CASO ODEBRECHT

El Caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los
Estados Unidos publicada el 21 de diciembre de 2016 sobre la
constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría
realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de
12 países durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en
contrataciones públicas
(Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República
Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos).

Odebrecht creó esta «Caja B» a finales de los años 1980 con el nombre de
«Sector de relaciones estratégicas» para disimular la maraña de coimas.
Concepción Andrade, entonces veinteañera y empleada de la empresa, fue la
primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, con base en Brasil,
desde 1987. A su despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que
había levantado y los guardó durante tres décadas hasta entregarlos a la
justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la investigación.

EFECTOS POR PAIS:

ARGENTINA:
Según los fiscales estadounidenses, aproximadamente entre 2007 y 2014,
Odebrecht realizó múltiples pagos de sobornos por valor de US$35 millones de
dólares en el entendido que esos se trasladarían, en parte, a funcionarios
gubernamentales en Argentina

BRASIL:
De acuerdo al documento judicial difundido por Estados Unidos, empezando en
2009, Odebrecht pagó aproximadamente US$349 millones de dólares en
sobornos a varios partidos políticos del país, funcionarios extranjeros y sus
representantes en Brasil, financiaba las campañas políticas en las elecciones
para obtener beneficios y contratos de obras de construcción con gobiernos
locales en diferentes distritos del país, con el gobierno central y varias
empresas públicas administradas por el Estado.
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con obras de infraestructura petrolera con esta empresa pública administrada por el Estado. durante diferentes gobiernos en los últimos años y la justicia brasileña ya condenó al millonario y expresidente de la constructora. y el contrato para la navegabilidad del río Magdalena. realizó pagos corruptos para asegurar contratos de obras públicas. Marcelo Odebrecht. la compañía constructora tiene presencia en Colombia desde el año 1991. incluso con el actual presidente interino Michel Temer COLOMBIA: El documento de las autoridades judiciales estadounidense sostiene que en un periodo comprendido aproximadamente entre 2009 y 2014. Odebrecht opera desde el año 1991 en Colombia. a 19 años y 4 meses prisión por un escándalo de corrupción que involucra a la empresa petrolera con la constructora Odebrecht. mientras que en Colombia se creó un grupo de trabajo especializado constituido por 3 fiscales y 20 investigadores. entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena. En este periodo aparecen dos obras de alta ingeniería. Odebrecht efectuó e hizo que se efectuaran pagos por más de US$11 millones para asegurar contratos de obras públicas. al tiempo que se pretende recaudar toda la documentación que detalle el trámite que se les dio a los negocios de Odebrecht en Colombia. pero las investigaciones continúan para poder determinar el grado de responsabilidad de funcionarios públicos durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva. la Ruta del Sol Sector 2. a funcionarios públicos del gobierno de varios países para obtener beneficios en contrataciones públicas misiones de recaudo de información.A. en la corte nacional de Brasil sólo lo declaró culpable por el pago de más de US$30 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia para la empresa. entre el año 2009 y 2014. durante los 15 años señalados en Estados Unidos. Dilma Roussef. adjudicada en diciembre de 2009 por el transformado Instituto Nacional de Concesiones (Inco). El fiscal Néstor Humberto Martínez hizo contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para concertar la forma de compartir la información recaudada por la Corte de Nueva York. El juez federal Sergio Moro. "La empresa obtuvo beneficios de más de US$50 millones como resultado de esos pagos corruptos". La justicia colombiana apunta a relacionar a los representantes legales de las entidades públicas y la multinacional brasileña desde 2009 hasta el 2016. sin embargo. En principio se busca establecer si los hallazgos y reportes de la justicia norteamericana son suficientes para 2 . en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos.Washington menciona específicamente muchos contratos con la petrolera estatal Petrobras. que controla Odebrecht. que ya emprendieron las primeras investigaciones sobre la constructora brasileña Odebrecht. La justicia colombiana ya enfocó sus primeras acciones en establecer qué negocios tuvo en el país Odebrecht S.

en favor de la Concesión Ruta del Sol S.5 millones de dolares. y aseguró que la persona que recibió el soborno merece todo el repudio de la sociedad colombiana. para que el proyecto no fuese sometido a una licitación como estipula la ley. es el ex-Viceministro de Transporte Gabriel García Morales. es un alto funcionario de la administración del gobierno de Álvaro Uribe. el secretario de Transparencia. la Presidencia anunció que ya entró en contacto con la justicia norteamericana y habrá plena colaboración en todo lo que se requiera. Odebrecht tenía una División de Operaciones Estructuradas. Gustavo Noboa.. Para lograr que Odebrecht obtuviera este contrato. se habría materializado el segundo soborno de la firma en el país por valor de USD$4. El funcionario del gobierno Uribe detenido por este caso. 3 . cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. manifestó que su dependencia le ayudará a la justicia a identificar cuál fue el funcionario que recibió US$6.A. y quien recibió los USD$6. Odebrecht ha manejado en Ecuador operaciones por al menos.6 millones de dólares. que se logró el 14 de marzo de 2014. ECUADOR: La publicación de este asunto ha coincidido con la campaña de las Elecciones presidenciales de Ecuador de 2017. US$5 mil millones de dólares en continuadas contrataciones con siete de los diez últimos gobiernos: los presididos por León Febres-Cordero. a quien la Fiscalía le imputó los cargos de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al ex-senador Bula por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito. y se convertió en un tema de preocupación. del cual Odebrecht era parte. sino que se realizara en forma directa a través de un convenio.estructurar procesos penales por cohecho impropio. Ante el escándalo desatado por los anuncios de la justicia norteamericana.S. según investigación de la FIscalía. manejada por una compañía de papel constituida en Islas Vírgenes Británicas. al favorecer a Odebrecht como adjudicataria del contrato de la Ruta del Sol Tramo 2. a través de la cual transfería dineros para concretar los sobornos. si se comprueban los ilícitos. En sus primeras declaraciones. Fabián Alarcón. Camilo Enciso. Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto de 2013. con el fin de que el ex-senador obtuviera el contrato para hacer la vía Ocaña- Gamarra. descartando a los demás competidores.5 millones en sobornos entre 2009 y 2010. Jamil Mahuad. enriquecimiento ilícito y lavado de activos en Colombia. Alfredo Palacio y Rafael Correa. Sixto Durán- Ballén.3 La segunda captura por este caso fue realizada a mediados de Enero de 2017 en contra del ex-senador colombiano Otto Nicolás Bula.

cohecho y enriquecimiento ilícito. por parte de la empresa constructora privada Odebrecht. involucrados en la modificación de un contrato firmado con la constructora brasileña. La Fiscalía contra la Corrupción presume que los funcionarios de las empresas constructoras privadas.10 Y que el estado contrató 6 proyectos con la firma Odebrecht. por un precio referencial de US$18 millones de dólares. según un informe del 4 . GUATEMALA: Se está investigando la sobrevaloración en la construcción de dos nuevos tramos de carreteras que se contrataron con la empresa Odebrecht y el beneficio que habrían recibido las constructoras privadas del país. Relleno del terreno para la construcción de la Refinería del Pacífico. se contrataron los proyectos Ruta Viva (Fases 1 y 2) y la contratación de la fase 2 del Metro de Quito (que fue otorgada al consorcio Acciona-Odebrecht) fue aprobada por la anterior administración y sigue en ejecución con el nuevo alcalde Mauricio Rodas. que firmaron la modificación del contrato.Odebrecht declaró haber realizado sobornos por un total de US$33.5 millones de dólares desde el 2007. También se señaló que el Municipio de Quito. y que podría haber obtenido beneficios de más de US$116 millones de dólares. Sigma y Conasa. Trasvase Daule-Vinces. por un precio referencial de US$191 millones de dólares. durante la administración del anterior alcalde Augusto Barrera. no están exentos del pago de sobornos. anunció que emprenderá investigaciones y acciones legales contra ex-funcionarios de la cartera. El Ministerio de Comunicaciones del gobierno. las que fueron: Reparación de la Central Hidroeléctrica Pucará. por un precio referencial de US$229 millones de dólares. que son parte de las investigaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC). El gobierno confirmó que la querella ya está preparada y es contra todos los ex-funcionarios del anterior gobierno.

La obra pública contratada por el gobierno con Odebrecht. hacia Tecún Umán y San Marcos.Departamento de Justicia de Estados Unidos. narrado en documentos de la Corte Federal de Nueva York. razón que propició la decisión judicial de detener la obra y empezar la liquidación del contrato. donde la acusación contra Odebrecht establece que entre 2010 y 2014 la empresa pagó sobornos por más de US$10 millones de dólares a 5 . García avanzó además que en conjunto con la Contraloría General de Cuentas crearán una comisión de investigación para liquidar el contrato con la constructora. Escuintla. las obras que hicieron en territorio mexicano fue resultado de la corrupción. y otros ex-funcionarios más. no correspondía con el avance físico de la obra de solamente un 33%. debería haber terminado el 30 de junio y cuando se procedió a hacer la revisión el Gobierno se percató que el avance financiero de un 70% a la empresa constructora. obtuvieron citas al más alto nivel en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los ejecutivos de Odebrecht hablaron con gobernadores en todo el país. Odebrecht participó en la construcción de una refinería para la empresa nacional de petróleos mexicanos PEMEX. un ciudadano brasileño a quien identifican como el Agente 6. es por el proyecto de rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros de la ruta CA-2 Occidente. frontera con México. que conduce de Cocales. que recibían sus favores y fuertes compensaciones económicas y materiales. A su entender. Odebrecht estuvo vinculado a pagos por valor de US$10. Según investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos. en el contrato modificatorio hubo varias irregularidades.5 millones para ganar contratos de obras públicas mexicanas que le generaron beneficios por más de US$39 millones. era el encargado de realizar los negocios de esa empresa en Guatemala. Además están incluidos los ex-viceministros Rubén Mejía y Miguel Ángel Cabrera. En contra de la constructora brasileña existen varias denuncias. presentada en julio por la Contraloría General de Cuentas (CGC). El esquema de corrupción que se dio entre 2001 y 2016. el presidente de la compañía viajó a México en 2013 y participó en una reunión pública con el Presidente Enrique Peña Nieto. Odebrecht pagó US$18 millones de dólares a funcionarios entre los años 2013 y 2015. correspondientes al gobierno del ex-presidente Otto Pérez Molina. Odebrecht creció en México durante los últimos 10 años al amparo de funcionarios y políticos a los que pagó decenas de millones de dólares en sobornos. MEXICO: En un periodo comprendido aproximadamente entre 2010 y 2014.

el complejo más grande de su tipo en América Latina. la empresa constructora privada Odebrecht habría promovido pagos de sobornos por más de US$59 millones de dólares en Panamá. en Coatzacoalcos. Odebrecht ganó la licitación de Pemex. responsable de la División Criminal. que recorre los estados de Nuevo León. también revelan que entre los años 2010 y 2014. Braskem. con transferencias de dinero mediante empresas fantasmas. Veracruz. junto con su filial en el campo de la petroquímica. controlada por el Estado. por el cual se pagó un soborno de más de US$10 millones de dólares. En 2014. resultando en US$175 millones de dólares de beneficios en contratos para otras obras públicas. en 2011 se contrató para la construcción del Complejo Petroquímico Etileno XXI. El Gobierno panameño anunció que busca acciones necesarias para cancelar a Odebrecht un contrato de US$1.funcionarios mexicanos para asegurar que los contraten para obra pública. los ejecutivos de Odebrecht usaron el sistema bancario de Estados Unidos para disfrazar la fuente y el desembolso de dinero para pagar sobornos en México. con lo cual obtuvo un beneficio de 300% con los contratos y obras complementarias en México. un Departamento de Sobornos que sistemáticamente pagó millones de dólares a funcionarios corruptos en México y otros países. 6 . hizo viajes a su sede en Sao Paulo con gastos pagados. El conglomerado brasileño tiene un largo historial de negocios en México.000 millones de dólares para la construcción de una hidroeléctrica. y es fácil ver su historial de negocios a través del portal de Transparencia del gobierno mexicano. a cambio de ayudar a Odebrecht a ganar un proyecto. La relación de Odebrecht con esas dos empresas estatales era amplia. En 2013 Odebrecht aceptó pagar un soborno a un alto funcionario de una empresa estatal mexicana. que antes compraron terrenos a bajo costo en la zona del complejo. Odebrecht y su filial Braskem. pagó a ese funcionario algunos millones de dólares. y contó con todo el apoyo del gobernador Fidel Herrera y Javier Duarte. y el gobierno del presidente Juan Carlos Varela le dio su "apoyo total" a las investigaciones sobre el tema que ya adelanta el Ministerio Público panameño. a través de la División de Operaciones Estructuradas. usaron una unidad de negocios oculta pero completamente operativa. con esa obra que le dará fuertes ganancias a los brasileños y beneficios indirectos de ella a Duarte y su círculo cercano. el tramo dos del colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones. Sung-Hee Suh. dijo el asistente del procurador general. El contrato fue de US$935 millones de dólares. Odebrecht. luego de que la empresa se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos de entregar sobornos en varios países de la región y prohibir que pueda seguir operando en el país como un contratista de obras públicas calificado. a través de su filial Tag Pipelines. que también es acusada de sobornos a partidos políticos en Brasil y a funcionarios y legisladores en otras partes del mundo. PANAMA: Los documentos estadounidenses depositados en la Corte del Distrito Este de Nueva York. a finales de 2014. las dos empresas tienen fuertes intereses en México. San Luis Potosí y Tamaulipas.

que recibieron los sobornos de la empresa constructora de Brasil. de acuerdo a los investigadores judiciales. Odebrecht pagó sobornos a funcionarios entre el 2005 y 2014. representantes o testaferros de gobiernos anteriores. diputados de oposición política han presentado la propuesta de demandar a Odebrecht y obligar a la empresa constructora. según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. a cargo de las licitaciones con inversionistas extranjeros. para conocer los nombres de los funcionarios públicos. de la empresa constructora privada brasileña Odebrecht para ganar un contrato de construcción en el Metro de Lima. en el caso de corrupción más grande de la historia de Panamá. que le generaron más de US$143 millones de dólares en beneficios. Por ejemplo. el propio presidente peruano. Autoridades peruanas detuvieron a Edwin Luyo. se sintió obligado a asegurar públicamente que él no estaba entre los implicados. funcionario del ex presidente Alan García acusado de recibir sobornos por US$7 millones de dólares. un intermediario contactó a Odebrecht en nombre de un alto funcionario peruano no identificado todavía. políticos. Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). 7 . años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006). que el informe estima en US$20 millones de dólares entre 2005 y 2008. como un pago de compensación económica al Estado peruano y para poder seguir operando en el país en el futuro. sobre la entrega de los sobornos de más de US$59 millones de dólares. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dice que apoyará en todo lo que sea necesario para la investigación. asegura la corte estadounidense. como parte de un acuerdo preliminar con la empresa para colaborar con la justicia peruana y suspendieron un contrato para la construcción de un nuevo gasoducto en el norte del país. El primer ministro instó al Ministerio Público y al Poder Judicial a que lleven a cabo todas las investigaciones que correspondan para determinar en qué casos hubo actos de corrupción. también se prohibirá que Odebrecht obtenga nuevos contratos o se refrenden todos los contratos de obra pública que tiene en el país. el funcionario presidió el comité que licitó el Metro de Lima en el año 2009. gobernadores. a devolver todo el dinero pagado en sobornos a funcionarios públicos de gobiernos anteriores. el arresto se produjo luego de que Odebrecht entregara información reservada sobre el caso. que ofreció apoyar la propuesta de la firma en una licitación pública a cambio de pagos que lo beneficiaran. La Fiscalía peruana ha tomado varias declaraciones juradas de exministros integrantes de la oficina estatal Proinversión.Panamá adjudicó a Odebrecht en 2014 para la construcción y operación vía concesión administrativa por 50 años de la hidroeléctrica Chan II. Pedro Pablo Kuczynski. PERÚ: Entre 2005 y 2014 Odebrecht aparece relacionado con aproximadamente US$29 millones de dólares en pagos de sobornos. hasta que demuestre una mayor colaboración en las investigaciones judiciales del gobierno.

elaborado por el analista político Geovanny Vicente Romero. 8 . El estudio hace un análisis del caso en cinco países. para enfrentar las investigaciones en su contra por la entrega de coimas efectuada por Odebrecht a funcionarios peruanos por un tramo de la Línea 1 del Metro de Lima. proveniente de Miami. REPÚBLICA DOMINICANA: Según los funcionarios judiciales estadounidenses. dijo el Ministerio Público a través de un comunicado. ya que no cuentan con ningún acusado hasta el momento14 . siendo revelada la información que loa implicados serian los Ministros de Obras Públicas del periodo 2001 y 2014. aunque por el momento solo conocía la información publicada en la web del Departamento de Justicia de Estados Unidos. en otros contratos de construcción de obra pública en ese país durante gobiernos pasados. Como ente activo. ex viceministro de Comunicaciones del segundo gobierno de Alan García. entre los años 2001 y 2014. que volvió al Perú el dia martes. quedando la República Dominicana como el país con mayor cantidad de sobornos y menor acción judicial. el empresario Angel Rondón. En un trabajo publicado por la cadena internacional Telesur. los cuales están protegidos por la impunidad que impera en la justicia dominicana.Más Tarde detuvieron a Jorge Cuba. son señalados como personas que asistieron a eventos organizados por las empresas del único sospechoso del caso hasta la fecha. Odebrecht estuvo relacionado con pagos ilícitos por valor de US$92 millones de dólares en República Dominicana. la relación estrecha entre el sector privado y el sector público dominicano queda al descubierto cuando tanto el presidente Danilo Medina. durante varios gobiernos que le habrían dado beneficios económicos y contratos por más de US$163 millones de dólares. el 2 de febrero del 2017. toda la información recopilada en la referida investigación sobre las actuaciones de Odebrecht en República Dominicana durante gobiernos pasados. de acuerdo a varias fotografías. la PGR está solicitando formalmente a las autoridades correspondientes de Estados Unidos. La Procuraduría General de la República de la nación caribeña ya dijo que "actuará con toda responsabilidad" en el caso. como el Procurador General Jean Alain Rodriguez y miembros de la prensa. En relación a la información de los demás acusados la PGR no ha mencionado nombres solo entrevistó a los implicados del caso.

por lo que puede evidenciar que todo el sistema Dominicano esta corrompido por la corrupción. pero la mayoría de las estaciones planificadas tienen más de diez años en construcción y todavía no se completan. Odebrecht construyó algunas estaciones del metro de Caracas. el gobierno de Venezuela recibió al menos 98 millones de dólares en sobornos.Se rumora que el asesor de campaña del Presidente Danilo Medina el señor Joao Santana fue condenado a 8 años de prisión en Brasil por corrupción parte del dinero de Odebrecht fue utilizado en la reelección del actual Presidente Danilo Medina. El 14 de agosto de 2013 comenzaron operaciones tres de las cinco estaciones correspondiente a la primera fase. VENEZUELA: De acuerdo a la entidad judicial estadounidense. Otra obra sin completar por el Grupo Odebrecht en Venezuela es la expansión de la Línea II del metro de Los Teques. en el estado Miranda. que recorrería el este de Caracas. para 2016 no se han completado. el gobierno de Hugo Chávez contrató las obras en 2007 y prometió tener listas las obras en 2015. pero hasta 2016 la construcción solo lleva un avance de 30%. pero una de ellas todavía sigue en construcción. Venezuela es el país que más dinero recibió en sobornos por parte de Odebrecht. Apenas tres de ellas están operativas para 2016. la obra de la línea cinco del metro. que contaría con siete estaciones. debía ser entregada en el año 2010. 9 . entre 2006 y 2015 existen obras públicas contratadas por esta constructora que no avanzaron y se han mantenido paralizadas. Otra obra de la empresa brasileña es el Cabletren Bolivariano. Según un informe del Departamento de Justicia. En noviembre de 2015 una de las estaciones de la línea fue inaugurada.