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Solicitud Compra de Documentos CON Recurso (Carta de Crdito)

Localidad,
Provincia
Fecha:
Seores
HSBC Bank Argentina S.A
Departamento de Comercio Exterior
PRESENTE

Solicitante de la operacin:
CUIT/CUIL/DNI:
Ante inconvenientes contactar a:
Telfono:
E-mail: .................................@.........................

Referencia:
Carta de Crdito Nro: .................................
Importe a Financiar USD .................................
Vencimiento .................................
Embarque a: .................................

De nuestra consideracin:
Nos dirigimos a HSBC Bank Argentina S.A. (en adelante denominado en forma
indistinta, HSBC o el Banco) a efectos de solicitarles el adelanto del cobro de la obligacin que surge
de la operacin detallada en la referencia (en adelante, en forma indistinta la Financiacin o el Crdito o
el Prstamo). A tal efecto les informamos que los originales de la Carta de Crdito N ......................... (en
adelante, la Carta de Crdito)a han seguido el procedimiento establecido en las condiciones de la Carta
de Crdito, del cual esta solicitud (en adelante, la Solicitud) es accesoria.

CONDICIONES DE LA FINANCIACION:

Manifestamos y declaramos que: (i) somos una sociedad debidamente constituida, inscripta y existente
conforme las leyes de la Repblica Argentina, o una persona fsica que realiza una actividad
econmico-comercial organizada, segn corresponda, con todas las facultades necesarias para llevar a
cabo las operaciones y negocios en los que participamos, las cuales se encuentran incluidas en su
objeto social tal como surge de los estatutos, contrato social, actas de asamblea y directorio, y/o
poderes o mandatos, los que se anexan a la presente Solicitud, formando parte integrante de la misma,
con lo que se acreditamos nuestra debida representacin y/o apoderamiento; y (ii) la ejecucin y
cumplimiento de la presente Solicitud y de la garanta, en caso de existir, no viola ninguna disposicin
de ley vigente, reglamentacin, orden o tribunal a la que se halle sometido o de sus estatutos; y (iii)
contamos con todas las autorizaciones o aprobaciones de cualquier autoridad, incluyendo sin limitacin
el Estado Nacional, cualquier Provincia, Municipio, organismo administrativo, fiscal, judicial que
pudieren ser necesarias o exigibles a los fines de celebrar el Crdito y la Garanta, en caso de existir; y
(iv) de la fecha de aprobacin de los Estados Contables al ......................... y/o de la presentacin de las
declaraciones juradas del Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales cerrados al ltimo ejercicio o
de la emisin de la manifestacin de bienes, segn corresponda, no se ha producido ninguna alteracin
sustancial que resulte en una disminucin de nuestro patrimonio ni hemos sufrido ningn cambio
sustancial adverso en nuestra situacin econmica financiera, o en el curso de nuestros negocios, o de
cualquier otra naturaleza o bien en nuestras proyecciones, propiedades, negocios o desempeos
tomados en consideracin por el Banco para el otorgamiento del Crdito ; y (v) en cumplimiento de lo
requerido por disposiciones legales emanadas de la Unidad de Informacin Financiera (en adelante, la
UIF) y del BCRA en materia de Prevencin de Lavado de Dinero y Financiacin del Terrorismo, las
que declaramos conocer y aceptar, o las que se dicten en el futuro, declaramos bajo juramento que el
origen de los fondos que sern utilizados para cancelar nuestras obligaciones bajo la Solicitud, tendrn
un origen legtimo y sern provenientes de la actividad comercial por nosotros declarada; y (vi)
tomamos conocimiento de que HSBC en su carcter de sujeto obligado tiene el deber de dar
cumplimiento a la normativa anteriormente mencionada y, por tal motivo, podr requerirle, de

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considerarlo necesario, mayor informacin/documentacin relativa a acreditar el origen y licitud de los
fondos utilizados para cancelar las obligaciones bajo la Solicitud. Asimismo, nos comprometemos a
exhibir y suministrar copia de la misma dentro de los plazos que exijan las disposiciones legales y/ o
HSBC; y (vii) la totalidad de la informacin que obra en nuestro legajo en HSBC (incluyendo, sin
limitacin, toda informacin y declaraciones relacionadas con normativa emanada de la UIF, Banco
Central de la Repblica Argentina, entre otros) es verdadera, se encuentra actualizada, vigente y es
correcta en todos sus trminos sustanciales. Asimismo, el legajo no contiene informacin errnea ni la
informacin presentada omite ningn hecho que pueda considerarse relevante a fin de que el Banco
decida otorgar la financiacin; y (viii) no nos encontramos en situacin de incumplimiento de nuestras
obligaciones relativas a tributos de cualquier naturaleza y/o servicios pblicos, as como obligaciones
laborales y previsionales de cualquier ndole que pudieran afectar el cumplimiento de sus obligaciones
bajo la Solicitud; y (ix) hemos sido informados por el Banco que pertenecemos al SEGMENTO
COMERCIAL / CONSUMO (tachar lo que no corresponda), todo ello de conformidad con lo establecido
por el artculo 1379 del Cdigo Civil y Comercial de la Nacin.

Aceptamos expresamente que todo pago de Capital, Intereses Compensatorios e Intereses moratorios,
Comisiones y Tributos, y, en su caso, cuanta toda otra suma que por cualquier concepto que debiera
ser abonada por nosotros bajo la presente Solicitud, ser hecho exclusivamente en dlares
estadounidenses, reconociendo que dicha condicin es esencial para el otorgamiento del prstamo
solicitado. En virtud de ello, nos comprometemos a no invocar: (i) imprevisin y onerosidad
sobreviniente; o (ii) cualquier derecho, que pudiere entenderse nos corresponde, a cancelar cualquiera
de nuestras obligaciones de pago bajo esta Solicitud con otros instrumentos de pago distintos a la
moneda pactada. Si a la fecha de algn vencimiento previsto en la presente existieren restricciones
legales que prohibieren la realizacin de actos jurdicos en moneda extranjera o existiesen restricciones
que impidan el libre acceso al mercado de cambios para la adquisicin de divisas, y slo mientras estn
vigentes tales restricciones, podr el Banco a su eleccin optar por (a) adquirir la cantidad de Ttulos
Pblicos emitidos y pagaderos en dlares estadounidenses por el Gobierno de la Repblica Argentina,
cuya clase y emisin queda a eleccin del Banco, y/o cualquier otro ttulo que negociado en el mercado
de Nueva York, E.E. U.U. o Montevideo, R.O. del Uruguay, representen la exacta cantidad de dlares
estadounidenses billetes debidos, o (b) recibir moneda de curso legal en la Repblica Argentina en
cantidad suficiente para que el Banco adquiera los dlares estadounidenses billetes en la plaza de
Montevideo o Nueva York, a opcin del Banco al tipo de cambio cotizado por Citibank NA, Chase
Manhattan Bank, Morgan Guaranty Trust Company of New York u otro banco de primera lnea a
eleccin del Banco al cierre de las operaciones del da hbil bancario y cambiario en New York o
Montevideo, segn el caso, anterior a la fecha de pago efectivo. Si el Banco optare por alguno de los
mecanismos de pago antes previstos, no se considerar cancelado el importe adeudado por nosotros
hasta que el Banco efectivamente obtenga los dlares estadounidenses billetes debidos, siendo
nosotros responsables de cualquier costo, gasto o impuesto en que deba incurrir el Banco por tal
motivo.

A travs de la Solicitud, cedemos en forma irrevocable, a HSBC, la totalidad del importe resultante de
la Carta de Crdito , a efectos de ser aplicado su importe a la cancelacin de la Financiacin con ms
los intereses compensatorios, intereses moratorios, gastos, e impuestos que accedan a la misma (en
adelante, en forma conjunta, los Accesorios), Una vez cancelada en su totalidad la Financiacin y sus
Accesorios todo remanente que surja del cobro de la Carta de Crdito ser acreditado por HSBC en
la cuenta corriente N ......................... de nuestra titularidad en el Banco (en adelante, la Cuenta
Corriente).

Si por cualquier motivo que fuere la Carta de Crdito no fuera abonada en tiempo y forma, autorizamos
en forma irrevocable al Banco para que proceda a cancelar la Financiacin debitando el importe
correspondiente a capital, intereses compensatorios, intereses punitorios, gastos, comisiones, e
impuestos de la Cuenta Corriente.

Para el supuesto que no existieran fondos disponibles en la Cuenta Corriente los importes
correspondientes a los conceptos indicados en la Solicitud, podrn ser compensados, en los trminos
del artculo 921 y concordantes del Cdigo Civil y Comercial de la Nacin, sin intimacin ni
requerimiento previo alguno, con cualquier crdito que tuviera/tuviramos en el Banco o que tuvieran
los garantes, en caso de existir, en HSBC, cualquiera sea su causa, ya sea ste en Pesos, moneda
extranjera o valores de cualquier ndole, los que se considerarn lquidos, exigibles y de plazo vencido,
aun cuando tales compensaciones generen saldos deudores, sin que ello implique novacin de la
obligacin, mantenindose vigentes la garanta constituida, de corresponder. Asimismo, mediante la

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presente, todos los que suscribimos esta Solicitud otorgamos poder especial irrevocable a favor de
HSBC, para enajenar los valores que se registren a nuestro nombre o a nombre de los Garantes, a los
fines de aplicar el producido a la cancelacin de las sumas adeudadas bajo la Solicitud.

Durante la vigencia de la gestin encomendada hasta la total cancelacin de todas las obligaciones a
mi/nuestro cargo emergentes de la Solicitud, renuncio/ciamos expresamente a los derechos que otorga
el artculo 1404 del Cdigo Civil y Comercial de la Nacin.

La Financiacin ha sido pactada a un plazo de ........ das a partir de la fecha de embarque y ,


devengar intereses compensatorios a una tasa equivalente al ........% nominal anual, e intereses
moratorios, adicionales a los compensatorios que correspondan equivalentes al 50% de stos, o el
porcentaje mximo que autorice el Banco Central de la Repblica Argentina.

En los casos de incumplimiento por aplicacin de las clusulas pertinentes de la Solicitud la mora se
producir de pleno derecho y sin necesidad de interpelacin previa alguna.

Es de mi/nuestro conocimiento que HSBC da estricto cumplimiento a las normas y tratados locales e
internacionales aplicables relativos, tanto a la prevencin de actividades ilcitas y de lavado de dinero,
como a la financiacin del terrorismo, incluidas las normas y sanciones previstas por la Oficina de
Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Amrica (OFAC);
Organizacin de Naciones Unidas (ONU); Unin Europea (UE), entre otros organismos internacionales.
Como consecuencia de ello, y en ese mbito: (i) declaramos no encontrarnos incluidos en los listados
de sancionados de dichos organismos internacionales y (ii) reconocemos y autorizamos a HSBC a
tomar cualquier medida que ste a su exclusivo y absoluto criterio considere apropiada para cumplir
con cualquier ley y/o reglamentacin nacional o internacional, pedido de autoridad pblica o reguladora
local y/o extranjera debidamente facultada para ello, o cualquier poltica del Grupo HSBC, siempre que
se relacione con la prevencin del fraude, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o de otras
actividades delictivas (colectivamente los Requisitos Pertinentes). La medida precedentemente
mencionada podr incluir, sin que la mencin sea limitativa, la investigacin de transacciones en
relacin con nosotros (en particular aquellas que involucren la transferencia internacional de fondos)
incluyendo la fuente de fondos o el receptor propuesto de los mismos, pagados en relacin con
nosotros y cualquier otra informacin o comunicaciones enviadas al o por nosotros o en nuestro
nombre. HSBC nos notificar la existencia de circunstancias que pudieran demorar o impedir el
tiempo de procesamiento en la medida en que ello fuere legal y materialmente posible. Ni HSBC ni
ningn miembro del Grupo HSBC ser responsable por la prdida (ya sea directa o indirecta e
incluyendo, sin que la mencin sea limitativa, lucro cesante o prdida de intereses) o dao sufrido por
nosotros y/o terceros que surja de o sea causada en forma total o parcial por cualesquiera medidas que
sean tomadas por HSBC o cualquier miembro del Grupo HSBC para cumplir con los Requisitos
Pertinentes (incluyendo, sin que la mencin sea limitativa, aquellas medidas mencionadas en esta
Clusula).

Autorizamos, en los trminos de la Ley Nro. 25.326 de Proteccin de datos Personales, a HSBC,
HSBC Seguros de Vida (Argentina) S.A. y HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. (en forma
conjunta, HSBC Argentina) a: 1 Incorporar nuestros datos en cualquier base de datos de conformidad
con la ley aplicable, consultar, utilizar, suministrar o transferir la informacin recolectada en el marco de
la prestacin de servicios por parte de HSBC Argentina a las compaas que le prestan servicios,
incluyendo aquellas especializadas en base de datos y servicios de evaluacin crediticia, y utilizar los
datos personales y cederlos a entidades, incluyendo prestadores de servicios, locales o en cualquier
jurisdiccin extranjera, ya sea para fines de evaluacin y otorgamiento de productos o servicios,
evaluacin y administracin del riesgo crediticio, tareas operativas, de almacenamiento de datos o
desarrollo de actividades necesarias o convenientes para mantener la relacin comercial con nosotros;
2. Asimismo, en caso de haberlo autorizado conforme aqu consta, HSBC Bank Argentina podr
suministrar los datos personales a otras empresas del grupo HSBC y/o a terceras empresas vinculadas
al mismo por acuerdos comerciales a fin de acceder a los distintos servicios y/o productos prestados
por ellas. 3. Transferir los datos personales e informacin financiera cuando estos sean requeridos por
autoridades fiscales locales y/o extranjeras debidamente facultadas para ello. 4. Asimismo, tomamos
conocimiento que HSBC Argentina tratar con confidencialidad los datos y que los mismos sern
usados de acuerdo con la finalidad para la que han sido recolectados pudiendo en cualquier momento
ejercitar el derecho de acceso, rectificacin, cancelacin u oposicin mediante comunicacin escrita
remitida formalmente a contactenos@hsbc.com.ar.

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En nuestra calidad de titular de los datos personales, tenemos la facultad de ejercer, en los trminos
de la Disposicin 10/2008 de la Direccin Nacional de Proteccin de Datos Personales, (en adelante,
la DNPDP) el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a 6 (seis)
meses, salvo que se acredite un inters legtimo al efecto conforme lo establecido en el artculo 14,
inciso 3 de la Ley 25.326. La DNPDP, rgano de Control de la Ley 25.326, tiene la atribucin de
atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relacin al incumplimiento de las normas
sobre proteccin de datos personales.

Aceptamos expresamente que todo pago de Capital, Intereses Compensatorios e Intereses Moratorios,
Comisiones y Tributos, y, en su caso, cuanta toda otra suma que por cualquier concepto que fuere
debiera ser abonada por nosotros bajo la presente Solicitud, ser hecho exclusivamente en dlares
estadounidenses, reconociendo que dicha condicin es esencial para el otorgamiento del Crdito
solicitado. En virtud de ello, nos comprometemos a no invocar: (i) imprevisin y onerosidad
sobreviniente; o (ii) cualquier derecho, que pudiere entenderse nos corresponde, a cancelar cualquiera
de nuestras obligaciones de pago bajo esta Solicitud con otros instrumentos de pago distintos a la
moneda pactada.

Reconocemos que somos exclusivamente responsables de comprender y cumplir con nuestras


obligaciones impositivas (incluyendo, sin que la mencin sea limitativa, el pago de impuestos o la
presentacin de declaraciones juradas u otra documentacin requerida relativa al pago de todos los
impuestos pertinentes) en todas las jurisdicciones en las que surjan tales obligaciones y en relacin con
la apertura y uso de cuentas y/o Servicios prestados por HSBC y/o miembros del Grupo HSBC.

Reconocemos que determinados pases pueden tener legislacin con efecto extra-territorial
independientemente de su lugar de domicilio, residencia, ciudadana o constitucin, asimismo
reconocemos que HSBC y/o cualquier miembro del Grupo HSBC no brinda asesoramiento impositivo,
debiendo el Solicitante requerir asesoramiento legal y/o impositivo independiente, en caso de
considerarlo necesario.

Todos los gastos, impuestos, contribuciones, tasas, retenciones, percepciones, deducciones y/o
compensaciones, tasas actuales o futuro que resulten de aplicacin bajo el presente instrumento y/o los
servicios de los que da cuenta el mismo sern a nuestro exclusivo cargo, quedando HSBC autorizado a
debitar -an en descubierto- los importes que, en tales conceptos, se vea obligado a tributar ya fuere en
carcter de agente de retencin o como obligado directo, de cualquiera de las cuentas bancarias que
tengamos abiertas en HSBC. En tal supuesto, deberemos pagar al Banco los importes adicionales que
resulten necesarios para que los montos netos que perciba el Banco (luego de tomar en cuenta tal
retencin/percepcin o deduccin), sean iguales a los montos que el Banco hubiera recibido de no
haberse practicado la retencin/percepcin o deduccin de dichos impuestos o derechos .

Me/nos comprometemos a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo dao y/o perjuicio a HSBC,
sus afiliadas y a sus respectivos accionistas, oficiales, ejecutivos, directores, empleados, agentes,
asesores y representantes contra, y respecto de, toda prdida, reclamo, multa, costo, gasto, dao,
honorario, perjuicio y/o responsabilidad, de cualquier clase y/o naturaleza, a los que cualquiera de los
mismos pueda estar sujeto, bajo cualquier ley nacional, provincial o municipal, o incluso extranjera, que
sea aplicable, o que pueda derivar de o estar vinculada a las transacciones acordadas bajo la Solicitud,
salvo dolo o culpa grave de HSBC calificada como tal por sentencia judicial firme de autoridad
competente pasada en autoridad de cosa juzgada. Asimismo, nos comprometemos a rembolsar a
HSBC cualquier gasto y/o costo legal razonable y/o de otro tipo en el que hubiere incurrido
razonablemente en relacin con la investigacin y/o defensa de cualquiera de dichas prdidas,
reclamos, daos, perjuicios, multas, costos, gastos, sentencias y/o responsabilidades, de cualquier
clase y/o naturaleza, salvo que hubiere mediado dolo o culpa de HSBC calificada como tal por
sentencia judicial firme de autoridad competente pasada en autoridad de cosa juzgada.

Queda debidamente aclarado que esta Solicitud quedar aceptada con la acreditacin del mismo en
nuestra Cuenta Corriente Nro ................................., (en adelante la Cuenta Corriente), neto de gastos y
comisiones.

A todos los efectos legales derivados del presente compromiso, constituimos domicilio especial en
................................................................................................................................................ aceptando
desde ya irrevocablemente la jurisdiccin de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad Autnoma de
Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero, jurisdiccin o domicilio que pudiera corresponder, y a

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ampararnos en otra excepcin, que no sea la de pago fundado en comprobante autntico de HSBC
Bank Argentina S.A.

DETALLE LOS DOCUMENTOS A FINANCIAR:


FACT N PERMISO DE FOB FLETE SEGURO SUBTOTAL
EMBARQUE
(COMPLETO) TOTAL APLICADO TOTAL APLICADO TOTAL APLICADO









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CLIENTE


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CIERRE DE CAMBIO:
El tipo de cambio ser convenido por nosotros con vuestra mesa de cambios.
Cerraremos a travs del corredor de cambios:
En el da tenemos operaciones de Impo. Llamaremos a vtra mesa de cambios para curso simultneo de las
mismas
(De no haber opciones marcadas, se entender que HSBC Bank Argentina puede cerrar cambio directamente)

BOLETO DE COMPRA DE CAMBIO


FECHA:
B.C.R.A.

ENTIDAD: HSBC Bank Argentina S.A. CODIGO: 150


MONEDA: USD IMPORTE A LIQUIDAR*:
SOLICITANTE*: CUIT*:
DOMICILIO Y LOCALIDAD: CODIGO POSTAL:
CONCEPTO: CODIGO:
FECHA DE EMBARQUE: INSTRUMENTO COMPRADO: T. CAMBIO:
PAGADOR DEL EXTERIOR*:
LOCALIDAD: PAIS*:
BANCO PAGADOR DEL EXTERIOR:
LOCALIDAD: PAIS:
* Campos obligatorios. Por favor integrar, de lo contrario no se dar curso.

Declaro bajo juramento que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, en los trminos previstos en el
Rgimen Penal Cambiario, del cual tengo pleno conocimiento de sus normas y sanciones.
____________________________________________________________________________________
HSBC Bank Argentina S.A. da estricto cumplimiento a las normas aplicables relativas, tanto a la prevencin del
lavado del dinero, como a la financiacin del terrorismo. En tal sentido, no podr imputarse responsabilidad para
este Banco por las consecuencias directas o indirectas, que pudieran generarse en la prestacin de sus servicios
y/o la utilizacin de sus productos a personas fsicas y/o jurdicas, por la aplicacin de la referida normativa.
____________________________________________________________________________________
Declaramos bajo juramento que la informacin consignada es exacta y verdadera, siendo la misma el fiel reflejo de
la verdad. Certificamos que la presente operacin no se ha cursado ni se cursar por ninguna otra va, declarando
conocer los trminos y alcances del Rgimen Penal Cambiario, as como sus normas y sanciones.
Adjuntamos a la presente instruccin toda la documentacin respectiva para su anlisis por parte de Trade
Services.

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CLIENTE


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