Reserva para perdidas por inversiones.

Una vez la sociedad corte cuentas

de fin de ejercicio para producir sus estados financieros de propsito general, y
los apruebe dentro de la reunin ordinaria de la Asamblea General de
Accionistas, deber realizarse una detraccin de las utilidades correspondientes
al dos por ciento (2%) de las mismas en cada ejercicio social, hasta constituir
un valor equivalente a diez mil (10.000) salarios mnimos mensuales legales
vigentes, por un tiempo que en todo caso no podr exceder diez (10) aos.
Dicha reserva deber destinarse nicamente para absorber las perdidas que la
sociedad tenga con ocasin a las inversiones que realice en canola, soya,
palma y girasol.
Pargrafo. En caso de que superado el limite de los diez (10) aos para
constituir la reserva anterior, la Asamblea General de Accionistas podr realizar
detracciones adicionales nicamente para indexar la reserva, cuando en razn
del aumento del valor del salario mnimo mensual legal tambin deba
aumentar el monto de la reserva.
Derecho de Preferencia en la Suscripcin de Nuevas Acciones y Renuncia a
ese Derecho. Los accionistas tendrn derecho a suscribir preferencialmente en toda
nueva emisin de acciones una cantidad proporcional a las que posean en la fecha en
que se apruebe el Reglamento de Emisin y Colocacin de Acciones, en el cual se
indicar el plazo para suscribir, que ser de treinta (30) das desde el momento de la
oferta. En caso de que alguno(s) accionista(s) renuncien a su derecho de preferencia
Pargrafo. La Asamblea General de Accionistas tendr facultad para decidir que en
cierta emisin de acciones ordinarias, las mismas sean colocadas sin sujecin al
derecho de preferencia, para lo cual se requerir contar con el voto favorale de no
menos del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones suscritas y en circulacin
de la sociedad.

Administracin y Representacin. La administracin y representacin de la estar

en cabeza de los siguientes rganos: (i) Junta Directiva; y (ii) Un (1) Representante
Legal, con dos (2) suplentes que lo podrn reemplazar en cualquier evento. La
direccin de la sociedad le corresponde a la Asamblea General de Accionistas y no
podr considerarse como administrador ningun miembro de este organo en virtud de lo
establecido en el artculo 22 de la Ley 222 de 1.995. Los oranos indicados en la
presente clusula tendr las facultades y atribuciones que les confieren los presentes
estatutos, las cuales ejercern de conformidad con lo previsto en las presentes normas
especiales y la ley.

Junta Directiva. La sociedad ser administrada por una Junta Directiva integrada por
tres (3) miembros principales y tres (3) miembros suplentes de cada uno, elegidos por
la Asamblea General de Accionistas para perodos de un (1) ao, sin perjuicio que
puedan ser removidos libremente y en cualquier momento o reelegidos
indefinidamente por la Asamblea General de Accionistas.
Artculo 35. Reuniones. La Junta Directiva se reunir cuando lo considere pertinente
o cuando sea convocada por el Representante Legal de la sociedad o cualquiera de los
miembros de la Junta Directiva. Se pueden realizar reuniones por comunicacin
simultnea o sucesiva y por consentimiento escrito.
Artculo 36. Funcionamiento. El funcionamiento de la Junta Directiva se regir por
las siguientes normas:
a)

Qurum: La Junta Directiva deliberar con la presencia de la mayora de sus

miembros, es decir de dos (2) de sus tres (3) miembros.

b)

Mayoras generales: La Junta Directiva decidir con el voto afirmativo de la

mayora de sus miembros, es decir con el voto de dos (2) de sus tres (3)
miembros.

c)

Convocatoria: la citacin para las reuniones presenciales se comunicar con por

lo menos dos (2) das hbiles de antelacin, pero estando reunidos todos los
miembros, sean principales o suplentes en ejercicio, podrn deliberar vlidamente
y adoptar decisiones sin necesidad de convocatoria previa. Cuando se requiera
convocatoria, las reuniones podrn ser convocadas por el Representante Legal de
la sociedad o por cualquiera de los miembros de la Junta Directiva. Las
convocatorias pueden ser notificadas por cualquier medio de comunicacin
conocido o por conocer. La convocatoria deber indicar los temas a tratar.
Actas y libros: De todas las reuniones se elaborar un acta que ser asentada en
el Libro de Actas, y en ella se dejar constancia de la fecha, hora y lugar de la
reunin, el nombre de los asistentes, los asuntos tratados, las decisiones
adoptadas y el nmero de constancias dejadas por los asistentes, las designaciones
efectuadas y la fecha y hora de su clausura.

d)

Artculo 37. Funciones. En la Junta Directiva se entiende delegado el mandato para

administrar la sociedad y, por consiguiente, tendr atribuciones para ordenar que se
ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y para
adoptar las determinaciones necesarias en cumplimiento de los fines de la sociedad y,
de manera especial, sin que implique limitacin, tendr las siguientes funciones:
a) Darse su propio reglamento y fijar los reglamentos internos de la sociedad.
b) Aprobar los reglamentos de suscripcin y colocacin de acciones que ordene emitir
la Asamblea General de Accionistas.

c) Cooperar con el Representante Legal de la sociedad en la administracin y

direccin del negocio social.
d) Presentar a la Asamblea General de Accionistas el balance de cada ejercicio y los
dems anexos e informes de que trata el artculo 446 del Cdigo de Comercio.
e) Cuando lo estime conveniente, podr proponer a la Asamblea General de
Accionistas reformas que juzgue adecuado introducir a los estatutos.
f)

Convocar la Asamblea General de Accionistas a sesiones extraordinarias, siempre

que lo juzgue conveniente.

g) Dar su voto consultivo cuando la Asamblea General de Accionistas lo pida o cuando

lo determinen los estatutos.
h) Examinar directamente o por medio de una comisin, los libros, cuentas,
documentos y caja de la sociedad.
i)

Interpretar las disposiciones de los estatutos que dieren lugar a dudas y fijar su
sentido hasta tanto se rena la prxima Asamblea General de Accionistas para
considerar la cuestin.

j)

Velar por el estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en estos

estatutos y de las que se dicten para el buen funcionamiento de la sociedad.

k) Aprobar las propuestas para el manejo de la poltica salarial de los empleados de la

sociedad.
l)

Autorizar a la sociedad para constituirse en garante de obligaciones de sus

accionistas o de terceros.

Artculo 38. Delegacin. La Junta Directiva podr delegar en el Representante Legal

de la sociedad cuando lo juzgue oportuno, para casos especiales o por tiempo limitado,
alguna o algunas de las funciones sealadas en el artculo anterior, siempre que por su
naturaleza sean delegables y no est prohibida la delegacin.

CAPTULO VII
Representante legal de la Sociedad
Artculo 39. Representante Legal. La representacin legal de la sociedad ser
ejercida por el Representante Legal quien tendr dos (2) suplentes, quienes lo
reemplazarn en sus faltas temporales o absolutas, y quienes sern los responsable
por la administracin de la sociedad.

Artculo 40. Facultades del Representante Legal. El Representante Legal de la

sociedad podr ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su
encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios
sociales. Estar obligado y autorizado para cumplir todas las tareas y
responsabilidades asignadas a l, quien, entre otras, tendr las siguientes funciones:
a) Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los asociados, terceros
y toda clase de autoridades judiciales y administrativas pudiendo nombrar mandatarios
para que lo representen, cuando fuere el caso; b) Constituir apoderados judiciales y
extrajudiciales de la sociedad; c) Transigir y comprometer los negocios sociales; d)
Cuidar la recaudacin e inversin de los fondos de la sociedad; e) Velar por que los
empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes; f) Nombrar y remover a
los empleados de la sociedad; g) Adquirir y transferir bienes inmuebles as como
otorgar gravmenes sobre bienes muebles e inmuebles de la sociedad.