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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

14 PROMOTORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA NA DEFESA DA


ADMINISTRAO PBLICA E ORDEM TRIBUTRIA
EXCELENTSSIMA SENHORA JUZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL
DA COMARCA DE CUIAB/MT.

A JUSTIA NO CONSISTE EM SER NEUTRO ENTRE O CERTO E


O ERRADO, MAS EM DESCOBRIR O CERTO E SUSTENT-LO,
ONDE QUER QUE ELE SE ENCONTRE, CONTRA O ERRADO.

Theodore Roosevelt

SODOMA 4

RUS PRESOS

O MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MATO


GROSSO, com base na legislao vigente e nas investigaes realizadas por intermdio
do Inqurito Policial n 129/2013 (DECFCAP), cdigo 360603 n 23383-
44.2013.811.0042 (Frum), SIMP 000025-003/2014, vem presena de Vossa
Excelncia oferecer:

DENNCIA
contra:

1 DENUNCIANDO SILVAL DA CUNHA BARBOSA,


brasileiro, casado, ex-Governador do Estado de Mato Grosso (gesto 2011/2014),
empresrio, nascido em 26/04/1961, natural de Borrazpolis/PR, filho de Joana da
Cunha Barbosa e Antnio da Cunha Barbosa, portador do Registro Geral n. 2020025
SS/PR, inscrito no Cadastro de Pessoa Fsica sob o n. 335.903.119-91, grau de instruo
Superior Completo, ATUALMENTE RECOLHIDO NO CENTRO DE CUSTDIA

Av. Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/n, 2 Andar, Setor D, CPA, Edifcio: Procurador de Justia
Jos Eduardo Faria, CEP: 78049-928, Cuiab/MT, Telefone: (65) 3611-0643, 3611-0653, 3611-0655 e FAX:. 3611-0654
E-mail: fiscal.cba@mpmt.mp.br - Ouvidoria Geral do MPE/MT 127
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DA CAPITAL, residente e domiciliado na Av. Braslia, n 235, Edifcio Riviera da


Amrica, apartamento 1901, Bairro Jardim das Amricas, Cuiab MT;

2 DENUNCIANDO PEDRO JAMIL NADAF, brasileiro,


divorciado, empresrio, nascido em 01/11/1963, natural de Cuiab/MT, filho de Jamil
Boutros Nadaf e Layla Mussa Nadaf, portador de CPF n. 265.859.101-25 e da Cdula
de Identidade n 0279378-4 SSP/MT, grau de instruo Superior Completo, residente e
domiciliado na Rua Buenos Aires, n 193, apto 1904, Edifcio Clarice Lispector, Bairro
Jardim das Amricas, Cuiab-MT;

3 DENUNCIANDO MARCEL SOUZA DE CURSI,


brasileiro, casado, servidor pblico estadual, lotado na SEFAZ/MT, nascido em
19/12/1963, natural de So Paulo/SP, filho de Valdelice Souza de Cursi e Alcebades
Mori de Cursi, portador do Registro Geral n. 154627008 SSP/SP, inscrito no Cadastro
de Pessoa Fsica sob o n. 041.388.228-44, grau de instruo Superior Completo,
ATUALMENTE RECOLHIDO NO CENTRO DE CUSTDIA DA CAPITAL,
residente e domiciliado na Rua Tailndia, n 173, Bairro Jardim Shangri-L , Cuiab-
MT;

4 DENUNCIANDO FRANCISCO GOMES DE ANDRADE


LIMA FILHO, vulgo CHICO LIMA, brasileiro, casado, servidor pblico estadual
aposentado e motorista de Uber, nascido em 01/05/1953, natural de Coxim/MS, filho de
Haidee Bicudo Lima e Francisco Gomes de Andrade Lima, portador da OAB 2171
OAB/MT, inscrito no Cadastro de Pessoa Fsica sob o n. 336.907.667-53, grau de
instruo Superior Completo, ATUALMENTE RECOLHIDO NO CENTRO DE
CUSTDIA DA CAPITAL, residente e domiciliado na Rua Prudente de Morais, n
985, apto 104, Bairro Ipanema, Rio de Janeiro-RJ;

5 DENUNCIANDO SLVIO CEZAR CORRA ARAJO,


brasileiro, divorciado, empresrio, nascido em 22/03/1969, natural de Santarm/PA, filho
de Srgia Maria da Conceio Rego Correa e Astsio Bernardo Arajo, inscrito no
Cadastro de Pessoa Fsica sob o n. 324.439.512-00, grau de instruo Superior
Completo, ATUALMENTE RECOLHIDO NO CENTRO DE CUSTDIA DA

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CAPITAL, residente e domiciliado na Rua dos Canrios, n 22, quadra 07, unidade 201,
Condomnio Belvedere, Bairro Jardim Imperial, Cuiab-MT;

6 DENUNCIANDO JOS DE JESUS NUNES


CORDEIRO, brasileiro, casado, coronel da polcia militar da reserva, nascido em
25/05/1962, natural de Alto Garas/MT, filho de Alvrica Nunes Cordeiro e Demtrio
Rodrigues Cordeiro, inscrito no Cadastro de Pessoa Fsica sob o n. 318.093.401-87,
ATUALMENTE RECOLHIDO NO BATALHO DE OPERAES ESPECIAIS
DO ESTADO DE MATO GROSSO, residente e domiciliado na Rua Alfenas, n 277,
Bairro Jardim Mariana, Cuiab MT;

7 DENUNCIANDO CSAR ROBERTO ZLIO, brasileiro,


casado, advogado e contador, nascido em 03/06/1960, natural de Nova Londrina/PR,
filho de Antelmo Zlio e Catarina Afonsa Lopes Zlio, inscrito no Cadastro de Pessoa
Fsica sob o n. 389.663.369-49, grau de instruo Superior Completo, residente e
domiciliado na Rua Louro Branco, n 5, quadra 08, lote 05, Casa n 20, Condomnio
Florais dos Lagos, Cuiab-MT e/ou Rua Miguel Seror, n 362, Bairro Santa Rosa,
Cuiab-MT;

8 DENUNCIANDO PEDRO ELIAS DOMINGOS DE


MELLO, brasileiro, casado, advogado, nascido em 05/02/1976, natural de So
Paulo/SP, filho de Janete Domingos de Mello e Jos Ademar de Mello, inscrito no
Cadastro de Pessoa Fsica sob o n. 306.119.958-67, grau de instruo Superior
Completo, residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n 1706, Apto
201, Bairro Duque de Caxias, Cuiab-MT e/ou na Avenida Cursino do Amarante, n 836,
sala 04, Bairro Quilombo, Cuiab-MT;

9 DENUNCIANDO RODRIGO DA CUNHA BARBOSA,


brasileiro, casado, mdico e empresrio, nascido em 04/05/1984, natural de Cascavel
PR, filho de Roseli de Ftima Meira Barbosa e Silval da Cunha Barbosa, portador do
Registro Geral n 11900342 SJ/MT, inscrito no Cadastro de Pessoa Fsica sob o n
007.451.521-71, grau de instruo Superior Completo, residente e domiciliado na Rua
Brigadeiro Eduardo Gomes, n 135, Bairro Popular, apartamento 802, Cuiab MT;

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10 DENUNCIANDO ARNALDO ALVES DE SOUZA


NETO, brasileiro, casado, nascido em 23/06/1951, natural de Santos Dumont MG,
filho de Maria da Glria Marques de Souza e Francisco Alves de Souza, portador do
Registro Geral n 2863811-5, inscrito no Cadastro de Pessoa Fsica sob o n
181.417.306-49, grau de instruo Superior Completo, residente e domiciliado no
logradouro SQNW, n 111, bloco C, apartamento 211, Ed. Perfect Life Style, Braslia
DF;

11 DENUNCIANDA KARLA CECLIA DE OLIVEIRA


CINTRA, brasileira, nascida em 21/03/1977, contadora, natural de Cuiab/MT, filha de
Carmem de Oliveira Cintra e Edson Andrade Cintra, portador do Registro Geral n.
941920 SSP/MT, inscrito no Cadastro de Pessoa Fsica sob o n. 809.100.841-49, com
grau de instruo Superior Completo, residente e domiciliada na Rua Des. Trigo de
Loureiro, n 549, Ed. Eco-Vita Ideale, apto 1302, Bairro Consil, Cuiab-MT;

12 DENUNCIANDO FRANCISCO ANIS FAIAD, brasileiro,


casado, advogado, empresrio e professor, nascido em 07/02/1964, natural de
Apucarana-PR, filho de Joo Diogo Faiad e Geny Mello Faiad, portador do Registro
Geral n 21839876, inscrito no Cadastro de Pessoa Fsica sob o n. 495.976.049-49, grau
de instruo Superior Completo, residente e domiciliado na Rua Estevo de Mendona,
n 1789, Edifcio Arth, apartamento 1003, Bairro Quilombo, Cuiab-MT e/ou na Rua
Joaquim Murtinho, n 922, Bairro Centro Sul, Cuiab-MT;

13 DENUNCIANDO VALDSIO JULIANO VIRIATO,


brasileiro, casado, empresrio e advogado, nascido em 01/11/1979, natural de Goinia-
GO, filho de Jos Valdenio Lopes Viriato e Mariangela Juliano Viriato, portador do
Registro Geral n 01644414, inscrito no Cadastro de Pessoa Fsica sob o n.
697.470.321-04, grau de instruo Superior Completo, ATUALMENTE RECOLHIDO
NO CENTRO DE CUSTDIA DA CAPITAL, residente e domiciliado na Rua 3900,
n 80, Edifcio Avangard Exclusive House, apartamento 1101, Centro, Balnerio
Cambori-SC;

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14 DENUNCIANDO JULIANO CEZAR VOLPATO,


brasileiro, casado, empresrio, nascido em 19/08/1978, natural de Umuarama-PR, filho
de Paulo Cesar Volpato e Selma Maria Volpato, portador do Registro Geral n 907.894
SSP-MT, inscrito no Cadastro de Pessoa Fsica sob o n. 788.349.371-04, grau de
instruo Superior Completo, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora da Guia, n
504, Edifcio Torres do Parque II, apto. 1504, Cuiab-MT;

15 DENUNCIANDO EDZIO CORRA, brasileiro, casado,


empresrio, nascido em 07/09/1967, natural de Campo Grande-MS, filho de Waldemar
Correa Machado e Terezinha Maria de Jesus Correa, portador do Registro Geral n
04575385 SSP-MT, inscrito no Cadastro de Pessoa Fsica sob o n. 396.773.541-91, grau
de instruo Ensino Mdio Completo, residente e domiciliado na Rua Oriente Tenuta,
Casa 09, Quadra 01, Bairro Consil, Cuiab-MT;

16 DENUNCIANDO - ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE


PAULA, brasileiro, casado, servidor pblico estadual, nascido em 28/05/1952, natural
de Cuiab-MT, filho de Gonalo Zeferino de Paula e Idete Alvelos de Paula, portador do
Registro Geral n 0105944-0 SSP-MT, inscrito no Cadastro de Pessoa Fsica sob o n.
103.428.421-53, grau de instruo Superior Completo, residente e domiciliado na Rua
dos Girassis, n 249, Bairro Jardim Cuiab, Cuiab-MT ou p odendo ser encontrado na
sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logstica SIEL/MT (antiga
SETPU/SINFRA);

17 DENUNCIANDO DIEGO PEREIRA MARCONI,


brasileiro, solteiro, empresrio, nascido em 29/08/1986, natural de Cuiab-MT, filho de
Luiz Carlos Marconi e Sandra maria Pereira Marconi, portador do Registro Geral n
14593807, inscrito no Cadastro de Pessoa Fsica sob n. 729.583.161-49, residente e
domiciliado na Rua Caldas Novas, n 305, Condomnio Vila Residente, Casa 68, Bairro
Parque George, Cuiab-MT, pelos fatos que passa expor:

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BREVE HISTRICO

Trata-se de Inqurito Policial instaurado em 19/11/2013 pela


Delegacia Especializada em Crimes Fazendrios e Contra a Administrao Pblica de
Cuiab DECFCAP, visando apurar, a princpio, FRAUDE A LICITAO frente a
existncia de indcios de direcionamento do Prego Presencial n 050/2013/SAD/MT,
na qual foi consagrada vencedora a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.,
como fornecedora de combustvel para abastecer toda a frota do Poder Executivo
Estadual.

Decorre que as investigaes avanaram e robusteceram com as


revelaes dos diversos crimes executados pela ORGANIZAO CRIMINOSA que
foi desmantelada na Operao Sodoma e seus desdobramentos1, liderada pelo ex-
governador do Estado SILVAL DA CUNHA BARBOSA e composta, notoriamente, por
pessoas estrategicamente alocadas nos diversos setores do Poder Executivo Estadual,
quais sejam: PEDRO JAMIL NADAF, MARCEL SOUZA DE CURSI,
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, SLVIO CEZAR CORRA
ARAJO, JOS DE JESUS NUNES CORDEIRO, CSAR ROBERTO ZLIO,
PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO, ARNALDO ALVES DE SOUZA
NETO, KARLA CECLIA DE OLIVEIRA CINTRA e RODRIGO DA CUNHA
BARBOSA.

Nas aes penais j propostas a ORGANIZAO CRIMINO-


SA, por intermdio dos seus membros, executou condutas na Secretaria de Estado de In-
dstria, Comrcio, Minas e Energia SICME/MT, Secretaria de Estado de Administra-
o Pblica SAD/MT, Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenao SE-
PLAN/MT e Instituto de Terras de Mato Grosso INTERMAT/MT.

A investigao foi ampliada com as declaraes dos COLABO-


RADORES: CSAR ROBERTO ZLIO e PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MEL-

1 Conforme revelado nas aes penais n 22746-25.2015.811.0042 (CDIGO 417527) - Sodoma, n 7266-
70.2016.811.0042 (Cdigo 431488) Sodoma 2 e n 6539-14.2016.811.0042 (Cdigo 430826) Sodoma 3,
todas em trmite pela 7 Vara Criminal desta Comarca.
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LO integrantes da ORGANIZAO CRIMINOSA, (que ocuparam cargos na Secreta-


ria de Estado da SAD/MT), ao apontarem que as empresas: MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA. e SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFOR-
MTICA LTDA., durante a gesto governamental de SILVAL DA CUNHA BARBO-
SA (2011 a 2014), foram utilizadas pela referida ORGANIZAO CRIMINOSA
para: 1- o recebimento de vantagem indevida; 2 fraudar as licitaes para a contra-
tao do fornecimento de combustvel ao Poder Executivo Estadual; e 3- promover
desvio de receita pblica, condutas executadas nas seguintes Secretarias de Estado: Se-
cretaria de Estado de Administrao SAD/MT 2 e Secretaria de Estado de Trans-
portes e Pavimentao Urbana SETPU/MT3.

Ao longo das investigaes, tambm foram firmados TERMOS


DE COLABORAO PREMIADA com os cidados:

1- o empresrio JULIANO CZAR VOLPATO, administrador


de fato da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., e proprietrio e adminis-
trador da empresa SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLGICO E INFOR-
MTICA LTDA., que procedeu ao pagamento EXIGIDO/SOLICITADO da vantagem
indevida a ORGANIZAO CRIMINOSA, concorreu para a FRAUDE A LICITA-
O e colaborou diretamente para os DESVIOS de DINHEIRO PBLICO na SET-
PU/MT, tendo se enriquecido ilicitamente com as prticas criminosas;

2 o empresrio EDZIO CORRA, administrador e propriet-


rio de fato da empresa SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLGICO E IN-
FORMTICA LTDA., que igualmente intermediou e recebeu parte do pagamento EXI-
GIDO/SOLICITADO da vantagem indevida a ORGANIZAO CRIMINOSA, con-
correu para a FRAUDE A LICITAO e colaborou diretamente para os DESVIOS de
DINHEIRO PBLICO na SETPU/MT, prticas criminosas das quais obteve vantagem
indevida;

3 com o servidor pblico estadual ALAOR ALVELOS ZEFE-


RINO DE PAULA, que na condio de ex-Secretrio Adjunto de Transportes e Vias
2Atual SEGES Secretaria de Estado de Gesto de Mato Grosso.
3Atual SIEL Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logstica, antiga SINFRA.
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Urbanas da Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentao Urbana


SETPU/MT, atendendo determinao do seu superior hierrquico - VALDSIO JULI-
ANO VIRIATO, Secretrio Adjunto da SETPU/MT, membro da ORGANIZAO
CRIMINOSA, concorreu para operacionalizao do esquema de DESVIOS de DI-
NHEIRO PBLICO junto a SETPU/MT e, ainda,

4 com o ex-servidor pblico estadual DIEGO PEREIRA


MARCONI, que no exerccio da funo de Gerente de Restaurao e Implanta-
o4da Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentao Pblica - SETPU/MT,
dando cumprimento as determinaes advindas do seu chefe imediato ALAOR ALVE-
LOS ZEFERINO DE PAULA, auxiliou na operacionalizao do esquema de DES-
VIO de DINHEIRO PBLICO junto a SETPU/MT.

As apontadas COLABORAES apresentaram importantes in-


formaes em relao aos fatos em apurao, confirmando a ocorrncia de corrupo
sistmica e ordenada dentro da Administrao Pblica, por parte da referida ORGANI-
ZAO CRIMINOSA, desta vez executada no mbito da Secretaria de Estado de
Administrao SAD/MT5 e da Secretaria de Estado de Transportes e Pavimenta-
o Urbana SETPU/MT e, ainda, revelando mais dois membros da ORGANIZA-
O, a saber: FRANCISCO ANIS FAIAD (na poca ocupando o cargo de Secret-
rio da SAD/MT) e VALDSIO JULIANO VIRIATO (na poca ocupando o cargo de
Secretrio Adjunto da SETPU) e, desta forma, ampliando o objeto de apurao desta
investigao.

Foi apurado que a ORGANIZAO CRIMINOSA:

1-EXIGIU e posteriormente SOLICITOU e RECEBEU


VANTAGEM INDEVIDA condutas executadas na Secretaria de Estado de
Administrao SAD/MT, durante o perodo de outubro de 2011 a dezembro de 2014,
atingindo o montante de R$ 3.050.000,00 (trs milhes e cinquenta mil reais), para
promover a regular remunerao dos fornecimentos prestados pela empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., e, por conseguinte, pela remunerao da
4Ato de Nomeao n 09/2011 DOE de 03/01/2011, p. 5 e Ato de Exonerao n 922/2015 DOE n 26474,
10/02/2015, p. 7.
5Alvo de atuao da ORGANIZAO CRIMINOSA revelado na operao Sodoma 2.

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prestao e manuteno do servio de gerenciamento do consumo de combustvel pela


empresa SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLGICO E INFORMTICA
LTDA.

2-promoveu FRAUDE LICITAO nos Preges Presenciais


ns 015/2012, 050/2013 e 100/2014 realizados pela Secretaria de Estado de
Administrao SAD/MT, que foram objetos de adeso pela Secretaria de Estado de
Transportes e Pavimentao Urbana SETPU/MT. Assim a ORGANIZAO
CRIMINOSA viabilizou a permanncia da empresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA. na condio de fornecedora de combustvel para o abastecimento
de toda a frota veicular do Poder Executivo Estadual, aumentando-lhe a margem
de lucro, em prejuzo ao errio, tudo com o objetivo de garantir a continuidade do
recebimento da vantagem indevida.

Condutas executadas em concurso com os empresrios:


JULIANO CZAR VOLPATO e EDZIO CORRA.

3-promoveu os DESVIOS de DINHEIRO PBLICO junto a


Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentao Urbana SETPU/MT, no
valor aproximado de R$ 5.132.500,00 (cinco milhes, cento e trinta e dois mil e
quinhentos reais), no perodo de fevereiro de 2013 at outubro de 20146, mediante a
prtica fraudulenta de inseres fictcias de consumo de combustvel nas melosas que
abasteciam as patrulhas da SETPU/MT, por meio do sistema eletrnico de gesto de
abastecimento gerido pela empresa SAGA COMRCIO E SERVIO
TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA.

Conduta executada em concurso com os ex-servidores pblicos:


ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA e DIEGO PEREIRA MARCONI e
com os empresrios: JULIANO CZAR VOLPATO e EDZIO CORRA.

6 Importa registrar que nos meses de dezembro/2013, janeiro e fevereiro de 2014 a ORGANIZAO
CRIMINOSA cessou temporariamente os desvios de recursos pblicos na SETPU em relao ao fornecimento
de combustvel, porque as melosas no trabalhavam no perodo chuvoso.
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Condutas que foram planejadas e consumadas na forma que passa


a descrever:

DAS IMPUTAES PROPRIAMENTE DITAS

1 DA ORGANIZAO CRIMINOSA

1.1- DA ATUAO DA ORGANIZAO CRIMINOSA

Na medida em que as investigaes avanam, reafirma-se a


existncia e efetiva ao de ORGANIZAO CRIMINOSA que se estabeleceu no
seio do PODER EXECUTIVO do ESTADO DE MATO GROSSO com o propsito
de capitalizar vantagem indevida, EXIGINDO/SOLICITANDO/RECEBENDO
recursos da classe empresarial mato-grossense, FRAUDANDO LICITAES e
DESVIANDO/APROPRIANDO recursos pblicos, promovendo verdadeira
SANGRIA na RECEITA PBLICA do ESTADO.

Agiam ora exigindo propina para a fruio de benefcio fiscal


(objeto da Operao Sodoma), ora autorizando a contratao de empresas para a
prestao de servios, mediante o recebimento de vantagem indevida, sempre agindo em
prejuzo ao interesse pblico (objeto da Operao Sodoma 2), ora solicitando e
recebendo vantagem indevida para formalizar pagamento de indenizao por rea
desapropriada (objeto da Operao Sodoma 3) alm de promover a ocultao e/ou
dissimulao da origem destas vantagens e, como no presente caso, exigindo,
solicitando e recebendo vantagem indevida para a remunerao de fornecimentos
prestados e manuteno dos pagamentos, fraudando processo licitatrio para
garantir que os interesses escusos do GRUPO CRIMINOSO fossem alcanados. E,
ainda, promovendo DESVIO de RECEITA PBLICA para promover pagamentos
de dvidas e formao de caixa 2 eleitoral, pagamentos de despesas no licitadas
(TRIMEC), como tambm, o enriquecimento ilcito dos membros da
ORGANIZAO CRIMINOSA e do respectivo GRUPO POLTICO de SILVAL
BARBOSA (objeto desta investigao Operao Sodoma 4).

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Reafirma-se tambm, com a presente investigao, que a ORGA-


NIZAO CRIMINOSA atuava com ramificaes em diversas SECRETARIAS e
RGOS PBLICOS. Em razo da plena afinidade de seus membros para os anseios
criminosos, apesar dos esquemas serem operacionalizados em vrios ncleos de atuao
diversos, sempre convergiam para atender aos interesses afins do grupo delinquencial,
permitindo, com isso, a comunicabilidade e a interligao das condutas delitivas de for-
ma extensiva a todos os seus membros, constituindo verdadeira teia, sempre afinada para
o sucesso das empreitadas criminosas desencadeadas nos mais diversos setores do Poder
Executivo Estadual.

Este o contexto apurado nas investigaes anteriores e corrobo-


rado na presente que: a ORGANIZAO CRIMINOSA composta pelos DENUN-
CIANDOS: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, PEDRO JAMIL NADAF, MARCEL
SOUZA DE CURSI, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO, SL-
VIO CEZAR CORREA ARAJO, JOS DE JESUS NUNES CORDEIRO, C-
SAR ROBERTO ZLIO, PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO, ARNALDO
ALVES DE SOUZA NETO, RODRIGO DA CUNHA BARBOSA, KARLA CEC-

LIA DE OLIVEIRA CINTRA e o ora DENUNCIANDOS: FRANCISCO


ANIS FAIAD e VALDSIO JULIANO VIRIATO (cujas participaes
agora foram reveladas), unidos com ANIMUS ASSOCIATIVO, de forma perene e es-
tvel, com estrutura hierrquica preestabelecida e diviso de tarefas, convergiram esfor-
os comuns prtica de crimes CONTRA A ADMINISTRAO PBLICA (CON-
CUSSO, CORRUPO PASSIVA e PECULATO DESVIO/APROPRIAO) e
FRAUDE LICITAO.

A diviso de tarefas, a estrutura hierrquica, a estabilidade e a


permanncia do vnculo para a prtica de infraes criminosas diversas, restaram
comprovadas pelas apuraes realizadas no decorrer das Operaes Sodoma,
Sodoma 2, Sodoma 3 e, tambm, agora nesta etapa (Sodoma 4), bem como, a
LIDERANA por parte do denunciando SILVAL DA CUNHA BARBOSA.

Os trabalhos realizados evidenciam que SILVAL DA CUNHA


BARBOSA, na condio de lder da ORGANIZAO CRIMINOSA, era o
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responsvel por articular e coordenar as aes dos demais integrantes, que atuavam com
o propsito de blind-lo. Ao longo de toda a sua gesto como Governador do Estado de
Mato Grosso, no perodo de 2011 a 2014, estrategicamente infiltrou agentes investidos
em cargos relevantes nas Secretarias de Estado, visando a prtica de crimes contra a
Administrao Pblica, entre outros delitos.

Inegvel que SILVAL BARBOSA detinha toda a governabilidade


da ORGANIZAO CRIMINOSA. Veja que em relao aos agentes pblicos, bastava
sua vontade para afast-los dos cargos ocupados, substituindo por outro que julgasse
mais interessante para a obteno do resultado criminoso perseguido. Este fato de-
talhado por PEDRO NADAF em seu reinterrogatrio ocorrido no dia 15/08/2016, no in-
teresse da ao penal autos n 22746-25.2015.811.0042 Cdigo 417527 Sodoma 1,
vide DVD em anexo, quando declara:

PEDRO NADAF - Passado essa fase, veio ele foi reeleito n e a


dois mil e onze (2011) ele toma posse como Governador do Estado e eu tomo
mais uma vez posse como Secretrio de Indstria e Comrcio no, no
Governo dele, e a comea mais ou menos uma intrinsecamente e
veladamente mas de uma forma bem orquestrada uma, uma organizao
criminosa porque as pessoas tinham mais ou menos um papel pr definido
porque cada uma fazia j uma funo , mesmo que no claramente que
no tenhamos sentado pra se reunir mas todos j sabiam mais ou menos o
papel ali dentro n? E as pessoas estavam estrategicamente sentadas ali
numas funes em que j se definia o que se fazer que eu vou detalhar
depois aqui pra senhora n? E a comeou-se um processo todo de, de, de
se realizar essas articulaes no sentido de no s pra pagar o ps
campanha como tambm comear a angariar fundos pra essa organizao
criminosa que seriam propinas voltadas prum caixa dessa organizao
criminosa, n? Ento, essa, essa, essa organizao que a senhora listou
com Silvio, Silval, Chico Lima e a Karla Ceclia
Juza: e o Marcel
Pedro Nadaf: e o Marcel, essas pessoas estavam em pontos estratgicos da
Administrao n com articulaes polticas que angariaram dinheiro
a fim de beneficiar essa organizao como eu coloquei pra sra. Silval ento
como Governador se se valia de vrias pessoas tambm que no s
estavam dentro do Governo mas tambm fora do Governo que tambm fa-
ziam parte dessa organizao porm eu no vou aqui cit-las porque
no fazem parte desse processo em si n? E a eu fui orientado pelos meus,
meus advogados pra mim no no fazer citao a essas, a essas pessoas.
Eu vou dar um exemplo aqui como que mais ou menos funcionava
essa situao da organizao que quando chegou em dois mil e doze
(2012), quando ns tivemos uma reforma administrativa no Governo .. eu

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cheguei a sentar com o Governador pra ns definirmos estrategicamente


pra cada um... pra onde iria cada um dos Secretrios que houvesse interes-
se da ocupao dos cargos desses Secretrios, exemplo o Arnaldo era Se-
cretrio (22:18) de obras na poca, n? e ele foi pra Secretaria de Planeja-
mento n? se discutia de eu ir ou pra Secretaria de Administrao ou
pra Secretaria ou pra Chefe da Casa Civil quando Csar Zlio tava saindo
da Secretaria de Administrao, talvez a minha ida pra Secretaria de Admi-
nistrao era pra desenvolver uma outra funo dentro da da da for-
ma de de se agir dentro da da organizao n? Ento assim se
discutia nesse sentido pra ver aquilo que estrategicamente po-
deria contribuir pro fortalecimento, a mudana de outras pes-
soas que eu no quero aqui... aqui citar porque no so cita-
das em processos era se discutida nesse sentido que estrategi-
camente poderia contribuir com esses atos ilcitos e criminosos
que foram desenvolvidos nesse perodo n?. (grifo nosso)

Ressalta, ainda, que alm de estrategicamente infiltrar seus com-


parsas nos setores mais sensveis do Estado, em razo do cargo, detinha o poder de emi -
tir decretos estaduais que garantissem a livre atuao do grupo criminoso, com o auxlio
dos seus comparsas.

Na condio de garantidor dos demais membros, no aparecia di-


retamente na execuo dos crimes, papel desempenhado pelos cmplices que assumiam
a linha de frente, quer na exigncia e/ou solicitao e recebimento da VANTAGEM
INDEVIDA e/ou na respectiva LAVAGEM, dentre outras prticas delitivas como o
DESVIO de RECEITA PBLICA e FRAUDE LICITAO. Assumindo assim a
condio de CHEFE da organizao, SILVAL BARBOSA se apresentava nos cenrios
dos crimes com muita discrio e sempre com a finalidade ltima de avalizar/convalidar
a execuo e a continuidade dos esquemas criminosos planejados, a demonstrar que con-
trolava todos os resultados criminosos do grupo delinquencial.

Transcreve-se o entendimento dos doutrinadores Luiz Flvio


Gomes e Marcelo Rodrigues Silva 7 a respeito da responsabilizao do membro que
admite participantes, organiza, planeja ou dirige a ao dos demais integrantes,
referindo-se ao lder da ORGANIZAO CRIMINOSA, conforme se v a seguir:

7GOMES, Luiz Flvio; SILVA, Marcelo Rodrigues. Organizaes Criminosas e Tcnicas Especiais de
Investigao Questes Controvertidas, aspectos tericos e prticos e anlise da Lei 12.850/2013. Salvador:
JusPODIVM, 2015. Pg. 61.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

Pode haver hierarquia ou no dentro de uma Organizao Criminosa (no


se trata de requisito formal da lei), embora, na prtica, quase sempre ela faz
se (sic) presente, tendo proeminncia um lder ou lderes (chefes), que conta
(contam) com o domnio total da ao/organizao, assumindo a posio de
comando. Ele ou eles dividem o curso da ao, a admisso de participantes,
os atos delituosos que sero realizados, os meios a serem empregados, as da-
tas dos fatos, local, condies etc. A hierarquia, caso existente constitui um
robusto indicativo de algo organizado, mas nenhum item deve ser analisa-
do isoladamente. De outro lado, nesse caso de grupos organizados para o
cometimento do delito, quem organiza, planeja ou dirige a atividade dos de-
mais tambm o autor do crime (adotando-se o conceito da teoria do dom-
nio de fato de Roxin). (destaque no original)

Tal teoria congruente ao fato de SILVAL BARBOSA, como


LDER da ORGANIZAO, ter feito uso do importante cargo de CHEFE DO
PODER EXECUTIVO ESTADUAL para delegar aos demais membros a execuo de
aes, especialmente, no contato com terceiros, exteriorizando as condutas criminosas da
ORGANIZAO. Restou revelado que mantinha rigoroso controle dos demais
integrantes que tinham a obrigao de proteger sua identidade e lhe prestar contas.

Este tratamento dedicado ao lder aspecto comum a todas as


ORGANIZAES CRIMINOSAS, quer as que se dedicam a prtica de crimes
comuns (trfico, roubos, etc), ou aquelas que executam CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAO PBLICA e/ou LAVAGEM DE DINHEIRO os denominados
CRIMES DE COLARINHO BRANCO.

Restou demonstrado que a ORGANIZAO CRIMINOSA


agiu de forma perene durante toda a gesto de SILVAL BARBOSA, com indcios de que
ainda se mantm ativa para cobrar o pacto de autoproteo e, manipular os ganhos
ilcitos arrecadados, especialmente na etapa da integrao do capital que ocultou e/ou
dissimulou.

Incontestvel que as aes executadas provocaram prejuzo a toda


a populao mato-grossense, atuando em diversas frentes, alm das j delineadas nas
aes penais referenciadas e nesta, ora proposta, sempre violando aos princpios da
Administrao Pblica, guiada por interesses escusos e egosticos em prejuzo ao
interesse pblico.

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

Nesse vis, PEDRO JAMIL NADAF, em seu interrogatrio em


juzo no interesse da ao penal n 7266-70.2016.811.0042, Cdigo 431488 - Sodoma
2, vide DVD em anexo, CONFESSOU que efetivamente participou da ORGANI-
ZAO CRIMINOSA durante toda a gesto de SILVAL BARBOSA, apontando-o
como LDER, detalhando a especialidade da atuao dos membros que formavam
a cpula do grupo delinquencial e destacando a existncia de outros ncleos de atu-
ao do qual no integrava diretamente. Ressaltou, ainda, que a lotao dos agentes
que ingressavam na ORGANIZAO CRIMINOSA, nos diversos cargos da adminis-
trao pblica, tinha como critrio nico atender aos interesses criminosos.

PEDRO NADAF - () Isso porque o prprio governador me relatou na


poca, que ele iria fazer..., foi quando ele fez uma grande reforma
administrativa no governo, final de 2012, em decorrncia do Czar
Zlio, parece que tava o enganando, a o governador o
transferiu como presidente da MT PAR, e essa transferncia
dele pra MT PAR, discutida inclusive na poca comigo, na
mudana organizacional, na estruturao da equipe de
governo, pra fortalecer, inclusive algumas aes da
organizao criminosa, com a entrada, inclusive, do Pedro
Elias, ela... o governador falou assim: olha Pedro, ns temos
que atender aqui trs situaes, primeiro eu preciso silenciar o
Czar, ento eu vou deixar ele no governo, mas em stand by,
ento eu passo ele pro MT PAR; segundo eu atendo o PMDB
que o presidente do partido ta me forando muito que quer
mais espao partidrio dentro do governo, que foi a entrada do
Faiad para o governo (...) (grifo nosso)

De igual modo, CSAR ROBERTO ZLIO tambm CONFES-


SOU em seu interrogatrio em juzo no interesse da ao penal Sodoma 2 - Cdi-
go 431488, DVD em anexo, e quando inquirido nesta investigao, a existncia, partici-
pao e a estrutura hierarquizada da ORGANIZAO CRIMINOSA em questo, in
verbis:

CSAR ZLIO - MM. JUZA: Eu gostaria que o senhor discorresse sobre


a estrutura da organizao criminosa. O senhor j se referiu que existe essa
organizao criminosa, ento gostaria que o senhor me dissesse como a
estrutura dela.

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

CZAR ROBERTO ZILIO: Dois nveis de hierarquia: uma natural,


enquanto GOVERNADOR do estado, autoridade mxima junto aos
Secretrios para cobrar todas as questes tcnicas e a outra hierarquia da
organizao criminosa onde no meu entendimento se colocava no primeiro
escalo: SECRETRIO DE FAZENDA MARCEL, O SECRETRIO DA
CASA CIVIL, PEDRO NADAF, O SECRETRIO CHEFE DE
GABINETE SLVIO E O GOVERNADOR. E no meu entendimento,
participando desta organizao em seguida, o SECRETRIO DE
ADMINISTRAO, eu e depois o que assumiu no meu lugar seu PEDRO
ELIAS, CHICO LIMA E O CORONEL CORDEIRO.
MM. JUZA: A funo de cada uma dessas pessoas?
CZAR ROBERTO ZILIO: CHICO LIMA era (assessor) procurador do
Estado e atendia diretamente o gabinete do GOVERNADOR e o Secretrio
Chefe da Casa Civil, emitindo pareceres nos processos de interesse da
organizao; MARCEL, eu o qualifico como o mentor intelectual, o homem
que tinha a expertise de finanas e que produzia, elaborava leis, decretos,
portarias, resolues para dar o arcabouo legal, para dar a carenagem
legal em todos os procedimentos de interesse da organizao para captar
benefcios no s para fazer os pagamentos de cunho poltico, aquele de
despesas polticas, so as despesas polticas, mas tambm para as vantagens
pessoais; o SILVIO obedecia o governador incondicionalmente em todos os
sentidos, qual seja a ordem, seja ela na esfera administrativa, ou seja ela na
esfera no interesse da organizao; o PEDRO NADAF cuidava de todas as
questes tcnicas, administrativas, junto aos secretrios e tambm, por ora,
administrava alguns assuntos de interesse da organizao; o CORDEIRO
estava para o SILVAL e para o SILVIO nas... fazendo abertura de processos
licitao, seguindo as ordens que vinham do gabinete de maneira
incondicional; EU obedecia as ordens do SILVAL, no tinha uma
ramificao com outros secretrios, no produzia trabalho em conjunto com
PEDRO NADAF, com CHICO LIMA, com MARCEL. Nunca entreguei
tambm propina para essas pessoas e tambm no entreguei propina para o
cordeiro.
MM. JUZA: E o Silvio?
CZAR ROBERTO ZILIO: O SILVIO tambm no entregava propina
porque as propinas do gabinete entre o SILVIO e o SILVAL era um bolo s,
um balaio s. Ele que administrava.
MM. JUZA: Ele era um secretrio ento?
CZAR ROBERTO ZILIO: Era. Ele tinha um cargo de secretrio de chefe
de gabinete, inclusive com cargo de secretrio.
MM. JUZA: O senhor sabe como era feita, o senhor j quase me
respondeu, mas o senhor sabe como era feita a diviso de propinas entre
essas pessoas e o GOVERNADOR?
CZAR ROBERTO ZILIO: Eu sei por falar, no que eu participava, que eu
no fazia as divises com eles, no participava desse caixa do governo que
distribua para outros caixas. Mas, pelo conhecimento que eu tinha existia
uma arrecadao para fazer face s despesas polticas, no s do grupo,
como despesas polticas de terceiros e o que sobrava era repartido para os
integrantes, sempre destinando uma parcela maior para aquele que estava
gerenciando aquele negcio.(grifo nosso) (termo de interrogatrio)

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

PEDRO ELIAS - MP: o senhor lembra de mais alguma informao impor-


tante ?
PEDRO ELIAS: no, excelncia, eu quero deixar claro que eu fazia parte de
uma organizao criminosa, afirmo claramente que era bem estruturado
para arrecadar valores dentro do Estado. (grifo nosso) (termo de interroga-
trio)

A atuao coordenada da ORGANIZAO CRIMINOSA, es-


tratificada em nveis de hierarquia e diviso de tarefas, comprova que a nomeao do co-
laborador CSAR ROBERTO ZLIO e de seus futuros sucessores: FRANCISCO
ANIS FAIAD e PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO todos no cargo de Secre-
trio de Estado da Secretaria de Administrao SAD/MT foi estrategicamente ar-
quitetada por SILVAL BARBOSA, com o propsito de arregimentar e instalar membros
para compor a ORGANIZAO CRIMINOSA com perfil adequado a achacar os em-
presrios que prestavam servios ao Estado de forma a EXIGIR/SOLICITAR/RECE-
BER o pagamento de vantagem indevida como condio de manuteno de seus con-
tratos e dos pagamentos pela execuo pelo Estado.

A ORGANIZAO CRIMINOSA se aproveitou da legislao


vigente que concentrava na Secretaria de Estado de Administrao SAD/MT a
realizao das licitaes para registro de preos de bens, servios e locao de bens
mveis8e, por vezes o respectivo pagamento.

Se por ocasio da normatizao a ideia inicial era facilitar o


controle e obter maior economicidade nas aquisies, constata-se que foi desvirtuada
para colocar a centralizao como meio a capitalizar a vantagem criminosa perseguida
pelo GRUPO CRIMINOSO.

Interessante ressaltar que esta centralizao aspecto que revela a


importncia do membro JOS CORDEIRO na condio de fiel executor das aes
planejadas e arquitetadas pela ORGANIZAO CRIMINOSA a serem perpetradas na
SAD/MT, pois ao ocupar o cargo estratgico de Secretrio Adjunto da Secretaria de
Estado de Administrao SAD/MT, o que perdurou durante toda a gesto
governamental de SILVAL BARBOSA, era responsvel por toda a rea de licitaes e
8Decreto Estadual n 7.217/2006, em seu artigo 6, previa que as licitaes eram concentradas com
exclusividade na prpria SAD/MT.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

de patrimnio pblico e servios daquela Secretaria, de modo que, tinha plena


autoridade e autonomia para convergir suas aes e determinaes com o propsito de
fraudar/direcionar os procedimentos licitatrios, prorrogar os contratos
administrativos e/ou rescindi-los, como tambm, orquestrar adeses, tudo com o
propsito de atender aos interesse da ORGANIZAO CRIMINOSA.

A misso acima descrita apontada pelo colaborador PEDRO


ELIAS, em interrogatrio em juzo, no interesse da ao penal n 7266-
70.2016.811.0042, Cdigo 431488 - Sodoma 2, vide DVD em anexo, quando de forma
bastante clara apresenta a funo de JOS CORDEIRO na ORGANIZAO
CRIMINOSA, qual seja: comandar, sob a vigilncia de SLVIO CORRA, os
procedimentos licitatrios e os contratos na Secretaria de Administrao do Estado
SAD/MT, sempre os direcionando no interesse do grupo criminoso.

Na oportunidade informou, ainda, que JOS CORDEIRO goza-


va de plena autonomia em suas decises, as quais na poca no poderiam sequer serem
questionadas ou mesmo contrariadas pelo prprio Secretrio de Estado titular da pasta,
tendo assim, como se restar comprovado no presente caso, plena autonomia para fazer
os termos de referncias e abrir os procedimentos licitatrios, manipulando-os para aten-
der a demanda do grupo delinquencial.

Descrevendo as atribuies do cargo ocupado por JOS


CORDEIRO, apresenta o depoimento do Sr. Mario Balbino Lemes Junior, servidor
pblico estadual que desempenhou a funo de pregoeiro oficial da SAD/MT, no perodo
de outubro de 2007 at maio de 2015, descrevendo que JOS CORDEIRO era de fato
responsvel no s pela rea de licitaes, patrimnio e servios da SAD/MT, como
tambm, como dito alhures, de todas as demais Secretarias eis que a SAD era
responsvel pela aquisio de todas as demais secretarias do governo em razo do
ncleo sistmico existente na SAD.

Inegvel que a escolha de seu nome para ocupar esse estratgico


cargo outro aspecto que refora, no s a LIDERANA por SILVAL BARBOSA,
mas tambm, que toda a estrutura da administrao pblica foi colocada a servio dos in-

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

teresses da ORGANIZAO CRIMINOSA, cujos cargos eram ocupados por agentes


afinados ao objetivo criminoso do GRUPO.

Assim como concentrava as licitaes, importa frisar que a


Secretaria de Estado de Administrao concentrava tambm, mediante repasse, os
recursos pblicos dos demais rgos do Poder Executivo Estadual destinado ao
pagamento da execuo dos contratos firmados em adeso aos registros de preos de
fornecimento de combustveis realizados pela SAD/MT9. Ou seja, todo esquema de
desvio de recursos pblicos das demais secretarias tinham que contar com a anuncia do
Secretrio de Estado da SAD/MT, de JOS JESUS DE CORDEIRO NUNES,
Secretrio Adjunto da SAD/MT e, ainda, de SLVIO CEZAR CORRA ARAJO,
na condio de membro do CONDES 10, que representava a prpria vontade reitora do
LDER SILVAL BARBOSA, como o que aconteceu no caso em apreo.

Dessa forma, a SECRETARIA DE ESTADO DE


ADMINISTRAO destacava-se como verdadeira menina dos olhos para a
ORGANIZAO CRIMINOSA, de modo que, a escolha dos membros pelo LDER
SILVAL BARBOSA para comandar esta pasta, bem como para ocupar o cargo de
Secretrio Adjunto da Secretaria de Estado de Administrao SAD/MT, como j
ressaltado acima, era de extrema importncia para que o sucesso dos vrios esquemas
criminosos de pagamentos de propina e de desvios de recursos pblicos fossem
implementados, como o que sucedeu com as empresas: MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA. e SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E
INFORMTICA LTDA..

Pois bem, nesta OPERAO denominada SODOMA 4 foi reve-


lado que a ORGANIZAO CRIMINOSA agindo na SAD/MT e SETPU/MT, via a
ao ostensiva dos seguintes membros: SLVIO CSAR CORREA DE ARAJO,
JOS DE JESUS NUNES CORDEIRO, CSAR ROBERTO ZLIO, PEDRO ELI-
AS DOMINGOS DE MELLO e, ainda, dos membros ora DENUNCIANDOS: FRAN-

9 Vide Instruo Normativa n 005/2009/SAD, de 01 de junho de 2009 e Instruo Normativa n 02/2014/SAD


de 07 de fevereiro de 2014.
10 Vide o artigo 1, 1, IV, do Decreto Estadual n 1.047, de 28 de maro de 2012, ao dispor que as adeses s

atas de registros de preos dependiam da aprovao do CONDES. Tal atribuio de SILVIO CSAR ser mais
detalhada no tpico da FRAUDE LICITAO.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

CISCO ANIS FAIAD e VALDSIO JULIANO VIRIATO, todos atuando diretamente


em prol do interesse do GRUPO CRIMINOSO, ao comando de SILVAL BARBOSA,
executaram as prticas criminosas detalhadas nos tpicos abaixo.

1.2-DA RESPONSABILIZAO CRIMINAL


do MEMBRO de ORGANIZAO CRIMINOSA

sabido que o aspecto que determina a participao em OR-


GANIZAO CRIMINOSA a inteirao de vontades e objetivos, como destacado
pelo professor Luiz Flvio Gomes (Organizaes Criminosas e Tcnicas Especiais de In-
vestigao)11:

No importa que todos os sujeitos ativos se renam formalmente. No im-


porta o que cada um faz (um financia, o outro organiza, outro planeja, outro
executa atos etc.). No crime econmico organizado, sobretudo, a diviso de
tarefas bastante variada. A diviso de trabalho ou de tarefas, com funes
definidas, atribuies prprias para membros diferentes da organizao e
especializao, caracterstica da prpria ideia de organizao. 'As ativida-
des sero divididas conforme as aptides e especialidades dos diversos
membros do grupo'. No relevante o que cada um faz, sim, a homogenei-
dade de vontades (ou seja, a vontade de cada um de participar da obra cole-
tiva). Havendo essa homogeneidade subjetiva, todos respondem pelo delito
(independentemente do que cada um faz). Todos respondem pela obra co-
mum. (destaque no original)

Na mesma linha, apresenta as consideraes de Anbal Bruno ao


discorrer sobre o concurso de agentes12:

Se o concurso de agentes se dirige a um s resultado comum, o crime um


s. No h que se isolar a parte de cada agente para individualiz-la e
torn-la independente. Todos os atos so fraes de um conjunto unitrio e
pelo resultado visado por todos responde cada um dos agentes. E da que
um agente que tenha apenas realizado o que seria, em outras
circunstncias, simples ato preparatrio, em si mesmo no punvel,
responda pelo crime resultante da ao conjunta de todos. (destaque no
original)

11 GOMES, Luiz Flvio; SILVA, Marcelo Rodrigues. Op. Cit.


12 BRUNO, Anbal. Direito Penal: Parte Geral, Tomo 2, 3 ed., Rio de Janeiro, Forense, 1967. Pg. 261.
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Portanto, como destacado pelos doutrinadores citados, as aes


que so executadas, aparentemente s por alguns dos membros da ORGANIZAO
CRIMINOSA, na verdade se referem frao de conjunto unitrio, planejado e
realizado na busca de resultado que de interesse de todos os membros, razo pela
qual a responsabilizao criminal deve recair a todos os membros da ORGANIZAO
CRIMINOSA.

Em verdade, conforme preceitua Guilherme Nucci, na obra


Organizao Criminosa13, no importa qual a conduta praticada pelos agentes, para
a configurao do delito, basta que o agente seja integrante da Organizao
Criminosa.

Em outros termos, aquele vnculo associativo que une os


membros, os tornam igualmente responsveis por todos os crimes que a
ORGANIZAO pratique, ainda que, ocasionalmente, esteja alheio execuo de
uma das condutas.

A atividade delituosa, nessa espcie, perfeitamente dividida a


fim de permitir a mais gil e precisa realizao de todos os negcios que o organismo
criminoso deve realizar. H uma atuao que, embora hierarquizada, divide funes para
permitir que os crimes praticados pela ORGANIZAO sejam desenvolvidos por
integrantes especializados, garantindo segurana na consecuo dos seus objetivos.

Frente a esta especializao, por vezes, a execuo de


determinadas condutas fica centrada em nico membro, todavia, em razo da
unidade j apontada, cujo resultado esperado por todos, a responsabilizao criminal se
estende aos demais membros, mesmo aquele que, estrategicamente, naquele episdio,
no tenha atuado.

Tais consideraes esto sendo apresentadas para afastar eventual


argumento de que nas aes MANIFESTAMENTE executadas apenas por SILVAL
BARBOSA, SLVIO CSAR, JOS CORDEIRO, CSAR ZLIO, PEDRO ELIAS,
FRANCISCO FAIAD e VALDSIO VIRIATO, no interesse da ORGANIZAO
13 NUCCI, Guilherme de Souza. Organizao Criminosa, 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pg. 20.
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CRIMINOSA, como ocorre neste caso, redundaria na inexistncia de


responsabilidade criminal dos membros ausentes.

Alis, esta compartimentao estratgica revela o grau de


estrutura organizacional do GRUPO CRIMINOSO, j que no necessrio e, sequer
interessante, em razo da diviso de tarefas e, considerando as habilidades e atribuies
dos seus membros, que a identidade de todos seja exposta nas aes criminosas
executadas em seu interesse.

Necessrio destacar que a ORGANIZAO CRIMINOSA


instalada na ADMINISTRAO PBLICA, estruturada por agentes pblicos,
como esta, revela-se uma das modalidades criminosas mais preocupantes e perniciosas,
pois a vtima (o errio) fica totalmente merc de seus algozes que, utilizando os cargos
pblicos ocupados, executam as aes para atingir o intento criminoso, sob o manto da
aparente regularidade e legitimidade.

Veja que, quase como regra, nos demais delitos, o agente se expe
por ocasio da prtica criminosa, possibilitando que a vtima perceba a conduta e seu
autor, descrevendo-os e exigindo a punio do criminoso. Todavia, nos crimes
CONTRA A ADMINISTRAO PBLICA, esta exposio e clamor por Justia no
ocorre. A vtima permanece cativa e indefesa.

Indispensvel, portanto, que o PODER JUDICIRIO, ao sopesar


as provas da prtica de condutas por ORGANIZAO CRIMINOSA instalada na
ADMINISTRAO PBLICA, especialmente no tocante imputao de
responsabilidade aos seus membros, considere as particularidades acima apontadas.

1.3-DA PARTICIPAO na ORGANIZAO CRIMINOSA


de
FRANCISCO ANIS FAIAD

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No cenrio criminoso tem-se que FRANCISCO ANIS FAIAD


manteve-se como membro efetivo da ORGANIZAO CRIMINOSA no perodo de
11 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, ocupando o cargo de Secretrio de
Estado da Secretaria de Administrao SAD/MT 14, em substituio a CSAR
ROBERTO ZLIO, que apesar de afastado do cargo de Secretrio de Administrao,
manteve-se como ativo membro do GRUPO.

Pela dinmica da ORGANIZAO CRIMINOSA sua adeso


ao intento criminoso, precedeu a sua posse como SECRETRIO de
ADMINISTRAO, pois ciente que seria investido no cargo, com a misso de manter
e buscar os meios necessrios para que os objetivos criminosos do GRUPO fossem
atingidos.

Nesse sentido, os colaboradores: PEDRO ELIAS e CSAR


ZLIO e, ainda o DENUNCIANDO: PEDRO JAMIL NADAF confirmam
FRANCISCO FAIAD como membro efetivo da ORGANIZAO CRIMINOSA,
ligado diretamente ao LDER SILVAL BARBOSA e a SLVIO CORRA.
Destacaram que a sua nomeao como Secretrio de Estado da SAD/MT, se destinou a
resoluo da pendncia de pagamento de dvida de campanha nas eleies municipais de
2012, na qual FAIAD concorreu ao cargo de vice-prefeito de Cuiab-MT, e para levantar
recursos para formao de caixa para campanha nas eleies de 2014 do prprio FAIAD
como DEPUTADO ESTADUAL, como tambm, do GRUPO POLTICO DE
SILVAL BARBOSA consoante restar demonstrado na presente.

PEDRO ELIAS - Que a respeito de FRANCISCO ANIS FAIAD, esclarece o


interrogando que teve contato com o mesmo na poca em que foi secretrio
adjunto da SAD, bem como em algumas ocasies no ano de 2014, quando o
interrogando j era secretrio da SAD. Que pelo que constatou
FRANCISCO ANIS FAIAD foi nomeado secretario da SAD
para resolver questes financeiras da campanha a prefeito de
Cuiab, do ano de 2012, no qual o mesmo foi vice da chapa de
LDIO CABRAL, bem como para levantar propinas para sua
campanha a deputado estadual no ano de 2014; Que o contato de
FAIAD era diretamente com SILVAL BARBOSA, sendo que eles
conversavam reservadamente na maioria das vezes, mas sabe tambm que
FAIAD tinha bom relacionamento com SILVIO CESSAR CORREA
14Ato de nomeao n 11245/2013 - DOE n 25966 e Ato de exonerao n 17.937/2013 DOE n 26201.
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ARAUJO; Que o interrogando aps ser nomeado secretrio da SAD se


recusou a pagar uma nota fiscal de servios grficos, empenhada e
liquidada em 2013, e inscrita em restos a pagar, no valor aproximado de
R$ 7 milhes de reais, tendo como credora da Grfica Print, mesmo tendo
recebidos ordens diretas para pagamento por parte de SILVAL DA CUNHA
BARBOSA e SILVIO CESAR CORREA, em algumas ocasies; Que ainda
em face dessa nota fiscal no valor de R$ 7 milhes de reais, o interrogando
se recorda tambm que o prprio FAIAD pediu para o interrogando fazer
pagamento dessa nota fiscal, no entanto, o interrogando no a pagou, pois
desconfiou do valor exatamente elevado para servios grficos e sabia
tambm que essa mesma empresa trabalhou para a campanha de SILVAL
BARBOSA no ano de 2010, pois percebeu tambm que o trmite dessa nota
discal estava fora da normalidade e tambm em razo das presses que
sofreu de SILVAL, SILVIO e FAIAD para pag-la; (grifo nosso) (fls.
159/160 Vol. IV do termo de interrogatrio)

PEDRO NADAF - QUE: No que tange a FRANCISCO ANIS FAIAD era


pessoa de muita proximidade do lder da organizao SILVAL BARBOSA,
despachava diretamente com SILVAL, sendo que no mantinha muito
contato com o interrogando, sendo ele (FAIAD) pessoa prxima tambm de
SILVIO CESAR CORREA ARAUJO; QUE: Se recorda que aps FAIAD
perder a eleio municipal do ano de 2012, SILVAL BARBOSA resolveu
traz-lo para o governo no intuito de acomod-lo, que SILVAL apoiou
LDIO E FAIAD na campanha municipal do ano de 2012;

Ilustrando a misso de levantar recursos criminosos para o


GRUPO CRIMINOSO, informou:

PEDRO NADAF () QUE: tem cincia de que enquanto FAIAD era


Secretrio da SAD, na sua gesto a SAD teria empenhado uma nota fiscal
de servios grficos no valor de R$ 7 milhes de reais da empresa PRINT,
de um servio que no teria sido executado, sendo que PEDRO ELIAS ao
assumir a SAD se recusava em fazer esse pagamento que FAIAD havia
empenhado a pedido de SILVIO CESAR CORREIA ARAUJO e SILVAL
BARBOSA; (grifo nosso) (fls. 153/154 Vol. IV do termo de
interrogatrio)

CSAR ZLIO - Que o interrogando tem cincia de que FAIAD


despachava diretamente com SILVAL BARBOSA, sendo que ele mantinha
boa relao com SILVIO CESAR CORREA ARAJO; (grifo nosso) (fls.
163 Vol. IV do termo de interrogatrio)

Veja que PEDRO ELIAS e PEDRO NADAF so enfticos ao


apontar que FRANCISCO FAIAD foi introduzido na SAD/MT justamente para atender
aos interesses da ORGANIZAO CRIMINOSA, ou seja, voltado ao
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enriquecimento ilcito GRUPO POLTICO e dos seus membros, consoante apontado


no pagamento milionrio Grfica Print, objeto de investigao em apartado.

Desse modo, tinha plena cincia que ocuparia secretaria


estratgica aos objetivos do GRUPO CRIMINOSO, j que concentrava as
LICITAES - PREGES (adeses contrataes fornecimento e servios), como
tambm os PAGAMENTOS dos contratos executados em outras secretarias, ou seja,
representava robusta fonte de lucro ilcito, considerando o modus operandi j
noticiado.

Seu nome foi escolhido em razo de participar do GRUPO


POLTICO do ento GOVERNADOR SILVAL BARBOSA, a partir de trs
grandes objetivos:

1-dar visibilidade ao seu nome, com vista s eleies que


aconteceriam em 2014, na qual concorreu ao cargo de Deputado Estadual pelo PMDB,
partido do ento governador;

Tanto que durante as investigaes restou comprovado que, por


volta de setembro de 2013, FAIAD j deu incio a sua pr campanha eleitoral, lanando
seu nome como candidato, circunstncia confirmada pelos colaboradores: JULIANO
VOLPATO e EDZIO CORRA e, pelas testemunhas Elio Corra, Jos Roberto
Pacheco e Afonso Gleidson Teixeira.

2-DESVIAR DINHEIRO PBLICO para:

2.1 - quitar dvida da eleio municipal ocorrida em 2012 em que


FAIAD e LDIO FRANK MENDES CABRAL concorreram, respectivamente, aos
cargos de Vice-Prefeito e Prefeito pelo Municpio de Cuiab-MT, candidatura do grupo
poltico de SILVAL BARBOSA;

2.2 - fazer caixa para a prxima eleio, que ocorreu em 2014, na


qual concorreu ao cargo de Deputado Estadual.

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

Nesse sentido o colaborador CSAR ZLIO deixa de forma


bastante enftica que o novo membro do grupo criminoso FRANCISCO FAIAD
canalizava o recebimento de parcela da vantagem indevida pela empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. na SAD/MT, a formar caixa para pagamento
de despesas na futura campanha eleitoral de 2014.

CSAR ZLIO - Sobre FRANCISCO ANIS FAIAD o interrogando se


recorda no comeo de 2013 procurou FAIAD na SAD, tendo informado a
ele acerca dos recebimentos das propinas no contrato da MARMELEIRO
na SAD, tendo oferecido a ele um percentual das propinas para custear as
despesas de campanha, pois sabia que tinha um projeto de concorrer ao
cargo de Deputado Estadual, (). (grifo nosso) (fls. 23 do termo de
interrogatrio dos autos sigilosos)

CSAR ZLIO - QUE afirma que foi o interrogando quem ofereceu para
FRANCISCO FAIAD, aps este assumir a SAD no incio do ano de 2013, o
recebimento de parte da propina que a empresa MARMELEIRO vinha
pagamento mensalmente para a organizao criminosa; QUE no incio
FRANCISCO FAIAD no aceitou tal oferta, contudo devido a insistncia
do interrogando, bem como o argumento de que ele necessitava de recursos
para sua campanha a deputado estadual, FAIAD acabou aceitando a oferta
do interrogando; (grifo nosso) (fls. 61/62 Vol. III do termo de
interrogatrio)

Interessante registrar que apesar de CSAR ZLIO e


FRANCISCO FAIAD nas eleies de 2012 pertencerem ao mesmo GRUPO
POLTICO, eram militantes de partidos diversos, que por ocasio das eleies de 2014,
concorreram em frentes adversrias. Com certeza este vnculo partidrio e a dicotomia
constatada no pleito eleitoral de 2014, explica a aparente relutncia de FRANCISCO
FAIAD, mera encenao ao potencial adversrio poltico, posto que, foi alado ao
referido cargo com a misso preestabelecida de arrecadar receita espria para a
ORGANIZAO CRIMINOSA, no interesse de sua agremiao partidria.

3-ARRECADAR VANTAGEM INDEVIDA para o caixa


comum da ORGANIZAO CRIMINOSA.

As investigaes apontam indcios de que no interesse do


GRUPO CRIMINOSO recebeu diversas misses com o propsito de obter

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

VANTAGEM INDEVIDA. Esta investigao revelou prova inconteste da execuo das


seguintes condutas:

1-garantiu a continuidade do pagamento regular pelo


fornecimento de combustvel a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.; a
sua manuteno como fornecedora de combustvel para toda a frota de veculos do
Estado de Mato Grosso para tanto autorizou/convalidou a FRAUDE
LICITAO no Prego Presencial n 050/2013/SAD Contrato n 024/2013 e as
PRORROGAES do contrato de prestao de gerenciamento de combustvel
pela empresa SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E
INFORMTICA LTDA. - Segundo e Terceiro Termos Aditivos ao Contrato n
027/2011/SAD, sendo que, por esta participao, recebeu parte da propina paga
pela empresa ORGANIZAO CRIMINOSA no valor aproximado de R$
192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais) 15, e, ainda, paralelamente

2-ordenou a execuo de sofisticado esquema que promoveu o


DESVIO de RECEITA PBLICA, que registrava e remunerava consumo fictcio
de combustvel nas melosas que compunham a patrulha da SETPU/MT. O consumo
inexistente era criminosamente inserido na base de dados da SETPU por
intermdio da SAGA, com o auxlio de servidores pblicos e administrado res de
fato da SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLGICO E INFORMTICA
LTDA.

Foi minuciosamente demonstrado que no perodo em que


FRANCISCO ANIS FAIAD integrou a ORGANIZAO CRIMINOSA, o noticiado
DESVIO DE DINHEIRO PBLICO, via o CONSUMO FICTCIO de
COMBUSTVEL, teve o seguinte destino:

2.1-R$ 1.7000.000,00 (um milho e setecentos mil reais) -


perodo de fevereiro de 2013 a agosto de 2013 - pagamento de dvida de campanha
eleitoral do ano de 2012 com a prpria empresa MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA. Na apontada eleio FRANCISCO ANIS FAIAD e LDIO FRANK

15R$16.000,00 x 12 meses (janeiro a dezembro/2013): R$192.000,00.


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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

MENDES CABRAL concorriam ao cargo de VICE-PREFEITO e PREFEITO pelo


Municpio de Cuiab-MT, respectivamente;

2.2-R$ 916.875,00 (novecentos e dezesseis mil, oitocentos e se-


tenta e cinco reais)16, no perodo de setembro de 2013 a novembro de 2013, teve
como destino a formao de caixa para a futura campanha eleitoral do GRUPO
POLTICO de SILVAL BARBOSA (ano de 2014), nesta eleio FRANCISCO ANIS
FAIAD concorreu ao cargo de Deputado Estadual, pagamento de despesas no lici-
tadas (TRIMEC) e, ainda, o enriquecimento ilcito dos membros da ORGANIZA-
O CRIMINOSA.

Decorre da participao ativa do membro FRANCISCO ANIS


FAIAD para atender aos interesses do GRUPO CRIMINOSO, a subsuno de sua
conduta a prtica do delito descrito na Lei n 12.850/2013, art. 2, pelo qual deve
ser responsabilizado.

1.4-DA PARTICIPAO na ORGANIZAO CRIMINOSA


de
VALDSIO JULIANO VIRIATO

Foi revelado que a ORGANIZAO CRIMINOSA tambm ti-


nha importante ramificao na Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentao
SETPU/MT, por intermdio de VALDSIO JULIANO VIRIATO, ocupando o cargo
de Secretrio Adjunto de Estado.

Ficou demonstrado que VALDSIO VIRIATO integrou como


membro efetivo do GRUPO DELINQUENCIAL, durante toda a gesto governamental

16Valor composto por: R$414.375,00 de Cartas de Crditos (R$138.125,00 x 3 meses, num total de
R$1.105.000,00 que foi pago parcelado em 08 meses), R$187.500,00 (R$62.500,00 x 3 meses, num total de
R$500.000,00 - propina dos servidores SETPU, mas que na verdade foi desviada em favor de Edzio
Corra), R$75.000,00 (R$25.000,00 x 3 meses, num total de R$200.000,00 - sobra desviada em favor dos
empresrios Juliano Volpato e Edzio Corra) e R$240.000,00 (R$80.000,00 X 3 meses valor desviado para
pagamento de propina na SAD), lembrando que em dezembro/2013 supostamente no existiu inseres de
consumo fictcio nas melosas.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

de SILVAL BARBOSA, sendo que sua relao de confiana com o LDER o levou a
ocupar cargos estratgicos na SETPU/MT de:

1- Secretrio Adjunto Executivo da Secretaria Executiva do


Ncleo de Trnsito, Transporte e Cidades17, no perodo de 01 de janeiro de 2011 a 28
de fevereiro de 2014.

2-Secretrio Adjunto de Gesto Sistmica 18, no perodo de 01


de maro de 2014 a 31 de dezembro de 2014.

As investigaes comprovaram que a Secretaria de Estado de


Transportes e Pavimentao Urbana SETPU/MT, por sua grande fonte de receita
ilcita, teve importncia mpar para a ORGANIZAO CRIMINOSA, j que concen-
trava a contratao e controle de execuo das grandes obras realizadas pelo Estado de
Mato Grosso. O fato do LDER ter lotado VALDISIO VIRIATO durante toda a sua
gesto, nessa pasta, ilustra o seu grau de importncia no GRUPO CRIMINOSO.

Tambm foi revelado que, independente dos cargos ocupados,


VALDISIO VIRIATO, em razo do longo e estreito vnculo que tinha com o LDER
SILVAL detinha naquela Secretaria, grande influncia, atuando com total autonomia. No
caso presente foi quem autorizou e disponibilizou todo o suporte necessrio operacio-
nalizao do esquema de DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS, por meio da inser-
o do consumo fictcio de combustvel nas melosas que compunham a patrulha da
secretaria.

Registra que os integrantes da ORGANIZAO CRIMINOSA:


PEDRO JAMIL NADAF, CSAR ZLIO e PEDRO ELIAS, atestam a integrao de
VALDISIO VIRIATO como membro efetivo do GRUPO CRIMINOSO desde sua
constituio, ligado diretamente ao LDER SILVAL BARBOSA e SLVIO CORRA,
brao-direito do LDER, revelando a sua atuao criminosa na Secretaria de Estado de
Transportes e Pavimentao Urbana SETPU/MT, para a identificao e arrecadao de
vantagem indevida para a ORGANIZAO, por vezes, chegando pessoalmente a fazer
17 Ato de nomeao n 07/2011 DOE do dia 03/01/2011 e Ato de exonerao n 26241 DOE n 26241.
18 Ato de nomeao n 18.876/2014 DOE n 26241 e Ato de exonerao n 23.816/2014 DOE n 26428.
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entrega de propina a SILVAL BARBOSA, mais uma vez, demonstrado o seu prestgio e
grau de confiana junto ao referido LDER, vide as declaraes a seguir:

PEDRO NADAF - QUE: Sobre a pessoa do secretrio adjunto da SINFRA


VALDISIO JULIANO VIRIATO o interrogando tem cincia que pessoa
de convvio e confiana do lder da organizao criminosa SILVAL BAR-
BOSA, sabendo que VALDISIO despachava diretamente com SILVAL
BARBOSA, sendo que ele ainda mantinha estreito contato com SILVIO
CESAR CORREA ARAUJO; QUE: VALDISIO era a pessoa utilizada por
SILVAL BARBOSA na SINFRA para a prtica dos crimes e levantamento
de recursos ilcitos na aludida Secretaria, tendo, inclusive, o interrogando
no ano de 2014 presenciado VALDISIO VIRIATO entregar cheques de
propinas de construtoras para SILVAL BARBOSA em beneficio da organi-
zao, se lembrando que alguns cheques eram da construtora OK CONS-
TRUTORA, se recordando tambm o interrogando de que no ano de 2014,
j recebeu cheques de propinas oriundos da SINFRA das mos de VALDI-
SIO VIRIATO na Casa Civil, para que o interrogando os entregasse para
SILVAL BARBOSA, pois nessa oportunidade SILVAL BARBOSA estava
ocupado em atendimento poltico;QUE: que o interrogando sempre ouviu
no governo e entre os membros da organizao que VALDISIO levantou
muito dinheiro ilcito na SINFRA oriundos das Construtoras, pois a SIN-
FRA foi muito utilizada pela organizao no recebimento de propina, ten-
do em vista que era uma Secretria com oramento vultoso ; (grifo nosso)
(fls. 153 Vol. IV do termo de interrogatrio)

PEDRO ELIAS - O interrogando esclarece que sobre VALDISIO VIRIA-


TO, da mesma forma que tem certeza de que o mesmo sabia das inseres
fictcias de combustvel nas melosas, sabe o interrogando que VALDISIO
era brao da organizao liderada por SILVAL BARBOSA na SINFRA,
exercendo a funo de secretrio executivo, o qual controlava os pagamen-
tos realizados na mencionada secretaria. Que VALDISIO VIRIATO era de
extrema confiana de SILVAL BARBOSA e SLVIO CORREA, sendo que,
por diversas vezes, o viu no Gabinete do Governador, para despachar com
SILVAL BARBOSA e SILVIO CORREA, algo incomum para o cargo a
qual o mesmo exercia. Que VALDISIO VIRIATO operava para a orga-
nizao criminosa, mas no sabe especificar quais foram as situaes pro-
priamente ditas, pois no presenciou ou participou de nenhuma delas, a no
ser do que diz respeito ao combustvel; (grifo nosso) (fls. 158/159 - Vol. IV
do termo de interrogatrio)

CSAR ZLIO - Que no que tange ao Sr. VALDISIO VIRIATO tem co-
nhecimento que VALDISIO se reportava apenas e exclusivamente a SL-
VIO CESAR CORREA ARAUJO e SILVAL BARBOSA, o interrogando
tem cincia de que todo os assuntos de interesses ilcitos de SILVAL BAR-
BOSA na SINFRA eram executados por VALDSIO VIRIATO, sendo o
brao da organizao na SINFRA, sabendo que o cargo em que VALDI-
SIO foi colocado na SINFRA por SILVAL BARBOSA lhe dava os poderes

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para tratar com os pagamentos que a SINFRA efetuava com as empreitei-


ras; (grifo nosso) (fls. 163/164 Vol. IV do termo de interrogatrio)

Ao ser interrogado pela autoridade policial VALDISIO VIRIA-


TO, acompanhado de seu advogado, vide fls. 93/97 Vol. III, afirma que geria a parte
administrativa da secretaria, cuidava de licitaes, convnios e contratos;, acrescen-
tando que os assuntos afetos a SETPU/MT tratava diretamente: ora com SLVIO
CORRA e ora com SILVAL BARBOSA.

Apesar de declarar que respeitava a hierarquia na Secretaria, fica


evidente, por intermdio de sua declarao, que mantinha canal direto com o GABINE-
TE DO GOVERNADOR, ou seja, com a liderana da ORGANIZAO CRIMINO-
SA, sem a intermediao do respectivo Secretrio da SETPU/MT, exteriorizando, mais
uma vez, seu prestgio no GRUPO.

A sua introduo como membro no grupo delinquencial sucedeu


pelo vnculo de confiana que h muito mantinha com o LDER SILVAL BARBOSA,
desde quando este exercia o mandato de Deputado Estadual, poca em que ocupou os
seguintes cargos em comisso na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso:

1 Secretrio Executivo19 da Primeira Secretaria, constando sua


nomeao em 01/08/2003, quando SILVAL BARBOSA era o Primeiro Secretrio da
Mesa Diretora (2003-2004);

2 Consultor Legislativo da Mesa Diretora 20, no perodo de


01/02/2005 a 31/01/2006, quando SILVAL BARBOSA era Presidente do Poder Legisla-
tivo; e
3 Consultor Legislativo da Mesa Diretora 21, no perodo de
01/03/2006 a 31/01/2007.

19 Atode nomeao n 564/03 DOE de 17/12/2003, p. 53, no sendo localizado no DOE o ato de exonerao.
20 Ato de nomeao n 045/05 DOE de 29/03/2005, p. 39 e Ato de Exonerao n 026/2006 - DOE de
23/03/2006, p. 51.
21 Ato de nomeao n 040/2006 DOE de 25/04/2006, p. 48 e Ato de Exonerao n 004/2007 - DOE de

02/02/2007, p. 16.
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Ilustrando esse entrosamento, informa que VALDSIO VIRIA-


TO, no exerccio da advocacia, tambm comps a banca da defesa de Antnio da Cu-
nha Barbosa Filho, irmo de SILVAL BARBOSA, na Justia Federal - Subseo Judi-
ciria de Sinop/MT, nas aes civis ns 2006.36.03.003432-8 e 36.00.015080-6.

O estreitamento desse vnculo tambm restou estendido e revela-


do no Poder Executivo Estadual, pois eleito em 2006 a Vice-Governador do Estado, SIL-
VAL BARBOSA, aproveitando que se encontrava no exerccio de Governador, pronta-
mente nomeou VALDISIO VIRIATO para exercer o cargo em comisso de Superinten-
dente de Desenvolvimento Regional 22 da Secretaria de Estado de Planejamento e Co-
ordenao Geral SEPLAN/MT, onde permaneceu de 07/05/2007 a 30/06/2008.

Emps, VALDISIO VIRIATO acabou por exercer o cargo de Su-


perintendente de Desenvolvimento Territorial 23 da Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Coordenao SEPLAN/MT, do qual foi exonerado em 07/06/2010, quando
ento em 08/06/2010 foi nomeado por SILVAL BARBOSA, que na poca j se encon-
trava empossado como Governador do Estado 24, ao cargo de Secretrio Adjunto de
Gesto Sistmica25 da Secretaria de Estado de Infraestrutura SINFRA 26, do qual
foi exonerado em 31/12/2010.

Portanto, SILVAL BARBOSA, j como Governador do Estado


eleito (2011-2014), buscando facilitar o livre trnsito e o poder de ingerncia da ORGA-
NIZAO CRIMINOSA na importante pasta que representava a Secretaria de Esta-
do de Transportes e Pavimentao Urbana SETPU/MT (SINFRA), estrategica-
mente nomeou o prestigiado membro VALDISIO VIRIATO - no cargo de Secretrio
Adjunto Executivo da Secretaria Executiva do Ncleo de Trnsito, Transporte e Ci-
dades, que era vinculada a Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentao Urbana
SETPU/MT, sendo que, posteriormente, passou a exercer o cargo de Secretrio Ad-
junto de Gesto Sistmica da SETPU/MT.

22 Ato de nomeao n 1.849/2007 - DOE de 09/05/2007, p. 7 e Ato de Exonerao n 7.074/2008 DOE de


10/07/2008, p. 7.
23 Ato de exonerao n 3.416/2010 DOE de 17/06/2010, p. 15, no constando no DOE o ato de nomeao.
24 Empossado na data de 31 de maro de 2010, com a renncia ao mandato de Blairo Borges Maggi.
25 Ato de nomeao 3.354/2010 DOE de 16/06/2010, p.2 e Ato de exonerao n 6.388/2010 DOE

29/12/2010, p. 37.
26 SINFRA que passou na gesto governamental de Silval Barbosa (2011-2014) a denominar-se SETPU.

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O lao de confiana e estreito relacionamento entre VALDISO e


o LDER SILVAL BARBOSA era fato de conhecimento pblico, amplamente reconhe-
cido no mbito da SETPU/MT, como informa o empresrio WANDERLEY FACHETI
TORRES administrador da empresa TRIMEC, que na poca, mantinha diversos contra-
tos de prestao de servio com o Estado de Mato Grosso, em execuo naquela Secreta-
ria de Estado, vide fls. 50/54 Vol. II.

Foi apurado que VALDSIO VIRIATO compunha a ORGANI-


ZAO CRIMINOSA, desde sua constituio, evidenciando sua plena adeso aos ob-
jetivos criminosos do grupo, seu destacado e forte vnculo de afinidade e confiana com
o LDER SILVAL BARBOSA, razo pela qual deve responder pela prtica do delito
descrito na Lei n 12.850/2013, art. 2 o, cuja composio representada no quadro a
seguir:

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1.5 DO PACTO para a PROTEO da


ORGANIZAO CRIMINOSA

As declaraes dos COLABORADORES: CSAR ZLIO e PEDRO


ELIAS, alm da CONFISSO de PEDRO NADAF ilustram a existncia de mecanismos utili-
zados pela ORGANIZAO CRIMINOSA para garantir que sua existncia e atuao no
fosse revelada pelos membros que, alm de manter rigoroso silncio, deveriam adotar cautela
para ocultar a natureza do ganho ilcito e medidas para afastar qualquer suspeita sobre
seus membros.

Revelou PEDRO NADAF, em seu interrogatrio em juzo realizado em


29/08/16, no interesse da ao penal 266-70.2016.811.0042 Sodoma 2, a existncia de ajuste
entre os membros da ORGANIZAO CRIMINOSA para blindar as aes do GRUPO, com
o fito de evitar que fossem alcanadas por eventuais investigaes.

Assim deveria, cada membro, utilizar de meios para ocultar os ganhos


ilcitos, sempre buscando emprestar a aparncia de legalidade e regularidade. Vide trecho a se -
guir do referido interrogatrio, extrado do vdeo constante no DVD em anexo:

(...)Ns tnhamos um trato que tudo que fosse dado como descoberto, ns tnhamos
que trabalhar um processo de dar legalidade a tudo pra evitar desdobramentos de
problemas pra todos ns. Como no caso a, da Sodoma I. Que eu fiz com Seu Joo
l aquele contrato fictcio da minha empresa que era pra dar legalida-
de aos recursos e consequentemente d um tom de legalidade e no
prejudicar todos os membros da organizao. Como tambm, ns
tambm conversamos em termos de como dar destinao a lavagem
de dinheiro que no prejudicasse os companheiros. Ento, por isso
que muitos companheiros, muitas vezes, pediram pra mim dar desti-
nao e assim vice e versa pra gente tentar um processo de certa
ocultao e no prejudicando. Porque tudo que fosse dar desdobramento de
ilegalidade, a o prprio Czar falou pra mim que tinha procurado da Consignum,
que tinha vendido a rea pra ele, que j tinha feito um outro contrato pra dar lega -
lidade. Ento, esse tipo de coisa, pra tentar segurar desdobramento
que trouxesse prejuzos pra organizao como foi o fato da Sodoma
I que deu esses desdobramentos todos que prejudicou todos ns. En-
to, havia uma certa... um certo dilogo nesse sentido entre todos

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ns que fazamos parte desse ncleo central da organizao. (desta-


que no original)

No mesmo sentido informou CSAR ZLIO, no interrogatrio realizado


em 26/08/2016, no curso da mesma ao penal, que providenciou, no interesse da ORGANI-
ZAO CRIMINOSA, contratos falsos de compra e venda para acobertar a compra do terreno
situado na Av. Beira Rio, cujo pagamento efetuou com as propinas que recebeu como membro
da faco, providncia que adotou para evitar a ligao da origem ilcita dos valores com a
ORGANIZAO CRIMINOSA vide trecho do vdeo em anexo constante no DVD:

(...)Foi ento quando no interesse da organizao criminosa eu providenciei


contratos, contratos para fazer cobertura do pagamento das propinas a fim de
acobertar essas transaes.

Tambm foi revelado pelos COLABORADORES acima nominados e


na CONFISSO de PEDRO NADAF que, com o propsito de selar o pacto de silncio entre
os membros da ORGANIZAO CRIMINOSA, constantemente escutavam as seguintes ad-
vertncias: homem de boca mole vira comida de formiga, quem tem c, tem medo,
quem tem boca fechada no entra formiga (sic).

Ilustrando este importante aspecto da ORGANIZAO CRIMINOSA,


foi revelado por PEDRO NADAF que, enquanto esteve detido no Centro de Custdia de Cuia-
b CCC, ouviu de SLVIO CSAR vrias vezes que CSAR ZLIO e PEDRO ELIAS
iriam morrer logo, fazendo nos momentos em que realizava tais afirmaes gestos com os
dedos simulando disparos de arma de fogo, se referindo ao fato de tais ex-secretrios estarem
colaborando com a justia, bem como desconfiando que o interrogando j estava negociando
sua delao premiada (sic).

Esta conduta, alm de exteriorizar a postura da ORGANIZAO CRI-


MINOSA para com aqueles que se colocassem contra seus interesses, tinha o objetivo por in-
termdio da fala e gesto, mandar o recado a PEDRO NADAF para que no colaborasse
com a Justia, que se mantivesse silente, com a verso que negava a existncia da ORGA -
NIZAO, isentando seus membros de qualquer responsabilidade.

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PEDRO NADAF informou, ainda, que foi questionado por SILVAL


BARBOSA se pretendia fazer colaborao premiada, pois, se fosse o caso, pediu para que fa-
lasse com ele primeiro, tomando a advertncia como uma intimidao.

PEDRO NADAF afirmou, tambm, que apesar de nunca ter sido direta-
mente ameaado por SILVAL BARBOSA, j presenciou ele ameaar empresrio do setor frigo-
rfico que lhe devia o pagamento de propina. Apresentou tais revelaes com o propsito de de -
monstrar o temor que sente por sua pessoa e seus familiares, em razo de ter rompido com o
apontado pacto.

Ainda, revelando a existncia do PACTO DE SILNCIO firmado pela


ORGANIZAO CRIMINOSA, apresenta as revelaes feitas por AFONSO DALBERTO,
no interesse da Ao Penal n 6539-14.2016.811.0042, Cdigo 430826 - Sodoma 3, quando
esteve detido no CCC, onde teve contato com MARCEL DE CURSI, que lhe dizia para
aguentar presso e que morresse negando sem falar o que sabia, chegando a dizer que de-
lao premiada era a maior fria, a pior coisa do mundo, orientando-o a nem sempre ouvir
seus advogados e estudar seu processo a fim de se defender, oportunidade em que MARCEL
asseverou que estava adotando esta estratgia de defesa (termo de interrogatrio em anexo).

Ilustrando a forma destemida e intimidatria da atuao aa ORGANI-


ZAO CRIMINOSA, ressalta as revelaes do COLABORADOR JULIANO VOLPATO
informando que, no final do ano de 2014, sofreu ameaa direta advinda da ORGANIZAO
CRIMINOSA, para que jamais trouxesse tona os PAGAMENTOS DE PROPINAS E
FRAUDES PARA DESVIOS DE DINHEIRO PBLICO, PRATICADOS PELA EMPRE-
SA MARMELEIRO AUTO POSTO EM SEU FAVOR, ao ser abordado por um motociclista
em seu estabelecimento comercial que lhe afirmou rapaz d um jeito de ficar bem quietinho
por a, pois o primeiro que vai seu filho (sic).

1.6 DOS CRIMES contra a ADMINISTRAO PBLICA


e
FRAUDE LICITAO

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Como j destacado, a ORGANIZAO CRIMINOSA, centrada na


pessoa de SILVAL BARBOSA, durante todo o seu mandato de GOVERNADOR, orquestrou
diversas aes que foram executadas nas SECRETARIAS DE ESTADO e RGOS PBLI-
COS, com o propsito de obter VANTAGEM INDEVIDA.

O caso especfico revelou que a SECRETARIA DE ESTADO DE AD-


MINISTRAO SAD/MT e SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVI-
MENTAO URBANA SETPU/MT foram os ambientes de sua atuao.

As investigaes comprovaram que:

1-a ORGANIZAO CRIMINOSA com o propsito de OBTER


VANTAGEM INDEVIDA no valor de R$ 3.050.000,00 (trs milhes e cinquenta mil reais),
agindo ostensivamente, por intermdio de seus membros: SILVAL DA CUNHA BARBOSA,
ex-governador do Estado de Mato Grosso, SILVIO CSAR CORRA ARAJO, ex-chefe de
Gabinete da Governadoria, CSAR ROBERTO ZLIO (ex-secretrio de Estado da Secretaria
de Administrao SAD/MT, nos anos de 2011-2012), FRANCISCO ANIS FAIAD (ex-secre-
trio de Estado da Secretaria de Administrao SAD/MT, no ano de 2013), PEDRO ELIAS
DOMINGOS DE MELLO (ex-secretrio de Estado da Secretaria de Administrao
SAD/MT, no ano de 2014) e, valendo das posies estratgicas e finalsticas dos cargos que
ocupavam, EXIGIU e, posteriormente, SOLICITOU e RECEBEU VANTAGEM INDEVI-
DA para:

1.1-na fase da exigncia (concusso) providenciar a remunerao dos


fornecimentos prestados e manuteno regular dos respectivos pagamentos pela execuo
do Contrato n 026/2011/SAD Prego Presencial n 033/2011/SAD pela empresa MARME-
LEIRO AUTO POSTO LTDA. e,

1.2-na fase da solicitao (corrupo passiva) agir de igual modo, du-


rante as execues dos Contratos ns 042/2012/SAD Prego Presencial n 015/2012/SAD,
024/2013/SAD Prego Presencial n 050/2013/SAD e 034/2014/SAD Prego Presencial
n 100/2014/SAD.

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O pagamento da vantagem indevida tambm propiciou a manuteno do


contrato de prestao do servio de gerenciamento do consumo de combustvel pela empresa
SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLGICO E INFORMTICA LTDA., objeto do
Contrato n 027/2011/SAD Prego presencial n 033/2011, que foi alvo de aditivos pela Se-
cretaria de Estado de Administrao/MT.

2-com o objeto acima os agentes: SLVIO CSAR CORREA DE


ARAJO (ex-chefe de gabinete da Casa Civil) e JOS DE JESUS NUNES CORDEIRO
(ex-secretrio Adjunto da Secretaria de Estado de Administrao SAD/MT), contando com o
aval dos ento ex-secretrios de Estado da Secretaria de Administrao SAD/MT, CSAR
ROBERTO ZLIO, FRANCISCO ANIS FAIAD, PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MEL-
LO, convergiram suas aes com manifestaes e determinaes que permitiram a prtica de
FRAUDES nos Preges Presenciais: ns 015/2012, 050/2013 e 100/2014 realizados pela Se-
cretaria de Estado de Administrao/SAD, direcionando-os para que a empresa MARMELEI-
RO AUTO POSTO LTDA. se sagrasse vencedora, permitindo a continuidade da condio de
fornecedora de combustvel para toda a frota veicular do Poder Executivo Estadual e, em con-
trapartida, do pagamento da vantagem indevida ORGANIZAO CRIMINOSA.

3-a EXIGNCIA/SOLICITAO/RECEBIMENTO da vantagem in-


devida foi formalizada pessoalmente, na condio de agentes pblicos, portanto, utilizando dos
cargos que ocupavam, pelos membros: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, CSAR ROBER-
TO ZLIO, FRANCISCO ANIS FAIAD e PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO, ao
administrador de fato da pessoa jurdica: MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., o senhor:
JULIANO CEZAR VOLPATO, e EDZIO CORRA, cujas condutas sero detalhadas de
forma pormenorizada.

4-o PAGAMENTO DA VANTAGEM INDEVIDA foi realizado men-


salmente no perodo de outubro de 2011 a dezembro de 2014, a saber: a primeira parcela27
no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 14 (quatorze) parcelas28 de
R$70.000,00 (setenta mil reais) perfazendo o valor aproximado de R$ 980.000,00 (novecentos
e oitenta mil reais) e mais 24 (vinte e quatro) parcelas 29 de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
27 Ms de outubro/2011.
28 Meses de novembro/2011 a dezembro/2012.
29 Meses de janeiro/2013 a dezembro/2014.

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

no valor aproximado de R$ 1.920.000,00 (um milho, novecentos e vinte mil reais), totalizan-
do a obteno de vantagem indevida, por parte da ORGANIZAO CRIMINOSA, no valor
de R$ 3.050.000,00 (trs milhes e cinquenta mil reais).

5-com o propsito de DESVIAR RECEITA PBLICA a ORGANI-


ZAO CRIMINOSA, utilizando das empresas: MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e
SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA., por inter-
mdio de aes ostensivas de seus membros: SILVAL DA CUNHA BARBOSA, SLVIO C-
SAR CORREA DE ARAJO, JOS DE JESUS NUNES CORDEIRO, FRANCISCO
ANIS FAIAD, PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO e VALDISIO JULIANO VIRIA-
TO (ex-secretrio Adjunto da Secretaria de Transportes e Pavimentao Urbana SETPU/MT),
contando, ainda, com a colaborao dos ento servidores pblicos estaduais: ALAOR ALVE-
LOS ZEFERINO DE PAULA (ex-secretrio Adjunto de Transportes e Vias Urbanas da SET-
PU/MT e servidor pblico de carreira da atual SIEL/MT) e DIEGO PEREIRA MARCONI
(ex-Gerente de Restaurao e Implantao30da SETPU/MT), procedeu a insero de consumo
fictcio de combustvel nas melosas que compunham a patrulha da SETPU/MT, durante a
EXECUO dos CONTRATOS firmados pela Secretaria de Estado de Transportes e Pa-
vimentao Urbana SETPU/MT, em adeso as Atas de Registros de Preos resultado dos
Preges Presenciais fraudados acima identificados.

6-com a realizao do pagamento do consumo fictcio de combustvel,


deliberada e ardilosamente, a ORGANIZAO CRIMINOSA auxiliada pelos referidos servi-
dores, promoveu o DESVIO/APROPRIAO de DINHEIRO PBLICO no valor aproxi-
mado de R$ 5.132.500,00 (cinco milhes, cento e trinta e dois mil e quinhentos reais), prti-
ca criminosa que perdurou pelo perodo de fevereiro de 2013 at outubro de 201431.

7-os recursos desviados foram apropriados pela ORGANIZAO CRI-


MINOSA e pelos administradores das empresas: MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e
SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA.

30 Ato de Nomeao n 09/2011 DOE de 03/01/2011, p. 5 e Ato de Exonerao n 922/2015 DOE n 26474,
10/02/2015, p. 7, tendo permanecido no cargo em comisso no perodo de 01/01/2011 a 30/01/2015.
31 Importa registrar que nos meses de dezembro/2013, janeiro e fevereiro de 2014 a ORGANIZAO CRIMINOSA

cessou temporariamente o desvio de recurso pblico na SETPU porque as melosas no trabalhavam no perodo
chuvoso.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

Tambm foi apurado que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) foi direci-
onado ao pagamento de fornecimento de peas e servios no licitados realizado pela TRIMEC
Construes e Terraplanagem Ltda. (CNPJ n 02.470.900/001-28). Informa que represen-
tante da TRIMEC, VALTER FACHETI TORRES, durante as investigaes, juntou documen-
tos ilustrando a legitimidade do crdito, argumentando que desconhecia a execuo da referida
fraude e que o recebeu de boa-f, ofertando a total restituio, com a devida correo, vide fls.
102/104 Vol III.

8-antes de encerrado o mandato de SILVAL BARBOSA como GOVER-


NADOR, no final do ano de 2014, visando manter o silncio do empresrio JULIANO CE-
ZAR VOLPATO foi formulada ameaa de morte a seu filho para que no revelasse Justia
os pagamentos da propina e os esquemas fraudulentos na SETPU/MT operados pela ORGANI-
ZAO CRIMINOSA, vide fls. 16 do termo de interrogatrio dos autos sigilosos.

Das declaraes colhidas de CZAR ROBERTO ZLIO, PEDRO


ELIAS DOMINGOS DE MELLO, JULIANO CSAR VOLPATO, EDZIO CORRA,
ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA e DIEGO PEREIRA MARCONI possvel
vislumbrar que nos encontros feitos para tratar do DESVIO DE DINHEIRO PBLICO junto
a SETPU/MT, houve a participao recorrente de SLVIO CORRA e VALDSIO VIRIA-
TO. E, ainda, intercalando nos ajustes do pagamento da propina e na execuo das fraudes s li-
citaes junto a SAD/MT a presena de SILVAL BARBOSA, FRANCISCO FAIAD, SILVIO
CORRA e JOS CORDEIRO, alm dos referidos COLABORADORES vide fls. 05/17,
29/38, 20/25, 41/46, 50/53, 55/57 dos autos sigilosos e fls. 12/16 Vol. III do IP.

A ao dos referidos agentes ilustra, sem qualquer dvida, atuao con-


catenada da ORGANIZAO CRIMINOSA, demonstrando a existncia de COORDENA-
O em forma HIERRQUICA, com DIVISO DE TAREFAS, dotada de estabilidade e
permanncia do vnculo associativo que os uniam, tudo focado no planejamento e execuo dos
apontados crimes: CONCUSSO, CORRUPO PASSIVA, FRAUDE LICITAO e
PECULATO DESVIO/APROPRIAO, para fins de obteno de forma direta e indireta de
VANTAGEM INDEVIDA.

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

Para melhor contextualizar os fatos e demonstrar a atuao articulada e


casustica do GRUPO CRIMINOSO e dos demais agentes envolvidos nessas fraudes, as con-
dutas sero apresentadas de forma detalhada.

Ilustrando que a partir da exigncia do pagamento da vantagem indevida


da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. junto a SAD/MT, a ORGANIZAO
CRIMINOSA propiciou cenrio favorvel ao direcionamento dos procedimentos licitatrios
ns 194.671/2012 Prego Presencial n 015/2012, 364.098/2013 Prego Presencial n
050/2013 e 560863/2014 Prego Presencial n 100/2014 todos realizados pela SAD/MT
dos quais a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. foi vencedora, garantindo su-
porte a manuteno da solicitao/recebimento da vantagem indevida, e, ainda, ao planeja-
mento e execuo de fraude na SETPU/MT para o desvio de receita pblica por intermdio
das empresas: SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA
LTDA. e MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.

Para que os resultados criminosos almejados fossem alcanados, a OR-


GANIZAO CRIMINOSA perpetrou as seguintes infraes:

2 DA PRTICA DOS CRIMES DE


CONCUSSO e CORRUPO PASSIVA

Inicialmente, necessrio esclarecer que as empresas: MARMELEIRO


AUTO POSTO LTDA. e SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLGICO E
INFORMTICA LTDA. passaram a manter vnculo contratual com o Estado de Mato Grosso,
por intermdio da antiga SAD Secretaria de Estado de Administrao, representada pelo
ento Secretrio de Estado, CSAR ROBERTO ZLIO, ao se sagrarem vencedoras dos Lotes
1 e 3, respectivamente, do procedimento licitatrio n 0259.142/2011/SAD, referente ao Prego
Presencial n 033/2011.

O procedimento licitatrio na modalidade Prego Presencial n


033/2011/SAD, basicamente teve como objetivo o Registro de Preos para futura contratao
dos seguintes objetos (clusula 2.1 e Anexo I do edital, fls. 100 e 115 do procedimento n
0259.142/2011/SAD - Vol. I e fls. 100 e 118 Anexo II do IP):

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1 de empresa especializada que oferecesse o servio de fornecimento de


abastecimento de combustvel para todas as frotas dos rgos e entidades do Poder Executivo
do Estado de Mato Grosso em dois lotes: um para abastecimento nos Municpio de Cuiab-MT
e Vrzea Grande-MT Regio Metropolitana (lote 2), e o outro lote para atender aos demais
Municpios do Estado Interior (lote 1), os quais seriam fornecidos por uma rede
credenciada de postos de combustveis e TRRs sob a responsabilidade da contratada e,

2 de empresa especializada na prestao de servio de implantao e


gerenciamento eletrnico do fornecimento e consumo dos combustveis em todo o Estado, por
meio de carto magntico de consumo (lote 03), cujo edital assim preconizava:

Adotando o critrio de julgamento para a aquisio de combustveis foi


fixado como o lance de maior desconto por lote ofertado pelos licitantes sobre o preo final
de bomba no valor vista, ao passo que na contratao do servio de gesto do
fornecimento de combustvel, por meio de sistema de cartes de consumo, fixou-se a menor
taxa de administrao ofertada e aplicada sobre o montante do consumo verificado
mensalmente de cada rgo, ao final do certame (Ata de Sesso fls. 382/387 Vol. III, do
procedimento n 0259.142/2011/SAD e fls. 85/90 Anexo III do IP), as empresas vencedoras
formalizaram 03 (trs) contratos administrativos nos seguintes termos:

EMPRESA CONTRATADA CONTRATO ESPECIFICAO DA PRESTAO DO


ADMINISTRATIVO SERVIO
Gerenciamento do fornecimento do abastecimento
COMERCIAL AMAZNIA DE N 025/2011/SAD de combustvel de veculos e mquinas, para atender
PETRLEO LTDA. aos rgos/Entidades do Poder Executivo Estadual
na regio metropolitana (Cuiab e Vrzea Grande)
(lote 2)
Gerenciamento do
MARMELEIRO AUTO POSTO N 026/2011/SAD fornecimento do abastecimento de combustvel de
LTDA. veculos e mquinas, para atender aos
rgos/Entidades do Poder Executivo Estadual no
interior do Estado. (lote 1)

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Fornecimento/ remunerao dos servios de gesto


SAGA COMRCIO E N 027/2011/SAD eletrnica de abastecimento de combustvel
SERVIO TECNOLOGIA E mediante taxa de administrao a ser aplicada sobre
INFORMTICA LTDA. o total do fornecimento de combustveis/ms.
(lote 3)

Inicialmente a MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. foi contratada


para fornecimento de combustvel para atender demanda do Poder Executivo Estadual no
interior do Estado Contrato n 026/2011/SAD, ao passo que a empresa SAGA
COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA. foi contratada para
fornecimento de software apto para que promovesse o gerenciamento do consumo de
combustvel pelo Estado Contrato n 027/2011/SAD.

No tocante empresa COMERCIAL AMAZNIA DE PETRLEO


LTDA., primeira colocada no certame no Lote 2, foi contratada para o fornecimento de com-
bustvel na regio metropolitana de Mato Grosso (Cuiab e Vrzea Grande). Aparentemente em
razo do inadimplemento do Estado, o contrato n 025/2011/SAD, foi rescindido, dando ensejo
a convocao por parte de CSAR ZLIO e JOS CORDEIRO e, respectiva, contratao da
segunda colocada no certame: a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., firmando
o Contrato n 004/2012/SAD32 DOE n 25764, de 15/03/2012, p. 34.

Como informado, antes do referido evento, em cumprimento ao


Contrato n 026/2011/SAD, a partir de 16/06/11, a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA. passou a gerenciar o abastecimento de fornecimento de combustvel no mbito do
interior do Estado de Mato Grosso. Ocorre que at o ms de agosto/2011 como detalhado
abaixo33, o Estado somente realizava pagamentos parciais e, em atraso, criando grave
embarao a contratada que tinha que honrar os fornecimentos realizados frota do
Estado, pela rede de postos conveniada a contratada.

Quantidade de Data do pagamento


Perodo combustvel fornecido em realizado pela SAD Valor Pago R$
fornecimento reais R$
16 a 30/06/2011 746.933,69 28/07/2011 746.933,69

32 Contratao por dispensa de licitao n 001/2012/SAD Processo n 63471/2012, contratao em carter


emergencial para abastecimento de fornecimento de combustvel para a frota de Cuiab e Vrzea Grande, pelo prazo de
06/02/2012 a 15/06/2012, no valor de R$5.150.200,00.
33*fonte:http://web.fiplan.mt.gov.br/html/listaProcessosDetalhada.php?numeroEmpenho=11101000111004611

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Julho/2011 2.453.000,00 25/08/2011 1.681.970,76


Agosto/2011 2.600.000,00 16/09/2011 1.140.244,63

Esclarece o empresrio JULIANO VOLPATO e, corrobora CSAR


ZLIO (ex-Secretrio de Estado da SAD/MT), que a inadimplncia se agravou, a partir de se-
tembro de 2011, quando o Estado de Mato Grosso deixou de efetuar qualquer pagamento
pelo fornecimento do combustvel, que era realizado por rede de postos credenciados pela
contratada. Restando pende o pagamento de parte dos abastecimentos realizados em julho/
agosto e o integral de setembro/2011, cujo dbito atingiu, na poca a cifra aproximada de R$
5.000.000,00 (cinco milhes de reais).

Inegvel que este cenrio foi astutamente engendrado pela ORGANIZA-


O CRIMINOSA para enredar o fornecedor e prestador de servio, modus operandi do
GRUPO.

Assim frente ao dbito exorbitante os empresrios: JULIANO VOLPA-


TO e EDZIO CORRA, se dirigiram por diversas vezes SAD/MT na tentativa de receber o
valor, sendo que, em certa oportunidade, foram chamados ao gabinete do Secretrio de Estado
da Administrao CSAR ZLIO.

Neste encontro estavam presentes: JULIANO VOLPATO, EDZIO


CORRA e CSAR ZLIO e aps os empresrios explanarem o problema, CSAR ZILIO
disse-lhes: ...que ele no estava ali no governo porque tinha os olhos verdes e sim
porque tinha que trabalhar para o cara da foto que estava na sala, apontando para
o governador SILVAL BARBOSA, momento em que, dando cabal cumprimento
a determinao recebida de SILVAL BARBOSA, exigiu de JULIANO o
pagamento de propina mensal no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) , para
que o Estado de Mato Grosso pagasse o dbito referente ao contrato firmado com a empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. - Contrato n 026/2011/SAD pois, caso contrrio,
o empresrio no receberia e, ainda, era o meio de manter os pagamentos futuros do
aludido contrato em dia, vide fls. 07 e 30 dos autos sigilosos.

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CESR ZLIO CONFESSOU que foi o executor da exigncia do


pagamento da vantagem indevida feita a JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA
confirmando, ainda, que a ordem para a execuo criminosa partiu do Gabinete do
Governador, recebendo-a diretamente dos membros superiores da ORGANIZAO
CRIMINOSA, o LDER SILVAL BARBOSA e SILVIO CORRA, acrescentando que o
pagamento das propinas sempre destinavam ora para pagamento de dvidas que a
organizao criminosa possua na poca, ora para o enriquecimento ilcito dos membros.
(termo de interrogatrio - fls. 60 e 62 Vol. III)

Na oportunidade JULIANO VOLPATO disse ao Secretrio de Estado


que no tinha margem para efetuar pagamento no valor exigido, o que o levaria a tirar de seu
prprio bolso, argumento que foi rebatido por CSAR ZLIO com as seguintes afirmaes:
meu amigo, voc tem margem sim, eu no sou bobo, tenho trs cursos superiores, sou advo-
gado, contador e economista, quer que eu te mostre que voc tem margem? Voc quer que eu
te ensine a trabalhar? Voc tem o sistema, tem o controle, tem a faca e o queijo na mo, voc
tira do bolso porque quer, mas no vou ensinar ningum a trabalhar, vide fls. 07 dos autos
sigilosos.

O contedo desta conversa CONFIRMADO por CSAR ZLIO,

sustentando que o valor da propina foi fixado nesse patamar por


determinao de SILVAL DA CUNHA BARBOSA, sob o argumento de que ele e
a empresa teria sido companheiros na campanha eleitoral, j que a empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. foi fornecedora de combustvel para a campanha de
SILVAL BARBOSA para o cargo de Governo do Estado, no pleito de 2010, no qual foi eleito.

Diante desta exigncia, JULIANO VOLPATO afirmou tambm a


CSAR ZLIO que gostaria de ter a confirmao do ento Governador do Estado, SILVAL
BARBOSA, de que os pagamentos devidos sua empresa seriam providenciados se submetesse
a tal exigncia. Em ateno a esta solicitao CSAR confirma que, aps o decurso de alguns
dias, marcou uma reunio no gabinete do Governador, da qual participaram: CSAR ZLIO,
JULIANO VOLPATO e SILVAL BARBOSA.

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Nesse encontro, JULIANO VOLPATO revela que CSAR ZLIO

indagou SILVAL BARBOSA: sobre aquele retorno para o Juliano fazer?, tendo

SILVAL prontamente lhe respondido de forma direta e objetiva que: sim,


para fazer, deixando claro que SILVAL, como LDER da ORGANIZAO
CRIMINOSA tinha pleno conhecimento da exigncia da propina, dando seu aval para que o
empresrio efetuasse o pagamento do RETORNO que deveria ser entregue CSAR ZLIO.
Tanto o encontro como a expressa ordem do ento GOVERNADOR foram detalhados pelos
dois COLABORADORES: JULIANO VOLPATO e CSAR ZLIO, vide fls. 06/07 e 29
dos autos sigilosos.

Evidente que tudo ocorria como previamente planejado. bvio que a


inadimplncia precedeu a ordem direta e pessoal do CHEFE da ORGANIZAO
CRIMINOSA ao seu subalterno, no caso Secretrio de Administrao, para que
manipulasse os pagamentos a serem realizados aos fornecedores do Estado com o
propsito do GRUPO CRIMINOSO obter a VANTAGEM INDEVIDA exigida.

Apesar de valores no terem sido discutidos neste encontro, CSAR


ZLIO informa que a importncia foi estabelecia por SILVAL BARBOSA, vide fls. 21 dos
autos sigilosos.

Ressalta-se, mais uma vez, a liderana e o controle exercido por SILVAL


BARBOSA nos ajustes e aes delituosas realizados pela ORGANIZAO CRIMINOSA
volvidas a atingir os interesses comuns que uniam seus membros: a OBTENO DE
VANTAGEM INDEVIDA em flagrante PREJUZO AOS INTERESSES PBLICOS. Veja,
pessoalmente definiu o quantum da propina, como tambm, o membro executor da proposta
criminosa e seu arrecadador, no caso: CSAR ZLIO. Ilustrando que tudo passava por seu
controle de forma direta, cuja fiscalizao do cumprimento de suas ordens era incumbncia do
seu longa manus SLVIO CEZAR CORRA ARAJO.

As investigaes comprovaram que no caso presente, houve a atuao de


trs Secretrios de Estado de Administrao, todos MEMBROS, afinados com os objetivos

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criminosos da ORGANIZAO CRIMINOSA, a saber: CSAR ROBERTO ZLIO,


FRANCISCO ANIS FAIAD e PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO.

Veja que a substituio dos MEMBROS no cargo de Secretrio de


Administrao, no provocou nenhuma alterao nos planos arquitetados para a obteno da
VANTAGEM INDEVIDA. Trata-se de particularidade tpica das ORGANIZAES
CRIMINOSAS, em razo da estratificao de aes e rigorosa coordenao. O resultado
criminoso produto da vontade do todo, atuando de forma coesa.

Nessa esteira, seguindo ento a determinao de SILVAL BARBOSA, a


partir de outubro de 2011, JULIANO VOLPATO passou a efetuar o pagamento mensal da
propina exigida. Todavia, o primeiro pagamento foi no valor de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), pois lhe foi exigido por CSAR ZLIO a importncia correspondente
a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) mensais desde a vigncia do contrato.

Esclarece JULIANO VOLPATO que solicitou a CSAR ZLIO o pa-

gamento parcelado da propina acumulada, o que foi prontamente negado por C-


SAR que lhe disse que ali no era Casas Bahia e que toda quantia deveria ser paga
de uma s vez. Logo, o primeiro pagamento da propina foi feito em parcela nica e inte-
gralmente em dinheiro, entregue pessoalmente pelos empresrios: JULIANO VOLPATO e
EDZIO CORREA CSAR ZLIO, na casa do ento Secretrio, localizada no Bairro
Jardim das Amricas, em Cuiab-MT. E segundo CONFESSADO por CSAR ZLIO se
apropriou desse valor inicial, passando os demais pagamentos a serem divididos entre os mem -
bros da ORGANIZAO CRIMINOSA, consoante ser devidamente detalhado em tpico
apropriado, vide fls. 07 e 30 dos autos sigilosos e fls. 59/60 Vol. III.

A exigncia e o pagamento da propina ajustada se manteve at a defla-


grao do procedimento licitatrio n 194.671/2012/SAD, em 18/04/2102 referente ao Pre-
go Presencial n 015/2012, oportunidade em que a Administrao Pblica deu incio a nova
contratao de empresa especializada no fornecimento de combustvel para toda a frota do Po-
der Executivo Estadual.

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Surgiu, assim, um empecilho para a continuidade do ajuste criminoso, o


que provocou mudana no cenrio do crime, quando houve a adeso voluntria dos empres-
rios: JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA no s ao pagamento da propina men-
sal, como tambm a FRAUDE LICITAO no Prego Presencial n 015/2012/SAD e,
nos demais procedimentos licitatrios que se sucederam, com o objetivo de manter a con-
tratao da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e, por conseguinte, da pr-
pria SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA. junto
ao Estado de Mato Grosso.

Observe que inicialmente houve uma imposio vinculando a propina ao


pagamento pelos fornecimentos realizados, todavia, nesta nova fase, que se iniciou em abril
de 2012, a empresa tendo a opo de deixar de prestar os servios contratados, voluntariamen-
te, aceitou manter o vnculo contratual, mesmo necessitando proceder a ajustes no proces-
so licitatrio, para garantir que fosse a vitoriosa e, como consequncia, a contratada e, desta
forma, a voluntariedade tambm passa a existir no pagamento da propina. Todavia, incon-
teste que a proposta partiu da ORGANIZAO CRIMINOSA.

Nesse sentido o que revela o colaborador e empresrio JULIANO VO-


LAPTO, in verbis:

JULIANO VOLPATO - (...) sempre quando seu contrato com o governo estava
por vencer o interrogando indagava a CORDEIRO como iria ser a licitao, se iri-
am renovar seu contrato, sendo que CORDEIRO sempre respondia que
ESTAVA TRANQUILO, NO TERIA PROBLEMA, NO DEVE-
RIA SE PREOCUPAR ..., sabendo o interrogando que em razo
dos pagamento de propina que fazia aos gestores da SAD, acabava
sendo protegido nas licitaes para permanecer com seu contrato,
isso era claro para o interrogando (...) (grifo nosso) (fls. 33 Vol. III do
termo de interrogatrio)

Constata-se, tambm, que o noticiado entrosamento foi a causa propul-


sora para que a ORGANIZAO CRIMINOSA, em conluio com os administradores da em-
presa SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA. opera-
cionalizasse esquema de DESVIOS DE RECURSOS PBLICOS NA SETPU/MT, que tra-
mitou de forma paralela ao esquema na SAD/MT.

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Desse modo, tem-se comprovado a subsuno dos fatos na obteno da


vantagem indevida pela ORGANIZAO CRIMINOSA com as seguintes prticas
criminosas: 1- CONCUSSO, que perdurou no perodo de outubro de 2011 a maro de 2012,
e 2- CORRUPO PASSIVA, no perodo de abril de 2012 a dezembro de 2014.

Antes de declinar com detalhes o apurado na investigao quanto aos


pagamentos da vantagem indevida realizados ORGANIZAO CRIMINOSA, em de-
corrncia das prticas criminosas de CONCUSSO e, posteriormente, de CORRUPO
PASSIVA, imprescindvel proceder a anlise das fraudes perpetradas nos procedimentos li-
citatrios na SAD/MT para garantir a manuteno de contratada da empresa MARMELEI-
RO AUTO POSTO LTDA. e a projeo de seus reflexos na dinmica criminosa.

3 DA PRTICA DO CRIME DE
FRAUDE LICITAO pela ORGANIZAO CRIMINOSA
com a participao dos empresrios:
JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA

As investigaes comprovaram que a ORGANIZAO CRIMINOSA


fraudou, mediante expedientes ardilosos, em prejuzo da Fazenda Pblica, os procedimentos
licitatrios ns 194.671/2012 Prego Presencial n 015/2012, 364.098/2103 Prego
Presencial n 050/2013 e 560.863/2014,tornando, injustamente, mais onerosas as propostas
e as execues dos contratos.

E, ainda, a ORGANIZAO CRIMINOSA fraudou o carter


competitivo dos procedimentos licitatrios 194.671/2012 Prego Presencial n 015/2012,
364.098/2103 Prego Presencial n 050/2013 e 560.863/2014, todos realizados pela Secretaria
de Estado de Administrao SAD/MT e instaurados para aquisio de fornecimento de
combustvel a toda a frota veicular do Estado de Mato Grosso, com o intuito de obter, pra sim
e para a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., vantagem indevida com a
adjudicao dos objetos licitados.

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13967024 - PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. DELITO DO


ARTIGO 90 E 96, I, DA LEI N. 8666/93. DESTINAO DE EMENDA
ORAMENTRIA DIRECIONADA PARA REA DA SADE NO INTUITO DE
FAVORECER ORGANIZAO CRIMINOSA. CASO DOS SANGUESSUGAS.
EXTINO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DO ART. 90 DA LEI N. 8666/93.
IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIO PELA PENA EM PERSPECTIVA
INADMITIDA. DECISO QUE RECEBEU A DENNCIA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. INDEFERIMENTO DE DILIGNCIAS. POSSIBILIDADE.
PODER DISCRICIONRIO DO JULGADOR. OITIVA DE PERITO DA POLCIA
FEDERAL E SUBSTITUIO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA.
INDEFERIMENTO. DILIGNCIAS PRESCINDVEIS PARA O DESLINDE DO
CASO. PRELIMINAR DE INPCIA DA DENNCIA REJEITADA. LEGALIDADE
NO USO DE PROVA EMPRESTADA. PROCEDIMENTO DE ACAREAO
ENTRE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA
DE PERITO FEDERAL E SUBSTITUIO DE TESTEMUNHA DE DEFESA.
POSSIBILIDADE. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 96, I, DA
LEI N. 8666/93. IMPUTAO SIMULTNEA DOS DELITOS DO ART. 90 E 96, I,
DA LEI N. 8666/93. BIS IN IDEM NO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E
AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS. CONDENAO. 1. No h que se
falar em prescrio do delito do art. 90 da Lei n. 8666/93, pois tanto o STF, em
repercusso geral na Questo de Ordem no Recurso Extraordinrio 602527 QO-
RG/RS, quanto o STJ, por intermdio do Enunciado n 438 de sua Smula,
entendem que a prescrio em perspectiva, ou projetada, ou virtual da pretenso
punitiva no tem previso legal, sendo inadmissvel a extino da punibilidade com
fundamento em pena hipoteticamente alcanvel por esta modalidade,
independentemente da existncia ou sorte do processo penal. 2. A pea acusatria
preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do Cdigo de Processo Penal e contm
a exposio do fato criminoso com todas as suas circunstncias, qualifica
oacusado, classifica o crime e traz o rol de testemunhas. Os fatos imputados esto
lastreados em elementos probatrios mnimos, suficientes para o regular
desenvolvimento da ao penal. A conduta do ru foi individualizada, permitindo o
exerccio do direito de defesa. Preliminar de inpcia da denncia rejeitada. 3. A
deciso que recebeu a denncia, na forma do artigo 396 do CPP, declinou
fundamentao adequada e suficiente caracterizao da justa causa para o
recebimento da pea inicial. Deciso sucinta no deciso desprovida de
fundamentao. 4. Nenhuma ilegalidade se verifica do indeferimento do pedido de
diligncias finais (art. 10 da Lei n. 8038/90), sobretudo porque o magistrado no
est obrigado a realizar todas as provas destinadas a consubstanciar a tese
defensiva do ru, inserindo-se a necessidade de realizao de diligncias no poder
discricionrio do julgador. Inexistncia de ilegalidade em deciso que, de forma
fundamentada, indeferiu diligncias, cuja realizao redundaria em demora na
prestao jurisdicional. 5. No h qualquer exigncia legal, no sentido da
obrigatoriedade da presena do ru ou de seu defensor em ato processual realizado
em outro processo, no qual ser produzida a prova emprestada. Caso em que a
prova emprestada so declaraes prestadas por rus em outra ao penal de modo
que, por razes bvias, no poderia constituir pressuposto de legalidade a presena
de terceiros no ato processual respectivo. 6. A jurisprudncia dos nossos tribunais
admite a possibilidade de utilizao de prova emprestada, desde que no constitua
o nico elemento de convico utilizado pelo julgador, como no caso. 7. A

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acareao, de acordo com o que dispe o art. 229 do Cdigo de Processo Penal,
somente deve ser admitida quando houver divergncia entre as declaraes dos
acusados, testemunhas e pessoas ofendidas, sendo essa divergncia relativa a fatos
ou circunstncias relevantes, o que no a hiptese dos autos, no havendo que se
falar em cerceamento de defesa. 8. No apontados quais fatos controversos a oitiva
de testemunhas. perito e testemunha em substituio outra j arrolada. poderia
esclarecer e a impossibilidade de prov-los por outro meio, no decorre
cerceamento de defesa o indeferimento do pedido dessas provas. O juiz pode,
justificadamente, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatrias, sem que haja qualquer afronta aos princpios do contraditrio e da
ampla defesa, nos exatos termos do 1 do artigo 400 do CPP. 9. No h que se
falar em inconstitucionalidade do art. 96 da Lei n 8.666/93. O dispositivo pune a
fraude ao procedimento licitatrio, mediante elevao arbitrria dos preos. O
objetivo penalizar aqueles que tentam lesar a Administrao na escolha da
melhor proposta. A livre concorrncia, em verdade, deve contribuir para a
diminuio dos preos, e no o contrrio. 10. No configura bis in idem a
imputao simultnea dos delitos dos artigos 90 e 96, I, da Lei n. 8666/93. O
objeto jurdico de ambos os delitos a proteo dos interesses da Administrao
Pblica, nos seus aspectos patrimonial e moral, mas a conduta incriminada pela
Lei penal, em cada um dos tipos, diversa. No artigo 90 da Lei n. 8666/93 pune-se
a frustrao ou fraude do carter competitivo do procedimento licitatrio,
mediante acordo para alcanar esse fim. J o delito do artigo 96, I, da Lei n.
8666/93 pune-se a conduta de elevar os preos com o propsito de frustrar a
verdadeira finalidade do certame, qual seja, selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administrao Pblica. Delitos autnomos entre si e sua imputao
simultnea no implica em violao ao princpio de no bis in idem. 11.
Materialidade e autoria do delito dos delitos dos artigos 90 e 96, I, da Lei n.
8666/93 demonstradas pelos documentos juntados aos autos e, ainda, pela prova
testemunhal. O ru, na condio de parlamentar, percebeu vantagem paga em
virtude de sua atuao na proposio de emendas oramentrias em benefcio de
interesse da organizao criminosa e fraudou carter competitivo de processo
licitatrio ao impor que empresa integrante do grupo criminoso. mfia dos
sanguessugas. se sagrasse vencedora em licitao. Ainda, promoveu fraude na
respectiva licitao, resumida no superfaturamento da unidade mvel de sade
licitada, em evidente prejuzo Fazenda Pblica. 12. Denncia procedente para
condenar o ru nas penas artigos 90 e 96, I, da Lei n. 8666/93. (TRF 1 R.; APN
0032119-92.2013.4.01.0000; Segunda Seo; Rel. Des. Fed. Ney Bello; DJF1
17/10/2016) (grifo no original)

Segundo restou descortinado, tais prticas criminosas foram perpetradas


em decorrncia da exigncia e do pagamento da vantagem indevida pela empresa MARME-
LEIRO AUTO POSTO LTDA. ORGANIZAO CRIMINOSA durante a execuo do
Contrato n 026/2011/SAD (Prego Presencial n 033/2011/SAD), o que acabou por provocar
o estreitamento do relacionamento entre os membros da ORGANIZAO CRIMINOSA e os
empresrios: JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA. Quando de comum acordo provo-

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caram o direcionamento dos procedimentos licitatrios que resultaram nos Preges Presenciais
subsequentes ns 015/2012/SAD, 050/2013/SAD e 100/2014/SAD e, tornaram a aquisio
mais onerosa para Fazenda Pblica, condutas que garantiu o interesse da ORGANIZA-
O CRIMINOSA j que continuaria a receber o retorno mensal pelo pagamento da
vantagem indevida pela empresa e, esta por sua vez, manteria a posio de contratada e
fornecedora de combustvel do Poder Executivo Estadual, obtendo maior margem de lu-
cro, o que facilitava o pagamento da propina, em flagrante prejuzo ao errio.

Para que os resultados almejados fossem alcanados, atuaram nesta frau-


de ostensivamente, os membros do GRUPO DELINQUENCIAL lotados no GABINETE
DO GOVERNADOR e na SAD/MT a saber: SILVO CORRA, JOS CORDEIRO, C-
SAR ZLIO, FRANCISCO FAIAD e PEDRO ELIAS (os trs ltimos sucessivamente), os
quais adotaram as providncias necessrias para que a empresa MARMELEIRO AUTO POS-
TO LTDA. se sagrasse vencedora dos certames e, pela via reflexa, a prorrogao por meio de
aditivos do Contrato n 027/2011/SAD mantido pela SAD/MT com a empresa SAGA CO-
MRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA., obtivesse com isso
maior margem de lucro, com o propsito de viabilizar a manuteno do pagamento da mesa-
da, como de fato ocorreu at dezembro/2014, o que acabou resultando em prejuzo ao errio.

Precedendo a narrativa das condutas fraudulentas s licitaes, destaca


que as investigaes no identificaram que no procedimento licitatrio n 025.914/2011/SAD
referente ao Prego Presencial n 033/2011/SAD, que resultou na contratao das empresas:
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLO-
GIA E INFORMTICA LTDA., tenha ocorrido manipulao voltada ao direcionamento no
certame ou mesmo ajuste entre os licitantes.

Nesse contexto, a Ata da Sesso Pblica e o registro das Etapas de Lan-


ces (fls. 382/387 e 389/408 do processo n 025.914/2011/SAD Vol. III e fls. 85/90 e 92/111
Anexo III do IP) ilustram que se tratou de licitao aparentemente atrativa, concorrida e volvida
por competitividade acirrada nos lances. Houve a participao de 06 (seis) empresas: Brasil-
Card Adm. de Cartes Serv. Form. Mercantil Ltda., Auto Posto 10 Ltda., Comercial Amaznia
de Petrleo Ltda., Comrcio de Combustvel Norbeoil Ltda., Marmeleiro Auto Posto Ltda. e
Policard Sytems e Servios S.A., todas concorrendo aos dois lotes para fornecimento de com-
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bustvel ao Poder Executivo Estadual, o que acabou proporcionando margem maior de econo-
micidade ao Estado de Mato Grosso frente aos percentuais de descontos alcanados ao final do
certame de: 0,71% (Lote 02 Regio Metropolitana) e 2,05% (Lote 01 Interior).

Nesse sentido o Relatrio de Auditoria n 0008/2017, de 01/03/2017, da


Controladoria Geral do Estado, frisa o maior nmero de participantes no certame licitatrio do
ano de 2011 se comparado aos anos de 2012 a 2014, vide fls. 183 Vol. IV.

O carter competitivo do certame decorreu justamente em razo da clu-


sula 9.1.1, a, do Edital do Prego n 033/2011/SAD, que preconizava para fins de habilita-
o da empresa licitante a apresentao de atestado simples para a comprovao da capacidade
tcnica, sem especificar ou impor qualquer restrio afeta ao objeto licitado (fls. 104 do
processo n 025.914/2011/SAD - Vol. I e fls. 107 Anexo II do IP), in verbis:

9.1.1. Relativos a Capacidade Tcnica:


a) A licitante dever apresentar um (01) atestado de capacidade tcnica emitido por
pessoa jurdica de direito Pblico ou Privado (caso o atestado seja emitido por pes -
soa jurdica de direito privado obrigatoriamente dever ter reconhecimento de Firma
em Cartrio de Notas), condizente ao objeto do Lote em questo.

Como se tratava de procedimento licitatrio para aquisio de mercado-


ria, cuja vigncia contratual estava limitada ao prazo de 01 (um) ano, a Administrao Pblica,
por intermdio da Secretaria de Estado de Administrao SAD/MT, deu incio no ano de
2012 a nova contratao de empresa especializada no fornecimento de combustvel, o que
de igual modo sucedeu nos anos de 2013 e 2014, todas fraudadas por determinao da OR-
GANIZAO CRIMINOSA.

Nessa esteira, os procedimentos licitatrios ns 194.671/2012 Prego


Presencial n 015/2012, 364.098/2103 Prego Presencial n 050/2013 e 560.863/2014
Prego Presencial n 100/2014 tinham como objeto a contratao de empresa especializada no
fornecimento de combustvel para o abastecimento da frota a disposio dos rgos/entidades
do Poder Executivo Estadual de Mato Grosso, cuja consecuo do objeto dar-se-ia semelhan-
a do Prego Presencial n 033/2011/SAD por uma rede credenciada de postos de combust-
veis, nos seguintes termos:

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Registro de preos para contratao de empresa especializada em fornecimento de


Combustveis (etanol, gasolina comum, leo diesel, leo diesel S-50 e GNV) para
Veculos, Mquinas e Equipamentos que compe a frota do Poder Executivo do Es-
tado de Mato Grosso, atravs da Rede Credenciada de Postos de Combustveis,
conforme condies e especificaes constantes neste edital e seus anexos.(grifo
nosso)

Comprovando as noticiadas fraudes, revelou o ento Secretrio de Estado


da SAD/MT, o colaborador CSAR ZLIO, que j no novo processo licitatrio n
194671/2012/SAD, instaurado em 18/04/2012, referente ao Prego Presencial n
015/2012/SAD, houve o direcionamento do certame para que se sagrasse vencedora a em-
presa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., visando a manuteno dos pagamentos
mensais ORGANIZAO CRIMINOSA, vide fls. 21/22 do termo de interrogatrio dos
autos sigilosos.

Apontou CSAR ZLIO que neste certame a manuteno da


porcentagem menor de desconto foi fixada por JOS DE JESUS NUNES CORDEIRO,
com o fito de garantir maior margem de lucro empresa MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA. e, assim, assegurar o pagamento da propina ao grupo criminoso, em flagrante
detrimento ao interesse pblico e prejuzo ao errio.

CESAR ZLIO - Que se recorda que ao ser iniciado o segundo certame


licitatrio, em 2012, foi proposto no plano de trabalho um percentual de desconto
de 2% no termo de referncia do processo licitatrio; Que diante desta propositura,
o CORDEIRO pediu que diminusse para 1%, sendo que pelo que se recorda, no
final o termo de referncia foi fixado em 1% possibilitando assim, um lucro maior
para a empresa, e por consequncia, permitindo os pagamentos da propina.
(grifo nosso) (fls. 22 do termo de interrogatrio dos autos sigilosos)

A importante revelao confirma a atuao do membro da


ORGANIZAO CRIMINOSA cuja identidade foi despontada na Operao Sodoma 2,
qual seja: o coronel JOS DE JESUS NUNES CORDEIRO que, como j declinado, na
condio de Secretrio Adjunto da SAD/MT, era o responsvel pela elaborao e retificaes
dos termos de referncias, realizao dos procedimentos licitatrios e da gesto dos contratos na
SAD e, assim procedia, para que tudo convergisse a atender aos interesses criminosos do grupo
que integrava.

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O poder de ingerncia de JOS CORDEIRO nos procedimentos


licitatrios da SAD/MT restou cabalmente comprovado pelo depoimento do ex-Superintendente
de Patrimnio e Servios da SAD/MT, o Sr. Wilson Luiz Pereira Soares34, a quem competia,
dentre outras atribuies, cuidar da rea de licitao para aquisio e de produtos e servios da
SAD e demais secretarias. Reforando assim, o declinado acima, que a SAD/MT centralizava
todas as aquisies e fornecimentos sujeitos ao procedimento licitatrio na modalidade de
prego dos demais rgos do Poder Executivo

Na ocasio, o Sr. Wilson Soares confirmou que, apesar de sua gerncia


ter elaborado os termos de referncias afetos aos processos licitatrios dos anos de 2011, 2012 e
2013 para a contratao de empresa pelo fornecimento de combustvel para o Estado de Mato

Grosso, promoveu, por determinao de JOS CORDEIRO, alteraes pontuais


nestes termos, sempre lastreadas em justificativas superficiais, que na verdade visavam atender
aos interesses da ORGANIZAO CRIMINOSA., vide fls. 63/64 Vol. II.

Ratificando, portanto, que era JOS CORDEIRO quem na verdade


operacionalizava as fraudes nos procedimentos licitatrios de forma geral, conduta tambm
executada nos processos licitatrios analisados nesta investigao, ao comandar e controlar os
desenvolvimentos dos trabalhos, determinando e ordenando o que deveria ser executado.

Assim, o que restou assentado na Operao Sodoma 2 foi cabalmente


corroborado na presente investigao, comprovando que JOS CORDEIRO ordenou e foi
diretamente responsvel pelas alteraes pontuais nos termos de referncias dos procedimentos
licitatrios dos Preges Presenciais ns 015/2012/SAD e 050/2013/SAD, replicadas no
Prego Presencial n 100/2014/SAD, expedientes fraudulentos destinados a atender aos
interesses da ORGANIZAO CRIMINOSA e, ainda, dos administradores da empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., causando prejuzo ao errio.

A anlise da documentao que formou o processo licitatrio n


194.671/2012/SAD Prego Presencial n 015/2012 no deixa dvida da atuao deliberada
da ORGANIZAO CRIMINOSA, por intermdio de seu membro JOS CORDEIRO em
34Exercendo tal funo no perodo de 10/01/2011 a 30/10/2013, posteriormente foi para o MT-PAR, onde ocupou o
cargo de Gerente de Gesto de Bens, Direitos e Ativos at maro de 2016.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

conluio com os empresrios: JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA ao fraudar o


certame, manipulando o termo de referncia que o subsidiou, determinando a incluso de
clusula que restringia o carter competitivo do certame, garantindo a consagrao da
empresa MARMELEIRO como vencedora da licitao e, ainda, fazendo constar
percentual de desconto mais oneroso para o Estado de Mato Grosso, aumentando a margem
de lucro da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.

Ressalta que frente aos resultados, se buscava: 1) favorecer a empresa


MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., 2) aumentar a sua margem de lucro, restando
evidente a conivncia criminosa do administrador de fato JULIANO VOLPATO e a do
administrador de fato da empresa SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E
INFORMTICA LTDA., EDZIO CORRA e, assim 3) manter do pagamento da
vantagem indevida ORGANIZAO CRIMINOSA.

Esclarece que a SAGA de propriedade e administrada de fato por


JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA, cuja remunerao, nos termos contratuais,
proporcional ao volume do combustvel fornecido ao Estado de Mato Grosso, cuja regularidade
do pagamento tambm dependia da entrega mensal da propina e, portanto, era de seu interesse a
adeso as fraudes acima noticiadas.

Foi apurado que o primeiro expediente utilizado para fraudar o


procedimento licitatrio cingiu-se na fixao a menor do percentual de desconto inicial
estimado para pautar os lances do prego.

Importante, ressaltar que quanto maior o desconto alcanado, maior


seria a economicidade para o Estado, como bem frisado no depoimento do Sr. Wilson Luiz
Soares Pereira, vide fls. 63-verso e 64 Vol. II.

O aprofundamento das investigaes comprovou que, na verdade, esse


percentual foi fixado inicialmente em patamar mais oneroso ao Estado, de apenas 0,50%,
justamente para favorecer e fidelizar a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. a
dar continuidade ao pagamento de vantagem indevida ao grupo delinquencial, bem como,

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

garantindo-lhe margens para este pagamento e para que outras ilegalidades fossem ajustadas em
momento posterior.

Restou comprovado que na elaborao do termo de referncia do


processo n 194.671/2012/SAD, a ORGANIZAO CRIMINOSA, por intermdio de JOS
CORDEIRO fixou o percentual de desconto em 0,50% (fls. 05, 109-verso e anverso do
processo n 194.671/2012/SAD Vol. I e fls. 07, 111-verso e anverso Anexo IV do IP),
valendo-se do mesmo parmetro de desconto inicial fixado no Prego Presencial n
033/2011/SAD (fls. 115 do processo n 0259.142/2011/SAD Vol. I e fls. 118 Anexo II do
IP), portanto ignorando os percentuais de descontos alcanados ao final do referido
certame que foi de 0,71% para o fornecimento de combustvel na regio metropolitana e
2,05% no interior do Estado (fls. 382/387 do processo n 0259.142/2011/SAD Vol. III 85/90
Anexo III do IP), alm do volume expressivo de combustvel consumido no perodo da
contratao, ou seja, relegando a segundo plano a possibilidade de obter maior economia
para o Estado.

Tanto que, essa observao, inclusive, foi registrada no depoimento do


Sr. Wilson Luiz Pereira Soares que apontou que: partiu de JOS CORDEIRO a
determinao para que no termo de referncia que subsidiou o Prego Presencial n
015/2010/SAD constasse o percentual de desconto inicial de 0,50% com lote nico para
capital e interior. Sustenta que ao lhe apresentar os argumentos acima, CORDEIRO
simplesmente respondeu que era para iniciar com 0.50% pois iria aumentar a
possibilidade de aparecerem mais concorrentes. e, assim, foi procedido.

Ocorre que, o procedimento licitatrio, especialmente o Termo de


Referncia foi submetido a anlise pela Auditoria Geral do Estado AGE que, por meio da
Recomendao Tcnica n 017/2012 ponderou, dentre outras recomendaes, justamente a
necessidade de fundamentao ou a readequao do desconto mnimo estimado de 0,50%
para o lance inicial, indicando como resoluo a realizao de pesquisa de mercado e/ou a
utilizao dos parmetros de descontos atingidos no Prego Presencial n 033/2011. (fls.
117/122 do processo n 194.671/2012/SAD Vol. I e fls. 119/124 Anexo IV do IP).

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Desse modo, no conseguindo arregimentar elementos que justificassem


a manuteno do percentual de desconto inicial de apenas 0,50% e, buscando emprestar a
aparncia de regularidade e legalidade a ORGANIZAO CRIMINOSA, agindo sempre para
convergir o certame aos seus interesses e, naquela ocasio, tambm ao interesse da prpria
empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., por intermdio do seu membro JOS
CORDEIRO, determinou ao ento Superintendente de Patrimnio e Servios da SAD/MT, Sr.
Wilson Luiz Soares Pereira, a alterao no termo de referncia que passou a constar como
desconto estimado inicial o percentual de 1,68%, sem indicar os parmetros ou mesmo a
fonte que fundamentasse a apurao desse percentual, consoante se depreende do Termo
de Referncia/Projeto Bsico Complementar de fls. 126/129 do processo n
194.671/2012/SAD Vol. I e 128/131 Anexo IV do IP.

Ilustrando a postura de JOS CORDEIRO perseguindo interesses


escusos, em prejuzo da Administrao Pblica, revelou Wilson Luiz Soares Pereira que
pessoalmente sugeriu que o percentual de desconto estimado para o incio dos lances fosse
fixado em 2,05%, conforme o resultado da licitao anterior, o que atenderia a
recomendao da antiga AGE/MT, atual CGE/MT, sugesto que foi refutada por
CORDEIRO.

Wilson Soares que aps a elaborao desse termo de referncia houve uma
recomendao da AGE para reviso do desconto inicial pelos motivos acima
expostos, tendo o depoente apresentado a recomendao para CORDEIRO, tendo
o depoente nessa oportunidade pedido para CORDEIRO para fixar o desconto de
2,05%, conforme o resultado da licitao anterior, tendo ele (CORDEIRO)
desacordado, pedindo para que fosse feita uma mdia entre os descontos do
certame anterior da capital e interior, resultado da mdia de 1,68%, tendo assim,
sido elaborado um novo termo de referncia com tal desconto de 1,68%. ().
(grifo nosso) (fls. 63-verso e 64 Vol. II do termo de depoimento)

Aps seguir seu curso regular at a elaborao do Edital do Prego


Presencial n 015/2012/SAD (fls. 185/223 do processo n 194.671/2012/SAD Vol. I e fls.
188/226 Anexo IV do IP), observa-se que o Aviso de Licitao informando que o PREGO
ocorreria em 22/06/2012, foi publicado no Dirio Oficial n 25819, de 06/06/2012 (fls. 183/184
do processo n 194.671/2012/SAD Vol. I e fls. 186/187 Anexo IV do IP).

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Ocorre que sobreveio Aviso de Retificao e Prorrogao do Prego,


transferindo a data do certame para o dia 28/06/2012, consoante Dirio Oficial n 25825, de
18/06/2012 (fls. 224/225 do processo n 194.671/2012/SAD Vol. I e fls. 227/228 Anexo IV
do IP).

Nesse Primeiro Termo de Retificao consta que foi corrigido o


quantitativo anual de leo diesel S-50 a ser licitado para 6.000.000 litros, eis que o registro
de 500.000 litros correspondia apenas a quantidade mensal (vide fls. 206 e 228/229 do
processo n 194.671/2012/SAD Vol. I e fls. 209 e 231/232 Anexo IV do IP).

Importa registrar aqui que na poca a Secretria de Estado de


Administrao SAD/MT atendendo a Resoluo de Consulta n 25/2009 35 do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso, posteriormente revisada pela Resoluo de Consulta n
16/20012-TP, passou a promover novos procedimentos licitatrios somente para a
aquisio do fornecimento de combustvel, ao passo que em relao prestao do servio
de gerenciamento do abastecimento e consumo do combustvel pelo Contrato n 027/2011/|
SAD foi objeto de aditivos pela SAD/MT, mantendo-se assim a contratao da empresa
SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA..

Desse modo, paralelamente, a tramitao do noticiado prego, CSAR


ZLIO, ento Secretrio de Estado da SAD/MT, assinou o Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato n 027/2011/SAD/MT com a empresa SAGA COMRCIO E SERVIO
TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA., que consistiu na prorrogao do contrato de
prestao de servio pelo prazo de 12 (doze) meses, contados de 16/06/2012 a 15/06/2013
(DOE n 25835, de 02/07/2012), circunstncia que fortaleceu o estreitamento do vnculo
dos empresrios: JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA com os membros da
ORGANIZAO CRIMINOSA, a manterem o pagamento da propina na SAD/MT pela
empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. vista de que ainda tramitava o
procedimento licitatrio em relao ao fornecimento de combustvel.

35 Resoluo de Consulta n 25/2009, ementa: Secretaria de Estado de Administrao Consulta. Combustveis.


Fornecimento e Gerenciamento Eletrnico. Possibilidade de Licitao nica. Necessidade de Contratos Distintos.
Responder ao Consulente que: 1) o fornecimento de Combustveis e a prestao de servios de controle desses produtos
podem ser realizado em uma nica licitao, desde que sejam realizados contratos distintos; e 2) o fornecimento de
combustvel compra, e no prestao de servios, no se enquadrando na possibilidade de prorrogao contratual
prevista no art. 57, II, da Lei n 8.666/93.
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Assim, com a prorrogao acima, na data em que seria realizado o


certame, a saber: 28/06/2012, a Superintendncia de Aquisies Governamentais recebeu a
Comunicao Interna n 171/SPS/SAD , de 27/06/2012, da lavra de Wilson Luiz Soares
Pereira, ento Superintendente de Patrimnio e Servios da SAD/MT, por determinao de
JOS CORDEIRO, solicitando a suspenso temporria do Prego Presencial n
015/2012/SAD para readequaes tcnicas no instrumento convocatrio (fls. 240 do processo
n 194.671/2012/SAD Vol. II e fls. 13 Anexo V do IP), acompanhado do Aviso de
Suspenso publicado no Dirio Oficial n 25832, de 27/06/2012 (fls. 241/242 do processo n
194.671/2012/SAD Vol. II e fls. 14/15 Anexo IV do IP).

Posteriormente em 18/07/2012, a Superintendncia de Patrimnio e


Servios SPS/SAD por meio da CI n 191/2012/SPS/SAD, subscrita por Wilson Luiz Soares
Pereira e por JOS CORDEIRO, solicitava a alterao de dois itens do edital
Superintendente de Aquisies Governamentais - SAG/SAD, dos quais se destaca o item

9.1.1, exigindo, sem qualquer fundamentao que a embasasse, requisito


para habilitao da empresa licitante a apresentao de atestado tcnico
com a seguinte clusula restritiva (fls. 244/245 do processo n 194.671/2012/SAD -
Vol. II e fls. 17/18 Anexo IV do IP):

9. DA HABILITAO
9.1.1 A licitante dever apresentar atestado(s) de capacidade tcnica emitido por
pessoa jurdica de direito Pblico ou Privado (caso o atestado emitido por pessoa
jurdica de direito privado obrigatoriamente dever ter reconhecimento de Firma em
Cartrio de Notas), em nome do licitante que comprove o fornecimento do objeto
desta licitao na quantidade mnima de 50% do total de litros solicitada neste
Edital. (grifo nosso)

Nesse particular, destaca a revelao trazida no depoimento do Sr.


Wilson Soares corroborando que se tratou de clusula restritiva da competitividade inclusa no
termo de referncia, que subsidiou o Prego Presencial n 015/2012/SAD, por determinao de
JOS CORDEIRO, consoante constou na CI n 191/2102/SPS ao esclarecer que:

Wilson Soares - o depoente se recorda que realmente elaborou a CI n


191/2012/SPS/SAD, folhas 244/255, do Anexo V, tendo siso subscrita pelo depoente
e Cordeiro, sendo que tal ofcio foi feito pelo depoente aps CORDEIRO pedir para
inserir uma clusula restritiva ao processo licitatrio, exigindo que as empresas

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interessadas em participar do certame deveriam comprovar a comercializao de


50% da quantidade prevista no processo licitatrio; (grifo nosso) (fls. 64 Vol. II
do termo de depoimento)

Acrescentou que, o argumento utilizado por JOS CORDEIRO para


insero de tal clusula foi simplesmente a necessidade de impedir a participao no certame
de pequenas empresas, sem capacidade econmica financeira, pois poderia provocar
suspenso no abastecimento pois empresa pequena no aguentaria um suposto atraso nos
pagamentos. (sic)

Na verdade, as investigaes comprovaram que em nenhum momento a


ingerncia de JOS CORDEIRO foi voltada a preservar o interesse da Administrao Pblica,
ao contrrio, sempre visaram preservar os interesses da ORGANIZAO CRIMINOSA da
qual integrava.

Reportando a redao anterior da mesma clusula no termo de referncia,


comprova-se que a incluso da exigncia para habilitao do referido atestado de
capacidade tcnica pela empresa licitante, tinha o nico objetivo de restringir a
competitividade do certame, direcionando-o justamente para a empresa MARMELEIRO
AUTO POSTO LTDA. pois como vinha atendendo ao Poder Executivo de sde junho de
2011 no teria dificuldade em obter o referido atestado, o que no ocorria com os outros
concorrentes, seno vejamos (fls. 189 do processo n 194671/2012/SAD e fls. 192 Anexo IV
do IP):

9.1.1. Relativos Qualificao Tcnica:


a) A licitante dever apresentar atestado(s) de capacidade tcnica emitido por pessoa
jurdica de direito Pblico ou Privado (caso o atestado for emitido por pessoa
jurdica de direito privado obrigatoriamente dever ter reconhecimento de Firma em
Cartrio de Notas), condizente ao objeto da Licitao em questo.

Nota-se que a modificao dessa clusula, que resultou na incluso da


referida condio, formalizada na Retificao do Termo de Referncia/Projeto Bsico do
processo n 194.671/2012/SAD (fls. 247/272, Vol. II e fls. 20/45 Anexo V do IP) era
flagrantemente incompatvel com o objeto do edital, uma vez que o fornecimento do total
de combustvel contratado seria implementado por uma rede de postos de

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combustveis que seria apenas CREDENCIADA e GERENCIADA pela


empresa vencedora.

Era o que dispunha o item 15.2 do Edital do Prego Presencial n


015/2012 (fls. 195 do processo n 194.671/2012/SAD - Vol. I e fls. 198 Anexo V do IP ):

15.2.A prestao de servios ser feita pela rede credenciada de


Postos de Combustveis no Estado de Mato Grosso, gerenciada
pela empresa CONTRATADA para a Gesto do Forneciment o, sob
a Coordenao do Ncleo de Transportes da Superintendncia de Patrimnio e
Servios da Secretaria de Estado de Administrao, Centro Poltico Administrativo,
Bloco III, CEP 78.050-970 Cuiab-MT. (grifo nosso)

Ora, com a quarteirizao dos servios de credenciamento de postos para


fornecimento do combustvel, no havia a necessidade de comprovao da capacidade tcnica
de fornecimento na quantidade mnima de 50% do total de litros de combustvel licitada
como condio de habilitao da empresa licitante, mormente porque se tratava de volume
expressivo de 30.990,500 litros/m3 de combustveis (etanol, gasolina comum, gs natural
veicular, leo diesel e leo diesel S-50), quantitativo que as empresas do ramo no teriam
condies de comprov-lo, de plano, porque impraticvel no mercado regular.

O prprio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 36 ao apontar a


legalidade desse tipo de contratao na Resoluo Consulta n 16/2012-TP, ressaltou que se
tratava de modelo de prestao de servio que possibilitava a Administrao Pblica contratar
por meio de licitao empresa especializada no gerenciamento de rede credenciada de postos
combustveis para abastecimento da frota de veculos, em vez de licitar diretamente o
combustvel e credenciar os fornecedores, como postos ou rede de postos de combustveis.

Assim frente ao objeto do contrato, qualquer restrio deveria


recair sobre a capacidade tcnica de gerenciamento e no do fornecimento

36Resoluo de Consulta n. 16/2012 TP. Processo n. 13.038-9/2012. Consulta (Reexame da Tese Prejulgada na
Resoluo de Consulta n 25/2009). Conselheiro Valter Albano. Sesso de Julgamento em 09 de outubro de 2012.
Ementa: Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Consulta. Reexame da Tese Prejulgada na Resoluo de
Consulta n 25/2009. Licitao. Contrato de Gerenciamento e Controle do Fornecimento de Combustveis. Natureza
Jurdica de Prestao de Servios. Credenciamento de Postos de Combustveis pela Empresa Contratada. Possibilidade.
Ato Vinculado. Motivao.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

j que este no seria suportado exclusivamente pela contratada, pois objeto


de quarteirizao.

Inconteste, que a referida exigncia foi plantada para afastar


eventuais concorrentes.

Qualquer exigncia de documentos de qualificao tcnica para fins de


comprovao de capacidade tcnica da licitante deveria atentar os limites preconizados no
artigo 30 da Lei n 8.666/93, o qual dispe que a comprovao de aptido para desempenho
de atividade pertinente e compatvel em caractersticas, quantidades e prazos com o objeto da
licitao., o que no aconteceu no caso vertente.

Na verdade, as provas que robustecem a presente investigao


comprovam que a alterao da clusula 9.1.1.a por determinao da ORGANIZAO
CRIMINOSA por intermdio da ao de seu membro JOS CORDEIRO teve
importantes consequncias, garantindo integralmente que os interesses escusos do
GRUPO CRIMINOSO e dos empresrios envolvidos fossem amplamente atingidos. Pois
ao restringir a participao de outras empresas, no Prego Presencial n 015/2102/SAD,
reduzindo o carter competitividade da licitao, possibilitou aos fraudadores, com total
liberdade, fixar ao final do certame, o percentual de desconto que lhes fosse mais
conveniente, qual seja: aumentando a margem de lucro da contratada para garantir a
continuidade do pagamento da propina.

Claro que a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. na poca


a fornecedora de combustvel do Estado de Mato Grosso, facilmente obteria o atestado de
capacidade tcnica na forma exigida pelo edital e termo de referncia junto a prpria Secretaria
de Estado de Administrao SAD, consoante o fez como adiante se demonstrar.

No por menos que emps a publicao do Aviso de Reabertura e 2


Termo de Retificao do Prego Presencial n 015/2012 (DOE n 25852, 25/07/2012, fls.
273/274 e 277/301 do processo n 194.671/2012/SAD Vol. II e fls. 46/47 e fls. 50/74 Anexo
V do IP), noticiando a reabertura da licitao para a data de 08/08/2012, s 13h30min, a

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empresa TRIVALE ADMINISTRAO LTDA. ingressou com requerimento de


esclarecimento quanto a comprovao da exigncia do atestado de capacidade tcnica prevista
do item 9.1.1. a, especialmente em relao ao fornecimento do leo diesel S-50 (Protocolo n
412809/2012 - fls. 303/305 do processo n 194.671/2012/SAD Vol. II e fls. 76/78 Anexo V
do IP), ao passo que a empresa CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA (AUTO POSTO 10
LTDA.) interps recurso administrativo impugnando referido item, pretendendo a extino da
exigncia ou retificao da clusula restritiva, para que passasse a ser mediante declarao
simples (Protocolo n 413025/2012 fls. 307/313 do processo n 194.671/2012/SAD Vol. II e
fls. 80/86 Anexo V do IP).

Na ocasio, o argumento levantado pela empresa CASTOLDI AUTO


POSTO 10 LTDA. em sua impugnao era justamente a impossibilidade e inviabilidade de
forma tempestiva de obter os atestados de capacitao tcnica, mediante reconhecimento de
firma em cartrio, dos 150 postos conveniados ao Grupo Castoldi e demais clientes para se
alcanar o quantitativo mnimo exigido do edital.

As impugnaes foram ignoradas pela Administrao Pblica, mediante


falacioso argumento de que a exigncia buscava evitar o desabastecimento, ante o risco da
contratao de empresa sem condies de atender a demanda do Estado, argumento desprovido
de qualquer razo jurdica e/ou tcnica frente aos argumentos j apresentados. No tocante ao
fornecimento de diesel S-50, foi liberado a demonstrao de capacidade para o fornecimento de
qualquer tipo de diesel.

Inquirido pela autoridade policial o Pregoeiro Oficial SAD/MT, Mario


Balbino Lemes Junior, vide fls. 66/68 Vol. II, afirmou que apesar de ter firmado a deciso,
referente a impugnao da CASTOLDI, a recebeu pronta da Coordenadoria de Licitaes
Governamentais.

Destacando que a ao da ORGANIZAO CRIMINOSA e dos


demais fraudadores foi exitosa, informa que a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA. foi a NICA HABILITADA a participar do certame, apresentando o atestado de
capacidade tcnica exigido pelo edital.

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Interessante registrar que o ATESTADO DE CAPACIDADE


TCNICA cuja exigncia foi acrescida no Termo de Referncia e, como consequncia no
EDITAL do Prego Presencial n 015/2012 por ato direto de JOS CORDEIRO, foi
emitido pelo prprio (na condio de Secretrio Adjunto da SAD/MT) em 01/08/2012,
atestando que a empresa MARMELEIRO detentora dos Contratos n 026/2011/SAD e
004/2012/SAD de fornecimento de combustvel, at aquela data havia fornecido o volume
de 16.192.861 litros de combustvel para o Estado (fls. 375 do processo n
194.671/2012/SAD Vol. II e fls. 152 Anexo V do IP).

Os fraudadores no tiveram o pudor de colocar outra pessoa para


fornecer o vergonho e restritivo atestado, ou talvez, nenhuma outra pessoa teve o desplante de
zombar tanto dos princpios da administrao pblica quanto ele.

Chama a ateno que a autenticidade da assinatura de JOS


CORDEIRO no referido atestado reporta-se a data de 08/08/2012, s 10h29min.41s, ou seja,
poucas horas antes da realizao do certame que ocorreu s 13h30min da mesma data,
consoante Ata Sesso do Prego Presencial n 015/2012/SAD (fls. 382/383 do processo n
194.671/2012/SAD Vol. II e fls. 160/161 do Anexo V do IP), a corroborar a convergncia
entre os membros da ORGANIZAO CRIMINOSA e a empresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA. para que se sagrasse vencedora do certame.

Vale registrar que a forma da prestao do servio contratada (Prego


Presencial n 015/2012/SAD), facilitava cooptar eventuais concorrentes. O prprio empresrio
e colaborador JULIANO VOLPATO revela que em razo da no habilitao da empresa
CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA., ainda na sesso do prego, tranquilizou sua
proprietria, informando que se sua empresa fosse a vitoriosa, continuaria credenciando os seus
postos como fornecedores de combustvel. Assim indiretamente seria beneficiada com a
eventual contratao da MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., in verbis:

JULIANO VOLPATO: Que esclarece que na licitao do ano de 2012 onde se


sagrou vencedora empresa do AUTO POSTO MARMELEIRO para fornecer
combustvel tanto no interior como na capital, afirma que durante a sesso do
prego a Sra. Marli Castoldi, proprietria do Posto 10, estava presente, tendo
MARLI indagado ao interrogando se iria dar continuidade nos credenciamentos de

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seus postos, tendo respondido que sim; (grifo nosso) (fls. 10 do termo de
interrogatrio dos autos sigilosos)

Desse modo, sem haver concorrncia, a empresa MARMELEIRO


AUTO POSTO LTDA. se sagrou vencedora, com o percentual de desconto de 1,72% para os
dois lotes licitados, gerando com isso as seguintes consequncias: 1-prejuzo ao errio com a
reduo da economia que poderia ser alcanada numa licitao sem clusulas restritivas e
prejudiciais Administrao Pblica, j que o prprio edital estimou percentual de
desconto que onerava o Estado ; 2-a continuidade do abastecimento da frota do Poder
Executivo Estadual pela MARMELEIRO e, agora, com o aumento da margem de lucro da
empresa em relao ao Prego Presencial n 033/2011/SAD/MT: 3- permitiu a continuidade
do pagamento mensal da PROPINA ORGANIZAO CRIMINOSA.

Assim ao proceder ao comparativo da Ata de Registro de Preo n


020/2012/SAD, referente ao Prego Presencial n 015/2012/SAD, e a Ata de Registro de
Preo n 038/2011/SAD, referente ao Prego Presencial n 033/2011/SAD, que tiveram o
mesmo objeto e nos lotes em que a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. se
consagrou vencedora, foi possvel constatar que foi alcanado o percentual de desconto para o
fornecimento volumoso e expressivo de combustvel de apenas 1,72% em 2012. Margem de
desconto inferior ao ofertado de em 2011, que foi de 2.05%, portanto, tornando a execuo do
contrato mais oneroso ao Estado. Sem dvida o aumento da margem de lucro da empresa,
tinha como objetivo, garantir a continuidade do pagamento de propina ao grupo criminoso,
como registrou o colaborador CESAR ZLIO, vide fls. 22 do termo de interrogatrio dos autos
sigilosos, cujo trecho transcreve:

CSAR ZLIO - Que se recorda que ao ser iniciado o segundo certame


licitatrio, em 2012, foi proposto no plano de trabalho um percentual de desconto
de 2% no termo de referncia do processo licitatrio; Que diante desta propositura,
o CORDEIRO, pediu que diminusse para 1, sendo que pelo que se recorda, no
final do termo de referncia inicial foi fixado em 1%, possibilitando assim, um
lucro maior para a empresa, e por consequncia, permitindo os pagamentos das
propinas;

O prprio ex-superintende de Patrimnio e Servios da SAD/MT, Sr.


Wilson Luiz Soares Pereira, vide fls. 64 Vol. II do termo de depoimento, pontualmente
confirmou autoridade policial que o resultado alcanado no Prego Presencial n

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015/2012/SAD foi mais oneroso Administrao Pblica em relao ao Prego Presencial


n 033/2011/SAD, in verbis:

Wilson Soares - que o resultado da licitao do ano de 2012, foi a vitria da


empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. com desconto de 1,72%, o desconto
foi menor que no ano de 2011, sendo prejudicial ao firmado no ano anterior
(grifo nosso)

Restou igualmente comprovado na presente investigao, corroborado


com o apurado na Operao Sodoma 2 que, os direcionamentos e demais fraudes nos
procedimentos licitatrios na SAD/MT, mormente os de valores expressivos, no ficava
somente a cargo do membro da ORGANIZAO CRIMINOSA JOS CORDEIRO,
ganhando destaque a posio assumida por outro membro: SLVIO CEZAR CORRA DE
ARAJO, ento Chefe de Gabinete do Governador, que como brao direito e pessoa de
extrema confiana do LDER SILVAL BARBOSA, tinha a atribuio de aprovar e manter sob
seu controle os procedimentos licitatrios que atenderiam exclusivamente aos interesses da
ORGANIZAO CRIMINOSA, ou seja, que trariam o retorno almejado e planejado
pelo grupo delinquencial.

Na condio de membro efetivo e Presidente do Conselho de


Desenvolvimento Econmico e Social do Estado/CONDES, SILVAL BARBOSA delegou
SLVIO CORRA, tambm membro do CONDES, a atribuio de aprovar monocraticamente,
dentre outras, a abertura dos procedimentos licitatrios e adeses as atas de registros de
preos que eram de interesse do grupo delinquencial, sem a necessidade de submet-lo a
aprovao dos demais membros do CONDES, para tanto fez uso do artigo 1, in fine, 1,
inciso II, do Decreto n 1.047, de 28/03/2012, que assim preconizava:

Art. 1 A contratao e assuno de obrigaes por rgos e entidades do Poder


Executivo Estadual devero ser previamente autorizadas pelo Conselho de
Desenvolvimento Econmico e Social do Estado CONDES, que poder delegar
atribuies a um dos seus membros.
1 Inclusive nessa obrigao:
(...)
II as licitaes para fornecimento de bens e prestao de servios,
independente da sua modalidade
(...)
IV as adeses a atas de registros de preos, inclusive na forma de carona
(...)

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2 Exclui-se dessa obrigao as progresses e promoes de servidores,


pagamento de dirias, adiantamentos, tarifas relativas aos servios de telefonia,
fornecimento de gua, energia eltrica, as obrigaes tributrias e contributivas,
servios da dvida e encargos sociais, bem como as contrataes cujo valor anual
seja inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinqenta mil reais), na situao prevista no
inciso I, ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nas situaes previstas nos
demais incisos do 1 deste artigo (Nova redao dada pelo Dec 1.511/12)

Foi exatamente o que sucedeu no Prego Presencial n 015/2012/SAD,


em que o termo de referncia que serviu de plano de trabalho para o Registro de Preos e tinha
como valor estimado R$73.101.600,00 (setenta e trs milhes, cento e um mil, seiscentos
reais), foi encaminhado para autorizao do Conselho de Desenvolvimento Econmico e
Social do Estado/CONDES, recebendo na data de 04/06/2012, por meio da Planilha n
270/2012, a autorizao monocrtica por parte de SLVIO CORRA para proceder a
abertura do procedimento licitatrio (fls. 136 do processo n 194.671/2012/SAD Vol. I e
fls. 138 Anexo IV do IP).

Frisa-se que com suporte na mesma Planilha de n 270/2012/CONDES,


CSAR ZLIO, na condio de Secretrio de Estado da SAD/MT, autorizou a aquisio (fls.
135 do processo n 194.671/2012/SAD Vol. I e fls. 137 Anexo IV do IP).

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Nota-se que esse controle exercido por SLVIO CORRA no


CONDES era de extrema importncia para o LDER SILVAL BARBOSA pois, mantinha
pleno domnio das licitaes e dos contratos que atenderiam aos interesses da
ORGANIZAO CRIMINOSA e, desta forma, tinha condies de quantificar a vantagem
indevida que seria paga pelos empresrios, de modo que, nenhuma contratao, prorrogao ou
adeso de contrato que fosse de valor expressivo acontecia na gesto estadual sem passar pelo
aval de SLVIO CORRA que, na verdade, atuava como verdadeiro como longa manus de
SILVAL BARBOSA.

Assim ao mesmo tempo que mantinha total controle, no tinha o seu


nome vinculado a espria autorizao/contratao, protegendo-se ao utilizar SLVIO
CORRA como ESCUDO HUMANO.

E foi justamente com suporte na autorizao de SLVIO CORRA pelo


CONDES, personificando a vontade reitora do LDER SILVAL BARBOSA que CSAR
ZLIO, na condio de Secretrio de Estado da SAD/MT, deu continuidade s providncias

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para que, com a atuao direta do outro membro JOS CORDEIRO, o Prego Presencial n
015/2012/SAD fosse direcionado para que a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA. se sagrasse vencedora (fls. 135/136 do processo n 194.671/2012/SAD Vol. I e fls.
137/138 Anexo IV do IP) e continuasse o pagamento da propina mensal na SAD/MT.

certo que a convalidao das FRAUDES LICITAO ficou a


cargo de CSAR ZLIO, a quem competiu na condio de Secretrio de Estado de
Administrao, a homologao do procedimento licitatrio - DOE n 25864, p. 78, de
10/08/2012 (fls. 391/392 do processo n n 194.671/2012/SAD Vol. I e fls. 171/172 Anexo
V do IP), preservando assim os interesses da ORGANIZAO CRIMINOSA e dos
apontados empresrios, com a manuteno do contrato com a empresa MARMELEIRO
AUTO POSTO LTDA.

E como resultado do Prego Presencial n 15/2012/SAD Ata de


Registro de Preos n 020/2012/SAD, foi firmado o Contrato n 042/2012/SAD pela
Secretaria de Estado de Administrao com a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA., assinado na data de 22/08/2012, para fornecimento do total de 30.990,000 mil
litros/m3 de combustvel (Lote 01 7.747,500 litros/m3 e Lote 02 23.242,500), no valor de
R$73.101.600,00 (setenta e trs milhes, cento e um mil, seiscentos reais), tendo como prazo
de validade de 22/08/2012 a 22/08/2013 (DOE n 25886, p. 7, 12/09/2012).

Neste perodo o entrosamento da ORGANIZAO CRIMINOSA e os


empresrios: JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA era algo perceptvel no ambiente
de trabalho na SAD/MT, como bem ressalta o ex-superintendente de Patrimnio e Servios da
SAD/MT, Sr. Wilson Luiz Soares Pereira, vide fls. 64 Vol. II do termo de depoimento, in
verbis:

Wilson Soares - O depoente se recorda que vislumbrava com frequncia


JULIANO CESAR VOLPATO e EDEZIO CORREA na SAD, sendo que eles
conversavam ora com CORDEIRO, ora com CESAR ZLIO, que o depoente
afirma que visualizava os representantes dessas empresas com frequncia maior
que com relao a outros fornecedores do Estado, ... (grifo nosso)

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Desponta aqui a atuao do novo membro da ORGANIZAO


CRIMINOSA, FRANCISCO ANIS FAIAD37, que efetivamente integra o GRUPO
CRIMINOSO em janeiro de 2013. Portanto, j na condio de Secretrio de Estado de
Administrao, em substituio a CSAR ZLIO.

Como ressaltado acima, novamente, ocupa o importante cargo pessoa


com perfil adequado a dar continuidade aos interesses do grupo delinquente na SAD/MT,
notadamente em relao as empresas: MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e SAGA
COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA..

Nesse particular, FRANCISO FAIAD tinha seu interesse e atuao


voltada no s a garantir a continuidade do recebimento da propina paga pela empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. junto SAD/MT mas, precipuamente, possibilitar
a quitao de dvida do grupo poltico do GOVERNADOR e referido SECRETRIO com
a mencionada empresa.

Restou revelado que a ORGANIZAO CRIMINOSA, identificou


mecanismo fraudulento, na execuo do Contrato de Adeso da SETPU/MT, para alm de
receber a noticiada propina, possibilitar a quitao da referida dvida de campanha referente ao
fornecimento de combustvel pela empresa MARMELEIRO.

A atuao criminosa e deliberada de FRANCISCO FAIAD j se


destaca, por ocasio da assinatura em 20/03/2013, do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n
027/2011/SAD/MT com a empresa SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLGICO E
INFORMTICA LTDA. que consistiu no realinhamento da taxa de administrao do
gerenciamento do combustvel consumido pelo Poder Executivo Estadual, que passou de
0,41% para 1,00%, com efeitos retroativos a partir de 26/07/2012 DOE n 26009, p. 14,
20/03/2013, retrocedendo seus efeitos praticamente assinatura do primeiro aditivo
ocorrida em 16/06/2102. Veja o absurdo!

37 Secretrio da SAD/MT no perodo de 13 de janeiro a 31 de dezembro de 2013.


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Na sequncia, sobreveio o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n


027/2011/SAD/MT, que consistiu na prorrogao do contrato pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados de 16 de junho de 2013 a 15 de junho de 2014 DOE n 26070, de 21/06/2013, p.8.

Acerca da majorao da taxa de administrao do contrato que a


Secretaria de Estado de Administrao SAD/MT matinha com a empresa SAGA
COMRCIO E SERVIO TECNOLGICO E INFORMTICA LTDA., em seu
depoimento na fase investigatria, o ex-superintendente de Patrimnio e Servios da SAD/MT,
Sr. Wilson Luiz Soares Pereira, no s relata que foi procurado por EDZIO CORRA para
tal intendo, como confirma que foi por intermdio do empresrio que tomou conhecimento que
a pretenso do aumento teve a anuncia, mais uma vez, de JOS CORDEIRO, in verbis:

Wilson Soares - No ano de 2013, o depoente se recorda que foi procurado por
EDEZIO CORREA, representante da empresa SAGA, que administrava o sistema,
sendo que EDZIO reclamou com o depoente sobre o percentual de remunerao
da empresa para gerir o sistema de controle, pois era pago 0,41%, tendo o depoente
orientado EDZIO a procurar CORDEIRO para tratar do assunto, tomando
cincia posteriormente por EDEZIO que teria sido majorada a remunerao da
empresa para 1%, sendo que o processo no passou pelo depoente, mas sabe que
EDZIO informou ao depoente que CORDEIRO havia concordado com o
aumento de 0,41% para 1% de remunerao para a empresa; (grifo nosso) (fls.
64, frente e verso Vol. II do termo de depoimento)

Merece destaque tambm que, vencido o prazo de validade da Ata de


Registro de Preo n 020/2012, ocorrido em 14/02/2012 (DOE n 25868, de 16/08/2012, p.
74), como no havia sido deflagrado a abertura do procedimento licitatrio subsequente,
FRANCISCO FAIAD, sem proceder a abertura de procedimento de dispensa de licitao

para fins de contratao emergencial, simplesmente assinou na data de 19/08/2013, o


Contrato n 021/2013/SAD com a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.38, com
base na referida Ata de Registro de Preo vencida, para a aquisio do total de 7.010.419 mil
litros/m3 de combustvel, no valor de R$16.533.627,41 (dezesseis milhes, quinhentos e
trinta e trs mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) (DOE n 26119, p.
31, de 29/08/2013).

38 Como restar comprovado mais adiante FRANCISCO ANIS FAIAD autorizou a continuidade do pagamento de
propina pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. na SAD/MT, da qual foi beneficiado com parcela da
propina.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

Nota-se que essa renovao contratual ilegal se fazia necessria,

porque paralelamente na SETPU/MT, j estava sendo operacionalizado desde de


fevereiro de 2013 outro esquema criminoso: a insero de consumo fictcio de
combustvel nas melosas que compunham a patrulha daquela secretaria,
cujos os recursos pblicos desviados de forma fraudulenta para a empresa MARMELEIRO
AUTO POSTO LTDA., destinaram-se no perodo de fevereiro a agosto de 2013 ao
pagamento de despesa de campanha eleitoral do ano de 2012 que FRANCISCO ANIS FAIAD
e LDIO FRANK MENDES CABRAL tinham com a prpria MARMELEIRO no valor de
R$1.700.000,000 (um milho e setecentos mil reais).

O que se depreende da presente investigao que todos os atos e


manobras lanadas pelos membros da ORGANIZAO CRIMINOSA, os quais se serviram
das empresas: MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e SAGA COMRCIO E SERVIO
TECNOLGICO E INFORMTICA LTDA., foram voltados para que os esquemas
criminosos de obteno de vantagem indevida centrados na SAD/MT e desvio de recursos
pblicos na SETPU/MT fossem operacionalizados sem levantar qualquer suspeita aos rgos de
controle.

Pois bem, certo que as FRAUDES LICITAO no se ateve


somente ao Prego Presencial n 015/2012/SAD, mas persistiu nos procedimentos licitatrios
que sucederam para que a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. permanecesse
como fornecedora de combustvel para toda a frota do Poder Executivo Estadual e, com isso
continuasse o pagamento da propina, aumentando a margem de lucro da empresa e, ainda, com
o auxlio dos administradores da SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E
INFORMTICA LTDA. executassem outro esquema de desvios de recursos pblicos, desta
feita junto a Secretria de Estado de Transportes e Pavimentao Urbana SETPU/MT, tudo
para atender aos interesses da ORGANIZAO CRIMINOSA e, dos prprios
administradores da MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e SAGA.

No procedimento licitatrio n 364.098/2013/SAD, referente ao Prego


Presencial n 050/2013/SAD, foi observado a existncia de dois termos de referncias (fls.
03/32 e 37/63 do processo n 364.098/2013/SAD Vol. I e fls. 03/32 Anexo I do IP), ambos

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assinados por Wilson Luiz Soares Pereira, ento Superintendente de Patrimnio e Servios,
contendo a anuncia de JOS CORDEIRO, na condio de Secretrio Adjunto de Estado de
Administrao, dos quais restou comprovado que o segundo foi alvo de ajustes que
interessavam a ORGANIZAO CRIMINOSA por intermdio do membro CORDEIRO.

No primeiro termo de referncia fez-se constar que o procedimento


licitatrio previa o fornecimento de um total de 24.449,178 mil litros/m3 de combustvel (Lote
01 - 8.055,585 litros/m3 e Lote 02 - 16.393,593 litros/m3), com o percentual de desconto
mnimo de 2,05%, contratao futura que poderia atingir o valor mximo de R$62.840.271,49
(sessenta e dois milhes, oitocentos e quarenta mil, duzentos e setenta e um reais e
quarenta e nove centavos).

Na mesma data em que esse termo de referncia foi assinado, em


11/07/2013, JOS CORDEIRO emitiu a CI n 138/20123/Gab/SAD (fls. 33 do processo n
364.098/2013/SAD Vol. I e fls. 35 Anexo I do IP), encaminhando o procedimento licitatrio
para a Superintendncia de Aquisies Governamentais para dar prosseguimento licitao e,
estranhamente, por meio de justificativas genricas e sem qualquer tcnica, informou que os
quantitativos do consumo de combustvel previsto inicialmente no termo de referncia
tinham que sofrer acrscimo de 41,62% no seu valor total, sem justificativa ou lastro que
comprovasse a necessidade do aumento substancial, bem como a quantidade e o tipo de
combustvel em especfico que deveria ser alvo de acrscimo.

Decorre que, aps ser submetido anlise pela Superintendncia de


Aquisies Governamentais, o procedimento licitatrio foi novamente encaminhado para a
Superintendncia de Patrimnio e Servios da SAD/MT Ofcio n
075/2013/CARRP/SAG/SAD, em 19/07/2013 (fls. 35/36 do processo n 364.098/2013/SAD
Vol. I e fls. 37/38 Anexo I do IP), apontando a necessidade de sanear alguns itens do
termo de referncia como: prazo de validade e outros dados afetos ao contrato de
gerenciamento do combustvel que era objeto de outro contrato, sem nada mencionar em
relao ao aumento expressivo do quantitativo de combustvel.

Coube ento a JOS CORDEIRO promover as adequaes ao termo de


referncia sugeridas pela Superintendncia de Aquisies Governamentais, oportunidade que

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

aproveitou para promover as seguintes alteraes de interesse da ORGANIZAO


CRIMINOSA, a saber (fls. 37/63 do processo n 364.098/2013/SAD Vol. I e fls. 39/65
Anexo I do IP):

1 aumento do quantitativo dos combustveis do Lote 02 (interior do


Estado) consistente em: 1 - leo diesel de 6.931,463 litros para 12.031,463 litros; 2 GNV de
20.000 m3 para 40.000 m3; 3 leo diesel S-50 de 1.881.750 litros para 1.891.750 litros,
passando em razo disso o valor da futura contratao de R$62.840.271,49 (sessenta e dois
milhes, oitocentos e quarenta mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e nove
centavos) para o valor de R$76.758.584,75 (setenta e sei milhes, setecentos e cinquenta e
oito mil, quinhentos e oitenta e quatro trs reais e sessenta e cinco centavos) (fls. 05 e 40 do

processo n 364.098/2013/SAD Vol. I e fls. 07 e 42 Anexo I do IP). Aumento de


22,14%.

Veja que as alteraes desses quantitativos de combustveis gerou


majorao contratual no valor de R$13.918.313,26 (treze milhes, novecentos e dezoito mil,
trezentos e treze reais e vinte e seis centavos), sem que houvesse qualquer demonstrao
objetiva e probatria da sua real necessidade. Restou demonstrado que o aumento tinha a
nica finalidade de dar suporte as emisses das CARTAS DE CRDITOS39
ORGANIZAO CRIMINOSA, no perodo de setembro de 2013 a julho de 201440, por
meio da continuidade da fraude de insero de consumo fictcio nas melosas da patrulha da
SETPU/MT, j que basicamente o aumento significativo se concentrou no leo diesel, fato
que ser detalhado mais a frente, em tpico prprio.

Tem-se assim que o acrscimo de combustvel majorou o quantitativo de


leo diesel, que foi destinado ao abastecimento das frotas das patrulhas instaladas no interior do
Estado, convergindo para atender o suposto abastecimento das melosas na forma posta.

2 diminuio imotivada do percentual de desconto mnimo


estimado que passou de 2,05% para 0,50%, possibilitando o aumento de margem de lucros

39 Meio empregado para legitimar crditos ilcitos decorrente do desvios de recursos da SETPU/MT.
40 Frisa-se que a insero fraudulenta no ocorreu nos meses: dezembro de 2013, janeiro a fevereiro de 2014.
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da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., na proporo de 75,6% (percentual


que a diferena da margem de lucro).

Nesse aspecto o ex-superintendente de Patrimnio e Servios da


SAD/MT, Sr. Wilson Soares, registrou em seu depoimento autoridade policial, vide fls. 64-
verso Vol. II do termo de depoimento, que a reduo do percentual de desconto novamente foi
lanado no termo de referncia por determinao de JOS CORDEIRO e, mais uma vez, sem
qualquer justificava, tornando a licitao mais onerosa para a Administrao Pblica.

Wilson Soares - No ano de 2013, foi aberto o processo licitatrio por solicitao
do Secretrio Adjunto Jos de Jesus Nunes Cordeiro para contratao do mesmo
objeto, sendo que o termo de referncia foi elaborado pela gerncia de
responsabilidade do depoente, tendo sido fixado novamente um desconto no termo
de referncia no valor de 2,05%, s endo que aps nova solicitao de Jos
de Jesus Nunes Cordeiro o desconto mais uma vez foi reduzido para
0,5%, sob o argumento de que mais empresas participariam do
certame, tendo o depoente mais uma vez elaborado novo termo de
referncia reduzindo o desconto conforme determinao de
CORDEIRO; (grifo nosso)

O segundo termo de referncia alterado por JOS CORDEIRO para


atender os interesses da ORGANIZAO CRIMINOSA e da prpria MARMELEIRO
AUTO POSTO LTDA, foi o que serviu de base para o procedimento de Registro de Preos via
Prego Presencial n 050/2013.

Novamente a autorizao para a abertura do procedimento licitatrio no


valor de R$76.758.584,75 (setenta e sei milhes, setecentos e cinquenta e oito mil,
quinhentos e oitenta e quatro trs reais e sessenta e cinco centavos), em nome do Conselho
de Desenvolvimento Econmico e Social do Estado/CONDES foi monocraticamente firmada
por SLVIO CORRA em 28/08/2013, por meio da Planilha n 509/2013. Em seguida
FRANCISCO FAIAD encaminhou o procedimento Superintendncia de Aquisies
Governamentais-SAG/SAD para as providncias (fls. 66 do processo n 364.098/2013/SAD
Vol. I e 68 Anexo I do IP).

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

Na sequncia foi expedida a Autorizao n 176/2013/SAD da


Superintendncia de Aquisies Governamentais/SAD, recomendando que o processo seguisse
para o rgo de aquisio mediante prego presencial para Registro de Preo, providncia que
foi adotada por autorizao POR ORDEM DE FRANCISCO ANIS FAIAD, ento Secretrio
de Estado da SAD/MT, (fls. 69 do processo n 364.098/2013/SAD Vol. I e fls. 71 Anexo I
do IP).

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Veja a rigor, que referida autorizao deveria ser subscrita por JOS
CORDEIRO, enquanto Secretrio Adjunto da SAD/MT, contudo, coube estranhamente nesse
caso em particular a pessoa do prprio Secretrio da pasta: FRANCISCO FAIAD.

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

Desse modo, verifica-se que a ORGANIZAO CRIMINOSA por


intermdio dos membros: JOS CORDEIRO, SLVIO CORRA e FRANCISCO FAIAD,
este substituindo a funo de CSAR ZLIO, direcionaram e fraudaram o procedimento
licitatrio n 364.098/2013 para que a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. se
sagrasse vencedora, mantendo, inclusive, desde a elaborao do primeiro termo de
referncia a clusula restritiva de habilitao de capacidade tcnic a da empresa licitante
(item 9.1.1. a).

A manuteno da clusula restritiva da competitividade do certame,


restou confirmada no Prego Presencial n 050/2013/SAD, porque se tratava de reproduo do
prego anterior que foi inclusa pela prpria determinao de JOS CORDEIRO, como revela
Sr. Wilson Soares, in verbis:

Wilson Soares - Com relao a manuteno da clusula exigindo a comprovao


pelas empresas interessadas no certame em comprovar fornecimento de 50% do
objeto do contrato o depoente manteve o texto de forma similar ao ano anterior,
tendo em vista que no ano anterior essa clusula restritiva j estava no processo
por ordem superior do coronel CORDEIRO;(grifo nosso) (fls. 64 Vol. II do
termo de depoimento)

Ocorre que, com a minuta do edital (fls. 71/89 do processo n


364.098/2013/SAD Vol. I e fls. 73/91 Anexo I do IP), foi constatado que as exigncias
constantes do segundo termo de referncia (fls. 95/109 do processo n 364.098/2013/SAD
Vol. I e fls. 97/111 Anexo I do IP) no tinham sido objeto de anlise e parecer jurdico, de
modo que, coube ao Tcnico da rea Instrumental do Governo, Roger Doss, emitir o Parecer
Jurdico n 71/2013/CONJULG/SAD, tendo destacado, a necessidade de fundamentao
tcnica para manuteno da exigncia restritiva prevista no item 9.1.1 a, do edital e no
item 5.2 do termo de referncia. Vejamos a recomendao lanada para a clusula restritiva
(fls. 143-verso/144-verso do processo n 3646098/2013/SAD Vol. I e fls. 145-verso/146-verso
Anexo I do IP):

Segundo, a exigncia de comprovao do fornecimento de 50% do objeto licitado


significativamente restritiva tendo em vista a quantidade estimava de consumo
para todo o Estado ao longo de um ano, mas no est justificada nos autos.
No que a exigncia seja indevida, mas diante da restrio competitividade que
gera, indispensvel uma justificativa fundamentada tecnicamente ().

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

Vale lembrar que a estimativa de consumo para o presente certame foi calculado
com substancial aumento da estimativa inicial, oriunda da pesquisa de demanda
junto aos rgos e entidades do Poder Executivo: na CI n. 138/2013/GAB/SAD
(fls. 33) consta a informao de que o quantitativo de consumo foi majorado em
41,62%.
Ora, isso significa que, da estimativa de consumo, apenas 53,38% referem-se ao
que foi informado pelo pelos rgos e entidades na pesquisa de demanda.
E assim sendo, exigir a comprovao do fornecimento de, pelo menos, de 50% da
quantidade estimada de consumo de combustvel o mesmo que exigir a
comprovao em quantidade equivalente a toda a demanda informada pelos rgos
entidades!
Sob esse prisma, pode se afirmar que o atestado de capacidade tcnica (ou vrios
deles, somados), devero comprovar o fornecimento de quase a mesma quantidade
de combustvel licitada.
Por tais razes, impe-se que o elaborador do Termo de Referncia fundamente
tecnicamente a exigncia restritiva constante no item 9.1.1, a, do edital (e 5.2
DO Termo de Referncia), bem como estabelea qual o total de litros a que se
refere. (grifo nosso)

O parecerista tambm ressalvou a contradio quanto ao percentual


de desconto inicial previsto como critrio de julgamento, entre o preconizado no edital e
no termo de referncia, destacando que se tratava de fator que influenciaria nas propostas
e lances, bem como na prpria economicidade ao Estado (fls. 150 do processo n
364.098/2013/SAD Vol. I e fls. 150 Anexo I do IP):

Vale registrar aparante contradio do termo de referncia anexo ao edital (fls.


95/109) com o ltimo juntado aos autos, antes da elaborao do edital (fls. 38/56),
pois enquanto naquele a estimativa inicial de desconto de 2,5%,
no ltimo de 0,50% - o que impacta no julgamento das
propostas.

No obstante as apontadas irregularidades que permeavam o


procedimento licitatrio, JOS CORDEIRO, sem apresentar qualquer justificativa tcnica
quanto a necessidade da manuteno da clusula restritiva ditada no item 9.1.1 a e do
prprio acrscimo do quantitativo de combustvel, promoveu as alteraes que no
interfeririam nos interesses da ORGANIZAO CRIMINOSA, corrigindo apenas o
percentual de desconto inicial em apenas 0,50%, tanto no edital, quanto no termo de referncia,
determinando o prosseguimento da licitao do Prego Presencial n 050/2013/SAD,
consoante fls. 151/175 do processo n 364.098/2013/SAD Vol. I e fls. 153/177 Anexo I do
IP.

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

Observe que o edital partiu de percentual de desconto mais oneroso


a Administrao Pblica.

Assim, tudo convergiu para a manuteno do contrato com a empresa


MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., tanto que, apresentou novamente o mesmo
atestado de capacidade tcnica subscrito por JOS CORDEIRO utilizado no Prego
Presencial n 015/2012/SAD, acompanhado de mais dois atestados que apenas

certificaram a prestao de servio contnuo de fornecimento de combustvel, sem


especificar a quantidade a saber: 1- atestado emitido por Wilson Luiz Soares Pereira
Secretaria de Estado de Administrao/MT, datado de 17/09/2013 e 2 atestado emitido por
Josimar Medeiros de Farias, Coordenador de Patrimnio da Prefeitura Municipal de Cuiab-
MT, datado de 16/05/2013 (vide fls. 219/221 do processo n 364.098/2013/SAD Vol. II e fls.
222 a 224 Anexo I do IP).

A nica empresa concorrente POSTO 10 LTDA. (nova denominao


da CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA.), sob a administrao de MARLI ISABEL
TIECHER, de igual modo ao prego anterior, no apresentou atestado de capacidade e, sequer
impugnou a referida exigncia, demonstrando que a relao de credenciada por parte da
CASTOLDI pela MARMELEIRO lhe era mais conveniente que buscar a contratao pelo
Estado.

Na sesso do Prego Presencial n 050/2013/SAD (fls. 222/223 do


processo n 364.098/2013/SAD Vol. II e fls. 225/226 Anexo I do IP), ocorrido na data de
22/10/213, tanto nos lotes 01 e 02, a empresa POSTO 10 LTDA., como ocorrera no Prego
Presencial n 015/2102, desistiu no terceiro lance. Ao final do certame nos dois lotes foi
consagrada vencedora a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. com o
percentual de desconto de apenas 1,00%.

Coube ento a FRANCISCO FAIAD a adjudicao dos lotes e


homologao do certame na data de 23/10/2013, com um percentual de desconto de 1,20% (fls.
231/233 do processo n 364.098/2013/SAD Vol. II e fls. 234/236 Anexo I do IP), consoante

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proposta de preo apresentada ao final do certame pela empresa MARMELEIRO AUTO


POSTO LTDA. (fls. 227/228 do processo n 364.098/2013/SAD Vol. II e fls. 230231
Anexo I do IP), que foi concretizado pelo Contrato n 024/2013/SAD, assinado em
16/11/2013, com prazo de validade de: 16/11/2013 a 16/11/2014, pelo valor de
R$76.758,584,75 (setenta e seis milhes, setecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e
oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) (DOE n 26184, p. 13, 03/12/2013).

Facilmente perceptvel que referido contrato restou mais oneroso ao


Estado em relao ao Contrato n 42/2012/SAD, j que houve reduo do percentual de
desconto de 1,72% para 1,20%, destacando, ainda que: houve aumento considervel do
valor final do contrato de R$73.101.600,00 para R$76.758,584,75 e, apesar da reduo
pequena da quantidade de combustvel contratada de para 30.990,000 litros/m3 para
29.579,178 litros/m3.

Importa registrar que no ano de 2014 a Secretria de Estado de


Administrao esteve sob o comando do integrante da ORGANIZAO CRIMINOSA,
PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO, pessoa de confiana de SILVAL BARBOSA, a
quem coube tambm garantir a continuidade do recebimento da propina paga pela empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. junto SAD/MT e dos pagamentos pela execuo
do Contrato de Adeso da SETPU/MT com a empresa MARMELEIRO, cuja parte do
consumo de combustvel era fraudulentamente inserido no sistema de gerenciamento do
consumo pela empresa SAGA, como forma de operacionalizar o desvio de recursos
pblicos da SETPU/MT.

O colaborador PEDRO ELIAS revelou que para preservar sua


identidade nas prticas criminosas, delegou JOS CORDEIRO, Secretrio Adjunto da
SAD/MT, por meio da Portaria n 005/2014/GAB/SAD (DOE n 26228, de 07/02/2014, p. 9),
juntada em anexo, poderes para assinaturas das homologaes das licitaes e contratos, dentre
outros, como de fato sucedeu com os contratos da empresa MARMELEIRO e SAGA.

PEDRO ELIAS que afirma que enquanto secretrio da SAD o interrogando


delegou para o secretrio adjunto coronel CORDEIRO a assinatura das
homologaes das licitaes, bem como as assinaturas dos contratos respectivos,

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tendo assim agido para preservar sua pessoa; (grifo nosso) (fls. 79 Vol. III do
termo de interrogatrio)

Tem-se, assim que no ano de 2014, com o Quarto Termo Aditivo ao


Contrato n 027/2011/SAD, a ORGANIZAO CRIMINOSA tambm viabilizou a
prorrogao do contrato de prestao de servio de gerenciamento e consumo de combustvel
pela empresa SAGA, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados de 16 de junho de 2014 a 15 de
junho de 2015 DOE n 26318, p. 2, de 27/06/2014, destacando que dessa vez foi assinado
por JOS CORDEIRO.

Pois bem. Decorre que no procedimento licitatrio n


560.863/2014/SAD, referente ao Prego Presencial n 100/2014/SAD, que resultou na Ata de
Registro de Preo n 073/2014/SAD, no sucedeu de forma diferente em relao aos demais,
persistindo o direcionamento e as fraudes do certame, de modo que, se sagrou vencedora a
nica empresa participante MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., com o percentual de
desconto de 1,25%.

Com a sada em agosto de 2013 do Sr. Wilson Luiz Soares Pereira, do


cargo de Superintendente de Patrimnio e Servios da SAD/MT, JOS CORDEIRO foi
responsvel pelo desenvolvimento e lavratura de todos os atos que resultaram no
impulsionamento do procedimento licitatrio, destacando que assinou isoladamente: 1 o
termo de referncia (fls. 06/20 - Anexo VII do IP); 2- a autorizao de contratao n
256/2014/SAD (fls. 34 - Anexo VII do IP); 3- termo de referncia complementar; 4- edital
do Prego Presencial (fls. 81/103 - Anexo VII do IP); e 5- termo de adjudicao e
homologao (fls. 155 - Anexo VII do IP).

Destaca-se aqui, novamente a participao de SLVIO CORRA que,


em 05/11/2014, autorizou monocraticamente pelo CONDES, a aquisio objeto do
procedimento licitatrio em questo, consoante se infere da Planilha n 706/2014 (fls. 27 do
processo n 560.863/2014/SAD e fls. 31 - Anexo VII do IP), que na oportunidade foi
encaminhado contendo a assinatura de JOS CORDEIRO.

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Por derradeiro, o Edital do Prego Presencial n 100/2014/SAD apenas


acabou por replicar as fraudes plantadas pela ORGANIZAO CRIMINOSA nos Preges
Presenciais n 015/2012/SAD e 050/2013/SAD, restando mantida a clusula 9.1.1 que
restringia a competitividade do certame e o percentual de desconto inicial em apenas
0,50% (fls. 77/99 do processo n 560.863/2014/SAD e fls. 81/103 - Anexo VII do IP),).

semelhana dos preges anteriores, ressalta-se que um dos atestados


de capacidade tcnica apresentado pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., foi
emitido por JOS CORDEIRO em 18/11/2014, demonstrando a fidelizao das partes (fls.
130 do processo n 560.863/2014/SAD e fls. 134 - Anexo VII do IP. Nesse contexto, sem
concorrentes, a referida empresa se sagrou vitoriosa, consoante Ata da Sesso acostada s fls.
137/138 do processo n 560.863/2014/SAD e fls. 145/146 -Anexo VII do IP.

Nessa esteira, aps ser adjudicado e homologado em 02/12/204 DOE


n 26435, de 12/12/2014 (fls. 142 e 146 do processo n 560.863/2014/SAD e fls. 155 e 159
-Anexo VII do IP), foi firmado pela SAD/MT o Contrato n 100/2014/SAD, assinado em
15/12/2014 por JOS CORDEIRO, para fornecimento do total de 27.030,994 litros/m3, no
valor total de R$81.500.840,59 (oitenta e um milhes, quinhentos mil, oitocentos e quarenta
reais e cinquenta e nove centavos) DOE n 26437, de 16/12/2014. A assinatura do referido
contrato e sua atuao polivalente neste prego, foi o argumento utilizado para que o pagamento
da ltima propina em dezembro de 2014 fosse entregue integralmente ao membro da
ORGANIZAO CRIMINOSA: JOS CORDEIRO.

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

Alm da fraude licitao, chama ateno a atuao mais incisiva de


JOS CORDEIRO no esquema criminoso na SAD/MT no ano de 2014, pois foi
diretamente responsvel por convalidar a prorrogao do contrato com a empresa SAGA
e, pactuar o contrato de fornecimento de combustvel com a empresa MARMELEIRO.

Desta forma, restou devidamente comprovado que a participao ativa


de JOS CORDEIRO nos procedimentos licitatrios que resultaram nos Preges Presenciais
ns 015/2012/SAD, 050/2013/SAD e 100/2014/SAD foi decisiva para que a empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. se sagrasse vencedora, tanto que, como membro da
ORGANIZAO CRIMINOSA recebeu diretamente VANTAGEM INDEVIDA, conforme
se infere da oitiva de JULIANO VOLPATO:

JULIANO VOLPATO - sendo que no ms de dezembro no efetuou a


entrega do valor de R$80.000,00 para PEDRO ELIAS e sim para o
CORDEIRO em razo de este ter chamado o interrogando na SAD e
o indagado se ainda havia pagamento para ser efetuado e, ao ser
respondido pelo interrogando que sim CORDEIRO disse que era
para interrogando fazer tal pagamento a ele ; Que assim o
interrogando procedeu tendo entregue para CORDEIRO no ms de
dezembro em duas ocasies, uma no estacionamento da Assembleia
Legislativa e outra no escritrio da MARMELEIRO localizado
Jardim Leblon, nesta capital o valor de R$40.000,00 (quarenta mil
reais) em dinheiro, em cada ocasio; (grifo nosso) (fls. 06 do termo de
interrogatrio dos autos sigilosos)

O pagamento da propina mensal, no ms de dezembro/2014, como j


informado, foi realizado de forma atpica, posto que integral e diretamente a JOS
CORDEIRO, fato que mais uma vez, destaca sua importncia no referido esquema criminoso.
Suas condutas foram fundamentais para a continuidade da empresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA. como fornecedora de combustvel e, portanto, para que fosse celebrado
contrato mais oneroso ao Estado se comparado ao Contrato n 024/2013/SAD, pois apesar
do nfimo aumento do percentual de desconto que passou de 1,25% (Prego Presencial n
050/2013) para 1,20% (Prego Presencial n 100/2014), houve o aumento do valor total do
contrato de R$76.758.584,75 para R$81.500.840,59 e, a diminuio do quantitativo total de
combustvel de 29.579,178 litros/m3 para 27.030,994 litros/m3.

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

A comprovar a existncia de implcito conluio entre os empresrios e a


ORGANIZAO CRIMINOSA na introduo dos expedientes fraudulentos: fixao de
menor percentual de desconto e clusula que restringia a competitividade, para que a
empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. se sagrasse vitoriosa nos Preges
Presenciais ns 015/2102/SAD, 050/2013/SAD e 100/2014/SAD, imprescindvel reportar ao
ato de interrogatrio do empresrio JULIANO VOLPATO, destacando o papel desempenhado
por JOS CORDEIRO, in verbis:

JULIANO VOLPATO - QUE quanto aos processos licitatrios que a empresa


MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA venceu durante os anos de 2012, 2013 e 2014,
notadamente quanto aos benefcios existentes nos termos de referncia que previa
descontos do combustvel a favor da empresa do interrogando em detrimento ao
Estado, bem como a clusula restritiva quanto a capacidade tcnica da empresa
de que das mesma forma tambm beneficiava sua empresa, eis que exigia que a
empresa concorrente apresentava um atestado de fornecimento de combustvel para
o Estado de 50% do objeto do contrato; QUE afirma que no obstante nunca tenha
havido uma conversa pontual sobre tais situaes com qualquer secretrio ou com o
encarregado das licitaes coronel Cordeiro, afirma que em vrias ocasies,
sempre quando seu contrato com o governo estava por vencer o
interrogando indagava a CORDEIRO como iria ser a licitao, se
iriam renovar seu contrato, sendo que CORDEIRO sempre
respondia que ESTAVA TRANQUILO, NO TERIA PROBLEMA,
NO DEVERIA SE PREOCUPAR..., sabendo o interrogando que
em razo dos pagamentos de propina que fazia aos gestores da SAD,
acabava sendo protegido nas licitaes para permanecer com seu
contrato, isso era claro para o interrogando, sabendo tambm que
essas exigncias nas licitaes de exigir comprovao de 50% do
objeto do contrato e descontos maiores no termo de referncia era
uma forma dos gestores da SAD de auxiliar o interrogando nos
processos; QUE afirma que tanto o interrogando como EDEZIO, em razo das
fraudes na SETPU e dos pagamentos das propinas na SAD, desenvolveram uma
amizade com Cordeiro e com os demais secretrios da pasta, afirmando que com
o passar dos anos as licitaes acabaram sim beneficiando sua empresa, fazendo o
interrogando se sentir protegido dentro da SAD; (grifo nosso) (fls. 32/33 Vol. III
do termo de interrogatrio)

Nesta perspectiva possvel ilustrar que os percentuais de descontos,


que provocaria economicidade a Administrao Pblica foi decrescendo. Flagrantemente
demonstrando que foram manipulados pela ORGANIZAO CRIMINOSA, para que se
aumentasse a margem de lucro da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.,

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

proporcionando condies para que fosse dado continuidade ao pagamento da propina mensal
ao grupo delinquencial, causado danoso prejuzo ao errio.

Ata de Percentual
Processo SAD Prego n Registro de Contrato n Percentual de Desconto Final
n Preo Desconto Estimado Alcanado
Inicial Prego
Lote 1 0,50% Lote 01 2,05%
0259142/2011 033/2011 038/2011 026/2011 Lote 2 0,50% Lote 02 0,71%
Lote 1 1,68% Lote 01 1,72%
194.671/2012 015/2012 020/2012 042/2012 Lote 2 1,68% Lote 02 1,72%

Lote 1 0,50% Lote 01 1,20%


364.098/2013 050/2013 032/2013 024/2013 Lote 2 0,50% Lote 02 1,20%

Lote 1 0,50% Lote 01 1,25%


560.863/2014 100/2014 073/2014 034/2014 Lote 2 0,50% Lote 02 1,25%

Fazendo a comparao do objeto do Contrato n 026/2011/SAD com o


do Contrato n 042/2012/SAD, a partir do qual se deflagraram as fraudes licitao, constata-
se acrscimo considervel de R$18.943.488,00 (dezoito milhes, novecentos e quarenta e
trs mil, quatrocentos e oitenta e oit o reais), para suprir aumento de 4.848,151 litros/m3 de
combustvel. O que representou aproximadamente a elevao em seu valor de 18,5%,
considerando o quantitativo de combustvel fornecido na contratao anterior.

Contrato n Total Combustvel Valor do Contrato


Lote 01 (interior) 17.289,600 litros/m3 e Lote 02
026/2011 (regio metropolitana) 8.852,249 litros/m3, total R$ 54.158.112,00
de 26.141,849 litros/m3
Lote 01 (regio metropolitana) 7.747,500
042/2012 litros/m3 e Lote 02 (interior) 23.242,500 R$ 73.101.600,00
litros/m3, total de 30.990,000 litros/m3
Lote 01 (regio metropolitana) 8.055,585
024/2013 litros/m3 e Lote 02 (interior) 21.523.593 R$ 76.758.584,75
litros/m3, total de 29.579,178 litros/m3
Lote 01 (regio metropolitana) 7.298,684
034/2014 litros/m3 e Lote 02 (interior) 19.732,319 R$ 81.500.840,59
litros/m3, total de 27.030,994 litros/m3

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

Inclusive, o Relatrio Tcnico DEFAZ n 04/2017 acostado s fls.


230/320 dos autos sigilosos, aponta com nitidez, que a comparao dos Preges Presenciais
realizados em 2011, 2012, 2013 e 2014 evidencia aumento do quantitativo de combustvel a ser
adquirido, ressaltando que o aumento foi mais expressivo em 2012, quando a execuo das
fraudes teve incio e, que apesar de se observar diminuio mnima no quantitativo no Prego
Presencial n 050/2013, este apresentou maior aumento dos valores desembolsados com a
aquisio do combustvel.

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

O Relatrio de Auditoria n 008/2017 de 01/03/2017, tambm revela que


o volume financeiro (FIFLAN) pago, no perodo de 2012 a 2014, empresa MARMELEIRO
AUTO POSTO LTDA. e a empresa SAGA COMRCIO E SERVIOS TECONOLOGIA
E INFORMTICA LTDA., foi significativamente mais expressivo no ano de 2013,
justamente na poca em que tambm se observou a fraude no DESVIO de DINHEIRO
PBLICO da SETPU/MT, vide fls. 185-verso Vol. IV.

MARMELEIRO
ANO VALORES PAGOS
EM R$
2012 47.427.650,20
2013 56.838.356,41
2014 55.686,544,80

SAGA
ANO VALORES PAGOS
EM R$
2012 183.295.50
2013 664.712.10
2014 626.194.81

4 - DO PAGAMENTO DA PROPINA NA SAD PELOS ADMINISTRADORES DA


MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.
e
PRTICA de CORRUPO PASSIVA
pelo empresrio EDZIO CORRA

Instalado o cenrio criminoso pela EXIGNCIA/SOLICITAO41 do


pagamento de PROPINA pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. junto
SAD/MT, a ORGANIZAO CRIMINOSA durante o perodo de outubro de 2011 a dezem-
bro de 2014, RECEBEU, mensalmente, VANTAGEM INDEVIDA dos empresrios: JULIA-

41Como j declinado o crime de CONCUSSO perdurou de outubro/2011 a maro de 2012, enquanto o crime de
CORRUPO PASSIVA sucedeu de abril de 2012 a dezembro de 2014.
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

NO VOLPATO e EDZIO CORRA, resultando no enriquecimento ilcitos dos seus mem-


bros.

Registra-se que somente no curso das investigaes foi possvel


esclarecer como realmente sucedeu a arrecadao e a diviso do pagamento da propina paga
ORGANIZAO CRIMINOSA, restando descortinado que a prtica da separao da propina
em 04 (quatro) envelopes somente ocorreu no ano de 2013, quando CSAR ZLIO j estava
ocupando o cargo de Presidente da MTPAR e, FRANCISCO FAIAD era titular da SAD.

Pois bem. Enquanto CSAR ZLIO foi Secretrio titular da SAD, de


janeiro 2011 a dezembro de 2012, a propina, EXIGIDA e, posteriormente,
AJUSTADA/SOLICITADA pela ORGANIZAO CRIMINOSA era entregue mensal e
integralmente a ele que, por sua vez, dividida em partes iguais, reservava sua parte e
repassava a outra ao chefe da ORGANIZAO CRIMINOSA, SILVAL DA CUNHA
BARBOSA.

Como j declinado alhures, o pagamento da VANTAGEM INDEVIDA


teve incio em outubro de 2011 e, pelas razes j apontadas, nesta data foi no valor de
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Declarou CSAR ZLIO autoridade policial,
vide fls. 59 e 61 Vol. III do termo de interrogatrio, que se apropriou integralmente desta
importncia e, a partir do segundo pagamento da propina no valor mensal de R$70.000,00
(setenta mil reais), at deixar o cargo de Secretrio, que ocorreu em dezembro/2012, a dividiu
igualitariamente, com SILVAL BARBOSA. Esse fato tambm confirmado por EDZIO
CORRA, vide fls. 37 Vol. III do termo de interrogatrio.

CSAR ZLIO - QUE nos anos de 2011 e 2012 os beneficirios do recebimento


dessa propina eram to somente o interrogando e SILVAL BARBOSA, sendo que
o interrogando dividia o valor que recebia na ocasio de R$ 70.000,00 (setenta mil
reais) e entregava diretamente para SILVAL BARBOSA ou SILVIO CORREA
quando de sua ausncia; QUE somente o primeiro valor de R$ 150.000,00 (cento
e cinqenta mil) que cobrou de JULIANO CESAR VOLPATO para o pagamento dos
seus contratos que estavam em atraso ficou na ntegra com sua pessoa, no tendo
na ocasio dividido tal valor com SILVAL BARBOSA; () Que o valor de
R$150.000,00 que recebeu de JULIANO VOLPATO ainda em 2011 logo no incio
do pagamento da propina afirma que ficou integralmente com sua pessoa; (grifo
nosso)

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

EDZIO CORRA - Que confirma que as primeiras entregas dessa propina


mensal foram feitas a CESAR ZILIO no montante integral de R$70.000,00 (seten-
ta mil reais), (). (grifo nosso)

Neste perodo a entrega da VANTAGEM INDEVIDA EXIGIDA era di-


retamente feita CSAR ZLIO que acontecia ora em seu Gabinete na SAD; ora em sua
residncia, na poca, no Bairro Jardim das Amricas ou; em seu escritrio de contabilida-
de, no Bairro Santa Rosa. O local que era previamente informado por CSAR ZLIO.

Tambm apurado que apenas as primeiras entregas da VANTAGEM IN-


DEVIDA foram realizadas por JULIANO VOLPATO CSAR ZLIO, cabendo as demais a
EDZIO CORRA faz-lo, vide fls. 08 do termo de interrogatrio de JULIANO VOLPATO
dos autos sigilosos, fls. 30 do termo de interrogatrio de EDZIO CORRA dos autos sigilo-
sos e fls. 59 Vol. III do termo de interrogatrio de CSAR ZLIO.

Desta forma, apesar de inicialmente os colaboradores: JULIANO


VOLPATO e EDZIO CORRA terem mencionado que desde o incio o pagamento da
propina foi mediante a entrega de 04 (quatro) envelopes CEZAR ZLIO, restou esclarecido ,
como apontado acima, que este procedimento s foi efetivamente implementado, no incio
do ano de 2013, poca em que a propina passou a ser divida com FAIAD e com o prprio
empresrio EDZIO CORRA.

Tem-se assim que o ano de 2013 houve uma mudana estratgica dos
postos e das funes dos membros da ORGANIZAO CRIMINOSA e, como j noticiado,
surgiu no cenrio criminoso, novo integrante que passou a comp-la, trata-se de FRANCISCO
ANIS FAIAD, que ocupou o cargo de Secretrio de Estado de Administrao SAD/MT,
durante o perodo de 11 de janeiro a 31 de dezembro de 2013. O membro CSAR ZLIO foi
deslocado para o cargo de Presidente da MTPAR - MT Participaes e Projetos S.A.

Como seu antecessor FRANCISCO FAIAD era da confiana de SIL-


VAL BARBOSA, tanto que foi colocado em posio estratgica para a captao de recursos
ilcitos e, conforme j esclarecido, compunha o seu GRUPO POLTICO.

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

Como noticiado na ao penal n 6539-14.2016.811.0042, Cdigo


430826 - SODOMA 3 e em seu interrogatrio na presente investigao, vide fls. 58/59 Vol.
III, CSAR ZLIO mesmo afastado do cargo de Secretrio de Estado da SAD/MT,, no perodo
de janeiro a agosto de 2103 continuou na funo de membro arrecadador de parte das
propinas paga ORGANIZAO junto SAD/MT e, especialmente, a paga pelos
representantes da MARMELEIRO. Atividade que s cessou por ordem do LDER SILVAL
BARBOSA, vide fls. 60 Vol. III do termo de interrogatrio.

Nesse sentido, os colaboradores CSAR ZLIO e EDZIO CORRA


esclareceram autoridade policial em seus interrogatrios que:

EDZIO CORRA - Que confirma que as primeiras entregas dessa propina


mensal foram feitas CSAR ZLIO no montante integral de R$70.000,00 (setenta
mil reais), contudo j na gesto de FRANCISCO FAIAD como secretrio da
pasta, no ano de 2013, CSAR ZLIO, que continuava como agente arrecadando
da propina na SAD, mesmo j estando fora da MT-PAR, exigiu que JULIANO
dividisse o valor em quatro envelopes; (...) (grifo nosso) (termo de interrogatrio
fls. 37 Vol. III)

CSAR ZLIO - Que acredita que no incio do ano de 2013 quando j estava no
MT-PAR e FRANCISCO FAIAD ocupando o cargo de secretrio da SAD, pediu
para que JULIANO VOLPATO separasse os valores da propina em quatro
envelopes destinados ao interrogando, SILVAL BARBOSA, FAIAD e um envelope
com o valor menor, no caso de R$8.000,00 (oito mil raies), o qual o interrogando
entregava para EDZIO CORRA; (grifo nosso) (termo de interrogatrio fls.
58/59 Vol. III)

A corroborar o fatdico tem-se que foi a partir do ano de 2013 que


EDZIO CORRA, ao aderir voluntariamente a ao criminosa, passou a receber parcela da
vantagem indevida diretamente de CSAR ZLIO, por desempenhar a figura de delivery da
propina paga pela MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. ao grupo criminoso, consoante
ser melhor detalhado.

Veja que a alterao das figuras no produzia qualquer descontinuao


nas fraudes em curso, como j ressaltado, aspecto tpico das ORGANIZAES CRIMINO-
SAS. Observa-se, ainda, que as alteraes do secretariado estadual atendiam aos objetivos da
ORGANIZAO CRIMINOSA instalada no Poder Executivo Estadual, completamente di-

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vorciados dos interesses pblicos, comprovado que a corrupo era endmica. Destaca, ainda, a
atuao dos membros regidos por liderana nica e com misso comum de garantir a continui-
dade da arrecadao da vantagem indevida paga pelos empresrios a favor do referido grupo.

Foi revelado por CSAR ZLIO que no incio de 2013, logo aps a
posse de FRANCISCO FAIAD como secretrio na SAD, o procurou naquela Secretaria, lhe
comunicando da existncia do pagamento do mensalinho por parte da MARMELEIRO
AUTO POSTO LTDA., oferecendo-lhe o recebimento de parcela desta vantagem indevida, no-
tadamente porque sabia do seu interesse para formao de caixa para campanha de 2014, pois
FAIAD j tinha projees de concorrer ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL. Na oportunida-
de FAIAD manteve-se em silncio, no oferecendo nenhuma resistncia ou censura a criminosa
conduta, revelando que tacitamente aderia ao ajuste. Veja que CSAR ZLIO o procurou j ci-
ente de que havia ingressado a ORGANIZAO CRIMINOSA, vide fls. 23 dos autos sigilo-
sos do termo de interrogatrio.

CSAR ZLIO - () Sobre FRANCISCO ANIS FAIAD o interrogando se recorda


no comeo de 2013 procurou FAIAD na SAD, tendo informado a ele acerca dos
recebimentos das propinas do contrato da MARMELEIRO na SAD, tendo oferecido
a ele um percentual das propinas para custear as despesas de campanha, pois
sabia que ele tinha um projeto de concorrer ao cargo de Deputado Estadual,
sendo que nessa primeira conversa FAIAD, no respondeu nada ao interrogando,
que aps o interrogando receber as propinas separadas por envelope da empresa
Marmeleiro foi at a SAD e entregou o envelope a FAIAD, sendo que a partir
desse momento ele comeou a receber os envelopes de propina mensalmente,
sendo que os recebimentos ele recebia em mos, sem interpostas pessoas,
diretamente na SAD (...) (grifo nosso)

Importa registrar que ao ser novamente inquirido pela autoridade policial,


CSAR ZLIO no s confirma a iniciativa de oferecer FRANCISCO FAIAD o recebimen-
to de parcela da propina na SAD, mas que a suposta relutncia de FAIAD frente a oferta foi su-
plantada pela necessidade de arrecadao de recursos mesmo que ilcitos para a sua campanha a
DEPUTADO ESTADUAL.

CSAR ZLIO que afirma que foi o interrogando quem ofereceu para FRAN-
CISCO FAIAD, aps este assumir a SAD no incio de 2013, o recebimento de par-
te da propina que a empresa MARMELEIRO vinha pagando mensalmente para a
organizao criminosa; que no incio FRANCISCO FAIAD no aceitou tal oferta,
contudo devido insistncia do interrogando, bem como o argumento de que ele

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necessitava de recursos para sua campanha a deputado estadual, FAIAD acabou


aceitando a oferta do interrogando; (grifo nosso) (termo de interrogatrio fls. 62
Vol. III)

Nesse contexto, a ADESO fica explcita, por ocasio do reportado con-


tato entre FRANCISCO FAIAD e o empresrio JULIANO VOLPATO e, efetivamente, sacra-
mentada quando passa, mensalmente, a receber a parte de seu quinho.

Isso porque, com a substituio de CSAR ZLIO, JULIANO VOLPA-


TO e EDZIO CORRA se dirigiram ao novo Secretrio, FRANCISCO FAIAD a fim de lhe
indagar se os pagamentos referentes ao contrato administrativo firmado pela SAD com a empre-
sa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. seriam efetuados, assim como se dariam conti-
nuidade ao pagamento mensal da propina junto a SAD/MT.

Nessa oportunidade, FRANCISCO FAIAD ratificou e determinou que


o pagamento dos mensalinhos fosse mantido e que continuasse a faz-lo a pessoa de C -
SAR ZLIO, que se encarregaria de repassar a parte que lhe cabia da propina, ajustando, con-
tudo, o aumento da propina mensal para o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), vide
fls. 08/09 do termo de interrogatrio de JULIANO e 31 do termo de interrogatrios de ED-
ZIO, todos dos autos sigilosos.

JULIANO VOLPATO Que logo no incio de 2013 com a sada de CESAR ZILIO
e entrada de FRANCISCO FAIAD na titularidade da pasta da SAD o interrogando
foi diretamente conversar com FAIAD a fim de saber sobre os pagamentos de seu
contrato e como iria continuar com o pagamento das propinas por sua empresa
AUTO POSTO MARMELEIRO ao governo; Que nessa oportunidade FAIAD disse
ao interrogando que CESAR ZILIO poderia continuar a receber a propina de sua
empresa e que iria lhe repassar a sua parte, contudo exigiram que o interrogando
subisse o valor da propina para R$80.000,00 (...) (grifo nosso)

EDZIO CORRA - QUE logo no incio de 2013 com a sada de CESAR ZILIO e
entrada de FRANCISCO FAIAD na titularidade da pasta da SAD o interrogando foi
com JULIANO conversar com FAIAD eis que JULIANO queria saber sobre os pa-
gamentos de seu contrato e como iria continuar com o pagamento das propinas
pela empresa AUTO POSTO MARMELEIRO ao governo; QUE nessa oportunidade
FAIAD disse ao interrogando e JULIANO que CESAR ZILIO poderia continuar a
receber as propinas da MARMELEIRO e que ele iria receber uma parcela, contudo
exigiu que a propina paga por JULIANO aumentasse para R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais); (grifo nosso)

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Veja que com o ingresso de FRANCISCO FAIAD na


ORGANIZAO CRIMINOSA houve um acrscimo de 14,28% no valor da propina
paga. Inconteste que esta postura, exterioriza, sem qualquer dvida, que compunha a
ORGANIZAO CRIMINOSA, ao manter o esquema criminoso e, ainda, ao determinar
o aumento do valor da propina, para que o pagamento do seu quinho no implicasse em
reduo do valor recebido pelos comparsas.

Como j registrado no tpico da ORGANIZAO CRIMINOSA, a


aparente relutncia de FRANCISCO FAIAD, em receber a propina, no passou de
dissimulao ao potencial adversrio poltico, relembrando que os fatos ocorreram em 2013 e,
nas eleies de 2014, seus partidos apoiaram candidatos rivais ao governo do Estado, pois j
destacado que era misso de FAIAD buscar receita espria para a ORGANIZAO
CRIMINOSA, no interesse de sua agremiao partidria.

Salienta que tanto CSAR ZLIO como JULIANO VOLPATO e ED-


ZIO CORRA confirmam que FRANCISCO FAIAD no s tinha conhecimento do paga-
mento de propina mensal ORGANIZAO CRIMINOSA, como, ainda, exigiu dos em-
presrios o aumento do valor da propina, com a consequente entrega de sua cota.

CSAR ZLIO QUE afirma que no ano de 2013, com o ingresso de FAIAD na
SAD o valor da propina passou de R$ 70.000,00 para R$ 80.000,00, o qual era por
JULIANO dividido em quatro envelopes distintos da seguinte forma: R$ 36.000,00
para SILVAL BARBOSA, R$ 18.000,00 para FRANCISCO FAIAD, R$ 18.000,00
para o interrogando e valor R$ 8.000,00 para EDEZIO CORREA, o correspon-
dente a 10% do valor recebido; QUE o valor destinado a SILVAL BARBOSA, no
caso os R$ 36.000,00 correspondia ao montante de 50% do valor j descontados os
10% destinado a EDEZIO; () que a partir de ento passou o interro-
gando a dividir com FAIAD a parte que lhe cabia no recebimento
dessa propina, ou seja, dividia seu quinho de R$36.000,00 em duas
partes iguais de R$16.000,00; (grifo nosso) (termo de interrogatrio fls. 60 e
62 Vol. III)

JULIANO VOLPATO () exigiram que o interrogando subisse o valor da propi-


na para R$80.000,00 (oitenta mil reais); Que a partir de ento o interrogando pas-
sou a dividir os R$80.000,00 da mesma forma que antes, em quatro envelopes, con-
tudo escrivas letras para identificar a parte de cada; Que colocava a letra S de
SILVAL, no envelope de R$36.000,00, colocava a letra C no envelope de CESAR
ZILIO de R$18.000,00, colocava a letra F de FAIAD no envelope de R$18.000,00

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e no ltimo do R$8.000,00 tambm a letra C de Cesar, pois no sabia a quem era


destinado tais valores; (grifo nosso) (termo de interrogatrio fls. 09 dos autos sigilo-
sos)

EDZIO CORRA - () JULIANO dividisse o valor em quatro envelopes, sendo


um contendo o valor de R$36.000,00, dois contendo R$18.000,00 e um com
R$8.000,00 (); (grifo nosso) (termo de interrogatrio de fls. 37 Vol. III)

Assim, a partir de janeiro de 2013 at agosto de 2013 a VANTAGEM


INDEVIDA paga mensalmente pelos referidos empresrios ORGANIZAO
CRIMINOSA, referente ao contrato da MARMELEIRO e SAGA, passou a ser no valor de
R$80.000,00 (oitenta mil reais) entregue em espcie por EDZIO CORRA a CSAR
ZLIO, em seu escritrio de contabilidade Dinmica, situado no Bairro Santa Rosa
(vide fls. 38 Vol. III do termo de interrogatrio de EDZIO e fls. 23 dos autos sigilosos do
termo de interrogatrio de CSAR). Agora em 04 (quatro) envelopes que passaram a ser
identificados com a inicial de cada membro que receberia seu quinho:

1 envelope contendo a quantia de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), destinada


SILVAL BARBOSA, com a inicial S;

1 envelope contendo a quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais), destinada a


CSAR ZLIO, contendo a inicial C;

1 envelope contendo a quantia de R$18.000,00 (dezoito mil reais), destinada a


FRANCISCO FAIAD, contendo a inicial F;

- 1 envelope contendo a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), contendo a inicial


C de CSAR ZLIO. Valor que CSAR declarou a JULIANO VOLPATO ser destinado
aos guachebas, mas que na realidade era entregue EDZIO CORRA, scio de
JULIANO, que lhe solicitou a destinao desta quantia mensal, a revelia do seu scio. Fato
que s chegou ao conhecimento de JULIANO durante a oitiva dos empresrios na DEFAZ,
oportunidade em que EDZIO CORRA CONFESSOU o recebimento de parte da propina.

CSAR ZLIO - que o interrogando se recorda, no sabendo se ocorreu no final


de 2012 ou comeo de 2013, que foi procurado por EDEZIO, funcionrio de

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Juliano, tendo EDESIO pedido ao interrogando que a parte da propina fosse a ele
destinada, sem que tal fato fosse levado ao conhecimento de JULIANO, tendo o
interrogando aceito o pedido, passando a partir desse momento, todo ms
entregar uma pequena parte, no valor aproximado de 10% da propina para
EDEZIO sem o conhecimento de JULIANO; (grifo nosso) (termo de interrogatrio
fls. 22 dos autos sigilosos)

CSAR ZLIO que ratifica que EDEZIO CORREA era scio de JULIANO e
pessoa responsvel por lhe a fazer a entrega da propina mensal, bem como no
incio do ano de 21013 pediu para ao interrogando para tambm fazer parte do
recebimento dessa propina, razo pela qual passou a lhe entregar tal valor,
contudo sem a cincia de JULIANO; (grifo nosso) (termo de interrogatrio fls. 59
Vol. III)

EDZIO CORRA ...R$ 8.000,00, sendo que este de valor menor CESAR
ZILO disse para JULIANO que seriam destinados para os guachebas, mas que
na verdade era entregue por CESAR ZILIO ao interrogando; QUE esclarece que
esse envelope de R$ 8.000,00 foi na verdade destinado ao interrogando, eis que
CESAR ZILIO, ao solicitar a JULIANO que dividisse a propina em quatro
envelopes, acabou entregando ao interrogando esse valor mensal por conta de uma
brincadeira que fez a CESAR em uma das ocasies em que foi lhe entregar o
pagamento da propina quando lhe disse EU FICO S TRAZENDO O
PAGAMENTO PARA O SR. E O SR. NO ME D NADA, BEM QUE O SR.
PODIA ME DAR ALGUMA COISA; (grifo nosso) (termo de interrogatrio fls.
37/38 Vol. III)

JULIANO VOLAPTO - QUE confirma que tal fato similar ocorreu quando da
diviso do mensalinho que fazia mensalmente e entregava para CESAR ZILIO,
onde o ex-secretrio pedia para o interrogando dividir o valor em quatro envelopes,
dizendo ser um para ele CESAR ZILIO, um para SILVIO CORREA, outro para
SILVAL BARBOSA e o de valor menor, de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para os
guachebas; QUE na ocasio no sabia quem seriam esses guachebas, vindo a
tomar cincia que tal envelope na realidade ficava com seu scio EDZIO, eis
que ele havia pedido para CESAR ZILIO uma parte nesse pagamento; (grifo
nosso) (termo de interrogatrio fls. 29 Vol. III).

Informa que apesar de JULIANO VOLPATO nesta declarao ter


afirmado que havia um envelope para o SLVIO CORRA, posteriormente esclareceu em
novas declaraes que a entrega de envelope a pessoa de SLVIO somente passou a ocorrer
quando PEDRO ELIAS assumiu como Secretrio de Estado da SAD, vide fls. 28/34 Vol. III.

Destaca, portanto, a revelao importante da adeso voluntria do


empresrio EDZIO CORRA prtica da conduta delitiva de corrupo passiva que
vinha sendo perpetrada pela ORGANIZAO CRIMINOSA, quando passou a receber, de

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

forma livre e consciente, parcela da vantagem indevida paga ao grupo criminoso, por
intermdio de CSAR ZLIO.

EDZIO CORRA CONFESSA que recebeu voluntariamente parte da


propina paga por seu scio JULIANO VOLPATO ORGANIZAO CRIMINOSA no va-
lor total aproximado de R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), durante o perodo de janei-
ro a agosto de 2013.

EDZIO CORRA - QUE o interrogando pode afirmar que em relao a esse


valor de R$ 8.000,00 que recebeu da propina que a MARMELEIRO AUTO
POSTO entregava na SAD, durante aproximadamente oito meses no ano de 2013,
perfez um total de R$ 64.000,00;(grifo nosso) (termo de interrogatrio fls. 38
Vol. III)

Nesta dinmica, consoante afirma CSAR ZLIO, vide fls. 60 Vol. III
do termo de interrogatrio, 10% do total do valor da propina era repassada por ele
EDZIO CORRA, sendo que do restante do valor entregava 50% SILVAL BARBOSA, e
a outra parte eram divididos entre CSAR ZLIO e FRANCISCO FAIAD.

Veja, portanto, que com a conduta descrita EDZIO CORRA aderiu a


prtica de CORRUPO PASSIVA, devendo responder por esta ao, nos termos do disposto
no artigo 30 do CP.

CSAR ZLIO declarou que a parte que cabia ao LDER era entregue
diretamente a SILVAL BARBOSA ou, na sua ausncia ou quando muito ocupado, entregava a
SLVIO CORRA, Chefe de Gabinete e brao direito de SILVAL, vide fls. 23-A dos autos si-
gilosos do termo de interrogatrio e fls. 58 Vol. III do termo de interrogatrio, que assim pro-
cedia:

1 ora entregava diretamente para SILVAL BARBOSA em seu


gabinete, deixando o dinheiro no banheiro por sua orientao ou

2 ora entregava, a SLVIO CESAR CORRA ARAJO, chefe de


gabinete de SILVAL, que tinha pleno conhecimento da origem ilcita dos valores pagos pela

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empresa MARMELEIRO, como retratado anteriormente na atuao como membro de


destaque do CONDES.

A parte que cabia FRANCISCO FAIAD, CSAR ZLIO por vrias


vezes lhe entregou pessoalmente na SAD. Relatam: CSAR ZLIO e EDZIO CORRA que
a partir de abril de 2013, EDZIO CORRA, esporadicamente passou a fazer a entrega do
envelope que cabia a FRANCISCO FAIAD, diretamente a ele.

Sendo certo que CSAR ZLIO at agosto de 2013, continuou


recebendo parte da propina. A saber: o seu quinho e o que cabia ao LDER SILVAL
BARBOSA, fato igualmente confirmado pelos referidos COLABORADORES, vide termos
de interrogatrios, in verbis:

CSAR ZLIO - que aps o interrogando receber as propinas separadas por en-
velope da empresa Marmeleiro foi at a SAD e entregou o envelope a FAIAD, sendo
que a partir desse momento ele comeou a receber os envelopes de propina men-
salmente, sendo que os recebimentos ele recebia em mos, sem interpostas pesso-
as, diretamente na SAD, que isso ocorreu por cerca de 03 (trs) meses, sendo que
a partir do terceiro ms o interrogando combinou que EDESIO iria entregar a
parte cabvel a FRANCISCO ANIS FAIAD, sendo que a partir desse momento o
interrogando passou a entregar 02 (dois) envelopes para EDESIO, sendo que um
envelope era a parte de EDSIO, sendo que o outro envelope era a parte de FAID
que EDESIO entregava para FAIAD, ao passo que o interrogando ficava com 02
(dois) envelopes, sendo um pertencente ao interrogando e o outro pertencente a
SILVAL BARBOSAque o interrogando continuava a entregar para o chefe SIL-
VAL BARBOSA; (grifo nosso) (termo de interrogatrio de fls. 24 dos autos sigilo-
sos)

EDZIO CORRA - Que afirma que as entregas continuaram a ser feitas pelo in-
terrogando a CESAR ZLIO, nas maneiras como j esclareceu, entretanto, aps al-
gumas entregas para CSAR ZLIO ainda no primeiro semestre de 2013, este pas-
sou ao interrogando a incumbncia de entregar para o envelope contendo os
R$18.000,00 da parte que cabia a FRANCISCO FAIAD diretamente no seu escri-
trio da pr-campanha de FAIAD, localizado no Bairro Ares, nesta capital;
(grifo nosso) (termo de interrogatrio de fls. 32 dos autos sigilosos)

EDZIO CORRA - Que afirma que era o interrogando quem fazia a entrega
desse envelopes para CESAR ZILIO, na empresa dele de nome Dinmica localiza-
da no bairro Santa Rosa, nesta capital, durante o ano de 2013, sendo que
em algumas ocasies o prprio CESAR pediu para o interrogando
fazer a entrega do envelope da parte que cabia a FAIAD diretamen-

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te a ele, sendo que o interrogando fazia a entrega desse envelope no


escritrio poltico de FAIAD, no Bairro Aras, nesta capital; (grifo
nosso) (termo de interrogatrio de fls. 38 Vol. III)

Relata, ainda, o colaborador CSAR ZLIO que ao rever a emisso de


cheques da conta bancria do seu progenitor ANTELMO ZLIO, de quem era procurador,
localizou e apresentou a autoridade policial, o cheque n AA-000514, da agncia n 4456,
conta bancria n 08560-6, do Banco Ita, no valor de R$18.000,00, emitido na data de

28/08/2013, recordando-se que o valor correspondeu ao quinho que cabia ao


comparsa FRANCISCO FAIAD, do pagamento do mensalinho do ms
de agosto de 2013, o qual entregou pessoalmente a FAIAD. Ressaltou que
FAIAD repassou o cheque a terceiro, todavia, antes lanou sua assinatura no verso da crtula a
ttulo de endosso

Justificou CSAR ZLIO que na poca reteve o envelope no valor de


R$18.000,00 (dezoito mil reais) que cabia a FAIAD do mensalinho porque precisava de
dinheiro em espcie para pagamento de despesas da fazenda que administrava e, em
contrapartida, emitiu e entregou, pessoalmente a FAIAD o referido cheque.

CSAR ZLIO - O Interrogando ratifica os interrogatrios prestados


anteriormente no inqurito policial n 129/2013, sendo que em face do cheque n
AA-000514, conta n 08560-6, da agncia 4456, do BANCO ITA, tendo como
tiutlar NATELMO ZLIOm cheque no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), o
interrogando tem a esclarece que se utilizava da conta corrente de seu pai
ANTELMO ZLIO, pois era seu procurador da aludida conta bancria tendo em
vista que ele (ANTELMO) residia na fazenda, sendo que a maioria dos cheques
emitidos da conta de seu pai foram emitidos pelo interrogando; Que sobre o cheque
supra citado, qual seja, cheque n AA-000514, nmero da conta 08560-6, agncia
4456, do banco Ita, o interrogando informa que tal cheque foi emitido pelo
interrogando para FRANCISCO ANIS FAIAD para pagamento de parte da
porpina que cabia a FAIAD dos pagamentos que eram realizados pela empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., conforme dito nos interrogatrios
anteriores, o interrogando se recordou que no ms de Agosto de 2013, acabou
ficando com os 02 (dois) envelopes contendo R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em
cada envelope, ou seja, acabou ficando no ms com os 02 (dois) envelopes de
propina, sendo o primeiro envelope referente parte da (R$ 18.000,00) cabvel ao
interrogando, ficando tambm nesse ms com o envelope da parte da propina
cabvel Francisco Anis Faiad no valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) pagos
pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA, sendo que o envelope que

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deveria ser entregue a FAIAD o interrogando ficou com o dinheiro, pois precisava
pagar despesas da fazenda em dinheiro, tendo o interrogando entregue o cheque
supra citado no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para compensar o
envelope de propina que era destinado a FAIAD no ms de agosto de 2013, sendo
que o cheque foi assinado pelo interrogando e entregue em mos para
FRANCISCO ANIS FAIAD, sendo que o interrogando reconhece a assinatura de
FAIAD constante no verso do cheque, sabendo que o cheque foi compensado na
empresa Soluo Cosmtico; (grifo nosso) (fls. 162/163 Vol. IV do termo de
interrogatrio)

Da microfilmagem do cheque fornecido pelo Banco Ita acostado s fls.


167, foi possvel apurar que o cheque emitido por CSAR ROBERTO ZLIO foi compensado
na data de 03/09/2013, em favor de SOLUO ANLISE DE CRDITO LTDA., constando
a assinatura de FRANCISO ANIS FAIAD no verso da crtula, a revelar que a portabilidade do
ttulo estava anteriormente sob a custdia de FAIAD, confirmando, portanto, a informao
trazida pelo colaborador CSAR ZLIO.

Ressalta que o Relatrio Tcnico da DEFAZ n 06/2017, vide fls.


168/180 dos autos sigilosos, atesta a similitude da assinatura lanada por FRANCISCO
FAIAD no verso do cheque, quando confrontada com outras assinaturas apostas em outros
documentos, que firmou enquanto Secretrio de Estado de Administrao SAD/MT, e com a
que consta em seu documento de habilitao extrado do banco de dados INFOSEG.

Desta forma, CSAR ZLIO CONFESSA que do total da propina paga


pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. ORGANIZAO CRIMINOSA
coube-lhe da partilha do seu quinho aproximadamente a importncia de R$900.000,00 (nove-
centos mil reais) sendo (vide fls. 60/61 Vol. III do termo de interrogatrio):

1- R$150.000,00 recebido em 10/2011,

2- R$525.000,00 correspondente a R$35.000,00 mensais, recebido no perodo de


11/2011 a 12/2012 e

3 R$224.000,00 correspondente a R$18.000,00 mensais, recebido no perodo de


01/2013 a 08/2103.

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Esclareceram, ainda, os COLABORADORES: JULIANO VOLPATO


e EDZIO CORRA que o pagamento dessa mesada era retirado dos caixas dos postos de
gasolina administrados por JULIANO, razo pela qual haviam cdulas de valores baixos, o que
levou CSAR ZLIO, em certa oportunidade, a indagar ironicamente se JULIANO esta-
va assaltando igrejas. Diante desse comentrio, JULIANO passou a separar nos envelopes
destinados a SILVAL BARBOSA e CSAR ZLIO as cdulas de valores maiores, vide fls. 08
do termo de interrogatrio de JULIANO e fls. 31 do termo de interrogatrio de EDZIO, am-
bos dos autos sigilosos.

Desta forma, no perodo de janeiro a maro e, excepcionalmente, em


agosto de 2013, CSAR ZLIO era quem fazia pessoalmente as entregas da propina FRAN-
CISCO FAIAD na prpria SAD, sendo que, aparentemente no ms de abril a julho e setem-
bro a dezembro de 2013 tal tarefa foi executada por EDZIO CORRA, que declarou ter re-
alizado a entrega da parte da propina que cabia a FRANCISCO FAIAD diretamente no seu
escritrio poltico, situado no bairro Aras, eis que j se preparava para sair candidato
Deputado Estadual nas eleies de 2014, de sorte que, promoveu as entregas ao seu coor-
denador de campanha LIO CORRA.

Com o aprofundamento das investigaes foi possvel apurar que, no se-


gundo semestre de 2013, o pagamento mensal da parte da propina que cabia a FAIAD no valor
de R$18.000,00 (dezoito mil reais) foi realizado parte em dinheiro e mediante abastecimentos
de combustvel com a entrega de tickets emitidos pela empresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA.

Descortinou-se que essa ltima forma de pagamento se intensificou em


setembro de 2013, j que tais tickets de abastecimento foram empregados para atender a de-
manda do escritrio poltico que j trabalhava no lanamento do nome de FRANCISCO FAI-
AD, tpica pr-campanha, para concorrncia ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL nas elei-
es de 2014, por isso, as entregas serem realizadas por EDZIO CORRA no referido escri-
trio poltico.

Os empresrios: JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA


destacaram, que FRANCISCO FAIAD fazia abastecimentos mensais para o seu escritrio

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no posto MARMELEIRO, razo pela qual JULIANO VOLPATO abatia o valor


equivalente ao combustvel fornecido do mensalinho destinado a FRANCISCO FAIAD,
cujo remanescente era entregue por EDZIO CORRA, ora em dinheiro espcie e ora em
tickets de combustvel.

JULIANO VOLPATO que afirma que no tocante ao pagamento do


mensalinho para o ex-secretrio FRANCISCO ANIS FAIAD no valor de
R$18.000,00 afirma que ele recebeu tanto os valores que lhe cabiam dessa propina
em dinheiro como tambm em tickets de abastecimentos na MARMELEIRO
AUTO POSTO onde abastecia os veculos de seu escritrio utilizado em poltica;
(grifo nosso) (termo de interrogatrio de fls. 33/34 Vol. III)

EDZIO CORRA que esclarece que embora a parte que cabia a FAIAD fosse
de R$18.000,00 (dezoito mil reais) FAIAD fazia abastecimentos mensais para seu
escritrio poltico no AUTO POSTO MARMELEIRO; Que assim JULIANO
abatia tais abastecimentos dos R$18.000,00 de sua parte no mensalinho e o
interrogando fazia a entrega para FAIAD do valor remanescente; (grifo nosso)
(termo de interrogatrio de fls. 32 autos sigilosos)

Inquirido pela autoridade policial, vide fls. 83/84 Vol. III, o Sr. Elio
Corra, irmo do empresrio e colaborador EDZIO CORRA, informou que a convite de
FRANCISCO FAID, trabalhou na pr campanha eleitoral de candidato a deputado estadual,
aproximadamente no perodo de setembro de 2013 a janeiro de 2014, controlando os custos e
despesas do escritrio poltico. Esclareceu que a despesa com o consumo de combustvel, ao
que se recorda, variava de R$15.000,00 a R$20.000,00, por ms.

Elio Corra - QUE: Aps o trmino da campanha eleitoral de 2012, o depoente se


recorda que no ano de 2013, no se recordando o ms exatamente, foi procurado
por FAIAD, sabendo que nessa poca ele estava ocupando o cargo de Secretrio
de Administrao do Estado de Mato Grosso, tendo FAIAD convidado o depoente
a montar o planejamento estratgico para a pr campanha dele (FAIAD) para
deputado estadual no ano de 2014, tendo o depoente concordado com o pedido,
tendo iniciado esse planejamento estratgico, passando a trabalhar na pr
campanha de FAIAD no ano de 2013, sendo que cerca de 30 a 40 dias aps
comear a trabalhar na pr campanha de FAIAD, se recorda que foi locado uma
casa no bairro Aras, onde o depoente foi trabalhar; QUE: na pr campanha j
comeavam os custos fixos do escritrio poltico, com pessoal, energia, telefone,
aluguel e outros, sendo que esses custos era o depoente quem pagava, aps a
apresentao de planilha de custos mensais para FAIAD, que o depoente se recorda
que as despesas do escritrio giravam em torno de R$ 9.000,00 a R$ 12.000,00 mil
reais mensais, sendo que nessa conta no estava incluso o consumo de combustvel;
QUE: Logo no incio dessa pr campanha j comeou a fazer gastos com

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combustvel, pois o depoente entregava tickets de combustvel para as lideranas


polticas dos bairros da regio urbana e rural, sendo que esse consumo variava
ms a ms, acreditando que girava em torno de R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00 mil
reais por ms; (grifo nosso) (termo de declaraes fls. 83/84 Vol. III)

Neste particular, o Sr. Elio Corra acrescentou que o fornecimento de


combustvel para as lideranas se dava, por determinao de FRANCISCO FAIAD, mediante a
entrega de tickets para abastecimento na rede de postos IDAZA, que eram repassados
mensalmente pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., no valor total de
R$18.000,00 (dezoito mil reais).

Esclarece que a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. era


revendedora de combustvel da bandeira da distribuidora IDAZA, por isso, a rede de postos de
que era detentora eram identificadas simplesmente como POSTO IDAZA. Os tickets de
abastecimento de combustvel emitidos pela MARMELEIRO e entregues como parte do
pagamento da propina FAIAD poderia ser realizado em quaisquer dos postos desta
distribuidora.

O Sr. Elio Corra informou, ainda, os tickets eram retirados no posto


de abastecimento localizado na Avenida Prainha, ou, ainda, na sede da empresa SAGA ou,
tambm, entregues no escritrio poltico, por EDZIO CORRA. Detalhou que ao final do
ms os tickets de combustvel no utilizados naquele ms eram convertidos em dinheiro em
espcie, que era empregado nos pagamentos de outras despesas do escritrio poltico.

Elio Corra - QUE: O depoente se recorda de que quando comeou a trabalhar na


pr campanha para o FAIAD no ano de 2013, esse (FAIAD) informou ao
depoente que recebia um recurso mensal da empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA no valor de R$ 18.000,00
(dezoito mil) reais, sendo que esse valor no era entregue em dinheiro, era
entregue em crdito de combustvel com valores em litragem, sendo que FAIAD
determinou que o depoente utilizasse esses tickets na pr campanha com lideres
das regies, sendo no caso de sobras de tickets, deveria convert-los
em dinheiro para auxiliar no pagamento das outras despesas; QUE:
O depoente ora retirava os tickets no posto da Prainha e na empresa SAGA, ora
EDZIO os entregava no escritrio poltico, que o depoente se recorda que
quando precisava dos tickets solicitava no posto com EDEZIO, sendo que no final
do ms fazia o encontro de contas do valor em tickets consumidos, s endo que se

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no fosse consumido o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em


tickets EDZIO lhe entregava a diferena em dinheiro em um
envelope, sendo que tal fato ocorreu no ano de 2013 durante o
tempo que o depoente trabalhou para FAIAD na campanha pr
eleitoral, sendo que trabalhou para FAIAD por cerca de 120 dias, se
recordando que trabalhou at janeiro de 2014 na campanha pr
eleitoral de FAIAD; (grifo nosso) (termo de declaraes de fls. 84/85 Vol.
III)

Frisa-se que o Sr. Elio Corra havia trabalhado para FRANCISCO


ANIS FAIAD, como COORDENADOR DE CAMPANHA NA ZONA RURAL E
URBANA, nas eleies de 2012, na qual concorreu ao cargo de vice-prefeito.

A distribuio de tickets para o abastecimento de combustvel no


POSTO IDAZA, durante o ano de 2013, pelo escritrio poltico de FRANCISCO FAIAD,
foi ratificada pelo cidado JOS ROBERTO PACHECO quando inquirido pela autoridade
policial, vide fls. 105/107 Vol. III. Revelou que trabalhou na pr-campanha eleitoral de
FRANCISCO FAIAD, por volta de 04 (quatro) meses, ou seja, de setembro at o final do ano
de 2013, como COORDENADOR NA ZONA RURAL DA BAIXADA CUIABANA a
convite de Elio Corra, de quem recebia, quinzenalmente, pelo escritrio poltico de FAIAD
os tickets de combustvel para abastecimento no POSTO IDAZA, no valor de R$1.000,00
a R$1.500,00, que usava no abastecimento do seu veculo e, tambm, os distribua s lideranas
da zona rural, para a divulgao do nome de FAIAD ao cargo de deputado estadual, in
verbis:

Jos Pacheco - QUE: O depoente se recorda que no ano de 2013, no sabendo


precisar exatamente o ms, foi chamado por Elio Correa para trabalhar na pr
campanha eleitoral do candidato FAIAD; QUE: O depoente aceitou o convite e
iniciou no ano de 2013 o trabalho na pr campanha de FAIAD para o cargo de
deputado estadual para o pleito que seria realizado no ano de 2014; (...)QUE:
Nesses meses que o depoente trabalhou na pr campanha de FAIAD chegou a ter
alguns poucos contatos pessoas com FAIAD, sendo que essas conversas foram
realizadas no escritrio poltico da pr campanha que era situado no bairro Aras;
QUE: O depoente se recorda que quando comeou a trabalhar na pr campanha de
FAIAD em 2013 o escritrio poltico lhe entregava quinzenalmente tickets de
combustvel para que o depoente utilizasse em seu veculo e distribusse o restante
para as lideranas da zona rural da baixada Cuiabana que o depoente tinha
contato, sendo que o depoente retirava os tickets quinzenalmente no valor que
variava entre R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00, sendo que os tickets o depoente algumas

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vezes retirava no escritrio poltico de FAIAD situado no bairro Aras, sendo que
outras vezes um motorista que trabalhava dentro do escritrio levava os tickets na
zona rural onde o depoente estava trabalhando; QUE: Os tickets de combustvel
que o depoente retirava no escritrio poltico eram entregues por ELIO CORREA,
sendo que os tickets que o depoente utilizou na campanha eram do Posto Idaza,
sendo que o depoente poderia fazer os abastecimentos em qualquer um dos postos
da rede Idaza, sendo que na maioria das vezes o depoente abastecia seu veculo no
Posto Idaza situado nas proximidades da rodoviria, tendo em vista que era
prximo ao escritrio poltico de pr campanha de FAID; (grifo nosso) (termo de
depoimento fls. 105/107 Vol. III)

Inquirido pela autoridade policial o Sr. AFONSO GLEIDSON


TEIXEIRA, que exercia na poca a funo de gerente do Posto Prainha da empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., confirmou que no ano de 2013 FRANCISCO
FAIAD recebeu como parte do pagamento do mensalinho pago por JULIANO VOLPATO
na SAD, ticktes de abastecimento combustvel identificados com um cdigo, os quais foram
utilizados por FAIAD em sua pr-campanha eleitoral a candidato ao cargo de Deputado
Estadual, in verbis:

Afonso Teixeira - No que tange a campanha eleitoral de FAIAD para deputado


estadual no ano de 2014, o depoente tem conhecimento que FAIAD se utilizou do
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA em sua pr campanha eleitoral, no ano de
2013, pois JULIANO na poca disse ao depoente que pagava prpria para FAIAD
no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) mensais, sendo que parte desses
pagamento eram utilizados nos postos atravs de tickets de abastecimento, que os
tickets geralmente eram de R$30 reais, que o depoente tinha cincia que tais
tickets eram de FAIAD, pois eram identificados por um cdigo; (grifo nosso) (fls.
65 Vol. III do termo de declaraes)

Aspectos que mais uma vez ilustra a total adeso de FAIAD ao


GRUPO CRIMINOSO e a cincia da origem ilcita dos valores recebidos.

fato incontroverso que CSAR ZLIO atuou como arrecadador da


propina da MARMELEIRO at agosto de 2013. Todavia, a investigao no logrou
identificar quem da ORGANIZAO CRIMINOSA, recebeu a noticiada mesada, durante o
interregno de setembro a dezembro de 2013. Sendo certo que o empresrio JULIANO
VOLPATO confirma ter realizado os respectivos pagamentos.

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JULIANO VOLPATO - QUE afirma que nunca efetuou entrega desses


envelopes referente ao pagamento do mensalinho de R$ 80.000,00 no ano de
2013 diretamente para a pessoa de PEDRO ELIAS, eis que os envelopes o
interrogando entregava diretamente para EDEZIO CORREA, sendo que este lhe
informava que fazia as entregas para CESAR ZILIO e FRANCISCO FAIAD, no
sabendo assim afirmar para quem EDEZIO entregou tais envelopes nos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013, perodo em que CESAR ZILIO
no estava mais a frente da arrecadao dessa propina, mas confirma que
mensalinho foi efetivamente pago nesse perodo; (grifo nosso) (fls. 46 Vol. III
do termo de interrogatrio)

Esta informao no se aplica ao quinho que era apropriado por


FRANCISCO FAIAD, pois como registrado acima, a pedido do prprio CESAR, quando
ainda na funo de arrecadador, esporadicamente EDZIO CORRA j lhe entregava
diretamente a parte que lhe cabia, bem como, com a sada de CESAR da funo de
arrecadador da ORGANIZAO CRIMINOSA, se intensificou o pagamento a FAIAD
via emisso dos tickets de combustvel.

Em seu interrogatrio perante a autoridade policial o empresrio


JULIANO VOLPATO afirma que nesse perodo de setembro a dezembro/2013, continuou
a pagar a propina ORGANIZAO CRIMINOSA, por intermdio de EDZIO
CORRA. Pessoalmente no efetuou pagamento da propina PEDRO ELIAS.

JULIANO VOLPATO - que afirma que nunca efetuou entrega desses envelopes
referente ao pagamento do mensalinho de R$ 80.000,00 no ano de 2013
diretamente para a pessoa de PEDRO ELIAS, eis que os envelopes o interrogando
entregava diretamente para EDEZIO CORREA, sendo que este lhe informava que
fazia as entregas para CESAR ZILIO e FRANCISCO FAIAD, no sabendo assim
afirmar para quem EDEZIO entregou tais envelopes nos meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2013, perodo em que CESAR ZILIO no estava
mais a frente da arrecadao dessa propina, mas confirma que mensalinho foi
efetivamente pago nesse perodo; (grifo nosso) (termo de interrogatrio fls. 28
Vol. III)

PEDRO ELIAS - Que no ano de 2014, com a nova mudana de secretrio da


SAD, onde sai FAIAD e entra PEDRO ELIAS, este logo no incio chama o
interrogando para uma conversa em seu gabinete na SAD e diz ao interrogando que
a partir daquele momento a propina deveria ser entregue para ele, mas que era
para o interrogando entregar os valores pessoalmente; () (grifo nosso) (termo de
interrogatrio fls. 25 Vol. III)

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PEDRO ELIAS CONFESSA ter funcionado como o arrecadador


desta propina, no interesse da ORGANIZAO CRIMINOSA, a partir de janeiro de 2014,
quando passou a ser Secretrio de Estado da SAD/MT, vide fls. 28 Vol. III.

PEDRO ELIAS - QUE afirma que em agosto de 2013 o interrogando, que j


ocupava o cargo de secretrio adjunto na SAD, passou a gerenciar o recebimento
das cartas de crdito referente s inseres fictcias de combustvel na SETPU-
SINFRA; QUE o interrogando no recebeu nesse perodo recebimento de valores
da MARMELEIRO AUTO POSTO referente ao mensalinho que era pago na
SAD ao secretario titular da pasta; QUE o pagamento desse mensalinho o
interrogando passou a receber somente me janeiro de 2014; (grifo nosso) (termo
de interrogatrio fls. 28 Vol. III)

H indcios de que o valor tenha chegado ao LDER da


ORGANIZAO CRIMINOSA, caso contrrio ele ou SLVIO CORREA que, atuava como
o fiscal da propina, teriam cobrado. EDZIO CORRA declara no se recorda a quem
procedeu os pagamentos, acreditando que integralmente tenha pago a FRANCISCO
FAIAD, todavia, no tem certeza, vide fls. 38 Vol. III do termo de interrogatrio.

EDZIO CORRA - Que o interrogando nunca efetuou entrega desse envelopes


referente ao pagamento do mensalinho de R$80.000,00 no ano de 2013, para a
pessoa de PEDRO ELIAS, acreditando nos meses de setembro, outubro, novembro
e dezembro de 2013, no se lembrando, contudo para quem foi entregue os
envelopes nesse perodo em que CESAR ZLIO no estava mais a frente da
arrecadao da propina; (grifo nosso) (termo de interrogatrio de fls. 30 Vol. III)

Nesses termos, verifica-se a continuidade do pagamento da propina pela


empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., mensalmente, at o final da gesto de
FRANCISCO FAIAD, como Secretrio de Estado da Secretaria de Administrao Pblica, em
31 de dezembro de 2013.

Dando continuidade ao esquema e, revelando seu potencial criminoso e


efetivo desempenho em prol da ORGANIZAO CRIMINOSA, em janeiro de 2014, o
colaborador PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO foi nomeado ao cargo de Secretrio
de Estado da SAD, passando a arrecadar a noticiada propina, situao que deixa evidente

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que, conforme bem salientado pelas autoridades policiais mudam-se as peas, porm a
atuao da organizao criminosa continua em plena atividade, ()..

To logo PEDRO ELIAS assumiu a titularidade da SAD/MT, tratou de


chamar JULIANO VOLPATO ao seu gabinete, determinando que a partir daquele momen-
to a propina paga mensalmente deveria ser entregue pessoalmente por JULIANO VOLPA-
TO e diretamente a ele, PEDRO ELIAS, assumindo assim em definitivo a gesto do contra-
to da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., desonerando EDZIO CORRA
do encargo de efetuar a entrega da propina como fazia nas gestes anteriores.

PEDRO ELIAS - ... sendo que recebeu somente do recebimento dos mensali-
nhos durante o ano de 2014 efetuados pelo MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA direcionados ao secretrio da SAD; (grifo nosso) (termo de interrogatrio
fls. 77/78 Vol. III)

JULIANO VOLPATO assim procedeu, entregando o mensalinho no


valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), em espcie, ora no gabinete do PEDRO ELIAS na
SAD, ora em locais marcados previamente com o ento Secretrio de Estado, tais como: nas
proximidades do MC Donald's situado na Av. CPA ou ao Parque Me Bonifcia, nesta ca-
pital.

O colaborador PEDRO ELIAS, em suas declaraes e


interrogatrio, confessa o recebimento desta propina, na condio de membro da
ORGANIZAO CRIMINOSA, durante o perodo de janeiro a novembro de 2014, aps
assumir o cargo de Secretrio da SAD, revelando, ainda, que os valores por ele recebidos foram
autorizados por SLVIO CSAR CORREA ARAJO, ex-chefe de gabinete e pessoa de
extrema confiana do LDER SILVAL BARBOSA.

Informou que SLVIO CSAR estabeleceu que o valor recebido por


PEDRO ELIAS seria dividido apenas entre ambos, sendo R$40.000,00 (quarenta mil reais)
para cada, divididos aps o recebimento do valor integral por PEDRO ELIAS, ocasio em que
demais membros: FRANCISCO FAIAD e EDZIO CORRA deixaram de receber as
vantagens indevidas.

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PEDRO ELIAS - Que o interrogando conversou sobre tal assunto com SILVIO
CORRA, tendo este autorizado o interrogando a receber esse mensalinho e
que caberia ao interrogando ficar com R$40.000,00 (quarenta mil reais) e
entregar a ele SILVIO CORRA a outra parte de R$40.000,00 (quarenta mil
reais); (grifo nosso) (termo de interrogatrio fls. 45 dos autos sigilosos)

PEDRO ELIAS - que afirma ter recebido propina da empresa MARMELEIRO


AUTO POSTO LTDA somente referente ao pagamento do mensalinho quando
estava como secretrio titular da SAD, isso no ano de 2014, perodo em que
recebeu o valor de R$ 80.000,00 oitenta mil reais durante onze meses, at
novembro de 2014, e ficava com metade do valor, repassando o valor de R$
40.000,00 para SILVIO CORREA; que o interrogando no recebeu mais
pagamentos do mensalinho aps novembro de 2014; (grifo nosso) (termo de
interrogatrio fls. 79 Vol. III)

No que concerne ao local da entrega da propina que deveria repassar a


SLVIO CORRA, o colaborador PEDRO ELIAS afirma que a fazia diretamente em seu
gabinete localizado no Palcio Paiagus ou SLVIO ia pegar com PEDRO em seu gabinete na
SAD, in verbis:

PEDRO ELIAS - Que no que concerne aos pagamento das propinas que o
interrogando recebeu da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA atravs da
SAD, no valor de R$80.000,00 oitenta mil reais) o interrogando, como j dito
anteriormente, ficava com metade do valor, sendo que a outra parte entregava para
SILVIO em mos, sendo que ora esse pagamento era feito no gabinete de SILVIO no
Palcio Paiagus e ora SILVIO passava na SAD para receber a outra metade no
gabinete do interrogando; (fls. 160 Vol. IV do termo de interrogatrio)

Relata o colaborador JULIANO VOLPATO que a propina referente ao


ms de dezembro de 2014, pelos motivos j declinados na FRAUDE LICITAO,
mormente em relao ao Prego Presencial n 100/2014/SAD, foi integralmente entregue
pessoa de JOS CORDEIRO, aps esse ter chamado o empresrio na SAD, ordenando-
lhe que o pagamento fosse feito em duas parcelas, sendo uma no valor de R$40.000,00
(quarenta mil reais), entregue no estacionamento da Assembleia Legislativa, e outra de
igual valor, entregue no escritrio da empresa MARMELEIRO, situado no bairro Jardim
Leblon.

O quadro analtico abaixo demonstram exatamente como sucedeu a arre-


cadao da propina na SAD/MT decorrente da prtica dos crimes de CONCUSSO e COR-
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RUPO PASSIVA, que resultou no enriquecimento ilcito da ORGANIZAO CRIMI-


NOSA no montante de R$3.050.000,00 (trs milhes e cinquenta mil reais), isso, no perodo
de outubro de 2011 a dezembro de 2014, consoante pagamentos efetuados pela empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., bem como os beneficirios que foram identificados
at a presente data:

Secretrio Perodo da Valor Mensal Entregador Arrecadador O que foi apurado em


SAD Propina da Propina da Propina da Propina relao a diviso da propina
valor/ms
R$150.000,00 -Csar Zlio R$150.000,00
Csar Outubro/2011 a (outubro/11) e Juliano Csar Zlio -Silval Barbosa R$35.000,00
Zlio dezembro/2012 o restante Volpato e -Cezar Zlio R$35.000,00
R$70.000,00 Edzio
Corra
-Silval Barbosa R$36.000,00
Francisco Janeiro a R$80.000,00 Edzio Csar Zlio - Cezar Zlio R$18.000,00
Faiad Maro/2013 Corra -Francisco Faiad
R$18.000,00
-Edzio Corra - R$8.000,00
Francisco Abril a Edzio Cesar Zlio e -Silval Barbosa R$36.000,00
Faiad Agosto/2013 R$80.000,00 Corra Faid -Cezar Zlio R$18.000,00
-Francisco Faiad
R$18.000,00
-Edzio Corra - R$8.000,00
Francisco Setembro a Edzio -Francisco Faiad
Faiad Dezembro/2013 R$80.000,00 Corra FAIAD* R$18.000,00
- Restante da propina a apurar
Pedro Janeiro a Juliano Pedro Elias e -Pedro Elias R$40.000,00
Elias Dezembro/2013 R$80.000,00 Volpato Jos -Silvio Corra/Silval Barbosa
Cordeiro** R$40.000,00
-Jos Cordeiro R$80.000,00
*FAIAD e eventual segundo membro a apurar.
**A propina do ms de dezembro/2014 foi entregue diretamente por Juliano Volpato Jos Cordeiro.

Decorre, assim, que durante a gesto dos trs Secretrios de Estado que
comandaram a Secretria de Estado de Administrao na gesto governamental de SILVAL
BARBOSA, o pagamento da propina em razo do fornecimento de combustvel pela MARME-
LEIRO AUTO POSTO LTDA. ocorreu de forma ininterrupta, em prol da ORGANIZA-
O CRIMINOSA, persistindo de forma incessante e crescente pela colaborao direta dos
membros: JOS CORDEIRO e SLVIO CORRA na consecuo da FRAUDE LICITA-
O nos Preges Presenciais ns 015/2012/SAD, 050/2103/SAD e 100/2014/SAD, tudo gra-

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as a ao estrategista do LDER - SILVAL BARBOSA que garantiu a nomeao dos referidos


membros para que agissem visando o enriquecimento ilcito da ORGANIZAO.

A atuao do GRUPO CRIMINOSO at este ponto relatada diz


respeito apenas aos crimes cometidos no mbito da SAD/MT, mas que igualmente teve
ingerncia direta em outro esquema criminoso plantado na SETPU/MT, por meio dos
Contratos de Adeso firmado pela SETPU com a empresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA. para o fornecimento de combustvel e com a empresa SAGA COMRCIO E
SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA. para o gerenciamento do
abastecimento e consumo do combustvel.

E justamente a partir deste esquema criminoso operacionalizado na


SETPU/MT, os empresrios e colaboradores: JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA
confirmaram que desde o incio das inseres fraudulentas de consumo de combustvel nas
melosas, praticamente de fevereiro de 2013 at outubro de 2014, a empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. no teve mais prejuzos com o pagamento da
propina aos membros lotados na SAD pois, conseguiram arrecadar o respectivo valor com a
insero do consumo fictcio de combustvel na SETPU/MT, aumentando o quantitativo de
consumo alm do fixado pela ORGANIZAO CRIMINOSA, conforme se detalhar
adiante.

5 - DA PRTICA DO CRIME DE PECULATO NO


MBITO DA SETPU/MT

As diversas ramificaes e ncleos de atuao da ORGANIZAO


CRIMINOSA, chefiada pelo ex-governador SILVAL BARBOSA, extrapolaram as aes j
descritas consumadas no mbito da SAD/MT, se instalando na antiga Secretaria de Estado
de Transportes e Pavimentao Urbana SETPU/MT, que tambm foi alvo da ganncia da
ORGANIZAO CRIMINOSA no DESVIO DE RECURSOS PBLICOS. Tratava-se de
secretaria igualmente estratgica, j que gerenciava grandes e importantes obras do Estado e,
portanto, com enorme potencial de fonte de renda para o grupo delinquencial.

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Desta forma, SILVAL BARBOSA teve o cuidado de lotar em sua chefia,


pessoas alinhadas com os interesses criminosos do seu GRUPO, no caso especfico, foi apurado
a atuao direta, de membro do GRUPO CRIMINOSO, que tambm s agora teve sua
identidade revelada. Trata-se de VALDSIO JULIANO VIRIATO, que como j informado,
em razo da confiana que o LDER lhe depositava, atuava na secretaria com total autonomia,
sem subordinao ao Secretrio daquela pasta, j que sua subordinao era direta ao LDER e
seu porta-voz SLVIO CORREA, ocupou os seguintes cargos de Secretrio Adjunto da
SETPU/MT: 1- Secretrio Adjunto Executivo da Secretria Executiva do Ncleo de
Trnsito, Transporte e Cidades42, no perodo de 01 de janeiro de 2011 a 28 de fevereiro de
2014; e 2-Secretrio Adjunto de Gesto Sistmica 43, no perodo de 01 de maro de 2014 a 31
de dezembro de 2014.

CSAR ZLIO bastante enftico ao afirmar que VALDISIO


VIRIATO era responsvel pela parte financeira da SETPU/MT (antiga SINFRA/MT),
portanto, membro do grupo criminoso plantado e de extrema importncia para que
ORGANIZAO CRIMINOSA perpetrasse, sem maiores obstculos, prticas criminosas
naquela secretaria na obteno de vantagem indevida.

CSAR ZLIO Que sabe dizer que toda a questo financeira na SINFRA era
conduzida por VALDISIO, que era Secretrio Adjunto da SINFRA poca e que
ele era ligado diretamente ao Secretrio da pasta, CINSIO; (grifo nosso) (termo
de interrogatrio fls. 25 dos autos sigilosos)

No satisfeita com o enriquecimento ilcito que vinha auferindo junto a


SAD/MT, as investigaes comprovaram que a ORGANIZAO CRIMINOSA com a
atuao ostensiva dos membros: SLVIO CORRA, JOS CORDEIRO, FRANCISCO
FAIAD, PEDRO ELIAS e VALDISIO VIRIATO, sob o comando do LDER - SILVAL
BARBOSA, na qual concorreram os servidores pblicos lotadas na SETPU: ALAOR
ALVELOS ZEFERINO DE PAULA e DIEGO PEREIRA MARCONI no perodo de
fevereiro de 2013 a outubro de 2014, DESVIOU/APROPRIOU em proveito prprio e alheio,
recursos pblicos da Secretria de Estado de Transportes e Pavimentao Urbana
SETPU/MT, por intermdio de esquema fraudulento utilizando as empresas MARMELEIRO

42 Ato de nomeao n 07/2011 DOE do dia 03/01/2011 e Ato de exonerao n 26241 DOE n 26241.
43Ato de nomeao n 18.876/2014 DOE n 26241 e Ato de exonerao n 23.816/2014 DOE n 26428.
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AUTO POSTO LTDA. e SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E


INFORMTICA LTDA.

Aproveitando da fraude, no mesmo perodo, restou igualmente


comprovado que, os empresrios: JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA, proprietrios
e administradores de fato, respectivamente, das empresas MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA. e SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA.,
concorreram para o DESVIOU/APROPRIAO de recursos pblicos da SETPU/MT em
proveito prprio.

Como ser detalhadamente demonstrado, foi comprovado que o


DESVIO/APROPRIAO de DINHEIRO PBLICO da SETPU/MT se destinou:

1- ao pagamento de dvida de consumo de combustvel das eleies de


2012 do GRUPO POLTICO de SILVAL BARBOSA;

2- formao de caixa financeiro para as eleies de 2014 a favor do


referido GRUPO POLTICO;

3- pagamento de dvida de SLVIO CORRA com aquisio de


combustvel da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.;

4 pagamento de despesas no licitada empresa TRIMEC e

5- enriquecimento ilcito dos membros da ORGANIZAO


CRIMINOSA e dos empresrios: JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA.

Reportando ao fatdico tem-se que o estratagema criminoso instalado na


Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentao Urbana SETPU/MT teve como
lastro propulsor a existncia de dvidas no declaradas de campanha afeta s eleies
municipais de 2012.

Para concorrem s eleies municipais do ano de 2012, os partidos


polticos PT e PMDB se uniram e formaram a Coligao Cuiab Mato Grosso Brasil, lanando
como candidato a Prefeito LDIO FRANK MENDES CABRAL, que integrava o partido

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poltico do PT, e a vice-Prefeito, FRANCISCO ANIS FAIAD, que integrava o partido poltico
do PMDB, mesmo partido do ento Governador do Estado de Mato Grosso SILVAL DA
CUNHA BARBOSA, de quem receberam no s apoio poltico nas eleies, mas o custeio
posterior de parte da despesa ilcita da campanha, que foi adimplida com desvio de recursos
pblicos do Estado de Mato Grosso, mais precisamente da SETPU/MT.

Descortinou-se com a presente investigao que, no perodo das eleies


para os cargos de vereador e prefeito do Municpio de Cuiab/MT, ocorrida no ano de
2012, quando as empresas MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e SAGA COMRCIO E
SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA. j prestavam servios ao Estado de
Mato Grosso em razo dos contratos administrativos ns 042/2012/SAD e 027/2011/SAD e seus
aditivos, respectivamente, a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. foi contratada
para o fornecimento de combustvel para o abastecimento dos veculos da campanha eleitoral de
LDIO CABRAL e FRANCISCO FAIAD. Nesse sentido, confirmam os empresrios:
JULIANO VOLPATO, vide fls. 10 do termo de interrogatrio dos autos sigilosos, EDZIO
CORRA, vide fls. 33 do termo de interrogatrio dos autos sigilosos e o cidado Sr. lio
Corra44, coordenador da zona rural e urbana respectiva campanha, responsvel pelo controle
do fornecimento de combustvel pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., vide
fls. 82 Vol. III do termo de declaraes.

Dos abastecimentos de combustveis fornecidos pela empresa


MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. campanha eleitoral de LDIO CABRAL e
FRANCISCO FAIAD, os colaboradores: JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA
afirmam que o valor efetivamente consumido de combustvel foi de aproximadamente
R$2.000.000,00 (dois milhes de reais), mas somente o valor de R$221.800,00 (duzentos e
vinte e um mil e oitocentos reais) foi quitado e declarado Justia Eleitoral, mediante emisso
de notas fiscais, ficando o remanescente do valor a compor o caixa 2 da campanha e pendente
de pagamento.

EDZIO CORRA - Que afirma ainda que foi declarado na campanha poltica
de LUDIO CABRAL e FAIAD no ano de 2012 pelo partido to somente o
44Veja que como j mencionado anteriormente, o Sr. lio Corra trabalhou novamente no ano de 2013 (setembro/2013
at janeiro/2014) na pr-campanha eleitoral Deputado Estadual de FRANCISCO FAIAD como coordenador de
campanha, tendo na ocasio ficado tambm responsvel pelo controle dos ticktes de combustvel decorrente do
mensalinho recebido por FAIAD da empresa MARMELEIRO.
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consumo do combustvel no valor R$221.800,00 (duzentos e vinte e um mil e


oitocentos reais), contudo se trata um valor irrisrio tendo em vista que o
consumo real utilizado na campanha pela chapa LUDIO e FAIAD girou em torno
de R$2.000.000,00 (dois milhes de reais); (grifo nosso) (fls. 41 Vol. III do
termo de interrogatrio)

JULIANO VOLPATO - QUE em relao aos abastecimentos utilizados por


FAIAD em campanha poltica municipal da chapa LUDIO/FAIAD do ano de
2012, esclarece que os abastecimentos foram realizados de duas formas: uma
parte dentro do caixa de campanha eleitoral mediante emisso de nota fiscal para
a coligao, no entanto o valor maior foi feito atravs de caixa 2, sem emisso de
nota fiscal para o partido, sendo exatamente esse valor por fora que totalizou o
dbito de R$ 1.700.000,00 (um milho e setecentos mil reais); QUE os valores que
estavam dentro do caixa, ou seja, declarados na campanha, os quais no se
recorda o valor exato, foram devidamente quitados; QUE o funcionrio do
interrogando na poca de nome AFONSO TEIXEIRA acompanhou tais
abastecimentos, tanto os oficiais como os extraoficiais, podendo assim esclarecer
tais situaes; (grifo nosso) (fls. 34 Vol. III do termo de interrogatrio)

Nesse vis, ao ser inquirido pela autoridade policial, Sr. Afonso


Gleidson Teixeira confirma a noticiada ocorrncia, uma vez que tinha conhecimento de toda a
movimentao operacional da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. pois, no
perodo de 2007 a 2016, exerceu a funo de gerente do Posto da Prainha, local onde estava
instalado o escritrio central da empresa, apontando em suas declaraes o efetivo fornecimento
de combustvel para a campanha de LDIO/FAIAD no valor aproximado de R$2.000.000,00
(dois milhes de reais), a identificao de apenas 03 (trs) notas fiscais da empresa para a
campanha oficial nos valores de R$58.0000,00 NF n 5990, R$15.000,00 NF n 6273 e
R$148.000,00 NF n 6236 (vide fls. 71/73 Vol. III) e, a existncia do caixa 2 de campanha,
confirmando o dbito de R$1.700.000,00 (um milho e setecentos mil reais) no pago.

Afonso Teixeira Que o depoente tomou cincia no exerccio de suas atribuies


que a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA prestou servios de
abastecimento para os candidatos LUDIO FRANK MENDES CABRAL e
FRANCISCO ANIS FAIA pela coligao que concorreu as eleies municipais de
Cuiab no ano de 2012, se recordando que os abastecimentos para o pleito
municipal de iniciaram nos meses de junho ou julho de 2012, permanecendo at o
final da campanha com os abastecimentos mensais que a empresa AUTO POSTO
MARMELEIRO LTDA prestavam para a coligao totalizaram aproximadamente
R$ 2 milhes de reais, que os abastecimentos ocorreram durante uns 4 (quatro)
meses de campanha, que no comeo o abastecimento menor, sendo que nos
ltimos meses ocorreu um grande aumento de consumo de combustvel; Que o
depoente se recorda que os abastecimentos efetuados pela coligao eram feitos

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atravs de ticktes, que entravam na contabilidade da empresa como dinheiro,


sendo que apenas uma parte do abastecimento foi emitido nota fiscal, sendo o
restante do abastecimento todo por fora da campanha eleitoral, que o depoente
efetuou um levantamento na empresa das notas ficais emitidas, identificando a
emisso de 3 (trs) notas fiscais da MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA para a
campanha oficial de 2012, sendo uma no valor de R$58.800,00 (nota fiscal 5990),
outra no valor de R$15.000,00 (nota fiscal 6273) e a ltima no valor de
R$148.000,00 (nota fiscal 6236), sabendo que ficou um dbito que no foi pago
pela campanha no valor de R$ 1.700.000,00 um milho e setecentos mil reais)
(). (grifo nosso) (fls. 64/65 Vol. III do termo de depoimento)

De igual modo, o Sr. lio Corra declarou autoridade policial que era
responsvel na poca pelo controle de combustvel na campanha de LDIO CABRAL e
FRANCISCO FAIAD, distribuindo s lideranas os tickets de abastecimento de combustvel
fornecido pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., portanto, sabe informar
que foi consumido at o final da campanha entre R$1.800.000,00 a R$2.000.000,00 em
combustvel. Que na oportunidade FAIAD, LDIO e EDER DE MORAIS (coordenador
Financeiro da campanha) reconheceram a existncia do dbito no valor aproximado de
R$1.700.000,00 a R$1.800.000,00, o que lhe foi confirmado por JULIANO VOLPATO e
EDZIO CORRA.

lio Corra - cabia ao depoente o controle de combustvel que foi gasto na


campanha eleitoral da eleio de 2012 pela chapa LUDIO/CABRAL, tendo em vista
que o consumo era realizado atravs de tickets de combustvel da empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA, cabendo ao depoente a distribuio dos
tickets, sendo que tal distribuio ocorria semanalmente para as lideranas das
regies urbana e rural, que se recorda o depoente que foram gastos na campanha
em mdia mensais de 140 a 150 mil litros por ms, sendo que no ltimo ms o
consumo foi maior, sendo que no total o depoente se recorda que foi consumido de
combustvel em valores de R$ 1.800.00,00 (um milho e oitocentos)a R$
2.000.000,00 (dois milhes de reais); QUE: O depoente no sabia se consumo era
feita no caixa oficial ou foi realizado atravs de caixa 02, mas sabe que o consumo
total em reais foi nos valores citados acima, pois era o depoente quem distribua os
tickets de combustvel para as lideranas; QUE: Aps o trmino da campanha
eleitoral, FAIAD, LDIO E EDER MORAES falaram para o depoente que havia
ficado um dbito com a empresa que prestava servio de combustvel
(MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA), sendo que esse valor que foi falado seria
de R$ 1.700.000,00 (um milho e setecentos) a R$ 1.800.000,00 (um milho e
oitocentos) reais, sendo que EDZIO E JULIANO tambm comentaram com o
depoente que havia ficado para trs um dbito da campanha no valor citado
acima; (grifo nosso) (fls. 82/83 Vol. III do termo de declaraes)

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Acrescenta o Sr. lio Corra que esses ticktes 45 de combustvel eram


fornecidos semanalmente e retirados ora no Posto Idaza da Prainha, ora na sede da SAGA e ora
a prpria empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. os entregava no escritrio da
campanha eleitoral situado na Avenida do CPA, no Centro Empresarial Paiagus, nas salas 402
e 503, nesta capital, vide fls. 82/83 Vol. III do termo de declaraes.

A apresentao das notas fiscais ns 5.990, 6.273 e 6.236 pelos


colaboradores: JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA, mediante levantamento
realizado com auxlio do Sr. Afonso Teixeira, comprovam que de fato apenas o fornecimento
de combustvel no valor de R$221.800,00, pela empresa MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA. ao beneficirio/contratante 13 LDIO FRANK MENDES CABRAL CUIAB -
Prefeito, foi quitado e declarado como despesa oficial de campanha, tanto , que guarda a
devida correspondncia com o que consta da consulta de fornecedores no sistema de registro de
prestao de contas eleitorais do TSE SPCE WEB. JULIANO VOLPATO confirma a
existncia do caixa 2.

JULIANO VOLPATO - QUE afirma que foi declarado na campanha poltica


de LUDIO CABRAL e FAIAD no ano de 2012 pelo partido to somente o
consumo do combustvel no valor de R$ 221.800,00 (duzentos e vinte e um mil
e oitocentos reais), contudo se trata um valor irrisrio tendo em vista que o
consumo real utilizado na campanha pela chapa LUDIO e FAIAD girou em
torno de R$ 2.000.000,00 (dois milhes de reais); (grifo nosso) (fls. 46 Vol.
III do termo de interrogatrio)

Desse modo, o restando do combustvel usado na campanha e no


declarado Justia Eleitoral, resultou em despesa no quitada que gerou, crdito para a empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. no valor aproximado de R$1.700.000,00 (um
milho e setecentos mil reais), como confirmado pelos colaboradores JULIANO
VOLPATO e EDZIO CORRA, corroborado com as declaraes do Sr. Afonso Gleidson
Teixeira e do Sr. lio Corra.

Os empresrios colaboradores: JULIANO VOLPATO e EDZIO


CORRA afirmam que, aps as eleies, entraram em contato com DER DE MORAIS,
cobrando-lhe o referido crdito, que por sua vez se esquivou de tal responsabilidade ao lhes
45-observe que tanto na campanha eleitoral de 2012, como na pr-campanha iniciada em 2013 o abastecimento era
realizado por tickets.
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responder que era peo e que tinha que cobrar de LDIO e de FAIAD, que eram os
candidatos, os quais haviam se beneficiado com a prestao de servio, vide fls. 10 Vol. III
do termo de interrogatrio de Juliano Volpato e fls. 33 Vol. III do termo de interrogatrio de
Edzio Corra.

Por conseguinte, JULIANO VOLPATO entrou em contato com LDIO


CABRAL, que reconhecendo a dvida lhe disse que no tinha dinheiro para pagar, que
tinha somente uma casa para morar e que se desse seu imvel iria ficar com sua famlia na
rua, vide fls. 11 Vol. III do termo de interrogatrio de Juliano Volpato e fls. 33/34 do termo
de interrogatrio de Edzio Corra.

Assim, JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA passaram a


cobrar, por diversas vezes, o crdito de FRANCISCO FAIAD que afirmou que pagaria a
dvida e, para tanto, recorreria ajuda do partido poltico PMDB. Em 2013, j ocupando
o cargo de Secretrio de Estado da SAD/MT 46, novamente lhes garantiu resolver o
problema e dar um jeito de pagar o que estava devendo (fls. 11 Vol. III do termo de
interrogatrio de Juliano e fls. 34 do termo de interrogatrio de Edzio).

No curso das investigaes restou descortinado que nesse interregno


FRANCISCO FAIAD recorreu JOS CORDEIRO, Secretrio Adjunto da SAD, para
identificar meios ilcitos para quitar a dvida com a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA., que indicou a possibilidade de insero de consumo fictcio de combustvel nas
melosas da SETPU/MT fato que o prprio CORDEIRO revelou ao colaborador PEDRO
ELIAS.

PEDRO ELIAS - () quando a dvida da campanha eleitoral de LDIO e


FAIAD de 2012 j estava quitada, o coronel CORDEIRO afirmou ao
interrogando que o ento secretrio da SAD FRANCISCO FAIAD havia dito a
ele, CORDEIRO, no inicio de 2013 sobre a existncia dessa dvida,
oportunidade em que CORDEIRO sugeriu a FAIAD que o pagamento dessa
dvida fosse feito atravs dessas inseres fraudulentas; (fls. 78 Vol. III do
termo de interrogatrio)

46FRANCISCO FAIAD ocupando o cargo de Secretrio de Estado da Secretria de Administrao SAD/MT. no


perodo de 11 de janeiro a 31 de dezembro de 2013.
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Identificado o mecanismo fraudulento, avalizado por SLVIO CORRA


e pelo LDER SILVAL BARBOSA o qual contaria com a participao ativa do comparsa
VALSIDIO JULIANO VIRIATO, o empresrio JULIANO VOLPATO foi chamado ao
gabinete de FRANCISCO FAIAD na SAD/MT.

Na oportunidade, FAIAD pessoalmente lhe comunicou que o pagamento


da despesa da campanha eleitoral de 2012, seria efetuado pela Secretaria de Estado de
Pavimentao e Transportes Urbanos - SETPU/MT (antiga SINFRA), orientando-lhe, que
procurasse a pessoa de ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA, servidor pblico
estadual lotado naquela secretaria, onde exerceu no perodo de 2010 a 2014 o cargo de
Secretrio Adjunto de Obras, colaborador na presente investigao. O contato JULIANO
delegou para o seu scio EDZIO CORRA, vide fls. 10 Vol. III do termo de interrogatrio.

JULIANO VOLPATO - Que no incio de 2013 foi o interrogando atrs de FAIAD,


sendo que nessa ocasio ele j estava como secretrio na SAD; Que na poca
FAIAD disse ao interrogando que iriam resolver o problema, que ele iria dar um
jeito de pagar o que estava devendo ao interrogando; Que passados alguns dias o
interrogando foi chamado na SAD por FAIAD o qual lhe afirmou que o
pagamento de sua dvida iriam ser feitos atravs da SINFRA, que era para o
interrogando procurar pela pessoa de ALAOR na SINFRA, contudo nessa
ocasio FAIAD no disse como seriam feito os pagamentos, somente afirmando,
mas que seriam iriam dar um jeito de pagar sua dvida com o interrogando; Que o
interrogando acabou delegando para seu scio EDZIO procurar por ALAOR na
SINFRA, o que foi feito na ocasio; (grifo nosso) (fls. 11 Vol. III do termo de
interrogatrio)

Foi apurado que o crdito que a empresa MARMELEIRO AUTO


POSTO LTDA tinha com a campanha eleitoral de 2012 de FRANCISCO FAIAD e LDIO
CABRAL, foi pago pelo Estado de Mato Grosso, por intermdio de inseres no sistema de
consumos fictcios de combustvel nos caminhes tanques denominados melosas o que resultou
no DESVIO de RECEITA PBLICA da Secretria de Estado de Transportes e
Pavimentao Urbana - SETPU/MT, conforme passa a detalhar.

Para a implementao desse novo esquema criminoso que perdurou de


fevereiro de 2013 a outubro de 2014, imperioso destacar que o Decreto Estadual n
7.217/2006, em seu artigo 6 j reportado, concentrava na Secretria de Estado de
Administrao todas as aquisies e contrataes do Estado de Mato Grosso que eram
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implementadas pelo sistema de Registro de Preos, o qual servia para atender as demandas das
demais Secretrias de Estado mediante Termos de Adeso aos Contratos firmados pela
SAD/MT.

Assim sucedeu com o fornecimento de abastecimento de combustvel


para toda a frota do Poder Executivo Estadual, como j destacado com a vitria da empresa
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., nos Preges Presenciais ns 015/2012, 050/2013 e
100/2014 realizados pela Secretria de Estado de Administrao - SAD/MT, alvos de
fraudes pela ORGANIZAO CRIMINOSA, cujos contratos administrativos celebrados
pela SETPU/MT e demais secretarias eram fruto de adeso s respectivas atas de registros de
preos.

Interessante que as clusulas 14.2 a 14.3 do Edital do Prego


Presencial n 015/2012/SAD, reproduzido nos mesmos moldes dos demais, em relao a essa
operacionalizao contratual, refora que na adeso a responsabilidade oramentaria e
financeira ficaria a cargo do rgo contratante, que repassaria esses recursos SAD/MT,
que implementaria o pagamento pela execuo do contrato.

Reforam os colaboradores: PEDRO ELIAS e ALAOR ZEFERINO, e


ratifica CSAR ZLIO, que de fato o pagamento pela prestao dos servios pelos termos
de adeso a ento contratada MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA dava-se pela
SAD/MT, que conferia as notas fiscais emitidas pela empresa e confrontava com os valores
consumidos e atestados nas faturas de uso de combustvel encaminhadas pelas outras
secretrias, destacando que o maior consumo de combustvel era na SETPU/MT.

PEDRO ELIAS Que afirma que todas as secretarias atestavam as faturas de


uso do combustvel utilizado e as encaminhava a SAD, sendo a SAD a responsvel
por conferir os valores, se batiam com as notas fiscais emitidas pela
MARMELEIRO a fim de efetuar o pagamento devido, podendo afirmar que a
maior demanda de combustvel era a consumida na SINFRA.(termo de
interrogatrio fls. 44 dos autos sigilosos)

CESAR ZLIO Que o contrato assinado na SAD serviria para atender os


demais rgos do governo e por isso as outras secretarias tinham que aderir a ata;
Que aps a adeso na ata da SAD, o responsvel pelo pagamento era a SAD, por

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isso tambm o interesse da MARMELEIRO em manter o pagamento das propinas


na referida pasta. (termo de interrogatrio fls. 21 dos autos sigilosos)

ALAOR ZEFERINO - Que afirma que como o contrato entre a empresa AUTO
POSTO MARMELEIRO era feito na SAD, o interrogando tinha que atestar as
notas recebidas do AUTO POSTO MARMELEIRO e as encaminhar para a SAD,
sendo que a SAD, por sua vez, fazia os pagamentos.(...) (grifo nosso) (termo de
interrogatrio fls. 53 dos autos sigilosos)

Nota-se assim que a SAD/MT concentrava pleno controle sobre o


fornecimento e pagamento do consumo de combustveis as demais Secretarias de Estado, pela
empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., o qual era gerenciado pela empresa
SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA., como
tambm pelo pagamento deste gerenciamento, o que pela via transversa, como registrado por
CSAR ZLIO, fazia com que os empresrios: JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA
se mantivessem fiis ao pagamento de vantagem indevida, o dito mensalinho, na SAD/MT.

Nesse contexto tem-se que no ms de fevereiro de 2013, surgia no


cenrio do crime duas revelaes:

1- a existncia e atuao de membro da ORGANIZAO


CRIMINOSA, o ento Secretrio Adjunto da SEPTU/MT, VALDISIO JULIANO
VIRIATO, pessoa de extrema confiana do Governador SILVAL BARBOSA, responsvel por
fazer o elo entre a SETPU e o Gabinete do Governador, j que geria toda a questo financeira,
demonstrando que ocupava cargo estratgico para favorecer os interesses do grupo criminoso.

A noticiada confiana atestada pelos colaboradores: ALAOR


ZEFERINO e PEDRO ELIAS em seus interrogatrios:

ALAOR ZEFERINO - Que nessa ocasio o secretrio da SINFRA era pessoa de


Cinsio, contudo quem fazia o elo poltico entre a SINFRA e o governo era o
secretrio adjunto VALDISIO, porquanto era pessoa de confiana do governador
SILVAL DA CUNHA BARBOSA; (grifo nosso) (termo de interrogatrio fls. 50
dos autos sigilosos)

PEDRO ELIAS - Que o interrogando afirma que VALDISIO VIRIATO, como


secretario adjunto na SETPU SINFRA era pessoa de confiana de SILVAL
BARBOSA na secretaria; (grifo nosso) (termo de interrogatrio fls. 78 Vol. III)

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2- o planejamento e incio de execuo de fraude que promoveu o


DESVIO de RECEITA PBLICA, durante o perodo de fevereiro de 2013 a outubro de
2014, provocando prejuzo no valor de R$5.132.500,00 (cinco milhes, cento e trinta e dois
mil e quinhentos reais).

Assim em reunio realizada na sala de VALDISIO VIRIATO, na sede


da SETPU, na qual participaram: EDZIO CORRA, ALAOR ZEFERINO e, naturalmente,
o prprio VALDSIO que na presena dos demais, apresentou ALAOR a determinao
recebida de SLVIO CORRA e da SAD/MT, sob o comando de FRANCISCO FAIAD,
orientando-lhe como proceder para que fosse dado todo o suporte necessrio para a
execuo do esquema criminoso para pagamento da referida dvida da campanha de
FAIAD e de LDIO CABRAL nas eleies de 2012:

ALAOR ZEFERINO - QUE afirma que no ms de maro do ano de 2013 o outro


secretrio adjunto da SINFRA de nome VALDISIO VIRIATO chamou o
interrogando para uma reunio na sala de VALDISIO, situado tambm na SINFRA,
local onde tambm se encontrava a pessoa de EDZIO, tendo o interrogando
cincia que EDEZIO era scio do AUTO POSTO MARMELEIRO, empresa que
poca fornecia combustvel ao Estado de Mato Grosso; QUE nessa ocasio
VALDISIO disse ao interrogando que havia uma dvida de campanha de LUDIO
CABRAL e FRANCISCO FAIAD, candidatos poca para prefeitura municipal
de Cuiab, com o AUTO POSTO MARMELEIRO e que tinha uma ordem de
cima, vinda de SILVIO CORREA CESAR CORREA ARAUJO, chefe de gabinete
do governador SILVAL BARBOSA e da SAD, sendo que nessa poca era o
Secretrio da SAD FAIAD para pagar essa dvida atravs da SINFRA; (grifo
nosso) (termo de interrogatrio fls. 50 dos autos sigilosos)

Mesmo relutante em processar o pagamento dessa dvida por intermdio


da SETPU/MT, j que as despesas na pasta eram controladas, ALAOR ZEFERINO ressaltou
que VALDISIO VIRIATO foi enftico ao dizer que o pagamento teria que ser feito pela
SETPU porque se tratava de uma ordem vinda do gabinete do governador e da
Secretria de Administrao e que, portanto, deveria ser feito., vide fls. 50 dos autos
sigilosos do termo de interrogatrio.

Desta forma, ajustaram que o pagamento da dvida de campanha poltica


de LDIO CABRAL e de FRANCISCO FAIAD com a empresa MARMELEIRO AUTO
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POSTO LTDA. seria efetuado por meio de inseres de consumo fictcios de combustvel
(leo diesel) nas melosas que compunham a patrulha da SETPU/MT.

As inseres seriam realizadas pela SAGA COMRCIO E


SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA., que gerenciava, via software, o
consumo de combustvel realizado pela frota a disposio do Poder Executivo, cujo
fornecimento era realizado pela MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., por intermdio
da rede credenciada de postos de combustveis.

Veja que a participao dos administradores da SAGA na


operacionalizao do esquema era fundamental, como apontando pelo colaborador CSAR
ZLIO que pelo software desta empresa que se tem o gerenciamento de quem abastece, qual
veculo, a quantidade, bem como a quilometragem do veculo abastecido, isso tudo gerido
atravs de um carto magntico para controle de frota e abastecimento., vide fls. 23-A/24
dos autos sigilosos do termo de interrogatrio.

De acordo com os colaboradores: ALAOR ZEFERINO e DIEGO


PEREIRA MARCONI, o Estado de Mato Grosso tinha na poca 24 (vinte e quatro)
patrulhas cadastradas na SETPU, compostas por um conjunto de maquinrios e caminhes
que eram utilizados para recuperar estradas no pavimentadas no interior do Estado, cujo
abastecimento de combustvel era realizado in loco por 24 a 26 melosas, espcies de
caminhes tanques.

DIEGO MARCONI - QUE tambm a partir do ano de 2009 o interrogando ficou


responsvel por cuidar dos lanamentos, via sistema na prpria SETPU-MT, do
consumo de combustvel nas patrulhas rodovirias de todo o Estado de Mato
Grosso, (...); QUE cada melosa suportava a quota mxima de 35.000 litros de
combustvel por ms, sendo esse montante previamente determinado pelo corpo
tcnico da secretaria, sendo que as liberaes de consumos eram feitas atravs de
solicitaes, via telefone, e-mail,MSN dos engenheiros fiscais da SETPU que
acompanhavam as obras in loco, sendo que aps atingir o consumo de 35.000
litros por ms o interrogando precisava de autorizao de seu superior
hierrquico ALAOR ALVELOS para novas inseres acima dessa quantidade;
(grifo nosso) (fls. 12/13 Vol. III do termo de interrogatrio)

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Portanto o maior consumo de combustvel (leo diesel) junto a


SETPU era das tais melosas, para as quais, como regra, havia um limite de 35.000 litros
por ms para o abastecimento de cada uma, que s poderia ser excedido com expressa
autorizao.

Tem-se assim que a escolha da SETPU/MT para instalar o noticiado


esquema criminoso foi estrategicamente direcionado pela ORGANIZAO CRIMINOSA, j
que se tratava de secretaria, como grande demanda de consumo de combustvel, destacando-se
o expressivo consumo de leo diesel pelas melosas, alvo certo para a consecuo da fraude e a
arrecadao mediante DESVIO de RECEITA PBLICA da SETPU.

Assim, para que o esquema criminoso tivesse xito, a ORGANIZAO


CRIMINOSA e os empresrios: JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA contaram,
tambm, com a colaborao de DIEGO PEREIRA MARCONI, ex-Gerente de Restaurao e
Implantao da SETPU/MT47, que CONFESSOU ter concorrido com a prtica do DESVIO
DE RECEITA PBLICA da SETEPTU/MT a pedido de ALAOR ALVELOS ZEFERINO
DE PAULA, seu superior hierrquico. DIEGO era responsvel por controlar o consumo de
combustvel na SETPU/MT, notadamente das melosas, exatamente para verificar se o
consumo era compatvel com a efetiva demanda e se a quantidade de litros cobrada pelo
fornecedor eram a consumida.

Desse modo, a introduo de DIEGO MARCONI no esquema


criminoso foi feita por seu chefe imediato, ALAOR ZEFERINO, que logo no incio do ano de
2013 apresentou-lhe o empresrio EDZIO CORRA, proprietrio e administrador de fato da
SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA., empresa
responsvel por promover a gesto e o controle do consumo de combustvel de toda a frota do
Poder Executivo Estadual.

Aps receber a determinao por parte de VALDSIO VIRIATO para


executar o esquema fraudulento, ALAOR ZEFERINO marcou um encontro no qual,
participaram: DIEGO MARCONI e EDZIO CORRA, oportunidade em que ALAOR
afirmou DIEGO que precisava fazer algumas liberaes de combustveis a mais do que as
47Ato de Nomeao n 09/2011 DOE de 03/01/2011, p. 5 e Ato de Exonerao n 922/2015 DOE n 26474,
10/02/2015, p. 7. Cargo que ocupou no perodo de 01/01/2011 a 30/01/2015.
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rotineiras, no total a mais de 120.00 litros mensais e, portanto, em razo do controle que
exercia dos lanamentos do consumo de combustvel nas melosas, deveria indicar e repassar
EDZIO quais melosas que no tinham atingido a quota mxima de consumo mensal, para que
EDZIO pudesse lanar no sistema da SAGA o consumo fictcio fixado inicialmente em
120.000 litros de combustvel.

DIEGO MARCONI - QUE no incio do ano de 2013 seu superior hierrquico


ALAOR ALVELOS chamou o interrogando em sua sala na SEPTU onde lhe
apresentou a pessoa de EDEZIO CORREA, proprietrio da empresa SAGA
NEWS, pessoa que conheceu somente nessa ocasio; QUE nessa reunio
ALAOR disse para o interrogando que precisava FAZER ALGUMAS
LIBERAES DE COMBUSTVEIS A MAIS DO QUE AS ROTINEIRAS, NO
TOTAL DE MAIS 120.000 LITROS MENSAIS e que o interrogando deveria
assim indicar quais as melosas que no haviam atingido a quota de consumo
mxima de 35.000 no ms, e repassar tais informaes a EDEZIO, para que esse
(EDZIO) pudesse lanar os 120 mil litros fictcios nas melosas indicadas pelo
interrogando; QUE o interrogando no chegou a questionar ALAOR sobre o
motivo de tal solicitao, nem de onde havia vindo tal determinao; (grifo
nosso) (fls. 13 Vol. III do termo de interrogatrio)

Desse modo, a partir de fevereiro de 2013, em cumprimento


determinao advinda de ALAOR ZEFERINO, DIEGO MARCONI CONFESSOU que
tirava, quinzenalmente, o print screen48 da tela do sistema de controle de consumo de
combustvel da SAGA49que tinha acesso na prpria SETPU/MT, fazia a impresso desse
controle apontando o consumo real de cada melosa e, no mesmo documento, indicava de forma
manuscrita, quais as que poderiam receber o consumo fictcio e o entregava pessoalmente a
EDZIO CORRA, ora na sede da empresa SAGA, ora na sede da SETPU/MT, vide fls.
13/14 Vol. III do termo de interrogatrio.

Veja, portanto, que violando a finalidade de sua atividade funcional, que


era garantir que fosse pago apenas a quantidade de combustvel consumida pelo Estado e, que
este consumo fosse efetivamente no interesse das obras pblicas em andamento, DIEGO
MARCONI se submeteu a ordem recebida e aceitou a incumbncia de orientar o
direcionamento dos abastecimentos fictcios de combustvel, apontando em quais das

48 De acordo com a enciclopdia Wikipedia: Print screen uma tecla comum nos teclados de computador. No
Windows, quando a tecla pressionada, captura em forma de imagem tudo o que est presente na tela (exceto o
ponteiro do mouse e vdeos) e cpia para a rea de Transferncia.
49 Registra-se que a SETPU tinha acesso ao sistema de gesto de controle de consumo de combustvel da SAGA, para

fins de fiscalizao da execuo e controle do contrato.


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melosas poderiam ser enxertados os criminosos abastecimentos. RECONHECEU, vide fls.


14 Vol. III do termo de interrogatrio, que auxiliou no desvio da receita pblica da
SETPU/MT, com as inseres fictcia de combustvel de: 120.000 litros, no perodo de
fevereiro a agosto/2013, 150.000 litros, no perodo de setembro/2013 a julho de 2014 e, por
fim, de 50.000 litros, no perodo de agosto a outubro de 2014, consoante se abordar de
forma mais detalhada.

Desta feita, de posse dos prints que DIEGO MARCONI lhe


entregava quinzenalmente, declinando/indicando em quais melosas poderiam ser direcionadas
os abastecimentos fictcios de combustvel, at atingir o limite mximo estabelecido, EDZIO
os entregava ao Sr. Fabiano Rodrigues de Carvalho Alves Costa, funcionrio da empresa
SAGA, para que procedesse as inseres mediante uso da central de vendas 0800, in verbis:

EDZIO CORRA - QUE no tocante a fraude das inseres de consumo de


combustvel fictcias no sistema de sua empresa SAGA NEWS a fim de geram
dinheiro em benefcio da organizao criminosa, afirma que quinzenalmente
recebia do estagirio DIEGO uma planilha detalhada contendo dados das
melosas que naquele perodo no tinha consumido o valor total de combustvel
permitido e assim poderiam suportar mais inseres; QUE de posse dessa
planilha o interrogando a entregava ao seu funcionrio FABIANO CARVALHO
o qual era o responsvel por efetivamente acrescentar os consumos fictcios no
sistema, nas melosas j previamente identificadas; () QUE no caso das
inseres fraudulentas o acesso ao sistema e a insero de
combustvel fraudulenta nas melosas que comportavam mais
combustvel naquele determinado perodo eram feitas atravs da
central de vendas 0800; (...) QUE no caso das inseres fraudulentas o
interrogando orientava o funcionrio da SAGA NEWS de nome FABIANO a
fazer tais inseres no sistema conforme recebia os prints que lhe eram
entregues por DIEGO MARCONI mediante o uso do 0800; QUE FABIANO era o
responsvel por administrar o sistema de gerenciamento de combustvel na SAGA
NEWS, no sabendo o interrogando se FABIANO inseria esses lanamentos em
sua senha prpria ou o fazia mediante a senha de outros funcionrios, tendo em
vista que por ser administrador do sistema tinha acesso s senhas de todos;
QUE afirma que seu funcionrio FABIANO apenas cumpria suas ordens de
efetuar as inseres fraudulentas, nada tendo conhecimento sobre a fraude, nem
recebendo algo do interrogando como vantagem; (grifo nosso) (fls. 39/40 Vol. III
do termo de interrogatrio)

Pois bem, com os avanos das investigaes restou esclarecido pelo


colaborador EDZIO CORRA (fls. 39/40 Vol. III do termo de interrogatrio),

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administrador e proprietrio de fato da empresa SAGA COMRCIO E SERVIO


TECNOLGICO E INFORMTICA LTDA, conhecida como SAGA NEWS e, pelas
declaraes do Sr. Fabiano Rodrigues de Carvalho Alves Costa (fls. 89/90 Vol. III do termo
de declaraes), funcionrio da referida empresa, como funcionava esse sistema e como foram
realizadas as inseres do consumo fictcio de combustvel nas melosas.

Segundo apurado os abastecimentos de combustvel da frota do Poder


Executivo Estadual, dava-se mediante cadastramento prvio dos veculos e emisso
individualizada dos cartes magnticos de consumo, sendo que, os lanamentos dos
abastecimentos no sistema processavam-se de duas formas: 1- pelo sistema POS, de forma
automtica com a utilizao do carto; e 2 - pela central de vendas 0800, utilizada para os
postos credenciados que no tinham o sistema POS por ausncia de sinal de internet e/ou, por
problemas de conexo com internet ao sistema POS, o que impossibilitava passar o carto.

No abastecimento pela central de vendas 0800 basicamente o posto


credenciado entrava em contato com os funcionrios da empresa SAGA, os quais por sua vez
entravam no sistema, com uso de senhas pessoais e, registravam os lanamentos dos consumos
de combustvel. Foi justamente essa forma de lanamento empregada para a insero do
consumo fictcio de combustvel nas melosas.

Inquirido pela autoridade policial o Sr. Fabiano Rodrigues de Carvalho


Alves Costa, que exerceu a funo de administrador de rede na empresa SAGA, no ano de 2011
at novembro de 2014, relata com riqueza de detalhes que, por ordem de EDZIO CORRA,
realizou as inseres fraudulentas no sistema da SAGA pelo login Atendente 0800,
utilizado pelo Call Center dos postos credenciados, direcionando-as para as melosas da SETPU
(antiga SINFRA) que eram previamente indicadas nos prints entregues pelo prprio
EDZIO, in verbis:

Fabiano Costa - QUE: O depoente se recorda que no ano de 2013, no se


recordando exatamente o ms, acreditando que seja no ms de maro, o depoente
foi procurado por EDZIO CORREA, scio da empresa SAGA, tendo EDZIO
dito ao depoente que era para fazer inseres de combustveis nas
placas dos veculos melosas com as quantidades apontadas por
EDZIO, sendo que para tanto EDZIO apresentou para o
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depoente um print da tela do sistema da SAGA NEWS, com a


relao das placas das melosas onde o depoente deveria efetuar as
inseres de combustvel, sendo que o consumo de combustvel
lanado a maior girava em torno de 50 a 60 mil litros por quinzena ,
sendo que a partir desse perodo (maro de 2013), sempre dessa
mesma forma, EDZIO apresentava o print da tela do sistema
SAGA NEWS com as placas das melosas da SINFRA para que o
depoente efetuasse lanamentos quinzenalmente; sabendo o
depoente que eram as melosas da SINFRA, pois no momento em
que fazia as inseres o sistema mostrava na tela que eram veculos
da SINFRA, da Coordenadoria de Patrulhas; QUE: O depoente no
sabia o motivo pelo qual essas inseres eram feitas, pois EDEZIO nunca explicou
ao depoente o motivo dessas inseres, que o depoente achava estranho
mas fazia pois era funcionrio e tambm por que faziam
abastecimentos atravs do sistema 0800, tomando conhecimento
somente agora com as noticias da imprensa que tais abastecimentos
eram efetuados para desvios de recursos pblicos; () QUE: O
depoente se recorda que essas inseres que fez a pedido de EDZIO nas melosas
da SINFRA, como j dito se iniciaram aproximadamente em maro de 2013, sendo
realizados at os meses de setembro ou outubro de 2014, se recordando que entre o
final de 2013 e comeo de 2014 o depoente acredita que as inseres cessaram por
alguns meses; QUE: Pelo que o depoente se recorda as inseres feitas
a pedido de EDEZIO quinzenalmente eram efetuadas atravs do
login atendente 0800, no se recordando ao certo se efetuou
alguma no seu login, sendo que alm dessas inseres fraudulentas que o
depoente fez a pedido de EDZIO, tambm fazia inseres pelo login Atendente
0800 nos atendimentos do call Center dos postos credenciados; QUE: Ainda
sobre as inseres fraudulentas feitas a pedido de EDEZIO, o depoente se recorda
que lanava os abastecimentos nos postos de combustvel da regio em que a
melosa estava trabalhando, pois no momento da insero dos consumo fictcio o
sistema mostrava automaticamente a lotao (regio) da melosa, o local onde ela
estava trabalhando;(fls. 89/90 Vol. III do termo de declaraes)

O Relatrio de Auditoria n 0009/2017 de 10/02/2017, da Controladoria


Geral do Estado, vide fls. 189/207 - Vol. IV, ao analisar, o consumo das melosas que
compunham a patrulha da SETPU/MT e os registros das inseres de abastecimentos realizadas
manualmente via 0800, extrado da prpria base de dados do sistema SAGA NEWS, durante
o perodo 2012 a 2014, comprovou que:

1 no perodo das inseres fraudulentas de combustvel (fevereiro


de 2013 a outubro de 2014), as inseres manuais de abastecimento das melosas cresceram

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de forma significativa se comparado ao ano de 2012 que foi 1.479.821,44 litros de


combustvel, veja:
1.1 - no ano de 2013 mais que dobrou chegando a 3.391.141,53 litros
e

1.2 - no ano de 2014 praticamente dobrou chegando a 2.979.651,00


litros (vide fls. 190 Vol. IV).

2 Nos anos de 2012 a 2014 houve o registro de insero manual por


usurio genrico nas melosas de R$13.763.563,01 (treze milhes, setecentos e setenta e trs
mil reais, quinhentos e sessenta e trs reais e um centavo) (vide fls. 191 Vol. IV);

3 No ano de 2013 as melosas da SETPU/MT corresponderam a


99,80% das inseres realizadas manualmente por login genrico, totalizando em R$
6.919.168,16 (seis milhes, novecentos e dezenove mil, cento e sessenta e oito reais e
dezesseis centavos), vide fls. 191-verso Vol. IV;

4 No ano de 2014 as melosas da SETPU/MT continuaram com


consumo em patamares elevados, representando 99,65% do total das inseres realizadas
manualmente por login genrico, no montante de R$6.663.900,00 (seis milhes, seiscentos
e sessenta e trs mil e novecentos reais), vide fls.192 Vol. IV;

Registra-se que foi possvel identificar na presente investigao que,


no perodo de fevereiro de 2013 a outubro de 2014, as inseres fraudulentas nas melosas
realizadas manualmente via 0800 resultaram no valor de R$5.132.500,00 (cinco milhes,
cento e trinta e dois mil e quinhentos reais). Alvo de desvio/apropriao por parte da
ORGANIZAO CRIMINOSA e os empresrios JULIANO VOLPATO e EDZIO
CORRA.

O relatrio da auditoria conclusivo a apontar a concretizao da fraude


na forma posta, ao dispor que (fls. 206 Vol. IV):

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a. Do total de inseres manuais por usurios genricos, constatou-se que R$


13.725.108,15 foram abastecimento de melosas pertencente a Coordenadoria
de Partulha/SETPU (atual SINFRA);
(...)
c. Analisando o campo transao da base de dados no SAGA NEWS
constatou-se ausncia de correspondncia entre a data expressa nos n de
transao com a data dos lanamentos das inseres manuais por usurios
genricos nas melosas.
d. Ainda da anlise deste campo transao constatou-se transaes
realizadas em uma mesma data e com horrios sequencialmente prximos, nas
inseres manuais por usurio genrico nas melosas.

Veja, portanto, que a auditoria constatou a ocorrncia da fraude,


operacionalizada na forma que foi apontada pelos COLABORADORES: JULIANO,
EDZIO, ALAOR e DIEGO, corroborando integralmente suas declaraes.

Com a concretizao das fraudes, CONFESSOU o colaborador DIEGO


MARCONI que, aps trs a quatro dias das inseres fictcias, EDZIO CORRA
encaminhava para SETPU a fatura contendo o consumo total da quinzena, incluindo o
consumo real j acrescido do fictcio, sem discrimin-los, ficando sob sua responsabilidade
conferir a fatura, ou seja, se estava de acordo com o consumo real e o consumo respectivo
da insero fictcia. Aps a anlise, entregava a fatura em mos a ALAOR ZEFERINO
confirmando o cumprimento da determinao, o qual, por sua vez, atestava a fatura e a
encaminhava ao setor de pagamento da SETPU/MT. EDZIO CORRA ratifica essa
conduta de DIEGO MARCONI.

DIEGO MARCONI - QUE como j dito anteriormente, aps o


interrogando indicar para EDZIO CORREA as melosas em que
poderia inserir o consumo fictcio, a SAGA NEWS, geralmente de 3
(trs) a 4 (quatro) dias depois, ele, EDEZIO fazia as inseres do
consumo a mais no sistema da SAGA NEWS e posteriormente
encaminhava para a SINFRA uma fatura, com o consumo total
daquela quinzena, contendo tanto o consumo real como o fictcio,
tudo junto, sem discriminao; QUE tal fatura era pelo
interrogando conferida, ou seja, analisava se o que estava contido
na fatura estava de acordo com o que havia sido consumido na
realidade e tambm com o consumo respectivo da insero fictcia, e
posteriormente encaminhava em mos para ALAOR ALVELOS, j o
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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

informando que na fatura j continha tanto os consumos reais


como tambm os fictcios que ele, ALAOR havia determinado que o
interrogando procedesse; QUE por fim tais faturas eram atestadas
por ALAOR ALVELOS sendo que em seguida ALAOR as
encaminhava para o setor de pagamento da SEPTU/MT; (grifo
nosso) (fls. 14/15 Vol. III do termo de interrogatrio)

EDZIO CORRA - QUE o estagirio DIEGO no emitia qualquer relatrio


nessa fase, a ele cabia apenas conferir os relatrios emitidos pela SAGA e
MARMELEIRO AUTO POSTO e depois encaminh-los para o setor financeiro
para pagamento; (fls. 39 Vol. III do termo de interrogatrio)

Veja que o colaborador DIEGO PEREIRA MARCONI concorreu para


a consecuo do ilcito de DESVIO de RECEITA PBLICA da SETPU/MT, pois restou
devidamente comprovado que, apesar de agir por determinao de seu superior hierrquico, e
desconhecer a finalidade da determinao e, ainda, no ter se beneficiado de qualquer vantagem
indevida, incontroverso que agiu inequivocamente de forma livre e consciente a garantir a
operacionalizao de procedimento que sabia ser irregular e, concretamente, auxiliou esquema
criminoso que lhe foi apresentado por ALAOR ZEFERINO e EDZIO CORRA. Como
apontado acima, atuou de forma totalmente antagnica a finalidade de sua atividade funcional
naquela secretaria.

ALAOR ZEFERINO, s fls. 52 dos autos sigilosos em seu


interrogatrio, ao CONFESSAR o esquema de insero fictcia de consumo de combustvel,
arquitetado para quitao da dvida de campanha de LDIO e FAIAD, informou tambm
que, depois de inseridas as informaes falsas de consumo, a empresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA. enviava-lhe as notas fiscais j acrescida com os falsos abastecimentos,
acompanhado das respectivas faturas que eram previamente conferidas por DIEGO
MARCONI, sendo que cabia a ele ALAOR atestar as referidas notas, validando, desta
forma, o consumo fictcio de combustvel alm do efetivamente consumido.

Nesse sentido, o colaborador EDZIO CORRA no s confirma esta


prtica, como acrescenta que de igual modo era feito com a empresa SAGA, corrigindo que tais
entregas eram realizadas quinzenalmente e no mensalmente, in verbis:

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EDZIO CORRA - QUE depois de tais inseres a empresa SAGA NEWS do


interrogando emitia um relatrio contendo informaes do seus servios de gesto,
tambm quinzenalmente, ao passo que a empresa MARMELEIRO AUTO POSTO
tambm gerava um relatrio contendo as informaes do consumo de combustvel
realizado por cada secretaria, englobando toda a forma de consumo, tanto a real
como a fictcia; QUE ambos os relatrios eram enviados s respectivas secretarias,
contendo nota fiscal para ser atestado e posteriormente efetuado o pagamento
devido pelo Estado; (termo de interrogatrio fls. 52 dos autos sigilosos)

Em continuidade, CONFESSA, ainda, ALAOR ZEFERINO, vide fls.


53 do termo de interrogatrio dos autos sigilosos, que essas notas fiscais depois de atestadas
eram encaminhadas para a SAD/MT, cujos Secretrios de Estados que a comandavam, no caso
FRANCISCO FAIAD em 2013 e PEDRO ELIAS em 2014, efetuavam o pagamento
empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. Nota-se que estes agiam para atender ao
interesse da ORGANIZAO CRIMINOSA, ressaltando que detinham pleno conhecimento
de que parte desse pagamento se tratava do esquema de desvio de recursos, mediante insero
de consumo fictcios de combustveis das melosas na SETPU.

Importa registrar que dos processos de pagamento das empresas


MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. e SAGA COMRCIO E SERVIO
TECNOLGICO E INFORMTICA LTDA., referente aos anos de 2013 e 2014, todos
passaram pelo crivo de VALDSIO VIRIATO, Secretrio Adjunto da SETPU/MT, que

sempre proferia o despacho para programar pagamento. Desse modo, como todos
esses pagamentos eram previamente autorizados por VALDSIO antes de serem remetidos para
a SAD para que se concretizasse o efetivo pagamento s referidas empresas e, ainda,
considerando que a ordem para consecuo dos registros do consumo fictcio partiu dele,
no restam dvidas de que, como membro da ORGANIZAO CRIMINOSA, detinha o
domnio e o controle do esquema fraudulento, vide CD-R acostado s fls. 146/147 Vol. I.

Lembrando que o noticiado esquema foi engendrado para promover o


pagamento do abastecimento de combustvel, realizado no interesse da campanha eleitoral de
2012 dos candidatos: LDIO CABRAL e FRANCISCO FAIAD, cujo dbito era de
aproximadamente R$1.700.000,00 (um milho e setecentos reais), informa que as inseres

de consumo fictcio de combustvel nas melosas realizadas ao longo dos meses de

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fevereiro a agosto de 2013, atingiu o referido valor, quitando a noticiada


pendncia financeira.

Merece destaque aqui a atuao de SLVIO CORRA, especialmente


ressaltando que partiu dele a determinao do quantitativo de consumo fictcio que deveria ser
inserido na execuo do esquema criminoso. Como j declinado, as adeses as Atas de
Registros de Preos da SAD/MT dependiam da autorizao do CONDES, de sorte que, se
tratando de adeso de interesse da ORGANIZAO CRIMINOSA, todas as negociaes
traadas pelo grupo criminoso estava sob o comando de SILVIO CORRA, que
representava a vontade reitora de SILVAL BARBOSA, operacionalizado por
FRANCISCO FAIAD, PEDRO ELIAS e JOS CORDEIRO na SAD e por VALDISIO
VIRIATO na SETPU.

JULIANO VOLPATO informa que recebeu a informao e autorizao


de SLVIO CORRA que a referida dvida seria saldada em parcelas mensais, equivalentes ao
consumo fabricado de 100.000 (cem mil) litros, equivalente a R$240.000,00 (duzentos e
quarenta mil reais), ms (vide fls. 12 do termo de interrogatrio de Juliano e fls. 35 do termo
de interrogatrio de Edzio, ambos dos autos sigilosos).

E no obstante o comando de SLVIO CORRA, logo no incio das


inseres, relata JULIANO VOLPATO que se aproveitou da situao e solicitou a EDZIO
CORRA, fato confirmado por EDZIO, que passasse a inserir o fornecimento fictcio da
quantidade de 120.000 (cento e vinte mil) litros, que perfaziam aproximadamente os valores de
R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a R$300.000,00 (trezentos mil reais),
visando canalizar, a diferena, em parte do pagamento daquele mensalinho que a
empresa pagava na SAD, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) mensais, portanto,
inseriram quantidade maior que a autorizada pela ORGANIZAO CRIMINOSA (fls.
10 do termo de declaraes de Jualino e fls. 9/10 do termo de declaraes de Edzio).

Registra-se aqui naquele encontro de apresentao da fraude, ALAOR


ZEFERINO identificou que foi EDZIO CORRA quem lhe repassou que a insero fictcia

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seria na quantidade de 120.000 (cento e vinte mil) litros de combustvel para atender tal
finalidade (termo de interrogatrio fls. 51 dos autos sigilosos).

Restou devidamente comprovado que foi justamente essa insero


fraudulenta de consumo fictcio de combustvel de 120.000 (cento e vinte mil) litros pelas
melosas afetas a SETPU/MT, por intermdio SAGA, iniciada em fevereiro at agosto de
2013, fato confirmado por JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA, que possibilitou:

1- o pagamento da dvida do abastecimento de combustvel da


campanha eleitoral de 2012 de FRANCISCO FAIAD e LDIO CABRAL;

Apenas para corroborar, o Sr. Afonso Gleidson Teixeira, confirma que


ao fazer o controle dos pagamentos dos postos credenciados empresa MARMELEIRO
AUTO POSTO LTDA., JULIANO VOLPATO revelou que a fraude da insero de consumo
fictcio nas melosas na SETPU (SINFRA) se destinou ao pagamento/quitao da dvida de cam-
panha eleitoral de 2012 no valor de R$1.700.000,00 (um milho setecentos mil reais), in ver-
bis:

Afonso Teixeira - Que o depoente sabe que esse dbito foi quitado atravs do
consumo fictcio das melosas atravs da SINFRA, pois o depoente tomou cincia
de tal fato pois era a pessoa responsvel em fazer os fechamentos das planilhas
dos valores devidos para os postos credenciados e recebeu uma planilha da SAGA
com os respectivos consumos, tendo sido orientado a fazer pagamento a menor
dos constantes da planilha, sendo que ao questionar o porqu desse pagamento
inferior ao consumo lanado, foi informado por JULIANO na poca que era in-
sero fictcia de consumo de combustvel para quitar campanha eleitoral de
2012, no sabendo precisar ao certo os meses que isso aconteceu, sabendo o depo-
ente que a dvida de campanha no valor de R$1.700.000,00 foi totalmente quitada
atravs dessa fraude de insero fraudulenta de consumo de combustvel; (grifo
nosso) (fls. 65 Vol. III do termo de declaraes)

Veja que os pagamentos a menor que se refere, o destinado aos postos


de abastecimentos, pois como explicado acima, ao lanar o consumo inexistente, o sistema
automaticamente apontava o posto credenciado que estava mais prximo da localidade da
referida melosa. Assim Afonso percebeu que consumo era remunerado pelo errio, todavia, a
MARMELEIRO no remunerava o posto de abastecimento e, esta incongruncia e que
apontou ao JULIANO que lhe deu aquele esclarecimento.
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2- obteno de ganho indevido por parte das empresas: MARMELEIRO


e SAGA, com a insero a maior de 20.000 litros de combustvel por ms, suficiente para
arcar com o pagamento da propina/mensalinho paralelo junto a SAD/MT e, ainda aumentar
os lucros das referidas empresas.

Nesse crculo vicioso e criminoso, a empresa MARMELEIRO AUTO


POSTO LTDA. continuou o pagamento da propina ORGANIZAO CRIMINOSA, que
se destinava a manter o recebimento regular da prestao de servio junto SAD/MT, a
partir de fevereiro/2013, j com recursos do prprio errio.

Desta feita, quitada a dvida de R$ 1.700.000,00 (um milho e


setecentos mil reais), em setembro de 2013, a ORGANIZAO CRIMINOSA tendo
vislumbrado grande facilidade para promover o desvio de recursos pblicos, com a prtica da
fraude de insero fictcia de consumo de combustveis nas melosas, manteve o esquema
criminoso na SETPU/MT, agora, no para saldar dvida, mas para o enriquecimento ilcito de
seus membros e, ainda, a formao de recurso financeiro caixa para futura campanha
do Grupo Poltico de SILVAL BARBOSA.

O colaborador PEDRO ELIAS CONFESSOU que chamou JULIANO


VOLPATO para uma reunio realizada no Palcio do Governo, especificamente no gabinete de
SLVIO CORRA, da qual participaram: PEDRO ELIAS vide fls. 41/42 do termo de
interrogatrios dos autos sigilosos, JULIANO VOLPATO vide fls. 12 do termo de
interrogatrio dos autos sigilosos e SLVIO CORRA.

PEDRO ELIAS - Que quando j se encontrava como secretrio adjunto na SAD


se recorda que no ms de agosto SILVIO determinou que o interrogando marcasse
uma reunio com o representante da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO
LTDA.; Que assim o interrogando entrou em contato com JULIANO CEZAR
VOLPATO, esposo de GRACIELY MARIANA CARDOSO PICCINI, proprietria da
empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA., marcando uma reunio entre ele,
o interrogando e SILVIO no gabinete de SILVIO no palcio do governo; Que
nessa reunio o interrogando tomou conhecimento que desde o
incio do ano de 2013 estava havendo uma fraude no tocante aos
abastecimentos de mquinas que prestavam servios ao Estado;

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

() Que nessa ocasio tomou cincia que a empresa de carto fazia


inseres falsas simulando uso de combustvel por parte desse
caminhes tanques, melosas eis que o volume de combustvel que
eles armazenavam eram enormes; (grifo nosso)
A reunio confirmada pelo empresrio JULIANO VOLPATO, veja:

JULIANO VOLPATO - (..) QUE aps quitada essa dvida de campanha no ms


de agosto de 2013 foi o interrogando chamado por PEDRO ELIAS, que na poca
era secretrio adjunto da SAD, para uma reunio no gabinete de SILVIO
CORREA na governadoria;

Neste encontro, SLVIO CORRA, sempre agindo com o aval de


SILVAL BARBOSA, determinou, a manuteno do esquema fraudulento das inseres fictcias
de consumo de combustvel nas melosas da SETPU/MT, desta vez visando o locupletamento
ilcito dos membros do grupo criminoso, conforme se infere das declaraes de JULIANO
VOLPATO e PEDRO ELIAS.

JULIANO VOLPATO - (..) QUE aps quitada essa dvida de campanha no ms


de agosto de 2013 foi o interrogando chamado por PEDRO ELIAS, que na poca
era secretrio adjunto da SAD, para uma reunio no gabinete de SILVIO CORREA
na governadoria; QUE nessa reunio SLVIO CORREA disse para o
interrogando que eles iriam continuar a fazer novas inseres fictcias de
combustveis nas melosas e que o valor dessas inseres no iriam receber em
dinheiro e sim em carta de crdito para usufruto posterior,
acreditando o interrogando que iriam usufruir em combustvel por conta da
campanha eleitoral de 2014 (). (grifo nosso) (termo de interrogatrio fls. 13 dos
autos sigilosos)

PEDRO ELIAS - Que se recorda ainda que aps a reunio ocorrida em agosto
de 2013 entre SILVIO, JULIANO e o interrogando onde ficou definido a
continuidade das inseres fictcias de combustvel na SETPU- SINFRA, quando
a dvida da campanha eleitoral de LDIO e FAIAD de 2012 j estava quitada,
(...) (grifo nosso) (fls. 77 Vol. III do termo de interrogatrio)

PEDRO ELIAS () QUE nessa reunio, como a dvida de LUDIO CABRAL j


tinha sido quitada com a empresa MARMELEIRO, SLVIO CORREA determinou
que JULIANO continuasse a fazer as inseres fraudulentas nos cartes de
abastecimento, contudo o valor pago indevidamente pelo Estado para a empresa
deveria a partir de ento ser repassado a ele, ao interrogando e outras pessoas
envolvidas no esquema (...); (grifo nosso) (termo de interrogatrio fls. 44 dos autos
sigilosos)

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Registra que SLVIO CORRA determinou, ainda, nesta ocasio, que o

valor de R$150.000,000 (cento e cinquenta mil reais) que passaria a ser desviado
deveria ser repassado, mensalmente, ORGANIZAO CRIMINOSA diretamente pelo
empresrio JULIANO VOLPATO ao agente arrecadador PEDRO ELIAS, mediante a emisso
de CARTAS DE CRDITOS (VALES) para usufruto posterior, pois pretendiam usar esse
crdito para aquisio de combustvel para a campanha eleitoral do GRUPO POLTICO
nas eleies do ano de 2014. Coube ento a PEDRO ELIAS o recebimento dessas CARTAS
DE CRDITOS.

PEDRO ELIAS - Que nessa reunio, como a dvida de LUDIO CABRAL j tinha
sido quitada com a empresa MARMELEIRO, SILVIO CORREA determinou que
JULIANO continuasse a fazer as inseres fradulentas nos cartes de
abastecimento, contudo o valor pago indevidamente pelo Estado para a empresa
deveria, a partir de ento ser repassado a ele, SILVIO, atravs do interrogando, e
que as outras pessoas envolvidas no esquema, como os servidores da SINFRA,
contudo SILVIO no mencionou quem seriam; Que esclarece nessa reunio ficou
acordado entre SILVIO e JULIANO que o valor dos crditos fictcios cabveis a
SLVIO e JULIANO que o valor dos crditos fictcios cabveis a SLVIO
CORREA seriam entregues atravs de cartas de crditos, eis que naquele
momento no tinham interesse em receber em dinheiro e que gostariam de
guardar crditos para poderem usar no futuro com aquisio de
combustvel para campanha eleitoral no ano de 2014 ; Que foi pensado
na ocasio ser fornecido um ticket emitido pela MARMELEIRO, contudo em razo
do trabalho para confeccionar diversos ticktes de valores pequenos restou
combinado que seriam confeccionados todo o ms uma carta de crdito no
valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); Que o
interrogando ficou encarregado, atravs de SLVIO CORRA, em
receber essa carta de crdito mensalmente. (grifo nosso) (termo de
interrogatrio fls. 42/43 dos autos sigilosos)

PEDRO ELIAS - Que afirma que em


agosto de 2013, o interrogando, que
j ocupava o cargo de secretrio adjunto na SAD, passou a
gerenciar o recebimento das cartas de crditos referente;() QUE
ratifica que foi o agente arrecadador das cartas de crdito
originadas atravs das inseres fictcias de combustveis nas
melosas, a partir do segundo semestre de 2013; (grifo nosso) (fls. 78
Vol. III do termo de interrogatrio)

JULIANO VOLPATO - Que tambm foi aventado nessa reunio ser feito pelo
interrogando ticktes contendo os valores das inseres, contudo iria ser invivel,
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devido ao grande volume, razo pela qual foi acertado ser entregue esse valor
atravs de cartas de crditos; () as entregava para PEDRO ELIAS (...) (termo de
interrogatrio de fls. 13 dos autos sigilosos)

JULIANO VOLPATO - () se lembra que PEDRO ELIAS, ento secretrio


titular da SAD no ano de 2014 era o responsvel por receber essas cartas de
crditos como tambm a nica pessoa que procurava o interrogando para efetuar
as respectivas trocas das cartas de crdito por dinheiro; (fls. 28 Vol. III do
termo de interrogatrio)

PEDRO ELIAS revelou que logo aps o trmino da reunio, SLVIO


CORRA ligou para VALDVIO VIRIATO, ento Secretrio Adjunto da SETPU, pessoa
de confiana do LDER SILVAL BARBOSA nesta secretaria, determinando, ainda, que
atendesse a PEDRO ELIAS na secretaria, demonstrando que tinha pleno conhecimento e
domnio sobre o esquema criminoso.

PEDRO ELIAS - QUE afirma que logo aps essa reunio em agosto de 2013
com SLVIO e JULIANO, SILVIO ligou para VALDISIO JULIANO VIRIATO,
na poca secretrio adjunto do ncleo do SETPU, dizendo que o interrogando iria
naquela secretaria resolver uma situao, que era para VALDISIO atend-lo;
(grifo nosso) (termo de interrogatrio fls. 46 dos autos sigilosos)

PEDRO ELIAS - QUE o interrogando afirma que VALDISIO VIRIATO, como


secretario adjunto na SETPU SINFRA, era a pessoa de confiana de SILVAL
BARBOSA na secretaria; QUE acredita que VALDISIO tinha cincia de todas os
fatos referentes as inseres fictcias de combustvel nas melosas, eis que SILVIO
CORREA entrou em contato com VALDISIO, via telefone, na frente do
interrogando e que VALDISIO VIRIATO foi a pessoa que intermediou a conversa
do interrogando com ALAOR; (grifo nosso) (fls. 78 Vol. III do termo de
interrogatrio)

A corroborar a participao ativa e a cincia por parte de VALDISIO


VIRIATO do esquema criminoso e da determinao de SLVIO CORRA para continuidade
da fraude, PEDRO ELIAS tambm destaca que na sequncia ao encontr-lo na SETPU e
anunciar que queria tratar sobre combustvel, sem apresentar mais detalhes, VALDISIO,
tambm, sem adentrar na questo, determinou que chamassem ALAOR ZEFERINO,
apontando que ele seria a pessoa responsvel para tratar do assunto que o teria levado at quela
secretaria.

PEDRO ELIAS - Que assim, logo aps citada reunio foi o interrogando at a
secretaria de transportes SINFRA e ao dizer a VALDISIO que gostaria de falar
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sobre combustvel, ele afirmou que o assunto no era com ele, tendo VALDISIO
chamado o engenheiro ALAOR que seria a pessoa responsvel para tratar de tal
assunto; Que afirma que nem sequer chegou a falar do que se tratava o assunto
combustvel com VALDISIO; (grifo nosso) (termo de interrogatrio fls. 44 dos
autos sigilosos)

Veja que ao receber a ligao de SLVIO CORRA, VALDISIO


VIRIATO, antes mesmo de receber na SETPU PEDRO ELIAS, tratou de ordenar ao servidor
ALAOR ZEFERINO para que garantisse o suporte necessrio a conferir continuidade da
insero fraudulenta do consumo fictcio de combustvel nas melosas pela empresa SAGA, a
fim da manuteno da fraude. Tanto que VALDISIO encaminhou PEDRO diretamente para
tratar com ALAOR.

Tem-se que na breve reunio mantida com ALAOR ZEFERINO,


PEDRO ELIAS destacou que SLVIO CORRA, Chefe de Gabinete de SILVAL
BARBOSA, tinha determinado a continuidade na fraude da insero fictcia de consumo
de combustvel nas melosas, o que foi posterior ratificado por VALDISIO VIRIATO,
consignando que os valores dali em diante desviados seriam destinados ao caixa da futura
campanha eleitoral do grupo poltico de SILVAL BARBOSA.

PEDRO ELIAS - Que o interrogando ento conversou com ALAOR dizendo que
SLVIO tinha orientado a continuar com as inseres dos cartes referentes s
patrulhas, contudo nada falou sobre valores; Que essa conversa foi rpida, o
interrogando passou esse recado para ALAOR e posteriormente foi embora;
(termo de interrogatrio fls. 44 dos autos sigilosos)

ALAOR ZEFERINO - Que tais inseres como j afirmou duraram oito a nove
meses, at que no ms de setembro de 2013 o ento secretrio adjunto da SAD
PEDRO ELIAS se reuniu com VALDISIO na SINFRA tendo ento VALDISIO
novamente chamado o interrogando para uma reunio; Que como da primeira
vez VALDISIO afirmou que a fraude nas melosas iriam continuar; Que na
ocasio PEDRO ELIAS tambm afirmou que como a dvida de campanha j
estava quase quitada, essa fraude iria continuar, contudo essas novas inseres
serviriam de caixa para prxima campanha eleitoral do grupo
poltico do governador SILVAL BARBOSA; (grifo nosso) (termo de
interrogatrio fls. 52 dos autos sigilosos)

Do mesmo modo, EDZIO CORRA manteve contato com os


servidores da SETPU: ALAOR ZEFERINO e DIEGO MARCONI, noticiando a
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continuidade do ajuste criminoso por determinao de SLVIO CORRA e VALDISIO


VIRIATO, que a partir dali seriam inseridos mais 30.000 (trinta mil) litros de combustvel,
alm dos 120.000 litros, totalizando 150.000 (cento e cinquenta mil) litros de insero de
crdito fictcio de combustvel no consumidos pelas melosas.

EDZIO CORRA - Que aps esse contato com SLVIO CORREA, JULIANO
repassou essa determinao para o interrogando o qual novamente entrou em
contato com ALAOR e o estagirio DIEGO a fim de realizar essas novas inseres;
Que o interrogando ento procurou novamente por ALAOR dizendo sobre essa nova
determinao de SLVIO CORREA, a qual ALAOR j tinha tomado cincia,
acreditando que por SLVIO ou PEDRO ELIAS, dizendo que as inseres tinham
que continuar, contudo afirmou que teria que ser inseridos mais 30.000 (trinta mil
litros) alm dos 120.000 (cento e vinte mil litros) que j estavam sendo inseridos;
(termo de interrogatrio fls. 36 dos autos sigilosos)

Nesse sentido o colaborador DIEGO MARCONI confirma que recebeu


de ALAOR ZEFERINO a determinao para que continuasse fornecendo EDZIO
CORRA os prints indicando quais as melosas, que a empresa SAGA deveria procedesse a
insero do consumo fictcio de combustvel, agora, de 150.000 litros de combustvel:

DIEGO MARCONI - QUE passado esse perodo de 6 a 7 meses, em data que no


se recorda exatamente, ALAOR chamou o interrogando novamente em sua sala na
SETPU-MT e afirmou AQUELAS LIBERAES VO PASSAR AGORA PARA
150.000 LITROS se referindo a liberao de consumo de combustvel fictcio cujo
documento para subsidiar a fraude o interrogando entregava para EDEZIO
CORREA como j explicado; QUE acredita que tais libertaes desse montante de
150.000 litros por ms permaneceu durante aproximadamente seis a sete meses
tambm, durante os anos de 2013 e 2014; (fls. 14 Vol. III do termo de
interrogatrio)

Como j informado o DESVIO DE RECURSOS PBLICOS realizado


no perodo de fevereiro de 2013 a agosto de 2013, sucedeu mediante a insero fictcia de
consumo de combustvel de 120.000 (cento e vinte mil) litros mensais.

J a partir do ms de setembro de 2013 se acresceu s inseres de


30.000 (trinta mil) litros, perfazendo a monta de 150.000 (cento e cinquenta mil) litros
mensais at julho de 2014, parte dos valores entregues mediante CARTAS DE CRDITOS a
PEDRO ELIAS, que posteriormente foram trocadas por dinheiro.

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JULIANO VOLPATO - Que assim em setembro de 2013 passaram a ser feitas as


inseres dos crditos nas melosas, sendo que o interrogando dividia os valores
correspondentes s inseres dos valores que teria que, segundo o que tinha sido
determinado por SLVIO e posteriormente comunicado ao interrogando atravs
de EDZIO; Que a quantia referente ao crdito que era inserido R$280.000,00
fazia uma carta de crdito no valor de R$150.000,00 e as vezes fazia cartas de
crditos no valor de R$75.000,00 por quinzena e as entregava a PEDRO ELIAS;
(grifo nosso) (termo de interrogatrio fls. 13 dos autos sigilosos)

Nota-se assim que, que tambm nesta nova etapa de insero fraudulenta
de consumo fictcio de 150.000 (cento e cinquenta mil) litros de combustvel EDZIO, a
revelia da determinao da ORGANIZAO CRIMINOSA, acresceu mais 30.000 (trinta
mil) litros, portanto, de fato a quantidade de combustvel consumido artificiosamente
passou de 120 mil litros para 180 mil litros. O empresrio EDZIO CORRA confessou
que apesar de ter justificado este procedimento ao seu scio JULIANO, para obter
recursos para entregar aos servidores da SETPU, na verdade se apropriou do pagamento
correspondente aos 30 mil litros, durante o perodo de setembro de 2013 a julho de 2014.

Revelou EDZIO CORRA as fls. 10 do termo de declaraes que


alm das CARTAS DE CRDITOS que JULIANO VOLPATO entregava
ORGANIZAO CRIMINOSA no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
ms, ele se valeu do noticiado subterfgio para pessoalmente se beneficiar do esquema
criminoso.

Para tanto, mentiu para JULIANO VOLPATO que a partir do ms de


setembro de 2013, teriam que pagar propina para ALAOR ZEFERINO, que a distribuiria
entre: VALDISIO VIRIATO e DIEGO MARCONI. Acreditando no scio, JULIANO passou
a lhe entregar a importncia de R$62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) por ms.
Valor que EDZIO confessa ter se apropriado em benefcio prprio.

EDZIO CORRA - Que assim em setembro de 2013 passaram a ser feitas novas
inseres dos crditos nas melosas, sendo que JULIANO elaborava cartas de
crditos nos valores de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e entregava para
PEDRO ELIAS referente a parte que cabia a SILVIO/SILVAL BARBOSA; Que como
era o interrogando quem fazia as entregas das propinas na SAD afirma que falou
para JULIANO que nessa nova insero teria que fazer um reapsse de propina
tambm para o pessoal da SINFRA, tendo dito na ocasio que era para as pessoas
de ALAOR e que este por sua vez faria entrega para VALSIDIO e DIEGO; Que o

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interrogando inventou tal situao para poder ficar com a parte que simulou caber
a tais pessoas, () Que para ter essa sobra que em tese seria para os servidores da
SINFRA o interrogando passou para ALAOR que a partir de ento as inseres
deveriam passar de 120.000 (cento e vinte mil litros) para 150.000 (cento e
cinquenta mil litros) de combustvel; (termo de interrogatrios fls. 36 dos autos
sigilosos)

Nessa esteira, EDZIO CORRA CONFESSOU que aproveitou do


DESVIO de DINHEIRO PBLICO na SETPU/MT e, no perodo de setembro a novembro
de 2013 e maro a julho de 2014, se APROPRIOU do dinheiro no valor total de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais), decorrente dos pagamentos mensais no valor de
R$62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) que JULIANO VOLPATO entregava a
EDZIO e que este afirmava que se destinavam aos servidores da SETPU para consecuo da
fraude, mas que, na verdade, foram todos convertidos em seu favor.

EDZIO CORRA - QUE tambm se apropriou de dinheiro desviado na


SETPU-SINFRA, no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) referente
ao valor de R$ 62.500,00 mensal que afirmava para JULIANO ter que pagar na
referida secretaria, tanto para os secretrios como para o estagirio que auxiliava
na execuo da fraude, no perodo aproximado de sete meses durante a fraude
para confeco para as cartas de crdito no ano de 2014; (grifo nosso) (termo de
interrogatrio fls. 30 dos autos sigilosos)

Tanto que, EDZIO CORRA atesta que no repassou tais valores e


nunca lhe foi solicitado pelos servidores da SETPU/MT: ALAOR ZEFERINO e DIEGO
MARCONI, qualquer pagamento de vantagem indevida para auxiliarem na execuo do
esquema criminoso, vide fls. 34/35 do termo de interrogatrio dos autos sigilosos.

EDZIO CORRA - Que o interrogando no incio das inseres acreditou que


teria que repassar um valor tanto para ALAOR como para DIEGO, contudo como
eles mesmo disseram que era uma ordem de cima, percebeu que no tinha que
repassar nada pra eles; Que afirma que tanto ALAOR como DIEGO nunca
pediram nenhum tipo de benefcio ao interrogando. (grifo nosso) (fls. 34/35 do
termo de interrogatrio dos autos sigilosos)

DIEGO MARCONI - Que o interrogando no chegou a questionar ALAOR


sobre o motivo de tal solicitao, nem de onde havia vindo tal determinao; ()
QUE em razo de tais condutas o interrogando nunca recebeu qualquer tipo de
vantagem indevida, ou qualquer tipo de presente ou agrado, tanto de EDEZIO
CORREA como de seu superior ALAOR ALVELOS; (grifo nosso) (fls. 15 Vol.
III do termo de interrogatrio)
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ALAOR ZEFERINO - Que afirma que agia de tal forma em razo de estar
cumprindo ordem superior, mas nunca recebeu nenhum tipo de vantagem,
acreditando que DIEGO MARCONI tambm no tenha recebido; (fls. 52 do termo
de interrogatrio dos autos sigilosos)

Foi comprovado que nos meses de dezembro de 2013, janeiro a


fevereiro de 2014 no foram executadas as inseres fraudulentas atinentes aos 150.000
litros de combustvel pela ORGANIZAO CRIMINOSA, em virtude do perodo chuvoso,
impondo a reduo ou at paralisao das patrulhas, portanto, no havia justificativa para o
abastecimento das melosas. Fato que apontado pelos colaboradores: PEDRO ELIAS (fls.
43/44 do termo de interrogatrio dos autos sigilosos), JULIANO VOLPATO (vide fls. 07
Vol. III do termo de interrogatrio), DIEGO MARCONI (vide fls. 06 do termo de
interrogatrio) e ALAOR ZEFERINO (fls. 52/53 do termo de interrogatrio dos autos
sigilosos).

Os empresrios: JULIANO e EDZIO apontam que essas novas


inseres, que geraram a expedio das CARTAS DE CRDITOS a favor da
ORGANIZAO CRIMINOSA, perduraram por aproximadamente por 07 (sete) meses, foi
comprovado, frente a contextualizao ftica, QUE A FRAUDE FOI EXECUTADA PELO
PERODO DE 08 (OITO) MESES, ou seja: de setembro de 2013 at julho de 2014, sendo
que, somente, nos meses de dezembro de 2013, janeiro de 2014 e fevereiro de 2014 no
foram emitidas as cartas de crditos pelas razes apontadas acima.

Como j registrado, JULIANO VOLPATO, vide fls. 13 do termo de


interrogatrio dos autos sigilosos, e EDZIO CORRA, vide fls. 36 do termo de
interrogatrio dos autos sigilosos, ratificam que as CARTAS DE CRDITOS, eram emitidas
no valor mensal de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e, as vezes, no valor de
R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por quinzena e, entregues por JULIANO VOLPATO
a PEDRO ELIAS at abril de 2014, sempre na rua, em algumas ocasies no estacionamento
do MC Donalds na avenida do CPA e nas imediaes do Parque Me Bonifcia, nesta capital,
este ltimo lugar ficava prximo a residncia de JULIANO (vide fls. 43 do termo de
interrogatrio de PEDRO ELIAS nos autos sigilosos).

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Assim, na funo de arrecadador e gerenciador desse propina, na forma


de CARTAS DE CRDITOS (verdadeiros VALES), PEDRO ELIAS CONFESSA que assim
procedeu nos meses de setembro a novembro/2013 e maro a abril de 2014, entregando todas
as cartas de crditos recebidas de JULIANO VOLPATO direta e integralmente pessoa de
SLVIO CORRA, bem como, a sua converso em dinheiro em razo de ter efetuado
algumas trocas das cartas com JULIANO sempre a pedido do prprio SLVIO. Registra
que o resgate das cartas de crditos, trocando-as por dinheiro, a semelhana da entrega das
cartas de crditos, acontecia na rua, ou seja, fora das dependncias da SAD.

PEDRO ELIAS - Que afirma ter recebido essas cartas de crdito referente as
inseres fraudulentas nos meses de setembro, outubro e novembro de 2013, bem
como alguns meses no incio do ano de 2014 na quantidade combinada; Que no
recebeu as cartas de crdito de JULIANO nos meses anteriores, dezembro/2013 e
janeiro, fevereiro de 2014 por conta do perodo da chuva onde as mquinas no
trabalham e assim no necessitavam do apoio dos caminhes de tanque, no
justificando o consumo de combustvel; () Que afirma que alm dessa fraude das
inseres fictcias no carto de combustvel, da qual o interrogando ratifica que
no ficou com nenhum valor, apenas entregava o valor recebido por JULIANO a
SILVIO, (...) (termo de interrogatrio fls. 44/45 dos autos sigilosos)

PEDRO ELIAS - QUE ratifica que foi o agente arrecadador das cartas de crdito
originadas atravs das inseres fictcias de combustveis nas melosas, a partir do
segundo semestre de 2013, bem como tambm efetuou as trocas de algumas
dessas cartas de crdito por dinheiro a fim de entregar para SLVIO CORREA;
QUE embora tenha participado como agente arrecadador desse dinheiro
desviado, no ficou com nenhum pagamento referente a esses valores, (grifo
nosso) (fls. 77 Vol. III do termo de interrogatrio)

JULIANO VOLPATO - QUE PEDRO ELIAS sempre dizia para o interrogando


que sobre essas cartas de crdito ele no recebia nenhum valor, que era s um
peo e que entregava o valor integral para SILVIO CORREA e SILVAL
BARBOSA; (grifo nosso) (fls. 30/31 - Vol. III do termo de interrogatrio)

Revelou JULIANO VOLPATO s fls. 13/14 do termo de interrogatrio


dos autos sigilosos que, a partir de maro de 2014, PEDRO ELIAS passou a lhe procurar
dizendo que precisava trocar as cartas de crdit o e que diversas vezes recebeu ligao
direta de SLVIO CORRA, na qual dizia que mandaria um preposto buscar o dinheiro,
oportunidades em que a pessoa conhecida por NEGO, chamada VALDECIR
CARDOSO DE ALMEIDA, motorista de SLVIO na poca, recebeu os valores desviados

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pela ORGANIZAO CRIMINOSA, fato confirmado por PEDRO ELIAS, vide fls. 78
Vol. III do termo de interrogatrio.

JULIANO VOLPATO - Que em algumas ocasies SLVIO ligou diretamente


para o interrogando dizendo que queria trocar cartas de crdito e que ira mandar
um preposto buscar o dinheiro no posto; Que afirma que nessas oportunidade o
segurana de SILVIO conhecido por NEGO foi ao escritrio do interrogando
localizado no Posto Prainha onde trocou as cartas de crdito por dinheiro,
contudo no se recorda tambm dos valores exatos nem do total das cartas
trocadas; (termo de interrogatrio fls. 13/14 dos autos sigilosos)

PEDRO ELIAS Que o interrogando ficou encarregado, atravs de SLVIO


CORRA, em receber essas cartas de crdito mensalmente; Que assim, aps essa
reunio passou a receber essa propina ajustada durante os meses sucessivos, ou
seja, em setembro, outubro e novembro de 2013, diretamente das mos de
JULIANO VOLPATO, o qual lhe entregava os valores de R$150.0000,00 (cento e
cinquenta mil reais) em cartas de crditos, os quais integrava diretamente
para SLVIO na governadoria imediatamente aps seus respectivos
recebimentos; Que afirma que sua funo era to somente pegar as cartas de
e posteriormente os valores a elas correspondente com
crditos
JULIANO sendo que para tanto SLVIO CORREA no entregou nenhum valor
ou pagamento ao interrogando; () Que afirma que assim que pegava o dinheiro
de JULIANO referente a essas trocas, no mesmo dia o entregava de forma
integral para SILVIO, sendo que nenhum valor referente a essas trocas eram
entregues por SILVIO CORREA ao interrogando; () (grifo nosso) (termo de
interrogatrio fls. 43 e 45 dos autos sigilosos)

PEDRO ELIAS - Que o interrogando se recorda de SLVIO CORREA ter


comentado que seu assessor de nome VALDECIR, conhecido por Nego havia
trocado algumas cartas de crdito diretamente com JULIANO, dono da
MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.; (fls. 78 Vol. III do termo de
interrogatrio)

Desse modo, o colaborador PEDRO ELIAS, no s ratifica o


recebimento das cartas de crditos como, tambm, confirma posteriormente o recebimento at
abril de 2014 do dinheiro em espcie, fruto da troca destas CARTAS DE CRDITO, sempre
agindo a pedido de SLVIO CORRA.

Portanto, as investigaes apontam indcios de que aps o ms de abril


de 2014, coube a outro agente proceder o resgate/troca por espcie das CARTAS DE
CRDITOS, cuja identidade no foi apurada.

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PEDRO ELIAS - QUE aps ter determinado que JULIANO parasse de fazer as
inseres das cartas de crdito em meados do ano de 2014, acreditando que no ms
de abril, pois se recorda que foi aps o trmino do perodo chuvoso, parou de
receber as cartas de crdito de JULIANO, no passando tal encargo a outra pessoa,
ou seja, JULIANO parou de fazer as inseres fictcias e automaticamente parou de
confeccionar as cartas de crdito que o interrogando entregava para SILVIO
CORREA; (fls. 79 Vol. III do termo de interrogatrio)

PEDRO ELIAS tambm esclarece que entregava as CARTAS DE


CRDITOS a SLVIO CORRA em seu gabinete, no Palcio do Governo, detalhando,
ainda, que em duas oportunidades se dirigiu ao encontro de JULIANO VOLPATO com o
veculo oficial de uso do referido CHEFE DE GABINETE, uma Pajero de cor prata, para
buscar os ttulos, oportunidade em que deixou as CARTAS DE CRDITOS destinadas ao
SLVIO no porta-luvas ou no console do carro (vide fls. 43 do termo de interrogatrio de
PEDRO ELIAS dos autos sigilosos).

PEDRO ELIAS - Que aps receber a ltima troca da carta de crdito de


JULIANO, acreditando ser no ms de abril de 2014, o interrogando comunicou
JULIANO dizendo que no iria mais participar dessa fraude nas inseres do
carto, pois no era mais prudente. Que tambm comunicou anteriormente
SLVIO CORREA concordando com o interrogando; (grifo nosso)

A reforar o fatdico, o colaborador JULIANO VOLPATO apresentou


autoridade policial um vdeo contendo uma gravao por ele realizada no ano de 2014 (Anexo
ao Relatrio Tcnico DEFAZ n 016/2016, fls. 203 dos autos sigilosos), numa das entregas do
mensalinho da SAD e as cartas de crditos PEDRO ELIAS, em que esclarece:

JULIANO VOLPATO - Que o interrogando esclarece que em meados do ano de


2014, em data que no se recorda, quando de uma das entregas tanto do
mensalinho da SAD como das cartas de crdito da fraude na SINFRA para
PEDRO ELIAS, afirma que gravou o encontro em que fez essa entrega onde
PEDRO ELIAS o qual ora apresenta; (grifo nosso) (termo de interrogatrio fls.
16 dos autos sigilosos)

Ao final, ou seja, at julho de 2014, todas as cartas de crditos emitidas


pela MARMELEIRO e entregues SILVIO CORRA/SILVAL BARBOSA atingiram o
valor total de R$1.105.000,00 (um milho cento e cinco mil reais), as quais foram trocadas
por dinheiro em espcie por JULIANO VOLPATO, mesmo aps encerrado o mandato de

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SILVAL BARBOSA, perfazendo o valor total de R$570.000,00 (quinhentos e setenta mil


reais), pois descontado daquele valor: 1- dvida de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
que SLVIO CORRA lhe devia a ttulo de abastecimentos de combustveis realizados e no
pagos; 2 dvida de R$300.000,00 (trezentos mil reais) que a SETPU/MT tinha com a
empresa TRIMEC Construes e Terraplanagem Ltda. (CNPJ n 02.470.900/001-28) pelo
fornecimento de peas e servios s patrulhas, despesas no licitadas; 3 sobra de R$85.000,00
(oitenta e cinco mil reais) apropriada por JULIANO em razo do pagamento da dvida da
TRIMEC mediante abastecimentos de melosas desta empresa; e 4 alm da sobra de
R$200.000,00 (duzentos mil reais) em virtude dos abastecimentos serem em litragem e o
pagamento das cartas de crditos em dinheiro e tickets de combustvel, sendo que havia
variao de preo do combustvel nos postos, (vide termo de interrogatrio fls. 13 dos autos
sigilosos Juliano Volpato)

O empresrio e colaborador JULIANO VOLPATO revelou que no ano


de 2014, SLVIO CORRA adquiriu da empresa MARMELEIRO tickets de combustvel no
valor correspondente a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e como garantia do
pagamento SLVIO CORRA lhe entregou trs cheques da empresa MATHICE SELEC E
AG. MAO DE OBRA, de propriedade de PAULO CESAR LEMES , endossado por
SLVIO no verso, os quais foram devolvidos pela instituio financeira sob a justificativa
da alnea 28 - furto/roubo, vide fls. 55 frente e verso do Vol. III. O respectivo valor
foi descontado por ocasio dos resgates/troca em espcie das CARTAS DE CRDITOS, cujo
valor remanescente foi entregue VALDECIR CARDOSO, por ordem de SLVIO.

JULIANO VOLPATO - QUE o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqenta mil


reais) mencionado em seu interrogatrio anterior referente a dvida de SILVIO
CORREA, se tratava na verdade de tickets de combustvel que ele SILVIO
CORREA havia pego com o interrogando no ano de 2014, tendo SLVIO entregue
ao interrogando um cheque dele (SLVIO) para garantir o pagamento, mas a
pedido de SLVIO o pagamento de desses tickets foi descontando com a devoluo
de uma carta de crdito no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqenta mil) reais ,
tendo o funcionrio do interrogando AFONSO destrudo o cheque de SLVIO aps
ter sido descontado com uma carta de crdito oriundo da insero fictcia de
combustvel via SINFRA, sendo que parte desses tickets foram descontados em
dinheiro e parte em combustvel, sendo exatamente uma dessas trocas de tickets
por espcie que o motorista de SILVIO CORREA efetuou a troca por dinheiro;
(grifo nosso) (fls. 31 Vol. III do termo de interrogatrio)

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JULIANO VOLPATO -QUE nesse momento o interrogando apresenta cpia das


notas fiscais emitidas pela coligao LUDIO FAIAD, microfilmagem do cheque
no valor de R$ 110.000,00 entregue a EDER DE MORAES, bem como trs
cheques oriundos da empresa MATHICE SELEC E AG. MAO DE OBRA, de
propriedade de PAULO CESAR LEMES, os quais foram dados por SILVIO
CORREA ao interrogando na compra de tickets de combustvel do
MARMELEIRO AUTO POSTO, mas que no foram pagos pelo banco em razo
da alnea 28; QUE tais cheques foram quitados posteriormente por SILVIO
CORREA atravs das cartas de crdito que o interrogando havia entregue
Organizao Criminosa em razo dos desvios na SETPU; QUE inclusive dois dos
cheques se encontram com a assinatura de SILVIO CORREA em seu verso;
(grifo nosso) (fls. 47/48 Vol. III termo de interrogatrio)

Apesar do registro da suposta destruio dos cheques, JULIANO


VOLPATO conseguiu revendo o arquivo financeiro da empresa MARMELEIRO AUTO
POSTO LTDA. localizar as 03 (trs) crtulas de crditos em comento (vide fls. 55 frente e
verso Vol. III) e prontamente, as apresentou a autoridade policial, das quais em duas delas foi
possvel identificar que foram endossadas por SLVIO CORRA empresa MARMELEIRO
AUTO POSTO LTDA.: Banco Caixa Econmica Federal, Agncia 1681, Conta-Corrente n
03000376-0, de titularidade de MATHICE SELEO E AGENCIAMENTO DE MO
DE OBRA LTDA. - ME, cheque n 000243, emitido em 27/11/2014, no valor de
R$50.000,00 (apresentado em 27/11/2014 e devolvido por motivo alnea 28) e cheque n
000244, emitido em 05/01/2015, no valor de R$50.000,00 (apresentado em 08/01/2015 e
devolvido por motivo alnea 28).

Submetida anlise da assinatura lanada por SLVIO CORRA no


verso de tais cheques, o Relatrio Tcnico DEFAZ n 05/2017, vide fls. 321/334 dos autos
sigilosos, restou evidenciado a similitude em comparao quelas lanadas pelo
DENUNCIANDO no exerccio de chefe de gabinete do GOVERNO SILVAL BARBOSA.

Alm dessa dvida, foi apurado e comprovado, que do dinheiro desviado


pelas CARTAS DE CRDITOS, a importncia correspondente a R$300.000,00 (trezentos mil
reais) foi direcionada ao pagamento de fornecimento peas e servios realizados pela TRIMEC
Construes e Terraplanagem Ltda. (CNPJ n 02.470.900/001-28) a SETPU/MT,
despesas no licitadas. Informa que o representante TRIMEC, Valter Facheti Torres, durante
as investigaes, juntou documentos ilustrando a legitimidade do crdito, argumentando que
desconhecia a execuo da referida fraude e que o recebeu de boa-f, ofertando a total

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restituio, com a devida correo, vide fls. 102/104 Vol. III e fls. 02/375 do Anexo IX e fls.
02/257 do Anexo X do IP.

Segundo os empresrios: JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA


receberam, por meio de ALAOR ZEFERINO, ordens superiores para que, dos valores
desviados empresa que resultaram na emisso das CARTAS DE CRDITOS, fosse
abatida a dvida da TRIMEC mediante o abastecimento mensal de duas melosas dessa
empresa, no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), em 7 (sete) meses,
perfazendo R$300.000,00 (trezentos mil reais):

EDZIO CORRA - Que afirma que tambm por conta dessas inseres
fraudulentas teve uma determinao oriunda da SINFRA, atravs de ALAOR
para o interrogando que dessas inseres fictcias teria que ser abatida uma
dvida no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) que o governo tinha com a
empresa ; Que segundo ALAOR essa ordem teria vindo de cima, do gabinete;
Que assim JULIANO passou a abastecer duas melosas da empresa TRIMEC no
valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) por ms, durante sete meses e
quatorze quinzenas, totalizando o valor de R$412.500,00 (quatrocentos e doze mil
e quinhentos reais); Que afirma que no foram feitas novas inseres alm dos
150.000 (cento e cinquenta mil litros) mensais, tais valores foram retiradas dessas
mesmas inseres; Que como a empresa TRIMEC j era cliente do posto
MARMELEIRO, JULIANO apenas abatia o valor dessas inseres atravs do
cadastro do consumo de combustvel da empresa; (grifo nosso) (termo de
interrogatrio fls. 37/38 dos autos sigilosos)

EDZIO CORRA - QUE sobre o pagamento da dvida com a TRIMEC afirma


no saber de sua origem com o governo, apenas que o interrogando recebeu
ordem de ALAOR para que fosse usado das inseres fraudulentas que estavam
fazendo no ano de 2014 destinadas para confeco de cartas de crdito para a
organizao criminosa, para abater uma dvida no valor de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) com a empresa TRIMEC, mediante abastecimentos das
melosas dessa empresa; () Que efetivamente foram repassados para a TRIMEC
o total de R$300.000,00 (trezentos mil reais) em combustvel; (grifo nosso) (fls.
42 Vol. III termo de interrogatrio)

JULIANO VOLPATO - Que segundo EDZIO, esta ordem para ALAOR ter
partido de cima, da governadoria; Que assim o interrogando abasteceu duas
melosas da empresa TRIMEC no valor de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil
reais) por ms, durante sete meses e quatorze quinzenas, totalizando o valor de
R$412.500,000 (quatrocentos e doze mil e quinhentos reais); Que o interrogando
no tratou diretamente com ningum da TRIMEC sobre esse esquema, contudo
como empresa TRIMEC j era cliente do posto do interrogando, abatia o valor

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dessas inseres atravs do cadastro de consumo de combustvel da empresa;


(termo de interrogatrio fls. 15 dos autos sigilosos)

JULIANO VOLPATO - QUE sobre o pagamento da dvida com a TRIMEC


afirma no saber de sua origem com o governo, apenas que havia sido
determinao de ALAOR para EDZIO para que fosse usado das inseres
fraudulentas para abater uma dvida no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais) com a TRIMEC, mediante abastecimentos das melosas dessa empresa;
QUE EDZIO somente recebeu determinao vinda de ALAOR para agir dessa
forma, ou seja, para quitar essa dvida do governo com a TRIMEC atravs das
inseres fraudulentas; (grifo nosso) (fls. 31/32 Vol. III do termo de
interrogatrio)

Nota-se que JULIANO VOLPATO tambm CONFESSA que no


abastecimento para a empresa TRIMEC, com recursos oriundos da fraude j descrita, a revelia
da ORGANIZAO CRIMINOSA, retiveram, no interesse de sua empresa, sobra
correspondente a importncia de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), retificando o valor
inicialmente indicado de R$112.000,00 (cento e cinco m'il reais) circunstncia atestada por
EDZIO CORRA. Esclarece JULIANO que essa sobra decorreu justamente porque as
inseres fraudulentas eram feitas em litragem e havia divergncia dos valores dos
combustveis nos postos credenciados MARMELEIRO, desse modo, desviou a sobra a seu
favor.

JULIANO VOLPATO - QUE quanto a esses pagamentos da TRIMEC afirma


que houve um erro em seu interrogatrio anterior quanto ao real valor que foi
pago, eis que os abastecimentos das melosas da TRIMEC duraram cerca de
quatorze quinzenas, no montante de R$ 55.000,00 (cinqenta e cinco mil reais)
por quinzena, perfazendo o total aproximado de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta
e cinco mil reais) e no R$ 412.500,00 com o anteriormente declarado; QUE
efetivamente foram repassados para a TRIMEC o total de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) em combustvel, ao passo que a sobra de aproximadamente
R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) e no de R$ 112.000,00 permaneceu na
posse da empresa MARMELEIRO; QUE essa sobra se deve fato de as inseres
serem feitas em litros de combustvel e no em reais e que como h divergncias
dos valores do combustvel nos diversos postos do interior, acabava gerando essa
sobra de valores da dita divergncia de preos de bomba dos postos que ficava
com a MARMELEIRO; (grifo nosso) (fls. 31/32 Vol. III do termo de
interrogatrio)

EDZIO CORRA - QUE quanto a esses pagamentos da TRIMEC afirma que


houve um erro em seu interrogatrio anterior quanto ao real valor que foi pago,
eis que os abastecimentos das melosas da TRIMEC duraram cerca de quatorze
quinzenas, no montante de R$ 55.000,00 (cinqenta e cinco mil reais) por
quinzena, perfazendo o total aproximado de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

cinco mil reais) e no R$ 412.500,00 com o anteriormente declarado; (grifo


nosso) (fls. 42 - Vol. III do termo de interrogatrio)

Ainda em relao ao pagamento da dvida da empresa TRIMEC, o


colaborador ALAOR ZEFERINO, Secretrio Adjunto de Obras da SETPU, confirma as fls. 52
do termo de interrogatrio dos autos sigilosos que a autorizao do pagamento partir de
VALDISIO VIRIATO, in verbis:

ALAOR ZEFERINO - Que quando o interrogando tomou cincia que havia tido
ordem de cima, do gabinete da governadoria para a SINFRA, atravs de
VALDISIO que era a pessoa de confiana do governador SILVAL BARBOSA na
SINFRA, para fazer a fraude de inseres fictcias de combustveis a fim de ser
quitada uma dvida de campanha da prefeitura de Cuiab, o interrogando
aproveitou para comunicar VALDISIO que havia na secretaria essa dvida com a
empresa TRIMEC, de aproximadamente R$300.000,00 (trezentos mil reais), por
conta dos reparos que a empresa vinha efetuando nas patrulhas; que ento
VALDISIO autorizou que tal dvida; Que ento VALDISIO autorizou que tal
dvida da TRIMEC fosse paga travs dessas inseres de crditos fictcios,
sabendo dizer que a TRIMEC quitou tal dvida com o governo atravs de
combustvel desviado da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO; () Que
acredita que VALDISIO tenha comunicado tal fato com SILVIO CORREA ou mesmo
com SILVAL BARBOSA e estes autorizado tal pagamento, posto que VALDISIO
sempre cumpria ordens superiores; (grifo nosso)

JULIANO VOLPATO ainda CONFESSA que, no perodo de inseres do


consumo fictcio de combustvel na SETPU que resultou na emisso das CARTAS DE
CRDITOS, alm delas, desviou em benefcio prprio o valor total aproximado de
R$200.000,00 (duzentos mil reais), o que denominou de sobra mensal, semelhana do
que ocorreu com a sobra do pagamento da dvida paga a TRIMEC:

JULIANO VOLPATO -Que afirma que tambm havia todo o ms uma sobra das
inseres no valor aproximado de R$22.000,00 (vinte dois mil reais), os quais
ficavam com o interrogando; Que como as inseres foram feitas durante nove
meses aproximadamente, onde coube a empresa do interrogando o valor de
aproximado de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais) a R$200.000,00
(duzentos mil reais); (grifo nosso) (termo de interrogatrio fls. 15 dos autos
sigilosos)

JULIANO VOLPATO - QUE igual situao ocorreu quanto a sobra mencionada


pelo interrogando na fraude das inseres a fim de gerar as cartas de crditos
que eram entregues a PEDRO ELIAS; QUE as inseres eram feitas sempre em
litros e no em valores, em dinheiro, sendo que nos locais em que o valor do

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14 PROMOTORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIAB

combustvel era menor, eis que em cada posto o combustvel possui um preo,
gerava uma sobra devido o valor do preo de bomba do combustvel ser inferior
em relao aos demais postos; (grifo nosso) (fls. 32 Vol. III de termo de
interrogatrio)

Tem-se assim que o DESVIO DE RECURSOS da SETPU, no perodo


de setembro de 2103 a julho de 2104, exceto no perodo de dezembro de 2013 a fevereiro
de 2014, destinou:

1- a emisso de CARTAS DE CRDITOS no valor de R$1.105.000,00 (um


milho, cento e cinco mil reais) em favor da ORGANIZAO CRIMINOSA, sendo parte
desse valor foi destinado ao:

1.1 - pagamento de dvida pessoal de SLVIO CORRA no valor de


R$150.000,00 com a empresa MARMELEIRO;

1.2 - pagamento de crdito a empresa TRIMEC com a SETPU/MT, no valor de


R$300.000.00 (trezentos mil reais);

1.3 - ganho ilcito no valor de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para
empresa MARMELEIRO;

2- pagamento da propina pela empresa MARMELEIRO na SAD no valor de


R$640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) 50,

3- ganho ilcito no valor de aproximadamente R$500.000,00 (quinhentos mil


reais)51 desviado em prol de EDZIO CORRA; e

4 ganho ilcito no valor de aproximadamente R$200.000,00 (duzentos mil


reais) em prol da empresa MARMELEIRO.

JULIANO VOLPATO revela, tambm, que apesar de PEDRO ELIAS


ter solicitado que as inseres fraudulentas cessassem em meados de 2014 (vide fls. 15 do
50R$80.000,00 x 8 meses.
51R$62.500,00 X 8 meses.
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termo de interrogatrio dos autos sigilosos), JULIANO e EDZIO CORRA confirmam que
deram continuidade ao esquema de insero dos crditos fictcios de consumo de
combustvel nas melosas da SETPU/MT, agora somente no montante aproximado de
50.000 litros, durante o perodo aproximadamente de agosto a outubro de 2014, que foi
canalizado ao pagamento da propina da empresa MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.
na SAD/MT. e, a parte que foi apropriada por EDEZIO CORRA, utilizando da
justificativa inverdica de que se destinava ao pagamento de vantagem indevida a servidores da
SETPU, (fls. 16 do termo de interrogatrio de Juliano Volpato e fls. 37 do termo de
interrogatrio de Edzio Corra, ambos dos autos sigilosos ).

JULIANO VOLPATO - QUE afirma que em meados do ano de 2014, no se


lembrando do ms exato, PEDRO ELIAS procurou o interrogando dizendo para
parar com as inseres fictcias, e consequentemente com as cartas de crdito,
pois achava que estava perigoso, tendo o interrogando concordado e dito que no
iria mais fazer tais inseres, contudo como j afirmou anteriormente continuou
fazendo as inseres, de quantidade de combustvel menor, acreditando que at o
ms de outubro de 2014 para que com tais inseres pudesse pagar o mensalinho
que devia na SAD, de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como as propinas que
EDEZIO dizia que tinha que pagar aos servidores da SINFRA que faziam parte
desse esquema, no valor de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais),
o que correspondia a aproximadamente 50.000 litros por ms ; () QUE afirma
que quando PEDRO ELIAS disse para o interrogando cessar com as inseres
fictcias referentes s cartas de crditos que a ele seriam entregues, no houve
mais insero de combustvel a fim de subsidiar as cartas de crdito destinadas a
PEDRO ELIAS, e sim inseres fictcias at o ms de outubro de 2014 somente
para o interrogando arcar com os pagamentos do mensalinho na SAD e das
propinas da SETPU - SINFRA; QUE assim no teve mais nenhum servidor da
SAD alm de PEDRO ELIAS que recebeu as cartas de crdito referente a essas
inseres fictcias; QUE assim que PEDRO ELIAS disse para que o interrogando
parasse com as inseres, o interrogando parou de inserir os consumos no total
que vinha inserindo, diminuindo as inseres somente para 50.000 litros a fim de
subsidiar suas outras despesas como cima mencionou, e encerrando assim as
confeces das cartas de crdit o; (grifo nosso) (fls. 28 e 30 Vol. III do termo de
interrogatrio)

Dessa forma, EDZIO CORRA, vide fls. 37 do termo de


interrogatrio dos autos sigilosos, confirma que repassou ALAOR ZEFERINO a necessidade
dessa insero de 50.000 (cinquenta mil) de combustvel, equivalente a R$140.000,00 (cento e
quarenta mil reais). Essa insero de 50.000 litros foi esclarecida quando os empresrios
foram novamente reinquiridos, j que inicialmente apontava-se a insero de 60.000 litros de
combustvel.

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A confirmar tais inseres na forma posta, o colaborador DIEGO


MARCONI revelou, in verbis:

DIEGO MARCONI - QUE se lembra que j no segundo semestre do ano de 2014,


ALAOR novamente determinou que liberaes fictcias deviam passar para a quota
de 50.000 litros mensais, durante aproximadamente quatro meses e depois j podia
encerrar tais liberaes; (grifo nosso) (fls. 14 Vol. III do termo de interrogatrio)

Assim nesse perodo de agosto a outubro de 2014 foi DESVIADO


DINHEIRO PBLICO da SETPU no valor total de R$427.500,00 (quatrocentos e vinte e
sete mil e quinhentos reais), dos quais: R$240.000,00 52 serviu para pagamento da propina
na SAD pela MARMELEIRO, e R$187.500,00 53 apropriado por EDZIO CORRA,
mediante a falsa informao que se destinava a servidores da SETPU.

Quadro sintetizando o DESVIO DE DINHEIRO PBLICO via SETPU/MT


no perodo de fevereiro de 2013 a outubro de 2014

Perodo dos Desvios Valores Desviados R$ Destino Valores Desviados R$


1.700.000,00 despesas de campanha de
Fevereiro a Agosto de 2013 Francisco Faiad e Ldio Cabral;
(7 meses) 2.260.000,00
560.000,00 propina SAD
640.000,00 propina SAD

Setembro/2013 a Julho/2014 1.105.000,00 Cartas de Crditos**


(08 meses) 2.445.000,00
200.000,00 sobra apropriado pela
empresa Marmeleiro

500.000,00 apropriado pelo empresrio


Edzio Corra
240.000,00 propina SAD
Agosto a Outubro/2014 427.500,00
(03 meses) 187.500,00 apropriado por Edzio Corra
Total R$5.132.500,00
*Nos meses de dezembro/2013 a fevereiro/2014 no tiveram inseres fraudulentas.
**Nesse valor foram abatidos: R$150.000,00 de dvida de Slvio Corra; R$300.000,00 de dvida com a
TRIMEC; e R$85.000,00 de desviu da sobra do pagamento feito a TRIMEC pela Marmeleiro.

52R$80.000,00 x 3 meses.
53R$62.500,00 x 3 meses.
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Diante deste todo panorama criminoso, resta comprovado que:

1 os administradores das empresas: MARMELEIRO AUTO POSTO


LTDA. e SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA.
procederam durante o perodo de outubro de 2011 a maro de 2012 ao pagamento de propina
EXIGIDA pela ORGANIZAO CRIMINOSA, por intermdio do membro lotado na SAD
- CEZAR ROBERTO ZLIO;

2- os administradores das empresas: MARMELEIRO AUTO POSTO


LTDA. e SAGA COMRCIO E SERVIO TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA.,,
procederam durante o perodo de abril de 2012 a dezembro de 2014 ao pagamento de propina
SOLICITADA pela ORGANIZAO CRIMINOSA, por intermdio dos membros lotados
na SAD - CEZAR ROBERTO ZLIO, FRANCISCO ANIS FAIAD e PEDRO ELIAS
DOMINGOS NETO, SILVO CSAR CORRA ARAJO e JOS DE JESUS NUNES
CORDEIRO, Secretrio Adjunto da SAD, que ao final, somando ao perodo da exigncia,
resultou no enriquecimento ilcito da ORGANIZAO CRIMINOSA no montante de
R$3.050.000,00 (trs milhes e cinquenta mil reais):

MEMBRO DA OC PERODO DO PAGAMENTO DA VALOR MENSAL DA PROPINA R$


na SAD/MT PROPINA
70.000,00, sendo ainda pago 150.000,00*
Cezar Zlio Outubro/2011 a Dezembro/2012

Francisco Faiad Janeiro/2013 a Dezembro/2013 80.000,00

Pedro Elias Janeiro/2014 a Dezembro/2014 80.000,00


Total da Propina 3.050.000,00
*O valor de R$150.000,00 refere-se a condio imposta pela Organizao Criminosa para pagamento dos
valores que estavam atrasados empresa Marmeleiro Auto Posto Ltda.

3 a ORGANIZAO CRIMINOSA associada aos empresrios:


JULIANO VOLPATO e EDZIO CORRA e aos servidores da SETPU/MT: ALAOR
ZEFERINO e DIEGO MARCONI, durante o perodo de fevereiro a agosto de 2013,
promoveram DESVIO de DINHEIRO PBLICO, por intermdio da INSERO
FICTCIA DE CONSUMO DE COMBUSTVEL NAS MELOSAS DA SETPU, atingindo
a cifra de R$1.700.000,00 (um milho e setecentos mil reais), valor destinado ao pagamento
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de dvida da CAMPANHA ELEITORAL do GRUPO POLTICO de SILVAL BARBOSA


do ano de 2012;

4 - a ORGANIZAO CRIMINOSA, os referidos empresrios,


auxiliados pelos servidores da SETPU/MT acima identificados, durante o perodo de setembro
de 2013 at outubro de 2014, mantiveram o esquema de insero de CONSUMO
FICTCIO de combustvel nas melosas da SETPU/MT, provocando o DESVIO de
RECEITA PBLICA para enriquecimento ilcitos dos seus membros e dos empresrios,
dos quais parte foi destinada ao pagamento da propina na SAD.

Assim, ardilosamente os empresrios JULIANO VOLPATO e


EDZIO CORRA se aproveitaram da fraude engendrada pela ORGANIZAO
CRIMINOSA na SETPU no perodo de fevereiro de 2013 a outubro de 2014, obterem ganho
ilcito, ao promover o DESVIO e APROPRIAO no s o valor da propina que pagavam
a ORGANIZAO CRIMINOSA num total de R$1.440.000,00 (um milho e
quatrocentos e quarenta mil reais) 54, via os membros lotados na SAD e SETPTU como
tambm, o valor aproximado de R$972.500,00 (novecentos e setenta e dois mil e
quinhentos reais)55;

Ao passo que a ORGANIZAO CRIMINOSA obteve vantagem


indevida decorrente do pagamento de propina na SAD e dos DESVIOS de DINHEIRO
PBLICO na SETPTU no valor aproximado de R$5.855.000,00 (cinco milhes, oitocentos
e cinquenta e cinco reais)56, sendo direta e indiretamente beneficiados: SILVAL
BARBOSA, SLVIO CORRA, JOS CORDEIRO, CSAR ZLIO, PEDRO ELIAS,
FRANCISCO FAIAD e VALDISIO VIRIATO.

Restou efetivamente comprovado que a ORGANIZAO


CRIMINOSA ao EXIGIR/SOLICITAR/RECEBER vantagem indevida para que os contratos
das empresas: MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA. E SAGA COMRCIO E SERVIO
TECNOLOGIA E INFORMTICA LTDA. fossem mantidos receberam aproximadamente
R$3.050.000,00 (trs milhes e cinquenta mil reais) e, ainda, que os fornecimentos fossem
54R$80.000,00 x 18 meses.
55R$85.000,00 sobra TRIMEC; R$200.000,00 sobra inseres e R$687.500,00 desvio Edzio Corra.
56R$3.050.000,00 propina SAD; R$1.700.000,00 despesas de campanha de Faiad e Ldio e R$1.105.000,00 Cartas de

Crditos.
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pagos sem atrasos e, ainda, mediante o DESVIO de RECURSOS pblicos via a insero de
consumo falso de combustvel junto a SETPU/MT promoveram ao todo o desvio de
aproximadamente R$5.132.500,00 (cinco milhes, cento e trinta e dois mil e quinhentos
reais), totalizando assim R$8.182.500,000 (oito milhes, cento e oitenta e dois mil e
quinhentos reais).

Foi constatado e demonstrado que as contrataes realizadas ao


longo de 2012, 2013 e 2014 com as empresas: MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA.
foram fruto de FRAUDE A LICITAO promovendo o direcionamento e, ainda,
estabelecendo aumento da margem de lucro das contratadas, em flagrante prejuzo ao
ESTADO DE MATO GROSSO.

Assim resta mais do que comprovado que a ORGANIZAO


CRIMINOSA investigada na operao SODOMA, atuou em ciclo vicioso e endmico,
jamais revelado na histria de MATO GROSSO, se locupletando s custas do errio, com
tentculos nas diversas Secretarias de Estado, em flagrante prejuzo ao interesse pblico e da
sociedade mato-grossense pois, os milhes de reais que saram indevidamente dos cofres
pblicos impediram investimentos na SADE, EDUCAO, SEGURANA E POLTICAS
PBLICAS, causando malefcios irreparveis.

6 DOS PEDIDOS

Diante do todo exposto, o MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE


MATO GROSSO, requer:

1) o pronto recebimento desta denncia, determinando a CITAO dos


DENUNCIANDOS para responder a acusao, com supedneo no 396 do Cdigo de Processo
Penal CPP.

Destaca que ao presente feito no se aplica o procedimento previsto no


artigo 514 do CPP, inclusive para o DENUNCIANDO MARCEL SOUZA DE CURSI posto
que a denncia foi precedida/instruda de inqurito policial nos termos da Smula 330 do STJ;

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2) que seja garantida a prioridade da tramitao do feito nos termos do


artigo 71 da Lei n 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em razo dos DENUNCIANDOS:
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO e ARNALDO ALVES DE SOUZA
NETO, terem ao menos 60 (sessenta) anos de idade;

3) a designao de AUDINCIA de INSTRUO e JULGAMENTO,


na qual devero ser inquiridas as testemunhas abaixo arroladas, uma vez que, no se vislumbra
a ocorrncia de absolvio sumria;

4) a condenao dos DENUNCIANDOS abaixo nominados , pelos


respectivos delitos consumados em concurso material;

SILVAL DA CUNHA BARBOSA


CONCUSSO artigo 316, caput, por 06
PEDRO JAMIL NADAF
vezes, combinado com o artigo 69 todos do
MARCEL SOUZA DE CURSI CP
RODRIGO DA CUNHA BARBOSA
CORRUPO PASSIVA - artigo 317,
SLVIO CEZAR CORREA ARAJO
caput, por 32 vezes, combinado com o artigo
JOS DE JESUS NUNES CORDEIRO 69 todos do CP
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE
LIMA FILHO FRAUDE LICITAO artigo 90 e
KARLA CECLIA DE OLIVEIRA artigo 96, inciso V, ambos da Lei n 8.666/93,
CINTRA por 03 vezes, combinado com o artigo 69
CSAR ROBERTO ZLIO todos do CP

PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO


PECULATO artigo 312, caput e 1, por 20
ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO vezes, combinado com o artigo 69 todos do
FRANCISCO ANIS FAIAD e CP

VALDISIO JULIANO VIRIATO


ORGANIZAO CRIMINOSA artigo 2,
FRANCISCO ANIS FAIAD e caput, 4, inciso II da Lei n 12.850/2013
VALDISIO JULIANO VIRIATO

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JULIANO CZAR VOLPATO e FRAUDE LICITAO artigo 90 e


EDZIO CORRA artigo 96, inciso V, ambos da Lei n 8.666/93,
c/c com o artigo 29 do CP, por 03 vezes

PECULATO artigo 312, caput e 1, c/c


com o artigo 29 do CP, por 20 vezes.

CORRUPO PASSIVA - artigo 317,


EDZIO CORRA caput, por 07 vezes, c/c o artigo 30 e artigo 69
todos do CP

ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE


PAULA e PECULATO artigo 312, caput e 1, c/c
DIEGO PEREIRA MARCONI com o artigo 29 do CP, por 20 vezes.

4.1) em relao aos DENUNCIANDOS COLABORADORES:


CSAR ROBERTO ZLIO, PEDRO ELIAS DOMINGOS DE MELLO, JULIANO
CZAR VOLPATO, EDZIO CORRA, ALAOR ALVELOS ZEFERINO DE PAULA e
DIEGO PEREIRA MARCONI, considerando a relevncia da colaborao e, mantendo-se
durante o trmite desta ao e nas apuraes correlatas na esfera civil e administrativa, desde j
requer a concesso dos benefcios previstos no artigo 4 da lei 12.850/13;

5) que seja declarado a perda do cargo pblico dos DENUNCIANDO


MARCEL SOUZA DE CURSI, conforme autoriza o artigo 2, 6 da Lei n 12.850/2013 e/ou
art. 92, I, a, do CP;

6) que seja reconhecido o valor de R$8.182.500,000 (oito milhes, cento


e oitenta e dois mil e quinhentos reais) devidamente corrigido, sendo que: R$
R$3.050.000,00 (trs milhes e cinquenta mil reais) a ttulo de perdimento pois produto de

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crime e R$5.132.500,00 (cinco milhes, cento e trinta e dois mil e quinhentos reais) a ttulo
de reparao do dano causado ao errio, nos termos do disposto pelo artigo 387, IV do CPP.

6.1) Ressalvando que esta obrigao no deve ser estendida ao


DENUNCIANDOS COLABORADORES frente as particularidades previamente ajustadas
nos respectivos Termos dos Acordos de Colaborao firmados e homologados por esse juzo.
Registrando, todavia, que poder ser aplicada a regra do artigo 387, inciso IV, do CPP, na
eventualidade da resciso dos aludidos acordos.

Cuiab/MT, 13 de maro de 2017.

Ana Cristina Bardusco Silva


Promotora de Justia

Rol de testemunhas:
- Wilson Luiz Pereira Soares, qualificada s fls. 63/64 - Vol. II.
- Elio Corra, qualificada s fls. 81/85 Vol. III.
- Jos Roberto Pacheco, qualificada s fls. 105/107 Vol. III.
- Afonso Gleidson Teixeira, qualificada s fls. 63/65 Vol. III.
-Fabiano Rodrigues de Carvalhos Alves Costa, qualificada s fls. 89/92 Vol. III.
- Valter Facheti Torres, qualificada s fls. 101/104 Vol. III.
- Paulo Cesar Lemes, podendo ser localizado por meio do seu advogado Dr. Ueber Roberto
Carvalho, cujo escritrio est localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendona, n
1856, Edifcio Cuiab Office Tower, salas 1001 e 1002, Bairro Jardim Aclimao Cuiab-
MT.

Rol de documentos:
DOC 1 fls. 01/16-MP;
DOC 2 fls. 17/18-MP;
DOC 3 fls. 19/73-MP;
DOC 4 fls. 74/87-MP;
DOC 5 fls. 88/120-MP;
DOC 6 fls. 121/127-MP.
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