PACTO SOCIAL Y ESTATUTO DE UNA SOCIEDAD

ANONIMA CERRADA

SEOR NOTARIO
Srvase extender en sus registros de escrituras pblicas, la constitucin de
una SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, que otorgan:

Freddy Ronin Arana Edquen de nacionalidad peruana, ocupacin, economista.

Con DNI N . De estado civil soltero.

Manuel Damin Garca de nacionalidad peruana, ocupacin contador. Con

D.N.I. N 40292009. De estado civil soltero.

Julca Julca Erica, de nacionalidad peruana, ocupacin contadora. Con DNI N

75543227 De, estado civil soltera.

Liliana Ruiz Cruz de nacionalidad peruana, ocupacin contadora. Con DNI N

47912232, de estado civil soltera.

Todos sealando domicilio comn para efectos de este instrumento en la Calle

Dos de Mayo Cdra. 4 Distrito de Lambayeque, Provincia de Lambayeque,
Departamento de Lambayeque, en los trminos siguientes:

PRIMERO.- Por el presente Pacto Social los otorgantes manifiestan su libre

voluntad, de construir una SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, bajo la
denominacin de R & M & J & L SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

Se obligan a presentar los aportes, para la formacin del capital social y a

formular el correspondiente estatuto.

SEGUNDO.- El monto de capital social es de s/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100

Soles) representados por 20,000 acciones nominativas de un valor nominal de
S/. 1.00 (Un y 00/100 Soles), cada una suscritas y pagadas de la siguiente
manera:

Freddy Ronin Arana Edquen. Suscribe 5000 acciones nominativas y paga S/.
5000 (Cinco mil y 00/100 Soles) en bienes dinerarios.

Manuel Damin Garca. Suscribe 5000 acciones nominativas y paga S/. 5000
(Cinco mil y 00/100 Soles) en bienes dinerarios.

Julca Julca. Suscribe 5000 acciones nominativas y paga S/. 5000 (Cinco mil y
00/100 Soles) en bienes dinerarios.
Liliana Ruiz Cruz. Suscribe 5000 acciones nominativas y paga S/. 5000 (Cinco
mil y 00/100 Soles) en bienes dinerarios.
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.

TERCERO.- La Sociedad se regir por el siguiente Estatuto y en todo lo no

previsto por este, se estar a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades
Ley 26887- que en adelante se le denominar LA LEY.

ESTATUTO

ARTICULO 1.- DENOMINACIN DURACIN DOMICILIO.

La sociedad se denomina: R & M & J & L SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA pudiendo utilizar la abreviatura R & M & J & L S.A.C.

Tiene una duracin indeterminada; inicia sus operaciones en la fecha de este

pacto social y adquiere personalidad jurdica desde su inscripcin en el registro
de personas de Lambayeque.
Su domicilio ser en la Calle Dos de Mayo Cdra 4 Distrito de Lambayeque,
Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque, pudiendo
establecer sucursales en cualquier lugar del pas o del extranjero.

ARTCULO 2.- OBJETO SOCIAL.

La sociedad tiene por objetivo dedicarse a: la produccin y comercializacin de
pan, se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el
mismo para la realizacin de sus fines. Para cumplir dicho objeto la sociedad
podr realizar todos aquellos actos y contratos que sean lcitos sin restriccin
alguna.

ARTCULO 3.- CAPITAL SOCIAL.

El monto de capital social es de s/. 20,000.00 (Veinte mil y 00/100 Soles)
representados por 20000 acciones nominativas de un valor nominal de s/. 1.00
(Un y 00/100 Soles) cada una.
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.

ARTCULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIN DE ACCIONES.

Los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisicin
de acciones, conforme a lo previsto en el ltimo prrafo del artculo 237 de la
LEY.

ARTCULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD.

La sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos:
a) La Junta General de Accionistas, y
b) La Gerencia.
La sociedad no tendr Directorio
ARTCULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
La junta general de accionistas es el rgano supremo de la sociedad. Los
accionistas constituidos en junta general debidamente convocadas y con el
qurum correspondiente, deciden por la mayora que establece la ley los
asuntos propios de su competencia.

Todos los accionistas incluso los disidentes y los que no hubieran participado
en la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la junta general.

La convocatoria a junta de accionistas se sujeta a lo dispuesto en el artculo

245 de la LEY.

El accionista podr hacerse representar en las reuniones de junta general, por

medio de otro accionista, su cnyuge o ascendiente o descendente en primer
grado, pudiendo extenderse la presentacin a otras personas.

ARTCULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES.

La reunin de juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el artculo
246 de la LEY.

ARTCULO 8.- LA GERENCIA.

No habiendo directorio, todas las funciones establecidas en la LEY para este
rgano societario sern ejercidas por el Gerente General.

La Junta General de Socios puede designarse uno o ms Gerentes sus

facultades, remocin y responsabilidades se sujetan a lo dispuesto por los
artculos 185 y siguientes de la LEY.

El Gerente General est facultado para la ejecucin de todo acto y/o contrato
correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo, realizar los
siguientes actos:
A) Dirigir las operaciones comerciales y administrativas
B) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial
gozara de las facultades sealadas en los artculos 74, 75, 77 y 436 del
cdigo procesal civil, as como la facultad de representacin prevista en el
artculo 10 de la LEY N 26636 y de ms normas conexas y
complementarias, teniendo en todos los casos facultad de delegacin o
sustitucin.
C) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta
bancario, girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y re
aceptar cheques, letras de cambio, vales, pagares, giros, certificados,
conocimientos mercantiles y civiles, otorgar recibos y cancelaciones,
 sobregirarse en cuenta corriente con garanta o sin ella, solicitar toda clase
de prstamos con garanta hipotecaria, prendaria o de cualquier forma.
D) Adquirir y transferir bajo cualquier titulo, comprar, vender, arrendar, donar,
adjudicar y gravar los bienes de las sociedad sean muebles o inmuebles
suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o pblicos en
general, podr celebrar toda clase de contratos nominados e innovados
vinculados con el objeto social.

El Gerente General podr realizar todos los actos necesarios para la

administracin de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la Junta
General de Accionistas.

ARTCULO 9.- MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y

REDUCCIN DEL CAPITAL.
La modificacin del Pacto Social, el aumento y reduccin del capital se sujetan
a lo dispuesto por los artculos 198 y 199 de la LEY, as como el aumento y
reduccin del capital social, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 201 al 206
y 215 al 220, respectivamente de la LEY.

ARTCULO 10.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE

UTILIDADES.
Se rige por lo dispuesto en los artculos 40, 221, 222, 223, 224, 225, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233 y 242 de la LEY.

ARTCULO 11.- DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN.

En cuanto a la disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad, se sujeta a lo
dispuesto por los 407, 409, 410, 411, 413, AL 422, de la LEY.

ARTCULO 12.- ARBITRAJE.

Toda clase de controversias o desacuerdos entre los accionistas o los
administradores y la Sociedad, incluyendo, sin que la enumeracin siguiente
tenga carcter limitativo, aqullos que surjan entre stos respecto de sus
derechos, los relativos al cumplimiento de los estatutos y validez de los
acuerdos, las impugnaciones y nulidad de acuerdos o actos de los rganos
sociales, las impugnaciones de juntas generales de accionistas y cualquier otro
que verse sobre materias relacionadas con las actividades de la Sociedad, fin u
objeto social, ya sea durante el perodo social o durante la liquidacin, sern
sometidos a la decisin inapelable de un tribunal arbitral compuesto de tres
miembros de los cuales uno ser nombrado por cada una de las partes y el
tercero ser nombrado por los dos rbitros as designados.

CUARTO.- Queda designado como PRIMER GERENTE GENERAL Ronin

Arana Edquen con DNI N
CLUSULAS ADICIONALES.- Se designa a: Liliana Ruiz Cruz de con DNI N
47912232, sub gerente de la sociedad, quien remplazara al gerente general en
casos de ausencia e inconveniente con las mismas facultades previstas para
este.

CLUSULA ADICIONAL.- De conformidad con el artculo 315 del cdigo civil,

intervienen en la sociedad annima cerrada con la condicional de ingresar o
incorporarse nuevos socios.

AGREGUE SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SRVASE

CURSAR LAS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE
PERSONAS JURDICAS DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, PARA LA
RESPECTIVA INSCRIPCIN.

Lambayeque, 17 de Mayo del 2017

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ABOGADO
DNI N

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RONI ARANA EDQUEN MANUEL DAMIN GARCA
DNI N DNI N 40292009

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JULCA JULCA LILIANA RUIZ CRUZ
DNI N75543227 DNI N 47912232