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DECLARATORIA DE HEREDEROS

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UNIVERSIDAD
NACIONAL PEDRO
RUZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

DERECHO DE SUCESIONES

DECLARATORIA DE HEREDEROS
INTEGRANTES:
o Cumpa Chancafe, Griselda Tatiana
o Chapon Vidaurre, Luis Miguel
o Leyva Salomn, Killa Esperanza
o Mondragn Tiravanti, Kelly Madeleine
o Valderrama Flores, Leydy Mara del Pilar
DOCENTE:
o Dr. Jos Gamonal Guevara.
AO ACADMICO:
o Sexto ao B

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Lambayeque 2016

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INTRODUCCIN
El presente trabajo titulado LA DECLARATORIA DE
HEREDEROS, es considerado como un tema de vital importancia
para los estudiantes de Derecho, ya que est considerado como el
pronunciamiento judicial mediante el cual se reconoce el carcter de
heredero emergente de la ley. Es decir es una disposicin judicial por
el cual se declara que una o varias personas son las herederas del
causante (fallecido).
Para mejor entendimiento y comprensin, el trabajo est
distribuido en dos captulos, los cuales estn desglosados de la
siguiente manera:
El CAPTULO I titulado LA DECLARATORIA DE HEREDEROS, en
donde nos informaremos acerca del concepto, requisitos para una
declaratoria de herederos, los herederos forzosos y
herederos
legtimos, el certificado de ltimas voluntades, el titulo hereditario,
documentos y trmites necesarios la aceptacin de la herencia, qu
es un heredero? Qu es un legatario? Y cmo se acepta o se
renuncia la herencia?
Y finalmente el CAPTULO II trata acerca de FALLOS DE LA
CORTE SUPREMA RESPECTO A LA DECLARATORIA DE HEREDEROS, en
donde nos informaremos acerca de las casaciones emitidas por la
Corte Suprema, sobre varios aspectos de la declaratoria de herederos,
ya que son de vital importancia para el estudio del tema.
Esperamos que el presente trabajo sirva como un medio de
informacin para las futuras generaciones y as de esta manera
contribuir con el desarrollo socio-educativo de nuestro Pas.
El grupo

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CAPTULO I: ASPECTOS GENERALES


1. Qu es una declaratoria de heredero?
La declaratoria de herederos es el acto con el que culmina un
proceso legal denominado SUCESIN INTESTADA. Por medio de
este proceso, un notario o juez competente determinan quien o
quienes son los familiares llamados a heredar tras la muerte del
causante.
Se debe acudir a este proceso toda vez que el causante no haya
elaborado un testamento o, en caso lo haya hecho, este adolezca
de algn defecto o vicio que lo invalide.
2. Qu dice la ley de declaratoria de herederos en Per?
Las reglas por las cuales se rige el proceso de sucesin
intestada - el cual culmina con la declaracin de herederos- las
podemos encontrar en el Cdigo Civil y en Cdigo Procesal Civil.
Las que a saber son:
a. Se debe buscar una declaratoria de herederos cuando no exista
testamento o cuando el que exista adolezca de algn defecto o
vicio que lo invalide.
b. Para ser declarado heredero se debe acudir a un proceso de
sucesin intestada, ya sea por la va judicial o la notarial.
c. Solo pueden ser declarados herederos los parientes del
causante. Para determinar a qu pariente se le prefiere en el
reparto de la herencia la ley establece una lista de prioridad.
3. Quines son los herederos legales?
Son aquellos cuya condicin de herederos es declarada por una
autoridad judicial o por un notario competente a falta de un
testamento o porque el que existe no es vlido.
Solo pueden ser herederos legales los parientes del causante.
Asimismo, sealamos que la ley "prefiere" a algunos parientes
antes que otros al momento de la adjudicacin de la herencia.
Dicho orden de preferencia es el siguiente:
a. Los primeros en heredar son los hijos y dems descendientes
como los nietos. A estos se les considera como herederos de
primer orden.

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b. En caso de que no exista ningn pariente del primer orden,


entonces los llamados a heredar son los padres y dems
ascendientes como los abuelos. A estos se les considera como
herederos de segundo orden.
c. En caso de que no exista ningn pariente del segundo orden,
los llamados a heredar son el cnyuge y el integrante
sobreviviente de la unin de hecho (el concubino). A estos se
les considera como herederos de tercer orden.
d. En caso de que no exista ningn pariente del tercer orden, los
llamados a heredar son los hermanos. A estos se les considera
como herederos del cuarto orden
e. En caso de que no exista ningn pariente del cuarto orden, los
llamados a heredar son los tos y sobrinos. A estos se les
considera como herederos del quinto orden.
f. En caso de que no exista ningn pariente del quinto orden, los
llamados a heredar son los primos hermanos, tos abuelos y
sobrinos nietos. A estos se les considera como herederos del
sexto orden.
4. Cules son los efectos de la declaratoria de herederos?
Con la declaracin de herederos se obtiene la certeza legal
sobre a qu parientes se le transmitir el patrimonio del familiar
fallecido.
Siendo as, cuando se obtiene la sentencia judicial o el acta
notarial que contiene la declaratoria de herederos, el familiar
beneficiado con la herencia puede hacer uso de la misma en
nombre propio.
5. Cules son
herederos?

los

requisitos

para

la

declaratoria

de

Para que se lleve a cabo la declaratoria de herederos es


indispensable acudir a un proceso de sucesin intestada.
Este proceso puede ser seguido, ya sea por la va judicial o por
la va notarial. Al margen de ello, los requisitos esenciales,
necesarios para cualquiera de las dos vas son los siguientes:
a. Verificar que nos encontremos en alguno de los supuestos de
sucesin intestada previstos en el artculo 815 del Cdigo Civil.

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b. Redactar una demanda o solicitud de sucesin intestada y


enviarla al juez o notario competente. 3. Copia certificada de la
partida de defuncin del causante o declaracin judicial de
muerte presunta.
c. Copia certificada de la partida de nacimiento de presunto
heredero.
d. Relacin de los bienes conocidos.
e. Certificacin judicial de que no hay testamento inscrito en el
lugar del ltimo domicilio.
6. La declaratoria de herederos judicial: La demanda de
declaratoria de herederos
El primer paso para llevar a cabo la declaratoria de herederos
por la va judicial es la interposicin de una demanda de sucesin
intestada ante el juez competente.
Dicha demanda debe ser redactada por un abogado y, adems,
debe cumplir los siguientes requisitos:
a. Debe designar al juez al que debe ser dirigida.
b. Debe exponer los hechos que sustentan el pedido. Es decir,
debe indicar que se solicita la declaratoria de herederos en vista
de que el causante no ha dejado testamento alguno o que el
que dejo ha sido declarado nulo (o cualquiera de los supuestos
de sucesin intestada).
c. Debe invocar los artculos que sustentan el pedido de sucesin
intestada.
d. Debe anexar los documentos mencionados en el apartado
anterior: Copia certificada de partida de defuncin, copia
certificada de la partida de nacimiento del futuro heredero, etc.
7. La declaratoria de herederos notarial
Con la finalidad de agilizar la trasmisin de los derechos hacia
los sucesores se implement el proceso de sucesin intestada
notarial como una nueva forma de obtener la declaratoria de
herederos.

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Esta nueva va, se caracteriza por ser menos engorrosa y


extensa que la va judicial. El proceso se inicia con la presentacin
de una solicitud ante un notario competente y culmina con la
elaboracin de un acta notarial que contiene la declaratoria de
herederos.
La solicitud de declaratoria de herederos:
El proceso de sucesin intestada por la va notarial que tiene
por finalidad la declaratoria de herederos, inicia con
presentacin de una solicitud ante un notario competente.
La solicitud debe ser elaborada por un abogado especialista
y debe cumplir con los siguientes requisitos:
a. El nombre del causante.
b. Copia certificada de la partida de defuncin o la declaracin
judicial de muerte presunta.
c. Copia certificada de la partida de nacimiento de presunto
heredero o de los herederos, o documento pblico que
contenga el reconocimiento o la declaracin judicial, si se
trata de hijo extramatrimonial o adoptivo.
d. Partida de matrimonio, si fuera el caso.
e. Relacin de los bienes conocidos.
f. Certificacin registral en la que conste que no hay
testamento u otro proceso de sucesin intestada; en el lugar
del ltimo domicilio del causante y en aqul donde hubiera
bienes inscritos.
8. Inscripcin de la declaratoria de herederos
La sentencia o acta notarial que contiene la declaracin de
herederos se constituye como ttulo vlido y suficiente para
ejercer el derecho de propiedad.
Ahora bien, tras la obtencin de la sentencia o acta notarial, el
siguiente paso es su inscripcin en el registro de sucesiones
intestada, a efectos de perfeccionar el derecho de propiedad que
se hubiere obtenido como resultado de la trasmisin.

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CAPTULO II: SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA


DEL PER
A. CASACIN N 1470-2014-AREQUIPA
1. Personas que intervienen en el proceso
1.1. Demandante: Nstor Miguel lvarez Velsquez
1.2. Demandada: Felina Elizabeth Paz Carbajal
2. Hechos relevantes de la casacin
Nstor Miguel lvarez Velsquez demanda la Nulidad de
Acto Jurdico de la Declaratoria de Herederos por Sucesin
Intestada de Lola Carbajal De Paz en la que se reconoci a la
demandada Felina Elizabeth Paz Carbajal como nica heredera
de la causante en su calidad de hija, mediante Acta Notarial
nmero cuatrocientos sesenta y cinco de fecha dieciocho de
abril de dos mil once
Esta casacin resuelve que toda persona que muestre un
legtimo inters de carcter econmico al existir una acreencia
a su favor, podr interponer una demanda de nulidad de acto
jurdico contra la declaratoria de herederos en la que se excluy
a su deudor pese a ser heredero forzoso. En tal sentido, el
accionante tendr capacidad para obrar por estar en peligro su
acreencia.
3. Sentencia de vista y fundamentos de la casacin
3.1. Sentencia de vista:
Nstor lvarez interpuso demanda de nulidad de acto
jurdico que contiene declaratoria de herederos por sucesin
intestada. Afirm que en dicho proceso sucesorio solo se
nombr como heredera a una persona, pero se excluy a su
deudor quien tambin es hijo de la causante.
La demandada (nica heredera) dedujo excepcin por falta
de legitimidad para obrar del demandante, sealando que las
nicas personas legitimadas para solicitar la nulidad del acto
jurdico que contiene la declaracin de su condicin de
heredera, son los herederos forzosos que habran sido
excluidos de la sucesin.

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El juez declar fundada la excepcin por falta de


legitimidad para obrar del demandante, y dispuso la
conclusin del proceso y archivo definitivo. Sostuvo que el
demandante es un tercero que no formaba parte de la
relacin sustantiva y careca de legtimo inters econmico y
moral.
En ese mismo sentido se pronunci la Primera Sala Civil de
la Corte Superior de Arequipa al confirmar el auto de primera
instancia y ratificar los mismos criterios asumidos por el juez.
Decisin que no fue aceptada por el demandante, por lo que
interpuso recurso de casacin.
3.2. Fundamentos de la casacin
La Corte Suprema declar fundado el recurso y revoc el
auto que contena la excepcin de falta de legitimidad para
obrar, por la siguiente razn: el recurrente acto en calidad
de acreedor del demandado y de la sucesin de su causante,
ante la amenaza de no poder hacer efectivo el cobro de una
acreencia existente a su favor al no comprenderse como
heredero de la causante a su deudor; por lo que el
demandante cuenta con el legtimo inters de carcter
econmico al existir una acreencia a su favor, lo que le
permite incoar la presente accin al ver afectado dicho
inters.
4. Fundamentos del derecho sucesorio
Expresa el artculo 2, inciso 26 de la Constitucin Poltica
del Estado de 1993 que Toda persona tiene derecho a la
propiedad y la herencia. Existe una garanta constitucional de
carcter sucesorio, ya que la propiedad privada est
ntimamente vinculada a la herencia. Esta garanta significa un
reconocimiento de la herencia como institucin y, asimismo, un
derecho individual de carcter singular, porque responde a la
ineludible necesidad de mantener la existencia de un espacio
de apropiacin privada de los bienes ms all de la muerte de
su titular; y, adems, como una forma de proteccin
constitucional a la propiedad privada de la cual deriva el
derecho de disposicin con las limitaciones que la ley establece.
Esta proteccin se extiende al derecho de adquirir por
herencia, en cualquiera de sus modos de sucesin, bien por
testamento o a travs de la intestada. Como se puede advertir,

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la cuestin esencial del Derecho de Sucesiones es atender el


problema de la continuidad de las relaciones patrimoniales que
se produce al fallecimiento de una persona.1
La transmisin de la masa hereditaria a favor de los
sucesores opera ipso iure en el mismo instante de ocurrida la
muerte biolgica del causante, o en su caso, de la fecha
probable contenida en la resolucin judicial que declara la
muerte presunta, artculos 660, 60 in fine, 64 y 65 del Cdigo
Civil.
No siempre dicha transmisin ipso iure concuerda con el
tiempo, con la posesin real y efectiva de los bienes y derechos
que corresponde a los causahabientes. No hay siempre
coincidencia entre la situacin de derecho y de hecho, y eso se
debe a variadas circunstancias, bien porque los bienes se
encuentran en poder exclusivo de otro coheredero o de un
tercero, que se niegan a compartirlos o a devolverlos, por lo
cual se hace necesario el empleo de medios de defensa que la
ley franquea y que son de naturaleza procesal. Esos medios
legales se denominan acciones sucesorias2.
4.1. Imprescriptibilidad de la accin
En opinin del jurista peruano Fernndez Arce, la accin
petitoria de herencia es de naturaleza universal por la
naturaleza del ttulo del demandante. Es tambin
imprescriptible, sin que proceda la prescripcin extintiva de la
accin ni la prescripcin adquisitiva del derecho, porque se
trata de una accin que interpone un heredero contra otro
sucesor y no es admisible entre copropietarios ni los
sucesores de stos.
4.2. Legitimidad Activa y Pasiva
El tratadista argentino Goyena Copello define a la peticin
de herencia como: la reclamacin que intenta quien,
invocando su calidad de heredero del causante, pide su
reconocimiento judicial como tal, con igual o mejor derecho
1 MONTERO AROCA, Juan, La legitimacin en el Cdigo Procesal Civil del Per. En: Ius st
Praxis. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. N 24. Pg. 14.

2 Cas. 3006-2007/Lima, 12 de noviembre de 2008; Corte Suprema de Justicia de la


Repblica-Sala Civil Transitoria

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que quien ha entrado en posesin de la herencia, y para


concurrir o excluir al mismo en ella, as como la entrega de
los bienes como consecuencia de dicho reconocimiento. De
dicha definicin se infiere que se encuentra legitimado
(Legitimidad activa) para iniciar la accin de peticin de
herencia, quien tenga la calidad de heredero, o quien
considere tener tal calidad.
Lohmann Luca de Tena expresa que legitimado pasivo es
quien acta como sucesor (aunque no necesariamente est
poseyendo bienes) y se oponga a la calidad de heredero del
accionante. Esto supone que el demandado puede sustentar
su defensa en ser heredero (forzoso o voluntario, legal o
testamentario), o legatario. El correcto ejercicio de la
pretensin obliga a tener que emplazar a todos los
coherederos si son varios, porque la inclusin del
pretendiente en la exposicin hereditaria reclamada puede
dar lugar a modificacin de cuota3.
B. CASACIN N 1143-2014-LIMA
1. Personas que intervienen en el proceso
4.3. Demandante: Edgar Villalobos Aranzamendi
4.4. Demandada:
Metropolitana

Sociedad

de

Beneficencia

de

Lima

2. Hechos relevantes de la casacin


Edgar Villalobos Aranzamendi demanda declaracin de
heredero y peticin de herencia, a fin de que se le declare
heredero de su ta Mara Estela Aranzamendi Zedano respecto
de un inmueble, asimismo, se excluya de la herencia del
mencionado inmueble a la Sociedad de Beneficencia de Lima
Metropolitana.
La presente casacin resuelve que toda persona que
acredite su vocacin hereditaria respecto a los bienes del
causante, podr interponer una pretensin de peticin de
herencia la misma que puede acumularse con la pretensin de
declarar heredero al peticionante.

3 HURTADO REYES, Martn, Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Moreno S.A.
2009, Pg. 398

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3. Sentencia de vista y fundamentos de la casacin


4.5. Sentencia de vista:
Edgar Villalobos Aranzamendi interpuso demanda de
declaracin de heredero y peticin de herencia, a fin de que
se le declare heredero de su ta Mara Estela Aranzamendi
Zedano, respecto del inmueble dejado por dicha causante;
asimismo, se excluya de la herencia del mencionado
inmueble a la Sociedad de Beneficencia de Lima
Metropolitana.
La demandada (nica heredera), seal que se encuentran
ante dos personas diferentes: doa Carmen Eudocia
Arismendi Romero y Teodocia Aranzamendi Zedano,
concluyendo que el demandante no ha acreditado en forma
fehaciente e indubitable el vnculo y el derecho que seala le
asiste.
El juez de primera instancia declar infundada la demanda
y sostuvo que Carmen Eudocia Arismendi Romero (madre del
accionante) es persona distinta de Teodocia Aranzamendi
Zedano; no habiendo mayores elementos para determinar
que Mara Estela Aranzamendi Zedano vendra a ser su ta.
Por tanto, el demandante no haba acreditado su condicin de
heredero respecto de los bienes dejado por Maria Estela
Aranzamendi Zedano. Adems, reiter que el demandante no
poda amparar su calidad de heredero si careca de la
condicin del mismo.
En ese mismo sentido se pronunci la Primera Sala Civil de
la Corte Superior de Justicia de Lima al confirmar el auto de
primera instancia y ratificar los mismos criterios asumidos por
el juez. Decisin que no fue aceptada por el demandante, por
lo que interpuso recurso de casacin.
4.6. Fundamentos de la casacin
Se declar procedente el recurso de casacin por la causal
de infraccin normativa por inaplicacin del artculo
seiscientos sesenta y cuatro del Cdigo Civil. Sin embargo,
despus de una analizar la supuesta infraccin, la Sala
Suprema declar infundado el recurso, por la siguiente razn:
la reclamacin que intenta el accionante invocando su
calidad de heredero de la causante, no puede ampararse, si
tenemos en cuenta que no se ha acreditado su vocacin

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hereditaria respecto de los bienes dejados por Mara Estela


Aranzamendi Zedano, no habiendo infraccin alguna al
dispositivo denunciado.
4. Fundamentos del derecho sucesorio
Los fundamentos del derecho sucesorio constituyen la base
sobre la cual se asienta la trasmisin post mortem de la
propiedad del patrimonio de las personas. Entre los
fundamentos del derecho sucesorio existen diversas teoras:
4.7. Teora del derecho natural
Santo Tomas de Aquino. Derecho natural que los padres
alleguen riqueza para los hijos y estos sean sus herederos.
Esta teora es apoyada por la Iglesia Catlica en las encclicas
RERUN NOVARUM (Papa Len XIII) y CUADRAGESINIO ANNO
(Pi XII). Es un deber natural de los padres de familia atender
a sus hijos, a facilitarles los medios para defenderse en la
vida mediante la herencia.
4.8. Teora de la ley
Derecho Sucesorio no es expresin del Derecho Natural
sino de la Ley civil creada por el Estado. El Derecho Natural
crea la obligacin de los padres a alimentar a sus hijos, pero
el Derecho Civil determina quienes son los herederos.

Teora de la propiedad (sustentada por Grocio)


La propiedad al encontrarse garantizada, otorga al
propietario del bien a disponer de la cosa a travs del
testamento como expresin de su ltima voluntad.

Teora de la copropiedad (Sustentada por Cimbali)


La propiedad desde su origen hasta su desarrollo se
caracteriz por tres elementos: Individual, Familiar y
Social. Cnyuge e hijos apoyan y contribuyen de alguna
manera al padre y esposo en la consecucin de bienes y
la formacin del patrimonio familiar. Es Social porque la
Ley como expresin del Estado protege al patrimonio
familiar otorgndole las caractersticas de inembargable e
inalienable.

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Teora biolgico-jurdica (Sustentada por Jos de


Aguano. Su obra Gnesis y evolucin del Derecho
Civil)
Que, si la ley admite y garantiza para el individuo el
derecho de propiedad, tambin debe reconocerle el
derecho de trasmitir sus bienes a sus descendientes que
son la continuacin biolgica y psicolgica. La herencia
resulta ser un elemento natural de la herencia biolgica y
los vnculos de sangre deben servir de base a las
sucesiones legtimas, puesto que, si una persona hereda a
su descendencia algn tipo de enfermedad gentica, de la
misma forma debe heredar su patrimonio.

Teora Familiar (Sustentada por Francisco Ricci)


La Familia es la clula constitutiva de la sociedad, el
cual crea entre sus miembros principales padres e hijos
lazos de mayor perennidad y duracin. El Hombre no vive
para s sino para su familia. Se estudia y se encuentra
como fundamento el elemento econmico social puesto
que se da permanencia a la familia y reconoce la
propiedad privada sobre la que descansa una sociedad
civilizada.

Teora de la autonoma de disposicin


El titular de un derecho de propiedad tiene autonoma y
libertad de disponer de sus bienes, sin embargo, se halla
limitado cuando hay descendencia. A esta teora surge
una crtica: Carcter socialista que seala que la herencia
perpeta los medios de explotacin y la riqueza en manos
de pocas familias. en detrimento de las grandes mayoras.
De ah que propugnan la supresin de la propiedad
privada, en especial de los instrumentos y medios de
produccin y en consecuencia la extincin del derecho
sucesorio.

Ya habiendo sealado las teoras, debemos sealar que el


artculo 2, inciso 26 de la Constitucin Poltica expresa
que Toda persona tiene derecho a la propiedad y la
herencia. Existe una garanta constitucional de carcter
sucesorio, ya que la propiedad privada est ntimamente
vinculada a la herencia.

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La transmisin de la masa hereditaria a favor de los


sucesores opera ipso iure en el mismo instante de ocurrida la
muerte biolgica del causante, o en su caso, de la fecha
probable contenida en la resolucin judicial que declara la
muerte presunta, artculos 660, 60 in fine, 64 y 65 del Cdigo
Civil.

C. CASACIN N 1582-2015-AYACUCHO
1. Personas que intervienen en el proceso
4.9. Demandante: Maximina Felices de Chanhualla y Javier
Muoz Felices
4.10. Demandada: Filomena Chanhualla Felices
2. Hechos relevantes de la casacin
Al haberse declarado a Maximina Felices de Chanhualla
heredera del causante Antenor Chanhualla Felices y concurra
con la demandada como heredera del inmueble sub litis dejado
por ste, Filomena Chanhualla Felices demanda la infraccin
normativa de los artculos 139 incisos 3 y 5 de la Constitucin
Poltica del Estado; 364 del Cdigo Procesal Civil; 660, 661, 665
segundo prrafo, 869 y 871 del Cdigo Civil.
Esta casacin resuelve que corresponde declarar infundadas
las infracciones materiales denunciadas en el recurso de
casacin bajo los argumentos consistentes en que la
demandante ha acreditado ser la madre del causante conforme
al acta de nacimiento y de defuncin del mismo, por lo que
tendra derecho a ser declarada nica heredera de ste y
ostentar la calidad de propietaria del inmueble sub litis, sin
embargo al haber peticionado en su demanda concurrir con la
demandada como heredera del causante, corresponde ordenar
dicha concurrencia.
3. Sentencia de vista y fundamentos de la casacin
4.11. Sentencia de vista:
Confirm la sentencia de primera instancia, acogiendo los
mismos argumentos que esta ltima, y agregando que: a) al
haberse preterido los derechos de la demandante, debe
disponerse su concurrencia con la demandada en calidad de

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copropietaria del inmueble sub litis; y, b) Advirtindose de


autos que el predio citado ha sido transferido a un tercero,
debe dejarse abierto el derecho de la demandante, a fin que
utilice los mecanismos legales pertinentes para que pueda
revertir dicho predio dentro de la masa hereditaria o que se le
repare el dao patrimonial sufrido.
4.12. Fundamentos de la casacin
La Corte Suprema declar infundado el recurso, por la
siguiente razn: la reclamacin que intenta la accionante, no
puede ampararse debido a que no incurre en alguna de las
infracciones sealadas, en tanto la Sala de mrito ha
cumplido con precisar de forma clara, congruente y suficiente
los fundamentos de hecho y derecho que sustentan su
decisin.
4. Fundamentos del derecho sucesorio
El artculo 139.3 de la Constitucin Poltica del Estado ha
establecido como un derecho relacionado con el ejercicio de la
funcin jurisdiccional la observancia del debido proceso y la
tutela jurisdiccional.
El artculo 665 del Cdigo Civil, regula la accin
reivindicatoria de bienes hereditarios, precisando en su segundo
prrafo: Si se trata de bienes registrados, la buena fe del
adquirente se presume si, antes de la celebracin del contrato,
hubiera estado debidamente inscrito, en el registro respectivo,
el ttulo que amparaba al heredero aparente y la trasmisin de
dominio en su favor, y no hubiera anotada demanda ni medida
precautoria que afecte los derechos inscritos. En los dems
casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reinvidicar el
bien hereditario contra quien lo posea a ttulo gratuito o sin
ttulo
Los artculos 869 y 871 del Cdigo Civil, regulan aquellos
gastos a cargo de la masa hereditaria, como son, del funeral,
incineracin, provenientes de la ltima enfermedad del
causante y de administracin, as como la obligacin de pagar
las deudas del causante, respectivamente

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D. CASACIN N 134-2011-CAJAMARCA
1. Personas que intervienen en el proceso
4.13. Demandante: Juana Celia Bueno Castaeda Espinoza
4.14. Demandada: Manuel Gilberto Castaeda Pinedo
2. Hechos relevantes de la casacin
Don Manuel Gilberto Castaeda Pinedo interpone recurso de
casacin, alegando que: a) Se ha infringido el principio de
congruencia procesal. b) Se ha vulnerado el principio de hecho
cumplido toda vez
que la sentencia de vista se afirma
errneamente aplicar el Cdigo de Procedimientos Civiles en
virtud de la Quinta Disposicin Transitoria del Cdigo Procesal
Civil ya que si el proceso se inici en el ao dos mil cinco esto
es cuando el Cdigo Procesal Civil se encontraba vigente debi
aplicarse al presente proceso en virtud de la Segunda
Disposicin Complementaria de las Disposiciones Finales del
Cdigo antes mencionado; c) Se ha infringido el derecho de
igualdad entre los hijos establecido por el artculo 06 de la
Constitucin Poltica del Estado del ao mil novecientos setenta
y nueve.
3. Sentencia de vista y fundamentos de la casacin
4.15. Sentencia de vista
Se confirma la sentencia en el extremo que declara
fundada en parte la demanda de peticin de herencia y
declaratoria de herederos incoada por Juana Celia Bueno
Castaeda Espinoza consecuentemente la declara heredera
legal de quien en vida fue el causante Manuel Inocente
Castaeda Castaeda con derecho a concurrir conjuntamente
con el demandado Manuel Gilberto Castaeda Pinedo en la
masa hereditaria del referido causante respecto al 50% del
inmueble ubicado en el Jirn Moore nmero doscientos
veintisiete de la ciudad de San Marcos y en la parte que
dispone que la demandante debe concurrir con derecho en el
otro 50% del precitado inmueble al haber sido declarada
heredera de Luzmila Espinoza de Castaeda y nula en la
parte
que
dispone
que
la
demandante
concurra
conjuntamente con el demandado (corregida por resolucin
nmero cincuenta y siete de fecha trece de octubre del ao
dos mil diez) en el siguiente orden respecto a la masa

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hereditaria dejada por el causante: una tercera parte por ser


hija adoptiva y heredera legal del causante, una tercera parte
correspondiente a su madre Luzmila Espinoza de Castaeda
en su calidad de cnyuge del causante es decir que le
correspondera a la demandante las dos terceras partes del
porcentaje mencionado y la otra tercera parte al demandado
as como en el extremo que dispone que la demandante entre
en posesin del bien en la proporcin sealada
conjuntamente con el demandado hasta su divisin y
particin de mutuo acuerdo o mediante proceso judicial
precisando respecto a la peticin de herencia del causante
Manuel Inocente Castaeda Castaeda quien falleci con
fecha veintids de octubre del ao mil novecientos ochenta y
dos que estando a la fecha de presentacin de la demanda es
de aplicacin el artculo 664 del Cdigo Civil de mil
novecientos ochenta y cuatro y respecto a la norma adjetiva
corresponde aplicar el Cdigo de Procedimientos Civiles del
ao mil novecientos doce en atencin a la Quinta Disposicin
Transitoria del Cdigo Procesal Civil la cual establece que los
procesos que se inician a partir de la vigencia de este Cdigo
se tramitan conforme a sus disposiciones considerando por
otro lado que el artculo 2121 del Cdigo Civil que regula el
principio de aplicacin inmediata de la ley (teora de los
hechos cumplidos) segn el cual las normas no se pueden
aplicar solamente a los hechos producidos a partir de su
vigencia desamparndose los actos existentes antes de la
misma de forma tal que los hechos se rigen por aquella
norma vigente siendo el actual Cdigo Civil el que regula el
proceso de peticin de herencia debiendo tenerse en cuenta
que los derechos de los herederos de quien haya muerto
antes de la vigencia de este cdigo se rigen por las leyes
anteriores por lo que teniendo en cuenta que Manuel
Inocente Castaeda falleci el 22 de octubre de 1982 son
aplicables las normas del Cdigo Civil de 1936 respecto a los
derechos que por herencia le corresponderan a la
demandante y a su madre debiendo determinarse
primigeniamente si la demandante y su madre ostentan la
calidad de herederas del causante Manuel Inocente
Castaeda Castaeda a fin de declararlas como tales y
posteriormente determinar si les corresponde el derecho a la
peticin de herencia que se solicita verificando de los
actuados lo siguiente: a) Segn las partidas de fojas tres y
cuatro la demandante es hija adoptiva del causante y su

25

madre fue cnyuge del mismo. 2) La partida de matrimonio


eclesistico obrante a fojas cuatro acredita la relacin
matrimonial entre Luzmila Espinoza de Castaeda y Manuel
Inocente Castaeda Castaeda al celebrarse con fecha
veintisiete de mayo del ao mil novecientos dieciocho bajo la
vigencia del Cdigo Civil del ao mil ochocientos cincuenta y
dos siendo de aplicacin el artculo 1827 del Cdigo Civil del
ao mil novecientos treinta y seis y el artculo 2115 del
Cdigo Civil del ao mil novecientos ochenta y cuatro; seala
que habiendo acreditado la demandante con su partida de
nacimiento su condicin de hija adoptiva resulta heredera
legal de Manuel Inocente Castaeda Castaeda y de Luzmila
Espinoza de Castaeda por lo que tiene expedito su derecho
a nombre propio para reclamar las acciones y derechos que le
corresponden de la masa hereditaria como hija y tiene
asimismo derecho a reclamar las acciones y derechos que
corresponderan a su madre en la sociedad de gananciales
generados frente a la vigencia del matrimonio de sta con
Manuel Inocente Castaeda Castaeda debiendo ampararse
la demanda de peticin de herencia y declaratoria de
heredera; precisa que al ser de aplicacin el Cdigo Civil del
ao mil novecientos treinta y seis respecto a los derechos que
por herencia le corresponden a la demandante y a su madre
al ostentar la primera la calidad de hija adoptiva tanto del
causante como de Luzmila Espinoza de Castaeda mientras
que Jos Edilberto Castaeda Quiroz padre del demandante
ostenta la calidad de hijo extramatrimonial del causante de
acuerdo a lo previsto por el artculo 760 del Cdigo Civil el
cual establece en primer orden como herederos a los hijos y
dems descendientes y los hijos adoptivos o sus
descendientes de conformidad a lo dispuesto por el artculo
768 el cual regula que en caso de existir hijos legtimos e
ilegtimos cado uno de estos ltimos recibir la mitad de lo
que reciba un legtimo de acuerdo a lo que estatuye el
artculo 765 que regula que la cnyuge hereda una parte
igual a la de un hijo legtimo no pudiendo exceder su cuota
hereditaria de la cuarta parte de la herencia de existir
descendientes legtimos sealando por otro lado el Cdigo
Civil del ao mil novecientos treinta y seis que la cnyuge
tiene derecho a la mitad de los gananciales por tanto la
demandante en su calidad de hija adoptiva deber concurrir
conjuntamente con el demandado en la herencia dejada por
Manuel Inocente Castaeda Castaeda herencia que tambin

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le corresponde a su madre ya fallecida a quien la


demandante hereda por lo que tambin concurre por sta en
la herencia y tambin deber concurrir como heredera de su
madre fallecida respecto a lo que le corresponde por
gananciales sobre el bien; precisa que la accin de peticin
de herencia tiene por finalidad nicamente que el heredero
que no posea los bienes concurra conjuntamente con aqul
que los posea a ttulo sucesorio sin embargo en la sentencia
apelada indebidamente se han fijado los porcentajes y
proporciones en los que la demandante debe concurrir
respecto a la masa hereditaria e inclusive se ha dispuesto
que la demandante entre en posesin del bien en la
proporcin que seala conjuntamente con el demandado
hasta su divisin o particin debiendo ser estos extremos
declarados nulos dejando a salvo el derecho de las partes
para que lo hagan valer conforme corresponda.
4.16. Fundamentos de la casacin
La Corte Suprema declar fundado el recurso de casacin,
casaron la resolucin de vista y en consecuencia declararon
nula la misma, y ordenaron que la sala Especializada Civil de
la Corte Superior de Justicia de Cajamarca expida nueva
resolucin.
Al
haberse
configurado
una
evidente
incongruencia en la aplicacin de normas debindose
amparar las alegaciones vertidas en este extremo haciendo
asimismo referencia la Sala Superior a las normas contenidas
en los artculos 760 y 768 del Cdigo Civil del ao mil
novecientos treinta y seis no obstante que a la fecha del
fallecimiento del causante Manuel Inocente Castaeda
Castaeda se encontraba vigente el artculo 6 de la Carta
Magna del ao mil novecientos setenta y nueve que otorga a
todos los hijos iguales derechos.
4. Fundamentos del derecho sucesorio
El artculo 664 del Cdigo Civil de mil novecientos ochenta y
cuatro y respecto a la norma adjetiva corresponde aplicar el
Cdigo de Procedimientos Civiles del ao mil novecientos doce
en atencin a la Quinta Disposicin Transitoria del Cdigo
Procesal Civil la cual establece que los procesos que se inician a
partir de la vigencia de este Cdigo se tramitan conforme a sus
disposiciones considerando por otro lado que el artculo 2121
del Cdigo Civil que regula el principio de aplicacin inmediata
de la ley (teora de los hechos cumplidos) segn el cual las

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normas no se pueden aplicar solamente a los hechos


producidos a partir de su vigencia desamparndose los actos
existentes antes de la misma de forma tal que los hechos se
rigen por aquella norma vigente siendo el actual Cdigo Civil el
que regula el proceso de peticin de herencia debiendo tenerse
en cuenta que los derechos de los herederos de quien haya
muerto antes de la vigencia de este cdigo se rigen por las
leyes anteriores.
El artculo 760 del Cdigo Civil el cual establece en primer
orden como herederos a los hijos y dems descendientes y los
hijos adoptivos o sus descendientes de conformidad a lo
dispuesto por el artculo 768 el cual regula que en caso de
existir hijos legtimos e ilegtimos cado uno de estos ltimos
recibir la mitad de lo que reciba un legtimo de acuerdo a lo
que estatuye el artculo 765 que regula que la cnyuge hereda
una parte igual a la de un hijo legtimo no pudiendo exceder su
cuota hereditaria de la cuarta parte de la herencia de existir
descendientes legtimos sealando por otro lado el Cdigo Civil
del ao mil novecientos treinta y seis que la cnyuge tiene
derecho a la mitad de los gananciales.
E. CASACIN N 4400-2011/ AREQUIPA
1. Personas que intervienen en el proceso
4.17. Demandante: Yolanda Medina de Salazar.
4.18. Demandada: Efran Ruperto Medina Salazar; Santos Domitila
Salazar Cceres; Rosalina Concepcin Salazar Cceres;
Facunda Primitiva Salazar Cceres.
2. Hechos relevantes de la casacin
Concedido el recurso de casacin, por resolucin de esta
Sala Suprema emitida con fecha catorce de mayo del ao dos
mil doce ha sido declarado procedente por la causal relativa a la
infraccin normativa de carcter material, denunciando la
infraccin del artculo 664 del Cdigo Civil, manifestando que
esta norma reconoce en forma extensiva que los herederos
pueden ser dos o ms, pero a su vez, como en el caso de autos,
pueden serio respecto de uno o ms causantes, pero siempre
van a tener la calidad de herederos. La infraccin ha incidido
directamente sobre la decisin impugnada en el acpite
segundo de la sentencia, al establecer que Margarita Salazar
Vizcarra de Medina no tiene ningn vnculo de parentesco con la

25

causante Segunda Cceres viuda de Salazar, por ser hija


extramatrimonial de Antonio Salazar, cnyuge de la
codemandada, cuya sucesin no ha sido materia de proceso y
por tal motivo declara improcedente la declaracin de heredera.
3. Sentencia de vista y fundamentos de la casacin
4.19. Sentencia de vista
Se revoca la apelada que declara infundada la demanda y
reformndola
declara
improcedente
la
demanda
considerando que la actora Yolanda Medina Salazar acta en
representacin de su madre Margarita Salazar Vizcarra de
Medina quien a su vez acta en defensa de los bienes
hereditarios fincados al fallecimiento de quien fuera Segunda
Cceres viuda de Salazar; sin embargo, Margarita Salazar
Vizcarra de Medina no tiene ningn vnculo de parentesco con
la causante Segunda Cceres viuda de Salazar, pues esta es
hija extramatrimonial de quien fuera Antonio Salazar,
cnyuge de sta, cuya sucesin ya ha sido demandada; por
consiguiente, resulta improcedente la pretensin de
declaracin de heredera, conforme a lo previsto por el
artculo 816 del Cdigo Civil; (), en consecuencia no
habindose dirigido la accin contra la sucesin de Antonio
Salazar no existe relacin jurdica procesal vlida y resulta de
aplicacin la ltima parte del artculo 123 del Cdigo Procesal
Civil.
4.20. Fundamentos de la casacin
En lo que respecta al testimonio del testamento de doa
Segunda Cceres viuda de Salazar, sta seala (...) declaro
que juntamente con mi esposo adquirimos una casa en la que
actualmente vivo, situada en la calle Carlos Bara nmero
doscientos veinticuatro y un sitio ubicado en la calle
veintiocho de Julio del distrito de la Punta de Bombn,
provincia de lslay; declaro que en la casa y sitios antes
indicados, tiene el derecho que le acuerda la ley una hija
ilegtima de mi esposo, nombrada Margarita Salazar Vizcarra.
Asimismo, del contrato de compraventa de fecha 16 de junio
1979 se tiene que Primitiva Salazar viuda de Vizcarra, en su
nombre y en representacin de sus hermanas Victoria Salazar
de Busso y Mara Salazar Cceres y Rosalina Salazar de
Paredes vende a Fernando Mendoza Carpio el inmueble sito
en el distrito de La Punta de Bombn, haciendo presente en

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dicho documento que la venta es de slo ocho varas de


frente por treinta y nueve y media de largo, respetando cinco
varas restantes que son de propiedad de Margarita Salazar de
Medina. ()
c) Lo que respecta a la Sucesin intestada del 30 de enero
del 2007, se tiene como nicos y universales herederos de
Margarita Salazar Vizcarra, entre otros, a Yolanda Medina
Salazar, por lo que si bien es cierto Margarita Salazar Vizcarra
(madre de la demandante) no es heredera de Segunda
Cceres viuda de Salazar; sin embargo, al haber sealado
esta ltima en su testamento que Margarita Salazar Vizcarra
es hija ilegtima de su esposo Antonio Salazar -la instituye
como heredera de su esposo- y en consecuencia seala que
tiene derecho sobre el bien situado en la Punta de Bombn;
en consecuencia nada impide que la recurrente Yolanda
Medina Salazar, heredera de Margarita Salazar Vizcarra
interponga la demanda de litis, en eses sentido se le
recomienda al Juez que deber atender en direccin a la
finalidad concreta del proceso; esto es resolver un conflicto
de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con
relevancia jurdica, conforme se ha originado en el presente
proceso; motivo por el cual se deber amparar el presente
recurso a fin de que el rgano Superior expida nuevo fallo,
teniendo en consideracin lo sealado anteriormente.
4. Fundamentos del derecho sucesorio
Margarita Salazar Vizcarra de Medina no tiene ningn
vnculo de parentesco con la causante Segunda Cceres viuda
de Salazar, pues esta es hija extramatrimonial de quien fuera
Antonio Salazar, cnyuge de sta, cuya sucesin ya ha sido
demandada; por consiguiente, resulta improcedente la
pretensin de declaracin de heredera, conforme a lo previsto
por el artculo 816 del Cdigo Civil; (), en consecuencia no
habindose dirigido la accin contra la sucesin de Antonio
Salazar no existe relacin jurdica procesal vlida y resulta de
aplicacin la ltima parte del artculo 123 del Cdigo Procesal
Civil.
El artculo 664 del Cdigo Civil establece que el derecho de
peticin de herencia corresponde al heredero que no posee los
bienes que considera que le pertenecen y se dirige contra quien
los posea en todo o en parte a ttulo sucesorio, para excluirlo o
para concurrir con l.

25

El artculo I del ttulo Preliminar del Cdigo Procesal Civil


establece que toda persona tiene derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus
derechos o intereses, con sujecin a un debido proceso;
asimismo el artculo III prescribe que el Juez deber atender a
que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia
jurdica, haciendo efectivos los derechos sustanciales y que su
finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia. En caso de
vaco o defecto en las disposiciones de este Cdigo, se deber
recurrir a los principios generales del derecho procesal y a la
doctrina y jurisprudencia correspondientes, en atencin a las
circunstancias del caso.

F. CONCLUSIONES
La Corte Suprema estableci que un acreedor podr interponer
la nulidad de una declaratoria de herederos a pesar de no ser
parte de la relacin subjetiva en la sucesin. Debido a que,
tiene legtimo inters porque mantiene una acreencia con el
heredero excluido de la herencia.

25

Para declarar fundada una pretensin de peticin de herencia,


constituye presupuesto indispensable que el peticionante
acredite su condicin de heredero del causante, sin que ello
constituya un requisito para ejercer la accin.

La madre de un causante al ostentar el segundo orden


sucesorio, y al no existir cnyuge ni descendientes del mismo,
tiene derecho a ser declarada su heredera.

El derecho de la madre de la demandante, se encontraba


subyacente y preexistente, ya que no se puede negar que a
pesar de ser hija ilegtima; a esta le corresponda el patrimonio
del esposo de la madre de la parte demandada.

Se concluye que por falta de aplicacin de los principios


generales del derecho y sobre todo de la falta de agotamiento
de todas las vas razonables para solucionar esta clase de
conflictos legales, estos transgreden los principios procesales
de celeridad y economa procesal; ya que es en este caso en
donde vemos que un proceso que ha llegado hasta el recurso
extraordinario, para que sea declarado nulo.

G. RECOMENDACIONES
Se recomienda un estudio exhaustivo de esta casacin, pues
nos permitir aplicar el derecho de acuerdo a la jurisprudencia
como fuente del derecho.

25

Solo deben acudir a este proceso quien o quienes son los


familiares llamados a heredar con la muerte del causante, y
siempre y cuando puedan acreditar dicha condicin; a fin de
evitar actividad procesal innecesaria.

La ms relevante es indicar a la defensa legal de la parte


demandante a dirigir su pretensin sobre el patrimonio del
causante, a fin de no concurrir en causales de improcedencia;
sin embargo en el presente caso, pese al derecho reconocido de
la demandantes, este punto debi quedar zanjado desde el
estudio de autos de primera instancian.

La segunda recomendacin va dirigida al rgano jurisdiccional a


fin de que la funcin de administrar justicia se encuentra
totalmente prescrita; toda vez que, la norma est destinada a
solucionar contiendas o incertidumbres jurdicas que en ltima
instancia, son los principios generales del derecho que se
aplican de manera supletoria.

H. FUENTES BIBLIOGRAFICAS
MONTERO AROCA, Juan, La legitimacin en el Cdigo Procesal
Civil del Per. En: Ius st Praxis. Revista de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Lima. N 24. Pg. 14.
HURTADO REYES, Martn, Fundamentos de Derecho Procesal
Civil. Editorial Moreno S.A. 2009, Pg. 398

25

Cas. 3006-2007/Lima, 12 de noviembre de 2008; Corte


Suprema de Justicia de la Repblica-Sala Civil Transitoria.
MAFFA, Jorge O. Manuel de derecho Sucesorio; tercera edicin,
Editorial Abeledo Perrot.S.A, Buenos Aires, 2012, Pg. 113.
GOYENA COPELLO. Hedor. Tratado de Derecho de Sucesin;
Editorial La Ley, Buenos Aires, 1975, Pg. 220.
LUCA DE TENA, Guillermo Lohmann. Derecho de Sucesiones;
segunda edicin, Editorial Ediciones Legales E.I.R.L, Madrid,
2011, Pg. 370.
TORRES VSQUEZ, Anbal. Cdigo Civil, Tomo I, Sptima Edicin,
Comentarios y Jurisprudencia. Concordancias. Antecedentes.
Sumillas Legislacin Complementaria, IDEMSA, Lima.
CASTAEDA, Jorge Eugenio. (1975) Derecho de Sucesin, Tomos
I, II y III. Lima.
Angulo Altamirano, Fermn, El trmite de la sucesin intestada,
en: Actualidad Jurdica, T. 77, abril 2000.
Miranda, M. (2000) Manual de Derecho de Sucesiones, Lima.

Ediciones Jurdicas PUCP.