajo de manera continua para
afrontar los cambios estructurales que puedan presentarse, influenciando
las voluntades hacia el mejoramiento de los procesos, los resultados y el
anlisis en general.
ii. Se debe contar con unidades de anlisis y analistas bien formados.
Los analistas criminales no slo deben tener conocimiento tcnico,
sino tambin habilidades personales determinadas, tales como
formas de razonamiento y dominio de herramientas para el anlisis.
Se debe contar con equipo multidisciplinarios con dedicacin
exclusiva a esta tarea. Es importante enfatizar en los conocimientos
mnimos; las habilidades y las destrezas que debe desarrollar un
analista criminal:
a. un amplio y certero conocimiento frente a las particularidades
del o de los procesos penales dentro de los cuales tiene valor
su anlisis,
b. el mejoramiento continuo en el manejo de herramientas
tecnolgicas que faciliten el procesamiento de informacin
para el anlisis,
c. el desarrollo de destrezas fundadas en el trabajo en equipo,
d. la identificacin y la especializacin de actividades a partir de
una metodologa establecida.
e. Adems, es necesario avanzar en la especializacin de los
analistas segn las necesidades identificadas producto de un
anlisis previo al interior de cada institucin.
iii. Las debilidades presentes en las herramientas tecnolgicas,
generan grandes limitaciones en el flujo eficiente de informacin
para procesos de anlisis criminal. Estas limitaciones se deben
principalmente a que los sistemas informticos no estn pensados

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

desde la lgica del anlisis, lo que dificulta y aumenta el tiempo


de procesamiento de antecedentes y anlisis de estos. En este
sentido se recomienda transitar a sistemas con procesos eficientes
para introducir, almacenar y recuperar datos y, al mismo tiempo,
mantener la calidad de estos. Sistemas que recogen y almacenan
datos de manera eficiente y precisa, mejoran significativamente
las capacidades analticas. Buenos sistemas tambin almacenan
los datos en una forma que sea accesible fuera del sistema en una
estructura fcilmente comprensible.
iv. Deben existir circuitos formales y giles que permitan el flujo de
informacin dentro de la fiscala y de estas con otras instituciones.
Para esto es necesario solucionar las deficiencias que persisten
en la gestin intra e interinstitucional en materia de integracin,
creando protocolos que permitan alcanzar sinergia en los trabajos
de las diferentes instituciones involucradas en seguridad y
persecucin penal.
v. Resulta necesario avanzar en la recoleccin de antecedentes o datos
tiles para el anlisis criminal. Sin embargo, es importante tener
en cuenta que no es necesario consolidar toda la informacin en
un mismo momento, lugar y como un objetivo general. Es posible
que al identificar el universo de informacin relevante y al avanzar
paulatinamente en su consecucin, el desarrollo del anlisis se
logre por fases, enriquecindose y creciendo segn la dinmica
de la investigacin. Esto debe acompaarse de una hiptesis
de investigacin concertada entre los actores involucrados en
la investigacin.
Finalmente, es necesario entender que los beneficios del anlisis criminal o
delictual van ms all de aportar a mejorar la eficacia de la persecucin penal,
si no que se considera una labor necesaria y fundamental para el xito de
las estrategias de reduccin del delito y percepcin de inseguridad. En este
sentido los ministerios pblicos y fiscalas deben transitar desde una lgica
meramente reactiva a una lgica proactiva, en donde el anlisis criminal
juega un rol clave tanto en la disminucin de la percepcin de impunidad
como en la percepcin de seguridad.

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46

Captulo III: Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la persecucin penal

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

Recomendaciones

2. Transitar de la reaccin a la proactividad

Un buen y eficaz anlisis criminal sigue estndares de tratamiento de datos


y secuencia particular, cumpliendo cuatro requisitos tcnicos: racionalidad
(pensamiento lgico y critico), eficiencia (costo/oportunidad), validez (relacin
tcnicas y tratamiento de datos) y confiabilidad (credibilidad, veracidad). En
la persecucin penal gana an ms centralidad el desarrollo de un proceso
con altos estndares para asegurar validez, confiabilidad y precisin, debido
al contexto en que sus productos pueden ser examinados, siendo inclusive
considerados un medio indiciario o probatorio.

Muchas veces se asume que la investigacin criminal y la accin persecutora


son siempre posteriores a la ocurrencia de un ilcito. Si bien es as, eso no
excluye la posibilidad de innovar promoviendo la proactividad. El anlisis
criminal estratgico y de inteligencia criminal colabora en una mayor capacidad
de anticipacin. Entonces, no se trata exclusivamente de asegurar una
persecucin penal eficaz, sino tambin en que el anlisis criminal es, en
esencia, un generador o motor para la proactividad en las organizaciones,
ya que persigue constatar qu est ocurriendo o qu ha ocurrido. Se remite
a los procesos, tcnicas y productos que proveen de informacin para
apoyo de la misin de las instituciones, entonces tambin apunta a advertir
y evitar que ilcitos y amenazas o situaciones que generan inseguridad en
la poblacin sigan ocurriendo.

As, el anlisis criminal consiste en un proceso sistemtico de tratamiento


de datos y de produccin de informaciones criminolgicas, que se inicia
con la bsqueda e identificacin de relaciones entre datos y conjuntos
de datos -por ejemplo, relativo a incidentes y hechos criminales y los
patrones de ocurrencia en un determinado lugar-historial y concluye
con productos del anlisis (reportes que informan y recomiendan cursos
de accin).
El papel del anlisis en la persecucin penal es iluminar y esclarecer
vacos de informacin, orientar la construccin de la teora del caso y las
hiptesis fcticas y probatorias y apoyar la planificacin de la investigacin
criminal y las actividades que se deriven de esos fines. Por lo tanto, el
trabajo que se lleva a cabo debe reflejar las prioridades y metas de la
organizacin.

1. Avanzar hacia una persecucin penal enfocado en


casos, focos y organizaciones delictivas
La finalidad del anlisis criminal en los ministerios pblicos y fiscalas de Amrica
Latina no es el esclarecimiento de un caso, sino apoyar el esclarecimiento
de muchos casos archivados o que no prosperan por falta de antecedentes,
en realidad tambin por falta de anlisis y de bsqueda de vnculos. En la
base de este enfoque est la regla de Pareto (20:80), es decir, que el 20% de
los infractores o delincuentes generan el 80% de los delitos que el sistema
llega a conocer va denuncia o reporte (notitia criminis). Es decir, tiene mucho
ms sentido desde un punto de vista de economa procesal e investigativaconcentrarse en delitos recurrentes e infractores prolficos, especialmente
que afectan a la mayora de las personas.

Como se ha destacado, el esclarecimiento de un nico suceso criminal


nunca tiene verdaderamente impacto en la estructura de oportunidades
de los delitos. La capacidad de volver atrs y focalizar los riesgos y
amenazas del lugar, en una perspectiva holstica para evaluar el dao social
que produce la criminalidad, puede permitir estrategias para prevenir el
crimen en un amplio espectro, ms que resolver un hecho que ya ocurri
(Ratcliffe, 2008:8).
Es decir, la estrategia de persecucin puede obedecer tambin a un fin de
contribuir a la seguridad pblica va el diseo y la ejecucin de acciones que
pueden bloquear la actividad de delincuentes prolficos impidiendo ilcitos
en el futuro inmediato y que normalmente obedecen a tipologas diferentes
de delincuencia organizada (grupos delictual, bandas y organizaciones ms
complejas).
De esta forma, el anlisis criminal puede ayudar a un mejor perfilamiento de la
estrategia persecutoria en conjunto con la polica, ya que aporta elementos de
juicio para reducir el delito, porque aumenta la tasa de esclarecimiento en todas
las fases del proceso (desde un diagnstico hasta la investigacin de casos,
pasando por el monitoreo y evaluacin de las estrategias implementadas),
o bien porque se enfoca en apoyar por va del anlisis administrativo el
cumplimiento de las funciones de una institucin.

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48

Captulo III: Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la persecucin penal

3. Optimizacin de los estndares del anlisis criminal


Para finalizar, se destacan algunos aspectos relevantes y prioritarios que
emergen de una revisin de los asistentes a la V Conferencia Internacional
de los estndares internacionales en la materia y la experiencia comparada:
i. Planificacin: El anlisis criminal debe estar incorporado al flujo
de actividades habitual de la organizacin. Los analistas deben
comprender el objetivo de su misin, definir el problema y planificar
los recursos necesarios. Esto se hace y traduce en un plan de
colecta o investigacin y debe considerar las necesidades derivadas
del problema de anlisis. Las autoridades competentes debern
aprovechar la experiencia de los analistas para identificar tanto
las prioridades de investigacin a corto y largo plazo como la
elaboracin de los planes.

La planificacin, es un primer paso para generar procesos de anlisis


criminal eficiente. Este debe acompaarse por la identificacin,
la formulacin y la implementacin de metodologas propias de
investigacin que vinculen los saberes multidisciplinares y el
proceso penal, que adems reconozcan con exactitud diversos
mtodos para enfrentar las necesidades propias de cada fenmeno
o problemtica de investigacin. La ausencia de una planificacin
interna, o marco lgico bien definido, generan sobrecarga de
trabajo, desajuste de expectativas.

ii. Priorizacin: Fortalecer la capacidad del anlisis requiere una


consideracin adecuada expresada en el respaldo de los analistas
en medios, infraestructura, tiempo, claridad de las instrucciones,
reconocimiento del valor de sus productos, etc. Si la propia institucin
no es la principal demandante de mejoras en las capacidades y
usos del anlisis criminal, este no prospera significativamente,
generando un clima laboral adverso.

La existencia de una poltica y directrices de priorizacin del


anlisis criminal, como herramienta de apoyo a la gestin de la
institucin, tiene un alto impacto del producto del anlisis criminal
y en la generacin de estrategias de persecucin orientadas por
un proceso consciente basado en directivas de priorizacin a partir
de criterios objetivos, tcnicos y estratgicos para favorecer el
carcter autnomo de la seleccin de una u otra estrategia.

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

iii. Generacin de protocolos: Deben existir protocolos que permitan


estandarizar el proceso de gestin de informacin y anlisis
criminal. Asegurando que la calidad de este sea transversal a
la organizacin. De esta forma, son necesarios protocolos que
describan los procesos de validacin de datos, y que permitan
asegurar calidad y confiabilidad de estos (auditoria); protocolos
de anlisis que permitan el procesamiento de los datos para su
transformacin en informacin relevante; protocolos de intercambio
de datos inter-agencias.
iv. Coleccin de datos: El anlisis deber ser a fondo y utilizar todas las
fuentes disponibles. Un producto analtico deber contener todos
los datos pertinentes disponibles a travs de fuentes y medios
de que dispone el analista. Para esto es necesario que exista
flujo de informacin dentro de la institucin y de esta con otros
organismos claves en la persecucin penal, estos canales deben
ser formales y expeditos.En esta lnea, deben existir protocolos de
gestin de informacin desde el ingreso de un caso, denuncias o
requerimiento de servicio y tambin protocolos de procedimientos
de tratamiento de datos en etapas de:
a. Recepcin
b. Registro de datos
c. Clasificacin
d. Asignacin
e. Diseminacin.
Tambin deben considerarse protocolos que describan los
procesos de validacin de datos, y que permitan asegurar calidad y
confiabilidad de estos (auditoria), directrices para el tratamiento de
casos que se alejan de la norma o casos frecuentes y lineamientos
en favor del anlisis criminal en la organizacin desde el momento
de la captura del dato.

Sin embargo, es preciso decir que la consolidacin de fuentes


de informacin excesiva para analizar podra ser un factor crtico,
el universo de informacin disponible debe ser acompaado de
herramientas tecnolgicas idneas para disminuir el tiempo de
procesamiento, sumado a una planeacin rigurosa que insista
en la consecucin de objetivos claros, con actividades y metas
alcanzables en un tiempo prudente, contando con las dinmicas

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50

Captulo III: Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la persecucin penal

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

propias del procedimiento penal, identificando, categorizando y


ponderando las fuentes de informacin que soporten los anlisis.
v. Validacin: La informacin obtenida de todas las fuentes debe
ser evaluada y designada para determinar la confiabilidad de la
fuente, validez del contenido y su relevancia. La evaluacin eficaz
es importante no slo para la validez del producto del anlisis, sino
tambin para la seguridad del personal, la eficacia investigativa y
la solidez de las pruebas en los juicios. Un producto analtico es
una representacin precisa de los datos.

Un aspecto reiterado en la observacin de las experiencias es


la falta de estndares de calidad de los procesos (mala calidad
de los datos ingresados, escasas instancias de validacin). La
validacin es un proceso que corre en paralelo a la investigacin
al poder efectuarse a los instrumentos de recoleccin (previo a la
levantada de datos), al registro de los datos o al final del proceso
con las validaciones de los informes. Existen cuatro factores que
pueden afectar la calidad de los datos y, por tanto, debern ser
considerados a la hora de realizar la depuracin o limpieza de los
mismos:
a. Exactitud
b. Fiabilidad de los datos y fuentes
c. Integridad
d. Actualizacin de los datos.

vi. Sistemas informticos de apoyo a la gestin de informacin y


anlisis criminal: Las organizaciones deben apoyarse de sistemas
que faciliten el trnsito de almacenamiento de datos a procesos
que permitan obtener informacin til en el anlisis criminal. Sin
embargo, es importante evitar confundir a los tomadores de decisin
dejando pensar que slo la tecnologa es necesaria para llevar a
cabo anlisis criminal.

A travs del Comit de Estndares, Mtodos y Tecnologa (SMT), la


International Association of Crime Analysts (IACA) ha desarrollado
estndares de manejo y administracin de la informacin en un
Sistema de Gestin de Registros (SGR o RMS en ingls) definido
como un sistema de la agencia que proporciona el almacenamiento,
recuperacin, retencin, manipulacin, el archivo y visualizacin

de registros, documentos o archivos relativos a las operaciones


para la aplicacin de la ley (IACA, 2013).

Por lo tanto los sistemas implementados deben permitir de forma


eficiente introducir, almacenar y recuperar datos y, al mismo tiempo,
mantener la calidad de estos. Siendo de esta manera un aporte al
proceso de anlisis y al trnsito de datos recolectados a informacin
til para la persecucin penal.

vii. Generacin de informes: los productos del anlisis deben


acompaarse de datos integrados, de apreciaciones, de exmenes o
evaluaciones, de conclusiones y recomendaciones. Si corresponde,
deberan desarrollar pronsticos o estimaciones; y, si es posible,
modelos. Los informes debern ser redactados con claridad y los
hechos deben estar perfectamente documentados. Los documentos
y reportes derivados del anlisis deben adaptarse a las necesidades
del usuario o destinatario.

Hay una amplia gama de productos analticos que resulta de una


revisin cuidadosa y exhaustiva de diversos documentos, fuentes
y datos; de los diversos tipos de anlisis que se requieren y de
los diferentes formatos de diseminacin de los productos de
anlisis. Independientemente del formato, en todos los casos los
informes deben ser precisos, oportunos y objetivos; por lo tanto,
es fundamental que se elaboren bien y, ms an, que sean tiles.

En esta lnea resulta necesario que el anlisis y la generacin de


informes sea necesariamente un trabajo multidisciplinar para que
los productos sean lo suficientemente tcnicos, desde la forma, y
tambin abundantes en el fondo para contribuir a las investigaciones
penales que se adelantan.
viii. Evaluacin: El desempeo de una unidad de anlisis es clave y
en consecuencia, debe ser medido y/o evaluado sobre la base de
las normas claras y conocidas. Rachel Boba recomienda determinar
o monitorear (Boba, 2000):
a. Lo que se produce,
b. Los datos que estn siendo utilizados,
c. Cmo la informacin est siendo producida y utilizada y
d. Quin est produciendo y usando la informacin.

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52

Captulo III: Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la persecucin penal

No obstante, a la hora de medir el desempeo hay que tener presente


que la cantidad no significa calidad. El hecho que un analista
produzca un alto nmero de boletines o reportes no quiere decir
que est rindiendo a un gran nivel. Del mismo modo, un analista
que no produce muchos boletines no quiere decir que tenga un
bajo rendimiento. Por esa razn conviene revisar activamente el
producto del trabajo para determinar si cumple con las normas y
objetivos de la unidad de anlisis. Asimismo, las evaluaciones no
deben estar enfocadas exclusivamente en mediciones enfocadas en
resultados, sino tambin en procesos ya que una poltica enfocada
exclusivamente en la necesidad de alcanzar los resultados afecta
los procesos relacionados con el anlisis.
Dentro de la evaluacin se deben incluir mecanismos de
retroalimentacin ya que estos aseguran que exista sintona
necesaria entre el demandante (usuario o jefatura /tomador de
decisin) y el oferente (analista y unidad responsable de realizar
o llevar a cabo los distintos posibles tipos de anlisis requeridos
en funcin de los tipos de problemas que se abordan).
ix. Capacitacin: Es necesario implementar planes de capacitacin
permanente de los analistas y tambin de los tomadores de
decisiones y usuarios de sus productos. En este contexto, es
deseable que los analistas delictuales posean habilidades y
competencias potenciadas a travs de talles de capacitacin y
entrenamiento peridico.

Las capacitaciones no se deben ofrecer exclusivamente al inicio


de la implementacin de Unidades de Anlisis, sino que debe un
perfeccionamiento continuo de los analistas previo a un diagnstico
que permita identificar las debilidades dentro de los equipos.

Consideraciones finales
Es por esto que la evidencia ha mostrado que cualquiera sea el tpico, campo
o naturaleza, las polticas de persecucin penal y, por ende, de reduccin del
delito precisan actuaciones orientadas y basadas en la evidencia cientfica
de que sirven o funcionan (son exitosas). En este contexto, el anlisis del
delito se transforma en una herramienta necesaria y poderosa. Esto se ha
hecho evidente en los ministerios pblicos y fiscalas de Amrica Latina, que

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

han comenzado a desarrollar modelos de gestin de anlisis y unidades de


anlisis criminal, donde se ha podido constatar que:
i. Sin la existencia del anlisis criminal no hay mayor efectividad
en la persecucin penal, reduccin del delito y en la solucin de
problemas de inseguridad.
ii. El anlisis criminal, aporta mayor valor -reduciendo incertidumbre
y colectando evidencia para el aprendizaje organizacional- a las
acciones de persecucin penal, mejorando la eficacia y legitimidad
social de las instituciones de seguridad y de justicia.
Finalmente, es posible concluir que dado que el anlisis criminal se relaciona
con diferentes fuentes y tipos de datos, con flujos de datos (materia prima) y
de informacin (productos), con estndares de tratamiento, de razonamiento
y con resultados, este debe estar en la base de una estrategia eficaz de
persecucin penal y, por ende, de reduccin del delito (independiente de
sus formas especficas y de quienes lo realizan) y la bsqueda de soluciones.
Para asegurar un proceso de anlisis criminal eficaz en los ministerios pblicos
y fiscalas de la regin el modelamiento de las unidades o equipos enfocados
al anlisis debe poseer o generar capacidad de innovar y de combinar el
tratamiento de los datos disponibles, tanto con diversos antecedentes
producidos en otras instituciones (coordinacin interinstitucional) como con
el empleo de distintas tcnicas de recoleccin de informacin cualitativa y
cuantitativa (acceso a distintas fuentes), los software adecuados (equipamiento
ptimo) y la implementacin de protocolos estndares para el anlisis.

53

CAPTULO IV
Desafos del anlisis criminal para una mayor
eficacia en la prevencin a travs de los
gobiernos locales

56

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la prevencin a travs de los gobiernos locales

CAPTULO IV

presenta, lo que hace necesario que el trabajo orientado a la escala local


ofrezca ventajas comparativas.(BID, 2009:27).

Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la


prevencin a travs de los gobiernos locales.
Carlos Guajardo Garca12

En paralelo, la Sub-Secretara General de las Naciones Unidas y la Direccin


Ejecutiva del Programa de Naciones Unidas para los asentamientos
humanos (ONU-HABITAT) declaran que las experiencias regionales e
internacionales indican que los esfuerzos para mejorar la seguridad y
el sentimiento de seguridad entre los residentes y los comercios en una
ciudad debera ser la responsabilidad de todos los niveles de gobierno
() Esto requiere articular firmemente las polticas de seguridad local
(ONU-HABITAT, 2009:2).

Foto N8:
Mesa de presentacin de
buenas prctica municipales o
de gobiernos locales en anlisis
delictual 2014. Santiago de
Chile.

En este sentido, existen antecedentes sobre el uso de estrategias adecuadas al


contexto en el que se ejecutan, que establecen un equilibrio entre demanda y
oferta de servicios, que son capaces de establecer una cadena de generacin
de valor entre procesos, productos, resultados intermedios y resultados
finales o de impacto (Armijo, 2011).

Fuente:
Registro fotogrfico, Fundacin
Paz Ciudadana.

Las estrategias que logran dar respuestas eficaces a los problemas asociados
a la inseguridad, articulan a los actores involucrados y su entorno, focalizan,
territorializan, monitorean y evalan las intervenciones. Cuando los gobiernos
locales abordan con eficacia la inseguridad crece la confianza en las
autoridades locales13.
Para ello, el anlisis criminal es una respuesta factible en el contexto de
la gestin de la informacin orientada a la gestin de la seguridad en los
gobiernos locales. Sin embargo, requiere innovacin, modelamiento de
nuevos procesos, enfrentar factores crticos y crear estndares de trabajo
que permitan asegurar buenos resultados.

Antecedentes y principales obstculos


Introduccin
En la ltima dcada, los municipios han adquirido cada vez mayor relevancia,
principalmente orientada a la toma de decisiones que afectan directamente
la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) ha realizado una apuesta por el fortalecimiento de su rol,
asumiendo que la seguridad ciudadana, adems de ser multicausal, tiene
diferentes formas de manifestarse de acuerdo con los lugares donde se

12

Socilogo, Master en
Criminologa. Investigador rea
Anlisis y Estudios. Fundacin
Paz Ciudadana.

13
La confianza en el gobierno
local disminuye de 49,9% a
46,7% entre los aos 2012
y 2014. La percepcin de
inseguridad se relaciona
negativamente con la
confianza en el gobierno local
(LAPOP, 2014:169 181).

La necesidad que un municipio cuente con Observatorios entendidas


tambin como Unidades de Anlisis de las situaciones que provocan
inseguridad en las personas, como son delitos, violencias e incivilidades,
se entiende como una oportunidad de generar valor a la administracin
municipal, asumiendo no slo una perspectiva complementaria al rol de los
organismos responsables de la prevencin y el control en los territorios en
la solucin de problemas, sino tambin un rol ms protagnico en la gestin
de la seguridad para los residentes en los municipios.

57

58

Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la prevencin a travs de los gobiernos locales

Ambos retos debiesen propiciar la elaboracin de servicios a la comunidad.


Pero, ello demanda generar capacidades, expertise, informacin, entre otras
condiciones favorables. El panorama es, sin embargo, preocupante.
No hay duda que la gestin de la seguridad debe procurar condiciones
ptimas para la eficacia en la produccin de informacin. A partir del acervo
de conocimiento, obtenido en el desarrollo del proyecto de colaboracin
entre Fundacin Paz Ciudadana, la International Association of Crime Analysts
y Motorola Solutions Foundation existe acuerdo en cules son los factores
crticos que obstaculizan el anlisis criminal y que obligan a implementar
procesos o acciones en los entes locales o que trabajan en los territorios,
limitando la gestin de la seguridad en el nivel local:
i. Escasa experiencia y ausencia de modelos de trabajo relativos a la
gestin de informacin y el tipo de anlisis que pueden desarrollar
entes locales en el contexto de la coproduccin de la prevencin.
Insuficientes capacidades y competencias (ausencia de personal
entrenado).
ii. Insuficientes herramientas tecnolgicas para el anlisis.
iii. Inexistencia de una poltica integradora entre diferentes instituciones
involucradas en los territorios.
iv. Insuficientes antecedentes o datos locales provenientes de las
policas, fiscalas y otros organismos necesarios para diagnsticos,
el anlisis criminal y elaboracin de planes de seguridad.
Estos factores provocan que actualmente exista una escasa capacidad y
debilidad en la gestin de informacin para la elaboracin de anlisis criminal
en los gobiernos locales. En este contexto, muchos municipios han realizado
y realizan acciones o intervenciones segregadas, incluso en ausencia
de una poltica comunal que entregue lineamientos de trabajo coordinado
e intersectorial.
Sin embargo, las consecuencias ms graves se focalizan en la implementacin
de acciones, programas y estrategias sobre bases dbiles, diagnsticos
mal focalizados o insuficientes, ausencia de evaluaciones y sistematizacin
de experiencias, provocando pocos o nulos aprendizajes, ignorando en
muchos casos la importancia de la utilizacin adecuada de la informacin
para asesorar la toma de decisiones y priorizando aspectos polticos que

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

llevan a realizar acciones de corto plazo con bajo impacto real en la calidad
de vida de los habitantes.
No obstante lo afirmado, coincidente en gran parte con la realidad policial
y de los rganos de persecucin, se agregan otros factores crticos
complementarios:
i. Recursos econmicos y voluntad poltica: Dos aspectos claves
para dar el primer paso en la instalacin de unidades de anlisis
u Observatorios en los gobiernos locales. Tienen relacin el
dinero suficiente para financiar el funcionamiento cotidiano de un
departamento o instancia municipal que se ocupe de la elaboracin
de estudios y reportes. Si se cuenta con los recursos queda tambin
considerar la voluntad poltica (de las autoridades municipales) de
respetar los procesos de instalacin y no utilizar polticamente esta
instancia. Es decir, entregar total autonoma y neutralidad al trabajo
realizado.
La situacin crtica est presente en la existencia de voluntad poltica y falta
de recursos econmicos, o al revs, en la existencia de recursos y una falta
de voluntad de utilizar esta herramienta de manera adecuada en el sentido
ms amplio. Es decir, desde la entrega de independencia y objetividad, hasta
la elaboracin de reportes realmente tiles para la toma de decisiones de
gestin local.
ii. Coordinacin interna y externa: Existen gobiernos locales
que poseen una gran cantidad de datos y que son incapaces
de compartirlos entre diferentes departamentos, generando
situaciones que van desde la duplicacin de esfuerzos, hasta la
invisibilidad de informacin relevante para los fines y objetivos
de su trabajo.
Lo mencionado es distinto a lo indicado en los factores crticos detectados
en el inicio del presente apartado, ya que el primero trata la necesidad
de intercambio de informacin con instituciones externas como policas,
fiscalas, etc., en cambio ste, trata sobre los protocolos de distribucin
y utilizacin de datos e informacin entre departamentos o instancias
pares municipales.
iii. Procesos de abordaje: Tiene relacin con la cultura tradicional de
trabajo reactivo frente al delito desde las diversas instituciones,
de las cuales los gobiernos locales no son la excepcin. En este

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Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la prevencin a travs de los gobiernos locales

contexto, el paso de abordaje desde la reaccin a la prevencin


es fundamental. El problema radica, principalmente, en la
necesidad de mostrar a la poblacin y desde una perspectiva
de rentabilidad poltica resultados en el corto plazo, abordando
factores que no estn a la base/causante del hecho delictivo o
violento y por supuesto sin respetar los procesos temporales
necesarios.
iv. Carcter barrial: Un factor importante son las especificidades de los
barrios al interior de los territorios administrados por los gobiernos
locales. Es decir, el diagnstico comunal no necesariamente refleja
la realidad de los diversos sectores o barrios, por lo cual se debe
procurar no limitar las labores de anlisis a las generalidades
comunales sino focalizar por territorios y temticas. Este punto
es esencial de considerar, pues permite elaborar productos con
una mayor especificacin, entregando respuestas acertadas.
Ahora bien, cuando se homologan todos los sectores, barrios y
territorios de un municipio, se puede volver en un factor crtico
dar respuesta o abordaje a los diversos problemas y territorios de
manera estandarizada.
v. Manejo de expectativas: Este factor crtico se relaciona directamente
con el anterior. Pues la creacin de Unidades de Anlisis u
Observatorios en los gobiernos locales tambin genera expectativas
internas (dentro del propio municipio) y externas (en la comunidad),
de resultados en el corto plazo. Es as como a nivel interno se exigen
diagnsticos e intervenciones, en ocasiones en tiempos demasiado
reducidos, as como una demanda continua de informacin,
estadsticas, y reportes que otras unidades consideran deben
tener aun cuando no siempre las saben interpretar, comprender
y utilizar para la realizacin de su trabajo cotidiano.
Ahora bien, considerando las expectativas de la comunidad, si estas
unidades son presentadas con gran difusin comunicacional, la poblacin
esperar ver una reduccin de la delincuencia o sentirse ms segura en
el corto plazo, y luego de un determinado tiempo de no percibir (podran
presentarse objetivamente, pero no ser percibidos por la comunidad)
cambios sustantivos dejan de creer en la eficacia y necesidad de estas
Unidades de Anlisis, presionando de manera directa o indirecta por
resultados concretos.

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

vi. Visualizacin de los productos de anlisis del Observatorio a


nivel interno y externo: Cuando los productos no son presentados
adecuadamente, pueden ser percibidos como abstractos, demasiado
acadmicos o alejados de la realidad. Esto dificulta la visualizacin
y validacin del trabajo y productos elaborados por el equipo de
profesionales de La Unidad de Anlisis u Observatorio, y de no
abordarse adecuadamente se puede convertir en un factor crtico
para el cumplimiento cabal de su rol generacin de anlisis
criminal al interior de la organizacin municipal.
vii. Sistemas de registros internos insuficientes: Si bien se mencion
la deficiencia de los registros de informacin de policas, fiscalas
y otras entidades, los municipios tambin reciben una cantidad
significativa de antecedentes y datos que muchas veces no son
registrados adecuadamente o simplemente no son registrados
(denuncias o constancias de desrdenes, lugares de riesgo
situacional, etc.) y que no deben ser ignorados, de lo contrario es
posible considerarlo como un factor crtico, ya que esto corresponde
a un insumo que se debe tener presente al momento de procesar
antecedentes, analizarlos y convertirlos en informacin. Debe
considerar todas las fuentes posibles y un receptor importante
es el propio municipio.
viii. La calidad de vida de la poblacin como eje central: Es usual
que el foco del anlisis criminal a nivel local este dirigido a
la deteccin de grupos o personas que generan conmocin
social por los actos de violencia o delincuencia realizados en el
territorio. Sin embargo, es fundamental considerar que el trabajo
del anlisis criminal est orientado a mejorar la calidad de vida
de los habitantes.
En este contexto, no es suficiente la generacin de diagnsticos y
propuestas de solucin, sino tambin evaluaciones, sobre todo de impacto,
que permitan tomar el pulso de la recepcin y percepcin de la poblacin
en base al trabajo realizado por los equipos de profesionales. El factor
crtico se instala cuando el anlisis es exclusivamente funcional a la
reaccin dando escasa importancia a la prevencin e invisibilizando las
causas que generan, no slo los delitos, sino tambin la percepcin de
inseguridad (subjetiva).

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Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la prevencin a travs de los gobiernos locales

Recomendaciones
El rol del anlisis en el nivel local es orientar la construccin de las hiptesis y
la identificacin de factores o situaciones que facilitan el delito, las violencias
y la inseguridad, y apoyar la planificacin de actividades orientadas a la
solucin y/o mitigacin de problemas recurriendo a intervenciones de
prevencin social y situacional.
La metodologa SARA (Scanning, Analysis, Response & Assessment) o la
bsqueda, anlisis, intervencin, evaluacin y confirmacin, es un ciclo que
puede ser virtuoso y fructfero para intervenciones basadas en la evidencia y
reduccin del riesgo de fracaso. Los analistas pueden jugar un rol importante
en estos procesos.

Figura N3: Proceso de la metodologa SARA para la resolucin de problemas

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

Para asegurar aquello, existen recomendaciones y directrices de actuacin


que resultan de la experiencia y de los criterios definidos por organismos
internacionales (Tudela, 2012). stas, recomiendan normas o estndares
mnimos de funcionamiento, para apoyar el desarrollo armnico y apropiado
de productos, profesionales y capacidades analticas.
A continuacin se presentan estndares de funcionamiento para los procesos
y productos de una Unidad de Anlisis municipal que se desprenden del
anlisis de las buenas prcticas presentadas y los estndares propuestos
por la Asociacin Internacional de Analistas Criminales (IACA):
i. Planificacin: Incorporar el anlisis criminal al flujo de actividades
habituales de la organizacin, planificando con antelacin la emisin
de informes peridicos, temticos (hitos conmemorativos, informe
sobre casos de violacin en zonas determinadas durante un
periodo de tiempo especfico, etc.), su presentacin y evaluacin.

Los analistas deben comprender el objetivo de su misin, definir


el problema y planificar los recursos necesarios. Esto se hace y
traduce en un plan de colecta o investigacin y debe considerar
las necesidades derivadas del problema de anlisis.

ii. Priorizacin: Fortalecer la capacidad del anlisis requiere una


consideracin adecuada expresada en el respaldo de los analistas
en medios, infraestructura, tiempo, claridad de las instrucciones,
reconocimiento del valor de sus productos, etc.
iii. Generacin de protocolos: Deben existir protocolos que permitan
estandarizar el proceso de gestin de informacin y anlisis
criminal. Asegurando que la calidad de este sea transversal a la
organizacin.
iv. Integracin: Mantener consideracin del contexto en el cual el
delito ocurre o una banda puede desarrollar conductas ilcitas,
integrar diferentes tipos de conocimiento, tcnicas, fuentes de
informacin, etc.

Fuente: Fundacin Paz Ciudadana (2014). Manual de entrenamiento en Anlisis Delictual: Procedimientos para el anlisis y la
reduccin de delitos. Santiago de Chile.

v. Capacitacin: Fomentar la implementacin de planes de


capacitacin permanente formacin continua de los analistas,
y tambin de los tomadores de decisiones y usuarios de sus
productos.

63

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Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la prevencin a travs de los gobiernos locales

vi. Coleccin de datos: El anlisis deber ser a fondo y utilizar todas


las fuentes disponibles. Un producto analtico deber contener
todos los datos pertinentes disponibles a travs de fuentes y
medios de que dispone el analista.
vii. Confiabilidad y validez: La informacin obtenida de todas las fuentes
debe ser evaluada, y designada para determinar la confiabilidad
de la fuente, validez del contenido y su relevancia.
viii. Evaluacin: El desempeo de una Unidad de Anlisis es clave,
y en consecuencia, debe ser medido y/o evaluado sobre la base
de las normas claras y conocidas. Rachel Boba (2000) recomienda
determinar o monitorear:
a. Lo que se produce.
b. Los datos que estn siendo utilizados.
c. Cmo la informacin est siendo producida y utilizada.
d. Quin est produciendo y usando la informacin.
ix. Sistemas informticos de apoyo a la gestin de informacin y
anlisis criminal: Las organizaciones deben apoyarse de sistemas
que faciliten el trnsito de almacenamiento y registro de datos, y el
reporte automatizado, a procesos que permitan obtener informacin
til en el anlisis criminal.
x. Generacin de informes: Los productos del anlisis deben
acompaarse de datos integrados, de apreciaciones, de exmenes
o evaluaciones, de conclusiones y recomendaciones.

Si corresponde, deberan desarrollar pronsticos o estimaciones;


y, si es posible, modelos. Los documentos y reportes derivados
del anlisis deben adaptarse a las necesi-dades del usuario o
destinatario.

A estos elementos, se suman los siguientes:


xi. Acceso de datos y antecedentes en tiempo real: Si bien es
importante contar con datos e intercambio de antecedentes
cualitativos y cuantitativos entre diversas instituciones, es necesario
tambin, que sta sea entregada oportunamente. Es decir, los
gobiernos locales podran a travs de protocolos definidos,
conseguir informacin de diversos incidentes, por ejemplo, la
violencia intrafamiliar en el territorio. Sin embargo, si las denuncias

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

policiales por ejemplo llegan cada 30 das, la posibilidad de


analizar y adoptar medidas pertinentes ser tarda, aunque la
informacin sea correcta.

Lo anterior se relaciona con las expectativas de la poblacin en


el desempeo de estructuras orientadas a estudiar y abordar
los incidentes delictivos y violentos al interior del gobierno
local.

xii. Formacin de analistas: No es lo mismo que capacitar al personal


de las Unidades de Anlisis en metodlogas de trabajo y anlisis
de datos. La creacin de estas estructuras no busca generar
informacin especializada con grandes sistemas de registro de
datos, sino de formar profesionales capaces de realizar trabajo
estadstico comprendiendo que tras las cifras existe una poblacin
afectada, sujetos por los cuales se debe proponer una alternativa
de abordaje.
En definitiva, se espera que el analista no sea un profesional
dedicado exclusivamente a desarrollar clculos estadsticos, sino
adems, un conocedor de la realidad local desde la informacin
y la experiencia, capaz de proponer opciones de abordaje de las
problemticas detectadas: Formacin de profesionales analistas
es un paso ms all de la capacitacin profesional.
xiii. Promocin de anlisis pertinentes: Tiene relacin con la influencia
en base a gestin de la seguridad, ya que el analista no slo
debe abordar temticas de gestin de informacin, sino tambin
la promocin de anlisis de problemas existentes, identificando
causas y tendencias; anlisis estratgicos que apoyen la toma
de decisiones en el mediano y largo plazo, sin dejar de lado el
anlisis tctico que permite dar respuestas inmediatas o en el
corto plazo.

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66

Desafos del anlisis criminal para una mayor eficacia en la prevencin a travs de los gobiernos locales

Consideraciones finales
La finalidad de generar anlisis criminal en los municipios o gobiernos locales
no se limita nicamente a identificar frecuencias y tipos de delitos, as como
tampoco hot spot en mapas de la comuna ni patrones delictuales determinados.
Su funcin va ms all, presentando y proponiendo opciones preventivas
desde la perspectiva situacional y social ya que no todos los incidentes,
delitos o problemticas relacionadas a la inseguridad en el territorio pueden
abordarse desde un enfoque nico incorporando modelos de trabajo en
la resolucin de problemas.
Es menester visualizar la necesidad de los municipios de contar con mayores
antecedentes y conocimientos de la realidad local y barrial, para adoptar
las medidas pertinentes de corto, mediano y largo plazo, ocupndose de la
prevencin de delitos y violencias desde diversas aristas, teniendo siempre
presente la necesidad de generar estrategias integrales e integradoras,
en donde la comunidad afectada sea parte fundamental de la solucin por
medio de la coproduccin de seguridad.
Finalmente, cabe sealar que para la gestin adecuada de la seguridad en
los municipios, es requisito indispensable contar con voluntad poltica de
abordar las problemticas del territorio con los recursos necesarios, que
permitan un acceso y produccin adecuada de informacin para la toma
responsable y ptima de decisiones estratgicas, que afectarn directamente
la calidad de vida de los habitantes.
En este contexto, una Unidad de Anlisis Criminal u Observatorio en un
municipio, es un eslabn fundamental para el trabajo adecuado de datos y
antecedentes, generacin de informacin y proposiciones de abordaje de
las problemticas detectadas con indicadores de evaluacin.

Recomendaciones y estndares para un anlisis criminal ms eficaz en organizaciones de


prevencin del delito y persecucin penal en Amrica Latina.

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Bibliografa

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