NOTIUNE:

Insolvabilitate intenionat: este caracterizat de o gestiune

intenionat a unei ntreprinderii pentru a fi declarat insolvabil. La
falimentul intenionat deseori se atribuie i cazurile de gestiune
incompetent a ntreprinderii. (In cazul insolvabilitatii debitorului
din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organelor
executive sau a unor alte persoane care au dreptul de a da
indicatii obligatorii pentru debitor ori pot influenta in alt mod
actiunile debitorului (insolvabilitate intenionata), acetia poarta
rspundere subsidiara fata de creditori in msura in care bunurile
debitorului snt insuficiente pentru executarea creanelor creditorilor.
)
1. Obiectul nemijlocit de baz sunt relaiile sociale care apr activitatea legal
de antreprenoriat i care determin asigurarea intereselor legitime ale creditorilor.
Obiectul nemijlocit facultativ l constituie relaiile sociale care asigur interesele
patrimoniale ale creditorilor. Obiectul material se compune din bunurile materiale,
obligaiunile patrimoniale, documentele care conin date (informaii) viznd bunurile
debitorului, locurile aflrii acestora sau alt informaie despre aceste bunuri;
documentele contabile, actele ce reflect activitatea economic a antreprenorului
individual sau a organizaiei.
2. n baza Legii insolvabilitii nr.632-XV din 14 noiembrie 2001 (MO nr.139140/1082 din 15 noiembrie 2001), prin insolvabilitate se are n vedere situaia
financiar a debitorului caracterizat prin incapacitatea de a-i onora obligaiunile de
plat. Nu orice neachitare a datoriilor nseamn insolvabilitate, ci numai aceea care
apare n cazul incapacitii economico-financiare a debitorului, urmat de preteniile
naintate de ctre creditori. Anume aceste situaii determin adresarea n instan
pentru intentarea procesului de insolvabilitate.

3. Instana examineaz din oficiu toate circumstanele relevante pentru procesul

de insolvabilitate. Conform art.22 al Legii insolvabilitii, temeiul general de
intentare a unui proces de insolvabilitate este incapacitatea de plat a debitorului.
Incapacitatea de plat presupune situaia debitorului caracterizat prin
incapacitatea lui de a-i executa obligaiunile pecuniare scadente, inclusiv cele
fiscale.
Temeiul special de intentare a unui proces de insolvabilitate este
suprandatorarea debitorului, n cazul n care debitorul reclamat este o persoan
responsabil de creanele creditorului n limita patrimoniului ei.
Procesul de insolvabilitate se intenteaz doar n baza cererii de intentare a
procesului de insolvabilitate depus de ctre debitor, creditor i alte persoane.
4. n cazul insolvabilitii debitorului din vina fondatorilor (membrilor) lui, a
membrilor organelor executive sau a unor alte persoane care au dreptul de a da
indicaii obligatorii pentru debitor ori pot influena n alt mod aciunile debitorului
(insolvabilitate intenionat), acetia poart rspundere subsidiar fa de creditori n
msura n care bunurile debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanelor
creditorilor. n toate cazurile de intentare a procesului de insolvabilitate sau de
respingere a cererii introductive din cauza insuficienei masei debitoare, instana de
judecat transmite toate documentele organelor procuraturii spre a fi examinate sub
aspectul existenei de motive (fapte) ce ar putea antrena urmrirea penal a
debitorului sau a membrilor organelor de conducere ale acestuia.
5. Elementul material poate fi descris prin crearea sau exagerarea intenionat a
insolvabilitii debitorului, gestionarea intenionat incompetent a afacerilor. Ca
modaliti faptice pot fi: ncheierea unor tranzacii evident neconvenabile, care nu
corespund unei practici normale; luarea asupra sa din punct de vedere economic
nentemeiat a unor datorii strine; micorarea activelor; folosirea bunurilor sau
creditelor debitorului n interes personal; desfurarea unei activiti comerciale n
interes personal sub acoperirea cheltuielilor; procurarea de fonduri pentru debitor la
preuri exagerate; dispunerea continurii unei activiti a debitorului care duce n
mod vdit debitorul la incapacitatea de plat etc. Este cazul determinrii obligatorii

pentru incriminarea faptei n baza art.252 CP a existenei reale a incapacitii de

plat a debitorului.
6. Consecina prejudiciabil const n cauzarea unor daune n proporii mari
creditorilor (art.126 CP).
7. Raportul de cauzalitate ntre elementul material i urmarea prejudiciabil
constituie un semn obligatoriu al aspectului obiectiv al infraciunii.
8. Componena de infraciune este material, infraciunea considerndu-se
consumat din momentul cauzrii unor daune n proporii mari creditorilor.
9. Latura subiectiv se caracterizeaz prin vinovie n forma inteniei directe.
Motivele pot fi diferite, n unele cazuri importan pentru calificare avnd cele
personale sau interesele altor persoane.
Prin interese personale sau interese ale altor persoane se nelege cptarea
unor privilegii patrimoniale, crearea condiiilor favorabile pentru refuzul de a achita
plile fiscale, lichidarea vreunui concurent, trecerea la o funcie mai bun etc.
10. Subiectul infraciunii poate fi numai persoana fizic responsabil, de la
vrsta de 16 ani, care este descris prin prisma unor semne speciale obligatorii:
persoana cu funcie de rspundere a debitorului sau proprietarul debitorului.
11. Incriminarea faptei n baza art.252 alin.2 lit.a) CP are loc n cazul svririi
faptei prin participaie simpl (art.44 CP).
12. Daune n proporii deosebit de mari sunt acelea care valoreaz mai mult de
1.500 uniti convenionale.