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ACTA CONSTITUTIVA

En la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, a un día del mes de febrero del año 2017 se reúnen: el señor
Marenfo Carlos, nacido el 9 de febrero de 1952, D.N.I. Nº 10.022.4325, de estado civil casado, con domicilio en la
calle Martínez Mendoza Nº15 de esta ciudad de Jesús María, de nacionalidad argentino, de profesión Contador
Público con matrícula profesional 123338/0397; el señor Díaz Javier, nacido el 21 de mayo de 1964, D.N.I. Nº
16.905.363, de estado civil casado, con domicilio en la calle Catamarca Nº 2326 de esta ciudad de Jesús María, de
nacionalidad argentino, de profesión Ingeniero Industrial con matrícula profesional 16276387/0129; y el señor
Santiago Pedro, nacido el 11 de septiembre de 1957, D.N.I. Nº 13.973.064, de estado civil casado, con domicilio en
la calle Chiclana Nº 1301 de esta ciudad de Jesús María, de nacionalidad argentino, de profesión Ingeniero en
sistemas con matrícula profesional 13772968/0669; todos hábiles para contratar, y resuelven lo siguiente:

I- Constituir una Sociedad Anónima, con sede y domicilio legal en Intendente Maciel Nº 725 de la ciudad de
Jesús María, provincia de Córdoba, cuyo capital es de novecientos mil ($900.000), representado por cinco mil
(5.000) acciones de cien pesos ($100), valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de Clase A,
con derecho a cinco votos por acción y por un establecimiento valuado en cuatrocientos mil pesos ($400.000). El
capital social se suscribe de acuerdo al siguiente detalle: Marenfo Carlos, suscribe doscientos mil pesos ($200.000)
representado por dos mil (2.000) acciones de cien pesos ($100) valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no
endosables, de Clase A, con derecho a cinco votos por acción; y Díaz Javier, Santiago Pedro suscriben cada uno
ciento cincuenta mil pesos ($150.000) representado por ciento cincuenta (150) acciones de cien pesos ($100) valor
nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, de Clase A, con derecho a cinco votos por acción y un
establecimiento valuado en cuatrocientos mil pesos ($400.000). El capital suscripto se integra totalmente en
efectivo y de la siguiente manera: a) En este acto, cada socio integra en efectivo la suma de pesos cien mil
($100.000) , comprometiéndose a integrar el saldo resultante dentro de los próximos dos años en el momento en
que el Directorio así lo establezca.

II - Designar para integrar el primer Directorio, como Director Titular y Presidente a Marenfo Carlos, nacido el
9 de febrero de 1952, D.N.I. Nº10.022.4325, de estado civil casado, con domicilio en la calle Martínez Mendoza
Nº15 de esta ciudad de Jesús María, de nacionalidad argentino, de profesión Contador Público con matrícula
profesional 123338/0397. Asimismo se designa como Director Suplente a Díaz Javier, nacido el 21 de mayo de
1964, D.N.I. Nº16.905.363, de estado civil casado, con domicilio en la calle Catamarca Nº2326 de esta ciudad de
Jesús María, de nacionalidad argentino, de profesión Ingeniero Industrial con matrícula profesional
16276387/0129. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa los cargos de “Director Titular y
Presidente” y “Director Suplente” que les fueron conferidos bajo responsabilidades de ley, se notifican del tiempo
de duración de los cargos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las
prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley Nº19.550, y en cumplimiento a lo dispuesto por el Art.
256, último párrafo de la Ley Nº19.550, fijan domicilio especial en la calle Intendente Maciel Nº 725, de la ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba.

III - Prescindir expresamente de la sindicatura, en virtud de lo dispuesto por el Art.284 de la Ley 19.550, hasta
tanto no se exceda el monto del capital establecido en el Art.299 inc.2 de igual cuerpo legal, o hasta tanto la
Asamblea no decida su conformación.

IV - Autorizar al contador Giménez Andrés, DNI Nº24.499.407 con Matrícula Profesional Nº10.36987.5, y al
contador Raimondi Hugo, D.N.I. Nº09.621.847 con Matrícula Profesional Nº11.11851.0, para que actuando
conjunta o indistintamente realicen todo los trámites administrativos necesarios y retiro de documentación, en su
caso, tendientes a lograr la conformidad administrativa y la inscripción en el Registro Público de Comercio del
presente instrumento, facultándoles expresamente para aceptar, rechazar y/o proponer modificaciones a las

550 establezca u otros similares. con transportes propios o de terceros.observaciones que efectuaren las autoridades intervinientes y para interponer. contados desde la fecha de inscripción del presente en el Registro Público de Comercio. el que debidamente suscripto por los socios y certificado por Escribano Público. y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la ciudad de Jesús María. al por mayor o menor. ceder y gravar inmuebles.. Artículo 1º: La sociedad se denomina IMPERIAL S. permuta de mercadería en general y productos de toda clase. en su caso. y constituir sobre inmuebles toda clase de derechos reales. . A tal fin. contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. privados o mixtos. venta. Promoción de líneas de créditos para operaciones comerciales. bajo cualquier forma asociativa lícita. Distribución de productos y programación de transportes de mercaderías y materias primas. locales de administración. la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos. actos o contratos. forma parte integrante del presente y se transcribe a continuación: ESTATUTO SOCIAL DENOMINACIÓN – DOMICILIO – PLAZO – OBJETO. V. Artículo 3º: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros. los recursos que el Art. vender. en el país o en el extranjero. c) FINANCIEROS: Inversión de capital para operaciones propias o de terceros. Para su cometido la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar todos los actos relacionados con su objeto social. y comisiones. Efectuar las operaciones que considere necesarias con los bancos públicos. relacionados con: a) COMERCIALES: Intermediación en la oferta y la demanda de toda clase de bienes que estén especialmente relacionados con fabricación de caños de cobre. naturaleza y origen. dar y tomar bienes raíces en arrendamiento aunque sea por más de diez (10) años. tanto en el país como en el extranjero. pudiendo asociarse con terceros. Explotación de patentes de invención de marcas propias o de terceros. sean de producción propia o de terceros. Negociaciones con o sin garantías reales o personales. pudiendo por resolución del directorio establecer sucursales. b) INDUSTRIALES: Fabricación de partes componentes y accesorios de caños de cobre y la fabricación de cualquier elemento necesario para el mantenimiento o reparación de las mismas. República Argentina. en cualquier lugar de la República Argentina e incluso en el extranjero Artículo 2º: La duración de la sociedad se establece en noventa y nueve años. venta y depósitos en otros domicilios distintos al mencionado anteriormente. Operaciones de importación y exportación. Aprobar el siguiente ESTATUTO por el que se regirá la sociedad. construir.A. Compra. tomar representaciones. con las compañías financieras y en forma especial con el Banco de la Nación Argentina. a efectos de la financiación de sus operaciones. d) INMOBILIARIOS: La sociedad podrá comprar. nacionales o extranjeras. toda clase de operaciones. Operaciones financieras de toda índole. Representaciones comerciales o industriales de toda clase de productos en el ámbito de la República o del extranjero. sean o no consecuencia del desarrollo económico de los otros objetos propuestos para esta empresa. y con cualquier otra entidad bancaria o financiera. provincia de Córdoba. gestiones. Realizar todo tipo de operaciones financieras legalmente admitidas y que no estén comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Nº169 de la ley 19.

menor o igual número de suplentes por el mismo término. con las restricciones establecidas en la última parte del artículo 244 y en el art.- Artículo 7º: SUSCRIPCION DE ACCIONES: Todos los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir las acciones que se emitan y el de acrecer en proporción a las que posean. los que reunirán las formalidades establecidas en el artículo 211 de la ley 19550. Si la sociedad prescindiera de la sindicatura la elección de directores suplentes es obligatoria. forma y condiciones de pago. Se puede emitir títulos representativos de más de una acción. reconociéndose un solo propietario por acción.261 de la Ley 19. en cualquiera de sus variantes.- Artículo 8º: Las acciones son indivisibles.550. El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los votos presentes. con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. 193 de la Ley 19.550. Si se emitieran acciones de una sola clase. no será inferior a treinta días a partir de la última publicación en el diario de publicaciones legales de acuerdo a lo establecido por el artículo 194 de la 19550. El presidente tiene doble voto en caso de empate. pudiendo ser reelegidos.550. 284 de la Ley 19.000) representado por 5. 211 de la Ley 19. según lo estime conveniente.000 acciones de valor nominal $100 c/u y por un establecimiento ubicado en el Km 8 camino a Jesús María. concurrirán a la suscripción todos los accionistas sin distinción de categorías en proporción a sus tenencias.CAPITAL – ACCIONES Artículo 4º: El capital social se fija en la suma de pesos novecientos mil (900. A tal fin en las emisiones sucesivas deberá respetarse la proporcionalidad existente entre las distintas clases de acciones. 188 de la Ley 19. Artículo 6º: Las acciones y los certificados provisionales que se emitan contendrán las menciones del Art. La Asamblea fija la remuneración del directorio de conformidad con el Art. la que establecerá las características de las acciones a emitirse en virtud del aumento. podrán designar también a un Director Vicepresidente: este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.REPRESENTACIÓN Artículo 9º: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de tres y un máximo de seis.- ADMINISTRACIÓN . electo/s por el término de tres ejercicios. En caso de mora en la integración del Capital.550. La resolución asamblearia respectiva se publicará y comunicará a la Autoridad de Control e inscribirá en el Registro Público de Comercio. pudiendo delegar en el Directorio la época y oportunidad de la emisión. permaneciendo en sus cargos hasta que los reemplazantes se hagan cargo de sus funciones. conforme al Art. Artículo 5º: Las acciones que se emitan serán ordinarias nominativas no endosables. La asamblea puede designar mayor. el Directorio queda facultado para proceder de acuerdo con lo determinado por el Art. quienes reemplazaran por el orden en que sean designados a los directores titulares entendiéndose que su mandato será válido hasta el momento en que hubiere vencido el periodo correspondiente al o los directores reemplazados . El capital social puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto.550. pudiendo emitirse títulos que representen más de una acción. y de clase “B” que confieren derecho a un voto por acción. Los Directores en su primera reunión deberán designar al Presidente del Directorio y en caso de que el número de directores fuese mayor a dos. Las acciones ordinarias pueden ser: de clase “A” que confieren derecho a cinco votos por acción. El plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente.

La Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria se considerará constituida válidamente cualquiera sea el número de acciones con derecho a voto presentes. quien deberá actuar en forma individual. 243 y 244 de la Ley 19550. establecido en el Art. derechos y obligaciones establecidas por la Ley 19550. Artículo 15°: Para concurrir a las asambleas. A esa fecha se confeccionan los Estados Contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia. podrá prescindir de la Sindicatura. de su pedido de reemplazo FISCALIZACIÓN Artículo 12º: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la Asamblea Ordinaria por el término de tres ejercicios. Los síndicos deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones. convocatoria y materias de que se trate. sin necesidad de justificación de estos hechos ante terceros. . sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de asamblea “Unánime”. impedimento o ausencia a los fines del reemplazo. 299 de la Ley 19550. o en acciones de otras sociedades una cantidad equivalente a la suma de pesos veinte mil ($20. 88º y 244º “in fine” de la Ley 19550. Podrá convocarse simultáneamente en primera y segunda convocatoria. Deberá mencionarse en la convocatoria el día y la hora del cierre del Registro de Asistencia para el depósito previo de las acciones. enfermedad. renuncia. inclusive el uso de la firma social. Las Asambleas serán presididas por el Presidente del directorio o el Vicepresidente o el Director que lo reemplace. salvo los supuestos de los Arts. según la clase de Asamblea. prenda o fianza otorgada por terceros a favor de la sociedad con el visto bueno del Síndico Titular.. en su caso. para celebrarse esta última una hora después de haber fracasado la primera.000). El Vicepresidente u otro director en su defecto reemplazará al Presidente con las mismas obligaciones y atribuciones en caso de fallecimiento.Las actas de las asambleas serán suscriptas por el presidente y dos accionistas designados al efecto BALANCE – DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Artículo 16º: El Ejercicio Social cierra el día 31 de enero de cada año. La asamblea también debe elegir a un síndico suplente y por el mismo término.Artículo 10º: Los Directores deberán prestar la siguiente garantía: Depositar en la sociedad en efectivo o en títulos públicos. estará a cargo del Presidente del Directorio. 55 de la Ley 19550. y en su caso de quien legalmente lo sustituya. adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del Art. el Directorio para resolver deberá tener la comunicación por escrito del titular. los accionistas deberán depositar sus acciones o certificados en la sociedad hasta tres días hábiles antes del fijado para la misma. Artículo 14º: Rigen el quórum y mayoría determinados por los Arts. ASAMBLEAS Artículo 13º: Toda asamblea deberá ser citada en la forma establecida en el Art.237 de la Ley 19550.70 última parte.238 de la Ley 19550. En caso de enfermedad. impedimento o ausencia del titular. Artículo 11º: La representación legal de la Sociedad. o constituir hipoteca. Este importe podrá ser actualizado por Asamblea Ordinaria. Si la sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Art. El Directorio podrá autorizar a una o más personas para el uso de la firma social en forma conjunta o indistinta.

quienes deberán actuar conforme a lo dispuesto en los Arts. La Sociedad Anónima debe inscribirse ante el Juez de Registro de su jurisdicción (en el ámbito de Capital Federal en la I. Cancelado el pasivo y reembolsado el capital. c) A reservas facultativas. deberán depositar el 25% de su aporte dinerario (recuerde: ante el banco oficial de su jurisdicción.G. en su caso.). se da por finalizado el acto en el lugar y fecha consignados al comienzo del acta. Ante los diferentes registros debemos efectuar primeramente la inscripción preventiva (a nombre de la sociedad que vamos a constituir) de los bienes ofrecidos en calidad de aportes. (artículo 167 L. · Formulario de Solicitud de Inscripción: Formulario 460/J (adjuntado) · Nota fijando domicilio social (puede fijarse posteriormente).J.G.94 de la Ley 19550. · Boleta de depósito bancario del 25% del Capital (en Banco Nación Argentina). Los socios por su parte. en su caso.) dentro de los quince días. . en Córdoba: Banco de la Provincia de Córdoba). Las actas de las asambleas serán suscriptas por el presidente y dos accionistas designados al efecto. en proporción a sus tenencias accionarias No habiendo otro asunto que tratar.101. conforme lo previsto en el art.Artículo 17º: Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán: a) El cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del Capital suscrito. b) A la remuneración del Directorio y Sindicatura. siguientes y concordantes de la Ley 19550 y bajo la fiscalización del Síndico. Debemos reunir la documentación requerida: Contrato Constitutivo S. el remanente se repartirá entre los accionistas. · Constancias de la reserva de Denominación (adjuntado) · Constancias de pago de las tasas e impuestos (según tablas que elabora I. d) A dividendos de acciones ordinarias: e) El saldo al destino que fije la asamblea.A. para el Fondo de Reserva Legal. 70 “in fine” de la Ley 19550.S: El contrato constitutivo será presentado a la autoridad de contralor para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y fiscales) · Fotocopia autenticada de la escritura pública. Artículo 18º: Los dividendos deberán ser pagados dentro del ejercicio en que fueron aprobados.J. la liquidación de la Sociedad será practicada por el o los liquidadores designados por la Asamblea Extraordinaria. En Capital Federal: Banco de la Nación Argentina. adjuntando en su caso el estatuto si la sociedad así lo hubiere previsto. DISOLUCIÓN – LIQUIDACIÓN Artículo 19º: Disuelta la Sociedad por cualquiera de las causales previstas en el Art.

FORMULARIO 460/J .· Edicto (puede ser adjuntado posteriormente en sede judicial).

CONSTANCIAS DE LA RESERVA DE DENOMINACIÓN La constancia se saca por internet. en la siguiente página: https://www2. El sistema abrirá un recuadro (Pantalla 1) que muestra el tipo de datos que se solicitarán para la confección del formulario.aspx Ingresar a la opción Formularios de los Accesos Directos de la portada de la web de la IGJ.ar/igj-formularios/Default.jus. Hacer clic en el botón “Continuar” para comenzar a completar la información: .gov.

Completar los campos con los datos de quien firmará el formulario (Pantalla 2). Al hacer click sobre la flecha se desplegará el menú de opciones. Luego hacer clic en “Confirmar” para poder continuar: Antes de elegir el trámite. En este caso deberá seleccionar “Asociación Civil”. Luego presionar el botón “Buscar Trámite” (Pantalla 3): . el sistema le solicitará la selección del tipo de entidad.

el valor del mismo y el nombre del trámite seleccionado (Pantalla 5). haciendo clic en el botón verde Una vez seleccionado el trámite. el sistema informará el tipo de formulario que corresponde. ordenados por orden alfabético (Pantalla 4). Para continuar. Seleccionar el Trámite “Reserva de Denominación”.A continuación se mostrarán todos los trámites relacionados con el tipo de entidad seleccionado. hacer click sobre el botón “Confirmar”: .

se abrirá un archivo de extensión . nacido el 21 de mayo de 1964. Titular del Registro Nº5663. el archivo del formulario generado se almacenará en la localización que se indique. Seleccionando la opción “Abrir”. EDICTO Por Escritura Pública Número 55 del 15/02/2017. Si se pretende utilizar." 1) Socios: Marenfo Carlos.PDF que contiene el formulario generado. y quedará en poder del presentante a modo de comprobante. simplemente deje el espacio en blanco y luego agréguelo a mano en el formulario impreso. .En este paso deberá ingresar tres opciones de denominación. el signo &.N. labrada por el Escribano Curtier Juan Ignacio. Folio Nº 22. deberá especificar el tipo de constituyente de la asociación civil y completar los datos requeridos (Pantalla 6).022. D.A. No debe incluir puntos. Díaz Javier. El duplicado será sellado por el personal de la Mesa de entradas en el momento de presentar el original. nacido el 9 de febrero de 1952.I. Al imprimir el formulario obtendrá dos copias del mismo. Estas deben incluir el tipo de entidad (Asociación Civil). de estado civil casado. Si opta por “Guardar”. Esta restricción obedece a cuestiones de seguridad de la aplicación. El original debe ser timbrado en las cajas de la Inspección General de Justicia. se sugiere repetir la denominación en el renglón siguiente. Es obligatorio completar los tres renglones.4325. por ejemplo. de nacionalidad argentino. Luego. hacer click en el botón “Aceptar”: Se abrirá un recuadro. con domicilio en la calle Martínez Mendoza Nº15 de esta ciudad de Jesús María. apóstrofes ni caracteres especiales en estos campos. Nº10. Si se propondrán menos de tres alternativas. de manera de no dejar ninguno en blanco. identificadas como “original” y “duplicado”. A continuación. se constituyó la sociedad "IMPERIAL S. en el que el usuario debe seleccionar si desea abrir o guardar el archivo generado. de profesión Contador Público con matrícula profesional 123338/0397 .

905. cada socio integra en efectivo la suma de pesos cien mil ($100.973. 5) Plazo de duración: 99 años. con domicilio en la calle Catamarca Nº 2326 de esta ciudad de Jesús María.I. 1) Se reserva el nombre que haya elegido para su sociedad.500 acciones. 7) Presentación de todo el expediente ante la IGJ.064. los que podrán ser reelegidos requiriendo simple mayoría. 159 de la Ley de Sociedades Comerciales. de nacionalidad argentino. de nacionalidad argentino. 2) Se redacta el contrato.363.I. el cual será puesto a disposición de los socios con no menos de 30 días de anticipación a su consideración en la Asamblea. 3) Se firma el contrato y el estatuto ante Escribano Público. cada una.4325. 4) Domicilio social: Intendente Maciel Nº 725. comprometiéndose a integrar el saldo resultante dentro de los próximos dos años en el momento en que el Directorio así lo establezca. con domicilio en la calle Chiclana Nº1301 de esta ciudad de Jesús María.A. 7) Órganos de Administración y Fiscalización: La Administración y Representación de la sociedad estará a cargo del Directorio integrado por tres (3) a seis (6) de Directores que ejercerán dicha función en forma conjunta o indistinta los cuales serán designados por el término de tres (3) ejercicios. de estado civil casado. Nº16. de estado civil casado.000). 1. los estatutos y demás escritos. nacido el 11 de septiembre de 1957. Nº13. de nacionalidad argentino.N.N. 1. de profesión Ingeniero en sistemas con matrícula profesional 13772968/0669.D. 3) Denominación: IMPERIAL S. D. D. 4) Se ordena la Publicación del edicto en el Boletín Oficial 5) Se diligencian y tramitan los restantes escritos. Nº10. Nº16. dictámenes y demás formularios. D. 2.N. 6) Publica el edicto en el Boletín Oficial. con domicilio en la calle Martínez Mendoza Nº15 de esta ciudad de Jesús María. de estado civil casado. y el señor Santiago Pedro. 8) Representación Legal: Director Titular y Presidente a Marenfo Carlos.500 acciones.905.provincia de Córdoba. de la Ciudad de Jesús María . b) el señor Javier Díaz. . debiendo confeccionar un balance donde surjan las ganancias y pérdidas. dividida en 5. de profesión Ingeniero Industrial con matrícula profesional 16276387/0129 9)Cierre de ejercicio: El ejercicio económico dela sociedad cerrará el día 30 de Diciembre de cada año.022.000).I.000 (cinco mil) acciones de cien (100) peso valor nominal. c) el señor Pedro Santiago.363. las cuales son suscriptas e integradas por los socios de la siguiente manera: a) el señor Carlos Marenfo. de profesión Ingeniero Industrial con matrícula profesional 16276387/0129. nacido el 21 de mayo de 1964. nacido el 9 de febrero de 1952.I. de nacionalidad argentino..N. En este acto. 2) Fecha del instrumento de constitución: 10/02/2017 . La fiscalización de la sociedad estará a cargo de los socios conforme las estipulaciones del art. de estado civil casado. con domicilio en la calle Catamarca Nº2326 de esta ciudad de Jesús María.000 acciones. seguro de caución. 6) Capital Social: El capital social alcanzará la suma de pesos novecientos mil ($900. de profesión Contador Público con matrícula profesional 123338/0397 y Director Suplente a Díaz Javier.