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Tcnicas y procedimientos policiales de investigacin


ETS-PNP ofad-iv-dirtepol-t@hotmail.com

1. Las funciones de la PNP en la Constitucin


2. Responsabilidad de la PNP en la administracin de justicia
3. La investigacin policial. Definicin. Caractersticas y principios doctrinarios. Su
importancia en al acopio de indicios, evidencias y pruebas del delito
4. La investigacin policial o investigacin criminal. Su relacin con la criminalstica y las
ciencias forenses
5. El carcter cientfico de la investigacin policial
6. El delito y la prueba del delito
7. Contenido histrico de la evolucin de las diversas corrientes de valoracin de la prueba del
delito
8. El mtodo general de la investigacin policial
9. La inspeccin de la escena del delito ITP
10. Planeamiento de la investigacin policial
11. Manejo de informantes y confidentes
12. Tcnicas de vigilancia y contravigilancia
13. Bibliografa

POLICA NACIONAL DEL PER


I UNIDAD
LA INVESTIGACIN POLICIAL

PRIMERA SESIN
LAS FUNCIONES DE LA PNP EN LA CONSTITUCIN.
CONSTITUCIN POLTICA
El Estado es la organizacin fundamental para la vida social estructurada, que materializa en lo cotidiano
tanto al orden como a la justicia, a travs de un marco legal por el que se regula la convivencia entre los
miembros de una sociedad.
El Estado crea a la Polica como Institucin ejecutora de la facultad de coercin estatal, de acuerdo a las
leyes dictadas en funcin del inters social; por lo que su actividad, funcin y finalidad deben ejecutarse
dentro del marco de la ley, la doctrina y los principios generales del Derecho y de la Constitucin, la cual se
orienta hacia la persona humana como fin supremo del Estado.
FINALIDAD DE LA POLICIA NACIONAL
Artculo 166 de la Constitucin Poltica del Per:
La Polica Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno.
Presta proteccin y ayuda a las personas y a la Sociedad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la
seguridad de los patrimonios pblicos y privados. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y
controla las fronteras nacionales.
Cuando se indica "Finalidad Fundamental", se est determinando que es el mvil, el motivo y el propsito
de un fin; que es fundamental, elemental, esencial, principal y vital de la Polica Nacional para garantizar,
mantener y restablecer el orden interno.
La finalidad es la previsin a futuro (teleolgica) de un propsito ideal que se aspira alcanzar, la que por su
gradualidad establece una definicin entre finalidad, fines, metas y objetivos.
Garantizar.- Conjunto de posiciones y disposiciones legales jurdicas, jurisdiccionales y administrativas que
dicta y adopta el Estado a travs de sus Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo para proteger, defender y
hacer que se cumpla el conjunto de disposiciones legales, jurisdiccionales y administrativas dictadas por el
Estado para impedir que el orden interno sea resquebrajado.
Mantener.- Conjunto permanente de previsiones y medidas que establece y ejecuta la administracin de un
gobierno para afirmar, proteger, defender y hacer que se cumpla el conjunto de disposiciones legales,
jurisdiccionales y administrativas dictadas y adoptadas por el Estado. .
Restablecer.- Conjunto de decisiones y acciones de carcter coactivo y coercitivo que adopta y emplea el
Estado a travs de la Polica Nacional y/o las Fuerzas Armadas para neutralizar, replicar, combatir y
erradicar las acciones delictivas y/o subversivas que estn resquebrajando el orden interno.
ORDEN INTERNO

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Es la posicin y disposicin de calma, sosiego y paz en el territorio nacional, y es el conjunto de


organizaciones y estructuras del Estado, regulado por el Derecho Pblico y en ciertas circunstancias por el
Poder Poltico, orientado a la coexistencia pacfica en general, con el fin de mantener inclume la estructura
del Estado, la divisin de Poderes y el Estado de Derecho.
ORDEN PBLICO
Es una situacin de equilibrio social, condicionada por el respeto al orden jurdico y acompaado de una
voluntad formal, en funcin a las costumbres, convicciones, tradiciones y sentimientos de una comunidad.
FUNDAMENTOS PROFESIONALES
El Cdigo de tica Profesional de la Polica Nacional del Per establece normas precisas del
comportamiento y procedimientos, esenciales para el accionar de los miembros de la Institucin Policial.
La persona humana es el fin supremo de la Sociedad y el Estado. El Polica tiene la obligacin de respetarla
y protegerla sin establecer diferencias por razones de sexo, raza, religin, opinin, idioma, condicin
econmica o de otra ndole.
El Polica conoce profundamente la importancia del rol que cumple en la Institucin y el papel que la
Institucin cumple en la sociedad obligndolo a observar una permanente conducta moral y tica.
Las virtudes individuales del polica son: la moral profesional, el trabajo, la obediencia, la prudencia, la
abnegacin, la entereza, la honestidad, la puntualidad, la responsabilidad, la superacin y el tino.
Del Reglamento de Rgimen Disciplinario.
El ejercicio de la profesin policial exige el cumplimiento de los deberes bajo el imperio de la ley y las
buenas costumbres, con honor, sacrificio y acendrada vocacin de servicio a la sociedad. .
La funcin policial exige de todos los policas una slida y permanente prctica de los valores morales.
.En el ejercicio de sus funciones el Polica debe ejercer autoridad con el consentimiento que encierra la
majestad de la Ley; para ello, har uso de la reflexin, el buen juicio y de preferencia la persuasin. .
La moral policial es el fundamento tico que orienta la actividad y comportamiento individual y colectivo de
los miembros de la Polica Nacional.
LA FUNCION DE INVESTIGAR LOS DELITOS
El Cdigo procesal Penal, promulgado mediante el Decreto Legislativo N 957 del 24 JUL.2004, establece
en los artculos 67 y 68 del captulo II, ttulo I, seccin IV del Libro Primero, la funcin de investigacin y
atribuciones de la Polica.
El citado primer artculo, en el numeral 1, seala que "La Polica Nacional en su funcin de investigacin
debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al Fiscal, sin
perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias,
individualizar a sus autores y partcipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para
la aplicacin de la Ley Penal.", con lo cual se reconoce plenamente que una de las funciones de la Polica
Nacional del Per es la "funcin de investigacin" y especficamente de delitos; sin embargo sta siempre
estar sujeta a la conduccin del Fiscal (num.3, art. 65); es mas, el numeral 2 taxativamente refiere: "Los
policas que realicen funciones de investigacin estn obligados a apoyar al Ministerio Pblico para llevar a
cabo la investigacin preparatoria", lo que corrobora sobremanera los antes expresado.
El segundo artculo aludido establece las atribuciones de la Polica, precisando en el numeral 1, que en
funcin de investigacin y bajo conduccin del Fiscal la polica podr realizar, entre otras, las diligencias
siguientes:
a) Recibir las denuncias escritas o sentar las actas de las verbales, as como tomar declaraciones de los
denunciantes.
b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos, a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito.
c) Practicar el registro de las personas, as como prestar el auxilio que requieran las vctimas del delito.
d) Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, as como todo elemento
material que pueda servir a la investigacin.
e) Practicar las diligencias orientadas a la identificacin fsica de los autores y partcipes del delito.
f) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisin de los hechos.
g) Levantar planos, tomar fotografas, realizar grabaciones en video y dems operaciones tcnicas o
cientficas.
h) Capturar a los presuntos autores y partcipes en caso de flagrancia, informndoles de inmediato sobre
sus derechos.
i) Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigacin.
j) Allanar locales de uso pblico o abiertos al pblico.
k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los casos de delitos flagrantes o
de peligro inminente de su perpetracin.

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l) Recibir la manifestacin de los presuntos autores o partcipes de delitos, con presencia obligatoria de su
abogado defensor.
m) Reunir cuanta informacin adicional de urgencia permita la Criminalistica para ponerla a disposicin del
fiscal.
n) Las dems diligencias y procedimientos de investigacin necesarios para el mejor esclarecimiento de
los hechos investigados.
Esta ltima atribucin asigna a la Polica Nacional un rol importante e imprescindible para el logro de los
objetivos de la funcin de investigacin, por cuanto es abierta y deja a la imaginacin del investigador
policial la utilizacin de procedimientos policiales adecuados con el fin de llegar a la verdad.
Por otro lado, en el numeral 2, refiere que de todas las diligencias especificadas, la Polica sentar actas
detalladas las que se entregar al Fiscal; asimismo que la Polica respetar las formalidades previstas para
la investigacin; y finalmente que el Fiscal durante la investigacin preparatoria puede disponer lo
conveniente en relacin al ejercicio de las atribuciones reconocidas a la Polica, lo que quiere decir que la
institucin policial tendr necesariamente una relacin directa con el Ministerio Pblico para le ejecucin de
las diligencias y procedimientos de investigacin.
Por ltimo, el numeral 3 del mencionado artculo, establece que el imputado y su defensor podrn
tomar conocimiento de las diligencias practicadas por la polica y tendrn acceso a las investigaciones
realizadas, en este caso se debe entender que ello se har con conocimiento y autorizacin del Fiscal;
teniendo en consideracin que puede darse la posibilidad de haberse decretado la reserva o el secreto
de la investigacin, conforma lo dispone el artculo 324 del citado Cdigo Procesal Penal, en cuyo
supuesto, esta deber concluir antes de la culminacin de la investigacin preparatoria.

SEGUNDA SESIN
RESPONSABILIDAD DE LA PNP EN LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA
Debemos tener claro, que en materia policial, normalmente se establece una divisin entre las funciones de
seguridad ciudadana o preventivas, anteriores a la comisin del delito y las que se refieren a la investigacin
o represin del delito y se destinan a buscar pruebas que permitan deducir la responsabilidad, que ser
establecida en sede jurisdiccional, mediante la realizacin de un juicio penal. Desde el punto de la
percepcin ciudadana, sobre la magnitud de la delincuencia, a la Polica se le exige mucho ms que una
intervencin preventiva o de averiguacin de la verdad. La ciudadana tiene su propia concepcin de lo que
es el delito, construida a partir de lo que le informan los medios de comunicacin social y las otras vas
informales de comunicacin y sus indicadores de medicin de la eficacia policial, distan mucho de lo que
stos significan para la institucin policial. "Los indicadores de medicin de la eficacia policial como el
esclarecimiento policial, es decir, lo que a criterio de la Polica, a partir de la denuncia recibida se considera
como un hecho donde se identific al supuesto autor del hecho punible y las evidencias que lo vinculan, la
percepcin social no lo valora as, sino solamente cuando, se ha detenido fsicamente al supuesto autor o
se han recuperado los bienes robados o hurtados".
Esta distorsin, sin duda tiene incidencia en la cotidiana labor de la Polica y ha contribuido a fortalecer una
exigencia ciudadana del todo inconveniente y es el de exigir a la Polica que se detenga al sospechoso para
investigar, porque, en alguna medida, esta accin satisface sus demandas de "seguridad ciudadana"; si la
Polica no detiene al sospechoso, es apreciada como una polica corrupta. La investigacin criminal tiene sin
duda una gran importancia que constituir todo un reto para el Ministerio Pblico que en adelante ser quien
conduzca desde su inicio la investigacin del delito al tenor de lo que dispone el Art. 60 inciso 2, del nuevo
CPP. En esta perspectiva, su estrategia deber estar referida a la necesaria coordinacin, directa y
permanente con la PNP, en lo relativo a la investigacin de delitos y el ejercicio de la accin penal. Sin duda
que los principios que debern regir esta relacin, son el respeto mutuo y la constante disposicin de eficaz
cumplimiento del servicio pblico que les ha sido encomendado.
Debe resaltarse, en lo que concierne al objeto de nuestro enfoque, la importancia que adquiere la estrecha
coordinacin de la investigacin entre el Ministerio Pblico y la Polica Nacional, en el tanto, el xito de una
acusacin va a depender del sustento probatorio, es decir, de una labor policial realizada de manera
eficiente, pero sobre todo, apegada a los ms estrictos cnones del respeto a la legalidad y a los derechos
humanos, que se convierten en el lmite de cualquier intervencin estatal.
No olvidemos que la actividad probatoria se llevar a cabo en el debate oral y que todos los medios de
conviccin que se aporten, deben cumplir con los requisitos de legalidad previstos, sea que, deben haber
sido obtenidos de manera lcita, segn el procedimiento establecido, y, de igual forma, deben ser lcitamente
incorporados al proceso. El esclarecimiento policial de un suceso puede haberse logrado en detrimento de
las garantas procesales del supuesto autor, y no ser sta una forma de facilitar la labor de ejercicio de la

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accin penal. Debe tenerse presente que, no solo est prohibida la prueba ilcita, sino todo lo que de ella
pueda derivarse.
La responsabilidad de la Polica Nacional en las labores de investigacin estar sujeta a la conduccin del
Fiscal (Art.65, inc.3 del CPP), y como apreciamos, ser determinante para un correcto ejercicio de la accin
penal, tanto para formular una acusacin como para solicitar o decidir la aplicacin de alguna de las salidas
alternas previstas, en ejercicio de principios de poltica criminal, previamente establecidos; ser de suma
utilidad entonces, una relacin franca, cordial, gil y permanente, entre fiscales y policas. Hay que tener
presente que cuando la ley se refiere a que el fiscal conduce la investigacin, entendemos que no determina
que este magistrado, en forma caprichosa o antojadiza ordene autoritariamente al polica la actuacin de tal
o cual prueba, sin que exista relacin alguna entre sta y el caso materia de investigacin. El fiscal no
deber considerarse insustituible e insuperable en este trabajo, por el contrario, le corresponder
intercambiar ideas con el polica, a efectos de que las pruebas actuadas sean suficientes, conducentes e
idneas para el debido esclarecimiento de los hechos, en una suerte de sociedad encaminada a prevenir,
combatir y castigar la delincuencia, y, ms adelante, con el juez que sentenciar la causa.
Pero por otro lado, no es posible cumplir o desarrollar, de manera eficaz, procesos que implican nuevos
conceptos y una nueva doctrina, sin previamente fortalecer de manera integral las instituciones que son
responsables de cumplirlos. No es que sean procesos excluyentes, pero s de forma necesaria,
complementarios y consecutivos. El problema de la reforma penal, no debemos entender solo como un
problema de legislacin y de nuevas responsabilidades a instituciones profesionales capaces de cumplirla,
sino, bsicamente, de influir en la cultura social existente ya que ste es el elemento clave. Por supuesto
que no estn excluidos de esa cultura los jueces, procuradores, acadmicos y abogados. Lo real es que
nuestra sociedad percibe a su entender, condiciones de impunidad en la administracin de justicia penal.
Entonces, tenemos una aparente paradoja entre la tendencia a mejorar el actual sistema penal, con el
deseo de las personas, por ejemplo, a detener a partir de la denuncia y en general, considerar la detencin
del presunto autor como condicin inseparable del proceso investigativo desde el inicio de la investigacin
hasta la sentencia judicial, y percibir esa sensacin de impunidad si es que estas condiciones no se
presentan.
Una reforma procesal que pase a respetar de manera efectiva el principio de presuncin de inocencia, y que
utilice la detencin preliminar por 24 hrs. solo como una medida de excepcin, podra profundizar aun ms
la percepcin de impunidad, a menos que se influya en el mediano plazo en la cultura social, para una
reconceptualizacin de estas costumbres y hbitos sociales e institucionales, pues de lo contrario, los
avances del proceso de cambio podran verse afectados por la reaccin popular.
De all que consideremos que hay por lo menos tres factores claves que es necesario analizar en la reforma
penal que est en marcha en nuestro pas: En primer lugar, la legislacin o conjunto de normas jurdicas que
cambian el modelo procesal penal, caracterizado por sus ya mencionados rasgos inquisitivos, largo, escrito,
no garante de los derechos de vctimas y sospechosos, que confunde la funcin de investigar, acusar y
juzgar, con un nuevo modelo procesal acusatorio, sumario, oral, garante de los derechos humanos de
vctimas y sospechosos, que separa claramente las funciones de investigar, acusar y juzgar.
En segundo lugar, las instituciones encargadas de ejecutar y hacer cumplir el nuevo marco normativo, su
solidez institucional, profesional, experiencia, capacidad organizativa y credibilidad. La ley no es como dice
el Gnesis: "...hgase la luz y la luz se hizo...". Su eficacia no est determinada por la ley misma, sino por la
articulacin adecuada entre legislacin e institucin encargada de cumplirla; en este caso Ministerio Pblico
- Polica Nacional del Per - Poder Judicial.
En tercer lugar, la cultura social existente, caracterizada durante siglos por sus rasgos inquisidores, con una
extraa mezcla de percepciones entre impunidad y exceso en el uso de la fuerza, entre imparcialidad y
tolerancia, entre corrupcin y justicia. Por supuesto que no estn al margen de este fenmeno, los medios
de comunicacin social y los centros educativos, que han sido factores de transmisin de esta cultura y
percepcin.
RELACIONES CON EL MINISTERIO PBLICO Y EL PODER JUDICIAL EN LA INVESTIGACION DE LOS
DELITOS
La responsabilidad de la Polica Nacional del Per en el mbito de la investigacin del delito y de la
administracin de justicia siempre la ha mantenido ligada al Ministerio Pblico y al Poder Judicial. Como
referencia a la base legal de la gestin del Ministerio Pblico, debemos indicar que el 2 de enero de 1930 se
promulg el nuevo Cdigo de Procedimientos en Materia Criminal.
En su artculo 2 se precis con suma claridad su organizacin, constitucin, competencias, prohibiciones,
determinndose que el ejercicio de la accin penal era pblica, siendo asumida por el Ministerio Fiscal; se
encomendaba al Ministerio de Justicia el ejercicio del control sobre los integrantes del Ministerio Pblico o el
Ministerio Fiscal como se le denominaba entonces. En ese entonces el proceso penal fue dividido en dos

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etapas, a saber: instruccin y juzgamiento, (como lo sigue siendo hasta ahora), la primera a cargo del juez
instructor (hoy Juez Penal) y la segunda a cargo del Tribunal Correccional (hoy Sala Penal).
La instruccin poda iniciarse de oficio por parte del Juez Instructor, por denuncia del Ministerio Fiscal o del
agraviado. Es decir, el Ministerio Fiscal no tena el monopolio en el ejercicio de la accin penal, teniendo
participacin en el desarrollo del procedimiento como parte y despus dictaminando en el juicio oral y
acusando. La Constitucin de 1933 regul que deberan haber Fiscales a nivel de Corte Suprema, de Cortes
Superiores y Juzgados.
En 1936, durante la gestin del Presidente scar R. Benavides, se organizaron los Procuradores Generales
de la Repblica para la defensa de los intereses del Estado, por lo que esta funcin fue separada del
Ministerio Pblico. Ello se formaliz con la Ley Nro. 17537 del 25 de marzo de 1969.
En ese contexto jurdico poltico, en 1940 entr en vigencia el Cdigo de Procedimientos Penales, vigente
en parte a la fecha. Se establecieron como etapas del proceso penal: la instruccin y el juzgamiento; los
Fiscales en todos sus niveles formaban parte del Poder Judicial. En las Leyes Orgnicas del Poder Judicial,
de 1912 y 1963, el Ministerio Pblico fue regulado como institucin autnoma, pero formando parte del
Poder Judicial, con el nombre de Ministerio Pblico o Ministerio Fiscal. Pero el 28 de julio de 1979 termin
esta primera etapa del desarrollo del Ministerio Pblico, ligada hasta entonces al Poder Judicial, para iniciar
una segunda etapa con reconocimiento de su plena autonoma .
Efectivamente, la Constitucin aprobada por la Asamblea Constituyente de 1978, le da una regulacin en la
Ley Suprema, atribuyndole personera propia, con independencia, autonoma, organizacin, composicin,
funciones, atribuciones, prohibiciones; conforme a sus artculos 250 y 251 del Captulo XI. Despus la
institucin fue desarrollada en su Ley Orgnica, mediante el Decreto Legislativo 052 del 19 de marzo de
1981, vigente, funcionando conforme a ella hasta la fecha, con las modificaciones propias de la Constitucin
Poltica de 1993 y suspensiones por las disposiciones legales que dispusieron su reorganizacin, desde el
18 de junio de 1996 hasta el 6 de noviembre del 2000, da en que se promulg la Ley Nro. 27367, que
desactiv la Comisin Ejecutiva del Ministerio Pblico. La Constitucin Poltica del Estado, vigente desde el
31 de diciembre de 1993, regula al Ministerio Pblico en sus artculos 158, 159 y 160; como el titular en el
ejercicio pblico de la accin penal, habindose derogado los artculos pertinentes del Cdigo de
Procedimientos Penales de 1940. Por su parte, la Ley Orgnica del Ministerio Pblico establece en su Art.
9 que vigila e interviene en la investigacin del delito desde la etapa policial, orientando a la Polica
Nacional en cuanto a las pruebas que sea necesario actuar.
En todo este desarrollo del Ministerio Pblico, la Polica Nacional del Per siempre ha estado presente, de
all que el Art. 62 del Cdigo de Procedimientos Penales, determina que la investigacin policial que se
hubiera llevado a cabo con intervencin del Ministerio Pblico, constituye elemento probatorio que deber
ser apreciado en su oportunidad y con criterio de conciencia por Jueces y Tribunales. Policas y Fiscales
siempre han sido los principales operadores del sistema de justicia penal en nuestro pas. Sin embargo,
entendiendo el dinamismo del derecho, hoy estamos a portas de iniciar un nuevo modelo procesal penal
que a juicio de los entendidos, recoge las tendencias procesales ms modernas y que parecen estar ms
cerca de los que podra ser un modelo de justicia en su verdadera dimensin.
Esta nueva reforma procesal penal se viene produciendo en toda Amrica Latina, y entre sus aspectos
relevantes, le adjudica al Ministerio Pblico, en lo que sera su tercera etapa de vida institucional una
importancia decisiva y lo potencia como el rgano encargado del ejercicio de la accin penal, con una
incidencia relevante en la coordinacin de las labores de investigacin con la Polica Nacional del Per, con
la cual una vez ms tendr que seguir compartiendo responsabilidades.
De manera particular, nos interesa destacar en este artculo la importancia del fortalecimiento tanto de la
institucin policial como del Ministerio Pblico, en el contexto de la reforma penal, refirindonos bsicamente
a la necesidad de una estrecha coordinacin institucional, necesaria para una mejor investigacin y para
facilitar la labor del ejercicio de las nuevas responsabilidades que asumir el Ministerio Pblico en donde la
superacin del sistema inquisitivo y la adopcin de los principios del modelo acusatorio, marcan el rumbo
del nuevo proceso. Pese a ello, como bien sabemos, ms que un sistema procesal, el inquisitivo forma parte
de una cultura que hundi sus races en el estado colonial y que constituye la tradicin jurdica dominante
en nuestro pas por lo que sin duda costar bastante desprenderse tanto a Policas como a Jueces y
Fiscales, de ah que tengamos que tomar muy en serio el esfuerzo por no pervertir el modelo y acercarlo
cada vez ms a sus declaradas finalidades.
De manera breve podemos destacar que, la filosofa de la reforma procesal adopta los principios de la
separacin clara y precisa de las funciones de investigar, acusar y resolver, rescatando al juez de la
confusin en lo que estaba sumido con el modelo inquisitivo para colocarlo en el lugar que le corresponde,
el de rbitro imparcial de la controversia. Por su parte, la investigacin que llevar a cabo la Polica Nacional
del Per, de una manera cientfica y tcnica, con la direccin jurdica del fiscal, tendr como finalidad servir

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de sustento a la acusacin, que abrir el proceso y permitir ubicar las fuentes de prueba, que debern,
necesariamente, ser producidas en el debate oral, pblico y contradictorio, ante un tribunal imparcial, que no
ha tenido nada que ver con la investigacin.
La vctima tiene tambin un papel relevante, en tanto su participacin es ms amplia y el modelo se acerca
ms a la satisfaccin de su inters (Justicia restaurativa) que a la aplicacin irrestricta de la ley penal
(Justicia retributiva).
Pero sin duda, como ya hemos sealado, la relacin Fiscal-Polica, se convierte en un binomio clave del
xito del nuevo proceso penal peruano. La coordinacin armnica entre el fiscal que acusa y el Polica que
estuvo investigando, determinar la oportunidad y forma de presentar una prueba, y demostrar finalmente la
vinculacin de sta con los hechos y de los hechos con el sospechoso, solo ser posible mediante el trabajo
conjunto, preferiblemente desde el inicio de la investigacin. Los largos, tediosos e innecesarios
documentos que se encuentran en los expedientes de investigacin criminal y se remiten al juez, ya no son
sern necesarios.
Las largas declaraciones o manifestaciones del investigado o de la vctima, que con la actual legislacin,
tienen que ser repetidas ante el juez, tampoco sern necesarias. La Polica deber limitarse a identificar los
presuntos testigos, vctimas y sospechosos, sus datos personales y ubicacin y quizs, una muy breve
resea de lo que refieren sobre los hechos, lo que deber ser incluido en un informe que se remitir al fiscal
que da inicio al Proceso de Investigacin Preparatoria.
En resumen, la reforma procesal penal implica, para la Polica Nacional del Per, continuar cumpliendo
todas las diligencias que se derivan de la funcin de investigacin de los presuntos hechos delictivos,
considerando las siguientes circunstancias principales: El Atestado Policial se simplifica para generar un
informe de la investigacin, que incluya un resumen sucinto de los hechos, las evidencias encontradas, su
anlisis y peritajes segn corresponda, la identificacin de los presuntos autores, vctimas y testigos. El
Fiscal garantiza la legalidad de la investigacin policial y recibe de la Polica el informe correspondiente para
presentar la acusacin ante el juez.
Los policas encargados de la investigacin y peritos debern ser capaces de explicar y presentar en el
proceso judicial, las evidencias y detalles conocidos en la investigacin del hecho criminal, en coordinacin
con el fiscal del Ministerio Pblico. Proteger de manera ms cuidadosa los derechos y garantas de los
detenidos, vctimas y dems personas vinculadas en la investigacin de un hecho criminal, desarrollando las
acciones de investigacin criminal en los trminos y procedimientos previstos en la ley, ser otro de los
elementos que caracteriza el nuevo modelo procesal.
Estamos en las puertas de un nuevo desafo, cuyo norte debe ser el fortalecimiento de la seguridad
ciudadana y jurdica de todos los peruanos, que no es ms que mejorar nuestra calidad de vida. El mejor de
los xitos para nuestros Fiscales, Jueces y Policas en sus nuevos roles institucionales.

SEGUNDA SEMANA
PRIMERA SESIN
LA INVESTIGACIN POLICIAL. DEFINICIN. CARACTERSTICAS Y PRINCIPIOS
DOCTRINARIOS. SU IMPORTANCIA EN AL ACOPIO DE INDICIOS, EVIDENCIAS Y PRUEBAS
DEL DELITO.
1. DEFINICIN
Es un proceso metodolgico, continuo, organizado, especializado, preciso de anlisis y sntesis que el
investigador policial desarrolla para el esclarecimiento de la perpetracin de un delito, estableciendo
verdades demostrables, que le dan el rigor cientfico a las conclusiones expuestas en el Atestado
Policial.
2. CARACTERSTICAS
- Es un proceso continuo y concatenado de actividades.
- Es organizado, sus pasos son ordenados y lgicos.
- Es especializado, ya que es un trabajo metodolgico de rigor tcnico-cientfico.
- Es previsorio, requiere planeamiento.
- Es una actividad analtica-sinttica.
- Es explicativo causal, permite determinar el quien, donde, cuando, como, porqu y para qu.
- Es metdica, requiere una metodologa.
- Es legal, lo conduce un funcionario policial, dentro de la normatividad.
3. IMPORTANCIA DEL ACOPIO DE INDICIOS, EVIDENCIAS Y PRUEBAS DEL DELITO
La importancia radica, en que, en este primer contacto con la escena se debe obtener la mayor
informacin posible del acto delictivo, para actuar en forma oportuna y con la claridad del caso,
orientando a lograr el xito en la investigacin.

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El acopio de indicios, evidencias y Prueba del Delito se realizan como consecuencia de la


materializacin de un delito y este proceso debe responder a criterios uniformes, encaminados a
esclarecer y orientar el proceso investigatorio.

SEGUNDA SESIN
LA INVESTIGACIN POLICIAL O INVESTIGACIN CRIMINAL
SU RELACIN CON LA CRIMINALSTICA Y LAS CIENCIAS FORENSES
El investigador policial como operador de justicia desarrolla un proceso metodolgico para el
esclarecimiento de un hecho delictuoso, estableciendo verdades demostrables, que le dan el rigor cientfico
a las conclusiones expuestas en el Atestado Policial, para ello como principal apoyo utiliza la Criminalistica
que es la Ciencia que aplica fundamentalmente los conocimientos, mtodos y tcnicas de investigacin de
las ciencias naturales en el examen de material sensible y significativo, relacionado con el hecho delictuoso;
en efecto, como diremos en su lugar, el fin mediato o ultimo de la Criminalistica consiste en auxiliar a los
rganos encargados de administrar justicia, entre otras cosas, para que estos puedan proveer a la captura
de los delincuentes y a la puesta en obra de las correspondientes medidas punitivas. Ahora bien, es
precisamente la Polica, en su carcter de auxiliar del rgano persecutorio (Ministerio Publico) y el rgano
Jurisdiccional (Jueces Penales), la que mediante la aplicacin de las reglas establecidas por la Policiologia
o Investigacin Policial se encarga de llevar a cabo la persecucin y aprehensin de los delincuentes.
Podramos decir, pues, que la Criminalistica y la Investigacin Policial se encargan de dos fases
distintas de una misma operacin: la pesquisa, la cual consta a ) de una primera etapa o fase que
podramos llamar "determinativa", en la que se trata de establecer o determinar si se ha cometido o no un
delito, como se cometi y quien lo cometi, fase de la que se encarga la Criminalistica y b ) una segunda
etapa o fase que podra denominarse "ejecutiva" , en la que, con base en los datos concretos
proporcionados por los expertos en criminalistica, se trata de aprehender al delincuente, correspondiendo
esta fase a la Policiologia o Polica a travs de la Investigacin Policial.
PRINCIPIOS BSICOS SOBRE EL EMPLEO DE LA FUERZA Y DE ARMAS DE FUEGO POR LOS
FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY H T 19
Principios Bsicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego
por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevencin del Delito y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990
Considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley* constituye un servicio
social de gran importancia y, en consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea necesario, mejorar
las condiciones de trabajo y la situacin de estos funcionarios,
Considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad,
Considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempean un papel fundamental
en la proteccin del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se garantiza en la
Declaracin Universal de Derechos Humanos y se reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Polticos,
Teniendo presente que las Reglas Mnimas para el Tratamiento de los Reclusos prevn las circunstancias
en las que los funcionarios de establecimientos penitenciarios podrn recurrir a la fuerza en el ejercicio de
sus funciones,
Teniendo presente que el artculo 3 del Cdigo de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley estipula que esos funcionarios podrn usar la fuerza slo cuando sea estrictamente
necesario y en la medida que lo requiere el desempeo de sus tareas,
Teniendo presente que en la reunin preparatoria del Sptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre la
Prevencin del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrada en Varenna, Italia, se convino en los
elementos que deban tenerse en cuenta en la continuacin de los trabajos sobre las limitaciones en el uso
de la fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
Teniendo presente que el Sptimo Congreso, en su resolucin 14, entre otras cosas, subraya que el empleo
de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe conciliarse
con el debido respeto de los derechos humanos,
Teniendo presente que el Consejo Econmico y Social, en su resolucin 1986/10, seccin IX, de 21 de
mayo de 1986, invit a los Estados Miembros a que prestaran especial atencin en la aplicacin del Cdigo
a la cuestin del uso de la fuerza y armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, y que la Asamblea General, en su resolucin 41/149, de 4 de diciembre de 1986, entre otras
cosas, acogi con satisfaccin esta recomendacin formulada por el Consejo,

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Considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su seguridad personal, atender al papel de
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en relacin con la administracin de justicia y la
proteccin del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, a su responsabilidad de
mantener la seguridad pblica y la paz social, y a la importancia de sus calificaciones, capacitacin y
conducta,
Los Principios Bsicos que se enuncian a continuacin, formulados para asistir a los Estados Miembros en
sus actividades destinadas a asegurar y fomentar el papel que corresponde a los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de sus
respectivas legislaciones y prcticas nacionales, y deben sealarse a la atencin de los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, as como de otras personas como jueces, fiscales, abogados y
miembros del poder ejecutivo y legislativo, y del pblico en general.
Disposiciones generales
1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarn y aplicarn normas y
reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los
gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarn continuamente las
cuestiones ticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego.
2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecern una serie de mtodos
lo ms amplia posible y dotarn a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y
municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre
estas armas deberan figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado,
con miras a restringir cada vez ms el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes.
Con el mismo objetivo, tambin debera permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y
medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo.
3. Se har una cuidadosa evaluacin de la fabricacin y distribucin de armas no letales incapacitantes a
fin de reducir al mnimo el riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlar con
todo cuidado el uso de tales armas.
4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeo de sus funciones, utilizarn en la
medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.
Podrn utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no
garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.
5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley:
a) Ejercern moderacin y actuarn en proporcin a la gravedad del delito y al objetivo legtimo que
se persiga;
b) Reducirn al mnimo los daos y lesiones y respetarn y protegern la vida humana;
c) Procedern de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios mdicos a las
personas heridas o afectadas;
d) Procurarn notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos ntimos de
las personas heridas o afectadas.
6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
ocasionen lesiones o muerte, comunicarn el hecho inmediatamente a sus superiores de conformidad
con el principio 22.
7. Los gobiernos adoptarn las medidas necesarias para que en la legislacin se castigue como delito el
empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley.
8. No se podrn invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad poltica interna o
cualquier otra situacin pblica de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios
Bsicos.
Disposiciones especiales
9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearn armas de fuego contra las personas
salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves,
o con el propsito de evitar la comisin de un delito particularmente grave que entrae una seria
amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga
resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y slo en caso de que resulten insuficientes medidas
menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, slo se podr hacer uso intencional de
armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

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10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se
identificarn como tales y darn una clara advertencia de su intencin de emplear armas de fuego, con
tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera
indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de
muerte o daos graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o intil dadas las
circunstancias del caso.
11. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley deben contener directrices que:
a. Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
estaran autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o
municiones autorizados;
b. Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de
manera tal que disminuya el riesgo de daos innecesarios;
c. Prohban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas
o signifiquen un riesgo injustificado;
d. Reglamenten el control, almacenamiento y distribucin de armas de fuego, as como los
procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan
de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado;
e. Sealen los avisos de advertencia que debern darse, siempre que proceda, cuando se vaya a
hacer uso de un arma de fuego;
f. Establezcan un sistema de presentacin de informes siempre que los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el desempeo de sus funciones.
Actuacin en caso de reuniones ilcitas
12. Dado que todas las personas estn autorizadas a participar en reuniones lcitas y pacficas, de
conformidad con los principios consagrados en la Declaracin Universal de Derechos Humanos y en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, los gobiernos y los organismos y funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley reconocern que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse
solamente de conformidad con los principios 13 y 14.
13. Al dispersar reuniones ilcitas pero no violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
evitarn el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarn al mnimo necesario.
14. Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrn utilizar
armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y nicamente en la mnima
medida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se abstendrn de emplear las
armas de fuego en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9.
Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas
15. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o
detenidas, no emplearn la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para mantener la
seguridad y el orden en los establecimientos o cuando corra peligro la integridad fsica de las personas.
16. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o
detenidas, no emplearn armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros cuando
haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir
la fuga de una persona sometida a custodia o detencin que presente el peligro a que se refiere el
principio 9.
17. Los principios precedentes se aplicarn sin perjuicio de los derechos, obligaciones y responsabilidades
de los funcionarios de establecimientos penitenciarios, tal como se enuncian en las Reglas Mnimas
para el Tratamiento de los Reclusos, sobre todo las reglas 33, 34 y 54.
Calificaciones, capacitacin y asesoramiento
18. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarn que todos los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos
adecuados, posean aptitudes ticas, psicolgicas y fsicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus
funciones y reciban capacitacin profesional continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio de
esas funciones sern objeto de examen peridico.
19. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarn que todos los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban capacitacin en el empleo de la fuerza y sean
examinados de conformidad con normas de evaluacin adecuadas. Los funcionarios que deban portar
armas de fuego deben estar autorizados para hacerlo slo tras haber finalizado la capacitacin
especializada en su empleo.

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20. En la capacitacin de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los gobiernos y los
organismos correspondientes prestarn especial atencin a las cuestiones de tica policial y derechos
humanos, especialmente en el proceso de indagacin, a los medios que puedan sustituir el empleo de
la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solucin pacfica de los conflictos, el estudio del
comportamiento de las multitudes y las tcnicas de persuasin, negociacin y mediacin, as como a los
medios tcnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos
encargados de hacer cumplir la ley deben examinar sus programas de capacitacin y procedimientos
operativos a la luz de casos concretos.
21. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionarn orientacin a los
funcionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la fuerza o armas de fuego para
sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones.
Procedimientos de presentacin de informes y recursos.
22. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecern procedimientos
eficaces para la presentacin de informes y recursos en relacin con todos los casos mencionados en
los principios 6 y 11 f). Para los casos con respecto a los cuales se informe de conformidad con esos
principios, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley asegurarn que se
establezca un procedimiento de revisin eficaz y que autoridades administrativas o judiciales
independientes estn dotadas de competencia en circunstancias apropiadas. En caso de muerte y
lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviar rpidamente un informe detallado a
las autoridades competentes para la revisin administrativa y la supervisin judicial.
23. Las personas afectadas por el empleo de la fuerza y de armas de fuego o sus representantes legales
tendrn acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial. En caso de muerte de esas
personas, esta disposicin se aplicar a sus herederos.
24. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarn las medidas necesarias
para que los funcionarios superiores asuman la debida responsabilidad cuando tengan conocimiento, o
debieran haberlo tenido, de que los funcionarios a sus rdenes recurren, o han recurrido, al uso ilcito de
la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas las medidas a su disposicin para impedir, eliminar o
denunciar ese uso.
25. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarn las medidas necesarias
para que no se imponga ninguna sancin penal o disciplinaria contra los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley que, en cumplimiento del Cdigo de conducta pertinente y de estos Principios
Bsicos, se nieguen a ejecutar una orden de emplear la fuerza o armas de fuego o denuncien ese
empleo por otros funcionarios.
26. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no podrn alegar obediencia de rdenes superiores
si tenan conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego, a raz de la cual se ha
ocasionado la muerte o heridas graves a una persona, era manifiestamente ilcita y tuvieron una
oportunidad razonable de negarse a cumplirla. De cualquier modo, tambin sern responsables los
superiores que dieron las rdenes ilcitas.
* De conformidad con el comentario al artculo 1 del Cdigo de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, la expresin "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley"
incluye a todos los agentes de la ley, ya sean nombrados o elegidos, que ejercen funciones de
polica, especialmente las facultades de arresto o detencin. En los pases en que ejercen las
funciones de polica autoridades militares, ya sean uniformadas o no, o fuerzas de seguridad del
Estado, se considerar que la definicin de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
comprende los funcionarios de esos servicios.

TERCERA SEMANA
(DEL 05FEB AL 09FEB2007)
PRIMERA SESIN
EL CARCTER CIENTFICO DE LA INVESTIGACIN POLICIAL
La polica nacional del Per, tiene como una de sus funciones combatir la delincuencia y lo realiza
en base al estudio, investigacin y desarrollo de tcnicas cientfico-policiales dirigidas a la investigacin del
delito y a la identificacin del delincuente.
El carcter cientfico de la investigacin policial se basa en la aplicacin de mtodos racionales, de
los conocimientos de la Antropologa, la Biologa, la Qumica, la Fsica, La sicologa, la Medicina Legal, la
Sociologa, etc, que es la que desarrolla la polica. Es decir, es una ciencia multidisciplinaria, pero que
dispone de mtodos y criterios propios, procedimientos y una doctrina especfica.

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SEGUNDA SESIN
EL INVESTIGADOR POLICIAL. DEFINICIN. CARACTERSTICAS. EQUIPO DE INVESTIGACIN.
1. DEFINICIN.
Es el Funcionario Policial especializado, encargado de efectuar las actividades de pesquisa, propias
de la Investigacin Policial o Investigacin Criminal.
2. CARACTERSTICAS
El Polica que cumple la funcin de investigar los delitos debe tener y cultivar las siguientes
caractersticas:
a. HBIL Y DIESTRO: Durante la Investigacin Policial se presentan situaciones problemticas de
diversa ndole, atentatorios contra el xito de la investigacin, por lo que el detective debe tener
habilidad y destreza para resolver rpidamente y con criterio dichas situaciones que requieren
soluciones inmediatas. Lo contrario otorga ventajas al delincuente.
b. PACIENTE Y CON MUCHO TACTO: Los detalles son importantes y esto solo se puede obtener
con paciencia y mucho tino en el accionar.
c. DESARROLLADA CAPACIDAD DE ANLISIS Y SNTESIS: El detective necesariamente hace
inferencias o razonamientos lgicos tanto deductivos como inductivos para llegar a conclusiones
correctas.
d. INMINENTEMENTE OBSERVADOR E INTERPRETATIVO: Muchas personas pueden ver lo
que ocurre en un determinado lugar, el detective debe tener la capacidad de observar los
detalles, gravarlos en su mente y darles estos hechos una interpretacin correcta.
e. CONCEPTO DE TRABAJO EN EQUIPO: Una Investigacin Policial completa no lo puede
efectuar una sola persona, por lo que el Investigador Policial o detective debe tener una
conviccin definida del Trabajo en Equipo.
f. EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA PRAXIS: Solo la constante prctica desarrolla las
capacidades del Investigador Policial.
g. DOMINIO DE LA METODOLOGA: El Investigador Policial debe conocer y dominar el
MTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIN POLICIAL.

II UNIDAD
EL DELITO Y LA PRUEBA DEL DELITO
CUARTA SEMANA
PRIMERA SESIN
EL DELITO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO. EL DOLO Y LA CULPA. EL DELITO
PRETEINTENCIONAL. LA TENTATIVA. CIRCUNSTANCIAS QUE MODIFICAN LA RESPONSABILIDAD
PENAL. LA PARTICIPACIN DELICTIVA. CONCURSO DE DELITOS.
1. DEFINICIN
Es la accin, tpicamente antijurdica, culpable y punible.
2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO.
La Accin
Es la exteriorizacin de la personalidad del autor orientada a su resultado. Es la base de la
construccin de la figura delictiva. El delito es una accin tpica. Interviene tanto la manifestacin
interna como la voluntad que orienta. Es un acto humano.
Elementos de la accin
Se distinguen 3 momentos:
Como manifestacin de la voluntad del agente.
Un resultado tpico. Exige la alteracin de la realidad como consecuencia de la
accin.
Relacin de causalidad.
Clasificacin
. Por comisin
Es el hacer positivo que viola la ley penal prohibitiva.
. Por omisin
Es el no hacer que viola una norma preceptiva. Dejar de hacer algo que ordena la Ley.
Por comisin por omisin
Es abstenerse de hacer lo que se esperaba que se hiciera. Es la accin que era esperada
para evitar el efecto prohibido, por estar obligado jurdicamente
Delitos segn el tipo de accin

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- Instantneas
Es el delito que se agota con el evento que lo condiciona (Homicidio, lesiones, hurto).
- Permanentes
Es el delito cuyo momento consumativo se prolonga en el tiempo (Secuestro).
- Continuado
Es una pluralidad de hechos criminosos de la misma especie, practicadas por la misma o
mismas personas.
- Habitual
Es la repeticin de la misma accin de modo que constituye una hbito de vida que incide
sobre la reprobacin penal (curanderismo, rufianismo).
Tipicidad
La ley debe expresar a la par que una limitacin a la facultad de castigar, una mayor y segura garanta
de la libertad individual (funcin de la tipicidad). Es la adecuacin de la conducta a una figura legal. Es
el encuadramiento del acto a la norma jurdica.
Las acciones que interesan jurdicamente tienen que ser limitadas y tpicas. Es la descripcin sucinta
en la parte preceptiva de la ley penal, de una conducta humana cometida. El delito es sinnimo de
tipo.
Si no hay concordancia entre el hecho y la descripcin legal del delito, hay falta o ausencia de
tipicidad; consecuentemente el acto es impune.
Una accin externa se adecua a la descripcin contenida en una figura delictiva.
Antijuricidad
No toda accin tpica es antijurdica. En la calificacin de una conducta como antijurdica, es
indispensable comprobar antes si viola el derecho en sus totalidad.
Un hecho es antijurdico cuando una accin lesiona o pone en peligro un inters amparado por el
derecho. Lo antijurdico reside en la contradiccin con el derecho. Matar a otro implica vulnerar el
bien jurdico de la vida, y, por lo tanto, la conducta es antijurdica.
Es todo aquello que est en contradiccin con la norma jurdica.
Culpabilidad
Sin culpabilidad no hay delito. No hay delito si ste no es manifestacin de un ser humano libre y
racional. Es la realizacin del acto criminal a ttulo de dolo o culpa. Es el conjunto de presupuestos
que fundamentan la responsabilidad personal de una conducta antijurdica. La culpabilidad es la
reprochabilidad que se hace a una persona capaz, que evidencia con su conducta una disposicin
anmica concreta, y que el derecho, est en condiciones de exigir una actitud distinta a la que tuvo en
el caso especfico, ajustada al derecho, dentro de las circunstancias normales en que se realiza la
conducta.
Imputabilidad
Capacidad bio-psicolgica del agente de comprender la agente de comprender la criminalidad del acto
y de dirigir sus acciones. Es la capacidad penal para responder por un delito.
La culpabilidad exige que una persona sea penalmente responsable. La ley exige salud mental y
conciencia para aplicar el castigo al agente es una cualidad del autor que le permite ser culpable. Se
exige al sujeto arreglar su comportamiento a sus facultades mentales en el momento de la comisin
del hecho, no antes ni despus. El Cdigo Penal Peruano seala como causas de inimputabilidad:
minora de edad, enfermedad mental, idiotez y grave alteracin de la conciencia.
Punibilidad y Penabilidad
Es el elemento distintivo del delito.
Es la amenaza penal por un acto antijurdico realizado por el agente.
Como conclusin del examen de los elementos constitutivos del delito podemos decir que no basta
que el autor haya realizado una accin, que sta considerada en el Cdigo como delito (Tipicidad), ni
sea el acto catalogado como antijurdico, sino que es indispensable adems que el acto haya sido
ejecutado culpablemente, es decir con voluntad criminal.
EL DOLO Y LA CULPA.
El dolo y la culpa son las dos nicas maneras como una persona se puede vincular penalmente con el
hecho.
EL DOLO
El Cdigo Penal define el dolo como la infraestructura intencional cometida por accin o por omisin
consciente y voluntaria (Art.81).
Es la voluntad consciente dirigida a la ejecucin de un hecho que la ley considera delito.

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Son elementos esenciales del dolo: el conocimiento (de los elementos constitutivos del tipo legal de la
naturaleza antijurdica de la accin) representacin o conciencia del hecho; y, la voluntad (facultad mental
de autodeterminarse, dirigirse hacia un fin).
La ley identifica el dolo con la intencin que es el vocablo que emplea. El mvil o motivo es ajeno al dolo. El
dolo puede ser directo, indirecto y eventual.
LA CULPA
Es el lmite mnimo de la culpabilidad, pues por debajo de la culpa no hay responsabilidad. El dolo es la
regla general que el Cdigo Penal describe; la culpa se prev excepcionalmente.
Para que exista culpa se requiere: Falta de precaucin y falta de previsin del resultado (Art. 82 CP)
Clases de Culpa
El Art. 82 del Cdigo Penal distingue dos clases de culpa:
Obrar sin darse cuenta; y
Obrar sin tener en cuenta.
Formas de Culpa
Negligencia
Es la falta de precaucin o indiferencia que impide a una persona advertir el peligro de su accin.
Imprudencia
Es la ligereza o indebida audacia.
Impericia
Es la falta de conocimiento apropiado o de experiencia, ausencia del saber mnimo.
EL DELITO PRETERINTENCIONAL.
DEFINICIN
Es una accin cuyo resultado excede al propsito propuesto; es un exceso en el fin. Las consecuencias
sobrepasan a la meta u objetivo que se propone el autor.
LA TENTATIVA.
DEFINICIN
Se configura como un delito imperfecto. La tentativa es punible cuando la accin produce un resultado
distinto al previsto por el sujeto activo, a pesar de haber realizado los actos tendentes a lograr su propsito.
El resultado buscado por el agente no se consigue, no por voluntad propia, sino que dentro del proceso
ejecutivo por firme determinacin del agente en lograr su consumacin, sta no ha sido lograda por causas
accidentales, independientes de la voluntad del autor
CIRCUNSTANCIAS QUE MODIFICAN LA RESPONSABILIDAD PENAL.
1. Comunes
La naturaleza de la accin; el tiempo en que se perpetu, el lugar, instrumentos y los medios en que
se hubiere hecho uso; la preparacin tranquila; el modo de ejecucin; la unidad o pluralidad de
agentes; el nmero; la importancia; la dificultad; y la extensin del dao y del peligro causados.
La edad, educacin; la vida personal, familiar y social del sujeto anterior y posterior al delito,
situacin econmica, precedentes judiciales, calidad de los mviles, grado de participacin mayor o
menor en la perpetracin del delito, confesin sincera, reparacin espontnea que hubiera hecho
del dao, etc.
2. Circunstancias atenuantes
Son aquellas suficientemente capaces de reducir o mitigar la responsabilidad penal y que se
encuentren previstas en el Cdigo Penal. Modifican cualitativa y cuantitativamente la pena.
3. Circunstancias agravantes
Son aquellas que determinan una mayor severidad en la sancin, sin que modifique la estructura del
delito. Se hallan descritos en todo el cuerpo del Cdigo Penal. Podemos citar en ellas: Agravacin
con fines de lucro o por codicia (Art. 25 CP) la reincidencia.
LA PARTICIPACIN DELICTIVA.
Bajo este ttulo se examina la pluralidad de agentes en la comisin de un delito.
Para precisar el alcance de la participacin en sus diferentes grados, se dan como formas de participacin
(Art.100 CP).
Los que toman parte en la ejecucin del delito, autores y coautores;
El que determina a otro cometer el delito: instigador.
Los que prestan su auxilio o cooperacin en la ejecucin del delito: auxiliares y cooperadores.
Los que prestan al autor una asistencia no indispensable: cmplices.
Los autores y coautores se denominan ejecutores, y el instigador, los auxiliares, cooperadores, cmplices se
les llama participantes.
Es autor aquel que:

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Personalmente realiza el hecho que es materia de una investigacin. Ha decidido su ejecucin y la efecta
por medio de otros (Intelectual). Induce a cometer un hecho delictivo. De un modo principal y directo
coadyuva a su ejecucin, realizando maliciosamente algn acto sin el cual no se habra llevado a cabo el
que motiva la investigacin.
CONCURSO DE DELITOS.
Puede suceder que un solo agente perpetre varios delitos. Es posible comprender el concurso de delitos en
las siguientes tres hiptesis:
1. Unidad de accin y pluralidad de lesiones jurdicas (concurso ideal)
Cuando con una sola accin se producen varias infracciones de la ley pena. Tambin, cuando se
comete un delito para la ejecucin de otros.
Cuando un sujeto viola a una mujer, a la vez provoca graves lesiones fsicas, atenta contra la libertad
individual; evidentemente, con un solo hecho ha violado tres normas jurdicas.
2. Pluralidad de acciones y unidad de delitos
Se configura el delito continuado. El que realiza varios actos sexuales con una mujer cuando incurre
en un solo delito de adulterio.
3. Pluralidad de acciones y pluralidad de delitos (concurso real)
Es la secuencia de varios hechos punibles independientes, de modo que cada hecho debe ser
delictivo y punible aisladamente. Un mismo sujeto activo puede sustraer una billetera, robar especies
de unbazar, asaltar a un transente.

SEGUNDA SESIN
CONTENIDO HISTRICO DE LA EVOLUCIN DE LAS DIVERSAS CORRIENTES DE VALORACIN DE
LA PRUEBA DEL DELITO
LA PRUEBA
1. CONCEPTO
Prueba es todo aquel medio que permite demostrar una afirmacin o la realidad de un hecho; la
funcin policial consiste en buscarla y la judicial en examinarla para derivar de ellas en una sancin
penal.
2. CLASES DE PRUEBA
LA PRUEBA INDICIARIA
La prueba indiciaria o circunstancial reviste una enorme importancia en la moderna teora de la
prueba. La prueba indiciaria tiene una triple ventaja: Es indirecta, porque se obtiene por
razonamiento; es el resultado de la inferencia que induce del hecho conocido al hecho a probar; Es
objetiva, porque est precisamente basada en hechos, lo que representa una ventaja con respecto
a la prueba testimonial por cuanto los testigos pueden mentir, los hechos no.
Requiere de una adecuada interpretacin: Es multiforme, precisamente por la gran diversidad y
multiplicidad de los indicios o circunstancias, que suelen relacionarse entre s.
LA PRUEBA TESTIMONIAL
Es aquella obtenida desde la perspectiva del testigo o del agraviado que describe lo que ha
percibido sus sentidos o sabe de la comisin del delito; sirve como medio de prueba para
determinar la culpabilidad del agente.
En la misma forma como ocurre con la confesin, la prueba testimonial est sujeta a corroboracin;
por consiguiente, no constituye prueba plena.
LA PRUEBA INSTRUMENTAL
Es toda evidencia material por medio de la cual se pretende demostrar tanto la perpetracin del
delito as como la participacin del autor y se caracteriza por constituir el elemento de juicio para la
incriminacin y culpabilidad del agente. Constituyen pruebas instrumentales, los efectos del delito, el
cuerpo de delito, el producto del delito, etc.
La prueba instrumental que en doctrina suele incluirse dentro de las llamadas pruebas materiales,
para algunos se distingue de la testimonial y pericial en que nace antes del proceso; la testimoni9al
a partir del momento de producirse el hecho y la pericial despus.
LA PRUEBA DOCUMENTAL
Muchas veces los documentos constituyen un aspecto clave en la investigacin policial, ya sea
porque actan como pruebas preconstituidas o constituyentes o porque son partes integrantes del
cuerpo del delito (matrimonio ilegales o la estafa). La prueba escrita puede ser de naturaleza
pblica o privada. Son instrumentos pblicos, segn el Art. 400 del CPP: las escrituras pblicas, los
documentos extendidos o autorizados por los funcionarios o empleados pblicos, las partidas de
nacimiento, matrimonio o defuncin; las escrituras extendidas ante el Juez de Paz. Los instrumentos

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pblicos tiene mayor fuerza probatoria que los privados, dentro de stos tienen mucha importancia
los ttulos valores.
LA PRUEBA CONFESIONAL
Est sujeta a corroboracin en el orden penal. No constituye prueba plena. La polica, el juez y el
fiscal, estn obligados a proseguir las investigaciones aunque el inculpado confiese su delito. En el
campo penal por confesin se entiende: el reconocimiento que hace el imputado del cargo que se
le formula.
Constituyen este tipo de pruebas, las declaraciones escritas, firmadas y atestiguadas. La confesin
extrajudicial es propiamente una confesin indirecta que una vez verificada constituye elemento
probatorio de primer orden.
LA PRUEBA PERICIAL
Es el examen tcnico especializado que un funcionario autorizado practica en los efectos de delito,
en el cuerpo del delito, en el producto del delito u otros aspectos relacionados con el hecho, cuyas
conclusiones plasmadas en un documento formal denominado dictamen, constituye evidencia
probatoria de la participacin de los implicados. Sin embargo, el examen pericial volcado en el
dictamen puede ser considerando como prueba documental.
MANEJO ADECUADO DE LAS PRUEBAS
Formar criterio de conciencia en el juzgador, llevarlo a la evidencia jurdica, indicar como ha de
obtenerse la verdad, es materia del procedimiento penal; pero todo ese complejo de elementos gira
en torno a un denominador comn que es la PRUEBA que viene a ser indesligable y determinante
del proceso. En el vocabulario jurdico se define prueba como "demostracin de la existencia de un
hecho material o de un acto jurdico en las formas admitidas por la Ley".
La correspondencia entre prueba y hecho se est haciendo cada vez ms ntima, conforme al
Derecho Penal se sirve ms de las ciencias auxiliares: La Criminalistica. La certeza del Derecho
Romano que se sustentaba en la confesin y el juramento; ahora el Derecho Moderno postula el
examen tcnico de otros medios probatorios irrefutables.
Asimismo en el lugar de los hechos se deben llenar los formularios correspondientes y entregarlos
con el mismo a fin de mantener la cadena de custodia, que es importante para mantener
perennizada la prueba recogida.

III UNIDAD
EL MTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIN POLICIAL
QUINTA SEMANA
PRIMERA SESIN
EL MTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIN POLICIAL (MGIP) .DEFINICIN. FASES O
PASOS DEL MTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIN POLICIAL.
1. DEFINICIN
Conjuntos de actividades lgicas y secuenciales que emplea el investigador policial, para el
esclarecimiento de un hecho delictuoso, los cuales se complementan con los conocimientos y
experiencia adquirida por el personal especializado en la investigacin policial
2. FASES O PASO DEL MTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIN POLICIAL
a. Conocimiento del Hecho.
b. Comprobacin del Hecho
c. Diligencias Preliminares en la escena del delito
d. Planeamiento de la Investigacin Policial
e. Manejo de Informantes y Confidentes
f. Vigilancias
g. Detenciones y Capturas
h. Incursiones
i. Registros
j. Interrogatorios y Entrevistas
k. Sustentacin de la Prueba
l. Informe de la Investigacin. Policial.
El cumplimiento meticuloso y ordenado de las mencionadas fases , permitir a los miembros de la
Polica Nacional, alcanzar el XITO en la investigacin policial encomendada, tenindose siempre
presente que el proceso consiste en INVESTIGAR PARA DETENER Y NO DETENER PARA
INVESTIGAR.
SEGUNDA SESIN

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I FASE DEL MGIP. CONOCIMIENTO DEL HECHO. CONCEPTO. IMPORTANCIA. FORMAS. LA


DENUNCIA. CONCEPTO. CLASIFICACIN. LA OCURRENCIA POLICIAL. CONCEPTO. FORMAS.
OTRAS FORMAS DE CONOCIMIENTO DEL HECHO. PROCEDIMIENTO POLICIAL. POR
CONOCIMIENTO DIRECTO. POR CONOCIMIENTO INDIRECTO.
1. CONCEPTO
Es la informacin, versin, noticia, manifestacin, exposicin o simple referencia que llega por
cualquier medio o circunstancia a conocimiento de la autoridad policial sobre la comisin de un
delito o falta, para su posterior esclarecimiento.
2. IMPORTANCIA
La importancia del conocimiento del hecho, radica en que, primer contacto debe obtenerse la mayor
informacin posible del acto delictivo para actuar en forma oportuna y con la celeridad del caso,
orientado a lograr el xito en la investigacin.
Los procedimientos policiales que se adopten como consecuencia de la materializacin de un delito
deben responder a criterios uniformes, encaminados a orientar el proceso investigacin.
3. FORMAS
Directa.- Cuando la autoridad policial sorprende al agente en plena ejecucin material del
delito (flagrante delito)
Indirecta.- Cuando la polica toma conocimiento del accionar delictivo por intermedio del
agraviado o de terceras personas u otras circunstancias anlogas, mediante una denuncia o una
ocurrencia.
LA DENUNCIA
1. CONCEPTO
Es la manifestacin verbal o escrita que se hace ante la autoridad policial de la perpetracin de un
acto delictivo, falta o infraccin punible que da lugar a la intervencin policial.
2. CLASES DE DENUNCIA
a. Por su formalidad
(1) Verbal.- El agraviado o denunciante expone en forma oral ante la autoridad policial de la comisin u
omisin del acto delictuoso; relato que se plasma en el Libro de Denuncias que obran en las Unidades
Operativas.
(2) Escrita.- El agraviado o denunciante manifiesta por escrito la forma y circunstancias de la
perpetracin de un acto delictuoso en su agravio o de un tercero; documento que es inscrito en el Libro
de Registros correspondiente de las unidades operativas.
b. Por el mtodo empleado
(1) Personal
(2) Telefnica
(3) Postal
(4) Comunicacin Social (periodstica, revistas, radio, fax, internet)
(5) Rumor popular
c. Por la Identidad del denunciante
(1) Identificada
(2) Annima
d. Por la condicin del denunciante o denunciado
(1) Comn
(2) Reservada
LA OCURRENCIA POLICIAL
1. CONCEPTO
Son todos aquellos sucesos, acontecimientos, ocasiones o encuentros fortuitos o inesperados, que
por su naturaleza no pueden ser registrados como denuncias, a travs de los cuales la autoridad
toma conocimiento de la comisin de un acto presumible delictuoso, de competencia policial y
perseguible de oficio
2. FORMAS COMO SE PRESENTAN LAS OCURRENCIAS:
a. Del personal de servicio de otras unidades policiales.
b. Como consecuencia de la investigacin de otros delitos.
c. Por hallazgo de indicios, elementos u objetos que constituyen cuerpo del delito.
d. Como consecuencia de una intervencin policial.
OTRAS FORMAS DE CONOCIMIENTO DEL HECHO DELICTUOSO
a. Solicitud de la Autoridad Competente
(1) Autoridad Judicial

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(2) Ministerio Pblico


(3) Controlara General de la Repblica
(4) Autoridades Polticas
(5) Otras autoridades
b. Por Accin Popular
(1) Publicaciones periodsticas
(2) Comunicaciones radiales y de TV.
(3) Opinin pblica o rumor popular
PROCEDIMIENTO POLICIAL
POR CONOCIMIENTO DIRECTO
a. El polica que sorprende al "agente" en plena ejecucin del acto delictuoso, formular "Parte" en el
que dar cuenta en detalle de lo ocurrido y de ser posible remitiendo al presunto autor, si se logra su
detencin o captura.
b. El servicio dar cuenta por los medios ms rpidos ala Jefe de la Unidad de lo ocurrido, quien,
previa evaluacin o calificacin de la ocurrencia y registro en el libro respectivo. La decretar a un
miembro policial para la investigacin pertinente
POR CONOCIMIENTO INDIRECTO
a. Cuando el denunciante se apersone a la Unidad policial a manifestar la comisin de un hecho
delictuoso, el servicio le har una entrevista previa para tomar conocimiento de lo sucedido, teniendo
cuidado que sta sea verosmil, lgica y de competencia policial.
b. Cumplida esta formalidad y con la autorizacin del Jefe de la Unidad o de quien haga sus veces, se
proceder a registrar la denuncia en el libro respectivo.
c. La formulacin de este documento contendr de modo claro y preciso, en cuanto sea posible y
segn la naturaleza del acto, lo siguiente:
(1) La forma y circunstancias del acto criminal con la indicacin del dao, monto y relacin de
bienes afectados.
(2) Nombre de los autores, cmplices, encubridores, testigos o de personas que pudieran tener
conocimiento del evento que se denuncia.
(3) Todas las indicaciones que permitan conducir a la comprobacin del delito, a la determinacin
de su naturaleza o gravedad y a la identificacin de los responsables.
d. Al trmino de esta diligencia el denunciante previa lectura, estampar su firma e impresin digital, y
el receptor su firma y post-firma y la conformidad del Jefe de la Unidad.
e. Cuando la denuncia sea por escrito procedente del denunciante, el personal de servicio de otras
unidades o por las autoridades competentes, se proceder a su registro por secretaria en el libro de
recepcin de documentos y despus de su calificacin por el Jefe de la Unidad ser decretada a un
efectivo policial para que se encargue de la investigacin correspondiente.
f. En el caso que se trate de llamadas telefnicas identificadas o no, estas se registrarn en el
Cuaderno de Ocurrencias para su comprobacin e investigacin posterior.
g. Si el conocimiento de un acto criminal fuera por accin popular, previa verificacin de lo acontecido
y segn la importancia o gravedad del caso, se formular una Nota Informativa para el Comando y las
unidades interesadas, sin perjuicio de realizar las investigaciones tendentes a su esclarecimiento

SEXTA SEMANA
PRIMERA SESIN
II FASE DEL MGIP. COMPROBACIN DEL HECHO. CONCEPTO. IMPORTANCIA. FORMAS: TCNICA.
CIENTFICA. PROCED. OPERATIVO.
1. CONCEPTO
Es la diligencia policial que consiste en la verificacin directa y objetiva del hecho o de la
consumacin del acto delictuoso denunciado.
2. IMPORTANCIA
La importancia de la comprobacin o verificacin del hecho estriba en que el pesquisa, al tener su
primer contacto con el acto criminal va a captar u obtener un sinnmero de informaciones, de
detalles objetivos y de indicios que orientarn el esclarecimiento del delito.
Esta diligencia de comprobacin tiene por finalidad permitir a la autoridad policial iniciar el
planeamiento del proceso investigatorio y esbozar una serie de hiptesis lgicas, concretas y
verosmiles acerca de la perpetracin del hecho.
3. FORMAS DE COMPROBACIN DEL HECHO

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Tcnica.-Es aquella verificacin, que hace el pesquisa, de la realizacin del acto delictual mediante
una adecuada apreciacin objetiva y general de lo acontecido en el escenario del crimen.
Cientfica.- Es la comprobacin del acto criminoso en el lugar de los sucesos por personal
especializado de Inspeccin Tcnico Criminalistica, que adems de hacer una apreciacin
sensible de la realidad, emplea medios cientficos para confirmar su consumacin cuando as lo exija
la naturaleza del acto criminal.
4. PROCEDIMIENTO OPERATIVO
a. Tan pronto se tenga conocimiento de un acto delictuoso, el personal policial designado se
constituir en el lugar del suceso con la finalidad de confirmar lo ocurrido.
b. En el escenario del acto delictuoso el pesquisa har un reconocimiento de todo aquello que
sea susceptible de ser apreciado por los sentidos y dispondr lo conveniente para llevar a
cabo la etapa de inspecciones.
c. El Pesquisa debe orientar su investigacin a hechos concretos y reales debiendo verificar que
estos se encuentren contemplados en la legislacin penal vigente. Para ello es conveniente
proceder con calma, con tino y sin apresuramientos, no dejndose llevar por la rutina.
d. Cuando se tenga conocimiento del hecho por informaciones confidenciales, annimas o por
informes de inteligencia, se debe proceder a la verificacin mediante la Inteligencia Operativa
con el propsito de obtener evidencias o pruebas concretas, solo si se encuentran estas se
proceder a la intervencin policial con participacin del Ministerio Pblico.

SEGUNDA SESIN
III FASE DEL MGIP
DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS PRELIMINARES
EN LA ESCENA DEL DELITO
1. CONCEPTO
Conjunto de acciones que realiza el pesquisa, paralelas y/o simultaneas a la comprobacin de la
existencia del delito, con la finalidad de reunir una serie de informaciones (tcnicas, testimoniales,
entrevistas, etc). relativas al acto criminal que se ha suscitado, para lograr establecer la verdad de lo
ocurrido.
2. IMPORTANCIA
Esta actuacin policial tiene suma importancia porque permite evaluar e interpretar las pruebas de la
comisin delictuosa, as como descubrir una serie de elementos orientados a la identidad de los
responsables del acto criminoso y consecuentemente llegar a su esclarecimiento.
La realizacin adecuada de estas diligencias tiene por finalidad explotar al mximo toda informacin
primigenia de la perpetracin del delito, as como la ocurrencia de indicios o evidencias que se
encuentran en el escenario y reas adyacentes a ste, para su futura compulsacin y/o contrastacin
con otras que fluyen del proceso investigatorio.
3. CONSIDERACIONES GENERALES
a. El Pesquisa debe actuar con tino, serenidad e imparcialidad, de tal forma de no dejarse impresionar,
sugestionar ni influenciar por la naturaleza del hecho, calidad del agraviado o personajes presentes en
el escenario del delito.
b. El factor tiempo es sumamente importante para captar datos e informes, as como para reunir los
indicios y evidencias de un delito, con la finalidad de poder actuarlos en su oportunidad.
c. No desestimar ninguna informacin por insignificante que sta sea.
d. Tomar apuntes concretos para compulsarlos con los obtenidos inicialmente y si es preciso verificar para
convertirlos en inteligencia operativa.
e. Tener en consideracin que la escena del delito es "el rea donde se ha cometido el acto delictuoso ",
as como la porcin de sus alrededores es decir, incluye el rea adyacente a la escena misma.
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
1. LLEGADA A LA ESCENA
a. El pesquisa encargado de la investigacin, previamente deber hacer un examen
panormico del lugar del crimen, tratando de grabar la mayor cantidad de detalles del toda el rea
con el propsito de acumular los indicios mas significantes para su anlisis posterior.
b. E Pesquisa (responsable de la investigacin) indagar y tomar nota de lo siguiente:
(1) Hora del descubrimiento del acto delictuoso.
(2) Hora del aviso a la Polica.
(3) hora de inicio del aislamiento y proteccin de la escena.
(4) hora de llegada del personal de ITC; asimismo deber anotar:

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(a) Condiciones atmosfricas del momento.


(b) Vas de posible acceso y huida.
(c) Situacin en que se encuentran stas;
(d) Otras circunstancias inherentes al delito
(5) Se plantear una serie de hiptesis sobre la comisin del delito en concordancia a su
naturaleza.
(6) En las inmediaciones de la escena del crimen, el pesquisa recoger informacin y datos
concernientes al delito, con la finalidad de tomar conocimiento de lo siguiente:
(a) Forma y circunstancias del acto criminal.
(b) Motivo o mvil del delito.
(c) Identidad del autor (es), cmplices, sospechosos, testigos, agraviados o personas que
tengan alguna vinculacin con el delito cometido.
2. INGRESO A LA ESCENA
a. El Pesquisa ingresar a la escena para la verificacin del hecho delictuoso denunciado o que tuvo
conocimiento, cuidando de no modificar, alterar o destruir los indicios que se encuentren.
b. Si comprobara que es un homicidio u otro hecho grave, comunicar de inmediato al Jefe de la
Unidad y ste dispondr la comunicacin al Fiscal de turno competente si no estuviera presente.
c. Dispondr la intangibilidad de la escena y su inmediato aislamiento y proteccin.
d. Cumplir y har cumplir las consignas que aconseja la tcnica en estos casos, orientando a
mantener el lugar del acto inalterable, hasta la llegada del personal autorizado para realizar la ITC.
e. Primordialmente, con los medios que tenga a su alcance, preservar las huellas, indicios o
evidencias que se encuentren en el lugar del crimen.
3. PROTECCIN DE LA ESCENA
Esta diligencia policial conlleva a dos situaciones de vital importancia:
Primero.- Efectuar el "aislamiento de la escena", para evitar el acceso de personas no
autorizadas que lo puedan invadir con el riesgo de alterar su situacin original.
Segundo.- Efectuar "la proteccin propiamente dicha" no solo del lugar del crimen, sino de
las zonas adyacentes a l y referidas especficamente a los vestigios, indicios, huellas o evidencias
que se encuentren, para lo cual el pesquisa encargado realizar las siguientes acciones:
(1) En campo abierto
(a) Colocar barreras u otros obstculos que rodean la escena o con personal policial que impida el
ingreso de personas no autorizadas.
(b) Disponer un polica en el acceso principal que impida el ingreso de personas no autorizadas.
(c) De ser posible colocar vehculos en las vas de acceso a la escena, destinados a cumplir
cualquier diligencia para su proteccin y/o comisiones cortas.
(d) Colocar durante la noche, linternas, lmparas o luces intermitentes en las esquinas y en los
accesos a la escena.
(e) Proteger con los medios a su alcance, huellas o indicios de los agentes atmosfricos.
(f) Ingresar a la escena con las precauciones que la naturaleza del caso requiera.
(g) Evitar que los vehculos policiales superpongan las huellas de los neumticos sobre las que
existan en las proximidades de la escena.
(h) En todo caso el Oficial encargado de la proteccin de la escena, desde su inicio hasta el trmino,
cuidar rigurosamente la intangibilidad de la escena y el cumplimiento de las siguientes
consignas:
Quines pueden ingresar a la escena.
Quines pueden recoger los indicios y evidencias.
Cmo preservar los indicios y evidencias
Qu diligencias investigatorias previas puede realizar.
Qu medios de comunicacin existe o puede establecer.
Quines pueden disponer la clausura permanente de la escena y con qu medios se va a realizar.
(2) En lugar cerrado
La proteccin de estos casos, no slo comprende la escena misma, sino las zonas adyacentes a sta
y las vas de acceso o salida; sugirindose la adopcin de las siguientes medidas:
(a) colocar un hombre en la va de acceso, otro en las ventanas y otro en el techo.
(b) colocar un hombre en la zona inmediata a la escena y otro en parte exterior del local.
(c) Se adoptar las mismas medias precautorias que las utilizadas en el campo abierto,
observndose particularmente lo siguiente:
1 Cierre temporal del trnsito vehicular.

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2 Cuando se trata de edificios o locales pblicos de afluencia de personas, es conveniente


facilitarles sus movimientos previa identificacin y las razones para ello.
3 El encargado del control puede intervenir a cualquier persona que a su juicio muestre conocer los
hechos o que se presuma puede entorpecer la investigacin y explique sus actitudes.
4 Si no existiera una posibilidad slida de sospecha, es aconsejable vigilar discretamente sus
movimientos.
5 Si el Fiscal y/o el Juez Instructor considera necesario mantener invariable la escena durante
varios das, se establecer un sistema de relevos para la proteccin del lugar.
6. En todo caso el pesquisa podr sugerir o recomendar al Fiscal la ampliacin de la apertura de la
escena del delito.

IV UNIDAD
LA INSPECCIN DE LA ESCENA DEL DELITO ITP
SPTIMA SEMANA
PRIMERA SESIN
LA INSPECCIN DE LA ESCENA DEL DELITO. CONCEPTO. IMPORTANCIA. DIFERENCIA Y SIMILITUD
DE LA INSPECCIN TCNICO POLICIAL (ITP) CON LA INSPECCIN TCNICO CRIMINALSTICO (ITC)
1. CONCEPTO IMPORTANCIA Y DIFERENCIAS
La inspeccin policial, como examen minucioso en la escena del delito, es importante por que es
nica en todo proceso investigatorio pero por razones acadmicas se ha dividido en dos aspectos;
uno, el policial y el otro el criminal. El primero a cargo del pesquisa y el segundo a cargo del perito
criminalista; siendo el pesquisa el director de dicha diligencia. La ITP es el conjunto de diligencias o
comprobaciones, inmediatas al conocimiento del acto delictivo, que la autoridad policial practica
directa y personalmente en el escenario del delito con la finalidad de verificar objetivamente y desde
el punto de vista tcnico, todo lo concerniente a la comisin del delito; esta labor recae sobre el
Oficial responsable de la investigacin del delito mientras que la ITC es un conjunto de diligencias al
conocimiento del acto delictuoso, practicadas directa y personalmente por especialistas en
determinada rea de la criminalstica (medicina, biologa, balstica, grafotecnia entre otros), en la
escena del crimen, con la finalidad de buscar, encontrar, recoger e interpretar las huellas, indicios o
evidencias que se hallarn y proporcionar al pesquisa la informacin y el asesoramiento tcnico-
cientfico inherente al acto criminal que se investiga.
Sin embargo el pesquisa encargado de la investigacin, coordinar y/o dispondr, segn la
circunstancias y la naturaleza del caso, se interprete por los especialistas cualesquier huella, indicio
o evidencia que se halle en la escena del delito, por insignificantes que stas sean.
Para un adecuado estudio analtico y posterior interpretacin, de los indicios o evidencias que se
recojan de la escena del crimen, estos deben de ser procesadas con auxilio de instrumentos ad-hoc
en el Laboratorio de Criminalstica
SEGUNDA SESIN
LA ITP Y/O ITC. PERSONAL. EQUIPO. PROCEDIMIENTO OPERATIVO. INGRESO A LA ESCENA.
MTODOS DE OCUPACIN DE LA ESCENA. EL MTODO DE CUADROS. EL MTODO LINEAL O DE
PEIME. EL MTODO DESCRIPTIVO. CROQUIS Y PLANIMETRA. FOTOGRAFA.
1. PERSONAL
- El Oficial encargado de la investigacin (Pesquisa)
- El RMP.
- Los Peritos de criminalistica.
- Un fotgrafo
2. EQUIPO
De los peritos:
- Lupa, linternas y cinta mtrica.
- Maletn para el revelado y recojo de huellas.
- Instrumental y reactivos para la deteccin y recojo de manchas biolgicas o sangre.
Del fotgrafo
- Cmara de video y fotogrfica con lentes especiales de acercamiento, filmadoras, etc.
3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO
Ingreso a la Escena
Antes de ingresar a la escena de los hechos, el Pesquisa, debe disponer que se tomen fotografas
panormicas del edificio o local y de la escena misma.

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En caso de haber indicios y evidencias importantes en las zonas adyacentes a la escena misma, se
deber tomar las vistas fotogrficas correspondientes y dems se har un croquis de ella que
posteriormente se perfeccionar con los datos obtenidos por la ITC.
Si se advierte la presencia de manchas, pisadas, el pesquisa deber ingresar a la escena con los
pies enfundados o en todo caso avanzar sobre la punta de los pies cuidando de no alterar las
existentes.
Evitar en lo posible rozar, tocar, sacudir o mover las especies que hallen en el interior.
Si la habitacin sta a oscuras, no buscar el interruptor a tientas, sino auxiliarse con una linterna, en
todo caso accionarlo tomando las precauciones para no alterar las posibles huellas que pudieran
existir.
No fumar en la escena del delito, ni dejar caer papeles ni especies de ninguna clase por
insignificantes que stos sean.
Anotar o hacer notar las circunstancias generales que observe de primera intencin y escoger el
mtodo de ocupacin de la escena adecuando al lugar.
4. MTODOS DE OCUPACIN DE LA ESCENA.
Mtodo de cuadros
a. Es apropiado para registrar un lugar cerrado.
b. Se divide la escena en cuadrantes y se le identifica con un nmero o letra.
c. Cada zona se le responsabiliza un miembro policial.
Mtodo lineal o peine
a. Es adecuado para registrar en lugar abierto.
b. El personal policial de un extremo y en fila avanza en forma paralela y simultneamente;
cada cual va examinando su recorrido hasta el otro extremo.
c. De all dar media vuelta y siempre en filas regresar y as sucesivamente hasta peinar toda el
rea.
Mtodo en espiral
a. Se puede emplear para registros en lugares abiertos o cerrados.
b. El personal policial en fila ingresa a la escena haciendo su recorrido en crculo desde el
exterior hasta el interior, examinando el sector que le corresponde.
c. Al llegar a la parte cntrica pueden hacer un desplazamiento en sentido contrario
reexaminando su sector.
5. PERENNIZACIN DE LA ESCENA
Mtodo Descriptivo
a. Hacer una resea del lugar de los hechos,
localizando las cosas, su posicin y distancia del objeto del delito (cadver, caja de seguridad, foco
del incendio o explosin, et.).
b. Tomar como punto de referencia partes fijas
del inmueble y no de muebles que puedan ser movidos o trasladados de un lugar a otro.
c. Si alguna persona ha movido, recogido,
alterado o destruido alguna evidencia, el pesquisa orientar la indagacin o establecer dnde
estuvo inicialmente la misma inmediatamente despus de producirse el hecho.
d. La descripcin debe ser lo ms completa
posible, pero sin llegar a excesos.
Croquis y planimetra
a. Levantar el croquis conforme se avance la
bsqueda, tomndolas dimensiones respectivas, antes de recoger las evidencias.
b. Este croquis posteriormente ser
desarrollado y/o perfeccionado por tcnicos (Ingenieros y Fotgrafos).
c. Para el sealamiento de los objetos,
evidencias, esquinas de cuarto o edificios, intersecciones u otros detalles importantes se empelarn
nmeros y letras.
d. Con la finalidad de tener una visin
completa de la escena, la experiencia aconseja que tanto el dibujo como la descripcin en clave,
deben hacerse en un mismo plano.
e. Los recorridos sern representados por
lneas punteadas y la direccin con vectores sobre stas.
f. En vista de que estos son de fundamental importancia, deben aplicarse las veces que sea posible.

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g. Es un complemento de la fotografa y la
descripcin, ya que permite sealar de donde se tomaron las vistas y da una apreciacin completa
de la escena.
Fotografas
a. La fotografa es el complemento de las dos
anteriores (descripcin y croquis), con la ventaja de obtener una mejor, representacin objetiva de la
escena del delito./
b. Una vez perennizado el inmueble local y la
escena, se imprimirn vistas de acercamiento de los indicios y evidencias que se encuentren en la
escena, as como en las zonas adyacentes de sta.
c. Debe tenerse especial cuidado al
fotografiar el acceso principal a de aquel que se supone haya sido empleado por los individuos que
han participado en el acto criminal que se investiga.
d. Es recomendable imprimir tantas vistas
fotogrficas como sean necesarias, de diferentes ngulos, cuidando de que aparezcan las
evidencias del hecho cometido.
e. A medida que se avance en la escena, se
ir tomando fotografas que figuren en secuencia lgica y stas dependern de:
Importancia y tipos de caso.
Extensin de la escena del
crimen
Las condiciones del lugar de los
hechos
La toma de fotografas cuando
la escena sta en campo abierto ser la siguiente:
- Fotografa panormica o gran angular de la escena y que abarque los alrededores, tales como
caminos, rboles u otros que puedan servir de referencia.
- Fotografa de la zona entrada y/o salida, siguiendo la direccin correcta.
- Fotografa de todas las evidencia con relacin a otras y/o foco del hecho.

OCTAVA SEMANA
PRIMERA SESIN
ACOPIO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS. BSQUEDA. RECOMENDACIONES. PRACTICA
ACOPIO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS
a. Bsqueda
Una vez seleccionado el mtodo de registro que se debe realizar en el lugar de los hechos, se procede
a la bsqueda de los indicios, evidencias y huellas en forma muy meticulosa.
b. Recomendaciones
Debemos siempre tener en cuenta que la escena del delito, es la mayor fuente de informacin que el
pesquisa tiene a su disposicin, por tal motivo, se debe realizar en forma inmediata sin dejar que
transcurra el tiempo. Por tales consideraciones, el investigador policial, tiene que distinguir que
elementos busca, y no recoja lo que tiene ninguna relacin con el hecho delictuoso que se investiga.
Asimismo, se debe analizar concienzudamente qu elementos pueden constituir prueba y cules se
pueden convertir en ella, dnde pueden encontrarse, cmo deben protegerse, recogerse y conservarse.
Las huellas encontradas en el interior de la Escena del Delito, tanto papilares como de otra ndole,
requieren tcnicas especializadas, particularmente las huellas digitales, lo mismo que las pisadas,
fracturas de puerta y cerraduras, de escalamiento, papeles quemados, de escrituras, sangre, entre
otras; en tal sentido, es recomendable la participacin de personal especializado.
Los indicios fsicos o evidencias pueden ser de dos clases segn su naturaleza:
- Fijos
Constituidos por las huellas dactilares, corporales, manuales, pisadas de llantas de vehculos, marcas
de herramientas, escrituras que aparezcan en estructuras fijas.
Otras evidencias que por su naturaleza, peso o condicin no pueden ser movidas del lugar donde estn,
razn por la cual es aconsejable el revelado de fotografiado o modelado en el mismo lugar (in situ).
- Mviles
Aquellos que pueden trasladarse de la escena del delito, tales como instrumentos, fibras, pelos colillas,
armas (de fuego, blancas y otras), proyectiles, manchas de sangre, prendas de vestir, entre otros; al
Laboratorio de criminalstica para que sean sometidas a los anlisis correspondiente.

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SEGUNDA SESIN
EXAMEN PARCIAL
NOVENA SEMANA
PRIMERA SESIN
PROTECCIN DE HUELLAS. INDICIOS Y EVIDENCIAS
Adems de las indicaciones generales sobre el particular, es necesario tener especial cuidado en su
proteccin ya que estos deben recogerse con tcnica adecuada para su estudio analtico posterior.
Conforme se vayan descubriendo huellas, indicios o evidencias, se deben ir protegiendo, pudiendo utilizarse
seales visibles, objetos conexos, cartones doblados, cuerdas y otros, ms an cuando estos se encuentran
en lugares de trnsito obligado o lugares abiertos.
El personal de ITP es el nico que puede ocupar las huellas, indicios o evidencias encontradas en la
escena del delito.
Deben adoptarse precauciones y cuidados especiales cuando de primera intencin se encuentre algo que
por si solo demuestre un hecho o lo haga evidente.
RECOJO DE HUELLAS, INDICIO O EVIDENCIAS
Si bien es cierto que el perito de Criminalistica es el encargado de recoger las huellas, indicio o evidencias
con la tcnica adecuada, tambin es cierto que el pesquisa en su calidad de director de la inspeccin policial
debe saber qu funciones o tareas tienen que cumplirse para el xito de la investigacin siendo el perito
encargado de ilustrar y/o resolver las interrogantes que sean planteadas por el pesquisa. A continuacin se
detallan una serie de actividades a efectuarse.
De pisada
En piso duro se descubrirn mediante la observacin con luz oblicua de una linterna aplicada en la
penumbra; luego se fotografiarn.
(a) La pisada advertida se podr levantar con cinta adhesiva de tamao apropiado o en todo
caso se podr utilizar papel fotogrfico que cumpliera el mismo fin.
(b) Sobre piso blando, las pisadas se producen en bajo relieve, para su levantamiento se har
un vaciado "con yeso de paris" u otro material a fin.
(c) En este caso se tomarn fotografas con la cmara dirigida en forma vertical y con luz
rasante.
(d) Cuando se encontrara ms de una pisada se fotografiarn en su conjunto y luego se
levantar un croquis con medidas exactas, pudiendo deducirse altura, corpulencia y otras
caractersticas de su autor.
(e) La fotografa de pisadas debe llevar al costado una medida de referencia cinta (mtrica).
(f) Todos estos procedimientos deben efectuarse con calma y minuciosidad, pues servirn en
el futuro para realizar los estudios periciales comparativos en el laboratorio.
De huellas digitales
(a) Para su descubrimiento, tambin se aplica la luz oblicua.
(b) Ubicada el rea sospechosa se esparce adecuadamente reactivos especiales (negro
superintensivo, blanco, grisanaltico, etc.) de acuerdo a la naturaleza de la superficie que
contiene las huellas. Una vez visibles las huellas digitales latentes, se procede a verificar su
nitidez.
(c) Con cinta adhesiva se procede al recojo de huellas digitales revelados que son
transportados a un soporte especial para su traslado al laboratorio y anlisis comparativo
correspondiente
De manchas de Sangre
(a) El pesquisa buscar en toda la escena del delito la presencia de manchas de sangre,
incidiendo primero en las partes del inmueble (lugar cerrado) y el la tierra, follaje, rocas, etc.
(lugar abierto); sobre el cuerpo de la vctima, sobre instrumentos y objetos del delito, sobre
el cuerpo del sospechoso y sus pertenencias.
(b) Antes de proceder a su recojo como norma general se debe fotografiar en su totalidad, y de
preferencia que aparezca el cadver u otras evidencias prximas.
(c) Si la cantidad de sangre es abundante, se puede recoger con una jeringa descartable
esterilizada y luego depositarla en un tubo de prueba, tapada con un material permeable
para evitar su pronta descomposicin.
(d) La posicin de las manchas as como la configuracin de estas en el soporte pueden
suministrar informacin precisa acerca de la forma como se produjo el hecho, el mecanismo
de cada, fallecimiento de la vctima y la posicin de sta.

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(e) Observar minuciosamente, la parte del cuerpo donde se hallan las heridas y determinar si
las manchas de sangre se produjeron estando la persona an con vida y de pie o bien
podra ser el resultado de la hemorragia consecuente de la cada.
(f) Si se encontrara el instrumento del delito, es conveniente relacionarlo con la posicin del
cadver y las manchas de sangre.
(g) Calcular la cantidad de sangre encontrada en la escena y relacionarla con las heridas de la
vctima, para determinar si proviene de ella o del agresor o si se han lavado stas.
(h) El soporte de las manchas fecales nos pueden proporcionar documentos (escritos) con
datos tiles a la investigacin.
(i) La secrecin o mucus vaginal, cuando es abundante se puede confundir con las del
semen, debiendo recogerse con el receptor que lo contiene para su anlisis
correspondiente en el laboratorio.

SEGUNDA SESIN
TRASLADO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS
Despus de la bsqueda y ocupacin de las huellas, indicios o evidencias contenidas en receptores
mviles, asi como armas, proyectiles, casquillos, vestigios entre otros, sern debidamente protegidos,
embalados y trasladados al laboratorio, ya sea dentro de envases especiales o envueltos en forma
adecuada.
El embalaje apropiado tiene por finalidad evitar que se borren, destruyan o desaparezcan y no se deformen
las huellas, indicios o evidencias recogidas de la escena del delito. Al respecto se dan una serie de
recomendaciones:
(a) Marcar las pruebas para su
futura identificacin en un lugar donde no interfiera un examen posterior.
(b) Para el embalaje de
pruebas se requiere una variedad de envases tales como sobres de papel celofn o bolsas
plsticas, cajas pequeas de medicamentos y pomos de vidrio; stos dos ltimos son convenientes
para transportar pruebas microscpicas (no es aconsejable el empleo de grapas ni cinta adhesiva).
(c) Los sobres son apropiados
para transportar artculos pequeos como pintura seca, sangre seca, fragmento de vidrio, semen,
polvos etc.
(d) Las cajitas son apropiadas
para fragmentos de vidrio, proyectiles, casquillos, colillas, pelos, fibras, previamente envueltos en
papel de filtro blanco.
(e) Si los fragmentos de vidrios
son ms grandes que los envases que se posee es conveniente sujetarlos a una tabla perforada
usando una tabla de nylon.
(f) Cuando se trata de ropa,
despus de marcar y etiquetarla, debe ser cuidadosamente doblada y envuelta en paquetes
separados utilizando papel limpio; estos paquetes se colocarn en una caja y una vez envuelta se
atar con una cuerda y finalmente se etiquetar.
(g) Las cosas mviles
portadoras de huellas dactilares, tales como armas, herramientas, vidrio, entre otros, se asegurarn
a una madera y se atarn con una cuerda.
(h) Las botellas vasos, copas
pueden ser aseguradas usando cajones de madera ranurada.
(i) Los documentos de ser
recogidos con pinzas u otros instrumentos a fines; no doblarlos innecesariamente y evitar los
rozamientos. Su trasporte se hace en caja de cartn plstico o madera.
(j) Los frascos de vidrio o
plstico, de preferencia con tapa de rosca son ideales para recoger sustancias liquidas o
gelatinosas.
(k) Las pruebas recogidas no
deben mezclarse entre ellas aunque sean de la misma naturaleza.
(l) La remisin puede hacerse
conducindola personalmente; de no ser posible, se enviaran por correo debidamente etiquetadas.

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(m) Las pruebas deben ir


acompaadas con el documento de la autoridad remitente donde se describa e indique la
vinculacin con el hecho que se investiga.

CONTENIDO EN RECEPTORES MVILES. ARMAS. PROYECTILES. CASQUILLOS. USO DE


EMBALAJE ADECUADO PARA SU TRASLADO AL LABORATORIO. RECOMENDACIONES QUE SE
DEBEN TENER EN CUENTA.

PRACTICA DIRIGIDA
DCIMA SEMANA
PRIMERA SESIN
CIERRE DE LA ESCENA DEL DELITO. EN LUGAR CERRADO. EN LUGAR ABIERTO.
COORDINACIONES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES COMPETENTES. DEMARCACIN DE LA
ESCENA. BLOQUEO DE LAS VAS DE ACCESO. FIN DEL CIERRE DE LA ESCENA
CIERRE DE LA ESCENA DEL DELITO
La autoridad Judicial es la encargada de disponer el cierre de la escena del delito.
Dicha autoridad puede autorizar al personal policial el cumplimiento de esta diligencia; adoptndose el
siguiente procedimiento que variar de acuerdo con el lugar:
(a) En el lugar abierto se demarcar toda la escena y en lugar visible se colocar un letrero donde se
haga conocer que por disposicin judicial se prohbe el ingreso a la zona, as como, cualquier
revisin o levantamiento de objetos que se hallen en ella.
(b) Adems se podr encargar al propietario, poseedor o conductor del lugar donde se encuentra la
escena, para el cumplimiento de la referida disposicin judicial, siempre que no est involucrado en
los hechos que se investiga.
(c) En lugar cerrado se emplear los medios de seguridad de que dispongan las vas de acceso,
adems, se podr agregar un candado nuevo y la llave ser entregada al Fiscal y/o Juez que ve la
causa penal.
(d) Sobre la unin del cierre de las puertas de ingreso se pegar un papel que haga conocer la
disposicin legal pertinente, de tal manera que no se pueda abrir sin que se rompa dicho
documento.
(e) Cuantas veces se necesite realizar nuevas inspecciones o diligencias, se debe pedir autorizacin al
Fiscal y/o Juez que la clausur; una vez cumplidas se renueva la clausura.
(f) Solo por mandato judicial escrito se dar trmino al cierre de la escena del delito.
(g) Cuando el caso y las circunstancias lo requieran podr designarse personal policial encargado de la
custodia del lugar.

V UNIDAD
PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIN POLICIAL
DCIMO PRIMERA SEMANA
PRIMERA SESIN
IV FASE DEL MGIP. PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIN POLICIAL. CONCEPTO. IIMPORTANCIA.
SECUENCIA. DEFINIR EL PROBLEMA E INVESTIGAR. FORMULACIN DE HIPTESIS. BSQUEDA Y
OBTENCIN DE INFORMACIONES. ANLISIS DE LAS INFORMACIONES Y VERIFICACIN DE LAS
HIPTESIS. CONCLUSIONES Y ELABORACIN DEL ATESTADO
1. CONCEPTO
Es la etapa del Mtodo General de la Investigacin Policial, que consiste en la previsin y la
racionalizacin oportuna de las actividades policiales por ejecutar para alcanzar un fin especfico o
esclarecer un delito.
Normalmente el planeamiento se origina al recepcionarse una misin o conocimiento de la
perpetracin de un hecho delictivo, concretndose con la formulacin de planes, directivas u otros
documentos.
2. IMPORTANCIA
Esta etapa es importante porque en ella se planifica, los pasos secuenciales que debe ejecutar el
pesquisa para esclarecer un delito.
El objeto de esta etapa es planear las diferentes actividades que deber realizar el pesquisa para
esclarecer un hecho delictuoso, actividades que debern enmarcarse bajo los principios de
racionalidad, orden y lgica.

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La finalidad que se persigue con la observancia de esta etapa, es dotar a las actividades policiales
del sustento doctrinario cientfico, de modo que el resultado de las mismas constituyan de s
pruebas irrefutables de incriminacin ante un hecho delictivo; asimismo, perseguimos dotar a los
policas de un procedimiento de trabajo que observado meticulosamente lo conducir al
esclarecimiento de un hecho criminal, es decir al xito de la misin asignada.
3. SECUENCIA
Las fases del proceso de planeamiento de la investigacin policial son:
a. Definir el Problema a Investigar
En esta etapa se define el tipo de delito que el pesquisa va a investigar, el mismo que debe estar
tipificado en el CP como tal y permita la intervencin de oficio, del polica (ejm: el caso denunciado, es
un suicido o un homicidio? se est ante un caso de contrabando o defraudacin de rentas de aduana?
etc).
b. Formulacin de Hiptesis
En esta etapa, en base a las evidencias encontradas en la escena del delito e investigaciones
preliminares realizadas, el pesquisa asume una suposicin acerce de la forma y circunstancias en que
se cometi el acto delictivo; es decir, de la identidad de la vctima y de los autores, de la modalidad
empleada, ubicacin de los implicados, testigos, etc.
Esta etapa es sumamente importante, por cuanto las hiptesis que disee o formule incidirn en el
proceso de la investigacin policial en la bsqueda de la verdad y el esclarecimiento de hecho delictivo.
Las hiptesis a formularse deben se independientes entre si, es decir se formularn hiptesis sobre la
identidad de la vctima o de los autores, pero entre ellas deber existir interrelacin respecto al hecho
criminal que se va ha investigar. En consecuencia, se formular una hiptesis respecto a identidad de la
vctima cuando se necesario hacerlo, otra hiptesis respecto a la identidad de los autores, otra hiptesis
respecto a las circunstancias de su perpetracin o modalidad empleada, etc. de modo que el abanico de
hiptesis oriente integralmente a la investigacin policial y posibiliten el esclarecimiento del delito
denunciado.
c. Bsqueda y Obtencin de Informaciones
Teniendo como referencia las hiptesis diseadas, se procede a efectuar un planeamiento especfico
para orientar nuestro esfuerzo de bsqueda a obtener datos e informaciones que permitan
posteriormente confirmar, rechazar o reformular las hiptesis.
d. Anlisis de las Informaciones y Verificacin de las Hiptesis.
Con los datos e informaciones obtenidas, mediante un proceso de anlisis y sntesis y deduccin,
induccin, se constaten con las evidencias encontradas en la escena del delito y con la versin de la
vctima y testigos, verificndose las hiptesis cuando stas son verdaderas o reformulndose para
continuar con el proceso investigatorio de bsqueda de nuevas informaciones hasta establecer la
verdad de los hechos.
Una vez que las hiptesis han sido verificadas, se procede a la obtencin de las pruebas que sern
presentadas ante las autoridades judiciales correspondientes.
e. Conclusiones y Elaboracin del Informe
Verificadas las hiptesis, se establecen conclusiones respecto a cada una de ellas y se procede a
formular el informe correspondiente, que en nuestro caso es el Atestado Policial.

SEGUNDA SESIN
EL PLAN. CONCEPTO. ESQUEMA DEL PLAN. PRACTICA DE FORMULACIN DEL PLAN
1. CONCEPTO
Es el documento que contiene en forma clara y precisa el proceso de planeamiento. Expresa la
misin, la hiptesis de trabajo, las actividades especficas a realizar, las responsabilidades que
competen a los integrantes del grupo encargado de la investigacin y los resultados que se espera
obtener.
El Plan, segn las circunstancias y la situacin predominante, podr ser expresado por escrito o
verbalmente.
Es responsabilidad del Jefe de Unidad la formulacin de planes para la ejecucin de actividades
ms an, para esclarecer un hecho criminal.
En consecuencia, un plan es un conjunto organizado de actividades previstas para realizar una
accin que permita el cumplimiento de la misin, particularmente el esclarecimiento de un delito.
Este Plan de Investigacin debe ser formulado por el Oficial Pesquisa encargado de la investigacin
y se debe especificar las diversas HIPTESIS sobre la forma, circunstancias, autores, mvil, armas,

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etc. que se deben tener en cuenta en el transcurso de la investigacin y orientadas al


esclarecimiento del hecho delictuoso.
El mencionado PLAN es diferente al PLAN DE OPERACIONES, ya que el primero es especfico
para un solo caso e involucra al pesquisa y/o al Equipo de Trabajo, mientras que el segundo es ms
genrico e involucra a una o ms Unidades Policiales.
2 ESQUEMA DEL PLAN
(Ver formato)

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Copia N
Unidad
Lugar
Fecha
PLAN DE INVESTIGACIN N
CARTAS

I. PROBLEMA
Expresado en forma de MISION Es el delito por investigar ejm. "Personal del Departamento de
Investigacin Criminal de la JP.PNP de Chincha, investigar el robo de especies cometido el da
D a horas H en la Tienda Comercial "TODOS": ubicada en la calle Jorge Chavez Nro.222, en
agravio de Juan PEREZ PEREZ, por un monto de 500,000 nuevos soles.
II. HIPTESIS DEL TRABAJO
(Son las suposiciones que el pesquisa elabora para identificar al autor o autores del hecho
delictuoso. Cada hiptesis debe referirse especificamente a una situacin puntual ejm.)
A. Hiptesis Nro.01
(Sobre la identidad de la vctima).
B. Hiptesis No. 02
(Sobre las circunstancias de la perpetracin del hecho criminal)
C. Hiptesis Nro.03
(Sobre la modalidad empleada).
D. Hiptesis Nro.04
(Sobre el mvil del delito)
E. Hiptesis Nro.5
(Sobre la identidad del autor(es), cmplice (s), encubridores.
F. etc.
III. BSQUEDA Y OBTENCIN DE LA INFORMACIN
Es el esfuerzo para la orientacin de la bsqueda de datos e informaciones que permita
verificar cada una de las hiptesis sealadas.
Estas actividades especficas en algunos casos conducirn a la formulacin de Planes
especficos conocidos tambin como Planes de Operaciones.
Para el logro y cumplimiento de las tareas especficas, se debe responsabilizar a un integrante
del equipo de trabajo; de modo que fcilmente sea posible la evaluacin trabajo que realiza el
pesquisa.

IV. OBTENCIN DE PRUEBAS


Las informaciones obtenidas, sern analizadas para verificar las hiptesis significa haberla
comprobado, es decir, haber encontrado la verdad. La verificacin de una hiptesis significa
encontrar las pruebas que sirvan para incriminar ante los futuros respectivos al autor de un
hecho criminal, En el Plan se debe especificar la forma como sern analizados las
informaciones y los responsables del hecho.

V. ELABORACIN DEL DOCUMENTO POLICIAL


Se debe especificar al personal responsable de la formulacin de los diferentes documentos
que tiene que hacer durante y al final del proceso de investigacin
FIRMA
Post Firma

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VI UNIDAD
MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES
DCIMO SEGUNDA SEMANA
PRIMERA SESIN
V FASE DEL MGIP. MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES Y COLABORADORES. CONCEPTO.
DIFERENCIAS
1. CONCEPTO.
Son personas que proporcionan informacin de importancia e inters sobre el delito, delincuente o
mundo circundante, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso
La Polica no puede funcionar sin informacin, por lo que es necesario desarrollar una serie de
acciones para despertar en el pblico un espritu cvico policial que los anime a proporcionar
informacin.
Un buen investigador policial, aparte de otras habilidades, debe saber captar informantes o
confidentes por que ellos sern sus ojos y odos que les permitir aclarar muchos casos policiales
y que por falta de otros medios hubieran corrido el riesgo de quedar en el anonimato.

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DIFERENCIAS.

INFORMANTE CONFIDENTE

- No esta reclutado formalmente - Si lo esta, y registrado en un archivo

- Se clasifica en ocasional y habitual - Siempre es habitual, mucho mas que el informante

- No pide nada en retribucin, a - Si pide retribucin econmica


excepcin de algunos habituales

- La informacin que suministra es por - La informacin que proporciona es como


razones circunstanciales de carcter consecuencia de la bsqueda de informacin en que
personal (venganza, rivalidad, celos, etc) est enfrascado dentro del hampa
o por razones de trabajo u ocupacin
(ambulante, cuidador de carros,
prostitutas, delincuentes menores, etc.)
por razones de civismo (cualquier
persona)
- La informacin que proporciona es de - Generalmente proporciona informacin de valor.
calidad variable

SEGUNDA SESIN
REGLAS DE MANEJO. ANLISIS E INTERCEPTACIN DE LA INFORMACIN
REGLAS DE MANEJO.
No Existen reglas fijas; el buen manejo de informantes y confidentes depende de la habilidad, inventiva,
profesionalismo y sentido comn del pesquisa o investigador, as como de la comprensin y colaboracin
del jefe y los colegas, sin embargo a continuacin se proporciona algunas pautas en el trato y manejo de
informantes y confidentes:
1. El polica para manejar al informante o confidente, debe conocer su lado dbil o vulnerable, el
motivo que le impulsa a proporcionar informacin; cual es su verdadera conducta y cuales son las
compaas que cultiva o frecuenta.
2. El polica que recluta a un informante y/o confidente debe de encargarse de efectuar
personalmente todos los contactos, pero por precaucin, para cuando por diversas circunstancias no
pueda hacerlo, deber ir acompaado por otro polica a fin de que el informante o confidente vaya
aceptando progresivamente el reemplazo.
3. Es aconsejable reclutar a ms de un informante y/o confidente dentro del mismo campos de
actividad, para verificar, comprobar y chequear la informacin entre uno y otro, teniendo cuidado de
que no se enteren sobre esta comprobacin.
4. Los contactos o encuentros con confidentes y/o informantes deben efectuarse discretamente y en
lugares seguros previamente identificados, siendo preferible escoger lugares cerrados y privados
(dentro de una casa, una habitacin de un hotel o un automvil), en un barrio donde ninguno sea
conocido, para ello debe fijarse previamente un lugar determinado y una hora fija de reunin, evitando
dramatizar el contacto. Rara vez debe efectuarse el contacto en lugares pblicos y mucho menos en
la oficina del investigador policial, y hay que demostrar al informador y confidente que se protege su
vida e integridad conservndolo en un estricto anonimato.
5. El nmero de contactos depende de los riesgos del informante y/o confidente, su ubicacin en un
grupo muy reducido de sus actividades, de la cantidad de informacin que tiene que entregar, de la
urgencia de su informacin y a veces de los deseos personales del informante, como pueden ser
problemas familiares, econmicos, de salud, etc.
6. Es aconsejable que por lo menos se haga un contacto al mes, un lapso prolongado hace perder el
inters en el asunto.
7. Para establecer contacto se debe convenir previamente en un sistema especial de comunicacin
con el confidente para evitar ser descubierto.
8. Slo para los casos de suma urgencia, el polica deber proporcionar al confidente su nmero
telefnico y su direccin domiciliaria, debiendo utilizar para tal efecto nombres supuestos previamente
convenidos.

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9. El polica nunca deber revelar la identidad y siempre debe proteger la integridad fsicas del
informante y confidente, no cumplir con este precepto es atentar contra el decoro y la equidad que
deben normar en el polica.
10. Con este objetivo se debe tratar de obtener las pruebas del delito investigado, para no hacer
necesario el testimonio del informante o confidente ante la Autoridad judicial, y si ello sucediera se le
debe prestar las garantas del caso.
11. La indiscrecin en la seguridad y proteccin de los confidentes y/o informantes dar como
resultado el agotamiento de stas fuentes de informacin.
12. Nunca el polica debe efectuar promesas que no cumplir, sobre todo en los casos en que la
informacin que proporciona ser la base para esclarecer un caso, ante sta situacin, el confidente
y/o informante perder confianza en el polica y lo abandonar.
13. El polica debe mostrar inters personal y tratar de ser verdadero amigo del confidente y/o
informante, mostrando inters por sus problemas personales y econmicos, no debiendo mostrarse
indiferente y menos tratarlo despectivamente o con palabras denigrantes.
14. Demostrar aprecio por toda informacin que proporciona el informador, aunque sta sea de poco
valor; ayudarlo a superar su labor estimulando y manteniendo en alto su espritu de colaboracin.
15. El polica que trata con un confidente y/o informante, debe obtener la informacin requerida sin
referirle todos los detalles del caso, tan solo lo necesario; si bien es cierto que el informador necesita
cierta informacin para trabajar mejor, pero tambin es necesario que no sepa todos los datos
relativos al caso que se esta investigando.
16. Se debe tener mucho cuidado con los confidentes y/o informantes que demuestren mucho inters
por conocer las actividades de la polica, puede hacerlo para ayudar al delincuente, en este aspecto
se debe actuar con mucha cautela para analizar el comportamiento de stas personas para no incurrir
en equivocaciones.
17. El polica no debe abusar de los servicios del confidente y/o informante, encomendndole trabajos
de poca monta o importancia, debiendo reservarlos para los casos de trascendencia.
18. Mucho cuidado. Si bien es cierto que por razones practicas suelen tenerse ciertas
consideraciones con el informante o confidente respecto a sus antecedentes policiales, ello no debe
considerarse como licencia para que siga cometiendo aunque sea pequeas faltas, podra estar
generndose y perpetundose una clase de criminal privilegiado o el insignificante informador de hoy
puede convertirse en un delincuente importante y peligroso en el futuro.
19. Hay que observar mucha cautela con las confidentes y/o informantes femeninas, porque pueden
envolverlo al polica en conflictos de diversas naturalezas.
20. Cuando el polica se contacte y hable con el informante o confidente, debe evitar emplear
palabras denigrantes.
21. Mantenga la direccin de la investigacin, pues algunos informantes o confidentes tratarn de
dirigir la investigacin, evitar esto con mucho tacto.
22. Hay que desechar toda idea exagerada de peligro, generalmente los informantes afirman que se
estn exponiendo a graves riesgos, pero el investigador procurar contrarrestar estas exageraciones,
porque, al mostrarse de acuerdo con los informadores es probable que los haga alarmarse hasta
guardar silencio, hay que asegurarles que se mantendr en estricta reserva y que sus actos se
protegern debidamente.
23. Archivo de Confidentes: Es necesario tener un archivo completo y actualizado mediante el uso
de tarjetas individuales, las cuales se archivarn en forma alfabtica por el nombre ficticio, luego
contendr su verdadera identidad, generales de ley, su rea y especialidad en el trabajo de
informacin y su record de servicios prestados. El acceso a este servicio es confidencial, solo tienen
derecho a buscar en el aquello que trabajan en ese campo y cuando el servicio lo haga necesario.
ANLISIS E INTERPRETACIN DE LA INFORMACIN.
Es una operacin mental que consiste en realizar un anlisis minucioso de todos los aspectos que
comprende la interrelacin entre el informante o confidente, informacin y delito, a fin de interpretar el valor
que tiene la informacin proporcionada para el esclarecimiento del delito que se investiga.
Al respecto detallamos algunas pautas al respecto:
1. Determinar la razn que motiva a la persona a suministrar informacin.
2. Antecedentes respecto a la calidad de informacin proporcionada anteriormente por informantes o
confidentes.
3. Grado de relacin del informante o confidente con el hecho que se investiga, es decir, fue testigo
presencial, se entero por terceros, capto un rumor, es parte de la banda, etc.
4. Comparar la informacin con otras que se tiene del delito que se investiga

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5. Contrastar la informacin con los hechos sucedidos al perpetrarse el delito


6. Comparar la informacin con los indicios, pruebas u otros datos objetivos que se ha obtenido
como producto de la investigacin.
7. Efectuar una verificacin preliminar de la informacin, si el caso lo requiere
HOJA DE TRANSVERSALIDAD DE DDHH 018

VII UNIDAD
TCNICAS DE VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA
DCIMO TERCERA SEMANA
PRIMERA SESIN
EXAMEN PARCIAL II
SEGUNDA SESIN
VI FASE DEL MGIP. LA VIGILANCIA. CONCEPTO. ELEMENTOS PARA LA VIGILANCIA. OBJETO.
FINALIDAD. IMPORTANCIA. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL VIGILANTE.
1. VIGILANCIAS
a. CONCEPTO
Es una etapa del Mtodo General de la Investigacin, que consiste en mantener bajo observacin
a personas, objetos o lugares, para obtener informacin con un propsito policial determinado. La
vigilancia es una tcnica y un arte, porque para realiza un seguimiento, sobre todo a una o ms
personas, sin que se percaten de ello se requiere de habilidad y mucha imaginacin creativa; por
eso, no existen reglas fijas y las que se van a exponer orientan doctrinariamente el accionar
prctico del polica.
b. ELEMENTOS:
- El vigilante, es la persona que ejerce la vigilancia.
- El vigilar, es el acto o aplicacin de la tcnica de la vigilancia que realiza el polica.
- El objetivo, es la persona, objeto o cosa, que esta sujeta a vigilancia.
- El convoy o campana; es el cmplice del sujeto que trata de poner al descubierto la vigilancia.
c. OBJETO, FINALIDAD E IMPORTANCIA:
La vigilancia es una antigua manera de obtener datos, con el objeto de conocer hasta donde
sea posible, las actividades y contactos de una o mas personas puestas bajo sospecha. De
acuerdo al propsito de la vigilancia, que son numerosas, esta tcnica sirve para:
- Proteger a las personas.
- Obtener pruebas o evidencias de un delito.
- Localizar al sujeto, vigilando escondrijos familiares, amigos o cmplices vinculados.
- Ubicar la residencia o residencias del sujeto.
- Determinar la actividad y/o contactos del sujeto.
- Descubrir la identidad de todos los involucrados en un hecho delictuoso.
- Ubicar botines.
- Obtener pruebas necesarias para conseguir una orden de allanamiento o registro.
- Obtener fotografas, filmaciones.
- Impedir la fuga del pas de un sospechoso.
- Localizar testigos.
- Verificar informaciones que se proporcionan por parte de la vctima, denunciante o informante o
confidente.
- Evitar la comisin de un delito.
- Conseguir datos que sirven de base para u interrogatorio.
- Aprehender a quienes lo estn cometiendo.
d. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL VIGILANTE:
- El polica (vigilante) debe tener una apariencia regular, que no sea sobresaliente en ninguna
forma. Toda caracterstica fsica que sobresalga de lo comn, tal como altura excesiva, baja
estatura, obesidad, etc. puede llamar la atencin del sujeto. El agente tiene que tener
habilidad de actuar naturalmente bajo toda circunstancia, como si perteneciera al lugar donde
se encuentra.
- El polica (vigilante) debe ser muy despierto y debe poder habilitarse rpidamente, por los
hechos inesperados que ocurren a pesar de toda la planificacin preliminar. Debe tener
buena memoria y ser buen observador, porque muchas veces no puede escribir todos los
acontecimientos, las descripciones de los contactos, o la hora en que ocurrieron.
- Por ltimo el polica (vigilante) debe tener paciencia y perseverancia.

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DCIMO CUARTA SEMANA


PRIMERA SESIN
TIPOS DE VIGILANCIA. POR LA POSICIN. VIGILANCIA FIJA. VIGILANCIA MVIL. VIGILANCIA
COMBINADA. POR EL MEDIO EMPLEADO. VIGILANCIA A PIE. VIGILANCIA EN VEHCULOS. POR LA
FORMA. VIGILANCIA DE CERCA. VIGILANCIA A DISTANCIA. VIGILANCIA POR ETAPAS
TIPOS
(1) Por la Posicin
Vigilancia Fija.- Cuando la observacin se realiza desde uno o ms puntos fijos, para
conocer lo que acontece en el rea bajo vigilancia.
Vigilancia Mvil.- Es el seguimiento con desplazamiento al sujeto observado, se realiza
a pie o en vehculo.
Vigilancia Combinada.- Es el uso combinado de las dos vigilancias anteriores.
(2) Por el Medio Empleado
Vigilancia a Pie.- Llevada a cabo por uno o mas efectivos policiales.
Vigilancia en Vehculos.- Terrestres, el automvil es el ms usado; areos, el helicptero
es el ms adaptable; martimos, las lanchas y los deslizadores por se mas maniobrables.
(3) Por la Forma
Vigilancia Prxima o de Cerca.- Se mantiene al sujeto constantemente vigilado y el hecho
de que vigilancia sea descubierta o no, dependen del propsito de la investigacin. Si el
sujeto vigilado es una persona, el seguimiento no debe exceder de 48 horas.
Vigilancia a Distancia o Floja.- Es la vigilancia clsica, donde el seguimiento debe ser
disimulado al mximo y no importa perder de vista al sujeto. Se emplea en los campos
policiales importantes.
Vigilancia por Etapas o Salto de Rana.- Consiste en vigilar parte por parte las actividades del
sujeto, hasta averiguar finalmente todos sus movimientos. As, un momento se le vigilar en su
domicilio, otro en su oficina otro en sus desplazamientos, etc, y luego se reunir toda la
informacin en torno al sujeto.

SEGUNDA SESIN
TCNICAS DE VIGILANCIA. FASE PREPARATORIA. RECOMENDACIONES DE CARCTER
ESPECFICO. EN CASO DE VIGILANCIA FIJA. EN CASO DE VIGILANCIA A PIE. EN CASO DE
VIGILANCIA EN VEHICULO
TCNICAS DE VIGILANCIA
1. FASE PREPARATORIA
a. De Carcter General
Precisar el propsito de la vigilancia y ello deviene de estudiar los detalles de la interrelacin sujeto-
delito.
Efectuar una inspeccin preliminar en las zonas en que la vigilancia se va a realizar, tomando en
cuenta la configuracin de las calles (posibles vias de escape), grado de congestin vehicular y/o
personas, facilidad en las comunicaciones y en el trasporte, es decir, apreciar el terreno en general.
Decidir el tipo o combinacin de vigilancia.
Obtener la foto o la mayor descripcin posible del sujeto.
Proveerse del equipo necesario
Explicar al personal interviniente sobre los pormenores de la vigilancia, utilizando para los efectos
planos, croquis o fotografas y en este acto, se debe:
(a) Proporcionar la fotografa o descripcin del sujeto.
(b) Hacer conocer la ubicacin de los puestos o zonas de vigilancia, de las mviles y del puesto
de comunicacin; del rol del servicio de vigilancia, de la clase de ropa adecuada que debe llevar, de
las de las circunstancias que debe portar o no arma de fuego y la forma como deben hacer uso del
equipo tcnico.
(c) Acordar como se van a establecer las comunicaciones. Puede ser por telfono, radio
transreceptor (es riesgoso por la interferencia de que puede ser objeto o tambin por la posibilidad de
que ponga al descubierto la vigilancia) o por lo ms simple a travs de un lenguaje de seales,
como son, con pauelos, manos, peridicos u otros.
(d) Estar seguro de que el personal tenga una libreta de apuntes para anotar las novedades de
la vigilancia, de que cuenten con un reloj y que hayan comprendido bien las instrucciones y
responsabilidades.

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(e) Recomendar al personal que est alerta, pues el vigilado puede realizar una contra
vigilancia, que est preparado para dar una explicacin razonable de su presencia en la zona si son
interceptados, y que estn aptos para realizar en cualquier momento de la vigilancia, una detencin o
incautacin de especies.
(f) Prever instrucciones, respecto a s continuar o interrumpir la vigilancia al ser descubierta
b. De Carcter Especfico
(a) Vigilancia fija
- Preparar un lugar como puesto de vigilancia, puede ser un cuarto, un depsito, una casa en
construccin, etc. En caso de no existir un ambiente cerrado, emplear una cubierta, como por ejemplo
un puesto de vendedor ambulante.
- Efectuar una investigacin directa del propietario del sitio o lugar, para averiguar su reputacin y si
se puede confiar en l.
- Ocupar el puesto de vigilancia, preferentemente de noche y disimuladamente.
- Trazar un Plan de emergencia para los casos en que haya que levantar la vigilancia sin dejar rastros
- Utilizar binoculares y/o preferentemente una cmara fotogrfica "Una fotografa equivale a mil
palabras"
- Comprobar el funcionamiento del equipo, de los medios de comunicacin y de transporte
(b) Vigilancia a pie
- Utilizar equipos de (3) hombres, es lo mejor cuando existe personal disponible. Por lo menos, uno
de ellos, debe ser un vigilante experimentado.
- Vestir en forma conservadora y apropiada a la zona de vigilancia, no se debe usar una indumentaria
llamativa o fuera de lo comn
- Cambiar de apariencia con simples variaciones de traje, corbata, usando o no anteojos, etc.
- Tratar en lo posible que la apariencia fsica de los vigilantes sea similar a la mayora de los
lugareos de la zona de vigilancia; es decir mimetizarse
(c) Vigilancia en Vehculo
- Utilizar vehculos de uso comn que no tengan el sello Oficial, que no sean
llamativos ni de fcil identificacin.
- Llevar gasolina de reserva para aprovisionar al vehculo en caso de
emergencia.
- Asignar un piloto experimentado y conocedor de las reglas de trnsito, los
vigilantes tambin debe tener las mismas condiciones.
- Equipar el vehculo para casos de emergencia, como incendios, accidentes
o climas rigurosos.
- Designar como mnimo dos efectivos, uno al volante y otro vigilante, quien
podr bajarse del vehculo si es necesario continuar la vigilancia a pie.
- Disponer como mnimo dos vehculos, para cambiarlos durante la vigilancia
y si se cuenta con uno, poner en juego la creatividad para cambiarle de apariencia. Por ejemplo, en
vigilancia nocturna, puede emplearse un interruptor especial de contactos mltiples para amortiguar o
eliminar cualquiera de los faros delanteros, le dar la apariencia de ser varios automviles. Estas
precauciones son necesarias para evitar que la vigilancia sea descubierta. Contar con radio
transreceptor de onda corta en cada vehculo, para comunicar sobre las novedades de la vigilancia.
Fase Preparatoria.- Recomendaciones de carcter general y especfico. En caso de Vigilancia fija. En
caso de vigilancia a pie. En caso de vigilancia en vehculo.
Los investigadores que han efectuado vigilancia pueden confirmar que se necesita gran perseverancia para
esperar que aparezca un sospechoso y para luego seguirlo todos los das mientras completa la misma
rutina.
Antes de iniciar una vigilancia, todos los investigadores que participen en la operacin se encargarn de las
siguientes actividades: Un estudio de todos los archivos relacionados a los sujetos, sus actividades y
crmenes, su ambiente de trabajo y residencia, vehculos involucrados a los sospechosos.
Los investigadores deben concentrarse en los nombres y alias de todos los sospechosos o involucrados en
el caso. Los investigadores deben conocer el lugar donde van a hacer la vigilancia, concentrndose en
aspectos tales como: clase de gente, manera de vestir y de hablar.
El equipo que utilizarn los agentes de vigilancia est de acuerdo al criterio de cada agente; como parte de
sus preparativos para efectuar la vigilancia, los agentes deben estudiar su propia apariencia, en estos
preparativos y dentro del equipo deben incluirse cmaras, binoculares, telescopios y grabadoras, otros,
cuando estos tengan aplicabilidad.

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Vigilancia a pie por un agente. Este tipo de vigilancia es de las ms difciles y debe evitarse en cuanto sea
posible debido a la limitacin que tiene el agente que realiza la vigilancia. Hay situaciones en las que un
agente se ve obligado a iniciar una vigilancia de repente, pero la distancia entre el agente y el sujeto, es casi
totalmente dictada por el nmero de personas en el lugar.
Vigilancia a pie por dos agentes. Con este tipo se aumentan grandemente las posibilidades de xito porque
el segundo agente de mayor flexibilidad. Cuando se tienen dos agentes, la posicin del agente
inmediatamente detrs del sujeto puede variarse con frecuencia, con lo cual permite que el agente se site
en una posicin relativamente cerca al sujeto.
Vigilancia a pie por tres agentes o mtodo ABC. Este tipo se considera ser el mejor y el ms comn en la
vigilancia a pie. En cuanto sea posible debe usarse este mtodo porque, con tres agentes hay mucho
menos riesgo de perder de vista al sujeto y hay mayor seguridad contra la posibilidad de ser descubierto.
Esto se debe a que los agentes tienen la facilidad de cambiar de posicin, permitiendo que quien sea
descubierto se retire sin afectar la vigilancia.
En el uso de Vehculos en la Vigilancia
Los vehculos que se van a utilizar en la vigilancia deben corresponder a esta funcin en apariencia y
velocidad. Los vehculos se utilizan en la vigilancia de lugares, pero su uso principal es vigilar otros
vehculos. La vigilancia a pie solo puede acompaar al sujeto hasta cierto punto y si de all el sujeto se
moviliza, el agente lo sigue en un vehculo.
Es necesario recalcar que a pesar de lo muy eficaz que es un vehculo en la vigilancia, a la larga hace falta
usar algn tipo de vigilancia a pie. Cuando es el caso ayuda mucho tener un observador.
Un factor que contribuye mucho a una vigilancia exitosa es que el conductor del vehculo pueda conducir
bien en cualquier circunstancia o tipo de trnsito.
Aunque los agentes siempre siguen al sospechoso ms cerca por la noche, los vehculos de vigilancia de
preferencia deben tener interruptores separados para los faros, luces posteriores y las de los frenos ya que
es de mucha utilidad. Cuando se utiliza debidamente este equipo, permite al vehculo cambiar de
apariencia, ya sea apagando sus luces o cambindolas de intensidad.

DCIMO QUINTA SEMANA


PRIMERA SESIN
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIN DE LA VIGILANCIA. VIGILANCIA FIJA. VIGILANCIA A PIE.
VIGILANCIA DE A TRES. VIGILANCIA DE A DOS. VIGILANCIA DE A UNO.
FASE DE EJECUCIN
a. VIGILANCIA FIJA
- Anotar en una libreta de apuntes todos los detalles observados con relacin al propsito de la
vigilancia, para formular el Parte dando cuenta de las novedades.
- Evitar intimidades con los vecinos.
- Prohibir la entrada al puesto de vigilancia a las personas no autorizadas.
- Hablar lo indispensable a fin de no distraer la vigilancia, ni telefonearse con sus familiares.
- Tener cuidado con las observaciones hechas desde la ventana, no deben ser notadas por los de
afuera; para ello, los vigilantes deben observar detrs de las cortinas o persianas.
- Evitar por las noches estar entre la luz y la ventana a fin de no perfilar su silueta, hacindose notar
por los de afuera.
- Evitar dejar el puesto solo, siempre debe estar un vigilante y si es necesario dejar el puesto de
vigilancia provisionalmente hay que trasladar todo equipo.
- Hacer un paquete con los papeles y materiales que sobran para quemarlos fuera del puesto;
nunca quemarlos dentro.
- Evitar ruidos y movimientos que despierten sospechas. Hay que actuar con naturalidad.
- Retirar cuidadosamente antes del operativo, todo aquello que sirva como prueba de la vigilancia
efectuada.
b. VIGILANCIA A PIE
Vigilancia de a tres
Conocida, con el nombre "ABC". Consiste en que el vigilante "A" se coloca detrs del sujeto, "B"
detrs de "A", y "C" marcha en lnea con el sujeto, es decir en la vereda opuesta ms o menos a su
altura.
Hasta el momento, sta es la mejor tcnica de vigilancia a pie, porque:
- Hacen un trabajo rotativo, de modo que el mismo vigilante no est detrs del sujeto por mucho
tiempo, y as se hace ms difcil el descubrimiento de la vigilancia.
- "B" tiene la misin de descubrir los convoyes o campanas.

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- En las esquinas, el vigilante "C" d la seal a "A" y "B", cuando el sujeto ha volteado una esquina
e incluso cuando ha entrado inmediatamente a un edificio.
- Cuando el sujeto toma repentinamente un taxi, cada vigilante debe tratar de seguirlo por su
cuenta.
- El equipo elabora un cdigo de seales propio para comunicarse, como tocarse las orejas,
tomarse las solapas, mirar el reloj, etc.
Vigilancia de a dos
"A" se coloca detrs del sujeto y "B" atrs de "A", lo que permite cierta movilidad, como:
- Cambiar de puestos alternativamente entre "A" y "B" para no despertar sospechas del sujeto.
- De acuerdo a la actitud del sujeto, "B" podr colocarse en la vereda opuesta y a su altura para dar
aviso a "A" del movimiento del sujeto al voltear las esquinas y si creen necesario, cambiar de
puesto; es decir "B" detrs del sujeto, "A" despus de "B" o en lnea con el sujeto.
- Si el sujeto arroja un papel o se detiene de improviso en forma adrede, para notar si es vigilado,
"A" pasa de largo y "B" se encarga de recoger el papel o continuar con el seguimiento.
- Si el sujeto hace un contacto, la vigilancia se desdobla, siguiendo un vigilante a cada sujeto.
- Si el sujeto entra a un lugar a telefonear, "B" debe entrar y fingir una llamada para escuchar al
sujeto.
- Si el sujeto entra a un restauran "B" debe ingresar con cautela y pagar la cuenta antes que el
vigilado, para evitar sorpresas.
- Cuando el sujeto entra al correo, "B" debe seguirlo y fingir que escribe un telegrama y tratar de
obtener el contenido del mensaje del vigilado o en caso contrario, conseguir la hoja en blanco
siguiente a la que us el sujeto, pueden quedar surcos de la escritura para reproducirlas en el
laboratorio.
- Cuando el sujeto se acerque a una boletera "B" debe tratar de ver que dice, y ver que boleto
compra.
Vigilancia de uno y vlido para los casos anteriores
- Evitar perder de vista al sujeto en los lugares concurridos, hay que tenerlo a unos 3 a 5 metros de
distancia
- El vigilante no debe observar fijamente el sujeto, podra atraer su mirada. En caso de que ello
suceda, no debe creer que ha sido descubierto, sino que debe reaccionar comportndose con
naturalidad, por ejemplo, comprar un peridico, mirar vitrinas, pedir la hora, etc.
- El vigilante durante su trabajo no debe estar esttico, debe estar simulando siempre hacer algo
que no sea vigilar.
- El vigilante tiene que estar listo en todo momento para adelantarse a los movimientos del sujeto.
- El vigilante tiene que adecuarse al ritmo del caminar del vigilado.
- Si el sujeto comete una falta o delito y lo que investiga es ms importante, no debe intervenir, pero
hay que registrar el incidente.
- Cuando el vigilante ha perdido de vista al sujeto debe dar cuenta a su jefe inmediato y dejar de
inventar movimientos que no ha efectuado el sujeto. Haran desviar o fracasar el curso de la
investigacin.
- Si el sujeto entra en un vehculo pblico el vigilante debe entrar por la puerta y sentarse a tres
asientos atrs, sin perderlo de vista.
- El vigilante no debe seguir al sujeto si ste se baja de un vehculo inmediatamente despus de
subir, ms bien debe bajarse en el siguiente paradero y esperar para subir a la misma lnea de
transporte pblico; probablemente vuelva a ubicar al sujeto.
- Cuando el sujeto entra a un ascensor y elige el nmero de piso, el vigilante debe permanecer en
silencio y seguir al sujeto cuando sale. Si el vigilado no indica o marca el piso, el vigilante debe
solicitar el piso y seguir al sujeto cuando ste sale.
- Protegerse durante la vigilancia nocturna, evitando pararse en las esquinas con luces o en las
puertas abiertas. Cuidarse al cruzar callejuelas oscuras, al cruzar esquinas, as como de cualquier
tipo de acecho.
- Identificar el modo de caminar del sujeto, el movimiento del brazo y otras particularidades para
facilitar el seguimiento, sobre todo en los lugares congestionados.
- Los vigilantes no deben apresurarse en terminar rpidamente una vigilancia, podra desnaturalizar
el operativo, ms bien deben pensar que puede durar varios meses.
- Finalmente, en la vigilancia con un solo hombre ste seguir al sujeto, tomando nota
disimuladamente de todo lo que haya observado, como por ejemplo, de las personas con quien

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hable, de los lugares que visite, del tiempo que permanezca en cada lugar, de los itinerarios que
siga, etc.

SEGUNDA SESIN
PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIN DE VIGILANCIAS EN AUTOMVILES. EN LA CIUDAD. EN
EL CAMPO
VIGILANCIA CON AUTOMVIL
- La distancia a guardar debe ser:
- En la ciudad, el vehculo de vigilancia debe estar en la misma cuadra que el vigilado
- En el campo, es preferible dejar algunos carros intermedios
- Si se identifica al convoy o campana del sujeto, hay que colocarse detrs del convoy.
- Cuando se tenga conocimiento del itinerario a seguir por el sujeto, el vigilante puede adelantarse y
efectuar el seguimiento a travs del espejo retrovisor.
- No operar la radio a volumen excesivo.
- Efectuar los relevos de vigilancia sin discusiones ni mucha conversacin, es decir, no llamar la atencin.
- Cuando hay que estacionar el vehculo, hacerlo en forma normal.
- Llevar a cabo los cambios siguientes durante la vigilancia de vehculos, lugar de estacionamiento y de
puestos dentro del vehculo.
- El que maneja el vehculo, debe ir a una marcha normal, evitando hacer maniobras innecesarias a fin de
pasar desapercibido.
- Cuando el sujeto se baja del vehculo, el vigilante hace lo mismo y lo sigue a pie.
- Si se usa dos automviles en la vigilancia, "A permanece delante y "B" detrs del vehculo del sujeto. Al
doblar una esquina "B" le comunica a "A" sobre la maniobra del sujeto, para retornar la formacin de
vigilancia y en caso, "B" se coloca delante y "A" detrs del vehculo vigilado.

DCIMO SEXTA SEMANA


(DEL 07MAY AL 11MAY2007)

PRIMERA SESIN

LA CONTRAVIGILANCIA. CONCEPTO. TCTICAS DE CONTRA VIGILANCIA. EN LA VIGILANCIA FIJA.


EN LA VIGILANCIA A PIE. EN LA VIGILANCIA EN AUTOMVIL. ALGUNAS TCNICAS PARA
REANUDAR LA VIGILANCIA PERDIDA
1. CONCEPTO
Es cuando el sujeto y/o convoy o campana, adopta una serie de acciones a fin de poner al descubierto
una vigilancia. Hay que tener en cuenta que los criminales de profesin actan siempre conscientes de
que estn siendo vigilados.
Los sujetos cuando se percatan que los vigilan, reaccionan de diferentes modos contra el vigilante;
as tenemos:
a. Lo ms grave, atentar contra su integridad fsica.
b. Amenazarlo, acosarlo o denunciarlo por hostigamiento policial.
c. Actan normalmente al preferir un vigilante conocido antes que desconocido.
2. TCTICAS DE CONTRAVIGILANCIA
a. En vigilancia fija.
El sujeto observa abiertamente los alrededores y simula haberse percatado de la vigilancia, a fin de
provocar que los vigilantes se pongan en evidencia.
Aparenta esperar a alguien en la puerta de ingreso a fin de verificar, si es observado.
Mientras el sujeto acta con naturalidad, el convoy o campana se encarga de descubrir la vigilancia:
(1) Apostando gente de contraobservacin en los puntos estratgicos de la zona bajo vigilancia.
(2) Efectuando indagaciones entre el vecindario, sobre personas extraas que hayan visto
ltimamente por los alrededores.
b. En la vigilancia a pie
(1) El sujeto se para repentinamente y aparenta amarrarse los zapatos.
(2) El sujeto al doblar la esquina, se para repentinamente.
(3) arroja un papel y se vuelve para ver si alguien lo recoge.
(4) Camina mirando las vitrinas y observa por el reflejo de las lunas.
(5) retrocede una o ms veces para ver quien hace lo mismo.
(6) Entra en una calle sin salida.

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(7) Camina por calles desoladas y mira hacia atrs.


(8) Sube y baja de un vehculo pblico.
(9) Utiliza varios transportes, cambiando de uno a otro.
(10) El sujeto repentinamente puede interceptar al vigilante para inquirirle sobre la razn de su
presencia en dicho lugar.
c. En la vigilancia con automvil
(1) El sujeto infringe el reglamento de trnsito, es decir, se pasa la luz roja o va en sentido contrario al
trfico, para ver quien lo sigue.
(2) Avanza a una velocidad excesiva o muy lentamente, o alternativamente las dos cosas.
(3) Se detiene de un momento a otro.
(4) Vira repentinamente en U.
(5) Da vuelta en una manzana.
(6) Desaparece despus de una subida y luego espera al que lo sigue.
3. TCTICAS DEL SUJETO PARA ELUDIR LA VIGILANCIA
a. En la vigilancia fija
(1) El sujeto entra o sale disfrazado a la zona bajo vigilancia.
(2) Entra o sale confundido entre personas convenientemente aleccionadas.
(3) Entra o sale escondido dentro de una caja o algo similar.
(4) Provoca mediante terceros algn incidente, como un accidente de trnsito, una pelea
callejera, etc., para distraer la atencin e ingresar o salir de la zona de vigilancia.
b. En la vigilancia a pie
(1) Ingresa a un edificio o local comercial con varias salidas.
(2) Sube a un vehculo pblico y se baja al momento que parte o sube en el ltimo instante de la
partida.
(3) Ingresa a un edificio inmediatamente despus de doblar una esquina.
(4) Entra y sale inmediatamente de un cine o se oculta en el bao.
(5) Toma el nico taxi disponible de los alrededores.
(6) Se moviliza en varios medios de transporte.
(7) Busca las calles de gran congestin para desaparecer entre la multitud.
(8) Emplea al convoy o campana para que intercepte y distraiga al vigilante con cualquier
pretexto.
c. En la vigilancia con automvil
(1) Desaparece a gran velocidad.
(2) Busca los lugares de bastante congestin vehicular para colocarse cada vez varios vehculos
delante del vigilante.
(3) Trata de perderse momentneamente de la vista del vigilante para cambiar de vehculo.
(4) Infringe las reglas de trnsito como ir contra el trfico, pasarse la luz roja, dar la vuelta en U o
desviar a la izquierda o derecha en arteras de doble va cuando est prohibido.
(5) Utiliza el convoy o campana para que intercepte o distraiga al vigilante con cualquier pretexto.
4. ALGUNAS TCNICAS PARA REANUDAR LA VIGILANCIA PERDIDA
a. Vigilar simultneamente los lugares frecuentados por el sujeto.
b. Ubicar al sujeto en base a una suposicin inteligente.
c. Hacer una llamada telefnica a la casa del sujeto y tambin preguntar por l, en los sitios en que se
crea puede estar.
d. Dejar pasar un tiempo si la investigacin no urge, para que el sujeto se confe y vuelva a su
actividad habitual.

SEGUNDA SESIN
PRACTICA DE VIGILANCIA Y CONTRAVIGILANCIA. A PIE. EN VEHCULOS
DCIMO SETIMA SEMANA
EXAMEN FINAL

BIBLIOGRAFA
A. Manual de procedimientos Operativos de Investigacin Criminal. EDITORIAL IMPRENTA PIP 1971.
B. Manual de Criminalistica PIP Editorial TIPOGRAFICA OFFSET PERUANA S.A. 1996
C. Introduccin a la Investigacin policial y Manual de procedimientos Operativos de Investigacin
Criminal.

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D. Manual de Procedimientos Operativos PNP.


E. www. pnp.gob.pe
F. www.monografias.com
G. www.google.com

Autor:
ETS-PNP
ofad-iv-dirtepol-t@hotmail.com
POLICA NACIONAL DEL PER
ETS-PNP-TARAPOTO

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