LIBRO SIETE ==--------------------FRA/TPCR/LGR.

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DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL == ==.--------------------------
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a diez de Agosto de dos mil
dieciséis.----------------------------------------------------
FAUSTO RICO ÁLVAREZ, titular de la notaría número seis del
Distrito Federal, después de haberme identificado plenamente
como notario, hago constar:-----------------------------------
EL CONTRATO DE SOCIEDAD, por el que se constituye
"MAQUILADORA ÖRUGG", SOCIEDAD ANONIMA, que otorgan los
señores MARÍA FERNANDA LIRA HERRERA,DIANA MARTÍNEZ ARELLANO,
RAMÓN MARTÍNEZ PEREZ, LORENA MORALES HERNANDEZ, NANCY SANDI
RANGEL RAMOS, FERNANDO ZAMARRIPA ROMERO al tenor del
siguiente antecedente y estatutos:----------------------------
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--------------------ANTECEDENTE ÚNICO-------------------------
Con la letra "A", agrego al apéndice de esta escritura
permiso número: "0928982", (cero nueve dos ocho nueve ocho
dos), identificado con el número de expediente:
"20120928447", (dos cero uno dos cero nueve dos ocho cuatro
cuatro siete) y número de folio: "120626091055", (uno dos
cero seis dos seis cero nueve uno cero cinco cinco), expedido
por la Secretaría de Economía el día veintiséis de junio del
dos mil quince, en el que se autoriza la constitución de "R",
SOCIEDAD ANONIMA.---------------------------------------------
----------------------E S T A T U T O S.----------------------
ARTICULO PRIMERO.- El nombre de la sociedad " MAQUILADORA
ÖRUGG", se usará seguido de las palabras "SOCIEDAD ANONIMA",
o de su abreviatura “S.A.”.-----------------------------------
ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto:--------------
La combinación de los conocimientos, experiencias, esfuerzos
y recursos de los miembros de la sociedad para prestar, toda
clase de servicios, en especial la consultoría fiscal,
contable y auditoria a cualquier persona física o moral de
naturaleza privada o pública.---------------------------------
Por lo que enunciativa pero no limitativamente la sociedad
podrá:--------------------------------------------------------
I. Adquirir por cualquier título de toda clase de bienes
muebles e inmuebles y derechos que sean necesarios para la
realización de su objeto social, así como establecer oficinas
para prestar los servicios de referencia.---------------------
II. Obtener por cualquier título, concesiones, permisos,
autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier clase
de contratos con la administración pública sea federal o
local, relacionados con su objeto.----------------------------
III. Obtener, adquirir, registrar, utilizar o disponer de
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toda clase de patentes, marcas industriales y de servicio,
certificados de invención o nombres comerciales, diseños y
dibujos industriales, derechos de autor y cualquier otro tipo
de derechos de propiedad industrial, literaria o artística, y
derechos sobre ellos ya sea en México o en el extranjero.-----
IV. Otorgar avales, así como obligarse solidariamente y
constituir garantías a favor de terceros.---------------------
V. Emitir, girar, endosar, aceptar y suscribir toda clase de
títulos de crédito sin que constituyan una especulación
comercial.----------------------------------------------------
VI. Contratar al personal necesario.--------------------------
VII. Celebrar toda clase de contratos y convenios, y ejecutar
actos u operaciones de cualquier naturaleza, así como otorgar
y suscribir cualquier clase de documentos que sean necesarios
o convenientes para la realización de su objeto, a excepción
de aquellos que constituyan una especulación comercial.-------
ARTÍCULO TERCERO.- La sociedad tiene su domicilio en MÉXICO,
DISTRITO FEDERAL, pudiendo establecer sucursales en cualquier
parte del país o del extranjero.------------------------------
ARTÍCULO CUARTO.- La duración de la sociedad será de QUINCE
AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de esta
escritura.----------------------------------------------------
ARTICULO QUINTO.- Los accionistas extranjeros que la sociedad
tenga o llegara a tener se obligan formalmente ante la
Secretaría de Relaciones Exteriores, a considerarse como
nacionales respecto a las acciones de la sociedad que
adquieran o de que sean titulares, así como de los bienes,
derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea
titular la sociedad, o bien de los derechos y obligaciones
que se deriven de los contratos en que sea parte la sociedad
y a no invocar por lo mismo, la protección de sus gobiernos,
bajo la pena en caso contrario, de perder en beneficio de la
Nación las participaciones sociales que hubieren adquirido.- - -
ARTICULO SEXTO.- El capital social es de CIENTO VEINTE MIL
PESOS, MONEDA NACIONAL.---------------------------------------
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La sociedad llevará un libro de registro
de socios, en el cual se inscribirán el nombre y el domicilio
de cada uno, con indicación de sus aportaciones y la
transmisión de partes sociales. Este libro estará al cuidado
del socio administrador o consejo de socios administradores,
que responderán de su existencia y de la exactitud de los
datos.--------------------------------------------------------
ARTÍCULO OCTAVO.- Para que los socios puedan ceder sus partes
sociales, así como para la admisión de nuevos socios, será
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necesario el consentimiento previo y por mayoría de los demás
socios.-------------------------------------------------------
ARTICULO NOVENO.- Cuando un socio desee enajenar su parte
social, bien sea a un socio o a un extraño, los demás socios
tendrán derecho de preferencia que deberán ejercitar dentro
de un plazo de quince días naturales, contados a partir del
momento en que reciban el aviso del que pretenda enajenar, el
cual se hará utilizando cualquier medio de prueba
indubitable. Si varios socios quisieren hacer uso de este
derecho, les competerá a todos ellos en proporción a sus
aportaciones.-------------------------------------------------
ARTICULO DÉCIMO.- La junta de socios es el Órgano Supremo de
la sociedad.--------------------------------------------------
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- Las juntas de socios se celebrarán
en el domicilio social o en lugar distinto, previo acuerdo
unánime de los socios y cuando menos una vez al año.----------
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las convocatorias para juntas de
socios deberán ser hechas por el socio administrador o por el
consejo de socios administradores, cuando menos diez días
naturales antes de la fecha señalada para la reunión. Dicha
convocatoria la harán cuando lo juzguen conveniente o cuando
se los pida cualquiera de los socios. En este último caso, si
el socio o el consejo de socios administradores rehusaren
hacer la convocatoria, la podrán hacer directamente el socio
o socios que así lo deseen con expresión de dicha
circunstancia.------------------------------------------------
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Las convocatorias deberán enviarse
mediante correo certificado y con acuse de recibo o mediante
cualquier medio de prueba indubitable, a la dirección que
tengan inscrita en el libro de registro de socios y deberán
indicar la fecha, hora y el lugar de la reunión e incluir la
orden del día, enunciando con claridad y precisión los
asuntos que la junta de socios deba resolver.-----------------
ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Si todos los socios estuvieren
presentes no será necesaria la convocatoria, pero previamente
a la discusión de los asuntos, los socios deben aprobar, por
unanimidad, la orden del día.---------------------------------
ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- Para que una Junta de Socios se
considere válidamente reunida deberá convocarse de acuerdo
con lo que establecen los presentes estatutos y deberán estar
presentes o representados, salvo los casos en que se requiera
unanimidad, el setenta por ciento de los socios cuando menos.
Si llegada la fecha fijada para la junta de socios no se
reúne dicho quórum, se procederá a hacer una nueva
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convocatoria con expresión de esta circunstancia. La fecha
para la nueva reunión no podrá ser fijada antes de diez días
ni después de veinte días naturales de la fecha que se
hubiere fijado para la reunión anterior y se considerará
legalmente instalada con los socios que asistan.--------------
ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- La junta de socios resolverá por
unanimidad de votos los siguientes asuntos:-------------------
I.- La revocación del nombramiento de socio administrador o
del consejo de socios administradores designados en la
escritura constitutiva.---------------------------------------
II.- La modificación de los estatutos sociales.---------------
III.- La disolución de la sociedad.---------------------------
IV.- La aprobación del proyecto de partición.-----------------
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- En los demás casos las resoluciones
de la junta de socios se tomarán por mayoría de votos de los
presentes.----------------------------------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- En las juntas de socios cada socio
gozará de un voto, proporcional a su aportación.--------------
Cuando una persona represente mayoría de capital y en la
sociedad haya tres o más socios deberá haber también mayoría
de votación de personas.--------------------------------------
ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- Los socios podrán asistir a las
juntas de socios, ya sea personalmente o mediante apoderado
con simple carta poder.---------------------------------------
ARTICULO VIGÉSIMO.- De cada junta de socios, se levantará
acta que deberá contener el lugar, fecha y hora de la
reunión, los nombres de los asistentes y aportaciones la
orden del día y el desarrollo de la misma.--------------------
Las actas deberán ser firmadas por quienes hayan actuado como
presidente y secretario de cada junta.------------------------
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- En caso de fallecimiento de
alguno de los socios, la sociedad continuará con los
sobrevivientes y ésta deberá pagar, a los herederos del socio
difunto, la mitad de su aportación a partir de los noventa
días naturales siguientes a la fecha del fallecimiento y el
saldo dentro del año siguiente a la fecha del pago antes
mencionado.---------------------------------------------------
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- En caso de retiro, el socio o
socios que se retiren, tendrán derecho a recibir su
aportación en un plazo no mayor de un año, en la forma y
términos que fije la junta de socios.-------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Los socios pueden ser excluidos:- -
I.- Por comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la
sociedad.-----------------------------------------------------
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II.- Por incapacidad declarada judicialmente.-----------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Los socios excluidos, tendrán
derecho a recibir su aportación. La sociedad en estos casos
podrá liquidar dicha aportación en un plazo no mayor de un
año si es por incapacidad y de cinco años si es por la
comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad y
en la forma y términos que fije la junta de socios.-----------
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- La administración de la sociedad
estará a cargo de un socio administrador o de un consejo de
socios administradores.---------------------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El consejo de socios
administradores estará integrado por el número de miembros
que determine la junta de socios.-----------------------------
ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El consejo de socios
administradores se reunirá, en la fecha, hora y lugar que
determine la junta de socios o el mismo consejo.--------------
También se reunirá cuando sea convocado por cualquier socio
con una anticipación no menor de diez días naturales. La
convocatoria deberá indicar la fecha, la hora y el lugar
exacto en que se celebrará la sesión, incluyendo la orden del
día. Dicha convocatoria se hará utilizando cualquier medio de
prueba indubitable.-------------------------------------------
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El consejo de socios
administradores se considerará válidamente instalado con los
consejeros que asistan.---------------------------------------
ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- Las resoluciones del consejo de
socios administradores se tomarán por mayoría de votos de los
consejeros que se encuentren presentes al momento de la
votación.-----------------------------------------------------
ARTICULO TRIGÉSIMO.- En caso de urgencia los consejeros
podrán reunirse sin necesidad de convocatoria pero sus
resoluciones sólo serán válidas, si se toman por mayoría de
consejeros designados.----------------------------------------
ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- De cada sesión de consejo de
socios administradores se levantará acta, en la que se hará
constar la lista de consejeros que asistieron, los asuntos
que trataron, el desarrollo de los mismos y deberá ser
firmada por quienes hayan actuado como presidente y
secretario en dicha sesión de consejo.------------------------
ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- El socio administrador o el
consejo de socios administradores tendrá la representación de
la sociedad, y gozará de los poderes y facultades siguientes,
los cuales podrán ser limitados por la junta de socios:-------
I.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las
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facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo
con la ley requieran poder o cláusula especial, en los
términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal.-
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre
otras facultades las siguientes:------------------------------
A.- Para intentar y desistirse de toda clase de
procedimientos, inclusive amparo.-----------------------------
B.- Para transigir.-------------------------------------------
C.- Para comprometer en árbitros.-----------------------------
D.- Para absolver y articular posiciones.---------------------
E.- Para recusar.---------------------------------------------
F.- Para hacer cesión de bienes.------------------------------
G.- Para recibir pagos.---------------------------------------
H.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y
para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.------------
II.- Poder general para actos de administración en los
términos del párrafo segundo del citado artículo.-------------
III.- Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el
párrafo tercero del mismo artículo.---------------------------
IV.- Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en
los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito.-------------------------------------
V.- Facultad para otorgar poderes generales y especiales y
para revocar unos y otros.------------------------------------
VI.- Facultad para designar directores y demás empleados de
la sociedad, así como para otorgarles facultades.-------------
ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- El estado financiero anual se
practicará al final de cada ejercicio y deberá concluírse
dentro del mes siguiente a la clausura del mismo, quedando
con todos los demás documentos de la sociedad a disposición
de los socios.------------------------------------------------
ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.- Las utilidades que se obtuvieren
en cada ejercicio social se aplicarán conforme determine la
junta de socios.----------------------------------------------
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- Los socios sólo serán
responsables de las obligaciones sociales hasta por el monto
de su aportación, sin embargo los socios administradores
tendrán responsabilidad ilimitada y solidaria de las
obligaciones de la sociedad.----------------------------------
ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO.- La sociedad se disolverá por
cualquiera de las siguientes causas:--------------------------
I.- Por el consentimiento unánime de los socios.--------------
II.- Por haberse vuelto imposible la realización del fin
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social.-------------------------------------------------------
ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Disuelta la sociedad, se pondrá
en liquidación y la junta de socios nombrará uno o varios
liquidadores quienes gozarán de las mismas facultades que en
estos estatutos se confieren al socio administrador o al
consejo de socios administradores.----------------------------
ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- El liquidador o liquidadores
practicarán la liquidación de acuerdo con las bases
siguientes:---------------------------------------------------
I.- Continuarán los negocios pendientes de la manera más
conveniente a la sociedad cobrando los créditos y pagando las
deudas.-------------------------------------------------------
II.- Formularán el estado financiero de liquidación, el cual
deberá ser aprobado por la junta de socios.-------------------
III.- Propondrán a los socios un proyecto de partición.-------
--------------------T R A N S I T O R I O S-------------------
PRIMERO.- El capital social a que se refiere el artículo
sexto de los estatutos sociales, los socios lo aportan de la
siguiente manera:---------------------------------------------
MARÍA FERNANDA LIRA HERRERA, UNA PARTE SOCIAL, con valor de
VEINTE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.----------------------------
DIANA MARTÍNEZ ARELLANO, UNA PARTE SOCIAL, con valor de
VEINTE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.----------------------------
RAMÓN MARTÍNEZ PEREZ, UNA PARTE SOCIAL, con valor de VEINTE
MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.-----------------------------------
LORENA MORALES HERNANDEZ, UNA PARTE SOCIAL, con valor de
VEINTE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.----------------------------
NANCY SANDI RANGEL RAMOS, UNA PARTE SOCIAL, con valor de
VEINTE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.----------------------------
FERNANDO ZAMARRIPA ROMERO, UNA PARTE SOCIAL, con valor de
VEINTE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.----------------------------

TOTAL: SEIS PARTES SOCIALES, con valor de CIENTO VEINTE MIL
PESOS, MONEDA NACIONAL.---------------------------------------
SEGUNDO.- Los comparecientes de esta escritura acuerdan:------
I.- Confiar la administración de la sociedad a un Socio
Administrador y para tal efecto designan al señor FERNANDO
ZAMARRIPA ROMERO.---------------------------------------------
II.- Nombrar como apoderado de la sociedad al señor ELÍAS
PIÑA ROMERO, quien gozará de las siguientes facultades:-------
A.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las
facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo
con la ley requieran poder o cláusula especial, pero sin que
se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes, en los
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términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal.-----
De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre
otras facultades las siguientes:------------------------------
a.- Para intentar y desistirse de toda clase de
procedimientos, inclusive amparo.-----------------------------
b.- Para transigir.-------------------------------------------
c.- Para comprometer en árbitros.-----------------------------
d.- Para absolver y articular posiciones.---------------------
e.- Para recusar.---------------------------------------------
f.- Para recibir pagos.---------------------------------------
g.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y
para otorgar el perdón en su caso cuando lo permita la ley.- - -
B.- Poder general para actos de administración en los
términos del párrafo segundo del citado artículo.-------------
C.- Facultad para abrir y cerrar cuentas bancarias y girar
cheques en contra de las mismas.------------------------------
D.- Poder especial para que en nombre y representación de la
poderdante, pueda llevar a cabo cualquier trámite o gestión,
ante toda clase de autoridades de la Administración Pública
Federal o Local, Centralizada o Descentralizada, Secretaría
de Finanzas del Distrito Federal, Tesorerías, Unidades
Administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social, del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, pudiendo al efecto firmar todo tipo de documentación
ya sea pública o privada.-------------------------------------
E.- Poder general para actos de administración en los
términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal
y artículos diecinueve y diecinueve "A" del Código Fiscal de
la Federación para que el apoderado, en nombre y
representación de la poderdante, realice gestiones ante las
autoridades fiscales, presente y firme todo tipo de
promociones y declaraciones, reciba notificaciones, ofrezca y
rinda pruebas, desahogue requerimientos y cualquier otro tipo
de trámites en general, pudiendo en especial representar a la
poderdante para realizar los trámites y gestiones necesarios
a fin de obtener la autorización de uso de la firma
electrónica avanzada (FIEL) a nombre de la poderdante.--------
Facultándola para firmar solicitudes, firmar avisos, firmar
declaraciones, firmar contestaciones o requerimientos, así
como firmar cualquier tipo de modificación al Registro
Federal de Contribuyentes, tales como cambio de domicilio
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fiscal, aumento de obligaciones, disminución de obligaciones,
suspensión de actividades, reanudación de actividades,
apertura de sucesión, apertura o cierre de establecimiento,
sucursal, local, puesto fijo, semifijo o almacén, cambio de
representante legal, cambio de actividad preponderante,
cambio de denominación o razón social, solicitar y recoger
cédulas de identificación fiscal, solicitar y recoger copias
certificadas, solicitar y recoger constancias de inscripción
en el Registro Federal de Contribuyentes, así como para
presentar, firmar y recibir cualquier tipo de documento
relacionado con cualquier autoridad fiscal, Federal o Local.- -
YO EL NOTARIO CERTIFICO:--------------------------------------
I.- Que a mi juicio los comparecientes tienen capacidad legal
para la celebración de este acto, y que me aseguré de su
identidad conforme a la relación que agrego al apéndice de
esta escritura con la letra "B".------------------------------
II.- Que advertí a los comparecientes que deberán acreditarme
dentro del mes siguiente a la fecha de firma de la presente
escritura haber presentado la solicitud de inscripción de la
sociedad en el Registro Federal de Contribuyentes y que en
caso de no exhibirme dicha solicitud, procederé a dar el
aviso correspondiente a las autoridades fiscales competentes.-
III.- Que los comparecientes declaran por sus generales ser:- -
MARÍA FERNANDA LIRA HERRERA, mexicana, originaria de México,
Distrito Federal, lugar donde nació el día diecinueve de mayo
de mil novecientos noventa y seis, soltera, con domicilio en
calle rayo manzana cinco lote quince, colonia valle de luces,
código postal número nueve mil ochocientos, estudiante y con
Clave Única de Registro de Población número:
“LIHF960519MDFRRR06”.-----------------------------------------
DIANA MARTÍNEZ ARELLANO, mexicana, originaria de México,
Distrito Federal, lugar donde nació el día primero de octubre
de mil novecientos noventa y seis, soltera, con domicilio en
calle relámpago manzana cuatro lote doce, colonia valle de
luces, código postal número nueve mil ochocientos, estudiante
y con Clave Única de Registro de Población número:
“MAAD961001MDFRRN06”.-----------------------------------------
RAMON MARTÍNEZ PEREZ, mexicano, originario de México,
Distrito Federal, lugar donde nació el día dieciséis de
septiembre de mil novecientos noventa y tres, soltero, con
domicilio en calle jocque número veinticuatro, colonia
pedregal de santo domingo, código postal número cuatro mil
trecientos sesenta y nueve, estudiante y con Clave Única de
Registro de Población número: “MAPR930916”.-------------------
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LORENA MORALES HERNANDEZ, mexicana, originaria de México, Del
Estado de México, lugar donde nació el día dos de agosto de
mil novecientos noventa y cuatro, soltera, con domicilio en
calle mixteco número sesenta y seis interior dos, colonia
valle de Aragón primera sección, código postal número
cincuenta y siete mil cien, estudiante y con Clave Única de
Registro de Población número: “MOHL940802”.-------------------
NANCY SANDI RANGEL RAMOS, mexicana, originaria de México,
Distrito Federal, lugar donde nació el día veinte de
noviembre de mil novecientos noventa y dos, soltera, con
domicilio en calle cocodrilo numero setenta y tres, colonia
los olivos, código postal número trece mil doscientos diez,
estudiante y con Clave Única de Registro de Población número:
“RARN921120MDFNMN09”.-----------------------------------------
FERNANDO ZAMARRIPA ROMERO, mexicano, originario de México,
Distrito Federal, lugar donde nació el día nueve de noviembre
de mil novecientos noventa y seis, soltero, con domicilio en
calle juan de dios peza número ciento sesenta y uno, colonia
Santiago Zapotitlán, código postal número trece mil
trescientos, estudiante y con Clave Única de Registro de
Población número: “ZARF961109HMCMMR07”.-----------------------
IV.- Que advertí a los comparecientes de las penas en que
incurren quienes declaran falsamente ante notario.------------
V.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta
escritura.----------------------------------------------------
VI.- Que a solicitud de los comparecientes leí y expliqué
esta escritura a los mismos, una vez que les hice saber el
derecho que tienen de leerla personalmente, manifestando los
otorgantes su conformidad y comprensión plena y la firmaron
el día == == == == == == == == == == == == == == ==
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE LA CONSTITUCIÓN DE "MAQUILADORA
ÖRUGG", SOCIEDAD ANONIMA.

NO. 266,.-
LIB. 7,.-
AÑO. 2,016.-