You are on page 1of 6

JESUS M.

DURAN
ABOGADO
I.P.S.A. 67.529
CIUDADANO
REGISTRADOR

MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO

CARABOBO.

SU DESPACHO.
Yo, MIGUEL ANGEL DA ROCHA VILLEGAS,

mayor de edad,

comerciante venezolano, soltero, de este domicilio, titular de la cdula


de identidad NV-7.022.884; actuando en mi carcter de PRESIDENTE
de la firma mercantil denominada: P.M. SERVICIOS AMBIENTALES, S.
A.

firma inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la

Circunscripcin Judicial del Estado Carabobo, en fecha 06 de Noviembre


de 2.009,

bajo

respetuosamente

el N60,
ocurro

del Tomo 138-A. Ante usted muy

para exponer y solicitar: Adjunto a esta

participacin acompao copia del Acta de Asamblea Extraordinaria de


Accionistas de mi representada, celebrada en esta ciudad el 06 de
Octubre del 2.014, a los fines de la correspondiente publicacin. Ruego a
Ud. previa la inscripcin respectiva, me sea expedido copia certificada del
documento presentado. En Valencia a la fecha de su presentacin.

JESUS M. DURAN
ABOGADO
I.P.S.A. 67.529

Asamblea

Extraordinaria

de

la

sociedad

PM

SERVICIOS

AMBIENTALES, S. A.. En la ciudad de Valencia a los Seis das del mes


de Octubre del dos mil Catorce, siendo las seis de la tarde en la sede
social de la empresa, se hicieron presentes los Accionistas: MIGUEL
ANGEL DA ROCHA VILLEGAS, mayor de edad, venezolano, soltero, de
este domicilio, titular de la cdula de identidad NV-7.022.884,
propietario de CIEN (100) Acciones con un valor de un mil bolvares
(Bs.1.000,oo) cada una; PEDRO LUIS MELEAN TRESTINI, venezolano,
mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la cdula de
identidad NV-5.389.369 propietario de CIEN (100) Acciones con un
valor

de un mil

bolvares (Bs.1.000,oo) cada una; y

RAMON RIVERO,

el ciudadano

titular de la cdula de identidad NV-8.902.835,

inscrito en el Colegio de Contadores Pblicos bajo el N26.637;


Constituida la Asamblea por el cien por ciento (100%) del capital social,
se hace innecesaria la convocatoria previa. Seguidamente se procedi a
someter a consideracin de la Asamblea el punto siguiente de la Agenda
del da. PUNTO PRIMERO: Ratificacin de la Junta Directiva por un
periodo de cinco (5) aos No

expresaron

mas,

fue

aceptado por

unanimidad PUNTO SEGUNDO: Nombramiento del ciudadano RAMON


RIVERO como comisario de la compaa

a partir de la firma de la

presente acta de Asamblea de accionistas y autorizamos para elaborar


todos

los

informes

correspondientes

los

ejercicios

econmicos

anteriores a la presente acta de Asamblea de Accionistas No expresaron


ms, fue aceptado por unanimidad en consecuencia

se modifican las

CLAUSULAS: DECIMA CUARTA de los Estatutos Sociales que de ahora


en adelante rezar

como

sigue: CLAUSULA DECIMA CUARTA: La

Asamblea en esta fecha ha hecho las siguientes designaciones para


integrar la Junta Directiva, por un periodo de cinco (05) aos:
PRESIDENTE: EL accionista MIGUEL ANGEL DA ROCHA VILLEGAS
ADMINISTRADOR: PEDRO LUIS MELEAN TRESTINI COMISARIO
PRINCIPAL: al ciudadano RAMON RIVERO; a partir de la firma de la
presente acta de Asamblea de accionistas y autorizamos para elaborar a

elaborar todos los informes correspondientes a los ejercicios econmicos


anteriores a la presente acta de Asamblea
expresaron

mas,

fue

de

Accionistas.

No

aceptado por unanimidad. Se autoriza al

PRESIDENTE: MIGUEL ANGEL DA ROCHA VILLEGAS que realice los


tramites necesarios ante la Oficina de Registro Mercantil correspondiente
a los fines de su registro, fijacin, publicacin de la presente Acta seal
previa lectura del Acta correspondiente de conformidad firman Fdo.
MIGUEL ANGEL DA ROCHA VILLEGAS Fdo. PEDRO LUIS MELEAN
TRESTINI Fdo. RAMON RIVERO Y yo, MIGUEL ANGEL DA ROCHA
VILLEGAS, en mi carcter de PRESIDENTE de la firma mercantil PM
SERVICIOS AMBIENTALES, S. A., previamente identificada, declaro:
Que todo lo que se transcribe es copia fiel y exacta de su original el cual
reposa en lo Libros de Actas de Asamblea de la sociedad. Es justicia que
espero en Valencia a la fecha de su presentacin.

JESUS M. DURAN
ABOGADO
I.P.S.A. 67.529
CIUDADANO
REGISTRADOR

MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO

CARABOBO.

SU DESPACHO.
Yo, MIGUEL ANGEL DA ROCHA VILLEGAS,

mayor de edad,

comerciante venezolano, soltero, de este domicilio, titular de la cdula


de identidad NV-7.022.884; actuando en mi carcter de PRESIDENTE
de la firma mercantil denominada: P.M. SERVICIOS AMBIENTALES, S.
A.

firma inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la

Circunscripcin Judicial del Estado Carabobo, en fecha 06 de Noviembre


de 2.009,

bajo

respetuosamente

el N60,
ocurro

del Tomo 138-A. Ante usted muy

para exponer y solicitar: Adjunto a esta

participacin acompao copia del Acta de Asamblea Extraordinaria de


Accionistas de mi representada, celebrada en esta ciudad el 13 de
Noviembre del 2.014, a los fines de la correspondiente publicacin.
Ruego a Ud. previa la inscripcin respectiva, me sea expedido copia
certificada del documento presentado. En Valencia a la fecha de su
presentacin.

JESUS M. DURAN
ABOGADO
I.P.S.A. 67.529

Asamblea

Extraordinaria

de

la

sociedad

P.M.

SERVICIOS

AMBIENTALES, S. A.. En la ciudad de Valencia a los Trece das del mes


de Noviembre del dos mil Catorce, siendo las seis de la tarde en la sede
social de la empresa, se hicieron presentes los Accionistas: MIGUEL
ANGEL DA ROCHA VILLEGAS, mayor de edad, venezolano, soltero, de
este domicilio, titular de la cdula de identidad NV-7.022.884,
propietario de CIEN (100) Acciones con un valor de un mil bolvares
(Bs.1.000,oo) cada una; PEDRO LUIS MELEAN TRESTINI, venezolano,
mayor de edad, soltero, de este domicilio, titular de la cdula de
identidad NV-5.389.369 propietario de CIEN (100) Acciones con un
valor

de un mil

bolvares (Bs.1.000,oo) cada una; y

el ciudadano

RAMON RIVERO, comisario de la compaa, titular de la cdula de


identidad NV-8.902.835, inscrito en el Colegio de Contadores Pblicos
bajo el N26.637; Constituida la Asamblea por el cien por ciento (100%)
del capital

social,

se hace

innecesaria

la

convocatoria

previa.

Seguidamente se procedi a someter a consideracin de la Asamblea el


punto siguiente de la Agenda del da. PUNTO PRIMERO: La presentacin
a la Asamblea de Accionistas del Balance General y Estado de Ganancias
y Perdidas de la Sociedad, correspondiente a los periodos econmicos del
06 de Noviembre del 2.009 al 31 de Diciembre del 2.009, 01 de Enero
del 2.010 al 31 de Diciembre del 2.010, 01 de Enero del 2.011 al 31 de
Diciembre del 2.011, 01 de Enero del 2.012 al 31 de Diciembre del 2.012,
del 01 de Enero

del 2.013 al 31 de Diciembre del 2.013, para su

aprobacin o improbacion y su respectiva publicacin para los fines


legales pertinentes. Con relacin al punto: Los Accionistas antes
nombrados, mediante la ms amplia informacin aportada por el
PRESIDENTE: MIGUEL ANGEL DA ROCHA VILLEGAS, que entrego

copia del mismo a ambos accionistas con suficiente anticipacin. Tambin


leyeron el informe del comisario dando su opinin sobre los mencionados
Estados Financieros, a su vez los accionistas dieron sus respectivas
aprobaciones de los Balances Generales y Estados de Ganancias y
Perdidas. No expresaron mas, fue aceptado por unanimidad, por lo cual la
Asamblea autoriza plenamente la presentacin y publicacin de dichos
Balances. PUNTO SEGUNDO: Cambio de Direccin Fiscal se modifica el
CLAUSULA SEGUNDA de los Estatutos Sociales
adelante rezar

que

de

ahora

en

como sigue: CLAUSULA SEGUNDA: El domicilio de

La compaa ser en la carretera Nacional


Guacara San Joaquin Centro Comercial Las Palmas nivel N02 locales
N01, N05, N11 Guacara

Estado Carabobo pudiendo establecer

sucursales en cualquier lugar de la Repblica o fuera de ella, previa las


formalidades legales.

Con

relacin

nombrado, di sus respectivas

al punto: el

accionista

antes

aprobaciones; No habiendo otro punto

que tratar se dio por terminada la sesin. Se autoriza al PRESIDENTE:


MIGUEL ANGEL DA ROCHA VILLEGAS que realice los tramites
necesarios ante la Oficina de Registro Mercantil correspondiente a los
fines de su registro, fijacin, publicacin de la presente Acta seal previa
lectura del Acta correspondiente de conformidad firman Fdo. MIGUEL
ANGEL DA ROCHA VILLEGAS Fdo. PEDRO LUIS MELEAN TRESTINI
Fdo. RAMON RIVERO Y yo, MIGUEL ANGEL DA ROCHA VILLEGAS, en
mi carcter de PRESIDENTE de

la

firma mercantil PM SERVICIOS

AMBIENTALES, S. A., previamente identificada, declaro: Que todo lo


que se transcribe es copia fiel y exacta de su original el cual reposa en lo
Libros de Actas de Asamblea de la sociedad. Es justicia que espero en
Valencia a la fecha de su presentacin.