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ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTO DE UNA SOCIEDAD

ANONIMA.

Nosotros___________________________ y _________________________, mayores


de edad, Venezolanos, Casados, titulares de la cedulas de identidad ________________
y _____________ respectivamente, domiciliados en
_____________________________ por el presente documento, declaramos: Que
hemos convenido, en constituir, como en efecto cosntituimos una SOCIEDAD
ANONIMA, cuyo documento constitutivo ha sido redactado con suficiente amplitud,
para que sirva a su vez, de Estatuto Sociales, y para las dems disposiciones vigentes,
esta sociedad,se regir por las siguientes clausulas:

TITULO I

DENOMINACION, OBJETO Y DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.

PRIMERA: La sociedad se denominara: __________________________________,


S.A.

SEGUNDA: El domicilio de la sociedad, estar en la cuidad de ______________, y


podra establecer sucursales, o agencias, en cualquier lugar de la Republica, o fuera de
ella.

TERCERA: La sociedad tendr como objeto _______________________________.

CUARTA: La sociedad tendr una duracin de _________ (__________) aos,


contados a partir de la fecha, de la correspondiente inscripcin, del presente documento
constitutivo del Registro Mercantil. Y una vez vencido el lapso para su duracin del
plazo estipulado, la asamblea de socios podr prorrogar su duracin en un plazo igual al
original, es decir, ______________ (____________) aos ms.

TITULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.

QUINTA: El capital de la sociedad es de ________________Bolvares


(Bs_____________), y est dividido en _____________ (___________) acciones, cada
una con un valor nominal de _____________Bolvares (Bs_____________), quedando
totalmente suscrito y paga asi: El socio ________________ ha suscrito,
______________ (____________) acciones, con un valor nominal de
_______________Bolvares (Bs________________), y el socio ______________ ha
suscito, pagado ______________ (_____________) acciones, con un valor nominal de
_____________Bolvares (Bs______________).

SEXTA: El capital de la sociedad, ha sido suscrito, y pagado en su totalidad, por los


accionistas, tal como se evidencia del inventario que se acompaa, con este documento
constitutivo.

SEPTIMA: Cada accin, le confiere a su propietario, derecho a un voto, en la asamblea


de accionista, y estas acciones no podrn enajenarse, sin antes habrselas ofrecido en
venta, al otro socio, por escrito, y se dar un lapso de Treinta (30) das siguientes, a la
notificacin, para decidir su compra, pasado que sea este lapso, el accionista, queda en
libertad, para enajenarla y vendrsela a terceros.

OCTAVA: Las acciones, son nominativas, e indivisible, y confieren a sus propietarios,


derechos, frente a la sociedad.

TITULO III

DE LA ADMINISTRACION.

NOVENA: La direccin, representacin y administracin, de la sociedad, estar a


cargo, de un director general, socio o no de la misma, quien durara, Cinco (5) aos, en
sus funciones, pudiendo este, ser reelecto. En caso de ausencia temporal o permanente,
del director general, podr ser sustituido, por un DIRECTOR SUPLENTE, quien tendr
las mismas atribuciones y facultades, pero para el caso que no fuere socio, este tendr
que presentar fianza, que ser fijada por la asamblea de accionista. EL DIRECTOR
GENERAL, tendr la mxima representacin de la sociedad, ante tercero, con plenas
facultades para representarla, tanto judicial, como extrajudicialmente, este queda
facultado adems, para efectuar todos los actos de administracin de la misma, podr
nombrar y remover empleados de la sociedad, fijndole su remuneracin, efectuar y
suscribir todos los convenios, contratos y negocios de la sociedad, movilizar crditos de
cualquier naturaleza, abrir cuentas de crditos y depsitos en los bancos, movilizar, fijar
los gastos de administracin, podr girar, endosar, protestar, y pagar cheques, letras de
cambios y toda clases de efectos mercantiles, acordar el empleo de los fondos de
reserva, convocar la asambleas de accionistas ordinarias y extraordinarias.

DECIMA: Queda terminantemente prohibido a los Directores, tanto General y


Suplente, tomar individualmente cualquier acuerdo suscribiendo documento, por los
cuales se otorga en firmas, fianzas, avales o cualquier tipo de actividades que no sean en
beneficio de la sociedad.

TITULO IV

DE LAS ASAMBLEAS.
DECIMA PRIMERA: La suprema autoridad y direccin de la sociedad, residen, en la
asamblea general de socios legalmente constituida, ordinaria o extraordinariamente, sus
decisiones acordada dentro de los limites de sus facultades legales y estatutarias, son
obligatorias para todos los accionistas.

DECIMA SEGUNDA: Cuanquier dia de los Tres (3) meses siguientes al cierre del
ejercicio econmico, se reunirn en la sede social de la sociedad previa convocatoria, la
Asamblea General Ordinaria ejercer las atribuciones siguientes: a) nombrar el Director
General, Directo Suplente, y el Comisario. b) considerar aprobar o improbar el balance
general, estado de ganancia y perdida con vista al informe del comisario. c) nombrar al
comisario y fijar su remuneracin. d) considerar y resolver cualquier otro asunto que le
fuere especialmente sometido.

DECIMA TERCERA: La Asamblea Extraordinaria, se reunirn cada vez que interesen


a la sociedad, cuando le sea solicitado por un numero de accionista que represente por lo
menos un quinto (1/5) del capital social.

DECIMA CUARTA: La Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, sern convocadas


mediante la publicacin hecha por la presa, con cinco (5) das de anticipacin por lo
menos al da fijado para su celebracin, indicando el lugar, hora, fecha y objeto de la
reunin.

DECIMA QUINTA: De cada una de las reuniones de la asamblea, se levantara un acta


que se inscribir en el libro de acta y asamblea, y que ser suscrito por los accionistas
asistentes a la reunin.

DECIMA SEXTA: Las Asambleas Ordinarias se encargaran de designar al comisario,


que podr ser o no un accionista, y durara dos (2) aos en sus funciones y podr ser
reelegido, para el casa que no fuera reelecto, este permanecer en su cargo hasta que se
posesione del mismo su sucesor, y tendr su cargo las atribuciones que especficamente
seala el Cdigo de Comercio.

TITULO V

CUENTAS Y BALANCES.

DECIMA SEPTIMA: El ejercicio econmico de la sociedad comenzara el da primero


(1) de Enero y terminara, el treinta y uno (31) de Diciembre de cada ao. Se habilitan
para el primer ao del ejercicio econmico, los das comprendidos en la fecha de
registro.

DECIMO OCTAVA: Al terminar el ejercicio econmico de cada ao, se har el corte


de cuenta y se formara el balance, indicando en el mismo las utilidades habidas o las
perdidas habidas en el ao econmico. El balance, una vez concluido deber ser
sometido a la asamblea de accionistas.
DECIMA NOVENA: De las utilidades que arroja el balance, se separa un 5% para la
formacin de la reserva legal, hasta alcanzar el 10% del capital.

VIGESIMA: Hechas las deducciones indicadas en el artculo anterior, los beneficios


lquidos restantes se repartirn entre los socios proporcionalmente al nmero de sus
respectivas acciones. Salvo que la Asamblea General de Accionistas resuelva darles otro
destino, los dividendos o utilidades declarados y no reclamados, no devengaran ningn
tipo de inters.

VIGESIMA PRIMERA: Todo aquello que no est previsto en los estatutos, se regir
por las disipaciones del Cdigo de Comercio vigente.

TITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

VIGESIMA SEGUNDA: Quedan hechos a los siguientes nombramientos hasta la


Asamblea General Ordinaria de Accionista, a celebrarse en el mes de ___________ de
_______ como DIRECTOR GENERAL, a _____________________, como
DIRECTOR SUPLENTE, a ___________________, y como comisario al licenciado
__________________, mayor de edad, venezolano, licenciado en contadura, titular de
la cedula de identidad N __________________, colegiado bajo el N
____________________ y de este domicilio.

VIGESIMA TERCERA: Se comisiona suficientemente, al Abogada en ejercicio


__________________, titular de la cedula de identidad N _________________,
inscrita en el impreabogado bajo el N ________________ de este domicilio, para que
solicite la inscripcin de la sociedad en el Registro Mercantil correspondiente, a fin de
cumplir con todas las formalidades pertinentes.