ACTA DE DECISIN

NOMBRE DE LA SOCIEDAD:
ENTIDAD FINANCIERA TU BANCOSOCIEDAD ANNIMA, LA EMPRESA PODRA
LLEVAR LA ABREVIATURA SIGUIENTE: TU BANCO REL
ORGANO: (ENTIDAD FINANCIERA TU BANCO)
CLASE DE ASAMBLEA: (ordinaria o extraordinaria)
ACTA No.: 0001

En la ciudad de JULIACA, siendo las 10.00 AM del da 17 del mes de abril del ao 2015
en las oficinas de la sociedad, estando reunidos la totalidad de los socios (accionistas)
titulares de las cuotas (acciones) o partes de inters en que se divide el capital de la
compaa ENTIDAD FINANCIERA TU BANCOSOCIEDAD ANNIMA, LA EMPRESA
PODRA LLEVAR LA ABREVIATURA SIGUIENTE: TU BANCO REL
Decidieron constituirse en junta extraordinaria de socios (asamblea de accionistas), sin
previa convocatoria, pero validamente conforme a la ley (cdigo de Comercio Art. 182,
segundo inciso).

Al efecto estaban presentes las siguientes personas:

APORTES
SOCIOS (ACCIONISTAS) %
(CAPITAL)
1 ELENA HUAYTA TICONA S/. 2500,000.00 100
2 ROXANA LEONOR MIRANDA APAZA S/. 2500,000.00 100
3 LISBETH MARILIA QUISOCALA APAZA S/. 2500,000.00 100
TOTAL S/ 7 500 000,00
Total cuotas (acciones) sociales representadas S/ 7 500 000,00, correspondientes al
(100%) de las cuotas en que se dividen la totalidad del capital social.

Presidio la reunin el socio (accionista) y actu como secretario el socio (accionista)

quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.

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PRESIDENTE VICEPRESIDENTE

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SECRETARIO
M I N U T A
SEOR ABOGADO NOTARIO PBLICO. =================================================
SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS, UNA DE
CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANNIMA , QUE OTORGAN:=====
1.- ELENA HUAYTA TICONA, MAYOR DE EDAD, ESTADO CIVIL SOLTERA, OCUPACION
EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN JIRON TEODORO VALCARCEL MZ. Z LT. 10A DEL DISTRITO
DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO, IDENTIFICADO CON DNI
NRO. 43760031, NATURAL DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN,
DEPARTAMENTO DE
PUNO.==========================================================================
2.- ROXANA LEONOR MIRANDA APAZA, MAYOR DE EDAD, ESTADO CIVIL SOLTERA, OCUPACION
EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN JIRON MARIANO MELGAR NRO. 1221, DEL DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO, IDENTIFICADO CON DNI NRO.
48317239, NATURAL DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO
DE PUNO.========================================================================
3.- LISBETH MARILIA QUISOCALA APAZA, MAYOR DE EDAD, ESTADO CIVIL SOLTERA,
OCUPACION EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN JIRON MIRAFLORES NRO. 1560, DEL DISTRITO
DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO, IDENTIFICADO CON DNI
NRO. 48137348, NATURAL DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN,
DEPARTAMENTO DE
PUNO.===========================================================================
EL PRIMERO PROCEDE EN SU CONDICION DE GERENTE GENERAL Y SOCIO; EL SEGUNDO AL
TERCERO PROCEDEN EN CONDICION DE Y SOCIOS PARTICIPACIONISTA DE LA SOCIEDAD EN
CONSTITUCION, EN MRITO AL ACTA DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2015, BAJO LOS TERMINOS
CONDICIONES,SIGUIENTES.=========================================================
PRIMERO.- EL OTORGANTE, EN MRITO AL ACTA DE CONSTITUCIN DE FECHA 17 DE ABRIL
DEL 2015, POR EL CUAL HAN ACORDADO CONSTITUIR UNA ENTIDAD FINANCIERA DE SOCIEDAD
ANONIMA, BAJO LA DENOMINACION DE ENTIDAD FINANCIERA TU BANCOSOCIEDAD ANNIMA,
LA EMPRESA PODRA LLEVAR LA ABREVIATURA SIGUIENTE: TU BANCO RELS.A., CUYO
DOMICILIO LEGAL ES EN EL JIRON SAN ROMAN NRO. 1322, DEL DISTRITO DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMAN, DEPARTAMENTO DE PUNO, INICIANDO SUS ACTIVIDADES UNA VEZ
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL, Y CUYA DURACION ES DE TIEMPO INDEFINIDO.
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SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL INICIAL DE LA Empresa Financiera: ES DE S/ 7 500
000,00(SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), PARTICIPACIONES
SOCIALES, CADA UNA CON UNA VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL), CADA UNA,
ACUMULABLE E INDIVISIBLES, QUE NO PODRAN INCORPORARSE EN TITULOS VALORES NI
DENOMINARSE ACCIONES, ESTE CAPITAL ES INTEGRAMENTE
SUSCRITO Y PAGADO EN BIENES DINERARIOS EN UN 100% (CIEN POR CIENTO) LA QUE SE
ACREDITARA CON EL BOUCHER DE DEPOSITO.========================================
HABIENDO APORTADO LOS SOCIOS DE LA EMPRESA EN LA FORMA SIGUIENTE: ==============

1.- ELENA HUAYTA TICONA, APORTA Y PAGA LA SUMA DE S/. 2500,000.00 (DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), PARTICIPACIONES SOCIALES, CADA UNA CON
UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL), PAGADO Y SUSCRITO INTEGRAMENTE EN
BIENES DINERARIOS.==============================================================
2.- ROXANA LEONOR MIRANDA APAZA,APORTA Y PAGA LA SUMA DE S/. 2500,000.00 (DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), PARTICIPACIONES SOCIALES, CADA
UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL), PAGADO Y SUSCRITO
INTEGRAMENTE EN BIENES
DINERARIOS.===========================================================
3.- LISBETH MARILIA QUISOCALA APAZA, APORTA Y PAGA LA SUMA DE S/. 2500,000.00
(DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), PARTICIPACIONES SOCIALES,
CADA UNA CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL), PAGADO Y SUSCRITO
INTEGRAMENTE EN BIENES
DINERARIOS.=====================================================================
TERCERO.- EL OTORGANTE EN SU CONDICION DE GERENTE GENERAL, CONFORME AL ACTA DE
FECHA 17 DE ABRIL DEL 2015, DECLARA QUE EL CAPITAL ES INTEGRAMENTE APORTADO EN
UN 100% EN BIENES DINERARIOS CONFORME A LEY, CUYOS DEMAS DETALLES APARECEN EN
EL ACTA DE CONSTITUCION Y APROBACION DE ESTATUTO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2015.
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CUARTO.- CONFORME DE LA APROBACION DEL ACTA DE CONSTITUCION Y ESTATUTO SE TIENE
FACULTADO EL GERENTE GENERAL LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: A) CELEBRAR ACTOS Y
CONTRATOS RELATIVOS AL OBJETO SOCIAL, Y OTROS QUE ESTUVIERA DENTRO DE SUS
FACULTADES.=== B) DIRIGIR LAS OPERACIONES FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS Y DE
EJECUCIN DE LAS OPERACIONES SOCIALES QUE SE EFECTUEN.===== C) ORGANIZAR EL
REGMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD, USAR EL SELLO DE LA MISMA, EXPEDIR LA
CORREPONDENCIA, CUIDAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA, INSPECCIONAR LOS LIBROS,
DOCUMENTOS Y OPERACIONES DE LA SOCIEDAD Y DICTAR LAS DISPOSICIONES PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.=== D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, CON LAS
FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES PREVISTOS EN EL CODIGO PROCESAL CIVIL.======
E) NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS, FIJANDOLES SUELDOS,
SALARIO, COMISION Y LABOR A EFECTUAR.===== F) DAR CUENTA DE CADA SESIN DE LA
JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS, CUANDO SE LE SOLICITE, DEL ESTADO Y DE LA
MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.=== G) ELABORAR EL PROYECTO DE BALANCE
GENERAL.=== H) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS LICITACIONES PBLICAS O PRIVADAS
Y CONCURSOS DE PRECIOS QUE SE ABOQUEN, PRESENTANDO LAS PROPUESTAS TECNICAS Y
ECONOMICAS CORRESPONDIENTES.==== I) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN OTRAS EMPRESAS
POR LAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES QUE POSEA EN ELLAS.==== J) ACTUAR COMO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS.=== ADEMAS EL GERENTE
GENERAL TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES: PODRA A SOLA FIRMA CELEBRAR SUSCRIBIR
LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CREDITOS EN GENERAL, CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE,
CREDITO DOCUMENTARIOS, PRESTAMOS O MUTUOS, ADVANCE ACCOUNTS, ARRENDAMIENTO
FINANCIERO, SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS, ABRIR CARTAS DE CREDITO, ABRIR Y
CERRAR CUENTAS CORRIENTES, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS A PLAZO, ABRIR,
RETIRAR Y CERRAR CUENTAS DE AHORRO, DEPOSITAR Y RETIRAR VALORE EN CUSTODIA,
COMPRAR MUEBLES (VEHICULOS), VENDER MUEBLES (VEHICULOS), COMPRAR INMUEBLES,
VENDER INMUEBLES, COMPRAR VALORES MOBILIARIOS, VENDER VALORES MOBILIARIOS,
ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD, HIPOTECAR, PRENDAR, AFECTAR CUENTAS O
DEPOSITOS EN GARANTIA, AFECTAR TITULOS VALORES EN GARANTIA, PRESTAR AVAL,
OTORGAR FIANZA, ENDOSAR WARRANTS, ENDOSAR CONOC. EMBARQUE, ENDOSAR CERTIFICADOS
DE DEPOSITO, ENDOSAR POLIZAS DE SEGURO, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACION,
DAR Y TOMAR ARRIENDO DE MUEBLES, OTORGAR FIANZA A FAVOR DE SI MISMO, CEDER
CREDITOS, CONSORCIOS, FACTORING, DAR Y TOMAR ARRIENDO DE INMUEBLES.= CHEQUES:
COBRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES Y ACREEDORES, ENDOSAR PARA ABONO EN
CUENTA DE LA EMPRESA, ENDOSAR A TERCEROS.- LETRAS: GIRAR LETRAS, ACEPTAR LETRAS,
DESCONTAR LETRAS, ENDOSAR LETRAS, AVALAR LETRAS, RENOVAR LETRAS.- PAGARES:
EMITIR PAGARES, ENDOSAR PAGARES, AVALAR PAGARES, DESCONTAR PAGARES, RENOVAR
PAGARES.- COBROS: COBRO DE GIROS, COBRO DE TRANSFERENCIAS.- PAGOS: CARGOS ABONOS
EN CUENTA, PAGO DE TRANFERENCIAS.- FACULTADES ESPECIALES: PODER PARA PLEITOS,
OTORGAR PODERES, SUSTITUIR PODERES TOTAL Y/O PARCIALMENTE, DELEGAR TOTAL Y/O
PARCIALMENTE, LABORAL Y OTROS QUE REQUIERA EN EL EJERCICIO DE SU =======CARGO.
===================================
QUINTO.- LA EMPRESA DENOMINADA: ENTIDAD FINANCIERA TU BANCOSOCIEDAD ANNIMA,
LA EMPRESA PODRA LLEVAR LA ABREVIATURA SIGUIENTE: TU BANCO REL S.A., SE REGIR
POR SU ESTATUTO EL CUAL HA SIDO DEBIDAMENTE APROBADO MEDIANTE ACTA DE APROBACIN
DE ESTATUTO DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2015, EL CUAL SERA INSERTADO EN LA
ESCRITURA Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES NRO. Ley N 26702 Ley General del Sistema Financiero,
QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY.
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USTED SEOR NOTARIO SE SERVIR AGREGAR LO QUE SEA DE LEY E INSERTAR EL ESTATUTO
APROBADO POR LOS SOCIOS Y PASAR PARTE NOTARIAL PARA LA INSCRIPCIN DE LA
SOCIEDAD EN EL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS.==========================================
JULIACA, 17 DE ABRIL DEL 2015. ================================================
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ROXANA LEONOR MIRANDA APAZA ELENA HUAYTA TICONA
DNI: 43760031 DNI: 48317239

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LISBETH MARILIA QUISOCALA APAZA
DNI: 48137348