RGLEMENT ADMINISTRATIF

DE LA

SOCIT DE LA FRANCOPHONIE
MANITOBAINE

ANNEXE 3

Proposition du Comit de refonte

en date du 31 mars 2017

Proposition numro 9

du rapport du comit de refonte

 Table des matires
ARTICLE 1 - INTERPRTATION .......................................................................................................................... 4
1.1 Dfinitions ............................................................................................................................................... 4
1.2 Titres ....................................................................................................................................................... 4
1.3 Genres ..................................................................................................................................................... 4
1.4 Nombre ................................................................................................................................................... 4
1.5 Sens des mots dfinis dans la Loi ............................................................................................................ 4
ARTICLE 2 - VISION, MISSION ET VALEURS ................................................................................................... 5
2.1 Vision....................................................................................................................................................... 5
2.2 Mission .................................................................................................................................................... 5
2.3 Valeurs .................................................................................................................................................... 5
ARTICLE 3 RLES ET RESPONSABILITS ...................................................................................................... 6
3.1 Rles et responsabilits .......................................................................................................................... 6
ARTICLE 4 - SIGE SOCIAL ................................................................................................................................. 7
4.1 Sige social .............................................................................................................................................. 7
ARTICLE 5 - SCEAU .............................................................................................................................................. 8
5.1 Sceau ....................................................................................................................................................... 8
ARTICLE 6 - MEMBRES ....................................................................................................................................... 9
6.1 Membres individuels............................................................................................................................... 9
6.2 Membres institutionnels ......................................................................................................................... 9
6.3 Membres organisationnels de clientles spcifiques ............................................................................. 9
6.4 Membres organisationnels sectoriels ................................................................................................... 10
6.5 Membres associs................................................................................................................................. 10
6.6 Adhsion la mission............................................................................................................................ 11
6.7 Votes par procuration ........................................................................................................................... 11
6.8 Dmission .............................................................................................................................................. 11
ARTICLE 7 - COTISATION DES MEMBRES ..................................................................................................... 12
7.1 Cotisation des membres ....................................................................................................................... 12
ARTICLE 8 - ASSEMBLE GNRALE .............................................................................................................. 13
8.1 Assemble gnrale annuelle et Forum de la francophonie manitobaine .......................................... 13
8.2 Questions ltude lassemble gnrale annuelle .......................................................................... 13

1
 8.3 Assemble gnrale extraordinaire ...................................................................................................... 13
8.4 Date, lieu et projet dordre du jour....................................................................................................... 14
8.5 Convocation .......................................................................................................................................... 14
8.6 Quorum ................................................................................................................................................. 14
8.7 Procdures ............................................................................................................................................ 14
8.8 Vote ....................................................................................................................................................... 14
8.9 lection des administrateurs ................................................................................................................ 14
8.10 Comit de mises en candidature .......................................................................................................... 15
8.11 Proposition lassemble gnrale annuelle ....................................................................................... 15
ARTICLE 9 - CONSEIL DADMINISTRATION .................................................................................................. 16
9.1 Composition du conseil dadministration ............................................................................................. 16
9.2 Fonctions ............................................................................................................................................... 16
9.3 Entre en fonction ................................................................................................................................ 17
9.4 Vacances ............................................................................................................................................... 17
9.5 Dmission et retrait des administrateurs ............................................................................................. 17
9.6 Destitution par lassemble gnrale ................................................................................................... 18
ARTICLE 10 - RUNIONS DU CONSEIL DADMINISTRATION .................................................................... 19
10.1 Quorum ................................................................................................................................................. 19
10.2 Nombre de runions ............................................................................................................................. 19
10.3 Pouvoir de convoquer les runions ...................................................................................................... 19
10.4 Avis de convocation .............................................................................................................................. 19
10.5 Renonciation lavis ............................................................................................................................. 19
10.6 Procdures lors dune runion ............................................................................................................. 19
10.7 Langue dusage ..................................................................................................................................... 20
10.8 Absences non motives ........................................................................................................................ 20
ARTICLE 11 - COMIT EXCUTIF ET DIRECTEUR GNRAL ...................................................................... 21
11.1 Composition du comit excutif ........................................................................................................... 21
11.2 Rle et attributions ............................................................................................................................... 21
11.3 Convocation .......................................................................................................................................... 21
11.4 Quorum ................................................................................................................................................. 21
11.5 Fonctions du prsident ......................................................................................................................... 21
11.6 Fonctions du vice-prsident .................................................................................................................. 22

2
 11.7 Fonctions du secrtaire-trsorier ......................................................................................................... 22
11.8 Fonction du directeur gnral .............................................................................................................. 22
ARTICLE 12 - INDEMNITS ET CONFLITS DINTRTS ............................................................................... 23
12.1 Rmunration et indemnisation ........................................................................................................... 23
12.2 Indemnisation en cas de poursuites judiciaires .................................................................................... 23
12.3 Divulgation dintrt ............................................................................................................................. 23
ARTICLE 13 - COMITS ..................................................................................................................................... 25
13.1 Comits ................................................................................................................................................. 25
13.2 Comits permanents ............................................................................................................................. 25
13.2 Comits spciaux .................................................................................................................................. 26
ARTICLE 14 - SIGNATURE DES DOCUMENTS .............................................................................................. 27
14.1 Signature des documents ..................................................................................................................... 27
ARTICLE 15 - EXERCICE FINANCIER ............................................................................................................... 28
15.1 Exercice financier .................................................................................................................................. 28
ARTICLE 16 - MODIFICATIONS ET ENTRE EN VIGUEUR .......................................................................... 29
16.1 Modifications et entre en vigueur ...................................................................................................... 29
ARTICLE 17 - DISSOLUTION ET LIQUIDATION ............................................................................................. 30
17.1 Dissolution et liquidation ...................................................................................................................... 30

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 ARTICLE 1 - INTERPRTATION

1.1 Dfinitions
Les dfinitions qui suivent sappliquent au prsent rglement :

Administrateur : Membre du conseil dadministration ayant droit de vote.

Assemble gnrale : Assemble annuelle ou extraordinaire des membres.

Directeur gnral : Chef de la direction qui rpond directement au conseil dadministration.

Francophonie manitobaine :
Signifie la communaut au sein de la population manitobaine regroupant les
personnes de langue maternelle franaise et les personnes qui possdent une
affinit spciale avec le franais et sen servent couramment dans la vie
quotidienne mme sil ne sagit pas de leur langue maternelle.

Organisme : Personne morale sans but lucratif, Caisse Groupe Financier, Chambre de
commerce francophone de Saint-Boniface et Centre culturel franco-manitobain.

Socit : Socit de la francophonie manitobaine.

Prsident : Le prsident du conseil dadministration de la Socit de la francophonie

manitobaine.

1.2 Titres
Les titres adjoints aux dispositions des prsentes visent uniquement en faciliter la consultation et ne
doivent pas servir leur interprtation.

1.3 Genres
Dans les dispositions des prsentes visant des personnes, chaque genre vise les deux sexes ainsi que les
personnes morales.

1.4 Nombre
Pour lapplication des prsentes, le singulier stend la plurielle et rciproquement, sauve indication
contraire du contexte.

1.5 Sens des mots dfinis dans la Loi

Les mots et expressions dfinis dans la Loi sur les Corporations du Manitoba ont le mme sens dans le
prsent rglement.

4
 ARTICLE 2 - VISION, MISSION ET VALEURS

2.1 Vision
La vision de la Socit est la suivante :

Forte de sa diversit et inclusive, la francophonie manitobaine est fire et panouie; elle rayonne et inspire
dans un environnement o chacun peut vivre en franais dans tous les aspects de sa vie quotidienne.

2.2 Mission
La mission de la Socit est la suivante :

Promouvoir la pleine reconnaissance et lusage du franais au Manitoba, revendiquer le droit de

communiquer et de spanouir en franais auprs de tous les paliers de gouvernement et assurer loffre
dune pleine gamme de services en franais.

2.3 Valeurs
Les valeurs de la Socit guident ses acteurs y compris le conseil dadministration, son personnel et ses
membres pour fonder leur jugement et diriger leurs actions.

Elles sont les suivantes :

a) le respect et la diversit;
b) linclusion;
c) lintgrit;
d) lengagement et la dtermination;
e) la coopration, la concertation et la collaboration.

5
 ARTICLE 3 RLES ET RESPONSABILITS

3.1 Rles et responsabilits

Les rles et les responsabilits de la Socit sont les suivants :

a) titre de porte-parole, reprsenter les intrts de la francophonie manitobaine et revendiquer ses droits;
b) voir la pleine reconnaissance des droits linguistiques et assurer leur respect et leur mise en uvre;
c) promouvoir la francophonie manitobaine et la dualit linguistique sur les scnes municipale,
provinciale, nationale et internationale;
d) intervenir auprs des pouvoirs publics dans llaboration et la mise en uvre des mesures lgislatives
et politiques visant assurer le mieux-tre de la francophonie manitobaine;
e) se concerter, collaborer et cooprer avec les organismes de la francophonie manitobaine et canadienne
et les diffrents paliers de gouvernement;
f) sauvegarder les acquis linguistiques, juridiques et institutionnels de la francophonie manitobaine;
g) promouvoir et encourager loffre active des services appropris et de qualit en franais;
h) sensibiliser la population manitobaine aux enjeux sociaux, communautaires et institutionnels de la
francophonie manitobaine et canadienne;
i) assumer la responsabilit de tout plan stratgique de la francophonie manitobaine et y assurer sa mise
en uvre;
j) assurer une communication efficace et continue auprs de la francophonie manitobaine;
k) attirer, accueillir, intgrer et retenir de nouveaux individus au sein de la francophonie manitobaine;
l) renforcer le sentiment de fiert et dappartenance aux francophonies manitobaine et canadienne.

6
 ARTICLE 4 - SIGE SOCIAL

4.1 Sige social

Le sige social de la Socit est tabli Winnipeg, Manitoba, sur le territoire de lancienne ville de
Saint-Boniface lendroit fix par le conseil dadministration.

7
 ARTICLE 5 - SCEAU

5.1 Sceau
Le sceau de la Socit est celui dont lempreinte apparat ci-contre. Les personnes autorises
lapposer sur un document sont dtermines par le conseil dadministration.

8
 ARTICLE 6 - MEMBRES

6.1 Membres individuels

Sont membres individuels en rgle de la Socit, les personnes physiques :

a) qui sont ges de 16 ans ou plus;

b) qui comprennent et parlent le franais;
c) qui ont le dsir de vivre en franais au Manitoba, y compris les tudiants qui choisissent dtudier
lextrieur du Manitoba;
d) qui ont pay leur cotisation la Socit avant la tenue de lassemble gnrale annuelle. Un membre
individuel demeure en rgle jusquavant la tenue de lassemble gnrale annuelle subsquente.

6.2 Membres institutionnels

Sont membres institutionnels en rgle de la Socit, les personnes morales :

a) qui reprsentent des tablissements majeurs de la francophonie manitobaine, soit :

1. la Corporation catholique de la sant du Manitoba;
2. la Division scolaire franco-manitobaine;
3. lUniversit de Saint-Boniface;
b) qui ont pay leur cotisation la Socit avant la tenue de lassemble gnrale annuelle.
Un membre institutionnel demeure en rgle jusquavant la tenue de lassemble gnrale
annuelle subsquente.

Le prsident du conseil dadministration du membre institutionnel ou la personne quil dsignera

par crit dtiendra le vote. Il est noter que la personne qui dtient le vote devra aussi tre un
membre individuel.

6.3 Membres organisationnels de clientles spcifiques

Sont membres organisationnels de clientles spcifiques en rgle de la Socit, les personnes
morales :

a) qui reprsentent des clientles spcifiques de la francophonie manitobaine, soit :

1. les ans La Fdration des ains franco-manitobains inc.;
2. les femmes Pluri-elles (Manitoba) inc.;
3. les francophiles Canadian Parents for French Manitoba Incorporated;
4. les jeunes Conseil jeunesse provincial (Manitoba);
5. les Mtis Union nationale mtisse Saint-Joseph du Manitoba;
6. les nouveaux arrivants LAccueil francophone (aussitt quelle sera une personne
morale distincte de la Socit);
b) qui ont pay leur cotisation la Socit avant la tenue de lassemble gnrale annuelle.
Un membre organisationnel de clientles spcifiques demeure en rgle jusquavant la
tenue de lassemble gnrale annuelle subsquente.

9
Le prsident du conseil dadministration de lorganisme qui est un membre organisationnel de
clientles spcifiques ou la personne quil dsignera par crit dtiendra le vote. Il est noter que
cette personne devra aussi tre un membre individuel.

6.4 Membres organisationnels sectoriels

Sont membres organisationnels sectoriels en rgle de la Socit, les organismes :

a) qui sont engags pourvoir la gamme de leurs services en franais;

b) qui sont dment approuvs par les deux tiers (2/3) des administrateurs de la Socit;
c) qui uvrent au sein des secteurs suivants :
1. culture;
2. conomie et finances;
3. ducation;
4. juridique;
5. milieu rural et municipalits;
6. patrimoine;
7. sant et services sociaux;
8. sports;
d) qui ont pay leur cotisation la Socit avant la tenue de lassemble gnrale annuelle. Un
membre organisationnel sectoriel demeure en rgle jusquavant la tenue de lassemble gnrale
annuelle subsquente.

Pour se qualifier titre de membre organisationnel sectoriel, lorganisme doit tre rgi par un conseil
dadministration dont au moins 50 % des administrateurs comprennent et parlent le franais et devra
tre dirig par un directeur gnral qui comprend et parle le franais. Aux fins de clarification, les
corporations de la Couronne, sauf le Centre culturel franco-manitobain, et tout gouvernement fdral,
provincial ou municipal ne sont pas admissibles.

Les membres organisationnels sectoriels choisiront un des secteurs mentionns larticle 6.4 c)
qui rpond leur mandat aux fins de llection prvue larticle 8.1 c).

De plus, les membres organisationnels sectoriels, selon leur mandat, prciseront pour les besoins
de consultation de la Socit les secteurs larticle 6.4 c) dans lesquels ils ont comptence.

Le prsident du conseil dadministration de lorganisme qui est un membre organisationnel

sectoriel ou la personne quil dsignera par crit dtiendra le vote. Il est noter que cette personne
devra aussi tre un membre individuel.

6.5 Membres associs

Sont membres associs en rgle de la Socit les personnes physiques qui respectent les
conditions suivantes :

a) leur rsidence principale nest pas au Manitoba;

b) elles sont ges de 16 ans ou plus;
c) elles comprennent et parlent le franais;

10
d) elles ont pay leur cotisation la Socit avant la tenue de lassemble gnrale annuelle.
Un membre associ demeure en rgle jusquavant la tenue de lassemble gnrale
annuelle subsquente.

Les membres associs nont pas droit de vote.

6.6 Adhsion la mission

Tout membre, toutes catgories confondues, doit adhrer la mission de la Socit.

6.7 Votes par procuration

Les votes par procuration ne sont pas permis.

6.8 Dmission
Tout membre peut dmissionner sur simple avis crit au conseil dadministration et naura droit
aucun remboursement de la cotisation des membres.

11
 ARTICLE 7 - COTISATION DES MEMBRES

7.1 Cotisation des membres

Le conseil dadministration fixe annuellement les frais de cotisation que doivent acquitter les
membres en rgle.

12
 ARTICLE 8 - ASSEMBLE GNRALE

8.1 Assemble gnrale annuelle et Forum de la francophonie manitobaine

a) Lassemble gnrale annuelle doit avoir lieu dans les huit mois qui suivent la fin de
lexercice financier.
b) Lassemble gnrale annuelle sera prcde dun Forum de la francophonie manitobaine.
Ce Forum sera ouvert tous les membres. Les membres institutionnels, les membres
organisationnels de clientles spcifiques et les membres organisationnels sectoriels
feront circuler un rapport crit faisant part de leurs efforts et contributions la ralisation
du plan stratgique de la francophonie manitobaine en vigueur. Ils feront aussi part
lassemble des points saillants de leur rapport et rpondront aux questions des
participants.
Ces rapports annuels seront mis la disposition des membres en rgle quatorze (14) jours
avant la date du Forum de la francophonie manitobain. Le format papier sera disponible
aux bureaux de la Socit. La version numrique sera envoye par courriel tout membre
en rgle qui en fera la demande.
c) Ce Forum de la francophonie manitobaine se terminera par une rencontre des membres
organisationnels sectoriels regroups par secteur, tels qunumrs larticle 6.4. Chaque
secteur lira son reprsentant pour siger au conseil dadministration de la Socit ds la
fin de la prochaine assemble gnrale annuelle. Pour tre ligible, ce reprsentant devra
tre un membre individuel. Le directeur gnral dun des membres institutionnels, dun
des membres organisationnels de clientles spcifiques ou dun des membres
organisationnels sectoriels ne sera pas ligible.

8.2 Questions ltude lassemble gnrale annuelle

Les questions suivantes figurent obligatoirement lordre du jour de lassemble gnrale
annuelle :

a) lexamen du procs-verbal de lassemble gnrale annuelle prcdente;

b) lexamen du rapport annuel du conseil dadministration;
c) lexamen des tats financiers audits de lexercice financier prcdent;
d) la nomination de lauditeur;
e) llection des quatre (4) administrateurs tel que prvu larticle 9.1 a);
f) la confirmation de llection des administrateurs par chacun des secteurs selon larticle 8.1 c).

Cette question ne sera pas sujette un vote de lassemble gnrale.

8.3 Assemble gnrale extraordinaire

Lassemble gnrale annuelle et le conseil dadministration sont tous deux habilits convoquer
tout moment une assemble gnrale extraordinaire. En outre, le conseil dadministration est tenu de
convoquer une assemble gnrale extraordinaire, la demande crite de 50 membres.

13
8.4 Date, lieu et projet dordre du jour
Le conseil dadministration fixe la date, lheure, le lieu et le projet dordre du jour des assembles
gnrales. Ces renseignements sont fournis dans les avis de convocation aux assembles gnrales.

8.5 Convocation
Le secrtaire-trsorier voit la convocation de lassemble gnrale annuelle par avis donn tous
les membres au moins trente-cinq (35) jours avant la date de lassemble.

Le secrtaire-trsorier voit la convocation de toute assemble gnrale extraordinaire par avis

donn tous les membres au moins dix (10) jours avant la date de lassemble.

8.6 Quorum
Le quorum aux assembles gnrales est constitu lorsque 50 membres sont prsents.

Le quorum nest ncessaire qu louverture des sances, moins quun membre ne demande
lajournement dune sance dj en cours, pour perte de quorum.

8.7 Procdures
Lassembl gnrale lit un prsident dassemble qui dirige les dlibrations et dcide des questions
de procdure en respectant le prsent rglement et, sil y a lieu, les principes noncs dans la dernire
dition du Code Morin.

8.8 Vote
Les membres en rgle, lexception des membres associs, ont droit de vote aux assembles
gnrales.

Sous rserve de lalina 8.9 a), le vote se prend main leve moins que lassemble nadopte une
proposition contraire.

En cas dgalit des voix, la proposition est dfaite.

Le vote par procuration nest pas permis.

8.9 lection des administrateurs

a) Llection des quatre (4) administrateurs, tel que prvu larticle 9.1 a), se tient au moyen
dun scrutin secret;
b) lassemble lit un prsident dlection qui na pas le droit de vote;
c) lassemble nomme au moins trois scrutateurs;
d) lassemble tient un second tour de scrutin lorsque deux candidats ou plus recueillent un
nombre gal de voix, qui serait par ailleurs suffisant pour permettre leur lection au conseil
dadministration.

14
8.10 Comit de mises en candidature
Les rgles suivantes sappliquent au comit de mise en candidature pour les quatre (4) membres
individuels lire au conseil dadministration :

a) au moins soixante (60) jours avant la tenue de lassemble gnrale annuelle, le comit
invitera les membres en rgle soumettre des candidatures pour llection au conseil
dadministration par un envoi tous les membres avec droit de vote et par publication dans
le journal La Libert, tout en indiquant le nombre de vacances prvues et combler;
b) Le comit remet au conseil dadministration une liste de candidats recommands et cette
liste est publie au moins vingt-et-un (21) jours avant la date de lassemble gnrale
annuelle;
c) Toute personne, dont le nom ne se trouve pas sur la liste remise au conseil dadministration
par le comit et qui dsire se porter candidate lun des postes au conseil dadministration,
remet sa candidature appuye de la signature de dix (10) membres en rgle de la Socit au
prsident du comit, au moins dix (10) jours avant la date de lassemble gnrale annuelle.

8.11 Proposition lassemble gnrale annuelle

Les membres seront invits au moins soixante (60) jours avant lassemble gnrale annuelle
soumettre la Socit, au moins vingt-huit (28) jours avant lassemble gnrale annuelle, toute
proposition quils dsirent soumettre lassemble gnrale annuelle. Toute proposition
soumise lavance doit tre appuye par dix (10) membres.

Une copie de toute proposition ainsi transmise la Socit est publie ou remise aux membres
au moins vingt-et-un (21) jours avant la date fixe pour lassemble gnrale annuelle.

Toutefois, lassemble gnrale annuelle peut, par le vote dau moins quatre-vingt-dix pour cent
(90 %) des membres en rgle prsents, dcider de dbattre dune proposition, lexception
dune modification au prsent rglement, mme si elle ne respecte pas les exigences
susmentionnes.

15
 ARTICLE 9 - CONSEIL DADMINISTRATION

9.1 Composition du conseil dadministration

Le conseil dadministration est compos de vingt-et-une (21) personnes physiques, savoir :

a) quatre (4) membres individuels lus loccasion de lassemble gnrale annuelle. Ces
quatre (4) membres individuels ne doivent pas, au moment de leur lection, siger au
conseil dadministration dun membre institutionnel, dun membre organisationnel de
clientles spcifiques ou dun membre organisationnel sectoriel.
Le mandat de ces quatre (4) administrateurs dure jusqu la clture dune deuxime
assemble gnrale annuelle subsquente et nest renouvelable quune fois.
Pour la premire anne aprs ladoption du prsent rglement, les deux candidats lus ayant le
plus de votes jouiront dun premier mandat de deux (2) ans alors que les deux autres candidats
jouiront dun premier mandat dun (1) an.
Le prsident et le vice-prsident seront un de ces quatre (4) membres individuels et seront lus
par le conseil dadministration sa premire rencontre suivant lassemble gnrale annuelle.
Si un membre est lu prsident, son mandat dadministrateur se terminera en mme temps que
son mandat de prsident. Le mandat de prsident dure jusqu la clture dune deuxime
assemble gnrale annuelle subsquente et est renouvelable une fois seulement.
b) Les directeurs gnraux des trois (3) membres institutionnels mentionns larticle 6.2.
c) Un membre individuel choisi annuellement par chacun des six (6) membres
organisationnels de clientles spcifiques mentionns larticle 6.3. Les directeurs
gnraux des membres organisationnels de clientles spcifiques ne seront pas ligibles. Si
un des membres organisationnels de clientles spcifiques navait pas lu une personne
pour siger au conseil dadministration par la fin de lassemble annuelle, le conseil
dadministration sera habilit combler la vacance et la personne choisie cette fin
occupera son poste jusqu lassemble gnrale annuelle suivante.
d) Un membre individuel lu par chacun des huit (8) secteurs numrs larticle 6.4. Les
directeurs gnraux des membres organisationnels sectoriels ne sont pas ligibles. Si un de
ces secteurs na pas lu la personne pour siger au conseil dadministration avant la fin de
lassemble annuelle, le conseil dadministration sera habilit combler la vacance et la
personne choisie cette fin occupera son poste jusqu lassemble gnrale annuelle
suivante.

Les administrateurs devront avoir au moins 18 ans.

9.2 Fonctions
Le conseil dadministration est responsable de la gestion des affaires de la Socit.

Le conseil dadministration adopte les rsolutions quil juge ncessaires lexercice de ses
fonctions, lesquelles fonctions incluent notamment :

a) sengager envers la vision, la mission, les valeurs et les rles et les responsabilits de la Socit;
b) sengager toujours placer les intrts de la Socit au-dessus de ses intrts individuels ou des
intrts de groupes particuliers;

16
c) adopter les grandes orientations de la Socit et les mesures ncessaires afin que la Socit
puisse assumer pleinement sa mission, tel que stipul larticle II, et les rles et les
responsabilits dcrits larticle Ill du prsent rglement;
d) adopter un plan stratgique long terme, un plan dexploitation annuel et un budget annuel de
la Socit qui assure la viabilit financire et lutilisation optimale des ressources de la Socit;
e) assurer une bonne gouvernance de la Socit;
f) faire lvaluation priodique du conseil pour en valuer le rendement et lefficacit;
g) voir lembauche et, au besoin, au congdiement du directeur gnral;
h) surveiller le degr defficacit des programmes de grande envergure;
i) promouvoir des relations harmonieuses avec les gouvernements, le milieu des affaires et les
bailleurs de fonds;
j) agir avec la plus grande intgrit, au mieux des intrts de la Socit;
k) sefforcer dassurer un comportement thique et de respecter les principes comptables reconnus,
les statuts constitutifs et le rglement administratif de la Socit et veiller respecter les lois et
les rglements applicables sur le plan juridique;
l) veiller la tenue par la Socit de tous les livres et registres exigs selon les rglements de celle-
ci et selon toute loi ou rgle de droit;
m) examiner et approuver les tats financiers annuels audits de la Socit;
n) organiser le Forum de la francophonie manitobaine tel que prvu larticle 8.1.

9.3 Entre en fonction

Les administrateurs entrent en fonction ds la clture de lassemble gnrale annuelle au cours de
laquelle ils sont lus.

9.4 Vacances
Tout administrateur, qui est dmissionnaire ou destitu, cesse doccuper son poste et une vacance est
alors cre au sein du conseil dadministration. En cas de vacance, le conseil dadministration
demeure apte siger la condition que le quorum soit atteint. Le conseil dadministration est
habilit combler les vacances en son sein et les personnes choisies cette fin occupent leur poste
jusqu lassemble gnrale annuelle suivante.

9.5 Dmission et retrait des administrateurs

Tout administrateur cesse de faire partie du conseil dadministration et doccuper les fonctions
dadministrateur, sil :

a) dmissionne de son poste dadministrateur en remettant un avis crit en ce sens la Socit;

il est noter que les trois (3) personnes qui occupent le poste de directeur gnral des
membres institutionnels ne peuvent pas dmissionner sans un changement au prsent
rglement administratif;
b) fait lobjet dune dclaration judiciaire portant quil est inhabile sur le plan mental;
c) est en tat de faillite ou de cessation de paiements ou conclut un concordat avec ses
cranciers;
d) est destitu de son poste dadministrateur par les membres;
e) dcde.

17
9.6 Destitution par lassemble gnrale
Lassemble gnrale peut destituer un administrateur.

Lavis de convocation de lassemble prpar par le conseil dadministration doit faire mention du principal motif
invoqu aux fins de la destitution.

Ladministrateur susceptible dtre destitu doit recevoir loccasion de prsenter son point de vue lassemble
gnrale. Lassemble gnrale peut lire un nouvel administrateur qui termine le mandat de la personne destitue,
le cas chant.

18
 ARTICLE 10 - RUNIONS DU CONSEIL DADMINISTRATION

10.1 Quorum
Le quorum est constitu par la majorit simple des administrateurs.

10.2 Nombre de runions

Le conseil dadministration se runit au moins trois (3) fois par exercice financier.

10.3 Pouvoir de convoquer les runions

Les runions du conseil dadministration peuvent tre convoques par le prsident, par le secrtaire-trsorier
ou par un avis sign de trois (3) administrateurs.

10.4 Avis de convocation

Lavis de convocation dune runion du conseil dadministration doit tre expdi par courrier postal ou
lectronique chaque administrateur au moins sept (7) jours avant quelle ne soit tenue. Lheure, la date et le
lieu y sont indiqus et aucun autre avis nest requis cet effet.

10.5 Renonciation lavis

Une runion du conseil dadministration peut tre tenue sans avis pralable, si tous les administrateurs y sont
prsents ou sils donnent par crit, avant ou aprs la runion, leur assentiment la tenue de celle-ci sans avis.

10.6 Procdures lors dune runion

Les questions souleves une runion du conseil dadministration doivent tre rgles la majorit des voix.
Le prsident exerce son droit de vote uniquement sil y a galit des voix. Toutes les questions sont rgles
main leve, moins quun administrateur ne rclame un scrutin secret. Le procs-verbal fait mention de
ladoption ou du rejet de la rsolution moins quun administrateur ne rclame un scrutin secret dont le rsultat
doit tre consign au procs-verbal.

Quand le vote est tenu main leve, chaque administrateur autoris voter a droit une voix. La dclaration
du prsident quune rsolution a t adopte ou rejete, et linscription cet effet au procs-verbal de la
runion, constituent une attestation suffisante de ladoption ou du rejet de la rsolution, sans quil ne soit
ncessaire dindiquer le nombre de voix exprimes, ni la proportion des voix donnes en sa faveur ou contre
elle.

Si un scrutin secret est exig par un administrateur, la question est rgle la majorit des voix des
administrateurs prsents. Linscription au procs-verbal du rsultat du scrutin en fait foi.

Une rsolution crite, signe par tous les administrateurs habilits voter aux runions du conseil
dadministration, est valide et a le mme effet que si elle avait t adopte en runion du conseil
dadministration dment convoque et tenue. Cette rsolution sera porte au livre des procs-verbaux du
conseil dadministration par ordre chronologique, au mme titre quun procs-verbal rgulier.

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Sous rserve du consentement des administrateurs, ceux-ci peuvent participer et voter une runion du
conseil dadministration par tout moyen de communication, tlphonique, lectronique ou autre permettant
tous les participants de communiquer adquatement entre eux. Ils sont alors rputs avoir assist ladite
runion.

Les procdures nonces ci-dessus sappliquent tous les comits permanents et spciaux de la Socit.

10.7 Langue dusage

Toute rencontre du conseil dadministration et des comits du conseil dadministration se tiendra en franais.

10.8 Absences non motives

Sauf pour les directeurs gnraux des trois (3) membres institutionnels, le conseil dadministration peut
destituer ladministrateur qui sabsente de trois (3) runions conscutives du conseil et/ou des comits
permanents, sans motifs jugs valables par le conseil.

Le conseil dadministration peut galement choisir un nouvel administrateur qui occupe son poste jusqu
lassemble gnrale annuelle subsquente.

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 ARTICLE 11 - COMIT EXCUTIF ET DIRECTEUR GNRAL

11.1 Composition du comit excutif

Le comit excutif est compos du prsident, du vice-prsident, du secrtaire-trsorier et de deux (2) autres
administrateurs. Les membres du comit excutif sont lus par le conseil dadministration la premire
rencontre de ce dernier suivant lassemble gnrale annuelle.

Tel que stipul larticle 9.1, le prsident et le vice-prsident sont lus parmi les quatre (4) membres
individuels lus au conseil dadministration loccasion de lassemble gnrale annuelle.

11.2 Rle et attributions

a) En collaboration troite avec le conseil dadministration et le directeur gnral, le comit
excutif exerce les pouvoirs que lui attribue le conseil dadministration. De plus, le comit
excutif voit rsoudre des questions ponctuelles ou urgentes dans la mesure o celles-ci
respectent les politiques et programmes de la Socit. Le procs-verbal de toute runion du
comit excutif sera envoy aux administrateurs dans les sept (7) jours suivant la runion
du comit excutif;
b) le comit excutif value la mise en uvre du plan stratgique de la Socit long terme et
du plan dexploitation annuel;
c) Le comit excutif prcise les attentes de rendement mesurables du directeur gnral en
collaboration avec le directeur gnral, value le rendement du directeur gnral et fixe sa
rmunration.

11.3 Convocation
Les runions du comit excutif peuvent tre convoques par le prsident ou par le secrtaire-trsorier. La
convocation doit tre expdie par courrier lectronique chaque membre du comit excutif au moins
quatre (4) jours avant quelle ne soit tenue. Une runion du comit excutif peut tre tenue sans les dlais
exigs ci-dessus, avec le consentement de tous les membres du comit excutif.

11.4 Quorum
Le quorum est constitu par la majorit simple des membres du comit excutif.

11.5 Fonctions du prsident

Le prsident prside les runions du conseil dadministration et du comit excutif. Il exerce les autres
fonctions que lui attribue le conseil dadministration.

moins dindication contraire pour des circonstances spcifiques manant dune rsolution du conseil
dadministration, le prsident agit titre de porte-parole officiel de la Socit et peut dsigner une autre personne
pour remplir cette fonction.

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11.6 Fonctions du vice-prsident
Le vice-prsident exerce les fonctions du prsident, en cas dabsence ou dempchement de ce dernier.
Il prside le Forum de la francophonie manitobaine prvu larticle 8.1 b). Il exerce les autres fonctions
que lui attribue le conseil dadministration.

11.7 Fonctions du secrtaire-trsorier

Le secrtaire-trsorier voit lexcution des tches suivantes :

a) la rdaction des procs-verbaux des assembles gnrales et des runions du conseil

dadministration;
b) la prparation des tats financiers.

Il exerce les autres fonctions que lui attribue le conseil dadministration.

11.8 Fonction du directeur gnral

En collaboration troite avec le personnel de la Socit, le directeur gnral met excution les
politiques labores par le conseil et est responsable de lorganisation gnrale et de ladministration
de la Socit. Le conseil lui dlguera les pleins pouvoirs de grer et de diriger les affaires de
lentreprise, lexception des questions et des fonctions qui doivent tre traites ou excutes par le
conseil dadministration ou par les membres conformment la Loi ou aux articles du rglement. Le
directeur gnral doit dans un dlai raisonnable remettre aux administrateurs tous les renseignements
dont ils ont besoin concernant les affaires de la Socit.

cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes :

a) la gestion du fonctionnement gnral de la Socit;

b) lexcution des plans daction et des projets adopts par les instances dcisionnelles de la
Socit;
c) le dmarchage politique;
d) la saine gestion du budget;
e) lembauche, le soutien et la direction du personnel;
f) la cration et le maintien de liens avec des organismes externes;
g) toute autre tche que lui attribue le conseil dadministration.

Le directeur gnral sera nomm pour un mandat dun maximum de cinq (5) ans et ce mandat sera
renouvelable une fois seulement.

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 ARTICLE 12 - INDEMNITS ET CONFLITS DINTRTS

12.1 Rmunration et indemnisation

Les administrateurs et les membres des comits de la Socit ne reoivent pas de rmunration. Ils ont
toutefois droit une indemnit pour les frais engags dans lexercice de leurs fonctions ainsi quune
indemnit pour salaire et avantages sociaux perdus en raison des exigences de leur poste. Le conseil
dadministration fixe les indemnits en cause.

12.2 Indemnisation en cas de poursuites judiciaires

Chaque administrateur et agent de la Socit et toute autre personne ayant pris un engagement au nom de
la Socit ou qui sapprte le faire en toute honntet et de bonne foi dans les intrts suprieurs de la
Socit et de ses hritiers, excuteurs et administrateurs, et de leur patrimoine, doit, chaque fois quil y a
lieu, tre indemnis par la Socit et recevoir une garantie contre toute responsabilit en regard de :

a) tous les cots, frais et dpenses que ladministrateur, le dirigeant et toute autre personne
assument ou engagent dans le cadre de toute action, poursuite ou procdure porte, dpose ou
engage contre lui, ou concernant tout acte et geste de quelque nature que ce soit quil a pos
ou permis dans lexercice de ses fonctions, ou toute affaire ou question sy rapportant, ou
lgard de toute responsabilit de ce genre;
b) tous les autres cots, frais et dpenses quil a assums ou engags dans le cadre de ces affaires,
lexception des cots, des frais ou des dpenses occasionns par sa propre ngligence ou
dfaillance;
c) dans le cas dune action ou dune procdure criminelle ou administrative imposant une amende
pour laquelle ladministrateur ou le dirigeant croit quil y a des motifs raisonnables de croire
que son comportement tait lgitime.

12.3 Divulgation dintrt

Ladministrateur, le directeur gnral ou le dirigeant qui est, selon le cas :

a) partie directe ou indirecte un contrat ou un projet de contrat important avec la Socit,

lexception du contrat demploi dans le cas du directeur gnral;
b) galement administrateur ou dirigeant dune personne partie un tel contrat ou projet, ou qui
possde un intrt important dans celle-ci;

doit divulguer par crit la Socit ou demander que soient consignes au procs-verbal des runions
la nature et ltendue de son intrt.

De plus, tous les administrateurs et les employs doivent se conformer la politique en matire de
conflit dintrts nonce dans les politiques de gouvernance gnrale.

Lintrt, direct ou indirect, dun parent ou conjoint, ou dun enfant de la personne doit tre considr
comme aussi lintrt de ladministrateur, du directeur gnral ou du dirigeant.

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Tout administrateur, dirigeant et employ de la Socit doit signer un Engagement en matire de
confidentialit, de conflit dintrts ou dapparence de conflit dintrts ds quil entre en fonction
ou est embauch par la socit. Ledit Engagement en matire de confidentialit, de conflit
dintrts ou dapparence de conflit dintrts suivra la forme prescrite par le conseil
dadministration.

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 ARTICLE 13 - COMITS

13.1 Comits
Le conseil dadministration, aprs avoir bien considr les recommandations du comit de
gouvernance, exerce son droit de nomination des membres des comits du conseil dadministration.

Le prsident de la Socit est habilit assister doffice aux runions des comits tablis par le
conseil dadministration sauf le comit de gouvernance et si le conseil dadministration en dcide
autrement.

13.2 Comits permanents

La Socit est dote des comits permanents suivants :

a) Le comit excutif
voir larticle 11.1;
b) Le comit de finances et vrification
Le comit de finances et vrification est compos comme suit :
1. le secrtaire-trsorier de la Socit qui en assumera la prsidence;
2. deux administrateurs autres que les membres sigeant au comit excutif lus par le
conseil dadministration.
Le comit exerce les fonctions suivantes :
1. la prparation de recommandations lintention du conseil dadministration concernant
le financement et la gestion des finances de la socit;
2. la revue des rsultats financiers trimestriels par rapport aux budgets;
3. la prparation du budget pour approbation par le conseil dadministration;
4. la gestion des investissements de la Socit selon les politiques dinvestissements du
conseil dadministration;
5. la protection des biens de la Socit, la fiabilit de linformation financire, lutilisation
optimale des ressources, la prvention et la dtection des erreurs et des fraudes, et le
respect des politiques tablies.
c) Le comit de subventions
Lorsque la Socit devra recommander des rcipiendaires pour des subventions de Patrimoine
Canada ou dautres instances gouvernementales, le comit de cinq (5) sept (7) personnes, y
compris le directeur gnral, sera nomm par le conseil de la Socit pour revoir les demandes
et faire des recommandations.
Les membres de ce comit devront tre des personnes qui connaissent bien la communaut. Ne
seront pas ligibles siger ce comit les administrateurs et les employs de la Socit, les
membres des comits tablis par le conseil dadministration de la Socit, les administrateurs
ou les employs dorganismes sujets recevoir une subvention. Le directeur gnral de la
Socit devra toutefois y siger.
d) Le comit de gouvernance
Le comit de gouvernance sera compos de trois (3) administrateurs qui ne sigent pas au comit
excutif, un avocat et un comptable professionnel agr. Ces deux (2) derniers ne seront pas des
membres du conseil dadministration.

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 Le mandat du comit comprend :
1) valuer les comptences requises au conseil dadministration;
2) mettre en uvre un programme dauto-valuation du fonctionnement du conseil
dadministration;
3) procder lvaluation annuelle du travail du prsident du conseil dadministration,
savoir sil sest bien acquitt de ses fonctions;
4) assumer les responsabilits du comit de mise en candidature selon larticle 8.10 et
recruter des candidats qui rpondent aux besoins identifis;
5) dvelopper et proposer un programme dintgration et de formation des nouveaux
administrateurs;
6) recommander les membres des comits permanents;
7) revoir annuellement les mandats des comits du conseil dadministration et
recommander des changements au besoin;
8) revoir priodiquement le rglement administratif et les politiques de la Socit y
compris la politique sur les conflits dintrts et la politique en matire de
confidentialit;
9) voir ce que les risques auxquels sont exposs les administrateurs et les dirigeants de
la Socit soient adquatement limits et protgs;
10) examiner toute question que le conseil dadministration lui pose et, le cas chant, lui
offrir des recommandations.

13.2 Comits spciaux

Lassemble gnrale et le conseil dadministration sont tous deux habilits tablir des comits
spciaux ou des groupes de travail des fins prcises.

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 ARTICLE 14 - SIGNATURE DES DOCUMENTS

14.1 Signature des documents

Les chques, billets, lettres de change et autres effets de commerce ainsi que les contrats ou
conventions engageant ou favorisant la Socit doivent tre signs par deux personnes, dont :

a) la premire, le directeur gnral ou un autre employ dsign par le conseil

dadministration;
b) la deuxime, un membre du comit excutif.

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 ARTICLE 15 - EXERCICE FINANCIER

15.1 Exercice financier

Lexercice financier de la Socit commence le 1er avril de chaque anne et se termine le 31 mars de
lanne suivante.

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 ARTICLE 16 - MODIFICATIONS ET ENTRE EN VIGUEUR

16.1 Modifications et entre en vigueur

Le prsent rglement peut uniquement tre modifi par rsolution adopte aux deux tiers (2/3) des
voix lors de lassemble gnrale annuelle ou dune assemble gnrale extraordinaire convoque
cette fin.

Les exigences prvues en matire de publicit au paragraphe 8.11 sappliquent aux propositions de
modification du prsent rglement.

moins dindication contraire par lassemble, toute modification au prsent rglement entre en
vigueur la clture de lassemble gnrale ou extraordinaire o la modification a t adopte.

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 ARTICLE 17 - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

17.1 Dissolution et liquidation

La dissolution de la Socit doit tre approuve et adopte par les deux tiers (2/3) des membres
votants lors dune assemble extraordinaire convoque cette fin.

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