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Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad

Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación
ISSN 1390-4299 (en línea) · DICIEMBRE 2014 · No. 15
URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad
Número 15, diciembre de 2014
Quito - Ecuador
ISSN 1390-4299 (en línea)

URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad,
es una publicación electrónica semestral de FLACSO, sede
Ecuador, fundada en el año 2007. La revista constituye un
espacio para la reflexión crítica, el debate, la actualización de
conocimientos, la investigación y la consulta sobre temas vin-
culados con la seguridad, el delito organizado, la inteligencia y
las políticas públicas sobre seguridad en la región.

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ISSN 1390-4299 (en línea) · DICIEMBRE 2014 · No. 15

Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8

Tema central

Limitaciones actuales del Sistema de Inteligencia Criminal argentino . . . . . . . . . . . . . . . 10-26
Glen Evans

Las experiencias de México durante la guerra contra el narcotráfico
2006-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-40
Carlos Augustín Bolaños Vázquez

Panorama de la inteligencia criminal latinoamericana.
Desarrollo, dilemas y dificultades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-54
José Manuel Ugarte

Crimen organizado e inteligencia estratégica:
desafíos para el siglo XXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-70
Andrés I. Ferratto

Reformando la inteligencia policial en la provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . 71-84
Eduardo E. Estévez

Prevenir o investigar: el órgano de investigaciones en Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-97
Keymer Ávila

Inteligencia criminal y sistemas penitenciarios:
algunas reflexiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-111
Daniel Sansó-Rubert Pascual
Misceláneo

A construção social das favelas no Rio de Janeiro (Brasil)
como territórios de violência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113-125
Evelyn Louyse Godoy Postigo

Entrevista

Un debate ausente: la producción de inteligencia criminal en América Latina
Entrevista a Marcelo Fabián Saín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127-134
Por Daniel Pontón Cevallos

Reseñas

Terrorism. A Very Short Introduction, de Charles Townshend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136-138
Alice Martini

Por una América Latina más segura. Una nueva perspectiva para prevenir
y controlar el delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139-141
Iréri Ceja Cárdenas

Política editorial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143-144
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ISSN 1390-4299 (en línea) · DICIEMBRE 2014 · No. 15

Presentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8

Central topic

Current Limitations of the Argentinean System of Criminal Intelligence . . . . . . . . . . . . 10-26
Glen Evans

The Mexico´s Experiences During the War
against Drug Trafficking 2006-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-40
Carlos Augustín Bolaños Vázquez

The Landscape of Latin American Criminal Intelligence.
Development, Dilemmas and Difficulties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-54
José Manuel Ugarte

Organized Crime and Strategic Intelligence: Challenges for the 21st Century . . . . . . . . 55-70
Andrés I. Ferratto

Reforming Police Intelligence in the Province of Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71-84
Eduardo E. Estévez

Prevent or Investigate: The Investigations Body in Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-97
Keymer Ávila

Criminal Intelligence and Prison Systems: Some Reflections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-111
Daniel Sansó-Rubert Pascual
Miscellaneous

The Social Construction of Slums in Rio de Janeiro (Brazil)
Territories as of Violence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113-125
Evelyn Louyse Godoy Postigo

Interview

An Absent Debate: The Criminal Intelligence Production in Latin American
Interview to Marcelo Fabián Saín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127-134
Daniel Pontón Cevallos

Books reviews

Terrorism. A Very Short Introduction, de Charles Townshend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136-138
Alice Martini

Por una América Latina más segura. Una nueva perspectiva para prevenir
y controlar el delito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139-141
Iréri Ceja Cárdenas

Editorial policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143-144
URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. No. 15, Quito, diciembre 2014, pp. 41-54
FLACSO Sede Ecuador • ISSN 1390-4299 (en línea)
Panorama de la inteligencia
criminal latinoamericana.
Desarrollo, dilemas y dificultades
The Landscape of Latin American
Criminal Intelligence.
Development, Dilemmas and Difficulties

José Manuel Ugarte1
Fecha de recepción: agosto de 2014.
Fecha de aceptación: octubre de 2014.

Resumen
La inteligencia criminal en América Latina ha conocido un significativo desarrollo en los últimos años, no
exento de dificultades. Surgida tras la superación del conflicto Este-Oeste como un signo del paulatino aban-
dono por parte de las Policías, fuerzas de seguridad y otros órganos de seguridad pública de la antigua inteli-
gencia política e ideológica de la Guerra Fría, para comenzar a centrarse en la lucha contra el delito enfrenta
aún la limitada capacidad y vocación de conducción gubernamental de la seguridad pública, la confusión
entre la inteligencia criminal y la inteligencia de Estado o política, y la confusión entre inteligencia criminal
e investigación criminal. Las dificultades del presente no logran esconder las grandes perspectivas de futuro.

Palabras clave: seguridad, inteligencia, delito, doctrina, cooperación.

Abstract
The criminal intelligence in Latin America has seen significant development in recent years, not without
difficulties. Emerged after the East-West conflict, as a sign of the gradual abandonment by the police,
security forces and other public security organs of the old political and ideological Cold War intelligence
doctrines, to begin to focus on the fight against crime, still faces the limited capacity and vocation of
government administration to conduct public security, the confusion between national intelligence and
criminal intelligence and also the confusion between criminal intelligence and criminal investigation. The
difficulties fail to hide the great prospects of future.

Keywords: security, intelligence, crime, doctrine, cooperation.

1 Doctor por la Universidad de Buenos Aires (área Derecho Administrativo), Abogado y Especialista en Derecho
Administrativo y Administración Pública por la referida Universidad, en la que se desempeña como Profesor Adjunto
de Derecho Administrativo y como Profesor en la Maestría de Derecho Administrativo. Es, asimismo, Profesor de
Derecho Administrativo de la Universidad Católica de Santiago del Estero y Profesor en la Carrera de Especialización
en Gestión para la Defensa Organizada en la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el Ministerio de Defensa, así
como Profesor de Seguridad Interior en la Escuela Superior de Prefectura Naval Argentina y Profesor en la Escuela del
Cuerpo de Abogados del Estado.
Correo electrónico: manuguart@gmail.com

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URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad
No. 15 - Quito, junio 2014 - pp.41-54 - © FLACSO Sede Ecuador ISSN 1390-4299 (en línea)
José Manuel Ugarte

El cambio de rumbo de la inteligencia No obstante, dicha reorientación no im-
policial en Latinoamérica tras el fin plicó, en la mayoría de los casos, una reelabo-
del conflicto Este-Oeste ración doctrinaria que estableciera como ob-
jetivo fundamental y excluyente de la acción
Durante el conflicto Este-Oeste, los órganos de tales órganos al delito, subsistiendo aún la
de inteligencia de la mayoría de las Policías la- dedicación parcial a la inteligencia guberna-
tinoamericanas tuvieron la misión fundamen- mental o nacional.
tal de cooperar con las Fuerzas Armadas y los Consecuencia de las circunstancias aludidas
organismos de inteligencia de sus países en la fue que, al institucionalizarse progresivamente
lucha contra la ideología comunista, así como la actividad de inteligencia en Latinoamérica,
la contrainsurgencia. Ello llevó incluso a que sujetándola a leyes públicas y estableciéndose
en diversos países se estableciera la dependen- controles, se incorporó en la mayoría de los
cia de las instituciones policiales y fuerzas de casos a los órganos de inteligencia de las Poli-
seguridad de los respectivos ministerios de cías, como miembros plenos de los sistemas de
Defensa o aún de las Fuerzas Armadas (Ugar- inteligencia, sujetos, como consecuencia, a las
te, 1990). mismas leyes que los organismos de inteligen-
Tras la conclusión del aludido conflicto, cia, con alguna excepción como el caso argenti-
la realidad planteada por el crecimiento de la no, y en el caso brasileño, con modalidades que
delincuencia y muy especialmente de la delin- oportunamente se examinarán.
cuencia organizada en Latinoamérica, comen- Ello, a diferencia de lo que sucede con la
zó a plantear a las Policías latinoamericanas la mayoría de aquellos países que han demostra-
necesidad de dar a sus órganos de inteligencia do mayor capacidad para conducir y contro-
un rumbo diferente. lar la actividad de inteligencia, entre los que
En palabras de Juan Saá, ex Director Na- citaremos, a mero título de ejemplo, Reino
cional de Inteligencia de la Policía Nacional Unido, Canadá, Australia, Italia, Alemania,
de Bolivia: Holanda, que han sabido mantener una clara
distinción entre la actividad de inteligencia y
(…) Hasta la década del 70 el enemigo co- la actividad policial.
mún en los países de la región era el comu- La mencionada característica latinoameri-
nismo. La inteligencia era para controlar a cana –incorporación de los órganos de inteli-
los opositores de los gobiernos de la región.
Los desafíos del 2005 son: el terrorismo, la
gencia policiales y de los organismos de inte-
corrupción, el narcotráfico y la pobreza. A ligencia criminal como miembros plenos del
partir de esa visión los servicios de Inteli- respectivo Sistema de Inteligencia– se ha pre-
gencia se vuelven más técnicos y preventi- sentado en el Decreto Legislativo 1141/2012
vos, esa es su razón de ser (Saá, 2005). de Perú; en la Ley 19.974 de Chile como tam-
bién en la Ley Estatutaria 1621/2013 de Co-
La reorientación de tales órganos hacia la lu- lombia; en la Ley 750 de Nicaragua; en la Ley
cha contra el delito derivó, en definitiva, del de Inteligencia Nacional, Decreto Legislativo
retorno a la aludida lucha de las instituciones 211/2012 de Honduras; en la Ley del Siste-
de las que forman parte, lo que constituye su ma Nacional de Seguridad de Guatemala, si
razón de ser. bien ello tiene lugar exclusivamente respecto

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Panorama de la inteligencia criminal latinoamericana. Desarrollo, dilemas y dificultades

de la Dirección Nacional de Inteligencia Civil la experiencia adquirida por las instituciones
(DIGICI), no así respecto del órgano de inte- de seguridad en la lucha contra el terrorismo y
ligencia de la Policía Nacional Civil; en la Ley el narcotráfico, denominándose a dicha activi-
de Seguridad Pública y del Estado de Ecua- dad policial: inteligencia policial.
dor; y en la Ley por la cual se crea el Sistema En estos últimos existen, dentro de las es-
Nacional de Inteligencia de Paraguay (julio de tructuras policiales, órganos de inteligencia
2014). También en Argentina y Brasil, con las policial dedicados, en algunos casos, tanto a
peculiaridades que se verán. Se debe señalar, la inteligencia criminal como a la inteligencia
además, que el Anteproyecto de Ley del Sis- nacional o de Estado.
tema de Inteligencia del Estado Plurinacional Preciso es destacar, por su desarrollo y por la
de Bolivia tiene similares características, así influencia adquirida en el ámbito latinoameri-
como el Proyecto del Sistema de Inteligencia cano, el caso de la Dirección de Inteligencia Po-
Estratégica del Estado de Uruguay. licial de la Policía Nacional de Colombia, cuya
Cabe destacar también, en materia de con- actividad comprende inteligencia antiterrorista,
fusión entre las funciones policiales y de inte- inteligencia criminal –enfocada predominante-
ligencia, la circunstancia de poseer facultades mente en el delito organizado, pero compren-
policiales como en Venezuela, el Servicio Bo- diendo también la delincuencia común, con un
livariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), creciente sesgo hacia la seguridad ciudadana– y
(Decreto 7453/2010 y Reglamento Orgánico la inteligencia nacional o de Estado.
aprobado por Decreto 9446/2013). Cabe destacar el rol importante de este orga-
En otros países latinoamericanos en los nismo en la creación y desarrollo de instancias
cuales no ha tenido lugar aún la instituciona- informales de cooperación en inteligencia cri-
lización de la actividad de inteligencia a través minal como la Comunidad Latinoamericana y
de leyes orgánicas específicas, puede afirmarse del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP) y
que la actividad, por parte de los órganos de en actividad policial en generl, como la Comu-
inteligencia policiales, incluye tanto inteligen- nidad de Policías de América (AMERIPOL),
cia sobre el delito como inteligencia nacional o como también la circunstancia de constituir
de Estado e incluso, en distintos casos, política. actualmente Colombia y consiguientemente la
En lo que se relaciona con el surgimien- Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional
to en Latinoamérica de la inteligencia crimi- (DIPOL) la actual sede de la hoy llamada Es-
nal –fundamentalmente, inteligencia sobre el cuela Regional de la Comunidad Americana de
delito– dentro de la actividad de inteligencia Inteligencia Antidrogas (ERCAIAD).
cumplida por las Policías, no ha sido idéntico En Perú, cabe destacar también el desa-
el enfoque, país por país. rrollo, en la Policía Nacional del Perú (PNP),
Mientras que en algunos países como de la Dirección de Inteligencia (DIRIN), de
Argentina, Brasil y Costa Rica, bajo moda- destacada actuación contra el terrorismo, ma-
lidades diversas que se examinarán, se tomó terializando, entre otros actos, la detención
nota de aspectos parciales de la experiencia de Abimael Guzmán, jefe de la organización
anglosajona –fundamentalmente, inglesa, ca- Sendero Luminoso, y desarrollando su con-
nadiense y australiana– en otros se partió de cepción de inteligencia policial operativa, su-
concepciones basadas fundamentalmente en perando la antigua dependencia respecto de la

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José Manuel Ugarte

inteligencia nacional o de Estado. La actividad No obstante, el surgimiento de la inte-
de la DIRIN comprende inteligencia crimi- ligencia criminal constituye un hecho in-
nal, inteligencia antiterrorista e inteligencia dudable en Latinoamérica. También lo es el
nacional o de Estado. incremento de la cooperación entre los países
En cuanto a la Policía Nacional del Ecuador, latinoamericanos para la lucha contra el delito
cuenta asimismo con una Dirección Nacional organizado a través de mecanismos subregio-
de Inteligencia que integra el Comité Nacio- nales y regionales, realizada en el marco de la
nal de Inteligencia creado por el Reglamento actividad de inteligencia criminal, como suce-
de la Ley de Seguridad Pública y del Estado de con los procesos de integración subregio-
(art. 11) presidido por el Secretario Nacional nal Mercado Común del Sur (MERCOSUR),
de Inteligencia, con la finalidad de que los sub- Comunidad Andina de Naciones (CAN) y
sistemas de inteligencia policiales y militares así actualmente en el Consejo Suramericano so-
como otros organismos aporten información, bre Seguridad Ciudadana y Lucha contra el
inteligencia y contrainteligencia a la Secretaría Delito Organizado Trasnacional.
Nacional de Inteligencia (SENAIN) e inter- Entre los problemas que se plantean, se
cambien productos entre sí “en salvaguardia de encuentra la necesidad de elaborar una doc-
los intereses y seguridad integral del Estado”. trina nacional de inteligencia criminal en cada
Produce tanto inteligencia criminal como inte- país –y eventual e idealmente a nivel surame-
ligencia nacional o de Estado. ricano– que asegure la plena dedicación a la
También cabe considerar, en Bolivia, la prevención y represión del delito tanto en los
Dirección Nacional de Inteligencia, órgano niveles estratégico como operacional y táctico;
que funciona dentro de la Policía Nacional de la necesidad de controles externos e internos
Bolivia, que cuenta con un Centro de Espe- eficaces; y la necesidad de lograr la eficaz coor-
cialización de Investigación Policial (CEIP) dinación de esta actividad con el Ministerio
destinado a la formación de su personal. Tam- Público y los órganos judiciales, que aseguren
bién sus funciones incluyen la inteligencia cri- la legitimidad y la eficacia de esta actividad.
minal y la inteligencia nacional o de Estado. Existe, en la mayoría de los países, un défi-
Entre las dificultades que ha experimenta- cit en la capacidad de los órganos políticos en
do el surgimiento y desarrollo de la inteligen- materia de conducción y control de la Policía.
cia criminal en Latinoamérica, resulta inelu- En definitiva, no pocos desafíos que requie-
dible destacar la velada oposición o la disputa ren respuestas para consolidar un rumbo que
del rol en algunos países, por parte de los or- promete resultar valioso para las respectivas
ganismos de inteligencia, civiles o incluso mi- sociedades.
litares, que percibieron en el ejercicio de esta
función por parte de las instituciones policia-
les y fuerzas de seguridad y eventualmente por La inteligencia criminal: el accionar
organismos de inteligencia criminal, como policial guiado por la inteligencia
una limitación al monopolio que se atribuían
respecto a la actividad de inteligencia, pese a El auge actual de la inteligencia criminal tiene
tratarse, en realidad, de actividad policial o de lugar por la creciente percepción de que las
seguridad pública relativa al delito. técnicas policiales clásicas resultan hoy insu-

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Panorama de la inteligencia criminal latinoamericana. Desarrollo, dilemas y dificultades

ficientes ante el auge de la delincuencia, el ¿Qué es, en realidad, la inteligencia crimi-
creciente perfeccionamiento del delito y muy nal? Se trata de la aplicación de la metodología
especialmente del delito organizado y su fre- propia de la actividad de inteligencia, funda-
cuente carácter interjurisdiccional. Frente a mentalmente en materia de análisis, a la acti-
este tipo de desafíos se evidencian particular- vidad de seguridad pública tanto en el nivel
mente tanto la necesidad, como el valor de la estratégico: determinación de situación en ma-
inteligencia criminal. teria de seguridad pública, de todo el país, o de
La Ley 25.520 de Inteligencia Nacional ar- una región o área determinada, o circunscripta
gentina definió a la inteligencia criminal como a determinado o determinados delitos, com-
prendiendo su probable evolución, amenazas,
(…) la parte de la Inteligencia referida a las tendencias y causas a corto, mediano y largo
actividades criminales específicas que, por plazo, destinada a orientar a la política de segu-
su naturaleza, magnitud, consecuencias
previsibles, peligrosidad o modalidades,
ridad pública del país, o bien al accionar poli-
afecten la libertad, la vida, el patrimonio cial en una región o área determinada; como en
de los habitantes, sus derechos y garantías el nivel operacional, permitiendo a jefes poli-
y las instituciones del sistema representati- ciales de rango medio o a autoridades locales de
vo, republicano y federal que establece la seguridad pública el despliegue y actuación con
Constitución Nacional (Ley N° 25520 de
máxima eficacia de sus medios, como en el ni-
Inteligencia Nacional argentina, artículo 2°
numeral 3). vel táctico: investigación de las organizaciones
criminales –campo fundamental de interés de
Procurando aproximarnos al concepto de la inteligencia criminal– y de aquellas formas
inteligencia criminal, señalaremos que, tal delictivas que por su complejidad, gravedad,
como ha sido desarrollada en buena parte reiteración y consecuencias no logran ser preve-
del mundo, destacándose el Federal Bureau nidas eficazmente por la investigación policial,
of Investigation (FBI) estadounidense, la Or- fiscal o judicial del caso individual.
ganización Internacional de Policía Criminal Se ha definido a la inteligencia criminal de
(INTERPOL), la Oficina Europea de Policía un modo más general como “(…) la creación
(EUROPOL), y como organismos específicos de un producto de conocimiento de inteli-
la National Crime Agency (Agencia Nacional gencia que apoya la toma de decisiones en las
sobre el Delito) del Reino Unido, organismo áreas de accionar policial, reducción del deli-
con cometidos y capacidades de inteligencia to, y prevención del delito” (Ratcliffe, 2007:
y operativos, y sus organizaciones predeceso- página 18). Se trata, en definitiva, de reempla-
ras, así como el Criminal Intelligence Service zar en materia de accionar en seguridad públi-
Canada (Servicio Canadiense de Inteligencia ca a la improvisación o mera intuición, por el
Criminal), la Australian Crime Commission accionar guiado por la inteligencia.
(Comisión Australiana contra el Delito), entre Con relación a la distinción precedente-
otros, constituyen, antes que nada, parte de mente referida entre nivel estratégico, nivel
la función de seguridad pública ejercida fun- operacional, y nivel táctico, cabe señalar que
damentalmente por policías, frecuentemente la diferencia entre ambos niveles está dada
con la cooperación de personal de analistas y tanto en la amplitud de visión y nivel de de-
de apoyo sin estado policial. talle como en el destinatario del producto

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José Manuel Ugarte

inteligencia. De ese modo, mientras que el órganos de inteligencia criminal, conforme a
destinatario del nivel táctico son equipos de una doctrina común, obteniendo productos
investigadores, y del nivel operacional con- de inteligencia estandartizados que pueden
ductores locales o de rango medio de la seguri- ser compartidos e integrados en productos de
dad pública, los consumidores de inteligencia inteligencia de nivel superior, compartiendo
de nivel estratégico son los formuladores de datos a través de una vinculación telemática
decisiones de las instituciones, o los respon- constante y bajo la dirección y apoyo de un
sables políticos de la seguridad pública a nivel organismo de inteligencia criminal nacional
local, nacional o subregional, o los ejecutores que asume la dirección de la elaboración doc-
del accionar policial en una región interna del trinaria, recibe información y productos de
país o en un área determinada de aquel. inteligencia de las instituciones policiales lo-
La inteligencia criminal se diferencia de la cales y suministra a estos inteligencia criminal.
investigación del caso determinado, cuyo obje- También se tiende a integrar esa tarea inter-
tivo es el esclarecimiento de un hecho concreto, nacionalmente a nivel regional –como ha suce-
individualización de sus autores, obtención de dido en Europa con EUROPOL– pudiéndose
las pruebas y juzgamiento de los delincuentes. advertir esa tendencia en el ámbito del MER-
Aunque el objetivo final es obviamente COSUR ampliado, de forma aún limitada, en
el mismo, en la inteligencia criminal resulta el marco de la Reunión de Ministros del Inte-
fundamental la obtención del conocimiento rior y equivalentes, y otros ámbitos de inter-
con un enfoque de solución del problema, no cambio de información de inteligencia criminal
limitado a un hecho determinado sino a cono- relativos a diversas formas de delito organizado,
cer profundamente a la organización o, según tales como los aún no institucionalizados –por
el caso, a los factores productores de delito, o no haber sido establecidos a través o como con-
a la criminalidad en su conjunto. En el caso de secuencia de tratados internacionales ni haber
la organización criminal, la obtención de tal sido integrados a estructuras de conducción y
conocimiento es fundamental para concluir control político– Comunidad Latinoamericana
con sus actividades, dada la aptitud de aquella y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP)
para sobrevivir a la detención de algunos de y AMERIPOL.
sus integrantes. Mientras que ese conocimien-
to puede auxiliar a la investigación del delito,
no puede superponerse con ella; la inteligen- La evolución de la inteligencia
cia criminal no forma parte del proceso penal criminal en América Latina.
ni puede obtener pruebas. De allí la conve- Breve panorama de la creación de
niencia de una adecuada distinción orgánica estructuras específicas en la materia
en las Policías, entre el órgano investigativo y y de su desarrollo en la región
el órgano de inteligencia criminal.
Hoy se tiende a ejecutar la inteligencia Argentina
criminal de modo organizado y sistemático,
que comprende su realización por todas las En Argentina, la sanción de la Ley 24.059 de
instituciones policiales y fuerzas de seguri- Seguridad Interior (1992) constituyó la pri-
dad de un país, que constituyen en su seno mera etapa en la evolución de la inteligencia

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Panorama de la inteligencia criminal latinoamericana. Desarrollo, dilemas y dificultades

criminal en el país, al establecerse en ella fa- tales órganos continuaron su actividad, pero
cultades para el ministro del Interior, para di- limitados a la inteligencia criminal.
rigir y coordinar la actividad de los órganos de En definitiva, a partir de la sanción de la
información e inteligencia de las instituciones Ley 25.520 fue la DIC el organismo con com-
policiales y fuerzas de seguridad nacionales, petencia primaria en materia de inteligencia
creándose la Dirección de Inteligencia Inte- criminal, responsable asimismo de tener a su
rior, órgano destinado a materializar tal direc- cargo la dirección funcional de los órganos
ción, estableciendo prioridades, formulando de inteligencia de las instituciones policiales
requerimientos, coordinando actividades y y fuerzas de seguridad. En los años 2005 y
produciendo inteligencia empleando, entre 2006, este organismo se dotó, por medio de
otros insumos, la información obtenida de los concurso, de un destacado plantel de analistas
órganos aludidos. sin estado policial.
La Ley 25.520 de Inteligencia Nacional Cabe mencionar la constitución, duran-
(2001) incluyó la definición de la inteligencia te el año 2011, del Subsistema de Inteligen-
criminal del modo antes transcripto, creando cia Criminal integrado por la DIC y por los
la Dirección Nacional de Inteligencia Crimi- órganos de información e inteligencia de las
nal (DIC) –hoy dependiente de la Secretaría instituciones policiales y fuerzas de seguridad,
de Seguridad del Ministerio de Seguridad– bajo conducción del Ministro de Seguridad y
como uno de los tres organismos de inteligen- coordinación de la DIC, con autoridad fun-
cia fundamentales del Sistema de Inteligencia cional sobre los órganos aludidos, así como el
Nacional, al que puso bajo la dirección fun- inicio de los trabajos para la elaboración de
cional de la Secretaría de Inteligencia (SI), una doctrina de inteligencia criminal.
órgano de inteligencia civil fundamental del En definitiva, la inteligencia criminal está
país. A la DIC se asignó el cometido de pro- en desarrollo en Argentina, requiriéndose aún
ducir inteligencia criminal, asignándosele la plena integración al Subsistema de Inteli-
además los cometidos que poseía la antigua gencia Criminal de los órganos de inteligen-
Dirección de Inteligencia Interior en la Ley de cia de las Policías provinciales, la aprobación
Seguridad Interior. de una doctrina común y una normativa le-
Cabe destacar que si bien la Ley incluyó gal más completa y precisa en la materia, y el
a la DIC como miembro pleno del Sistema logro de la interconexión telemática entre los
de Inteligencia Nacional sujetándola a las nor- miembros del Subsistema, para alcanzar un
mas vigentes para la actividad de inteligencia pleno funcionamiento en la materia.
conforme a la ya señalada característica lati-
noamericana, no incluyó dentro de dicho Sis-
tema a los órganos de inteligencia de las insti- Brasil
tuciones policiales y fuerzas de seguridad. No
obstante, al asignar a la DIC las funciones que La creación a través de la Ley 9.883 (1999)
poseía su predecesora en materia de dirección del Sistema Brasileño de Inteligencia (SIS-
funcional y coordinación de la actividad de los BIN), que incluyó el establecimiento con
órganos de información e inteligencia de las rango legal de la Agencia Brasileña de Inteli-
instituciones policiales y fuerzas de seguridad, gencia (ABIN), organismo civil fundamental

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de inteligencia que cumple el rol de órgano actividades en dicha materia en el territorio
central del SISBIN, no incluyó disposiciones nacional, y la guarda, almacenamiento, distri-
en materia de inteligencia criminal. bución y custodia de la información.
No obstante, cabe destacar el dictado del Fueron detallados, como elementos cons-
Decreto 3448/2000 modificado por su simi- titutivos del SISP, su Consejo Especial, la Red
lar 3695/2000 de creación, dentro del Sistema Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública
Brasileño de Inteligencia (SISBIN), del Subsis- (RENISP), la Red de Integración Nacional de
tema de Inteligencia para la Seguridad Pública Informaciones de Seguridad Pública, Justicia
(SISP); estableciéndose a la Secretaría Nacional y Fiscalización (INFOSEG), los Organismos
de Seguridad Pública (SENASP) como órgano de Inteligencia de Seguridad Pública y sus
central, con la finalidad de “coordinar e inte- agencias, el Consejo Nacional de Jefes de Or-
grar las actividades de inteligencia de seguridad ganismos de Inteligencia de Seguridad Pública
pública en todo el país, así como suministrar (CNCOI), la Doctrina de Inteligencia para la
a los gobiernos federales y estaduales informa- Seguridad Pública (DNISP) y las Agencias de
ciones que apoyen la toma de decisiones en ese Inteligencia (AI) vinculadas (al SISP), su res-
campo” (Decreto N° 3695 del 21 de diciembre pectivo personal y material.
de 2000, artículo 1°). Con relación a la aludida Doctrina Nacio-
Conforme a la norma en cuestión, inte- nal de Inteligencia para la Seguridad Pública
gran el Subsistema de Inteligencia de Seguri- (DNISP) significativo logro del sistema bra-
dad Pública (SISP) los ministerios de Justicia, sileño, aprobada en 2009, constituye un con-
Hacienda, Defensa, Integración Nacional y el junto de normas y procedimientos para per-
Gabinete de Seguridad Institucional de la Pre- mitir intercambio de conocimientos entre los
sidencia de la República del que depende la órganos de inteligencia, el que puede realizarse
ABIN, pudiendo formar parte también de él de manera telemática a través de la RENISP,
los órganos de inteligencia de seguridad pública y que incluye, a semejanza en ese aspecto del
de los Estados y del Distrito Federal que fueran Modelo Nacional de Inteligencia inglés, la ela-
admitidos como miembros del SISBIN. boración de documentos de inteligencia estan-
El Subsistema de Inteligencia de Seguri- dartizados. A su amparo, se han desarrollado
dad Pública (SISP) fue reglamentado por la órganos de inteligencia criminal en Secretarías
Resolución N° 1 del 15 de julio de 2009 de de Seguridad Públicas estaduales. Cabe desta-
la Secretaría Nacional de Seguridad Pública car que, además de la RENISP, dedicada espe-
(SNASP-MJ), conforme a la cual la agencia cíficamente a la comunicación entre la coordi-
central del aludido Subsistema pasó a ser la nación nacional y las agencias de inteligencia,
Coordinación General de Inteligencia (CGI) existe además la red INFOSEG, que vincula
de la referida SNASP-MJ. las bases de datos de las Secretarías de Seguri-
Se adjudicaron a ese órgano importantes dad Pública nacional y estatales y otras fuentes
facultades, pudiendo señalarse entre ellas la de información de la seguridad pública, como
propuesta para consideración del Consejo Es- los registros públicos de automotores, armas
pecial del SISP de la política y la doctrina de (civiles y militares), tránsito, el Sistema Na-
inteligencia de seguridad pública, así como la cional de Informaciones Criminales, registros
coordinación, orientación y supervisión de las judiciales relativos a procesos, fuentes de indis-

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cutible interés para la investigación criminal y Pero también tiene como foco secunda-
la inteligencia criminal. rio, hechos relativos a la dinámica social que
Se debe señalar no obstante que la alu- puedan atentar contra la seguridad interna e
dida Doctrina fue elaborada sobre las bases incluso un foco político y administrativo, con
y siguiendo el molde de la doctrina de la hechos relativos a la demanda social. En cam-
ABIN, es decir, de la doctrina de inteligencia bio, el concepto de inteligencia policial es más
gubernamental o de Estado. Ello se advier- restringido y tiene alcances fundamentalmente
te en la vigencia propia de principios poco operacionales y tácticos a cargo de las Policías.
acordes con la inteligencia criminal, como En otro orden de ideas, se debe señalar la
la compartimentación, y previsiones de ac- posterior desaparición de la CGI de la estruc-
ciones que aparecen como poco compatibles tura de la SENASP, quedando la inteligencia
con dicho ámbito, como la desinformación de seguridad pública bajo conducción de dos
y la contrapropaganda, así como la infil- coordinaciones de Inteligencia y Contrainteli-
tración. En realidad, puede advertirse que gencia, que dependen en la última estructura
mientras el Modelo Nacional de Inteligencia aprobada del Ministerio de Justicia, por De-
inglés fue desarrollado desde el accionar po- creto 6061/2007 y sus modificaciones hasta
licial, la DNISP lo fue desde el ámbito de la 2013, del Departamento de Planes, Políticas
inteligencia gubernamental. y Proyectos de la SENASP.
Resulta de interés la distinción que se En suma, la inteligencia de seguridad pú-
efectúa en la Resolución 1 entre organismos blica de Brasil, mientras posee un interesante
de inteligencia de seguridad pública y las AI desarrollo –constitución del SISP, existencia
que forman parte de tales organismos, con- de dos redes y especialmente de la RENISP,
cebidas como parte de aquellos dedicadas es- aprobación de una Doctrina de Inteligencia
pecíficamente a funcionar como sistemas de Criminal Común (DNISP)– también acusa
“captación, tratamiento y difusión de datos, una muy sustancial influencia de la inteligen-
informaciones y conocimientos en torno de la cia gubernamental, tanto en su concepción
actividad de inteligencia de seguridad pública, como en los limitados alcances asignados a la
en los moldes de la doctrina apropiada, y en el inteligencia policial.
área de circunscripción o de competencia de
la institución (…) bajo la orientación, coor-
dinación y supervisión de la CGI/SNSP… Chile
(Resolución N° 1 de la Secretaría Nacional de
Seguridad Pública (SENASP) del 15 de julio En Chile, la Ley 19.974 Sobre el Sistema de
de 2009, artículo 3°). Inteligencia del Estado y crea la Agencia Na-
¿Cuáles son los alcances de la inteligencia cional de Inteligencia estableció en su Título
de seguridad pública? Conforme surge del ar- Tercero “Del Sistema de Inteligencia del Es-
tículo 7 de la Resolución 1, su actividad tiene tado”, artículo 5, que el referido Sistema esta-
como foco principal, pero no exclusivo, la se- ría integrado por: a) La Agencia Nacional de
guridad pública, entendida esta como delito Inteligencia; b) La Dirección de Inteligencia
organizado y otras formas de delitos graves y de Defensa del Estado Mayor de la Defensa
de gran repercusión social. Nacional; c) Las Direcciones de Inteligencia

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de las Fuerzas Armadas, y d) Las Direcciones de analistas especializados del Ministerio del
o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Interior y de un analista por cada uno de los
Orden y Seguridad Pública. órganos del referido sistema penal: Carabineros
A su vez, el Título Cuarto, capítulo 2, “De de Chile, la Policía de Investigaciones, Gendar-
los Servicios de Inteligencia Policial”, dispuso mería, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
en su artículo 22 que “La inteligencia policial Se trata, en definitiva, de la realización de
es una función que corresponde a Carabine- inteligencia criminal a través de un órgano de
ros de Chile y a la Policía de Investigaciones análisis constituido por analistas provenientes
de Chile, sin perjuicio de lo establecido en el de todos los actores de la seguridad pública.
inciso segundo del artículo 20 (información
policial obtenida por las autoridades marítima
y aeronáutica). Comprende el procesamiento Guatemala
de la información relacionada con las activida-
des de personas, grupos y organizaciones que Guatemala es uno de los contados países lati-
de cualquier manera afecten o puedan afectar noamericanos que cuentan con un organismo
las condiciones del orden público y de la segu- de inteligencia criminal.
ridad pública interior. La conducción de los En tal sentido, merece destacarse la crea-
servicios de inteligencia policial corresponde ción en dicho país de la Dirección General
al mando de las instituciones de las cuales de- de Inteligencia Civil (DIGICI) conforme es-
pende…” (Ley N° 19.974, artículo 22). tableció el Decreto (Legislativo) 71-2005 del
Como puede advertirse, la amplia defini- 9.11.2005 relativo a Ley de la Dirección Ge-
ción de inteligencia policial contenida en la neral de Inteligencia Civil, como “dependen-
Ley 19.974 comprende en definitiva tanto la cia del ministerio de la Gobernación”. Decre-
inteligencia criminal propiamente dicha, como to (Legislativo) N° 71-2005, artículo 1).
aspectos de inteligencia interior, advirtiéndose Conforme dispuso el artículo 3, la Direc-
además la significativa autonomía de que gozan ción General de Inteligencia Civil (DIGICI)
en dicha materia las instituciones en cuestión. tiene entre sus funciones: “Obtener, evaluar,
Cabe referir que el Plan de Seguridad interpretr y difundir la inteligencia para pro-
Pública Chile Seguro previó la creación del teger del crimen organizado y delincuencia
Centro Estratégico de Análisis del Delito común, los intereses políticos, económicos,
(CEAD), órgano de recepción unificada de sociales, industriales, comerciales, tecnológi-
información sobre el delito y de análisis estra- cos y estratégicos de la República de Guate-
tégico de aquel (2011). mala, dentro del área de inteligencia que le
Integrado por un Banco Unificado de Da- corresponde” y “Proporcionar al Ministerio
tos Criminales, por un Observatorio Nacio- de la Gobernación asesoría en el área de inte-
nal de Seguridad Pública y una Sala de Aná- ligencia civil, para la toma de decisiones y la
lisis del Delito, el CEAD concentra los datos formulación de políticas y planeamientos para
provenientes de Carabineros, Investigaciones, apoyar la prevención, control y combate del
Gendarmería de Chile y de otros órganos del crimen organizado y la delincuencia común”.
sistema penal chileno, a fin de realizar análisis (Decreto –Legislativo– N° 71-2005, artículo
estratégico y operacional del delito, por medio 3°, literales b y c).

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Cabe destacar la posterior sanción del De- bilidad y peranencia del Estado Mexicano,
creto Legislativo 18/2008 por el que el Con- a dar sustento a la gobernabilidad y a forta-
greso de la República sancionó la Ley Marco lecer el Estado de Derecho” y fundamental-
del Sistema Nacional de Seguridad, cuerpo mente, “Elaborar los lineamientos generales
normativo comprensivo de la totalidad del del plan estratégico y la Agenda Nacional de
sistema de defensa, seguridad pública e inteli- Riesgos” (Ley de Seguridad Nacional, artí-
gencia guatemalteco, que incluyó a la DIGICI culo 19, incisos I y IV respectivamente) así
como miembro pleno del Sistema Nacional de como prestar …colaboración en materia de
Inteligencia que fue puesto bajo la coordina- Seguridad Pública, procuración de justicia y
ción de la Secretaría de Inteligencia Estraté- en cualquier otro ramo de la Administración
gica de Estado (SIE) de un modo similar a la Pública que acuerde el Consejo (Consejo de
Ley 25.520 argentina. Seguridad Nacional), Ley de Seguridad Na-
La DIGICI ha debido luchar con la es- cional, artículo 13.
casez de recursos así como con la falta de En materia específica de seguridad públi-
coordinación con la Policía Nacional Ci- ca, Estados Unidos Mexicanos cuenta con una
vil que, en materia de inteligencia policial, compleja estructura organizada y coordinada
cuenta con órganos como el Centro de Re- a nivel nacional y estadual, con participación
copilación, Análisis y Difusión de Informa- militar, y que incluye instituciones de segu-
ción Criminal (CRADIC), y la División de ridad pública nacionales –fundamentalmente,
Análisis de Información Antinarcótica. Cabe una Policía Federal con facultades de Policía
señalar que también la Dirección General del de seguridad y judicial, una Policía judicial
Sistema Penitenciario cuenta con una Uni- dependiente del Ministerio Público, la de-
dad de Análisis. nominada Policía Ministerial, e instituciones
policiales estaduales y municipales. Estas últi-
mas, en número de 2.022.
Estados Unidos Mexicanos De relativamente reciente sanción es la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad
México posee una coordinación en materia Pública (diciembre de 2008) que estableció la
de defensa y seguridad pública contenida en obligación de los integrantes del Sistema, de
la Ley de Seguridad Nacional de 2005, basa- “…compartir la información sobre Seguridad
da en un concepto de seguridad nacional de Pública que obre en sus bases de datos, con
suma amplitud. las del Centro Nacional de Información…”
En materia de inteligencia nacional, cabe (artículo 110) cuya creación también dispuso,
destacar la importancia del Centro de In- previéndose además la creación del Sistema
vestigación y Seguridad Nacional (CISEN), Único de Información Criminal, responsa-
organismo fundamental de inteligencia civil bilizándose a la “Federación, los Estados, el
mexicano, dependiente de la Secretaría de la Distrito Federal y los Municipios de integrar
Gobernación, cuyas amplias competencias y actualizar el sistema único de información
incluyen “operar tareas de inteligencia como criminal, con la información que generen las
parte del sistema de seguridad nacional que Instituciones de Procuración de Justicia e Ins-
contribuyan a preservar la integridad, esta- tituciones Policiales…” (artículo 117).

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La sanción de la Ley de la Policía Federal Costa Rica
(junio 2009) determinó la inclusión entre las
funciones de dicha institución policial, las de También cabe recordar en Costa Rica la crea-
(artículo 8, inciso VIII) “Realizar análisis téc- ción, por una parte, en el Organismo de Inves-
nico, táctico o estratégico de la información tigación Judicial (OIJ) –organismo de Policía
obtenida para la generación de inteligencia”, judicial, dependiente de la Corte Suprema de
pudiendo realizar con autorización judicial y Justicia, regido por su Ley Orgánica 5524– de
en los casos previstos en la ley, interceptación la Oficina de Planes y Operaciones (OPO), y
de comunicaciones. Cabe advertir, en con- formando parte de ella, de la Unidad de Aná-
secuencia, que en México la Policía Federal lisis Criminal, a la que se sumaron posterior-
es la institución policial a cuyo cargo está mente la Unidad de Inteligencia Policial y la
la realización de la actividad de inteligencia Plataforma de Información Policial (PIP).
criminal. Cuenta además con un Centro de Dentro de la OPO se realiza análisis del
Inteligencia operado por la División de In- delito con el auxilio de herramientas infor-
teligencia de la Policía Federal, División que máticas, a partir de información obtenida a
también tiene –entre muchos otros vincula- través de denuncias, informantes, informes
dos con la inteligencia– integrar y operar las policiales, registros forenses y fuentes abiertas,
bases de datos de Plataforma México. contándose con una unidad de análisis en la
Con relación a la referida Plataforma Mé- capital San José y con analistas regionales, así
xico, habremos de señalar que se trata de un como con una red de comunicaciones; con
sistema de interconexión telemática conce- la finalidad de apoyar estratégica y operativa-
bido para facilitar la investigación criminal mente la actividad policial o judicial contra el
y producir inteligencia criminal operacional, delito. Cabe destacar también la creación de la
utilizando el Sistema Único de Información Unidad de Inteligencia Policial, encargada de
Criminal, entre la Secretaría de Seguridad Pú- la producción de inteligencia criminal estra-
blica Federal, las ya mentadas instituciones de tégica, operacional y táctica, contándose ade-
seguridad pública federales, las Procuradurías más con un sistema telemático dirigido por el
Generales de Justicia, federal y estaduales, las OIJ, que vincula entre sí a dicho organismo
Secretarías de Seguridad Pública estaduales, con todos los cuerpos policiales.
los gobiernos estaduales, con interconexión
a sus propias redes, de las Policías municipa-
les, el Tribunal Superior de Justicia y su red, Paraguay
la red de las Secretarías de Seguridad Pública
municipales, la red de Academias Policiales, La sanción, en Paraguay, de la Ley 5241 Que
la red de Centros de Readaptación Social, en crea el Sistema Nacional de Inteligencia, san-
definitiva, los principales protagonistas de la cionada el 10 de julio de 2014, incluyó la crea-
seguridad pública mexicana. ción de la Dirección de Inteligencia Criminal
Además de la Policía Federal, producen in- (artículo 20), estableciéndose a su respecto
teligencia en lo relativo al delito organizado el que “La producción de inteligencia referida a
CISEN e incluso los organismos de inteligen- las actividades ilícitas que por su naturaleza,
cia del Ejército y de la Marina. magnitud, consecuencias previsibles, peligro-

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sidad o modalidades, afecten a bienes jurídi- nico y doctrinario, tal como es ejemplificado
cos tutelados por la Constitución Nacional y con los casos expuestos.
el sistema normativo vigente, estará a cargo de
la Dirección de Inteligencia Criminal (DIC)”.
Cabe señalar que la Secretaría Nacional de In- Conclusiones
teligencia, organismo de inteligencia interior
y exterior encargado, entre otros aspectos, de En este análisis sobre las características de la
organizar y dirigir una instancia de coordina- inteligencia criminal en Latinoamérica, arriba-
ción técnica entre los organismos del Sistema, mos a la conclusión ineludible acerca de la im-
tiene también la facultad de producir inteli- portancia de la inteligencia criminal para la se-
gencia criminal (artículo 14 inciso 5). guridad pública de los países latinoamericanos.
Cabe señalar que la ley contempla, ade- Para la plena realización y la eficiencia y
más, en funciones vinculadas con la inteligen- eficacia en materia de inteligencia criminal,
cia criminal, a la Secretaría Nacional de In- creemos que resulta imprescindible compren-
teligencia Antidrogas (SENAD), que cuenta der y establecer en la legislación la necesaria
con un organismo de inteligencia antinarcó- diferenciación entre la actividad de inteligencia
ticos con funciones operativas. Debe hacerse gubernamental, nacional o de Estado, a cargo
referencia también al órgano de inteligencia de organismos de inteligencia, y la inteligencia
de la Policía Nacional, bien que, respecto de criminal, a cargo de organismos de inteligen-
ambos, la Ley establece que deben coordinar cia criminal y de las Policías, como parte de la
su acción, respectivamente, con la Secretaría seguridad pública. Tal diferenciación requiere
Nacional de Inteligencia y con el Ministerio normas jurídicas y doctrinas diferenciadas.
del Interior. Consideramos también necesario diferen-
En suma, la creación en la región de un ciar entre inteligencia criminal e investigación
nuevo organismo de inteligencia criminal, criminal, distinción que debe ser clara desde
bien que con competencias compartidas. el punto de vista conceptual, y que debe dar
lugar a doctrinas y procedimientos claramente
diferenciados.
Tendencias en la región Creemos que la inteligencia criminal debe
realizarse en los tres niveles táctico, operacio-
Hemos incluido en este apartado aquellos ca- nal y estratégico, en forma plena, tanto en or-
sos nacionales en los que ha sido creada una ganismos de inteligencia criminal como en las
estructura específica de inteligencia criminal, instituciones policiales y fuerzas de seguridad.
sin perjuicio de señalar también la práctica de Entendemos que es fundamental lograr la
aquélla en los órganos de las instituciones po- dedicación exclusiva de los órganos de infor-
liciales de otros países latinoamericanos. mación e inteligencia de las instituciones po-
Creemos que hay una clara tendencia en liciales y fuerzas de seguridad a la inteligencia
la región hacia la creación de organismos, ór- criminal y el abandono, por su parte, del cam-
ganos o estructuras específicas de inteligencia po de la inteligencia de Estado, gubernamen-
criminal, así como hacia su práctica por las tal o nacional a los organismos de inteligencia
instituciones policiales, y a su desarrollo téc- correspondientes.

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Estimamos conveniente, para lograr el Ley N° 19.974 Sobre el Sistema de Inteligen-
pleno desarrollo de la inteligencia criminal cia del Estado y crea la Agencia Nacional
en Latinoamérica, la creación de organismos de Inteligencia, Chile.
de inteligencia criminal dependientes directa- Ley de Seguridad Nacional, Estados Unidos
mente del órgano de conducción política de la Mexicanos.
seguridad pública, tales como la DIC en Ar- Ley General del Sistema Nacional de Seguri-
gentina –la ley de inteligencia recientemente dad Pública, Estados Unidos Mexicanos.
sancionada en Paraguay prevé un organismo Ley de la Policía Federal, Estados Unidos
análogo– o la DIGICI en Guatemala, aún en Mexicanos.
los países que cuentan con una única insti- Ley N° 5241 Que crea el Sistema Nacional de
tución policial. Ello evita que la inteligencia Inteligencia, Paraguay.
criminal quede subordinada a visiones, conve- Ratcliffe, Jerry H. (2007). Integrated Intelli-
niencias o criterios institucionales. gence and Crime Analysis: Enhanced Infor-
Es necesario contar con una doctrina de mation Management for Law Enforcement
inteligencia criminal creada a partir de la consi- Leaders. Washington: COPS-Police Foun-
deración de la naturaleza, características y nece- dation.
sidades de la inteligencia criminal. Asimismo, Saá, Juan C. (2005). “Inteligencia policial usa
resulta necesario materializar la interconexión hasta a delincuentes”. Bolivia.com, 21 de
telemática en tiempo real entre todos los acto- noviembre. Disponible en:
res de la seguridad pública, tanto en los respec- http://www.bolivia.com/noticias/autono-
tivos países, como también a nivel subregional ticias/DetalleNoticia29981.asp
–como se ha hecho en el MERCOSUR amplia- (Consulta: 10 de agosto de 2014).
do, fundamentalmente a través del SISME– y Ugarte, José Manuel (1990). Los conceptos ju-
en el futuro, en UNASUR (Ugarte, 2005). rídicos y políticos de la seguridad y la defen-
Preciso es, en definitiva, desarrollar ple- sa. Buenos Aires: Fundación Arturo Illia.
namente la inteligencia criminal y establecer Ver ediciones siguientes: 2005, Editorial
plena cooperación subregional y regional en Plus Ultra y 2011, Editorial Académica
dicha materia, cooperación que debe ser ple- Española.
namente institucionalizada y dirigida por los Ugarte, José Manuel (2005). La cooperación en
órganos de conducción de la seguridad públi- inteligencia en el MERCOSUR ampliado.
ca en cada país. Disponible en:
www.aainteligencia.cl/wp-content/
uploads/2009/11/AA2005
Bibliografía (Consulta: 14 de diciembre de 2014).

Decreto N° 3695/2000, Brasil.
Decreto (Legislativo) 71-2005 del 9 de no-
viembre de 2005, Guatemala.
Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional, Ar-
gentina.

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