Derecho econmico.

Clasificacin de sujetos del derecho econmico.

SUJETOS DEL DERECHO ECONMICO
El concepto de sujeto como centro de imputacin de derechos y obligaciones para
el derecho econmico son los agentes econmicos en general, sea cual fuere su
forma jurdica o naturaleza patrimonial, que acten en la produccin, circulacin y
consumo de los bienes y servicios. Es decir, las personas jurdicas estatales, las
personas jurdicas privadas y los particulares en cuanto a productores y
distribuidores para el mercado, que cumplan funciones econmicas trascendentes,
y los consumidores. Tcnicamente, los sujetos del derecho econmico son el
Estado, como rector del proceso econmico, junto a diversos agentes ejecutores
de actividades econmicas que se registren en el circuito de un pas. Se trata
entonces de agentes que estn en el sector de las empresas (pblicas y privadas)
y en el sector de los consumidores (familias), pero insertos en el circuito general
del sistema econmico. Esto es, como oferentes o como consumidores
econmicos reales. La funcin del Estado como director y rector actuando
activamente como depositario de los intereses globales del sistema, y no como un
ente ajeno a la propia sociedad. Su papel es de mando y jerarqua y los agentes
afectados tienen la obligacin de observar un acatamiento que estar previsto en
las garantas individuales de todo Estado social de derecho. En dicho contexto de
legalidad, las violaciones o infracciones a las directrices estatales son sancionadas
por las tcnicas del derecho penal econmico existente en todo sistema
econmico.1
LOS ACTORES DEL DERECHO ECONMICO SON:
El ESTADO: como rector de la vida econmica. Por ejemplo, cuando dicta normas
que regulan las polticas agropecuarias, al dictar resoluciones sobre cargas
impositivas sobre las importaciones de algunos productos.
AGENTES DE VALORES: que realizan su funcin dentro del mercado de valores,
actuando como intermediario entre el vendedor y el pblico comprador. Por
ejemplo en la compraventa de acciones o bonos, el agente de valores es el sujeto
de derecho econmico.
1 Introduccin al derecho econmico. Autor Jorge Witker Velzquez, Editorial
Mc. Graw-Hill Interamericana editores S. A de C.V, Mxico d.f, ao 2008.

Los BANCOS: son agentes econmicos, que actan como intermediario

financiero, cuando reciben depsitos de dinero y otorgan prstamos.
EMPRESAS: son las prestadoras de bienes y servicios. Por ejemplo CFE que
provee de energa elctrica.
CONSUMIDORES: son las personas que consumen bienes y servicios para
satisfacer sus necesidades alimentarias, vestido, vivienda, salud, educacin y
esparcimiento.

Orden de mercado: Es una orden para comprar o vender un activo de forma

inmediata al mejor precio actualmente disponible. En ocasiones tambin podemos
encontrar referencias a Orden de Mercado como unrestricted order (orden sin
restricciones).
Los participantes de la orden de mercado son:
Inversin privada.
Polticas econmicas de estado.
Consumidor.
Orden monetario: Es el que abarca las reglas fundamentales del sistema
monetario de un pas o una zona monetaria. Segn la economa social de
mercado, los elementos clave de una orden monetaria son:
Obligacin legal del banco central de orientar su poltica monetaria hacia el
objetivo primordial de la estabilidad de precios.
Independencia del mismo con respecto a las instituciones de gobierno y de
otras instituciones, ( incluyendo el poder legislativo)
Imposibilidad de remover a los miembros del directorio, rgano que toma
las decisiones de poltica monetaria, mientras dure su mandato.
Estricta limitacin del financiamiento por parte del banco central del dficit
del presupuesto pblico.2
ASENTAMIENTO HUMANO: sentamiento humano al establecimiento de un
conglomerado demogrfico con el conjunto de sus sistemas en una rea
fsicamente localizada, los elementos naturales y las obras materiales que lo
integran. Son regulados por una ley actualizada y publicada el veintiuno de julio de
1993, la ley dice que se establece la concurrencia de los niveles federal, estatal y
municipal para la regulacin y normatividad, as como el ordenamiento territorial
de los centros de poblacin, la conurbacin, conservacin, desarrollo regional y
urbano del crecimiento de los asentamientos humanos. En Mxico en 1937 se
crea el comit regulador del mercado de las subsistencias, junto con muchos ms
2 Introduccin a la economa social de mercado Autor Marcelo Resico. Editorial
Konrad Adenauer Estiftung. Buenos aires argentina. Ao 2010.

con el mismo propsito de orientar y organizar a los consumidores, en 1951 se

crea la comisin nacional de precios, auspiciada por la entonces secretara de
economa (hoy secofi), cuya funcin era la fijacin y control de precios de ciertos
artculos populares, cosa que ha resultado poco efectiva. Se publica entonces la
ley federal de proteccin al consumidor el 24 de diciembre de 1992 teniendo por
objeto promover y proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad y
seguridad jurdica en las relaciones entre proveedores y consumidores,
entendindose por ste ltimo a la persona fsica o moral que habitual o
peridicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de
bienes, productos y servicios. La secofi expide las normas oficiales mexicanas en
esta materia (ley federal sobre metrologa y normalizacin) y a la procuradura
federal del consumidor el vigilar que se cumplan con las disposiciones y son
rganos auxliales de las autoridades tanto municipales, estatales y federales.
Orden ambiental: Como lo expone el maestro Jorge Witker, la ciencia econmica
que se dedica a resolver la ecuacin ilimitadas necesidades humanas frente a
recursos escasos, tiene el factor territorial una condicin indiscutible. Esto dado a
una poltica y su reglamentacin actual en un espacio territorial determinado,
mbito geoeconmico, que incide, en gran medida en la riqueza o pobreza de un
pas, en este intervienen:
Sector poblacional en general del pas.
Polticas geoeconmicas.
Empresas privadas.

Investigar los diferentes medios de prueba que existen.

Confesin: En trminos del artculo 207 del Cdigo Federal de Procedimientos
Penales, como:
La declaracin voluntaria hecha por persona no menor de 18 aos, en pleno uso
de facultades mentales, rendida ante el Ministerio Pblico, el Juez o tribunal de la
causa, sobre hechos propios constitutivos del tipo delictivo materia de la
imputacin, emitida con las formalidades sealadas por el artculo 20 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, se admitir en cualquier
estado del procedimiento, hasta antes de dictar sentencia irrevocable.
Testimonial: consiste en las declaraciones de terceros a quienes les consten los
hechos sobre los que se les examina. Esta declaracin de terceros ajenos a la
relacin sustancial del proceso, se les hace por medio de preguntas contenidas en
interrogatorios, los cuales formula la parte que ofrece el testigo. El testigo debe ser
conocedor directo de las cuestiones sobre las que se le interroga y, adems, debe
tener la caracterstica de imparcialidad, es decir, no tener un inters particular en
el negocio y de no estar en una posicin de relacin ntima o de enemistad, con
alguna de las partes en el juicio. Cada testigo debe ser examinado por separado y,
adems el testigo que ya ha sido interrogado no debe tener relacin o contacto
con el testigo que an est por examinarse.
Inspeccin:
La materia de la inspeccin acorde con el artculo 208 del Cdigo Procesal Penal
Federal, es todo aquello que pueda ser directamente apreciado por la autoridad
que conozca del asunto. En todos los casos debe realizarse ante la presencia del
Ministerio Pblico, o, en su caso, del juez, segn se trate de averiguacin previa o
del proceso. Para lograr una descripcin de lo inspeccionado, es posible emplear
segn sea el caso, dibujos, planos topogrficos, fotografas ordinarias o mtricas,
moldeados o cualquier otro medio para reproducir las cosas, hacindose constar
en el acta cul o cules de aqullos, en qu forma y con qu objeto se emplearon,
la descripcin se debe realizar por escrito, tratando de fijar con claridad los
caracteres, seales o vestigios que el delito dejare, el instrumento o medio que
probablemente se haya empleado y la forma en que se hubiere usado. Adems,
es posible examinar a las personas presentes en la inspeccin, si pueden
proporcionar un dato til para la averiguacin. Siendo factible de igual forma, que
los peritos puedan estar presentes al momento de realizarse la inspeccin. Por
otra parte, el Cdigo Procesal Penal Federal seala que podr tener dicho
carcter cuando su objeto sea apreciar las declaraciones que se hayan rendido y
los dictmenes periciales que se hayan formulado. El valor de la inspeccin es
pleno a nivel federal.
Reconstruccin de los hechos:

Aun cuando no se encuentra en un slo apartado, constituye un medio de prueba

adicional, consistiendo como su nombre lo indica en la reconstruccin de los
hechos en el lugar donde se cometi el delito, cuando dichas circunstancias
tengan relevancia, en caso contrario podr ser en cualquier lugar, sin embargo se
requiere de la prctica previa de la inspeccin en caso de que se deba practicar en
el mismo lugar donde ocurrieron los hechos y del examen de los testigos. Al
solicitarse dicha reconstruccin, debe especificarse con claridad cules son los
hechos y circunstancias a esclarecer, si existen varias versiones distintas acerca
de la forma en que ocurrieron los hechos, se practicarn si fueren conducentes al
esclarecimiento de los mismos las reconstrucciones relativas a cada una de
aqullas. El valor de la reconstruccin es de un mero indicio a nivel federal.
Confrontacin:
Al momento en que se recibe la declaracin de una persona sea a nivel de
confesin o bien de testimonio, y una persona se refiera a otra deber ser de
manera clara y precisa, mencionando, si le fuere posible, el nombre, apellido,
habitacin y dems circunstancias que puedan servir para identificarle. En caso de
que el declarante no pueda dar noticia exacta de la persona a quien se refiera,
pero exprese que podr reconocerla si se le presentare, el tribunal proceder a la
confrontacin. Igualmente, proceder cuando alguien declare conocer a una
persona y haya motivos para sospechar que no la conoce.
Documental:
En materia de documentos, es factible hablar de documentos pblicos y
documentos privados, la idea que tengamos de ellos ser la que derive de las
prescripciones del Cdigo Federal de Procedimientos Civiles.
Tratndose de documentos pblicos su valor ser pleno, si es que son
nacionales, hablando de documentos pblicos procedentes de extranjero
para que les atribuya el valor de pleno debern ser legalizados por el
representante autorizado para atender los asuntos de la repblica, en el
lugar en donde sean expedidos. La legalizacin de la firma de tal
funcionario se har por la Secretara de Relaciones Exteriores. En caso de
que no exista representante de nuestro pas, entonces y por tanto los
legalice el representante de una nacin amiga, la firma de dicho
representante se legaliza por el ministro o cnsul de esa nacin que reside
en la capital de la repblica y la de ste por el funcionario autorizado de la
Secretara de Relaciones Exteriores.
En caso de documentos privados, debern ser reconocidos por la parte a la
cual se le atribuyan, en caso de no ser reconocidos y de no demostrarse
por otro medio que pertenece a la parte, no tienen valor alguno, y en caso
de ser reconocidos se les otorgar el valor de mero indicio.

Circunstancial:
Consistir en las circunstancias y antecedentes que, teniendo relacin con el
delito, pueden razonablemente fundar una opinin sobre la existencia de los
hechos determinados, en trminos de lo sealado por el Cdigo Adjetivo Penal
Federal.
Este medio probatorio ha sido confundido constantemente como indicio; la palabra
presuncin tiene su raz en el latn presumtio, tionis, que significa suposicin que
se basa en ciertos indicios, tambin significa la accin y efecto de presumir que a
su vez proviene del latn praesumere, que significa sospecha o juzgar por
induccin, o conjeturar una cosa por tener indicios o seales para ello. La doctrina
procesal clasifica a las presunciones en dos rubros: la humana y la legal, se
derivan del juez las primeras y las segundas de lo que la ley establece.
Traslado al lugar de los hechos:
Se entiende como lugar de los hechos el sitio donde se ha cometido un hecho que
puede ser delito.
la prueba trasladada en materia penal el cdigo de procedimiento penal determina
en forma taxativa: los medios probatorios que pueden ser admitidos en un
proceso penal (art. 80. materiales, testimoniales y documentales) as como la
forma y el momento en que stos han de ser introducidos en el proceso por los
sujetos procesales, (arts. 79, 83 CPP) sin que haya discrecionalidad sobre la
escogencia de medios probatorios para formar el criterio del juez quien los ha de
valorar conforme las reglas de la sana crtica (art. 86 CPP) sin que pueda aceptar
y peor an dar significacin a aquellos que no estn reconocidos en la ley
procesal tanto para su actuacin como para la valoracin.
sta por el traslado adquiere luego caractersticas de prueba documental (arts.
145-158 ibdem), con los subsecuentes problemas derivados de contradiccin e
inmediacin (arts. 194, 192 CPE, hoy art. 168.6 y 169 CR), ya que sera harto
complicado interrogar o contra interrogar un documento con lo que finalmente la
percepcin judicial sobre este medio probatorio sera insignificante o irrelevante al
momento de resolver.
Pericial:
En caso de que se requieran conocimientos especiales para examinar personas,
hechos u objetos deber recurrirse a un perito, recordemos que el juez en
ocasiones analiza ciertos hechos, documentos o circunstancias que escapan a su
conocimiento, requirindose el auxilio de ciertos expertos en alguna ciencia, arte u
oficio. La intervencin del perito se origina por solicitud de las partes o bien a
instancia del propio tribunal, pues si traemos el caso planteado con antelacin,

relativo a la manera de acreditar una disposicin ilegal de dinero en un cajero

permanente a travs de una tarjeta magntica, en este caso, sin lugar a dudas se
precisa de opiniones e informes de expertos en dispositivos magnticos a efecto
de que ponga en conocimiento del juez respecto de su funcionamiento y de esa
manera lo posibilite para dictar su resolucin. Tambin, se reform por adicin el
contenido del artculo 235 con un nuevo prrafo final para establecer que ser en
la diligencia especial en donde las partes podrn interrogar al perito sobre la
materia objeto de la pericial, en este caso los dos momentos de la pericial relativos
a su presentacin por escrito y la ratificacin en diligencia especial, quedaron
plenamente separados, al establecerse que ser en esta ltima en la cual podrn
las partes plantear sus interrogatorios, con independencia de lo preceptuado en el
artculo 236 en relacin con la contradiccin de dictmenes periciales, en donde
podrn hacer valer el derecho otorgado en el artculo 233 en materia del
interrogatorio a los peritos.