INVESTIGACIONES PENALES ABOGADO

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Abogado Caracas Venezuela Manuel Alfredo Rodrguez
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investigaciones penales abogado en venezuela
ABOGADO UCV LITIGANTE
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
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Caracas Venezuela
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Especialista, Magister Scientiarum, Phd Doctor en Derecho
Postdoctorado UCV 2016
MANUEL ALFREDO RODRIGUEZ
La ley que rige la materia de delincuencia organizada se denomina: Ley
Orgnica contra la Delincuencia Organizada, publicada en Gaceta Oficial
N5.789, el 26 de octubre de 2005. El dispositivo tiene por objeto prevenir,
investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la
delincuencia organizada. Ahora bien, qu se entiende por delincuencia
organizada? Es la accin u omisin de tres o ms personas asociadas por
cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos establecidos en esta ley y
obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico o de cualquier
ndole para s o para terceros.
Tambin se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una
persona, la cual actuando como rgano de una persona jurdica o asociativa,
emplea para delinquir medios de carcter tecnolgico, ciberntico, electrnico,
digital, informtico u otros producto del saber cientfico. En los supuestos
anteriores, el empleo de estos medios tienen el objetivo de potenciar la
capacidad o accin humana individual para actuar como una organizacin

criminal, con la intencin de cometer los delitos previstos en esta ley.

El delito de legitimacin de capitales es tipificado por este cuerpo legal as:
quien por s o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales,
bienes, haberes o beneficios, cuyo origen derive, directa o indirectamente, de
actividades ilcitas o de delitos graves, ser castigado con prisin de ocho a
doce aos y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilcitamente
obtenido. La misma pena se aplicar a quien por s o por interpuesta persona
realice las actividades siguientes: la conversin, transferencia o traslado por
cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes para
ocultar o encubrir el origen ilcito de los mismos, o de ayudar a cualquier
persona que participe en la comisin de tales delitos a eludir las consecuencias
jurdicas. Y agrega: el resguardo, inversin, transformacin, custodia o
administracin de los bienes o capitales provenientes de las actividades
ilcitas. Se consideran delitos de delincuencia organizada, los siguientes: el
trfico de drogas, la venta, fabricacin, posesin, suministro, almacenamiento
y transporte ilcito de ellas, la estafa y dems fraudes, los delitos bancarios o
financieros, el robo y el hurto, entre otros.
Como abogados en ejercicio en esta rea del derecho penal hemos observado
que para las investigaciones penales abogado en venezuela bancarios, cambiarios y financieros
existe
en la actualidad excesiva y daina tardanza en la culminacin de la etapa
preliminar del proceso. Esto implica la imperiosa necesidad de activar todas
las herramientas jurdicas, ordinarias y extraordinarias, con el propsito de
procurar el valor fundamental: la libertad plena del investigado.
Estefany
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